FINTEL ENERGIJA AD BEOGRADBulevar Mihajla Pupina 115e, Novi BeogradDana:01.02.2019. godine

Na osnow odredbe dlana363. Zakona o privrednim druStvima sadinjava se

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skup5tine akcionara "tr'intel Energija" AD Beograd, odrZane 01" februara2019. godine sa poietkom u 12 iasova u Beogradu, u sedi5tu privrednog Dru5tva

Sednicaje podela sa radom u 12 dasova i zakljudilaje rad u 12:30 dasova.

Vanredna sednica Skup5tine akcionara Fintel Energija ad Beograd sazvana je Odlukom Odbora direktoraDru5tva o sazivanju vanredne sednice skup5tine druStva i utvrdivanju predloga dnevnog reda od10"01.2019" godine.Jedinsvena evidencija akcionara Fintel Energija ad Beograd u Centralnom registru depou i kliringu hartijaod vrednosti utvrdenaje na dan 22. januar 2019. godine.

Sednici su prisustvovali:

- Tiziano Giovanneti - Zastupnik vedinskog akcionara i predsednik Skup5tine akcionara, imenovanStatutom DruStva.

- Jelena Kolarski - Punomodnik akcionara DDOR Novi Sad a.d.. Novi Sad.

Pored Predsednika Skupstine akcionara i punomocnika, sednici je prisustvovala:

- Aleksandra Stojanovii - dlan Odbora direktora Dru5tva, imenovana na skup5tini akcionara.

Zapisni(ar:- Jelena Milunov

Komisija za glasanje u sastavu:

- Milan Novakovii - predsednik,

-. .. Petar KovadeviC - Elan,

- Daniela Durdevii -tlan.

I Prethodni postupak:

DNE\TNI REI)

1. Imenovanje zapisni(,arai Komisije za glasanje.

II Redovanrad:

1. Dono5enje odluke o imenovanju novog dlana odbora direktora,2" Dono5enje odluke o izmenama i dopunama statuta DruStva.

I Prethodni postufak:

1. Imenovanje zapisniiara I Komisije za glasanje

Predsednik skup5tine imenuje zapisnidara i dlanove komsije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri dlana i duZna je da postupa nepristrasno i savesno.

Predsednik skup3tine je pristupio imenovanju zapisnidara i Komisije za glasanje, te je doneta sledeia :

ODLUKA

I IMENUJE SE Jelena Milunov za zapisnllara vanredne sednice Skup5tine akcionara "Fintel Energija"AD Beograd

II IMENUJU SE dlanovi Komisije za glasanje vanredne sednic Skup5tine akcionara "Fintel Energija"AD Beograd, u sledei,em sastavu:

-2 MilanNovakovii (predsednik),

- Petar Kovadevi6 (dlan) i- Daniela Durdevii (dlan).

Na osnovu spiska prisutnih i zastupanih akcionara koji je Komisija za glasanje podnela, konstatovano jesledeie:

- od ukupnog broja glasova-akcija ukupan broj glasova-akcija punomodnika akcionara kojiprisustwju sednici skup5tine iznosi 25.060.000 akcija, odnosno 94,53yo akcija,

- postoji kvorum za odludivanje jer je evidentirano prisustvo punomoinik akcionara koji raspolaZu

.... sa 25.060.000 akcija, odnosno 94,53yo akcija.

II Redovan rad:

1. DonoSenje odluke o imenovanju novog ilana odbora direktora

eita se odluka iz tadke 1. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.060.000 glasova ZA (glasovaPROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

ODLUKA O IMENOVANJU ELANOVA

ODBORA DIREKTORA

1.

Ovom odlukom o imenoianju dlanova odbora direktora imenuje se za direktora, dlana odbora direktoraDru5tva:

Aleksandra Stojanovii, JMBG: 1312986786029,nezavisni i neizvr5ni direktor,

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Zadthtju se strudne sluZbe i zakonski zastupnik da izvr5e registraciju ove odluke u Registar Agencije zapriwedne registre Republike Srbije.

ObrazloZenje

Odredbom dlana 329.stav 1. tadka 1I) Zakona propisano je da Skup5tina odluduje o imenovanju irazreSenju direktora DruStva.

Odredbom dlana 11. Statuta DruStva od 12.04.2018. godine propisano je da je u nadleZnosti SkupStineimenovanje i razre5enje direktora DruStva"

Odredbom dlana 384" Zakona kojom je propisano da direktore imenuje skup5tina, dok predlog kandidatamogu dati akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skup5tine.

Akcionar FINTEL ENERGIA GROUP SpA je dana I7 . decembra 201 8. godina uputio'predlog kandidataza direktore, dlanove Odbora direktora.

U skladu sa tadkom 6. Poziva za sednicu skup5tine akcionara Fintel energija ad Beograd, akcionarFINTEL ENERGIA GROUP SpA dostavio je dana 2I.0I.20I9. godine Predlog akcionara za izmenuPredloga odluke o imenovanju dlanova odbora direktora i Predloga odluke o izmenama i dopunamaStatuta druStva.

Shodno navedenom, odludeno je kao u dispozitivu ove odluke.

2. Dono5enje odluke o izmenama i dopunama statuta Dru5tva.

Cita se odluka iz tadke 2. te je jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.060.000 glasova ZA (glasovaPROTIV i UZDRZANIH nije bilo) od ukupno 26.510.506 glasova doneta

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA

STATUTA DRUSTVA FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

1.

Ovom Odlukom o izmenama i dopunama Statuta DruStva, menja se Statut DruStva kako sledi.

2.

Menja se dlan 3. Statuta tako Sto se dodaje novi stav 3. koji glasi

,,Adresa zapijem elektronske poSte DruStva je:

rrri I an. no_vakpvt s@Eggfgssrqgn gem"

3.

Menja se dlan 5. Statuta tako Sto se podnaslov "Osnovni kapital DruStva i Akcije", kao i stavovi 3. i 4.,koji slede nakon ovog podnaslova, briSu.

4.

Menjaju se dlanovi Statuta od dlana 6. do dlana 35. tako da sada glase:

..OSNOVNI KAPITAL DRUSTVA

dtan 6.

Osnovni (registrovani) kapital druStva je novdana wednost upisanih uloga dlanova druStva u DruStvo kojaje registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Akcijski kapital registrovan kod Agencije zaprivredne registre iznosi 4.056.523,92 dinara.

Razlika od 416,50 dinara izmedu registrovanog kapitala kod Agencije za privredne registre i Centralnogregistra je nastala prilikom promene pravne forme DruStva iz dru5tva sa ogranidenom odgovorno56u uakcionarsko druStvo kada je wsena konverzije udela u akcije Dru5tva primenom matematidkogzaoT<ruLivanja.

Osnovni kapital Dru5tva se sastoji od akcijskog kapitala (registrovanog), emisione premije i ostalogosnovnog kapitala. Osnovni kapital DruStva je u celini upisan i uplaien.

AKCIJE DRUSTVA

dtan z.

Dru5tvo je ukupno emitovalo 26.510"506 obidnih akcija, bez nominalne wednosti, sa radunovodstvenomvredno5iu u iznosu od 0,153 dinara po akciji" Akcije Dru5tva imaju oznake CFI kod: ESVTIFR i ISINbroj: RSFINEE60549 koje su, prilikom registracije, dodeljene od strane Centralnog registra.

Obidne akcije Dru5tva su izdate u dematerijalizovanoj formi, nedeljive su, glase na ime i registrovane su

u Centralnom registru, Na registraciju prenosa prava iz akcija i upis prava tredih lica na akcijama,primenjuju se odredbe Zakona o trZi5tu kapitala.

Dru5tvo je organizovano u formi javnog akcionarskog dru5tva tako da je prenos akcija i prava iz akcijaslobodan"

dtan 8.

Imaoci obidnih akcija Dru5tva imaju sledeiapravai

1) pravo na ude5ie i glasanje na sednici skup5tine akcionara, pri demu jedna akcija daje pravo najedan glas;

2) pravo na isplatu dividende;

3) pravo na ude5ie u raspodeli likvidacionog ostatka ili stedajne mase;

4) pravo predeg sticanja obidnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obidne

akcije, iz novih emisija;

5) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Obidne akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

itan q.

DruStvo moLe izdavati slede6e vrste akcija: obidne i preferencijalne akcije.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava dinejednu klasu akcija.

Sve obidne akcije dine uvekjednu klasu akcija.

DruStvo moLeizdavati akcije bez nominalne wednosti.

U sludaju izdavanja preferencijalnih akcija, DruStvo 6e primeniti odredbe Zakona i Zakona o trZi5tukapitala koji reguli5u ovu materiju"

Preferencijalne akcije se mogu izdati samo za novdani ulog.

ilan 10.

Osim akcija, DruStvo moLe izdavati i druge wste finansijskih instrumenata i u tom sludaju se primenjujuodredbe Zakona o trZi5tu kapitala iZakona koje reguliSu predmetnu materiju.

RASPODELA DOBITI

dlan 11.

Po usvajanju finansijskih izveitaja za poslovnu godinu dobit te godine rasporeduje se slede6im redom:

1) zapok,ri6e gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

2) zarezerve ako su one predvidene posebnim zakonom (zakonske rezerve);

3) za dividendu.

DIVIDENDA I MEDUDIVIDENDA

tlan12.

Plaianje dividende akcionarima moZe se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnojsednici skup5tine, kojom se odreduje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplatidividende), koji ne moZ6 biti duZi od Sest meseci od dana dono5enja odluke o isplati dividende.

Posle dono5enja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude ispla6ena dividenda postojepoverilac Dru5tva zaiznos te dividende.

Dru5tvo je u obavezi da o odlulci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se ispla6uje dividenda uroku od 15 dana od dana dono5enjate odluke.

Dividenda na akcije isplaiuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizlaze izwsre i klase akcijakoje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt DruStva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebnepogodnosti u pogledu isplate dividende, ni5tavje.

Dru5tvo moLeplalati priwemenu dividendu (meiludividendu) u bilo koje weme izmedu redovnih sednicaskup5tine u skladu sa Zakonom.

NAEIN PLAEANJA DIVIDENDE

/ \ dlan 13.

Dividenda se moZe plalati u novcu ili u akcijama Dru5tva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Ako se plaianje dividende vr5i u akcijama DruStva:

1) takvo plaianje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo pla6anje vr5i popravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija,

2) svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaianje se w5i u akcijama te klase.

Iztzetno, dividenda se moZe platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo pla6anje odobreno

trodetvrtinskom ve6inom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo pladanje w5i i istomtolikom ve6inom glasova akcionara klase akcija u dijim akcijama se dividenda isplaiuje.

DruStvo je u obavezi da akcionare kojima se ispla6uje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre

ili nakon izvr5ene isplate, shodnom primenom odredaba ovog zakona o obave5tavanju akcionara o sednici

skupStine.

SOPSTVENE AKCIJE I USLOU STICANJA

Clan 14"

Sopstvene akcije su akcije koje je DruStvo steklo od svojih akcionara i one se mogu sticati neposredno ilipreko tredeg lica koje akcije stide u svoje ime azaradun DruStva pod uslovima propisanim Zakonom.

Ukoliko je radunovodstvena wednost sopstvenih akcija veia od 100/o osnovnog kapitala, Dru5tvo je uobavezi da ih u roku od tri godine od dana sticanja otudi tako da ukupna vrednost tako stedenih

sopstvenih akcija DruStva ne bude veia od 100/o osnovnog kapitala.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov zaplaianje akcionarima, osim u sludaju smanjenja kapitala"

POVECANJE OSNO\TNOG KAPITALA

dlan 15"

Dru5tvo moZe poveiati osnovni kapital u sludajevima i na nadin predviden pozitivnim propisima.

Odluku o izdavanju akcija radi povedanja osnovnog kapitala dru5tva donosi skup5tina obidnom veiinomglasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim u sludaju odobrenog kapitala kada takvu odlukumoZe doneti odbor direktora.

Odluka iz stava 2. ovog dlana se registruje u skladu sa zakonom o registraciji u roku od Sest meseci oddana donoSenja, u suprotnom je ni5tava.

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

ilan 16"

Dru5tvo moZe smanjiti osnormi kapital u sludajevima i na nadin predviden pozitivnim propisima.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi skup5tina trodetvrtinskom ve6inom glasova prisutnihakcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju, dok odbor direktora moZedoneti ovalaru odluku u sludaju poni5tenja sopstvenih akcija druStva, ako je to ovla5ienje dato odlukomrkrrn5::"" u skladu sa Zakonom.

Odluka iz stava 2. ovog dlana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od trimeseca od dana donoSenja.

UPRAVLJANJE DRUSTVOM

Orqani Dru5tva

dlan 17.

Upravljanje DruStvom je organizovano kao jednodomno.

Organi DruStva su:

1) Skup5tina i2) Odbor direktora..

Promena vrste organizacije upravljanja vr5i se izmenom statuta.

1" SKUPSTINA DRUSTVA

Sastav skup5tine i prava akcionara

dlan 18.

Skup5tinu dine svi akcionari DruStva.

Akcionar ima pravo da udestvuje u radu skup5tine, Sto podrazumeva:

1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,2) pravo na ude56e u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skup5tine, ukljudujuii i pravo na

podno5enje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skup5tine i dobijanjaodgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skup5tine.

Da bi lidno udestvovao u radu skup5tine, akcionar mora posedovati minimalno 0,Io/o od ukupnog brojaakcij a odgovarajuie klase.

Akcionari koji pojedinadno ne poseduju 0,lo/o od ukupnog broja akcija imaju pravo da u radu skup5tineudestvuju preko zajednidkog punomodnika.

U cilju adekvatne organizacije sednice skup5tine akcionara, akcionari, odnosno njihovi punomo6nici, suduZni da potwde DruStvu svoje prisustvo na sednici skup5tine, odnosno nameru glasanja u odsustvu iliude5ia u radu skup5tine elektronskim putem, najkasnije tri dana pre dana odrLavanja sednice.

dlan 19.

Akcionarom se u odnosu prema DruStvu i treiim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcijeupisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registraje dan sticanja akcija.

NadleZnost skupbtine

dlan 20.

Skup5tina odluduje o:

- izmenama statuta.

- pove6anju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od wednosti,- broju odobrenih akcija,

- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija,- statusnim promenama i promenama pravne forme,- sticanju i raspolaganju imovinom velike wednosti,- raspodeli dobiti i pokriiu gubitaka,- usvajanju finansijskih izve5taja, kao i izve5taja rcvizora ako su finansijski izve5taji bili predmetrevizije,- usvajanju inreitaja odbora direktora,- naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo odredivanje, ukljudujuii i naknadu kojase ispladuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti DruStva,

- imenovanju i razre5enju direktora,- polcetanju postupka likvidacije, odnosno podnoSenju predloga za steEaj druStva,- izboru revizora i naknadi zanjegov rad, sa svim obaveznim elementima propisanim Zakonom,- dtogtm pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skup5tine,- drugrm pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom,

Imovinom velike wednosti smatra se imovina dija nabavna i/ili prodajna ilili trlisnawednost u momentudono5enja odluke o tome predstavlja 30% lli vi5e od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine druStvaiskazane u poslednjem godi5njem bilansu stanja DruStva.

Sednice skup5tine

dlan 21.

Sednice skup5tine mogu biti redovne ili vanredne.

Sednice skup5tine saziva odbor direktora, koji odlukom utwduje dnevni red sednice, odreduje dan, wemei mesto odrlavarya sednice.

Sednide'skupStine se po pravilu odrZavaju u sedi5tu Dru5tva, dok odbor direktora moZe odluditi da se

sednica odrZi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olak5ane organizacije sednice skup5tine.

Poziv za sednicu

tlsn22.

Pozivanje na sednicu skup5tine se vr5i objavljivanjem na:

1) internet stranici DruStva,

2) internet stranici Registra privrednih subjekata,

3) internet stranici regulisanog trLi1ta, odnosno multilateralne trgovadke platforme na kojoj su

ukljudene akcije i4).- internet stranici Centralnog registra.

Poziv akcionarimaza sednicu skup5tine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrZi narodito:

1) dan slanja poziva;

2)vreme i mesto odrLavanja sednice;

3) predlog dnevnog reda sednice skup5tine, sa jasnom naznakom o kojim tadkama dnevnog reda sepredlaLe da Skup5tina donese odluku i navodenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa iveiini kojaje potrebna za dono5enje te odluke;

4) obave5tenje da se materijali za sednicu skup5tine mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internetstranice DruStva:

5) pouku o pravima akcionara t vezisa ude5dem u radu skup5tine i jasno i precizno obave5tenje opravilima za njihovo ostvarivanje;

6) obave5tenje o danu akcionara i obja5njenje da samo akcionari koji su akcionari druStva na taj dan imajupravo na ude5ie u radu skup5tine;

7) obave5tenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike wednosti.

ObaveStenje iz stava2. tadka 6) ovog dlana narodito sadrZi:

1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavlj anjepitanja,uznavodenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti,

2) opis procedure zaglasanje preko punomodnika,

3) opis procedure zaglasanje u odsustvu.

D*Wq nema obavezu propisivanja posebnog formulara za punomo6je niti predlaganja punomodnikaakcionarima.

Redovna sednica skupbtine

(tm 23.

Redovna sednica skup5tine odrLava se jednom godi5nje, najkasnije u roku od 6 meseci od zavr5etkaposlovne godine.

Redovnu sednicu skup5tine saziva odbor direktora) a poziv za redovnu sednicu skup5tine se upudujenajkasnije 30 dana pre dana odrLavanja sednice licima koja su akcionari DruStva na dan na koji je odbordirektora doneo odluku o sazivanju skup5tine,

Odbbr direktora je u obavezi da za redovnu sednicu skup5tine akcionarima stavi na raspolaganje sledede

dokumente i informaciie:

1) finansijske izve5taje, sa mi5ljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveitaja obavezna za DruStvou skladu sa zakonom koji se ureduje radunovodstvo i revizija;

L0

2) predlog odluke o raspodeli dobiti, akoje ostvarena;

3) tekst predloga svake odluke dije se dono5enje predlaLe, sa obrazloZenjem;

4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaZe za odobrenje;

5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaLe za raspra\u, sa komentarom ili izja5njenjem odboradirektora;

6) izve5taj odbora direktora o stanju i poslovanju DruStva sadinjen u skladu sa zakonom kojim se uredujetrZi5te kapitala (godiSnji izve5taj o poslovanju), kao i konsolidovani godi5nji izvestaj o stanju i poslovanjudru5tva ako je DruStvo duZno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se ureduje trZi5te kapitala(konsolidovani godi5nji izve5taj o po slovanju).

Akcionarima se pored dokumenata i informacijaizslava 3" ovog dlana na raspolaganje mogu staviti idrugi dokumenti i informacije za koje odbor direktora smatra da su od zna(,aja za rad i odludivanjeskupStine.

Vanredna sednica skup5tine

tlan24.

Vanredna sednica skup5tine odrLava se po potrebi, osim u sludaju kada se prilikom izrade godi5njih ilidrugih finansijskih izve1taja koje DruStvo izraduje u skladu sa zakonom utvrdi da dru5tvo posluje sa

gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine DruStva postala manja od 50% osnovnog kapitalaDruStva, kada se obavezno saziva.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imajunajma{je'50% osnovnog kapitala DruStva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5o/o akcija u okviruklase koja ima pravo glasa po tadkama dnevnog reda koji se predlaZe.

Poziv zavanrednu sednicu objavljuje se najkasnije 2l danpre dana odrLavanjasednice"

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu skup5tine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje slede6e

dokumente i informacije:

1) tekst predloga svake odluke dije se dono5enje predlaLe, sa obrazloZenjem;

2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaZe za odobrenje;

3) gla-s.ggki listii;

4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaLe za raspravu, sa obrazloLenjem ili izja5njenjem odboradirektora.

Dan akcionara

1.t

ilan 25.

Dan akcionara je dan na koji se utwduje spisak akcionara koji imaju pravo na udesie u radu sedniceskup5tine i pada na deseti dan pre dana odrLavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog dlana dru5tvo utwduje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencijeakcionara Cenfralnog registra.

Akcionar sa spiska izstava 1. ovog dlana koji nakon dana akcionarana tre6e lice prenesesvoje akcijezadrLava pravo da udestwje u radu te sednice skup5tine po osnovu akcija koje je posedovao na danakcionara.

Odbor direktora duZan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog dlana na njegov pisani zahtev,koji moZe biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od danaprijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Predsednik skupStine

(lan26.

Sednicom skup5tine predsedava predsednik SkupStine.

Za pedsednika skup5tine odre<luje se Tiziano Giovannetti, broj paso5a YA9131516, Republika Italija.

Jednom izabran predsednik skup5tine w5i tu funkciju i na svim narednim sednicama skup5tine, do izboranovog predsednika u skladu sa ovim statutom, odnosno Poslo-mikom skup5tine.

Dnevni red

(lan27.

Dnevni red utvrduje se odlukom o sazivanju sednice skupStine koju donosi odbor direktora.

Skup5tina moZe odludivati i raspravljati samo o tadkama na dnermom redu.

Jedan ili viSe akcionara koji poseduju najmanje 5Yo akcija sa pravom glasa moZe odboru direktorapredloZiti:

1) dodatne taEke za dnevni red sednice o kojima predlaZu da skup5tina raspravlja, pod uslovom da tajpredlog obrazloLe;

2) dodatne tadke za dnevni red sednice o kojima se predlaZe da skup5tina donese odluke, pod uslovom dataj predlog obrazloLe i dostave tekst tih odluka;

3) drugadije odluke po postojeiim tadkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlogobrazloLe i dostavetekst tih odluka.

t2

Fredlog iz prethodnog stava. ovog dlana daje se pisanim prrtem, uz navodenje podataka o podnosiocimazahteva, a moLe se uputiti dru5tvu najkasnije 20 dana pre dana odrZavanja redorme sednice skup5tine,odnosno 10 dana pre odrZavanja vanredne sednice skup5tine"

DruStvo je duZno da predlog iz prethodnog stava objavi na svojoj intemet stranici najkasnije narednogdana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora prihvati predlog, DruStvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bezodlaganja dostavi akcionarima koji irnaju pravo na ude5ie u radu skup5tine na nadin koji je dlanom22.ovog Statuta predviden za"pozivanje.

Kvorum

ilan 28.

Kvorum za sednicu skup5tine dini obidna veiina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasapo predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase dije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se uobzir prilikom izradunavanja broja prisutnih odnosno predstavljenih akcionara, radi utwdivanja kvoruma.

U kvorum se radunaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skup5tine utwduje se pre podetka rada skup5tine.

Skup5tina moZe odludivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skup5tine prisustwju ili su na njojpredstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasapo tom pitanju.

Ponovljena sednica

trm29.

Ako je sednica skupStine Dru5tva odloZena zbog nedostatka kvoruma, mole biti ponovo sazvana sa istimdne.mim redom tako da se odrZi najkasnije 30, a najranije 15 dana radunajuii od dana neodrZane sednice(ponovljena sednica).

Poziv'za ponovljenu sednicu upu6uje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predvidenog za

odrZavanj e ponovlj ene sednice.

Ako je dan odrZavanja ponovljene sednice unapred odreden u poziw zaneodrLaw sednicu, ponovljenasednica ie biti odrLana na taj dan.

13

Dan iz stava 3. ovog dlana ne moZe biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog danaradunajuii od dana neodrZane sednice.

D an akcionara neodrZane sednice v aLi i za ponovlj enu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu

ilan 30.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu dini jedna treiina od ukupnog broja glasova akcija sa pravomglasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici skup5tine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne odrZi u propisanom roku,odbor direktoraje u obavezi da sazove novu sednicu skup5tine.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se veiinom koja ne moZe biti manja od jedne detvrtine od ukupnogbroja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju"

Komisija za glasanje

dlan 31.

Predsednik skup5tine imenuje zapisnidara i dlanove komisije za glasanje.

Komisija za glasanle se sastoji od najmanje tri dlana.

Komisija za gTasanje duZna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima ipunomoinicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izve5taj.

Clanovi komisije za glasarye ne mogu biti direktori, dlanovi nadzomog odbora, kandidati za te funkcije,kao i sa njimapovezanalica.

Rezultati glasanja

dlan 32.

DruStvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana odrLane sednice na svojoj internet straniciobjavi donete odluke ireniltate glasanja po svim tadkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz prethodnog stava ovog dlana moraju da budu dostupne na internet stranici DruStvanajmanje 30 dana.

Vedina za odluiivanje

dlan 33.

Skup5tina donosi odluke obidnom ve6inom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa poodredenompitanju, osim akoje zakonom ili ovim Statutom zapojedinapitanja odreden veii broj glasova.

1,4

Prilikom utwclivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrdivanja veiine za odludivanje uobzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Clan 34.

Odluke Skup5tine se po pravilu donose javnim glasanjem, osim ako Poslovnikom Skup5tine ili OdlukomSkup5tine koja vaZi za konketnu sednicu nije predvicleno da je glasanje o svim ili odreclenim pitanjimtajno.

Glasanje u odsustvu

Clan 35.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu zaglasanje u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa potpisa,

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odludivanja o tadkama

dnevnog reda po kojima je glasao."

Dodaju se novi dlanovi 36 - 62, tako da sada glase:

"Punomodje za glasanje

dlan 36"

Akcionar ima pravo da putem punomo6ja ovlasti odredeno lice da u njegovo ime udestvuje u raduskup5tine, ukljudujuii i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoije za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrZi sve zakonom propisane elemente.

Ako fizidko lice daje punomoije za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredujeovera potpisa. Ako je punomodj e izdato na stranom jeziku i potpis overen od strane stranog organa, ono

mora biti prevedeno od strane sudskog tumada.

Akcionar ili punomo6nik su dtLni da kopiju punomo6ja dostave DruStw najkasnije tri dana pre danaodrLavanja sednice.

Ako'sb punomodje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elekronskimpotpisom u skladu sa zakonom kojim se ureduje elektronski potpis.

Akcionar koji Zeli da iskoristi moguinost davanja punomodja elektronskim putem, dtLan je da potvrdiDru5tvu daLeli da koristi opciju slanja punomoija elektronskim putem.

3.

L5

Akcionar koji Zeli da iskoristi mogu6nost davanja punomoija elektronskim putem duZan je da o tomeobavesti DruStvo.

Nakon slanja punomoija elektronskim putem, akcionar je duZan da odmah, a najkasnij tri dana preodrLavanja sednice Dru5tva, obavesti DruStvo o datom punomoiju, preporudenom po5iljkom ili faksom,uz navodenje datuma i vremena slanja punomoija elektronskim putem i njegove sadrZine.

Smatra se da je punomo6je opozvano ako akcionar lidno pristupi sednici skup5tine.

Zapisnik

dlan 37.

Svaka odluka skupStine unosi se u zapisnik.

Predsednik skup5tine imenuje zapisnidara koji vodi zapisnik i predsednik skup5tine je odgovoran zauredno sadinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skup5tine sadinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog odrlavanja.

Zapisnik sadrZi elemente propisane Zakonom.

Sastavni deo zapisnika dini spisak lica koja su udestvovala u radu sednice skupStine, kao i dokazi opropisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skup5tine, zapisnidar i svi dlanovi komisije za glasanje. Zapisnik se

objayljuje na internet stranici DruStva na nadin i u rokovima propisanim Zakonom.

Nepostupanje na nadin propisan ovim dlanom nema uticaja na punovaZnost odluka donetih na sedniciskupStine, ako se rezttltat glasanja i sadrLina tih odluka na drugi nadin moZe utwditi.

2. ODBOR DIREKTORA

Uslovi i ograniienja za obavljanje duZnosti direktora

dlan 38.

Direktor moZe biti svako poslormo sposobno lice.

Direktor ne moZe biti lice:

1) '' koje je direktor ili dlan nadzornog odbora u vi5e od pet dru5tava;

2) koje je osudeno za krividno delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina radunaju6i od danapravnosnaZnosti presude, s tim da se u taj period ne uradunava vreme provedeno na izdtLvanjtkaznezatyora:,

16

3) kome je izredena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja preteLnudelatnost druStva, za vreme dok traje ta zabr ana.

Broj direktora

ilan 39.

DruStvo ima Odbor direktora koji je sastavljen od pet direktora, od kojih je jedan izvr5ni i detirineizvr5nih i nezavisnih od Dru5tva u smislu Zakona.

Direktori se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

knenovanje direktora

dlan 40.

Direktore imenuje skup5tina.

Predlog kandidata za direktora mogu dati akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sedniceskupStine.

Neizw5ini direktori nadziru rad izwSnih direktora, predlaZu poslormu strategiju i nadziru njenoizvr5avanje.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice s direktorima u smislu Zakona.

Izw5ni, neizvr5ni i nezavisni direktori DruStva moraju ispunjavati sve zakonske uslove za imenovanje ivr5enje navedenih funkcij a.

Izvr5ni direktor

ilan 41.

Izw5ni direktor vodi poslove DruStva i zakonski je zastupnik dru5tva.

Izw5ni direktor se u vodenju poslova Dru5tva mora pridrZavati ogranidenja koja su odredena ovimzakonom, statutom, odlukama skup5tine ili odlukama odbora direktora.

IzvrSni direktor je dtLan da pisanim putem izve5tava odbor direktora o:

- Planiranoj poslovnoj politici i drugim nadelnim pitanjima koja se odnose na postojeie i buduievodenje poslova, kao i o odstupanjima od postojedih planova i projekcija uz navodenj e rczloga zato, najmanje jedanput godi5nje, osim ako promenjene okolnosti nalalu vanredni izve5taj

- Rentabilnosti poslovanja dru5tva za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja ofi nansij skim izve5tajima DruStva

- Poslovanju, prihodima i finansijskom stanju druStva, na kvartalnom nivou- Poslovima i poslovnim dogadajima koji su u toku ili su odekivani, a koji bi mogli biti od ve6eg

znalaja za poslovanje i likvidnost DruStva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kadatakve okolnosti nastupe ili se odekuju da 6e nastupiti

t7

- Drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je odbor direktora ili bilo koii direktorzahtev ao posebne izve5taj e.

Predsednik odbora direktora dtLan je da preostale direktore obavesti o primljenim ili traZenim izvestajimaizw5nog direktora odmah kada to bude praktidno moguie, a najkasnije na prvoj narednoj sednici odboradirektora.

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izveStaje kao i pravo na primerak izve5taja ako odbordirektora nije drugadije sdludio.

Odbor direltora moZe odluditi da se pojedini izvestaji dostave i komisiji odbora direktora, ako direktoriocene da je to potrebno za njihov rad.

Mandat direktora

(lan42.

Direktor se imenuje na period od detiri godine (mandat direktora).

Po isteku mandata, direktor moZe biti ponovo imenovan.

Kooptacija direktora

dlan 43.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je odreden statutom, preostali direktorimo8r2 imenovati lice, odnosno lica koja ie vr5iti duZnost direktora do imenovanja nedostajuiih direktoraod strane skup5tine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog dlana ne moZe biti veii od dva.

Iztzerno od stava 1. ovog dlana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovine brojadirektora koji je odreden statutom, ili ako nije dovoljan za dono5enje odluka ili zajednidko zastupanje,preostali direktori su duZni dabez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skup5tinu radiimenovanja nedostajuiih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skup5tine, a nemoZe biti angaLovan pod uslovima koji su povoljniji zanjega u odnosu na uslove koje je imao direktorumesto koga je imenovan.

Nadleinost odbora direktora

tralr-44.

Odbor direktora:

18

- Utwcluje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve DruStva;

- Vodi poslove druStva i odrecluje unutra5nju organizacijl DruStva;

- VrSi unutra5nji nadzor nad poslovanjem DruStva;

- Ustanovljava radunovodstvene politike DruStva i politike upravljanja rizieima;- Odgovara za tadnost poslovnih knjiga;- Odgovara za tadnost finansijskih iztreltaja;- Daje i opoziva prokuru;- Saziva sednice skup5tine i utvrduje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;- Izdaje odobrene alcije, akoje na to ovla5ien odlukom skup5tine;

- Utwduje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom;- UtvrCluje trZi5nu vrednost akcija u skladu sa zakonom;- Izradunava iznos dividendi koji u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom skup5tine

pripadaju akcionarima, odreduje dan i postupak njihove isplate, u okviru ovla5denja datihodlukom skup5tine;

- Donosi odluku o isplati medudividendi akcionarima, u sludajevima propisanim zakonom;- PredlaZe skup5tini politiku naknade direktorima ipredlale ugovore o radu, odnosno angaLovanju

direktora po drugom osnow;- Izw5ava odluke skup3tine;

- VrSi druge poslove i donosi druge odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skup5tine"

Pitanja iz nadleZnosti odbora direktora ne mogu se preneti na izlrySne direktore DruStva, a u nadleZnostiskup5tine se mogu preneti samo odlukom odbora direktora.

Odbor direktora na redovnoj sednici skup5tine podnosi izvestaje propisane odredbama dlana 399. Zakona.

Predsednik odbora direktora

etan 45.

Odbor direktora birajednog od neizvr5nih direktora za predsednika odbora direktora.

Predsednik odbora direktora saziva sednice i presedava sednicama odbora direktora, predlaLe dnevni red iodgovoran je za vodenje zapisnika sa sednice odbora.

Odbor direktora moLe da razre1i i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navodenjarazloga"

Predsednik odbora direktora zaslupa DruStvo u odnosima sa izvr5nim direktorima.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Naiin rada i sednice odbora direktora

19

Clan 46.

Odbor direktora odrLavanajmanje 4 sednice godi5nje.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navodenjem dnevnog reda i materij alima za sednicu dostavljase svim direktorima najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugadije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, statutom iliPoslovnikom odbora dirqktora nisu punovaZne, osim ako se svi direktori ne saglase drugadije.

Kvorum za odrLwtnje i naiin odrZavanja sednica odbora direktora

(rm47.

Kvorum zaradpostoji ako sednici prisustwje veiina od ukupnog broja direktora.

Sednice odbora direktora se mogu odrlati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom,telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome neprotivi nijedan direktor u pisanoj formi

"

Odsutni direktor moZe glasati pisanim putem kada se za porrebe kvoruma smatra da su prisustvovalisednici"

Odbor direktora odluduje veiinom glasova prisutnih dlanova odbora.

Ako su glasovi direktora pri odludivanju jednako podeljeni, odludujuii glas je glas predsednika odboradirelitora"

Zapisnik sa sednice odbora direktora

dlan 48.

Na sednicama odbora direklora vodi se zapisnik, koji sadrZi narodito mesto i weme odrLavanja sednice,

dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sadrZaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda,rczultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mi5ljenja pojedinih direktora.

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvu predsedavao

sednicom i dostavlja se svakom direktoru.

Komisije odbora direktora

dlan 49.

20

Odbor direktora moLe obrazovati komisije koje mu pomaZu u radu, a narodito radi pripremanja odlukakoje donosi, odnosno nadzora nad sprovodenjem odredenih odluka ili radi obavljanja odredenih strudnihposlova za potrebe odbora direktora.

ilanovi komisija mogu biti direktori i druga fizidkalica koja imaju odgovaraju(aznanjai radna iskustvaod zna(aja za r ad komi sije

"

Komisije ne mogu odludivati o pitanjima iz nadleZnosti odbora direktora.

Komisije su duZne da o svom radu redovno izve5tavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovomobrazovanju.

Komisija za reviziju

dlan 50.

Odbor direktora DruStva formira Komisiju za reviziju koja:

1) priprema, predlaLe i proverava sprovodenje radunovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;

2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razre5enje lica nadleZnih za obavljanje funkcijeunutra5nj eg nadzor a u DruStvu;

3) vrSi nadzor nad radom unutra5njeg nadzorau Dru5tvu;

4) ispituje primenu radunovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveitaja i ocenjuje sadrZinu

finans! skih izve5taj a;

5) ispituje ispunjenost uslova zaizradu konsolidovanih finansijskih izvestaja DruStva;

6) sprovodi postupak izbora revizora druStva i predlaLe kandidata za revizora DruStva, sa mi5ljenjem o

njegovoj strudnosti i nezavisnosti u odnosu na Dru5tvo;

7) daje mi5ljenje o predlogu ugovora sa revizorom Dru5tva i u sludaju potrebe daje obrazloLern predlog zaotkaz ugovora sa revizorom DruStva;

8) vr5i nadzor nad postupkom revizije, ukljudujuii i odredivanje kljudnih pitanja koja treba da budupredmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;

9) obavlja i druge poslove iz domena revizlje koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izve5taje o pitanjima iz srava L ovog dlana

najmanje jedanput godi5nje, osim ako odlukom odbora direktora nije odredeno da se svi ili pojediniizveStaji sastavljaju i podnose u kradim vremenskim intervalima.

2L

Prestanak mandata

ilan 51.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor DruStva. smatra se damu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skup5tina ne usvoji godi5nje finansijske izve5taje DruStva u roku koji jepredviden za odrLav anje' redovne sednice skup5tine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata w5i se na prvoj narednoj sednici skup5tine, do kada direktorkome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju duZnost, ako njegovo mesto nije popunjenokooptacijom.

Razre5enje i ostavka direktora

dlan 52.

SkupStina mole razreiiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navodenja razloga.Direktor moZe dati ostavku u svako doba, pisanim putem, predsedniku skup5tine ili akcionaru druStvakoji poseduje najve6i broj akcija sa pravom glasa.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na DruStvo danom podno5enja, osim ako u njoj nije naveden nekikasniji datum i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Direktor DruStva koji je dao ostavku, t obavezije da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganjedo imenovanja novog direktora, a ne duZe od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonomo registraciji.

UNUTRASNJI NADZOR

dlan 53.

Dru5tvo anagaLtje najmanje jedno lice nadleZno za unutra5nji nadzor poslovanja i ono mora ispunjavatiuslove propisane zainternogrevizorau skladu sa zakonom kojim se ureduje radunovodstvo i revizija.

Lice iz stava 1. ovog dlana mora biti zaposleno u Dru5tw i obavljati samo poslove unutra5nje g nadzoru ine moZe biti direktor, a imenuje ga odbor direktora, na predlog komisije zareviziju.

ilan 54.

Po slovi unutra5nj e g nadzor a narodito obuhvataju ;

1) kontrolu uskladenosti poslovanja druStva sa zakonom, drugim propisima i aktima DruStva;

2) nadzor nad sprovodenjem radunovodstvenih politika i finansijskim izvestavanjem;

3) proveru sprovodenja politika upravljanja rizicima;

4) praienje uskladenosti organizacije i delovanja DruStva sa kodeksom korporativnog upravljanja;

5) wednovanje politika i procesa u DruStvu, kao i predlaganje njihovog unapredenja.

22

Lice koje rukovodi poslovima unutra5njeg nadzora duZno je da o sprovedenom nadzoru poslovanjaredovno izve5tava komisiju zarcviziju, odnosno odbor direktora.

SPOLJNI NADZOR

dlan 55.

Godi5nji finansijski izve5taji DruStva obavezno su predmet rcvizije.

Posebna i vanredna revizija sprovode se u sludajevima propisanim Zakonom.

AKTI I DOKUMENTI DRUSTVA

Obaveza iuvanja akata i dokumenata dru5tva

tlan 56.

DruStvo duva:

1) osnivadki akt;

2) re5enje o registraciji osnivanja DruStva;

3) statut i sve njegove izmene i dopune;

4) op5te akte DruStva;

5) zapisnike sa sednica skup5tine i odluke skupStine;

6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela druStva;

7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava druStva;

8) zapisnike sa sednica odbora direktora;

9) godi5nje izve5taje o poslovanju DruStva i konsolidovane godi5nje izve5taje;

10) izve5taje odbora direktora;

11) evi.{enciju o adresama direktora;

12) ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zakljudili sa DruStvom.

DruStvo je duZno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog dlana duva u svom sedi5tu ili na drugom mestukoje je poznato i dostupno svim direktorima.

23

Dokumente i akte iz stava 1. tad. 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog dlana DruStvo duva trajno, a ostala dokumentai akte iz stava 1. ovog dlana najmanje pet godina, nakon dega se duvaju u skladu sa propisima o arhivskojgratli.

Pristup aktima i dokumentima dru5tva

dlan 57.

Svi akcionari DruStva i,maju pravo da podnesu pisani zahtev odboru direktora, sa svim obaveznimelementima propisanim Zakonom, da im se akti i dokumenti iz dlana 56. stav 1. tadka 1) do 5) i tadka 9)stave na raspolaganje radi w5enja uvida i kopiranja o svom troSku, tokom radnog wemena, dok biv5iakcionari ostvaruju ovo pravo samo na u pogledu akata i dokumenata koji su bili na snazi u vreme kadasu ta lica bila akcionari.

Smatraie se da je obaveza iz stava 1. ovog dlana izw5ena ukoliko je DruStvo omoguiilo slobodan pristupi preuzimanje sa intemet stranice Dru5tva, bez naknade.

Lice kome je odobreno vr5enje uvida u akta i dokumenta DruStva, duZno je da duva kao poslovnu tajnu itajne podatke sve informacije i/ili dokumenta do kojh tom prilikom dode.

PROMENA PRAVNE FORME

Clan 58.

Promenom pravne forme druStvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu sa

Zakonom i na promenu pravne forme druStva primenjuju se shodno odredbe o zakona o osnivanju dateformp d.ruStva, ako Zakonom nije drugadije odredeno.

Ako DruStvo kao javno akcionarsko druStvo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove za prestanaksvojstva javnog druStva koji su propisani zakonom kojirn se ureduje trZi5te kapitala.

Na usvajanje Odluke o promeni pravne forme, nadin i rokove registracije promene pravne forme shodnose primenjuju odredbe Zakona.

STATUSNE PROMENE

dlan 59.

Statusnom promenom se dru5tvo reorganizuje tako Sto na drugo druStvo prenosi imovinu i obaveze, dokakciolari u tom druStr,u stidu udele, odnosno akcije.

Statusne promene sprovode u skladu sa Zakonom i ne mogu vr5iti suprotno odredbama zakona kojim se

ureduj e zaltita konkurencij e.

PRESTANAK DRUSTVA

dlan 60.

24

DruStvo prestaje da postoji brisanjem izregistrapriwednih subjekata po osnovu:

1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;

2) sprovedenog posfupka stedaja u skladu sa zakonom kojim se ureduje stedaj;

3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak DruStva.

IZMENE STATUTA

dlan 61"

Dru5tvo ima obavezu da najmanje jednom godi5nje izvr5i izmene i dopune statuta radi uskladivanjapodatakapropisanih odredbom Elana246. stav tr. tadka 3. i tadka 4.Zakona, ako je uprethodnoj godinido51o do promene tih podataka"

Izmene Statuta w5e se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik dru5tva je u obavezi da nakon svake izmene statute sadini i potpi5e predi56en tekstdokumenta"

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

ZAVRSNE ODREDBE

(lan62.

Izmene i dopune Statuta proizvode pravno dejstvo osmog dana od dana objavljivanja na intemet straniDruStva.

Stupapjem na snagu ovih izmena Statuta i sadinjavanjem predi5ienog teksta Statuta, prestaje da vaLiStatut Dru5tva od, 12.04.201 8. sodine."

ObrazloZenje

Odredbom dlana 246. Zakona propisano je da je DruStvo duZno najmanje jednom godiSnje da izvr5iizmene i dopune statuta radi uskladivanja podataka do dije je promene u prethodnoj godini do5lo, a

odnose se na visinu upisanog i upladenog kapitala, kao i na bitne elemente izdatih akcija svake vrste iklase u skladu sa zakonom kojim se ureduje trZi5te kapitala.

Dru3tvo je u skladu sa Odlukom o izdavanju javnom ponudom obidnih akcija III emisije radi poveianjaosnovnog kapitala i ukljudenja u trgovanje na regulisanom trZi5tu putem javne ponude vr5ilo upis i uplatuakcija u periodu od 01.08.2018. do 29.10.2018. godine.

U skladu sa tadkom 6. Poziva za sednicu skup5tine akcionara Fintel energija ad Beograd, akcionarFINTEL ENERGIA GROUP SpA dostavio je dana 2I.01.2019. godine Predlog akcionara za izmenuPredloga odluke o imenovanju dlanova odbora direktora i Predloga odluke o izmenama i dopunamaStatuta druStva"

25

Polazedi od navedenog, potrebnoje izmeniti Statut kako bi se uskladili podaci koji se odnose na osnovnikapital i akcije druStva, kao i na upravaljanje druStvom koje posluje kao javno akcionarsko dru5tvo.

Polazeti od navedenog, donetaje odluka kao u dispozititvu.

Predsednikskup5tinekonstatuje da jezakljudenavanrednasednicai da jeistazawsenau12.30 dasova.

PREDSEDNIK pSTTNn AKCIoNARAU Beogradu, dana 1.02.2919. godine

ZAPISNIEARU Beogradu, dana 01.02.2019, godine

KOMISIJA ZA GLASANJEU Beogradu, dana 0 1.02 .2019. godine

.Z/"".( (MilanNovakovii

26