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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLICÍA FISCAL Y ADUANERA
XIX CONGRESO INTERNACIONAL FITAC
(TRABAJO CONJUNTO DE CARA A LA COMPETITIVIDAD:
EL CASO COLOMBIANO)
Noviembre, 2017
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TABLA DE CONTENIDO
ESTRUCTURAS DESARTICULADAS DESDE JULIO DE 2014 1
ESTRUCTURAS DESARTICULADAS - 2017 2
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 3
Convenios y alianzas interinstitucionales Caravanas de la Legalidad Semilleros de la Legalidad Capacitación al personal POLFA
COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 4
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ESTRUCTURAS DESARTICULADAS DESDE JULIO DE 2014
36 estructuras criminales desarticuladas
312 capturados
Afectación económica al Estado por la suma de $2,3 billones.
Operación “LOS ZAPATEROS”
Zonas de afectación de las
estructuras criminales.
09 extinciones de dominio
Operación “LOS MOSQUETEROS” (Ganado – carne en canal)
Operación “TEXTILIUM” (Textil – confecciones)
242 bienes muebles e inmuebles Por valor de $303.562 millones.
Operación “BISONTE” (Ganado y carne en canal)
Operación “EL DESTIERRO” (Ganado y carne en canal)
PUBLICA RESERVADA CA-IN486 / 185203 - PFA01
Operación “BULLDOZER” (Maquinaria Amarilla)
Operación “HONG KONG” (Textiles, confecciones y calzado)
Operación “SATIN” Devoluciones del IVA
Operación “FRONTERA” (Licores y Cigarrillos)
1
Operación “OCASO” (Ganado)
Operación “LINKER” Operación “BACO” Operación “ TOBACCO”
Operación “LOS BACO” Operación “LOS PRIMOS” Operación “ALQUITRAN”
Operación “ALQUIMIA” Operación “ELIEXER II”
Operación “LOS FARMACEUTAS” Operación “PHARMAKON”
Operación “SECOYA” Operación “TEXTILIUM” Operación “IMPERIO II”
Operación “TEJINORTE” Operación “DAKRON” Operación “LOS PACIFICOS”
Operación “NAFTA” Operación “LOS COYOTES”
Operación “DADO NEGRO” Operación “URIBIANOS”
Operación “MINOTAURO” Operación “AFTOSA I” Operación “AFTOSA II” Operación “CACHILAPEROS”
Operación “AGUILA DE LA NOCHE” Operación “LOS GATOS” Operación “LOS ARRAYANES”
Operación “GALEON II” Operación “MERQUEROS” Operación “COTTAGE” Operación “MIL AMORES”
Operación “TRANSPARENCIA” Operación “BULLDOZER” Operación “LOS GOTEROS” Operación “MALASIA”
1.830 Capturas en flagrancia por contrabando y delitos conexos
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ESTRUCTURAS DESARTICULADAS 2017
11 estructuras criminales desarticuladas 65 capturados
Afectación económica al Estado por la suma de $380.000 millones.
Operación “LOS ZAPATEROS”
Operación “LOS ARRAYANES” Operación “CACHILAPEROS”
Operación “LINKER” Operación “BACO”
Operación “LOS FARMACEUTAS”
Operación “IMPERIO II” Operación “TEJINORTE”
Operación “LOS PACIFICOS”
Zonas de afectación de las
estructuras criminales.
Operación “DADO NEGRO” Operación “URIBIANOS”
06 extinciones de dominio
Operación “Los Mosqueteros” (Ganado – carne en canal)
Operación “Textilium”
(Textil – confecciones)
151 bienes muebles e inmuebles Por valor de $277.569 millones.
Operación “Bisonte”
(Ganado y carne en canal)
Operación “El Destierro”
(Ganado y carne en canal)
PUBLICA RESERVADA CA-IN486 / 185203 - PFA01
Operación “Bulldozer”
(Maquinaria Amarilla)
Operación “Hong Kong”
(Textiles, confecciones y calzado)
2
563 Capturas en flagrancia por contrabando y delitos conexos
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ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CONVENIOS Y ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES
PUBLICA RESERVADA CA-IN486 / 185203 - PFA01
CONVENIO POLICÍA – BAVARIA – FND
ALIANZA COMUNICACIONES MINCIT
ALIANZA POLFA – MINMINAS – FAC
CONVENIO N° 130 DEL 02/02/2017 POLICÍA – INVIMA
ALIANZA CENTRO INTEGRADO CONTRA EL CONTRABANDO CEICO
Contrabando de licor, cerveza y de etanol. Bavaria entrega Espectrofotómetro que evalúa el
etanol importado.
Prevención y detección de actividades y operaciones asociadas al “comercio ilícito”.
Difusión en los medios de comunicación de la PONAL la campaña “A LO BIEN”.
Identificación de rutas de ingreso y centros de acopio de combustibles de contrabando a través de la
utilización de DRONES.
Capacitación a Fuerzas Militares que permitirán iniciar acciones articuladas POLFA – FF.MM
3.1
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ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CARAVANAS DE LA LEGALIDAD
PUBLICA RESERVADA CA-IN486 / 185203 - PFA01
3.2
HUILA Neiva
Pitalito Garzón
DEPARTAMENTOS Y CIUDADES
38.805 Unidades de Confecciones
14.160 Unidades de Bisutería
11.087 Unidades de Elementos de Aseo
10.639 Pares de Calzado
7.395 Unidades de Otros
3.792 Accesorios de Celulares
3.426 Unidades de Juguetería
2.769 Unidades de Joyería
2.400 Unidades de Químicos
1.439 Unidades de Celulares
852 Unidades de Insumos Industriales
804 Litros de Licor
470 Unidades de Gafas
238 Unidades de Perfumería
SECTORES ECONÓMICOS
Aprehensiones por valor avalúo de $1.366 Millones
ANTIOQUIA San Jerónimo
Bello Envigado
Itagüí Rionegro
Turbo Puerto Berrio
CÓRDOBA Montería
Cereté
SUCRE Corozal
Sincelejo Tolú
San Marcos
CESAR Bosconia San Diego
Agustín Codazzi La Paz
SANTANDER Barrancabermeja
Piedecuesta Girón
San Gil
CALDAS La Dorada
DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2017
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ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL SEMILLEROS DE LA LEGALIDAD
POLÍTICA CULTURA DE LA CONTRIBUCIÓN DIAN
Aportar a la Política de Cultura de
Contribución DIAN y la construcción de
responsabilidad ciudadana frente a estos dos
fenómenos.
Objetivo
El programa Semilleros de legalidad se
ha desplegado en las 14 Divisiones de
Gestión de Control Operativo contando
con aproximadamente 400 niños inscritos.
PUBLICA RESERVADA CA-IN486 / 185203 - PFA01
3.3
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ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLFA
Crear lazos estratégicos con el fin de afianzar e
interiorizar en temas de interés institucional.
Conversatorios Semana de prácticas curso POLFA
Apoyo en la formación integral de los funcionarios POLFA en el marco del Curso de Policía Fiscal y Aduanera con el
establecimiento de la Semana de Prácticas con gremios e instituciones de control del Gobierno Nacional (actividad que se ha desarrollado en el VIII, IX y X curso POLFA), permitiendo una visión desde diferentes perspectivas frente a los fenómenos que
se enfrentan.
PUBLICA RESERVADA CA-IN486 / 185203 - PFA01
3.4
3
3 Cursos POLFA
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COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 4
REUNIONES SECTOR PRIVADO
61
860
31 Capacitaciones a nivel
central y descentralizado
Usuarios de información
Compromisos
Denuncias
Participación Eventos
Cumplimiento
225
75%
43
22
230
30 capacitaciones curso POLFA
24 sectores impactados
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“Un compromiso con Colombia por la sostenibilidad fiscal del Estado, el orden
público económico, el desarrollo y la prosperidad”
Gracias
