Ежеквартальный отчетarmalit1.ru › docfiles › egekv_otchet_4kv_2007.pdf · Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество

Ежеквартальный отчет

Открытое акционерное общество "Армалит-1"

Код эмитента:: 01755-D

за: 4 квартал: 2007г.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, г. Санкт-

Петербург, ул. Трефолева, д. 2.

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ____________________ А.В. Кузнецов

Дата "15" февраля 2008 г.

Главный бухгалтер ____________________ М.С. Симашкова

Дата "15" февраля 2008 г.

М.П. Контактное лицо:

Начальник юридического отдела , Мазин Андрей Сергеевич

Телефон : +7 (812) 252-22-82

Факс : +7 (812) 252-02-10

Адрес электронной почты : [email protected]

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в

настоящем ежеквартальном отчете : http://www.armalit1.ru/

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение .................................................................................................................................. 5

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об

иных лицах, подписавших отчет ................................................................................................. 6

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента ................................................ 6

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ........................................................................ 6

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ................................................................. 7

1.4. Сведения об оценщике эмитента .................................................................................... 7

1.5. Сведения о консультантах эмитента .............................................................................. 8

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ................................. 8

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................... 8

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .................................. 8

2.2. Рыночная капитализация эмитента ................................................................................. 8

2.3. Обязательства эмитента .................................................................................................... 8

2.3.1. Кредиторская задолженность ........................................................................................ 8

2.3.2. Кредитная история эмитента ......................................................................................... 8

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .......... 8

2.3.4. Прочие обязательства эмитента .................................................................................... 8

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг ......................................................................................................... 8

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных

бумаг ............................................................................................................................................... 8

2.5.1. Отраслевые риски ........................................................................................................... 8

2.5.2. Страновые и региональные риски ................................................................................ 9

2.5.3. Финансовые риски ......................................................................................................... 9

2.5.4. Правовые риски .............................................................................................................. 9

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .............................................................. 9

3. Подробная информация об эмитенте ................................................................................. 9

3.1. История создания и развития эмитента .......................................................................... 9

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента ........................................................... 9

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ................................................. 9

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .................................................................. 9

3.1.4. Контактная информация ................................................................................................ 9

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ....................................................... 9

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ..................................................................... 9

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ........................................................... 9

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ....................................................................... 10

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,

концернах и ассоциациях ........................................................................................................... 10

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента ........................................ 10

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения

основных средств эмитента ....................................................................................................... 10

4. Сведения о финансово-хозяйственнной деятельности эмитента .................................. 10

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................. 10

4.2. Ликвидность эмитента .................................................................................................... 10

4.3. Размер. структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента .......... 10

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ................................... 10

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмтента ...................... 10

5 Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о

сотрудниках (работниках) эмитента ......................................................................................... 11

5.1. Сведения о структуре о компетенции органов управления эмитента ....................... 11

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ................. 12

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу

управления ................................................................................................................................... 13

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента ............................................................................................................. 14

5.5. Инфомация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента ............................................................................................................. 14

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .......................................................... 15

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

....................................................................................................................................................... 15

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

....................................................................................................................................................... 15

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в

совершении которых имелась заинтересованность ................................................................. 15

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ......................... 16

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его

уставннного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не

менее чем 20 процентами уставного (складочного) ............................................................... 16

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специальнного права ("золотой

акции") ................................................................................................................................ 16

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента ....................................................................................................................................... 16

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ............................................................ 16

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность ..................................................................................................................... 18

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ........................................................ 18

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .......................... 18

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность ................................................................................ 18

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный

квартал.......................................................................................................................................... 18

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

....................................................................................................................................................... 18

7.4. Сведения об учетной политике эмитента ..................................................................... 18

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем

объеме продаж ............................................................................................................................. 19

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного

финансового года ....................................................................................................................... 19

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может

существенно отразиться на финансово-хозяйтсвенной деятельности эмитента .................. 19

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

....................................................................................................................................................... 19

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ........................................................................ 19

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

эмитента ....................................................................................................................................... 19

8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

....................................................................................................................................................... 19

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов

эмитента ....................................................................................................................................... 19

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента .................................................................................................................. 19

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами

обыкновенных акций .................................................................................................................. 21

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ............................... 21

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .............................................................. 21

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ................................................. 21

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением

акций эмитента ............................................................................................................................ 21

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) ... 21

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .................................. 21

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены

(дефолт) ........................................................................................................................................ 21

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям

выпуска ........................................................................................................................................ 22

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска ................ 22

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги

эмитента ....................................................................................................................................... 22

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала.

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

....................................................................................................................................................... 22

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым

эмиссионным ценным бумагам эмитента ................................................................................. 22

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента ........................................................... 22

8.10. Иные сведения ............................................................................................................... 22

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Армалит - 1"

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Армалит - 1"_ JSC "Armalit - 1"_

б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2.

в) Телефон: +7 (812) 252-22-82; +7 (812) 252-59-36

Адрес электронной почты: [email protected]

г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального

отчета эмитента : http://www.armalit1.ru/

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

1. акции 61600

Вид ценной бумаги: акции

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении данные отсутствуют

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента. так как фактические результаты

деятельности эмитента в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном

отчете"


Стр. 6 из 22

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших

отчет

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета): Фамилия. Имя. Отчество Год рождения

Волков Олег Владимирович 1963

Корхов Оскар Давидович 1940

Кузнецов Александр Викторович 1968

Лейтис Игорь Михайлович 1963

Сипович Станислав Александрович 1971

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор, генеральный директор,

президент

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Открытое акционерное общество "Северо-Западный инвестиционный банк "Объединенный капитал"

40702810400001000038

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Северо-Западный

инвестиционный банк "Объединенный капитал"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северо - Западный Инвестиционный Банк "Объединенный капитал"

Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 7/9.

ИНН: 7831001013

Тип счета: расчетный рублевый

Номер счета: 40702810400001000038

БИК: 044030826

Номер корреспондентского счета: 30101810900000000826

2. Открытое акционерное общество "Северо-Западный инвестиционный банк "Объединенный капитал"

40702978300001000038

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Северо-Западный

инвестиционный банк "Объединенный капитал"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северо - Западный Инвестиционный Банк "Объединенный капитал"

Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 7/9.

ИНН: 7831001013


Номер счета: 40702978300001000038

БИК: 044030826


3. Открытое акционерное Общество "Балтийский Банк" Санкт-Петербургский филиал 40702810800007002777

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное Общество "Балтийский Банк"

Санкт-Петербургский филиал

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балтийский Банк" Санкт-Петербургский филиал

Место нахождения: 107031, г.Москва г, ул. Рождественка, д.17,2

ИНН: 7834002576


Номер счета: 40702810800007002777

БИК: 044030804


4. Открытое акционерное Общество "Балтийский Банк" Санкт-Петербургский филиал 40702810000007006049


Стр. 7 из 22

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное Общество "Балтийский Банк"

Санкт-Петербургский филиал

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Балтийский Банк" Санкт-Петербургский филиал

Место нахождения: 107031, г.Москва г, ул. Рождественка, д.17,2

ИНН: 7834002576


Номер счета: 40702810000007006049

БИК: 044030804


5. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

40702810955230172253

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк

Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации

(ОАО)

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893


Номер счета: 40702810955230172253

БИК: 044030653

Номер корреспондентского счета: данные отсутствуют

6. Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад" Калининский филиал 40702810926000004019

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"

Калининский филиал

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" Калининский филиал

Место нахождения: 191011, г.Санкт-Петербург, Невский пр-кт., д.38.

ИНН: 7831000010


Номер счета: 40702810926000004019

БИК: 044030791


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1. Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-экспертная компания "Балт-Аудит-Эксперт Е 001878

Сведения об аудиторе: юридическое лицо

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента в том числе

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных аудитора) с эмитентом

(должностными лицами эмитента), и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения

указанных факторов: отсутствуют

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его

основания; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том

числе орган управления, принимающий соответствующее решение.: процедура тендера, связанного с выбором

аудитора не предусмотрена._ Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания

акционеров, в том числе и об утверждении аудитора. Решение о включении предложенного вопроса в повестку дня

общего собрания принимает совет директоров общества. В случае отсутствия таких предложений совет директоров

вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

Раскрывается информация о наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)

капитале (паевом фонде) эмитента; предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)

эмитентом; наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие

в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей; сведения о должностных лицах

эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): не проводились

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и

просроченных платежей за оказание аудитором услуги. В случае если финансовая (бухгалтерская) отчетность

эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: в соответствии с уставом общества

размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Услугами оценщика эмитент не пользовался


Стр. 8 из 22

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Услугами консультанта эмитент не пользовался

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших отчет нет

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является открытым акционерным обществом

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация, содержащаяся в данном пункте за 4 квартал не предоставляется

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала

кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов

стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего

заключению соответствующего договора . Наименование обязательства Наименование кредитора

(займодавца) Сумма основного долга

руб./иностр.валюта

Срок кредита(займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения

обязательства в части

выплаты суммы основного долга и /

или установленных

процентов, срок просрочки, дней

Возобновляемая кредитная

линия

Акционерный коммерческий

Сберегательный банк Российской Федерации

(открытое акционерное

общество)

48450000 11.12.2007 11.12.2008 Отсутствует

Невозобновляемая кредитная

линия

ОАО "Банк ВТБ Северо-

Запад" Калининский филиал

230500000 15.07.2007 15.07.2008 Отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обеспечение эмитентом не предоставлялось

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате

размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии: данные отсутствуют

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных

бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

За последний год зафиксирована тенденция роста годового объема производства промышленных предприятий

отрасли, а также объемы НИОКР. _ Одной из основных проблем отечественного судостроения являются

сложности с привлечением инвестиций в постройку судов, вызываемые существенными отличиями судостроения от

других отраслей промышленности._ - длительными сроками постройки судов и кораблей (12 месяцев и более в

зависимости от их сложности);_ - высокой стоимостью судов и кораблей составляющей от 10 до 300 млн. долл. в

зависимости от типа и размера объекта, а обычно речь идет о нескольких судах или кораблях, строящихся

одновременно; _ - большими проектно-конструкторскими расходами; _ - высокой долей западного оборудования

для гражданских судов, а, следовательно, большой потребностью в валюте на сравнительно длительный период

времени от 6 до 24 месяцев. _ Указанные отличительные особенности судостроительного производства требуют

больших объемов и длительных сроков финансирования, что невозможно сегодня обеспечить в России из-за

отсутствия у предприятий оборотных средств, а у судовладельцев - средств для строительства судов, высокой


Стр. 9 из 22

стоимости кредитных российских денег и сложности получения верфями гарантий под западные относительно

дешевые кредиты. _

2.5.2. Страновые и региональные риски

Географическое положение России, протяженность ее границ, наличие в прибрежных морях большей части

разведанных углеводородных запасов и значительных биоресурсов, определяют ее как морскую державу. _

Страновый риск определяется, прежде всего, следующими составляющими: _ Риск резкого изменения

внутреннего валютного курса. Во избежание этого: проведение соответствующей ценовой политики, при которой

цены на реализуемую продукцию привязаны к курсу твердой валюты, а также наличие возможности оперативной

корректировки цен на продукцию. _

2.5.3. Финансовые риски

Предоставление средств ОАО "Армалит - 1" осуществляется по четкой схеме, по фиксированным процентам, т.к.

осуществляемые проекты дорогостоящие и гарантированные.

2.5.4. Правовые риски

Риск резкого изменения внутреннего валютного курса. Во избежание этого: проведение соответствующей ценовой

политики, при которой цены на реализуемую продукцию привязаны к курсу твердой валюты, а также наличие

возможности оперативной корректировки цен на продукцию. _ Налоговый риск. Значительно снизить, а иногда и

полностью избежать, данный риск можно только в том случае, если рассчитывать проект и принимать решение об

участии в финансировании на данных, которые не учитывают каких-либо налоговых льгот.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Отсутствуют.

3. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Армалит-1"

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Армалит-1"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: 1027802712530

Дата регистрации: 23.07.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по

Кировскому району Санкт-Петербурга

Организация зарегистрирована до 01.07.2002

Номер государственной регистрации юридического лица: 176794

Дата регистрации: 30.12.1999

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО "Армалит - 1" создано 30.12.1999 г. на неопределенный срок._ Основной целью общества является

извлечение прибыли._ ОАО "Армалит - 1" является одним из ведущих судостроительных предприятий Санкт-

Петербурга и Российской Федерации._ В обществе внедрена Система менеджмента качества, отвечающая

требованиям МС ISO 9001:2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 198097, Российская Федерация,

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2

Телефон: +7 (812) 252-59-36

Факс: +7 (812) 252-02-10

Адрес электронной почты: [email protected]

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна иинформация об эмитенте :

http://www.armalit1.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7805148130

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Определите принадлежность эмитента к одной из трех групп: Эмитенты (кроме акционерных инвестиционных

фондов, страховых организаций)


Стр. 10 из 22

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Политика руководства ОАО "Армалит-1" направлена на расширение производственной деятельности с целью

увеличения доли предприятия в объѐме укомплектования строящихся, ремонтируемых, модернизируемых кораблей и

судов, внедрение новых технологий для снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности на основе

достижения наивысшего качества производимой продукции.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,

концернах и ассоциациях

Эмитент участвует в Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

4. Сведения о финансово-хозяйственнной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация, содержащаяся в данном разделе за 4 квартал не предоставляется

4.2. Ликвидность эмитента

Информация, содержащаяся в данном разделе за 4 квартал не предоставляется

4.3. Размер. структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

данные отсутствуют

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмтента

ОАО "Армалит-1" занимает ведущее положение среди предприятий-изготовителей судовой арматуры, входящих в

подотрасль судового машиностроения судостроительной промышленности. Основная задача предприятия -

укомплектование судовой арматурой по принятой номенклатуре строящихся, ремонтируемых, модернизируемых

кораблей и судов всех классов и назначений. Также предприятие является одним из основных по государственному

оборонному заказу. Заказчиками арматуры являются практически все верфи РФ.


Стр. 11 из 22

5 Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре о компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Общее собрание

акционеров;_ Совет директоров;_ Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Компетенция органов управления: Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:_

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;_

2. реорганизация общества;_ 3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;_ 4. определение количественного

состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;_ 5.

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых

этими акциями;_ 6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости

акций;_ 7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем

приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения

приобретенных или выкупленных обществом акций;_ 8. избрание членов ревизионной комиссии общества и

досрочное прекращение их полномочий;_ 9. утверждение аудитора общества;_ 10. выплата (объявление)

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;_ 11. утверждение

годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей

и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;_ 12. определение порядка ведения общего

собрания акционеров;_ 13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;_ 14.

дробление и консолидация акций;_ 15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных

статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";_ 16. принятие решений об одобрении крупных

сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";_ 17.

приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных

обществах";_ 18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;_ 19. утверждение внутренних документов,

регулирующих деятельность органов общества;_ 20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным

законом "Об акционерных обществах"._ _ Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с

уставом:_ 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;_ 2. созыв годового и

внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об

акционерных обществах";_ 3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;_ 4. определение

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы,

отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных

обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;_ 5. увеличение уставного

капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)

объявленных акций;_ 6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";_ 7. определение цены (денежной оценки)

имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным

законом "Об акционерных обществах";_ 8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";_ 9. образование

исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;_ 10. назначение временно

исполняющего обязанности исполнительного органа общества в случае невозможности им исполнять свои

обязанности;_ 11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;_ 12. рекомендации по размеру

дивиденда по акциям и порядку его выплаты;_ 13. использование резервного фонда и иных фондов общества;_

14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение

которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а

также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции

исполнительных органов общества;_ 15. создание филиалов и открытие представительств общества;_ 16.

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных

обществах";_ 17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных

обществах";_ 18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с

ним;_ 19. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев участия

Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих

организаций;_ 20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и

уставом._ _ Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента - Генерального директора в

соответствии с уставом:_ 1. руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;_

2. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законодательством;_ 3.


Стр. 12 из 22

самостоятельное распоряжение денежными средствами Общества за исключением чистой прибыли, которая в

соответствии с законодательством и настоящим направлена либо должна быть направлена на выплату дивидендов;_

4. совершение сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во

всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за

границей;_ 5. выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;_ 6.

утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;_ 7. утверждение

должностных инструкций сотрудников Общества;_ 8. прием на работу и увольнение работников Общества,

применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего

трудового распорядка Общества;_ 9. утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности

Общества;_ 10. утверждение штатного расписания;_ 11. утверждение планов и мероприятий по обучению

персонала Общества;_ 12. утверждение структуры предприятия и стандартов;_ 13. совершение иных действий,

вытекающие из действующего законодательства, настоящего устава, решений Общего собрания и трудового

договора._

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует

Изменений в уставе эмитента за последний отчетный период не было

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции

устава эмитента: http://www.armalit1.ru/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

1. Волков Олег Владимирович

Фамилия: Волков . Имя: Олег . Отчество: Владимирович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: Высшее, ЛВВМИУ им. Ленина в 1986 г. Инженер-механик

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации Должность Дата начала работы Дата окончания работы

ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС" Генеральный директор 27.01.2008

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Отсутствуют

2. Корхов Оскар Давидович

Фамилия: Корхов . Имя: Оскар . Отчество: Давидович


Сведения об образовании: Ленинградский технологический институт им. Ленсовета в 1964 г. Электрохимик





ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС" Генеральный директор





3. Кузнецов Александр Викторович

Фамилия: Кузнецов . Имя: Александр . Отчество: Викторович


Сведения об образовании: Черноморское высшее военно-морское училище им. П С Нахимова в 1991 году, инженер-


Стр. 13 из 22

электромеханик. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет в 2002 году,

экономист.


Должность Дата начала работы Дата окончания работы

Генеральный директор 29.08.2006







4. Лейтис Игорь Михайлович

Фамилия: Лейтис . Имя: Игорь . Отчество: Михайлович


Сведения об образовании: Ленинградский инженерно-строительный институт в 1988 г.





Холдинг "Адамант" Президент





5. Сипович Станислав Александрович

Фамилия: Сипович . Имя: Станислав . Отчество: Александрович


Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет





ЗАО "Адамант Капитал" Юрисконсульт





Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор, генеральный директор,

президент

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому

органу управления

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего

их раскрытию в ежеквартальном отчете


Стр. 14 из 22

Наименование показателя Выплаты членам совета директоров

Выплаты членам коллегиального

исполнительного органа

или управляющей компании

Заработнная плата, руб. 0

Премии, руб. 0

Комиссионные, руб. 0

Льготы и/или компенсации расходов, руб. 0

Иные имущественные предоставления, руб. 0

Итого:, руб. 0

Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах Отсутствуют

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента

Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Ревизионная

комиссия

Компетенция органов контроля: 1. Контроль финансово хозяйственной деятельности Общества._ 2. Осуществление

плановых ревизионных проверок финансово хозяйственной деятельности Общества._ 3. Осуществление не

плановых ревизионных проверок финансово хозяйственной деятельности Общества._ 4. Осуществление

внутреннего аудита общества._ 5. проверку финансовой документации Общества, заключений комиссий по

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; _

6. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям действующих

нормативных актов; _ 7. проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,

платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; _

8. проверку правильности составления бухгалтерских балансов Общества, годового отчета, отчета прибылей

и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов

государственного управления; _ Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора)

общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера

(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества._

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:_ 1. запрашивать и

получать от органов управления Общества, его руководителей, а также работников Общества все необходимые для ее

работы материалы и документы. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение

пяти рабочих дней после ее письменного запроса; _ 2. требовать личного объяснения от работников Общества,

включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;_ 3.

требовать созыва заседаний Совета директоров, проведения Внеочередного общего собрания акционеров в случаях,

когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности или угроза интересам

Общества требуют принятия решений соответствующих органов управления Общества; _ 4. ставить перед органами

управления Общества вопрос о привлечении к ответственности работников Общества, включая руководителей, в

случае нарушения ими требований действующих законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации

и внутренних документов Общества; _ 5. участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного

голоса.

5.5. Инфомация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью эмитента

1. Соколовская Марина Сергеевна

Фамилия: Соколовская . Имя: Марина . Отчество: Сергеевна

Год рождения: данные отсутствуют

Сведения об образовании: данные отсутствуют







Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:


Сведения о любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Отсутствуют


Стр. 15 из 22

2. Савотина Людмила Александровна

Фамилия: Савотина . Имя: Людмила . Отчество: Александровна













3. Куликов Владимир Борисович

Фамилия: Куликов . Имя: Владимир . Отчество: Борисович




Должность Дата начала работы Дата окончания работы

Заместитель директора по экономике и финансам - начальник планово-экономического отдела

01.11.2007









5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего

их раскрытию в ежеквартальном отчете Наименование показателя Выплаты за отчетный период

Заработнная плата, руб. 0

Премии, руб. 0

Комиссионные, руб. 0

Льготы и/или компенсации расходов, руб. 0

Иные имущественные предоставления, руб. 0

Итого:, руб. 0

Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах Отсутствуют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)

эмитента

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента

Уставом общества никаких обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся их возможности участия в

уставном капитале, не предусмотрено.

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных


Стр. 16 из 22

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3

Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента отсутствуют

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами

его уставннного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих

не менее чем 20 процентами уставного (складочного)

1. Общество с ограниченной ответственностью "Бриг" 10%

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента : юридическое лицо

2. Общество с ограниченной ответственностью "МИРАСКОМ" 89,98%


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специальнного права ("золотой

акции")

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении

эмитентом ("золото акции") отсутсвует

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента

Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не

установлены._ Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1. 26.03.2007

Дата составления списка: 26.03.2007

Список акционеров (участников)



2. Общество с ограниченной ответственностью "МИРАСКОМ" 89,98%


2. 05.05.2006



1. Общество с ограниченной ответственностью "Альбатрос" 33,67%


2. Общество с ограниченной ответственностью "Катрос" 19,08%



Стр. 17 из 22

3. Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" 37,03%




3. 03.05.2005



1. Общество с ограниченной ответственностью "Строймаркет Плюс" 16,68%






4. Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" 19,48%




4. 11.05.2004



1. Общество с ограниченной ответственностью "Строймаркет" 16,68%






4. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нево Табак" 19,48%




5. 22.05.2003









Стр. 18 из 22


4. Общество с ограниченной ответственностью "Невская Инновационная компания" 19,48%




6. 24.05.2002









4. Общество с ограниченной ответственностью "Компаньон" 19,48%




6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

Сделки, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал

Таких сделок не совершалось

Сделки, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров

(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров не принималось в случаях. когда такое одобрение

является обязательным в соответствии с законодательством РФ

Таких сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный

квартал


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый

год


7.4. Сведения об учетной политике эмитента


Стр. 19 из 22

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица,

ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. данные отсутствуют

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем

объеме продаж

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего

завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: 109335802,98

Величина начисленной амортизации, руб.: 14311732,57

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента Существенных изменений в составе

недвижимого имущества, а также иных существенных изменений для Общества после даты окончания последнего

завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может

существенно отразиться на финансово-хозяйтсвенной деятельности эмитента


8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Эмитент, размещающий ценные бумаги, является: акционерное общество

1. обыкновенные 100

Категория акций: обыкновенные

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

1. резервный фонд 3080000 58189,40

Название фонда, формирующемуся за счет чистой прибыли: резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами, руб.: 3080000

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года, руб.: 58189,40

Проценты от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0,09

Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0

Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, руб.: 0

Направления использования средств фонда: -

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления

эмитента: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а

сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации

общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. _ В случае, если предлагаемая повестка дня

внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней

до даты его проведения._ В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно


Стр. 20 из 22

быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в многотиражной

газете общества._ Конкретная дата и порядок проведения общества собрания акционеров, порядок сообщения

акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к

проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества._ К информации

(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при

подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская

отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы

общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой

редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений

общего собрания акционеров;

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания): внеочередное

общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной

инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;

Порядок определения даты проведения собрания (заседания): общество обязано ежегодно проводить годовое общее

собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания

финансового года. Внеочередное собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента

представления требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предполагаемая повестка

дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое

общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о

проведении внеочередного общего собрания акционеров;

Лица. которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): Акционеры (акционер), являющиеся

в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в

повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную

комиссию общества. При этом число кандидатов, выдвигаемых в совет директоров общества не должно превышать

количественного числа членов указанных органов. _ Указанные предложения должны поступить в общество не

позднее 30 дней после окончания финансового года_ В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного

общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер)

общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе

предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества._ Данные предложения должны поступить в

общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров._

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать

формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания

акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу._ Предложение о

выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать

имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. _

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов

вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером)._

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении

их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5

дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового

общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а

также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания

акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества._ Вопрос, предложенный акционерами

(акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты

подлежат включению в _ список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за

исключением случаев, когда:_ _ акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки

внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;_ _

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для

избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;_ _ акционеры

(акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53

Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;_ _

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона

"Об акционерных обществах" и уставом общества;_ _ вопрос, предложенный для внесения в повестку

дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не

соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской

Федерации._ Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного

вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам

в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим


Стр. 21 из 22

кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия._ Совет директоров общества не вправе вносить изменения в

формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки

решений по таким вопросам. _ Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня

общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров

общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур

по своему усмотрению._

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения

собрания (заседания): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Сведения отсутствуют

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1. обыкновенные 1-01-01755 22.05.2000

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1000

Количество акций, находящихся в обращении: 61600

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0

Количество объявленных акций: 500000000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных

бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Государственный регистрационный номер: 1-01-01755

Дата государственный регистрации выпуска: 22.05.2000

Права, предоставляемые акциями их владельцам: акционеры общества вправе получать долю чистой прибыли

(дивиденды), подлежащую распределению между акционерами. Срок выплаты дивидендов определяется решением

общего собрания акционеров и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется по данным реестра владельцев именных ценных

бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором

принимается решение о выплате дивидендов._ участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем

вопросам его компетенции,_ получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после

ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории

Иные сведения об акциях: данные отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за

исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Неисполненных обязательств у эмитента нет


Стр. 22 из 22

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям

выпуска

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги

эмитента

Ведение реестра осуществляет: организация-эмитент

Полное фирменное наименование регистратора: данные отсутствуют

Сокращенное наименование: данные отсутствуют

Место нахождения регистратора: данные отсутствуют

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: данные отсутствуют

Орган, выдавший лицензию: данные отсутствуют

Дата выдачи: данные отсутствуют

Иные сведения о ведении реестра: данные отсутствуют

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта

капитала. которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей

нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта

ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала : данные отсутствуют

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым

эмиссионным ценным бумагам эмитента


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.10. Иные сведения

Отсутствуют

Информация для заполнения титульного листа

Documents

Ежеквартальный отчетarmalit1.ru › docfiles › egekv_otchet_4kv_2007.pdf · Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество