Indkaldelse til møde 3-16 i bestyrelsen for Aalborg Universitet … · Bilag A) Sagsfremstilling B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 2-16 den 11. april 2016 3. Valg af

1

Sagsnr.: 2016-012-00003

Dato: 9. juni 2016

Indkaldelse til møde 3-16 i bestyrelsen for Aalborg Universitet

mandag den 27. juni og tirsdag den 28. juni 2016

M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør

Mødelokale ”Blå rum”

Dagsorden den 27. juni – Direktionen deltager hele dagen

12:00 – 13:00 Frokost i museets café

Præsentation og status på fokusområder i AAU’s strategi 2016 – 2021 ”Viden for Verden”:

13:00 – 13:05 13:05 – 13:15

Oplæg til dagens program ved bestyrelsesformand Lars Bonderup Bjørn Oplæg til strategien ved rektor Per Michael Johansen

13:15 – 13:55 Strategiens indsatsområder vedrørende forskning ved dekan Lars Hvilsted Rasmussen Udvalgte indsatser:

- Etablering af forskningsgrupper som organisatoriske enheder - Talentplejeprogram - Tværvidenskabelige forskningsområder

Spørgsmål og drøftelse

13:55 – 14:05 Strategiens indsatsområder vedrørende PBL ved dekan Rasmus Antoft Udvalgte indsatser:

- PBL principper integreres i kvalitetssikringssystemet - Nyansatte introduceres systematisk til PBL og plan for opkvalificering af

undervisernes PBL-kompetencer og IT-kompetencer. Spørgsmål og drøftelse

14:05 – 14:35 Strategiens indsatsområder vedrørende uddannelse ved prorektor Inger Askehave Udvalgte indsatser:

- Studiemiljø- undersøgelse og strategi - Pilottest af robusthedsprincipper på SAMF


14:35 – 14:50 Pause

Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 5

Postboks 159

9100 Aalborg

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Telefon: 9940 9493

E-mail: [email protected]

2

14:50 – 15:20

Strategiens indsatsområder vedrørende vidensamarbejde ved dekan Eskild Holm Nielsen Udvalgte indsatser:

- Iværksætteraktiviteter og inkubatormiljø - Innovationsområdet


15:20 – 15:40 Identitet, kultur og kommunikation ved direktør for SBi Thorkild Ærø Udvalgte indsatser:

- Kulturanalyse - Imageundersøgelse


15:40 – 15:55 Kompetence, organisation og ledelse ved dekan Henrik Halkier Udvalgte indsatser:

- Kompetencestrategi Spørgsmål og drøftelse

15:55 – 16:20 Administration og ledelse ved universitetsdirektør Antonino Castrone Udvalgte indsatser:

- Strategi for det administrative område - Analyse af studiesøjlen - Analyse af bygningsområdet


16:20 – 16:30 Bestyrelsesformandens opsummering og afrunding

16:30 – 16:45 Pause

16:45 – 18:00 Rundvisning på museet

18:00 – 19:30 Pause og tjek ind på Madam Sprunck, Bramstræde 5, 3000 Helsingør

19:30 Middag og overnatning på Madam Sprunck

http://www.madamsprunck.dk/

3

Dagsorden den 28. juni

1. Godkendelse af dagsorden (09:00 – 09:05)

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-16 den 11. april 2016 (09:05 – 09:15)

Bilag A) Sagsfremstilling

B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 2-16 den 11. april 2016

3. Valg af formand pr. 01.07.2016 (Nyt eksternt medlem deltager) (09:15 – 10:15) (LUKKET PUNKT)


(Punktet er lukket, da det er en personsag. Sagsfremstillingen er åben).

10:15 – 10:45 Pause

4. Udpegning af eksternt medlem til bestyrelsen (Ulla Toftes periode udløber 31.12.2016)

(10:45 – 11:00) (LUKKET PUNKT)


(Punktet er lukket, da det er en personsag)

5. Evaluering af bestyrelsens arbejde (11:00 – 11:30)


(Det enkelte bestyrelsesmedlem kan begære dele af punktet lukket, hvis det vurderes, at en

drøftelse af personlige emner hæmmes af offentlighedens tilstedeværelse)

6. Orientering om periodeopfølgning 1-16 (11:30 – 12:00)


B) Periodeopfølgning 1-16

12:00 – 13:00 Frokost i museets café

7. Orientering fra bestyrelsesformanden (13:00 – 13:25)


8. Orientering fra rektor (13:25 – 13:50)


B) Rektors orientering

9. Meddelelser (13:50 – 14:00)


B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen

C) Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering

D) Aalborg Universitets årsfester i perioden 2017-2020

10. Eventuelt (14:00 – 14:10)

11. Afsked med afgående bestyrelsesformand Lars Bonderup Bjørn (14:10 – 14:30)

Punkt: Beslutningstagning Type: Kan frit distribueres

Sagsnr: 2016-012-00003 Dato: 11-05-2016

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-16 d. 11. april 2016

Bilag:

B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 2-16 d. 11. april 2016

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af møde 2-16 d. 11. april 2016.

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Rektorsekretariatet Sagsbehandler: Bettina Thomsen

AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-16, 27-28/6 2016 Pkt.: 2 Bilag: A

1

Dato: 2.5.2016 BT Sagsnr.: 2016-012-00001

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-16, 11.4.2016

Fraværende Til stede Med afbud Uden afbud EKSTERNE MEDLEMMER: Lars Bonderup Bjørn (formand) X Ann-Hélen Bay (AHB) X Mette Davidsen-Nielsen (MDN) X Jens Kristian Gøtrik (næstformand) X Grimur Lund (GL) X Ulla Tofte (UT) X INTERNE VIP-MEDLEMMER: Søren Nielsen (SN) X Marie Jull Sørensen (MJS) X INTERNT TAP-MEDLEM: Jane Bjerregaard (JAB) X INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Tsinat Berhane (TB) X Michael Sloth Trabjerg (MST) X FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Per Michael Johansen (rektor) X Inger Askehave (prorektor) X Antonino Castrone (universitetsdirektør) X

Mødet begyndte kl.: 9.00 Mødet sluttede kl.: 15.30 Referent: Bettina Thomsen Næste ordinære møde: 27.-28. juni 2016

Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 E-mail: [email protected]

AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-16, 27-28/6 2016 Pkt.: 2 Bilag: B

2

Afdelingschef Yvan Pedersen og revisor Helle Wonge, Rigsrevisionen, samt Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, deltog under punkt 3, 4 og 5. Campuschef Anders Schmidt Kristensen deltog under punkt 7. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 1-16 d. 8. februar 2016 (Referatet var kun udsendt til faste mødedeltagere) Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollat til årsrapport 2015 (Lukket punkt – offentliggøres efter mødet)

Bilag A) Sagsfremstilling B) Deloittes revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Institutionsrevisor orienterede om revisionsprotokollatet til årsrapport 2015. Den overordnede vurdering er, at universitetets økonomistyring anses for værende betryggende, og at de interne kontroller er af en tilfredsstillende kvalitet og robusthed. Institutionsrevisor fremhævede den systemmæssige funktionsadskillelse, projekter samt økonomistyring som særlige forhold af betydning. Nogle medarbejdere har i økonomisystemerne flere brugerrettigheder end normalt, hvilket kan øge risikoen for besvigelse eller utilsigtede fejl. Universitetet er i gang med at få forholdet nærmere belyst og håndteret, og institutionsrevisor er i kontakt med Økonomi og ITS herom. Institutionsrevisor anbefaler, at universitetet implementerer en forretningsgang med ensartede principper for opgørelse af egenfinansieringen på projekter. Økonomi er i dialog med institutionsrevisor herom med henblik på styrkelse af styringen på længere sigt. Institutionsrevisor kvitterede for det positive årsresultat på 105 mio. kr., hvilket dog er en væsentlig afvigelse i forhold til det budgetterede resultat på 29,6 mio. Universitetet har i 2015 ændret måden, hvorpå feriepengeforpligtelser opgøres, hvilket indebærer en ekstra omkostning i 2015 på knap 12 mio. kr. Beløbet er efter drøftelse med Rigsrevisionen omkostningsført i 2015. Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten, vil institutionsrevisor forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet, som offentliggøres efter mødet.

4. Rigsrevisionens afrapportering vedr. årsrevisionen for 2015 (Lukket punkt – offentliggøres efter mødet)

Bilag A) Sagsfremstilling.

3

B) Rigsrevisionens afrapportering af årsrevisionen af Aalborg Universitets regnskab for 2015. Rigsrevisionen indledte med at kvittere for et tilfredsstillende samarbejde med institutionsrevisor og erklærede sig enig i institutionsrevisors betragtninger. Rigsrevisionen gennemgik opfyldelsen af udviklingskontraktens målepunkt 13 om antallet af indgåede økonomisk forpligtende samarbejdsaftaler med private, offentlige og udenlandske partnere, som ifølge målrapporteringen er delvist opfyldt. Universitetsdirektøren orienterede i den forbindelse om en mulig fejlfortolkning ved opgørelsen af antallet af samarbejdsaftaler. Rigsrevisionen orienterede om igangværende undersøgelser i sektoren, herunder vedr. universiteternes investeringer i andre virksomheder, risici i forhold til regeloverholdelse, universiteternes indkøbspolitikker samt udbetaling af større engangsvederlag. Universiteterne modtager redegørelser, når undersøgelserne er afsluttet. Bestyrelsen tog Rigsrevisionens rapport om årsrevisionen for 2015 til efterretning.

5. Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2015, herunder afrapportering på målopfyldelse af udviklingskontrakten, status for indkøring af indkøbs- og disponeringssystemet samt periodeopfølgning 3-2015

(Lukket punkt – offentliggøres efter mødet) Bilag A) Sagsfremstilling, årsrapport B) Udkast til årsrapport 2015 C) Status for indkøring af indkøbs- og disponeringssystemet

D) Sagsfremstilling, 3. periodeopfølgning E) 3. periodeopfølgning 2015

Økonomidirektøren orienterede om årsrapport 2015. Universitetet realiserede et overskud i 2015 på 105,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 29,6 mio. kr. Overskuddet baseres bl.a. på en negativ afvigelse på det tilskudsfinansierede område samt en positiv afvigelse i salg af varer og tjenesteydelser, i forbrugsomkostninger og i personaleomkostninger. Endelig har en dispositionsbegrænsning medført en negativ afvigelse i statstilskuddet på ca. 20 mio. kr. Rektor erindrede om den ændrede budgetmodel, der medfører, at fakulteterne får øget budgetsikkerhed, samt om en øget tolerance i forhold til hovedområdernes estimater for årsresultatet. Der er endvidere etableret møderækker mellem universitetsdirektøren og de enkelte fakulteter i tilknytning til periodeopfølgningerne med henblik på at styrke evnen til at prognosticere mere nøjagtigt. Bestyrelsen kvitterede for den velfungerende økonomistyring og den positive udvikling i økonomien, som skal være med til at sikre den fremtidige udvikling og implementering af strategien. Samtidig spurgte bestyrelsen ind til, om det positive resultat er udtryk for forsigtighed og pegede på væsentligheden i at finde en balance mellem et positivt økonomisk resultat og investering i universitetet, herunder sikring og udvikling af tværfaglighed og talent.

4

Bestyrelsen drøftede endvidere den rekrutteringsmæssige udfordring, herunder at det fremadrettet skal sikres, at der bliver rekrutteret medarbejdere i det tempo, der er behov for. Det blev aftalt, at grafen på side 30 ændres til en graf over antallet af BFI pr. VIP-årsværk sammenlignet med andre danske universiteter. Økonomidirektøren orienterede om et nyt indkøbs- og disponeringssystem, som er et af de centrale tiltag til forbedring af økonomistyringen. Systemet skal sikre, at stort set alle indkøb håndteres på en ensartet måde fra bestilling til betaling samtidig med, at det sikrer effektiv understøttelse af adgang til universitetets indkøbsaftaler samt håndhævelse af, at én medarbejder foretager bestillingen, mens en anden godkender. Bestyrelsen tog 3. periodeopfølgning 2015 til efterretning og godkendte Årsrapport 2015.

6. Status på opdeling af TEKNAT Bilag A) Sagsfremstilling

B) Opdeling af TEKNAT Universitetssektoren ser ind i en række markante udfordringer i de kommende år, ikke mindst hvad angår de rammebetingelser, staten udstikker. Der arbejdes i øjeblikket fra ministerielt hold på en bevillingsreform af uddannelsesfinansieringen, et øget fokus på uddannelsernes kvalitet samt relevansen for arbejdsmarkedet, ligesom de forskningsmidler, staten afsætter i den såkaldte konkurrenceudsatte streng, er under stadig pres. Det betyder, at vi som universitet er nødt til at forholde os strategisk til, hvor vækstpotentialerne for vores aktiviteter er, og her er der ingen tvivl om, at det teknisk- naturvidenskabelige samt it-området har et stort uudnyttet potentiale. Det danske samfund står overfor store teknologiske udfordringer i de kommende år. Behovet for ingeniører, naturvidenskabsuddannede og IKT-kandidater er stigende, og universitetet spiller en afgørende rolle i form af at synliggøre disse vigtige fagområder og tiltrække stadig flere studerende til netop disse uddannelser. På AAU er alle disse uddannelser og den tilhørende forskningsindsats for nuværende samlet på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, der i dag udgør knap 60 % af universitetets samlede omsætning. Begrundet i ønsket om at frembringe gode og offensive svar på de kommende års udfordringer, et ønske om at skabe en tydeligere og skarpere profil udadtil samt at styrke ledelsen af de faglige aktiviteter på flere og mindre organisatoriske enheder, bad bestyrelsen på møde den 5. februar 2015 rektor om at fremsætte forslag til opdeling af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Rektors forslag til opdelingen er baseret på en række strategiske hensyn i forhold til at skabe de bedste rammer for styrkelse og fortsat udvikling af universitetets kerneaktiviteter samt ønsket om at skærpe universitetets profil i forhold til nuværende og fremtidige samfundsmæssige udfordringer. Ved at opdele Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet i to mindre og mere homogene enheder, øges og fokuseres ledelseskraften betydeligt. Det vil således være nemmere for fakultetsledelsen at agere proaktivt, rettidigt og med overblik, samtidig med at ansvaret for de faglige aktiviteter fordeles på flere og mindre organisatoriske enheder. Opdelingen i to mindre økonomiske enheder vil desuden betyde, at universitetet får større risikospredning og økonomisk mere jævnbyrdige fakulteter. Forslaget er således tillige begrundet i ønsket om en tydeligere og skarpere profil, der

5

kan medvirke til strategisk at positionere de to fakulteter som svar på de store teknologiske udfordringer, som samfundet står overfor. Det fremsendte forslag indebar, at det nuværende fakultet deles op i to fakulteter. Rektor oplyste, at flere scenarier har været drøftet, og at denne opdeling bedst positionerer områderne. Det bemærkes, at de nuværende institutter og skoler, som er den primære ramme for de faglige aktiviteter, bevares i deres nuværende form Rektor lagde vægt på, at den kultur og tradition, som institutterne har haft for samarbejde på tværs af institutterne uanset fakultetstilknytning, skal fortsætte. Rektor oplyste, at der nedsættes en styregruppe, som bærer det overordnede ansvar for den administrative implementering af opdelingen, herunder at behandle og følge op på input fra den interne høring om implementeringen, der igangsættes snarest. Det foreslås desuden, at der i forhold til de to nye fakulteter etableres en midlertidig økonomisk implementeringsmodel med virkning fra 1. januar 2017 og indtil nye budgetprincipper for hele universitetet træder i kraft i 2019. Den kommende budgetmodel skal sikre en langsigtet, bæredygtig økonomisk struktur. Bestyrelsen godkendte forslaget om opdeling af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og fastlagde følgende titler for de to fakulteter: Faculty of Engineering and Science og Faculty of ICT and Design Engineering. Den daglige ledelse arbejder videre med processen på baggrund af det fremsendte økonomioplæg, således opdelingen får virkning pr. 1. januar 2017.

7. Besøg ved AAU Esbjerg Campuschef Anders Schmidt Kristensen bød velkommen til Aalborg Universitet Esbjerg og orienterede kort om campus, herunder om forskningen og uddannelserne i Esbjerg. Bestyrelsen fik en rundvisning i den nye bygning samt en introduktion til forskningsområderne og laboratorierne på Institut for Energiteknik. Bestyrelsen takkede for rundvisningen.

8. Beslutning om indstilling af kandidat til udpegningsorganet Bilag A) Sagsfremstilling B) Proces- og tidsplan for udpegning af eksternt medlem (godkendt på møde 4-15) C) Fortrolige bilag uddeles på mødet Indstillingsorganet besluttede at indstille Lene Espersen til universitetets udpegningsorgan med henblik på udpegning som nyt eksternt medlem af bestyrelsen for en 4-årig periode pr. 1. juli 2016. Bestyrelsen gav formandskabet mandat til at afklare, om den valgte kandidat er indstillet på at indtræde i bestyrelsen samt til at godkende og fremsende indstilling til udpegningsorganet.

6

9. Valg af næstformand (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling Bestyrelsen genvalgte Jens Kristian Gøtrik som næstformand i perioden 1. juli 2016 til 31. januar 2018, hvor hans udpegningsperiode til bestyrelsen udløber.

10. Orientering fra bestyrelsesformanden Formanden orienterede kort om et kommende uddannelsesmøde den 28.-29. april. Formanden oplyste endvidere, at uddannelsesministeren har udsendt en skrivelse til bestyrelsesformænd og rektorer på de videregående uddannelsesinstitutioner om igangsættelse af et styringseftersyn.

11. Orientering fra rektor Bilag A) Sagsfremstilling

B) Orientering fra rektor Rektor orienterede om varslingen af det nye uddannelsesbevillingssystem. Der er nedsat et udvalg af teknikere fra Finansministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet, der ser på udmøntningen af kvalitet, relevans og regionalitet. Der arbejdes på en fælles model for universiteter, professionshøjskoler, maritime skoler mv. indeholdende tre elementer: en fast grundbevillig til uddannelse, en aktivitetsbaseret bevilling og en performancebaseret bevilling baseret på kvalitet og relevans. Institutionsakkrediteringsrapporten har været sendt i høring på universitetet, og AAU har afsendt høringssvar. Rapporten indstiller universitetet til en betinget positiv akkreditering. Bestyrelsen roste universitetets håndtering af processen. Prorektor orienterede om, at der i forbindelse med strategiens indsats om robuste uddannelser igangsættes et pilotprojekt på SAMF med henblik på at afprøve et udkast til robusthedsprincipper. Professor Christian Torp-Pedersen, SUND, har modtaget Novo Nordisk Prisen 2016, mens Professor Petar Popovski, TEKNAT, har modtaget EliteForsk-prisen 2016. Ved samme lejlighed blev der uddelt EliteForsk-rejsestipendier til tre unge forskere fra AAU. Forskningscenteret CIP lægges sammen med Institut for Mekanik og Produktion. Rektor orienterede om, at universitetet har rykket sig markant på Times Higher Educations rangliste over de 150 bedste universiteter under 50 år. Universitetet er på tre år rykket fra nummer 57 til nummer 31 på ranglisten. Prorektor orienterede om, at der i forlængelse af strategiarbejdet er nedsat et studiemiljøudvalg, der bl.a. skal udarbejde en strategi for studiemiljøet på AAU, herunder studiearbejdspladser, udvikling af undervisning og vejledning, digitalisering af undervisning mv. Der gennemføres i øjeblikket en studiemiljøundersøgelse blandt de studerende med henblik på at få input til strategien.

7

12. Fastlæggelse af mødeplan for 2017

Bilag A) Sagsfremstilling Bestyrelsen fastlagde følgende mødeplan for 2017:

• 6. februar • 3. april • 22.-23. juni • 23. oktober • 18. december

Bestyrelsen indkaldes via Outlook.

13. Meddelelser Bilag A) Sagsfremstilling B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen C) Sagsfremstilling, Status for arbejdet med ligestilling D) Ligestillingsstatus 2015 E) Ligestillingsrapport 2016 I relation til status for arbejdet med ligestilling orienterede rektor om, at fastholdelse af kvinder i den videnskabelige streng er en udfordring på alle universiteter. Med henblik på at blive bedre til at identificere udfordringerne etableres der et nyt udvalg, Udvalget for Ligestilling og Diversitet, med reference til direktionen.

14. Eventuelt Ingen bemærkninger.

INDSÆT STEMPEL HER

Punkt: Beslutningstagning

Type: Kan frit distribueres

Sagsnr: 2016-012-00003

Dato: 19-05-2016

Valg af formand (LUKKET PUNKT)

Bilag:

-

Sagsfremstilling:

Lars Bonderup Bjørns formandsperiode udløber pr. 30.6.2016, og bestyrelsen skal i henhold til universitetsloven § 12 vælge en formand blandt de udefrakommende medlemmer. Formanden vælges for to år, jf. § 1, stk. 1 i forretningsorden for bestyrelsen ved Aalborg Universitet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vælger en formand blandt de udefrakommende medlemmer for perioden 1.7.2016-30.6.2018.



AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-16, 27.-28.6.2016 Pkt.: 3 Bilag: A

INDSÆT STEMPEL HER

Punkt: Drøftelse


Sagsnr: 2016-012-00003

Dato: 19-05-2016

Evaluering af bestyrelsens arbejde

(Det enkelte bestyrelsesmedlem kan begære dele af punktet lukket, hvis det vurderes, at en drøftelse af personlige emner hæmmes af offentlighedens tilstedeværelse.)

Bilag:

-

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen foretager én gang årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde. Relevante temaer for evaluering af bestyrelsens arbejde inkluderer bl.a.

• Forberedelse af møder • Sekretariatsbetjening • Mødeledelse • Dialog på og mellem møderne • Brug af bestyrelsesmedlemmerne mellem møderne • Samspil med den daglige ledelse • Arbejdsform • Bestyrelsens sammensætning • Håndtering af habilitetsemner

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager en tematisk drøftelse af sit arbejde i det forløbne år med udgangspunkt i de ovenfor angivne temaer.



AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-16, 27.-28.6.2016 Pkt.: 5 Bilag: A

INDSÆT STEMPEL HER

Punkt: Orientering


Sagsnr: 2016-122-00007 Dato: 06-06-2016

Orientering om 1. periodeopfølgning 2016

Bilag:

1. periodeopfølgning 2016

Sagsfremstilling:

Resultatet i 1. periodeopfølgning 2016 er 65,3 mio. kr. Set i forhold til det budgetterede resultat for 1. periode 2016 på 22,0 mio. kr., er dette en positiv afvigelse på 43,3 mio. kr. Driftsindtægterne i 1. periode 2016 er realiseret med -23,9 mio. kr. svarende til -2,5 % i forhold til det budgetterede niveau, og på driftsomkostningerne er der brugt 65,2 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til 7,0 %. Finansielle poster og interne overførsler afviger med 2,1 mio. kr. Årsestimatet i 1. periodeopfølgning ligger resultatmæssigt på 25,4 mio. kr., og holdt op imod årsbudgettet for 2016 vurderes resultatet til 51,6 mio. kr. bedre end budgetteret. De estimerede indtægter er tæt på budgettet med en afvigelse på -1,6 mio. kr. og omkostningerne vurderes til 49,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Ændringen i resultatestimatet skyldes væsentligst:

Underforbrug på personaleomkostningerne, som forventes at afvige med 32,5 mio. kr. svarende til 1,8 %. De primære årsager hertil er forsinkede ansættelser hovedsagligt inden for det videnskabelige personale. Reducering af feriepenge samt mindre forbrug på rektors pulje og på digitaliseringspuljen er også bidragende hertil.

Besparelser på forbrugsomkostninger med 5,6 mio. kr., som skyldes en generel tilbageholdenhed i forbruget for at være bedre polstret til de forventede indtægtsnedgange de kommende år.

Besparelser på andre driftsomkostninger med 7,0 mio. kr., som primært skyldes en forventet tilbageførsel af en større hensættelse på Fælles Service vedrørende et tværfakultært EU projekt.

Indstilling:

At bestyrelsen tager 1. periodeopfølgning 2016 til efterretning.


Økonomiafdelingen

Sagsbehandler:

Morten Winterberg



-30,6

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

i mio. kr.

Vækst

0

Punkt: Orientering Type: Kan frit distribueres

Sagsnr: 2016-012-00003 Dato: 23-05-2016

Orientering fra bestyrelsesformanden

Møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Rektorsekretariatet Sagsbehandler: Merete Wolder Lange

AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-16, 27-28/6 2016 Pkt.: 7


Sagsnr: 2016-012-00003 Dato: 01-06-2016

Rektors orientering til bestyrelsen

Bilag:

B

Sagsfremstilling:

Rektoratet har udarbejdet en orientering om relevante emner siden seneste bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning.


Indtast afdeling her Sagsbehandler: Mette Marie Abildgaard


Rektor Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg [email protected] Tlf. 9940 9500

Dato: 06-06-2016

Orientering fra rektor

Opfølgning på bestyrelsens beslutning om en opdeling af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Bestyrelsen besluttede på sit møde den 11. april 2016 at opdele Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet i et Faculty of Engineering and Science og et Faculty of ICT and Design Engineering pr. 1. januar 2017.

Umiddelbart efter blev bestyrelsens beslutning som planlagt først formidlet til direktion, derefter til Det Tek-nisk-Naturvidenskabelige Fakultet og dernæst til ansatte på AAU. Endelig blev offentligheden midt på efter-middagen orienteret i form af en pressemeddelelse, der blev lagt på AAU’s hjemmeside.

Der har ikke i forlængelse af udmeldingen været større debat om bestyrelsens beslutning, ligesom der heller ikke har været rejst større kritiske spørgsmål i relation hertil. Der har været positive tilbagemeldinger på den interne kommunikation, men samtidig har der været udtrykt ønske om mere og løbende intern kommunika-tion til medarbejderne på TEKNAT i takt med, at der træffes beslutninger omkring den konkrete implemente-ring.

Rektor har i forlængelse af beslutningen gennemført en intern høring omkring implementeringen af fakultets-opdelingen i samarbejdsudvalg (HSU og FSU) og Akademisk Råd på TEKNAT. Den interne høring har været tilrettelagt således, at rektor på møder med høringsparterne har orienteret omkring, hvordan selve opdelin-gen ser ud, bestyrelsens strategiske argumenter for opdelingen, håndtering af økonomi, etableringen af en implementeringsorganisation samt den række af opgaver, der følger af implementeringen. Derudover har høringsparterne haft mulighed for selv at ønske yderligere specifikke emner behandlet. Der har på møderne været en god og konstruktiv dialog omkring implikationerne af opdelingen.

For at sikre styring og koordinering af implementeringen har rektor nedsat en styregruppe, som bærer det overordnede ansvar for den administrative implementering. Rektor er formand for styregruppen. Styregrup-pen har på nuværende tidspunkt afholdt 2 styregruppemøder. Overordnet er det vurderingen, at implemente-ringen af bestyrelsens beslutning er i god gænge.

I forholdt til besættelse af stillingen som dekan for det nye Faculty of Engineering and Science er der ind-kommet otte kvalificerede ansøgninger. Ansættelsesudvalget vil nu udvælge kandidater til samtaler og test. Det er håbet, at den nye dekan kan tiltræde den 1. august.

Udviklingskontrakten Efter Aalborg Universitets årsrapport for 2015 blev gennemgået af Rigsrevisionen i marts, er der foretaget en mindre ændring i målrapporteringen på Udviklingskontrakten. Det drejer sig om målepunkt 13 vedr. antallet af økonomisk forpligtende samarbejdsaftaler indgået med private, offentlige og udenlandske partnere. En berigtigelse af opgørelsesmetoden har medført, at årets mål for antallet af samarbejdsaftaler er fuldt opfyldt.


mailto:[email protected]

Målrapporteringen blev derfor rettet til et opfyldt mål i den endelige årsrapport for 2015, som blev indleveret til ministeriet i april.

Den tidligere uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen satte i værk, at udviklingskontrak-terne skulle suppleres med målepunkter om øget regional vidensamarbejde, samt at målepunktet vedr. øget social mobilitet skulle tages ud. Vi gennemgik vores udviklingskontrakt og leverede et forhandlingsoplæg, hvor vi argumenterede for, at 7 af de i alt 16 målepunkter allerede vedrører vidensamarbejde, og at det er muligt at lave regionale opgørelser i målepunkterne 6, 7, 13 og 15.

Den 13. maj 2016 kom der svar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Styrelsen vurderer, at de syv målepunkter, der vedrører videnspredning i AAU’s udviklingskontrakt for 2015-2017 på fornuftig vis lever op til de forventninger, som ministeren udmeldte den 23. november 2015. Styrelsen beder AAU om med afrap-porteringen i årsrapporterne for 2016 og 2017 at foretage geografisk/regionale opgørelser for målepunkterne 6, 7, 13 og 15.

Disse målepunkter er: Målepunkt 6: Beskæftigelse i den private sektor. Målepunkt 7: Efter- og videreuddannelsesstuderende Målepunkt 13: Partnere i økonomiske forpligtende samarbejdsaftaler Målepunkt 15: Artikler i Web of Science med eksterne medforfattere

AAU vurderer sagen som ukompliceret, og at vi kan levere de ønskede opgørelser.

Dialogmøde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen Mandag d. 30. maj besøgte Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) AAU. Formålet med besøget var dels at få en drøftelse med relevante forskere af handleplanen for Israel, som bl.a. betyder, at der åbnes et inno-vationscenter i Tel Aviv i efteråret 2016. Og dels ønskede FI at få en bredere dialog med universitetets le-delse om, hvordan Styrelsen bedst kan understøtte universiteternes internationale forsknings- og innovati-onssamarbejde. Fokus i dialogen var især på innovationscentrenes aktiviteter og potentialet i yderligere cen-tre eller nye indsatsområder i centrene.

AAU´s samarbejde med Danmarks Radio DR flytter de kommende år flere centrale redaktioner fra København til Aarhus og Aalborg. I Aalborg opretter DR et nyt center for innovativ formidling af videnskab og undervisning, som skal huse flere af DR's eksiste-rende aktiviteter inden for videnskab og undervisning, der i dag ligger i DR Byen i København. Samtidigt skal centeret stå for et nyt projekt for digital læring og vidensformidling på nettet. Med det nye center vil DR's di-rektion og bestyrelse skabe et nytænkende og kreativt miljø, som skal drive udviklingen af nye former for di-gital formidling.

I den forbindelse kommer DR på besøg på AAU den 10. juni for at indlede et samarbejde med Aalborg Uni-versitet, og den 22. juni kommer DR´s bestyrelse til Aalborg, hvor den skal møde DR Nordjylland og få et indblik i landsdelen. Her vil vi få lejlighed til at hilse på bestyrelsen og fortælle lidt om universitetet og vores erfaringer med samarbejder og partnerskaber.

Vanførefondens Forskningspris Vanførefonden indstiftede i 1994 ”Forskerprisen”. Prisen er på 100.000 kr. og uddeles til en forsker, som gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, med-fødte lidelser eller tilskadekomst. 24. maj 2016 tilfaldt Vanførefondens Forskningspris professor Winnie Jen-sen på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Prorektor Inger Askehave deltog i prisuddelingen.

2

Nye AAU-regler som følge af justering af fremdriftsreformen I forbindelse med, at Folketinget vedtog en justering af fremdriftsreformen, har AAU besluttet igen at lægge ansvar og fleksibilitet ud til de studerende, men selvfølgelig stadig med forventningen, at studerende læser på fuld tid og stadig med et obligatorisk krav om tilmelding til kandidatuddannelsernes 4. semester for stude-rende, som alene mangler at bestå specialet.

De studerende bliver også automatisk tilmeldt 1. prøveforsøg uden mulighed for at afmelde sig, hvis de er tilmeldt undervisning. En intern analyse har vist, at de studerende har større chance for at bestå eksamen, hvis den finder sted i umiddelbar forlængelse af undervisningen. Til gengæld kan de studerende i tilfælde af reeksamen selv vælge, hvornår de vil melde sig til 2. og 3. prøveforsøg til forskel fra tidligere, hvor de stude-rende automatisk blev meldt til 2. prøveforsøg i samme eksamenstermin.

De nye regler for, hvordan fremdriftsreformen skal udmøntes på AAU, er fremkommet i et samarbejde mel-lem studerende, studierne og universitetets administration og ledelse. Hos de studerende på AAU er der stor tilfredshed både med de nye regler og med processen. Det forventes, at de justerede regler træder i kraft 1. september 2016 for alle studerende på AAU.

Opdeling i to skoler Det er besluttet at opdele uddannelserne på Institut for Økonomi & Ledelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i to skoler. Der etableres en skole for Økonomi og Erhvervsstudier og en skole for Efter- og Videre-uddannelse. Opdelingen foretages for at skabe en solid økonomisk vækst både på ordinære uddannelser og på efter-og videreuddannelser. Der er behov for at styrke efter- og videreuddannelse som et selvstændigt område, og et led i udviklingen vil bl.a. være Masterclasses om eftermiddagen.

Trivselsmåling (psykisk og fysisk arbejdspladsvurdering) Som led i APV-arbejdet blev der i februar 2016 gennemført en trivselsmåling blandt alle ansatte på AAU. Målingen er lavet som et nyt koncept med få spørgsmål, der giver nogle indikationer på, hvorledes det står til med trivslen. Hensigten er, at den kan bruges til at åbne for en debat mellem ledelse og medarbejdere. Re-sultaterne fremstår en smule alene i år, fordi vi jo ikke kan sige, om en trivselsfaktor på fx 68 er godt eller skidt. Når vi gentager spørgsmålene de kommende år, bliver det mere interessant, fordi vi så vil kunne se variationerne fra år til år.

For hele AAU viser målingen, når man sammenligner med de samme spørgsmål anvendt i andre områder af det danske arbejdsmarked, at vi ligger nogenlunde på niveau med gennemsnittet både mht. svarprocent (70 %) og svarene på de enkelte spørgsmål.

Det kan fremhæves, at VIP-ansatte under adjunktniveau (ph.d. og postdoc) har samme trivsel som øvrige VIP-medarbejdergrupper. Man kan også se af målingen, at der er en tendens til, at man har bedre trivsel, når man er under 30 år og over 60 år, samt at mænd og kvinder trives lige godt. Resultaterne viser en ten-dens til, at trivslen er højest på Campus Esbjerg og lavest på Campus København. Campus Aalborg ligger nogenlunde midt imellem.

Sammenlignes trivslen på tværs af hovedområder er der små variationer, men ikke noget alarmerende. Der-imod er der betydelige forskelle mellem enhederne (institutter og afdelinger). Der er institutter/afdelinger som præsterer en trivselsfaktor på 76, 77 og 80, mens andre ligger på en trivselsfaktor på 56 og 57. Disse resul-tater er arbejdsmiljøsektionen og HR-afdelingen opmærksomme på ift. at give støtte. De højest scorende enheder vil arbejdsmiljøsektionen undersøge nærmere mhp. at vidensdele ”best practise” til de øvrige insti-tutter og afdelinger.

Studiemiljøundersøgelsen 2016 Ifølge målepunkt 16 i Aalborg Universitets udviklingskontrakt vil universitetet i 2016 måle tilfredsheden blandt de studerende. Målet i udviklingskontrakten er, at 80 procent af de studerende trives på deres uddannelse. Aalborg Universitets nye studiemiljøudvalg er desuden i gang med at udarbejde en strategi for studiemiljø, jf. universitetets strategi, hvor der i pkt. 8 skal arbejdes på at sikre et godt studiemiljø.

3

På baggrund af ovenstående besluttede Studiemiljøudvalget at gennemføre en studiemiljøundersøgelse blandt universitetet bachelor- og kandidatstuderende i foråret 2016. Resultater Studiemiljøundersøgelsen blev gennemført i perioden den 30. marts-24.april. Svarprocenten på undersøgel-sen endte på 25 %, hvilket svarer til 4600 studerende. Undersøgelsens resultater skal dels anvendes til at opfylde universitetets udviklingskontrakt og dels give in-put til universitetets studiemiljøstrategi. Studiemiljøundersøgelsens resultater viser bl.a. at:

• 92 % af de studerende tilkendegiver, at de er meget enige eller enige i, at de trives på deres uddan-nelser.

• 73 % af de studerende tilkendegiver, at de oplever et godt fællesskab blandt de studerende på deres uddannelse.

• 89 % af de studerende er meget enige eller enige i, at deres undervisere er engagerede i deres un-dervisning og vejledning.

• 90 % af de studerende er meget enige eller enige i, at de har mulighed for at komme i kontakt med deres undervisere og vejledere, hvis de har behov for det.

• 57 % er uenig eller meget uenige i, at universitetets videokonferenceudstyr fungerer • I forhold til at skabe gode studiearbejdspladser angiver de studerende som vigtigste parametre af de

opstillede muligheder: At de er støjdæmpede, at de ligger fysisk tæt på deres uddannelse og at det er mindre, afskærmede områder.

I undersøgelsen var det desuden muligt at foreslå mindre studenterdrevne projekter på studiemiljøområdet. I den kategori var der i de studerendes besvarelser stort fokus på udvikling af studiearbejdspladser, flere hyg-gekroge og fællesområder, mere tværfaglighed og styrkelse af sammenholdet på tværs af AAU, digitalisering af undervisning og platforme, hvor der kan deles viden samt bedre kommunikation mellem universitetet og de studerende. Resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen har som nævnt givet input til studiemiljøstrategien, der skal drøf-tes i Det Strategiske Uddannelsesråd den 10. juni og i direktionen den 3. juli. Studiemiljøudvalget har på baggrund af undersøgelsen indkredset tre fokusområder i studiemiljøstrategien:

- Studiearbejdspladser - Digitalisering understøttelse af læring - Kommunikation med de studerende

Studiemiljøstrategien vil være gældende for perioden 2016-2021. Udover at skabe input til studiemiljøstrate-gien vil resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen blive brudt ned på campus-, fakultets- og uddannelsesni-veau, og Det Strategiske Uddannelsesråd vil beslutte, hvordan der konkret følges op på de nedbrudte resul-tater fra undersøgelsen. Fremtidig ledelse og organisering af innovationsområdet Et af de strategiske indsatsområder i universitetets strategi 2016-2021 ”Viden for Verden” er udviklingen af vidensamarbejde med det omgivende samfund. Dette indebærer en afklaring af de fremtidige støtte- og ser-vicefunktioner på området, faglig og ledelsesmæssig forankring m.v. Vi har besluttet at påbegynde proces-sen med ansættelsen af en innovationsdirektør og håber at falde på plads med dette i efteråret 2016. Der nedsættes et Strategisk Råd for Forskning og Innovation med rektor som formand, prodekanerne for forsk-ning samt innovationsdirektøren, der får til opgave at udvikle vidensamarbejde i krydsfeltet mellem innova-tion og forskning.

4

Forsk2025-indspil AAU har fremsendt 14 løfterige forskningsemner som vores indspil til Forsk2025 til Styrelsen for Forskning og Innovation. Ligeledes er der fremsendt støtteerklæringer, som AAU har modtaget fra andre interessenter.

De 14 emner er følgende:

OECD 1: Growing, migrating, and ageing: the 21st century human population covering de-mographics, international migration, and urbanization

• Urbanization, migration, precarization, ageing • Smart Cities

OECD 2: The water, energy, food and climate nexus: time for joined-up thinking covering water, en-ergy, and food security, and climate change

• Den tværfaglige Nexus forskningspulje for et bæredygtigt samfund

OECD 3: The changing geo-economic and geopolitical landscape covering globalisation, the roles of states, localisation, and global power shifts

• Demografiske og geografiske udfordringer og migration

OECD 4: A moving frontier: how digitalisation will drive economies and shape the ways we work cov-ering technological change, economy, productivity and jobs, and financialisation

• Digitalisering og IKT - og samfundsmæssige konsekvenser

OECD 5: Wealth, health and knowledge: the great global divide? Covering wealth and inequality, health and well-being, access to knowledge, and societal change

• Ulighed i sundhed

OECD 6: Future key technologies: Digital

• Cyber-Physical Systemer • Participatory Data Design

OECD 7: Future key technologies: Energy + Environment

• Future key technologies: Energy and Environment

OECD 8: Future key technologies: Advanced Materials

• Materials; advanced structures and 2D materials

OECD 9: Future key technologies: Biotechnologies

• Sundhedsteknologi

AAU 1: Vidensamarbejde

• Universities’ interaction with public and private organisations – understanding mechanisms and as-sessing societal impacts

AAU 2: Arktis

• Arctic

5

AAU 3: Læring

• It, didaktik og innovation • Kompetenceløft og kompetencekløfter i fremtidens uddannelsessystem

AAU 4: Global digital produktion

• Global digital produktion

AAU tværvidenskabelige projekter

• Regionale ubalancer • Digital Disruption

Styrelsen vil i den næste tid danne sig et overblik over alle de indkomne FORSK2025-indspil, hvorefter der vil blive udsendt yderligere information om den videre proces.

FORSKERforums analyse ”Uni’s netværk”

FORSKERforum maj 2016 tidligere udsendt til bestyrelsen. Kopi af analyse vedlagt.

6


Sagsnr: 2016-012-00003 Dato: 07-06-2016

Meddelelser

Bilag:

B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen C) Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering D) Aalborg Universitets årsfester i perioden 2017-2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.


Rektorsekretariatet Sagsbehandler: Merete Wolder Lange

AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-16 27-28/6 2016 Pkt.: 9 Bilag: A

Sagsnr.: 2013-012-000OpOo Dato: 28. november 2013

Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder 30. juni 2016

• Afskedsreception for bestyrelsesformanden – afholdes i kantinen på Krogstræde 3, 14.30 – 16.30

Mandag d. 24. oktober 2016

• Besøg på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Velkomst samt introduktion til instituttet ved institutleder Kim Dremstrup med præsentation af forskningsområde samt efterfølgende rundvisning i biobygning og de nye dyrestaldsfaciliteter, [email protected]

• Gruppebillede af hele bestyrelsen til http://www.aau.dk/om-aau/organisation/bestyrelse/ • Periodeopfølgning 2-16 • Orientering om FFL2017 inkl. BO-årene • Sommerstatus på udviklingskontrakten • Strategi- og handleplaner • Uddannelsesbevilling

Mandag d. 19. december 2016

• Besøg i miljøerne • Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2016 • Godkendelse af budget 2017 • Godkendelse af AAU’s investeringspolitik for 2017 • Meddelelsespunkt: Årlig status/opfølgning på Campusplan 2015-2025 • Godkendelse af valg til bestyrelsen 2016 (alternativt feb. 2017)

Bestyrelsesmøder i 2017 Møde 1. Drøftelse af AAU’s differentiering fra øvrige universiteter

. Møde 2. Møde 3. Møde 4. Møde 5.

Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg

Sagsbehandler: Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2016-012-00003 Dato: 18.03.2016


1

mailto:[email protected]

http://www.aau.dk/om-aau/organisation/bestyrelse/

Planlagte, men ikke datosatte punkter

• Emner til kommende temadrøftelser i bestyrelsen (fx ifm afrapportering på strategi):

- Drøftelse af forskning - Drøftelse af mønsterbrydning som målsætning - Overvejelser af optagelsesformer (studentermassen på AAU, herunder effekten af dimensionering) - Definition og drøftelse af internationalisering

• Faste årlige punkter vedr. kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø • Drøftelse af valg • Drøftelse af miljøpolitik • Inspirationstur til et andet universitet (2017)

2

Kvalitetsenheden

Studieservice Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Heidi Linnemann Prehn Telefon: 9940 3941 Email: [email protected]

Dato: 6. juni 2016 Sagsnr.: 2016-410-00016

Status på kvalitetssikring af Aalborg Universitets uddannelser 2015

Denne status på kvalitetssikring af universitetets uddannelser indeholder følgende elementer:

• Sammenfatning på fakulteternes uddannelsesberetninger • Status på institutionsakkreditering af Aalborg Universitet • Status på turnusakkreditering i 2015

Sammenfatning på fakulteternes uddannelsesberetninger

Som en del af Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem på uddannelsesområdet modtager Aalborg Universi-tets bestyrelse årligt en afrapportering. Afrapporteringen er en sammenfatning af fakulteternes uddannelsesbe-retninger, der er drøftet i direktionen. Uddannelsesberetningerne er udarbejdet på baggrund af kvalitetsområ-derne i universitetets kvalitetssikringssystem. Sammenfatningen indeholder først en kort fakultetsvis status og en efterfølgende institutionel opsamling på konkrete områder. I sammenfatningen er der fokus på områder, hvor der opleves udfordringer eller udviklingspotentialer, hvorfor det ikke er alle kvalitetsområderne i universitetets kvalitetssikringssystem, der optræder inden for hvert enkelt hovedområde, ligesom der kan være forskel i over-skrifterne under de enkelte fakulteter.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

- Optag Der opleves generelt stor interesse for SAMF-uddannelser på AAU. Dog er der plads til yderligere studerende på enkelte konkrete uddannelser, herunder en række masteruddannelser.

- Frafald og effektivitet Fakultet har oplevet en generel positiv bevægelse inden for frafald og effektivitet. De seneste tal for frafald indi-kerer dog en opbremsning i den positive bevægelse i forhold til frafald. Samtidig arbejdes der på flere fronter i forhold til en øget studieintensitet, bl.a. for at højne antallet af timer, som de studerende bruger på uddannelsen. Der fokuseres bl.a. på klyngevejledning, Educational Battle samt på nye muligheder for bedre at integrere IT i undervisningen.

- Ledighed Ledighed er den største udfordring for SAMF-området. Der er stor opmærksomhed på kommende dimittendun-dersøgelser, og der er igangsat en undersøgelse af jobmønstrene for fakultetets kandidater.

AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-16, 27-28/6 2016 Pkt.: 9 Bilag: C

2

- Uddannelsesstrategi Fakultetet arbejder i øjeblikket på en uddannelsesstrategi, bl.a. med følgende indsatsområder:

1. Studieintensitet 2. PBL, studie- og læringsmiljø, internationalisering 3. Forskningsbaseret uddannelse 4. Fra uddannelse til job 5. Rekruttering og talentudvikling 6. Bedre udnyttelse af underviser- og vejlederressourcer 7. Forenkling af administrative systemer og processer 8. Videreudvikling af eftervidereuddannelsesområdet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

- Optag Fakultetet ønsker at øge optaget på en række uddannelser, herunder Sundhedsteknologi, Klinisk Videnskab og Teknologi og masteruddannelsen i Sundhedsinformatik.

- Frafald og effektivitet Frafald og for lav effektivitet er et opmærksomhedspunkt for flere sundhedsvidenskabelige uddannelser, og fa-kultetet har igangsat en række initiativer for at mindske frafaldet og øge effektiviteten, fx analyse af frafald, ind-dragelse af decentral studievejledning, ekstraordinære reeksamener, studieordningsrevision, jobsøgningsarran-gementer og forbedret markedsførings- og informationsmateriale.

- Øvrig kvalitetssikring Fakultetet arbejder desuden på en række kvalitetssikringstiltag på forskellige uddannelser, fx tæt knytning af DVIP på Idræt til forskningsmiljøet, nyt koncept for undervisnings- og semesterevaluering og styrkelse af fakul-tetets kvalitetskultur. Det Humanistiske Fakultet

- Dimensionering Alle ordinære uddannelser på fakultetet er dimensioneret, herunder er 3 kandidat- og 2 bacheloruddannelser selvvalgt adgangsbegrænset.

- Optag Fakultetet oplever generelt et stigende eller stabilt optag på de fleste uddannelser. Enkelte uddannelser har dog et faldende optag, hvorfor der arbejdes med bedre markedsføring, udvikling af uddannelserne og bedre beskæf-tigelsesmuligheder.

- Frafald, gennemførelse og effektivitet De seneste nøgletal viser udfordringer i forhold til frafald, gennemførelse og effektivitet. Fakultetets fokus er i højere grad at rekruttere velovervejede og motiverede studerende – og at fastholde dem. Derudover arbejdes der bl.a. med afmelding af ikke-mødte studerende, bedre information til kommende studerende, ændrede opta-gelseskriterier, øget fokus på vejledning, bedre studemiljø, øget studieintensitet, strukturerede gruppedannelses-processer og klyngevejledning samt bedre intern sammenhæng og progression på studiet.

- Ledighed Fakultet oplever visse udfordringer i forhold til beskæftigelse. Fakultetet arbejder bl.a. på en analyse af sammen-hængen mellem studiekompetencer og job, styrkelse af samarbejdet mellem uddannelser og virksomheder, jobparathedsforløb, kompetenceafklaringsforløb og mentorordninger. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

- Sammenlægning af uddannelser TEK-NAT arbejder på en reduktion af uddannelsesporteføljen. Det forventes at resultere i en reduktion på i alt 24 uddannelser.

- Optag Generelt har fakultetet et ønske om at øge optaget. En række uddannelser har lave optagelsestal, ligesom flere masteruddannelser har et lavt optag. Mulighederne for yderligere markedsføring undersøges.

- Frafald og gennemførelse Frafald og gennemførelse er de største opmærksomhedspunkter på fakultetets uddannelser. Der arbejdes på at finde forklaringer og løsningsmodeller til forbedring af fastholdelsen og gennemførelsen. Konkret fokuseres der

3

bl.a. på adgangsbegrænsning, adgangskrav, forventningsafstemning, studieordningsrevisioner, telefoninter-views med frafaldne og ekstra matematikundervisning.

- Forskningsdækning De kvantitative nøgletal indikerer ikke udfordringer generelt. Fakultetet ønsker dog fokus på at supplere det kvan-titative med en kvalitativ vurdering af relevant forskningsdækning. Opsamling på uddannelsesberetningerne Nedenstående opsamling på generelle og tværfakultære emner tager udgangspunkt i fakulteternes uddannel-sesberetninger samt i den efterfølgende drøftelse i direktionen. Opsamlingen består af en række emner, hvor der er i gangsat initiativer på fakulteterne, hvor fokus bør fastholdes samt nye initiativer evt. igangsættes. Det Stra-tegiske Uddannelsesråd arbejder det kommende år videre med emnerne i opsamlingen.

• Forskningsdækning Der er i øjeblikket en række kvantitative indikatorer for forskningsdækning. Der arbejdes med at styrke kvaliteten af de kvantitative data. Samtidig arbejdes der på en kvalitativ monitorering af relevant forskningsdækning, ikke mindst på tværfaglige uddannelser.

• Frafald/fastholdelse Området er overordnet set et fokusområde på tværs af universitetet. Der er en række initiativer i gang for at afdække årsagen til frafald samt mindske det. Der kan arbejdes systematisk med erfaringsudveksling på områ-det, ligesom det kan overvejes, om der skal igangsættes undersøgelser eller konkrete initiativer på tværs af alle fakulteter.

• Effektivitet De fleste fakulteter arbejder med at højne effektiviteten på nogle uddannelser. Erfaringsudveksling i forhold til konkrete projekter kan være hensigtsmæssigt. Øvrige tværfakultære indsatser kan overvejes.

• Studieintensitet Studieintensiteten er en udfordring primært for HUM og SAMF. De studerende bør anvende flere timer på deres uddannelser. Her kan der fx arbejdes med rekruttering af de rigtige studerende, bedre information til kommende studerende, overvejelser om progressionen i uddannelsen er rigtig, nye undervisningsmetoder, skærpelse af forventninger og krav til de studerende mellem undervisningsgangene o.a.

• Rekruttering Flere fakulteter ønsker at øge optaget, dog er frafald samtidig en udfordring på tværs af universitetet. Der skal arbejdes strategisk med rekruttering af motiverede og velovervejede studerende jf. universitetets strategi.

• Ledighed Ledighed er et fokusområde for flere fakulteter. Tværfakultær erfaringsudveksling vil være hensigtsmæssig. Flere fakulteter ønsker bedre koordinering af markedsføring af uddannelserne ift. både studerende og aftagere. Der kan desuden arbejdes yderligere med karrierevejledning samt bedre samarbejde og erfaringsudveksling med erhvervslivet.

4

Status på institutionsakkreditering Aalborg Universitet er i gang med at blive institutionsakkrediteret. Proces Processen for institutionsakkreditering af Aalborg Universitetet er således:

Aktivitet Dato Aflevering af universitetets selvevalueringsrapport 4. maj 2015 Første panelbesøg af akkrediteringspanel 23. og 24. juni 2015 Orientering om valg af audit trails 9. juli 2015 Aflevering af dokumentationsmateriale til audit trails 4. september 2015 Andet panelbesøg af akkrediteringspanel (audit trails) 5., 6. og 7. oktober 2015

Akkrediteringsrapport i høring i 14 dage 17. februar-16. marts 2016 Akkrediteringsrådet træffer endelig afgørelse om institutionsakkreditering 23. juni 2016

Institutionsakkrediteringsrapport Akkrediteringspanelet har i den endelige akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelsen på baggrund af, indstillet Aalborg Universitet til en betinget positiv institutionsakkreditering. I institutionsakkrediteringsrapporten får universitet stor ros, og akkrediteringspanelet bemærker bl.a., at:

• Kvalitetssikringssystemet på AAU er ”stort set velfungerende” • ”Panelet har været imponeret over omfanget af og ejerskabet til selvevalueringsprocessen, og universi-

tetets eget høje ambitionsniveau” • Panelet er imponeret over universitetets arbejde med PBL-modellen. • Der er på AAU:

• En klar ansvarsfordeling. • Et godt informationsflow. • En ”vi-følelse” på universitetet. • En stærk evalueringskultur. • En stærk fælles identitet.

Akkrediteringspanelet rejser i institutionsakkrediteringsrapporten desuden de kritikpunkter, der ligger til grund for indstillingen til en betinget positiv institutionsakkreditering. Akkrediteringspanelet har fremført følgende kritikpunk-ter: Forskningsdækning

• Anvendelsen af nøgletal for forskningsdækning bør ske årligt fremfor hvert tredje år. • Nøgletal for forskningsdækning samt fordeling af typer af VIP bør anvendes ved bemandingsplanlæg-

ning. Selvevaluering af uddannelser

• Der er brug for rammer i forhold til en kvalitativ diskussion af relevant forskningsdækning og faglig profil. • Mere fokus på en samlet analyse og diskussion af uddannelsen, herunder de mere langsigtede udvik-

lingsmuligheder og uddannelsens svagheder, styrker og potentialer i et samlet perspektiv. • Efterlysning af mere ensartede og klart kommunikerede forventninger til eksperternes rolle og profil samt

opgavens omfang. Opfølgning vedr. studiemiljø

5

• Akkrediteringspanelet finder, at der ikke er tilstrækkelig systematisk opfølgning på de studerendes tilba-gemeldinger om studiemiljø, herunder kritik af manglende grupperum samt problemer med videokonfe-renceudstyret.

Afgørelse på institutionsakkrediteringsrapport Ved institutionsakkreditering er følgende afgørelser mulige:

Afgørelse Vurdering Konsekvens

Positiv Kvalitetssikringssystemet er – evt. med undtagelse af få, klart afgrænsede pro-blemstillinger – velbeskrevet, velargu-menteret og velfungerende i praksis.

Mulighed for at oprette nye uddannelser og nye ud-dannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt samt foretage justering af eksisterende uddannelser.

Betinget po-sitiv

Hovedparten af kvalitetssikringssyste-met er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis. Rådet vil i sin afgørelse påpege mindre velfungerende områder, som institutio-nen efterfølgende skal følge op på inden for en given tidsramme.

Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Plan for opfølgning.

Afslag Der er flere væsentlige mangler i institu-tionens kvalitetssikringssystems opbyg-ning eller funktion i praksis.

Uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye ud-dannelser eller uddannelsesudbud. Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan.

Proces ved betinget positiv institutionsakkreditering Tildeles AAU en betinget positiv institutionsakkreditering af Akkrediteringsrådet i juni måned, vil universitetet få to år til at rette op på de områder, som Akkrediteringsrådet finder, bør forbedres. Det betyder, at AAU efter godt et år skal udarbejde en akkrediteringsrapport, hvor det skal dokumenteres, at der er rettet op på de udpegede områder. Efterfølgende vil AAU igen få besøg af et akkrediteringspanel, der skal vurdere, om arbejdet har været tilstrækkeligt, og herefter indstiller panelet til Akkrediteringsrådet, om AAU kan opnå en positiv institutionsakkre-ditering. Processen skal være afsluttet inden de to år er gået. Institutionsakkreditering for øvrige universiteter DTU og SDU opnåede i 2015 en positiv institutionsakkreditering. CBS og ITU opnåede i 2015 en betinget positiv institutionsakkreditering (CBS er indstillet til en positiv instituti-onsakkreditering på mødet d. 23. juni 2016). KU og AU skal institutionsakkrediteres i løbet af 2016. RUC skal institutionsakkrediteres i 2017. Status på turnusakkreditering Universitetets uddannelser indgår via en fastlagt turnusplan i turnusakkrediteringer, indtil universitetet har op-nået en positiv eller betinget positiv institutionsakkreditering. Herunder en status på de seneste runder med tur-nusakkreditering.

Afgørelser på uddannelsesakkreditering i 2015 på Aalborg Universitet:

Uddannelses titel Fakultet Type Udbud Afgørelse

Turnusakkreditering

6

Innovativ kommunikationsteknik og entrepre-neurskab TEKNAT KA KBH Positiv akkreditering Maskinkonstruktion TEKNAT BA ESB Positiv akkreditering Maskinkonstruktion TEKNAT KA ESB Positiv akkreditering Medialogi TEKNAT BA AAL Betinget akkreditering Medialogi TEKNAT BA KBH Betinget akkreditering Medialogi TEKNAT BA ESB Betinget akkreditering Medialogi TEKNAT KA AAL Betinget akkreditering Medialogi TEKNAT KA KBH Betinget akkreditering Medialogi TEKNAT KA ESB Betinget akkreditering Psykologi HUM BA AAL Positiv akkreditering Psykologi HUM KA AAL Positiv akkreditering Jura SAMF BA AAL Betinget akkreditering Jura SAMF KA AAL Betinget akkreditering Offentlig administration SAMF MA AAL Positiv akkreditering Socialt arbejde SAMF KA AAL Positiv akkreditering Socialt arbejde SAMF KA KBH Positiv akkreditering Udsatte børn og unge SAMF MA KBH Positiv akkreditering

Sagsnr.: 2013-012-000OpOo Dato: 28. november 2013

Aalborg Universitets årsfester 2017-2020

Aalborg Universitets årsfester i perioden 2017-2020 afholdes på følgende datoer:

Fredag den 7. april 2017 Fredag den 13. april 2018 Fredag den 3. maj 2019 (45 års jubilæum) Fredag den 13. marts 2020

Datoerne er valgt ud fra, hvornår Europahallen og Aalborghallen i Aalborg Kongres & Kultur Center er ledige, koordineret med CBS og DTU ift. deres årsfester samt ift. forårets mange fridage.

Bestyrelsessekretariatet indkalder bestyrelsens medlemmer via Outlook.

Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg

Sagsbehandler: Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2016-012-00003 Dato: 07.06.2016

AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-16, 27-28/6 2016 Pkt.: 9 Bilag: D

1

Documents

Indkaldelse til møde 3-16 i bestyrelsen for Aalborg Universitet … · Bilag A) Sagsfremstilling B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 2-16 den 11. april 2016 3. Valg af