Nota Clarificatoare Sistemul Bancar Al Moldovei

7/24/2019 Nota Clarificatoare Sistemul Bancar Al Moldovei

1/4

Nota clarificatoare - sistemul bancar al Moldovei Pagina 1 of 4

NOT CLARIFICATOAREprivind situaia din sistemul financiar-bancar al Moldovei din 2010 i pn n prezent

Scopul acestei Note este prezentarea unei explicaii succinte i pe nelesul tuturora evenimentelor, produse n sistemul bancar i cel de asigurri n Moldova nperioada 2010-2014. Documentele probatorii i informaiile detaliate, aferenteacestei Note, sunt disponibile, majoritatea fiind fcute i publice.

ESENA I PARTICIPANII

n 2010-2012 cele mai importante bnci i societi de asigurri din Moldova i-au schimbatproprietarii, n majoritatea cazurilor pe offshore-uri. Schimbrile date s-au produs nu n bazaunor contracte de cumprare-vnzare a aciunilor, dup cum v-ai atepta, ci n baza unordecizii judectoreti arbitrare de transfer a proprietii, despre care proprietarii legitimi nucunoteau nimic. Folosirea organelor statului n deposedarea cetenilor i a statuluiconstituie o form a crimei organizate, originar din Rusia i Ucraina i ulterior importat in Moldova, denumit atac raider.

Pentru a realiza un atac raidereste necesar ca instituiile statului s acioneze la comandaraiderului. Dac mcar una (oricare din ele: Procuratura, CNA, Justiia, BNM n cazulbncilor i CNPF n cazul companiilor de asigurri) nu ar aciona n complicitate cu raiderul,atacul raider pur i simplu nu ar putea fi nfptuit. n cazul proprietii statului (ca n Bancade Economii), complicitatea Guvernului i, n particular, al Prim-ministrului, este deasemenea obligatoriu necesar.

Este important de neles esena expus mai sus, deoarece raiderii folosesc un arsenalbogat de tehnici de inducere n eroare i derutare, cum sunt ascunderea n offshore-uri;

folosirea companiilor-tranzit i persoanelor interpuse;

revnzarea formal a trofeelorraidurilor; schimbarea frecvent a proprietarilor formali; declaraii deliberat false ale celorce pretind c ancheteaz jafurile; angajarea analitilor i bloggerilor n propagareaversiunilor greite; alte trucuri optice pentru publicul neiniiat.

Dup cum se constat, i Aeroportul a fost cedat tot raiderului din Moldova, iarvitrina "ruilor" a fost folosit doar pentru etapa intermediar (fiduciar), dupcare drepturile asupra contractului fraudulos au fost transferate n offshore,conform planului.


2/4


Pentru a evita ceaa din ochi, abundena de detalii trebuie redus la o singur ntrebare:cine este individul din Moldova, care controleaz unipersonal Procuratura, CNA, Justiia,BNM (i Guvernul, vezi paragraful 1) i, prin urmare, e singura persoana n stare de a realizaun atac raiderde asemenea proporii?

ETAPELE DETURNRII SISTEMULUI BANCAR

n mai 2010 a avut locprimul valal atacurilor raider, cel asupra aciunilor Victoriabank.Peste noapte, prin decizii judectoreti secrete i bazate pe fcturi evidente, a doua banc asistemului autohton a fost preluat de ctre Plahotniuc. Dei faptele au fost probate i deCurile Englez i Scoian, nici CNA, nici Procuratura, nici BNM nu a reacionat la sesizrinici pn astzi (vezi paragraful 1). BNM, nclcnd Legea privind Instituiile Financiare, aaprobat transferul ilegal de proprietate fr stabilirea beneficiarului final, iar Procuratura i

CNA au deschis dosare penale nu contra raiderului, ci contra victimelor jefuite pentru a lereduce la tcere i a le descuraja de la revindecarea aciunilor furate.

Important: n mai 2010 la Victoriabank s-a experimentat i cizelat tehnologiaatacurilor raider, s-a verificat interaciunea criminal a instituiilor statului. Faptul,c societatea i comunitatea internaional a reacionat slab sau deloc la acel furt deproporii, a ncurajat raiderul pentru urmtorul atac masiv din vara urmtorului an,deja la alt scar, amploare i magnitudine.

Al doilea val a avut loc n vara lui 2011 i a vizat Banca de Economii, compania deasigurri ASITO, Moldova-Agroindbank i dou companii-acionari ai Victoriabank.Marii pgubii ai celor dou valuri de atacuri raider sunt doi parteneri de investiii, Viorelopai Victor opa. Tot ei au fost i victimele persecuiilor politice, conduse de organelerepresive ale Moldovei la comanda raiderului.

Deoarece n MAIB atacul raider a vizat i aciunile unor proprietari strini (entiti slovenei olandeze), instituiile internaionale (ca Banca Mondial i FMI) i ambasadele strine de la

Chiinu au exercitat presiune asupra Guvernului din Moldova i raiderii s-au retrastemporar, napoind aciunile proprietarilor legitimi, ca ulterior oricum s-i duc planulcriminal pn la capt.

n cazul dat s-a manifestat o mostr de discriminare a investitorilor moldoveni nfaa celor strini, deoarece instituiile internaionale au reacionat selectiv i numaiatunci, cnd atacurile raider au afectat aciunile proprietarilor europeni.

BANCA DE ECONOMII


3/4


Furturile la BEM au nceput nc de cnd guvernarea comunist (mai concret, Voronin) apus mna pe aceast banc n 2001 i a schimbat managementul. Banca se fura prin " crediteneperformante" n favoarea cercului apropiat lui Voronin, printre care i Plahotniuc. Acestecredite ulterior erau trecute la pierderi, 56% din ele constituind prejudiciu public (conform

cotei statului n capital). Prin influena lui Plahotniuc asupra lui Voronin, spre sfritul lui2009 Gacichevicicoordona prdarea BEM-ului (acordarea tuturor creditelorneperformante) exclusiv numai cu Plahotniuc. Din 2010, dup constituirea AIE-1 i cedareaProcuraturii, CNA-ului i Justiiei lui Plahotniucprin Anexa secret, a fost activat planulprelurii BEM-ului i la nivel de acionariat.

n perioada 2007-2008 Plahotniuc a achiziionat aprox. 9% din BEM prin companiaSisteme Informaionale Integrate. Acum raiderul urma s ajung dinti la (A)pachetul deblocare, 33%+1 aciune, care i permitea blocarea oricror decizii ale bncii, care nu i-arconveni; iar apoi la (B)pachetul de control, 50%+1 aciune (n cazul concret al prevederilorstatutare ale bncii, 3 din 5 membri ai Consiliului majoritatea necesar pentru desemnareamanagementul bncii).

a) n vara lui 2011, prin atac raider (bazat pe documente fabricate, hotrri judectoretisecrete i criminale), raiderul acapareaz 18.5%, aparinnd lui Viorel opai Victoropa. Cu nc nite pachete mai mici se atinge pachetul de blocare. n atac au fostfolosite i companii, directori nominali i scheme mai vechi ale lui Platon;

b) Ulterior, prin deciziile criminale ale Guvernului i personal ale celor doi prim-

minitri, FilatiLeanc, statul, tam-nisam, fr niciun motiv plauzibil, decide scedeze, prin licitaii regizate, nu ntreg pachetul su de control de 56% (cum ar dictasensul economic al privatizrii), ci doar o parte din acesta, exact att ct nu i ajungearaiderului pentru a concentra "pachetul de control" (50%+1 aciune);

c) Planul raiderului a fost simplu - devalizarea bncii prin credite neperformante asigura2 efecte:

reducea capitalul normativ sub minimumul admis i, prin urmare, inducereaartificiala bncii n criz, care era prezentat public drept motiv pentru necesitatea

privatizrii ei urgente, i

totodat, banii bncii, scoi n offshore-urile raiderilor, asigurau resursele financiarepentru ulterioar participare la licitarea cotei statului, aa nct BEM-ul s fie acaparatfr niciun leu investit.

Astzi BEM a fost readus n proprietatea statului, printr-o decizie judectoreasc tot attde arbitrar (a lui Poalelungi), nct de arbitrare erau i deciziile anterioare privinddevalizarea acionarilor privai n vara lui 2011. Din banc s-a scos mai mult dect a existat

n ea. Astfel, de la stat s-a furat un activ valoros i i s-a ntors o structur cu datorii enorme.Reamintim c e vorba de banca deintoare a depozitelor pensionarilor i plilor angajailorstatului.


4/4


7 CONCLUZII:

Raiderii au preluat banca pe propriii bani ai bncii, scoi anterior din banc n offshore-uri

prin "credite neperformante". Raiderii nu au investit niciun leu din banii lor, cu excepiamitelor ctre instituiile statului, care instituional trebuiau s se opun unui asemenea jaf alproprietii publice;

Urmare a prelurii controlului asupra BEM, din banc au fost furate toate lichiditile(inclusiv banii deponenilor, printre care pensionarii din Moldova), iar apoi i banii altorinstituii de stat, forate de Filats-i transfere conturile n BEM, adugnd lichiditi pentru afi i acestea furate de raideri;

Epuiznd lichiditile accesibile pe pia, raiderii au pus la cale s fure i dinRezerveleValutare ale Statului(circa un miliard de euro) n complicitate cu Banca Naional, care aalimentat BEM-ul cu bani i instrumente;

Furtul miliardului de euro din banii poporului a fost posibil numai datorit preluriicontrolului asupra bncii. La rndul su, furtul BEM-ului de la stat nu era posibil fr ataculraider din 2011 asupra celor 18.5% ale acionarilor privai prima etap a planului raideriloripunctul crucialde unde ncep problemele majore ale BEM-ului;

Dei Procuratura General, CNA, Banca Naional i alte instituii ale statului au fostsesizate att de acionarii deposedai, de organizaiile internaionale (ca TransparencyInternaional), ct i de Ministrul Finanelor din acel timp, Veaceslav Negru; nicio instituie(obligat prin lege s intervin) nu a reacionat nici pn astzi (vezi paragraful 1);

Se evalueaz c n perioada 2010-2012 circa 80% din sectorul autohton bancar i deasigurriau fost trecute n proprietatea raiderului Plahotniuc, fr niciun leu investit, doarprin folosirea Justiiei, Procuraturii i CNA (vezi paragraful 1);

Este dovedit i incontestabil faptul, c raiderul Plahotniuc(organizatorul i beneficiarul

atacurilor raider) a folosit pe post de complici pe fotii prim-minitri FilatiLeanc, omulcontroversat de afaceri Shor, conductorii instituiilor statului GuriniZubco(ProcuraturaGeneral), Poalelungii Pleca(sistemul judectoresc), ChetraruiZumbreanu(CNA),Drguanui Tabr(BNM).

Ancheta, care nu stabilete vinovia acestora, nu este altceva dect o imitare ainvestigaiei cu scopul dosirii i muamalizrii crimelor, svrite n cadrulatacurilor raider din 2010-2012, cu consecinele acestora (furtul miliardului de

euro din Rezervele Valutare ale Statului) (vezi paragraful 1).

Documents

Nota Clarificatoare Sistemul Bancar Al Moldovei