1

IFK TUMBA SOK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Fullt med publik vid varvning och upplopp på Stafett-SM

Dags för start för Barnens Vasalopp vid Lida

T U M B ASKIDOR & ORIENTERING

T U M B ASKIDOR & ORIENTERING

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Styrelse och funktionärer 3 Av styrelsen tillsatta kommittéer Övriga kommittéer Övrig representation Uppföljning av arbetsplanens huvudfrågor 4 Rekrytering Tävlingsarrangemang Harbro Statligt och kommunalt föreningsstöd Utmärkelser Kommittérapporter 5 Styrelsen ADK -Administrativa kommittén (inkl ekonomi) RUK -Rekryterings- och utbildningskommittén TAKK -Tävlingsarrangemangs- och kartkommittén HAK -Harbrokommittén Rapporter från övriga verksamheter 14 Botkyrka Salem kartkommitté 25mannaföreningen IFK Tumba Alliansstyrelse Hacksjöbanans föreningsråd Tumba - Mälarhöjden OK (TMOK) Slutord 16 Bilagor 17 Bilaga 1: Resultaträkning Bilaga 2: Balansräkning Bilaga 3: Förslag till Verksamhetsplan 2015 Bilaga 4: Förslag till budget 2015 Dagordning till årsmötet 24

3

IFK TUMBA SKID- och ORIENTERINGSKLUBB - VERKSAMHETEN ÅR 2015 STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER Styrelse: Vald för period Ordförande Lars Stigberg 2015 Vice ordförande Thomas Eriksson 2015 - 2016 Kassör Vak. Adj. Lennart Hyllengren 2015 - 2016 Sekreterare Kurt Lilja 2014 - 2015 Ordinarie ledamot Dan Giberg 2014 - 2015 Suppleant Roland Gustafsson 2015 Suppleant Johan Eklöv 2015 Adjungerad ledamot Olle Laurell Hedersledamot i styrelsen Lars Stigberg Revisorer: Ordinarie Ann-Britt Sjöberg 2015 Christer Bjernevik 2015 Suppleant Sören Lindström 2015 Valberedning: Pär Ånmark 2013 - 2015 Lotta Östervall 2014 - 2016

Jörgen Persson (fyllnadsval) 2015 - 2017 Representanter till TMOK 2015: Ledamöter: Johan Eklöv, 2014-2015, Tor Lindström, 2014-2015, Thomas Eriksson, 2015-2016 Suppleant: Lotta Östervall 2015 – 2016 Revisorer: Ordinarie Christer Bjernevik, 2015, Suppleant Sören Lindström, 2015

AV STYRELSEN TILLSATTA KOMMITTÉER OCH KOMMITTÉANSVARIGA Administrativa kommittén Lennart Hyllengren, Lars Stigberg, Pär Ånmark Rekryteringskommittén Olle Laurell, Helena Adebrant, Lotta Östervall, Patrik Adebrant Tävlingsarrangemangs- och kartkommittén Lars Stigberg, Anders Käll, Tor Lindström, Anders Winell,

Pär Ånmark, Jörgen Persson, Thomas Eriksson Skid- och skidorienteringskommittén Thomas Eriksson, Helena Adebrant, Carina Johansson i samar-

bete med TMOK Harbrokommittén Roland Gustafsson, Paul Stridh, Tore Johansson, Ove Käll, Kurt

Lilja

ÖVRIGA KOMMITTÉER Botkyrka Salem Kartkommitté Anders Winell, Mats Käll, Thomas Eriksson, Roland Gustafsson

ÖVRIG REPRESENTATION IFK Tumba Alliansstyrelse Lars Stigberg 25mannaföreningen Pär Ånmark Hacksjöbanans föreningsråd Johan Eklöv Söderkartor Anders Winell Skallgång Tor Lindström

4

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANENS HUVUDFRÅGOR I detta avsnitt sammanfattas en uppföljning av den verksamhetsplan för år 2015, som godkändes av årsmötet. Utförligare beskrivning finns under respektive kommittéer. Rekrytering Rekryteringsmålet för 2015 har varit att öka antalet medlemmar med 25 personer till 285. Det är ett delmål för en 5-års-period fram till och med 2017 med 100 medlemmar till 325. Per 31/12 var vi precis 285 betalande medlemmar, dvs en nettoökning med 25 personer. De olika områden som vi sett som rekryteringskanaler har varit:

Nybörjarkurs i OL/Skogskul

Skidskola/Skidkul

RUK-aktiviteter (MOL, Skolor, Naturpass, Harbrofajten, m. fl.)

Övrig rekrytering

Tävlingsarrangemang Genom införandet av Stockholm Ski Marathon (SSM) som ett årligt arrangemang, förbättras våra möjligheter att hålla uppe intäktsnivån, även de år då vi inte arrangerar 25manna. Förutsättningen är förstås snö! SSM 2015 såg det länge mörkt ut med snöläget. Med en imponerande snöskottning på c:a 300 timmar kunde vi, dagen innan start informera deltagarna att tävlingen kunde genomföras på de ordinarie slingorna på 15 km! Nettovinsten blev 46 tkr. En intressant nyhet testade vi vid Lida den 23 maj! Hindertävlingen Toughest hade premiär i stockholmsområ-det! Vi bidrog med 20 personer och fick 13,5 tkr som ersättning. Våra funktionärer var mycket nöjda, Vårt stora arrangemang var förstås SM-stafetten i samarbete med Snättringe SK. Tävlingen fick mycket beröm och bidrog med c:a 95 tkr till vår totala vinst. En viktig intäktspost är vårt medlemskap i 25mannaföreningen, där vi 2015 räknar med en utdelning på 45 tkr. Totalt för kommittén ligger vinsten på drygt 168 tkr jämfört med budgeterade 131 tkr. Harbro Tredje huvudfrågan, utveckling av Harbro, har tagit några steg framåt! Parkeringsytan har vidgats västerut mot Tumba, med ett tiotal välbehövliga P-platser. För utbyggnaden av Harbrostugan har vi fått byggnadslov och fått in fyra olika anbud, som ska utvärderas. Vi söker nu en lösning på finansieringen med hjälp av olika bidrag. Belysning av skidlekplatsen vid Harbro Gärde är på gång då vi fått en offert som verkar vettig. Även här är bi-dragsjakten på gång. Vi har fått en container för redskap och material av Botkyrka kommun. Det statliga och kommunala föreningsstödet

Det kommunala stödet följer nu LOK-stödet. Det kommunala stödet uppgick till 17 519 kronor, och det statliga stödet uppgick till 26 285 kronor. Detta stöd baseras på antalet sammankomster och deltagartillfällen inom ungdomsverksam-heten. Mycket glädjande är den ökning av antal deltagartillfällen som skett. Se tabell nedan.

År Gruppaktivitet-

eter

Deltagartill-fällen Utfall

2000 50 300

2001 96 626

2002 214 1214

2003 191 1579

2004 186 1497

2005 213 1398

2006 231 1758

2007 236 1409

2008 208 1402

2009 168 1227

2010 142 1005

2011 178 1003

2012 163 1211

2013 247 1692

2014 231 1811

2015 277 2181

Dessutom beviljades klubben ett anläggningsstöd för driften av Harbrostugan på 30 000 kronor. Förutom statligt och kommunalt stöd har klubben erhållit Idrottslyftspengar från Sv. Skidförbundet för finansie-ring av träningsutrustning.

5

Utmärkelser IFK Tumba Alliansens stipendier Olle Laurell har tilldelats Årets Ledarstipendium på 5 000 kr från Tumbaalliansens Jubileumsfond. Olle belöna-des bl. a. för sitt stora engagemang i klubbens rekryteringsverksamhet. Hans riktade skolorienteringar är im-ponerande och det ger tillsammans med Harbrofajten en utomordentlig grund för kommande rekryteringar! Olle har ansvarat för Naturpasset i 10 år! Det gör vår verksamhet känd bland allmänheten liksom de motions-orienteringar som Olle arrangerar varje år. Olle har ju i alla år också varit en verklig klippa vid våra tävlingsar-rangemang där han bl.a. blivit expert på trafik- och parkeringsområdet! IFK Tumba Kamratklubbs stipendium för Kvinnliga ledare Helena Adebrant har tilldelats Årets Kvinnliga Ledarstipendium på 3 000 kr. Helena belönades bl.a. för sitt stora engagemang för ungdomssatsningen i klubben under mer än 20 år! Hon kom till klub,ben 1993 med mängder av goda idéer inom ungdomsorienteringen. Helena var initiativtagare till Harbrofajten, som i höstas firade 20-års jubileum. Det betyder att c:a 10 000 femteklassare har glatt sig åt Helenas grundidé. IFK Tumbas Skidklubb införlivades i orienteringsklubben 2005. Efter några snöfattiga år utan några speciella aktiviteter tog Helena tag i ungdomssatsningen och drog i gång nybörjarkurser även i längdskidåkning. Resul-tatet kan man skåda bl.a. på torsdagskvällarna på Harbro Gärde. När det finns snö, är det 40-50 ungdomar på olika nivåer som tar sina första staplande steg eller tränar hårt!

Olle Laurell efter prisbeskedet Helena Adebrant blev lika glad hon!

KOMMITTÉRAPPORTER Styrelsen Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Medlemsstatistik

År Antal

medlemmar

Förändring sedan förra

året

1998 180 - 43

1999 145 - 35

2000 156 + 11

2001 156 0

2002 178 + 22

2003 201 + 23

2004 206 + 5

2005 210 + 4

2006 192 - 9

2007 205 + 13

2008 216 +11

2009 226 +10

2010 236 +10

2011 225 -11

2012 228 + 3

2013 246 +18

2014 260 +14

2015 285 +25

7

ADK – ADMINISTRATIVA KOMMITTÉN (inkl Ekonomi) Kommittén har inte haft något formellt möte under året, utan kontakt har tagits informellt när så varit påkal-lat. Det ekonomiska resultatet för året blev ett överskott på 20 974 kronor för SOK, mot ett budgeterat under-skott på 20 000 kronor. Medlemsavgifterna uppgick till 64 300 kronor, mot föregående års 58 200 kronor. Antalet medlemmar har ökat med 25 stycken under året till 285 stycken. De stora plusposterna jämfört med budget kommer från ADK med 41 tkr, TAKK med 37 tkr och TMOK-bi-draget som blev 37 tkr mindre. Harbrostugan har kostat 51 tkr mer än budget pga utbyte av varmvattenbere-daren. ADK Statliga och kommunala bidrag uppgick till 73 804 kronor, inkluderande ett anläggningsstöd från Botkyrka kommun på 30 000 kronor. Övriga intäkter inom ADK avser utfall av sponsorkassen från Ica-butiker på 16 283 kronor. Totalt sett har året kännetecknats av flera lyckade arrangemang och andra åtgärder som skolaktiviteter, som har gjort att vi nått ett så bra resultat. RUK inklusive skidor Vår satsning på alla rekryteringsaktiviteter har resulterat i bättre utdelning från Idrottslyftet c:a 25 tkr mot budgeterade 15 tkr. Totalt för RUK inklusive skidor, 48 663 kronor mot budgeterade 45 500 kronor. TAKK Tävlingsarrangemangen har överträffat budgeten med c:a 37 tkr! Årets stora arrangemang var SM stafetten, i samarbete med Snättringe SK. Denna tävling den 20 september blev en sportslig fullträff, och det ekono-miska utfallet blev också lyckat. Tävlingen beräknas ge ett överskott på 95 000 kronor, där vi hade budgete-rat 60 000 kronor. HAK Redovisat resultat för Harbrostugan blev en kostnad på 114 464 kronor, mot budgeterade 58 600 kronor. Då är halva kostnaden för Harbrostugan debiterad TMOK. Det debiterade beloppet uppgick till 54 464 kro-nor. Större reparationer under året var kostnader för reparation av varmvattenberedaren. TMOK Bidraget till TMOK var budgeterat till 250 000 kronor, men efter avräkning för IFK Tumbas medlemmars startavgifter och lägerkostnader samt att TMOK debiteras halva kostnaden för Harbrostugan och den av Mälarhöjden ägda Puckgränd så blev kostnaden för vår del 242 738 kronor. I resultaträkningen redovisas 213 030 kronor, efter fördelning av arrangemang som TMOK arrangerat samt att en viss del av eget kapital i TMOK löstes upp och intäktsfördes. I övrigt hänvisas till kommittérapporterna och bifogade resultat- och balansräkningar och framlagd budget.

Konferenser och kurser På StoFs banläggarutbildning förkovrade sig Johan Giberg. På Svenska skidförbundets barnledarutbildning på Bosön deltog Olle Hjerne och Katinka Ruda StoF-konventet besöktes av Lars Stigberg och Tomas Eriksson. Sv Skidförbundets kurs ”lär dig söka bidrag” hade Lars Stigberg som deltagare

8

Rekryterings- och utbildningskommittén (RUK) Nybörjarkurs i Orientering och ungdomsverksamhet Årets nybörjarkurs för ungdomar 8-12 år startade i april och det kom ca 15 nya ungdomar som ville prova orientering. Vi bjöd även i år in till nybörjarkursen med rubriken ” Vill du lära dig orientera med ditt barn?” för att visa att föräldrarnas engagemang är viktigt. Möjligheterna är mycket större att barnen fortsätter om föräldrarna blir bitna av sporten. Vi genomförde tek-nikövningar med målet att alla ska klara av en grön bana under våren. Till hösten fortsatte vi och då blev övningarna till en början grön-vita och senare vita. Målet efter ett år med oss är man ska klara av en vit bana. När vi avslutade höstens träningar i oktober var ca 10 ungdomar kvar av de som började på våren. Ledare för nybörjarkursen var Patrik Adebrant och Helena Adebrant.

Samtidigt med nybörjarkursen startade även Skogskul. Gruppen vänder sig till barn i åldern 4-7 år som till-sammans med en vuxen får ha skoj i skogen med några lätta orienteringsinslag. Kursen förbereder barnen inför nybörjarkursen. Ca 15 barn deltog i Skogskul. Ledare för Skogskul var Henrik Falk, Mona Lif och Ing-mar Sörqvist. Nybörjarkursen och Skogskul bedrevs på torsdagar vid Harbrostugan i samband med klubbkvällen. Då hade både ungdomar och föräldrar en möjlighet att få en inblick i den övriga verksamheten och kunde även vara med på soppkvällen. (Nedanstående text återfinns även i TMOK´s verksamhetsberättelse) Vit till violett grupp hade teknikträningar på olika platser på måndagar och löpträning resp. teknikträning på torsdagar från Harbro. Vid både måndags- och torsdagsträningarna tränar ungdomar från Mälarhöjden och Tumba tillsammans. Ansvarig ledare för måndagsträningarna har varit Anders Käll. På torsdagar har Kjell Ågren, Daniel Lind och Dan Giberg varit ledare för Vit-Gul grupp med inriktning på olika teknikövningar. Jerker Åberg och Anders Käll har hållit i löpträningen för de äldre ungdomarna. För att behålla de lite yngre ungdomarna på hösten och vintern när mörkret gör att vi inte längre kan hålla på med orienteringsövningar har vi istället löptränat med lampa i grupper. Under året har totalt ca 40 ungdomar upp till 16 år deltagit i nybörjar- och fortsättningsverksamheten. Vi har försökt att ha en så varierad träning som möjligt med en bra mix av olika ol-teknikövningar och löpträning. Dessa träningar har fungerat mycket bra. Ungdomsserien Ett resultat av våra ansträngningar med att rekrytera och behålla ungdomar är att TMOK vid årets ungdoms-serie upprepade bedriften från 2014 genom att komma på 5:e plats, vilket är vår bästa placering i Ungdoms-serien. Vi bedriver ett intensivt informationsarbete för att få ut så många som möjligt på tävlingar.

Träning ger resultat!

9

Nybörjarkurs i längdskidåkning Trots två snöfattiga vintrar håller skidintresset i Stockholm i sig. Ett bevis på detta är att det trots hård vind, plusgrader, regn, och begränsad annonsering pga det osäkra snöläget, kom fler än 20 barn till Lida när årets skidskola drog igång. Efter Barnens Vasalopp dök det upp ytterligare barn och totalt var det över 30 deltagare i skidskolan. Ledare för nybörjarkursen var Olle Hjerne och Kjell Ågren. För de yngre löftena bjöd Henrik Falk och Jakob Skogholm på Skogskul.

Gott om deltagare i skidskolan

Barnens Vasalopp Trots den besvärande snöbristen kan man alltid lita på Lidas konstsnö på den 300 m långa slingan nedanför pulkabacken. Ungdomsledarna i TMOK har verkligen funnit formen för Barnens Vasalopp. Fina spår, skylt-markeringar med ortsnamn från riktiga Vasaloppet, vätskekontroller och inte minst en stimulerande speaker i form av Patrik Adebrants numera klassiska stämma! Den dåliga vintern höll åter ner deltagarantalet, men ändå kom 121 barn till start! Spännande att se hur mycket den siffran kan öka, när vi får en riktig vinter! Harbrofajten 2015

I år var det jubileum eftersom det var tjugonde gången Harbrofajten arrangerades. Tävlingsdag var ons-dagen den 9 september. Till skillnad från tidigare år var det vackert väder även före tävlingen och progno-sen var vackert väder även på tävlingsdagen, vilket det även blev. Kanske en del av jubiléet. Kvällen före var Olle Laurell och jag och satte upp startfållorna. Olle Rudin satte ut kontrollerna men denna gång med assistans av Arne Åhman och Kurt Lilja. Varje år kommer det några nya funktionärer, som Kurt Lilja, Inga-Lill Davidsson, Lena Rindevall, Jan-Erik Hagman och Carina Melander. Alla mycket positiva och de tyckte att det varit en mycket trevlig tillställning. Klockan åtta samlades funktionärerna, knappt trettio stycken. För många av dessa pensionärer, klubbmed-lemmar och några utomstående, blir tävlingen ett trevligt återseende. Första start är 9.30 och sedan är det start var femte minut till 10.15. Då har vi hunnit skicka iväg upp emot 500 tävlande. Harbrofajten är en lagtävling, som i princip går runt elljusspåret vid Harbro. Eleverna får vara ute högst 45 minuter innan poängavdrag börjar ske. Längs banan är 22 kontroller utsatta, och för varje kontroll som de deltagande hittar får de två poäng. Den klass som har högst medelpoäng vinner. Innan prisutdelningen i år, demonstrerade Olle Laurell med hustru Siv den elektroniska stämpling, som an-vänds ute på tävlingarna, genom att köra en stämpelstafett med intresserade elever. Prisutdelningen var satt till klockan 12.00 och den tiden lyckades vi hålla. Denna ceremoni är en stor fest med många högljudda, förväntansfulla och entusiastiska deltagare. Totalt var 545 elever från 22 klasser anmälda. Dessutom deltog Kassmyra särskola utom tävlan. Ny delta-gande skola för i år var Eklidsskolan. Till start kom sedan 490 elever. Det största jublet hördes från Träd-gårdsstadsskolan, som genom klass 5A tog första platsen och genom klass 5B hemförde silverpokalen. Ek-lidsskolan presenterade sig direkt genom att belägga en tredjeplats. I fjol när jag pratade med Trädgårdsstadsskolan lärare, sa hon att de var taggade. Det fick tydligen sitt ut-lopp i år. Efter tävlingen uttryckte hon sin tacksamhet mot tävlingen och skrev ”tack för ännu en rolig Har-brofajt. Eleverna lär sig så mycket när de får delta i denna tävling. Det blir lite på riktigt……”

10

Det känns bra när klasserna går hem efter prisutdelningen och allt har fungerat. Då går en tacksamhetens tanke till alla som har lagt ner arbete för tävlingen, markägare, kommun och alla funktionärer. Nu är det bara att se fram emot nästa års tävling, en vacker septemberdag 2016. Lennart Hyllengren hade nöjet att vara tävlingsledare för tionde gången, och han blev till sin stora glädje uppvaktad med en blombukett.

Laddade för start Årets segrare från Trädgårdstadsskolan klass 5A Naturpasset Olle Laurell har varit ansvarig för Naturpasset under året. Olof Rudin, Arne Åhman och Alve Vandin har varit goda medarbetare i såväl fältarbetet som i iordningställandet av kartpaketen. Naturpasset 2015 arrangerades på två olika områden, dels på ett utsnitt mellan Tumba och Lida och dels på Salemkartan med 48 kontroller på vardera kartan. Försäljningsställen har, förutom Harbrostugan, varit apoteken i Tullinge, Tumba och Salem, medborgarkon-toren i Tullinge och Tumba samt Lida Värdshus och Statoil i Rönninge. Stort tack till alla. Priset var i år höjt med 10 kronor till 100 kronor per paket. Försäljningen gick ner lite i år efter 2014 års goda resultat. Totalt såldes 237 exemplar fördelat på 150 stycken Tumba-Lida och 87 st Salem. Det innebär en minskning med 92 exemplar från förra året. Till största delen berodde minskningen på att 2014 köpte Bot-kyrka kommun 40 ex till en personalaktivitet och friluftsfrämjandet 17 ex för utbildning av ledare. Vi hade även i år konkurrens från Tullinge SK som lade ett Naturpass i östra delen av Tumba-Lidakartan och vidare bort över gamla flygplatsområdet fram till Pålamalmsvägen, vilket kan ha minskat vår försäljning. Av de 234 klubbar som arrangerade Naturpasset 2015 kom vi på 46 plats och föll till en åttonde i distriktet. Vi fick i år in 56 stycken startkort, där samtliga deltagare som ville fick ett diplom och som vanligt lottade vi ut 10 st priser. Ett presentkort i Tumba Centrum på 400 kr, två trisslotter till tre vinnare samt ett gratis Natur-pass 2016 på vardera kartan. De allra flesta deltagarna utnyttjar numera möjligheten att registrera sina re-sultat på den hemsida som SOFT lade upp 2014 För utlottningen av pris i SOFT:s regi, som i år var en pannlampa från Silva, gällde att man förutom ha be-sökt kontrollerna, skulle beskriva i en enda mening det bästa tipset på hur orientering kan utvecklas för att nå fler vuxna utövare. Traditionsenligt bjöd vi i december in alla som registrerat eller sänt in sina startkort till en liten träff i Harbros-tugan i december. Vi var ett 20-tal personer på plats och hade en givande dialog under gemytliga former. Vi delade också ut årets priser och diplom till de närvarande Antalet sålda naturpasspaket över tiden:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

453 319 358 320 440 443 307 297 265 252 329 237

11

Motionsorientering Sedan 2010 anordnas inom Stockholmsdistriktet ett antal motionsorienteringar i akt och mening att hitta nya deltagare till vår sport. Vi har varit med sen starten och i år hade vi två arrangemang, den 7 maj resp 20 au-gusti. Sammanlagt hade vi 140 starter på dessa arrangemang som förlades till torsdagarna för att samord-nas med klubbens träningar. Framförallt kan då våra yngsta förbereda sig för ungdomsserien. Fördelningen av starterna framgår nedan.

TMOK Öv-riga Klubblösa Total

Maj 44 14 6 64

Aug 51 10 15 76

S:a 95 24 21 140 Idrottslyftet Klubben är med i nätverken för Norra Botkyrka, Södra Botkyrka och i Salem. Under våren var Kvarnhagsskolan vid Harbro med sammanlagt 68 elever från högstadiet. Nytorpsskolan i Salem valde att tre dagar på fritidstid i maj för 2- 3- 4-klassare ha några enkla banor med SI-systemet. Sammanlagt blev det 37 starter. Skogsängsskolan från Salem valde att lägga en temadag vid Harbro för 5:e och 6:e klasserna. Sammanlagt 148 elever deltog i olika aktiviteter under hela dagen. Under hösten kom Nytorpskolan och Säbyskolan från Salem med sina 8:or och 9:or. Totalt 136 elever Malmsjö skola, som var vår första skola att samarbeta med, kom på besök i Harbro med sina 8:or och 9:or vilket innebar 96 starter. Olle Laurell har varit sammanhållande med hjälp från ett stort antal olika medarbetare. Skolsamarbete Från Stockholm kom Kungstensgymnasiet med 85 elever för en heldag. Stjärnorientering på 4 banor, en kort SI-bana, kompassövning, tipspromenad med karttecken var inslag för dem som inte var ute på sin ori-enteringsbana. Om man summerar allt samarbete med skolorna där vi varit arrangörer blir det imponerande siffror: 7 skolor, 11 dagar och inte mindre än 570 elever! Alve Vandin har som vanligt hjälpt Kunskapsskolan med att hänga ut ett 20-tal kontroller som sedan skolan använt för den egna undervisningen. Skogsängsskolan En aktivitet lite vid sidan av den vanliga var klubbens introduktion av ny skolkarta och skolgårdskarta över Skogsängsskolan i Salem. Johan Giberg, Emma Persson och Eleonor Östervall hade med Mats Käll som handledare tagit fram de nya kartorna. Johan hade också lagt några banor för låg-, mellan- resp högstadiet. Den 29 april var det inte mindre än 17 glada pensionärer som mötte upp som funktionärer vid skolan. Några dagar innan hade Olle Laurell och Lasse Stigberg lagt in skolans alla 17 klasser i MeOS och gjort ett körschema för dagen. Vi utnyttjade klubbens SI-system och dagen blev en succé.

12

TävlingsArrangemangs- och KartKommittén (TAKK

Organisation TAKK har bestått av Lars Stigberg (sammankallande), Thomas Eriksson, Anders Käll, Tor Lindström, Jörgen Persson, Anders Winell och Pär Ånmark. Staffan Törnros och Joakim Törnros har deltagit som MIK´s represen-tanter. Kommittén har haft tre möten under året. Stockholm Ski Marathon (SSM) Efter inställd tävling på ordinarie datum 25/1 lyckades vårt förnämliga skottargäng under ledning av Johan Eklöv åstadkomma mycket fina spår till reservdagen den 15 februari. Tävlingsledningen bestod av Lasse Stigberg (täv-lingsledare), Johan Eklöv (spåransvarig), Lotta Östervall (anmälningar) och Lennart Hyllengren (betalningar) från Tumba, Johan Myhr och Mia Bäckman från Träna för Vasan samt Leif Wallin, Lida. Övriga Tumbafunktionärer var

Olle Laurell Parkering

Kurt Lilja Vätskekontroll, Brantbrink

Carina Johansson Mål och Målservering

Emma Englid Sjukvård

Den osäkra vintern och det sena beslutet att genomföra tävlingen innebar att endast c:a 270 anmälde sig, varav c:a 230 startade. Vinsten blev 46 tkr. Loppet genomfördes i strålande sol och några minusgrader. Åkarnas kommentarer efteråt var rent lyriska. Man var mycket imponerade av spårkvaliteten och den service man bjöds på. Många framhöll också de positiva funkt-ionärerna!

En härlig vinterdag med jättefina spår Segraren på väg mot mål efter 46 km

Dukat för fest efter målgång…… …..det smakar bra!

13

Toughest Lördagen den 23 maj upplevde 24 av våra medlemmar en annorlunda tävlingsform som funktionärer! Toughest är en 8 km lång hindertävling med 40 hinder av olika svårighetsgrad! Bakgrunden var att utvärdera om vi kan stärka vår ekonomi genom att ställa upp som funktionärer utan månader av viktigt förberedelsearbete. Några job-bade två kvällar innan med utsättning av kravallstaket, uppsättning av vepor och en del annat smått och gott. På tävlingsdagen handlade det om parkeringsjobb, att visa folk till rätta och svara på frågor eller bistå de täv-lande med regler per hinder och kolla att reglerna följdes. Vi fanns vid fem olika hinder (av 40) och det var verkli-gen intensiva timmar. Starten gick 10.30 för eliten och sedan startade ett femtiotal var 5:e minut. Våra funktionärer hade gått om förbättringsförslag, men tyckte det var spännande med en annorlunda tävling jämfört med våra egna. Alla var beredda att ställa upp 2016! Vinsten blev drygt 13 tkr.

Näst sista hindret ner i Getaren Bra att ha starka armar

SM-stafetten vid Kungstorp Den 20 september arrangerade vi SM-stafetten tillsammans med Snättringe SK. Vi ställde upp med 82 personer, varav tre från MIK. Grundprincipen för personalfördelningen var att blockledning och staberna skulle besättas med en från varje klubb, medan funktionsansvariga hade en person. Däremot hade de flesta funktionerna perso-nal från båda klubbarna. Ansvariga från Tumba var:

En bra arena med översikt av både varvning, växling och målgång. Redan att mötas av en fungerande parkering och några hundra meter till arenan, gör gästerna på bra humör! Banorna med bra gaffling bidrog till många täta upploppsstrider. Alla rutiner kring, start, växling, målgång och resultatgivning fungerade utmärkt. Samarbetet med Snättringe fungerade bra och arrangemanget fick mycket beröm från deltagarna. Även representanterna från SOFT och StOF gav arrangemanget högsta betyg! Vinsten för vår del är c:a 95 tkr, dvs 35 tkr bättre än budgeterat

Tävlingsledare Per Ånmark Tävlingsadm. Kalle Ryman (MIK

Markn.föring/Sponsr. Jörgen Persson Sekretariat Patrik Adebrant

Markfrågor Anders Winell Röd utgång Karin Näslund

Ekonomi Lennart Hyllengren Resultat J-E Hagman

Personal Lasse Stigberg Speakeransv. Daniel Lind

Cerenomi H-G Melander IKT – Samband Kjell Ågren

Tävlingsteknik Dan Giberg On-line-kontroller Johan Eklöv

Banor SSK ArenaService Anders Käll

Kontroller Tor Lindström Bygge Anders Boström

Växel Mats Käll El Roland Gustavsson

Vilt/Drev/Väg Tomas Holmberg Trafik/Parkering Kurt Lilja

Fältmåltid Jette/Conny Axelsson

14

Första starten har gått på SM-stafetten Fylld prispall med prisutdelare Katarina Berggren

25manna Årets 25manna gick vid Lövsättra i södra Vallentuna med kvartetten Täby, Vallentuna-Össeby, Järfälla och Väsby som huvudarrangörer. Vi bidrog med 25 tjänster vid kartplanket och 5 vid målet. 14 personer jobbade hela dagen varav 8 var ansvariga för varsin grupp kartor. Ytterligare 34 personer löste av varandra, varav 22 också sprang i TMOK´s lag. Utdelningen från 25mannaföreningen föreslås bli 45 tkr

. Funktionärsgenomgång vid kartplanket En av de första löparna rycker kartan

Harbrokommittén (HAK) Harbrokommittén har under året haft tre sammankomster och har bestått av Roland Gustafsson (ansvarig), Kurt Lilja (ny i HAK), Paul Strid, Tore Johansson och Ove Käll.

Under året har varmvattenberedaren ersatts med en ny beredare på 500 liter.

Parkeringsplatsen har utökats och rensats från sly.

Tillsyn och gräsklippning har utförts enligt jourlista.

I damernas omklädningsrum har duscharna byggts om.

Bygglov har sökts och beviljats för tillbyggnad på 58 kvm och upphandling pågår.

Förbättringen av torpet fortgår med städning och utrensning av gamla papper.

Stugan har hyrts ut vid 48 tillfällen åt privatpersoner och c:a 10 gånger till IFK Tumbas arrangemang.

15

RAPPORTER FRÅN ÖVRIGA VERKSAMHETER BOTKYRKA SALEM KARTKOMMITTÉ (BSKK) Kartkommittén har under året bestått av Per-Ove Melinder TSK (ordförande och databasansvarig), Thomas Eriksson IFK

(sekreterare), Anders Winell IFK, Mats Käll IFK, Lars Sjöberg TSK och Ingemar Larsson TSK (kassör). Roland Gustafsson

IFK har haft ansvarat för kartlagret i Harbrostugan.

Kommittén har haft 4 st. protokollförda ordinarie möten under året. Anders Winell och Per-Ove Melinder har representerat

sin förenings arrangemangskommitté i BSKK samt i SÖKA.

Målet under verksamhetsåret har varit att:

Utverka årliga kartbidrag från Botkyrka och Salems kommuner

Utveckla återförsäljningen av kartor till allmänheten

Slutföra arbetet med markägarförteckningarna Härutöver ska försäljningen av karträtter och kartor ske till arrangörer för såväl träningar som tävlingar Måluppfyllelse:

En överenskommelse med Botkyrka kommun har träffats under 2014. Överenskommelsen gäller kartor till allmänheten och innebär att BSKK redovisar revideringsbehov inför kommande år och ansöker om kartbi-drag för detta. Under 2015 har inga kartprojekt varit aktuella och ingen kontakt har skett i frågan. Med aktuella projekt under 2016 kommer ny kontakt tas.

Utvecklandet av kartförsäljningen till allmänheten fortsätter. En utökad försäljning via Klackenbergs (f.d. Tumba) Bokhandel är planerad och beräknas sjösättas i början av 2016.

Arbetet med markägarförteckningar är påbörjat men ej slutfört. Kartprojekt Under året har en ny sprintkarta över Lida tagits fram till StOF:s sommarläger. Kartritare var Per-Ove Melinder. Mats Käll har punktvis reviderat kartan Tullinge. Klubbarnas tävlingsplanering medger fortsatt stabilitet för kartproduktionen. Kartdatabasen BSKK:s databas finns internetbaserad på Google Drive. Systemet har fungerat bra under året. Möjlighet finns för enskilda löpare att köpa tillgång till databasen efter överenskommelse med BSKK. Under året har två löpare haft sådan överenskommelse. Arrangemang TMOK har arrangerat U-serien på karta Brosjön med 201 deltagare och Mila By Night på karta Tumba-Lida med 244 deltagare. TSK har arrangerat StOF sommarläger ifrån Lida med totalt 829 använda kartor. Novembertävlingarna på utsnitt ur Tullingekartan med totalt 1 088 deltagare. IFK sålde 237 naturpass på kartorna Salem-Rönninge och Tumba-Lida. TSK sålde 48 naturpass på kartan Tull-inge. Luffarligan har under året arrangerats ifrån Brantbrink två gånger. Utöver detta har mindre arrangemang och skolorienteringar skett på kommitténs kartor. Kartförsäljning Försäljning av tryckta kartor har skett fortlöpande till allmänheten främst i Klackenbergs Bokhandel och på Lida Friluftsgård. Lidaskogen säljs dessutom på medborgarkontoren i såväl Tumba som Tullinge.

Försäljning har även skett från Harbrostugan sista torsdagen varje månad kl. 19-20. Uppehåll under juni – juli. Intäkterna från kartförsäljningen fördelade sig med karträtter 45 tkr och direktförsäljning 5 tkr. Verksamhetsplan 2016

Målet under verksamhetsåret 2016 är att:

Utverka årliga kartbidrag från Botkyrka och Salems kommuner

Utveckla återförsäljningen av kartor till allmänheten

Slutföra arbetet med markägarförteckningarna

16

Kartkommittén planerar tre kartritningsprojekt under 2016.

En nyritning av Brosjökartan inför 25manna 2017. Kartan ritas från grunden med lasermaterial och fem meters ekvidistans av Roger Åsberg. Kartan beräknas vara klar hösten 2016.

En ritning av området mellan Hågelby och Eriksberg. Kartritare är Henrik Persson och kartan beräknas vara klar sommaren 2016.

En sprintkarta över området kring Salems centrum. Kartritare är Mats Käll och kartan beräknas vara klar sommaren 2016.

Vid behov kommer även punktinsatser att ske på kommitténs övriga kartor. Kända större arrangemang under året är att TSK planerar att arrangera Novembertävlingar på karta Hågelby-Eriksberg och regionsfinal i U-serien ifrån Lida. Härutöver ska försäljningen av karträtter och kartor ske till arrangörer för träningar och mindre tävlingar.

25-MANNAFÖRENINGEN Föreningen har StOF:s uppdrag att arrangera 25mannnahelgen med en stafett och en medeldistanstävling i bör-jan av oktober vart år. Under året har föreningen diskuterat med StOF om hur ett framtida uppdrag och avtal bättre kan formulera hur 25mannahelgen ska genomföras. Under hand har det tidigare avtalet förlängts. Styrelsen har under 2015 bestått av: Ordförande Ola Kåberg, OK Ravinen Vice ordf. Pär Ånmark, IFK Tumba SOK Sekreterare Lars Palmqvist, Järfälla OK Kassör Claes Andersson, Snättringe SK Ledamöter Åsa Bergström, Täby OK Olle Blomgren, OK Södertörn Filip Olsson, Väsby OK, Järfälla OK Leif Ericsson, Haninge SOK Lennart Agén, Tullinge SK Johan Hofstedt, Vallentuna-Össeby OL Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. Bengt Johansson, StOF & SOFT samt Stefan Gustafsson 10Mila har varit adjungerad till styrelsen.

2015 års tävlingar Årets tävlingshelg arrangerades av Järfälla OK, Täby OK, Vallentuna-Össeby OL och Väsby OK vid Lövsättra på gränsen mellan Täby och Vallentuna. Tävlingsledare var Marianne Carlberg och Åsa Bergström. Årets tävlingar hade en trevlig arena, bra banor och fint väder. I år lagade arrangören all mat själv och detta på gasol. Man hade många kassor i serveringen och fick inga långa köer. Att finna en bra lösning för de som reser med bussar till arrangemanget tog tid och kraft. Stafetten För stafetten var Per Carlberg och Peter Nordström banläggare. 365 lag var anmälda och 306 lag fullföljde, varav 190 klarade sig utan omstart. Halden SK vann 55 sek före Stora Tuna OK och 1 min 48 sek före trean IFK Li-dingö SOK. Vid de öppna klasserna i motionsorientering under lördagen startade 704 löpare. Medeldistansen På samma arena arrangerade klubbarna också Medeldistansen (25mannakorten). Anders Enström och Hans Enström var banläggare. Tävlingen hade 3 495 anmälda löpare, varav de öppna motionsklasserna hade 511 st.

17

Ekonomi I sedvanlig ordning delas överskottet ut till klubbarna och endast en rimlig kostnadsbuffert behålls inom före-ningen. För år 2015 blev beloppet 45 000 kr. Årets verksamhet Styrelsens arbete under det gångna året bedrivits i arbetsgrupper med representanter för styrelsen tillsammans med ytterligare deltagare från medlemsklubbarna. Styrelsens ambitioner att sammanställa gemensamma anvisningar för hur tävlingarna arrangeras på ett enhetligt och enkelt sätt, har inte infriats under året. Visst samarbetet med 10MILA har skett under året. IFK TUMBA ALLIANSSTYRELSE SOK´s representant har varit Lars Stigberg. Alliansstyrelsens huvudsakliga uppgifter har varit utgivningen av Tumbakamraten, utdelning av olika stipendier och sponsorverksamhet mot näringslivet i Botkyrka.

De stipendier som delas ut är ”Årets IFK:are” (10 tkr från Fastighetsbyrån som har ersatt AlfaLaval), ”Årets le-dare” (5 tkr från IFK Tumbas Jubileumsfond) och ”Årets Ungdom” (5 tkr från Fastighetsbyrån).

HACKSJÖBANANS FÖRENINGSRÅD Johan Eklöv är fortsatt representant i Hacksjöbanans föreningsråd. TUMBA - MÄLARHÖJDEN OK (TMOK) Vi hänvisar till TMOK:s verksamhetsberättelse.

SLUTORD Styrelsen framför härmed ett stort tack till alla medlemmar för de goda insatser som gjorts under året. Medlem-marnas starka engagemang i rekrytering, tävlingsarrangemang och skötseln av Harbrostugan är en förutsättning för vår fortsatta positiva utveckling. Vi vill också tacka Botkyrka Kommun med Kultur - och Fritid och Lida arrangemangsservice och alla övriga gyn-nare, som bidragit med ett mycket värdefullt stöd i olika former vid våra tävlingsarrangemang och övrig verksam-het. Ett stort tack också till alla försäljningsställen av Naturpasset till allmänheten. Tumba i februari 2016 Lars Stigberg Thomas Eriksson Lennart Hyllengren Kurt Lilja Dan Giberg Roland Gustafsson Johan Eklöv

18

Bilaga 1 Resultaträkning år 2015

Enhet: kronor

År 2015 År 2014

Verksamhetens intäkter 584 375 640 270

Verksamhetens kostnader -520 549 -468 059

Bruttoresultat 63 826 172 211

Avskrivningar/ Bortskrivningar -43 454 -55 276

Resultat efter avskrivningar 20 372 116 935

Finansiella intäkter 1 136 6 044

Finansiella kostnader -534 -656

Verksamhetens resultat 20 974 122 323

Resultat per kommitté Utfall Budget Utfall

År 2015 År 2015 År 2014

Administration, Ekonomi (ADK) 140 980 118 700 121 295

Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK) 168 305 131 000 167 172

Rekrytering, Utbildning (RUK) 48 663 45 500 68 302

Skidverksamhet -9 480 -6 600 -6 570

Drift Harbrostugan -114 464 -58 600 -66 633

Tävlingsverksamhet tävlingsklubb (TMOK) -213 030 -250 000 -161 243

Resultat 20 974 -20 000 122 323

Specifikation av resultat per kommitté

Utfall Budget Utfall

År 2015 År 2015 År 2014

Administration, Ekonomi (ADK)

STOF-nytt -9 720 -10 000 -9 900

Förbundsavgifter -6 010 -4 500 -4 500

Försäkringar -3 045 -3 500 -3 045

Avskrivningar/ Bortskrivningar -1 600 -2 000 -2 300

Administration/ övriga kostnader -9 168 -12 000 -11 818

Övriga intäkter 16 283 16 700 15 633

Sponsorer 15 000 0 6 000

Medlemsavgifter 64 300 60 000 58 200

Kommunala/statliga bidrag 73 804 70 000 67 638

Ränteintäkter, räntekostnader 1 136 4 000 5 387

SUMMA ADK 140 980 118 700 121 295

19

Resultaträkning år 2015 Specifikation av resultat per kommitté (fortsättning)

Utfall Budget Utfall

År 2015 År 2015 År 2014

Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK)

SSM år 2015 45 785 40 000 29 283

Tåvlingar tidigare år 0 0 8 073

SM stafett 2015 95 000 60 000 0

25mannaföreningen - utdelning för år 2015 45 000 40 000 55 000

OL-skytte 0 5 000 63 721

Övrigt, funktionärsersättning 8 504 6 000 13 141

Ungdomsseriefinal -3 046 0 32 812

Toughest 13 525 16 000 0

SÖKA - medlemsavgift -10 000 -10 000 -10 000

Administration, utbildning -10 864 -10 000 -9 264

Avskrivningar på inventarier -15 599 -16 000 -15 594

SUMMA TAKK 168 305 131 000 167 172

Rekrytering, Utbildning (RUK)

Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU -1 512 -2 000 -1 120

Nybörjarkurser 0 0 -2 000

Material 0 0 -900

Barnens Vasalopp (inkl sponsring 10.000) 9 775 12 500 12 580

Harbrofajten 1 525 5 000 172

Naturpasset, Motions - OL 13 938 15 000 18 270

Idrottslyftet, skolor 24 937 15 000 52 426

SISU - återbet tidigare år 0 0 -11 126

Summa RUK 48 663 45 500 68 302

Skidverksamhet

Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU -4 000 0 0

Övrigt, rekrytering- och kvalitetsåtgärder 2 190 0 0

Medlemsavgift Sv skidförbundet -4 200 -3 100 -3 100

Avskrivning inventarier -3 470 -3 500 -3 470

Summa skidverksamhet -9 480 -6 600 -6 570

Harbrostugan

Försäkringar på byggnader -22 270 -22 000 -21 564

El -52 500 -50 000 -48 116

Vattenavgift -4 364 -2 300 -2 192

Markarrende -5 354 -5 400 -5 361

Sophämtning -4 876 -5 000 -4 812

Underhåll av fastighet -84 559 -30 000 -27 943

Underhåll mark 0 0 -29 507

Telefon - larm -2 368 -2 500 -2 090

Avskrivningar - luftvärmepump, diskmaskin -22 018 -30 000 -22 018

Totala utgifter -198 309 -147 200 -163 603

Uthyrning, träningskvällar 29 381 30 000 30 336

Uthyrning tävlingsklubb 54 464 58 600 66 634

Totala inkomster 83 845 88 600 96 970

Summa Harbrostugan -114 464 -58 600 -66 633

Stöd från idrottslyftet kr 24 052 kr netto 0 kr för träningsläger redovisat under tävlingsverksamheten TMOK

20

Bilaga 2 Balansräkning

Enhet: kronor

TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Inventarier 65 333,00 26 173,00

Summa anläggningstillgångar 65 333,00 26 173,00

Omsättningstillgångar

Inventarier 31 513,00 83 490,00

Övriga kortfristiga fordringar 1) 147 527,50 62 431,40

Fordran tävlingsklubb 54 464,00 5 391,00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 376,00 4 895,00

Räntebärande bankkonto 202 263,94 615 606,04

Plusgiro 621 035,24 339 082,88

Summa omsättningstillgångar 1 061 179,68 1 110 896,32

SUMMA TILLGÅNGAR 1 126 512,68 1 137 069,32

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fond 100 000,00 100 000,00

Balanserat resultat 983 318,86 860 996,45

Årets resultat 20 974,36 122 322,41

Summa eget kapital 1 104 293,22 1 083 318,86

Långfristiga skulder

Deposition nycklar 4 400,00 4 400,00

Summa långfristiga skulder 4 400,00 4 400,00

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 119,46 48 800,46

Övriga kortfristiga skulder 700,00 550,00

Summa kortfristiga skulder 17 819,46 49 350,46

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 126 512,68 1 137 069,32

Poster inom linjen

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

1) Övriga kortfristiga fordringar inkluderar fordran på 25mannaföreningen med 45.000 kr som är

utbetald samt SM stafett på 95.000 kr. Fordran tävlingsklubben (TMOK) avser hyra Harbro 54.464 kr.

21

Bilaga 3 Förslag till Verksamhetsplan för 2016 (Träning och tävling för våra medlemmar sker i TMOK´s regi för samtliga våra idrotter. Rekryteringsaktiviteter sker inom IFK Tumba SOK (och MIK). Framtid En starkt förenklad målbild för IFK Tumbas tre fokusområden under 2016!

På kort sikt har klubben god ekonomi uppbyggd till stor del av ett antal lyckade tävlingsarrangemang. På lång sikt har vi ett problem med för få medlemmar och därmed för få funktionärer vid våra arrangemang. Med andra ord är den största inkomstkällan hotad. Med tanke på våra rekryteringsmål, måste vi utöka ytan för vår samlingsdel i Harbrostugan. Vi har fått byggnads-lov för utbyggnaden och utvärderar inkommande anbud. Vår ekonomi är god, men vi är ändå beroende av att en betydande del av finansieringen utgörs av bidrag från olika fonder som finns i landet. Ambitionen är att vi har en större stuga 2016! En livsviktig fråga för framtiden i våra idrotter är tillgången på mark. Det är viktigt att vi får vara remissinstans i vår kommuns planer för väg- och bostadsbyggande och realisering av nya naturreservat. Men lika viktigt är att vi i ”vardagslivet” tar mer hänsyn till markfrågor än vad vi hittills gjort. Det gäller givetvis att vid alla former av täv-lingsverksamhet tar kontakt med berörda markägare och jägare i de tidiga förberedelserna! Det gäller också trä-ningsverksamhet. För att göra detta hanterbart kommer vi att upprätta årsplaner, där vi så långt som möjligt beskriver vad som planeras. Planen presenteras för markägarna för kontinuerligt samråd. A. Rekrytering Huvudmålet för vår rekrytering är att år 2020 nå 400 medlemmar! Ett delmål har varit att under 2017 nå 325

medlemmar, dvs. en ökning med 40 medlemmar från idag. Eftersom vi tappar en hel del medlemmar varje år,

behöver vi skapa ett projekt, som undersöker skälen till detta och föreslår aktiviteter som bromsar avgångarna!

En person/grupp bör utses som uppföljare och hålla räkning på rekryteringen och se till att de nya får relevant

välkomstinformation! Vi ser fyra kanaler för att nå målet under Rekryteringskommitténs ansvar:

1. Nybörjarverksamheten i orientering ska

Arrangera grundkurs varje vår där barn från 8-års ålder tillsammans med förälder erbjuds att lära sig ori-

entera.

Genomföra grundkursen på våren med grön nivå för att bli grön-vit under hösten

Arrangera Skogskul för barn upp till 8 år

Marknadsföra våra olika kurser i lokalpressen, kommunens Pejl, hemsidor (även kommunens och Lidas)

och ett trettiotal anslagstavlor i Botkyrka och Salem

Säkra tillgången på ledare genom att

o engagera föräldrar till aktiva ungdomar tidigare och bättre.

o engagera övriga klubbmedlemmar i ungdomsverksamheten.

o delta i ledarkurser som erbjuds

Framtida mål

för TMOK

kräver…..

Fler

medlemmar

Större

klubbstuga

Säkrad

tillgång på

mark

Framtida

arrangemang

22

2. Nybörjarverksamheten i skidor ska

Bedriva skidskola (inkl Skidkul för de minsta)

Marknadsföra våra olika kurser i lokalpressen, kommunens Pejl, hemsidor (även kommunens och Lidas)

och ett trettiotal anslagstavlor i Botkyrka och Salem

Utveckla Harbrogärde för skidlekar (belysning, förvaringsbod m.m.)

Säkra tillgången på ledare genom att

o engagera föräldrar till aktiva ungdomar tidigare och bättre.

o engagera övriga klubbmedlemmar i ungdomsverksamheten.

o delta i ledarkurser som erbjuds

3. RUK´s övriga aktiviteter som t ex

Naturpass

Skol-OL

Motions-OL

Harbrofajten

Hjärta Botkyrka ska under Olle Laurells ledning genomföras på samma ambitiösa sätt som tidigare! Viktigt att vi avsätter resurser för att värva medlemmar vid alla rekryteringsaktiviteter!

4. Annan värvningsverksamhet Vår anmälningsrutin på www.ifktumbasok.se underlättar för nya medlemmar. Vi ska också uppdatera vår bro-schyr. B. Tävlingsarrangemang Inom TAKK ska vi i samarbete med MIK jobba vidare med 5-årsplaneringen och balansera arrangemangsinsat-serna så att inte tävlingsverksamheten i TMOK blir lidande. Följande aktiviteter finns på programmet:

1. Stockholm Ski Marathon den 24/1 2. OL-skytte-tävling vid Lida 30/4-1/5 3. Delta i arrangemanget ”Thoughest” vid Lida 4/6 med 20 funktionärer 4. Bistå med 30 dagsverken på tävlingsdagen vid årets 25manna 8/10 5. Fördjupa förberedelserna inför 25manna 2017 i samarbete med Tullinge 6. Fastställa handboksalternativ, egen variant eller SOFT´s 7. Utveckla arbetssätt och funktionärer för att behålla kvaliteten på våra arrangemang 8. Utveckla rutinerna för markkontakterna med olika parter

C. Harbro Vi har sju ambitioner:

1. Utvärdera inkomna offerter för utbyggnaden av Harbrostugan, ordna finansieringen och genomföra ut-

byggnaden

2. Strukturera och förbättra våra lagringsutrymmen

3. Utreda renoveringsbehov i befintliga byggnader

4. Utreda möjligheter för att ytterligare sänka elförbrukningen

5. Förbättra vägen till förråd och torpet

6. Installera belysning på Harbro Gärde

7. Förbättra förutsättningarna för en skidlekplats

23

Bilaga 4 Budget år 2016

Enhet: kronor

Resultat per kommitté Budget Utfall Budget

År 2016 År 2015 År 2015

Administration, Ekonomi (ADK) 147 000 140 980 118 700

Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK) 135 000 168 305 131 000

Rekrytering, Utbildning (RUK) 41 500 48 663 45 500

Skidverksamhet -10 000 -9 480 -6 600

Drift Harbrostugan -71 000 -114 464 -58 600

Tävlingsverksamhet tävlingsklubb (TMOK) -250 000 -213 030 -250 000

Resultat -7 500 20 974 -20 000

Specifikation av budget per kommitté

Budget Utfall Budget

År 2016 År 2015 År 2015

Administration, Ekonomi (ADK)

STOF-nytt -10 000 -9 720 -10 000

Förbundsavgifter -6 000 -6 010 -4 500

Försäkringar -3 000 -3 045 -3 500

Avskrivningar/ Bortskrivningar -2 000 -1 600 -2 000

Administration/ övriga kostnader -12 000 -9 168 -12 000

Övriga intäkter 15 000 16 283 16 700

Sponsorer 15 000 15 000 0

Medlemsavgifter 75 000 64 300 60 000

Kommunala/statliga bidrag 75 000 73 804 70 000

Ränteintäkter, räntekostnader 0 1 136 4 000

SUMMA ADK 147 000 140 980 118 700

Tävlings, Arrangemang och Kartkommitté (TAKK)

SSM år 2015 75 000 45 785 40 000

Tåvlingar tidigare år 0 0 0

SM stafett 2015 0 95 000 60 000

25mannaföreningen - utdelning för år 2015 40 000 45 000 40 000

OL-skytte 30 000 0 5 000

Övrigt, funktionärsersättning 6 000 8 504 6 000

Ungdomsseriefinal 0 -3 046 0

Toughest 20 000 13 525 16 000

SÖKA - medlemsavgift -10 000 -10 000 -10 000

Administration, utbildning -10 000 -10 864 -10 000

Avskrivningar på inventarier -16 000 -15 599 -16 000

SUMMA TAKK 135 000 168 305 131 000

24

Budget 2016 Specifikation av budget per kommitté (fortsättning)

Budget Utfall Budget

År 2016 År 2015 År 2015

Rekrytering, Utbildning (RUK)

Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU -2 000 -1 512 -2 000

Nybörjarkurser

Material 0 0 0

Barnens Vasalopp (inkl sponsring 10.000) 12 500 9 775 12 500

Harbrofajten 2 000 1 525 5 000

Naturpasset, Motions - OL 17 000 13 938 15 000

Idrottslyftet, skolor 12 000 24 937 15 000

SISU - återbet tidigare år 0 0 0

Summa RUK 41 500 48 663 45 500

Skidverksamhet

Litteratur, utbildning inkl bidrag från SISU -2 300 -4 000 0

Övrigt, rekrytering- och kvalitetsåtgärder 0 2 190 0

Medlemsavgift Sv skidförbundet -4 200 -4 200 -3 100

Avskrivning inventarier -3 500 -3 470 -3 500

Summa skidverksamhet -10 000 -9 480 -6 600

Harbrostugan

Försäkringar på byggnader -23 000 -22 270 -22 000

El -50 000 -52 500 -50 000

Vattenavgift -4 000 -4 364 -2 300

Markarrende -5 400 -5 354 -5 400

Sophämtning -5 000 -4 876 -5 000

Underhåll av fastighet -30 000 -84 559 -30 000

Underhåll mark 0 0 0

Telefon – larm -2 600 -2 368 -2 500

Avskrivningar - luftvärmepump, diskmaskin -22 000 -22 018 -30 000

Totala utgifter -142 000 -198 309 -147 200

Uthyrning, träningskvällar 30 000 29 381 30 000

Uthyrning tävlingsklubb 41 000 54 464 58 600

Totala inkomster 71 000 83 845 88 600

Summa Harbrostugan -71 000 -114 464 -58 600

25

Dagordning på Årsmötet lördag den 15/2 kl 15:00 i Harbrostugan delvis samordnat med MIK och TMOK