Mirod AD Kladovo

Kralja Aleksandra 1, Kladovo

Odboru direktora

Predmet: Predlog dodatnih tadaka dnevnog reda za vanrednu skupstinu druStva2a29.09.2017. Eod:ri'e

Datum: 19.09.2017. godine

PoStovani,

Obracam Vam se kao akcionar naslovnog druiiva sa 73 ,8926Yo akcij4 dime samovlaSden da predlaZem dodatne tadke dnewog rcda skup3tine naslormog drultva.

PredlaZem kako za .aspra.!'u tako i za usvajarje, na vanrednoj sednici naslovnogzakazarnj 2a29.09.2017. godine, Odluku o sticanju sopstvenih akcija.

Ujedno, predlaZem da nacrt Odluke o izboru revizora i odredivanju naknade za njegov raddopunjen, kao Stoje navedeno u prilogu.

Naffti navedenih odluka su u pdlogu, shodno Zakonu o plavednim druStvima.

Kako je ovaj predlog blagowemen i uredan, molim Odbor direktora da ga usvoji i dnevnidopuni, kao i da pdstupi drugim obavezama propisanim zakonom.

S postovanj em,

Prilozi:

- Naql Odluke o sticanju sopstvenih akcija- Nacrt Odluke o prestanlu svojstvajavnog druStva

Prilog Poziw za vanrednu skupStinu akcionara ,,Mirod', AD Kladovo - Nacrt Odluke oimenovanju revizora i odredivanju naknade za njegov rad

Shodno dlanu 329., i drugim Zakona o privrednim druStvima (,,SluZbeni glasnik RSf'br. 36D0ll, 99/2011, 8312014 i 5/2015,"2akon"), kao i Staturu druStva, skupstinadrustva Mirod AD Kladovo, sa registrovanim sedi3tem u ul. Kralja Aleksandia 1,Kladovo matidni brq 07129661 ("Drustvo"), na vanrednoj sednici odrzanoj trsedistu DruStva dana 29.09.2017. godine, ve6inom glasova donosi slede6u:

ODLUKUo imenovanju revizora i odredivanju naknade za njegov rad

Clan 1.

Bira se FinEkspetiza, d.o.o. Beograd, za rcvizon drnitya za 2017.godinu.

Odreduje se naknada za rad revizora u iznosu od 1800 EUR preradunato u dinarskirprctiwrednost.

Ovla3Cuje se generalni direktor druStva na zakljudenje ugovora sa revizorom ipreduzimanje drugih potrebnih radnji radi sprovodenja ove odluke

CIan2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoienja,

OBRAZLOZENJE

Clanom 329. Zakona predvideno je da Skup3tina odluduje o izboru revizora imknadi za njegov rad. Imajudi u vidu navedenu odredbu i predlog Nadzomogodbom, Skup5tinaje odludila kao u dispozitivu ove odluke.

Predsednik skupstine DruStva

Prilog Pozivu za vanrednu skup5tinu akcionara ,,Mirod,' AD Kladovo - Nacrt Odluke o sticaniusopstvenih akcija

U skladu sa dl. 329. stav 1. tadka 15. i dl. 282. stav 2. tatka l. Zakona o privredniindruitvima ("S1. glasnik RS", br. 36/201t, 99t2011, t3/2014 - dr. zakon i SlZOtSir.Skupltina akcionarskog druSwa MTROC A.D. KLADOVO. na vanrednoj sednici odrzanojdana29.09.2017 . godine donelaje:

ODLUKUo sticanju sopstvenih akciia

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom drusfiu Mirod adAleksandra l, MB 07129661 (u daljem tekstu: Drusrvo), u sktadu saStatutom i zakonom.

Kladovo, K.aljaovom odlukom,

T

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz tl.282. st.2. Zakonao priwednim druitvima (u daljem tekstu: Zakon).

Maksimalni broj akcija koje se stidu na ovaj nadin ne moZe preii vi5e od 10% ukupno

emitovanih akcija izdavaoca Mirod ad Kladovo.

ry

Druitvo moze sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donosenja oveodluke.

Cena po kojoj ce Drustvo sticati sopstvene akcije se odreduje u rasponu od 540,00 dinara(petstotinadetrdesetdinara) do njene knjigovodstvene vrednosti utvrdjene poslednjimobjavljenim finansijskim izve5tajima sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, za jednpakciju.

VI

Stedenim sopstvenim akcijama Ce se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji suodrealeni Zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuduju utvrduje Odbor direktora drustva, polazeii odketanja cene po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otudenja sopstvenih akcija uzshodnu primenu dl. 260. Zakona.

III

YII

Odtor direkton je ovlaiien da uputi ponudu za otkup akcijajednakim uslovima (pro rata).

Odbor direktora je ovlaic€n da donese odluku o otude{u i raspolaganju sopswenakcijama u skladu sa Zakonom. Odbor direktora je orla.sden da donese odlularponislavanju sopstvenih akcija Sto podrazumeva smanjenje osnor.nog kapitala.

IX

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direk{ora 6e obavestiti skupstinuprvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

xOva odluka stupa na smgu danom donoSenja,

OBMZLOZENJE

Chnom 329. Zakona predvideno je da Skupttina odluduje o izboru revizora i naknadi zanjegov rad. Inajudi u vidu navedenu o&edbu i predlog Nadzomog odbora, SkupStinajeodludila kao u disDozitiw ove odluke

akcionara:

svtm akoionarima

Predsednik Skupitine

Na osnovu

- Predloga dodatnih tadaka dner'nog reda za vantednu skup5tinu drustva zakazan't za

29.09.2017. godine kojeje uputio vedinski akcionar Marko Petrovii' vlasnik 73,8926%

akcija,6imeje samostalno ovla56en da predlaZee dodatne tadke dnevnogreda skupitine

dru5tva,- dana337. Zakona o privrednim druStvima,- Statuta Mirod AD Kladovo.

Odbor direktora Mirod AD Kladovo na sednici odrZanoj 19 09.2017. donosi slededu

O D L U K U

I Prihvata se dopuna dnevnog reda predlozena od strane veiinskog akcionara Marka

Petoviia.II Utvrduje se dodatna tadka dnevnog reda vanredne sednice Skup3tine akcionara Mirod

AD Kladovo sazvane za 29.09.2017, godine u 18.00 dasova Odluka o sticanju

sopstvenih akcija. kako je navedeno u prilogu

Utvrduju se dopune 7. tadke dnevnog reda vanredne sednice Skupltine akcionara Mirod

AD Kladovo sazvane 2a29.09.2017. godine u 18 00 6asova Odluke o izboru revizora

i odredivanju naknade za njegov rad, kako je navedeno u prilogu

N Za sednicu se predlale sledeii dopunjeni:

DNEVNI RED

l1 Imenovanje Komisiie za gla'anje

2) lmenovanje zapisnidara,3) Podnosenje izvestaja Komisije za glasanje o postojanju kvoruma'

4) lzbor predsednika Skupstine,5) Verifikacija zapisnika sa Fethodne Skupitine,

6) Odluka o imenovarju direktora7) Odluka o izboru revizora i odredivanju naknade za njegov rad

8) Odluka o sticanju sopstvenih akcija

PredlaZe se Skupdtini da donese odluke po tadkama dnevnog reda 4., 5.' 6 , 7. i 3

Po navedenim tadkarna glasaju p sutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odlukese donose obidnom veiinom glasova za sve tadke dnevnog reda, ve6inom glasova prisutnih

akcionara koji imaju pravo glasa, sa izuzetkom odluka koje po Zakonu o trziStu kapitala ili

drugom propisu zahtevaju kvalifikova[u veiinu glasova.

Materijali za sednicu Skup3tine dostupni su akcionarima na intemet stranici druitva(www.miroc.rs).

Dan na koji se utwduje lista akcionara za sastav Skupstine (dan akcionara) je 19 09 201'7 'godine. Samo akcionari koji su akcionari drustva na taj dan irnaju pravo udesia u raduSkupStine.

Akcionar ima pravo da udestvuje u radu SkupBtine, sto podrazumeva (1) plavo glasa opitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, (2) pravo na ude5ie u rapravi o pitanjima nadnewom redu SkupStine, ukljudujuii i pravo na podno3enje predloga, postavljanje pitanja kojase odnose na dnevni red Skup5tine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutomdruitva i poslovnikom o radu SkupStine,

Pmvo pojedinadnog ulesia u radu SkupStine akcionari imaju u skladu sa zakonom i StatutomDruStva.

Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 570 akcija sa pravom glasa moZe Odborudirekton da predlozi dodatne tadke za dnevni red sednice o kojima predlaie da se raspravlj4kao i dodatne tadke, o kojima se predlaZe da skupStina donese odluku, pod uslovom daobrazloZe taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlaZu, u skladu sa Statutom Drustva.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodenje podataka opodnosiocima zahteva.

Akcionar ima pravo da putem punomodja ovlasti odredeno lice da u njegovo ime udestvuje uradu Skupstine, ukljudujudi i pravo da u njegovo ime glasa

Punomoinik ima ista prava u pogledu udeida u radu sednice Skup3tine kao i akcionar koji gaje ovlastio,

Ako punomodje za glasanje daje fizidko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim

se uredjuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici' uz overu svog potpisa naformdaru za glasanje u sldadu sa Talonom kojim se ureduje or era potpisa.

direktora

..'::' ';it

t.

":l- i - ' 6o

E dFf foe Diambazovil

koga po punomoiju zastupa adv. Borislav Viienti6iz Beograda, Omladinskih brigada 150

Prilozi:- Nacrt Odluke o sticanju sopstvenih akcija- Nacrt Odluke o prestarku svojstvajavnog drustva

hilog Pozivu za vanrednu skupStinu akcionara "Mimi" AD Kladovo - Naqt Odlukeimenovanju revizora i odredivanju naknade za njegov rad

Shodno dlanu 329., i drugim Zakona o priwednim druStvima ("SluZbeni glasnik R$br.3612011,9912011,8312014 i 512015,"Zakon), kaQ i Statutu drustva,dru3tva Mhod AD Kladovo, sa registrovanim sedi5tein u ul. Kralja Aleksandra 1Kladovo malidni broj: 07129661 ('DruStvo), na v4wednoj seddci o&Zanojsediitu DruStva dana 29.09.2017. godine, vedinom glaSova donosi sledeiu:

ODLTJKUo imenovanju revizora i odredivanju nakn4de za njegov rad

ehn 1.

Bira se FinEkspertiza" d.o.o. Beograd, zarevizota dntltva za 2017.godinu.

Odretluje se naknada za rad revizora u iznosu od 1800 ELIR geraiunalo uDrotil.vrednost.

Ovla.sduje se generalni dircktor druitva na zakljude[je ugovora sa revizorompreduzimaaje drugih potrcbnih ndnji radi sprovodenj{ ove odluke

Clall.2

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

OBRAZLOZENIO

ilanom 329. Zakona predvideno je da Skup3tina ddludujenaknadi za njegov rad. Imajudi u vidu navedenu odredbu iodboq skupgtinaje odludila kao u dispozitivu ove odluke

Prcdsednik skupstine Druitva

o izboru rcvizonFedlog N

Prilog Pozivu za vanrednu skupstinu akcionara "Mirod" AD Kladovo Nacrt Odluke o sticanjusoDstvenih akciia

U skladu sa dl. 329. stav l tadka 15. i dl. 282. stav 2 tadka I Zakona o privrednimdruitvima ("S1. glasnik RS", br. 3612011,9912011, 8312014 - dr. zakon i 512015))'Skupstina akcionarskog drustva MIROC A.D. KLADOVO, na vanrednoj sednici odrZanojd,ana 29.09.2017 . godine donelaje:

ODLUKUo sticanju sopstvenih akcija

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcta Akcionarskom druitvu Mirod ad Kladovo, KraljaAleksan&a l, MB 07129661 (u daljem tekstu: Drustvo), u skladu sa ovom odlukom,Statutom i zakonom.

l

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopsfvenih akcija iz tl.282. st.2. Zakonao privrednim drultvima (u daljem tekstu: Zakon).

III

Maksimalni hoj akcija koje se stidu na ovaj nadin ne moZe pre6i viie od l0% ukupno

emitovanih akcija izdavaoca Mirod ad Kladovo.

IV

Drustvo moZe sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donosenja oveodluke.

Cena po kojoj ie Drustvo sticati sopstvene akcie se odreduje u rasponu od 540,00 dinara(petst;tinad;hdesetdinara) do njene knjigovodstvene vrednosti utvrdjene poslednjimobjavljenim finansijskim izvestajima sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, za jednu

akciju.

\'I

Stedenim sopstvenim akcijama ie se raspolagati u rokovima ipod uslovima koji suodredeni Zakonom.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuduju utvrduje Odbor direl:tora drustva, polazedi od

ketanja cene po kojoj se akcije prodaju na berzi u weme otudenja sopstvenih akcija uz

shodnu primenu dl. 260. Zakona.

YII

Odbor direktora je ovlaSden da uputi ponudu za otkup okaija svim akcionarimajednakim uslovima (pro rata).

odbor direktora je ovlasden da donese odluku o otudeniu i raspolaganju sopstvenakcijama u skladu sa zakonom. Odbor dircktora je oYlaiden da donese odlukupodStaysnju sopstve[ih akcia Sto podEzumeva smanjeqje qsnovnog kapitala.

Predsednik Skup3tine

x

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direhora 6e obavestiti skupstinuprvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

x

Ova odluka stupa na snagu danom donoienja-

OBRAZLOZENJE

Chnom 329. Zakona predvideno je da Skupltina odluduje o izboru revizora i naknadi zanjegov rad. Imajudi u vidu navedenu odredbu i predlog Nad4omog odbora, Skupstina jeodludila kao u dispozitiw ove odluke