AKCINARSKO DRUSTVO,,ZrrosnEM*INEIJABroj:584Dana, 21.06.2018. godineINDIJA

ZAPISNIK

Sa redovnen godi5nje skup5tine akcionara a.d. ,,Zitosrem" Intlija, Vojvode

Putnika br. 2. odriane dana 20.06.2018. godine, sa poietkom u 10,00 iasova, u

Upravnoj zgradi a.d. ,,Zitosrem" Indjija' Yojvode Putnika br. 2.

sednica skupstine akcionara sazvana je na osnovu odluke odbora direktora

broj 395/1 od 08.05.2018 godine uz predloieni slededi

DNEVNI RED:l. DonoSenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skup5tine a'd'

n,Zitosrem" Indjija, odriane dana 19.06.2017. godine.

2. Dono5enje odluke o imenovanju ilana Odbora direktora'3 Donosenje odluke o usvajanju finansijskog izvestaja i izveStaja o poslovanju za

period 01.01.- 31.12.2017. godine. sa izve5tajem revizora i Izjavom Odbora

direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja'4. DonoSenje odluke o usvajanju izveltaja Odbora direktora'5. Donolenje odluke o raspodeli dobiti.6. Donolenje odluke o izboru revizora za vrlenje revizije finansijskih izveltaja

a.d. za 2018. godinu.

Sednici su prisutni:

1.,,Zito-Invest" d.o.o. Indjija, akcionar, matiini btoi: 20125675 koga po

punomo6ju za glasanje na skupltini, zastupa Kosanovid Boro, direktor d'o'o'

,,Zito-Invest" Indjija, sa (original punomodje sa

uputsfvom za glasanje od 14.06.2018.g';original odluka skupXtine d'o'o' ,,Zito-Invest" Indjija o imenovanju

2.Basarid Radoslav, akcionar3, Zoraja Nikola, akcionar5. Kosanovid Boro, akcionar

punomo6nika br, 2817 od 14'06.2018.g.)

6. Vuieti6 Zivan, akcionar i generalni direktor dru5tva7. Opankovid Stanoje, akcionar8. Ilin Aleksandar, akcionar

Ostali: Duianid Branka, 5ef ralunovodstva .

Sednicu je otvorio predsednik Skupltinc Vuieti( Zivan koji je za predsednika

izabran na redovnoj sednici skupstine a.d.20I5.g. i koji tu funkciju vrsi do izbora

novog predsednika.Istiie da je sednica sazvana u skladu sa odredbama zakona o privrednim druStvima

,da je poziv za sednicu skupitine, sa predlogom odluka poslat (16.05.2018.) ti'blagovremeno svim akcionarima koji su upisani u knjigu akcionara na dan

08.05.2018.g. a da pravo uie56a u radu skup5tine imaju akcionari koji su upisani u

knjigu akcionara na dan 10.06.2018 .g.

Poziv je objavljen na internet stranici a.d. dana 16.05.2018.g. zajedno sa

materijalom koji je svaki od akcionara mogao preuzeti ili pak dodi u sedi5te a.d. da

isti preuzme,Poziv je objavljen i na internet stranici Agencije za privredne registre o iemu je

iztlata potvrda BD 1231612018 od 18.05.2018.g.poziv je dostavljen radi objave na stranicama multilateralne trgovatke platforme na

kojoj se trguje akcijama i Komisije za hartije od vrednosti-

Za potrebe ove sednice pribavljen je lzvod iz Centralnog registra depoa i klringahartija od vrednosti na dan 08.05.2018.g. i 10.06.2018'g.

Konstatuje da niko od akcionara nije dostavio pisanim putem izjalnjenje o

kori5denju prava glasa na redovnoj sednici skupStine akcionara (glasanje u

odsustvu)Konstatuje se da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

Predsednik pre prelaska na dnevni red imenuje Komisiju za glasanje u sastavu:

Dubaji6 Milica, predsednik KomisijeDubajid Dragana, ilanDuSanid Branka, ilan.

Konstatuje se da su predlozeni ilanovi komisije prihvatili svoje uieSde u radu ove

komisiie.

Konstatuje se <Ia zapisnik sa ove sednice vodi sekretar drultva Kosanovid Boro,

kome ie to u nadleZnosti shodno odredbama Statuta a.d.

Predsednik poziva Komisiju za glasanje da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih

akcionara i njihovih punomodnika i verifikuje identitet akcionara - punomodnika,

utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomo6nika.

Predsednik Komisije za glasanje , nakon izvr5enog pregleda podnosi

izveStaj iznosedi slede6e podatke:

Ukupan broj akcija sa Pravom glasa,

na dan 10.06.2018. g. ( dan akcionara) 70.677

Potrebna vedina za rad skuPXtine

Najmanji broj akcija za uie(6e u radu skupltine 0n17o

Prisutno na skuPstini

Za ovu sednicu skup5tine' potvrdjeni su mandati' i to:

35.339

10

61.442

1. ,,Zito-Invest" d'o'o' lntlda' mb 20125615'priloZen Izvod iz APR '

#l""Tffi 'Iff ff #.iP-t'?po"o"i"p,l]"Ti.'i"l'"uputstv-imai,ral,ozima za glasanje r'a"il '[ "*'i' "Zito-]nuesr

Indjija dana'

14.06.2018'9' fto;t " ' o'iiginaf u

-n^{f3ze', kao i odluku o imenovan3u

'"-"**"*iu" ir' 28t1 o<l I 4'06'201 8'g')

2.Rlsari6 Radoslav' akcionar-'-groi akcija-glasova: I l '360

I -Toriia N ikola' akcionar'

Sroi uXtiiu - glasola 503{

5. vutetid Zivan' akcionar

Broi akci.ia - glasova 892

6. Kosanovid Boro' akcionar

Broj akcija - glasova 264

7. Ilin Aleksandar' akcronar

Broi akciia: glasova 177

7. OPankovi6 Stanoja' akcionar

Broj akcija - glasova 75

Identitet imenovanih utvrdjen je na osnovu liinih karata iiie fotokopije su

sravnjene tu o'igi'urJi"' u'il;t.,,.*;"l;;; u dokumentaciji za ovu sednicu

skuPitine'

Shodno prednjem akcionari a'd' "Zitosrem* Ildiiu: t" oredstavljeni sa

6t.442 akcija 'u o'uno'n"!*'l'""1'ii'l sips % oo ut'uinog broja akcija sa

pravom glasa'- -r^:: kvorum za rad skupstine i potrebna vedina za

T:H'i.'IjJ;ff 'lin:i:u"'"ffi tr"-".,x'pi'r"amozedaradi'

Predsednik potvrdjuje dnevni red za ovu sednicu kao u pozivu'

Taika f ilanove skupStine da se izjasne o zapisniku sa redovne

Predsednik poziva prisutn-e^t ra""""" Orl" iS.06.2017.;. koji zapisnik je dat u

sednice skuPStine akcionara

materiialu za ovu sednicu'

Ova taika stavlja se na razmatranje.Ilin Aleksandar ima primedbu istiiudi da u napomenama za finansijski izveltai za

2017.g, odluka nije identiina sa ovom iz zapisnika.

Du5ani6 Branka 5ef raiunovodstva odgovara da je rei o finansijskom izveltaju za

2017. godinu i da je u napomenama iskazana ostvarena dobit za 2016.9. i unapomene nije ukljuiena oiekivana dobit koja je konstatovana u odluci, jer je rei o

dobiti tekude godine.Daljih pitanja i primedbi nema.

Predlog je da se usvoji zaPisnik.Drugih predloga nema.

Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveitava da su ,,2a" usvajanje zapisnika glasili svi tlanoviskup5tine, osim Ilin Aleksandra koji je bio tzdrian,,,protivo' niko.

Predsednik Skupltine konstatuje da je skupltina vedinom glasova i i to sa 61.265

glasova ,,2a", ,rprotiv" niko,,,uzdrZan" 177. glas donela slededu

OD L U K UUsvaja se zapisnik sa redovne sednice skupitine akcionara a.d. ,,Zitosrem" IndjijaodrZane dana 19.06.2017.9. kako je dato u materijalu za ovu sednicu' a koji iinisastavni deo ove odluke.

Taika 2.Predsednik istiie da je Tepavac Duro, bivli ilan Odbora direktora iz reda

zaposlenih dao ostavku i da je ta ostavka registrovana u APR, te s tim u vezi

neophodno je imenovati nedostajudeg ilana Odbora direktora.Predlog je da to bude Kosanovid Boro, direktor op5teg i pravnog sektora u a'd'Predsednik ovu taiku dnevnog reda stavlja na razmatranje.Ilin Aleksandra, akcionar javlja se za rei i pita zalto je Tepavac Duro dao ostavku'Kosanovid Boro mu odgovara da je Tepavac Duro dao ostavku iz liinih razloga.Ilin Aleksandar pita da li ostavka Tepavac Eure ima veze sa poslovnim rezultatom ua.d.Odgovora mu se da to nema nikakve vezeo te da je ostavka imenovanog litneprirodc.Dalje Ilin Aleksandar postavlja pitanje ko je predloZeni ilan i zaSto o predloZenom

ilanu Odbora direktora nema biografskih podataka.PredloZeni tlan Odbora direktora istiie da u predlogu odluke stoji da je zaposlen u

a.d. na radnom mestu direktora opiteg i pravnog sektora '

a Sto se tiie drugihbiografskih podataka odgovara da objava tih podataka na internet stranicmadru5tva nije u skladu sa Zakonom o za5titi liinih podataka, na 5ta smo opomenutiod strane nadleZnih organa.

Daljih pitanja i primedbi nema.Predlog je da se za itana Odbora direktor a.d. n,Zitosrem" Indjija, funkcija izvrsni

direktor imenuje Kosanovid Boro, direktor opXteg i praYnog sektora.

Drugih predloga nije bilo.Predlog se stavlja na glasanje.Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izvestava da je,,za" donosenje odluke o imenovanju Kosanovi6

Bore za ilana odbora direktora u funkciji izvrSnog direktora glasali svi ilanoviskupStine osim Ilin Ateksandra koji je bio uzdrian, dok protiv odluke nije glasao

niko.

Predsednik Skup5tine konstatuje da je Skupltina vedinom glasova i to sa 61.265

glasova ,rza", ,razdri:an" 177 glasr, protiv" niko, donela slede6u

OD L U K UZa ilana Odbora direktora u a.d.,,Zitosrem" Indjija, funkciji izvr5ni direktorbira se Kosanovid Boro, dipl. pravnik u a.d' ,,Zitosrem" Indjija, zaposlen u a.d. na

radnom mestu direktor oplteg i pravnog sektora..Mandat izabranog Ilana odbora direktora, traje do isteka mandata odbora

direktora.Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Taika 3.Presednik poziva Sefa raiunovodstva da podnese izveltaj o poslovanju.

Du5anid Branka, 5ef raiunovodstva iita izve5taj.Ukupni rashodi 1.201.7 72.278Dobitak pre oporezivanja 2.249.562Ukupan dobitak za Ukupni prihodi 1.204.041.643

Porez na dohodak: 1.249.562OdloZeni poreski prihodi 880.848Neto dobitak : 1.900.651Dobitak ranijeg perioda : 277.200.844raspodelu: 279.101.494

Reviziju finansijskog izvestaja vrsila je revizorska kuda Privredni savetnik Revizija

d.o.o koja je dala pozitivno mi5ljenje na izveltaj o poslovanju

U prilogu finansijskog izve5taja dato je obave5tenje i Izjava o primeni kodeksa

korporativnog upravljanja Odbora direktora a.d..

Ova taika dnevnog reda stavlja se na razmatranje.

Ilin Aleksandar javlja se za rei i postavlja pitanje, za5to je poslovna dobit od 2013

svc manje, a2077. je ostvaren poslovni gubitak od preko 35 miliona.Sef raiunovodstva obja5njava da je najvedi razlog gubitka razlika u ceni koltanjasirovina - plenice, te poSto je nala osnovna delatnost proizvodnja mlinskihproizvoda, samo povedanje nabavne vrednosti pSenice kao osnovne sirovineprouzrokovalo je povedanje rashoda sirovina za preko 30 miliona RSD u odnosu naprethodnu godinu.Ilin Aleksandar dalje postavlja pitanje, zaito se poljoprivredno zemljiSte ne vodikao osnovno sredstvo, nego kao investicona nekretnina.Du5anid Branka mu odgovara da je razlog iinjenica da se sve poljoprivrednozemlji5te vodi kao investiocona nekretnina zato Sto ga mi ne obradjujemo, jernemamo potrebne poljoprivrednu mehanizaciju, nego ga izdajemo u zakupzemljoradniikim zadrugama i gazdinstvima, Oni nam fakturisane obaveze za zakupizmiruju kroz isporuku plenice u odredjeim ugovorenim paritetima.Ilin Aleksandar konstatuje da bi trez procene vredenosti poljoprivrednog zemljiStadruitvo iskazano gutritak u finansijskom izve5taju za 2017 'g' ali pita zalto jeprosetna cena ovog zemljiSta manja od trZi5ne cene.

Dulanid Branka mu odgovara da je procena radjena u skladu sa MSFI, uzkonsultaciju sa revizijom, jer je u odnosu na prethodnu procenu dollo do rastacena poljoprivrednog zemljiSta. Procenu je obavilo ovlaSdeno lice,,Maruri" d.o.o. izNovog Sada, i na osnovu njihove metodologije. Na procenu vrednostipoljoprivrednog zemlji5ta uticalo je to Sto je ono razvrstano u raliiite kategorije,zabeleLena je razliiita stopa rasta cena poljoprivrednog zemljiSta po opStinama gdc

se ono nalazi, nisu sve parcele grupisane itd.Ilin Aleksandar dalje postavlja pitanje za5to se u toku poslovne godine nekozemliSte vodilo kao zrliba a ne kao investiciona nekretnina tj. za5to u napomenamanije navedeno kako se vrednuju zalihe poljoprivrednog zemljiSta.Dulanid Branka mu odgovara da u toku poslovne godine u skladu sa MSFI, na

zalihama se vodilo samo poljoprivredno zemlji5te koje je bilo namenjeno prodaji.Ovo zemliiSte je kupoljeno na javnom nadmetanju u izvrlnom predmetu radinaplate potraZivanja'ia ranijih godina orJ ZZ Nlarudik iz Maradika, sa namerom da

se odmah ponudi na dalju prodaju, a ne da se zadrZi u vlasniStvu.Dalje istiie da unapomenama nije obrazloZena politika vrednovanja stalnih sredstava namenjihprodaji jer pozicija stalnih sredstava namenjenih prodaji nije ni iskazana u bilasnustanja za 2017.g. polto je navedeno zemji5te prodato pre isteka poslovne godine, po

ceni ve6oj od nabavne.llin Aleksandra dalje postvlja pitanje za5to smo i po kom osnovu davali jemstva.

Odgovara mu se da su jemstva davana za kredite koji su uzimani u toku godine, zarobu koja je data na pozajmicu, te za obaveze naSih kooperanata po osnovu

ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljiSta i dr.Daljih pitanja i primedbi nema.Zakljuduje se rasprava po ovoj tatki dnevnog reda.Predlog je da se usvoji finansijski izve3taj, za 2011 .g. sa izveltajem revizora iIzjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Glasanie je javno.

\

Komisija za glasanje izveltava da je Skup5tina vedinom glasova i to sa 61.625,,2a",,uzclri,an" 177 glas ( Ilin Aleksandar) o" protiv" niko, donela odluku o usvajanjefinansijskog izve5taja za 2017.g. sa izve5tajem revizora i lzjavom o primeni Kodeksakorporativnog upravljanja.

Predsednik Skupltine konstatuje da je skup5tina vedinom glasova i i to sa 61.265glasova ,,,2a" , ,,rzdri,an" 177 glas, ,,protiv" niko, donela

ODLUKU

IUsvaja se godi5nji finansijski izve5taj a.d.,,Zitosrem" Indjija za period 01.01.-31.12.2017.9., sa elementima .

Ukupni prihodi : 1.204.011.643Ukupni rashodi 1.201.77 2.27 IDobitak pre oporezivanja 2.269.365Poreski rashod perioda: 1.249.562OdloZeni poreski prihodi 880.848Neto dobitak : 1.900.651Dobitak ranijeg perioda z 277.200.844Ukupan dobitak za raspodelu: 279.101.495

IIUsvaja se go<li5nji izveStaj o poslovanju a.d.,,Zitosrem" lndjija za 2017.g.

IIIUsvaja se izve5taj nezavisnog revizora Privredni savetnik - Revizija d.o.o. Beograd,Kneginje Zorke 96 o reviziji finansijskog izve5taja za poslovnu 2017.g. kojim se

pozitivno ocenjuju raiunovostveni izve5taji sa istinitim i objektivnim prikazomfinansijskog poloZaja DruStva koji su bili predmet revizije.

IVGore navedene izve5taje i ovu Odluku dostaviti u zakonskom roku Agenciji zaprivredne registre, Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

vIZ,IAYU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA \

1. Kodeks korporativnog upravljanja a.d. ,,Zitosrem" Indjija, donet je i usvojen nasednici Odbora direktora a.d. ,,Zitosrem" Indjija koia ie odrZana dana 30.06.2012.godine i objavljen na internet stranici dru5tva www.zitosrem,rs.

2. DruStvo je u 2017. godini, u skladu sa ilanom I Kodeksa koroporativnogupravljanja, primenjivalo pravila navedenog Kodeksa.

3.Kodeks iz taike I ove Izjave tini sastavni deo Godi5njeg izve5taja o poslovanju za2017. godinu.

4.Dru5tvo u 2017. godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnogupravljanja iz taike I ove izjave.

VIOva odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Taika 4.

Predsednik istiie da je Izve5taj o radu Odbora direktora dat u materijalu za ovusednicu.IzveStaj se stavlja na razmatranje.Ilin Aleksandar pita u vezi obaveStenja o pravnom poslu u kome postoji liiniinteres, za5to je doneta odluka da se proda poljoprivredno zemljiSte koje je predmetobave5tenja, te zalto je prodata neposrednom pogodbom a ne licitacijom, jersmatra da bi se moZda postigla bolja cena.

Kosanovid Boro istiie da je a.d. imao potraZivanje prema ZZ Maradik iz Mardikapreko l,l miliona dinara i da bi to potraZivanje naplatili krenulo se u izvrlenjeprodajom nepokretnosti duinika, radi naplate potraiivanja. Izvrlenje jesprovedeno na nepokretnosti koja se nalazi u suvlasni5tvu tj. mi smo bili suvlasnicina parceli koja je bila predmet prodaje.. Kao suvlasnici a.d. ima pravo preiekupovine i na Odboru direktora je dogovoreno i doneta je odluka da se istakne ovopravo preie kupovine ako cena bude ispod trZi5ne, te da sc ista nakon toga proda potrZi5nim uslovim, jer nam je cilj bio na naplatimo potraZivanje, pre svega bila sunam potrebna sredstva.Sto se tite prodaje zemljiSta ona je prodata neposrednom pogodbom iskljuiivo izrazloga da nam neko sa strane ne bi ulazio u suvlasniike odnose i remetio istc, poltoje bilo zainteresovanih za kupovinu ove zemlje od strane ,,sumnjivih lica". Mi smoprodali ovu zcmlju po ceni vi5oj od nabavne, u tu cenu smo uraiunali i porez na

prenos apsolutnih prava koji je prilikom kupovine pao na nas teret, a obavezu

pUeanla poreza na prenos apsoutnih prava prevalili smo na kupca' Prema tome

ii.-u oij. o5tedena, a procena je bita da je neposredna pogodba bolji naiin'pogotovo 5to su prodaie obe nepokretnosti istom kupcu, koji je kao vlasnik susednog

,"nitllStu imao piavo preie kupovine, a s druge strane suvlasniiki odnosi nede bitiporemedeni.

Daljih pitanja i primedbi nema.

Zakljuiuje se rasprava po ovoj taiki dnevog reda.

Predlog ie da se usvoji Izve5taj Odbora direktora'Glasanje je javno.

Komisija za glasanje izveltava da je skup5tina vedinom glasova i to sa 61'265

glasova za ,luzdri,an 177 glas ( Ilin Aleksandar), protiv niko, donela odluku o

usvajanju Izve5taja Odbora direktora za20l7, goditu

Predsednik Skupstine konstatuje da je vedinom glasova i i to sa 61.265 glasova

,,zao' ,"lrzdrian" 177 glasr rrprotiv" niko donela slede6u

ODLUKUUsvaja se izvestaj o radu odbora direktora t 2017.g. koji sadrii izveStaje iz ilana

399 Zakona o privrednim dru5tvima, i to u slededem tekstu:

Odbor rlirektora a.d. ,,Zitosrem,, Indija, se bira na mandatni period od 4 godine. U

2017.g. odbor direktora je odrLao 22 sednica. sednice odbora direktora uglavnom

su odiZavane u punom sastavu, a sve odluke su donete jednoglasno' Odbor

direktora u svom radu nije imao nikakvih problema. odbor direktora je radom u

2017.g. ispunjavao sve obaveze obuhvadene Zakonom, Statutom, donosio potrebne

odluke kojima je obezbedjivao poslovanje Drustva. Rad Odbora direktora se

odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim sluzbama u a.d. i sve odluke odbora su u

potpunosti i u datim rokovima realizovane. odbor direktora je najieSde razmatrao i.

aooosio odluke o slede6im pitanjima: politici cena i uslovima prodaje, proizvodnim i

finansijskim planovima, zaklluienlu ugovora o kreditnom aranZmanu, obrazovanju

komisija za popis imovina i obaveza u 2017.g.,usvajanje godi5njeg popisa,

odobravanje finansijskog izve5taja, o investicionim ulaganjima, o sazivanju

skup5tine akcionara druStva , kupovini i prodaji nepokretnosti i dr'

Organizacija i rad Dru5tva su bili u skladu sa Kodeksom korporativnogupravljanja.

Usvajaju se slededi izve5taji: I

Akcionarsko drultvo ,,Zitosrem" Indjija je svoje finansijske izve5taje za

2017. godinu saiinio u skladu sa Zakonom o raiunovodstvu o reviziji

(ilan 21i ilan 25), uz primenu podzakonskih akata, i to: ,,Pravilnik o

kontnom okviru i sadrZini raiuna u kontnom okviru za privrednadru3tva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike", kao i ,,Pravilnik o

sadrZini i formi obrazaca finansijskih izve5taja za privredna druBtva,

zadruge, druga pravna"lica i preduzetnike".Akcionarsko dru5tvo ,,Zitosrem" Indjija je shodbno ilanu 30 Zakona o

raiunovodstvu i reviziji svoj godi5nji finansijski izve5taj dostavila APR uroku definisanim istim ilanom Zakona, Kako je dru5tvo i obveznikrevizije, uz godiSnje finansijske izveltaje dostavlja APR do 30.09. iodluku o usvajanju redovnih godi5njih finansijskih izveltaja kao iizve5taja revizora o obavljenoj reviziji finansijskog izveltaja (ilan 31.

Zakona)Poslujudi kao javno akcionarsko druStvo Akcionarsko druStvo

,,Zitosrem" Indjija je na osnovu ilana 50 Zakona o trZi5tu kapitala,sastavilo i objavilo godi5nji izveStaj i dostavilo ga Komisiji, Berzi ikoorporativnom agentu u propisanom rokuU sastavljanju, otrjavljivanju i naiinu dostavljanja informacija'Akcionarsko drultvo ,,Zitosrem"Indjija u svemu postupa po odredbamaZakona o trZi3tu kapitala (,,S1. glasnik RS" BR. 3ll207l,ll2l29l5 i108/2016), Pravilnika o sadrZini, formi i naiinu objavljivanja godiSnjihpolugodiSnjih i kvartalnih izve5taja javnih dru5tava (,,S1. glasnik RS" br.l1l20l2), Uputstva o naiinu na koji javna drultva i pojedina licapovezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i Uputstva o

postupku i naiinu dostavljanja dokumentacije beogradskoj berzi a.d'

BeogradII

Akcionarsko drultvo ,,Zitosrem" Indjija je kao javno akcionarsko druStvo izvrsilouskladjivanie poslovanja Dru5tva sa Zakonom o privrednim drultvima i drugimpropisima

IIIOdbor direktora izveltava Skupltinu Dru5tva da je reviziju finansijskog izve5taja

Drultva za 2017. godinu izvr5io ,,Privredni savetnik" d'o.o. Beogrado kaokvalifikovan i od Dru5tva nezavistan revizor.

IVOdbor direktora izveltava Skupltinu Drultva da je isto, nakon izbora direktora na

redovnoj sednici skup5tine akcionara odZanoj dana 27.06.2016. godine, zakljuiiliugovore sa svim imenovanim izvrSnim i neizvrlnim i nezavisnim direktorom -itanovima Odbora direktora a.d. ,,Zitosrem" Ind.iiia.

U skladu sa ilanom 66 stav 4 Zakona o privrednim dru5tvima (,,S1. glasnik RS" br.3612011,9912011,83/1,1 - tlr. zakon i 5/2015), Odbor direktora daje skupStiniakcionara ad. ,,Zitosrem" Indjija sledede

OBAVESTENJE O ODOBRAVANJU PRAVNOG POSLA U KOME POSTOJI

LI.NI INTERES, i tO:

Na osnovu odluke Odbora direktora broi 1300/2 od 22J22017. godine, a'd'

,,Zitosrem" Indjija kao prodavac prodao je Basarid Nadi, kao kupcu nepokretnosti:

i.p. br. 1547, potes Topolski zamet, njiva 3. klase povr5ine 56a 91m2 i njiva 4. klase

povrline 04ai4m2,ukupne poyr5ine 6la 15m2, upisane u List nepokretnoti br.877k.o. Kruledol Prnjavori 150000/600072 realanog suvlasniikog dela k.p. br. 1665/10, potes Selevrenac njiva

3. klase povrlin e 56ha 74a l8m2 i njiva 4' klase povrSin e 3ha 26a 49,2' ukupne

povrSine 60ha 00a 67m2, upisane u List nepokretnoti br. 881 k'o' KruledolPrnjavor,sve po ceni dinarske protivvrednosti 166.018,00 evra po srednjem kursu NBS na

dan uplate 5to na dan donolenja odluke o prodaji iznosi 19.759.794,40 din', o iemu

1e zak-ljuten Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti OPU 068/2018 od 29'01'2018'

godine, overen kod Javnog beleZnika Jovanovi6 Bore DZaila u Rumi dana

29.01.2018.9.0 vrednost napred navedenih nepokretnosti uradjena je procena od strane sudskog

ve5taka poljoprivredne struke Kovaievid Jovana, koji je napred navedene

trepok."inosti procenio na iznos 156.000,00 eur ( k.p. 1665/10) i 6'237 '30

eur ( k'p'1947)Poljoprivredno zemljiSte koje je bilo predmet kupoprodaje ( deo k'p' 1665110,

tuflleno 1e na javnom nadmetanju u izvrlnom predmetu izvr5nog poverica a'd'

,,Zitosrem" Indjija, protiv izvrlnog duZnika ZZqaradik iz Maradika l'l7412017

dana 30.05.2017.g. ceni od 18.000.000,00 din., a procenjena vrednost osnovom

Zakljuika Javnog izvr5itetja za podruije Privrednog i ViSeg suda u Sremskoj

Mitrovci Jelene Siankovi6 Mikovid Posl. br. 1.1,7412017 od 09,05.2017.g. iznosila je

19.229.474,25 din.odbor direktora svojom odlukom broi 432 od 30.05.2017.g. odobrio je uiesde u

napred navedenoj kupovini pod uslovom da postignuta cena bude ispod trziSne, da

bi se iskoristilo piavo prede kupovine koje a.d. na napred navedenoj nepokretnosti

ima kao suvlasnik. Obiirom da smo kupovinom zemlje naplatili svoje potraZivanje

od ZZl/Laradik, a da cilj kupovine nije bilo zadrZavanje te zemlje' nego dalia

prodaja po trzisnim cenama, jer su nam sredstva bila neophodna za likvidnost, to je

nnp."d nir"d"t o poljoprivredno zemlji5te prodato po viSoj ceni od nabavljene' a po

ceni viSoj od trZiSne, s tim 5to nismo bili obveznici pladanja poreza na prenos

apsolutnih prava '

nego smo tu obavezu prevalili na kupca'

oatuu o prodaji poljoprivrednog zemljista kp.br.1941 k.o. Krusedol Prnjavor

uslovljena je iin.lenicom Sto je rei o k.p. koja se niie mogla izdati u zakup, mala je

povrlina i neuslovna za obradu obzirom da je na kraju puta i lo5ijeg je kvaliteta.

ilepokretnost je prodata Basarid Nadi, imajudi u vidu iinjenicu daJasarid Nada

kao vlasnik susednog zemlji5ta koje se graniii sa zemljiStem a'd' ,',Zitosrem"Indjija,(k.p.br.1947)imapravopreiekupovine'kojajebilazainteresovanazakupovinu.s obzirom da su ugovorne strane iz napred navedenog ugovora, u smislu odredaba

Elana 62 stav I taika I zakona o privrednim druStvom povezna lica ( Basarid Nada

rje kderka Basarid Radoslava, izvrlnog direktora u a.d.), smatra se da u smisluodredbe tlana 66 Zakona o privrednim drutSvima postoji liini interes u vezizakljuienja Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u ovom ObaveStenju, te Odbordirektora u skladu sa Zakonom o privrednim drultvima obaveltava Skupltinuakcionara o navedenom pravnom poslu.

Taika 5.

Predsednik ukazuje da je u materijalu za ovu sednicu skup5tine dat predlog odlukeo raspodeli dobiti, koju je utvrdio Odbor direktora na sednici odrianoj dana08.05.2018. godine.Predlog raspodele dobiti stavlja se na razmatranje.Basarid Radoslav predloZe da se za menadZment iz ostvarene neraporedjene dobitiumesto predloZenih l07o izdvoji iznos do 507o od nerasporedjene dobiti jer takvamogudnost postoji u statutu.Ilin Aleksandar se javlja za rei i postavlja pitanje da li je po zakonu da se dobit delizaposlenima i smatra da svu dobit treba da dobiju akcionari i da su vlasnici drultvaakcionari.Kosanovid Boro mu odgovara da je Statutom dru5tva predvidjena mogudnost da se

iz ostvarene dobiti jedan deo izdvoji za menadiment.Ilin Aleksandar odgovara da to nije po zakonu, te da Statut nije zakonski akt.Kosanovid Boro mu odgovara da Zakon o privrednim ne zabranjuje da skupltinadonese odluku da se iz ostvarene dobiti izdvoji deo i za zaposlene i dr. a statutoma.d. i Kolektivnim ugovorom ta mogudnost je predvidjena.Ilin Aleksandar postavja pitanje kako se moie deliti dobit ako nema poslovnogreztltata i da iskazana dobit nije rezlutat poslovnog reztltata nego da je rezultatrevalorizacije.Odgovara mu se da je to kumulirana dobit iz ranijih godina, te da de se ista delitikada budc sredstava za ispatu iste, i nede se naru5avati likvidnost firme.Ilin Aleksandar daje predlog da se sva dobit podeli zaposlenima.

Daljih pitanja i predloga nema.Zakljuiuje se rasprava po ovoj tatki dnevnog reda.

Kosanovi6 Boro istiie da imamo tri predloga o kome treba glasati.Prvo se glasa o o predlogu koji je dat u materijalu za sednicu, pa zatim o ostalimpredlozima.

Glasanje je javno.

Predsednik stavlja na glasanje prcdlog odluke koji je dat u materijalu za sednicu.

Komisija za glasanje izveStava da za predlog odluke koji je dat u materijalu zasednicu nije glasao niko, odnosno niko nije glasao za, niko nije bio protiv, niko nijeuzdrLan.

Predsednik stavlja na glasanje predlog odluke koji je dao Basarid Radoslav'a ona

glasi:1. Dobit tekude godine 1.900.650,77 din'2. Dotritak ranijeg perioda 217.200.844,30 din'3. pretvaranje ;talutarnih rezervi u nerasporedjenu dobit: 110.993.056,87 din.

4. Ukupna nerasporedjena dobit: 390.094.551,94 din'

Ukupna nerasporedjena dobit rasporedjuje se:

- ,aiirid"od", rasporedjuje se iznos od 706.770,00 din. gdeje bruto iznos dividende

10,00 din. po jednoj akciji.Kao dan dividende utvrdjuje se 10'06.2018'g' godine

Rok isplate dividende 60 dana od dana odrZavanje sednice skupltine-- Nu i-. uie56a zaposlenih i menadZmenta u dobiti izdvaja se :

do 50% od ostvarene dobiti Sto iznosi 195'047'275,97 din'izdvaja se za

menadZmentdo 57o od ostvarene dobiti, Sto iznosi 19'504'727,59 din'izdvaja se za

zaposlene,a prema kriterijumu radnog uiinka'

preostali tnos od 174.835.778,38 din. rasporedjuje se kao nerasporedjena dobit.

visinu uieSda zapostenih i menadzmenta u ostvarenoj dobiti utvrdjuje direktor.

Isplata iz ostvarene dobiti zaposlenima i menadimentu izvr5i6e se prema

raspoloZivim sredstvima.

KomisijaizvestavadajeSkupStinavedinomglasovaitosa6l.265glasova..za..,,,protiv:'177 glas ( IlirAleksanda r\, uzdri'an niko donela odluku kojom se prihvata

fredlog raspodete dobiti koju je predloZio Basarid Radoslava

PredsednikkonstatujedajeskupStinave6inomglasovaitosa6l.265glasova,,za..,protiv 177 glasova , azdrLan niko donela slededu

ODLUKU1. Dobit tekude godine 1.900.650'77 din'2. Dobitak ranijeg perioda 277.200.844''30 din'3. pretvaranje ;ta1;tarnih rezervi u nerasporedienu dobit: 110.993.056,87 din.

4. Ukupna nerasporediena dobit: 390'094'551'94 din'

Ukupna nerasporedjena dobit rasporedjuje se:

_ zaiividende, rasporedjuje se iznos od ,06.770,00 din, gde je bruto iznos dividende

10,00 din. po jednoj akciji.Kao dan dividende utvrdjuje se 10.06.2018'9' godine

Rok isptate dividende 60 dana od dana odriavanje sednice skupftine-- Nu i-. uie56a zaposlenih i menadZmenta u dobiti izdvaja se :

do50%odostvarenedobitiStoiznosilg5'047'275,97din'izdvajasezamenadimentdo5%oodostvarenedobiti,Stoiznosilg'504'727,59din'izdvajasezazaposlene,

a prema kriterijumu radnog utinka,Preostali iznos od 174.835.778,38 din. rasporedjuje se kao nerasporedjena dobit.Visinu uieS6a zaposlenih i menadZmenta u ostvarenoj dobiti utvrdjuje direktor.Isplata iz ostvarene dobiti zaposlenima i menadimentu izvrSide se premaraspoloZivim sredstvima.

Ilin Aleksandar postavlja pitanja zalto se ne glasa o tredem predlogu koji je on dao.Kosanovid Boro mu odgovara da kada odredjeni predlog dobije potrebnu vedinuglasova, Sto se desilo u ovom sluiaju, o ostalim predlozima se ne glasa.

Tatka 6.

Predsednik upoznaje prisutne sa predlogom odluke, koju je razmatrala i Komisijaza reviziju.Predlog se stavlja na razmatranje.Pitanja nema, primeedbi nema.Predlog je da reviziju finansijskog izve5tja za 2018. g. obavi revizorska kufa EuroAudit d.o.o. BeogradPredlog se stavlja na glasanje.

Glasanie .ie .iavno.

Komisija podnosi izveltaj da je skupitina sa 61.265 glasova za, protiv niko, uzdri,anniko, Ilin Aleksandar nije glasao, donela odluku o izboru revizora za vr5enje revizijefinansijskog izveStaja za 2018.g.

Predsednik konsttuje da je SkupStina v sa 61.265 glasova za, protiv niko, uzdrLan,niko, Ilin Aleksandar nije glasao, donela

OD L U K U

\

l.Za revizora a.d. ,,Zitosrem" Indjija, za vrlenje revizije finansijskih izveltaja za2018.9., u skladu sa medjunarodnim standardima, bira se revizorska kuda EuroAudit d.o.o. Beograd.

Naknada zz rarJ revizora iznosi 3.900,00 EUR bez PDV.

PredloZeno privredno drultvo za reviziju je struino i nezavisno u odnosu nadrultvo.

Ovla5duje se generalni dirktor a.d. da u ime i za raiun dru5tva potpiSe Ugovor sa

napred navedenom revizorskom kudom.

Predsednik zakljuiuje sednicu skup5tine'

Skupltina je zakljuiila rad u 11,30 iasova'

Komisija za glasanie

'#r;;/,,'-

l. Dubajid Milica, predsedrit l$r11, i76 '

l. Du5ani6 Branka, ilan A/-"7'"4'al't2. Dubaji6 Dragana, ilan \-d"€17r ,(