PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 -2014• Los atributos de la cadena de valor son complementarios ... Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo,

que no se detiene www.fonade.gov.coDesarrollo que no se detieneDesarrollo www.fonade.gov.co

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2013 - 2014

que no se detiene www.fonade.gov.coDesarrollo

DOFA DEL MODELO DE NEGOCIOS

• Los canales no están ajustados con la segmentación de clientes, no son conocidos y la sinergia entre ellos es baja

• No se ha estructurado el desarrollo de negocios. Se falla en la adquisición y segmentación de clientes

• La marca FONADE no es fuerte

• Los precios fijados no capturan todo el potencial a cobrar. “Se deja dinero sobre la mesa”

• Los ingresos dependen de pocas fuentes

• Los márgenes son bajos

• Hay actividades clave que no son ejecutadas eficientemente (Liquidación, estudios previos)

• Se falla desplegando los recursos correctos, en el tiempo correcto.

• Los sistemas de información requieren optimización

• La estructura organizacional no esta ajustada al modelo de negocios.

• Los mecanismos de vinculación de personal generan riesgos.

• La estructura de costos y el modelo de negocios están desajustados.

• Se incurre en altos costos antes de generar ingresos

• No todas las operaciones son costo-eficientes

• La oferta de valor esta fuertemente encadenada

• Los atributos de la cadena de valor son complementarios

• Hay sinergia entre los productos y servicios ofrecidos

• El costo de cambiar de entidad ejecutora es muy alto para los clientes

• Los ingresos son predecibles, recurrentes y de fuentes sostenibles

• Frecuentes recompras

• Las actividades clave se encuentran estandarizadas

• El balance entre actividades in-house y outsourcing es buena (sin ser ideal)

• Buenas relaciones con los principales aliados

• Experiencia en el trabajo con nuestros aliados

• La calidad de nuestros recursos es alta

• Los recursos necesarios son predecibles

• Los costos pueden ser predecibles

DEBILIDADES FORTALEZAS


DOFA DEL MODELO DE NEGOCIOS

• Incrementar la participación (Market Share) en un mercado en crecimiento

• Nuevas normas para desarrollar alianzas público-privadas

• Incrementar los precios

• Desarrollar nuevos productos o mayor valor agregado a los actuales

• Integrar de mejor forma los canales

• Incrementar el margen con algunos servicios que hoy los clientes no perciben ( y que pueden no representar costo adicional)

• Incrementar la eficiencia

• Las TICs podrían impulsar aun más la eficiencia

• Algunos aliados podrían complementar la oferta de valor

• Venta cruzada con aliados

• Conseguir nuevos aliados que complementen los canales

• Hay en el mercado productos sustitutos

• Incremento en el número de competidores e intensificación de la rivalidad

• Algunos clientes nos podrían abandonar

• Algunos canales pueden llegar a ser irrelevantes para los clientes.

OPORTUNIDADES AMENAZAS


MOTIVACIÓN PARAINNOVAR EL MODELO DE NEGOCIOS

Reaccionar

Expandirse Adaptarse

ExplorarCrisis del modelo existente

Ofrecer nuevas

tecnologías, productos o

servicios

Prepararse para el futuro

probando modelos

sustitutos

Los cambios en el contexto en el cual opera FONADE sugieren la necesidad de adaptar la Institución a las nuevas necesidades de sus agentes de interés y del mercado.

Adaptarse y expandir la capacidad de la organización en el marco de su visión y misión constituye el propósito en el cual se enfoca este ejercicio

Ajustar el modelo a los cambios en el entorno


1. Alinear las necesidades, demandas y expectativas de los agentes de interés, mediante ejercicios de stakeholder management e inteligencia competitiva y referenciacióncompetitiva que consulte a clientes, aliados, entidades nacionales, contraloría general, entre otros.

2. Definir los resultados de la institución con base en los principios de sostenibilidad,3. Con base en lo anterior ajustar, si es necesario, la visión y misión y consecuentemente,

definir los indicadores de resultado e impacto. 4. Configurar un modelo de negocio diferenciador (océano azul) enfocado al crecimiento5. Desplegar el Balanced Scorecard-BSC con indicadores metas por áreas y responsables a

nivel estratégico, funcional y operacional. 6. Consolidar la capacidad de planeación mediante la formación avanzada en Gerencia de

Proyectos, con estándares internacionales certificables y la dotación de software adecuado.

7. Mejorar la eficiencia operacional con tecnologías como la Gerencia de la Rutina Diaria que hace parte del Total Quality Management- TQM, la cual conlleva el desarrollo de competencias, + Autogestión de la calidad + Gestión del conocimiento.

8. Ajustar organización procesos y operaciones

PROPUESTAS PARA CONSOLIDAR EL MODELO DE NEGOCIOS


Metas y Objetivos

Desarrollo Organizacional y Estratégico:Ajustar la estructura organizacional y su estrategia para favorecer el cumplimiento de los objetivos de Oportunidad, Ventas y Margen Operacional. Involucra el desarrollo de competencias.

Satisfacción del Cliente – OPORTUNIDAD:Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a través de la oportunidad y calidad en la prestación del servicio.

Crecimiento – VENTAS:Consolidar el crecimiento de la entidad y posicionarla como principal agente estatal de desarrollo.

Sostenibilidad Operacional - MARGEN:Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio.


Key Performance Indicators

Indicador: Oportunidad en la ejecución de proyectos

Satisfacción del Cliente:Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a través de la oportunidad y calidad en la prestación del servicio.

Fórmula: No. Hitos objetivo cumplidos

No. Hitos programados según Plan Operativo

Metaproyectada

2011 2012 2013 2014

No hay línea base

>= 90% >= 95% >= 100%

Responsable: Subgerencia TécnicaApoyo: Estructuración y Evaluación de Proyectos, Gestión

Contractual, Contabilidad y Presupuesto



Indicador: Ventas

Crecimiento:Consolidar el crecimiento de la entidad y posicionarla como principal agente estatal de desarrollo.

Fórmula: Valor de nuevos convenios suscritos

Metaproyectada

2011 2012 2013 2014

$1,2 Billones $1,2 Billones $1,0 Billones $0,6 Billones

Responsable: Subgerencia TécnicaApoyo: Estructuración y Evaluación de Proyectos



Indicador: Margen Operacional

Sostenibilidad Operacional:Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio.

Fórmula: Ingresos Operacionales Caja

Gastos Operacionales Caja

Metaproyectada

2011 2012 2013 2014

77% 90% 100% 100%

Responsable: Subgerencia FinancieraApoyo: Subgerencia Técnica, Áreas de apoyo


PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PONDERACIONES

Implementación Normas Internacionales de Información Financiera(7%)

Implementación de la gestión de riesgosdel negocio (5%)

Implementación área de servicios y soluciones (7%)

Fortalecimiento del proceso de liquidaciones (10%)

Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento (5%)

Diseño e Implementación de una Estructura para la Gestión Comercial de

Negocios y la Estructuración y de Evaluación de Proyectos (7%)

Optimización de la estructura organizacional (10%)

Prevención del daño antijurídico(7%)

Plan Estratégico de Tecnología(10%)9

3

14

5

8

7

6

10

Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio

de la entidad (5%)

11

Optimización de la Gestión Documental (7%)

2

Optimización de la actividad de Estudios Previos (10%)

12

Implementación de Monitoreo y Seguimiento de Proyectos (10%)13


PROYECTO 1:IMPLEMENTACIÓN NORMAS

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA


DEFINICIÓN

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE

Realizar el proceso de convergencia de lainformación contable y financiera de la entidadhacia los Estándares Internacionales de InformaciónFinanciera emitidas por IASB para facilitar elentendimiento e interpretación por parte de losusuarios, obtener información financiera útil para latoma de decisiones económicas, facilitar a laentidad el acceso a los mercados de capitales,reducir costos de emisión y facilitar elposicionamiento comparativo de la entidad a nivelglobal.

Realización de laPlaneación,Diagnostico,Diseño,Desarrollo eImplementacióndel proyecto denormas NIIF

SubgerenteFinanciero /Gerente área deContabilidad yPresupuesto

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ASOCIADA (MIPG)

GESTION FINANCIERA


INDICADOR

NOMBRE INDICADOR

FORMULA INDICADOR FECHA INICIO MEDICION

UNIDAD DE MEDIDA

META2013

Nivel de Cumplimiento en la ejecución del

cronograma y de cada una de sus

fases

Nivel de avance real en la ejecución del

proyecto / Nivel de avance esperado según

cronograma

31/07/2013 porcentaje 100%


PROYECTO 2:OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN

DOCUMENTAL



Implementar herramientas quepermita la administración,consulta y disponibilidad de lainformación en términos deoportunidad, integralidad,confiabilidad y no repudio,mediante las cuales seoptimice la gestión documentalen FONADE

Digitalización de series documentales(convenios, contratos y comprobantescontables) desde el año 2000,Mejoramiento del Sistema de GestiónDocumental (SGD), implementación deherramienta de búsqueda unificadaintegrada al SGC.

Subgerente Administrativo /Gerente área de ServiciosAdministrativos / Gerenteárea de Tecnología de laInformación/

DEFINICIÓN


EFICIENCIA ADMINISTRATIVA


NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA INDICADORFECHA INICIO

MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Digitalización deDocumentos

Documentos digitalizados / Total folios y planos cuantificados

31-07-2013 Porcentaje 100%

Mejora en el Nivel de satisfacción de

usuarios con Sistema de Gestión documental

(Puntaje promedio de encuesta diligenciada por usuarios de FONADE al corte evaluado / Puntaje promedio de encuesta diligenciada por usuarios

línea base) -1

Línea Base:31-03-2013

1ª Medición:31-12-2013

Porcentaje 20%

INDICADOR


PROYECTO 3:IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE

RIESGOS DEL NEGOCIO



Reducir el impacto generadopor la materialización de losriesgos mediante la gestiónactiva de evaluación de losmismos en la actividad misionalde la entidad.

Formalización de las políticas, roles yresponsabilidades, implementación de laestructura básica de operación delproyecto en FONADE, Conformación deuna base de riesgos, controles yformulación de propuesta de monitoreo dela gestión de riesgos del negocio.

Gerente área dePlaneación y Gestiónde Riesgos

DEFINICIÓN


GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO


NOMBRE INDICADOR FÓRMULA INDICADORFECHA INICIO

MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Cumplimiento en la conformación de Base de Conocimiento de Riesgos y Controles

de convenios definidos en la

muestra

Número de convenios vigentes con perfil de riesgo generado / Número de convenios vigentes al 31-dic-12

definidos en la muestra

31/03/2013 Porcentaje 100%

INDICADOR


PROYECTO 4:IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE

SERVICIOS Y SOLUCIONES



Fortalecer la capacidad derespuesta técnica, oportuna ypertinente a las situacionesespeciales en la ejecución ycierre de los proyectos.

Conformación del personal del área,definición y asignación de recursos.Definición de procedimientos, gestión deadquisiciones, y definición demetodologías para documentarconocimiento del área.

Subgerente Técnico /Gerente área deEjecución yLiquidación

DEFINICIÓN


GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO / EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Cumplimiento en el avance de la

implementación del área de servicios y

soluciones

(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades

propuestas) *10001/02/2013 Porcentaje 100%

INDICADOR


PROYECTO 5:FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE

LIQUIDACIONES



Mejorar los tiempos derespuesta y la calidad con quese realiza la etapa deliquidación de los negociosfirmados por la Entidad y susclientes.

Ejecución del cronograma de trabajoaprobado para liquidación de conveniosy contratos, formalización delprocedimiento de liquidacionespropuesto, Establecimiento yseguimiento de tiempos de entregadentro del procedimiento de liquidación.

Subgerente de Contratación /

Gerente encargado de Liquidaciones

DEFINICIÓN




NOMBRE INDICADOR FÓRMULA INDICADORFECHAINICIO

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

META2013

Liquidación de contratos derivados

No. contratos derivados liquidados oportunamente/No. de contratos por

liquidar en el periodo según cronograma02/01/2013 Porcentaje 100%

Liquidación de conveniosNo. convenios liquidados

oportunamente/No. convenios por liquidar en el periodo según cronograma

02/01/2013 Porcentaje 100%

INDICADOR


PROYECTO 6:RENOVACIÓN DE LA IMAGEN

CORPORATIVA Y POSICIONAMIENTO



Incrementar la percepciónpositiva de la entidad yposicionar la marca FONADE.

Desarrollo de la propuesta de imagencorporativa, ajustes al manual deimagen corporativa, de comunicaciones.Difusión, e implementación deestrategias de posicionamiento.

Subgerente Administrativa / Responsable de

Comunicaciones y Relaciones

Corporativas

DEFINICIÓN


TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO


INDICADOR

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA INDICADORFECHA INICIO

MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Índice de registros positivos de la entidad a través de medios de

comunicación

Índice de registros positivos de la entidad - Índice de registros positivos de la entidad de la

anterior medición:Nota: Índice de registro positivo =

Número de noticias positivas / Total de noticias

Línea Base: 31/07/2013

Periodo: enero a junio de 2013

1ª medición:31/01/2014

Periodo: julio a diciembre de

2013

Porcentaje 5%


PROYECTO 7:DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA

ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL DE NEGOCIOS Y LA ESTRUCTURACIÓN Y DE

EVALUACIÓN DE PROYECTOS


PROYECTO OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE

7

Fortalecer la gestión y el esquema metodológico de desarrollo de negocios, y el seguimiento del estado

de resultados por convenio mejorando la fijación de

precios

Diseño e implementación de procedimientos y metodologías del

esquema de desarrollo de negocios, actualización de la

metodología de costeo de negocios y seguimiento de su rentabilidad.

Subgerente Financiero

Subg. TécnicoGerente área de Contabilidad y

Presupuesto Gerente de Evaluación

DEFINICIÓN


GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO


INDICADOR


MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Implementación de metodologías y procedimientos

Formalización de metodologías y procedimientos

31/07/2013Metodologías y procedimientos

formalizados100%

Seguimiento de PyGsNo. de convenios con PyGs con

seguimiento realizado/No. Convenios con PyGs generados

31/07/2013 Porcentaje 85%


PROYECTO 8:PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

EN LA ENTIDAD


DEFINICIÓN


Mitigar el impacto de lamaterialización de riesgo legal en laentidad generando una culturaorganizacional de prevención ygestión oportuna del riesgo legal.

Diagnóstico buenas prácticas yconocimientos en prevención legal,implementación del programa deasesoría y actualización de lanormatividad aplicable,implementación de aplicativos paracontrol y seguimiento permanentede los procesos judiciales y el diseñoe implementación de una póliza concoberturas y amparos acordes a lanormatividad y requerimientos deFONADE

Asesora Jurídica / Subgerente de Contratación -

Gerente Gestión Contractual


GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO



MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Nivel de conocimiento en buenas prácticas para la

prevención del daño antijurídico

(Resultado del diagnóstico actual / Resultado del

diagnóstico anterior) - 1 28/02/2013 Porcentaje

10%

Nivel de cumplimiento de tiempos definidos en la guía

para el inicio y trámite de acciones administrativas y en

sede judicial

Tiempos reales / Tiempos definidos en la guía para el inicio y trámite de acciones administrativas y en sede

judicial

01/12/2013(corte trimestre

anterior)Porcentaje

85%

INDICADOR


PROYECTO 9:PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO



Garantizar que los recursosTIC soporten de maneraefectiva las necesidades de laEntidad para el cumplimientode sus objetivos misionales.

Fortalecimiento de la Infraestructura deT.I , Implementación del proyecto deMovilidad, Implantación del sistema deInformación para el seguimiento ycontrol de los proyectos eImplementación de un sistema tipo“ERP”, para el soporte de los procesosfinancieros y administrativos deFONADE.

Subgerente Administrativo / Gerente área de Tecnología de la

información

DEFINICIÓN




INDICADOR

NOMBRE INDICADOR

FÓRMULA INDICADORFECHAINICIO

MEDICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

META2013

Mejora en el Nivel de Satisfacción de los usuarios sobre la

Gestión Tecnológica

(Puntaje promedio de encuesta diligenciada por usuarios de FONADE al corte evaluado / Puntaje promedio de encuesta diligenciada

por usuarios línea base) -1

Línea Base: 31-03-2013

1a Medición:31-12-2013

Porcentaje 10%


PROYECTO 10:OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO



Optimizar la estructuraorganizacional de la entidad afin de soportar elcumplimiento de objetomisional.

Aprobación e implementación de laestructura organizacional y la planta depersonal. Actualización de los procesos yprocedimientos según propuesta derediseño. Formulación e implementaciónde un programa de inducción y re-inducción.

Gerente General/ Subgerente

Administrativo / Coord. Área de

Talento Humano/ Coord. Área de Organización y

Métodos

DEFINICIÓN


GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Cumplimiento en el cronograma de

implantación de la reorganización

institucional

Actividades Implementadas / Actividades Programadas * 100

31/08/2013 porcentaje 100%

INDICADOR


PROYECTO 11:IMPLEMENTACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA

ENTIDAD



Asegurar la disponibilidad derecursos para la continuidadde operaciones en la Entidadante la ocurrencia de unevento contingente

Mejoramiento InfraestructuraTecnológica del CCA, sensibilización ycapacitación, Plan anual de pruebas,actualización de la documentación delPlan de Continuidad de Negocio,Actualización de análisis de impacto denegocio y estrategia, definición eimplementación de alternativa pararecuperación de procesos críticos

Subgerente Administrativo/

Gerente de Servicios Administrativos /

Gerente de Talento Humano / Gerente de

Tecnología de la Información

DEFINICIÓN





MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Efectividad de la ejecución de pruebas

sobre el Plan de Continuidad de

Negocio

No. de pruebas exitosas / No. Pruebas definidas en Plan Anual de

Pruebas31/07/2013 Porcentaje 85%

INDICADOR


PROYECTO 12:OPTIMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ESTUDIOS PREVIOS



Agilizar los tiempos derespuesta y estandarizarlos criterios para ladefinición de los estudiosprevios.

Diseño e implementación deaplicativo de estructuración deestudios previos para proyectos deinfraestructura, fortalecimiento delequipo de estudios previos

Subgerente de Contratación / Gerente área de Estudios

Previos

DEFINICIÓN





MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Cumplimiento del cronograma

propuesto para la implementación

del aplicativo

Actividades ejecutadas / actividades planeadas

28/02/2013 Porcentaje 100%

Refuerzo del equipo de trabajo

de Estudios Previos

Personas contratadas / Personal requerido

30/04/2013 Porcentaje 100%

INDICADOR


PROYECTO 13:IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREO Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS



Fortalecer el seguimiento ymonitoreo a los proyectos queejecuta FONADE para susclientes generando a nivelgerencial alertas tempranassobre el avance ycumplimiento de los mismos.

Definición de especificaciones técnicas,Proceso de Selección y contratación dela firma que apoye el monitoreo deproyectos, formulación deprocedimientos, informes y formatos demonitoreo, y ejercicio piloto demonitoreo y seguimiento de proyectossegún la muestra que se defina.

Planeación y Gestión de Riesgos

DEFINICIÓN


GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



MEDICIÓNUNIDAD DE

MEDIDAMETA2013

Nivel de Cumplimiento de prueba piloto de

monitoreo y seguimiento de

proyectos

Número de Proyectos monitoreados/Total de

proyectos seleccionados para prueba piloto

30/11/2013 Porcentaje 90%

INDICADOR

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MUCHAS GRACIAS POR SU

ATENCIÓN

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