1

REGNSKAP NORGE

Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo

Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo

23 35 69 00 | post@regnskapnorge.no

www.regnskapnorge.no

Innkalling til styremøte i Regnskap Norge

Til styrets medlemmer

Oslo, 7. juni 2016

JUNIMØTET – nr. 2

Som avtalt innkalles hermed til styremøte i Regnskap Norge på Clarion Hotel og Congress i

Trondheim 16. juni 2016 med oppstart umiddelbart etter generalforsamlinger.

Eventuelle forfall meldes til Sandra snarest.

Saker til behandling

Sak RN-49/16 Valg av medlemmer til Fagutvalget

Sak RN-50/16 Styrets møteplan for kommende foreningsår

Sak RN-51/16 Eventuelt

Regnskap Norge,

Johan Tomas Hegdahl Sandra Riise

Styreleder Adm. Dir.

2

SAK RN-49/16 VALG AV MEDLEMMER TIL FAGUTVALGET 2016-2017

Møtedato: 16.6.2016 Ansvarlig for saken: Sandra Riise Teamleder: Hanne Opsahl Saksbehandler: Hanne Opsahl, 31.5.2016

Bakgrunn Fagutvalget er et styreoppnevnt utvalg. Utvalget velges for ett år av gangen der funksjonsperioden

løper fra 1. juli i valgåret. I følge mandatet (vedlagt) skal utvalget bestå av minst 3 medlemmer og i

tillegg en representant for styret m/ vara.

I funksjonsperioden 2015-2016 har utvalget hatt følgende sammensetning (inntredelsestidspunkt i

parentes, fra og med 2. halvår i det oppgitte år):

­ Peer Veiby, Veiby Økonomi AS, Hønefoss (2006, leder fra oktober 2012) ­ Karl-Asbjørn Kjennerud, Økonomihuset Regnskap AS, Hønefoss (2003) ­ Farrah Løvdal, Bookkeeper AS, Arendal (2013) ­ Jan Christian Bøgh, Trippel-R, Jessheim (2013) I tillegg har Geir Høydalsvik (2014) vært medlem som styrets representant, med Åslaug Stadheim Ese

(2014) som hans vara.

Mandatet åpner for øvrig også for inntil ytterligere to varamedlemmer, men denne muligheten er

ikke tatt i bruk.

Sekretærfunksjonen ivaretas av administrasjonen.

Vurdering og forslag Fagutvalget er et viktig organ i foreningens meningsdannelse i det politiske fagarbeidet. Viktige

kriterier for dem som skal inngå i utvalget er faglig kompetanse, interesse og dedikasjon. I tillegg må

vi søke en god og komplementerende sammensetning, og som dekker både det teoretiske og

praktiske ståstedet, og som fungerer godt samarbeidsmessig.

Dagens utvalgssammensetning dekker disse kriteriene, og fungerer godt som gruppe. Samtidig ser vi

at utvalget kan ha godt av en utskiftning, for både å bringe inn nye tanker og engasjement, men også

utfordre mer i diskusjonen. Dette har ikke med kompetanse å gjøre, men heller at noen er mer

dedikerte og delaktige i fagdiskusjonene enn andre. I den forbindelse mener vi å være tjent med et

bytte.

I søket etter nye kandidater har vi stort sett brukt egen kunnskap, opparbeidet gjennom

fagsupporten eller annen faglig kontakt/nettverk med medlemmene.

Det er ikke kommet innspill fra Valgkomiteen.

Kandidater

Blant navnene på blokken har vi valgt å gå videre med og presentere to kandidater for styret:

Sveinung Mo (f. 15.7.1964) Øivind Wabø (f. 11.10.1974)

Maskinstyring AS, controller/økonomisjef

(medlem annen virksomhet)

Saga Regnskap og Rådgivning Larvik AS

3

Utdrag fra CV; det mest relevante (fullstendig CV vedlagt): Relevant utdanning 1995-1996 Skatteetatsskolen, Oslo 1993-1995 Høgskolen Hedmark

- Regnskap og revisjon

1989-1992 BI Gjøvik - Bedriftsøkonomstudiet og studiekurs i

regnskap og skatt

Høsten 2016: Starter på Master of Management delprogram i Selskaps- og næringsbeskatning på BI. Relevant praksis 2014 – flg. Maskinstyring AS, Hamar

- Ansvar for regnskap, skatt, mva, budsjett,

likviditet mm.

- Analyse, årsoppgjør og rapportering til

ledelsen

- Styremedlem

- Sentral i styring, utarbeidelse rutiner og

utvikling av selskapet

2000 – 2016 Mjøs Regnskap AS, senere Consis Mjøs AS og Sparebank 1 Regnskapshuset avd. Lillehammer

- Regnskapsfører/Rådgiver

- Faglig bistand kunder rapportering,

selskapsorganisering mv.

- Oppdragsansvarlig for ca 60-80 klienter

- Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer

(også konsern)

- Ansvar for utvikling og ajourhold av

kvalitetssikringssystem

- Ressursperson innen fagområdene skatt og

merverdiavgift

- Nestleder ved kontoret og faglig ansvarlig

1999 –2000 Oppland Fylkeskommune - Generell økonomisk rådgivning (bl.a

merverdiavgift)

- KOSTRA-ansvarlig (rapportering mellom

stat/kommune)

1995 –1999 Oppland Fylkesskattekontor - Skatterevisor/Spesialrevisor

Bakgrunn

Siviløkonom og revisor, Bodø 1999

Grunnfag juss, Tromsø 2005

Autorisert regnskapsfører 2007

Relevant praksis

Ca. 10 års erfaring fra regnskapskontor (Økonor

og SAGA Regnskap og Rådgivning)

Rådgivning innen skatt og avgift, etablering og

avvikling av selskap, kapitalendringer og

styrearbeid

Oppdragsansvar

Årsoppgjør

Regnskapsføring og lønn

Annet

Påtroppende medlem ny skatteklagenemnd

Begge har sagt ja til forespørselen om å stille til valg for deltagelse i fagutvalget, og har uttrykt

interesse for fagarbeidet og det å kunne være med å påvirke.

Øivind Wabø har i første rekke kommet opp fordi han er valgt inn som medlem av den nye

skatteklagenemnden (etter meddelt interesse til oss, videresendt til FIN). Vervet er personlig og

utføres uavhengig av Regnskap Norge som sådan. Ved å gi ham en plass i fagutvalget, vil vi oppnå en

nyttig link og relasjon inn mot arbeidet han skal ivareta i nemnden. Wabøs utdanningsbakgrunn og

4

praksis tilsier at han er faglig kvalifisert for å sitte utvalget. Usikkerhetsfaktoren er imidlertid at vi ikke

kjenner han godt nok selv, til å kunne vurdere om kart og terreng stemmer overens.

Sveinung Mo er derimot bl.a. kjent for oss via fagsupporten der han ved sine oppegående

henvendelser og fagutvekslinger gir et godt og kompetent inntrykk. Han har også vært

kvalitetskontrollør. Både utdanning og praksis treffer godt, og han viser stor interesse for faget,

herunder å tilegne seg ny og tyngre spesialkompetanse. Masterprogrammet han starter denne

høsten er et eksempel på det, og som vil bidra til å styrke det teoretiske grunnlaget ytterligere.

Administrasjonens innstilling

Administrasjonen mener begge de nevnte tegner seg som gode kandidater for fagutvalget, men

finner etter en totalvurdering å innstille på Sveinung Mo som førstekandidat, først og fremst fordi vi

kjenner ham bedre enn Wabø og dermed også har et tryggere grunnlag å foreta innstillingen på.

Når det gjelder hensynet til skatteklagenemnden, vil vi uavhengig av fagutvalget kunne holde kontakt

med Wabø. Det har vi for øvrig allerede invitert til før spørsmålet om fagutvalget kom opp. Vi vil også

beholde Wabøs navn på listen for potensielle utvalgskandidater og/eller -reserver i fremtiden.

Administrasjonen foreslår at det nye medlemmet trer inn for Jan Christian Bøgh, som dermed går ut

av utvalget. Øvrige medlemmer, dvs. Peer Veiby, Karl Asbjørn Kjennerud og Farrah Løvdal, foreslås

gjenvalgt. Veiby som leder.

Rolleutskrifter er i henhold til rutine innhentet og vedlagt for samtlige av dem som foreslås som

medlemmer.

Når det gjelder styrets representant og vara, velges det av styret selv uten innstilling fra

administrasjonen. Vi tillater oss imidlertid å henstille på at både medlem og vara velges blant styrets

ordinære medlemmer. Dette på grunn av hensikten med styrerepresentasjonen som er å være

«vaktbikkje» og bindeledd mellom styret og fagutvalget. Det er vanskelig å ivareta så lenge man ikke

møter fast i styret.

Forslag til vedtak Fagutvalget velges med følgende sammensetning:

Peer Veiby (leder), Veiby Økonomi AS, Hønefoss (gjenvalg)

Karl-Asbjørn Kjennerud, Sparebank 1 Økonomihuset AS, Hønefoss (gjenvalg)

Farrah Agnew Løvdal, Bookkeeper, Arendal (gjenvalg)

Sveinung Mo, Maskinstyring AS, Hamar (ny)

Som styrets representant velges _____________________ med _________________ som vara.

Funksjonsperioden løper ett år fra 1. juli 2016.

Vedlegg:

1. Rolleutskrifter 2. CV Sveinung Mo

3. Mandat Fagutvalget

5

VEDLEGG 1: Rolleutskrifter

Innhentet 31. mai 2016 fra ravninfo.com:

Peer Veiby, født 27.04.1972 har tilhørighet til følgende firmaer:

Firmanavn Rolle Sted Org.nr Selskapsform

VEIBY ØKONOMI

(slettet: 24.12.2007)

LEDE HØNEFOSS 984968698 Enkeltpersonforetak

SOTNING OCH VENTILATION I

KARLSTAD AB

KONT 913112563 Norskreg. utenlandsk

foretak

RØDTANGEN KRO OG

DAGLIGVARE AS

KONT HOLMSBU 913641469 Aksjeselskap

VEIENDOM AS KONT HØNEFOSS 914269040 Aksjeselskap

VEIENDOM AS LEDE HØNEFOSS 914269040 Aksjeselskap

MITT SENTRALBORD AS LEDE HØNEFOSS 914446805 Aksjeselskap

EMBALLATOR ULRICEHAMNS

BLECK AB

KONT HØNEFOSS 915193862 Norskreg. utenlandsk

foretak

LIÅSEN UTVIKLING AS KONT OSLO 915416217 Aksjeselskap

SAMEIET FOSSVEIEN 11 KONT HØNEFOSS 985060703 Eierseksjonssameie

SAMEIET FOSSVEIEN 11 MEDL HØNEFOSS 985060703 Eierseksjonssameie

VEIBY INVEST AS KONT HØNEFOSS 989241079 Aksjeselskap

VEIBY INVEST AS LEDE HØNEFOSS 989241079 Aksjeselskap

ALMEMOEN VELFORENING KONT HØNEFOSS 991113665 Forening/lag/innretning

ALMEMOEN VELFORENING LEDE HØNEFOSS 991113665 Forening/lag/innretning

EIK TRAVEL AS MEDL HØNEFOSS 992296119 Aksjeselskap

US PROPERTY AS VARA OSLO 992356960 Aksjeselskap

OLONANA HOLDING AS MEDL HØNEFOSS 992663820 Aksjeselskap

REFLEKSOLOGGRUPPEN AS VARA OSLO 998473829 Aksjeselskap

VEIBY & BENTZEN AS KONT HØNEFOSS 990494711 Aksjeselskap

VEIBY & BENTZEN AS MEDL HØNEFOSS 990494711 Aksjeselskap

BRULAND ENERGI AS KONT HØNEFOSS 983076769 Aksjeselskap

6

BRULAND ENERGI AS MEDL HØNEFOSS 983076769 Aksjeselskap

APRIMO RÅDGIVNING AS VARA SANDVIKA 992498153 Aksjeselskap

SOLBRIS SHIPPING AS KONT OSLO 911934361 Aksjeselskap

KREMMERTORVET AS VARA HØNEFOSS 980886255 Aksjeselskap

VEIBY ØKONOMI AS MEDL HØNEFOSS 989111647 Aksjeselskap

VEIBY ØKONOMI AS DAGL HØNEFOSS 989111647 Aksjeselskap

DOKUMENTPARTNER AS MEDL HØNEFOSS 937161409 Aksjeselskap

Kjennerud Karl Asbjørn, født 08.08.1960 har tilhørighet til følgende firmaer:

Firmanavn Rolle Sted Org.nr Selskapsform

ØKONOMIHUSET RINGERIKE AS

(slettet: 17.10.2015)

DAGL HØNEFOSS 992907436 Aksjeselskap

TORJULS INDUSTRIMEK AS LEDE HØNEFOSS 941632572 Aksjeselskap

BARON INVEST AS DAGL JEVNAKER 989237594 Aksjeselskap

BARON INVEST AS LEDE JEVNAKER 989237594 Aksjeselskap

BAKJE EIENDOM AS VARA HØNEFOSS 991478531 Aksjeselskap

GJØRUD-MOESØDEGÅRDEN

VANNVERK BA

MEDL JEVNAKER 996229890 Forening/lag/innretning

GJØRUD-MOESØDEGÅRDEN

VANNVERK BA

KONT JEVNAKER 996229890 Forening/lag/innretning

SPAREBANK 1 ØKONOMIHUSET

AS

DAGL HØNEFOSS 979287356 Aksjeselskap

TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS LEDE HØNEFOSS 982409969 Aksjeselskap

WILCO AS LEDE HØNEFOSS 988598666 Aksjeselskap

VARDINGRENDA VELFORENING NEST AURDAL 916010494 Forening/lag/innretning

Løvdal Farrah Agnew, født 07.11.1977 har tilhørighet til følgende firmaer:

Firmanavn Rolle Sted Org.nr Selskapsform

NIXE HOLDING AS KONT SKIEN 916520263 Aksjeselskap

7

NIXE HOLDING AS LEDE SKIEN 916520263 Aksjeselskap

Mo Sveinung, født 15.07.1964 har tilhørighet til følgende firmaer:

Firmanavn Rolle Sted Org.nr Selskapsform

SOLGLØTT FORMIDLING Sveinung

Mo

INNH LILLEHAMMER 984169728 Enkeltpersonforetak

SOLGLØTT FORMIDLING Sveinung

Mo

LEDE LILLEHAMMER 984169728 Enkeltpersonforetak

MASKINSTYRING AS MEDL VANG PÅ

HEDMARKEN 996454630 Aksjeselskap

VEDLEGG 2: CV Sveinung Mo

PERSONOPPLYSNINGER____________________________________________________

Adresse: Hagatunvegen 29, 2616 Lismarka

E-post: s.mo@live.no

Tlf: 45 60 00 99

Sivilstand: Samboer

Alder: 51 år

Nasjonalitet: Norsk

Barn: Tvillinger på 6 år

ARBEIDSERFARING_________________________________________________________

01.03.2014 – 2016 Controller Maskinstyring AS, Hamar - 100 % stilling fra 01.03.2014 som Controller/Økonomisjef. - Ansvar for regnskap, skatt, mva, budsjett, likviditet mm. - Analyse, årsoppgjør og rapportering til ledelsen. - Vært gjennom store rutineendringer som følge av stor vekst. - Styremedlem. - Sentral i styring, utarbeidelse rutiner og utvikling av selskapet.

01.11.2000 – 2016 Regnskapsfører/Rådgiver. Mjøs Regnskap AS, senere Consis Mjøs AS, 2605 Lillehammer og Sparebank 1

Regnskapshuset avd. Lhmr, Fra 01.03.2014 overgang fra 100 % stilling til fast

20 % stilling.

- Faglig bistand kunder rapportering, selskapsorganisering mv. - Oppdragsansvarlig for ca 60-80 klienter. - Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer (også konsern). - Ansvar for utvikling og ajourhold av kvalitetssikringssystem iht. finanstilsynets retningslinjer for regnskapsbransjen. Ressursperson innen fagområdene skatt og merverdiavgift. Nestleder ved kontoret og faglig ansvarlig.

8

Erfaring fra mange ulike bransjer. Kursholder internt i kjeden.

14.06.1999 – 31.10.2000 Spesialkonsulent Økonomi. Oppland Fylkeskommune, 2619 Lillehammer.

- Utvikling av mal for interne rutiner i videregående skoler. Systemadministrator på Oracle Financials. Generell økonomisk rådgivning (bl.a merverdiavgift). KOSTRA-ansvarlig (rapportering mellom stat/kommune).

28.08.1995 – 14.06.1999 Skatterevisor/Spesialrevisor Oppland Fylkesskattekontor, 2604 Lillehammer.

- Bokettersyn/veiledning næringsdrivende.

- Spesialrevisor fra 1998, prosjektansvarlig for bransjekontroller. - Medvirket i prosjektet som i dag er Altinn. - Prosjektansvarlig bl.a for kontroller i bygg/anleggsbransjen. - Brukerstøtte/opplæringsansvar ved innføring av nytt datasystem. - Gjennomføring av bokettersyn ved hjelp av EDB (relasjonsdatabaser).

1993 – 1995 Postbud Lillehammer Postkontor. Arbeidet som postbud lørdagsvikar/sommervikar i kombinasjon med

utdanning ved Høyskolen i Hedmark

01.11.1986 – 31.07.1993 Inkassoansvarlig/selger. Thorn Emi Utleie AS, avd. Gjøvik.

- Ansvarlig for planlegging/gjennomføring av oppsøkende inkassovirksomhet. - Selger (utleie av hvite/brunevarer) - Sommerjobb som installatør/inkasso i skoleferie 1994 og 1995.

1984 – 1986 Swix Sport AS, Lillehammer. Lagerarbeider.

1980 – 1984 Diverse arbeidgivere (sommerjobb o.l.)

UTDANNELSE______________________________________________________________

1995 – 1996 Skatteetatskolen, Oslo. 5 måneders intensiv opplæring tilsvarende ca. 60 studiepoeng (20 vekttall)

innen bokettersynsteknikk, skatte/avgiftsrett og lønn.

1993 – 1995 Høgskolen i Hedmark, Rena. 1-årig studium i revisjon (registrert revisor)

1-årig studium i regnskapsøkonomi (autorisert regnskapsfører)

2-årig studium økonomi/administrasjon (høyskolekandidat)

Cand.mag.grad

9

1989 – 1992 Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), Gjøvik. Bedriftsøkonomistudiet (20 vekttall) Studiekurs i regnskap og skatt (10 vekttall)

1987 – 1989 Gjøvik Markedsføringsskole, Gjøvik.

1983 – 1984 Gjøvik Yrkesskole, Gjøvik

1980 – 1981 Lillehammer Yrkesskole, Lillehammer

1977 – 1980 Åretta Ungdomsskole, Lillehammer

AUTORISASJONER__________________________________________________________

1998 – 1999 Kredittilsynet, Oslo

Registrert revisor fra desember 1998.

Autorisert regnskapsfører fra november 1999.

KURSDELTAKELSE_________________________________________________________

Modul 1 Coaching via Ericksson Coachingutdanning Norge.

Systemadministrasjon Oracle Financials 1999

EDB-revisjon, grunn- og videregående kurs i regi av Skattedirektoratet 1997.

Instruktørkurs EDB 1996. 13 dager v/IBM

Diverse oppdateringskurs/fagkurs 1996-2016 (utover krav til autorisasjon).

FRITIDSINTERESSER________________________________________________________

Lidenskapelig golf- og ishockeyspiller

Fotballtrener i Øyer for samme lag i 10 år.

Aktiv på hobbynivå innen fotball, ishockey og tennis.

Svært glad i natur (fjord og fjell).

Initiativtaker til oppstart av kokkosligaen i ishockey på Lillehammer i 1991 samt pådriver i mange år for å opprettholde serien som eksisterer i dag.

10

VEDLEGG 3: Mandat fagutvalget

MANDAT FOR FAGUTVALGET Vedtatt i styremøte 24.08.1995. Endret 19.08.1999, 21.02.2000, 01.01.2003, 07./08.09.2006,

13.06.2013, 20.09.2013, juni 2015.

1 Oppnevning og sammensetning ---------------------------------

Fagutvalget oppnevnes av styret i Regnskap Norgei og skal bestå av minst 3 medlemmer som

oppnevnes med en funksjonstid på 1 år. I tillegg utpeker styret ett styremedlem som medlem av

utvalget med annet styremedlem som varamedlemii.

Styret kan også, dersom man finner det ønskelig/hensiktsmessig, oppnevne inntil toiii ordinære

varamedlemmer til fagutvalget. Disse varamedlemmer oppnevnes i så fall med samme funksjonstid

som de faste medlemmene, det vil si på 1 år.iv

2 Ansvarsområde ------------------

Utvalget skal arbeide med faglige spørsmål overfor lovgivende myndigheter og andre saker av

betydning for bransjens og næringslivets rammevilkår. Utvalget skal også støtte opp om foreningens

representanter i offentlige utvalg og stå som et kontaktledd mellom disse og foreningens styrende

organer.

3 Oppgaverv --------------

I sitt arbeid skal utvalget:

- Behandle saker som offentlige myndigheter eller andre sender til uttalelse (høringssaker) og

som vedrører bransjen/regnskapsfaget og relevant næringslovgivning for øvrigvi.

- Være diskusjonspartner og rådgivende organ for administrasjonen i saker som bringes inn på

eget initiativ. Utvalget kan også selv være aktiv og bringe inn fagsaker til diskusjon for eventuell

videre oppfølging mot myndigheter o.l.

- Holde seg orientert om aktuelle saker i de offentlige utvalg som foreningen er representert, og

fungere som en ressursgruppe for disse representanter.

11

- Det er administrasjonen som følger opp og fronter de saker som er behandlet i fagutvalget

overfor omverdenen (myndigheter, media osv), med mindre annet er avtalt.

4 Diverse bestemmelser --------------------------

a. Det føres referat fra utvalgets møter.vii b. Utvalget kan benytte seg av kompetanse utenfra dersom det anses nødvendig. c. Virksomheten må holdes innenfor gitte økonomiske rammer. Eventuelt behov for

tilleggsbevilgning for å løse enkelte oppgaver, må tas opp med arbeidsutvalget tidligst mulig.

Endringslogg: i Endret som følge av navneskifte fra Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) til Regnskap

Norge; vedtatt av generalforsamlingen på årsmøte i juni 2015. ii Ordning med vararepresentant besluttet i styremøte 17. juni 2006. Styremøte 13. juni 2013: Endret fra at

styreleder skal delta med nestleder som vara, til at styret kan utpeke ethvert styremedlem og vara som

utvalgsmedlem. iii Hvis to varamedlemmer; oppnevnes som nr. 1 og nr. 2. iv Tilføyd etter vedtak i styremøte 7.-8. september 2006, jf. styresak F-50/06. v Sist endret i september 2013, jf. styresak 51/13. Gjelder i hovedsak oppretting med hensyn til hvem som

profilerer saker utad mot myndigheter, media mv. (ref. nytt strekpunkt). vi Primært RSA (regnskap, skatt, avgift), men også annen relevant nærings-/rammelovgivning (selskapsrett o.l.) vii Endret i forbindelse med omorganisering av virksomheten fra og med 1. januar 2003: Lydende før endringen:

”NARS er sekretariat for utvalget. Det føres protokoll fra utvalgets møter.” Senere er “protokoll” erstattet med

«referat», jf. styresak 51/13.

12

SAK S-50/16 STYRETS MØTEPLAN FOR KOMMENDE FORENINGSÅR

Styret har i 2011 besluttet at alle styremøter skal starte kl 9, med mindre annet er særskilt avtalt;

Sak F-27/11 Styrets 5-minutt Vedtak: Styret vedtok å starte alle møtene kl 9, også en dags møtene. Etablert tradisjon i dag er at styret gjennomfører to dagers strategimøte i mars, en dags møte i april, et halv dags møte i juni før generalforsamlingen, et kort konstituerende møte etter generalforsamlingen, to dagers møte i september, en dags møte i oktober og to dagers møte i månedsskiftet november/desember. Det er få møter i Arbeidsutvalget, som regel et i forkant av septembermøtet, og et i forkant av desember møtet.

For foreningsåret 2016-2017 foreslås følgende; Septembermøtet:

På dette møtet legges det ikke opp til introduksjon av ansatte og informasjon om organisasjonen,

status og planer slik tradisjonen er når det er stor utskifting i styret. Dersom valgkomiteen innstilling

blir vedtatt, fortsetter styret med liten endring, og introduksjonen kan skje i møte med

administrasjon før septemberstyremøtet. Det foreslås at dette styremøtet legges til 6. og 7.

september 2015. Erfa-lederkonferanse med Erfa-strategi som hovedsak gjennomføres i våre lokaler

8. september. Det er fint om styret helt eller delvis er med på konferansen.

Oktober/November møtet:

På grunn av rekrutteringssituasjon vedr ny administrerende direktør foreslås det å sette av 6. oktober

som reserve møtedag.

I 2012 ble det for første gang gjennomført MMB (Match Making Boards) i regi av NAF (det nordiske

fellesskapet) i Helsingfors. Konferansen var vellykket og alle styrene (Sverige, Finland og oss) vedtok å

videreføre dette til et årlig arrangement. Tidspunktet for konferansen i 2013 var 28. og 29. oktober i

Stockholm. I 2014 var Oslo møtested, og i 2015 var vi i Helsinki. Neste MMB skal arrangeres i

Stockholm 8. november, med styremøte dagen etterpå – 9. november.

Desembermøtet:

Dette styremøtet går over 2 dager og har budsjett som hovedsak. Møtet har som regel vært lagt til

begynnelsen av desember, og det foreslås i år å legge møtet til 6. og 7. desember, 2016.

13

Marsmøtet:

Hovedsak er årsregnskap, beretning og strategi. Har tradisjonelt vært lagt til medio mars. Styret

anmodes om å legge møtet til Oslokontoret fordi det normalt er flere medarbeidere som deltar på

styrets strategimøte. Forslag er 15. og 16. mars 2017.

Aprilmøtet:

Et ordinært en dags styremøte, med hovedvekt på generalforsamlingssaker – med Oslo som

møtested. Forslag er 18. april 2016.

Junimøtet

Dette styremøtet arrangeres i forkant av årsmøtet. I 2017 blir det 14. juni i Oslo. Hovedsak er

generalforsamling og årsmøtegjennomføring.

ÅRSPLAN STYRET

Mars 2 dg

April Juni September Oktober Desember 2 dg

Presentasjon av administrasjonen i

NARF

X

Strategi, NARF/NARF Ekstra utvikling,

idedugnad, lang sikt

X

Årets handlingsplan; status, avvik, rev. X

Kapitalplassering, rapportering X

Handlingsplan neste år X

Budsjett neste år X

Budsjettramme til

generalforsamlingen

X

Lønn ansatte X

Regnskapsrapport, prognose justeres

løpende etter 30.06

X X X X X X

Erfaleder-konferansen X

Årsregnskap X

Årsberetning X

Årsmøtested X X

14

Årsmøtesaker X X

Årsmøte – planlegging og oppfølging X X X X

Generalforsamlingen X X

Valg fag- og kontrollutvalg X

Valg øvrige utvalg X

Årlig møte med revisor + rapport X

Årlig diskusjon om styrets

arbeidsform

X

Fotografering styret X? X

Saken legges fram uten innstilling.