ARM ATU RA RC J12/13/1991 CUIR0199001 IBAN R029RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

S.C. ARMÄTURA S.A.400267 Cluj-Napoca, str. Gärii nr.19

Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

Nr. 378/24.03.2020

CQNVQCATQR

ADUNAREA GENERALÄ ORDINARÄ A ACTIONARILOR

Consiliul de Administra^ie al Societä^ii ARMÄTURA S.A. (denumitä in continuare "ARM" sau "Societatea"), societate pe acjiuni, inregistratä la Oficiul Registrului Comerfului de pe längä Tribunalul Cluj-Napoca sub numärul de ordine J12/13/1991, Cod unic de inregistrare RO 199001, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Gärii nr.19, jud. Cluj, avänd capitalul social subscris §i värsat in valoare de 4.000.000 lei,

in conformitate cu prevederile art.lll §i a art.117 din Legea nr.31/1990, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatuni de piata §i ale Regulamentului nr. 5/2018 privind cmitenjii de instrumente financiare §i operafunile de piata §i Decizia Consiliului de Administrajie al Societäjii din 23.03.2020

convoacä:Adunarea Generalä Ordinarä a AcOonarilor Societätii (AGOA), pentru data

de 29.04.2020, orele 16:00, la sediul Societälii din Cluj-Napoca, str. Gärii nr. 19, jud. Cluj.

La Adunarea Generalä Ordinarä a Acponarilor sunt indrcpläjiji sä participe §i sä voteze toji acponarii inregistraji in Registrul Aclionarilor la sfär§itul zilei de 15.04.2020, stabilitä ca datä de referinjä ("Data de referin(ä").

Ordinea de zi a Adunärii Generalä Ordinäre a Actionarilor Societätü este urmätoarea:

1) Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului de gestiune asupra situafiilor financiare anuale ale Societäjii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019 si a raportului Consiliului de Administratie asupra situajiilor financiare anuale ale Societäpi intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019;

2) Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale statutare ale Societäjii, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificärilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019;

3) Prezentarea raportului Auditorului financiar extern al Societäjii asupra situajiilor financiare anuale intocmite pentru exercijiul financiar al anului 2019;

4) Prezentarea §i aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata §i ale art.

126 si anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 pentru cxcrcitiul financiar incheiat la data de 31 decembiie 2019;

5) Aprobarea descärcärii de gestiune a administratorilor Societälii pentru activitatea desfa§uratä pe parcursul exerci|iului financiar al anului 2019, in baza rapoartelor prezentate;

6) Aprobarea datei de 15.05.2020 ca datä de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 si ale art. 2 din Regulamentul 5/2018, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra cärora se vor räsfränge hotärärile AGOA, iar ex-date 14.05.2020;

7) Imputemicirea domnului Akper Saryyev, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotärärea AGOA §i orice alte documente in legäturä cu acestea §i mandatarea doamnei Sorana Muresanu pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotärärii AGOA, respectiv indeplinirea formalitätilor de publicare §i inregistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice altä institutie publicä.

Adunarea generalä a actionarilor se va desfa§ura in conformitate cu normele legale in vigoare §i regulamentul aprobat in acest sens de Consiliul de Administrape si ratificat de AGEA din 12.02.2015, care poate fi consultat pe site-ul societäpi www.armatura.ro.

Acponarii inregistrap la data de referinfä in registrul acponarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenfä, inainte de adunarea generalä a acponarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenfä. Formularul de vot prin corespondenfä va fi transmis la sediul societäpi in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pänä la data de 27.04.2020 ora 16'00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare

Unul s-au mai mulp acponari care depn, individual sau impreunä cel pupn 5% din capitalul social al Societäpi au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinäre a Acponarilor Societäpi, cu condipa ca fiecare punct sä fie prezentat in scris, insopt de o justificare sau de un proiect de hotäräre propus spre adoptare de adunarea generalä, acestea umrand a fi transmise societäpi, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform art. 92 alin. 4 si 5 din Legea 24/2017.

Acponarii care au propus introducerea pe ordinea de zi de noi puncte au obligapa de a prezenta in scris proiectele de hotäräre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunärii Generale a Acponarilor Societäpi in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Informatiile despre materialele care se vor aproba in AGOA se vor putea consulta pe site-ul Societäpi www.armatura.ro.

Acponarii pot pune intrebäri privind punctele de pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinäre a Acponarilor Societäpi de la data de 27.03.2020 §i pänä la data de 27.04.2020 ora 16:00.

Acponarii vor participa la Adunarea Generalä Ordinarä a Acponarilor Societäpi personal, prin reprezentanpi lor legali sau prin reprezentanpi mandatap prin procurä specialä sau generalä, care vor fi depuse la sediul Societäpi, prin fax la nr. 0264-435-368, sau e-mail la adresa office@armatura.ro incepänd cu data de 27.03.2020, dar procurile vor trebui sä ajungä la sediul societäpi in original sau prin mijloace electronice de transmisie a datelor pänä la data de 27.04.2020 ora 16:00 sub sanctiunea piererii exercitiului dreptului de vot in adunare. La intrarea in salä pentra participarea la §edinfä acponarii se vor legitima cu acte de identitate preväzute de lege.

Formularele de procuri speciale §i cele de vot prin corespondenfä redactate in limbile romänä sau englezä, precum §i materialele care se vor prezenta in adunarea generalä §i

proiectele de hotäräri pot fi ob^inute de la sediul Societa^i, incepänd cu data de 27.03.2020 §i pe site-ul societätii www.armatura.ro., iar ac^ionarii pot completa si depune, inclusiv prin mijloace electronice de transmisie a datelor, formularele de buletine de vot prin coresponden^ä §i procurile speciale, in cele douä limbi sau in orice limbä de circulare internafionalä pänä la data de 27.04.2020, ora 16:00. Documentele intocmite intr-o limbä sträinä, alta decät limba englezä, vor fi inso^ite de o traducere realizatä de un traducätor autorizat in limba romanä sau in limba englezä, nefiind necesarä legalizarea sau apostilarea acestor documente.

Dacä la data de 29.04.2020 nu se va putea {ine Adunarea Generalä Ordinarä a Acponarilor Societäpi din cauza neindeplinirii condipilor de cvorum preväzute in Actul Constitutiv, se face o a doua convocare a Adunärii Generale Ordinäre a Acponarilor societäpi pentru data de 30.04.2020 care vor avea loc la aceea$i adresä, la orele 13:00 cu aceea§i ordine de zi ca §1 pentru prima convocare.

Rela|ii suplimentare se pot ob{ine la sediul societä{ii sau latel. 0264-435-365

CONSILIU DE ADMINISTRAJIE al ARMÄTURA S.A.

prin PRE§EDINTE - AKPER SARYYEV