http://www.autostrade.it/

Società di servizi di TLC

Sviluppo estero

Società di progettazione,manutenzione e

fornitura di servizi di supporto al business

Società concessionarie

autostradali

Perimetro di riferimentoper il reporting

La rete del Gruppo collega:

• 60 Province• 15 Regioni• 12 Aree metropolitane• 1400 Centri urbani• 260 Stazioni ferroviarie• 19 Aeroporti • 26 Porti

Progettazione, costruzione e Gestione della rete Progettazione, costruzione e Gestione della rete in concessione (3.413 Km)in concessione (3.413 Km)

1997: primo Rapporto di sostenibilità

2004: avanzamento del modello di reportistica

2005: progetto di integrazione con il Bilancio consolidato

2007: ulteriore avanzamento del modello

Il percorsoIl percorso

Il Bilancio di sostenibilità 2007 è in fase di editing

Evento di comunicazione previsto a giugno

Impostazione “triple bottom line”

Standard GRI/G3

Sforzo di avanzamento rispetto agli indicatori richiesti dalle agenzie di rating

Benchmark nel proprio settore

Informazioni sull’edizione 2007 del documentoInformazioni sull’edizione 2007 del documento

Risk Managemente Controllo Interno

PresidenteProf. Gros Pietro

Direzione CentraleRisorse, SviluppoOrganizz.e Qualità

DirezioneSourcing e

Tecnica Esercizio

AmministratoreDelegato

Ing. Castellucci

DirezioneNuove Opere

Servizi Tecnici

DirezioneCommerciale

Project Manager Aree di Servizio

Ambiente,Collaudi

Manutenzione e Standard di

Paviment. E Barrie.

Organizzazione e Gestione Esercizio

Tutela Ambientale

Auditing Interno

Relazioni IndustrialiNormative e

Sicurezza Lavoro

Sviluppo Risorse Umane

Sviluppo Manag. e Progetti di

comunicazione

Qualità

Iniz. di Resp. sociale

Formazione

Comunicazione interna

Politiche Infrastrutturali

e Studi di Settore

Politiche di Sviluppo

e Studi di Settore

Direzione Amministrazione,Pianific. e Finanza

Corporate Finance and

Investor Relations

Comunicazione eImmagine

Rapporti con i Media

DIREZIONE DI STAFF

FUNZIONE

UNITA’ ORGANIZZATIVA

MICROSTRUTTURE

DIREZIONE OPERATIVA

Rapporti Istituzionali

Marketing

Controllo di Gest. Pianific.Operativa

Organizz. e Gest. Holding,

Nuove Opere, ……

Direzioni di troncoSocietà concessionarie autostradali controllate

Unità organizzativa dedicata alle

politiche di CSR

(8 risorse umane)

16.10. 0716.10. 07 dic. 07dic. 07 gen 08gen 08 feb 08feb 08 14 mar 0814 mar 08

• Definizione perimetro e indice del documento

• Griglia dei dati e delle informazioni

nov. 07nov. 07

CommitmentCommitmentVertice+ Vertice+ Comitato Comitato

competentecompetente Incarico Incarico KPMGKPMG

da apr 08da apr 08

Pubblicazione ReportPubblicazione Report

Richieste Richieste datidati

1° verifica 1° verifica KPMGKPMG

Stesura Stesura Bilancio Bilancio

e 2° e 2° verifica verifica KPMGKPMG

Approvazione Approvazione CDA ASPICDA ASPI

• Redazione prima bozza, con il supporto di:

• Holding e vertici • Direzioni aziendali• Direzioni di Tronco• Controllate• Consulenti

• Circolazione prima bozza

• Revisioni e integrazioni necessarie

• Relazione KPMG• Attribuzione del rating conseguito

• Editing finale e strategia di comunicazione

Ricezione dei Ricezione dei contributicontributi

Criticità emerseCriticità emerse

Alcuni indicatori riferiti alla sola Autostrade per l’Italia S.p.A: nel 2008 sarà necessario attivare incontri con le sedi territoriali e le società controllate

Difficoltà nel raccogliere gli obiettivi quantitativi per il 2008 e per gli anni successivi (elemento di criticità segnalato da alcune agenzie di rating)

Si è ridotto, ma persiste il gap, tra ciò che è il reale impegno aziendale nella CSR e ciò che è percepito in termini di immagine, percezione (esempio: articoli di stampa riflettono un disagio generalizzato, piuttosto che elementi di effettiva criticità nel business)

1. Riclassificazione dei dati di contabilità economica aziendale, per quantificare l’impegno sociale e ambientale dell’azienda

2. Impostazione di un sistema di contabilità fisica ambientale

Punti di forzaPunti di forza

Le due operazioni sono state funzionali all’introduzione di Le due operazioni sono state funzionali all’introduzione di

nuovi indicatori nel processo di rendicontazionenuovi indicatori nel processo di rendicontazione

Livelli di Aggregazione dei dati: approccio bottom-upLivelli di Aggregazione dei dati: approccio bottom-up

Voci elementari di spesa

Categorie di spesa/investimento

Centri di acquisizione

dati

1° livello di Aggregazione

2° livello di Aggregazione

SPESE/INVESTIMENTI in:

Sicurezza - Fluidità - Accessibilità - Servizi al cliente - Aria, acqua suoloRumore - Energia - ……

MACROCategorie Obiettivo

Voci elementari di spesa

Categorie di spesa/investimento

MACROCategorie Obiettivo

Obiettivo Descrizione AttivitàImporto

(euro 000)

Barriere di sicurezza (laterali, spartitraffico, recinzioni) x.xxx

Pavimentazioni drenanti x.xxx

Adeguamento Gallerie x.xxx

Operazioni invernali x.xxx

Tutor x.xxx

Interventi puntuali x.xxx

Telepass e automazione x.xxx

Potenziamento capacità rete (base d'asta) x.xxx

Nuovi svincoli x.xxx

………………… x.xxx

FLUIDITA'

ACCESSIBILITA'

SPESE E INVESTIMENTI A RI LEVANZA SOCIALE DEL GRUPPO AUTOSTRADE

SICUREZZA

OGC 0014200001 GALLERIE 00142 ImportiOGC 01738 RIF.IMP.ILL. GALLERI xxOGC 02199 I.E. GALL. DT1 A/10 xxOGC 02200 I.E. GALL. DT1 A/7 xx

OGC 0014200002 STAZIONI 00142 xxOGC 01653 RIF.IMP.ELETTR.SV. D xxOGC 01712 RIFACIM. IMPIANTI EL xxOGC 01713 RIFACIM. IMPIANTI EL xx….. …… ….. ….

OGC 00017 MIGLIOR. SICUREZZA xxOGC 0001700002 BARRIERE xx

OGC 24351 PROTEZIONE CUSPIDI - xxOGC 24352 PROTEZIONE CUSPIDI - xxOGC 24353 PROTEZIONE CUSPIDI - xxOGC 01293 BARR.ANTIR.COM.S.LEV xxOGC 01349 BARR.ANTIR.LEG.QUADR xx….. ….. ….. ……

OGC 0001600001 INSERIMENTI PAESAGGI xxOGC 01180 OPERE IN VERDE NA-CA xxOGC 01627 DT 6: VERDE CARTELLI xxOGC 02747 INSER.AMBIENT.VOL-GR xxOGC 02928 DT 8: VERDE CARTELLI xxOGC 24453 IDROSEMINA WILDFLOWE xx….. …… …… ….

Estrazione SAP

Output del processo di riclassificazione dei datiOutput del processo di riclassificazione dei dati

ObiettivoImporto 2006

(euro 000)% sul totale

Importo 2007 (euro 000)

% sul totale

ARI A, ACQUA, SUOLO 80.181 50,7% 68.019 46,2%

RUMORE 53.167 33,6% 50.699 34,5%

TUTELA DEL PAESAGGIO/ TERRITORI O

12.276 7,8% 14.831 10,1%

ENERGI A 141 0,1% 557 0,4%

PROGETTAZI ONE E MONITORAGGIO

12.322 7,8% 12.998 8,8%

TOTALE 158.087 100,0% 147.104 100,0%

Spese e investimenti a prevalente rilevanza ambientale di Autostrade per l'I talia

ObiettivoImporto 2006

(euro 000)% sul totale

Importo 2007 (euro 000)

% sul totale

SICUREZZA 508.211 40,4% 439.542 31,2%

FLUI DI TA' 583.474 46,4% 780.015 55,4%

ACCESSIBI LI TA' 51.096 4,1% 70.878 5,0%

SERVI ZI AL CLI ENTE 115.683 9,2% 117.493 8,3%

TOTALE 1.258.465 100,0% 1.407.927 100,0%

Spese e investimenti a prevalente rilevanza sociale di Autostrade per l'I talia

Criticità:

Rigidità del sistema informatico aziendale rispetto ai nostri obiettivi di riclassificazione. Esempi:

• Barriere• Pavimentazioni• Lavori in appalto

Soluzioni:

Spinta all’evoluzione del sistema informatico aziendale verso un modello che include finalità di CSR. Allo stato attuale:

• Stime parametriche • Criterio della prevalenza

Difficoltà emerse nel processo di riclassificazione dei datiDifficoltà emerse nel processo di riclassificazione dei dati

L’approccio di Autostrade per l’Italia implica la considerazione del contesto di riferimento in cui opera l’impresa, con una chiara distinzione tra fattori interni ed esterni al business autostradale, che si articola in tre fasi :

1. Progettazione

2. Costruzione

3. Manutenzione e Gestione

Nuovo modello di contabilità, per “sfatare” un luogo comuneNuovo modello di contabilità, per “sfatare” un luogo comune

Introduzione di nuovi indicatori, per misurare la Introduzione di nuovi indicatori, per misurare la responsabilità ambientale anche verso l’esternoresponsabilità ambientale anche verso l’esterno

Costruzione Manutenzione eGestione

INPUT

Materiali da cavaCementoFerro BitumeAcquaEnergia

Conglomerati bituminosiEnergiaAcquaSali fondenti

OUTPUT

Emissioni atmosfericheRifiutiRumore

Emissioni atmosferiche RifiutiRumore

Elementi già imputati nella contabilità fisica di Autostrade per l’Italia

Elementi da implementare nella contabilità fisica di Autostrade per l’Italia

Legenda

ELEMENTI DI CONTABILITA’ FISICA NELLE ATTIVITA’ DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Indicatori di responsabilità verso l’esternoIndicatori di responsabilità verso l’esterno

1. Utilizzo del Telepass nella rete di Autostrade per

l’Italia: Risparmio di combustibile e CO2 “catturata”

2. Introduzione del sistema Safety Tutor: Risparmio di

combustibile e CO2 “catturata”

ESEMPIDI

NUOVI INDICATORI

……..….

Dir. DiTRONCO

Direzione/Funzione/

U.O.

Unità Centrale

di COORD.

Invio richiesta Dati

Ricezione contributi

Unità Centrale di COORD.

DATABASECENTRALE

Direzione/Funzione/

U.O.

Dir. DiTRONCO

…...

Immissione dei dati

Monitoraggio ed elaborazioni

dati ed indicatori

Informatizzazione del processo di acquisizione dei datiInformatizzazione del processo di acquisizione dei dati

STATO ATTUALE NUOVO SISTEMA

Ottimizzazione di tempi e modalità di raccolta dei dati

Facilitazione del processo di inserimento dei dati (Esempio: le

sedi territoriali possono inserire i dati ambientali direttamente

attraverso il server)

Limitazione degli errori

Elaborazione e gestione centralizzata dei KPI (Key

Performance Indicators) da parte del “centro di

coordinamento”

Possibilità di effettuare bilanci “intermedi” sulla sostenibilità

VantaggiVantaggi

1. Indicatore LA14

2. Indicatori che non aderiscono alla realtà di aziende di servizio (EN 9, EN 10, PR2, PR7 ecc.)

3. Indicatori HR per imprese nazionali con impianto legislativo molto “garantista”

Necessità di procedere a Linee guida di settore?

14

In conclusione, alcuni spunti di dibattito, partendo dal “vissuto” di In conclusione, alcuni spunti di dibattito, partendo dal “vissuto” di Autostrade per l’Italia sull’applicazione del G3Autostrade per l’Italia sull’applicazione del G3

Francesca LococcioloPOLITICHE INFRASTRUTTURALI E STUDI DI SETTOREResponsabile Politiche di Sviluppo e Sostenibilità

Via Bergamini,50 - 00159 ROMATel. +39.064363.2614Fax: +39. 064363. 4736E-mail: flococciolo@autostrade.it