1.udgave:23/10-2003,Ret&RådFaaborg2.udgave:11/3-2016,justeretpkt.5.0.og6.8.,BR

FORRETNINGSORDENFORBESTYRELSEN

i

FilmFynA/S

CVR27220622

Mødernesindkaldelse

1.0. Snarestmuligefterhvertårsordinæregeneralforsamlingtræderbestyrelsensammenforatkonstitueresig.

1.1. Bestyrelsenafholdermødemindst4gangeårlig,ellernårdetbegæresafetbestyrelsesmedlemellerdirektøren.

1.2. Bestyrelsensmøderindkaldesafdirektørenelleretbestyrelsesmedlem.Indkaldelsenskalangivedagsordenformødetogeventueltbilagsmaterialehertilvedlægges.

1.3. Vedhvertbestyrelsesmødeaftalesmødetidspunktetforafholdelseafnæstebestyrelsesmøde.

Beslutningsdygtighed

2.0. Harbehørigindkaldelsefundetstedioverensstemmelsemedpunkt1.2.,erbestyrelsenbeslutningsdygtig,nåroverhalvdelenafsamtligebestyrelsesmedlemmerertilstede.Itilfældeafstemmelighedibestyrelsenerformandensstemmeafgørende.Såfremtformandenharforfald,bortfalderforslagetitilfældeafstemmelighed.

2.1. Forindenvigtigerebeslutningertræffes,skaldettilstræbes,atallebestyrelsesmedlemmerharhaftadgangtilatdeltageisagensbehandling,eventueltskriftligtellertelefonisk.

Habilitetogmedlemmernesforholdtilselskabet

3.0. Etbestyrelsesmedlemellerdirektørenmåikkedeltageibehandlingenafspørgsmålomaftalemellemselskabetoghamselvelleromsøgsmålmodham

Side2af4

ForretningsordenforbestyrelseniFilmFynA/S,CVR27220622

selv.Detsammegælderspørgsmålomaftalemellemselskabetogtredjemandellersøgsmålmodtredjemand,hvisbestyrelsesmedlemmetellerdirektørenderiharenvæsentliginteresse,derkanværestridendemodselskabets.

3.1. Bestyrelsenskalgodkendeaftalermellemselskabetogetbestyrelsesmedlemogaftalermellemselskabetogtredjemand,hvorietbestyrelsesmedlemmåttehavesærliginteresse.

3.2. Direktørenharrettilatværetilstedeogudtalesigpåbestyrelsensmøder,medmindrebestyrelsenidetenkeltetilfældevedtagerandet.

Tavshedspligt

4.0. Etbestyrelsesmedlemerforpligtettilikkeoverfornogenatrøbe,hvadhanunderudøvelsenafsithvervharfåetkendskabtil.

4.1. Etbestyrelsesmedlemeransvarligforfortroligopbevaringogbehandlingafaltmateriale,somhankommeribesiddelseafvedudøvelseafsithverv.

4.2. Nåretbestyrelsesmedlemfratræder,skalhantilselskabetvedbestyrelsensformandtilbageleverealtfortroligtmateriale,somhanmåtteværeibesiddelseaf.

Mødernesafvikling

5.0. Formandenlederbestyrelsensmøder.

5.1. Direktørendrageromsorgfor,atderføresenprotokoloverbestyrelsensforhandlingerogbeslutninger.Mødereferatudarbejdesogtilstillesbestyrelsensmedlemmersnarestmuligteftermødetsafholdelse.

5.2 Etbestyrelsesmedlemellerendirektør,derikkeerenigibestyrelsensbeslutning,harrettilatfåsinmeningindførtiprotokollen.

Bestyrelsensopgaver

6.0. Bestyrelsenansætterendirektion.Bestyrelsenogdirektionenforestårledelsenafselskabet.Bestyrelsenskalsørgeforenforsvarligorganisationafselskabetsvirksomhed.

6.1. Bestyrelsenkanmeddeleprokuraogskaligivetfaldafgøre,hvorvidtprokuristerneskaltegneselskabetenkeltvisellerkollektivt.

6.2. Bestyrelsenpåser,atselskabetledespåtilfredsstillendemådeogioverensstemmelsemedselskabetsvedtægteroggældendelovgivning.

6.3. Bestyrelsenfastsætternærmereretningslinjerfordirektionensvaretagelseafdendagligeledelseafselskabet.Indsendelseafårsregnskab,eventueltkoncernregnskab,anmeldelserm.v.tilErhvervs-ogSelskabsstyrelsen,skattevæsenetellerandremyndighederpåhvilerdirektionen.Tilligeerdetdirektionensansvar,atselskabetharkvalificeredemedarbejdere,derkan

Side3af4

ForretningsordenforbestyrelseniFilmFynA/S,CVR27220622

arbejdeselvstændigtmedrimeligkompetence.

6.4. Bestyrelsenfastsætterretningslinjerforomfangetoghyppighedenafsamtformenafregnskabsmæssigogandenrapportering.Bestyrelsenharendvidererettilatkrævesigmeddeltallenødvendigeoplysningerefteregetskøn.

6.5. Bestyrelsenfastsættermålsætningenforudviklingeniselskabetoggodkenderdevigtigstepolitikker.

6.6. Bestyrelsenforanlediger,atderforetagesplanlægningafselskabetsvirksomhedformindst1åradgangenmedudarbejdelseafbudgetterfordrift,status,likviditet,dersåvidtmuligtindendenpågældendeperiodesbegyndelseforelæggesbestyrelsentilgodkendelse

6.7. Dispositioner,derefterselskabetsforholderafusædvanligartellerafstorbetydning,varetagesafbestyrelsen.Sådannedispositionerkandirektionenaleneforetageeftersærligbemyndigelsefrabestyrelsen,medmindrebestyrelsensbeslutningikkekanafventesudenvæsentligeulemperforselskabetsvirksomhed.Isåfaldskalbestyrelsensnarestmuligtunderrettesomdendisposition,somdirektionenvilforetageellerharforetaget.

6.8. Bestyrelsenskalvedgennemgangafselskabetsforsikringer,hvilkengennemgangskalforetagesmindsteengangårligt,overbevisesigom,atselskabetertilstrækkeligtforsikretmodalmindeligeogsærligerisici.Omgennemgangenskalderforetagesindførselibestyrelsensforhandlingsprotokolmedanførelseafdebemærkninger,somgennemgangenhargivetanledningtil.

Bestyrelsenskalføreenprotokoloversamtligekapitalandele(Ejerbogen).

Revision

7.0. Ethvertmedlemafbestyrelsenkanbegærerevisorsdeltagelseietbestyrelsesmøde.

7.1. Bestyrelsenkanfastsættenærmerereglerforrevisorernesarbejde,udoverdepligter,somselvstændigtpåhvilerrevisorernesomvalgtafgeneralforsamlingentilatrevidereregnskabet.

7.2. Revisionsprotokollenskalforelæggesiethvertbestyrelsesmødeogenhvertilførselunderskrivesafsamtligebestyrelsesmedlemmer.

Årsregnskab,eventueltkoncernregnskabsamtoverskudsanvendelse.

8.0. Bestyrelsenskalpåse,atbogføringenogformueforvaltningenkontrollerespåenefterselskabetsforholdtilfredsstillendemåde.

8.1. Direktionenforelæggerudkasttilårsregnskabogeventueltudkasttilkoncernregnskabforbestyrelsen,derpåser,atregnskabernegiveretretvisendebilledeafselskabetsøkonomiskestillingsamtresultat,ogiøvrigter