Indkaldelse til møde 2016-2 i akademisk råd, Det … · CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 02-03-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

1

Indkaldelse til møde 2016-2 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,

onsdag den 9. marts 2016, kl. 12.30 – 15.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220

Aalborg Ø

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud

Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)

VIP-repræsentanter:

Rogerio Pessoto Hirata

Winnie Jensen

Pascal Madeleine

Torben Moos

Carsten Dahl Mørch

Johannes J. Struijk

Søren Hagstrøm

Søren Risom Kristensen

Rasmus W. Licht

Bodil Steen Rasmussen

Studenter repræsentanter:

Esben Röck

Ann Salling

Marc Meller Søndergaard

Michael Sloth Trabjerg

Observatører:

Susanne Nielsen Lundis (TAP)

Christina Øllegaard Elmer (TAP)

Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)

Kristian Vagn Nielsen fra ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under pkt. 3.

Repræsentant for Økonomicenteret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under pkt. 4.

Kristian Østergaard Sørensen, Ph.d.-kontoret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under

punkt 9.

Dini Boer, HR-centeret, TEKNAT/SUND fakultetskontor deltager under punkt 10-13.

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager un-

der hele mødet.

2

Dagsorden

Åbent møde: (kl. 12.30-12.35)

1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 9. marts 2016

2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde den 10. februar 2016 Bilag 2016-2-2: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 10. februar 2016

(kl. 12.35-13.20)

3. Introduktion til økonomi og budget, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag 2016-2-3a: Sagsfremstilling

(kl. 13.20-13.30) 4. Orientering om foreløbig status på årsresultat 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2016-2-4a: Sagsfremstilling Bilag 2016-2-4b: SUND årsresultat 2015

Pause (kl. 13.30-13.45) (kl. 13.45-13.55)

5. Godkendelse af forretningsorden for SUND akademisk råd Bilag 2016-2-5a: Sagsfremstilling Bilag 2016-2-5b: Udkast til forretningsorden for SUND akademisk råd

(kl. 13.55-14.05)

6. Orientering om proces for fastsættelse af krav til sammensætning af bedømmelsesudvalg i forbindelse med adjungerede professorer på Aalborg Universitet Bilag 2016-2-6a: Sagsfremstilling

(kl. 14.05-14.30)

7. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen

Bilag 2016-2-7a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 25. ja-

nuar 2016 til den 2. marts 2016.

b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder

Bilag 2016-2-7b: Sagsfremstilling

c. Meddelelser fra dekanen

8. Eventuelt

Lukket møde:

(kl. 14.30-15.00)

9. Fortroligt - Godkendelse af bedømmelsesudvalgets indstilling vedr. antagelse af doktoraf-

handling til forsvar med henblik på erhvervelse af doktorgraden i medicin ved Institut for

Medicin og Sundhedsteknologi

Bilag 2016-2-9a: Sagsfremstilling

Bilag 2016-2-9b: Indstilling fra bedømmelsesudvalget

3

10. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen ad-

jungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bilag 2016-2-10a: Sagsfremstilling

Bilag 2016-2-10b: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

Bilag 2016-2-10c: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af profes-

sorer og lektorer

11. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stil-

lings nr. 60112) in Clinical Biostatistics and Data Science ved Klinisk Institut

Bilag 2016-2-11: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stil-

lings nr. 60113) in Molecular Hematology ved Klinisk Institut

Bilag 2016-2-12: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk lektorat (stil-

lings nr. KL201639) i medicinsk gastroenterelogi ved Klinisk Institut

Bilag 2016-2-13: Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksternt medlem af bedømmelsesudvalget

14. Fortroligt – Indstilling vedr. tildeling af ph.d.-grad

Bilag 2016-2-14: Indstilling fra bedømmelsesudvalget







Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 23-02-2016


Sagsnr.:

1

Foreløbigt referat fra møde 2016-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 10. februar 2016, kl. 12.20 – 15:00, NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A

Mødet blev indledt med frokost i kantinen på Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø fra kl. 11.30-12.10

Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Lars Hvilsted Rasmussen (dekan) X VIP-repræsentanter: Rogerio Pessoto Hirata X Winnie Jensen X Pascal Madeleine X Torben Moos X Carsten Dahl Mørch X Johannes J. Struijk X Søren Hagstrøm X Søren Risom Kristensen X Rasmus W. Licht X Bodil Steen Rasmussen X Studenter repræsentanter: Esben Röck X Ann Salling X Marc Meller Søndergaard X Michael Sloth Trabjerg X Observatører: Susanne Nielsen Lundis (TAP) X Christina Øllegaard Elmer (TAP) X Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende) X Thomas Graven-Nielsen, forskerskoleleder og formand for udvalg for god videnskabelig praksis ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet deltager under punkt 7. Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet.

Mødet begyndte kl. 12:20 og sluttede 15:10.

http://novi.dk/images/stories/novipark-2012bygndk.png

http://novi.dk/images/stories/novipark-2012bygndk.png

2

Referat

Åbent møde: (kl. 12.20 - 14:30)

1. Velkomst til akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Lars Hvilsted Rasmussen bød alle velkommen til det første møde i det nye akademiske råd. Herefter blev gennemført en præsentationsrunde af deltagerne.

2. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde den 10. februar 2016 Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere: - at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 3. fe-

bruar 2016 (5 hverdage før mødet) - at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer er til stede.

3. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde 2015-7, den 20. januar 2016 Bilag 2016-1-3: Foreløbigt referat fra akademisk råds møde den 20. januar 2016 Det foreløbige referat var forud for mødet udsendt til medlemmerne af det afgående akade-miske råd. Der er ikke indkommet bemærkninger hertil. Da der ligeledes ikke indkom be-mærkninger til referatet på mødet, blev referatet fra akademisk råds møde 2015-7, den 20. januar 2016 godkendt.

(kl. 12:30-12:50) 4. Introduktion til akademisk råd

Bilag 2016-1-4: Sagsfremstilling Som formand for det afgående akademiske råd introducerede Lars Hvilsted Rasmussen det nye akademiske råd til akademisk råds: - Sammensætning (valg, repræsentationsområdeopdeling mv.) - Opgaver og ansvar (jf. AAU’s vedtægt) - Møder (antal, form, åbne og lukkede møder mv.) Præsentation fra mødet er vedlagt referatet. Akademisk råd tog introduktionen til efterretning.

(kl. 12:50-13:00) 5. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Bilag 2016-1-5a: Sagsfremstilling Bilag 2016-1-5b: Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Bilag 2016-1-5c: Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet Lars Hvilsted Rasmussen informerede om formandsvalget. jf. Universitetsloven og AAU´s vedtægt (af 11. juni 2012) § 23, stk. 3 ”…rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte”. Dekanen er dermed ikke født formand for akademisk råd. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten afgøres valget ved hemmelig skriftlig afstemning. Lars Hvilsted Rasmussen oplyste, at han opstillede til valg som formand for akademisk råd.

3

Der var ikke yderligere kandidater der stillede op. Lars Hvilsted Rasmussen blev enstem-migt valgt som formand for akademisk råd.

. (kl. 13:00-13:20)

6. Drøftelse af forretningsorden for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag 2016-1-6a: Sagsfremstilling Bilag 2016-1-6b: Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet jf. Universitetsloven og AAU´s vedtægt (af 11. juni 2012) § 23, stk. 3: ”Akademisk råd fast-sætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.” Det afgående akademiske råd har ikke haft en særskilt forretningsorden men arbejdet med udgangspunkt i standardforretningsordenen. I forbindelse med det nye akademiske råds konstituering foreslås en formalisering af rådets forretningsorden. Akademisk råd drøftede herefter: - Brugen af åbne og lukkede møder

Det blev indskærpet, at punkter vedrørende personsager behandles for lukkede døre (under de lukkede møder). Dagsorden + bilag til de åbne møder placeres tilgængeligt på fakultetets åbne hjemmeside. Dagsorden + bilag til samtlige punkter placeres på den lukkede intranetside for akademisk råd. Intranettet er beskyttet med AAU adgangskon-trol. I behandling af personsager herunder tildeling af ph.d.-grader mv. vil navne på perso-ner ikke længere fremgå af dagsordenerne. I tilfælde af sager af særlig fortrolig karakter behandles punktet som dobbelt lukket punkt. Punktet vil i dagsorden blot fremstå under titlen ”lukket punkt”

- Observatørposterne i akademisk råd SUND akademisk råd har to observatører fra det teknisk-administrative personale (jf. vedtægten) samt én observatør fra fakultetets ph.d.-studerende. Den nuværende ph.d.-observatør er tilknyttet HST. I det afgåede akademiske råd blev det foreslået at der burde indkaldes en ph.d.-observatør mere med tilknytning til Klinisk Institut, da det vurderes, at de to grupper af ph.d.-studerende ikke har stor berøringsflade. Akademisk råd bakkede op om forslaget. Dekanen indstiller en ph.d.-studerende fra Klinisk Institut til akademisk råd. Proceduren for udpegningen vil være den samme som sidste gang. Forskerskolen retter en skriftlig henvendelse til samtlige ph.d.-studerende med tilknytning til Klinisk Institut og beder dem melde tilbage hvis de er interesseret. På baggrund af indmeldingerne laver deka-nen en begrundet indstilling til akademisk råd, som herefter skal godkende. Observatørerne i SUND akademisk råd har adgang til at deltage under såvel de åbne som de lukkede møder samt har adgang til bilagsmaterialet hertil. I særlige tilfælde hvor punkter behandles dobbelt lukket, deltager observatørerne ikke og får heller ikke ad-gang til bilagsmaterialet.

- Skriftlige høringer

4

Der udsendes ordinære skriftlige høringer i SUND akademisk råd med det formål at nedsætte bedømmelsesudvalg og tildele ph.d.-grader. Produceren herfor blev godkendt på seneste møde i akademisk råd og evalueres i januar 2017.

Lasse Panny Pedersen samler op på drøftelsen og præsenterer udkast til forretningsorden for SUND akademisk råd på næstkommende møde den 9. marts 2016.

(kl. 13:20-13:45) 7. Høring. Oddershede-udvalgets rapport med anbefalinger om videnskabelig uredelighed

Bilag 2016-1-7a: Sagsfremstilling Bilag 2016-1-7b: Høringsbrev Bilag 2016-1-7c: Rapport om det danske uredelighedssystem, december 2015 Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. Uddannelses- og forskningsministeren nedsatte i februar 2015 et ekspertudvalg med Jens Oddershede som formand. Udvalget har i løbet af det seneste års tid set nærmere på rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Ure-delighed med henblik på at undersøge, om det danske uredelighedssystem kunne optime-res. Ekspertudvalget fremsætter i sin rapport ”Rapport om det danske Uredelighedssystem - An-befalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i Danmark” 12 konkrete anbefalinger til ændringer i håndteringen af videnskabelig uredelighed og brud på god videnskabelig praksis i Danmark, herunder forslag til en justeret definition og en større grad af inddragelse af de in-volverede forskningsinstitutioner. Dekanen har modtaget henvendelse rektorsekretariatet den 13. januar 2016, hvori fakultetet bedes kommentere på rapporten. Akademisk råds kommentarer vil indgå i dekanens tilba-gemelding til rektorsekretariatet. Thomas Graven-Nielsen, forskerskoleleder og formand for SUND’s udvalg for god videnska-belig praksis deltog under punktet med en præsentation af rapport om det danske uredelig-hedssystems anbefalinger. Slides fra præsentationen er vedlagt referatet. Akademisk råd drøftede oplægget og havde følgende kommentarer: - Der er uklarhed vedrørende brugen af begreberne ”groft uagtsomt” kontra ”uagtsomt”.

Det er ikke beskrevet, hvornår noget er groft uagtsomt, hvormed der kan være tale om videnskabelig uredelighed. Thomas Graven-Nielsen henviste til, at der i Norge ikke skel-nes mellem de to. Dermed er definitionen med gradueringen mildere i Danmark.

- Pascal Madeleine fremhævede, at SUND indtil nu har fokuseret på den positive vinkel – den gode videnskabelige praksis fremfor det nye begreb Questionable Research Practice (QRP). Akademisk råd ønsker fremadrettet, at der stadig fokuseres på det gode eksem-pel og udbredelsen af den gode videnskabelige praksis.

- QRP betragtes som en gråzone. Akademisk råd udtrykte bekymring for forskellige prak-sis på dette område forskningsinstitutionerne imellem.

- Der er uklarhed om på hvilket grundlag UVVU fremover vil kunne tage sager op på eget initiativ.

- Akademisk råd spurgte til sanktionsmuligheder og – bemyndigelse. Thomas Graven-Nielsen svarede, at UVVU som udgangspunkt ser på om der er tale om videnskabelig

5

uredelighed eller ej. Eventuelle sanktioner vil efterfølgende blive fastsættes i den pågæl-dende forskningsinstitution. Det blev i den forbindelse understreget, at UVVU kun be-dømmer videnskabelige produkter og ikke forskerne.

Akademisk råd drøftede herefter hvilke konsekvenser en eventuel lovændring på baggrund af rapportens anbefalinger vil medføre på SUND. Sager om videnskabelig uredelighed be-handles fremadrettet i UVVU. Sager om QRP behandles på institutionsniveau. Sagsbehand-lingen vil dermed blive løftet fra fakultetsniveau til institutionsniveau, hvilket vil betyde en ændring af retningslinjerne fastlagt af akademisk råd. Der kan eventuelt blive tale om en æn-dring i AAU’s vedtægt, hvor akademisk råds opgaver beskrives. Akademisk råd vil blive inddraget i processen vedrørende den fremtidige praksis inden for området. Lasse Panny Pedersen samler op på input fra drøftelsen til dekanens tilbagemelding til rek-torsekretariatet.

Pause (kl.14:00-14:20)

8. Orientering vedr. institutternes politikker for den systematiske kompetenceudvikling af VIPér og DVIPér Bilag 2016-1-8a: Sagsfremstilling Bilag 2016-1-8b: Politik for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling på Aalborg Universitet (januar 2015) Bilag 2016-1-8c: Politik og handlingsplan for pædagogisk kompetenceudvikling ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag 2016-1-8d: Politik for systematisk pædagogisk kompetenceudvikling af VIPér og DVIPér i Klinisk Institut Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om institutternes politikker for den systematiske kompetenceudvikling af VIP’er og DVIP’er. Som en del af Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem er der blevet vedtaget en over-ordnet politik for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling på Aalborg Universitet (januar 2015). Af politikken fremgår at ”Alle institutter skal have en decentral politik for insti-tuttets systematiske kompetenceudvikling af VIP’er og DVIP’er”. SUND ledelsesgruppen har godkendt institutternes politikker på møde den 20. januar 2016. Lars Hvilsted Rasmussen tilføjede, politikkerne er vigtige, da uddannelse og undervisning er yderst vigtig for både SUND, AAU og for samfundet. Forskeruddannelsen (ph.d.) tager tre år, men det er også vigtigt at prioritere en vedvarende udvikling af de kompetencer, der anvendes i undervisningen. I den forbindelse blev det yderligere tilføjet at samtlige VIP’er ligeledes skal udarbejder en undervisningsportfolio, hvilket har medført visse udfordringer. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning, og drøftede herefter kort hvordan udbre-delsen af undervisningportfolio kan fremmes, og hvordan den systematiske kompetenceud-vikling sikres.

(kl. 14:20-14:35) 9. Introduktion til godkendelsessager og skriftlige høringer i SUND akademisk råd

6

Bilag 2016-1-9a: Sagsfremstilling Bilag 2016-1-9b: Godkendt procedure for nedsættelse af bedømmelsesudvalg og for tilde-ling af ph.d.-grader via skriftlig høring i akademisk råd, SUND Lasse Panny Pedersen introducerede akademisk råd til godkendelsessager (herunder ned-sættelse af bedømmelsesudvalg og tildeling af ph.d.-grader) og skriftlige høringer i akade-misk råd. Slides fra præsentationen er vedlagt referatet. Akademisk råd tog introduktionen til efterretning.

(kl. 14:35-15:00) 10. Meddelelser

a. Sager godkendt af dekanen Bilag 2016-1-10a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 12. januar til den 3. februar 2016 (bilaget eftersendes) Medtaget til orientering – der indkom ingen bemærkninger.

b. Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at der er tale om et nyt punkt fast punkt på akademisk råds dagsordenerne, som indstiftes efter ønske fra det afgåede akademi-ske råd på seneste møde. Fremadrettet vil der i bilag under dette punkt være en oversigt over forventede dagsordenspunkter for de kommende møder. Formålet er at give akademisk råds medlemmer kendskab til kommende punkter og mulighed for at komme med forslag til dagsordenspunkter i løbet af året. Akademisk råd bakkede op om det nye faste punkt på dagsordenen. På mødet blev udkast til årshjul for SUND akademisk råd 2016 vist på slide. Der ind-kom ingen kommentarer til årshjulet. Årshjulet er vedlagt referatet.

c. Meddelelser fra dekanen Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om, at der er tale om endnu et nyt punkt fast punkt på akademisk råds dagsordenerne, som indstiftes efter ønske fra det afgåede akademiske råd på seneste møde. Under dette punkt vil dekanen orientere om ”rigets tilstand”. Information om udvikling på AAU og fakultetets niveau, som akademisk råd har behov for at være bekendt med for at kunne udøve sit virke. Lars Hvilsted Rasmussen orienterede herefter om status for arbejdet med handlepla-nerne i forbindelse med AAU strategien og om status vedr. dispositionsforslag til SUND byggeriet.

11. Eventuelt

Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 01-03-2016


1

Mødeforum og dato:

SUND akademisk råds møde 2016-2, den 9. marts 2016

Sagsfremstilling til møder Overskrift og varighed:

3) Introduktion til økonomi og budget, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sagsbehandler:

Kristian Vagn Nielsen, ØSU

Sagsfremstilling:

Akademisk råd skal ifølge Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Uni-versitet § 24 ”drøfte og indstille budget for hovedområdet til dekanen”. I forbindelse med evaluering af årets gang i akademisk råd på møde den 20. januar 2016 blev der fremsat ønske om en grundlæggende introduktion til øko-nomi og budget på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for at kvalificere rå-dets behandling heraf. Kristian Vagn Nielsen, ØSU, TEKNAT/SUND fakultetskontor introducerer på mødet akademisk råd til økonomi og budget, SUND

Indstilling:

Det indstilles, at akademisk råd tager introduktionen til efterretning og stiller eventuelle spørgsmål.

Bilag:

ingen bilag.

Beslutning:

http://www.aauhaandbog.aau.dk/file/8651/AAU_Vedt%C3%A6gt_endelig_27102014.pdf

http://www.aauhaandbog.aau.dk/file/8651/AAU_Vedt%C3%A6gt_endelig_27102014.pdf



1

Mødeforum og dato:



4) Orientering om foreløbig status på årsresultat 2015, Det Sundhedsvidenska-belige Fakultet

Sagsbehandler:

Økonomicentret, TEKNAT/SUND fakultetskontor

Sagsfremstilling:

På akademisk råds møde 2016-2, den 9. marts 2016 orienteres om foreløbig status for årsresultat 2015, SUND.

Indstilling:

Det indstilles, at akademisk råd tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 2016-2-4b: SUND årsresultat 2015

Beslutning:

ÅRSAFSLUTNING 2015

SUND

4 . M A R T S 2 0 1 6

• Å r s a g t i l a f v i g e l s e r i å r e t s r e s u l t a t s k y l d e s ø g e t s t a t s t i l s k u d , l a v e r e

f o r b r u g s o m k o s t n i n g e r , e n ø g e t a k t i v i t e t o g e n s t ø r r e a n d e l a f t i l s k u d s f i n a n s i e r e d e a n l æ g s a n s k a f f e l s e r e n d f o r v e n t e t p å b u d g e t t e r i n g s t i d s p u n k t e t .

• Æ n d r i n g e n i s t a t s t i l s k u d d e t s k y l d e s p r i m æ r t f l e r e i n d t æ g t e r e f t e r g e n b e r e g n i n g a f

A A U ´ s f o r s k n i n g s f o r d e l i n g s m o d e l o g ø g e d e u d d a n n e l s e s i n d t æ g t e r . • R e d u k t i o n e n i f o r b r u g s o m k o s t n i n g e r k a n h o v e d s a g e l i g t h e n f ø r e s t i l , a t D e k a n e n , h a r

v a l g t i k k e f u l d t u d , a t u d n y t t e e n b u d g e t t e r e t l e d e l s e s p u l j e . P u l j e n b e n y t t e s i s t e d e t f o r t i l a t f o r b e d r e F a k u l t e t e t s e g e n k a p i t a l , d a F a k u l t e t e t h a r e n m å l s æ t n i n g o m , a t k o n s o l i d e r e ø k o n o m i e n f o r a t i m ø d e k o m m e k o m m e n d e å r s b e h o v. P u l j e n v a r b l a n d t a n d e t a f s a t t i l a t s i k r e , a t å r e t s r e s u l t a t m å l b l e v n å e t , h v i s i k k e i n d t æ g t e r n e s v a r e d e t i l d e b u d g e t t e r e d e .

• D e n ø g e d e a k t i v i t e t e r p r i m æ r t i f o r h o l d t i l e k s t e r n e b e v i l l i n g e r . D e t t e g æ l d e r b å d e

f r i k ø b o g a n l æ g s i n v e s t e r i n g e r , h v o r å r e t s r e s u l t a t e r ø g e t f o r b e g g e p o s t e r . E n f o r s i n k e l s e i i b r u g t a g n i n g a f d y r e s t a l d e n h a r b e t y d e t a t d e n n e v æ k s t i k k e h a r v æ r e t e n d n u s t ø r r e . H o v e d p a r t e n a f d e t i l k o m m e n d e i n v e s t e r i n g e r e r a k t i v i t e t e r , h v o r d e r i k k e o p t a g e s d o n a t i o n s f o r p l i g t i g e l s e , h v o r f o r d e r e r e n p o s i t i v r e s u l t a t p å v i r k n i n g p å d r i f t e n .

Udvikling årets resultat på fakulteterne SUND 2015

Ø K O N O M I C E N T E R E T

2

Budget Realiseret Afvigelse Estimat 2. periode Estimat novemberSUND -8.669 4.573 -13.242 2.937 2.121Dekan 12.360 13.157 -798 12.838 10.551Skole 658 929 -271 658 658Klinisk -8.185 -1.159 -7.026 -809 -1.164Health -13.502 -8.354 -5.149 -9.750 -7.924(- er underskud)

Udvikling 2015


3

F r a B u d g e t t i l e s t i m a t 1 . p e r i o d e F o r s k n i n g s f o r d e l i n g s m o d e l ( u d l ø s t a f a k t i v i t e t s t a l f o r 2 0 1 4 ) F r a e s t i m a t 1 . p e r i o d e t i l e s t i m a t 2 . p e r i o d e F l e r e u d d a n n e l s e s i n d t æ g t e r o g e k s t e r n t f i n a n s i e r e t u d s t y r m e d b u n d l i n j e e f f e k t F r a e s t i m a t 2 . p e r i o d e t i l e s t i m a t n o v e m b e r M i n d r e a f v i g e l s e r p å f l e r e p o s t e r . F r a n o v e m b e r e s t i m a t t i l å r e t s r e s u l t a t S m å p o s i t i v e a f v i g e l s e r p å f l e r e p o s t e r .

Årets resultat på hovedposter 2014 og 2015


4

ART5 ART2 Budget 2014 Realiseret 2014 Budget 15 Realiseret 15A. Indtægter i alt 1.1 Statstilskud 175.156 175.692 201.915 210.361

1.2 Salg af varer og tj. ydelse 5.279 5.885 4.170 5.5031.3 Tilskudsfin. Aktiviteter 68.455 59.449 64.745 68.8652.1 Interne Projektindtægte 24.461 28.033 11.914 13.2452.2 Interne Bidrag 0 -166 0 02.3 Bidrag Fak/Inst 53.514 52.764 48.529 55.1952.4 Intern Handel 2.014 2.605 1.198 3.3152.5 Intern Institut 0 1 0 0

A. Indtægter i alt Total 328.879 324.263 332.472 356.483B. Omkostninger i alt 3.1 Forbrugsomkostninger -43.836 -36.006 -47.052 -41.444

3.2 Personaleomkostninger -129.394 -126.539 -137.957 -143.1933.3 Andre driftsomkostning -375 -493 0 -23.4 Af- og nedskrivninger -3.339 -2.730 -5.969 -4.5244.1 Interne Projektomkostn -24.461 -28.039 -11.914 -13.3964.2 Interne Bidrag -62.655 -61.751 -70.579 -74.2594.3 Bidrag Fak/Inst -53.514 -52.761 -48.529 -55.5114.4 Intern Handel -17.984 -18.009 -19.141 -19.579

B. Omkostninger i alt Total -335.557 -326.329 -341.141 -351.910RESULTAT -6.678 -2.066 -8.669 4.573

Årets resultat 2014 og 2015 på institutterne


5

Omkostningssteder Budget 2014 Realiseret 2014 Budget 2015 Realiseret 2015Dekan 8.526 11.980 12.360 13.157HST -4.791 -4.533 -13.502 -8.354Klinisk Insitut -10.801 -10.654 -8.185 -1.159Skole for Medicin og Sundhed 388 1.140 658 929SUND -6.678 -2.066 -8.669 4.573



1

Mødeforum og dato:



5) Godkendelse af forretningsorden for SUND akademisk råd

Sagsbehandler:

Lasse Panny Pedersen

Sagsfremstilling:

På akademisk råds møde 2016-1, den 10. februar 2016 drøftede det nye aka-demiske råd forretningsorden for rådet. På baggrund af drøftelsen er der udarbejdet udkast til forretningsorden for SUND akademisk råd. Udkastet er udsendt til godkendelse på akademisk råds møde 2016-2, den 9. marts 2016. Forretningsordenen vil efter godkendelse blive lagt online på akademisk råds hjemmesiden: http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/om-fakultetet/raad-naevn-udvalg/akademisk-raad/

Indstilling:

Det indstilles, at akademisk råd godkender udkast til forretningsorden.

Bilag:

Bilag 2016-2-5b: Udkast. forretningsorden for SUND akademisk råd

Beslutning:

http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/om-fakultetet/raad-naevn-udvalg/akademisk-raad/

http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/om-fakultetet/raad-naevn-udvalg/akademisk-raad/



Sagsnr.:

1

Udkast. Forretningsorden for Akademisk Råd, Det Sundhedsvidenska-belige Fakultet, Aalborg Universitet

Denne forretningsorden er udarbejdet på grundlag af AAU´s vedtægt §§ 23 og 24, Universitetsloven § 15 samt Standardforretningsorden for kollegiale organer ved AAU.

Akademisk råds møder § 1. Akademisk råd udøver sin virksomhed i møder. Stk. 2. Der fastsættes årligt en mødeplan for de akademiske råds ordinære møder. Mødeplan godkendes af akademisk råds medlemmer. Stk. 3. Ekstraordinære møder i akademisk råd afholdes, når formanden finder det fornødent. Formanden er forpligtet til at indkalde til ekstraordinært møde, når 1/3 af akademisk råds medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter formandens modtagelse af begæringen. Såfremt begæringen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen æn-drer karakter eller forpasses, er formanden forpligtiget til at søge mødet afholdt inden fristens udløb. § 2. Møderne er åbne, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre (herefter omtalt som lukket punkt). Alle personsager, samt sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavs-hedspligt, skal behandles for lukkede døre. Stk. 2. Formanden kan bestemme, at drøftelsen om, hvorvidt en sag skal behandles for lukkede døre, fore-går for lukkede døre. Stk. 3. Sager, der behandles for lukkede døre (som lukkede punkter), behandles så vidt muligt sidst. Stk. 4. Akademisk råds faste observatører deltager under behandlingen af såvel åbne som lukkede punkter. Stk. 5. Formanden kan i særlige tilfælde beslutte, at et punkt behandles som ”dobbelt lukket”. Disse punkter fremgår som ”lukket punkt” på dagsorden og der udsendes som udgangspunkt ikke bilag hertil. På de dob-belt lukkede punkter deltager kun akademisk råds medlemmer og ikke rådets observatører. § 3. Et medlem af akademisk råd, der har forfald, har pligt til forud for mødet at meddele dette til formanden eller sekretæren for akademisk råd

§ 4. Enhver har - i det omfang pladsforholdene tillader det - adgang til at overvære akademisk råds åbne møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke den pågældende eller om fornødent samtlige tilhørere fra mødet. Rådets sammensætning § 5. Akademisk Råd har dekanen som født medlem af rådet og består derudover af 14 medlemmer, 10 re-præsentanter valgt af og blandt VIP, herunder ph.d.-studerende, og 4 repræsentanter valgt af og blandt de studerende. Stk. 2. Repræsentanter for VIP herunder ph.d. studerende er valgt for 4 år ad gangen, mens studerende er valgt for 1 år. Stk. 3. Valg af Rådets medlemmer sker efter de gældende valgregler. Stk. 4. Der udpeges 2 TAP-observatører til akademisk råd. Én fra hvert institut. Stk. 5. Der udpeges 1-2 observatører blandt fakultetets ph.d.-studerende. Hvis der udpeges 2 ph.d.-studerende skal det sikres, at der udpeges en ph.d.-studerende med tilknytning til hvert institut. Såfremt der vælges en ph.d.-studerende ind i akademisk råd under valgruppe 1 frafalder ph.d.-observatørposten. Valg af formand i akademisk råd § 6. Akademisk råd vælger en formand blandt sin midte på det første møde efter nyvalg. Formanden leder akademisk råds møder. Mødeindkaldelser og sagernes fremlæggelse § 7. Dagsordenen og de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger udsendes mindst 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse efter formandens eller rektors bestemmelse ske med kortere varsel. Stk. 2. Udsendelsen af dagsorden og bilag (herunder bilag til lukkede punkter) sker via e-mail, hvor der hen-vises til akademisk råds intranet, hvor materialet kan downloades. Akademisk råds intranet er adgangsbe-grænset på personniveau, hvormed adgangen til bilag til lukkede punkter afgrænses for offentligheden. Stk. 3. Optagelse af punkter på dagsordenen kan kræves af hvert medlem og af rektor. Dagsordenspunkter til ordinære møder samt materiale til disse skal være sekretæren eller formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Formanden eller rektor kan dog, når særlige grunde taler derfor, dispensere fra denne frist. Stk. 4. Akademisk råd vedtager selv sin endelige dagsorden ved mødets begyndelse. Ethvert medlem har i denne forbindelse ret til at få ordet. Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen, hvis 2/3 af med-lemmerne er til stede og tiltræder, at sagen behandles. Stk. 5. Dagsorden for møder i akademisk råd offentliggøres på fakultets hjemmeside samtidig med udsen-delsen til rådets medlemmer. Ved offentliggørelsen foretages nødvendige ændringer af dagsordenens for-mulering til sikring af, at denne ikke indeholder oplysninger, som er underlagt tavshedspligt. Stk. 6. I de tilfælde, hvor det findes af betydning for en sags behandling, kan akademisk råd indkalde uden-forstående til mødet til at deltage i sagens behandling uden stemmeret.

Mødets afholdelse, mødeledelse, forhandling og afstemninger § 8. Akademisk råd er beslutningsdygtigt, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Ved mødets begyndelse registrerer formanden medlemmernes antal og konstaterer, om akademisk råd er beslutningsdygtigt og indkaldt med lovligt varsel. Forlader et medlem mødet på grund af forfald, un-derrettes sekretæren. § 9. Formanden leder møderne. Formanden træffer beslutning i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de forslag, om hvilke der skal stemmes, og fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af vedkom-mende fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning. Stk. 2. Er der fremsat mere end 2 hovedforslag, afgør formanden, om afstemningen skal foretages med rela-tivt flertal, således at forslag, der har fået flest af de afgivne stemmer, er vedtaget, eller om afstemningen skal foretages over flere omgange. Er der til et hovedforslag fremsat et eller flere ændringsforslag, skal der først afstemmes om ændringsforsla-get eller ændringsforslagene. I tilfælde af flere ændringsforslag skal, det efter formandens skøn, mest vidt-gående ændringsforslag sættes under afstemning først. Stk. 3. Afstemning sker ved håndsoprækning. Et medlem kan dog kræve skriftlig afstemning. Stk. 4. Fremkommer der på et møde forslag om større ændringer til en indstilling mv., eller er meningerne stærkt divergerende, kan formanden bestemme, at sagen udskydes til endelig afgørelse på et senere møde. I tilslutning hertil kan formanden bestemme, at ændringsforslag skal foreligge skriftligt til udsendelse forud for dette senere møde, således at der - bortset fra rene justeringer - ikke ved den efterfølgende drøftelse kan stilles andre ændringsforslag end dem, der er udsendt forud for mødet. § 10. Hvor formanden vurderer, at der kan forventes tilslutning til et fremsat forslag ved en evt. afstemning, foreslår formanden, at forslaget betragtes som vedtaget uden afstemning. Såfremt intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med sin tilkendegivne opfattelse. § 11. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet er særligt lovhjemlet for specielle sagsområder. Stk. 2. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. § 12. Akademisk råds medlemmer har pligt til at gøre opmærksom på egen inhabilitet under konkrete punk-ter. Det inhabile medlem forlader mødelokalet under behandlingen af det pågældende punkt. Medlemmers inhabilitet og udtræden af mødet under konkrete punkter noteres i mødets referat. Referater og ekspedition af de behandlede sager § 13. Der udarbejdes referat af akademisk råds møder. Akademisk råds beslutninger refereres som beslut-ningsreferat, mens der for øvrige punkter udarbejdes et kort orienteringsreferat. Referatet udsendes til god-kendelse på det efterfølgende akademisk råds møde. Mødereferater lægges på fakultetets hjemmeside. Stk. 2. Ethvert af medlemmerne, faste observatører samt de i henhold til § 7, stk. 6 tilkaldte personer, kan forlange sin afvigende mening kort optaget i beslutningsreferatet. Et sådant forlangende skal fremsættes inden dagsordenspunktets færdigbehandling med angivelse af indholdet heraf.

Stk. 3. Referatet skal i øvrigt indeholde oplysning om, hvilke medlemmer der var til stede ved mødets begyn-delse, jf. § 8, stk. 2. Stk. 4. Ekspeditionen af de af akademisk råd behandlede sager påhviler formanden, der herved bistås af universitetets administration. Henvendelser fra akademisk råd eller deres formand til myndigheder uden for institutionen skal ekspederes gennem rektor. Skriftlige høringer § 15. Mellem de ordinære møder i akademisk råd udsendes ordinære skriftlige høringer med det formål, at nedsætte bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger samt at tildele ph.d.-grader. Stk. 2. Der fastsættes årligt en plan for de skriftlige høringsfrister. Planen godkendes af akademisk råds medlemmer. Stk. 3. Sager behandlet via skriftlig høring kan kun godkendes med aktiv og enstemmig skriftlig tilbagemel-ding til sekretæren for akademisk råd. Ved indsigelser til de udsendte sager medtages den pågældende sag til behandling på det efterfølgende akademiske råds møde.



1

Mødeforum og dato:



6) Orientering om proces for fastsættelse af krav til sammensætning af be-dømmelsesudvalg i forbindelse med adjungerede professorer og adjungeret lektor på Aalborg Universitet

Sagsbehandler:

Anne Christoffersen, HR-centeret

Sagsfremstilling:

SUND Akademisk råd har til opgave at nedsætte bedømmelsesudvalg i forbin-delse med tildeling af titlen adjungeret professor og adjungeret lektor ved Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU. SUND benytter samme krav til sammensætningen af bedømmelsesudvalg i forbindelse med adjungeringer som findes på professor eller lektor bedømmel-ser. Der har ikke været overordnede retningslinjer for sammensætningen på AAU niveau. På akademisk råds møde 2016-2, den 9. marts orienteres om igangværende proces for fastsættelse af krav til sammensætning af bedømmelsesudvalg, hvor akademisk involveres i en kommende høringsfase i forbindelse med udkast til overordnede retningslinjer på området.

Indstilling:


Bilag:

Ingen bilag.

Beslutning:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Fortegnelse over sager godkendt af Dekanen i perioden 25.01.2016 - 02.03.2016

Periode

Institut Kode Ansættelse/genansættelse af videnskabelige assistenter Fra Til

Martin Serup Juul Hansen 01.03.2016 30.09.2016 HST A2 Diana Riknagel 01.02.2016 31.01.2017 HST A2 Cathrine Fonnesbech Hjorth 15.02.2016 14.07.2016 HST A2 Maiken Bay Ravn 15.02.2016 30.06.2016 HST A2 Alessandro Ranieri 15.02.2016 14.06.2016 HST 1F Hans Jørgen Krebs 15.03.2016 14.08.2016 HST 1F

Ansættelse/genansættelse af Klinisk Assistent Kasper Janus Grøn Emerek 01.03.2016 28.02.2017 DCM A2

Christian Kruse 01.03.2016 30.11.2017 DCM A1/2F

Ansættelse/genansættelse af Klinisk lærer Mads Dencker 01.02.2016 31.01.2017 DCM A2

Ansættelse/genansættelse af PostDoc Ask Schou Jensen 01.03.2016 31.07.2016 HST A2

Ansættelse af lektorer Peter Brønnum Nielsen 01.02.2016 31.01.2017 HST A2

Louiza Bohn Thomsen 01.02.2016

HST A1 Christina Brock 01.03.2016 28.02.2017 DCM A2 Anne Estrup Olesen 01.03.2016 28.02.2017 DCM A2

Ansættelse af klinisk lektorer Jette Brommann Kornum 01.03.2016 28.02.2017 DCM A2

Claudia C. Hilt Pfleger 01.03.2016 28.02.2017 DCM A2 Andreas Carus 01.02.2016 31.01.2017 DCM A2

Ansættelse/genansættelse af professorer MSO Preben Ulrich Pedersen 01.02.2016 31.01.2019 HST 1F

Ansættelse af eksterne lektorer Helle Haslund Thomsen 01.02.2016 31.01.2017 HST A2

Lone Jørgensen 01.02.2016 31.01.2017 HST A2 Pauline Bogaard 01.03.2016

DCM A1

Søren Rosborg Aagaard 01.02.2016

DCM A1

Opsigelser Ulf Exner (klin.lærer alm. Praksis) Tine Høg Sørensen (klin. lektor)

Opslag af stillinger Ekstern lektor inden for Idræts Uddannelse (EL066) Klinisk Assistent inden for forskning i primær

hyperparathyreoidisme (KA21602) Klinisk Professor ved Center for Klinisk Forskning (KP025) Klinisk Lektor i medicinsk gastroenterologi (KL201639) Professor in Clinical Biostatistics and Data Science (60112) Professor in molecular hematology (60113)

Kodeforklaring A1: Ansættelse med opslag; A1 (u) kommer udefraM; A1 (i) intern ans.

A2: Ansættelse uden opslag (tidsbegrænset); A2 (u) kommer udefra; A2 (i) intern ans. 1F: 1. forlængelse

2F: 2. forlængelse

G: Genansættelse O: Oprykning O: Oprykning



1

Mødeforum og dato:



7b) Oversigt over punkter til behandling på kommende akademiske råds møder

Sagsbehandler:

Lasse Panny Pedersen

Sagsfremstilling:

På mødet orienteres om punkter til behandling på kommende akademiske råds møder.

Indstilling:


Bilag:

ingen bilag.

Beslutning:

Documents

Indkaldelse til møde 2016-2 i akademisk råd, Det … · CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg