P L A N I N T E G R I T E T - Javno komunalno preduzece ... · 8 Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga

1

KONJIC, Musala do broja 3 Identifikacioni broj: 4227099920008 Porezni broj:

07140108 PDV broj: 227099920008

P L A N I N T E G R I T E T

JKP „STANDARD“ D.O.O.

Ovaj projekat implementira Transparency International u Bosni i Hercegovini uz finansijsku

podršku ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Konjic, 17.07.2019.godine

JKP "STANDARD" D.O.O. KONJIC

2

Osnovne informacije o instituciji i odgovornim osobama za izradu i provođenje plana

integriteta

Naziv institucije: JKP „STANDARD“D.O.O.

Adresa: Musala do br.3, Konjic

E-mail institucije: [email protected]

Broj telefona institucije:036/726-163

Ime i prezime rukovodioca institucije: v.d. Memić Samir

Imena i prezimena koordinatora i članova radne grupe za izradu plana integriteta:

1. Fejzagić Elma

2. Jahura Amra

3. Krivić Džana

Datum usvajanja plana integriteta 17.07.2019.

Ime i prezime osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta

Eldina Hodžić

Broj telefona osobe zadužene za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta 036/726-308

3

4

5

6

KONJIC, Musala bb Identifikacioni broj: 4227099920008 Porezni broj: 07140108

PDV broj: 227099920008

Program rada radne grupe za izradu plana integriteta

Naziv institucije:JKP „STANDARD“ D.O.O. KONJIC

Rukovodilac institucije: v.d. Memić Samir

Koordinator radne grupe: Fejzagić Elma, Rukovodilac službe opštih i pravnih poslova

Članovi radne grupe:

Jahura Amra, Šef računovodstva

Krivić Džana, Glavni knjigovođa

Datum odobravanja programa rada: 21.01.2019.godine

Početak izrade plana integriteta: 31.01.2019.godine

Očekivani završetak: 30.06.2019.godine

JKP "STANDARD" D.O.O. KONJIC

7

Br. Faza 1: MJERA/ AKTIVNOST

ODGOVORNA

OSOBA

ROK

1. Donošenje Odluke/Rješenja o imenovanju radne grupe Direktor 10.01.2019.god.

2. Priprema Programa rada radne grupe Radna grupa 15.01.2019.god.

3. Odobravanje Programa rada radne grupe Direktor 18.01.2019.god.

4.

Obavještavanje uposlenih o planiranim aktivnostima

na izradi plana integriteta

Direktor 18.01.2019.god.

Br.

Faza 2: MJERA/AKTIVNOST

ODGOVORNA

OSOBA ROK

1. Početna procjena stanja integriteta Radna grupa 04.02.2019.god.

2.

Prikupljanje neophodne dokumentacije za izradu plana

integriteta

Radna grupa

15.02.2019.god.

3.

Pregled i analiza prikupljene dokumentacije u vezi sa

procjenom izloženosti i otpornosti institucije rizicima

Radna grupa

28.02.2019.god.

4. Provođenje ankete putem anonimnog upitnika Radna grupa

Uposleni u preduzeću

07.03.2019.god.

5. Identifikacija i analiza rizika i faktora rizika Radna grupa 12.03.2019.god.

6. Procjena i rangiranje rizika Radna grupa 22.03.2019.god.

Br.

Faza 3: MJERA/AKTIVNOST

ODGOVORNA

OSOBA ROK

1. Odabir prijedloga mjera za unapređenje integriteta i

određivanje prioriteta predloženih mjera

Radna grupa 29.03.2019.god.

2. Izrada i podnošenje Izvještaja o stanju integriteta u

instituciji


Br. Faza 4: MJERA/AKTIVNOST ODGOVORNA

OSOBA ROK

Priprema i dostavljanje rukovodiocu institucijenacrta

plana integriteta


1. Pregled predloženog plana integriteta i dostavljanje

istog na mišljenje Agenciji (Timu za sprečavanje

korupcije na odgovarajućem nivou u BiH)


2. Usvajanje plana integriteta/ Imenovanje osobe

zadužene za nadzor nad provođenjem plana integriteta


8

Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i

prijedloga mjera

Oblast funkcionisanja preduzeća: Javno preduzeće „obavlja djelatnost od opšteg interesa koje se tiču

prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada, komunalne higijene, pogrebne djelatnosti, zimske službe i

drugih djelatnosti koje su direktno vezane za te djelatnosti, odnosno one koje bi direktno ili objektivno mogle

biti od koristi preduzeću, među ostalim, i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili finansijskih

rezultata preduzeća u cjelini.

Oblasti djelovanja preduzeća u okviru kojih se identificiraju i analiziraju rizici dijele se na:

1. specifične (posebne) oblasti koje se odnose na specifične nadležnosti preduzeća

Oblast djelovanja preduzeća

Podoblasti unutar kojih radna grupa

treba da identificira i analizira rizike

1.) Specifične (posebne) oblasti

preduzeća

- Formiranje cijena usluga

- Fakturisanje različitih usluga

- Prijem i naplata otpada za

reciklažu

- Rizici kod naplate i evidentiranja

uplata prilikom ulaska na

Boračko jezero

2.Zajedničke oblasti preduzeća

2.) Zajedničke oblasti preduzeća - Upravljanje i nadzor preduzeća

- Upravljanje materijalno -

finansijskim sredstvima

preduzeća

- Upravljanje javnim nabavkama

- Zapošljavanje i kadrovska politika

- Politika naknada

Radna grupa je prilikom identifikacije i analize fatora rizika izvršila sljedeće aktivnosti: a) Prikupila i analizirala svu internu i eksternu dokumentaciju i druge podatke relevantne za procjenu

izloženosti pr rizicima;

b) Prikupila i analizirala sve neophodne informacije od strane uposlenih u preduzeću provođenjem

ankete putem anonimnog upitnika za procjenu integriteta preduzeća;

c) Identificirali i analizirali rizike u svim oblastima funkiconisanja institucije

d) Identificirali i analizirali postojeće kontrolne mehanizme za sprječavanje nastanka i razvoja rizika;

e) Izvršili procjenu zastupljenosti svakog identificiranog rizika.

9

Radi prikupljanja informacija od uposlenih u preduzeću JKP „STANDARD“ D.O.O. KONJIC,

radna grupa je provela anketiranje svih dostupnih uposlenika u momentu provođenja ankete (

predviđeno trajanje ankete 5 radnih dana) u preduzeću putem anonimnog upitnika za procjenu

integriteta preduzeća i vršila analizu podataka prikupljenih na taj način.

Rezultate koji smo dobili putem anonimnih upitnika smo statistički obradili, te rezultate upitnika

unijeli u Izvještaj o stanju integriteta u preduzeću.

OCJENA INTENZITETA RIZIKA

Rizici kod formiranja cijene usluga

- Postupak sačinjavanja cjenovnika komunalnih usluga

Postupak sačinjavanja cjenovnika komunalnih usluga

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan

Ocjena vjerovatnoće nastanka

korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Sistemski

Radno procesni i

proceduralni

Općinsko vijeće

daje saglasnost

na prijedlog

općinske službe

za privredu i

finansije

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan

Korupcija se nije pojavila u određenom

vremenskom periodu (treba odrediti taj

vremenski period) u prošlosti ili se

pojavljivala vrlo rijetko, pa je mala

vjerovatnoća da će se desiti u istom

vremenskom periodu u budućnosti (1) Korupcija se pojavljivala u više

slučajeva u određenom vremenskom

periodu (treba odrediti taj vremenski

period) u prošlosti, pa je umjerena


vremenskom periodu u budućnosti (2) Korupcija se pojavljivala često u

određenom vremenskom periodu (treba

odrediti taj vremenski period) u prošlosti i

velika je vjerovatnoća da će se desiti u

istom vremenskom periodu u budućnosti

(3)

Posljedice

po preduzeće

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Postupak sačinjavanja cjenovnika

komunalnih usluga

POSLJEDICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA

NEZNATNA (1) ZNAČAJNA (2) VRLO

ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1) 1

SREDNJA (2)

VELIKA (3)

Ovaj rizik je niskog intenzitet

10

Rizici kod fakturisanja različitih vrsta usluga

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Individualni

Radno procesni i

proceduralni

Uprava

preduzeća vrši

monitoring

pravilnosti

fakturisanja

usluga

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po preduzeće

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Postupak fakturisanja različitih vrsta

usluga



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 2

VELIKA (3)

Ovaj rizik je niskog intenziteta.

11

Rizici kod prijema i naplate otpada za reciklažu

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Organizacijski

Radno procesni i

proceduralni

Uprava

preduzeća vrši

monitoring

prijema i

natplate otpada

kroz postojeći

video nadzor

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po preduzeće

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Postupak kod prijema i naplate otpada

za reciklažu



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)

Ovaj rizik je umjerenog intenziteta.

12

Rizici kod naplate i evidentiranja uplata prilikom ulaska na Boračko jezero

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Organizacijski

Radno procesni i

proceduralni

Uprava

preduzeća vrši

monitoring u

smislu

sedmičnog

prijema

evidentiranih

uplata prilikom

ulaska na

Boračko jezero,

evidetniranje i

fakturisanje istih

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po preduzeće

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Postupak kod prijema i naplate otpada

za reciklažu



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)


13

Rizici kod upravljanja, rukovođenja i nadzora nad preduzećem:

- Izbor članova Nadzornog odbora i uprave preduzeća – propisani uslovi u smislu stručne spreme

- Rizik donošenja nezakonitih odluka i odluka neusklađenih sa internim propisima i nepravilno

delegiranje nadležnosti i ovlaštenja

Izbor članova Nadzornog odbora i uprave preduzeća – propisani uslovi u smislu stručne spreme

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće

mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u

instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan

Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

1. Sistemski Skupština

preduzeća bira

članove

Nadzornog

odbora,a

Nadzorni

odbor bira

članove

Uprave društva

uz prethodnu

saglasnost

Općinskog

vijeća.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan







slučajeva u određenom vremenskom periodu

(treba odrediti taj vremenski period) u

prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će

se desiti u istom vremenskom periodu u

budućnosti (2) Korupcija se pojavljivala često u




istom vremenskom periodu u budućnosti (3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Izbor članova Nadzornog odbora i

Odbora za reviziju – propisani uslovi u

smislu stručne spreme



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)

Ovaj rizik je visokog intenziteta.

14

Rizik donošenja nezakonitih odluka i odluka neusklađenih sa internim propisima i nepravilno

delegiranje nadležnosti i ovlaštenja

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće

mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u

instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan

Ocjena vjerovatnoće nastanka korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Organizacijski

Radno procesni

Nadzorni

odbor vrši

nadzornu

funkciju nad

Upravom

društva

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan







slučajeva u određenom vremenskom periodu

(treba odrediti taj vremenski period) u

prošlosti, pa je umjerena vjerovatnoća da će

se desiti u istom vremenskom periodu u

budućnosti (2) Korupcija se pojavljivala često u




istom vremenskom periodu u budućnosti (3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Donošenje nezakonitih odluka i

odluka neusklađenih sa

internim propisima i nepravilno

delegiranje nadležnosti i

ovlaštenja

:



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1) 2

SREDNJA (2)

VELIKA (3)


15

Rizici kod upravljanja materijalno - finansijskim sredstvima institucije:

- Nefakturisanje robe ili usluga ili fakturisanje koje ne odgovara stvarnom stanju

- Zaduženja u robnom knjigovodstvu koja ne odgovaraju stvarnom stanju

- Evidentirana i naplaćena usluga koja nije izvršena

Nefakturisanje robe ili usluga ili fakturisanje koje ne odgovara stvarnom stanju

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

1. Radno procesni i

proceduralni

Uprava

preduzeća vrši

monitoring na

način da se

dostavljaju

redovni izvještaji Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Nefakturisanja robe ili usluga ili

fakturisanje koje ne odgovara stvarnom

stanju



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)


16

Zaduženja u robnom knjigovodstvu koja ne odgovaraju stvarnom stanju

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Organizacijski

Radno procesni

Uprava

Preduzeća vrši

monitoring kroz

redovno

izdavanje faktura

i otpremnica.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Zaduženja u robnom

knjigovodstvu koja ne

odgovaraju stvarnom stanju



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)

Ovaj rizik je umjeerenog intenziteta.

17

Evidentirana i naplaćena usluga koja nije izvršena

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Organizacijski

Radno procesni

Uprava

Preduzeća vrši

monitoring kroz

izvještaje

pogrebnog

referenta

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Evidentirana i naplaćena usluga

koja nije izvršena



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)


18

Rizici kod provođenja procesa javnih nabavki u preduzeću

- Izrada plana javnih nabavki i njegovo objavljivanje;

- Postupak sastavljanja tenderske dokumentacije;

- Postupak imenovanja i rad komisije za javne nabavke;

- Praćenje realizacije potpisanih ugovora (tokom procesa realizacije nabave u skladu sa ugovorom

često dolazi do pokušaja isporuke robe koja nije u skladu sa potpisanim ugovorm, rokovi izvršenja i

sl);

Izrada plana javnih nabavki i njegovo objavljivanje

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

1. Sistemski

Radno procesni i

proceduralni

Uprava

preduzeća

preduzeća

predlaže, a

Nadzorni odbor

usvaja plan

nabavki te se vrši

monitoring

provedbe plana

kroz redovno

izvještavanje.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Izrada plana javnih nabavki i njegovo

objavljivanje



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1) 1

SREDNJA (2)

VELIKA (3)


19

Postupak sastavljanja tenderske dokumentacije

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Radno procesni i

proceduralni

Uprava

preduzeća

Komisija za

javne nabavke

Šef odjela u koji

se vrši nabavka

vrše sastavljanje

tenderske

dokumentacije.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Postupak sastavljanja tenderske

dokumentacije



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1) 3

SREDNJA (2)

VELIKA (3) 3


20

Postupak imenovanja i rad komisije za javne nabavke

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Radno procesni i

proceduralni

Uprava

preduzeća

imenuje članove

komisije za

javne nabavke i

vrši kontrolu

njihovog rada.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Postupak sastavljanja tenderske

dokumentacije



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2)

VELIKA (3) 3


21

Praćenje realizacije potpisanih ugovora (tokom procesa realizacije nabave u skladu sa ugovorom često dolazi

do pokušaja isporuke robe koja nije u skladu sa potpisanim ugovorom, rokovi izvršenja i sl);

- B

r

.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Radno procesni i

proceduralni

Uprava

preduzeća prati

realizaciju

potpisani

ugovora o

javnim

nabavkama.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Praćenje realizacije potpisanih

ugovora (tokom procesa

realizacije nabave u skladu sa

ugovorom često dolazi do

pokušaja isporuke robe koja

nije u skladu sa potpisanim

ugovorm, rokovi izvršenja i sl);



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2)

VELIKA (3) 3


22

Rizici kod zapošljavanja i kadrovska politika (ljudski resursi)

- Sastavljanje i provođenje plana zapošljavanja (neusklađenost sa sistematizacijom radnih mjesta i

finansijskim kapacitetima preduzeća);

- Angažovanje radnika sa neadekvatnim kvalifikacijama

- Zloupotreba bolovanja

- Odavanje tajnih podataka

Sastavljanje i provođenje plana zapošljavanja (neusklađenost sa sistematizacijom radnih mjesta i

finansijskim kapacitetima preduzeća)

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

1. Sistemski

Radno procesni

Uprava

preduzeća

Nadzorni odbor

razmatraju

potrebe za novim

zapošljavanjima.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Sastavljanje i provođenje plana

zapošljavanja (neusklađenost sa

sistematizacijom radnih mjesta i

finansijskim kapacitetima preduzeća)



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)


23

Angažovanje radnika sa neadekvatnim kvalifikacijama

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Sistemski

Radno procesni

Uprava

preduzeća

Nadzorni odbor

odoboravali su

oglase za

zapošljavanje.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Angažovanje radnika sa neadekvatnim

kvalifikacijama



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)


24

Rizici kod zloupotrebe bolovanja

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Individulni

Šef službe kod

kojeg se može

pojaviti

zloupoteba ima

zadatak da u

slučaju sumnje

prijavi direktoru

zloupotrebu.

Uprava

preduzeća

postupa po

sumnji I prijavi.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Zloupotreba bolovanja POSLJEDICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA


ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)


25

Rizici kod odavanja tajnih podataka

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Individulni

Šef službe kod

kojeg je prisutna

pojava vodi

kontrolu

odavanja tajnih

podataka i dužan

je zloupotrebu

prijaviti.

Uprava

preduzeća

postupa po

prijavama.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Odavanje tajnih podataka POSLJEDICE NASTANKA KORUPTIVNOG DOGAĐAJA


ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 6

VELIKA (3)

Ovaj rizik je visokog intenziteta.

26

Rizici kod politike naknada

- Zaključivanje ugovora o djelu i visina naknada

- Neopravdani dodaci na platu i neopravdano upisivanje i obračunavanje za prekovremeni rad

Zaključivanje ugovora o djelu i visina naknada

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

1. Sistemski

Radno procesni

Uprava

preduzeća i

Nadzorni odbor

su zaduženi za

kontrolu politike

naknada kroz

Odluke i

izvještaje

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Zaključivanje ugovora o djelu i visina

naknada



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1) 1

SREDNJA (2)

VELIKA (3)


27

Dodaci na platu i prekovremeni rad

Br.

Faktori/izvori

rizika:

Sistemski (S)

Organizacijski (O)

Individualni (I)

Radno-procesni i

proceduralni (P)

Postojeće mjere/

kontrolni

mehanizmi na

snazi u instituciji

Analiza rizika

-Kontrolisan

-Djelimično

kontrolisan

-Nekontrolisan


korupcije

Ocjena

posljedice

nastanka

korupcije

Intenzitet

rizika

2. Radno procesni Uprava

preduzeća

odobrava

dodatke na platu.

Kontrolisan

Djelimično

kontrolisan

Nekontrolisan
















(3)

Posljedice

po instituciju

su neznatne (1)

Posljedice

su značajne po

instituciju (2)

Posljedice

su vrlo

značajne po

instituciju (3)

Nizak

Umjeren

Visok

Neopravdani dodaci na platu i

neopravdano upisivanje i

obračunavanje za prekovremeni

rad



ZNAČAJNA (3)

VJEROVATNOĆA

NASTANKA

KORUPCIJE

MALA (1)

SREDNJA (2) 4

VELIKA (3)


28

29

Mjere za unapređenje integriteta (Za modul IV)

Rizik

Mjera za upravljanje rizikom,

odnosno za unaprijeđenje integriteta

institucije

Prioritet mjere:

Visoki prioritet

Umjereni prioritet

Niski Prioritet

Aktivnosti koje je neophodno

poduzeti za realizaciju mjere Izvršilac mjere i rok za

provođenje aktivnosti

Procjena eventualnih troškova za

realizaciju mjere

Predlaže radna grupa na osnovu vlastite

analize stanja institucionalnog integriteta te analize odgovora iz

upitnika

Radna grupa određuje prioritet svake

predložene mjere na osnovu ocjene intenziteta rizika iz prethodne tabele1

Radna grupa određuje koje su

aktivnosti neophodne radi realizacije mjere

Radna grupa predlaže osobu (ime,

prezime, pozicija) kao i rok za realizaciju svake pojedinačne mjere

Radna grupa procjenjuje da li će za

provođenje nekih od mjera biti potrebno izdvojiti određena finansijska

sredstva

Rizici kod prijema i naplate

otpada za reciklažu

Uspostavljanje svakodnevne

kontrole i dokumentovanje od

strane šefa Centra za upravljanje

otpadom

Umjereni prioritet

-Donošenje pravilnika o

regulisanju rada Centra i

naplate otpada,

- Pravilnikom jasno

definisati način

svakodnevnog podnošenja

izvještaja od strane šefa

Upravi preduzeća

- redovno fakturisanje i

evedincija istih.

Uprava preduzeća

Šef Centra za upravljanje

otpadom

30.06.2020.

Bez posebnih troškova

Izbor članova nadzornog

odbora i uprave preduzeća

Upućivanje dopisa Općinskom

vijeću oko ispitivanja

zakonitosti Odluke o

utvrđivanju standarda i kriterija

za imenovanje na upražnjene

pozicije u reguliranim tijelima

Općine Konjic

Umjereni prioritet

-za sjednicu Nadzornog

odbora predvidjeti kao tačku

dnevnog reda izradu dopisa

Općinskom vijeću i

nadležnoj općinskoj službi

kojom će se zatražiti

ispitivanje zakonitosti

Odluke o utvrđivanju

standarda i kriterija za

imenovanje na upražnjene

pozicije u reguliranim

tijelima Općine Konjic

-Upućivanje dopisa

Općinskom vijeću i

Nadzorni odbor

31.12.2019.


1

30

nadležnoj općinskojslužbi

Nefakturisanje robe ili

usluge ili fakturisanje koje

ne odgovara stvarnom stanju

Uspostavljanje Sektora/Odjela

za interne kontrole

Visoki prioritet


kontrlonim mehanizmima i

načinima provjere, u kojem

će se definisati osoba koja će

provoditi internu kontrolu

-pratiti popratnu

dokumentacije na osnovu

koje će se izvršiti adekvatno

fakturisanje

-propisati sankcije u slučaju

nepoštivanja pravilnika

Uprava preduzeća

31.12.2019.

-interna kontrola

kontinuirano


Zaduženja u robnom

knjigovodstvu koja ne

odgovaraju stvarnom stanju


za interne kontrole

Visoki prioritet


kontrolnim mehanizmima i




-pratiti popratnu


koje će se izvršiti adekvatno

zaduženje



Uprava preduzeća

31.12.2019.

-interna kontrola

kontinuirano


Evidentirana i naplaćena

usluga koja nije izvršena


za interne kontrole

Visoki prioritet


kontrolnim mehanizmima i




-pratiti popratnu


koje će se izvršiti praćenje

usluga i njihovo izvršenje



Uprava preduzeća

31.12.2019.

-interna kontrola

kontinuirano


31

Postupak sastavljanja

tenderske dokumentacije

Jasno definisani ciljevi i potrebe

preduzeća kroz Plan javnih

nabavki, integritet, znanje i

iskustvo osoba zaduženih za

izradu tenderske dokumentacije

Umjereni prioritet

-izrada pravilnika za

imenovanje i uslove za rad u

komisijama za javne

nabavke, te dostavljanje

upravi društva na usvajanje

-kod donošenja Odluke o

imenovanju Komisije za

javne nabavke naročito

voditi računa da članovi

komisije imaju stručno

znanje i iskustvo neophodno

za izradu tehničke

specifikacije vezane za

predmet nabavke

Šef službe javna

higijena/Pravna

služba/Uprava preduzeća

kontinuirano


Postupak imenovanja i rad

komisije za javne nabavke

Kreiranje pravilnika za


komisijama za javne nabavke

Umjereni prioritet

-izrada pravilnika za


komisijama za javne

nabavke, te dostavljanje

upravi društva na usvajanje

Služba opštih pravnih

poslova/Uprava preduzeća

31.12.2019.


Pracenje realizacije

potpisanih ugovor(tokom

procesa realizacije nabave u

skladu sa ugovorom često

dolazi do pokušaja isporuke

robe koja nije u skladu sa

potpisanim ugovorom,rokovi

izvršenja i sl.)

Definisati nacrt ugovora javnih

nabavki, koji uključuje i

posljedice za ponudjače čija

roba nije u skladu sa ugovorom

Umjereni prioritet

- izrada nacrta ugovora

-praćenje realizacije i

izvršenja ugovora,

- imenovanje lica za

praćenje realizacije ugovora

Pravna služba/Uprava

preduzeća

kontinuirano


Sastavljanje i provođenje

plana zapošljavanja

Napraviti plan zapošljavanja i

sistematizaciju uskladiti sa

potrebama preduzeća

Umjereni prioritet

-Izraditi plan zapošljavanja

na godišnjem nivou , te

dostaviti upravi društva na

usvajanje

- izraditi internu proceduru

za imenovanje/promjenu

članova Komisije za

zapošljavanje

-uspostaviti interne

procedure izbora kandidata

Uprava preduzeća

Nadzorni odbor

31.12.2019.


32

Angažovanje radnika sa

neadekvatnim

kvalifikacijama

Napraviti plan zapošljavanja i

sistematizaciju u skladu sa

potrebama preduzeća

Umjereni prioritet

-Izraditi plan zapošljavanja

na godišnjem nivou , te

dostaviti upravi društva na

usvajanje vodeći računa o

kvalifikacijama potrebnim

za određeno radno mjesto

- izraditi internu proceduru

za imenovanje/promjenu

članova Komisije za

zapošljavanje

-uspostaviti interne

procedure izbora kandidata

Uprava preduzeća

31.12.2019.


Rizici kod zloupotrebe

bolovanja

Dostavljanje dokaza o

opravdanosti odsustva po

osnovu bolovanja u vidu

doznake, redovne kontrole

korištenja bolovanja

Umjereni prioritet

-Ispitivanje opravdanosti

odsustva po osnovu

bolovanja (dostavljanje

obrasca nalaz, ocjena,

mišljenje i doznaku)

- te sankcionisanje

zloupotrebe bolovanja kroz

provođenje disciplinskog

postupka predviđenim

Pravilnikom o radu

-Uprava preduzeća

kontinuirano

-Šefovi službe

kontinuirano


Rizici kod odavanja tajnih

podataka

Jasno definisan pravilnik o

poslovanju preduzeća i

postupanje po istom

Umjereni prioritet

-poštivanje Pravilnika o radu

u dijelu jasno definisanih

težih i lakših povreda koji se

odnose na odavanje tajnih

podataka

-Sprovođenja mjera

sankcionisanja predvidjenih

Pravilnikom o radu koje se

odnose na lakše i teže

povrede u pogledu odavanja

tajnih podataka

-Uprava preduzeća

kontinuirano

-Šefovi službe

kontinuirano


Dodaci na platu i

prekovremeni rad

Kreiranje internog akta I

definisanje uslova za

ostvarivanje dodataka na platu

(stimulacija, bonusi i sl.), Svaki

dodatak da bude praćen

Odlukom.

Umjeren prioritet

-Izrada Pravilnika o

uslovima i načinu isplate

stimulacija, dodataka na

platu i bomusa

- donošenje posebne odluke

od strane uprave društva o

Uprava preduzeća

kontinuirano


33

ispunjenosti uslova i visini

isplate stimulacija, dodataka

na platu ili bonusa za

pojedinog radnika

Rizici kod naplate i

evidentiranja uplata

prilikom ulaska na Boračko

jezero

Osnivanje poslovne jedinice i

uspostava naplate putem

fiskalnog sistema.

Umjereni prioritet -Uspostavljanjem

fiskalizacije,

-obuka zaposlenka koji bi

radili na naplati,

-vršiti interne kontrole rada

poslovne jedinice

-Uprava preduzeća

30.06.2020.

-šefovi službe

kontinuirano

Troškovi fiskalne kase

34

35

Documents

P L A N I N T E G R I T E T - Javno komunalno preduzece ... · 8 Analitički obrazac za unošenje podataka iz procesa identifikacije, analize, procjene, rangiranja rizika i prijedloga