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HERZLICH WILLKOMMEN ZUR80. GENERALVERSAMMLUNG
Samstag, 9. September 2017, 10.00 Uhr, CurlingzentrumWildhaus
Z ITATE BR IEF SECO, BERN 13 . JUL I 2017
«Die Sicherheit und der Komfort werden erhöht und die Qualität des
Angebotes kann massgeblich verbessert werden. Eine moderne
Ersatzanlage wird auch wieder den heutigen Gästebedürfnissen
entsprechen können.»
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 29.9.2017
«Die strategische Ausrichtung und die Fokussierung auf bestimmte
Nachfragesegmente erscheinen so denn als eine Anpassung an die
veränderten Marktbedingungen. Insgesamt dürfte diese
Produkteweiterentwicklung zu einer Attraktivitätssteigerung der
Destination führen, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens kann
verbessert werden. Das Projekt «Wildhaus 2.0» darf in dieser Weise als
Beitrag zu einer gesunden Konkurrenzfähigkeit der ganzen Destination
Obertoggenburg gewertet werden.»
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 39.9.2017
Z ITATE BR IEF SECO, BERN 13 . JUL I 2017
«Gemäss den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen ist die erwähnte
Aktienkapitalerhöhung bereits im Gange und scheint auf gutem Wege zu
sein, und auch die übrigen Kapitalbeschaffungen erscheinen als plausibel.
Die Prüfung des Projekts im Rahmen des NRP‐Verfahrens obliegt dem Amt
für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen. Es kann allerdings
davon ausgegangen werden, dass ein diesbezüglicher Entscheid (über
NRP‐Gelder) in positivem Sinne gefällt wird»
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 49.9.2017
Z ITATE BR IEF SECO, BERN 13 . JUL I 2017
STEUERWERTE AKTIEN BBW / AKTIEN TBB
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 6
0
50
100
150
200
250
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
BBW
TBB
FE INDL ICHE ÜBERNAHME ODER FUS ION?
Feindliche Übernahme ≠ Fusion
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 79.9.2017
F INANZ IERUNGSMIX WILDHAUS 2 . 0
AK2.6 Mio.
NRP5.0 Mio.
Banken6.0 Mio.
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 89.9.2017
Eigenmittel 1.4 Mio.Privatdarlehen 1.0 Mio.
NRP-GELDER VOM BUND
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 99.9.2017
5 Mio.Darlehen Bund
ca. 75’000.‐ pro JahrZins Kanton
PROJEKT INHALT
• Neue kindersichere 6er‐Sesselbahn mit Wetterschutzhauben Oberdorf‐
Freienalp, 1‘300 Meter lang, 9 Stützen und 53 Fahrzeuge (Sessel)
• Neuer Kinderskilift (Tellerlift) Oberdorf
• Neue Beschneiung Chessler
• Erneuerung der Beschneiung St. Gallerweid bis Oberdorf
PROJEKT INHALT
• Erneuerung der Beschneiung Zufahrt Sesselbahn Oberdorf‐Gamsalp
• Neue Pumpstation St. Gallerweid
• Die Pistenverbesserungen Freienalpbord und Funi‐Rank
• Die Stromerschliessungen Oberdorf und Freienalp
• Zu‐ und Wegfahrten zur neuen Tal‐ und Bergstation
• Den Rückbau der vier Skilifte Thur, Oberdorf, Gültenweid und Freienalp
PROJEKT UND UMWELT
UMWELT
PROJEKTWILDHAUS 2.0
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 13
PROJEKT, UMWELT, ZEIT UND GELD
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 14
UMWELT
WILDHAUS 2.0
ZeitGeld
TRAKTANDEN1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 18
TRAKTANDEN1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 19
TRAKTANDEN1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 20
2. WAHL DER STIMMENZÄHLER
Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl von mindestens zwei Stimmenzählern
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 21
TRAKTANDEN
1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 22
3. JAHRESBERICHT UND JAHRESRECHNUNG 2016/17
Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2016/17
Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 23
TRAKTANDEN1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 24
4. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES
Gewinnvortrag aus Vorjahr CHF 211‘957.42
Jahresgewinn 2016/17 CHF 104‘327.83
Bilanzgewinn CHF 316‘285.25
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes auf neue Rechnung.
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 25
TRAKTANDEN1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 26
5. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES
Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 27
TRAKTANDEN1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 28
6. ABORDNUNG IN DEN VERWALTUNGSRAT NACH ART. 762 ABS. 1 OR
Der Gemeinderat Wildhaus‐Alt St. Johann ordnet als ihren Vertreter den ehemaligen
Gemeinderat Michael Beck in den Verwaltungsrat der Bergbahnen Wildhaus AG ab.
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 29
TRAKTANDEN1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 31
7. VERLÄNGERUNG DER AM 12. SEPTEMBER 2015 BESCHLOSSENEN GENEHMIGTEN KAPITALERHÖHUNG UM ZWEI JAHRE
• Aktuelles Aktienkapital gem. Handelsregister CHF 6’731’200.‐
• 4. Tranche CHF 69’600.‐
• Zugesagt CHF 750’000.‐
• Noch verfügbar CHF 249’200.‐
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 32
7. VERLÄNGERUNG DER AM 12. SEPTEMBER 2015 BESCHLOSSENEN GENEHMIGTEN KAPITALERHÖHUNG UM ZWEI JAHRE
1. Die von der Generalversammlung am 12. September 2015 beschlossene genehmigte
Kapitalerhöhung wird um zwei Jahre verlängert.
2. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, diese Kapitalerhöhung in einem oder mehreren Schritten
bis zum 9. September 2019 durchzuführen.
3. Art. 3 Abs. 3 der Statuten wird wie folgt geändert (Anpassung Frist, Restbetrag der möglichen
Erhöhung unverändert):
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 33
7. VERLÄNGERUNG DER AM 12. SEPTEMBER 2015 BESCHLOSSENEN GENEHMIGTEN KAPITALERHÖHUNG UM ZWEI JAHRE
«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft in einem oder mehreren
Schritten bis zum 9. September 2019 um höchstens CHF 1’068’800.00 durch Ausgabe von
höchstens 5’344 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 200.00
zu erhöhen.»
4. Im Übrigen gelten die bisherigen Statutenbestimmungen unverändert weiter.
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 34
TRAKTANDEN
1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 35
9.9.201780. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 36
BEST IMMUNGEN AKT IONÄRSBONS
• max. 50 % an den Kauf von Bergbahntickets (Einzelfahrten, Tageskarten, Saisonkarten) oder
max. 50 % Anrechnung an die Konsumation in den Berggasthäusern Oberdorf und Gamsalp
• Persönlich und nicht übertragbar
• Keine Barauszahlung
• 1 Jahr gültig ab Ausstelldatum
• Einlösbar ausschliesslich bei der Bergbahnen Wildhaus AG
8. WEITERFÜHRUNG VON AKTIONÄRSBONS
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Aktionären pro Aktie
2 % des Nominalwertes als Aktionärsbon zu entrichten.
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 37
TRAKTANDEN1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR
7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um
zwei Jahre
8. Weiterführung von Aktionärsbons
9. Varia
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG 9.9.2017 Seite 38
Seite 40
30 JAHRE Jürg HiltyAnlagenchef Sesselbahn Wildhaus‐Oberdorf
9.9.201780. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG
JAHRESMITARBE ITER
Seite 42
20 JAHRE
9.9.201780. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG
JAHRESMITARBE ITER
Walter ToblerLeiter Betrieb und Technik
NÄCHSTE GENERALVERSAMMLUNG
Samstag, 8. September 2018CurlingzentrumWildhaus
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 479.9.2017
LETZTE INFORMATIONEN
• Gratis‐Bahnticket und Konsumationsbon für den heutigen Tag
werden nach der Generalversammlung jedem Aktionär am
Ausgang abgegeben
• Aktionärsmenü in den Berggasthäusern Oberdorf und Gamsalp
• Live‐Musik auf der Gamsalp
• Individuelle Rückkehr
80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 489.9.2017