Phu luc sa IIIBAo cAo TiNH HINH QUAN TRI CONG TV

(Ban hanh kern theo Thong tu s6 52 /2012rIT-STC ng~y 05 thang 04 narn 2012 clIaSo Tai chinh huang dftn v~ vi~c Cong b6 thong tin tren thj truOng chung khoan)

CONG TY CO pHANCO KHI & xAY LAp CONG NGHI~P

s6: OJ IBC-HDQT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDi}cI~p - TV do - H~nh phuc

TP. HCM, ngayor;, thang oj nam 2014

Kinh gfri:

BAo cAo TINH HINH QUAN TR! CONG TY(Nam2013)

- Uy ban Chu'ng khmin Nhil mr6'c- SO'Giao dich Chu-ng kho~n Hil Ni}i

- Ten cong ty d~i chung: CONG TY CO PHAN CO KHI vA xAY LAp CONG NGHI~P- Dia chi try sO'chinh: 929-931 Qu6c Ii}lA, PhuOng Th6'i An, Qu~n 12, TP. HCM- Di~n tho~i: 08.37173554 Fax: 08.37173201 Email: imeco@hcm.vnn.vn- V6n di~u I~: 35.999.480.000 dAng- Ma chu-ng kho3n (n~u co): [ME

I. Ho~t dQng eua HQi dAng qmin trj (Nam 2013):

1. Cac cUQch9P cua H<)i d6ng qmln tri: B~n c6ng tac, co uy quy~n bi~u quy~t

Sft Thanh vien HDQT Chu-c vy So buoi hQp Ty I~ Ly do khong thamtham du du

1 Gng Bui Quang H,ii Chu tich 06 100%

2 Gng Nguy~n Thanh Trung Thanh vien 05 83% B~n cong tac, co uyquy~n bi~u quy€t

3 Gng Nguy~n Qu6c Binh Thanh vien 06 100%

4 Gng Nguy~n Cao Ho~ng Thanh vien 04 67% B~n cong tac, co uyquy~n bi~u quy€t

5 Gng Dai Van LIn Thanh vien 05 83% B~ncong tac, co uyquy~n bi~u quy€t

2. Ho~t dQng giam sat cua HDQT d6i vai T6ng Giam d6c:

Xem xet, danh gia k~t qua ho~t dQng kinh doanh va cac chi tieu kinh t~ va co bi~n phapchi d~o kip thai cho T6ng giam d6c thlJc hi~n di~u hanh ho~t dQng san xuftt kinh doanh.

HDQT tang cUO'ngc6ng tac chi d~o, giam sat vi~c thlJc hi~n cac Nghi quy~t, chu truongcua HDQT vai cac ho~t dQng cua C6ng ty.

Ki~m tra vi~c chftp hanh va tuan thu cac quy dinh cua Phap lu~t va Di~u l~ C6ng ty.

3. Ho~t dQng cua cac ti~u ban thuQc HQi d6ng quan tri: Kh6ng co

II. Cae Nghj quy~t/Quy~t djnh eua HQi dAng qmin trj (Nam 2013):

Stt So Nghi quyet/ Ngily Ni}idungQuv~t dinh

1 + Thong qua bao cao ket qua ho?t dQngSXKD Quy IV/2012, nam05/NQ-HDQT 04/01/2013 2012 va k€ ho?ch SXKD nam 2013

+ Thong qua djnh huO'ngd~u tu clla IMECO

+ Thong qua Quy che tuyen d\mg va dao t~o+ Thong qua t~m ung c6 tuc dqt 2 nam 2012 vai tY I~ la 5%+ Thong qua vi~c giao nhi~m V\l cho ong Ngo H6ng Son, GDDHKy thu?t di~u hanh phong Qul'm Iy chfrt lugng va phong Ky thu?t

2 07fNQ-HDQT 04/01/2013 T~m ung co tuc dQ12 nam 2012 (ty I~ 5%)3 25/QD-HDQT 17/01/2013

Phe duy~t quyet tocin von dau tu 2 cau tr\lc lOT ph\lc V\l san xuatnam 2012

4 26/QD-HDQT 04/01/2013 Ban hanh Quy che tuyen d\lng va dao t?O5 57/QD-HDQT 21/02/2013

Bo nhi~m I~i chuc V\lTong Giam doc Cong ty co thai h~n 5 nam(10/02/2013-10/02/2018)+ Thong qua Bao cao uac thlJc hi~n ket qua ho~t d(>ng SXKD Quy1/2013 va k~ ho~ch Quy 11/2013+ Thong qua vi~c giao cho ong Nguy~n Cao Ho~ng (Thanh vienHDQT) va ong Ngo H6ng Son (GDDH Ky thu?t) hoan thanh d~an quan Iy san xufrt b~ng cong ngh~ thong tin trong Cong ty

6 107/NQ-HDQT 15/03/2013 + Thong qua vi~c giao cho Chu tjch HDQT cung m(>t s6 can b(>di~u hanh xay dlJng phuong an hoan d6i m~t b~ng.+ Thong qua vi~c b6 nhi~m I~i chuc V\lGDDH Kinh doanh co thaih~n 5 nam cho ba Nguy~n Thj Loan.+ Thong qua cac van ki~n D~i h(>id6ng c6 dong thuang nien nam2013

7 108/NQ-HDQT 15/03/2013Thong qua ngay to chuc D~i h(>i dong co dong thuang nienIMECO nam 2013 (26/04/2013)

8 109/QD-HDQT 15/03/2013Bo nhi~m I~i chuc V\l GDDH Kinh doanh co thai h~n 5 nam( I0/02/20 13-10/02/20 18)

9 II0a/QD-HDQT 18/03/2013 U3y quyen cho Gia Im doc dieu hanh kinh doanh ky van ban10 141/NQ-DHCD 26/04/2013 Nghi quyet D~i h(>idong co dong thuang nien nam 2013

+ Thong qua Bao cao tinh hinh thlJc hi~n SXKD thang 4; thang5/2013 va k~ ho~ch ky tai+ Tri~n khai thlJc hi~n Nghj quy~t D~i h(>i d6ng c6 dong thuangnien nam 2013

II I72/NQ-HDQT 30/05/2013 + Thong qua Phuang an dc1utu xay dvng h~ th6ng quan Iy b~ngSXKD b~ng cong ngh~ thong tin, giao cho B(>may di~u hanh tri~nkhai thlJc hi~n giai do~n I cua dlJ an trong nam 2013+ Thong qua vi~c phan cong nhi~m V\l 5 thanh vien H(>id6ng quantrj nam 2013 dugc duy tri nhu truac day

12 I73a/QD-HDQT 30/05/2013Phe duy~t Bao cao dl! an dau tu Xay dvng h~ thong camera vaquan trj Cong ty

13 I87/QD-HDQT 30/05/2013 Lien quan den cac giao dich tfn d\lng t~i Ngan hfmg+ Thong qua Bao cao danh gia ho~t d(>ng SXKD, cong tac dau tu,tinh hinh cong ng 6 thang dc1unam 2013 va k~ ho~ch 6 thang cu6inam 2013+ Thong qua chu truang dam phan vai Cong ty TNHH MTV djchV\l v?n tai hang hoa kho bai Mi~n Nam v~ vi~c th6a thu?n chuy~nnhugng tai san tren dfrt va chuy~n quy~n thue dfrt cua IMECO t~i

14 214/NQ-HDQT 22/07/2013Qu?n 12. D~ thlJc hi~n vi~c nay giao cho t6 dam phan bao g6mChu tich HDQT, GDDH Kinh doanh, GDDH Tai chfnh, TruOngBan ki~m soat, Truong phong Hanh chfnh - NS, Chu tjch Congdoan Cong ty.+ Thong qua vi~c tra lai cong van s6 297/CV-CK.SBC v~ vi~c bc1ub6 sung ong Trc1nCong Tuac, Chu tjch Cong ty Mesab vao HDQTIMECO chi dUQ'c thl!C hi~n n~u nhu co m(>t thanh vien HDQThi~n hfru xin tu nhi~m

15 219/QD-HDQT 01/08/2013 Thanh I?p to dam phan vai Cong ty TNHH MTV djch V\l v?n tai

2

=.~

)NG)P\I 'J~)\'\G

16

17

18

19

20

303INQ-HDQT

303a1QD-HDQT

349INQ-HDQT

375INQ-HDQT

397/QD-HDQT

10/10/2013

10/10/2013

20/11/2013

11/12/2013

27/12/2013

hang hoa kho biii Mien Nam+ Thong qua Bao cao hOl;}tdQng SXKD Quy 3/2013 va ke hOl;}chquy 4/2013.+ Thong qua vi~c b6 nhi~m Il;}ichuc vt.JGiam d6c di~u hanh kiemGiam d6c Nha may ch~ tl;}Othi~t bi d6ng bQ co thai hl;}n5 nam d6ivai ong D?ng Anh Twin.+ Thong qua vi~c ch<;mCong ty TNHH DVTV Tai chfnh k~ toanva ki~m toan Nam Vi~t ki~m toan Bao cao tai chfnh IMECO nam2013.+ HDQT phe duy~t mua may ti~n Ian theo dung quy trinh, thu tt.Jcmua s~m hang hoa rna Cong ty ban hanh.+ Thong qua chu truang thue lu?t su lam cong tac tu v~n v~ thut\ICchuy~n nhuqng tai san tren d~t va qlly~n thue d~t cua IMECOtl;}iQlI?n 12 theo dung phap lu?t. Can cu vao chUng thu th~m dinhdii co, giao cho GDDH Tai chfnh chu tri, ph6i hqp cung cac bQph?n nghi~p vt.Jd~ xu~t gia san trinh HDQT phe duy~t. HDQT sethong qua gia san d~ lam ca So' cho vi~c lila chQn dan vi nao conhu cAu sang nhuqng vai gia cao nhkBo nhi~m Il;}ichuc vt.JGDDH SX kiem GDNM co thai hl;}n5nam(0 I/10/20 13-0 1/10/20 18)Tl;}mung co tuc nam 2013 (ty I~ 16%)+ Thong qua Bao cao hOl;}tdQng SXKD thang 11/2013, uac thlJchi~n nam 2013 va k~ hOl;}chnam 2014+ Thong qua vi~c dung Quy dlJ phong Tai chfnh cua Cong ty d~xu Iy khoan nq kho doi cua So' Th~ dt.JcTh~ thao TP. HCM til nam2002 (cong trinh thi dfiu Phu ThQ) vai gia tri con Il;}i la301.624.604 d6ng.+ Thong qua vi~c giao nhi~m vt.Jcho T6ng Giam d6c xay dlJngquy ch~ d~u tu va quy ch~ xufit kh~u hang hoa d~n cu6i thang3/2014 trinh HDQT phe duy~t.+ Thong qua vi~c tl;}mngung chuy~n nhuqng tai san tren dfit tl;}iQu~n 12, cha y ki~n cua Thanh ph6 v~ vi~c thue dfit dai hl;}ntl;}im?t b~ng Qu?n 12 va T6ng Giam d6c xay dlJIlg, trinh HDQTphuang an su dt.Jng m?t b~ng nay so vai phuong an chuy~nnhuqng tai san tren dfit d~n h~t thang 3/2014.Ban hanh Quy trinh cong bo thong tin cua Cong ty CP Ca khf &Xay I~p Cong nghi~p

~..~--<'TY~ANf,AY1'IG~\~

-r(c~

III. Thay d6i danh sach v~ nguo; co lien quan clla cong ty d~i chung theo quy djnh t~ikhmin 34 Di~u 6 Lu~t ChUng khoan (Nam 2013): Khong co

SIT Ten to Hi khoiin Chuc sf> N&ay Nai dip Dja Thai Thai diem Lychuc/ca giao dich vv t~i CMND/ dip CMND/ chi di~m b~t khong con donhiin chUng cong ty DKKD CMND/ DKKD dftu la Iii nguai

khoan (n~u co) DKKD nguai co co lien(n~u co) lien quan quan

IV. Giao djch clla c6 dong nQi bQva ngum lien quan (Nam 2013):

1. Danh sach c6 dong nQi bQ va nguai co lien quan

3

sa Ten to Hi khoan Chu-c VI} s6 co Ty I~Th.r chfrc, ca giao djch t,i co~g S6CMND/ Ngaydp N<ri dp Dia chi phi~u SO' SO' GhiTil nhan chu-ng ty (neu DKKD CMNDDK CMND/ hiiu cu6i hiiu chli

khoan co) KD DKKD ky cfl(n~u co) phi~u..

CUOI

kv

Bui Chti tich 020733214 30/6/2003 TP 220.097 6,11% CO01 Quang HOQT HCM NB

lHi

Bui 023594682 31/5/1999 TP 33.000 0,92%02 Tdn HCM

Anh

Bui 023594683 31/5/1999 TP 33.000 0,92%03 Quynh HCM

Hoa

Nguyin TV 023622485 21/612002 TP 184.200 5,12% CO

04 Thanh HOQT HCM NB

Trunl! TGO

Nguyin 024624569 13/9/2006 TP 14.656 0,41%05 Van HCM

Toan

Tguyin 183088857 11/7/1995 Ha 10.036 0,28%06 Thi TInh

LIJ"<rne

Nguy~n TV 023488502 17/9/1998 TP 50.700 1,41% CO

07 Cao HOQT HCM NB

Ho~n2

Nguy~n TV 271348219 14/10/1998 06ng 54.188 1,51% CO

08 Qu6c HOQT Nai NB

Binh

09 DO-iVan TV 020546456 04/1/1999 TP 0 0 CO

Lan HOQT HCM NB

Nguy~n TV 022590902 11/10/2004 TP 12.000 0,33% CO

10 Van BKS HCM NB

L<rn

Ha Ngqc TV 024522220 04/4/2006 TP 10.475 0,29% CD

11 Long BKS HCM NB

Huynh TruOng 020432318 TP 0 0 CD

12 PhlJ"o-c BKS HeM NB

Nang

D~ng Giam d6c 280864316 29/6/2001 Binh 25.907 0,72% CO

13 Anh DH Duong NB

Tu~n

Nguyin GODH 020733300 15/6/2005 TP 52.134 1,45% CO

14 Thj Kiem HCM NB

Long KTTChau

Nguy~n 020733299 26/12/2009 TP 3.285 0,09%

15 Chau HCM

Phone

Nguy~n Giam d6c 023082751 30/10/2000 TP 42.980 1.19% CD

16 Thi DH HCM NB

Loan

:'Iguy~n 025372642 25/10/2010 TP 6.038 0.17%

17 ThiHeM

N2ai

Ngu~in 280864316 29/06/2001 Binh : 2.584 0.07%

18 Quoe Duong

Tuin

N.go Giam d6e 023239963 25/0212009 TP 29.393 0.82% CD19 Hong DH HCM NB

SOli

2. Giao djch c6 phi~u: khong co

Stt NgtrOi th,!c Quan h~ vo; co sA co phieu sO' So co phi~u sO' Ly do tang, gi,am (mua,

hi~n giao dong ni}i bi} hii'u dAu ky hii'u cuAi kV ban, chuyen doi,

dich S6 c6 Tyl~ S6 c6 Ty l~ thtrO'ng ...)

'. phi~u phi~u

3. Cac giao djch khac: (cac giao dich cua c6 dong noi bOI c6 dong 16n va nguai lien quan vaichinh Cong ty): Khong co

v. Cae v~od~ do hru y khac (Bao cao 6 thanglnam 2013): Khong co

5

i,{