NOVOZYMES GENERALFORSAMLING · Aktietilbagekøbsprogram i 2012 og 2013 lydende på op til i alt 2 mia. kr. SALG OG MARKEDER FOR NOVOZYMES 10.510 mia. kr. ... Ny hyaluronsyrefabrik

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING

BALLERUP SUPER ARENA 2012

Henrik Gürtler

Formand for bestyrelsen

Direktør Kurt Anker Nielsen

Næstformand for bestyrelsen

Paul Petter Aas

Senior Vice President,

Yara International ASA (Norge)

Lena Olving

Deputy CEO og Chief Operating Officer, Saab AB

(Sverige)

Jørgen Buhl Rasmussen

Administrerende direktør,

Carlsberg A/S

Agnete Raaschou-Nielsen

Bestyrelsesformand, Brdr. Hartmann A/S

Mathias Uhlén

Professor, Kungliga Tekniska Högskolan

(Sverige)

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


Søren Jepsen

Manager, Regulatory Affairs

Lars Bo Køppler

Tekniker

Ulla Morin

Laborant

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


Steen Riisgaard

Administrerende direktør

Per Falholt

Koncerndirektør, Forskning & Udvikling

Benny D. Loft

Koncerndirektør,

Økonomi, Investor Relations, IT & Jura

Peder Holk Nielsen

Koncerndirektør, Enzyme Business

Thomas Nagy

Koncerndirektør, Stakeholder Relations

Thomas Videbæk

Koncerndirektør, BioBusiness

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


1. Bestyrelsens beretning

2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af tilføjelse til overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisor

10. Forslag fra bestyrelsen:

10a. Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier

10b. Forslag om bemyndigelse til dirigenten

11. Eventuelt

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


2011 – ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR

Et år præget af makroøkonomiske og geopolitiske hændelser, og med mange vigtige begivenheder for Novozymes

Opkøb af EMD/Merck Crop BioScience

Signifikante investeringer i vækst og innovation

Frasalg inden for biofarma

De første kommercielle anlæg til cellulosebaserede brændstoffer blev påbegyndt

Procter & Gambles ”Supplier of the Year Award” for 4. år i træk

Guld i SAM’s (Sustainable Asset Management) årsbog over særligt bæredygtige selskaber

Danisco A/S opkøbt af det amerikanske selskab DuPont

BYGGESTEN TIL EN STÆRK POSITION

Overordnede byggesten er kontinuerlighed

Understen:

En langsigtet innovationsindsats

Balance mellem kort- og langsigtet fokus

En værdifuld, lydhør, fleksibel og nyskabende innovationspartner

Bæredygtighed

Omkostningseffektivitet i hele virksomheden

BYGGESTEN GIVER RESULTATER

Novozymes i dag:

Solidt kapitalberedskab

Sund driftsøkonomi

Leveringsdygtig i bæredygtig innovation

Og siden børsnoteringen:

En årlig organisk salgsvækst på ca. 8%

Afkast på den investerede kapital fra ~ 10% til ~ 21%

Overskudsgrad af primær drift fra ~ 16% til ~ 22%

Mere end 8 mia. kr. tilbagebetalt til aktionærerne

Produkters CO2-besparelser fra niveau på 25 millioner tons årligt i 2007 til 45 millioner tons i 2011

EN VELDEFINERET STRATEGI LIGGER BAG

1. Udvikle forretningen gennem innovation

2. Skabe nye forretningsområder også uden for enzymer

3. Øge produktiviteten

UDVIKLE FORRETNINGEN GENNEM INNOVATION

SKABE NYE FORRETNINGSOMRÅDER OGSÅ UDEN FOR ENZYMER

ØGE PRODUKTIVITETEN

NOVOZYMES FREM I BALANCE

EN STÆRK POSITION BETALER SIG

Udbytteraten øges fra ca. 30% til ca. 35% af årets resultat over 2–3 år

Aktietilbagekøbsprogram i 2012 og 2013 lydende på op til i alt 2 mia. kr.

SALG OG MARKEDER FOR NOVOZYMES

10.510 mia. kr.

+8% i DKK

+7% organisk vækst

Opkøb bidrog med ekstra +3 %-points

Et tilfredsstillende år givet de svære omstændigheder

ENZYME BUSINESS

+6% organisk

+4% i DKK

9,5 mia. kr.

Året præget af relativt høje udsving fra måned til måned

Fastholdelse af lige under 50% markedsandel på et globalt enzymmarked vurderet til ca. 20 mia. kr.

Vaskemiddelenzymer +6% organisk

Føde- og drikkevareenzymer +8% organisk

Bioenergi +1% organisk

Foder- og andre tekniske enzymer +9% organisk

BIOBUSINESS

BioBusiness runder 1 mia. kr.

+66% i DKK

+16% organisk

Året præget af opkøbet inden for bæredygtigt landbrug

Organisk salgsvækst trukket af biofarma og mikroorganismesalg til rengøring og spildevandsbehandling

Strategisk vigtigt år for Biopharma

Ny hyaluronsyrefabrik i Kina

Frasalg af cellekulturforretning og -fabrik i Lund

RESULTATOPGØRELSEN

Salgsvækst +8%

Vækst i resultat af primær drift +11%

Vækst i resultat efter skat +13%

Investeringer 1,316 mia. kr.

Opkøb 1,426 mia. kr.

Frie pengestrømme 1,393 mia. kr.

BALANCEN

1,019 mio. kr. i nettogæld – en stigning på ~ 700 mio. kr.

64% egenkapitalandel

BÆREDYGTIGHEDSMÅL

På nær vandeffektivitet er alle mål nået

FORVENTNINGER TIL 2012

Endnu et udfordrende år med høj usikkerhed og mange begivenheder

4-8% organisk salgsvækst

Valutakurser bidrager positivt til salgsvæksten med ekstra 4 %-point

9-12% vækst i resultat af primær drift

Smule lavere investeringsniveau på ~ 1,2 mia. kr.

Frie pengestrømme på ~ 1,5 mia. kr.

FORVENTNINGER TIL 2012

Forbedre energieffektiviteten i vores egne processer med 38% sammenlignet med 2005-niveauet

Reducere vores CO2-udledning med 50% sammenlignet med 2005-niveauet

Forbedre vores effektivitet i vandforbruget med 33% sammenlignet med 2005-niveauet

Reducere CO2-udledningen med 47 millioner tons i vores kunders processer

DIREKTIONENS AFLØNNINGSPOLITIK OG BESTYRELSENS HONORAR

Lønpakke til direktionen består af

Fast løn

Kontantbonus, som tilgodeser årlige og individuelle mål

Aktiebaseret incitamentsprogram, som tilgodeser langsigtede mål

Bestyrelsens honorar udgjorde 6,2 mio. kr. i 2011

Bestyrelsens basishonorar på 416.666 kr. foreslås uændret i 2012

CORPORATE GOVERNANCE

Bestyrelsens og direktionens samarbejde blev igen i 2011 vurderet

til at være overordnet positivt

De nye danske principper for god selskabsledelse forholder

Novozymes sig til efter princippet ”følg eller forklar”

Ud af de 79 principper følger Novozymes 72 og forklarer 7

OVERSKUDSDISPOSITION

Aarets resultat – DKK 1.828 millioner

Dividende – DKK 599 millioner

Overfoeres til naeste aar

- DKK 1.229 millioner

2011 dividende = 1,90 kr. pr. aktie

Stigning på 0,30 kr. (+19% over 2010-dividende)

32,8% af årets resultat (599 mio. kr.)

Resterende overskud foreslås overført til næste år (1.229 mio. kr.)

AFSLUTNING AF GENNEMGANG

Afslutning på gennemgangen af 2011

Læs mere i årsrapporten

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR AFLØNNING AF BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN

Tilføjelse:

”Selskabet betaler eventuelle lovpligtige bidrag til social sikring og lignende skatter og afgifter, der måtte påhvile selskabet i tilknytning til bestyrelses-medlemmernes hverv som medlemmer af selskabets bestyrelse.”

BESTYRELSENS VEDERLAG

Basishonoraret foreslås fastsat til 416.666 kr. for almindelige bestyrelsesmedlemmer

Formandens honorar foreslås fastsat til 3 gange basishonoraret

Næstformandens honorar foreslås fastsat til 2 gange basishonoraret

Tillægshonoraret for Revisionskomiteens formand foreslås fastsat til 1 gange basishonoraret, og tillægshonoraret for øvrige medlemmer af Revisionskomiteen foreslås fastsat til 0,5 gange basishonoraret

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


Henrik Gürtler

Formand for bestyrelsen

Direktør Kurt Anker Nielsen

Næstformand for bestyrelsen

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


Lena Olving

Deputy CEO og Chief Operating Officer, Saab AB

(Sverige)


Administrerende direktør,

Carlsberg A/S


Bestyrelsesformand, Brdr. Hartmann A/S

Mathias Uhlén

Professor, Kungliga Tekniska Högskolan

(Sverige)

Paul Petter Aas



NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


Henrik Gürtler, formand

Kurt Anker Nielsen, næstformand

Lena Olving



Mathias Uhlén

Søren Jepsen

Lars Bo Køppler

Ulla Morin

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


Paul Petter Aas



NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


”Bemyndigelse i en periode på 5 år til løbende at kunne lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen.”

Bemyndigelse til køb af egne aktier

”Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage de ændringer i vedtægterne, herunder nummereringen, der måtte følge af vedtagelserne på generalforsamlingen. Dirigenten bemyndiges i øvrigt til at foretage ændringer og tilføjelser til det vedtagne samt i anmeldelsen til

Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.”

Bemyndigelse til dirigenten

Eventuelt

NOVOZYMES

GENERALFORSAMLING


FARVEL OG TAK FOR I DAG

Busserne til Ballerup station afgår lige uden for hallen

fra 18:30. Sidste bus afgår ca. 19:45

Næste års generalforsamling vil finde sted

den 28. februar 2013 her i Ballerup Super Arena

Documents

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING · Aktietilbagekøbsprogram i 2012 og 2013 lydende på op til i alt 2 mia. kr. SALG OG MARKEDER FOR NOVOZYMES 10.510 mia. kr. ... Ny hyaluronsyrefabrik