Progetto SIAMM Sistema Informativo dell’Amministrazione ... · concessionario e gli uffici NEP. ... La funzionalità di “Help” provvede alla descrizione della schermata, riportando

Progetto SIAMM

Sistema Informativo dell’Amministrazione

Accertamento e Recupero Spese e Pene di Giustizia

Manuale Utente VIII

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PROGETTO SIAMM.............................................................................................................................................. 1

SISTEMA INFORMATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE .............................................................................. 1

ACCERTAMENTO E RECUPERO SPESE E PENE DI GIUSTIZIA ............................................................. 1

MANUALE UTENTE.............................................................................................................................................. 1

1 PREMESSA ..................................................................................................................................................... 5

2 ASPETTI GENERALI.................................................................................................................................... 6 2.1 INTERFACCIA GRAFICA .............................................................................................................................. 6 2.2 CONTROLLI FORMALI SUI DATI .................................................................................................................. 7 2.3 LIMITAZIONI .............................................................................................................................................. 8 2.4 STANDARD D’UTILIZZO.............................................................................................................................. 8

2.4.1 Percorso Guidato (Wizard) .................................................................................................................. 9 2.4.2 Ricerca ............................................................................................................................................... 11

2.5 MODALITÀ D’ACCESSO ............................................................................................................................ 12 3 MENU PRINCIPALE ................................................................................................................................... 17

4 CONTESTO NORMATIVO (T.U.S.G.)...................................................................................................... 18

5 REGISTRO SPESE PRENOTATE ............................................................................................................. 25 5.1 ANAGRAFICA BENEFICIARIO ................................................................................................................... 25

5.1.1 Persona Fisica.................................................................................................................................... 25 5.1.2 Persona Giuridica .............................................................................................................................. 28

5.2 ANNOTAZIONE VOCE DI SPESA PRENOTATA A DEBITO............................................................................ 30 5.2.1 Dati del Procedimento........................................................................................................................ 30 5.2.2 Imputato/Parte.................................................................................................................................... 32 5.2.3 Dati Beneficiario ................................................................................................................................ 34 5.2.4 Definizione ......................................................................................................................................... 37 5.2.5 Dettaglio Voci di Spesa ...................................................................................................................... 37 5.2.6 Dipendenze funzionali ........................................................................................................................ 39 5.2.7 Modifica ............................................................................................................................................. 42 5.2.8 Visualizzazione ................................................................................................................................... 43 5.2.9 Annullamento ..................................................................................................................................... 44

5.3 STATISTICHE E REPORTISTICHE ............................................................................................................... 45 5.3.1 Ricerca ............................................................................................................................................... 45 5.3.2 Stampa Registro ................................................................................................................................. 46 5.3.3 Storico Modifiche ............................................................................................................................... 47 5.3.4 Statistica Annuale............................................................................................................................... 48

6 REGISTRO SPESE PAGATE ..................................................................................................................... 52 6.1 ANAGRAFICA BENEFICIARIO ................................................................................................................... 52

6.1.1 Persona Fisica.................................................................................................................................... 52 6.1.2 Persona Giuridica .............................................................................................................................. 54

6.2 MODELLO DI PAGAMENTO....................................................................................................................... 55 6.2.1 Dati Beneficiario ................................................................................................................................ 59 6.2.2 Dati del procedimento ........................................................................................................................ 66 6.2.3 Dati Imputato / Parte Processo.......................................................................................................... 67 6.2.4 Definizione ......................................................................................................................................... 70 6.2.5 Richiesta ............................................................................................................................................. 71

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6.2.6 Dati Provvedimento.......................................................................................................................... 105 6.2.7 Dati Liquidazione ............................................................................................................................. 108 6.2.8 Dati Vicende del Decreto di Liquidazione........................................................................................ 111 6.2.9 Determinazione Ritenute .................................................................................................................. 113 6.2.10 Importa Istanza ............................................................................................................................ 117 6.2.11 Importa Intercettazioni ................................................................................................................ 118 6.2.12 Modifica Istanza........................................................................................................................... 120 6.2.13 Annullamento Istanza................................................................................................................... 121 6.2.14 Visualizzazione Istanze Annullate ................................................................................................ 122 6.2.15 Modifica Provvedimento .............................................................................................................. 122 6.2.16 Visualizzazione Stato................................................................................................................... 122 6.2.17 Visualizzazione............................................................................................................................. 123 6.2.18 Stampa ......................................................................................................................................... 123 6.2.19 Vicende Modello di Pagamento ................................................................................................... 124

6.3 STATISTICHE.......................................................................................................................................... 128 6.3.1 Ricerca Libera.................................................................................................................................. 128 6.3.2 Prospetto Ritenute per Funzionario Delegato.................................................................................. 130

6.4 REPORTISTICA ....................................................................................................................................... 131 6.4.1 Registro Spese Pagate dall’erario.................................................................................................... 131 6.4.2 Modello 770...................................................................................................................................... 132 6.4.3 Cud ................................................................................................................................................... 133 6.4.4 Certificazione per Lavoratore Autonomo......................................................................................... 134 6.4.5 Stampa modelli per Ente Poste......................................................................................................... 135 6.4.6 Stampa Provvedimenti...................................................................................................................... 136

6.5 STORICO MODIFICHE ............................................................................................................................. 137 6.6 STATISTICA ANNUALE ........................................................................................................................... 137

7 FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI .......................................................................................................... 138 7.1 COMPILAZIONE ...................................................................................................................................... 140

7.1.1 Notifiche Ufficiale Giudiziario ......................................................................................................... 145 7.2 STRALCIO .............................................................................................................................................. 146 7.3 RIUNIONE .............................................................................................................................................. 147 7.4 IMPUGNAZIONE...................................................................................................................................... 147 7.5 FALLIMENTI, SUCCESSIONI E CORPI DI REATO....................................................................................... 149

7.5.1 Fallimenti ......................................................................................................................................... 149 7.5.2 Successioni ....................................................................................................................................... 153 7.5.3 Corpi di Reato .................................................................................................................................. 154

7.6 PRODUZIONE ......................................................................................................................................... 154 7.7 ANNULLAMENTO ................................................................................................................................... 154

8 REGISTRO RECUPERO CREDITI E SUCCESSIVE VICENDE DEL CREDITO ........................... 155 8.1 ANAGRAFICA DEBITORE........................................................................................................................ 156

8.1.1 Persona Fisica.................................................................................................................................. 156 8.1.2 Persona Giuridica ............................................................................................................................ 159

8.2 APERTURA PARTITA DI CREDITO: PRE-ISCRIZIONE................................................................................ 161 8.2.1 Compilazione.................................................................................................................................... 162 8.2.2 Visualizzazione ................................................................................................................................. 164 8.2.3 Annullamento ................................................................................................................................... 165

8.3 APERTURA PARTITA DI CREDITO ........................................................................................................... 166 8.3.1 Dati Partita di Credito ..................................................................................................................... 167 8.3.2 Dati titolo ......................................................................................................................................... 169 8.3.3 Dati provenienti dalla Pre-Iscrizione............................................................................................... 171 8.3.4 Dati Debitore.................................................................................................................................... 172 8.3.5 Definizione Debitore ........................................................................................................................ 178 8.3.6 Domicilio elettivo ............................................................................................................................. 180 8.3.7 Recidiva / Prescrizione..................................................................................................................... 182

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8.3.8 Crediti............................................................................................................................................... 183 8.3.9 Altri Provvedimenti .......................................................................................................................... 192 8.3.10 Tavola Alfabetica ......................................................................................................................... 193 8.3.11 Dipendenze funzionali.................................................................................................................. 195 8.3.12 Cumulo Pene Pecuniarie.............................................................................................................. 197 8.3.13 Esempi di apertura di partita di credito....................................................................................... 201

8.4 MODIFICA PARTITA DI CREDITO ............................................................................................................ 216 8.5 VISUALIZZAZIONE PARTITA DI CREDITO ............................................................................................... 218 8.6 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE ............................................................................................................. 219

8.6.1 Invito Bonario al Pagamento ........................................................................................................... 219 8.6.2 Iscrizione a Ruolo............................................................................................................................. 223

8.7 VICENDE DEL CREDITO.......................................................................................................................... 232 8.7.1 Dilazione / Rateizzazione del Credito .............................................................................................. 232 8.7.2 Inesigibilità....................................................................................................................................... 237 8.7.3 Remissione del Debito ...................................................................................................................... 239 8.7.4 Reiscrizione a ruolo del credito ....................................................................................................... 241 8.7.5 Credito Insinuato al Passivo Fallimentare....................................................................................... 243 8.7.6 Ipoteca.............................................................................................................................................. 244 8.7.7 Estinzione della Pena Pecuniaria..................................................................................................... 245 8.7.8 Conversione della Pena Pecuniaria ................................................................................................. 247 8.7.9 Quietanze di pagamento ................................................................................................................... 250 8.7.10 Comunicazione al Casellario Giudiziale ..................................................................................... 251 8.7.11 Sospensione Amministrativa del Ruolo ........................................................................................ 252 8.7.12 Comunicazioni alla Ragioneria Provinciale dello Stato.............................................................. 253 8.7.13 Annullamento ............................................................................................................................... 254 8.7.14 Partita di Credito Eliminata dalle Scritture ................................................................................ 258 8.7.15 Riapertura Partita di Credito....................................................................................................... 259 8.7.16 Opposizione Cartella Esattoriale................................................................................................. 260 8.7.17 Altre Annotazioni ......................................................................................................................... 260

8.8 STATISTICHE.......................................................................................................................................... 261 8.8.1 Ricerca Libera.................................................................................................................................. 261

8.9 STAMPA REGISTRO ................................................................................................................................ 264 8.10 ALTRE STAMPE...................................................................................................................................... 265

8.10.1 Stampa Ex-Doppio Decimo.......................................................................................................... 265 8.10.2 Stampa Avvenuto Pagamento....................................................................................................... 265 8.10.3 Stampa Annullamento .................................................................................................................. 266

9 SCADENZARIO.......................................................................................................................................... 268 9.1.1 Compilazione.................................................................................................................................... 268 9.1.2 Modifica ........................................................................................................................................... 269 9.1.3 Visualizzazione ................................................................................................................................. 271

10 STORICO MODIFICHE ....................................................................................................................... 273

11 ALLEGATO A – MODULISTICA ....................................................................................................... 275

12 ALLEGATO B – REGISTRI PROCEDIMENTI ................................................................................ 277 12.1 SETTORE CIVILE .................................................................................................................................... 277 12.2 SETTORE PENALE: UFFICI REQUIRENTI ................................................................................................. 279 12.3 SETTORE PENALE: UFFICI GIUDICANTI.................................................................................................. 279

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1 PREMESSA L’intento del Testo Unico è quello di ristrutturare i flussi informativi interni agli uffici amministrativi, modificando al tempo stesso anche le corrispondenti responsabilità; inoltre indica e definisce anche i flussi informativi fra un ufficio giudiziario ed organi terzi, quali il concessionario e gli uffici NEP. Pertanto il Testo Unico rivisita l’intero modello organizzativo sotteso al recupero delle spese di giustizia.

Il Testo Unico introduce tre nuovi registri che vanno a sostituire quelli attualmente in uso, razionalizzandone al tempo stesso i contenuti; questi sono:

• Registro Spese Prenotate a Debito, che si preoccuperà di registrare le voci di spesa prenotate;

• Registro Spese Pagate, che annoterà le spese pagate;

• Registro Recupero Crediti, preposto alla funzione di recupero dei crediti e delle successive vicende.

È altresì importante la recente determinazione di interagire telematicamente con il Consorzio Nazionale dei Concessionari per l’invio dei ruoli al competente concessionario (c.d. ruolo telematico), in accordo con l’Art.2 del Decreto del Ministro delle Finanze n. 321 del 3 settembre 1999.

Il manuale è articolato in quattro parti, ciascuna delle quali dedicata ad un registro, ad eccezione di una che è rivolta al Foglio delle Notizie.

Il presente manuale costituisce per l’utente del SottoSistema ARSPG, una guida per un corretto utilizzo dell’Applicativo relativamente a tutte le funzionalità da esso erogate.

Il Sottosistema ARSPG, supporta le seguenti funzionalità:

• produzione e automatizzazione di tutti i documenti necessari per l’espletamento delle incombenze procedurali previste dalla normativa per i singoli Uffici Giudiziari;

• tenuta informatica del Registro Spese Prenotate, Registro Spese Pagate, Recupero Crediti e successive vicende del Credito.

• generazione di tutte le evidenze amministrative, sia per l’interno che per l’esterno, utilizzate dagli uffici.

• scadenzario degli atti esecutivi per evitare la prescrizione del credito o la perdita del diritto all’acquisizione dello stesso vantato verso i debitori.

• gestione informatizzata delle fasi di prenotazione a debito e del recupero delle spese di giustizia e anticipate dallo Stato e delle pene.

• attuazione di tutte le fasi di recupero del credito, compresa la comunicazione con il CNC e le successive eventuali vicende del credito.

• tenuta informatica dei supporti predisposti per il recupero del credito e produzione delle varie tipologie di atti necessari all’espletamento degli incombenti procedurali.

• conservazione, elaborazione e distribuzione delle informazioni relative alla gestione delle incombenze degli uffici.

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2 ASPETTI GENERALI

2.1 Interfaccia grafica Ogni schermata è divisa in tre parti:

• la barra dei menù a sinistra, in cui sono presenti i nomi delle funzionalità cui è possibile accedere. Per accedervi bisognerà posizionarsi sopra con il mouse e cliccare. Ogni oggetto in grassetto del menù, strutturato ad albero, è sensibile al click del mouse; il simbolo “+” indica che all’interno di quella funzione esistono delle funzionalità specifiche. Si può accedere anche espandendo l’albero cliccando sul simbolo ”+” a fianco del nome e comprimerlo cliccando sul simbolo ”-”;

• la barra di stato in basso, contiene: la funzionalità di Help, aiuto in linea, (rappresentata da “?”); un cursore che rappresenta l’attività del Sistema; il nome dell’Utente; a sinistra saranno visualizzate informazioni sul percorso che l’utente sta compiendo all’interno delle funzionalità di gestione dei registri.

• l’area di lavoro, nella parte centrale permette l’inserimento,la ricerca, la modifica e la visualizzazione dei dati. Le liste di selezione hanno la possibilità di ricerca rapida per lettera iniziale. Il tasto “invio” servirà da conferma alla selezione effettuata.

La funzionalità di “Help” provvede alla descrizione della schermata, riportando indicazioni per un corretto uso del Sistema.

Nella barra di stato c’è un cursore che rappresenta lo stato del Sistema: quando il cursore è in movimento il Sistema è occupato. L’Utente deve aspettare che il Sistema ritorni libero, cioè la scomparsa del cursore, per fare altre richieste.�

Sul cursore appariranno le varie operazioni che il Sistema sta compiendo: “Connessione”, “Lettura Dati”, ”Parsificazione”.

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Menu delle funzionalità

Area di lavoro

Help on line

Ufficio connesso

Barra di statoPercorso di riferimento

Menu delle funzionalità

Area di lavoro

Help on line

Ufficio connesso

Barra di statoPercorso di riferimento

2.2 Controlli formali sui dati Ci possono essere tre tipi diversi di controlli sulla forma dei dati:

• Controllo sull'obbligatorietà.

• Controllo sul formato.

• Controllo sul dominio.

Controllo sull'obbligatorietà: un elemento si definisce obbligatorio quando non è possibile continuare l'operazione senza averlo valorizzato opportunamente; questi elementi sono contraddistinti da un asterisco accanto all'etichetta esplicativa.

Quando si tenta di procedere con la funzionalità senza aver completato l'inserimento dei campi obbligatori, una finestra di Sistema avverte l'utente.

Controllo sul formato: i campi di testo possono avere un formato obbligatorio, nel qual caso l'applicazione controlla che non vengano inseriti errati.

I campi soggetti a tale restrizione sono:

• Data – devono essere necessariamente del tipo gg/mm/aaaa, con il valore dei mesi compreso tra 1 e 12, l'anno deve essere maggiore di zero e il giorno deve appartenere all'intervallo proprio del mese. Non sono ammessi caratteri non numerici.

• Anno – deve essere numerico, maggiore di zero.

• Importo – sono tutti espressi in Euro; devono essere al massimo di nove cifre intere e due decimali separate da un punto, fino al valore massimo di 999999999.99.

• Percentuale – deve essere numerico, compreso tra 0 e 100, con massimo due cifre decimali.

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Controllo sul dominio: alcuni elementi possono assumere solo alcuni valori, determinati da altri componenti dell'applicazione; in questi casi il Sistema avvisa l'utente dell'incongruenza dell'inserimento, a volte consentendo di procedere, altre impedendo il proseguimento.

I controlli di questo tipo sono:

• Codice Fiscale – deve essere di 16 caratteri, con i primi 6 corrispondenti al Nome e al Cognome inserito, i seguenti 5 coerenti con la Data di Nascita e il Sesso e l'ultimo carattere generato dal calcolo dei primi 15.

• Periodi – ogni qualvolta si deve inserire un periodo di ricerca, la data di inizio deve essere antecedente la data di fine periodo.

• Sequenzialità delle date – in generale, quando in una funzionalità si devono inserire delle date, è possibile che tra di esse ci sia una sequenzialità obbligata a livello funzionale; in tali casi il Sistema avverte con una finestra di messaggio, lasciando spesso all'utente la possibilità di proseguire.

• Importi – quando un importo inserito supera il massimo consentito, il Sistema avverte con una finestra di messaggio, lasciando spesso all'utente la possibilità di proseguire.

2.3 Limitazioni Ogni campo di testo è limitato in funzione del dato che deve riportare.

Generalmente, ogni limitazione è abbondante rispetto alle esigenze dell'utente, ma in alcuni casi è necessario imporre la lunghezza del valore da inserire poiché unica possibile.

In particolare sono:

• Codice Fiscale – 16 caratteri.

• Partita IVA – 11 caratteri.

• Anno – 4 caratteri.

• Data – 10 caratteri.

2.4 Standard d’utilizzo La pressione del bottone “Annulla” avrà l’effetto di cancellare tutti i dati visualizzati, tornando alla finestra precedente. Questo bottone sarà presente in quasi tutte le schermate.

La pressione del bottone “Registra” avrà l’effetto di inviare tutti i dati visualizzati per la registrazione che avverrà successivamente ad un messaggio di conferma presente in tutte le schermate di inserimento e di modifica.

Il Sistema chiede la conferma dell’invio dei dati; nel caso in cui la memorizzazione avviene con successo, l’utente vede apparire a video un messaggio di conferma.

Nel caso in cui esistano più pannelli in un’area di lavoro è possibile visualizzarli con l’ausilio del mouse, cioè cliccando il nome del riquadro.

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La casella attiva sarà evidenziata attraverso il colore giallo, e sarà quella dove l’Utente potrà scrivere o selezionare elementi.

Per muoversi tra gli elementi presenti sullo schermo sarà possibile, oltre al mouse, utilizzare il tasto Tab ed il tasto Invio. Quest’ultimo nei campi note servirà solo per andare a capo.

Per la visualizzazione completa dei contenuti delle liste di selezione sarà necessario, selezionato l’elemento, cliccare con il tasto destro: in questo modo apparirà la descrizione completa.

Per scegliere un elemento all’interno di una lista di selezione sarà possibile digitare la lettera iniziale dell’elemento cercato e poi muoversi all’interno della lista o con le frecce o con la lettera stessa per scorrere la lista in ordine alfabetico.

Sono state adottate le seguenti regole per il formato dei dati:

• Spazio Bianco: lo spazio ha lo stesso significato di tutti gli altri caratteri. E’ importante, quando s’inseriscono caratteri, ricordarsi del significato dello spazio bianco. Anche nelle ricerche ha senso: per esempio se si cerca un Cognome “Di natale” sarà diversa da “Dinatale”.

• Separatore decimali: per scrivere dei valori decimali bisogna utilizzare come separatore il punto e non la virgola; nel caso di virgola il Sistema automaticamente la sostituisce con il punto. Esempi: “22.5”,”9.7”,”15.8”.

• Orario: il formato sarà due cifre per l’ora (0-23) due cifre per i minuti (0-59) separati dal simbolo ”:”. Esempi: ”00:00”, “09:50”, ”22:50”.

• Data: sarà contrassegnata da due cifre per il giorno (0-31), due cifre per il mese (1-12) e quattro cifre rappresentanti l’anno, i dati saranno separati dal carattere “/”. Esempi: “01/01/2000”, “05/03/2003”, “13/01/1976”. Nell’inserire le date non sarà necessario inserire “/” in quanto già presenti nella schermata.

• Valori Economici: tutti i valori economici saranno rappresentati in Euro sette cifre intere e due decimali separate da un punto, fino al valore massimo di 9999999.99.

• Maiuscole/minuscole: il Sistema non fa nessuna differenza tra le lettere maiuscole e minuscole, i dati restituiti dal Server saranno visualizzati tutti maiuscoli.

Le stampe sono file di Word, una volta elaborata la stampa, il risultato sarà caricato in un file Word e archiviato in automatico.

2.4.1 Percorso Guidato (Wizard) Il Sistema implementa alcuni processi seguendo la logica del “percorso guidato” (wizard); lo scopo è quello di accompagnare l’utente attraverso la compilazione di tutte le sezioni necessarie, abilitandolo, a seguire, i percorsi previsti. In tal modo la procedura di inserimento dei dati risulta più agevole.

E’ opportuno porre l’accento sull’implementazione delle varie dipendenze funzionali (§ “Analisi dei Requisiti Funzionali”): una scelta in una lista di selezione (es. il tipo del processo) abilita un percorso ben preciso; ciò si riflette nella visibilità o meno di alcuni campi e schermate o nel popolamento stesso di altre liste di selezione.

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La schermata si presenta con una serie di cartelle (riquadri) di cui, inizialmente, solo la prima è abilitata.

Figura 2-1: Esempio di una schermata a percorso guidato.

La navigazione del percorso guidato (wizard) avviene tramite due bottoni, le cui etichette sono “<<” e “>>” che indicano rispettivamente il significato di “Indietro” e “Avanti” lungo il percorso.

L’avanzamento nella compilazione delle sezioni è possibile solo quando tutti i dati hanno superato il controllo formale, cosicché l’utente giunge all’ultimo riquadro con la certezza di aver inserito tutte le informazioni necessarie correttamente. Ovviamente rimane la possibilità di tornare indietro e rivedere e/o modificare i dati già inseriti.

Il bottone “Registra” si abilita al termine del percorso guidato. La sua pressione dà inizio alla procedura di inserimento delle informazioni nella base dati.

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2.4.2 Ricerca

Figura 2-2:Esempio di Ricerca.

La maschera di ricerca, nella logica di fornire uno strumento flessibile di navigazione dei dati, è stata pensata unica per tutto il registro, con i campi abilitati a seconda del tipo di ricerca da effettuare. Prendiamo ad esempio quella relativa al registro delle spese prenotate.

La maschera si basa su due riquadri contenenti i dati del Procedimento e quelli della Parte. Oltre questi riquadri che sono presenti, abilitati o meno, in tutte le ricerche, ce ne sono di supplementari che variano in base al registro: caselle di testo e liste di selezione aggiuntive.

Il riquadro contenente i dati della Parte è diviso in due sottoriquadri per distinguere le persone fisiche da quelle giuridiche.

I criteri di ricerca sono posti in “and logico”: il risultato della ricerca soddisfa tutti i criteri immessi. Il risultato è nullo se non esistono dati che soddisfano i criteri immessi.

Una volta inseriti i criteri di ricerca, la pressione del bottone “Ricerca” fa si che il Sistema popoli una tabella. Per conoscere i dettagli di un dato ricercato bisogna selezionarlo e premere “Avanti”.

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2.5 Modalità d’accesso L’architettura dell’applicazione si basa su paradigma distribuito, ovvero erogabile ed usufruibile via WEB. Ogni utente potrà collegarsi e, dunque, navigabile mediante il proprio browser, Microsoft Internet Explorer, all’indirizzo

http://server /SIAMM

dove server è il nome della macchina server che eroga il servizio di Accertamento e Recupero delle Spese e Pene di Giustizia (ARSPG).

Collegandosi all’indirizzo del server all’utente compare la rosa di SIAMM, che a tutti gli effetti costituisce il menu dei servizi erogabili dal sistema. In particolare il servizio ARSPG è accessibile mediante l’icona cerchiata in rosso (Figura 2-3: Rosa di SIAMM).

Figura 2-3: Rosa di SIAMM

Successivamente all’utente compare un avviso di protezione, che è il certificato di SIAMM. Tale certificato serve a garantire l’autenticità del server che invia le funzionalità del servizio ARSPG all’utente ().

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Figura 2-4: Avviso di Sicurezza

A questo punto l’utente può accettare il certificato (premendo il bottone “Yes”) ed in questo caso procede con la fase di autenticazione; può rifiutarlo (premendo il bottone “No”) e quindi uscire dal sistema; oppure l’utente ha la possibilità di installare tale certificato in modo da evitare che l’avviso di sicurezza non compaia ogni volta che l’utente accede al sistema.

Per installare il certificato è necessario che l’utente segua il collegamento ipertestuale SIAMM Certificate.

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Figura 2-5: Installazione Certificato

Premendo il bottone “Install Certificate” si apre un percorso guidato che seguendolo conduce all’installazione completa del certificato sulla propria macchina (Figura 2-6).

Figura 2-6:Percorso guidato - Installazione Certificato

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Alla pressione del bottone cerchiato, l’installazione del certificato è completata: al successivo avvio del sistema, all’utente non si presenterà più l’avviso di sicurezza, bensì la maschera di autenticazione (Figura 2-7).

Figura 2-7: Maschera di Autenticazione

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A questo punto l’utente può inserire le proprie credenziali, “User Name” e “Password”, indicare l’ufficio ed infine premere il bottone “OK”: se le credenziali sono corrette e valide, l’utente accede alle funzionalità del sistema (§ “Menu Principale”).

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3 MENU PRINCIPALE Dal menu principale si ha accesso a tutte le funzionalità del Sottosistema ARSPG; in particolare si accede alle quattro voci di interesse per i tre Uffici, Spese Prenotate, Spese Pagate, Foglio delle Notizie e Recupero Crediti, attraverso le seguenti macro-sezioni:

• Spese Prenotate

• Spese Pagate

• Foglio delle Notizie

• Recupero Crediti e successive vicende del Credito

Figura 3-1 : Menu Principale

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4 CONTESTO NORMATIVO (T.U.S.G.) Con il Testo Unico sono state riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che fino ad oggi hanno indirizzato le spese del procedimento giurisdizionale. In particolare, il Testo Unico trova fondamento nella ricomposizione del quadro normativo attuale, perché frammentario e confusionario, e mira al conseguimento di una nuova unitarietà, in grado di semplificare la natura stessa della materia.

In vista di tali obiettivi, il Testo Unico stravolge completamente il modello organizzativo degli uffici giudiziari, razionalizzandone i processi ed i flussi informativi, al fine di eliminare duplicazioni di annotazione. Il nuovo modello organizzativo proposto è orientato alle funzioni rilevate dal registro, che sono tre e sono:

• Esborso di denaro da parte dell’erario

• Annotazione di importi a futura memoria per un credito che potrà sorgere

• Determinazione dell’importo del credito ai fini del recupero.

Dal momento che la natura delle funzioni è trasversale rispetto alla tipologia dei processi sottostanti al recupero delle spese di giustizia, non è più necessario indicare presso quali uffici sono tenuti i registri, ma è sufficiente individuare il nesso fra chi tiene il registro e la funzione da espletare. Pertanto l’iscrizione a registro avviene laddove matura la spesa, prenotata o anticipata che sia. Dunque, diversamente da quanto accadeva in precedenza, è necessario individuare la funzione, e non più l’ufficio di annotazione ed il tipo di procedimento, cui l’annotazione si riferiva.

Il Testo Unico, inoltre, ha riorganizzato la materia al fine di consentire, una volta a regime, di dare vita ad un contesto informatizzato integrato: in questo modo, l’ufficio, preposto al recupero dell’importo di ciascuna delle partite di credito che ha in gestione, è in grado di reperire telematicamente le voci di spesa che hanno contribuito alla formazione del credito, rintracciando le spese in un sistema in cui altri hanno provveduto all’annotazione. Ciò comporta una migliore efficienza operativa per l’intero processo ed al tempo stesso migliora notevolmente l’attività di controllo della corrispondenza tra quanto risulta dai registri e quanto risulta dagli atti processuali nel fascicolo.

In particolare il registro delle Spese Anticipate e quello delle Spese Pagate divengono registri di mera annotazione, mentre quello del Recupero Crediti fronteggia tutti gli aspetti tecnici, operativi, funzionali ed esecutivi che sono alla base del recupero dei crediti. In questo modo lo Stato prende nuovamente possesso della funzione di recupero delle spese, nonché di conversione delle pene pecuniarie, cui sostanzialmente ha rinunciato negli ultimi anni.

I cambiamenti stabiliti dalla nuova normativa sono stati radicali anche nelle responsabilità cui ogni ufficio è chiamato a rispondere: per gli uffici di annotazione, Spese Prenotate a Debito e Spese Anticipate, le responsabilità si sono ridotte di molto, i flussi dei dati si sono snelliti, si è semplificato non poco il processo di iscrizione a registro di una voce di spesa, sebbene siano previste interazioni telematiche con gli uffici NEP, atte al reperimento delle spese da questi sostenuti ed imputabili ai procedimenti giurisdizionali cui la voce di spesa afferisce. Inoltre, durante la fase transitoria della macchina attivata dal Testo Unico, questi stessi uffici sono chiamati alla redazione del foglio delle notizie utili, da legarsi al fascicolo processuale. Infatti, al

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fine di evitare la richiesta di notizie a più uffici (ciascuno dei quali ha provveduto all’annotazione via via che se ne è presentata la necessità) è stato ampliato il modello 25, cioè la distinta delle spese recuperabili per intero nel processo penale. Il foglio delle notizie compendierà tutte le voci di spesa che sono maturate nel corso del procedimento giurisdizionale, classificandole in ripetibili e non ripetibili, le prime delle quali concorrono alla definizione dell’importo da recuperare. Inoltre vengono in esso riportate anche tutte le voci di spesa prenotate a debito, perché solo in seguito si saprà se esistono le condizioni per il corrispondente recupero. La compilazione del foglio notizie non può e non deve avvenire secondo la discrezionalità dell’operatore, ma è opportunamente regolata da una scadenza, i cui termini sono precisati dalla nuova norma, ed è sancita a mezzo di atto giuridico formale che è quello dell’irrevocabilità di un provvedimento esecutivo: compito del nuovo applicativo sarà quello di gestire le scadenze e sollecitare l’operatore in prossimità di queste, suggerendogli le procedure che in quel caso si rendono necessarie. Con la redazione del foglio delle notizie e con conseguente trasmissione all’ufficio del recupero, gli uffici di annotazione perdono legittimità sulla voce di spesa.

Invece tutte le vicende del credito, dalla definizione sino al recupero dell’importo, dall’invito bonario al pagamento all’iscrizione al ruolo del credito dal registro, sono funzioni di competenza dell’ufficio preposto al recupero, le cui attività sono significativamente più complesse di quelle svolte dagli altri uffici. In primis l’ufficio del recupero è chiamato a controllare e a validare i dati presenti nel fascicolo con quelli presenti nel foglio delle notizie compilato dagli uffici di annotazione, assistito, laddove possibile, dall’applicativo. Una volta processato il foglio delle notizie, le informazioni in esso contenute sono tali da consentire all’ufficio del recupero di aprire una corrispondente nuova partita di credito: da questo momento l’ufficio dovrà gestire adeguatamente i rapporti con i debitori, inviando loro, ove possibile, dapprima l’invito al pagamento bonario e, in caso di inadempienza, provvedere all’iscrizione a ruolo. Inoltre è responsabile delle vicende che il credito subisce e di tutti gli adempimenti che ciascuna vicenda prevede, ai fini di un corretto espletamento di tutte le operazioni collegate. Anche in questo caso la maggior parte dei processi dovranno essere automatizzati ed assistiti dal nuovo ARSPG, lasciando all’operatore il governo del sistema ed il solo onere dell’inserimento di tutti quei dati non disponibili elettronicamente. In vista, pertanto, del conseguimento di un contesto informatizzato integrato ed al tempo stesso nell’ottica di minimizzare l’intervento dell’operatore, e, dunque, nel minimizzare gli errori e nelle procedure e nei dati stessi, è opportuno che il nuovo applicativo ARSPG sia intrinsecamente più intelligente, capace di gestire tutte le dinamiche sottese al processo e le corrispondenti specificità, laddove previste.

Come già detto in precedenza, il Testo Unico ha disegnato ex-novo il processo sotteso all’accertamento ed al recupero delle spese di giustizia, ha snellito i flussi interni ad un ufficio giudiziario ed ha introdotto interazioni tra i vari uffici giudiziari e tra questi ed organi terzi. Il nuovo modello organizzativo è schematizzabile come mostrato nella figura seguente, in cui si dà evidenza dei flussi che interessano i singoli uffici.

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Uffici Nep

CNC

Registro Spese Prenotate

Registro SpesePagate

Registro RecuperoCrediti

Uffici Nep

CNCCNC

Registro Spese Prenotate

Registro SpesePagate

Registro RecuperoCrediti

Figura 4-1: Modello organizzativo delineato dal Testo Unico

Di seguito si descrive come i principali fattori di cambiamento della nuova norma incidono sull’operatività dei singoli uffici.

L’ufficio delle Spese Prenotate a Debito (ex-Campione Civile) è stato sollevato da tutte quelle responsabilità connesse alle operazioni di recupero, ovvero la gestione dell’invito bonario, dell’iscrizione a ruolo, dell’eliminazione delle voci di spesa (denominate in precedenza articoli di campione civile). È richiesto all’ufficio la compilazione del Foglio delle Notizie Utili, necessario per avviare il processo di recupero dei crediti; inoltre gli utenti hanno a disposizione una nuova funzionalità, lo Scadenzario, capace di avvisare l’operatore in prossimità dei termini di scadenza, suggerendogli le attività cui deve ottemperare. Ogni qual volta viene annotata una spesa su un registro, il sistema popola automaticamente lo scadenzario, laddove previsto, con voci e scadenze individuate dalla nuova norma. Lo Scadenzario, inoltre, consentirà all’utente di inserire manualmente delle scadenze, non previste dalla nuova norma, per il solo ufficio preposto al recupero dei crediti: questa flessibilità della funzionalità consente di migliorare l’operatività dell’ufficio.

L’ufficio delle Spese Anticipate (ex Liquidazione Spese) ha beneficiato di una semplificazione in relazione ai soggetti competenti all’emissione del provvedimento (magistrati, funzionari amministrativi) con cui è disposto il pagamento. Allo stato attuale esiste una duplice diversificazione:

• l’attribuzione, in funzione delle diversità dei beneficiari, dell’emissione dell’ordine di pagamento e della contestuale quantificazione dell’importo;

• l’attribuzione a soggetti diversi della competenza alla quantificazione dell’importo e della competenza all’emissione dell’ordine di pagamento, per tutte le altre spese, diverse da quelle a favore dei magistrati e dei testimoni.

Il Testo Unico ha eliminato entrambe queste diversificazioni, lasciando però al solo magistrato la competenza alla quantificazione degli aspetti valutativi, quali per esempio gli onorari agli

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ausiliari. In sintesi, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l’ordine di pagamento, se invece la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di liquidazione: ne risulta che alcuni ordini di pagamento sono esclusivi dei funzionari, altri sono esclusivi dei magistrati.

Inoltre la nuova norma ha definito un unico modello di pagamento cartaceo, a fronte dei molteplici fino ad oggi utilizzati che erano distinti per beneficiari.

Analogamente anche il il processo di inserimento dati necessari alla compilazione del modello di pagamento è stato reso più omogeneo, quale che sia il beneficiario, articolandolo in più fasi: la prima fase è preposta all’annotazione della richiesta di liquidazione da parte del beneficiario, indicandone la corrispondente qualità e riportando anche i dati del procedimento. Segue la definizione del provvedimento, che può essere un decreto o un ordine di pagamento, emesso rispettivamente da un magistrato o da un funzionario. Contrariamente all’ordine di pagamento che è immediatamente esecutivo, il decreto diviene esecutivo solo dopo che sia trascorso un arco di tempo, durante il quale è possibile presentare opposizione. Non è detto che tutte le richieste diano luogo alla emissione del corrispondente modello di pagamento. Nel caso in cui la richiesta divenga esecutiva, si passa alla compilazione del modello, articolata in due momenti: la prima prevede la compilazione degli importi, sino alla determinazione del totale lordo da pagare; la seconda fase individua le ritenute da applicare e calcola il totale netto da corrispondere al beneficiario. Tale suddivisione è funzionale all’individuazione delle responsabilità sottese all’emissione di un modello di pagamento: mentre il primo momento è di mera compilazione, il secondo, invece, dovrebbe essere curato da personale qualificato in materia contabile o, comunque, in grado di specificare correttamente le ritenute da applicare, in funzione del regime fiscale del creditore. Inoltre l’applicativo consente di individuare la deduzione effettiva da applicare al beneficiario.

Infine anche per questo registro la funzionalità di Scadenzario riveste un ruolo importante per l’operatività dell’ufficio, ai fini di una corretta gestione delle fasi sottese all’emissione di un modello di pagamento.

Per entrambi i due uffici, Spese Prenotate a Debito e Spese Anticipate, il Testo Unico ha previsto che, ai fini dell’annotazione di una voce di spesa, è necessario individuare anche le spese ascrivibili nei registri degli ufficiali giudiziari, essenzialmente notifiche: in questo caso la nuova norma prevede che ogni ufficio sia in grado di interagire telematicamente con gli uffici NEP, per reperire sul loro registro l’identificativo delle corrispondenti spese afferenti al procedimento giurisdizionale.

Inoltre ai fini del conseguimento di una maggiore efficacia, il Testo Unico ha disposto che le attività di controllo da svolgere sui soggetti abilitati al pagamento, concessionario e poste, prima dell’emissione degli ordini di pagamento in loro favore, relativi alle regolazioni contabili e ai rimborsi, sia demandato ai funzionari delegati e non già all’ufficio. Tali funzionari controllano l’attività dei suddetti soggetti sulla base dei modelli di pagamento e dei prospetti riepilogativi, dove risultano anche i mancati accrediti ed i mancati pagamenti in contanti, da questi ricevuti, nonché sulla base di documentazione allegata ai singoli modelli di pagamento, loro trasmessa dagli uffici che dispongono il pagamento.

L’ufficio del recupero dei crediti (ex Campione Penale), invece, ha subito sostanziali modifiche non solo per quel che riguarda il modello organizzativo interno, ma anche e soprattutto nelle attività che caratterizzano l’operatività quotidiana, dal momento che è preposto al recupero degli importi iscritti nelle partite di credito e alla gestione di tutte le vicende del credito.

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Anche in questo caso il momento dell’iscrizione a registro di una partita di credito è stato suddiviso in due fasi: la pre-iscrizione e l’iscrizione a registro. La fase pre-iscrittiva è puramente compilativa ed è demandata agli uffici di annotazione: in particolare è una fase in cui l’operatore è chiamato ad inserire tutte le informazioni che sono sintetizzate nel foglio delle notizie utili, riportando i dati più significativi del procedimento giurisdizionale. Questi dati possono essere inseriti o localmente da un operatore dell’ufficio recupero o in remoto da un operatore di un ufficio di annotazione: per essere più precisi, in vista di un contesto informatizzato integrato, un operatore dell’ufficio delle spese pagate e/o prenotate può trasferire telematicamente tutti i dati necessari all’ufficio recupero crediti affinché questi avvii il recupero, dati già in precedenza inseriti nel proprio sistema perché indispensabili per l’iscrizione di una voce di spesa nel rispettivo registro. Qualora non sia possibile stabilire il collegamento telematico fra i due uffici giudiziari (per esempio fra l’ufficio delle spese pagate e quello del recupero) per abilitare lo scambio dati indicato in precedenza, l’operatore dell’ufficio recupero è chiamato ad inserire, manualmente o mediante supporto magnetico, tutte le informazioni necessarie per la successiva apertura del credito, informazioni presenti nel fascicolo a cui in precedenza l’ufficio di annotazione avrà allegato il foglio delle notizie.

Il termine della fase di iscrizione a registro delle spese è sancito dall’individuazione del titolo, ovvero di quel provvedimento che conferisce carattere di esecutività ai fini del recupero: il titolo consente all’operatore dell’ufficio di annotazione di compilare il foglio delle notizie. Inoltre l’esecutività del titolo abilita l’ufficio recupero del credito ad avviare la fase di riscossione. Tale ufficio, una volta visionato il foglio delle notizie e quindi la sentenza di passato in giudicato, procede con la fase compilativa, aprendo una o più partite di credito corrispondenti, a seconda del caso. Mentre per i dati della prima fase la responsabilità è dell’ufficio di provenienza, o comunque di chi compila il foglio delle notizie, tutto quanto concerne la seconda fase è di competenza dell’ufficio del recupero, dall’apertura della partita di credito sino alla corrispondente eliminazione.

In ogni caso, quale che sia la modalità attraverso la quale viene ultimata la pre-iscrizione, l’ufficio del recupero è tenuto a verificare la rispondenza dei dati ivi presenti con quelli del fascicolo del procedimento giurisdizionale.

All’atto dell’iscrizione viene richiesta la tipologia di apertura, cioè se è si tratta di un recupero di sole spese, o di sole pene pecuniarie, o di spese e pene pecuniarie, oppure se si tratta di cumulo (delle pene pecuniarie e/o detentive). La tipologia scelta, a sua volta, caratterizza le successive vicende del credito cui la partita potenzialmente è soggetta: per esempio nel caso di apertura per cumulo è possibile che si inneschino altri meccanismi, quali la reviviscenza di una partita di credito precedentemente annullata oppure la gestione di partite di credito iscritte nei registri di uffici collocati in una qualunque sede del territorio nazionale. Infatti il provvedimento di cumulo agisce per le sole pene detentive e pecuniarie sulle sentenze di riferimento, che a loro volta hanno dato vita a corrispondenti partite di credito, potenzialmente iscritte in registri di uffici dislocati sul territorio: tutte le pene, pecuniarie e detentive, vengono assorbite in una nuova partita di credito, eliminandole al tempo stesso dalle partite originarie, le quali continueranno a vivere per le sole spese, se previste, altrimenti chiuse (eliminate). Qualora il provvedimento di cumulo facesse riferimento a sentenze già scontate, allora la nuova partita di credito viene comunque aperta per il totale complessivo, mentre all’atto della compilazione dell’invito bonario al pagamento vengono operate le distrazioni di quelle partite relative alle suddette sentenze.

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A valle della fase di iscrizione al registro, si dà seguito a tutte le attività connesse alla riscossione: dall’avviso di pagamento bonario in poi, compresa l’eventuale iscrizione a ruolo. In quest’ultimo caso, a seguito di un mancato adempimento alla cartella di pagamento, si prosegue con l’esecuzione forzata. La fase dell’avviso bonario è sempre presente come fase preliminare quando si tratta di entrate non tributarie di cui il soggetto debitore non conosce l’importo ed ha il vantaggio di evitare le spese della riscossione mediante ruolo.

Da questo momento in poi l’ufficio del recupero è chiamato a gestire le vicende del credito che caratterizzano la partita di credito, ottemperando a tutti gli obblighi che ciascuna di essa prevede, dalla produzione di un report cartaceo all’attivazione delle procedure peculiari.

Dal momento che molteplici risultano i doveri a cui l’ufficio è chiamato a far fronte, ognuno dei quali contraddistinto da un proprio decorso, l’adozione dello scadenzario, con tutte le specificità già in precedenza menzionate, risulta non poco indispensabile ai fini di una corretta conduzione delle attività del recupero dei crediti.

Inoltre sempre nell’ottica del conseguimento di un contesto informatico integrato, il Testo Unico ha previsto che gli scambi con il concessionario avvengano tutti telematicamente (si veda figura Modello organizzativo delineato dal Testo Unico): la gestione dei rapporti con il concessionario paga la semplicità dei flussi che regolano gli scambi tra questi e l’ufficio giudiziario con un maggior numero di controlli che l’ufficio del recupero deve, indirettamente, esercitare nei confronti dell’operato del concessionario stesso, onde evitare l’attivazione di erronee procedure (esempio: il concessionario è chiamato a comunicare all’ufficio del recupero lo stato di un ruolo entro il diciottesimo mese dalla corrispondente formazione; se per qualche motivo venisse meno a questo dovere, il concessionario, decorso il tempo limite di riscossione e accertata l’inesigibilità, non potrebbe richiedere il discarico automatico della partita di credito – ex Art. 19 Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112). Tutto ciò contribuisce non poco alla complessità dell’intero processo sottostante alle dinamiche del recupero dei crediti e induce un carico di lavoro maggiore per gli addetti ai lavori.

I rapporti con il concessionario si articolano in più momenti: innanzitutto la fase di iscrizione a ruolo vera e propria è preceduta da una serie di attività di revisione e verifica. In particolare l’ufficio invia dapprima le minute di ruolo raggruppate in forniture, queste vengono corrette dal concessionario, il quale risponde con il/i ruolo/i telematico/i, fornendo al tempo stesso una lista delle variazioni anagrafiche dei debitori ed una lista delle minute di ruolo non valide (scarti). A questo punto il sistema deve essere in grado di recepire le modifiche, aggiornando la banca dati dell’ufficio. Segue poi la vistazione dei ruoli siffatti e il corrispondente re-invio al concessionario, il quale, a sua volta, forma e stampa la cartella esattoriale. Da questo momento in poi il concessionario diviene responsabile della riscossione ed è chiamato a rendicontare, nei termini e nelle modalità previste, all’ufficio giudiziario gli esiti dei ruoli: ancora una volta l’applicativo, opportunamente guidato dall’operatore, riverserà automaticamente nella banca dati gli esiti anzidetti.

Rimangono, invece, a carico dell’ufficio tutti gli adempimenti che le successive vicende del credito prevedono per il loro corretto compimento e tutte le attività di controllo .

Alla luce di queste considerazioni si evince la rilevante complessità del nuovo modello organizzativo previsto per i singoli uffici, a fronte di una notevole semplificazione nelle interazioni fra gli uffici e fra questi ed organi terzi, oltre che ad uno snellimento dei flussi di informazione.

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Figura 4-2: Flussi delle Spese ai fini del Recupero Crediti – Settore Civile

Figura 4-3: Flussi delle Spese ai fini del Recupero Crediti - Settore Penale

Testo Unico Spese di Giustizia Relazione Illustrativa T.U.S.G.

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5 REGISTRO SPESE PRENOTATE La tenuta del registro è prevista per

• la Corte Suprema di Cassazione,

• gli Uffici Giudicanti,

• gli Uffici Requirenti,

• l’Ufficio Nep.

Per questi ultimi uffici è stato predisposto un modello autonomo (Mod. B).

Innanzitutto il registro prevede una numerazione annuale progressiva, del tipo numero/anno (per esempio 00001/2003,….) per ciascuna voce di spesa registrata.

5.1 Anagrafica Beneficiario Per agevolare l’utente nella gestione delle anagrafiche dei beneficiari, siano esse Persone Fisiche che Giuridiche, è stata implementata questa funzionalità, usufruibile direttamente dal menu principale. L’utente ha la possibilità di effettuare inserimenti di nuovi beneficiari, di modificare o semplicemente visualizzare quelli già presenti nella banca dati.

In ogni caso è comunque possibile accedere alle stesse operazione anche durante l’iscrizione al registro di una voce di spesa da prenotare a debito, dal riquadro “Dati Beneficiario” (§ 5.2.2).

5.1.1 Persona Fisica L’operatore ha la possibilità di utilizzare le seguenti operazioni:

• Inserimento

• Modifica

• Visualizzazione

L’organizzazione grafica è di tipo a “cartelle” (riquadri). Ogni cartella contiene un’aggregazione di dati omogenei, nonché consente un’immediata navigabilità tra i vari riquadri.

Inserimento

Tale operazione riporta le seguenti aggregazioni ovvero si specializza nei seguenti pannelli:

• Dati Anagrafici

• Dati Demografici

• Note Aggiuntive

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Ciascun pannello può presentare o meno dei dati obbligatori (quelli contrassegnati con *): un elenco completo e dettagliato dei suddetti campi relativamente ai pannelli in esame è rintracciabile al § 5.2.2.

Dati Anagrafici

L’utente specificherà i dati riguardanti l’anagrafica del beneficiario, selezionando dalle liste lo stato di appartenenza, la provincia, il comune, lo stato civile e compilando i restanti campi. La lista delle province è prepopolata ed i valori dipendono dallo stato scelto in precedenza: la lista dei comuni è funzione della provincia selezionata. Il codice fiscale è calcolato automaticamente, sebbene l’utente ha la possibilità di modificarlo.

Terminata quindi la compilazione, con un click del mouse su “Dati Demografici” è possibile accedere ai dati di tale riquadro.

Dati Demografici

L’utente in questa maschera può inserire i dati demografici del beneficiario: può indicare, dunque, tutto ciò che è necessario per definirne la residenza. E’ possibile, attraverso una casella di spunta, indicare se il soggetto ha residenza all’estero, specificando, in questo caso, il comune A.I.R.E.

Al termine dell’inserimento dei dati presenti nelle maschere descritte, alla pressione del bottone “Registra”, il Sistema, previo controllo formale dei dati e conferma da parte dell’utente, inizia la procedura di memorizzazione delle informazioni nella base dati: un messaggio avvertirà della corretta esecuzione dell’operazione.

Modifica

La funzionalità si articola in due fasi:

• Ricerca della persona fisica d’interesse;

• Modifica dei corrispondenti dati.

In questo caso la maschera della ricerca abilita all’utente i soli criteri di selezione previsti per la persona fisica.

Dopo aver impostato i criteri, la pressione del bottone “Ricerca” avvia il Sistema all’interrogazione della banca dati: gli eventuali risultati vengono mostrati nella tabella presente nel riquadro “Risultati”.

L’utente, dopo aver selezionato una riga della tabella, con la pressione del bottone “Avanti” accede alla maschera per la modifica, identica a quella mostrata nella funzionalità di inserimento.

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La pressione del bottone “Registra”, dopo una conferma all’invio e un controllo formale dei dati, avvia la procedura di aggiornamento della base dati. Un messaggio avverte della corretta esecuzione dell’operazione.

Visualizzazione

La visualizzazione consente la sola consultazione dei dati, senza possibilità di cambiarli, e segue le stesse modalità della funzionalità di modifica. E’ prevista quindi una ricerca del beneficiario e una successiva visualizzazione dei suoi dettagli.

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5.1.2 Persona Giuridica Si possono effettuare le seguenti operazioni:

• Inserimento;

• Modifica;

• Visualizzazione.

L’organizzazione grafica è di tipo a “cartelle” (riquadri). Ciò consente un’aggregazione dei dati omogenei e un’intuitiva navigabilità tra gli stessi .

Inserimento

Nella fase di inserimento l’utente specifica i Dati Anagrafici ed eventuali note aggiuntive. Per una lista completa dei campi obbligatori si rimanda all’Analisi dei Requisiti Funzionali (§ “Analisi dei Requisiti Funzionali: Dati Parte”).

Dati Generali

La maschera consente di inserire i dati anagrafici del soggetto giuridico.

L’utente seleziona il tipo soggetto dalla lista, e compila i dati relativi alla Sede Legale, al Rappresentante Legale, ai Dati Fiscali e ai Recapiti.

Figura 5-1 : Anagrafica Beneficiario, Persona Giuridica

La pressione del bottone “Registra”, dopo una conferma all’invio e un controllo formale dei dati, avvia la procedura di inserimento nella base dati. Un messaggio avverte della corretta esecuzione dell’operazione.

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Modifica

La funzionalità di Modifica di un Beneficiario si articola in due fasi:

• Ricerca della persona giuridica d’interesse;

• Modifica dei dati.

Ogni registro è dotato di una propria maschera di ricerca, i cui criteri di selezione sono raggruppati per affinità; la maschera può essere utilizzata per consultazione libera su tutti i dati della banca dati oppure può abilitare solo determinati criteri se richiamate da funzionalità specifiche, quali la modifica di un beneficiario, di una voce di spesa o altro. Qualora l’utente volesse apportare una modifica ai dati di una persona giuridica, la maschera di ricerca si specializza, abilitando esclusivamente il corrispondente gruppo di criteri di selezione (§Figura 5-2).

Figura 5-2 : Anagrafica Beneficiario, Modifica Persona Giuridica, Criteri Ricerca

Dopo aver impostato i criteri, la pressione del bottone “Ricerca” darà inizio all’interazione con il server che restituirà i dati, mostrati nella tabella dei Risultati.

L’utente, dopo aver selezionato una riga della tabella, con la pressione del bottone “Avanti” accede alla maschera per la modifica, identica a quella mostrata nella funzionalità di inserimento nel paragrafo “Inserimento Persona Giuridica”.

Effettuata la modifica dei dati, la pressione del bottone “Registra”, dopo una conferma all’invio e un controllo formale dei dati, dà inizio alla procedura di aggiornamento della base dati. Un messaggio avverte della corretta esecuzione dell’operazione.

Visualizzazione

La visualizzazione consente la sola consultazione dei dati, senza possibilità di cambiarli, e segue le stesse modalità della funzionalità di modifica.

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5.2 Annotazione Voce di Spesa Prenotata a Debito Ai fini di una corretta compilazione del registro e delle corrispondenti registrazioni l’utente viene guidato durante questa fase, suggerendogli gli opportuni percorsi in funzione delle scelte che questi effettua lungo il percorso.

In particolare in fase di annotazione di una voce di spesa, debbono essere annotati, oltre al progressivo di spesa, i dati dell’iscrizione raggruppati nel seguente modo:

• Dati del Procedimento

• Imputato/Parte

• Dati del Beneficiario

• Definizione Beneficiario

• Dettaglio delle Voci di Spesa

A ciascuna sezione corrisponde un pannello del percorso guidato, identificato dal nome della sezione.

Figura 5-3: Identificativo Sezione

5.2.1 Dati del Procedimento

In questa sezione vengono annotati i dati essenziali del procedimento giurisdizionale: in particolare si parte della scelta della tipologia di processo, civile o penale, in funzione del quale si abilitano i corrispondenti dati di identificazione. Nel processo civile è importante

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registrare il numero RG, la sede ed il tipo di registro: in particolare l’RG è un attributo del tipo “numero/anno”, mentre il tipo di registro ricade in una delle possibili scelte elencate nelle tabelle presenti in allegato (§ Allegato B – Registri Procedimenti).

Vi è la possibilità di integrare i numeri dei registri al fine di collegare le spese inerenti fasi e/o gradi di giudizio diversi.

Il processo penale si caratterizza attraverso la Notizia di Reato e la sede. Anche in questo caso deve essere gestita la fase del provvedimento di impugnazione, annotando il relativo RG, il tipo di registro corrispondente (§ Allegato B – Registri Procedimenti), l’autorità emittente e la sede.

Infine bisogna immettere i dati dell’imputato o parte del processo (il solo capolista), distinguendolo se persona fisica o persona giuridica. La tabella che segue riporta i dati caratterizzanti un soggetto fisico:

Attributo Descrizione Obbligatorio Annotazioni

Cognome Cognome dell’imputato SI

Nome Nome dell’imputato SI

Data di Nascita Data di Nascita

Luogo di Nascita Luogo di Nascita

Imputazione Capo di Imputazione

Nel caso di soggetto giuridico le informazioni da indicare sono:


Ragione Sociale Ragione sociale dell’imputato

SI

Sede Legale Sede legale dell’imputato

Cognome Rapp. Legale

Indica cognome del rappresentante legale

Nome Rapp. Legale Indica il nome del rappresentante legale

Imputazione Capo di Imputazione

Se il tipo di registro è “Successioni” ed il processo è civile, è possibile annotare i dati del curatore (cognome e nome) della successione, i dati del defunto (cognome e nome), il numero di volontaria giurisdizione e la data movimentazione.

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5.2.2 Imputato/Parte

Questa sezione è dedicata all’annotazione dei dati degli imputati o parti processuali che non sono ammesse al beneficio della prenotazione a debito.

I dati significativi per l’identificazione di una parte (beneficiario) sono nel caso di soggetto fisico le sole generalità, cioè cognome e nome, mentre per un soggetto giuridico bisogna prevedere la ragione sociale, la sede legale e il tipo soggetto, quest’ultimo necessario per distinguere la persona giuridica, dall’amministrazione pubblica, dal fallimento e dagli enti e associazioni.

Per completezza si riportano di seguito gli attributi previsti per la parte, sia nel caso di persona fisica che giuridica.


Tipo soggetto Tipo soggetto Persona Fisica o Fallimento

Cognome Cognome parte SI

Nome Nome parte SI

Data nascita Data di nascita

Stato nascita Stato di nascita

Provincia nascita Provincia di nascita

Elenco delle province

Comune nascita Comune di nascita

Elenco dei comuni, corrispondenti alla provincia scelta, altrimenti tutti

Codice Fiscale Codice Fiscale

Sesso Sesso (Maschio / Femmina)

Dat

i Ana

graf

ici

Stato Civile Stato Civile

Elenco con possibilità di scegliere uno stato civile tra i seguenti: Libero/a, Coniugato/a, Vedovo/a


Stato Stato di residenza

Dat

i D

emog

rafi

ci

Provincia Provincia di residenza

Elenco di tutte le province

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Comune Comune di residenza


CAP Cap di residenza

Indirizzo Indirizzo di residenza

Telefono Telefono della residenza

Comune A.I.R.E. Comune di residenza estero

Qualora una parte avesse la residenza all’estero, indicare il corrispondente comune

Invece per la persona giuridica i dati identificativi sono:


Tipo Soggetto Tipo soggetto giuridico

L’attributo è obbligatorio nel caso di processo civile. È possibile scegliere il valore fra i seguenti: Persona Giuridica, Amministrazione Pubblica, Fallimento, Enti e Associazioni.

Ragione Sociale Ragione sociale SI

Sede Legale Sede legale SI

Cognome Rapp. Legale Cognome del rappresentante legale

Nome Rapp. Legale Nome del rappresentante legale

Gen

eral

ità

Data Nascita Rapp. Legale Data Nascita del rappresentante legale

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Luogo Nascita Rapp. Legale

Luogo di Nascita del rappresentante legale

Telefono Telefono rappresentante legale

Partita IVA Partita IVA

Codice Fiscale Codice fiscale

Telefono Telefono

E-Mail E-mail

Fax Fax

5.2.3 Dati Beneficiario

In questa sezione è necessario annotare i dati dei beneficiari della prenotazione debito.

I dati significativi per l’identificazione di una parte (beneficiario) sono nel caso di soggetto fisico le sole generalità, cioè cognome e nome, mentre per un soggetto giuridico bisogna prevedere la ragione sociale, la sede legale e il tipo soggetto, quest’ultimo necessario per distinguere la persona giuridica, dall’amministrazione pubblica, dal fallimento e dagli enti e associazioni.

Per completezza si riportano di seguito gli attributi previsti per la parte, sia nel caso di persona fisica che giuridica.




Nome Nome parte SI

Data nascita Data di nascita



Elenco delle province Dat

i Ana

graf

ici



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Dat

i Dem

ogra

fici



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Telefono Telefono

E-Mail E-mail

Gen

eral

ità

Fax Fax

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5.2.4 Definizione

Il riquadro consente di riportare i dati del patrocinio a spese dello stato per ciascuna delle parti che godono del beneficio del patrocinio a spese dello stato (già gratuito patrocinio). Debbono essere registrati i dati caratterizzanti il decreto di ammissione, cioè numero, data (obbligatoria), oggetto e l’autorità.

5.2.5 Dettaglio Voci di Spesa

In questa sezione l’utente ha la possibilità di inserire i dati relativi alle voci di spesa prenotate a debito; ogni voce di spesa dà luogo ad un’iscrizione a registro e per ciascuna debbono essere annotati l’atto che genera la spesa, la data e il corrispondente importo. Inoltre alcune voci di spesa prevedono la registrazione di dati aggiuntivi.

Figure 5.2-1: Inserimento Voci di Spesa - Dettaglio Spesa

Dopo aver selezionato la natura della spesa e riportato il corrispondente importo, è possibile indicare a chi imputare la spesa, selezionando il/i beneficiario/i dal riquadro Generalità.

Di seguito si riporta la tipizzazione delle voci di spesa, con le relative peculiarità.

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Voce di Spesa Dettagli Riferimento T.U. / Annotazioni

Contributo Unificato

Data Iscrizione Ruolo

Valore Causa

Scaglione

Per gli scaglioni si faccia riferimento all’ART. 13 del T.U.

Anticipazioni forfettarie per notifica richiesta d’ufficio

Data Iscrizione Ruolo

Notificazione

Importo

La notificazione consente di scegliere la natura ed il grado del procedimento, popolata con i dati presenti nel’Allegati N°1 del T.U. (ex art. 30): in automatico viene popolato il campo importo

Imposta di Registro

Tipo Provvedimento

N° Provvedimento

N° Mod.9

Il tipo provvedimento può assumere quattro valori: Decreto, Sentenza, Ordinanza e Verbale di Conciliazione . Il N° provvedimento ed il N° Mod. 9 devono prevedere ciascuno due attributi, il primo dei quali è un numero, mentre il secondo è un anno, separati dal carattere “/”

Imposta Catastale

Data

Importo

Ufficio Finanziario

Note

Imposta Ipotecaria

Data

Importo

Ufficio Finanziario

Note

Onorario Ausiliario del Magistrato / Consulente Tecnico di Parte / Notaio

Tipo

Specializzazione

Cognome

Nome

Data Nascita

Luogo Nascita

Il tipo può assumere i valori di Notaio, Perito, Consulente Tecnico, Interprete, Traduttore, Altri Ausiliari, Custode, Consulente Tecnico di Parte e Interprete Ufficio Stranieri.

Indennità di Custodia

Data Provv. Magistrato

Importo

Dati del Custode

Il custode può essere una persona fisica o una società: nel primo caso le informazioni da inserire sono il nome, il cognome ed il codice fiscale, mentre nel caso di società, la regione sociale, la sede legale, la partita iva

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Voce di Spesa Dettagli Riferimento T.U. / Annotazioni ed il rappresentante legale

Diritti di Copia

Data

Natura Atto Copiato

Tipo Copia

N° Pagine

N° Copie

Importo

Urgente

Il tipo copia può essere Diritto di copia senza certificazione di conformità oppure Diritto di copia autentica. In funzione di questa scelta e del numero di pagina, l’importo viene popolato dal sistema (ex allegati n°7 e n°8 del T.U.).

Se selezionata la casella di spunta “Urgente”, l’importo da prenotare è triplicato.

Imposta di Bollo (ex Art.18 T.U.)

Diritto di Cancelleria La voce ricomprende tutti i diritti non altrimenti specificati.

Diritto di Repertorio

Diritto di Registrazione

Diritto di Trascrizione

Diritto di Certificato (ex Art.40 T.U.)

5.2.6 Dipendenze funzionali Sebbene ad ogni voce di spesa corrisponde un’univoca iscrizione a registro, l’utente ha la possibilità di inserire contestualmente più voci di spesa afferenti allo stesso procedimento giurisdizionale.

Quando viene fatta un’iscrizione a registro, la prima scelta da effettuare è il tipo di processo, in funzione del quale all’utente viene data la possibilità di alcune scelte, piuttosto che altre.

L’iscrizione a registro segue un flusso logico piuttosto semplice: un’iscrizione prevede i dati del procedimento, quelli delle parti, il dettaglio delle voci di spesa e l’annotazione di eventuali notifiche degli ufficiali giudiziari.

Nel prospetto che segue si riportano le possibili alternative che si possono presentare all’operatore nel caso di processo civile.

Tipo Registro Tipo Soggetto Voci di Spesa

Affari Civili (Contenziosi)

Persona Fisica

Enti e Associazioni no lucro

Fallimento

Se il soggetto è una PA, allora le voci di spesa sono il contributo unificato, imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, spese forfettizzate per le

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Tipo Registro Tipo Soggetto Voci di Spesa

Amministrazione Pubblica

Persona Giuridica

notificazioni a richiesta d’ufficio (ex art.158 T.U.).

Per gli altri soggetti si aggiungono i diritti di copia e l’onorario per ausiliario del magistrati, consulente tecnico di parte e notaio (ex art.131 T.U.).

Affari non Contenziosi

Persona Fisica


(ex art.131 T.U.)


Imposta di Bollo

Imposta di Registro

Imposta Ipotecaria

Imposta Catastale

Spese Forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio

Diritti di Copia

Onorario per ausiliario del magistrati, consulente tecnico di parte e notaio

Fallimenti Dichiarati

Persona Fisica

Persona Giuridica

(ex art.146 T.U.

Imposta di Registro

Imposta Ipotecaria

Imposta Catastale


Diritti di Copia

Successioni Persona Fisica

(ex art.148 T.U.)


Diritti di Copia

Esecuzione Mobiliare

Persona Fisica


Fallimento


(ex art.131 T.U.)


Imposta di Bollo

Imposta di Registro

Imposta Ipotecaria

Imposta Catastale


Diritti di Copia

Onorario per ausiliario del magistrati,

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Tipo Registro Tipo Soggetto Voci di Spesa consulente tecnico di parte e notaio

Esecuzione Immobiliare

Persona Fisica


Fallimento


(ex art.131 T.U.)


Imposta di Bollo

Imposta di Registro

Imposta Ipotecaria

Imposta Catastale


Diritti di Copia

Onorario per ausiliario del magistrati, consulente tecnico di parte e notaio

Le seguenti possibili scelte sono più limitate, dal momento che la casistica è più semplice. In particolare nel processo penale è possibile distinguere i seguenti registri:

• Registro GIP

• Registro GUP

• Registro Dibattimento

• Registro Assise

Quale che sia la scelta del tipo registro i soggetti sono gli stessi ed i seguenti:

• Persona Fisica

• Persona Giuridica

• Amministrazione Pubblica

• Enti e Associazioni

• Fallimento (sia persona fisica che giuridica)

Qualora la parte sia ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato, le possibili voci di spesa sono (ex art.108 T.U):

• Contributo Unificato

• Spese Forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio

• Imposta di Registro;

• Imposta Catastale

• Imposta Ipotecaria

altrimenti l’unica voce di spesa prenotabile è il Contributo Unificato.

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5.2.7 Modifica La funzionalità consente la modifica di una singola voce di spesa precedentemente inserita nella base dati e si articola in due fasi:

• Ricerca della voce di spesa di interesse;


Figura 5-4 : Modifica Voce di Spesa, Ricerca

Il riquadro consente di ricercare la voce di spesa attraverso l’impostazione di diversi criteri:

• Natura Spesa

• N° Iscrizione;

• Periodo di Iscrizione;

• Dati del Procedimento;

• Dati del Provvedimento;

• Dati Beneficiario;

• Dati Parte;

• Oggetto Patrocinio.

La pressione del bottone “Ricerca” dà inizio all’interazione con la banca dati e i dati restituiti vengono riportati nella tabella presente nel riquadro “Risultati”.

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L’utente seleziona quindi una riga (voce di spesa) della tabella. Alla pressione del bottone “Avanti” il Sistema mostra una schermata organizzata nel seguente modo:


• Imputato/Parte

• Beneficiario

• Definizione

• Dettaglio Voce di Spesa

• Eredità giacente (solo nel caso di processo Civile, registro delle Successioni)

Tali sezioni, eccetto il Dettaglio Voce di Spesa (nella modifica infatti non ci sarà la tabella popolata da tutti gli atti), sono le stesse presenti nella funzionalità di inserimento, a cui si rimanda per la descrizione. Da ognuna di esse è eventualmente possibile accedere ad altre maschere per la compilazione delle informazioni. Per agevolare l’utente nell’orientamento all’interno del percorso guidato, nella Status Bar, in basso a sinistra, è indicata, laddove utile, l’operazione che si sta effettuando.

Dettaglio Voce di Spesa (Modifica)

In questo riquadro l’utente ha la possibilità di modificare i dettagli riguardanti la sola voce di spesa selezionata nella tabella dei risultati della ricerca.

E’ possibile cambiare la natura dell’atto che genera la spesa: si ricorda che in funzione della scelta potrebbe essere richiesta la compilazione di alcuni campi aggiuntivi.

Le voci di spesa presenti nella lista di selezione sono quelle indicate nell’” Analisi dei Requisiti Funzionali: Dettaglio Voci di Spesa”.

Le schermate relative ad ogni natura possibile dell’atto sono mostrate nel paragrafo Inserimento Voce di Spesa, Dettagli delle Voci di Spesa.

La pressione del bottone “Registra”, previo controllo formale dei dati e successiva richiesta di conferma all’invio, dà inizio alla procedura di inserimento delle informazioni nella base dati. Un messaggio avverte della corretta esecuzione dell’operazione.

5.2.8 Visualizzazione La funzionalità consente la consultazione delle voci di spesa generate da un procedimento e già inserite nella banca data. Si presenta all’utente con la schermata di ricerca .

Dopo aver impostato i criteri, la pressione del bottone “Ricerca” dà inizio all’interazione con la banca dati i cui risultati vengono riportati nella tabella del riquadro “Risultati”.

L’utente seleziona quindi una riga (voce di spesa) della tabella. Alla pressione del bottone “Avanti” il Sistema si presenta con una schermata organizzata nel seguente modo:


• Beneficiario

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• Definizione Beneficiario

• Dettaglio Voce di Spesa

• Notifiche Ufficiale Giudiziario

• Eredità giacente (solo nel caso di processo Civile, registro delle Successioni)

I riquadri non sono modificabili dall’utente, ma disponibili solo per la consultazione.

Il Sistema consente la visualizzazione dei dettagli della voce di spesa selezionata.

5.2.9 Annullamento La funzionalità consente di annullare una precedente iscrizione a registro. L’annullamento è consentito solo ed esclusivamente per le voci di spesa per le quali non sia stato già compilato il foglio delle notizie del procedimento di riferimento.

Figure 5.2-2: Annullamento Voci di Spesa

L’utente ha la possibilità di annullare una o più voci di spesa contemporaneamente, selezionandole attraverso le corrispondenti caselle di spunte. Alla pressione del bottone Annulla Spese le voci di spesa vengono definitivamente annullate.

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5.3 Statistiche e Reportistiche L’applicativo consente la consultazione libera dei dati inseriti nel registro mediante uno strumento di ricerca flessibile, con la possibilità di inserire i criteri di selezione che riguardano il procedimento e/o il beneficiario e/o la natura atto e/o il periodo di riferimento: il risultato è producibile su cartaceo.

5.3.1 Ricerca La funzione permette di stampare le singole voci di spesa.

La prima schermata che appare all’utente è quella per la ricerca delle Voci di Spese descritte precedentemente. Una volta premuto il bottone “Ricerca”, viene popolata una tabella riepilogativa dei dati relativi alle singole voci di spesa.

Figura 5-5: Ricerca Libera

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Figura 5-6: Ricerca Libera - Risultati

Una volta selezionata la voce d’interesse si deve selezionarla e successivamente premere il bottone “Stampa” posizionato in basso sulla destra.

5.3.2 Stampa Registro Questa funzione permetta la Stampa del Registro a Partire da un Periodo o da un Intervallo d’interesse.

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Figura 5-7:Stampa registro

Registro Spese Prenotate a Debito (MOD 2/A/SG)

5.3.3 Storico Modifiche La funzionalità consente di visualizzare le modifiche apportate dall’utente alle voci di spesa.

E’ possibile evidenziare le modifiche apportate alle spese di un dato procedimento oppure quelle effettuate nell’arco di un preciso intervallo temporale o quelle nell’ambito di un determinato settore.

Alla pressione del bottone “Elabora”, il sistema restituisce le voci di spesa e le relative modifiche rispondenti ai criteri scelti dall’operatore.

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Figure 5.3-1: Storico delle Modifiche

5.3.4 Statistica Annuale La funzionalità consente di produrre la statistica annuale per l’ufficio giudiziario. La statistica si suddivide in differenti sezioni, ognuno finalizzata a dare determinate evidenze.

Quadro A: Patrocinio a Spese dello Stato

Il Quadro A è il quadro riepilogativo di tutte Iscrizioni relative al Patrocinio a Spese dello stato nei procedimenti che includono iscrizioni nel Registro delle Spese Prenotate a Debito.

Nella prima colonna sono presenti le voci esplicative rispetto alle diverse iscrizioni. Questa colonna è divisa in due parti: Atti e Oggetto Patrocinio.

In Atti sono presenti il numero di iscrizioni delle spese Prenotate a debito, il numero dei Procedimenti interessati ,il numero di soggetti Ammessi al patrocinio e il numero dei soggetti ammessi come parti avverse.

In Oggetto Patrocinio sono presenti le diverse tipologie di Parti ammesse divise secondo i diversi Oggetti del patrocinio: la somma di ogni colonna sarà uguale al numero, per ogni colonna, delle Parti Ammesse e delle Parti Avverse(nel caso di Procedimenti Civili).

La tabella visualizza le iscrizioni in funzione dell’ambito del processuale nel quale sono state compiute.

Nella colonna Penale sono visualizzati i valori per tutte le iscrizioni in ambito Penale.

Nel caso di ambito Civile, le informazioni vengono divise secondo la tipologia di procedimento interessato:

NC: non Contenziosi;

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CC: Civile Contenziosi;

F: Fallimenti;

S: Successioni;

E: Esecuzioni;

CDR: Corpi di Reato

L’ultima colonna rappresenta il totale per ogni singola riga.

Quadro B: Spese Prenotate a Debito

Questo quadro contiene le informazioni relative alle iscrizioni nel registro delle Spese Prenotate a Debito relative agli ammessi al doppio beneficio: sia la Prenotazione a debito delle Spese che il Patrocinio a Spese dello Stato.

Questo Quadro presenta due tabella diverse.

Le due tabelle sono popolate con gli importi relativi alle iscrizioni nel registro delle Spese Prenotate a Debito divise per tipologie di imposte per cui sono state iscritte. Tutti i valori sono da intendersi in Euro.

La prima tabella evidenzia la divisione tra Procedimenti penali e Civili ( i Procedimenti in ambito civile sono divisi secondo lo schema definito all’inizio del documento).

La seconda tabella esplode i dati contenute nella colonna dei Procedimenti Civili Contenziosi. La somma di ogni singola riga della seconda tabella sarà uguale al valore presente, per ogni singola riga, nella prima tabella relativo alla colonna relativa al Contenzioso Civile.

Gli importi sono divisi per: Imposte, Onorari e altre.

In Imposte sono presenti tutte le imposte prenotabili a debito.

In Onorari tutti i valori riguardanti gli Onorari dei consulenti, degli Ausiliari del Magistrato e dei Notai che sono stati liquidati nell’ambito dei Procedimenti interessati dalle Prenotazioni a Debito.

In Altre sono contenute tutti gli importi non compresi negli Onorari e nelle Imposte: nella voce “Altre” saranno incluse tutte le spese inscritte nella colonna 23 del Registro delle Spese Prenotate a Debito.

Quadro C: Amministrazione

Questo quadro contiene le informazioni relative alle iscrizioni nel registro delle Spese Prenotate a Debito iscritte per le Amministrazioni che hanno il beneficio della prenotazione a Debito.



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La prima tabella evidenzia la divisione tra Procedimenti penali e Civili (i Procedimenti in ambito civile sono divisi secondo lo schema definito all’inizio del documento).






Quadro D: Altro

Questo quadro contiene le informazioni relative alle iscrizioni nel registro delle Spese Prenotate a Debito iscritte per tutti quei soggetti che non essendo Amministrazioni hanno comunque il beneficio della prenotazione a Debito.









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Quadro E: Riepilogo

Questo quadro contiene le informazioni relative alle iscrizioni nel registro delle Spese Prenotate a Debito. Come somma dei tre riquadri precedenti.









Quadro F: Qualifica dei Beneficiari

In questo quadro si pone evidenza del numero di iscrizioni divise in funzione della qualifica dei beneficiari e dei procedimenti attinenti.

La tabella porta evidenza delle iscrizioni nel registro delle Spese Prenotate in funzione della diversa qualità degli aventi diritto alla liquidazione degli onorari derivanti dalle Prenotazioni a debito.

La differenziazione è effettuata in funzione dell’Ambito processuale: Penale - Civile (i Procedimenti in ambito civile sono divisi secondo lo schema definito all’inizio del documento).

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6 REGISTRO SPESE PAGATE La tenuta del registro è prevista per

• le Corti di Appello,

• i Tribunali Ordinari,

• le Procure,

• le sezioni distaccate di Tribunale,

• i Tribunali per i Minorenni,

• gli Uffici del Giudice di Pace,

• i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza,

• gli Uffici Nep.

Per questi ultimi uffici è stato predisposto un modello autonomo (mod. B).

Analogamente al registro delle spese prenotate, il registro in oggetto prevede una numerazione annuale progressiva, del tipo numero/anno (per esempio 00001/2003,….) per ciascuna voce di spesa registrata.

(Avvertenze Tenuta Cartacea del Registro MOD 1/A/SG)

6.1 Anagrafica Beneficiario Da questo sottomenu si possono gestire le anagrafiche delle Persone Fisiche e Giuridiche. Le funzionalità sono state rese indipendenti, e quindi accessibili direttamente dal menù del registro per agevolare l’utente nelle operazioni di inserimento, modifica e/o ricerca di un Beneficiario.

Tali operazioni saranno anche usufruibili dalla funzionalità Modello di Pagamento, che rappresenta il cuore del Sistema per quanto concerne il Registro delle Spese Pagate (§ 6.2).

6.1.1 Persona Fisica Si possono effettuare le seguenti operazioni:

• Inserimento

• Modifica

• Visualizzazione

L’organizzazione grafica è di tipo a “cartelle” (riquadri). Ciò consente una aggregazione dei dati omogenei e una intuitiva navigabilità tra gli stessi .

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Inserimento

Nella fase di inserimento l’utente dovrà compilare le seguenti maschere:

• Dati Anagrafici;

• Dati Demografici;

• Dati Fiscali;

• Ritenute;

• Dati Conto Corrente

• Note aggiuntive.

Per una lista completa dei campi obbligatori si rimanda all’Analisi dei Requisiti Funzionali ((§ “Analisi dei Requisiti Funzionali: Dati Beneficiario ”).

Per la descrizione delle maschere si rimanda al paragrafo:5.1.1. Le maschera “Dati Fiscali” e “Ritenute”, proprie del Registro Spese Pagate, sono qui di seguito descritte.

Dati Fiscali

L’utente inserisce i dati fiscali del soggetto specificando l’eventuale Studio Associato, P.IVA e i dati del domicilio fiscale.

In particolare nel caso in cui venga indicata solo la partita iva, questa è riferita al soggetto, se invece viene annotato anche lo Studio Associato, allora si fa riferimento alla partita iva condivisa dello studio.

Nella schermata è possibile, tramite un bottone, caricare nel domicilio fiscale i dati inseriti nella residenza.

Ritenute

È obbligatorio indicare il regime fiscale del debitore. In alternativa l’operatore ha la possibilità di utilizzare una casella di spunta per indicare l’eventuale esenzione dalla ritenuta d’acconto.

Sulla stessa schermata è presente il riquadro delle aliquote, in cui è necessario indicare le corrispondenti percentuali necessarie ai fini della corretta determinazione delle ritenute da applicare agli eventuali modelli di pagamento.

È possibile indicare le aliquote delle addizionali irpef (regionale, provinciale e comunale), l’aliquota per la tassazione separata, quella per la ritenuta d’acconto e l’iva. I valori inseriti in questa sede vengono in seguito utilizzati quando è necessario calcolare le ritenute, prima dell’emissione del modello di pagamento.

La pressione del bottone “Registra”, previo controllo formale dei dati e successiva richiesta di conferma all’invio, dà inizio alla procedura di inserimento delle informazioni nella banca dati. Un messaggio avverte della corretta esecuzione dell’operazione.

Modifica


• Ricerca della partita persona fisica d’interesse;

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La maschera di ricerca ha abilitati i soli campi relativi al rettangolo della Persona Fisica.

Dopo aver impostato i criteri, la pressione del bottone “Ricerca”, avvia l’interazione con la banca dati e il risultato alimenta le righe della tabella presente nel riquadro “Risultati”.

L’utente seleziona quindi una riga della tabella e, con la pressione del bottone “Avanti” accede alla maschera per la modifica, identica a quella mostrata nella funzionalità di inserimento.

La pressione del bottone “Registra”, previo controllo formale dei dati e successiva richiesta di conferma all’invio, dà inizio alla procedura di aggiornamento della base dati. Un messaggio avverte della corretta esecuzione dell’operazione.

Visualizzazione

La visualizzazione consente la sola consultazione dei dettagli, senza possibilità di modificarli, e segue le stesse modalità della funzionalità di modifica.

6.1.2 Persona Giuridica Si possono compiere le seguenti operazioni:

• Inserimento

• Modifica

• Visualizzazione


Inserimento


• Dati Generali;

• Dati Conto Corrente


Le etichette contrassegnate da un (*) sono obbligatorie: per le obbligatorietà si rimanda all’“Analisi dei Requisiti Funzionali: Dati del Procedimento 6.2.2”.

Per la descrizione delle maschere si rimanda al paragrafo: Inserimento Persona Fisica.

Modifica


• Ricerca della partita persona fisica d’interesse;


La maschera di ricerca, nel caso in questione, abilita i soli campi relativi al rettangolo della Persona Giuridica.

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Impostati i criteri, la pressione del bottone “Ricerca” dà inizio all’interazione con il server che restituirà i dati, mostrati nella tabella dei Risultati.

L’utente seleziona quindi una riga e, con la pressione del bottone “Avanti” accede alla maschera per la modifica, identica a quella mostrata nella funzionalità di inserimento.

Visualizzazione

La visualizzazione consente la sola consultazione dei dettagli, senza possibilità di modificarli, e segue le stesse modalità della funzionalità di modifica.

6.2 Modello di Pagamento Analogamente a quanto previsto per l’annotazione delle spese prenotate a debito, ai fini di una corretta compilazione del registro e delle corrispondenti registrazioni è stato deciso che l’utente debba essere guidato durante questa fase, suggerendogli gli opportuni percorsi in funzione delle scelte da questi effettuate.

Prima di poter procedere con l’iscrizione a registro di un modello di pagamento, è necessario cominciare con l’annotazione del provvedimento di liquidazione, che può essere un decreto o un ordine di pagamento, a seconda se sia stato emesso da un magistrato oppure da un funzionario, rispettivamente.

È sempre il beneficiario a presentare la richiesta di liquidazione, ovvero l’elenco delle spese sostenute. Si ricorda che il beneficiario è individuato dalla qualifica (perito, consulente tecnico…) ed è in funzione di questa che i dati liquidazione si specializzano. Successivamente, il magistrato o il funzionario emetteranno il decreto o l’ordine di pagamento, rispettivamente, in cui viene indicato se la richiesta di liquidazione è stata accolta: in questo caso, non è detto, che il magistrato o il funzionario accordino il pagamento in toto di quanto richiesto.

In funzione di quanto il provvedimento liquida, l’utente è chiamato a compilare gli importi da corrispondere, a partire dai dati della precedente richiesta. L’inserimento di tali dati finisce una volta individuato l’importo lordo da liquidare: tale compito può essere affidato a qualsiasi operatore, contrariamente alla determinazione delle ritenute che, come vedremo in seguito, è di spettanza di un contabile o di un operatore aventi conoscenze equiparabili.

Contrariamente all’ordine di pagamento che è immediatamente esecutivo, il decreto segue delle proprie vicende, caratterizzate dal fatto che il decreto potrebbe essere titolo provvisoriamente esecutivo. Le vicende sono precedute da una fase di annotazione in cui vengono indicati i dati del beneficiario, i dati del procedimento, i dati degli imputati o delle parti del processo, il dettaglio delle richieste di liquidazione, i dati del provvedimento di liquidazione, gli importi effettivi da liquidare e tutte le informazioni necessarie a gestire l’eventuale provvedimento di opposizione / sospensione dell’esecutività dell’emissione del modello di pagamento.

Preventivamente, pertanto, al potenziale modello di pagamento viene assegnato un numero di richiesta e non il numero di modello definitivo, pure per il fatto che non tutte le richieste possono dare vita ad un modello di pagamento esecutivo. È altresì prevista la stampa del decreto o ordinativo di pagamento e della comunicazione del decreto di liquidazione.

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Nel caso di decreto di liquidazione qualora entro 20 giorni dalla richiesta non subentrasse alcun provvedimento di opposizione / sospensione, allora si procede con la compilazione dei dati liquidazione e delle ritenute del modello di pagamento. L’emissione e, dunque, la produzione del modello di pagamento cartaceo deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’ultima comunicazione: è in questo momento che al modello viene assegnato il numero definitivo, ovvero quello proveniente dall’iscrizione a registro vera e propria. Pertanto il numero di richiesta di cui in precedenza non solo è necessario per individuare la predetta fase istruttoria, bensì funge anche da raccordo fra le fasi, caratterizzanti l’emissione di un modello di pagamento esecutivo.

Qualora invece dovesse presentarsi un provvedimento di opposizione / sospensione, entro e non oltre i 20 giorni dalla data di deposito, ovvero la data in cui viene effettuata la richiesta, allora è possibile accedere alla fase esecutiva in funzione dell’esito del suddetto provvedimento ed in caso di esito non favorevole solo dopo che sia noto al sistema la data di esecutività. Anche in questo caso, la fase esecutiva deve essere espletata entro 30 giorni dalla data di ultima notifica della spesa da liquidare agli imputati, nel caso di ordine di pagamento, ovvero dalla data di esecutività nel caso di decreto di liquidazione ed in presenza di opposizione.

Infine se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato (segreto istruttorio) nel processo penale il decreto di liquidazione è ancora titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato esclusivamente al beneficiario: alla cessazione del segreto, il decreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini di un’eventuale opposizione. Invece nel processo civile si passa direttamente alla fase esecutiva, non potendosi presentare opposizione (ex art. 168 T.U.).

La fase esecutiva prevede, a sua volta, due momenti distinti: si parte dalla verifica degli importi accordati dal magistrato o dal funzionario per poi passare alla determinazione delle ritenute. Il primo momento è meramente di controllo, verificando i dati da liquidare ed un compito che può essere affidato a qualsiasi operatore. Più delicato, invece, è il momento della determinazione delle ritenute, a cui non a tutti gli operatori è data la possibilità di accedere, dal momento che importanti risultano essere le competenze necessarie per individuare le corrette ritenute, per giungere alla definizione dell’importo netto da liquidare.

Ai fini della determinazione delle ritenute da applicare, è indispensabile conoscere il regime fiscale del beneficiario, che può essere lavoro autonomo, lavoro dipendente, lavoro assimilato dipendente, redditi di impresa e prestazione occasionale. Si può presentare anche il caso in cui il beneficiario sia esente dal versamento della ritenuta d’acconto (ex legge 23 dicembre 2000 N°388 art. 13 - Tremonti Bis).

Per l’individuazione della ritenuta IRPEF da applicare al beneficiario, il cui compenso rientra tra regime di lavoro dipendente o autonomo, bisogna ricorrere all’individuazione della deduzione effettiva, che in funzione di quanto già liquidato, applica i corretti scaglioni irpef e conduce all’individuazione dell’importo della ritenuta (ex legge 27 dicembre 2002 N°289 art.2 – Primi chiarimenti e disposizione in materia di riforme IRPEF – legge finanziaria 2003). La deduzione effettiva è funzione anche della periodicità e della deduzione dell’art. 10 bis (ex DPR 917 del 1986 e successive – T.U.I.R.: Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il rimborso si configura quando l’anticipo è in eccesso rispetto al modello di pagamento che si liquida. Il saldo del secondo modello è zero e l’eccesso deve essere recuperato.

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Applicate le ritenute e, dunque, determinato l’importo netto da liquidare contestualmente avviene l’emissione del modello ed eventualmente la stampa: l’emissione del modello sancisce un’iscrizione a registro.

Alla luce delle considerazioni precedenti, l’emissione di un modello di pagamento si articola in più fasi riepilogate nel seguito:

• Richiesta del beneficiario

• Emissione decreto / ordine

• Compilazione modello

• Esecutività del decreto

• Applicazione delle ritenute

• Vicende del modello

Si ricorda che l’ordine di pagamento è immediatamente esecutivo, invece il decreto prima di divenire tale è necessario che sia superata la fase durante la quale potrebbe presentarsi opposizione. Non è detto, comunque, che tutte le richieste danno vita all’emissione del corrispondente modello.

Ai fini dell’emissione di un modello di pagamento proveniente da un decreto le fasi che si presentano sono elencate in tabella e per ciascuna vengono indicati i dati da annotare.

Fase Dati da inserire

Anagrafica Beneficiario

Qualifica

Richieste (dati liquidazione)

Dati del Procedimento

Istanza del Beneficiario

Dati degli imputati /parti processo

Individuazione Magistrato Provvedimento / Decreto

Annotazioni del Magistrato

Vicende Decreto di Pagamento Vicende del decreto di liquidazione

Emissione Modello Compilazione importi da liquidare, sino alla determinazione del totale lordo

Ritenute Individuazione delle ritenute in funzione del regime fiscale

Vicende Modello Adempimenti Successivi, Rinnovo, Annullamento

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Ai fini dell’emissione di un modello di pagamento proveniente da un ordine di pagamento le fasi che si presentano sono elencate in tabella e per ciascuna vengono indicati i dati da annotare; in questo caso l’esecutività è immediata.

Fase Dati da inserire

Anagrafica Beneficiario

Qualifica

Richieste (dati liquidazione)

Dati del Procedimento

Istanza del Beneficiario

Dati degli imputati /parti processo

Individuazione Funzionario Provvedimento / Ordine

Annotazioni del Funzionario

Emissione Modello Compilazione importi da liquidare, sino alla determinazione del totale lordo

Ritenute Individuazione delle ritenute in funzione del regime fiscale

Vicende Modello Adempimenti Successivi, Rinnovo, Annullamento

Da quanto si rileva dalle tabelle precedenti, le fasi per giungere all’emissione di un modello di pagamento sono piuttosto articolate: è necessario che l’ufficio giudiziario abbia visione dello stato di avanzamento delle singole fasi e soprattutto il governo delle stesse.

Il modello di pagamento emesso a favore di un beneficiario è stato uniformato (ex art.177 - Allegato n°2 al T.U.), a differenza di quanto accadeva in precedenza, laddove era previsto un mandato per ogni beneficiario, differente nella forma e nelle voci. Inoltre il modello di pagamento deve essere accompagnato da un avviso di pagamento (ex art. 71 comma 3 T.U.), in cui si informa il beneficiario dell’importo da liquidare e dei termini di decadenza (200 giorni dalla ricezione dell’avviso di pagamento). Il modello di pagamento deve essere prodotto in duplice copia, uno da inviare al beneficiario e l’altro all’ente pagante.

È importante sottolineare che è possibile apportare modifiche ad un modello solo prima che siano avvenute le comunicazioni al beneficiario e/o all’ente pagatore: successivamente spetta al funzionario delegato autorizzare eventuali variazioni o annullamento del modello (ex art. 183 T.U.).

Infine per i modelli di pagamento, una volta emessi e stampati, sono previsti il rinnovo, l’annullamento e gli adempimenti successivi all’emissione: questi ultimi registrano la data di comunicazione al beneficiario, la data di comunicazione all’ente pagante la data di decadenza e la data di avvenuto pagamento. La data di decadenza di un modello di pagamento è calcolata automaticamente dal sistema considerando duecento (200) giorni dalla data di emissione del modello: in quest’ultimo caso decorsi centocinquanta (150) giorni dalla data di emissione, se il beneficiario non ha ancora provveduto alla riscossione, l’ufficio giudiziario deve essere allertato. Per quanto riguarda il rinnovo, è un’operazione che consente di far

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“rivivere” un modello di pagamento, già in precedenza emesso, in un altro modello di pagamento, avente lo stesso decreto, ma numero di modello nuovo: questi deve portare il riferimento al modello che ha rinnovato e le annotazioni del funzionario delegato (ex art.183 T.U.).

6.2.1 Dati Beneficiario

In questa sezione è necessario annotare i dati del beneficiario del modello di pagamento. Il beneficiario è individuato dalla qualifica, e può essere una persona fisica o una persona giuridica.

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati necessari per l’identificazione di un beneficiario, sia nel caso di persona fisica che giuridica.


Cognome Cognome beneficiario

SI

Nome Nome beneficiario

SI

Data nascita Data di nascita SI

Stato nascita Stato di nascita SI


SI Elenco delle province


SI


Codice Fiscale Codice Fiscale SI Proposto all’operatore il valore calcolato in automatico


SI

Dat

i Ana

graf

ici



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Stato Stato di residenza SI


SI Elenco di tutte le province


SI


CAP Cap di residenza SI


SI


Telefono Cellulare Telefono Cellulare

Fax Fax della residenza

Stato Comunicazioni Stato per le Comunicazioni

Provincia Comunicazioni Provincia per le Comunicazione


Comune Comunicazioni Comune per le Comunicazioni


CAP Comunicazioni Cap per le Comunicazioni

Indirizzo Comunicazioni Indirizzo per le Comunicazioni

Telefono Comunicazioni Telefono per le Comunicazioni

Dat

i Dem

ogra

fici



Pagina 61 di 282


Studio Associato Studio associato

Lista di selezione auto-popolante: ha un elemento <Nuova Voce> che consente all’utente di inserire un valore non già presente.

P.IVA Partita IVA

Diviene obbligatoria solo nel caso

sia stato indicato uno

studio associato

Nel caso in cui sia stato individuato uno studio associato, la partita iva qui indicata è quella condivisa, necessaria per l’elaborazione del modello 770

Stato Domicilio Stato domicilio fiscale

Provincia Domicilio Provincia del domicilio fiscale


Comune Domicilio Comune domicilio fiscale


CAP Cap del domicilio fiscale

Indirizzo Indirizzo del domicilio fiscale

Telefono Telefono del domicilio fiscale

Dat

i Fis

cali

Email Email del beneficiario


Banca /Posta Individua il tipo di conto

SI

L’utente ha la possibilità di scegliere il tipo di conto corrente

Dat

i Con

to

Cor

rent

e

Denominazione Denominazione ente

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CIN

Identificativo internazionale del numero di conto

ABI ABI SI

CAB SI

Numero conto corrente Numero conto corrente della parte

SI

Agenzia Agenzia SI

Località Località in cui è situata l’agenzia


Esenzione Ritenuta d’acconto

Indica se il beneficiario è esente dal pagamento della ritenuta d’acconto

Necessario per l’applicazione della Tremonti BIS

Regime Fiscale Regime fiscale cui è soggetto il beneficiario

SI

Necessario ai fini della corretta individuazione della ritenuta irpef (deduzione effettiva). I valori che può assumere sono: lavoro autonomo, lavoro dipendente, lavoro assimilato dipendente, redditi di impresa.

Aliquota IRPEF Aliquota IRPEF Aliquota IRPEF dichiarata dal beneficiario

Rit

enut

e

Aliquota IRPEF corrente Aliquota IRPEF

Aliquota IRPEF maturata dal beneficiario a fronte delle reali liquidazioni ricevute.

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Tassazione Separata Aliquota per la tassazione separata

Ritenuta Acconto Ritenuta Acconto

CPA Aliquota CPA

INPS Aliquota INPS

Add. Regionale Addizionale Irpef Regionale

Add. Provinciale Addizionale Irpef Provinciale

Add. Comunale Addizionale Irpef Comunale

IVA Aliquota IVA

P.IVA Partita Iva

Tassazione Tassazione

Individua la modalità di calcolo dell’aliquota da utilizzare per la determinazione della ritenuta da applicare al modello di pagamento.







Gen

eral

ità


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Telefono Telefono

E-Mail E-mail

Fax Fax


Banca /Posta Individua il tipo di conto

SI

L’utente ha la possibilità di scegliere il tipo di conto corrente

Denominazione Denominazione ente

CIN

Identificativo internazionale del numero di conto

ABI ABI SI

CAB SI

Numero conto corrente Numero conto corrente della parte

SI

Agenzia Agenzia SI

Dat

i Con

to C

orre

nte

Località Località in cui è situata l’agenzia

Nel caso di persona fisica, qualora siano stati inseriti solo i dati della residenza, l’utente ha la possibilità di riversare tali dati in quelli del domicilio, quando quest’ultimi non siano stati compilati, mediante il bottone “Copia Dati da Residenza”.

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Per indicare il beneficiario l’utente può ricercarlo dalla banca dati oppure inserirne uno nuovo, qualora non presente in archivio. Nel primo caso è sufficiente premere il bottone ricerca, si abilita la maschera di ricerca, si determinano i criteri di selezione e si individua il beneficiario di interesse, qualora sia presente. Nell’altro caso, invece, l’operatore, premendo il bottone “Nuovo”, può inserire un beneficiario nuovo in archivio: a tal fine vengono proposte le maschere di inserimento dati dell’Anagrafica del Beneficiario (§ 6.1).

Figure 6.2-1: Provvedimento di Liquidazione, Istanza

Nel riquadro “Dati Pagamento” è possibile indicare l’ente presso cui viene disposto il pagamento e la corrispondente modalità di pagamento. E’ possibile riportare i dati relativi alla delega per l’Accredito e/o per il Pagamento che vengono eventualmente riproposti nella fase di definizione del modello di pagamento.

Inoltre è necessario indicare la qualifica del debitore, indicando prima il “Tipo Beneficiario” e successivamente la “Qualifica”: quest’ultima dipende dalla scelta del “Tipo Beneficiario” e si rimanda al paragrafo 6.2.5 per ulteriori dettagli.

Qualora si abiliti la casella di selezione “Nomine Collegiali” l’operatore ha la possibilità di inserire una richiesta di liquidazione collegiale: il tipo di beneficiario può essere solo “Ausiliario del Magistrato”. In questo caso, a fronte di un’istanza collettiva e di un unico provvedimento di liquidazione, i modelli di pagamenti emessi sono differenti e pari al numero di richiedenti. Inoltre il sistema calcola in automatico l’importo totale della perizia a partire dall’importo base incrementato del 40% per ciascun beneficiario aggiuntivo al primo.

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E’ possibile indicare il periodo della prestazione, avvalendosi dei campi del “Periodo di Riferimento”.

Mediante la casella di spunta “Richiesta di anticipo” l’utente ha la possibilità di indicare che la richiesta corrente si configura come un anticipo di liquidazione. Si ricorda che l’anticipo è previsto per le sole spese.

Attraverso la casella di spunta “Richiesta Integrativa”, è possibile predisporre una richiesta di liquidazione integrativa di un precedente modello di pagamento. Il campo di testo motivo è utilizzato per indicare la motivazione di una tale richiesta.

6.2.2 Dati del procedimento

In questa sezione vengono annotati i dati essenziali del procedimento giurisdizionale: in particolare si parte dalla scelta della tipologia di processo, civile o penale, in funzione del quale si abilitano i corrispondenti dati di identificazione. Nel processo civile è importante registrare il numero RG, la sede ed il tipo di registro: in particolare l’RG è un attributo del tipo “numero/anno”, mentre il tipo di registro è individuabile a mezzo lista di selezione. In allegato le tabelle contenenti l’elenco dei registri per i procedimenti del settore Civile e Penale (§ Allegato B – Registri Procedimenti).

Vi è la possibilità di integrare i numeri dei registri al fine di collegare le spese inerenti fasi e/o gradi di giudizio diversi.

Il processo penale si caratterizza attraverso la Notizia di Reato, il registro e la sede, oltre che dalla fase in cui si trova il procedimento ovvero il numero, il registro e la sede della fase.

All’atto dell’annotazione dei dati identificativi del procedimento, l’utente ha la possibilità di ricercare un procedimento già inserito in precedenza utilizzando il bottone “Ricerca” oppure di inserirne uno nuovo, avvalendosi del bottone “Nuovo”.

La pressione del bottone “Ricerca” presenta all’operatore la maschera di ricerca, con abilitato esclusivamente il riquadro “Dati procedimento”: a questo punto, immessi i criteri di selezione, si procede con l’interrogazione alla banca dati e all’utente vengono restituiti i dati soddisfacenti i criteri di ricerca. Individuato il procedimento di interesse, premendo il bottone “Avanti”, si ha l’associazione di quest’ultimo alla corrente iscrizione a registro.

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Figure 6.2-2: Dati identificativi di un procedimento penale

Se, invece, il procedimento non è disponibile nella banca dati, allora premendo il bottone “Nuovo” si accede alla maschera di inserimento di un nuovo procedimento. All’utente compare una prima scelta, quella del processo, in funzione della quale si specializzano gli ulteriori dati da inserire, così come indicato in precedenza. Dopo aver inserito tutti i dati, premendo il bottone “Registra” l’applicativo invia i dati alla banca dati e, allo stesso tempo, associa il procedimento alla corrente iscrizione.

6.2.3 Dati Imputato / Parte Processo

In sede di compilazione del modello di pagamento è necessario che vengano riportati tutti gli imputati del procedimento giurisdizionale. Vengono di seguito riportati in tabella i dati richiesti per l’identificazione di un imputato.




Nome Nome parte SI

Data nascita Data di nascita Dat

i Ana

graf

ici


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Telefono Cellulare Telefono Cellulare

Fax Fax della residenza

Stato Comunicazioni Stato per le Comunicazioni

Dat

i Dem

ogra

fici

Provincia Comunicazioni Provincia per le Comunicazione


Pagina 69 di 282


Comune Comunicazioni Comune per le Comunicazioni


CAP Comunicazioni Cap per le Comunicazioni

Indirizzo Comunicazioni Indirizzo per le Comunicazioni

Telefono Comunicazioni Telefono per le Comunicazioni











Gen

eral

ità


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Telefono Telefono

E-Mail E-mail

Fax Fax

Effettuata la selezione del “Tipo Imputato”, persona fisica o persona giuridica, si abilitano i campi corrispondenti per l’annotazione delle generalità essenziali: nel caso di persona fisica, si ha cognome e nome, invece nel caso di persona giuridica si ha ragione sociale e sede. Mediante il bottone “Aggiungi” si ha la possibilità di inserire iterativamente tutti gli imputati.

6.2.4 Definizione

Il riquadro consente di riportare i dati del patrocinio a spese dello stato per ciascuna delle parti che godono del beneficio del patrocinio a spese dello stato (già gratuito patrocinio). Debbono essere registrati i dati caratterizzanti il decreto di ammissione, cioè numero, data (obbligatoria), oggetto e l’autorità.

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Figure 6.2-3: Istanza - Definizione Imputato/Parte Processo

Scelto un imputato, ovvero selezionata la riga di interesse in tabella, l’operatore può annotare i dati del patrocinio a spese dello stato. Alla pressione del bottone “Aggiorna” le colonne in tabella si popoleranno con i valori appena inseriti.

È altresì possibile indicare se vi è la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, mediante un opportuno riquadro.

6.2.5 Richiesta

I dati relativi alla liquidazione di un modello di pagamento sono differenziati in funzione della qualifica del beneficiario. Dal momento che alcune qualifiche prevedono gli stessi dati di liquidazione, nel seguito vengono riportati in forma tabellare i suddetti dati in funzione dei raggruppamenti di qualifiche. Laddove necessario, si riportano anche i dati di definizione del modello, che non concorrono alla formazione dell’importo lordo da corrispondere, ma sono necessari per una corretta compilazione dello stesso. Inoltre per ciascun importo che concorre alla liquidazione si riporta la finca del registro delle spese pagate in cui vanno annotati e se concorre alla formazione dell’importo dell’IRAP: in questo caso l’importo va annotato (o sommato se già presente altro valore) anche nella finca 50 del registro.

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E’ consentito all’amministratore di sistema aggiornare i parametri proposti dal sistema a livello di importi e di liste di selezione ed aggiungerne eventuali altri nel caso in cui sia ritenuto necessario dall’ufficio.

Prima di passare all’enumerazione dei dati liquidazione specifici di ciascun raggruppamento, se ne riporta, nella tabella successiva, la corrispondente qualifica e codice identificativo di quest’ultima, così come indicato dalla finca qualità (n° 12) del registro delle spese pagate.

Raggruppamento / Modello Qualità Codice Annotazioni

Ausiliari del Magistrato Perito 01

Consulente Tecnico 02

Interprete 03

Traduttore 04

Interprete Ufficio Stranieri 05

Interprete per Intercettazioni

06

Ausiliario Polizia Giudiziario

07 (la qualità è inserita a fini statistici)

Cancelliere 09

Consulente Tecnico di Parte

Consulente Tecnico di Parte 05

Difensore Difensore Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato

06

Difensore d’Ufficio 07

Difensore d’Ufficio per Stranieri

07

Altri (Curatore Speciale dei Minorenni)

24

Difensore dell’Irreperibile 07

Investigatore Privato Investigatore Privato 08

Testimone / Accompagnatore

Testimone 09 Bisogna distinguere se residente o non residente

Custode Custode 10

Trasferta Magistrato / Professionale di Corte d’Assise

11

Funzionario 19

Ufficiale Giudiziario 20

Ufficiale / Agente di polizia 21

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Raggruppamento / Modello Qualità Codice Annotazioni

giudiziaria

Notaio 24

DDA 24

Vigile Urbano

Ufficiale di PG

Personale Dipendente

Componenti non Togati Giudice Onorario 12 Assenza dati procedimento

Giudice Onorario Aggregato

13 Assenza dati procedimento

Vice Procuratore Onorario 14 Assenza dati procedimento

Giudice di Pace 15 Assenza dati procedimento

Giudice Popolare 16 Assenza dati procedimento

Esperto Tribunale di Sorveglianza


Esperto Tribunale per i Minorenni


Amministratore Beni Sequestrati

Amministratore Beni Sequestrati

22

Amministratore – Cancellieri

22

Messi Giudici di Pace Messi Giudici di Pace o Messi Comunali presso Giudici di Pace

23

Intercettazioni Intercettazioni 24

Stampa: Pubblicazione Sentenza

Stampa (ex Pubblicazione Sentenza)

24

Demolizione e Riduzione in Pristino Opere Abusive


24

Compimento o Distruzione Opere (processo civile)


24

Spese Straordinarie Spese Straordinarie 24

Spese Postali 24

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Ausiliario del Magistrato

Dettaglio Finca

Registro IRAP Annotazioni

Qualità 12

Viene riportato il codice della qualità scelta:

01 – Perito

02 – Consulente Tecnico

03 – Interprete

04 - Traduttore

05 – Interprete Ufficio Stranieri

06 - Interprete per Intercettazioni

07 - Ausiliario Polizia Giudiziaria

08 - Uomo di Fatica

09 - Cancelliere

Onorario 28

SI, solo nel caso di regime

dipendente o assimilato

Viene richiesto solo l’importo

Vacazioni 28



Viene richiesto il N°, il periodo e l’importo complessivo

Rimborso Spese di Viaggio 14

SI, solo se imponibile e nel caso di regime di

lavoro dipendente o assimilato


Rimborso Spese di Vitto 15




Rimborso Spese di Soggiorno

15 SI, solo se

imponibile e nel caso di


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Dettaglio Finca


regime di lavoro


Rimborso Spese di Missione

15


Oneri Previdenziali – CPA 32 Viene richiesto solo l’importo

Oneri Previdenziali – INPS 32 Viene richiesto solo l’importo

IVA 34 Viene richiesto solo l’importo

Trattamento di Missione 23

Le indennità di missione sono raggruppate in Intera, Ridotta a 1/3 (vitto + alloggio), Ridotta a ½ (vitto), Ridotta a 2/3 (albergo); a sua volta ciascuna delle precedenti è dettagliata in Diaria ed Oraria. Sia Diaria che Oraria richiedono all’operatore in numero e l’importo unitario: l’importo totale corrispondente viene computato in automatico.

Consulente Tecnico di Parte

Dettaglio Finca


Onorario 29




Vacazioni 29



Viene richiesto il N°, il periodo e l’importo complessivo

Rimborso Spese di Viaggio 14




Rimborso Spese di Vitto 15 SI, solo se

imponibile e nel caso di


Pagina 76 di 282

Dettaglio Finca


regime di lavoro



15





15



Oneri Previdenziali – INPS 32 Viene richiesto solo l’importo




Difensore

Dettaglio Finca


Qualità 12


06 – Difensore parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato

07 – Difensore

24 – Difensore dell’Irreperibile

24 – Altri (Curatore Speciale dei Minorenni)

Onorario comprensivo 10% delle spese forfetarie

31


Rimborso Spese 15 Viene richiesto solo l’importo

Pagina 77 di 282

Dettaglio Finca




Investigatore Privato

Vanno annotati i compensi dovuti agli investigatori privati (ex art. 107, comma 3 lett. d) T.U.);

Dettaglio Finca


Costo Prestazione 30 Viene richiesto solo l’importo

Rimborso Spese 15 Viene richiesto solo l’importo

Onorario 28 Viene richiesto solo l’importo



Testimone

Dettaglio Finca


Indennità giornaliera 23 SI Viene richiesto solo l’importo (voce presente solo nel caso di testimone non residente)

Indennità di soggiorno 23 Viene richiesto solo l’importo

Rimborso Spese di Viaggio 14 Viene richiesto solo l’importo

Istanza Procura della Repubblica

Indica che il testimone è ad istanza della

Procura della Repubblica

Patrocinio a Spese dello Stato

Indica se il testimone è ad istanza di parte

ammessa al patrocinio a spese dello stato

Pagina 78 di 282

Custode

Dettaglio Finca


Oggetto Custodia Oggetto della custodia

Targa / Telaio Nel caso di veicolo targato, viene indicata la targa; nel caso di ciclomotore viene indicato il numero di telaio

Indennità di custodia 24




Spese di Mantenimento e Conservazione

20




Spese di Trasporto e Recupero

22




Altre Spese 22




Per Applicazione IVA 34 Viene richiesto solo l’importo

Caratteristica Oggetto

Il campo viene utilizzato per classificare l’oggetto della custodia. Per esempio nel caso di imbarcazioni diviene Stazza Imbarcazione, nel caso di autovettura è la corrispondente lunghezza.

Modello 42 Numero Modello 42

Sede Modello 42 Sede del registro Modello 42

Pagina 79 di 282

Trasferta

Dettaglio Finca


Qualità 12


11 – Magistrato / Professionale di Corte d’Assise

19 – Funzionario

20 – Ufficiale Giudiziario

21 – Ufficiale / Agente di polizia giudiziaria

Rimborsi Viaggio – Servizi di linea

14


Rimborsi Viaggio – Aereo 14 Viene richiesto solo l’importo

Rimborsi Viaggio – Supplementi

14


Rimborsi Viaggio – Altri Mezzi

14 Viene richiesto l’importo e la descrizione

del mezzo di trasporto

Rimborso Spese di Vitto 14 Viene richiesto solo l’importo


14



14



SI, se ricorrono i

presupposti per

l’imponibilità IRPEF e solo sulla

parte eccedente


Diritto per la Redazione di Atti

23

Vengono richiesti il n° di ore e l’importo unitario (0.52€): l’importo totale viene calcolato in automatico (voce presente solo quando la qualità scelta è Ufficiale Giudiziario - ex art. 44 T.U.)

Trasferta Estero

Si, se si vogliono

inserire delle indennità

Vengono richieste località, data ed ora di partenza ed arrivo; Viene calcolato in automatico il totale dei giorni di trasferta .

Trasferta Italia Si, se si Vengono richieste località, data ed ora

Pagina 80 di 282

Dettaglio Finca


vogliono inserire delle

indennità

di partenza ed arrivo e la modalità di liquidazione (Analitica/Forfettaria); Viene calcolato in automatico il totale delle ore di trasferta .

Notaio

Dettaglio Finca


Indennità di Trasferta 23 Viene richiesto solo l’importo

Componenti non Togati: Giudice Onorario, Vice Procuratore Onorario, Esperto Tribunale per i Minorenni

Dettaglio Finca


Qualità 12


12 – Giudice Onorario

14 – Vice Procuratore Onorario

18 – Esperto Tribunale per i Minorenni

Periodo della prestazione Vengono richieste la data di inizio e fine

prestazione

Indennità di funzione (I – IV)

25

SI, solo in regime di


Vengono richiesti il n° di udienze e l’importo unitario: l’importo complessivo corrispondente è calcolato in automatico.

Componenti non Togati: Giudice di Pace

(ex Art.15 Legge n. 374 del 21/11/91 e successive modifiche; DL n° 341/2000)

Dettaglio Finca


Periodo della prestazione Vengono richieste la data di inizio e fine

Pagina 81 di 282

Dettaglio Finca


prestazione

Indennità mensile per Funzione di Coordinatore

25 SI Viene richiesto solo l’importo

Indennità per Presenze in Udienza (separate per settore civile e penale)

25 SI Vengono richieste il n° giorni e l’importo unitario: l’importo totale corrispondente è calcolato in automatico.

Indennità per Sentenze Emesse (separate per settore civile e penale)

25 SI Vengono richieste il n° sentenze e l’importo unitario: l’importo totale corrispondente è calcolato in automatico.

Indennità per Verbali di Conciliazione

25 SI Vengono richieste il n° verbali e l’importo unitario: l’importo totale corrispondente è calcolato in automatico.

Indennità per Decreti Ingiuntivi

25 SI Vengono richieste il n° decreti e l’importo unitario: l’importo totale corrispondente è calcolato in automatico.

Indennità per Cause Cancellate dal Ruolo

25 SI Vengono richieste il n° cause e l’importo unitario: l’importo totale corrispondente è calcolato in automatico.

Indennità per Cause Archiviate

25 SI Vengono richieste il n° cause e l’importo unitario: l’importo totale corrispondente è calcolato in automatico.

Indennità ex. art. 24 bis Legge 341/2000

25 SI Viene richiesto solo l’importo.

Altre Indennità 25 SI Viene richiesto solo l’importo.

Componenti non Togati: Giudice Onorario Aggregato

(ex Legge n. 276 del 22/07/97)

Dettaglio Finca


Indennità di funzione 25




Indennità per Provvedimento

25



Vengono richiesti il n° di provvedimenti e l’importo unitario: l’importo totale corrispondente è calcolato automaticamente

Pagina 82 di 282

Dettaglio Finca



SI, se ricorrono i

presupposti per la

imponibilità IRPEF e solo sulla parte eccedente


Oneri Previdenziali 32 Viene richiesto solo l’importo.


14




14



14


Componenti non Togati: Giudice Popolare

Dettaglio Finca


Corte di Assise Riporta la Corte di Assise

Sede Corte Indica la sede della corte

Sede Convocazione Indica la sede convocazione

N° Sessione Indica il numero della sessione

Anno Indica l’anno

Distanza (Km) dalla residenza

Riporta la distanza, espressa in Km, dalla

residenza del giudice popolare


14

SI, se sono dichiarati

imponibili ai fini IRPEF e nel caso di regime di



Rimborsi Viaggio – Aereo 14 SI, se sono Viene richiesto solo l’importo

Pagina 83 di 282

Dettaglio Finca


dichiarati imponibili ai fini IRPEF e nel caso di regime di



14






14











14






14 SI, se sono dichiarati

imponibili ai Viene richiesto solo l’importo

Pagina 84 di 282

Dettaglio Finca


fini IRPEF e nel caso di regime di


Indennità di Funzione 1-50 udienze

26

SI, solo in regime di lavoro dipendente o assimilato

Vengono richiesti il n°giorni e l’importo unitario che viene proposto in funzione della presenza o assenza di stipendio: l’importo totale corrispondente è calcolato automaticamente.

Indennità di Funzione 51 - 100 udienze

26



Indennità di Funzione oltre 100 udienze

26



Rischio (ex. legge 27/1981) 26


Vengono richiesti il n° udienze e l’importo unitario che viene proposto in funzione della presenza o assenza di stipendio: l’importo totale corrispondente è calcolato automaticamente.



Componenti non Togati: Esperto Tribunale di Sorveglianza

(ex Legge n°354 del 26/07/75)

Dettaglio Finca



14


Pagina 85 di 282

Dettaglio Finca




14



14


Rimborso Spese di Vitto 14 Viene richiesto solo l’importo


14



14




Indennità Oraria di Funzione

25 SI Vengono richiesti il n°ore e l’importo unitario: l’importo totale corrispondente è calcolato automaticamente.

Amministratore - Cancellieri

Dettaglio Finca



14

SI, se sono dichiarati imponibili ai fini IRPEF e nel caso di regime di lavoro dipendente o assimilato


Rimborsi Viaggio – Aereo 14

SI, se sono dichiarati imponibili ai fini IRPEF e nel caso di


Pagina 86 di 282

Dettaglio Finca


regime di lavoro dipendente o assimilato


14




14





Compenso per procedimento in materia di misure di prevenzione

33




Amministratore Bene Sequestrati

Dettaglio Finca



14

SI, se sono dichiarati imponibili ai fini IRPEF e


Pagina 87 di 282

Dettaglio Finca


nel caso di regime di lavoro dipendente o assimilato

Rimborsi Viaggio – Aereo 14




14




14



Compenso per procedimento in materia di misure di prevenzione

33




Messi Giudice di Pace o Messi Comunali

Dettaglio Finca


Qualità Il tipo di messo può essere:

Pagina 88 di 282

Dettaglio Finca


- Autonomo

- Dipendente Comunale

Beneficiario Presente solo nel caso di tipo messo

Autonomo

Comune di Riferimento Presente solo nel caso di tipo messo

Dipendente Comunale

Indennità di Trasferta 27

Imponibilità al 50% sia fini IRAP che IRPEF

(segue lo stesso regime

dell’Indennità di Trasferta

degli Ufficiali Giudiziari).


Spese Postali 22 Viene richiesto solo l’importo

Intercettazione

Dettaglio Finca


Tipo Intercettazione

Ambientale con Noleggio

Ambientale senza Noleggio

Noleggio Apparecchiature

Informatiche

Tabulati e/o Documentazione

Telefonia Fissa

Telefonia Mobile

Internazionali

Numero Modello 37 Numero del registro Modello 37

Numero Fattura Numero della Fattura

Data Fattura Data della Fattura

RG Riportare il NUMERO RG del

procedimento

Tipo Registro Riportare il tipo di registro del Ruolo

Generale

Pagina 89 di 282

Dettaglio Finca


N° Fattura Numero identificativo della fattura esibita

Data Fattura Data della fattura

Imponibile 16 Importo imponibile

IVA 34 Viene richiesta solo l’aliquota ed il calcolo

dell’iva è automatico

Importo Fattura (Lordo) 35 Calcolato automaticamente come somma

dell’iva e dell’importo fattura

Stampa: Pubblicazione Sentenza

Dettaglio Finca


RG Riportare il numero RG del procedimento


Generale

N° Pubblicazione Riportare il N° di pubblicazione sentenza

Data Pubblicazione Riportare la data di pubblicazione









Dettaglio Finca




Generale




Pagina 90 di 282

Dettaglio Finca


Non Imponibile Importo non soggetto ad iva






Dettaglio Finca




Generale




Non Imponibile Importo non soggetto ad iva





Spese Straordinarie

Dettaglio Finca


Motivo della Spesa Riportare il motivo o la natura della spesa

Onorario 28

SI, nel caso di regime

dipendente o autonomo





lavoro


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Dettaglio Finca




15






15








Importo Lordo 35 Calcolato automaticamente come somma


Il riquadro delle “Richieste” consente all’utente di annotare l’elenco delle spese sostenute corrispondenti alle richieste del beneficiario.

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Figura 6-1: Provvedimento di Liquidazione - Istanza: Richieste

L’utente ha la possibilità di inserire gli importi in dettaglio, così come indicato nelle tabelle precedenti per ciascuna qualifica, avvalendosi dei bottoni riportati in corrispondenza di ciascuna voce di spesa ed evidenziato in figura in rosso.

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Tali bottoni consentono di accedere alle voci analitiche componenti i corrispondenti importi aggregati di seguito riportati:

• Spese

• Indennità

• Onorario / Vacazioni

• Oneri Previdenziali soggetti a ritenute

• Oneri Previdenziali non soggetti a ritenute

• IVA

• Altro

Sempre nella stessa sezione è riportato il totale lordo complessivo della richiesta.

Nel seguito vengono proposte le schermate delle voci analitiche costituenti i rispettivi importi aggregati.

Per ogni singola voce di dettaglio l’operatore può indicare se è imponibile mediante la corrispondente casella di spunta collocata affianco al campo di testo in cui viene annotato l’importo. Solo Se la casella di spunta è selezionata la corrispondete voce di spesa diviene imponibile.

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Nomine Collegiali

Il caso particolare di tipologia di beneficiario “Ausiliario del Magistrato”, permette di inserire Nomine Collegiali; la maschera di inserimento dei dati della richiesta dell’ istanza si presenta come nella figura seguente. Inserendo il numero di vacazioni il sistema calcola automaticamente l’importo totale della richiesta e lo ripartisce per i beneficiari. L’importo totale viene calcolato a partire dall’importo base incrementato del 40% in più per ciascun beneficiario aggiuntivo al primo. Questo costituisce l’importo massimo dell’onorario: il Sistema pertanto verifica che la somma degli onorari dei singoli beneficiari non può essere diverso dall’importo complessivo della perizia.

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Dettagli Spese

Il dettaglio delle spese è composto da una schermata con cinque riquadri: “Rimborsi Viaggio”, “Spese Chilometriche”, “Rimborsi Spese”, “Spese di Custodia” e “Anticipo”.

Figura 6-2: Richiesta, Dettaglio Spese, Rimborsi Viaggio

Per la tipologia di beneficiario “Trasferta” nel pannello del rimborso viaggio è possibile specificare la tipologia del mezzo di trasporto impiegato

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Figura 6-3: Richiesta, Dettaglio Spese, Spese Chilometriche.

Figura 6-4: Richiesta, Dettaglio Spese, Rimborsi Spese.

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Figura 6-5: Dati Liquidazione, Dettaglio Spese, Spese Custodia.

Figura 6-6: Dati Liquidazione, Dettaglio Anticipo.

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Le richieste di anticipo si semplificano, non richiedono l’importo dei dettagli, bensì un unico importo complessivo.

Dettagli Indennità

Il dettaglio delle indennità è composto da una schermata con cinque riquadri: “Missione”, “Spettanti a Giudice di Pace”, “Giudice Popolare”, “Altri Magistrati” e “Altri Beneficiari”.

Figura 6-7: Richiesta, Dettaglio Indennità, Missione.

Le indennità di missione sono tassate solo per la parte eccedente il limite non tassato per le trasferte in Italia e all’estero.

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Figura 6-8: Richiesta, Dettaglio Indennità, Missione, Trasferta “Estero”.

Se la tipologia di beneficiario selezionata è “Trasferta “ e la modalità è “Estero” il pannello delle indennità di missione si presenta come nella Figura 6-8: Richiesta, Dettaglio Indennità, Missione, Trasferta “Estero”. I campi relativi alle indennità giornaliere vengono caricati in automatico dal sistema previa selezione del gruppo di appartenenza del beneficiario. Il sistema calcola l’importo complessivo delle singole diarie inserendo il numero di giorni che deve essere congruente al totale dei giorni di trasferta.

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Figura 6-9: Richiesta, Dettaglio Indennità, Missione, Trasferta “Italia/Analitica”.

Se la tipologia di beneficiario selezionata è “Trasferta “ e la modalità è “Italia/Analitica” il pannello delle indennità di missione si presenta come nella Figura 6-9. I campi relativi alle indennità Orarie vengono caricati in automatico dal sistema in funzione delle qualifica del beneficiario. Il sistema calcola l’importo complessivo delle singole diarie inserendo il numero di ore che deve essere congruente al totale delle ore di trasferta .

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Figura 6-10: Richiesta, Dettaglio Indennità, Missione, Trasferta “Italia/Forfetaria”.

Se la tipologia di beneficiario selezionata è “Trasferta “ e la modalità è “Italia/Forfettaria” il pannello delle indennità di missione si presenta come nella Figura 6-10. Il campo relativo alla indennità Giornaliera forfetaria viene caricato in automatico dal sistema. Il numero dei giorni è proposto in funzione del numero totale di ore di trasferta.

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Figura 6-11: Richiesta, Dettaglio Indennità, Spettanti a Giudice di Pace.

Per le indennità risultanti dal prodotto per una tariffa unitaria, il Sistema ne calcola il totale dopo l’inserimento della tariffa corrispondente e del numero di unità applicabili.

Figura 6-12: Richiesta, Dettaglio Indennità, Giudice Popolare.

Le indennità dei giudici popolari sono soggette a tassazione.

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Figura 6-13: Richiesta, Dettaglio Indennità, Altri Magistrati.

Figura 6-14: Richiesta, Dettaglio Indennità, Altri Beneficiari.

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Dettagli Onorari / Vacazioni

Figura 6-15: Richiesta, Dettaglio Onorario/Vacazioni.

Dettagli Altro

Figura 6-16: Richiesta, Dettaglio Altro.

Dopo aver inserito di dati liquidazione della richiesta, alla pressione del bottone “Registra” il sistema assegna il numero identificativo all’istanza e chiede all’operatore se continuare con l’inserimento dati del provvedimento.

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Figure 6.2-4: Istanza - Richiesta inserimento dati provvedimento

Se l’operatore preme il bottone “Ok” il Sistema automaticamente propone all’utente la maschera di inserimento dati del provvedimento di liquidazione, senza ulteriori passi aggiuntivi.

6.2.6 Dati Provvedimento I dati del provvedimento di liquidazione sono necessari ai fini di una corretta compilazione del modello di pagamento. È necessario annotare il tipo di provvedimento, il numero, la data, il PQM (per questo motivo) ed il firmatario: assumono carattere di obbligatorietà il tipo e la data. Il tipo di provvedimento può assumere solo i seguenti valori:

• Sentenza

• Decreto di liquidazione

• Ordine di pagamento

L’ordine di pagamento è titolo immediatamente esecutivo, contrariamente al decreto di liquidazione che è provvisoriamente esecutivo: in questo caso è possibile che si presenti opposizione. Nel caso di decreto di liquidazione l’utente dovrà in seguito accedere alla sezione delle “Vicende del Decreto di Liquidazione”.

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La casella di spunta “Segreto d’Ufficio” abilita il segreto sugli atti di indagine o sull’iscrizione della notizia di reato. In presenza di secretazione atti, nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo, invece nel processo civile si procede direttamente con la fase esecutiva. Inoltre la comunicazione del decreto viene indirizzata solo al beneficiario e al PM e non alle parti.

Invece per il settore civile il provvedimento è sempre immediatamente esecutivo, dunque non è possibile che prima dell’emissione di un modello di pagamento l’utente debba utilizzare la funzionalità di “Vicende del Decreto di Liquidazione” (§ 6.2.8)

L’applicativo consente di emettere un unico provvedimento per molteplici richieste di liquidazione: è necessario che le istanze riguardino lo stesso procedimento.

In seguito alla ricerca, l’utente può scegliere una o più istanze per le quali emettere un unico provvedimento di liquidazione, sempre che le istanze rispettino i vincoli indicati in precedenza.

Figure 6.2-5: Provvedimento di Liquidazione – Istanze multiple

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Figure 6.2-6: Provvedimento di Liquidazione - Istanze Multiple

Nel caso di selezione di un'unica istanza nella schermata del provvedimento vengono riportate le date di inizio e fine liquidazione.

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Figure 6.2-7: Provvedimento di Liquidazione - Istanze Singola

Se il tipo provvedimento selezionato è il “Decreto di Pagamento” viene abilitato il riquadro delle modifiche dove è possibile selezionare delle voci che determinano il valore finale dell’onorario da liquidare. In particolare il “Raddoppio per complessità d’incarico”, l’“Aumento per l’urgenza” e la “Decurtazione di ¼ per il ritardo del deposito ” prevedono rispettivamente un aumento del 50%, un aumento del 25% ed un decremento del 25% dell’onorario. E’ comunque possibile inserire manualmente i valori percentuali delle singole voci che modificano il valore finale dell’onorario da liquidare.

6.2.7 Dati Liquidazione Questa sezione consente all’utente di indicare gli importi da liquidare così come indicato dal provvedimento di liquidazione. L’utente, mediante il bottone “Copia Dati da Richiesta”, ha la possibilità di recuperare tutti i dati inseriti nella fase di ricerca: in funzione di quanto stabilito dal provvedimento di liquidazione, si possono validare i dati oppure modificarli e/o eliminarli in funzione della liquidazione definitiva. Nel caso in cui gli importi da liquidare coincidano con le richieste, una volta copiati i dati dalla richiesta, si può registrare i dati e procedere con ulteriori operazioni: in particolare, nel caso di decreto di liquidazione si passa al riquadro delle “Vicende del Decreto di Liquidazione” (§ 6.2.8), altrimenti nel caso di ordine di pagamento, quindi nel caso in cui il titolo è immediatamente esecutivo, si può passare direttamente al riquadro delle “Ritenute” (§ 6.2.9).

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Figura 6-17:Compilazione Importi

L’utente ha la possibilità di stampare il decreto di liquidazione oppure l’ordine di pagamento mediante la casella di spunta indicata dalla freccia in giallo.

Avvalendosi della casella di spunta “Comunicazione Decreto di Pagamento” si ha la possibilità di stampare la comunicazione da inviare al beneficiario.

In alternativa il provvedimento di liquidazione può essere esportato su file mediante l’ultima casella di spunta.

Le scelte non sono in alternativa, nel senso che l’utente può selezionare una o più opzione.

Si fa esplicitamente notare che nel caso di Intercettazioni gli importi sono fissati e quindi il beneficiario di una od anche più richieste deve presentare una unica fattura complessiva.

Alla pressione del bottone “Registra”, nel caso di titolo immediatamente esecutivo (sentenza o ordine), il Sistema propone all’utente di continuare con l’emissione del modello di pagamento (Figure 6.2-8).

Qualora il provvedimento sia, invece, provvisoriamente esecutivo, alla pressione del bottone “Registra” il Sistema propone di passare alla maschera delle vicende del decreto di pagamento (Figure 6.2-9).

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Figure 6.2-8: Provvedimento di Liquidazione Immediatamente Esecutivo

Figure 6.2-9: Provvedimento di Liquidazione Provvisoriamente Esecutivo

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6.2.8 Dati Vicende del Decreto di Liquidazione I dati di questa sezione sono necessari per gestire la provvisoria esecutività del decreto di liquidazione, l’eventuale momento dell’opposizione / sospensione, l’eventuale definizione dell’esecutività del decreto.

Nella tabella che segue sono riportati gli attributi necessari per la corretta registrazione delle attività anzidette.


Data Deposito Data in cui è stato depositato il decreto di liquidazione

Immediata Esecuzione Data di immediata esecuzione

Ultima Comunicazione

Data ultima comunicazione

Da questa data decorrono i 20 gg, entro cui si può presentare un provvedimento di opposizione / sospensione. Decorso questo periodo, il decreto diviene titolo definitivo e l’ufficio ha 30 giorni per l’emissione del modello di pagamento

Esecutività Data di esecutività

È la data di ultima notificazione, da cui decorrono i 30 gg per l’emissione del modello di pagamento, a seguito della fase di opposizione

Il riquadro “Dichiarazione di Opposizione” consente di annotare gli estremi del provvedimento di opposizione, ovvero la data ed il numero di Ruolo Generale RG Affari Civili non Contenzioso. In caso di opposizione (o anche di sospensione) l’ufficio deve attendere la corrispondente risoluzione: il decreto diviene titolo esecutivo, si aspetta che sia nota la data di esecutività, da cui decorrono i 30 giorni entro i quali emettere il modello di pagamento.

All’utente si presenta la seguente maschera:

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Figura 6-18: Vicende Decreto di Pagamento

Una volta nota la data di esecuzione e, dunque, ci sono le condizioni per procedere con la compilazione del modello di pagamento (in pratica o sia stata inserita la data di Immediata Esecuzione o quella di Esecutività), alla pressione del bottone “Registra” il Sistema memorizza i dati e propone all’utente di continuare direttamente con l’emissione del modello di pagamento (Figure 6.2-10).

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Figure 6.2-10: Registrazione Vicende del Decreto

6.2.9 Determinazione Ritenute In questa sezione l’operatore, se abilitato, ha la possibilità di applicare le ritenute al modello di pagamento, in funzione del regime fiscale cui è soggetto il beneficiario. Inoltre, ai fini della determinazione della ritenuta da applicare al modello di pagamento è necessario calcolare la deduzione effettiva: per esempio, nel caso di beneficiario con regime fiscale di lavoratore assimilato dipendente, noto quanto già liquidato in precedenza, l’applicativo consente di individuare i corretti scaglioni di irpef da applicare, in funzione anche della periodicità ed alla eventuale deduzione dell’art.10 bis T.U.I.R..

Quale che sia la qualità del beneficiario le informazioni da annotare, ove possibile, sono riportate nella tabella seguente.

Dettaglio Finca


Importo Lordo 35 Calcolato automaticamente a partire dai

dettagli dei dati di liquidazione precedentemente inseriti

Ritenuta IRPEF 42 Calcolata come illustrato in precedenza

(soltanto le voci assoggettabili secondo le indicazioni date)

Addizionale Regionale 43 Viene calcolato dal totale lordo

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Dettaglio Finca


automaticamente, utilizzando le aliquote già presenti nei dati anagrafici del beneficiario

Addizionale Provinciale 44

Viene calcolato dal totale lordo automaticamente, utilizzando le aliquote già presenti nei dati anagrafici del beneficiario

Addizionale Comunale 45

Viene calcolato dal totale lordo automaticamente, utilizzando le aliquote già presenti nei dati anagrafici del beneficiario

Bollo di Quietanza 48 Viene richiesto solo l’importo

Importo Netto 49 Viene calcolato automaticamente a partire

dall’Importo Lordo, decurtandolo delle altre voci (ritenute e bollo)

Data Fattura Data della Fattura

N° Fattura Numero Fattura

Delega Delega

Data Emissione Modello Suggerita all’operatore, con il valore della

data di sistema

Firmatario Firmatario del Modello di Pagamento

Una volta annotati i predetti dati è possibile effettuare la produzione del corrispondente modello cartaceo.

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Figura 6-19: Modello di Pagamento - Determinazione Ritenute

In funzione della qualifica del beneficiario e, soprattutto, in base al corrispondente regime fiscale, l’utente ha anche la possibilità di indicare al sistema quale tipo di conguaglio effettuare. In particolare il sistema consente di indicare il tipo di tassazione da applicare (§ Figura 6-20); di seguito l’elenco delle possibili tassazioni:

• Irpef

• Irpef Conguaglio

• Irpef a Scaglioni

• Ritenuta d’Acconto

• Tassazione Separata

A valle di questa scelta si abilita il bottone “Calcola” che automaticamente quantifica la corretta ritenuta da applicare al modello e di conseguenza individua l’importo netto da liquidare.

Avanzando lungo il percorso guidato, si presenta il riquadro “Definizione Modello” che consente di indicare l’Ente Pagante ed eventualmente riportare la Delega.

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Figura 6-20: Determinazione Ritenute - Tipo di Tassazione

Figura 6-21: Riquadro Definizione Modello

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Qualora il beneficiario non avesse un proprio conto corrente è possibile intestare il modello al titolare dell’ufficio postale per conversione in vaglia postale, dedotte le spese,utilizzando la relativa casella di spunta (§ Figura 6-21). In questo caso l’ufficio di emissione dovrà annotare nel modello di pagamento l’indicazione da convertirsi in vaglia postale dedotte le spese ed inoltre occorre allegare la scheda Anagrafica del beneficiario con il timbro dell’ufficio competente . Le ritenute vengono in ogni caso applicate al beneficiario e non al Direttore dell’Ufficio Postale. A quest’ultimo viene altresì indirizzato il provvedimento di liquidazione oltre che il modello di pagamento. Nell’intestazione del modello di pagamento viene riportata la dicitura “Direttore pro tempore Ufficio Postale” e l’indirizzo del beneficiario.

Se invece l’entità dell’importo non lo consente (si pensi agli importi spesso irrisori liquidati ai testimoni), è consentito, in via del tutto eccezionale, e limitatamente al periodo transitorio così come previsto dall’articolo 175 del T.U.S.G., di ricorrere al sistema della delega all’ufficio giudiziario competente per territorio in base alla residenza del beneficiario.

Qualora la qualifica scelta per il beneficiario sia “Spese Postali”, nel campo “Fattura” va aggiunto il numero del modello 105, che costituisce il modello in cui vengono annotate le spese postali: in questo caso non è indicato un numero di fattura, ma un numero di richiesta per il modello 105. In capitolo di bilancio su cui insistono le spese postali è il 1360/02. Il beneficiario di tali spese è generalmente Ente Poste SpA. Se il soggetto beneficiario è una persona giuridica, il rappresentante legale potrebbe essere il “Direttore Pro-Tempore”.

6.2.10 Importa Istanza La funzionalità consente di acquisire l’istanza presentata dal beneficiario direttamente da supporto magnetico. Infatti il beneficiario (il difensore, il perito, ….) può compilare la richiesta di liquidazione utilizzando un modulo applicativo da installare sul proprio pc. Il modulo applicativo è disponibile su supporto magnetico o CD-ROM presso gli Uffici Spese Pagate. Il modulo applicativo produce un file in formato XML contente i dati della liquidazione: tale file può essere consegnato in cancelleria oppure inviato a mezzo e-mail e sostituisce in toto la funzionalità “Istanza” prevista dal sistema SIAMM/ARSPG2. In questo gli Uffici Giudiziari saranno preposti esclusivamente ad una funzione di controllo formale della richiesta, senza dover perdere tempo in noiose operazioni di data-entry.

Una volta individuato il file da importare, mediante il bottone “Sfoglia”, alla pressione del bottone “Avvia” il Sistema provvede ad importare i dati nella banca dati. Qualora la richiesta di liquidazione faccia riferimento ad un procedimento non presente nella banca dati, la funzionalità non abilita il processo di importazione: onde evitare di bloccare definitivamente l’operazione, attraverso il bottone “Inserisci Procedimento” l’utente può accedere alle maschere di inserimento dati di un processo ed in seguito ripetere i passi per l’importazione dell’istanza (§ Figure 6.2-11).

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Figure 6.2-11: Importa Istanza da File

6.2.11 Importa Intercettazioni La funzionalità consente di acquisire automaticamente i dati relativi alle fatture delle intercettazioni telefoniche. Il gestore telefonico invia all’ufficio giudiziario un file in formato XML che contiene l’elenco delle fatture riferite a determinati procedimenti nell’arco di un preciso periodo. Al gestore telefonico l’ufficio giudiziario fornisce un modulo Microsoft Access in cui inserire i dati delle fatture ed in seguito esportarle in un formato specifico (XML): il file siffatto viene importato dal sistema SIAMM/ARSPG2 e evita noiose operazioni di data-entry all’utente, a cui è demandato il controllo formale e di congruità dei dati.

Mediante il bottone “Sfoglia” è possibile individuare il file da importare. Una volta scelto quello di interesse si avvia la procedura di inserimento dati, la quale alimenta un’area di lavoro temporanea. In quest’ultima sono riportati dati che l’operatore deve validare prima di procedere all’inserimento definitivo nella banca dati.

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Il bottone “Carica File” consente di effettuare l’operazione di importazione dei dati nell’area temporanea. Finita questa fase, per visualizzare quanto importato o eventualmente quanto scartato è necessario premere il bottone “Lavorabili”.

La prima tabella riporta l’elenco delle fatture scartate perché duplicate; invece la seconda tabella riporta l’elenco delle fatture “lavorabili”, ovvero quelle per le quali è possibile procedere all’emissione del corrispondente modello di pagamento. Per ogni fattura le celle colorate di giallo contrassegnano dati necessari ma allo stato attuale mancanti: affinché questi dati possano divenire definitivi è indispensabile inserire tali dati. In particolare con un doppio click del mouse nella cella, si abilita il campo in modifica, consentendo all’operatore di inserire le informazioni mancanti.

La pressione del bottone “Inserisci” avvia la procedura di registrazione definitiva delle fatture selezionate mediante la corrispondenti caselle di spunta.

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Figure 6.2-12: Importazione Dati Intercettazioni da file XML

Al termine dell’inserimento il Sistema restituisce un messaggio riepilogativo dei dati del richiedente, di quelli della fattura ed il numero della richiesta assegnato. Da questo momento in poi, facendo riferimento a tale richiesta, si può procedere come di consuetudine, ovvero inserire il provvedimento di liquidazione ed in seguito emettere il relativo modello di pagamento.

6.2.12 Modifica Istanza Attraverso questa funzione l’operatore può modificare i dati di un’istanza precedentemente inserita. Le richieste di liquidazione presentate direttamente dal beneficiario a mezzo supporto magnetico (§ 6.2.10) non possono invece essere modificate.

Ancor prima di accedere alle schermate per la modifica, all’operatore si presenta la maschera di ricerca, al fine di individuare l’istanza da modificare. Indicati i criteri di selezione, alla pressione del bottone “Ricerca” il sistema restituisce tutte le istanze modificabili; scelta quella di interesse, all’utente si presentano tutti i dettagli della richiesta di liquidazione alcuni dei quali modificabili.

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Figure 6.2-13: Modifica Istanza

6.2.13 Annullamento Istanza La funzionalità consente all’operatore di annullare un’istanza. È possibile annullare contemporaneamente più istanze ed in ogni caso obbligatoriamente bisogna indicare il motivo, che può essere o “Errore” oppure “Altro”.

Figure 6.2-14: Annullamento Istanza

Una volta selezionate le istanze di interesse mediante la corrispondente casella di selezione e indicato il motivo, alla pressione del bottone “Annulla” il sistema annulla definitivamente le

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richieste di liquidazione. Mediante la casella di spunta “Seleziona Tutti” l’operatore ha la possibilità di annullare tutte le istanze presenti a video contemporaneamente.

6.2.14 Visualizzazione Istanze Annullate Attraverso questa funzionalità l’operatore può visualizzare i dati di una richiesta di liquidazione precedentemente annullata.

Inizialmente all’utente si presenta la maschera di ricerca che gli consentirà di individuare l’istanza di interesse: una volta effettuata la scelta, a video compaiono tutti i dettagli della richiesta.

6.2.15 Modifica Provvedimento La funzionalità abilita la modifica di un decreto di pagamento. In particolare l’utente ha la possibilità di modificare i dati del provvedimento di liquidazione.

Prima di procedere alla modifica dei dati, all’utente si presenta la maschera di ricerca al fine di individuare il provvedimento di liquidazione di interesse. Scelto quello di interesse a video compaiono i dati del provvedimento in dettaglio.

6.2.16 Visualizzazione Stato La funzionalità in oggetto consente verificare lo stato in cui si trova un’istanza, ovvero evidenzia la successiva operazione da compiere sull’istanza: per esempio “Attesa Inserimento Ritenute” indica che per la richiesta è già stato emesso il provvedimento di liquidazione e come tale rimane solo la produzione del modello di pagamento.

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Figure 6.2-15: Stato Istanza

6.2.17 Visualizzazione La funzionalità consente la visualizzazione del modello di pagamento e segue le stesse modalità della modifica.

I riquadri risultano non modificabili dall’utente, ma disponibili solo per la consultazione.

Per la descrizione delle maschere si rimanda al paragrafo: Inserimento Modello di Pagamento (§ 6.2).

6.2.18 Stampa La funzionalità consente la stampa del modello di pagamento. Segue le stesse modalità della modifica.

I riquadri risultano non modificabili dall’utente, ma disponibili solo per la consultazione e la stampa.

Per la descrizione delle maschere si rimanda al paragrafo: Inserimento Modello di Pagamento (§ 6.2).

La tabella dei risultati della ricerca presenta una prima colonna costituita da caselle di spunta: selezionando più modelli di pagamento è possibile effettuarne una stampa simultanea.

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Figura 6-22: Stampa, Risultati Ricerca

6.2.19 Vicende Modello di Pagamento Una volta che il modello di pagamento è stato emesso, l’ufficio delle spese pagate potrebbe essere chiamato a svolgere alcune funzioni pertinenti ad uno o più modelli di pagamento, quali il rinnovo, l’annullamento e gli adempimenti successivi. Questi ultimi sono di maggiore importanza, dal momento che in essi rientrano l’annotazione della data di comunicazione al beneficiario, della data di comunicazione all’ente pagante, la data di decadenza e della data di avvenuto pagamento.

Dal sottomenu è possibile accedere, con un click del mouse sui rispettivi link, alle funzionalità che consentono di gestire alcune vicende dopo che il modello è stato emesso:

• Adempimenti successivi all’emissione

• Rinnovo

• Annullamento

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Adempimenti successivi all’emissione

La funzionalità consente la gestione degli adempimenti successivi all’emissione del modello di pagamento. Si presenta all’utente con la schermata di ricerca mostrata in figura.

Figura 6-23 : Adempimenti Successivi all’emissione, Ricerca

Dopo aver impostato i criteri, la pressione del bottone “Ricerca” darà inizio all’interazione con il server che restituirà i dati, mostrati nella tabella dei Risultati.

L’utente, a questo punto, ha la possibilità di selezionare una o più righe della tabella, quindi uno o più modelli di pagamento. In base alla scelta la maschera “Adempimenti Successivi” assume un aspetto diverso.

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Figura 6-24 : Adempimenti Successivi all’emissione, Risultati: selezione più righe

Nel primo caso si ha una visualizzazione di tutte le informazioni relative al modello di pagamento, e si ha la possibilità di inserire i dati relativi agli adempimenti successivi riferendosi soltanto al quel determinato modello; nel secondo caso l’utente può inserire le stesse informazioni valide per tutti i modelli di pagamento selezionati, evitando di dover compiere l’operazione più volte.

Adempimenti Successivi (caso selezione un modello di pagamento)

La funzionalità vale solo se esiste un modello di pagamento.

La prima maschera è quella della ricerca del procedimento; una volta trovato il procedimento di interesse appare una schermata contenente il riquadro “Adempimenti Successivi”.

La schermata è organizzata in modo che il riquadro “Adempimenti Successivi” segua i riquadri già inseriti per il modello di pagamento ricercato (compreso il riquadro “Ritenute”).

Il riquadro, dunque, rispetto alla “Compilazione Importi e Ritenute” avrà una maschera in più per l’inserimento dei dati relativi agli adempimenti. Quest’ultimo è l’unico modificabile, gli altri sono soltanto disponibili per la consultazione.

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Figura 6-25 : Adempimenti Successivi

La data di decadenza è un campo disabilitato, popolato automaticamente dal Sistema.

Adempimenti Successivi (caso selezione più modelli di pagamento)

Alla pressione del bottone “Avanti” il Sistema si presenterà con una schermata organizzata nel seguente modo:

Figura 6-26 : Adempimenti Successivi

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Nella tabella sono presenti tutti i modelli selezionati dai precedenti risultati della ricerca.

Le informazioni che l’utente inserisce riguardano tutti gli elementi della tabella.

Rinnovo, Annullamento

Le funzionalità consentono il rinnovo e l’annullamento, rispettivamente, di un modello di pagamento già emesso.

I riquadri risultano non modificabili dall’utente, ma disponibili solo per la consultazione.

Alla pressione del bottone, posto in basso a sinistra, “Rinnovo” o ”Annullamento”, specializzati in base alla funzionalità selezionata, il Sistema eseguirà l’operazione richiesta.

Nel caso del rinnovo, il modello rivive in uno nuovo, assumendo un nuovo numero di modello pagamento, con conseguente nuova iscrizione a registro.

Per la descrizione dettagliata delle maschere si rimanda ancora al paragrafo: Modello di Pagamento.

Attraverso la colonna di caselle di spunta della tabella dei risultati della ricerca è possibile una selezione multipla dei modelli di pagamento su cui effettuare l’operazione.

6.3 Statistiche L’ufficio del registro delle spese pagate è tenuto a rispondere alle osservanze degli adempimenti amministrativi: per questo motivo sono state previste delle stampe di alcuni modelli che riepilogano le attività dell’ufficio ed al tempo stesso si prestano ad agevolare eventuali attività controllo sia dell’operato interno che quello esterno (per esempio il prospetto per il funzionario delegato).

6.3.1 Ricerca Libera Consente di consultare i dati iscritti a registro, immettendo opportuni criteri di selezione. La maschera di ricerca prevede criteri di interrogazione base e avanzati. I criteri di interrogazione base sono organizzati in gruppi di attributi omogenei e sono i seguenti

• Qualifica

• Numero Richiesta

• Numero Modello

• Dati Procedimento

• Adempimenti Successivi per Modelli di Pagamento

• Intervallo Importi

• Periodo di Riferimento

• Dati Provvedimento

• Dati Beneficiario

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• Dati Magistrato/Funzionario

• Pubblico Ministero procedente

Di seguito si riportano i criteri interrogazione avanzati:

• Dati Fattura

• Spese Straordinarie (Oggetto)

• Oggetto Custodia

Figure 6.3-1: Ricerca Modello

Il bottone “Stampa” consente di stampare i risultati della ricerca.

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Per esempio, facilmente si può estrapolare la liquidazione effettuata per un creditore per un dato periodo di riferimento oppure un riepilogo dei modelli di pagamento per periodo (mese o anno).

6.3.2 Prospetto Ritenute per Funzionario Delegato Ai fini del conseguimento di una maggiore efficacia, il Testo Unico ha disposto che le attività di controllo da svolgere sui soggetti abilitati al pagamento, concessionario e poste, prima dell’emissione degli ordini di pagamento in loro favore, relativi alle regolazioni contabili e ai rimborsi, sia demandato ai funzionari delegati e non già all’ufficio. Tali funzionari controllano l’attività dei suddetti soggetti sulla base dei modelli di pagamento e dei prospetti riepilogativi, dove risultano anche i mancati accrediti ed i mancati pagamenti in contanti, da questi ricevuti, nonché sulla base di documentazione allegata ai singoli modelli di pagamento, loro trasmessa dagli uffici che dispongono il pagamento.

Si ricorda che il funzionario delegato non agisce da sostituto di imposta per il distretto. Pertanto l’esigenza di questa statistica nasce dalla necessità di riepilogare le somme pagate, da confrontare con quanto l’ente pagante ha effettivamente liquidato: mensilmente, infatti, l’ente pagante è tenuto ad inviare all’ufficio l’elenco di quanto corrisposto ai beneficiari.

Il prospetto può essere prodotto facendo riferimento alle date di avvenuto pagamento, a seconda delle disposizioni del funzionario delegato ricapitolando quanto effettivamente riscosso nel mese precedente.

Inoltre questo prospetto riepiloga l’imposta irpef e l’imponibile irap versata dall’ufficio mese per mese: vengono riportate, separatamente, l’addizionale regionale, l’addizionale provinciale e l’addizionale comunale, versate mese per mese dall’ufficio.

Infine vengono riportati i modelli decaduti, indicando il numero di modello, la data emissione, la data di decadenza e il corrispondente importo.

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Figura 6-27: Prospetto Funzionario Delegato

6.4 Reportistica L’ufficio del registro delle spese pagate è tenuto alla produzione di reportistica ufficiale: in particolare il primo marzo di ogni anno, automaticamente il sistema deve provvedere all’elaborazione di tutti i certificati per lavoratore autonomo, i cud ed il modello 770 dell’anno fiscale precedente. Inoltre il sistema consente all’utente di poter selezionare i modelli di pagamento da spedire all’Ente Poste, tra quelli disponibili all’invio.

6.4.1 Registro Spese Pagate dall’erario Consente la produzione del registro delle spese pagate secondo il modello previsto dal Testo Unico. Inoltre mensilmente è prevista la chiusura del registro, che “fotografa” lo stato dei modelli di pagamento fino a quel mese registrati. La chiusura consiste solo nel congelare i dati, senza doverne calcolare i totali per il periodo di riferimento: è necessario, però, che lo stato dei dati “fotografati” per quel mese sia memorizzato e usufruibile in qualsiasi momento a richiesta dell’utente, chiaramente fino alla successiva “fotografia”.

La voce di menu Stampa Registro consente di stampare il registro, indicando il periodo (attraverso le liste di selezione mese e anno) oppure inserendo un intervallo di date.

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Figura 6-28:Registro

Per ciascuna spesa pagata vengono stampate le sole note del modello di pagamento e non quelle della corrispondente richiesta.

6.4.2 Modello 770 È necessario che l’ufficio annualmente produca il modello 770, compilando il solo Quadro Dipendente, laddove il regime fiscale sia di Lavoro Dipendente e Lavoro Assimilato Dipendente, mentre il solo Quadro Lavoro Autonomo laddove il regime fiscale è di Lavoro Autonomo.

Dal menu Reportistica scegliendo la voce Modello 770 l’utente ha la possibilità di elaborare e quindi produrre in formato elettronico il modello 770 così come previsto dall’Agenzia delle entrate. La pressione del bottone “Stampa” avvia l’esportazione dei dati nel formato predetto.

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Figura 6-29:Modello 770

6.4.3 Cud È necessario che l’ufficio annualmente elabori e produca il Cud per i beneficiari i cui compensi erogati rientrano tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati.

La funzionalità è usufruibile dal menu Reportistica, selezionando la voce CUD. Viene proposto all’utente di individuare la persona fisica. A tal proposito prima si presenta la maschera di ricerca con abilitati solo i criteri relativi alla “Persona Fisica”: il risultato della ricerca popola una tabella, da cui l’utente ha la possibilità di selezionare la persona d’interesse. Premendo il bottone “Stampa” si ha l’elaborazione e la stampa del modello CUD.

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Figura 6-30: Modello CUD, Criteri Ricerca

6.4.4 Certificazione per Lavoratore Autonomo Costituisce il certificato del sostituto di imposta, relativo ai soli modelli di pagamento la cui ordinanza di liquidazione proviene dal singolo ufficio giudiziario. Il certificato dà evidenza di quanto liquidato e di quanto trattenuto ai fini fiscali, riportando i sub-totali degli aggregati (rimborsi spese, indennità, ritenute irpef …).

La funzionalità è usufruibile dal menu Reportistica, selezionando la voce Certificazione per Lavoratore Autonomo.

Prima di poter effettuare la stampa, viene richiesto all’operatore di selezionare i beneficiari per i quali produrre il suddetto certificato.

Il bottone “Stampa” avvia il processo di elaborazione e conseguente produzione cartacea.

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Figura 6-31:Certificazione per Lavoratore Autonomo, Ricerca

6.4.5 Stampa modelli per Ente Poste Il Sistema consente all’utente di scegliere quali modelli di pagamento inviare all’Ufficio Postale, tra quelli disponibili all’invio.

La funzionalità è usufruibile dal menu Reportistica, selezionando la voce Stampa Modelli per Ente Poste. Viene proposto all’utente una maschera di ricerca dei modelli di pagamento : il risultato della ricerca popola una tabella, da cui l’utente ha la possibilità di selezionare i modelli d’interesse. Premendo il bottone “Stampa” si ha l’elaborazione e la stampa del documento da inviare all’Ente Poste.

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Figura 6-32:Stampa modelli per Ente Poste

6.4.6 Stampa Provvedimenti Il Sistema consente all’utente di scegliere per quali pagamenti effettuare la stampa del provvedimento(Decreto - Ordine).

La funzionalità è usufruibile dal menu Spese Pagate, selezionando la voce Stampa Provvedimento. Viene proposto all’utente una maschera di ricerca delle istanze per cui e’ stato emesso il provvedimento: il risultato della ricerca popola una tabella, da cui l’utente ha la possibilità di selezionare i provvedimenti d’interesse. Premendo il bottone “Stampa” si ha l’elaborazione e la stampa del documento.

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6.5 Storico Modifiche La funzionalità consente di visualizzare le modifiche apportate dall’utente alle richieste di liquidazione.

E’ possibile evidenziare le modifiche apportate alle istanze indicando il numero della richiesta oppure un intervallo temporale.

Alla pressione del bottone “Elabora”, il sistema restituisce le voci di spesa pagate e le relative modifiche rispondenti ai criteri scelti dall’operatore.

6.6 Statistica annuale Questa funzionalità consente di elaborare il prospetto statistico che l’ufficio è tenuto a produrre annualmente. La stampa segue il contenuto e l’organizzazione in riquadri così come previsto dal modello ufficiale.

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7 FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI In un contesto non informatizzato, per evitare la richiesta di notizie a più uffici (ciascuno dei quali ha provveduto all’annotazione via via che se ne è presentata la necessità) si è ampliato il modello 25, cioè la distinta delle spese recuperabili per intero nel processo penale. È stato previsto il foglio delle notizie ai fini del recupero dei crediti, che viene allegato al fascicolo processuale, almeno in via transitoria, fino a quando non verrà conseguito un contesto integrato informatizzato, con la possibilità di raggiungere tutti gli uffici giudiziari del territorio telematicamente. Nel foglio delle notizie sono riportate le annotazioni fatte, rispettivamente, nel registro delle spese pagate e in quello delle spese prenotate a debito, purché utili per il recupero.

La compilazione del foglio delle notizie prevede che vengano annotati i dati del provvedimento e le notizie, ovvero le voci di spesa vere e proprie. Si possono presentare dei casi in cui per uno stesso procedimento possono esservi più titoli per il recupero, dunque una molteplicità di provvedimenti, a cui afferiscono differenti gruppi di notizie.

La sezione dei dati del provvedimento adottato dal giudice richiede che vengano registrati il numero, il tipo di provvedimento, la sede/sezione e la data di emissione. Solo nel caso di settore civile è possibile riportare la data di deposito e la data di esecuzione; quest’ultima rappresenta il termine (breve – 30 giorni - o lungo – 1 anno e 45 giorni -) dopo il quale il foglio delle notizie diviene inoppugnabile e transita all’ufficio del recupero crediti.

A seguire seguono i dati del titolo che differiscono in funzione del settore.

Nel caso di settore penale è possibile scegliere la destinazione delle notizie, intendendo la fase o il grado a cui inviare il foglio, nonché la relativa sede. In alternativa si può indicare se c’è titolo per il recupero oppure no: questo è il caso o di appello (parziale, tardivo…) oppure di passaggio atti in archivio.

Nel caso di settore civile, non essendoci fasi, è possibile indicare solo se c’è il titolo per il recupero oppure no. In presenza di titolo il foglio delle notizie può transitare all’ufficio del recupero oppure potrebbe essere destinato all’Amministrazione Parte Processo, nel qual caso non transita mai verso l’ufficio del recupero.

A questo punto il foglio delle notizie viene allegato al fascicolo ed inviato alla destinazione precedentemente definita.

Il foglio delle notizie può essere redatto per grado o per singola fase dello stesso grado, seguendo tutto l’iter processuale.

La sezione delle notizie riaggrega per medesimo numero di ruolo generale o notizia di reato, automaticamente, sia le voci di spesa prenotate a debito che quelle pagate, nonché quelle degli ufficiali giudiziari.

Nel caso di provvedimento impugnato è necessario inserire anche l’RG e la sede corrispondente: in questo modo si individuano le voci di spesa iscritte nel primo grado di giudizio, da aggiungere alle eventuali voci di spesa del secondo grado o provenienti da altre sedi, qualora via sia stato un passaggio di competenza del procedimento.

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È possibile, infine, che si presenti il caso in cui, sebbene sia stato inviato il foglio delle notizie all’ufficio del recupero, subentrino altre spese anche queste da recuperare: in questa circostanza all’atto della compilazione del foglio vengono evidenziate le spese già inviate al recupero, mentre in fase di stampa, o invio nel caso di contesto integrato informatico, vengono riportate le sole spese aggiunte (foglio notizie suppletivo).

La funzionalità del foglio delle notizie consente altresì di elaborare le differenti posizioni debitorie, evidenziando le spese in capo a ciascun imputato / parte processuale.

La voce di menu “Foglio delle Notizie” consente di accedere alle seguenti funzionalità:

• Compilazione;

• Stralcio;

• Riunione;

• Impugnazione;

• Fallimento;

• Successioni;

• Corpi di Reato;

• Produzione;

• Annullamento.

Figura 7-1 :Menu Foglio Notizie

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7.1 Compilazione La funzionalità consente all’utente di compilare il Foglio delle Notizie per un dato procedimento in modo del tutto automatico: il sistema aggrega le spese prenotate a debito e le spese pagate procurandosi i dati dai due Registri di riferimento.


• Ricerca del procedimento;

• Compilazione del Foglio delle Notizie.

La prima fase della funzionalità consiste nella ricerca del procedimento per il quale si vuole compilare il Foglio delle Notizie: all’utente si presenta, quindi, una maschera di ricerca che riporta i criteri selettivi opportunamente aggregati. Un procedimento può essere ricercato per:

• dati del procedimento quali Settore (Penale, Civile), RG/NR, Tipo Registro, Sede, Fase e Sede della Fase (ovviamente nel caso di processi penali);

• dati dell’imputato/parte; cognome, nome e codice fiscale nel caso di persona fisica, ragione sociale, sede legale, cognome e nome della persona di riferimento nel caso di persona giuridica.

Inoltre sono stati proposti altri criteri di ricerca presenti nella parte in basso del pannello in cui si possono selezionare Procedimenti che abbiano il Foglio delle Notizie inviato, potendo inoltre selezionare anche la sede di destinazione; quelli destinati all’Amministrazione Parte Processo; che abbiano il Foglio delle Notizie ancora Pendenti cioè compilato ma ancora non inviato; Procedimenti che non abbiano alcun Foglio delle Notizie compilato e quelli per i quali è necessaria l’immediata compilazione perché in Scadenza.

I criteri della ricerca possono essere specificati in modo multiplo, nel qual caso il Sistema li considera in “and” logico (es. scegliendo “Penale” per il Tipo Processo e “Marzo 2002” per il periodo di emissione, il Sistema restituisce tutti i procedimenti penali emessi nel Marzo 2002).

Figura 7-2 : Compilazione Foglio Notizie, Ricerca Procedimento

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Alla pressione del bottone “Ricerca”, posto in basso a destra del riquadro dei criteri, appaiono i risultati.

Il riquadro dei risultati consiste in una tabella contenente una riga per ogni procedimento corrispondente ai criteri precedentemente specificati; le colonne della tabella dei risultati sono costituite dalle seguenti informazioni:

• RG/NR;

• Tipo Registro;

• Imputato (Parte Processo);

• Importo.

Selezionando la riga all’interno della tabella corrispondente al procedimento di interesse e premendo il bottone “Avanti” posto in basso a destra del riquadro dei risultati, si entra nella seconda fase della funzionalità, quella che consente la compilazione foglio delle notizie.

La schermata iniziale della compilazione è costituita da tre campi esterni ai riquadri (Data, RG/NR e Sede) e cinque riquadri (Dati Provvedimento, Notizie, Composizione, Notifiche Ufficiali Giudiziali, Note). Il riquadro della Compensazione è presente soltanto quando tra le voci di spesa c’è almeno una “Imposta di Registro”.

La Data è popolata con la data odierna e costituisce la data di compilazione del Foglio Notizie; affianco vengono riportate le informazioni del procedimento, cioè il numero RG, il tipo di registro e la sede.

Figura 7-3 : Compilazione Foglio Notizie, Dati Notizie

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Il riquadro presenta una tabella popolata automaticamente dal Sistema con tutte le spese iscritte nei due Registri di annotazione (Registro delle spese Anticipate e/o Prenotate). In fondo al riquadro sono presenti tre campi disabilitati che contengono i corrispettivi totali: totale delle spese pagate, totale delle spese prenotate ed il totale complessivo (somma dei precedenti due).

L’utente (firmatario del foglio delle notizie) è tenuto a decidere quali, tra le spese presenti nella tabella, sono recuperabili; ciò viene fatto spuntando la casella presente nella prima cella della riga corrispondente alla spesa da recuperare in funzione del provvedimento selezionato dalla lista di selezione: se la casella è spuntata il Sistema assume che la spesa sia da recuperare e somma l’importo della spesa ai totali presenti in fondo al riquadro; se la casella non è spuntata, il Sistema assume che la spesa non sia da recuperare e non la considera per il calcolo dell’importo da recuperare.

Qualora fra le notizie che popolano la tabella, in funzione del provvedimento selezionato, ve ne fossero alcune in grigio chiaro e non selezionabili, ebbene queste ultime sono quelle già inviate all’ufficio recupero dei crediti con un precedente foglio delle notizie. In questo caso il sistema, sebbene elenchi tutte le notizie, consentirà di scegliere e, dunque, inviare esclusivamente quelle selezionabili (cioè quelle di colore nero). Inoltre le notizie evidenziate in rosso sono quelle che sono state impugnate e quindi non selezionabili. Ad ogni modo tutte le notizie possono essere selezionate per dei provvedimenti nuovi, ovvero la compilazione del foglio delle notizie consente l’inserimento della stessa spesa in diversi fogli delle notizie.

Figura 7-4 : Compilazione Foglio Notizie, Particolare Dati Notizie

Nel caso in cui tra le notizie sia presente la spesa prenotata a debito Imposta di Registro, si abilita un ulteriore riquadro, Compensazione, che consente di indicare la percentuale di compensazione.

Il riquadro denominato Provvedimento consente di annotare il provvedimento adottato dal giudice, specificando il numero, la sede, il tipo provvedimento e la data di emissione. A secondo del settore, l’utente ha la possibilità di indicare la data di irrevocabilità (nel caso di procedimento penale) o la data di deposito, di appello e di passaggio ingiudicato nel procedimento civile.

Scelta l’iscrizione a registro per l’Imposta di Registro, l’utente specifica l’importo e la percentuale di compensazione. Il sistema automaticamente calcola il totale risultante.

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Figura 7-4:Compensazione

Nel caso in cui si voglia inserire un Provvedimento nuovo occorre premere il tasto grafico denominato NUOVO e quindi si aprono due riquadri in cui si possono inserire i dati relativi al provvedimento stesso e i Dati Titolo.

Attraverso la lista di selezione Sede, l’utente può decidere dove inviare il foglio delle notizie; in questo modo il foglio delle notizia espleta la funzione di vettore di spese, dal momento che è in grado di gestire trasferimento di grado, trasferimento di fase o semplicemente di invio all’ufficio recupero dei crediti. Da tale lista è possibile accedere a tutti gli uffici giudiziari del territorio. Infatti per visualizzare l’elenco completo delle sedi destinatarie, dalla stessa lista bisogna optare per “…ufficio non disponibile nella lista”: all’utente si presenta una maschera con l’elenco di tutte le sedi degli uffici giudiziari d’Italia.

Mediante le caselle di spunta “C’è titolo per il recupero” o “Non c’è titolo per il recupero”, l’utente può indicare al sistema se per quel foglio delle notizie è necessario procedere al recupero.

Inoltre possono essere inserite:

• la data di passaggio atti all’archivio;

• la data di passaggio atti al recupero;

• il nome del firmatario.

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Figura 7-6:Provvedimento

Nel caso in cui il procedimento di interesse provenga dall’impugnazione di un altro procedimento, è possibile importare tutte le spese attribuite al procedimento impugnato inserendo nei campi RG e Sede i dati corrispondenti e premendo, successivamente, il bottone “Riporta Spese”; i due campi ed il bottone sono contenuti all’interno di un rettangolo intitolato Fase e Grado Precedente.

Figura 7-7:Provvedimento

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Infine c’è il riquadro denominato Notifiche Ufficiale Giudiziario in cui vengono iscritte tutte le spese maturate in sede di notificazione.

Il riquadro Note può essere utilizzato per riportare altre annotazioni.

7.1.1 Notifiche Ufficiale Giudiziario In questa sezione l’utente ha la possibilità di inserire i dati delle notifiche alla parte consegnate dagli ufficiali giudiziari. Per ciascuna voce di spesa, prenotata o pagata, è necessario annotare il riferimento al Numero di Iscrizione a Registro assegnato dagli ufficiali giudiziari nei propri registri, la data in cui la spesa è maturata e il corrispondente importo.

All’atto della registrazione di una spesa prenotata a debito o pagata nei rispettivi registri UNEP, in presenza di collegamento telematico tra l’ufficio giudiziario e l’ufficio NEP, l’applicativo invia automaticamente tali spese all’ufficio giudiziario. Quest’ultimo, in sede di compilazione del foglio delle notizie, ha la possibilità di reperire tali spese.

Per tutte quelle spese, invece, per le quali non è prevista l’annotazione del numero RG all’atto dell’iscrizione a registro, per esempio per le citazioni di prima udienza, allora l’operatore della cancelleria ha la possibilità di rintracciare le suddette spese, indicando semplicemente il numero di iscrizione a registro per ciascuna voce di spesa: compito dell’applicativo è di riportare automaticamente le informazioni aggiuntive corrispondenti ai numeri di iscrizione inseriti.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire un collegamento telematico sarà compito dell’operatore indicare manualmente tali spese.

Riepilogando,in ogni caso, i dati richiesti sono:

• Numero Iscrizione a Registro UNEP

• Data Iscrizione

• Importo

• Numero RG (ove presente)

È da sottolineare che riportare tali notifiche nella banca dati dell’ufficio giudiziario non dà luogo ad iscrizioni nei registri di quest’ultimo: questi dati sono in questa sede meramente compilativi ed assumono rilievo solo all’atto della compilazione del foglio delle notizie utili e, dunque, in sede del recupero crediti.

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Figura 7-8: Foglio Notizie –Riquadro Notifiche Ufficiale Giudiziario

7.2 Stralcio Con questa funzionalità è possibile trasferire le Notizie di Spese da un procedimento ad un altro. Ciò è possibile solo per i procedimenti penali e quindi inizialmente viene visualizzata la maschera di ricerca con tutti gli annessi criteri e la tabella dei risultati, mediante i quali è possibile ricercare e visualizzare il procedimento di interesse.

Selezionato un procedimento si visualizza il primo pannello denominato Procedimento con il quale si può creare un nuovo procedimento che accoglierà le notizie provenienti da quello selezionato in fase di ricerca.

Figura 7-9: Foglio Notizie –Stralcio, Riquadro Procedimento e Stralcio

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Nel riquadro denominato Stralcio è possibile selezionare le notizie dal procedimento di provenienza, visualizzate nella tabella superiore, con il meccanismo delle check e trasferirle nella tabella sottostante relativa al procedimento appena creato mediante i tasti appositi. Inoltre è abilitata la check denominata Copia Tecnica con la quale si può tenere traccia della spesa trasferita anche nel procedimento di provenienza.

7.3 Riunione Con questa funzionalità è possibile trasferire le Notizie di Spese da un procedimento ad un altro. Nel caso della Riunione, a differenza di quanto accade nel caso dello Stralcio, l’operazione è abilitata per il solo settore civile. Inizialmente viene visualizzata la maschera di ricerca con tutti gli annessi criteri e la tabella dei risultati, mediante i quali è possibile ricercare e visualizzare il procedimento di interesse.

Selezionato un procedimento si visualizza il primo pannello denominato Procedimento con il quale si può creare un nuovo procedimento o ricercarne uno già esistente che accoglierà le notizie provenienti da quello selezionato in fase di ricerca.

Nel riquadro denominato Riunione è possibile selezionare le notizie dal procedimento di provenienza, visualizzate nella tabella superiore, con il meccanismo delle check e trasferirle nella tabella sottostante relativa al procedimento appena creato mediante i tasti appositi.

7.4 Impugnazione La funzionalità di Impugnazione permette all’utente di rinviare ad un grado superiore le spese afferenti ad un procedimento nel caso di appello. È anche possibile effettuare un invio parziale di notizie: in questo caso, alcune spese rimangono nel grado impugnato, mentre quelle selezionate vengono inviate al grado superiore.


• Ricerca del procedimento di interesse;

• Compilazione dell’impugnazione.

La prima fase della funzionalità consiste nella ricerca del procedimento impugnato. Le modalità di funzionamento della ricerca del procedimento sono esattamente identiche a quelle della ricerca del procedimento illustrate nella funzionalità di Compilazione del Foglio delle Notizie (§7.1).

Dopo aver effettuato la ricerca, selezionando all’interno della tabella la riga corrispondente al procedimento di interesse e premendo il bottone “Avanti”, si entra nella seconda fase della funzionalità, la compilazione dell’impugnazione.

Il riquadro delle spese da inviare contiene una tabella contenente tutte le spese iscritte nei Registri di annotazione per il procedimento di interesse. L’utente deve specificare quali spese devono essere recuperate dal proprio ufficio e quali invece devono essere rinviate al grado superiore. Ciò viene fatto spuntando la casella presente nella prima cella di ciascuna riga: se la casella è spuntata il Sistema assume che la spesa sia da inviare al grado superiore; se la casella

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non è spuntata, il Sistema assume che la spesa è indirizzata all’ufficio del recupero dei crediti e, dunque, non impugnata.

Le spese in rosso non sono modificabili, dal momento che in precedenza o sono state già impugnate oppure sono passate per competenza ad altro ufficio giudiziario.

Le spese in grigio sono quelle per le quali è già stato compilato il foglio delle notizie, c’è il titolo per il recupero, però quest’ultimo non ancora è divenuto esecutivo.

Le spese in nero, invece, possono essere selezionate e, dunque, impugnate.

Infine la lista di selezione Sede consente di indicare la sede dell’ufficio impugnante: se questo non dovesse comparire nella lista, allora l’utente dovrà optare per “…altro ufficio non presente in lista”. Compare una maschera con l’elenco di tutti gli uffici giudiziari del territorio.

L’altro riquadro è lasciato per eventuali annotazioni.

Figura 7-10 : Foglio delle Notizie, Impugnazione, Spese da Inviare

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7.5 Fallimenti, Successioni e Corpi di Reato Per tali registri, presenti in ambito civile, non è previsto che le spese procedano all’ufficio del recupero dei crediti: in questo caso il foglio delle notizie deve riepilogare lo stato patrimoniale del debitore e consentire di annotare i pagamenti “volontari”.

Nel caso della procedura fallimentare per quanto riguarda il recupero non vi è un prelevamento dell’attivo ad opera del cancelliere, bensì un pagamento dell’importo risultante dai registri (spese pagate) da parte del curatore che utilizza i fondi o il conto fallimentare, se autorizzato dal giudice delegato. Pertanto l’ipotesi del recupero delle spese nei confronti di falliti persone fisiche, dopo la chiusura della procedura per mancanza di attivo, non viene disciplinata dal momento che le spese gravano sul fallimento: la legge non prevede la condanna del fallito, persona fisica, alle spese. Se non c’è attivo non si realizza il presupposto per il sorgere del diritto al recupero: dal momento che il T.U.S.G. prevede l’iscrizione nel registro del credito solo dopo che quest’ultimo è sorto, non si pone il problema dell’annullamento (ex art. 146 T.U.S.G.).

Nel caso del registro delle successioni attivate di ufficio la successione può essere affidata ad un curatore, nel qual caso il giudice gli pone in carico le spese maturate durante il processo. Se successivamente alla nomina del curatore dell’eredità giacente, interviene accettazione dell’eredità, con conseguente cessazione delle funzioni da parte del curatore, il giudice pone le spese della procedura a carico dell’erede: questo diviene il titolo per il recupero, ovvero iscrizione del credito nel registro dei crediti, invito al pagamento, iscrizione al ruolo… (ex art. 148 T.U.).

Infine la vendita dei corpi di reato è da imputare al civile, dal momento che le spese sono di carattere civilistico.

Per tutti e tre i registri è previsto che, affianco alle notizie (spese da recuperare), sia possibile annotare i dati dei pagamenti volontari: in questo caso occorre riportare la data del pagamento, la data di esibizione del modello F23, la data di contabilizzazione e la data di comunicazione del servizio di riscossione. È altresì necessario evidenziare, del totale delle spese, quello quietanzato e quello residuo.

7.5.1 Fallimenti Questa funzione permette la creazione del foglio delle notizie nel caso di fallimenti.

La funzionalità si articola in più fasi:


• Compilazione delle notizie;

• Gestione dei pagamenti volontari.

La prima fase della funzionalità consiste nella ricerca del procedimento per cui si vuole compilare il Foglio delle Notizie.

La schermata è formata da sei riquadri: Notizie, Notifiche Ufficiale Giudiziario, Pagamento Volontario, Dati Fallimenti, Agenda, Note.

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Nel primo riquadro sono presenti le notizie, ovvero tutte le spese, sia prenotate che pagate, attribuite al procedimento.

Figura 7-11 :Fallimenti-Notizie

Il riquadro presenta una tabella popolata automaticamente dal Sistema con tutte le spese iscritte nei due Registri di annotazione. In fondo al riquadro sono presenti tre campi disabilitati che contengono i corrispettivi totali: totale delle spese pagate, totale delle spese prenotate a debito ed il totale complessivo (somma dei precedenti due).

L’utente è tenuto a decidere quali, tra le spese presenti nella tabella, sono recuperabili; ciò viene fatto spuntando la casella presente nella prima cella della riga corrispondente alla spesa da recuperare: se la casella è spuntata il Sistema assume che la spesa sia da recuperare e somma l’importo della spesa ai totali presenti in fondo al riquadro; se la casella non è spuntata, il Sistema assume che la spesa non sia da recuperare e non la considera per il calcolo dell’importo da recuperare.

Al centro del pannello sono riportati due rettangoli denominati Riporta e Invia. Il primo consente di riportare le spese di tipologia fallimentare da un altro Procedimento, il secondo invece effettua l’operazione contraria e cioè invia la spesa alla sede selezionata nella choice sottostante.

Nel riquadro denominato Notifiche Ufficiale Giudiziario è possibile annotare le spese sorte in sede di notifica e quindi dall’Ufficiale Giudiziario. Nella parte superiore è possibile inserire i dati relativi alle notizie da inserire, come il Numero, la Data, l’Importo, il Tipo Spesa (Pagata o Anticipata) e la Sede.

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Figura 7-12 :Fallimenti - Notifiche Ufficiale Giudiziario

Nella Tabella sottostante è possibile verificare le annotazioni effettuate in precedenza e quelle appena inserite, su di esse è possibile intervenire con gli appositi bottoni posti a lato. In basso sono presenti i sub totali delle spese Prenotate e Anticipate.

Il riquadro Pagamento Volontario consente di inserire i dati sui pagamenti volontari e una tabella popolata con i pagamenti in precedenza effettuati. I dati visualizzati riguardano le date relative ai pagamenti. Sono presenti, inoltre, quattro campi di testo contenenti: il totale complessivo della partita di credito, il totale quietanzato, il totale residuo ed il totale da corrispondere.

Attraverso la lista di selezione Numero, l’utente può selezionare la corrispondente riga della tabella: in questo modo si ha la possibilità di inserire il valore delle date note di volta in volta. Alla pressione del bottone “Aggiorna” viene modificata la riga corrispondente della tabella e memorizzate le informazioni nella banca dati. Il pagamento è ritenuto valido solo una volta nota la data Servizio Riscossione per ciascuna quietanza.

La check “Stampa F23” consente di produrre la distinta pagamento F23 nel formato previsto dalla relativa modulistica. E’ importante rilevare che con un doppio click del puntatore su un elemento della tabella sono popolati in automatico tutte le caselle di testo incluse nella cornice Quietanza.

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Figura 7-13: Fallimenti - Pagamento Volontario

Il riquadro denominato Dati Fallimenti è composto da due rettangoli che contengono le informazioni relative alla persona fisica o giuridica fallimentare ed il domicilio elettivo per esso.

Figura 7-14: Fallimenti – Dati Fallimenti

Il riquadro denominato Agenda rappresenta un’annotazione estemporanea di crediti o quietanze. Nella parte superiore si possono inserire i dati relativi all’agenda stessa come la Data , la descrizione e l’Importo. Premendo il tasto grafico Aggiungi, i dati presedentementi

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immessi vengono inseriti nella tabella sottostante e l’importo digitato va a sommarsi ai debiti aggiornando le opportune caselle di testo nei Pagamenti Volontari. Nel caso in cui tale annotazione di spesa venga riscossa basta porre una croce di spunta nella colonna denominata Ritorno.

Figura 7-15: Fallimenti – Agenda

L’ultimo riquadro, Note, è utile per l’inserimento di note riguardanti il fallimento in questione.

Per memorizzare i dati l’utente dovrà premere il bottone “Registra” e dopo aver confermato, attendere la risposta del Sistema sull’avvenuta memorizzazione dei dati.

7.5.2 Successioni Questa funzione permette la creazione del foglio delle notizie nel caso di Successioni.



• Compilazione delle notizie.

• Gestione dei Pagamenti Volontari

La schermata è formata da quattro riquadri: Notizie, Notifiche Ufficiale Giudiziario, Pagamento Volontario, Note.

La funzionalità è gemella di quella spiegata nel paragrafo precedente: l’inserimento segue gli stessi criteri.

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7.5.3 Corpi di Reato Questa funzione permette la creazione del foglio delle notizie nel caso di Corpi di Reato.



• Compilazione delle notizie;

• Gestione dei Pagamenti Volontari.

La schermata è formata da quattro riquadri: Notizie, Notifiche Ufficiale Giudiziario, Pagamento Volontario, Note.

La funzionalità è gemella di quella spiegata nel paragrafo precedente: l’inserimento segue gli stessi criteri.

7.6 Produzione La funzionalità di Produzione permette all’utente di stampare il Foglio delle Notizie Utili che deve essere allegato al sottofascicolo processuale ed una copia inviata all’ufficio Recupero Crediti.

Le modalità di funzionamento della produzione sono identiche a quelle della compilazione del Foglio delle Notizie (§ 7.1) con le seguenti differenze:

• La ricerca iniziale del procedimento restituisce i soli procedimenti per cui sia già stato compilato il Foglio delle Notizie;

• La schermata dei dati del Foglio delle Notizie presenta i campi automaticamente popolati con i dati inseriti al momento della compilazione;

• La schermata dei dati del Foglio delle Notizie presenta tutti i campi disabilitati;

Il bottone “Produci” crea un file Microsoft Word (formato RichTextFormat) nel quale è riprodotto il Foglio delle Notizie.

7.7 Annullamento Con questa funzionalità è possibile annullare un Foglio delle Notizie relativo ad un procedimento.

La prima fase è rappresentata dalla ricerca del procedimento mediante la maschera con gli annessi criteri e quindi dalla tabella dei risultati, dalla quale è possibile selezionare il procedimento di interesse.

In seguito vengono visualizzati tutti i dati relativi alla compilazione del Foglio Notizie.

Per effettuare l’annullamento sulla base dati occorre premere il tasto grafico “Registra”.

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8 REGISTRO RECUPERO CREDITI E SUCCESSIVE VICENDE DEL CREDITO

La tenuta del registro è prevista per

• le Corti di Appello,

• i Tribunali,

• le sezioni distaccate di Tribunale,

• i Tribunali per i Minorenni,

• gli Uffici del Giudice di Pace,

• i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza,

• gli Istituti Penitenziari.

Analogamente ai registri di annotazione delle spese, il registro in oggetto prevede una numerazione annuale progressiva, del tipo numero/anno (per esempio 00001/2003,….) per ciascuna partita di credito registrata.

Anche in questo caso, ai fini di una corretta compilazione del registro e delle corrispondenti registrazioni è stato deciso che l’utente debba essere guidato durante la fase di apertura di una partita di credito, suggerendogli gli opportuni percorsi in funzione delle scelte da questi effettuate.

Il registro del recupero dei crediti si articola in due momenti principali: il primo prevede l’apertura e, dunque, l’iscrizione a registro di una partita di credito, il secondo, invece, riguarda tutte le vicende che una partita di credito può subire nel corso della propria “vita”, dall’atto dell’iscrizione a registro sino alla corrispondente eliminazione dallo stesso.

La voce di menu “Recupero Crediti e Successive Vicende del Credito” presenta al suo interno le seguenti funzionalità:

• Anagrafica Debitore;

• Partita di Credito;

• Gestione Riscossione;

• Vicende del Credito;

• Scadenzario;

• Statistiche;

• Stampa Registro;

• Storico Modifiche;

• Altre Stampe.

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Figura 8-1: Menu Recupero Crediti e Successive Vicende del Credito

8.1 Anagrafica Debitore Da questo sottomenu si possono gestire le anagrafiche delle Persone Fisiche e Giuridiche. Le funzionalità sono state rese indipendenti, e quindi accessibili direttamente dal menù del registro per agevolare l’utente nelle operazioni di inserimento, modifica e/o ricerca di un Debitore.

8.1.1 Persona Fisica Si possono effettuare le seguenti operazioni:

• Inserimento

• Modifica

• Visualizzazione


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Inserimento


• Dati Anagrafici;

• Dati Demografici;

• Dati Fiscali;

• Dati Collaboratore;

• Alias;


Per una lista completa dei campi obbligatori si rimanda all’Analisi dei Requisiti Funzionali (§ “Analisi dei Requisiti Funzionali: Dati Debitore ”).

Per la descrizione delle maschere si rimanda al paragrafo 5.1.1 Persona Fisica. Le maschere “Dati Collaboratore” ed “Alias”, proprie del Registro Recupero Crediti, sono qui di seguito descritte.

Dati Collaboratore

L’utente specificherà i dati specifici di un debitore collaboratore di giustizia. Una casella di spunta consentirà di indicare che il debitore è un collaboratore in modo da rendere abilitati i campi presenti nel riquadro.

Figura 8-2 : Anagrafica Debitore, Persona Fisica, Dati Collaboratore

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Il campo “Inizio Collaborazione” e “Fine Collaborazione” servono per specificare le date del periodo in cui l’imputato è un collaboratore di giustizia.

Nel rettangolo “Indirizzo”, infine, è possibile inserire i dati dell’indirizzo assunto dal collaboratore.

Alias

La maschera permette tramite il pulsante di ricerca di selezionare tra le persone fisiche censite sul sistema un eventuale Alias del debitore riportandone le generalità (Cognome, Nome e Codice Fiscale).

La pressione del bottone “Registra”, previo controllo formale dei dati e successiva richiesta di conferma all’invio, avvia la procedura di inserimento delle informazioni nella base dati. Un messaggio avverte della corretta esecuzione dell’operazione.

Modifica

La funzionalità di Modifica di un Debitore si articola in due fasi:



La maschera di ricerca, pensata unica per tutto il registro ha, nel caso in questione, abilitati i soli campi relativi al rettangolo della Persona Fisica.

Dopo aver impostato i criteri, la pressione del bottone “Ricerca” dà inizio all’interazione con il server che restituirà i dati, mostrati nella tabella dei Risultati.

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L’utente seleziona quindi una riga della tabella e, con la pressione del bottone “Avanti” accede alla maschera per la modifica, identica a quella mostrata nella funzionalità di inserimento.

La pressione del bottone “Registra”, previo controllo formale dei dati e successiva richiesta di conferma all’invio, dà inizio alla procedura di aggiornamento della base dati. Un messaggio avverte della corretta esecuzione dell’operazione.

Visualizzazione


8.1.2 Persona Giuridica Si possono effettuare le seguenti operazioni:

• Inserimento

• Modifica

• Visualizzazione


Inserimento


• Dati Generali;

• Fallimento/L.C.A.;


Per una lista completa dei campi obbligatori si rimanda all’Analisi dei Requisiti Funzionali (§ “Analisi dei Requisiti Funzionali: Dati del Debitore”).

Dati Generali

La schermata dei dati anagrafici del debitore presenta un campo aggiuntivo rispetto alle anagrafiche precedentemente descritte:

• Tipo Soggetto (“Fallimento”, “L.C.A.”).

La lista di selezione Tipo Soggetto consente di indicare se per il debitore sia in corso una procedura di Fallimento o di Liquidazione Coattiva Amministrativa (LCA).

La scelta del tipo soggetto condiziona anche l’abilitazione dei campi all’interno del riquadro “Fallimento/L.C.A.”

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Figura 8-3 : Anagrafica Debitore, Persona Giuridica, Dati Generali.

Fallimento/L.C.A.

Il riquadro “Fallimento/L.C.A.” presenta due rettangoli mutamente esclusivi:

• Fallimento;

• L.C.A. (Liquidazione Coattiva Amministrativa)

L’abilitazione dell’uno o dell’altro dipende dalla scelta del tipo soggetto (riquadro “Dati Anagrafici”).

Il terzo rettangolo presente possiede un titolo anch’esso dipendente dalla scelta del tipo soggetto: nel caso di soggetto “Fallimento”, il titolo è “Curatore”, nel caso di soggetto “L.C.A.”, il titolo è “Liquidatore”.

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Figura 8-4 : Anagrafica Debitore, Persona Giuridica, Fallimento

Modifica

La funzionalità di Modifica di un Debitore si articola in due fasi:



La maschera di ricerca, pensata unica per tutto il registro ha, nel caso in questione, abilitati i soli campi relativi al rettangolo della Persona Giuridica.

Impostati i criteri, la pressione del bottone “Ricerca” dà inizio all’interazione con la banca dati i cui risultati popolano la tabella presente nel riquadro “Risultati”.

L’utente seleziona quindi una riga e, con la pressione del bottone “Avanti” accede alla maschera per la modifica, identica a quella mostrata nella funzionalità di inserimento.

Visualizzazione


8.2 Apertura Partita di Credito: Pre-Iscrizione L’apertura di una partita di credito, o se vogliamo un’iscrizione a registro, innanzitutto riepiloga le spese, sia pagate, vale a dire anticipate dall’erario, che prenotate a debito, fino a

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quel momento maturate per il processo; consente di aggiungere ulteriori crediti che per loro natura sono ascrivibili al processo solo in questa fase, crediti provenienti da multe, ammende, sanzioni amministrative, etc. All’atto dell’apertura di una partita di credito vengono altresì definiti tra gli imputati quali di essi siano debitori nei confronti dell’erario, ovvero verso chi indirizzare la riscossione delle voci di credito.

A sua volta l’apertura di una partita di credito è articolata in due fasi, la prima cosiddetta della Pre-Iscrizione e la seconda dell’iscrizione vera e propria. La fase della Pre-Iscrizione è una fase meramente compilativa che consente di indicare le voci di spesa pagate e prenotate a debito del procedimento, concorrenti alla formazione del credito da recuperare. In un contesto integrato informatico, la fase della Pre-Iscrizione è demandata agli uffici a monte (cioè ai due uffici di annotazione delle spese pagate e delle spese prenotate a debito): tali uffici, telematicamente, scambiano dati con l’ufficio del recupero, alimentando la fase della Pre-Iscrizione. Qualora gli uffici di annotazione e quello del recupero crediti non abbiano la possibilità di stabilire collegamenti telematici, si ricorre all’utilizzo del foglio delle notizie che, allegato al fascicolo, viene inviato al registro del recupero crediti: in questo caso la fase della Pre-Iscrizione è eseguita da un operatore dell’ufficio del recupero, il quale provvederà ad inserire i dati riportati nel foglio delle notizie nel proprio registro, manualmente o, laddove possibile, importandoli da supporto magnetico.

I dati forniti durante la fase della Pre-Iscrizione vengono utilizzati all’apertura della corrispondente partita di credito.

Pertanto la fase della Pre-Iscrizione consente di prendere in carico telematicamente il foglio delle notizie.

Per accedere alla compilazione della fase di Pre-Iscrizione, bisogna accedere al menu Partita di Credito.

8.2.1 Compilazione La schermata iniziale della compilazione della Pre-Iscrizione è costituita da tre riquadri (Dati Procedimento, Notizie e Note).

Nel pannello dei Dati Procedimento vanno inseriti i dati del procedimento di riferimento; nel caso in cui per il procedimento sia stato precedentemente compilato il Foglio delle Notizie attraverso l’apposita funzionalità del Sistema, premendo il bottone “Ricerca” l’utente riesce ad importare automaticamente tutte le informazioni relative al procedimento. All’interno del riquadro dei Dati Provvedimento vanno inseriti, nei rispettivi campi, i dati del provvedimento che rende esecutivo il recupero del credito; del provvedimento è possibile specificare il numero, la sede, la data di emissione, la data di irrevocabilità (nel caso di procedimento penale), la data di deposito e la data di impugnazione (nel caso di procedimento civile).

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Nel pannello delle notizie vanno inserite le singole spese. Per inserire una nuova spesa l’utente deve:

• Inserire la natura ed il tipo della spesa;

• Inserire la data della spesa;

• Specificarne l’importo;

• Definire se la spesa deve essere recuperata o meno.

Dopo aver inserito tutte le informazioni previste, il bottone “Aggiungi” inserisce una nuova riga contenente la spesa indicata nella tabella sottostante.

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Figura 8-5 : Partita di Credito, Pre-Iscrizione

8.2.2 Visualizzazione La funzionalità si articola in due fasi:

• Ricerca di una Pre-Iscrizione precedentemente inserita, mediante i dati del procedimento;

• Visualizzazione dei dati e delle spese di una Pre-Iscrizione.

La prima fase della funzionalità consiste nella ricerca della Pre-Iscrizione che si vuole modificare. Il riquadro che automaticamente si presenta a video è quello dei criteri; una Pre-Iscrizione può essere ricercata attraverso i dati del procedimento quali Tipo Processo (Penale, Civile), RG/NR, Tipo Registro.

I criteri della ricerca possono essere specificati in maniera combinata in modo da filtrare più selettivamente i risultati della ricerca.

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Figura 8-6 : Partita di Credito, Ricerca Pre-Iscrizione

Alla pressione del bottone “Ricerca”, posto in basso a destra del riquadro dei criteri, appare il riquadro dei risultati.

• Selezionando la riga corrispondente alla Pre-Iscrizione di interesse e premendo il bottone “Avanti” posto in basso a destra del riquadro dei risultati, si entra nella visualizzazione della Pre-Iscrizione.

• La schermata è identica a quella della compilazione, con l’unica differenza che i campi sono già popolati con i dati precedentemente inseriti.

8.2.3 Annullamento La funzionalità di Annullamento della Pre-Iscrizione consente all’utente di ricercare una precedente Pre-Iscrizione e annullarne i dati inseriti al momento della compilazione.

Le modalità di ricerca della pre-iscrizione da annullare sono identiche a quelle della visualizzazione con la differenza che la schermata dei risultati presenta la lista delle pre-iscrizioni per i procedimenti ricercati dando la possibilità di annullarle le pre-iscrizioni tramite il pulsante di “Avanti”.

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8.3 Apertura Partita di Credito L’apertura di una partita di credito avviene quando il provvedimento giudiziario diventa irrevocabile. All’ufficio del recupero giunge il foglio delle notizie o comunque sono disponibili i dati della fase della Pre-Iscrizione, come indicato in precedenza.

Viene aperta un’unica partita di credito sia per le spese di giustizia che per le pene pecuniarie se il condannato è uno soltanto. Se invece vi sono più condannati, verrà aperta un’unica partita di credito in solido per le spese, ed una partita di credito per ciascun condannato per le rispettive pene pecuniarie ed eventuali spese personali. In questo ultimo caso è necessario annotare i numeri delle altre partite di credito relative allo stesso titolo e di indicare per ciascun debitore la data di irrevocabilità della sentenza. Ai fini del computo della data di prescrizione si terrà conto della data di irrevocabilità di ciascuno. Invece per le iscrizioni relative a provvedimento di unificazione di pene concorrenti (cumulo) deve essere indicata la data di prescrizione relativa ad ogni singola sentenza/decreto compreso nel provvedimento di cumulo. All’atto dell’apertura è possibile definire i dati del debitore, eventualmente indicando anche se è un collaboratore di giustizia. In quest’ultimo caso non a tutti gli operatori deve essere consentita la visualizzazione di queste informazioni.

Quando viene indicato un debitore, viene controllato se esistono delle partite di credito annullate per irreperibilità dello stesso. Se così fosse, le partite potrebbero rivivere in nuove partite di credito, qualora si accerti la reperibilità e per le stesse è prevista l’immediata iscrizione al ruolo.

È altresì necessario indicare il titolo, ovvero il provvedimento dal quale nasce il credito; è possibile inserire eventuali provvedimenti di definizione del procedimento quali, per esempio, la rateizzazione disposta dal giudice con sentenza o con il decreto penale di condanna ex art.1 33 ter c.p., oppure l’eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena o del condono, o la data in cui il provvedimento è passato in giudicato ovvero è divenuto definitivo (riferita ad ogni singolo debitore). In presenza di sospensione condizionale della pena il beneficio è per il singolo debitore e relativamente alla partita di credito che si sta per iscrivere: in questo caso si iscrive a registro la partita di credito, ma non si procede con la fase della riscossione, fino a quando non dovesse, eventualmente, subentrare un provvedimento di revoca. Infine è necessario annotare la tipologia del credito dovuto all’erario, nonché gli importi dovuti a soggetti diversi dall’erario, che verranno riversati dal concessionario all’esito della procedura di riscossione. Le varie voci dell’importo del credito da recuperare devono essere indicate distintamente con il relativo “codice tributo”.

È importante che venga riportata la data di prescrizione relativa alle pene pecuniarie, ovvero la data di estinzione della pena per decorso del tempo.

Si ricorda che tra gli importi che concorrono alla formazione del credito sono eventualmente presenti anche le spese pagate e/o le spese prenotate a debito, reperibili dai dati della fase di Pre-Iscrizione.

Per la complessità sottesa al processo dell’iscrizione a registro di una partita di credito, è necessario che l’utente venga guidato durante il momento della registrazione delle informazioni in funzione delle scelte che via via effettua: i dati da annotare sono stati organizzati in sezioni, per consentire la tipizzazione dei flussi che l’utente può percorrere, differenziandoli per il processo civile e quello penale.

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Di seguito si riportano l’elenco delle sezioni, la descrizione e le annotazioni previste di ciascuna di esse e solo successivamente verranno indicati i possibili scenari (flussi) di registrazione.

Le sezioni individuate sono le seguenti:

• Dati Partita di Credito

• Dati Titolo

• Dati provenienti dalla Pre-Iscrizione

• Dati Debitore

• Definizione Debitore

• Domicilio Elettivo

• Recidiva/Prescrizione

• Crediti

• Altri Provvedimenti

• Tavola Alfabetica

8.3.1 Dati Partita di Credito La sezione dei dati partita consente di definire il tipo di recupero da effettuare, il tipo di processo ed il tipo di credito da recuperare; nel caso del recupero del contributo unificato viene richiesto di indicare anche la causale. È altresì necessario riportare se la partita di credito viene aperta per un singolo debitore o in solido, in quest’ultimo caso solo per le spese processuali. Infine è possibile annotare i riferimenti ad altre partite di credito, laddove necessario.

In funzione delle scelte suddette si abilitano i corrispondenti percorsi di inserimento dati.

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Figura 8-7:Apertura Partita di Credito - Dati Partita

Il tipo recupero coincide con la modalità di apertura della partita di credito e può assumere uno dei seguenti valori:

• Recupero Spese e Pene Pecuniarie

• Recupero Sanzioni Pecuniarie Processuali


• Recupero Somme Indebitamente pagate a terzi

Il processo può essere civile o penale.

Il tipo di credito viene tipizzato dalle precedenti due scelte; per il settore civile si ha

• Contributo Unificato

• Contributo Unificato Cassazione

• Patrocinio a Spese dello Stato

• Successioni

mentre per quello penale si ha

• Spese Processuali

• Pene Pecuniarie

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• Pene Pecuniarie e Spese

• Cumulo Pene Pecuniarie

• Rideterminazione (Ex. 671 c.p.p.)

Nel caso in cui il tipo credito sia Contributo Unificato o Contributo Unificato Cassazione, allora bisogna indicare anche la causale scegliendola fra le seguenti:

• Mancato Versamento

• Erroneo Versamento

• Mancata Dichiarazione di Valore

Questa maschera consente solo di indicare al sistema quale percorso di inserimento dati seguire: per l’indicazione della composizione analitica del credito (pene pecuniarie, spese processuali, cassa ammende, ...) bisogna utilizzare la sezione Credito (§ 8.3.8).

8.3.2 Dati titolo In questa sezione è possibile indicare i dati identificativi del procedimento e gli estremi del titolo che rende esecutiva l’attività del recupero dei crediti. Questo riquadro è da utilizzare tutte le volte in cui non è presente, perché non previsto, il foglio delle notizie.

Di seguito l’elenco degli attributi caratterizzanti il riquadro:


RG/NR Numero del procedimento

L’obbligatorietà e’ in funzione della presenza o assenza della notizia di reato.

Dat

i Tit

olo

Tipo Registro Identifica il registro

La lista di selezione è popolata con scelte che dipendono dal settore indicato (civile, penale) L’obbligatorietà e’ in funzione della presenza o assenza della notizia di reato.

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Sede Sede del procedimento

L’utente può indicare la sede scegliendola dalla lista di selezione. Per definizione è proposta la sede dell’ufficio di appartenenza dell’utente. L’obbligatorietà e’ in funzione della presenza o assenza della notizia di reato.

Ex-Pretura Ex-Pretura

Fase / NR Numero Fase SI

Tipo Registro Fase Identifica il registro della Fase

SI

La lista di selezione è popolata con scelte che dipendono dal settore indicato (Civile,Penale)

Sede Fase Sede della Fase SI

L’utente può indicare la sede scegliendola dalla lista di selezione. Per definizione è proposta la sede dell’ufficio di appartenenza dell’utente

Ex-Pretura Ex-Pretura

Tipo Provvedimento

Tipo del provvedimento che da luogo al recupero

SI

L’utente può indicare uno dei seguenti valori:

� Sentenza

� Ordinanza

� Decreto

� Modello 38

� Altro

Numero Numero del provvedimento

È obbligatorio soltanto nel settore civile

Data Emissione Data emissione del provvedimento

SI

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La schermata si presenta come segue:

Figura 8-8: Apertura Partita di Credito - Dati Titolo

La casella di spunta Foglio Notizie Assente consente di abilitare i campi relativi al procedimento e al provvedimento esecutivo. Tale riquadro va compilato in alternativa al riquadro Dati Pre-Iscrizione.

La casella di spunta Notizie di Reato assente determina l’obbligatorietà o meno dei campi relativi alla notizia di reato.

8.3.3 Dati provenienti dalla Pre-Iscrizione In questa sezione è possibile indicare i dati presenti nel foglio delle notizie utili allegato al fascicolo processuale: nel caso in cui gli uffici di annotazione delle spese prenotate a debito e di quelle pagate abbiano modo di instaurare un collegamento telematico con l’ufficio del recupero, questa fase potrebbe essere demandata ai suddetti uffici di annotazione, i quali provvederanno ad inviare le informazioni all’ufficio recupero. In caso contrario la registrazione di tali informazioni è a carico dell’ufficio del recupero (§ “Apertura Partita di Credito: Pre-Iscrizione”).

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Figura 8-9: Apertura Partita di Credito - Dati PreIscrizione

Attraverso il tasto ricerca è possibile individuare il foglio delle notizie da associare all’iscrizione a registro corrente; è necessario che in precedenza tale foglio sia stato preso in carico telematicamente, attraverso la funzionalità Pre-Iscrizione.

Questo riquadro viene utilizzato in alternativa al riquadro Dati Titolo.

8.3.4 Dati Debitore In questa sezione è necessario indicare i debitori da associare alla partita di credito. Il debitore può essere una persona fisica o una persona giuridica.

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati necessari per l’identificazione di un debitore, sia nel caso di persona fisica che giuridica.


Cognome Cognome debitore

SI

Nome Nome debitore SI

Data nascita Data di nascita SI

Stato nascita Stato di nascita SI

Dat

i Ana

graf

ici


SI Elenco delle province

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SI


Codice Fiscale Codice Fiscale SI Proposto all’operatore il valore calcolato in automatico


SI




Stato Stato di residenza SI


SI Elenco di tutte le province


SI


CAP Cap di residenza SI


SI


Dat

i Dem

ogra

fici



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Studio Associato Studio associato

Lista di selezione auto-popolante: ha un elemento <Nuova Voce> che consente all’utente di inserire un valore non già presente.

P.IVA Partita IVA

Diviene obbligatoria

solo nel caso sia

stato indicato

uno studio associato

Nel caso in cui sia stato individuato uno studio associato, la partita iva qui indicata è quella condivisa, necessaria per l’elaborazione del modello 770

Stato Domicilio Stato domicilio fiscale

Provincia Domicilio Provincia del domicilio fiscale


Comune Domicilio Comune domicilio fiscale


CAP Cap del domicilio fiscale

Indirizzo Indirizzo del domicilio fiscale

Dat

i Fis

cali

Telefono Telefono del domicilio fiscale

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Gen

eral

ità



Collaboratore

Indica se un debitore è un collaboratore di giustizia

Revocato

Indica se c’è stato un provvedimento di revoca per la collaborazione di giustizia

Inizio Collaborazione Data inizio collaborazione

Protezione Civile Indirizzo protezione civile

È abilitato solo quando è sbarrata la casella di spunta collaboratore.

Numero Civico Numero civico dell’indirzzo


Comune Comune della protezione civile


C.A.P. CAP della protezione civile


Dat

i Col

labo

rato

re d

i Giu

stiz

ia

Provincia Provincia della protezione civile


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Telefono Telefono

E-Mail E-mail

Fax Fax

Nel caso di persona fisica, qualora siano stati inseriti solo i dati della residenza, l’utente deve avere la possibilità di riversare tali dati in quelli del domicilio, quando quest’ultimi non siano stati compilati.

Nel caso di persona giuridica, potrebbe essere necessario indicare il tipo di soggetto, qualora via sia un fallimento o una liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.): di questi devono essere annotate le generalità.


Numero Numero del fallimento

Tribunale Sede del tribunale

Qualifica Qualifica del curatore

Cognome Cognome curatore

Nome Nome curatore

Data Nascita Data nascita curatore

Fall

imen

to

Luogo Nascita Luogo di nascita del curatore

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Città Residenza Città di residenza del curatore

Indirizzo Indirizzo residenza del curatore


Data decreto Data del decreto

Data G.U. Data Gazzetta Ufficiale

Qualifica Qualifica del curatore

Cognome Cognome liquidatore

Nome Nome liquidatore

Data Nascita Data nascita liquidatore

Luogo Nascita Luogo di nascita del liquidatore

Città Residenza Città di residenza del liquidatore

L.C

.A.

Indirizzo Indirizzo residenza del liquidatore

Per indicare il/i debitore/i da associare alla partita di credito, una volta scelto il tipo debitore, è possibile ricercarlo nella banca dati, mediante il bottone “Ricerca”, oppure inserirne uno ex-novo, mediante il bottone “Nuovo” (Figura 8-10).

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Figura 8-10: Apertura Partita di Credito – Debitore

Ripetendo ciclicamente i passi indicati in precedenza, è possibile associare i debitori all’iscrizione a registro. In presenza di più di un debitore, il sistema intuisce che l’iscrizione corrente è una partita di credito aperta per sole spese processuali: pertanto, all’atto della definizione degli importi che concorrono alla formazione del credito, non consentirà di indicare pene pecuniare e cassa delle ammende, che sono crediti personali.

8.3.5 Definizione Debitore In questa sezione è indispensabile imputare a ciascun debitore la corrispondente data di irrevocabilità, nel caso di processo penale, o la data di deposito atto nel caso di processo civile.

Nel caso del processo penale è anche possibile indicare se il debitore è un collaboratore di giustizia ed indicare eventualmente se è inflitta pena detentiva insieme a quella pecuniaria.

La data di irrevocabilità o la data di deposito sono informazioni necessarie ai fini del corretto calcolo della prescrizione dei crediti, cioè delle pene pecuniarie, delle spese e della cassa delle ammende.

In presenza di pena detentiva, la prescrizione delle multe viene calcolata raddoppiando il numero di anni previsti dal periodo di reclusione: in ogni caso la prescrizione è non inferiore a dieci (10) anni e non superiore a trenta (30) anni (ex art. 172 c.p., comma 3)

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Le sanzioni amministrative hanno prescrizione di dieci (10) anni e la data di prescrizione non varia in presenza di atto interruttivo.

Invece la prescrizione delle spese recuperabili per intero, delle spese recuperabili in misura fissa e delle spese di mantenimento è di dieci (10) anni, calcolato dalla data di iscrizione a registro, oppure in presenza di atto interruttivo (invito bonario e/o iscrizione a ruolo) il termine decorre dalla data in cui quest’ultimo si presenta.

Figura 8-11: Apertura Partita di Credito -Definizione Debitore

Per ogni debitore, scelto dalla lista di selezione, è necessario che l’utente indichi la data di irrevocabilità (nel settore penale) oppure la data deposito (nel settore civile), data da cui viene calcolata la data di prescrizione dei crediti, da inserire nel riquadro corrispondente (§ 8.3.8). In presenza di pena detentiva, inflitta insieme alla pena pecuniaria, l’utente, mediante la casella di spunta Pena Detentiva, può annotare gli anni di detenzione, scegliendo il valore dalla lista di selezione corrispondente. Il bottone “Collaboratore …” consente di indicare se il debitore è un collaboratore di giustizia: nel caso lo fosse, viene richiesto di indicare e/o verificare l’indirizzo della protezione civile. Premendo il bottone “Aggiorna” le informazioni inserite vengono associate al debitore, aggiornando la corrispondente riga in tabella. In presenza di più debitori è necessario ripetere per ciascuno di essi gli stessi passi visti in precedenza.

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Figura 8-12: Esempio registrazione dati per un debitore

8.3.6 Domicilio elettivo Il riquadro consente, per ciascun debitore, di indicare se questi abbia eletto domicilio differente da quello fiscale e dalla residenza: il domicilio può essere eletto presso un curatore, un tutore, presso la casa circondariale o presso l’ultima residenza del debitore, sia nel settore civile che in quello penale.

Quale che sia la scelta, è necessario indicare i dati di tale domicilio necessari per eventuali notifiche successive.

Nel caso di recupero del Contributo Unificato o Contributo Unificato Cassazione è qui necessario annotare i dati dell’avvocato presso cui indirizzare l’invito bonario al pagamento, scelta peraltro reimpostata.

Per le generalità dell’avvocato, bisogna inserire il nome, il cognome e l’indirizzo completo della sede del suo studio legale (indirizzo, cap, città).

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Figura 8-13: Apertura Partita di Credito - Domicilio Elettivo

Scelto il debitore dalla lista di selezione, abilitando la casella di spunta Domicilio Elettivo l’utente dovrà fornire i dati del riquadro. Una volta terminato l’inserimento, alla pressione del bottone “Aggiungi” il sistema associa al debitore tali informazioni. E’ possibile inserire più di un domicilio elettivo per ciascun debitore.

Figura 8-14: Associazione Domicilio Elettivo

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8.3.7 Recidiva / Prescrizione Questa sezione consente all’utente di indicare se il debitore è recidivo, annotando anche la motivazione.

Nella tabella che segue si riepilogano i termini di prescrizione in presenza della recidiva, da sommare alla prescrizione ordinaria:

Tipo Recidiva Pena

Pecuniaria Variazione Data

Prescrizione Annotazioni

Recidiva Multa Nessuna variazione (ex art.99 cp, comma 1)

Ammenda Nessuna variazione

Recidiva Re-Iterata Multa Imprescrittibile

Ammenda Aggiungere 5 anni

Recidiva Infraquinquennale

Multa Imprescrittibile


Recidiva Re-Iterata Infraquinquennale



Recidiva Specifica Multa Imprescrittibile


Recidiva Specifica Re-Iterata



Recidiva Specifica Re-Iterata Infraquinquennale



Scelto il debitore, viene riportata automaticamente data di irrevocabilità a questi associata in precedenza. Mediante la lista di selezione Prescrizione Atto è possibile indicare se il debitore è incorso in una recidiva.

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Figura 8-15: Apertura Partita di Credito - Prescrizione Atto

Figura 8-16: Esempio di indicazione di recidiva specifica per un debitore

8.3.8 Crediti Questa sezione consente di indicare quali sono gli importi che concorrono alla formazione del credito da recuperare; in particolare in questa fase si ha la possibilità di aggiungere alle eventuali spese prenotate a debito e a quelle pagate, le pene pecuniarie, la cassa delle

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ammende e altre spese di giustizia, con la data di prescrizione proposta in automatico a partire dalla data di irrevocabilità o del passaggio in giudicato, già in precedenza indicate per ciascun debitore.

Inoltre ogni importo è identificato a mezzo di codice tributo, così come indicato in tabella:

Codice Tributo Tipologia Importo

1AET CASSA AMMENDE

1AET SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI

941T CONTRIBUTO UNIFICATO

941T CONTRIBUTO UNIFICATO CASSAZIONE

943T DIRITTO DI CANCELLERIA

456T IMPOSTA DI BOLLO

737T IMPOSTA CATASTALE

927T INTERESSI PER CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

731T INTERESSI PER CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA

649T IMPOSTA IPOTECARIA

109T IMPOSTA DI REGISTRO

772T AMMENDE

772T MULTE

772T PENA DETENTIVA

772T SANZIONI AMMINISTRATIVE

738T ANTICIPAZIONI FORFETTARIE PER NOTIFICA RICHIESTA D'UFFICIO

738T ALTRE IMPOSTE E TASSE

738T ALTRO

738T DIRITTO DI COPIA

738T DIRITTO FISSO DI NOTIFICA

738T DIRITTO DI REGISTRAZIONE

738T DIRITTO DI REPERTORIO

738T DIRITTO DI TRASCRIZIONE

738T INDENNITA' DI CUSTODIA

738T ONORARIO AUSILIARIO DEL MAGISTRATO/CONSULENTE TECNICO DI PARTE/NOTAIO

738T SPESE DI MANTENIMENTO

738T SPESE RECUPERABILI PER INTERO

738T SPESE RECUPERABILI IN MISURA FISSA

9B4T UFFICIALE GIUDIZIARIO

9A5T UFFICIALE GIUDIZIARIO (CORTE D'APPELLO)

Per le spese recuperabili per intero (che coincidono con le spese prenotate a debito e con quelle pagate registrate per il procedimento dai rispettivi registri di annotazione) vengono memorizzate dei dettagli aggiuntivi; analogamente per le spese recuperabili in misura fissa.

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Per queste ultime, che sono in forma tabellare, è previsto che vengano memorizzate le seguenti informazioni:


Tipo Rito Tipo rito

Diritti U.G. Trasferte e diritto da corrispondere agli ufficiali giudiziari

La somma relativa è ripartita tra diritti e trasferte nella misura del 50% dell’intero importo.

Spese Postali Importo da corrispondere per le spese postali

L’operatore è chiamato a scegliere solo la tipologia di rito, mentre il valore totale dei restanti due campi viene popolato automaticamente: le tipologie di rito sono individuate nella Tabella A e nella Tabella B della G.U. del 28-12-2002 Serie Generale – n. 303, laddove la Tabella B è per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, mentre la Tabella A per i restanti uffici. Invece per tutti i provvedimenti divenuti irrevocabili prima del 1° Marzo 2002, la lista di selezione si popola con le tipologie del vecchio rito. Per i provvedimenti divenuti irrevocabili tra il 1° Marzo 2002 e 1° Luglio 2002 si fa riferimento alla tabella intermedia dei riti.

Inoltre quando l’operatore opta per un determinato rito, l’applicativo in automatico ripartisce l’intero importi su due codici tributo differenti, separando le spese (codice tributo 773T) dai diritti da corrispondere agli Ufficiali Giudiziari (codice tributo 9B4T), mantenendo al tempo stesso il collegamento fra le due voci.

Di seguito vengono riportate le tabelle in questione, per tutti i riti.

Nuovo Rito – Procedimento davanti al Tribunale e alla Corte di Assise - Tabella A

Tab Procedimento

Trasferte e diritti degli ufficiali giudiziari (la somma relativa è ripartita tra diritti e trasferte nella misura del 50%)

Spese Postali Totale

1 Giudizio direttissimo (anche in rito abbreviato)

10,00 € 8,00 € 18,00 €

2

Giudizio abbreviato (in seguito a decreto penale opposto; a decreto di giudizio immediato; a decreto di citazione diretta a giudizio)

15,00 € 15,00 € 30,00 €

3

Dibattimento (in seguito a decreto penale opposto; a decreto di giudizio immediato; a decreto di citazione diretta a giudizio)

12,00 € 15,00 € 27,00 €

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4 Dibattimento (in seguito a decreto che dispone il giudizio)

15,00 € 15,00 € 30,00 €

5

Giudizio abbreviato (in udienza preliminare); oblazione, remissione di querela (nelle indagini preliminari ed in udienza preliminare)

12,00 € 10,00 € 22,00 €

6 Inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 2, c.p.p.

8,00 € 8,00 € 16,00 €

7 Appello (decisione in camera di consiglio e riesame)

8,00 € 8,00 € 16,00 €

8 Appello (dibattimento) e revisione

10,00 € 8,00 € 18,00 €

9 Cassazione 8,00 € 8,00 € 16,00 €

10 Assise: maggiorazioni 8,00 € 8,00 € 16,00 €

Nuovo Rito – Procedimento davanti al Giudice di Pace - Tabella B

Tab Procedimento

Trasferte e diritti degli ufficiali giudiziari (la somma relativa è ripartita tra diritti e trasferte nella misura del 50%)

Spese Postali Totale

1 Giudizio a seguito di citazione disposta dalla polizia giudiziaria

12,00 € 12,00 € 24,00 €

2

Giudizio a seguito di ricorso immediato al giudice e dichiarazione di improcedibilità del ricorso per mancata comparizione del ricorrente (art. 30 d.lg. n.274 del 2000)

8,00 € 8,00 € 16,00 €

3

Ricorso al tribunale monocratico (artt. 31, comma 4, e 41, comma 2, d.lg. n. 274 del 2000); appello al tribunale monocratico

10,00 € 10,00 € 20,00 €

4 Riesame ed appello delle misure cautelari reali

8,00 € 8,00 € 16,00 €

5

Corte di appello

a) revisione

b) ricusazione

6,00 €

6,00 €

8,00 €

8,00 €

14,00 €

14,00 €

6 Cassazione 8,00 € 8,00 € 16,00 €

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Rito Intermedio – Procedimento davanti al Tribunale e alla Corte di Assise - Tabella A

Tab Procedimento Diritti cancelleria di copia

Bollo

Trasferte Diritti uff. giud. e chiam. Causa

Spese postali

Precetto diritti cancelleria

Totale

1 Direttissima (trib. Pret.) anche in rito abbreviato

16,01 € 2,58 € 2,58 € 1,81 € 3,62 € 26,60 €

2

Decreto penale non opposto (reati di comp. Trib. e pret.)

13,94 € 2,58 € 4,65 € 3,62 € 2,07 € 26,86 €

3

Giudizio abbreviato di seguito a decreto penale opposto (trib. e pret.)

23,94 € 5,16 € 3,62 € 3,62 € 35,64 €

4

Dibattimento di seguito a decreto penale opposto (trib. e pret.)

29,44 € 5,68 € 3,62 € 3,62 € 42,36 €

5

Dibattimento di seguito a decreto di giudizio immediata

29,44 € 2,58 € 6,71 € 5,68 € 3,62 € 48,03 €

6

Giudizio abbreviato (di seguito ad emissione di decreto di giudizio immediato avanti al tribunale)

31,50 € 2,58 € 7,75 € 6,20 € 3,62 € 51,65 €

7

Dibattimento di seguito a decreto che dispone il giudizio

30,47 € 2,58 € 6,71 € 5,68 € 3,62 € 49,06 €

8

Giudizio abbreviato (nell’udienza preliminare,dal giudizio avanti al tribunale); oblazione; remissione di querela

23,24 € 2,58 € 5,16 € 3,62 € 3,62 € 38,22 €

9

Dibattimento avanti il pret. Di seguito a (diretto) decreto di citazione a giudizio

26,86 € 2,58 € 5,16 € 3,62 € 3,62 € 41,84 €

10 Dibattimento avanti il pret. di 32,02 € 2,58 € 6,20 € 4,65 € 3,62 € 49,07 €

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seguito a trasformazione del rito del giudizio abbreviato.

11

Giudizio abbreviato nel giud. avanti il pretore; oblazione; remissione querela.

23,24 € 2,58 € 5,16 € 3,62 € 3,62 € 38,22 €

12 Inammissibilità ai sensi del 591.2 12,39 € 3,10 € 1,91 € 17,40 €

13

a) Appello – Decisione in camera di consiglio

b) Riesame

11,68 €

16,01 €

2,58 €

3,10 €

3,10 €

1,91 €

1,91 €

19,47 €

21,02 €

14 Appello – Dibattimento e revisione

19,63 € 2,58 € 3,87 € 1,91 € 27,99 €

15 Cassazione 16,53 € 2,58 € 3,10 € 1,91 € 24,12 €

16 Assise: maggiorazioni 5,16 € 3,36 € 1,91 € 10,43 €

Vecchio Rito – Procedimento davanti al Tribunale e alla Corte di Assise - Tabella A Imp. in Lire

Tab Procedimento Diritti cancelleria di copia

Bollo

Trasferte Diritti uff. giud. e chiam. Causa

Spese postali

Precetto diritti cancelleria

Totale

1 Direttissima (trib. Pret.) anche in rito abbreviato

16,01 € 2,58 € 2,58 € 1,81 € 3,62 € 26,60 €

2

Decreto penale non opposto (reati di comp. Trib. e pret.)

13,94 € 2,58 € 4,65 € 3,62 € 2,07 € 26,66 €

3

Giudizio abbreviato di seguito a decreto penale opposto (trib. e pret.)

23,94 € 5,16 € 3,62 € 3,62 € 35,64 €

4

Dibattimento di seguito a decreto penale opposto (trib. e pret.)

29,44 € 5,68 € 3,62 € 3,62 € 42,36 €

5

Dibattimento di seguito a decreto di giudizio immediata

29,44 € 2,58 € 6,71 € 5,68 € 3,62 € 48,03 €

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6

Giudizio abbreviato (di seguito ad emissione di decreto di giudizio immediato avanti al tribunale)

31,50 € 2,58 € 7,75 € 6,20 € 3,62 € 51,65 €

7

Dibattimento di seguito a decreto che dispone il giudizio

30,47 € 2,58 € 6,71 € 5,68 € 3,62 € 49,06 €

8

Giudizio abbreviato (nell’udienza preliminare,dal giudizio avanti al tribunale); oblazione; remissione di querela

23,24 € 2,58 € 2,58 € 5,16 € 3,62 € 37,18 €

9

Dibattimento avanti il pret. Di seguito a (diretto) decreto di citazione a giudizio

26,86 € 2,58 € 5,16 € 3,62 € 3,62 € 41,84 €

10

Dibattimento avanti il pret. di seguito a trasformazione del rito del giudizio abbreviato.

32,02 € 2,58 € 6,20 € 4,65 € 3,62 € 49,07

11

Giudizio abbreviato nel giud. avanti il pretore; oblazione; remissione querela.

23,24 € 2,58 € 5,16 € 3,62 € 3,62 € 38,22 €

12 Inammissibilità ai sensi del 591.2 12,39 € 3,10 € 1,91 17,40 €

13

a) Appello – Decisione in camera di consiglio

b) Riesame

11,88 €

16,01 €

2,58 €

3,10 €

3,10 €

1,91 €

1,91 €

19,47 €

21,02 €

14 Appello – Dibattimento e revisione

19,63 € 2,58 € 3,87 € 1,91 € 27,99 €

15 Cassazione 16,53 € 2,58 € 3,87 € 1,91 € 24,17 €

16 Assise: maggiorazioni 5,16 € 3,36 € 1,91 € 10,43 €

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L’utente ha la possibilità di aggiungere ciclicamente e analiticamente tutti gli importi che concorrono alla formazione del credito della partita di credito. Scelta la tipologia di importo, è necessario indicare solo il corrispondente importo e verificare la data di prescrizione proposta automaticamente dal sistema, calcolata a partire dalla data di irrevocabilità e tendendo in considerazioni anche le condizioni al contorno (pena detentiva, recidiva…).

Figura 8-17: Apertura Partita di Credito – Crediti

Figura 8-18: Apertura Partita Credito – Multa

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Come si evince dalla figura, il sistema al credito indicato dall’utente associa automaticamente la data di prescrizione ed il codice tributo, che verrà utilizzato all’atto della compilazione della distinta F23 (§ 8.6.1).

Ripetendo ciclicamente gli stessi passi per i vari importi si giunge alla credito complessivo della partita di credito (§ Figura 8-19).

Figura 8-19: Apertura Partita di Credito - Composizione Credito

Qualora l’utente avesse inserito una voce di credito non presente o imputato in maniera errata un importo, selezionando dalla tabella la riga errata, mediante il bottone “Rimuovi” può eliminare tale riga. Per esempio, si supponga di aver imputato in modo errato la Cassa Ammende, allora si seleziona la riga corrispondente e si preme il tasto “Rimuovi”(§ Figura 8-20).

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Figura 8-20: Apertura Partita di Credito - Esempio importo errato

8.3.9 Altri Provvedimenti Nel solo processo penale ed in presenza di pene pecuniarie l’operatore ha la possibilità di annotare i provvedimenti di definizione della condanna, quali per esempio la rateizzazione della pena pecuniaria oppure la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di rateizzazione disposta dal giudice con sentenza o con il decreto penale di condanna ex art. 133 ter c.p. è necessario annotare i dati del provvedimento che la dispone, il numero e l’importo delle rate. Sulle pene pecuniarie non vanno calcolati gli interessi.

Se, invece, il debitore beneficia della sospensione condizionale della pena o del condono, è necessario registrare la data in cui il provvedimento è passato in giudicato oppure è divenuto definitivo.

Figura 8-21: Apertura Partita di Credito - Altri Provvedimenti

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La lista di selezione Tipo consente di scegliere quale provvedimento, qualora presente, bisogna annotare: in funzione della scelta si abilita il riquadro corrispondente che consente all’utente di inserire i dati specifici del provvedimento.

Figura 8-22: Provvedimenti di definizione della pena pecuniaria

Nel caso sia disposta rateizzazione della pena pecuniaria, l’utente dovrà scegliere se definire un piano rate con importi fissi o un piano rate con importi dettagliati. Nel caso della prima scelta l’operatore dovrà selezionare solo il numero di rate ed il sistema propone automaticamente l’importo di ciascuna di esse, in base alle pene pecuniarie indicate nel riquadro Crediti. Nel caso di scelta del piano rate dettagliato l’utente ha la possibilità di fissare l’importo e la data di scadenza di ciascuna rata. (§ Figura 8-22).

8.3.10 Tavola Alfabetica È previsto che per i crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del Testo Unico, se non prescritti e se non ricorrono altre cause di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo (ex art. 281 T.U.). La norma transitoria in commento vuole evitare che per crediti eventualmente già inseriti nella tavola alfabetica, la procedura di riscossione parta dall’inizio con l’invito al pagamento. Se sono già iscritti perché di dubbia solvibilità è ragionevole che, se non prescritti o estinti sulla base di altre norme transitorie, si riparta con l’iscrizione a ruolo e non con l’invito al pagamento.

Pertanto qualora si abbia l’apertura di una partita di credito per recuperare quanto iscritto a tavola alfabetica, procedendo direttamente con l’iscrizione a ruolo, è necessario che vengano registrate le seguenti informazioni:

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N° Campione Rif

Numero campione, penale o civile, di riferimento

N°Tavola Numero della tavola

Per identificare una tavola alfabetica è necessario indicare il numero, l’anno e la lettera.

Anno Anno della tavola alfabetica

Lettera

Lettera identificativa della tavola alfabetica

La lettera coincide con l’iniziale del cognome del debitore

Ultimo Atto

Data dell’ultimo atto interruttivo, da cui decorrono i nuovi termini di prescrizione

SI

Tav

ola

Alf

abet

ica

Somma Dovuta Importo da recuperare

SI

Il riquadro si presenta come riportato nella figura che segue (§ Figura 8-23).

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Figura 8-23: Apertura Partita di Credito - Tavola Alfabetica

8.3.11 Dipendenze funzionali Quando viene fatta un’iscrizione a registro, la prima scelta da effettuare è il tipo di recupero, in funzione del quale all’utente viene data la possibilità di alcune scelte, piuttosto che altre.

L’apertura di una partita di credito segue un flusso logico piuttosto articolato: in linea generale è sempre necessario individuare il tipo di recupero ed il tipo di credito da recuperare, individuare il/i debitore/i, annotare eventuali provvedimenti di definizione, definire l’importo del credito complessivo da recuperare.

Nel seguito vengono descritti i possibili percorsi di apertura di una partita di credito, indicando quali tra le sezioni, descritte in precedenza, si abilitano all’utente in funzione della scelta iniziale del tipo recupero. Per comodità di lettura si riportano di seguito le tipologie di recupero:

• Recupero Spese e Pene Pecuniarie

• Recupero Sanzioni Pecuniarie Processuali


• Recupero Somme Indebitamente pagate a terzi

Per ciascun tipo viene considerato sia il processo civile che quello penale.

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Processo Penale

Nella tabella che segue si riporta la tipizzazione del credito e le sezioni, descritte in precedenza, da compilare in funzione del tipo recupero:

Tipo Recupero Tipo Credito Sezioni Annotazioni

Recupero Spese e Pene Pecuniarie

Spese Processuali

Pene Pecuniarie

Pene Pecuniarie e Spese

Cumulo Pene Pecuniarie

Rideterminazione

Altro

Dati Partita

Dati Titolo

Dati Pre-Iscrizione

Debitore

Definizione Debitore

Domicilio Elettivo

Computo Prescrizione

Altri Provvedimenti

Crediti

È il caso più generale di recupero. Particolare attenzione va posta al Cumulo Pene Pecuniarie (§ 8.3.12)

Recupero Sanzioni Pecuniarie Processuali

Sanzioni Pecuniarie Processuali

Dati Partita

Debitore

Crediti

Codice Tributo 1AET

Tavola Alfabetica Spese Processuali o Anticipate

Dati Partita

Debitore

Tavola Alfabetica

Codice Tributo 773T

Recupero Somme Indebitamente Pagate a Terzi

Credito Indebitamente Iscritto

Dati Partita

Debitore

Crediti

Codice Tributo 773T

Nel processo penale non è prevista la causale.

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Processo Civile

Nella tabella che segue si riporta la tipizzazione del credito e le sezioni, descritte in precedenza, da compilare in funzione del tipo recupero:

Tipo Recupero Tipo Credito Sezioni Annotazioni

Recupero Spese e Pene Pecuniarie


Contributo Unificato Cassazione

Patrocinio a Spese dello Stato

Altro

Dati Partita

Dati Titolo

Dati Pre-Iscrizione

Debitore

Definizione Debitore

Domicilio Elettivo

Crediti

Per il Contributo Unificato e Contributo Unificato Cassazione il codice tributo è il 773T; mentre per gli Uff. Giud. è il 94BT1. Inoltre per le stesse tipologie di credito non è prevista la sezione Dati Pre-Iscrizione

Recupero Sanzioni Pecuniarie Processuali

Sanzioni Pecuniarie Processuali

Dati Partita

Debitore

Crediti

Codice Tributo 1AET

Tavola Alfabetica Spese Processuali o Anticipate

Dati Partita

Debitore

Tavola Alfabetica

Codice Tributo 773T

Recupero Somme Indebitamente Pagate a Terzi

Credito Indebitamente Iscritto

Dati Partita

Debitore

Crediti

Codice Tributo 773T

Nel caso del Contributo Unificato e del Contributo Unificato Cassazione, dal momento che non vengono annotati i dati del provvedimento è necessario inserire una delle seguenti causali:

• Mancato Versamento

• Erroneo Versamento

• Mancata Dichiarazione di Valore

8.3.12 Cumulo Pene Pecuniarie Il provvedimento di cumulo inerisce le sole pene pecuniarie e detentive sulle sentenze di riferimento che hanno dato o potrebbero dare vita, a loro volta, a corrispondenti partite di credito: queste ultime possono essere già state iscritte in uffici distribuiti potenzialmente su tutto il territorio nazionale oppure possono essere già state eliminate o non iscritte in nessun

1 Per il codice tributo è in corso un processo di revisione

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registro. Il cumulo apre un’unica partita di credito in cui fa convergere le pene pecuniarie e detentive delle sentenze di riferimento: all’atto dell’apertura debbono essere annotati i riferimenti alle partite da cumulare, come pure nelle partite cumulate deve essere annotato che è subentrato un provvedimento di cumulo. Le partite di credito assorbite continuano a vivere per le sole spese e, qualora non vi fossero spese, queste vengono eliminate (chiuse). Se il provvedimento di cumulo fa riferimento a partite di credito già in precedenza annullate, allora queste rivivranno per le sole pene pecuniarie e detentive; se invece le partite fossero già state eliminate e scontate, allora il cumulo darà luogo comunque ad una partita di credito che tiene conto di tutte le pene, comprese quelle già scontate, ed in sede di invito bonario vengono operate le distrazioni opportune. Qualora il provvedimento di cumulo, invece, facesse riferimento a partite di credito generate da sentenze presso altri uffici, allora sono necessarie non solo le annotazioni di cui sopra, ma anche altre attività, quali la gestione delle comunicazioni (mediante opportuna modulistica) fra l’ufficio che ha generato la partita e quello incaricato del cumulo.

Un provvedimento di cumulo produce in capo alle partite già iscritte l’eliminazione contabile dalle scritture; per le pene pecuniarie iscritte presso altri uffici, produce la corrispondente eliminazione dalle scritture contabili, annotando nel riquadro “cumulo disposto da”, del registro recupero credito, i dati del cumulo; le spese manterranno le proprie iscrizioni.

Se invece viene coinvolta una sentenza che non ancora ha dato luogo all’iscrizione di una partita di credito, allora quest’ultima verrà aperta per le sole spese, se presenti, mentre le pene vengono convogliate nella partita di credito generata dal cumulo.

In ogni caso è importante non solo annotare quali partite di credito coinvolge il cumulo, ma anche registrare in ciascuna di esse il numero della partita di credito in cui sono state assorbite le rispettive pene pecuniarie e detentive.

In funzione dello stato in cui si trova una partita di credito da cumulare, è necessario espletare delle attività: qualora per la partita di credito sia in corso la conversione della pena, allora bisogna procedere con la sospensione di questa attività. Nel caso in cui tale partita fosse già stata inviata al ruolo, allora è necessario che l’ufficio proceda ad attivare la procedura di sgravio, comunicandola al concessionario. Infine, nel caso di decesso del debitore, tutte le partite di credito vengono raggruppate, viene richiesto all’organo giudiziario competente l’estinzione per morte reo ed infine annullate per insussistenza.

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Figura 8-24: Apertura Partita Credito - Cumulo Pene Pecuniarie

Per aprire una partita di credito nel caso di provvedimento di cumulo di pene pecuniarie, l’utente deve optare per il percorso di inserimento definito dalle scelte delle liste di selezione presenti sul riquadro nel seguente modo e nello stesso ordine:

• Tipo Recupero: Recupero Spese e Pene Pecuniarie

• Processo: Penale

• Tipo Credito: Cumulo Pene Pecuniarie

In questo caso si abilitano degli ulteriori campi di testo, da utilizzare ciclicamente per indicare le partite di credito e/o le sentenze che sono state assorbite dal provvedimento di cumulo: tali campi sono i campi “N° RES”, “Sede”, “N°Reg. Cumulo”, la rispettiva “Sede” ed infine la “Data di Emissione” del provvedimento.

Spostandosi al riquadro successivo Dati Cumulo l’operatore ha la possibilità di indicare quali siano le sentenze assorbite dal provvedimento di cumulo (Figura 8-25).

Questa maschera consente all’operatore di riportare gli estremi delle sentenze coinvolte nel provvedimento di cumulo: tra questi abbiamo la data della sentenza, la corrispondente data di irrevocabilità, l’importo, la prescrizione dell’articolo di credito (qualora non sia imprescrittibile) ed altre informazioni che aiutano ad individuare la partita di credito.

La tipologia di importo “Spese di Mantenimento in carcere” è presente al fine di gestire procedimenti ex ante TU.

Dopo aver riportato le informazioni relative ad una sentenza, la pressione del bottone “Aggiungi” riporta tali dati nella tabella sottostante; ripetendo l’operazione ciclicamente sulle

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altre sentenza si ha la possibilità di indicare all’applicativo la composizione dei crediti della partita.

Inoltre l’utente ha la possibilità di ricercare le partite di credito aperte nella stessa sede per il debitore selezionato ed aggiungere in automatico i crediti di tali partite alla nuova partita di credito di cumulo che si sta aprendo.

Figura 8-25: Provvedimento di Cumulo - Elenco delle Sentenze

Nel caso si crediti provenienti da partite di credito aperte presso altre sedi, indicati i valori e premendo il tasto “Aggiungi” si popola la tabella sottostante, che riporta per l’appunto la composizione del provvedimento di cumulo.

Nel caso di ricerca delle partite di credito aperte presso la stessa sede, dopo aver selezionato dalla maschera dei risultati della ricerca le partite di credito di cui si vogliono cumulare i crediti, alla pressione del tasto “Avanti” automaticamente la tabella dei dati cumulo viene popolata con i crediti suddetti e contemporaneamente essi vengono annullati dalle partite di credito selezionate.

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Figura 8-26: Inserimento partite di credito assorbite dal provvedimento di cumulo

8.3.13 Esempi di apertura di partita di credito La modalità di recupero più generica e che ricopre la maggior parte della casistica, attesa la varietà della natura del credito prevista, è individuata dal Tipo Recupero “Recupero delle Spese e Pene Pecuniarie”. La lista di selezione Tipologia Credito a sua volta è funzione del tipo di processo, civile o penale, oltre del Tipo Recupero.

Il riquadro è composto generalmente da dati necessari e dati di definizione.

Nel seguito si riportano i riquadri abilitati in funzione del tipo credito scelto: all’utente non rimane che seguire il percorso guidato, ricordando che, lungo il cammino, per accedere al riquadro successivo è necessario che abbia indicato tutti i dati obbligatori del riquadro attivo. Infatti al passaggio da un riquadro all’altro l’applicativo effettua tutti i controlli formali sui dati (§ 2.2).

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Figura 8-27: Percorso Guidato - Recupero Spese e Pene Giustizia

Il primo riquadro che si presenta all’operatore consente di definire il percorso di inserimento dati: infatti ha la possibilità di scegliere il processo ed il corrispondente Tipo di Credito da Recuperare.

Di seguito si riporta il flusso di iscrizione di una partita per Tipo Credito:

• “Contributo Unificato” per il processo civile;

• “Pene Pecuniarie e Spese” per il processo penale;

• “Cumulo Pene Pecuniarie”;

• “Tavola Alfabetica”.

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I riquadri che l’utente deve compilare sono quelli riportati in figura (§ Figura 8-28)

Figura 8-28: Riquadri per il recupero del Contributo Unificato

A valle delle scelte iniziali quali il tipo recupero, il tipo processo ed il tipo credito, l’operatore deve indicare la causale per cui il debitore deve corrispondere il contributo unificato (§ Figura 8-29).

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Figura 8-29: Causale Contributo Unificato

Indicato il debitore (§ 8.3.4), è necessario annotare i dati dell’avvocato presso cui inviare l’avviso di pagamento: in questo caso accedendo al riquadro Domicilio Elettivo (§ 8.3.6), scelto il debitore, automaticamente compare la spunta Domicilio Elettivo con già selezionata la voce Avvocato (§ Figura 8-30).

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Figura 8-30: Domicilio Elettivo

Infine si accede al riquadro dei crediti (§ Figura 8-31).

Figura 8-31: Composizione Credito da Recuperare

Dalla lista di selezione Tipologia Importo, si sceglie la voce Contributo Unificato e si indica il corrispondente importo; il sistema suggerisce la data di prescrizione, calcolata dalla data di deposito, indicata nel riquadro Definizione Debitore.

Pene Pecuniarie e Spese

L’iscrizione a registro di una partita di credito aperta per il recupero di pene pecuniarie e spese di giustizia prevede che vengano compilati i riquadri visualizzati in figura (§ Figura 8-32)

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Figura 8-32: Riquadri per il recupero del tipo credito Pene Pecuniarie e Spese

I riquadri Dati Titolo (§ 8.3.2) e Dati Pre-Iscrizione (§ 8.3.3) sono da utilizzare in maniera esclusiva e servono a riportare i dati del procedimento e gli estremi del titolo per il recupero. In particolare il riquadro Dati Pre-Iscrizione serve ad associare un foglio delle notizie alla corrente apertura della partita di credito, con le notizie recuperate dai registri di annotazione.

Figura 8-33: Dati Titolo e Dati Pre-Iscrizione

Il riquadro Dati Pre-Iscrizione consente all’utente di recuperare i dati caricati durante la fase di pre-iscrizione, cioè i dati riportati nel foglio delle notizie (§ 8.2).

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Proseguendo con l’inserimento dei dati, si abilita il riquadro Debitore (§ 8.3.4) che si presenta nel seguente modo:

Figura 8-34: Apertura Partita di Credito – Dati Debitore

Per associare un debitore alla partita di credito è possibile procedere in due modi: se il debitore è stato preventivamente inserito avvalendosi della funzionalità Anagrafica Debitore, allora è qui possibile richiamarlo ed associarlo all’articolo. In questo caso, scelta il tipo debitore, spingendo il bottone Ricerca viene visualizzata la maschera di ricerca, con abilitato solo il riquadro del tipo debitore scelto: i campi di testo popolati costituiranno i criteri di ricerca nell’Anagrafica Debitore.

Premendo il bottone “Ricerca” viene controllata l’esistenza di un debitore avente le caratteristiche inserite e, se presente, compare in tabella il debitore, che può essere scelto ed associato alla partita di credito.

Qualora il debitore non fosse già presente in anagrafica, allora l’utente deve inserirlo ex-novo, avvalendosi del bottone “Nuovo” che riporta alle maschere di inserimento di un nuovo debitore.

Dalla figura precedente si nota che vi sono altri due bottoni, “Dettagli” e “Rimuovi”: il primo consente all’utente di visualizzare i dettagli di un debitore, invece il secondo gli consente di rimuovere l’associazione del debitore alla partita di credito.

Successivamente si passa al riquadro Definizione Debitore (§ Figura 8-36), in cui l’utente ha la possibilità di inserire la data di irrevocabilità della sentenza per ciascun debitore associato alla partita di credito. Inoltre la casella “Collaboratore” se spuntata abilita il bottone

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“Collaboratore”, mediante il quale è possibile accedere all’anagrafica del debitore, riquadro “Dati Collaboratore” ed inserire i dati necessari (§ Figura 8-35).

Figura 8-35: Inserimento Persona Fisica - Dati Collaboratore

Inoltre l’utente ha la possibilità di indicare se il debitore è condannato a pena detentiva, mediante la casella di spunta “Pena Detentiva”.

Figura 8-36: Riquadro Definizione Debitore

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Procedendo lungo il percorso guidato, si perviene al riquadro Definizione Debitore (§ 8.3.5).

Figura 8-37: Riquadro Domicilio Elettivo

Per ciascun debitore associato alla partita di credito, l’utente ha la possibilità di indicare eventuali domicili elettivi, includendo tra questi ultimi anche la casa circondariale.

Avanzando lungo il percorso di inserimento dati si perviene al riquadro Recidiva/Prescrizione (§ Figura 8-38), laddove è possibile indicare se per il debitore è presente recidiva semplice o composta. L’informazione è importante, quando presente, perché incide sui termini della prescrizione delle pene pecuniarie.

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Figura 8-38: Apertura Partita di Credito – Recidiva

Il riquadro successivo, Crediti (§ 8.3.8), consente di indicare gli importi che concorrono al credito complessivo. Scelta la Tipologia Importi e indicato l’importo corrispondente, il sistema propone la data di prescrizione corrispondente: premendo il bottone “Aggiungi” l’importo viene aggiunto alla tabella sottostante e concorre alla formazione del credito (§ Figura 8-39).

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Figura 8-39: Apertura Partita di Credito - Riquadro Crediti

Ogni volta che viene aggiunto un importo, il valore dei totali viene aggiornato automaticamente, distinguendo gli importi che concorrono alla pena pecuniaria da quelli per le spese di giustizia. Nel caso in cui siano stati recuperati dati dalla “Pre-Iscrizione”, nella tabella ritroveremo le spese annotate nei registri di annotazione (spese prenotate a debito e spese pagate) sotto la voce “Spese Recuperabili per Intero” con il corrispondente importo.

Nel caso in cui la tipologia di credito scelta è “Spese Recuperabili in Misura Fissa”, allora l’utente ha anche la possibilità di scegliere il “Tipo Rito”.

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Figura 8-40: Spese Forfettizzate in Misura Fissa - Tipo Rito

Ad ogni rito corrisponde un importo fisso, ripartito in due aliquote nel caso di nuovo rito: “Diritti per Ufficiali Giudiziari” e “Spese Postali” (G.U Serie Generale – n. 303 del 28-12-2002 – Tabella A e B). Per tutti i provvedimenti divenuti irrevocabili prima del 1° Marzo 2002, il sistema propone la tabella del vecchio rito. Invece per quelli divenuti irrevocabili tra il 1° Marzo 2002 ed il 1° Luglio 2002 il sistema propone la tabella intermedia (§ 18.3.8).

Avanzando nel percorso di inserimento dati si presenta il riquadro Altri Provvedimenti (§ 8.3.9), che consente di indicare se è presente un provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria o di sospensione condizionale. In funzione della scelta si abilita il riquadro corrispondente recante informazioni specifiche (§ Figura 8-41).

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Figura 8-41:Apertura Partita di Credito - Altri Provvedimenti

Infine proseguendo l’operatore ha la possibilità di riportare eventuali annotazioni, mediante il riquadro “Note”: le annotazioni indicate in questa sede sono poi riportate in tutti i riquadri di annotazione previsti per la partita di credito, in modo da avere sempre un quadro completo e condiviso delle informazioni annotate.

Solo a questo punto si abilita il bottone “Registra”, la cui pressione avvia la procedura di inserimento dati nella banca dati, effettuando l’iscrizione a registro della partita di credito: se l’inserimento è avvenuto in maniera corretta, il sistema restituisce all’utente un messaggio con il numero di partita di credito assegnato all’iscrizione in esame.

Cumulo Pene Pecuniarie

L’apertura per cumulo riguarda esclusivamente le pene pecuniarie: prevede che più partite di credito e/o sentenze, per le sole pene, vengano assorbite in quella corrente (§ 8.3.12). Risulta necessario annotare il riferimento alle pene cumulate, ovvero indicare il numero della partita e la sede dove è stata aperta, nonché il riferimento alla relativa sentenza: per far ciò l’utente ha la possibilità di riempire la tabella, indicando tutti i dati necessari e premendo il bottone “Aggiungi”, oppure ricercare le partite di credito aperte presso la stessa sede e popolare automaticamente la tabella con i crediti delle partite selezionate (§ Figura 8-42).

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Figura 8-42: Cumulo Pene Pecuniarie

Ripetendo l’operazione per tutte le partite di credito da cumulare, la tabella conterrà tutti i riferimenti necessari: nel caso in cui si voglia eliminare un riferimento erroneamente inserito è sufficiente selezionare una riga della tabella e premere il bottone “Rimuovi”.

Il percorso guidato, in seguito, propone la maschera in cui indicare il debitore e richiederà se eventualmente ha eletto domicilio elettivo.

Tavola Alfabetica

Questa modalità di recupero consente di iscrivere a registro e, dunque, di procedere al recupero di quei crediti annotati in passato a Tavola Alfabetica (§ 8.3.10), quando il debitore risultava di dubbia solvibilità.

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Figura 8-43: Recupero da Tavola Alfabetica

I riquadri da compilare sono solo due, oltre l’ultimo presente per le annotazioni (§ Figura 8-43). Per i crediti della Tavola Alfabetica, una volta iscritti a registro, si procede direttamente all’iscrizione al ruolo, senza passare per la fase dell’invito bonario.

Dopo aver definito il tipo di iscrizione, si procede all’individuazione del debitore nel riquadro corrispondente (§ 8.3.4).

Successivamente, ai fini di una corretta registrazione della partita di credito, l’utente è inviato ad annotare il numero di campione, civile o penale, di riferimento, nonché segnare l’identificativo della tavola alfabetica, la data dell’ultimo atto e l’importo dovuto.

Come si evince dalla figura seguente, i dati necessari per l’apertura di una partita di credito di tale tipologia sono molto ridotti e semplificati (§ Figura 8-44).

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Figura 8-44: Riquadro Tavola Alfabetica

8.4 Modifica Partita di Credito Deve essere sempre possibile poter modificare i dati inseriti durante l’apertura di una partita di credito prima che per questa sia stato compilato l’invito al pagamento bonario o l’iscrizione a ruolo, cioè prima dell’inizio della fase di riscossione. I dati che possono essere modificati sono quelli relativi ad errori di battitura o a sviste, riguardanti i dati del debitore e gli importi che concorrono alla formazione del credito da recuperare. Nel caso in cui sia già iniziata la fase di riscossione, allora non è possibile modificare una partita di credito e bisognerà procedere con l’annullamento, con conseguente nuova iscrizione a registro.

In ogni caso deve essere tenuto traccia delle modifiche apportate e da chi sono state effettuate, in modo da registrare la storia dell’evoluzione di una partita di credito.

Prima di apportare una modifica ad una partita di credito è necessario ricercarla. Pertanto la funzionalità di Modifica propone all’utente prima la maschera di “Ricerca” che consente di reperire la partita da modificare (§ Figura 8-45).

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Figura 8-45: Ricerca Partita di Credito

Immessi i criteri di ricerca, si preme il bottone “Ricerca” ed il risultato è proposto sotto forma tabellare.

Figura 8-46: Risultato Ricerca Partita di Credito

Selezionata la voce di interesse si preme il bottone “Avanti” e compaiono tutti i riquadri della partita di credito abilitati: si ricorda che i riquadri presenti dipendono dal tipo di recupero

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scelto in fase di inserimento dati (§ Figura 8-47). L’utente ha la possibilità di modificare i dati, correggendo quelli errati oppure integrando quelli mancanti.

Figura 8-47: Modifica Partita di Credito

Alla pressione del bottone “Registra”, tutte le modifiche sono memorizzate nella banca dati. Inoltre le modifiche apportate vengono storicizzate e sono consultabili da un’apposita funzionalità Storico Modifiche (§ 10).

8.5 Visualizzazione Partita di Credito Deve consentire di prendere visione dei dati di una partita di credito, riportando, inoltre, un prospetto riepilogativo delle vicende in fieri e di quelle già subite.

Analogamente a quanto indicato nel precedente paragrafo, la visualizzazione di una partita di credito prevede dapprima la maschera di ricerca e, una volta individuata la partita da visualizzare, propone all’utente tutti i riquadri in sola lettura, ovvero con i campi disabilitati. Inoltre è previsto un ulteriore riquadro “Dettagli Operazione” che riporta l’elenco delle vicende subite dal credito o ancora in itinere (§ Figura 8-48).

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Figura 8-48: Partita di Credito - Dettagli Vicende

Scegliendo una voce dalla tabella e premendo il bottone “Dettagli” si accede ai dati specifici della vicenda scelta.

Si ricorda che la presenza degli altri riquadri è funzione del tipo di recupero scelto all’atto dell’inserimento della partita di credito.

8.6 Gestione della Riscossione L’ufficio competente alla riscossione è l’ufficio del recupero dei crediti.

Il recupero del credito avviene mediante pagamento bonario o mediante iscrizione a ruolo esattoriale.

In via generale, a seguito dell’apertura di una partita di credito, l’ufficio giudiziario comincia le attività di riscossione invitando il debitore al pagamento spontaneo, eccezion fatta quando la partita di credito viene aperta per il recupero di crediti iscritti a tavola alfabetica, oppure nel caso della reviviscenza. In questi casi si procede direttamente con l’iscrizione a ruolo.

8.6.1 Invito Bonario al Pagamento Con l’invito bonario è necessario comunicare al debitore le modalità di pagamento ed allegare all’invito il modello F23 precompilato. È altresì previsto che l’avviso di pagamento può essere emesso in lingua differente da quella italiana, laddove si rendesse necessario. In questo caso non vengono annotate le notificazioni e i dati identificativi dell’ufficio.

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Il debitore ha trenta (30) giorni per effettuare il pagamento e ulteriori dieci (10) giorni per depositare la ricevuta di versamento dell’avvenuto pagamento. Trascorso il primo termine, al trentunesimo giorno decorrono gli interessi legali (attualmente al 2.5%). Il termine per l’adempimento viene calcolato a partire dalla data di notifica dell’avviso al debitore.

Qualora la notifica dell’invito bonario avvenga ai sensi dell’ art. 143 c.p.c. (irreperibilità), l’ufficio non può richiedere l’iscrizione a ruolo, bensì deve procedere direttamente con l’annullamento per irreperibilità (§ 8.7.13).

Prima di poter compilare un invito bonario, è necessario individuare la partita di credito e, dunque, il/i corrispondente/i debitore/i a cui l’avviso deve essere inoltrato: pertanto all’utente si presenta prima la maschera di ricerca (§ Figura 8-49) e, una volta scelta la partita, si può procedere con la compilazione dell’avviso.

Figura 8-49: Maschera di Ricerca

Una volta immessi i criteri l’utente può avviare la ricerca attraverso il corrispondente bottone: scelta la voce di interesse, compare la maschera dell’invito bonario, con la tabella iniziale già popolata con i debitori associati alla partita di credito (§ Figura 8-50).

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Figura 8-50: Invito Bonario

È necessario che per ciascun debitore l’utente indichi la lingua in cui deve essere prodotto l’invito; inoltre vanno indicati i dati della notifica. Se quest’ultima avviene ai sensi dell’art. 143 c.p.c., è necessario spuntare la corrispondente casella, che abilita direttamente l’annullamento della partita di credito per irreperibilità e non consente di effettuare la stampa.

Per poter inserire tali informazione, l’utente deve effettuare il doppio click del mouse sulla colonna di interessa, per il debitore selezionato.

Infine il riquadro “Riepilogo Crediti” mostra una tabella contente gli importi che compongono il credito da recuperare, distinti per codice tributo (§ Figura 8-51). In fondo alla tabella sono presenti dei campi di testo, calcolati automaticamente, che indicano il totale da recuperare distinto in importo da corrispondere all’erario e quello a terzi.

Alla pressione del bottone “Registra” viene richiesto all’utente se effettuare la stampa dell’invito bonario con allegata la distinta di pagamento F23 da inviare al debitore.

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Figura 8-51: Invito Bonario - Riepilogo Crediti

Qualora debba essere indicata qualche distrazione, l’utente può utilizzare il riquadro “Distrazione” (§ Figura 8-52). Nella colonna distrazione della tabella, l’operatore può indicare l’importo da decurtare da quello totale: in questo modo viene variato l’importo relativo al singolo credito, ma anche quello complessivo.

Figura 8-52: Invito Bonario - Distrazione

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8.6.2 Iscrizione a Ruolo Scaduto inutilmente il termine dell’adempimento, definito in sede di notifica dell’avviso di pagamento e decorsi i dieci giorni successivi per il deposito della ricevuta del versamento, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo, salvo che non sia stato accertata l’irreperibilità del debitore (ex art.143 c.p.c.). In questo modo viene delegato il concessionario al recupero del debito per conto dell’erario ed è, a sua volta, chiamato ad espletare determinate attività nei confronti dell’ufficio giudiziario, dal momento che tale rapporto di scambio (ufficio giudiziario / concessionario) abilita una molteplicità di controlli.

Decorsi i termini dell’adempimento spontaneo l’ufficio procede con la compilazione della minuta di ruolo in cui vengono riportati i dati del debitore, gli importi che concorrono alla formazione del credito ripartiti in opportuni codici entrata, gli estremi del titolo ed il riferimento.

Di qui inizia la preparazione delle minute di ruolo, che verranno inviate al CNC competente.

La minuta di ruolo può riportare i dati di un’unica partita di credito o di molteplici: all’atto dell’invio delle minute al CNC viene da questi associato un identificativo alla fornitura.

Queste ultime, una volta compilate, vengono inviate al CNC competente che le elabora e successivamente inviate all’ufficio che ne ha richiesto l’iscrizione per il visto di esecutività. La fornitura che il CNC invia all’ufficio contiene anche la lista delle variazioni delle persone fisiche, quella relativa agli scarti anagrafici.

La lista delle variazioni è una lista di differenze tra i dati dell’Ente creditore e quelle riscontrate nell’archivio dell’anagrafe tributaria (SOGEI). In questo caso trattasi solo di comunicazione.

La lista degli scarti anagrafici, invece, comporta per l’ufficio giudiziario, una volta compreso lo scarto (in genere attiene ad un codice fiscale errato o comunque la non presenza di quel debitore nell’anagrafe tributaria), ulteriori ricerche che, se positive, condurranno a ripresentare la minuta di ruolo oppure all’eliminazione della partita di credito ove ne ricorrano le condizioni (per esempio annullamento).

Una volta completate tutte le attività e reso il visto di esecutività, il CNC invia i flussi dei debitori contenuti nel ruolo a tutti i concessionari e sarà a cura di queste ultime inviare al CNC il benestare per la stampa delle cartelle che verranno, in seguito, notificate. Il concessionario notifica la/e cartella/e di pagamento entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quella di consegna del ruolo al debitore iscritto a ruolo e/o coobbligato nei confronti dei quali procede.

La cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Avverso il ruolo, il debitore può proporre opposizione entro sessanta (60) giorni dalla notifica della cartella esattoriale ai sensi degli artt. 615-617 cpc avanti il Tribunale ordinario competente.

Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario.

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Minuta di Ruolo

Decorsi i termini dell’adempimento spontaneo, l’ufficio procede con la compilazione della minuta di ruolo da inviare al Concessionario(§ Analisi dei Requisiti Funzionali: Iscrizione a Ruolo).

L’utente deve inserire i dati necessari per la Minuta e per la definizione del Concessionario.

Nel riquadro “Dati Minuta” si devono effettuare due operazioni:

• Ricerca della partita o partite di credito;

• Aggiunta dei Crediti delle Partite di Credito alla minuta.

Per effettuare la ricerca delle Partite di Credito è necessario selezionare il settore. Al bottone “Ricerca” corrispondono due azioni: se sono stati popolati o il campo Partita di Credito o l’Intervallo di date, la pressione del bottone “Ricerca” restituisce i risultati direttamente nella tabella sottostante. Se invece i predetti campi sono vuoti, la pressione del bottone “Ricerca” apre il pannello di ricerca delle partite di credito: una volta indicati i criteri di selezione, anche in questo caso i risultati vengono restituiti direttamente nella tabella della minuta di ruolo, in modo da essere disponibili all’utente. La differenza delle due modalità operative risiede esclusivamente nei criteri disponibili per l’individuazione delle partite di credito.

Con il bottone “Dettagli” è possibile consultare il dettaglio di una Partita di Credito selezionata. Per aggiungere alla minuta un Credito relativo ad una Partita di Credito, l’operatore deve selezionare una riga, selezionare un codice tributo tra quelli presenti nella partita e premere il bottone “Aggiungi”. I crediti relativi alla minuta sono visualizzati nella seconda tabella in basso. In caso di errore è possibile rimuovere i Crediti con il bottone “Rimuovi”.

Figura 8-53 : Compilazione Minuta di Ruolo, Dati Minuta

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Nel secondo riquadro, “Dati Concessionario”, l’utente deve inserire i dati relativi all’Ente Creditore, la data d’invio e scegliere il tipo di ruolo dalla lista di selezione. Eventualmente è possibile inserire delle annotazioni aggiuntive.

Figura 8-54 : Compilazione Minuta di Ruolo, Dati Concessionario

Terminata la fase di compilazione, premendo il bottone “Invio”, se è disponibile un collegamento telematico con il CNC, il Sistema procede ad inviargli i dati, altrimenti produce la minuta di ruolo in formato elettronico, dando la possibilità di salvare un file in una posizione scelta dall’utente. In questo caso, inoltre, sarà compito dell’utente inviare tale file al CNC, affinché si possa procedere con l’iscrizione a ruolo.

Ruoli Vistati

A seguito dell’invio della Minuta di Ruolo, il CNC dopo aver effettuato i controlli formali sui crediti e sui dati anagrafi dei debitori, restituisce all’ufficio giudiziario l’elenco dei ruoli validi, la lista delle variazioni apportate ai crediti per renderli validi ed una lista degli scarti.

Sia i ruoli validi che le variazioni sono in formato elettronico: compito dell’utente è prendere visione delle variazioni e in seguito apporre il visto su tali ruoli in modo da renderli esecutivi.

Alla pressione del bottone “Invia” viene data la possibilità di stampare l’elenco dei ruoli su cui l’ufficio deve apporre il visto ed inviarlo al CNC. Una volta “vistati” i ruoli, questi vengono messi in esecuzione ed il CNC si preoccuperà di stampare le relative cartelle esattoriali.

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Dalla lista degli scarti è possibile individuare quali siano gli articoli di credito eliminati dalla fornitura e soprattutto il motivo dello scarto. Tali partite di credito potranno in seguito essere re-inviate al CNC, dopo aver dato risolto gli eventuali problemi, motivo di scarto.

La funzionalità Ruoli Vistati di ARSPG rende disponibile all’utente le informazioni relative ai ruoli validi e alle variazioni apportate dal CNC agli articoli di credito per renderli validi. In particolare il riquadro Ruoli Validi riporta l’elenco delle partite di credito corrette, suddivise nei rispettivi articoli di credito e afferenti a distinti codici tributo, indicandone il relativo importo (Figura 8-55).

Figura 8-55: Ruoli Vistati - Ruoli Validi

Nel riquadro “Variazioni”, invece l’utente ha la possibilità di individuare quali siano le modifiche apportate dal CNC per rendere valida, ai fini dell’esecuzione, la partita di credito.

Nell’ultima colonna della tabella viene indicata la variazione apportata all’articolo di credito (Figura 8-56).

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Figura 8-56: Ruoli Vistati – Variazioni

L’ultimo riquadro, invece, contiene i dati necessari per l’apposizione del visto e dunque sulla validazione dei ruoli (Figura 8-57).

Figura 8-57: Ruoli Vistati - Dati Validazione

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Inseriti i dati necessari, alla pressione del bottone “Invia” viene prodotto un modulo cartaceo su cui l’utente apporrà il visto: il siffatto modulo dovrà essere inviato al CNC.

Scarti

La funzionalità consente di gestire gli scarti, ovvero di visualizzare tutte quelle partite di credito che il CNC non ha messo in esecuzione.

Se la lista degli scarti viene fornita in formato elettronico, la colonna Stato riporta se il credito è stato scartato ed il motivo dello scarto (Figura 8-58).

Figura 8-58: Iscrizione a Ruolo - Scarti

Se invece la lista degli scarti viene fornita in formato cartaceo, l’utente ha la possibilità di inserire nella banca data per ciascuna partita di credito scartata il motivo corrispondente, che può essere scelto dal menu a tendina presente nella colonna “Stato”. Per accedere al menu in oggetto è sufficiente effettuare un doppio click del mouse sulla riga corrispondente alla partita di credito che si vuole scartare.

Alla pressione del tasto “Registra” gli aggiornamenti vengono memorizzati nella banca dati e possono essere in seguito consultati.

Stato della Riscossione

La funzionalità consente di visualizzare lo stato della riscossione delle partite di credito poste in esecuzione dall’ufficio giudiziario in precedenza. Le partite di credito sono suddivise in

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articoli di credito ciascuno associato ad un codice tributo: infatti il CNC e di conseguenza il concessionario non lavorano sulle partite di credito, ma sugli articoli di credito di cui queste si compongono (pene pecuniarie, cassa delle ammende…).

La funzionalità consente all’utente di visualizzare tutti i dettagli della stato della riscossione di ciascun articolo di credito: in particolare se è stato quietanzato, se vi sono stati provvedimenti, se è stata avviata la procedura di riscossione coattiva ed altro.

In particolare il riquadro “Stato Riscossione” restituisce informazioni in merito agli importi quietanzati rispetto a quelli posti in riscossione, oltre naturalmente ad indicare il debitore (Figura 8-59).

Figura 8-59: Stato Riscossione

Nel riquadro “Dettagli Provvedimento” l’utente ha la possibilità di prendere visione dei provvedimenti incidenti sui ruoli. Per esempio è possibile monitorare i discarichi, i provvedimenti di maggior rateazione, i provvedimenti di sospensione e allo stesso tempo in che modo i provvedimenti incidono sugli importi degli articoli di credito (Figura 8-60).

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Figura 8-60: Stato Riscossione - Dettagli Provvedimenti

L’ultimo riquadro, “Dettagli Riscossione”, consente all’utente di verificare quanto riscosso a fronte di quanto iscritto, di monitorare le spese di riscossione, ovvero l’aggio corrisposto al concessionario, oltre che verificare le modalità di pagamento (Figura 8-61).

Figura 8-61: Stato Riscossione - Dettagli Riscossione

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Fornitura – Importa

La funzionalità consente di importare nella banca dati le informazioni provenienti da quanto inviato dal CNC/Concessionario.

A valle dell’invio della minuta di ruolo, il CNC risponde dapprima con un file contenente i ruoli da vistare e le variazioni (tracciato record di lunghezza 750) ed in seguito, periodicamente lo stato della riscossione contenente anche gli eventuali provvedimenti adottati per gli articoli di credito (tracciato record di lunghezza 400).

Alla pressione del bottone “Sfoglia” si apre la finestra da cui l’utente può scegliere il file da importare (Figura 8-62).

Figura 8-62: Importazione dati fornitura

Una volta individuate il file, premuto il bottone “Avvia”, l’applicativo riconosce automaticamente se si tratta di ruoli da vistare o dello stato della riscossione comprendenti anche i provvedimenti. A seguito di questa operazione tutte le informazioni memorizzate nella banca dati sono usufruibili attraverso le relative funzionalità del menu “Iscrizione a Ruolo”, quali per esempio Stato Riscossione, Ruoli Vistati…

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8.7 Vicende del Credito Successivamente all’iscrizione di una partita di credito ed avviata l’attività della riscossione, è indispensabile registrare quali siano le vicende che questa subisce fino alla corrispondente eliminazione. Ogni vicenda prevede che vengano annotati opportuni di dati e in alcuni casi abilitano altre vicende collegate.

Per accedere a qualunque vicenda, è necessario innanzitutto che l’utente individui la partita di credito su cui procedere con l’annotazione: difatti gli viene proposta la maschera di Ricerca in cui ha possibilità di indicare i criteri attraverso cui individuare la partita.

I criteri di selezione di cui l’utente può avvalersi sono molteplici e per comodità sono stati raggruppati in varie sezioni, delimitate in figura da rettangoli.

Premendo il bottone “Ricerca” all’utente vengono visualizzati i risultati della ricerca in forma tabellare: ogni voce individua una partita di credito che soddisfa ai criteri immessi dall’utente (§Figura 8-63).

Figura 8-63: Maschera di Ricerca e Tabella dei Risultati

Scelta una voce e premendo il bottone “Avanti”, all’utente compare la schermata di inserimento dati per la vicenda scelta.

Nel seguito vengono descritte le modalità di inserimento dati ed eventuali flussi per ciascuna vicenda, ricordando che per accedervi l’utente deve sempre prima selezionare la partita di credito su cui effettuare le annotazioni.

8.7.1 Dilazione / Rateizzazione del Credito Il debitore ove non sia in condizione di pagare l'intero credito in unica soluzione, può richiedere o la dilazione del pagamento o la rateizzazione ovvero congiuntamente dilazione e rateizzazione.

Al momento del deposito dell'istanza, l’ufficio deve annotare nel sistema i dati del debitore che ha fatto la richiesta, la data della richiesta, il tipo di beneficio (dilazione, rateizzazione del credito, dilazione e rateizzazione del credito). L'Ufficio deve provvedere in merito all'istanza, nel termine di 30 gg.

Nel caso di diniego, unitamente alla comunicazione del provvedimento, il debitore sarà invitato all'adempimento nel termine di un mese dalla notifica, rinnovando quindi il

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contenuto del primo invito bonario. Nel caso l'istanza sia prodotta durante la fase di riscossione esattoriale, la comunicazione del rigetto dell'istanza non conterrà altri elementi, visto che il servizio riscossione tributi dovrà riprendere la riscossione coattiva.

Nel caso di esito positivo dell'istanza, l’ufficio deve annotare la data e la decisione dell’esito, oltre che procedere con le comunicazioni al concessionario e al debitore. Nel caso di dilazione l’ufficio deve annotare la data in cui è stato differito il pagamento conteggiando gli interessi maturati

Nel caso della rateizzazione del credito, l’ufficio deve provvedere alla compilazione del piano di ammortamento, con l'indicazione del numero di rate concesse (massimo 30), le scadenze e gli importi con i relativi interessi.

Inoltre il periodo concesso per la dilazione non può superare i 6 mesi, come pure la somma del periodo di dilazione e quello di rateizzazione non può superare i 30 mesi.

Nella fase bonaria, unitamente alla comunicazione del provvedimento si fornirà al debitore un modello F23 precompilanto mentre nella fase di riscossione esattoriale, la comunicazione conterrà l'invito a rivolgersi al servizio riscossione tributi per il versamento mediante modello F35 Al primo inadempimento da parte debitore, questi perde il beneficio e deve provvedere al pagamento del residuo in unica soluzione.

Il sistema consente di controllare le scadenze dei pagamenti al fine di verificare l'eventuale mancato pagamento di una rata, vicenda rilevante che comporta la decadenza dal beneficio.

La previsione si articola in due momenti, quello della richiesta istanza e quello in cui è comunicata la decisione (§ “Analisi dei Requisiti Funzionali: Dilazione / Rateizzazione del Credito”).

Quando il debitore produce richiesta di istanza di dilazione e/o rateizzazione del credito, l’addetto dell’ufficio è chiamato ad annotare chi ha presentato l’istanza, la data e l’oggetto, cioè il tipo di beneficio richiesto (§ Figura 8-64).

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Figura 8-64: Dilazione / Rateizzazione Credito - Istanza

Se viene scelto “Dilazione” o “Dilazione e Rateizzazione”, è necessario indicare anche la Data Pagamento, ovvero la data da cui il debitore deve ricominciare a pagare nuovamente il proprio debito o da cui partono le rate.

Noto l’esito della decisione, accedendo al riquadro “Dati Decisione”, si ha la possibilità di annotarne gli estremi (§ Figura 8-65).

Se l’ufficio ha richiesto al concessionario notizie sullo stato della procedura, l’utente può annotarne la data e l’ufficio a cui è stata inoltrata la richiesta. Infine l’addetto all’ufficio potrebbe indicare la data di comunicazione al debitore, all’eventuale fideiussore e la data di revoca, qualora il debitore sia stato inadempiente a seguito del beneficio ricevuto.

Quando si sceglie “Rateizzazione” o “Dilazione e Rateizzazione”, se l’istanza ha prodotto esito positivo, si abilita anche il riquadro “Piano Rateizzazione”, in cui è possibile definire il piano rate: la prima rata parte dalla “Data di Pagamento”, in presenza di dilazione, oppure da quella prevista dal piano. È importante ricordarsi che in caso di “Dilazione e Rateizzazione” la prima rata decorre dalla data definita dalla dilazione, ma gli interessi vengono calcolati già all’atto della registrazione del piano rate. Inoltre, in generale, in presenza di rateizzazione le spese postali e gli eventuali bolli gravano sulla prima rata.

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Figura 8-65: Dilazione / Rateizzazione Credito - Dati Decisione

Nel riquadro Rateizzazione l’operatore può indicare tutti i parametri necessari alla determinazione del piano rate. L’importo da rateizzare, la data di decorrenza, il tasso di interesse e la data di scadenza della prima rata vengono proposti in automatico dall’applicativo dal momento che sono informazioni già note. L’operatore può in ogni caso variare tali valori, eccezion fatta per l’importo dal momento che questo è individuato dai crediti che formano la partita di credito (§ Figura 8-66).

La rateizzazione può essere effettuata per singolo codice tributo, in corrispondenza del quale, laddove presente, viene proposto il relativo tasso di interesse.

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Figura 8-66: Dilazione / Rateizzazione del Credito – Parametri Piano Rateizzazione

Una volta inserito il numero di rate (massimo 30) e indicate le spese sostenute (spese postali e bolli), alla pressione del bottone “Piano Rate” l’applicativo propone nella tabella sottostante il piano rate, fornendo tutti i dettagli necessari. Le spese vanno sommate alla prima rata, che di fatto risulta maggiorata rispetto alle altre (Figura 8-67).

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Figura 8-67: Dilazione / Rateizzazione del Credito - Piano Rate

L’operatore ha altresì la possibilità di stampare direttamente il modello F23 da fornire al debitore, scegliendo se stamparlo per tutte le rate o esclusivamente per le prime due, dal momento che restanti sono uguali alla seconda.

Si ricorda, inoltre che le scadenze delle rate vengono riportate nello Scadenzario (§ 9) che viene popolato con tante voci per quante sono le rate, riportando solo il numero, l’importo e la scadenza della rata.

8.7.2 Inesigibilità È possibile che il concessionario comunichi all’ufficio giudiziario che il credito è inesigibile, ovvero non è in grado di procedere alla riscossione dello stesso: la comunicazione sullo stato della riscossione ovvero sull’esito dell’esigibilità, quale che esso sia, deve avvenire entro diciotto (18) mesi dall’iscrizione al ruolo.

Comunicata l’inesigibilità, e, solo relativamente alle pene pecuniarie, l’ufficio giudiziario provvede a trasmettere gli atti al PM per l’attivazione, ai sensi dell’art. 660 cpp, della procedura di conversione.

L’ufficio, quindi, dovrà annotare la data in cui il concessionario comunica l’inesigibilità (ex D.Lgs. del 13 aprile 1999, n.112 art. 19).

Per le spese processuali e di mantenimento dei detenuti, nel caso in cui l’importo complessivo non sia superiore a 25,82 € (ex art.288 T.U.), una volta accertata l’insolvibilità dall’ufficiale della riscossione (quando risulta infruttuoso il primo pignoramento) segue la comunicazione

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di inesigibilità ed il contestuale annullamento della partita (cioè discarico automatico e contestuale eliminazione dalle scritture contabili); per quelli di importo superiore l’annullamento potrà avvenire solo dopo il decorso del termine di cui all’art. 19 del D.Lgs del 13 aprile del 1999, n.112.

Nel caso di contestazione della richiesta di discarico, l’ufficio deve annotare la data ed il contenuto dell’atto dell’attività di controllo espletata dal funzionario preposto all’ufficio riscossione; successivamente l’ufficio deve registrare la data di notifica dell’atto di contestazione e la data in cui vengono prodotte le osservazioni da parte del concessionario.

Una volta noto il provvedimento definitivo in merito alla contestazione del discarico, l’ufficio ne deve registrare la data ed il contenuto (ammissione o rifiuto del discarico). Se dovesse seguire l’impugnazione del provvedimento di diniego al discarico, è necessario che l’ufficio ne registri gli estremi e successivamente l’esito dell’impugnazione.

Figura 8-68: Comunicazione Inesigibilità del Credito

La casella di spunta Inesigibilità del credito, se selezionata, consente di avviare la procedura di conversione della pena pecuniaria, qualora per il debitore sia prevista anche la condanna alla pena pecuniaria. Nella tabella che segue si riporta il significato dei campi di testo presenti nella maschera.

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Nome Campo Descrizione Obbligatorio Annotazioni

Inesigibilità del credito

Se selezionata consente di avviare la procedura di conversione della pena

Casella di spunta

Comunicazione Data di comunicazione di inesigibilità del credito da parte del concessionario

SI

Data Atto Data di contestazione

Notifica Data notifica dell’atto di contestazione

Deposito Osservazioni

Data in cui vengono prodotte le osservazioni da parte del concessionario

Contenuto Atto Motivo della contestazione

Contestazione Discarico

A seguito dell’attività di controllo espletata dal funzionario preposto all’ufficio riscossione sulla comunicazione di inesigibilità potrebbe essere contestato il discarico al concessionario.

Data Data del provvedimento definitivo Provvedimento Definitivo

Notifica Data notifica del provvedimento definitivo

Provvedimento Definitivo

Impugnazione Data di impugnazione del provvedimento di diniego al discarico


Contenuto Atto Ammissione o rifiuto del discarico ed eventualmente l’esito dell’impugnazione


8.7.3 Remissione del Debito È una vicenda prevista per le sole spese di giustizia e può essere richiesta in qualsiasi momento della vita della partita di credito, sempre che questa non sia stata già eliminata.

L’istanza di remissione del debito può essere presentata dal debitore e/o dal consiglio di disciplina ed indirizzato al magistrato di sorveglianza competente, in qualsiasi fase relativa alla procedura di riscossione.

Pertanto l’ufficio deve annotare la data in cui è presentata la richiesta, la data e l’esito del procedimento di remissione. Quale che sia l’esito l’ufficio deve informare il concessionario se riprendere la procedura di riscossione (istanza non accolta) oppure se procedere con il discarico del credito annullato dalla cancelleria o dall’istituto penitenziario, se il debitore risulti detenuto o internato.

La remissione del debito riguarda un singolo debitore: pertanto nel caso di condanna in solido di spese processuali, il debitore beneficiario della remissione viene esonerato dal pagamento delle spese, pur rimanendo il solido per i restanti condebitori dell’importo residuo.

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In questi casi se l’accoglimento della remissione del debito ricade sull’intestatario della cartella, il concessionario opererà nei confronti degli altri coobbligati, dopo aver ricevuto la debita comunicazione dell’ufficio giudiziario.

Nella tabella che segue vengono indicati le possibili casistiche che comporta la remissione del debito:

N° Debitori Tipo Credito Partita di Credito

1 Solo Spese La partita di credito viene eliminata

1 Spese e Pene Pecuniarie

La partita di credito vive per le sole pene pecuniarie

>1 (solido) Spese Processuali La partita di credito vive per il solido per i restanti condebitori

Figura 8-69: Remissione del Debito

Di seguito si riporta la tabella esplicativa dei campi di testo riportati sulla maschera di inserimento (§ Figura 8-69).

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Debitore Consente di scegliere il debitore, se più di uno

SI Lista di selezione

Data Richiesta Data in cui la richiesta è presentata all’istituto penitenziario presso il quale il debitore si trova ristretto

Per le spese di mantenimento in carcere

Proposta Commissione Consiglio Disciplinare

Data della deliberazione della proposta di remissione del debito da parte del consiglio di disciplina

Per le spese di mantenimento in carcere

Comunicazione dell’Ufficio di Sorveglianza

Data in cui l’ufficio di sorveglianza segnala alla cancelleria o all’istituto penitenziario la presentazione della domanda o la proposta di remissione del debito.

Art. 106 D.P.R. 30.06.2000, n. 230

Sede Sede dell’Ufficio di Sorveglianza

Sospensione comunicata al CNC

Data della successiva segnalazione da parte dell’ufficio riscossione al concessionario, nel caso in cui la domanda venga presentata o proposta dopo l’iscrizione a ruolo del credito, essendo la relativa procedura per il recupero sospesa

Art. 6, comma 3 T.U.

Esito Procedimento

Esito del procedimento di remissione

Contenuto Esito Contenuto dell’esito del procedimento

Deve essere in seguito comunicato dall’ufficio riscossione al concessionario affinché sia ripresa la procedura di riscossione, nel caso in cui la domanda venga rigettata, ovvero si proceda al discarico del credito annullato dalla cancelleria o dall’istituto penitenziario

8.7.4 Reiscrizione a ruolo del credito

La reiscrizione al ruolo del credito si applica solo per le spese, in quanto per le pene pecuniarie non può essere disposta (ex relazione art. 231 T.U.): infatti in funzione della conversione delle pene è previsto che, accertata l’insolvibilità del debitore da parte del concessionario, per le pene pecuniarie non scatta la procedura che si snoda dalla comunicazione di inesigibilità, nel discarico, ma quella per la conversione; il ruolo, invece, rimane sospeso (per ulteriori tre anni

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dalla comunicazione di inesigibilità) per riprendere su eventuali nuovi beni rinvenuti dal giudice che opera in tale sede, oppure è automaticamente discaricato se questi accertamenti sono negativi, operando su un diverso piano il pagamento o la conversione.

È importante sottolineare che la partita di credito corrispondente al ruolo rimane la stessa, sebbene venga formato un nuovo ruolo.

L’ufficio è chiamato a registrare la data della segnalazione al concessionario per la riattivazione della procedura sullo stesso articolo, chiaramente per lo stesso debitore (§ Figura 8-70).

Figura 8-70: Reiscrizione a ruolo del credito



Debitore Consente di indicare il debitore SI Lista di selezione

Concessionario Identificativo Concessionario

Data Segnalazione

Data di segnalazione al concessionario per la riattivazione della procedura sullo stesso articolo

SI

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Annotazioni Riquadro per le annotazioni Note condivise con quelle finora inserite per la partita di credito

8.7.5 Credito Insinuato al Passivo Fallimentare È una previsione gestita da terzi ed agisce per le sole spese. Per le pene è necessario che l’ufficio proceda con la conversione.

L’ufficio deve provvedere ad annotare la data in cui il credito è insinuato al passivo fallimentare ( ex art. 87 D.P.R. 29.09.1973 n.602) e la corrispondente sede del tribunale che disposto il provvedimento (§ Figura 8-71) .

Figura 8-71: Credito Insinuato al Passivo Fallimentare


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Sede Tribunale Sede del tribunale

Data Data in cui il credito è insinuato al passivo fallimentare

SI Art. 87 D.P.R. 29.09.1973 n. 602


8.7.6 Ipoteca È una previsione gestita dal concessionario ed agisce per le sole spese. Per le pene è necessario che l’ufficio proceda con la conversione.

L’ufficio deve provvedere ad annotare la data in cui il concessionario ha iscritto ipoteca sui beni immobili del debitore (ex art. 77 D.P.R. 29.09.1973 n.602) e la conservatoria dei registri immobiliari presso la quale è stata eseguita (§ Figura 8-72).

Figura 8-72: Ipoteca

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Conservatoria di Registro immobiliare

Ufficio presso il quale è stata eseguita l’ipoteca sui beni immobili del debitore

SI

Data Data in cui il concessionario ha iscritto ipoteca sui beni immobili del debitore

SI Art. 77 D.P.R. 29.09.1973 n. 602

Elenco Conservatorie

Lista di selezione per le conservatorie Lista di selezione


8.7.7 Estinzione della Pena Pecuniaria È una vicenda che si applica quando subentrano dei fattori che determinano la non recuperabilità del credito: per esempio nel caso di decesso del debitore, oppure per la prescrizione delle pene. L’ufficio provvede ad eliminare la partita di credito e accorda il discarico al concessionario.

È necessario che l’ufficio annoti la data del provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiara l’estinzione della pena e la causa dell’estinzione, oltre alla data in cui l’estinzione è comunicata al concessionario ai fini del discarico del credito. Infine deve informare la ragioneria provinciale dello Stato in merito alle cause di estinzione della riscossione sopravvenute dopo l’iscrizione a ruolo (§ Figura 8-73).

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Figura 8-73: Estinzione della Pena Pecuniaria




Data Provvedimento

Data del provvedimento del giudice dell’esecuzione che dichiara l’estinzione della pena

SI

Contenuto Provvedimento

Causa dell’estinzione

Data Comunicazione Concessionario

Data di comunicazione dell’estinzione della pena al concessionario (art. 214 T.U.) ai fini del discarico del credito (art.220 T.U.)

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8.7.8 Conversione della Pena Pecuniaria La procedura di conversione prevede la ricerca di nuovi beni ad opera del giudice della conversione: può avere esito positivo oppure esito negativo.

Nel caso di esito positivo, termina la fase della conversione (restituzione atti al P.M.) e riprende l’esecuzione da parte del concessionario sui nuovi beni e per lo stesso articolo di ruolo, che è rimasto sospeso in attesa di tale esito: la fase si chiude con l’esecuzione forzata su quest’ultimi beni.

Invece, in caso di esito negativo, il ruolo del concessionario è automaticamente discaricato (nel frattempo era rimasto sospeso in attesa del primo o del secondo esito); la conversione si svolge completamente, con possibilità di rateizzazione e dilazione del termine di adempimento. Al primo adempimento mancante da parte del debitore, scatta la conversione dell’intero o del residuo.

Si ricorda che per le pene pecuniarie vale l’irrinunciabilità nei confronti del debitore, tutte le volte che l’insolvenza non è volontaria ma dovuta ad effettive difficoltà economiche. In virtù di ciò si consente la rateizzazione e l’ulteriore dilazione prima di pervenire a misure, che seppure oramai non detentive, sono comunque restrittive della libertà personale.

Alla luce di queste considerazione, l’ufficio deve innanzitutto annotare la data di trasmissione atti al P.M. per l’attivazione della procedura della conversione; successivamente deve informare il concessionario della sospensione della riscossione limitatamente al credito relativo alla pena pecuniaria, registrando la data di comunicazione. In presenza di altri beni invenuti dalle indagini richieste dal magistrato competente per il procedimento di conversione, l’ufficio deve annotare la data dell’esito ed il contenuto, informando il concessionario a procedere con la riscossione coattiva sui nuovi beni del debitore, per lo stesso articolo di ruolo (§ Figura 8-74). Infine è necessario che vengano annotati la data ed il contenuto del provvedimento adottato dal giudice e nel caso venga concessa la rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria, debbono essere registrati il numero e l’importo delle rate, nonché la data di comunicazione al concessionario del provvedimento di rateizzazione o di differimento, al quale consegue il discarico automatico dell’articolo di ruolo(§ Figura 8-75).

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Figura 8-74: Conversione della Pena - Dati Istanza

Figura 8-75: Conversione della Pena - Dati Conversione

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Di seguito si riporta la tabella esplicativa dei campi di testo riportati nelle maschere di inserimento precedenti (§ Figura 8-74 e Figura 8-75).



Data Trasmissione Atti

Data di trasmissione degli atti al P.M. per l’attivazione della procedura di conversione

Art. 237 T.U.

Sede Sede del P.M.

Data Comunicazione

Data di Comunicazione al concessionario della ‘causa’ di sospensione della riscossione, limitatamente al credito relativo alla pena pecuniaria

Artt. 238, comma 2 e 239 T.U.

Data Sospensione

Data sospensione articolo di ruolo

Data Esistenza Nuovi Beni

Data in cui il magistrato di sorveglianza competente per il procedimento di conversione comunica all’ufficio e al concessionario l’esito positivo degli accertamenti per la ripresa della riscossione coattiva sui (nuovi) beni in possesso del debitore e per lo stesso articolo di ruolo.

Artt. 238, comma 2 e 239 T.U.

Data Provvedimento

Data provvedimento adottato dal giudice

Contenuto Contenuto del provvedimento adottato dal giudice

Data Data esito conversione

Numero Rate Numero ed importo delle rate

Nel caso venga concessa la rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria

Differimento Data del differimento del pagamento

Data Comunicazione al Concessionario

Data di comunicazione al concessionario del provvedimento di rateizzazione o di differimento, al quale consegue il discarico automatico dell’articolo di ruolo (art. 238, comma 3 T.U.)

Discarico automatico articolo di ruolo

Se selezionata consente di produrre il discarico automatico per il concessionario

Casella di spunta

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8.7.9 Quietanze di pagamento In questa sezione è possibile annotare le quietanze esibite dal debitore, confrontandole con il pagamenti che lo stesso ha il dovere di effettuare. L’ufficio deve provvedere ad annotare la data e l’importo della quietanza.

Il Sistema consente sia il pagamento ordinario, cioè l’intero importo versato in unica soluzione, sia il pagamento rateale, che rateali parziali per singolo codice tributo. È possibile annotare la data in cui il debitore ha effettuato il pagamento, la data di esibizione della distinta di pagamento, la data contabilizzazione e la data comunicazione dal servizio riscossione. Quest’ultima consente all’ufficio di avere la certezza dell’avvenuta riscossione del credito (§ Figura 8-76).

Figura 8-76: Quietanze di Pagamento - Pagamento Ordinario

Per il pagamento rateale, analogamente a quanto indicato per il pagamento ordinario, è possibile registrare le stesse informazioni relativamente a ciascuna rata.

Ogni qual volta viene registrata la data di pagamento, sia per il pagamento ordinario che per un pagamento rateizzato, viene confrontata con la corrispondente data di scadenza, per verificare se per l’utente sono scattati gli interessi legali.

Il riquadro “Riepilogo” riporta lo stato dei pagamenti effettuati dal debitore.

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Selezionando un pagamento all’interno della tabella “Liste Quietanze”con un doppio click del mouse si popolano i campi (quelli disponibili) del rettangolo bordato “Dati Quietanza”: a questo punto l’utente può inserire la data di esibizione della distinta di pagamento (F23), la data di contabilizzazione e la data del servizio di riscossione; la pressione del bottone “Aggiorna” consente di aggiornare la corrispondente riga della tabella e di inserire i dati nella banca dati.

Di seguito si riporta la tabella esplicativa dei campi di testo riportati nelle maschere di inserimento delle quietanze (§ Figura 8-76).


Data Scadenza Data scadenza della quietanza

Data Pagamento Data dell’avvenuto pagamento

Data Esibizione F23

Data in cui il debitore esibisce l’F23

Data Contabilizzazione

Data di contabilizzazione del pagamento

Data Comunicazione Servizio Riscossione

Data di comunicazione elenco da parte del servizio riscossione

Quest’ultima data è quella che valida in tutto e per tutto il pagamento del debitore. Nota questa data si può ritenere riscosso il pagamento

8.7.10 Comunicazione al Casellario Giudiziale All’atto del pagamento della pena in toto o in corrispondenza dell’ultima rata pagata, nel caso in cui debitore abbia usufruito del beneficio della rateizzazione, l’ufficio deve comunicare al casellario che il debitore ha estinto il proprio debito: è una previsione applicabile per le sole pene pecuniarie ed è effettuata tutte le volte in cui è stata recuperata la pena pecuniaria. L’ufficio deve annotare la data in cui ha effettuato la comunicazione di avvenuto pagamento al casellario, mediante la produzione e successivo invio della nota di accompagnamento e del foglio complementare (§ Figura 8-77).

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Figura 8-77: Casellario Giudiziario

8.7.11 Sospensione Amministrativa del Ruolo In caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all’ufficio può sospendere la riscossione, sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. È necessario che per la partita di credito sia stato già formato il ruolo; sospende solo la fase del recupero.

L’ufficio deve annotare la data ed il contenuto del provvedimento di sospensione, oltre alla data in cui comunica la sospensione al concessionario. Inoltre deve provvedere ad informare la ragioneria provinciale dello stato circa le cause che hanno portato all’applicazione della previsione (§ Figura 8-78).

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Figura 8-78: Sospensione Amministrativa del Ruolo

Di seguito si riporta la tabella esplicativa dei campi di testo riportati nelle maschere di inserimento delle quietanze (§ Figura 8-78).


Data Sospensione

Data del provvedimento di sospensione con il quale è disposta la sospensione della riscossione in caso di impugnazione del ruolo

SI Art. 215 T.U. e art.28 D.lgs. 26.02.1999 n.46

Contenuto Provvedimento

Contenuto del provvedimento di sospensione

Data Comunicazione Concessionario

Data di comunicazione al concessionario della sospensione

Art.214 T.U.

8.7.12 Comunicazioni alla Ragioneria Provinciale dello Stato È una previsione che segue alla sospensione o alla estinzione della riscossione di un articolo di ruolo, sopravvenute dopo l’iscrizione a ruolo (art. 214 T.U.).

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L’ufficio deve registrare la data di comunicazione alla ragioneria ed il motivo della sospensione o dell’estinzione della riscossione (§ Figura 8-79).

Figura 8-79: Comunicazione alla Ragioneria Provinciale dello Stato

8.7.13 Annullamento L’annullamento è una vicenda applicabile in qualsiasi momento della vita di una partita di credito, salvo che questa non sia stata già eliminata, sia che il credito riguardi le sole pene pecuniarie, sia le spese di giustizia che entrambe.

Sono previsti l’annullamento per:

• Irreperibilità

• Inesigibilità

• Insussistenza

• Remissione del Debito

• Estinzione Legale

• Mancanza di Attivo

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Irreperibilità

Qualora la notifica dell’invito al pagamento sia avvenuto ai sensi dell’ Art. 143 del codice di procedura civile, allora l’ufficio non può iscrivere a ruolo il credito, ma deve procedere direttamente all’annullamento.

L’ufficio deve provvedere all’annotazione dell’eventuale richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato e l’esito della stessa (art. 219 T.U.); inoltre è necessario annotare il provvedimento di annullamento emesso dal funzionario addetto all’ufficio ed il motivo (ex artt. 219, 235 e 241 T.U.). Infine deve essere indicata la data in cui gli atti vengono rimessi al pubblico ministero per l’esecuzione (ex art. 235, comma 2 T.U.) e lo stesso si riferisca a reati per i quali vi è stata condanna anche a pena detentiva.

Inesigibilità

Quando il concessionario comunica l’inesigibilità del credito, l’ufficio, a valle dei controlli di merito (ex D.Lgs. del 13 aprile 1999, n.112 art. 19), può concordargli il discarico e procedere all’annullamento della partita di credito dal proprio registro: per le spese, se l’importo è non maggiore a € 25,82 si procede automaticamente con l’eliminazione contabile dalle scritture dell’intera partita di credito. Invece se l’importo delle spese restanti è superiore a € 25,82 si aspettano tre anni ulteriori dalla comunicazione di inesigibilità e viene comunque richiesto il parere dell’avvocatura. Solo in seguito si procede contestualmente all’annullamento, all’eliminazione delle scritture ed alla comunicazione del corrispondente discarico al concessionario.

L’ufficio deve provvedere all’annotazione dell’eventuale richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato e l’esito della stessa (art. 219 T.U.); inoltre è necessario annotare il provvedimento di annullamento emesso dal funzionario addetto all’ufficio ed il motivo (ex artt. 210, 230 e 288 T.U.).

Insussistenza

In presenza di articoli erroneamente iscritti o per estinzione legale, è necessario annullarli per insussistenza. Il caso di estinzione legale può presentarsi per il decesso del debitore, se persona fisica, per chiusura di un’attività, nel caso di una persona giuridica, oppure se l’importo della partita di credito risulti non maggiore di € 16,53 relativamente alle sole spese (in questo caso non risulta conveniente procedere al recupero, dal momento che il costo della riscossione è superiore all’importo da recuperare).

Inoltre se il credito risultasse già iscritto a ruolo, viene discaricato automaticamente.

L’ufficio deve provvedere all’annotazione dell’eventuale richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato e l’esito della stessa (art. 219 T.U.); inoltre è necessario annotare il provvedimento di annullamento emesso dal funzionario addetto all’ufficio ed il motivo (ex artt. 116, comma 2, 220, 228, 229 e 287 T.U.).

Remissione del Debito

Questa modalità di annullamento riguarda le sole spese di giustizia: fa seguito all’eventuale esito favorevole del provvedimento di remissione concordato al debitore.

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Nel caso di pluralità di condannati tenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, qualora venga accolta l’istanza di remissione del debito, deve essere annotata la quota parte del debito rimesso, che dovrà essere dedotta dall’ammontare complessivo del credito. Questa modalità consente di chiudere d’ufficio una quota parte di un debitore al quale è stato concesso un beneficio.

L’ufficio deve, altresì, provvedere all’annotazione dell’eventuale richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato e l’esito della stessa (art. 219 T.U.); inoltre è necessario annotare il provvedimento di annullamento emesso dal funzionario addetto all’ufficio ed il motivo (ex art. 6 T.U. e art. 106 D.P.R. del 30.06.2000, n.230).

Nel seguito viene riportata la schermata dell’applicativo che consente di annullare una partita di credito (§ Figura 8-80).

Figura 8-80: Annullamento

La tabella che segue descrive i campi di testo riportati nella schermata della funzionalità di Annullamento (§ Figura 8-80).


Data Data dell’eventuale richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato

Art. 219 T.U.

Esito Esito della richiesta del predetto parere

Data Data dell’eventuale comunicazione al Consiglio di Stato

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Esito Esito della comunicazione al Consiglio di Stato

Provvedimento Data del provvedimento di annullamento emesso dal funzionario addetto all’ufficio

Sede P.M. Sede del Pubblico Ministero

Comunicazione P.M.

Data in cui gli atti vengono rimessi al pubblico ministero per l’esecuzione (art. 235, comma 2 T.U.)

Queste informazioni sono da annotare qualora si abbiano crediti per pene pecuniarie, nel caso in cui l’invito al pagamento venga notificato ai senti dell’art. 143 c.p.c. e lo stesso si riferisca a reati per i quali vi è stata condanna anche a pena detentiva

Eliminazione Contabile dalle Scritture

Se selezionata, il sistema propone all’utente la funzionalità Partita di Credito Eliminata dalle Scritture per la partita in esame.

Casella di Spunta

Il riquadro “Stampa” offre all’operatore di scegliere quale modulistica produrre all’atto dell’operazione di annullamento.

Inoltre il Sistema consente di annullare parzialmente il singolo codice tributo, utilizzando la colonna “Importo da Decurtare”, presente nel riquadro “Crediti”

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8.7.14 Partita di Credito Eliminata dalle Scritture La previsione consente l’eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali. L’ufficio deve annotare la data in cui l’importo complessivo del credito(spese, sanzioni, pena pecuniaria) viene definitivamente eliminato dalle scritture contabili (§ Figura 8-81).

Per le pene pecuniarie interessate da provvedimenti di cumulo, l’ufficio deve annotare anche la causa e l’ufficio che ha preso in carico la partita.

Le spese e le sanzioni inesigibili vengono eliminate dopo che è decorso il termine di cui all’art. 19 del D.Lgs. del 13.04.1999, n.112.

Invece per i crediti per spese di importo inferiore a € 25,82, nel caso in cui risulti infruttuoso il primo pignoramento, l’eliminazione è contestuale alla comunicazione di inesigibilità (ex art. 230 T.U.).

Negli altri casi, l’eliminazione avviene contestualmente al verificarsi della causa di annullamento del credito (pene e spese).

Figura 8-81: Partita di Credito Eliminata dalle Scritture

Di seguito la tabella esplicativa dei campi di testo della maschera di inserimento dati (§ Figura 8-81).

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Data Richiesta Data di eliminazione della partita di credito

SI

Causa Causa del provvedimento di cumulo

Ufficio Ufficio che ha preso in carico la partita

Soltanto per le pene pecuniarie inserite in provvedimenti di cumulo

8.7.15 Riapertura Partita di Credito Per le partite di credito annullate ai sensi dell’art. 143 c.p.c., qualora sia accertata la reperibilità del debitore i crediti annullati per irreperibilità rivivono in toto (pene pecuniarie e spese) in nuove partite di credito e vengono immediatamente iscritte a ruolo, le quali riporteranno il riferimento alle corrispondenti partite di credito precedentemente annullate per irreperibilità.

Anche nel caso in cui la pena pecuniaria venga inserita in un provvedimento di cumulo, la relativa partita di credito, limitatamente alla pena pecuniaria, viene eliminata e viene indicato il numero di iscrizione nel registro dei crediti del provvedimento di unificazione di pene concorrenti.

L’ufficio deve provvedere all’annotazione della data di riapertura e del nuovo numero di partita in cui il credito rivive (§ Figura 8-82).

Figura 8-82: Riapertura Partita di Credito

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La data di riapertura viene proposta dall’applicativo e coincide con la data del giorno in cui si usufruisce di tale funzionalità. Alla pressione del bottone “Registra” il sistema mostra all’utente un messaggio in cui è riportato il numero di partita in cui rivive il credito (§ ).

Figura 8-83: Riapertura Partita di Credito

8.7.16 Opposizione Cartella Esattoriale Contro l’iscrizione a ruolo il debitore può proporre opposizione al giudice competente, entro il termine di quaranta (40) giorni dalla notifica della cartella di pagamento: il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario.

In questo caso l’ufficio deve annotare i dati della richiesta di opposizione presentata dal debitore per la cartella di pagamento ed i dati dei provvedimenti adottati dai giudici competenti, comprensivi del corrispondente contenuto.

8.7.17 Altre Annotazioni Questo spazio è riservato alle altre annotazioni: per esempio potrebbe essere annotata l’autorizzazione al concessionario per rimborsi relativi al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite (ex art 216 T.U e art. 26 del D.Lgs del 13 aprile 1999, n.112).

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8.8 Statistiche L’ufficio del registro del recupero dei crediti è tenuto a produrre riepiloghi su base annuale: per questo motivo è stata prevista una funzionalità, Ricerca Libera, che consente di interrogare tutta la banca dati, restituendo informazioni in merito alle partite di credito gestite dall’ufficio ed al tempo stesso si presta ad agevolare eventuali attività controllo sia dell’operato interno che quello esterno.

8.8.1 Ricerca Libera Consente di consultare i dati iscritti a registro, immettendo opportuni criteri di selezione.

Accedendo alla funzionalità, all’utente compare prima la maschera di ricerca (§ Figura 8-84), immessi i criteri e premendo il bottone “Ricerca” il sistema elabora i risultati.

In particolare nel pannello principale i criteri prevedono il numero della partita di credito, i dati del procedimento e/o del debitore e/o del periodo di riferimento e/o l’intervallo importo e/o le vicende del credito.

Figura 8-84-1: Ricerca Libera - Criteri

Nel pannello secondario dei criteri aggiuntivi è possibile specificare il codice tributo e/o il tipo credito e/o i dati del provvedimento e/o i dati della riscossione.

In particolare per lo Stato Riscossione sono previsti cinque criteri di ricerca :

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1. “Non Riscosse”, restituisce tutte le partite di credito che abbiano almeno un pagamento con data pagamento non valorizzata.

2. “F23 non Esibito”, restituisce tutte le partite di credito che abbiano almeno un pagamento con data esibizione F23 non valorizzata.

3. “Riscossione Senza Riscontro”, restituisce tutte le partite di credito che abbiano almeno un pagamento con data Comunicazione del Servizio Riscossione non valorizzata.

4. “Riscossione con Riscontro”, restituisce tutte le partite di credito che abbiano almeno un pagamento con data Comunicazione del Servizio Riscossione valorizzata.

5. “Riscossione con Rateizzazione”, restituisce tutte le partite di credito che abbiano almeno un pagamento con data Comunicazione del servizio riscossione non valorizzata e per le quali sia stato emesso un provvedimento di rateizzazione delle spese.

È prevista la stampa dei risultati ottenuti.

Figura 8-85-2: Ricerca Libera - Criteri Aggiuntivi

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La pressione del bottone “Ricerca” restituisce i risultati così come mostrato nella seguente figura:

Figura 8-86: Ricerca Libera – Risultati

A questo punto, premendo il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi dell’area sottostante all’ultima riga dei risultati, si abilita il menu contestuale (§ Figura 8-87).

Figura 8-87: Ricerca Libera - Menu Contestuale

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Da tale menu è possibile esportare i dati in un formato leggibile da Microsoft Word, oppure da Microsoft Excel. Inoltre è possibile esportare i dati in formato HTML e/o XML.

8.9 Stampa Registro La funzionalità consente di effettuare la stampa del registro del recupero dei crediti.

Per la stampa bisogna indicare l’orizzonte temporale o mediante il periodo oppure inserendo un intervallo di date (§ Figura 8-88).

E’ possibile inoltre indicare come criterio l’intervallo dei numeri di registro delle partite di credito, ed eventualmente specificare il settore (Civile/Penale).

Figura 8-88: Stampa Registro

Alla pressione del bottone “Stampa” il sistema elabora e produce il registro nel periodo di riferimento indicato.

Per ciascuna partita di credito viene data evidenza non solo dei dati dell’iscrizione a registro, bensì anche le informazioni registrate per le vicende subite.

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8.10 Altre Stampe La funzionalità consente di effettuare la stampa dell’Ex-Doppio Decimo, dell’Avvenuto Pagamento, e dell’ Annullamento delle partite di credito.

8.10.1 Stampa Ex-Doppio Decimo Con questa funzionalità è possibile stampare l’elenco relativo all’Ex Doppio Decimo relativo alla Cassa Mutua Cancellieri e agli Ufficiali giudiziari.

Figura 8-88 - Stampa Ex-Doppio Decimo

Con le apposite check è possibile selezionare quali tipologie di report produrre; le diverse tipologie possono essere selezionate contemporaneamente. Si può procedere quindi selezionando o il bimestre o l’intervallo tra due generiche date. Inoltre è possibile produrre il registro in questione anche per il riepilogo annuale.

8.10.2 Stampa Avvenuto Pagamento Con questa funzionalità è possibile stampare i documenti che certificano che le partite di credito abbiano almeno estinto il pagamento delle pene.

E’ possibile selezionare alternativamente se rilasciare il certificato ad uso di Documento valido per l’espatrio o ad uso di Riabilitazione.

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Figura 8-89 - Stampa Avvenuto Pagamento

8.10.3 Stampa Annullamento Con questa funzionalità è possibile stampare dei documenti relativi alle partite di credito per le quali e’ stato emesso provvedimento di annullamento.

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Figura 8-90 - Stampa Annullamento

Dopo aver selezionato il tipo di annullamento, la ricerca restituisce un elenco delle partite di credito; con le apposite check è possibile selezionare quali tipologie di report produrre: la Stampa del Decreto, la Stampa del Parere Avvocatura e la Stampa della Comunicazione alla Procura.

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9 SCADENZARIO Il Sistema prevede una funzionalità, lo Scadenzario, capace di avvisare l’utente in prossimità dei termini di scadenza, suggerendogli le attività cui deve ottemperare.

Per ogni partita di credito ancora pendente all’ufficio l’applicativo gestisce e scandisce le scadenze così come previste dalla normativa.

Inoltre, per il solo registro del recupero crediti, l’applicativo consente di inserire ulteriori scadenze, non previste dalla norma, nell’ottica di un miglioramento dell’operatività dell’ufficio.

All’avvio del sistema, ovvero a valle della fase di autenticazione di un utente, viene mostrato lo scadenzario delle attività la cui scadenza ricade in una finestra temporale di un mese a divenire

La funzionalità prevede:

• Compilazione;

• Modifica;

• Visualizzazione.

9.1.1 Compilazione Consente la possibilità di inserire una nuova voce nello scadenzario, non prevista dalla normativa.

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Figura 9-1 : Inserimento voce in Scadenzario

Ai fini di una corretta compilazione di una scadenza è necessario indicare il “N°Iscrizione a Registro” della partita di credito di riferimento, la “Data prescrizione”, l’attività da svolgere e, se necessario, anche l’importo.

In un secondo momento, mediante la Modifica, è possibile indicare la data in cui è stata espletata l’attività, in modo che il sistema non la consideri ulteriormente nello scadenzario.

Tramite il bottone posto di fianco al campo con etichetta “Num. Iscr. Registro”, è possibile ricercare la partita di credito a cui associare l’attività. Alla pressione del bottone si apre la maschera di ricerca per una partita di credito. Impostati i criteri, la pressione de bottone “Ricerca” che avvia l’interazione con la banca dati i cui risultati popolano la tabella presente nella tabella del riquadro “Risultati”. Selezionata una riga, premendo il bottone “Avanti” si ritorna alla schermata dell’inserimento dei dati relativi alla scadenza, con il numero di iscrizione a registro compilato con la scelta in precedenza effettuata.

La pressione del bottone “Registra”, previo controllo formale dei dati e richiesta di conferma per l’invio, inserisce la voce nello scadenzario.

9.1.2 Modifica La funzionalità consente la modifica di una voce precedentemente inserita nello scadenzario. Si articola in due momenti distinti:

• Ricerca per Periodo o Intervallo della voce in scadenzario

• Modifica dei Dati

La maschera si presenta all’utente come in figura:

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Figura 9-2 : Modifica Voce in Scadenzario

Impostati i criteri, la pressione del bottone “Ricerca” restituisce i risultati in una tabella riepilogativa delle voci.

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Figura 9-3 : Modifica Voce in Scadenzario, Selezione

L’utente, selezionata una riga, premendo il bottone “Avanti”, ha la possibilità di modificare i dati relativi alla voce scelta, riportati in una maschera uguale a quella utilizzata per l’inserimento.

La pressione del bottone “Registra”, previo controllo formale dei dati e richiesta di conferma per l’invio, modificherà la voce nello scadenzario.

9.1.3 Visualizzazione La funzionalità consente la consultazione delle voci presenti nello scadenzario. Si articola in due momenti distinti:

• Ricerca per Periodo, Intervallo e/o Vicende del Credito (quest’ultima solo per il registro recupero dei crediti) delle voci nello Scadenzario

• Visualizzazione dei Dati

Figura 9-4 Visualizzazione Scadenzario

La pressione del bottone “Elabora” mostra la tabella con i risultati della ricerca:

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Figura 9-5 : Visualizzazione Scadenze

Ciascuna riga rappresenta una scadenza. Il colore con cui una scadenza viene riportata in tabella è indicativo della corrispondente priorità. In particolare:

• Nero: scadenza a lungo termine (bassa priorità);

• Giallo: scadenza a breve termine (media priorità);

• Rosso: scadenza inadempiuta (alta priorità).

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10 STORICO MODIFICHE Per ciascun registro è prevista una funzionalità, Storico Modifiche, che consente di tenere traccia e darne evidenza all’operatore delle modifiche apportate alle iscrizioni a registro.

Le modifiche riguardano generalmente la variazione degli importi. In particolare per ciascuna variazione viene indicato il numero di iscrizione del registro specifico, descrizione del campo modificato, il valore precedente, quello attuale, la data della modifica e l’operatore che ha effettuato l’operazione.

Per accedere alla funzionalità, quale che sia il registro, bisogna utilizzare la voce di menu Storico Modifiche.

L’utente può decidere se elaborare lo storico per un’iscrizione a registro specifica oppure visualizzare le modifiche apportate al registro in un determinato arco di tempo. La pressione del bottone “Elabora” visualizza una tabella contenente l’elenco delle variazioni, soddisfacenti i criteri di elaborazione scelti.

Nel seguito si riporta un esempio della funzionalità per il registro del recupero dei crediti; in maniera analoga si procede negli altri registri (§ Figura 10-1 e Figura 10-2).

Figura 10-1: Storico Modifiche - Scelta Criteri

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Figura 10-2: Storico Modifiche

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11 ALLEGATO A – MODULISTICA

Di seguito si riporta l’elenco dei moduli cartacei previsti dal sistema; è possibile visualizzare il modello seguendo il link di riferimento:

• Spese Prenotate a Debito - Statistica Annuale - Registro Spese Prenotate a Debito (MOD 2/A/SG)

• Spese Pagate - Decreto di Pagamento - Comunicazione Decreto di Pagamento - Avviso di Pagamento - Modello di Pagamento - Certificato per Lavoratore Autonomo - Prospetto Funzionario Delegato - Stampa Modelli per Ente Poste - Statistica Annuale - CUD 2003 - Registro Spese Pagate (MOD 1/A/SG)

• Foglio delle Notizie

• Fallimenti - Cassa Mutua Cancellieri - Competenze Ufficiali Giudiziari - Riepilogo annuale (ex Doppio Decimo)

• Recupero dei Crediti e Vicende del Credito - Comunicazione del Provvedimento di Cumulo delle Pene - Invito Bonario - Invito Bonario Contributo Unificato - Invito Bonario Contributo Unificato Cassazione - Distinta F23 - Nota Accompagnamento Foglio Complementare - Foglio Complementare - Statistica Annuale - Modulo Annullamento - Stampa Avvenuto Pagamento - Cassa Mutua Cancellieri - Competenze Ufficiali Giudiziari

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- Riepilogo annuale (ex Doppio Decimo) - Registro Recupero dei Crediti e delle Successive Vicende del Credito

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12 ALLEGATO B – REGISTRI PROCEDIMENTI

12.1 Settore Civile CODIFICA DESCRIZIONE

A1A M. 1/A - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI, CAUSE ORDINARIE: UFFICI NON ARTICOLATI IN SEZIONI

A1AGP M. 1/A G.P. - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI, CAUSE ORDINARIE

A1B M. 1/B - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI, CAUSE ORDINARIE: UFFICI ARTICOLATI IN SEZIONI

A2 M. 2 - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI, PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

A2GP M. 2 G.P. - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI, PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

A3 M. 3 - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI, CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAV. - PREV. - ASS. OBBL.

A4 M. 4 - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI, CONTROVERSIE AGRARIE

B18 M. 18 - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO

B1C M. 1/CASS - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI C M. 23 - REGISTRO DEI FALLIMENTI DICHIARATI

C22 M. 22 - RUOLO DELLE ISTANZE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO C24 M. 24 - PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI

C29 M. 29 - REGISTRO PER L'ANNOTAZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

C38 M. 38 - REG. DEI COMPENSI E INCARICHI AFFIDATI AI CONS. TEC., AI LEGALI E CUR., COMM. E LIQ. FALL.

D M. 35 - REGISTRO DELLE SUCCESSIONI E M. 19 - RUOLO GENERALE DELLE ESECUZIONI CIVILI F M. 20 - RUOLO GENERALE DELLE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI G VENDITA SINGOLA O CUMULATIVA CORPI DI REATO

M10 M. 10 - REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 186-BIS, 186-TER, 186-QUATER DEL C.P.C.

M11 M. 11 - REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI E D'URGENZA

M11GP M. 11 G.P. - REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI E DEI COMPENSI AI CONSULENTI TECNICI

M12 M. 12 - REGISTRO DEL DEPOSITO DELLE ORDINANZE PRONUNZIATE FUORI UDIENZA

M13 M. 13 - RUOLO DEI RECLAMI AVVERSO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E D'URGENZA

M14 M. 14 - RUOLO DELLE UDIENZE COLLEGIALI

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M15 M. 15 - RUOLO DELLE UDIENZE COLLEGIALI PER CONTROVERSIE AGRARIE

M16 M. 16 - REGISTRO DELLE SENTENZE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI E PUBBLICATI

M17 M. 17 - REGISTRO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E STRAGIUDIZIALI

M21 M. 21 - REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI E DEI COMPENSI LIQUIDATI AI NOTAI PER OP. DI VENDITA

M25 M. 25 - REGISTRO DEI CONCORDATI PREVENTIVI M26 M. 26 - REGISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE M27 M. 27 - REGISTRO DELLE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE M28 M. 28 - REGISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE M2C M. 2/CASS - RUOLO DI UDIENZA PER CIASCUNA SEZIONE M30 M. 30 - REGISTRO DELLE ADOZIONI M31 M. 31 - REGISTRO DEGLI INTERDETTI E DEGLI INABILITATI M32 M. 32 - REGISTRO DELLE TUTELE DEI MINORI E DEGLI INTERDETTI

M33 M. 33 - REGISTRO DELLE CURATELE (DEI MINORI EMANCIPATI E) DEGLI INABILITATI

M33B M. 33 BIS - REGISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO M34 M. 34 - REGISTRO DELLE ISTANZE AL GIUDICE TUTELARE M36 M. 36 - REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

M37 M. 37 - REGISTRO PER LA TRASCRIZIONE DELLE VENDITE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO

M39 M. 39 - REGISTRO PER LE ISTANZE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

M40 M. 40 - REGISTRO DEI VERBALI DI ADUNANZA DELLA COMMISSIONE PER IL GRATUITO PATROCINIO

M41 M. 41 - REGISTRO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA ANTICIPATE DALL'ERARIO

M42 M. 42 - REG. DELLE SPESE CONCERNENTI LE CAUSE IN CUI SIANO PARTI PERSONE O ENTI AMM. A PREN. A DEB.

M43 M. 43 - REGISTRO PER LA PUBBLICAZIONE DI GIORNALI E PERIODICI

M44 M. 44 - REGISTRO CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ALTRI ATTI ORIGINALI

M45 M. 45 - REGISTRO REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE

M46 M. 46 - REG. PER TRASCR. DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI PER VEND. O LOC. DI MAC. DI VALORE >= 516.46 E

M47 M. 47 - REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI M5 M. 5 - RUOLO SEZIONALE PER LE CAUSE ORDINARIE M5GP M. 5 G.P. - RUOLO DI UDIENZA M6 M. 6 - RUOLO DELLE CAUSE ASSEGNATE A CIASCUN GIUDICE

M6GP M. 6 G.P. - RUOLO GEN. DEGLI AFFARI AMM., STRAGIUDIZIALI E NON CONTENZ. E REL. RUBRICA ALFABETICA

M7 M. 7 - RUOLO DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAV. - PREV. - ASS. OBBL. ASSEGNATE A CIASCUN GIUDICE

M8 M. 8 - RUOLO DELLE UDIENZE PER CIASCUN GIUDICE ISTRUTTORE

M9 M. 9 - RUOLO DELLE UDIENZE IN MATERIA DI LAV. - PREV. - ASS. OBBL.

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12.2 Settore Penale: Uffici Requirenti CODIFICA DESCRIZIONE IGN M. 44 - REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (IGNOTI) M10P M. 10 - REGISTRO DELLE ESTRADIZIONI DALL'ESTERO M11P M. 11 - REGISTRO DELLE ESTRADIZIONI DALL'ESTERO M12P M. 12 - REGISTRO DELLE ROGATORIE DALL'ESTERO

M13P M. 13 - REGISTRO DELLA ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ALL'ESTERO

M14P M. 14 - REGISTRO DEL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE M15P M. 15 - REGISTRO DELLE DOMANDE DI GRAZIA M22P M. 22 - (EX-PRETURA) REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

M35P M. 35 - REGISTRO DELL'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI IRREVOCABILI (PENE DETENTIVE E ACCESSORIE)

M36P M. 36 - REGISTRO DELL'ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE

M37P M. 37 - REGISTRO DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

M38P M. 38 - REGISTRO DELL'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

M39P M. 39 - REGISTRO DEGLI ATTI DA ASSUMERE SU RICHIESTA DI AUTORITA' GIUDIZIARIE DI ALTRE CIRC.

M40P M. 40 - REGISTRO DELLE ROGATORIE ALL'ESTERO M42P M. 42 - REGISTRO DI COSE SEQUESTRATE E AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI M45P M. 45 - REGISTRO DEGLI ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIA DI REATO M46P M. 46 - REGISTRO DELLE DENUNCE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI ANONIMI M52P M. 52 - REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO M53P M. 53 - REGISTRO DELLE RIABILITAZIONI SPECIALI M54P M. 54 - REGISTRO DELLE MISURE DI SICUREZZA APPLICATE PROVVISORIAMENTE

M8P M. 8 - REGISTRO DELLE INDAGINE AVOCATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA

M9P M. 9 - (EX-PRETURA) REGISTRO DELLE INDAGINE AVOCATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA

NOTI M. 21 - REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO NOTIB M. 21 BIS - REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

12.3 Settore Penale: Uffici Giudicanti CODIFICA DESCRIZIONE H M. 55 - REGISTRO GENERALE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

H20 M. 20 - REGISTRO GENERALE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

H20B M. 20 BIS - REGISTRO GENERALE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

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H26 M. 26 - (EX-PRETURA) REGISTRO GENERALE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINE PRELIMINARI

I M. 56 - REGISTRO GENERALE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI: UDIENZA PRELIMINARE

L M. 33 - REGISTRO DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI L48 M. 48 - REGISTRO DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI M ASSISE M1 M. 1 - REGISTRO DELLE RICHIESTE DI RIPARAZIONE DEGLI ERRORI GIUDIZIARI M10 M. 10 - REGISTRO DELLE ESTRADIZIONI DALL'ESTERO M11 M. 11 - REGISTRO DELLE ESTRADIZIONI DALL'ESTERO

M13 M. 13 - REGISTRO DELLA ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ALL'ESTERO

M14 M. 14 - REGISTRO DEL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE M15 M. 15 - REGISTRO DELLE DOMANDE DI GRAZIA M16 M. 16 - REGISTRO GENERALE M16B M. 16 BIS - REGISTRO GENERALE M17 M. 17 - REGISTRO DELLE IMPUGNAZIONI DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI M18 M. 18 - REGISTRO DELLE IMPUGNAZIONI DELLE MISURE CAUTELARI REALI M19 M. 19 - REGISTRO GENERALE M2 M. 2 - REGISTRO DELLE RICHIESTE DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE M21 M. 21 - REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO M22 M. 22 - (EX-PRETURA) REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO M23 M. 23 - (EX-PRETURA) REGISTRO GENERALE

M24 M. 24 - REG. DI DEP. DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTI RELATIVI A PROC. DAVANTI AD ALTRE AUT. GIUD.

M25 M. 25 - REGISTRO DELLE DELEGHE PER LE FUNZIONI DI P.M. IN UDIENZA M27 M. 27 - REGISTRO DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO M28 M. 28 - REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI DI ATTI M29 M. 29 - REGISTRO DI PASSAGGIO DEGLI ATTI PER NOTIFICHE M3 M. 3 - REGISTRO DEL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE M30 M. 30 - REGISTRO DI DEPOSITO DELLE SENTENZE

M31 M. 31 - REG. DI DEP. DEGLI ATTI DI IMPUGNAZIONE PRESSO L'AUT. GIUD. CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO

M32 M. 32 - REGISTRO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE M34 M. 34 - REGISTRO DELLE UDIENZE IN CAMERA DI CONSIGLIO

M35 M. 35 - REGISTRO DELL'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI IRREVOCABILI (PENE DETENTIVE E ACCESSORIE)

M36 M. 36 - REGISTRO DELL'ESECUZIONE DELLE PENE PECUNIARIE

M37 M. 37 - REGISTRO DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

M38 M. 38 - REGISTRO DELL'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

M39 M. 39 - REGISTRO DEGLI ATTI DA ASSUMERE SU RICHIESTA DI AUTORITA' GIUDIZIARIE DI ALTRE CIRC.

M4 M. 4 - REGISTRO DELLA ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

M40 M. 40 - REGISTRO DELLE ROGATORIE ALL'ESTERO M41 M. 41 - REGISTRO DEI CORPI DI REATO (ORDINARI E DI VALORE) M42 M. 42 - REGISTRO DI COSE SEQUESTRATE E AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI M43 M. 43 - REGISTRO DEI DECRETI PENALI DI CONDANNA M44 M. 44 - REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO (IGNOTI) M45 M. 45 - REGISTRO DEGLI ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIA DI REATO

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M46 M. 46 - REGISTRO DELLE DENUNCE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI ANONIMI M47 M. 47 - REGISTRO GENERALE M49 M. 49 - REGISTRO DELLE UDIENZE IN CAMERA DI CONSIGLIO M50 M. 50 - REGISTRO DELLE RIABILITAZIONI SPECIALI M51 M. 51 - REGISTRO DELLE MISURE DI SICUREZZA M52 M. 52 - REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO M53 M. 53 - REGISTRO DELLE RIABILITAZIONI SPECIALI

M54 M. 54 - REGISTRO DELLE MISURE DI SICUREZZA APPLICATE PROVVISORIAMENTE

M6 M. 6 - REGISTRO DELLE ESTRADIZIONI PER L'ESTERO M7 M. 7 - REGISTRO GENERALE

M8 M. 8 - REGISTRO DELLE INDAGINE AVOCATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA

M9 M. 9 - (EX-PRETURA) REGISTRO DELLE INDAGINE AVOCATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA

MS1 M. S1 - REGISTRO GENERALE DEI PROCEDIMENTI

MS10 M. S10 - REGISTRO DEI PROCEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE E CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE

MS11 M. S11 - REGISTRO DEI PROCEDIMENTI DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE MS12 M. S12 - REGISTRO DELL'ESECUZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE MS13 M. S13 - REGISTRO DEI RICOVERI PER INFERIMITA' PSICHICA MS14 M. S14 - REGISTRO DELLE REMISSIONI DEL DEBITO

MS15 M. S15 - REGISTRO DEI RECLAMI IN MATERIA DI LAVORO E DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

MS16 M. S16 - REG. DEGLI ATTI DA ASSUMERE SU RICH. DI ALTRE AUT. GIUD. E DELLE DICH. DEL COND. CONTUMACE

MS17 M. S17 - REGISTRO DI DEPOSITO DELLE ORDINANZE MS18 M. S18 - REGISTRO DEI PERMESSI MS19 M. S19 - REGISTRO DEI RINVII PROVVISORI DELL'ESECUZIONE MS2 M. S2 - REGISTRO GENERALE DEI PROVVEDIENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO MS20 M. S20 - REGISTRO DELLE ISTRUTTORIE DELLE RICHIESTE DI GRAZIA

MS21 M. S21 - REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DI RICOVERO IN LUOGO ESTERNO DI CURA

MS22 M. S22 - REGISTRO DI ESECUZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE MS23 M. S23 - REGISTRO DELLE LICENZE A SEMILIBERI E INTERNATI

MS24 M. S24 - REGISTRO DEI PROGRAMMI DI TRATTAMENTO E DELLE AMMISSIONI AL LAVORO ESTERNO

MS25 M. S25 - REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI AI PRELIEVI DAL FONDO VINCOLATO

MS26 M. S26 - REG. DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INGRESSO NEGLI IST. E DELLE PROPOSTE DI NOMINA AD ASS. VOL.

MS27 M. S27 - REG. DEI CONTROLLI SULLA CORRISPONDENZA E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CORRISPONDENZA TEL.

MS28 M. S28 - REGISTRO DEI RECLAMI GENERICI DEI PROVVEDIMENTI ATIPICI

MS3 M. S3 - REGISTRO DI DEPOSITO DELLE ORDINANZE E DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI

MS4 M. S4 - REGISTRO DELLE UDIENZE CAMERALI MS5 M. S5 - REGISTRO DI PASSAGGIO DEGLI ATTI PER LE NOTIFICHE MS6 M. S6 - REGISTRO DI COMUNICAZIONI DEGLI ATTI MS7 M. S7 - REGISTRO DELLE IMPUGNAZIONI MS8 M. S8 - REGISTRO GENERALE DEI PROCEDIMENTI PER LE MISURE DI SICUREZZA MS9 M. S9 - REGISTRO DELL'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

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N M. 5 - REGISTRO DELLE ROGATORIE DALL'ESTERO N12 M. 12 - REGISTRO DELLE ROGATORIE DALL'ESTERO O MISURE DI PREVENZIONE

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