GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d

GRADIVO

za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.

KAZALO

1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda

2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda

3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda

4. Gradivo k četrti točki dnevnega reda

5. Gradivo k peti točki dnevnega reda

6. Gradivo k šesti točki dnevnega reda

7. Obrazec pooblastila

PRILOGE:

1. Revidirano letno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 201

upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 201

prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Gradivo k prvi točki dnevnega reda

Gradivo k drugi točki dnevnega reda

Gradivo k tretji točki dnevnega reda

točki dnevnega reda



etno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 201

odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 201


etno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 2015 s Poročilom

odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 in informacijami o

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Mavko. Za preštevalca glasov se

izvolita Marta Maver in Damir Pinter. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Skupščino otvori sklicatelj oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov

pooblaščenec, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov (seznam

udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine.

Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe v imenu upravnega odbora

družbe predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine. Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine

njenega predsednika in dva preštevalca glasov.

Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno

izvedle opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. Na skupščini je potrebno zagotoviti prisotnost notarja. K seji

skupščine je bil povabljen notar g. Miro Košak, k

V Ljubljani, 16.6.2016

Gradivo k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles



oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov


udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine.

ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe v imenu upravnega odbora


njenega predsednika in dva preštevalca glasov.

ine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno


skupščine je bil povabljen notar g. Miro Košak, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Predsednik uprav

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles



oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov


ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe v imenu upravnega odbora


ine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno


i je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Predstavitev revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega

poročila za leto 2015 s Poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto

2015 in informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora,

ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora

Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim in nekonsolidiranim

2015, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 201

in s prejemki članov upravnega odbora.

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša

- del bilančnega dobička v višini 1.991.930,16

bruto na delnico;

- preostali del bilančnega dobička v višini

Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo dva delovna dneva po dnevu skupščine vpisani v delniško knjigo družbe

ALTA Skupina d.d. kot imetniki delnic družbe ALTA Skupina d.d. Dr

dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

Skupščina potrjuje in odobrava delo članov upravnega odbora in jim podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu

2015.

Obrazložitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščin

razrešnice članom organa vodenja ali nadzora

razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora

letno poročilo in poročilo upravnega odbora

členu nadalje določa, da mora upravni odbor

delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah

prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na

uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 201

s poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega poročila za posl

Predstavitev revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega

upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto

članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi

ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora

konsolidiranim in nekonsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto

, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 201

in s prejemki članov upravnega odbora.

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 2.774.024 EUR, se uporabi na naslednji način:

1.991.930,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša

preostali del bilančnega dobička v višini 782.093,84 EUR ostane nerazporejen.


ALTA Skupina d.d. kot imetniki delnic družbe ALTA Skupina d.d. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90

dneh po sprejemu sklepa na skupščini.


1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi

organa vodenja ali nadzora. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z

razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora upravni odbor skupščini zaradi odločanja predložiti tudi

upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem

ni odbor na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, sez



Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o


o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015 in informacijami

Predstavitev revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega

upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto

odločanje o uporabi bilančnega dobička

letnim poročilom družbe za poslovno leto

, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015

EUR, se uporabi na naslednji način:

EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,66 EUR


užba bo izplačala dividende najkasneje v 90


a odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi

. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z

skupščini zaradi odločanja predložiti tudi

o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem

na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti



skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o


in informacijami o prejemkih

članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 201

vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprav

poslovnem letu 2015.


Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Revidirano letno poročilo družbe ALTA Skupina

upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za


članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 201

vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

pa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprav


Revidirano letno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 201

upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015


članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015. Ker gre za

pa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela upravnega odbora v


Dean Čendak

d.d., Ljubljana in Skupine ALTA za leto 2015 s Poročilom

poslovno leto 2015 in informacijami o

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: Imenovanje pooblaš

Upravni odbor v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 201

Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Upravni odbor skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD

imenuje za revizorja družbo KPMG Slovenija d.o.o.,

revidiranju za področje dejavnosti družbe


Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 201


Za pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016

Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.

skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da

KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 LJUBLJANA,

revidiranju za področje dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.


revizijske družbe za leto 2016


6 se imenuje družba KPMG

1 na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da

, ki ima ustrezne izkušnje pri


Dean Čendak

Gradivo k 4. točki dnevnega reda: Umik delnic družbe

Delnice družbe ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev

(vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

Ta sklep začne učinkovati z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega

pogojem, da je sprejet s soglasjem vseh delničarjev.

Glede na to, da je pogoj za učinkovanje

3. odstavka 101. člena ZTFI.

Obrazložitev:

Glede na to, da bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe,

uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze d.d..


Umik delnic družbe z organiziranega trga


(vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

Ta sklep začne učinkovati z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register in pod

pogojem, da je sprejet s soglasjem vseh delničarjev.

je pogoj za učinkovanje tega sklepa soglasje vseh delničarjev, ni potrebna izjava družbe na podlagi

bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe, ni več smiselno, da so delnice

uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze d.d..



trga v sodni register in pod

soglasje vseh delničarjev, ni potrebna izjava družbe na podlagi

ni več smiselno, da so delnice


Dean Čendak

Gradivo k 5. točki dnevnega reda: Sklepanje o spremembi statuta družbe

Spremeni se 1. odstavek 30. člena statuta, tako da po novem glasi:

Sklic skupščine in podatki ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, se objavijo na

spletni strani družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Obrazložitev:

Glede na to, da bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe

podatkov ali sporočil družbe, za katere je predvidena

družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve


Sklepanje o spremembi statuta družbe

Spremeni se 1. odstavek 30. člena statuta, tako da po novem glasi:


strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe za objavo sklica skupščine

za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, zadostuje objava na

družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

za objavo sklica skupščine in

, zadostuje objava na spletni strani

družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.


Dean Čendak

Gradivo k 6. točki dnevnega reda: Sklepanje o spremembi statuta družbe

6.1. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za

mandata 28.6.2016, Zvoneta Taljata.


mandata 28.6.2016, Deana Čendaka


mandata 28.6.2016, Aleša Škerlaka


mandata 28.6.2016, Aleksandra Mavka


mandata 28.6.2016, Ivana Pušnika.

6.6. Skupščina družbe imenuje za člana upr

mandata 28.6.2016, Branka Drobnaka


mandata 28.6.2016, Simona Mastnaka


mandata 28.6.2016, Bojana Papiča

Obrazložitev:

K točki 6.1.: Zvone Taljat je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding

d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo

Skupina d.d., funkcijo člana nadzornega sveta dru

nadzornega sveta družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe

Privredna banka Beograd AD, funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi S

člana upravnega odbora družbe DDOR Banka A.D. Novi Sad

Sklepanje o spremembi statuta družbe

Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom

, Zvoneta Taljata.

Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno ob

Deana Čendaka.


Aleša Škerlaka.


Aleksandra Mavka.


.


Branka Drobnaka.


Simona Mastnaka.


Bojana Papiča.

Zvone Taljat je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding

d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo namestnika predsednika upravnega odbora družbe ALTA

Skupina d.d., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Komercijalna Banka AD Skopje in funkcijo predsednika


Privredna banka Beograd AD, funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi S

DDOR Banka A.D. Novi Sad, funkcijo člana nadzornega sveta družbe Lek d.d.,

mandatno obdobje, s pričetkom








Zvone Taljat je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding

upravnega odbora družbe ALTA

žbe Komercijalna Banka AD Skopje in funkcijo predsednika


Privredna banka Beograd AD, funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi Sad, funkcijo

, funkcijo člana nadzornega sveta družbe Lek d.d.,

funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in bil ustanovitelj odvetniške družbe Taljat, Tratnik,

Sočan in Bogataj.

K točki 6.2.: Dean Čendak je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding

d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo

funkcijo predsednika upravnega odbora

družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d.

Novi Sad, funkcijo predsednika nadzornega sveta LESNINA d.

d.d, funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in funkcijo predsednika uprave družbe

Publikum d.d..

K točki 6.3.: Aleš Škerlak je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v druž

izvršni direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo

predsednika upravnega odbora družbe ALTA Invest d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA

Skladi d.d., funkcijo člana upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana upravnega

odbora družbe Montinvest AD. V preteklosti je opravljal funkcijo prokurista družbe Publikum d.d..

K točki 6.4.: Aleksander Mavko je univerzitetni diplomirani pravnik in

zaposlen v družbi Publikum d.d. kot pravnik. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA

Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe ALTA Skupina d.d. in funkcijo direktorja družbe Publikum PD

K točki 6.5.: Ivan Pušnik je univerzitetni diplomirani pravnik, ki

INVESTMENTS LIMITED in funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.

odvetniški družbi Markovič Plišo, družbi Mibex Group, družbi Mibex d.o.o., Protokolu Republike

Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve.

K točki 6.6.: Branko Drobnak je diplomirani ekonomi

svetovalec uprave. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.. V

preteklosti je opravljal funkcijo predsednika uprave družbe Poteza Skupina d.d., funkcijo prokurist

Naložbe d.o.o., funkcijo prokurista družbe Poteza Partners d.o.o., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Prva

Group in funkcijo člana nadzornega sveta družbe Moldova Agroindbank.

K točki 6.7.: Simon Mastnak je univerzitetni diplomirani

izvršni direktor v družbi ALTA Skupina d.d. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upra


Dean Čendak je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding

d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.,

odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana nadzornega sveta

V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d.

funkcijo predsednika nadzornega sveta LESNINA d.d., funkcijo člana upravnega odbora ALTA Skupina

funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in funkcijo predsednika uprave družbe

Aleš Škerlak je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v druž



lana upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana upravnega


Aleksander Mavko je univerzitetni diplomirani pravnik in magister pravnih znanosti, ki je trenutno


Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe ALTA Skupina d.d. in funkcijo direktorja družbe Publikum PD

nik je univerzitetni diplomirani pravnik, ki opravlja funkcijo direktorja družbe

člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d. V preteklosti je bil zaposlen v

odvetniški družbi Markovič Plišo, družbi Mibex Group, družbi Mibex d.o.o., Protokolu Republike

Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve.

Branko Drobnak je diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v družbi Arima d.o.o. kot


preteklosti je opravljal funkcijo predsednika uprave družbe Poteza Skupina d.d., funkcijo prokurist


Group in funkcijo člana nadzornega sveta družbe Moldova Agroindbank.

univerzitetni diplomirani ekonomist in magister ekonomskih znanosti, zaposlen kot

izvršni direktor v družbi ALTA Skupina d.d. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora ALTA Skupina


Dean Čendak je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding

upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.,

družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana nadzornega sveta

V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d.

upravnega odbora ALTA Skupina

funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in funkcijo predsednika uprave družbe

Aleš Škerlak je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v družbi ALTA Skupina kot



lana upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana upravnega


magister pravnih znanosti, ki je trenutno


Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe ALTA Skupina d.d. in funkcijo direktorja družbe Publikum PDU d.o.o..

direktorja družbe GAZNAFTA

V preteklosti je bil zaposlen v

odvetniški družbi Markovič Plišo, družbi Mibex Group, družbi Mibex d.o.o., Protokolu Republike Slovenije,

st, ki je trenutno zaposlen v družbi Arima d.o.o. kot


preteklosti je opravljal funkcijo predsednika uprave družbe Poteza Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe Poteza


ekonomist in magister ekonomskih znanosti, zaposlen kot

vnega odbora ALTA Skupina

d.d. in je direktor družbe Masset, finančno svetovanje, d.o.o..

Banki Zasavje d.d., kot finančni analitik, svetovalec uprave in vodja razvoja in marketinga na Ljubljanski borzi d.d.

K točki 6.8.: Bojan Papič je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist,

trgovska družba d.o.o. opravlja funkcijo

Skupine d.d., funkcijo direktorja družb

družbe ATC – Bovec, direktorja Posebne

plana in organizacije Kompasa d.d., direktor

Ne obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti kandidatov za člane

upravnega odbora.


d.d. in je direktor družbe Masset, finančno svetovanje, d.o.o.. V preteklosti je bil zaposlen kot finančni analitik v


Bojan Papič je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist, ki trenutno v družbi

opravlja funkcijo prokurista. Istočasno opravlja tudi funkcije člana upravnega odbora Alta

direktorja družb Glen d.o.o. in Siringa d.o.o. V preteklosti je opravljal funkcije direktorja

Posebne finančne službe DO Kompas, funkcijo direktor

d.d., direktorja Lesnine d.d. in vseh odvisnih družb Lesn



poslen kot finančni analitik v


ki trenutno v družbi LES-MMS

člana upravnega odbora Alta

V preteklosti je opravljal funkcije direktorja

direktorja financ, računovodstva,

Lesnine d.d. in vseh odvisnih družb Lesnine d.d..



Dean Čendak

___________________________________________

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

___________________________________________

(naslov)

___________________________________________

(kraj in poštna številka)

___________________________________________

(EMŠO – za fizične osebe)*

ALTA Skupina d.d.

Železna cesta 18

1000 LJUBLJANA

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini družbe ALTA Skupina d.d.

Spodaj podpisani/-a: ________________________________________________________

(ime in priimek delničarja /

__________________________________________________________________________________

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na

28.6.2016 ob 14.00, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani Železna cesta 18

Pooblaščenec na podlagi tega pooblastila na predmetni skupščini po lastni vesti in presoji ter v skladu z zakonom uresničuje

glasovalno pravico v imenu in za račun pooblastitelja, za __________ (št. delnic,

glasovalno pravico, lahko tudi »vse«) delnic izdajatelja ALTA

Pooblaščenec pri tem prevzema vso materialno in kazensko odgovornost za dani glas, v kolikor

glasovalne pravice prišlo do materialne ali kazenske odgovornosti pooblastitelja. Pooblaščenec nima drugih pooblastil.

Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

Datum in kraj:_________________

(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udele

obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja

POOBLASTILO


a: ______________________________________________________________

(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika in firma delničarja)

pooblaščam

________________________________________________________________________________________________________________________________

(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na skupščini družbe ALTA Skupina d.d.

na sedežu družbe v Ljubljani Železna cesta 18.


glasovalno pravico v imenu in za račun pooblastitelja, za __________ (št. delnic, za katere naj pooblaščenec izvršuje

glasovalno pravico, lahko tudi »vse«) delnic izdajatelja ALTA Skupina d.d., z oznako SMPR, katerih imetnik je pooblastitelj.

Pooblaščenec pri tem prevzema vso materialno in kazensko odgovornost za dani glas, v kolikor


Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

_________________________________________________________________________


*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in

obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja

Obrazec pooblastila


_____________________________

______________________________________________

skupščini družbe ALTA Skupina d.d., ki je sklicana za dne


za katere naj pooblaščenec izvršuje

, katerih imetnik je pooblastitelj.

Pooblaščenec pri tem prevzema vso materialno in kazensko odgovornost za dani glas, v kolikor bi zaradi uresničevanja te


_________________________________________________________________________


žbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in

obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.

Documents

GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d