NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH,MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Kepada Yth.

Nomor: 45INNV2018 Direksi PT. Dafam Property Indonesia Tbk Perihal: Ringkasan Berita Acara Menara Suara Merdeka Lt. 11

Rapat Umum Pemegang Saham J1. Pandanaran No. 30, Semarang Tahunan PT. Dafam Property Jawa Tengah Indonesia Tbk.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umwn Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan Terbatas PT. DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Semarang ("Perseroan"), pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, bertempat di Hotel DAFAM, J1. Imam Bonjol Nomor 188 Semarang, 50132, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Berita Acara

Rapat, sebagai berikut :

• Rapat dibuka pada pukul 08.38 Waktu Indonesia Barat, dengan Agenda Rapat :

• Perserujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Kornisaris dan Pengesahan

Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquil el de charge) kepada Direksi dan Dewan Kornisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2017;

• Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umwn Perdana Perseroan Tahun 2018 sesuai ketenruan POJK Nomor 3012015;

• Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan wewenang

kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan 1ainnya; dan

• Penetapan Renumerasi dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2018 dan 2019.

• Hadir dalam Rapat tersebut, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yairu : - Bapak Junaidi Dahlan selaku Komisaris - Bapak Santoso Widjojo selaku Komisaris Independen

- Bapak Billy Dahlan selaku Direktur Utarna - Bapak Andhy Irawan Kristyanto selaku Direktur

- Bapak Handoko Setijawan selaku Direktur - Ibu Ir. :M1vf Soemarni M.M, selaku Direktur Independen

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH,MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

• Untuk jalannya Rapat sudah dibuat Tata Tertib Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04120 14.

• Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Penunjukan

Dewan Komisaris Perseroan, Rapat dipirnpin oleh Komisaris Independen yaitu Bapak Santoso Widjojo.

• Untuk pelaksanaan Rapat, ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 11 ayat I huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Wldang Nornor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, yang mensyaratkan bahwa kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sab yang

mewaldli lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlab seluruh saham dengan hak suara yang

sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroandan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Dan setelah merneriksa:

- Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan pulrul 16.15

WIB yang disiapkan oleh PT. Sinartarna Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; - Daftar hadir Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya; dan - Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan;

terlihat bahwa saham yang hadir danlatau diwakili dalam Rapat ini sebanyak 1.203.900.400

saham yang merupakan 75,24 % dari 1.600.000,000 saham, yang rnerupakan seluruh saham

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sarnpai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan rnengenai kuorurn sebagairnana diatur dalam peraturan yang berlaku telah terpenuhi.

• Mekanisme Pengambilan Keputusan : 1. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara musyawarah dan rnufakat 2. Jika tidak tereapai, rnaka akan dilakukan pernungutan suara

3. Pemungutan suara Wltuk keputusan Rapat dilakukan dengan eara rnengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut : - Pertama, rnereka yang rnemberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan

- Kedua, rnereka yang memberikan suara blanko diminta Wltuk mengangkat tangan

- Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua

dianggap menyetujui usul tersebut

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH,MH

S,K. Menkeh dan HAM RI No.: C . 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

4. Keputusan Rapat sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang

dikeluarkan dalam Rapat.

• Pemegang Saham danlatau kuasanya yang hadir dalam Rapat juga diberikan kesempatan

untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan usul/saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir

pertanyaan.

Dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan

pertanyaan, pendapat dan usulJsaran.

• KEPUTUSAN RAPAT :

L Agenda Pertama : Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko, dengan demikian

Rapat secara musyawarah untuk mufakat :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Direksi dan Laporan

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik MORHAN dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana temyata dari

laporannya Nomor MRL/L-047118 tertanggal 10 April 2018 serta memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan

dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggaJ

31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2017.

II. Agenda Kedua : Karena Direksi Perseroan telah menyampaikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan

Dana hasil Penawaran Umum tersebut, maka untuk Agenda Kedua tersebut telah

memenuhi Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 mengenai pertanggungjawaban

realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum serungga tidal< dirnintakan persetujuan

kepada pemegang saham, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat :

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH,MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No.: C . 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

Jf. Muradi Raya 66, Telp. I Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

- Menerima dan menyetujui Laporan ReaJisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umwn

Perdana Perseroan Tahun 2018 (duaribu delapanbelas) sesuai ketentuan POJK Nomor

30/2015 sebesar Rp 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah), dengan

perincian penggooaan sebagai berikut:

• Sejumlah Rp. 22.000.000.000,- digooakan untuk pembeUan Tanah seluas 21.232 m2

dan Bangooan (1.682 m2) di 11. Surodadi Barat, Desa Surodadi, Kecamatan

Gringsing, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah.

• Sejumlah Rp. 8.000.000.000,- digunakan untuk pembelian Ruko (Tanah 253 m2)

Bangunan (680 m2) di 11. Piere Tendean, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang

Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

• Sejumlah Rp. 3.400.000.000,- digunakan ootuk pembelian tanah (645 m2) yang

berlokasi di J1. Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawang sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.

• Sejum1ah Rp. 3.100.000.000,- digunakan ootuk peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak, yaitu PT Dafam Mambo International yang kemudian selanjutnya digunakan untuk penlngkatan penyertaan modal di Hotel Cilacap Indah yang

kemudian digunakan untuk pembelian Tanah (815 m2) di J1. Dr. Wabidin 5-15.

Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi

Jawa Tengah.

Dengan demikian sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan yang

tersisa tersebut digooakan untuk Modal KeIja Perseroan setelah dikurangi keperluan

biaya-biaya Emisi. Atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan

yang telah direalisasikan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

(OlK) dan kepada Bursa Efek Indonesia (BEl).

III. Agenda Ketiga : Tidak ada yang mernberikan suara tidak setuju maupun suara blanko, dengan dernikian

Rapat secara musyawarah untuk mufakat :

- Menyetujui ootuk mende1egasikan wewenang kepada Dewan Kornisaris Perseroan untuk

menoojuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas lasa Keuangan dan

merniliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahoo buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan

rnemenuIU kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat

dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan ootuk rnenetapkan besarnya

honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penoojukan tersebut.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH,MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No.: C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

IV. Agenda Keempat : Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat : - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahoo 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besamya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal113 UUPT.

• Rapat ditutup pada pukul 09.25 Waktu Indonesia Barat.

• Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris dengan Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS PT. DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk, Nomor 01, Tertanggal28 Juni 2018.

Demikian Ringkasan Berita Acara Rapat ini dibuat ootuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

AJ.'lTI, SH, MH Notaris di Kota Semarang