PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM … · Hasil Keputusan Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat

Bandung, 3 Mei 2019PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DIREKSI

PENGUMUMANRINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2018PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Catatan : % Adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat Rapat

448.900 Saham (0,006%)Yang seluruhnya merupakan saham Seri B

3.176.600 Saham (0,04%)Yang seluruhnya merupakan saham Seri B

0 (nol) orang

7.214.752.305 Saham (99,95%)Terdiri dari :Seri A : 6.894.124.805Seri B : 320.627.500

VII

4 (empat) orang

7.215.252.305 Saham (99,96%)Terdiri dari:Seri A : 6.894.124.805Seri B : 321.127.500

VIII

2.676.600 Saham (0,037%)Yang seluruhnyamerupakan sahamSeri B


Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tertanggal 30 April 2019 nomor 85, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, SH yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

G.

Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai dengan laporan Nomor 00336/2.1030/AU.1/07/0499-1/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2018 tersebut, maka Rapat memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalank-an selama Tahun Buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

57,44% (lima puluh tujuh koma empat empat persen) dari laba bersih Tahun Buku 2018 atau setelah pembulatan sebesar Rp 879.587.572.193,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

42,56% (empat puluh dua koma lima enam persen) dari laba bersih Tahun Buku 2018 atau setelah pembu-latan sebesar Rp 651.647.819.610,- (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) ditetapkan sebagai penguatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai PSAK 71.

Jumlah dana hasil penawaran umum sebesar Rp 2.500.000.000.000- (dua triliun lima ratus miliar rupiah)Jumlah biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah) Jumlah proceed netto sebesar Rp 2.495.950.000.000,- (dua triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar) sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp1.531.235.391.803,- (satu triliun lima ratus tiga puluh satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah) sebagai berikut :

Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I (PUB I) Obligasi dan Obligasi Subordinasi bank bjb Tahap I Tahun 2017 tersebut telah digunakan seluruhnya untuk ekspansi kredit.

Dana yang diperoleh Perseroan pada saat penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan I (PUB I) Obligasi dan Obligasi Subordinasi bank bjb Tahap I Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :

a.

b.

a.b.

a.

b.

1.2.3.

c.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Dana yang diperoleh Perseroan pada saat penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan I (PUB I) Obligasi bank bjb Tahap II Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jumlah dana hasil penawaran umum sebesar Rp 1.752.000.000.000- (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar rupiah).Jumlah biaya emisi sesuai hasil audit sebesar Rp 2.838.240.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).Jumlah proceed netto sebesar Rp 1.749.161.760.000,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

1.

2.

3.

Dana Hasil Penawaran Umum dari penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan I (PUB I) Obligasi bank bjb Tahap II Tahun 2018 tersebut telah digunakan seluruhnya untuk ekspansi kredit.

Menyetujui Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 September 2018 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

1.

2.

Menyetujui perubahan beberapa pasal dan ayat dalam Anggaran Dasar Perseroan.Memberikan kuasa dan wewenang Direksi dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

1.2.

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2019Waktu :10.35 s/d 14.06 WIBTempat : Grand Ballroom Trans Hotel

Jl. Gatot Subroto No. 289 Bandung

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Bapak MuhadiKomisaris Independen : Bapak Yayat Sutaryat

DIREKSIDirektur Kepatuhan & Manajemen : Bapak Agus MulyanaRisikoDirektur : Ibu Nia KaniaDirektur : Ibu SuartiniDirektur : Ibu Fermiyanti

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Bandung, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

C. Kehadiran Pemegang Saham

D. Mata Acara Rapat

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting pada Setiap Mata Acara

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 7.218.377.805 saham termasuk didalamnya saham seri A sejumlah 6.894.124.805 atau merupakan 73,37% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 9.838.787.161 saham yang terdiri dari :

- 7.414.714.661 saham seri A- 2.424.072.500 saham seri B

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.

Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018.Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

1.

2.

3.

4.

5.6.

Kuorum untuk RUPS selain agenda 6 dan 8 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.Kuorum untuk RUPS agenda 6 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A.Kuorum untuk RUPS agenda 8 dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham Seri A.

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/Tanggapan


9.068.800 Saham (0,13%)Yang seluruhnya merupakan saham Seri B

0 Saham (0%)

3 (tiga) orang

1 (satu) orang

0 (nol) orang

I

7.217.928.905 Saham (99,99%) Terdiri dari :Seri A : 6.894.124.805Seri B : 323.804.100

0 Saham (0%)

II

7.205.241.041 Saham (99,82%) Terdiri dari :Seri A : 6.894.124.805Seri B : 311.116.236

4.067.964 Saham(0,06%) Yang seluruhnyamerupakan sahamSeri B

III


V

0 (nol) orang

2 (dua) orang

Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan



IV

448.900 Saham(0,006%)Yang seluruhnya merupakan saham Seri B

9.068.800 Saham (0,13%)Yang seluruhnya merupakansaham Seri B

0 Saham (0%)



VI 1(satu) orang

448.900 Saham (0,006%)Yang seluruhnya merupakan sahamSeri B

319.750.900 Saham(4,43%) Yang seluruhnyamerupakan sahamSeri B

8.7. Perubahan Struktur Direksi Perseroan.

Perubahan Pengurus Perseroan.

Menyetujui perubahan struktur Direksi Perseroan menjadi 7 (Tujuh) Direksi, yang terdiri dari :- 1 (Satu) Direktur Utama- 1 (Satu) Direktur Kepatuhan - 5 (Lima) Direktur, termasuk di dalamnya Direktur IT, Treasury dan International Banking.

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:

1. Memberhentikan dengan hormat : - Bapak Muhadi selaku Komisaris - Bapak Yayat Sutaryat selaku Komisaris Independen - Bapak Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko - Ibu Fermiyanti selaku Direktur Operasional

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan mengucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :Dewan Komisaris : - Bapak Muhadi selaku Komisaris- Bapak Yayat Sutaryat selaku Komisaris Independen

Direksi :- Bapak Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan

berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

3. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : - Bapak Farid Rahman selaku Komisaris Utama Independen- Bapak Eddy I. M. Nasution selaku Komisaris - Bapak Fahlino F. Sjuib selaku Komisaris Independen- Bapak Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama- Bapak Tedi Setiawan selaku Direktur Operasional- Bapak Beny Riswandi selaku Direktur Komersial & UMKM- Bapak Rio Lanasier selaku Direktur IT, Treasury & International Banking

berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan pemenuhan Fit and Proper Test dan sejak perubahan Anggaran Dasar sebagaimana hasil keputusan Agenda 6 (enam) telah diterima pemberitahuannya sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 3 Undang – Undang No.40 Tahun 2007.

4. Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan:

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 13 Mei 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 13 Mei 2019.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Mei 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersang-kutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk no.28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 13 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tari� PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

1.

2.

3.

4.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen : Bapak Farid Rahman*Komisaris : Bapak Eddy I. M. Nasution*Komisaris Independen : Bapak Fahlino F. Sjuib*Komisaris : Bapak MuhadiKomisaris Independen : Bapak Yayat Sutaryat

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Yuddy Renaldi*Direktur Operasional : Bapak Tedi Setiawan*Direktur Komersial & UMKM : Bapak Beny Riswandi*Direktur IT, Treasury & International Banking : Bapak Rio Lanasier*Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Ibu Nia KaniaDirektur Konsumer & Ritel : Ibu SuartiniDirektur Kepatuhan : Bapak Agus Mulyana

*berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan pemenuhan Fit and Proper Test dan sejak perubahan Anggaran Dasar sebagaimana hasil keputusan Agenda 6 (enam) telah diterimapemberitahuannya sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 3 Undang – Undang No.40 Tahun 2007.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/ataumelaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

5.

Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 879.587.572.193,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar Rp 89,4 per lembar saham yang akan dibagikan kepada 9.838.787.161 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut :

H.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018

KETERANGAN TANGGAL

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)

• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai

9 Mei 201913 Mei 2019

• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai

10 Mei 201914 Mei 2019

13 Mei 2019

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018 28 Mei 2019

5.

Documents

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM … · Hasil Keputusan Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat