EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARITORK ANONiM $iRKETi

HisSEDARLAR OLAGANOSTO GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAGI

: Intercontinental istanbul HotelAnadolu Toplantl SalonuAsker Ocagl Caddesi No: 1 34435Taksim/iSTANBUL

: OYT A$ i~ ve DI§ Ticaret A.$.(Temsilcisi: Fatih Osman TAR)Yonetim Kurulu Ba§kam - Murahhas Aza

: Kemal Haluk ERUYGUROYAK Hukuk Mu§aviri Vekili

: Ahmet Turker ANAYURTATAER Holding A.$. Temsilcisi

Eregli Demir ve Celik Fabrikalan T.A$. Hissedarlar Genel Kurulu'nun OlaganOstOToplantlsl; ilgili mevzuat ve $irket Ana Sozle~mesi hOkOmleri gergevesinde yukandagosterilen yer ve zamanda $irket Yonetim Kurulu Ba~kanl - Murahhas Azasl OYTA$ i9ve DI~ Ticaret A$. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) ba~kanhglnda, istanbul Valiligi TicaretiI MOdOrIOgO'nOn27.06.2013 tarih ve 21295 saylh yazllanyla gorevlendirilen BakanhkTemsilcisi Orner Faruk BerkyOrek gozetiminde yapllml~tlr.

Hissedarlar Genel Kurulu'nun i~bu olaganOstO toplantlslna dair ilanln; TOrk TicaretKanunu ile Sermaye Piyasasl Kanunu ve $irket Ana Sozle~mesi'ne uygun olarak TOrkiyeTicaret Sicili Gazetesi'nin 06 Haziran 2013 tarih ve 8336 saylh nOshaslnda, ayncaDOnya gazetesinin 06 Mart 2013 tarihli nOshaslnda ilan olundugu, toplantl yeri, zaman!ve gOndemi ile vekaletname orneginin bu ilanlarda yazlh bulundugu, kanunen gereklitom i~lemlerin tamamlandlgl,

- DOzenlenen Hazlr Bulunanlar Listesine gore; 1.924.700.754,226 TL sermayeyi temsileden 192.470.075.422,600 hissenin temsilen olmak Ozere i§bu toplantlda hazlrbulundugu,

- Yonetim Kurulu Ba~kanl-Murahhas Aza OYTA$ i9 ve DI~ Ticaret A$. (Temsilcisi:55270021002 T.G. kimlik numarah Fatih Osman Tar), Yonetim Kurulu Ba~kan Vekili-Murahhas Aza OYAK Giri~im Danl~manllQl A$. (Temsilcisi: 15665287550 T.G. kimliknumarah Nihat Karadag), Yonetim Kurulu Oyesi-Murahhas Aza OMSAN Lojistik A$.(Temsilcisi: 53122098998 T.G. kimlik numarah Din9 Klzlldemir), Baglmslz YonetimKurulu Oyesi 12362485876 T.G. kimlik numarah Atilla Tamer Alptekin ile $irketDenet9isi GOney Baglmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MO~avirlik A$. (AMember Firm of Ernst & Young Global Limited)Temsilcisi 64606073462 T.G. kimliknumarah Mehmet Ba~ol Cengel'in toplantlda hazlr bulundugu,

Bakanhk Temsilcisi tarafmdan da tespit ve teyit edilmekle, toplantl Yonetim KuruluBa§kam - Murahhas Aza OYTA$ i~ ve Ol§ Ticaret A.$. (Temsilcisi: Fatih OsmanTar) tarafmdan a~llml§tlr.

1- $irket Ana Sozlel?mesi'nin 26. maddesindeki; Genel Kurul toplantllarma YonetimKurulu Bal?kanl bal?kanhkeder hOkmOgeregince, Toplantl Bal?kanllQlgorevi YonetimKurulu Bal?kanl OYTA$ iy ve OIl? Ticaret A$. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar)tarafmdan deruhte edilmil?tir. OolaYlslyla Toplantl Ba§kanhgl'nm Te§kili'ne ilil?kingOndemin birinci maddesinde; Tutanak Yazmanhgl ile Oy Toplama Memurlugu iyinseyim yapllmll?tlr. Aday gosterilen OYAK Hukuk MOl?aviri Vekili Kemal HalukEruygur'un Tutanak Yazmanl ve ATAER Holding A$. temsilcisi Ahmet TOrkerAnayurt'un Oy Toplama Memuru olarak seyilmelerine 3.541.247,268 adet red oyakarl?lhkoy yokluguyla karar verilmil?tir.

2- Toplantl Tutanagmm ve Sair Evrakm imzalanmasl Hususunda Te§kil EdilenToplantl Ba§kanhgl'na Yetki Verilmesi'ne ilil?kingOndemin ikinci maddesinde; tel?kilolunan Toplantl Bal?kanhgl'na, il?butoplantlya mOteallik toplantl tutanagmln ve sairevrakm hazlr bulunanlar adma imzalanmasl hususunda yetki verilmesine3.541.247,268 adet red oya karl?lhkoy yokluguyla karar verilmil?tir.

3- Oonem i~erisinde A~J1an Yonetim Kurulu Oyeligine Yapllml§ Olan Se~iminOnaylanmasl'na ilil?kin gOndemin OyOncOmaddesinde okunan Yonetim Kurulu'nun28.06.2013 tarihli takririnden;

$irket Yonetim Kurulu Oyesi ATAER Holding A$.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR)27.05.2013 tarihinde istifaslyla bOl?alan Yonetim Kurulu Oyeligine TOrk TicaretKanunu'nun 363 ve $irket Ana Sozlel?mesi'nin 11. maddelerine istinaden, TOrkiyeTicaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih ve 8333 saylh nOshasln1n663 ve 664.sayfalannda ilan edilen 27.05.2013 tarih ve 9221 nO.lu Yonetim Kurulu karanylaOYTA$ iy ve OIl?Ticaret A$.'nin (Temsilcisi: Fatih Osman TAR) Yonetim Kurulu'ncayap1lmll?olan seyiminin tasvibine 33.561.726,268 adet red oya karl?lllk oy yokluguylakarar verilmil?tir.

4- Sermaye Piyasasl Kurulu'ndan Verilecek Uygun Goru§ ve Gumruk ve TicaretBakanhgl'ndan Verilecek izin Oogrultusunda $irket 'Ana Sozle§mesi'ndeYapllacak Oegi§ikliklerin Goru§U1erek Karara Baglanmasl'na ilil?kin gOndemindordOncO maddesinde; Ana Sozlel?me tadil metninin okunup okunmamasl hususuGenel Kurul'un oy'una sunulmul? ve yapllan oylama neticesinde okunmamasma3.855.635,268 adet red oya karl?lhkoy yokluguyla karar verilmil?tir.

GOndem maddesine devamla, Yonetim Kurulu'nun 28.06.2013 tarihli onergesininokunmasml moteakip gOndem maddesi Genel Kurul'un oy'una sunulmul? ve yapllanoylama neticesinde; 6102 saylh TOrk Ticaret Kanunu'na uyum saglanmasl amaclyla$irket Ana Sozlel?mesi'nin il?bu tutanak ekinde (EK:1) yer aldlgl l?ekildedegil?tirilmesine3.855.635,268 adet red oya karl?lhkoy yokluguyla karar verilmil?tir.

5- $irketin Kar Oagltlm Politikasl'nda Yapllacak Oegi§ikliklerin Genel Kurul'unOnayma Sunulmasl'na ilil?kin gOndemin bel?inci maddesinde; Yonetim Kurulu'nun04.06.2013 tarih ve 9224 nO.lu karan dogrultusundaki 28.06.2013 tarihli onergesininve ekinin okunmaslnl mOteakip yapllan oylama neticesinde; onergenin aynenkabulOyle, $irket Kar Oagltm Politikasl'nln 1. paragrafmm il?bututanak ekinde (EK:2)yer aldlgl l?ekilde degil?tirilmesine 104.545.175,287 adet red oya karl?lhk oyyokluguyla karar veri1mil?tir.

}

6- ~irket Genel Kurulunun Cah~ma Esas ve Usulleri Hakkmda ic Yonerge'deYapllacak Degi~ikliklerin Genel Kurul'un Onayma Sunulmasl'na ili~kin gundeminaltinci maddesinde; Yonetim Kurulu'nun 04.06.2013 tarih ve 9223 nO.lu karandogrultusundaki 28.06.2013 tarihli onergesinin ve ekinin okunmaslnl muteakip yapllanoylama neticesinde; onergenin aynen kabuluyle, Eregli Demir ve Celik FabrikalanTurk Anonim $irketi Genel Kurulu'nun Call~ma Esas ve Usulleri Hakklnda iyYonerge'nin 6. maddesinin i~bu tutanak ekinde (EK:3) yer aldlgl ~ekildedegi~tirilmesine 3.541.247,268 adet red oya kar~llIk oy yokluguyla karar verilmi~tir.

7- Dilek ve Temenniler'e i1i~kin gundemin yedinci maddesinde soz alanbulunmadlglndan, toplantl, Fatih Osman Tar'ln te~ekkur konu~!TIaslylakapatllml~tlr.

EK:1 - Gundemin 4. maddesinin eki Eregli Demir ve Celik Fabrikalan T.A.$. AnaSozle~me Tadil Metni.

EK:2 - Gundemin 5. maddesinin eki $irket Kar Dagltlm Politikasl'nln 1. paragraflnlnTadil Metni

EK:3 - Gundemin 6. maddesinin eki Eregli Demir ve Celik Fabrikalan Turk Anonim$irketi Genel Kurulu'nun Call~ma Esas ve Usulleri Hakklnda iy Yonerge'nin 6.maddesinin Tadil Metni.

TOP,antl~0. )

DI~ Ticaret A.$.tih Osman TAR)

~~Kemal Haluk ERUYGUR

EREGLi DEMiR VE CELiK f:4~Ri!<ALARI T.A.$.ANA SOZLESME DEGI$IKLlK METNi

(YENI METIN)EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI T.A.$.

ESAS SOZLE$MESi

(ESKI METIN)EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI T.A.$.

ANASOZLE$MESi

SOLUM I:Kurulu§:Madde 1 - i~bu Anasozle~menin iyerdigi hOkOmler,kaylt ve ~artlar dairesinde a~aglda belirtilenfaaliyetlerde bulunmak ve i~lemleri yapmak Ozere, 2.maddede isim ve yerle~im yerleri yazlll kuruculararasmda "Eregli Demir ve Celik Fabrikalan TOrkAnonim $irketi" unvanlyla bir Anonim $irketkurulmu~tur.

. Kurucular:- .--- --Madde 2 - $irketin kuruculan :IslM YERLE$iM VERI1 Koppers Associates, SAZOrih, Isviyre2 TOrkiye i~ Bankasl A.$. Umum MOdOrlOgOAnkara3 TOrkiye Demir ve Celik i~letmeleri Umum MOdOrlOgOKarabuk4 SOmerbank Umum MOdOrlOgOAnkara5 Ankara Ticaret ve Sanayi OdaslAnkara

Unvan:Madde 3- $irketin Unvanl "Eregli Demir ve CelikFabrikalan TOrk Anonim $irketi"dir. BuAnasozle~mede klsaca "$irket" olarak anllacaktlr.

BOLUM I:Kurulu§:Madde 1 - i~bu Esas Sozle~menin iyerdigihOkOmler, kaylt ve ~artlar dairesinde a~agldabelirtilen faaliyetlerde bulunmak ve i~lemleriyapmak Ozere, 2. maddede isim ve yerle~im yerleriyazlll kurucular arasmda "Eregli Demir ve CelikFabrikalan TOrk Anonim $irketi" unvanlyla birAnonim $irket kurulmu~tur:

Kurucular:---------·· -------. --.-----Madde 2 - $irketin kuruculan :isiM YERLE$iM VERi1 Koppers Associates, SAZOrih, isviyre2 TOrkiye i~ Bankasl A.$. Umum MOdOrlOgOAnkara3 TOrkiye Demir ve Celik i~letmeleri UmumMOdOrlOgO KarabOk4 SOmerbank Umum MOdOrlOgOAnkara5 Ankara Ticaret ve Sanayi OdaslAnkara

Unvan:Madde 3- $irketin Unvanl "Eregli Demir ve CelikFabrikalan TOrk Anonim $irketi"dir. Bu EsasSozle~mede klsaca "$irket" olarak anllacaktlr.i~letme adl "ERDEMiR"dir.

mY!3.

Kdz. Ereott Y.O.

Amac; ve Konusu:Madde 4- $irketin amaci ve faaliyet konulanl?unlardlr:

A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmakOzere, $irketin am at;: ve konusu ile dogrudan dogruyayahut dolaYlslyla ilgili tal?lnmazlan, kullanlmlna ilil?kinbOtOn haklanyla birlikte satin almak, kiralamak veyasair yollardan edinmek, ihtiyat;: fazlasl tal?lnmazlansatmak;

Amac; ve Konusu:Madde 4- $irketin amaci ve bal?llca il?letmekonulan l?unlardlr:A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmakOzere, $irketin amat;: ve konusu ile dogrudandogruya yahut dolaylslyla ilgili tal?lnmazlan,kullanlmlna ilil?kin bOtOn haklanyla birlikte satinalmak, kiralamak veya sair yollardan edinmek,ihtiyat;: fazlasl tal?lnmazlan satmak;

B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve t;:elik haddeOrOnleri, alal?lmll veya saf demir, t;:elik ve pikdbkOmleri, dbkOm ve pres OrOnleri ile, bunlann

B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve t;:elik hadde Oretilmeleri igin gerekli girdilerin ve yan OrOnlerininOrOnleri, alal?lmll veya saf demir, t;:elik ve pik Oretimi it;:in gerekli veya bunlarla ilil?kili tom tesisatdbkOmleri, dbkOm ve pres OrOnleri ile, bunlann ve teghizatl yurtit;:inde ve yurtdl~lnda tek ba~lna

- -Oretilmeleriigin·· gerekli·· girdilerin .veyan··· OrOnlerinin-veya-ortakllklar olul?turarakin~aetmek; satin almakOretimi it;:in gerekli veya bunlarla ilil?kili tom tesisat ve ve il?letmek;tet;:hizatl yurtit;:inde ve yurtdl~lnda tek bal?lna veyaortakllklar olu~turarak in~a etmek, satin almak veil?letmek;

C. Yukanda (B) flkraslnda belirtilen OrOnlerin imal veOretimi it;:in dogrudan dogruya veya dolaylslyla gereklisair ham maddeleri, torevleri ve her tip ve niteliktemaden cevherini satin almak, kiralamak veya sairyollardan edinmek ve maden ke~fetmek, aramak,t;:lkarmak, il?lemek ve Oretmek;

D. Yukanda (B) ve (C) flkralannda belirtilen OrOnlerinveya i~lemlerin herhangi bir il?lem veya al?amaslndaelde edilen yan OrOn atlk ve artlklann daha ileriderecede il?lem gbrmesi ve kullanllmasl hususundadogrudan dogruya veya dolaYlslyla gerekli tesisat vetet;:hizatl satin almak, inl?a, tesis ve il?letmek;

E. Elektrik Piyasaslna ilil?kin ilgili mevzuata uygunolarak esas itibariyle kendi elektrik ve ISI enerjisiihtiyaclnl kar~llamak Ozere otoprodOktbr lisanslt;:ert;:evesinde Oretim tesisi kurmak, elektrik ve ISI

enerjisi Oretmek, Oretim fazlasl olmasl halinde sbzkonusu mevzuat t;:ert;:evesinde, Oretilen elektrik ve ISIenerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diger tozelki~ilere ve serbest tOketicilere satmak ve ticariolmamak kaydlyla elektrik Oretim tesisiyle ilgili tOmtet;:hizat ve yakltln temin edilebilmesine ilil?kinfaaliyette bulunmak.

C. Yukanda (B) flkraslnda belirtilen OrOnlerin imalve Oretimi it;:in dogrudan dogruya veya dolaylslylagerekli sair ham maddeleri, torevleri ve her tip venitelikte maden cevherini satin almak, kiralamakveya sair yollardan edinmek ve maden ke~fetmek,aramak, t;:lkarmak, i~lemek ve Oretmek;

D. Yukanda (B) ve (C) flkralannda belirtilenOrOnlerin veya il?lemlerin herhangi bir il?lem veyaal?amaslnda elde edilen yan urun atlk ve artlklanndaha ileri derecede i~lem gbrmesi ve kullanllmaslhususunda dogrudan dogruya veya dolaYlslylagerekli tesisat ve teghizatl satin almak, in~a, tesisve il?letmek;

E. Elektrik Piyasaslna ilil?kin ilgili mevzuata uygunolarak esas itibariyle kendi elektrik ve ISI enerjisiihtiyaclnl karl?llamak Ozere otoprodOktbr lisansl(6446 saylll Elektrik' Piyasasl Kanunu'nun Gegici7.maddesi uyannca otoprodOktbr Iisansl yerineverilecek uretim lisansl) gert;:evesinde Oretim tesisikurmak, elektrik ve ISI enerjisi Oretmek, Oretimfazlasl olmasl halinde sbz konusu mevzuatc;ert;:evesinde, uretilen elektrik ve ISI enerjisive/veya kapasiteyi lisans sahibi diger tozel ki~ilereve serbest toketicilere satmak ve ticari olmamakkaydlyla elektrik uretim tesisiyle ilgili tom tet;:hizatve yakltln temin edilebilmesine ili~kin faaliyettebulunmak.

F. Ara~tlrma Merkezleri kurmak, ulusal veuluslararasl her tOrlO laboratuvar hizmetleri Heegitim ve danl~manllk hizmetleri vermek;

F. Ara~tlrma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararasl G. Inl?a etmek, satin alhlak veya kiralamak suretiyleher torlO laboratuar hizmetleri ile egitim ve yurtigi ve,. ¥lJ.rt.qln~d~nlerin sevki, girdilerindanl~manllk hizmetleri vermek; tem2 Jil~' I"" iskele i~letmek, aynlG. Inl?a etmek, satin almak veya kiralamak suretiyle zamanCla diger ki~i ve kurulul?lann istifadesine at;:lkurti i ve urtdl Inda OrOnlerin sevki, irdilerin temini tutarak ilota', romorka', de olama ve nakli e

- - 2 ,e;.P""~:lii.::'r~';"''''i''C;l-.~:~ ..~_.:'4.':'.::;::::.. ::;.. ' l"'O

~" ,.'. ""\"100 j'''' ,,!!'~"."'~;~-".' "II t'< .".". .• '\. ,,;1 f<' .~ •.. \.'/,,1' "",

/I" • " . i~.C\. ./ ~," / ',:,.....,. ~ '\~.., i·f' I :,':" ::c.:"'" ~\l ;; ,., "

\

.: ~.::' '.' " ~ 'f I) .,, ~.\. '. -!\ .. '; " ~\ .~, ~~.: •. ' " l

'\" ~..•...:.- ~.;;.:~::

maksadlyla Iiman', iskele i~letmek, aynl zamanda digerki~i ve kurulu~lann istifadesine a91k tutarak pilotaj,romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yineyurti9i ve yurtdl~mda kara ve deniz ta~lmaclllglyapmak veya bu ama91a ayn ~irket ve / veyaortakllklar kurmak;

H. A~agldaki yetkileri igermekle beraber bunlarlasmlrll olmamak Ozere yukanda belirtilen konularladogrudan dogruya veya dolaylslyla ilgili olan her torlO,mali, ticari ve sinai i~lem ve tasarruflarda bulunmak;

hizmetleri vermek, yine yurti9i ve yurtdl~mda karave deniz ta~lmaclhgl yapmak veya bu ama91a ayn~irket ve / veya ortakllklar kurmak;

H. A~agldaki yetkileri igermekle beraber bunlarlasmlrh olmamak Ozere yukanda belirtilen konularladogrudan dogruya veya dolaylslyla ilgili olan hertorlO, mali, ticari ve smai i~lem ve tasarruflardabulunmak;

I. $irketin faaliyet konulannm herhangi biri i9in veyaherhangi biriyle baglantlll olarak, yatmm hizmetlerive faaliyetleri niteliginde olmamak Ozere, gerektigizaman yurt i9i veya yurt dl~mda, belirli miktarlarla

I. $irketin faaliyet konulannm herhangi biri i9in veya slnlrh bulunmakslzm TOrk Lirasl ve/veya yabanciherhangi biriyle baglantlll olarak, araclilk faaliyeti ve paralar cinsinden her tOrlG para ve sermaye

-~. -portfoy i~letmeciligi niteliginde- olmamak"" Ozere, -piyasasl ara9Iarml" ....kullanarak, bor9lanma,gerektigi zaman yurt i9i veya yurt dl~mda, belirli finansman ve nakit yonetimi i~lemlerini yOrOtmek,miktarlarla smlrll bulunmakslzm TOrk Lirasl ve/veya her torlO risk yonetim aracml kullanmak,yabanci paralar cinsinden her torlO para ve sermayepiyasasl ara91annl kUlianarak, bor91anma, finansmanve nakit yonetimi i~lemlerini yOrOtmek, her tOrlu riskyonetim aracml kullanmak,

J. i~bu Anasozle~menin 22.maddesi ile A Grubunatanman haklar sakll kalmak Ozere; $irketin faaliyetkonularmdan herhangi birine ili~kin olarak odOn9 paraverme i~leri hakkmda mevzuat hOkOmlerine ayklrlolmamak ko~uluyla bor9 verip kar~lllk teminat olaraksenet ve/veya banka guvence mektubu almak, carlhesaplar olu~turmak; ili~kW taraflann ve azel hailerkapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu'nca aratlacakgerekli a91klamalann yapllmasl kaydlyla, 090ncOki~ilerin her tOrlO mali bor91an i9in, gerekli olan nakdi,gayri nakdi veya ~ahsi teminat veya garantilerivermek,

K. Turk Ticaret Kanunu'nun 329 uncu maddesigergevesinde kendi paylan ile ilgili i~lemleri yOrOtmek

J. i~bu Esas Sozle~menin 22.maddesi ile AGrubuna tan man haklar sakll kalmak Ozere;$irketin i~letme konulanndan herhangi birine ili~kinolarak odOn9 para verme i~leri hakkmda mevzuathOkOmlerine aykln olmamak ko~uluyla bor9 veripkar~lhk teminat olarak senet ve/veya bankagOvence mektubu almak, cari hesaplar olu~turmak;ili~kili taraflann ve ozel hailer kapsammda SermayePiyasasl Kurulu'nca aranacak gerekli a91klamalannyapllmasl kaydlyla, 090ncO ki~i1erin her torlO malibor91an i9in, gerekli olan nakdi, gayri nakdi veya~ahsi teminat veya garantileri vermek,

K. Turk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'ncimaddeleri ve ilgili diger hOkOmleri gergevesindekendi paylan ile i1gili i~lemleri yOrOtmek,

L. Yurti9inde ve yurtdl~mda, demir ve gelik OrOnOOretim veya toketimi ile ugra~an veya bu konulardadogrudanveya dolayll hizmet veren yerli veyayabanci ~irketlere i~tirak etmek, satm almak veyayeni ~irketler kurmak. Sermaye PiyasaslKanunu'nun artOIO kazan9 aktanmldOzenlemelerine ili~kin hOkOmleri saklldlr.

L. Yurti9inde ve yurtdl~mda, demir ve gelik ~ M. Demir ve gelik sanayiinin ge~itli uzmanllkOretim veya toketimi ile ugra~~Etn.j\RMln~ alanlannda teknik bilgi ve beceri kazanmak Ozeredogrudan veya dolayll hizmet ctfil ~eya yabanci gerek TOrkiye'de gerek yabanci Olkelerde~irketlere i~tirak etmek, satm almak veya l~r personelin egitimini saglamak; egitim tesisleri kurupkurmak. Sermaye Piyasasl Kanu,~ .liP.~~egitim ve danr~manllk hizmetleri vermek;maddesi hOkmO saklldlr. ,,/ It· ,.,.. <:'.

p .,~...'" i-;;:'i~ +~ Yurt i9i ve yurt dl~1 firmalarla Iisans, teknik~l., ~~~i i.." ~~)r.:l ceri (know-how) ve benzeri anla§malan yapmak,i~,-;. ", \ \:'~'~"'/ ~ • -If rika kurulmasl ile "gili ihalelere ve taahhOtlere

M, Demir ve gelik sanayiinin '~~!tli ..-pz(T,i~Ik; Irmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satm almak,alanlannda teknik bilgi ve beceri k'aianrpa.k ~OZef~gerek TOrkiye'de gerek yabanci Olkelerde,;;:p;~T"~'.e· itimini sa "Iamak; e· itim tesisleri kuru e" it1m

O. Dogal gaz allm, satlm, depolama ve dagltlmmaonelik olarak boru hatlan ve tesisleri in a

~.3.

Kdz. EI'8OIl .

N. Yurt ic;i ve yurt dl~1 firmalarla Iisans, teknik beceri(know-how) ve benzeri anla~malan yapmak, fabrikakurulmasl ile ilgili ihalelere ve taahhOtlere girmek, bilgive teknoloji satmak veya satm almak.

O. Dogal gaz allm, satlm, depolama ve dagltlmmayonelik olarak boru hatlan ve tesisleri in~aetmeklettirmek.

P. $irketin faaliyet konulanyla dogrudan dogruyaveya dolaylslyla ilgili kanunlar c;erc;evesinde gerekTOrkiye'de gerek yabanci Olkelerde her torlO ~irketfaaliyet ve i~lemlerini ifa etmek.

---R-Amac;- ve-konusuile ilgili' temsilcilik,-mumessillik;acentelik, bayilik, yetkili satlclllk, distribotorlOk yapmakve vermek; komisyon almak veya vermek.

S. Amac; ve konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin,ihtira beratl, patent hakkl, marka hakkl, Iisans veimtiyazlar her tOrlO smai ve/veya fikri mOlkiyet haklaniktisap etmek, kullanmak ve bunlan kiralamak, kirayavermek, devretmek, satmak, ipotek allp vermek.

T. Amac; ve konulanna ula~mak ic;in her torlO kara,hava ve deniz nakil vas Ita Ian satm almak, kiralamak,devralmak, bun Ian devir atmek, fazlasml satmak vebunlarm Ozerinde ayni ve ~ahsi tasarrufta bulunniak.$irketin yukanda belirtilen amac; ve faaliyet konusu iledogrudan veya dolayll olarak ilgili olan her tOrlOfaaliyette bulunmak.

U. $irket, i~tigal ettigi konularda ihtiyac; duyacaglprojelerle ilgili her torlO etOt, hesaplama, tasanm veteknik resim hizmetlerine yonelik MOhendislik veMimarllk i~lerini gerektiginde yapar ve uygulamasmltakip eder.

P. $irketin i~letme konusuyla dogrudan dogruyaveya dolaylslyla ilgili kanunlar c;erc;evesinde gerekTOrkiye'de gerek yabanci Olkelerde her tOrlO~irketfaaliyet ve i~lemlerini ifa etmek,

R. Amac; ve i~letme konusu ile ilgili temsilcilik,mOmessillik, acentelik, bayilik, yetkili satlclllk,distribOtorlOk yapmak ve vermek; komisyon almakveya vermek,

S. Amac; ve i~letme konusu ile ilgili olarakruhsatname, izin, ihtira beratl, patent hakkl, markahakkl, lisans ve imtiyazlar her torlO smai ve/veyafikri mOlkiyet haklan iktisap etmek, kullanmak vebunlan--kiralamak,--- kiraya vermek;-devretmek,satmak, ipotek allp vermek,

T. Amac; ve i~letme konusuna ula~mak ic;in hertOrlO kara, hava ve deniz nakil vasltalan satmalmak, kiralamak, devralmak, bunlan devir etmek,fazlasml satmak ve bunlann Ozerinde ayni ve ~ahsitasarrufta bulunmak.$irketin yukanda belirtilenamac; ve i~letme konusu ile dogrudan veya dolaylrolarak ilgili olan her tOrlOfaaliyette bulunmak,

U. $irket, i~tigal ettigi konularda ihtiyac; duyacaglprojelerle ilgili her torlO etot, hesaplama, tasanmve teknik resim hizmetlerine yonelik MOhendislik veMimarllk i~lerini gerektiginde yapar veuygulamasml takip eder.

V. Sermaye Piyasasl Kanununun ortOIO kazanc;aktanml dOzenlemelerine ve sair ilgili mevzuathOkOmlerine ayklnllk te~kil etmemesi, gerekli ozeldurum aC;lklamalannm yapllmasl ve yll ic;indeyapllan bagl~lann genel kurulda ortaklann bilgisinesunulmasl. ~artlyla, kendi amac; ve konusunuaksatmayacak ~ekilde her torlO bagl~ ve yardlmyapabilir.

$irket, i~ bu esas sozle~menin 22. maddesiyle AGrubuna tan man haklar sakll kalmak Ozere; konusuile ilgili veya konusu ic;in yararll sayacagl, buradaslralanan faaliyetler dl~mdaki faaliyetlere demevzuat c;erc;evesinde ongorOlen gereklilikleriyerine getirmek ve mevzuata ayklnllk te~kiletmemek kaydlyla giri~ebilir.

V. i~bu Ana Sozle~menin 22.maddesi ile A Grubunatanman haklar sakll kalmak Ozere; yukandakiflkralarda belirtilen konulardan ba~ka ileride $irket ic;infaydall ve 10zumiu gorOlecek ba~ka i~lere giri~ilmekistenildigi takdirde Yonetim Kurulunun teklifi Ozerine 2 6 ~RAN 2013keyfiyet Genel Kurul'un onayma sunulacak, bu yoldakarar allndlktan ve ana sozle~me degi~ikligi ticaret .. :~~~.",,~..sicilin~ tesc~1 edildi~~en sonra ~i~k~~. bu i~leri. de /~-r.r' ".yapabllecektlr. Anasozle~me degl~lkllgl mahlyetmde I; •.~.,.".•••,,.. .~.olan i~bu karann tatbiki ic;in mevzuatm ongordOgO ilgili' ..~~,kurum ve mercilerden erekli izinler almacaktlr. . •

f

Sermaye Piyasasl Kurulu'nea verilen kaYltll sermaye Sermaye Piyasasl Kurulu'nea verilen kaYltlitavanl izni, 2012-2016 yillan (5 YII) i<;:inge<;:erlidir. sermaye tavanl izni, 2012-2016 yillan (5 YII) i<;:in2016 ylll sonunda izin verilen kaYltll sermaye ge<;:erlidir. 2016 ylll sonunda izin verilen kaYltlltavanlna ulal?llamamll? olsa dahi, 2016 yllindan sonra sermaye tavanlna ulal?llamamll? olsa dahi, 2016yonetim kurulunun sermaye artlnm karan alabilmesi yllindan sonra yonetim kurulunun sermaye artlrlmi<;:in;daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan karan alabilmesi i<;:in;daha once izin verilen tavantutan i<;:inSermaye Piyasasl Kurulu'ndan izin almak ya da yeni bir ~~Jil tutan i<;:inSermaye Piyasaslsuretiyle genel kuruldan yeni bir sOre i<;:inyetki almasl IJ\IrHA!iAANzii:D,R4I1ak suretiyle genel kuruldanzorunludur. Soz konusu yetkinin allnmamasl ~nl Dlr sOre i<;:in yetki almasl zorunludur. Sazdurumunda l?irket kaYltll sermaye sisteminden <;:Ikmll? konu§lJ .. yetkinin allrimamasl durumunda l?irketsaYIIlr.·j~;C~' sisteminden <;:Ikmll?saYlllr.Yonetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma.('" ~> 'i'~ ,\'; ••

hakklnl slnlrlandlrmaya ve itibari degerinin Ostondt 'T.Or~J;iGaret,K'a nu ve Sermaye Piyasasl Kanunualar ihra etme e etkilidir. 'II nOl(umTer'''' n olmamak ka dl la Yonetim

~. ....<:.. , } 0:-J ,..J . '". A.-I""'....r-~-_., ~ ~;o " '_ "/ ~ ~. ," ,I' f\.' ~ ,,- ~ ~

;~. '.... •• ~\~ , " "l'~''''.••'0<:·jl'•• ' tl'!~l. :Af<~ (f;';:'~J'~y:~~ .,.,".\;....;,~",- '......'" ~"·t ,...._

,o. ~, .••.". '')

, ?~

~irketin MerkezEMadde 5- $irketin merkezi istanbul'dadlr. AdresiMerdivenkoy Yolu Caddesi No: 2 34750-KO<;:OkbakkalkayAtal?ehir/iSTANBUL'dur.

Adres degil?ikliginde yeni adres, tiearet sieiline teseilve TGrkiye Tiearet Sieili Gazetesi'nde ilan ettirilir veaynea GOmrOk ve Tiearet Bakanllgl ile SermayePiyasasl Kurulu'na bildirilir.

Teseil ve ilan edilmil? adrese yapllan tebligat $irketeyapl1mll? sayillr. Teseil ve ilan edi1mil?adresindenayn1mll?olmaslna ragmen, yeni adresini sOresii<;:erisindeteseil ettirmemil? $irket i<;:inbu durum fesihsebebi sayilir.

-$irket, Sermaye Piyasasl Kurulu ileGOmrOkveTiearetBakanllgl'na bilgi vermek l?artlyla, Yanetim Kurulukaranna dayanarak uygun goreeegi diger yerlerde del?ubeler veya bOrolar a<;:abilir.

Sure:Madde 6 - $irketin sOresi, bu Anasazlel?menin teseilve ilanlndan itibaren slnlrslzdlr.

BOLUM II:Sermaye:Madde 7 - $irket 3794 saylll kanunla degil?ik 2499saylll SPK hOkOmlerine gore Kay ItII SermayeSistemini kabul etmil? ve Sermaye PiyasaslKurulu'nun 15.08.1983 tarih ve ioio/150/2416 saylllizni ile bu sisteme ge<;:mil?tir.

$irketin kaYltll sermaye tavanl 7.000.000.000,00 TL(yedimilyar TOrk Lirasl)'dir. Yonetim Kurulu gerekligordOgO zamanlarda il?bu maddede angorOlenl?artlara uyarak 2012-2016 yillan araslnda kaYltllsermaye miktanna kadar beheri 1 Kr (bir Kurul?)itibari degerinde ve tamaml hamiline yazlll olanpaylar ihra<;:ederek sermayeyi artlrabilir.

~irketin Merkezi:Madde 5- $irketin merkezi istanbul'dadlr. AdresiMerdivenkoy Yolu Caddesi No:2 34750KO<;:OkbakkalkoyAtal?ehir/i STANBUL'dur.

Adres degil?ikliginde yeni adres, tiearet sieilineteseil ve TGrkiye Tiearet Sieili Gazetesi'nde ilanettirilir ve aynea GOmrOk ve Tiearet Bakanllgl ileSermaye Piyasasl Kurulu'na bildirilir.

Teseil ve ilan edilmil? adrese yapllan tebligat$irkete yapl1mll? sayilir. Teseil ve ilan edilmil?adresinden ayn1mll? olmaslna ragmen, yeniadresini sOresi i<;:erisinde teseil ettirmemil? $irketi<;:inbu durum fesih sebebi·sayillr.

$irket;-Sermaye Piyasasl'" Kurulu ile GOmrOk veTiearet Bakanllgl'na bilgi vermek l?artlyla, YonetimKurulu karanna dayanarak uygun goreeegi digeryerlerde de l?ubeler veya bOrolar a<;:abilir.

Sure:Madde 6 - $irketin sOresi bu Esas Sozlel?meninteseil ve ilanlndan itibaren SlnlrSlzdlr.

BOLUM II:Sermaye:Madde 7 - $irket 3794 saylll kanunla degil?ik 2499saylll SPK hOkOmlerine gore KaYltll SermayeSistemini kabul etmil? ve Sermaye PiyasaslKurulu'nun 15.08.1983 tarih ve ioiD/150/2416saylll izni ile bu sisteme ge<;:mil?tir.

$irketin kaYltll sermaye tavanl 7.000.000.000,00 TL(yedimilyar TOrk Lirasl)'dir. Yonetim Kurulu gerekligardOgO zamanlarda il?bu maddede ongorOlenl?artlara uyarak 2012-2016 yillan araslnda kaYltllsermaye miktarlna kadar beheri 1 Kr (bir Kurul?)itibari degerinde ve tamaml hamiline yazlll olanpaylar ihra<;:ederek sermayeyi artlrabilir.

~

VE.3.

Kdz. EreOI .D.

$irketin Clkanlml~ Sermayesi 3.500.000.000,00 TL(Oymilyarbe~yOzmilyon TOrk Lirasl) olup tamamlodenmi~tir. Bu sermaye beheri1 Kr (bir Kuru~) itibaridegerde 350.000.000.000 (OyyOzellimilyar) adetpaydan te~ekkOI etmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydile~tirme esaslanyeryevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye, A ve B grubu paylara boIOnmO~tor.Bundan 1 Kr (bir Kuru~) tutannda sermayeyi

-kaF~llayan 1 (bir) adet nama yaz:l1I pay-A-Grubu,3.499.999.999,99 TL(Oymilyard6rtyOzdoksandokuzmilyondokuzyOzdoksandokuzbindokuzyOzdoksandokuz TOrk Lirasldoksandokuz Kuru~) sermayeyi kar~llayan349.999.999.999(OyyOZklrkdokuzmilyardokuzyOzdoksandokuzm ilyondokuzyOzdoksandokuzbindokuzyOzdoksandokuz) adetpay ise B grubudur.

TOm haklanyla birlikte A Grubu paylar Ozerinde,aksine bir bzelle~tirme YOksek Kurulu Karanallnmcaya Kadar geyerli olmak Ozere Ozelle~tirmeidaresi Ba~kanllgl adma intifa hakkl tesis edilecektir. AGrubu paylara ili~kin tOm oy haklan intifa hakkl sahibitarafmdan kullanllacaktlr. (Uintifa hakkl")

Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkmlsmlrlandlrmaya ve itibari degerinin OstOnde paylarihray etmeye yetkilidir.

$irketin Clkanlml~ Sermayesi 3.500.000.000,00 TL(Oymilyarbe~yOzmilyon TOrk Lirasl) olup tamamlodenmi~tir. Bu sermaye beheri 1 Kr (bir Kuru~)itibari degerde 350.000.000.000 (OyyOzellimilyar)adet paydan te~ekkOI etmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydile~tirmeesaslan yeryevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye, A ve B grubu paylara boIOnmO~tOr.. Bundan1 . Kr(bir-- Kuru~) . tutannda sermayeyikar~llayan 1 (bir) adet nama yazlll pay A Grubu,3.499.999.999,99 TL(Oymilyard6rtyOzdoksandokuzmilyondokuzyOzdoksandokuzbindokuzyOzdoksandokuzTOrk Lirasl doksandokuz Kuru~) sermayeyikar~llayan 349.999.999.999(OyyOzklrkdokuzm ilyardokuzyOzdoksandokuzm ilyondokuzyOzdoksandokuzbindokuzyOzdoksandokuz)adet pay ise B grubudur. .

TOm haklanyla birlikte A Grubu paylar Ozerinde,aksine bir Ozelle~tirme YOksek Kurulu Karanalmmcaya Kadar geyerli olmak Ozere Ozelle~tirmeidaresi Ba~kanllgl adma intifa hakkl tesisedilecektir. A Grubu paylara i1i~kin tOm oy haklanintifa hakkl sahibi tarafmdan kullanllacaktlr. ("intifahakkl")

~

VE.3.

Er80lI .0.

Sermayenin Artlrllmasl:Madde 8 - $irketin kaYltli sermaye tavanl Genel Kurulkaranyla Sermaye Piyasasl Kurulu'nun izni almarakarttJrllabilir. <;Ikanlml~ sermaye ise kanuni formaliteleryerine getirilmek ~artlyla Yonetim Kurulu karanylaarttJrlllr. $irket Sermayesinin arttlrma karan her tOrlOko~ulda Sermaye Piyasasl Kurulu'nun iznine baglldlr.

Sermayenin Artlrlimasl veya Azaltllmasl:Madde 8 - Bu esas sozle~menin 22. maddesiyle AGrubuna tanman haklar sakll kalmak Ozere;$irket'in sermayesi, gerektiginde TOrk TicaretKanunu ve Sermaye Piyasasl Mevzuatl hOkOmleriC(erC(evesindeartlnlabilir veya azaltllabilir.

Sermaye artlrlmlannda Yonetim Kurulu rOC(hanhakkmm kullanllmamasl nedeniyle arta kalan paylannnominal degerinden yOksek bir bedelle halka arzetmeye yetkilidir.Ozsermaye kalemlerinin C(lkanlml~ sermayeye ilavesisuretiyle artlrlma karar verilmesi halinde artlnmtarihindeki ortaklara $irketteki paylan oranmda

____bedelsiz pay_verilir.____ .-,------- ~~ ~ _

Borylanma Senedi Ihracl:Madde 9 - $irketin, TOrk Ticaret Kanunu (TTK) veSermaye Piyasasl mevzuatmda belirlenen esaslardahilinde; gerek yurt iC(inde gerekse yurt dl~Jnda,tahvil, hisse senedi ile degi~tirilebilir tahvil, finansmanbonosu, kar ve zarar ortakllgl belgesi ihracmda SPK13. maddesi C(erC(evesindeYonetim Kurulu yetkilidir.Bu durumda TTK'nun 423. maddesi hOkmOuygulanmaz.

BOLUM III:Yonetim Kurulu:Madde 10 - $irketin i~leri ve idaresi Yonetim Kurulutarafmdan yOrOtOIOr.

Borylanma Senedi Ihracl:Madde 9 - $irket TOrk Ticaret Kanunu ve SermayePiyasasl mevzuatma uygun olarak yonetim kurulukaran ile her C(e~idiyletahviller, finansman bonolan,varllga dayall senetler, iskonto esasma goredOzenlenenler de dahil diger borC(lanma senetleri,alma ve degi~tirme hakkma haiz senetlerle herC(e~itmenkul klymetleri ve borC(lanma araci niteligindekidiger sermaye piyasasl araC(lannl ihraC(edebilir.Bu menkul klymetlerin ihracmda Sermaye PiyasaslKanununun ilgili hOkumleri uyannca YonetimKurulu sOresiz olarak yetkilidir.

BOLUM III:Yonetim Kurulu:Madde 10- $irketin i~leri ve idaresi Yonetim Kurulutarafmdan yurutolOr.

Yonetim Kurulu, Genel Kurul tarafmdan TTK ve SPK Yonetim Kurulu, Genel Kurul tarafmdan TTK vehOkumleri dairesinde; hissedarlar arasmdan seC(ilecek SPK hOkOmleri dairesinde; seC(i1ecektoplam en aztoplam en az 5 en C(ok9 Oyeden olu~ur. 5 en C(ok9 Oyeden olu~ur.

Yonetim kurulunda gorev alacak baglmslz OyelerinsaYlsl ve nitelikleri Sermaye Piyasasl Kurulu'nunkurumsal yonetime i1i~kin dOzenlemelerine gore tespitedilir.

Genel Kurul, seC(ecegi Y6netim Kurulu Oye saylslnl,Yonetim Kurulu Oyelerinin verimli ve yapici C(all~malaryapmalanna, hlzll ve rasyonel karar almalanna vekomitelerin olu~umu ve C(all~malannl etkin bir ~ekildeor anize etmelerine olanak sa w la acak

Yonetim Kurulu uyelerinden biri, A Grubu paylantemsilen intifa hakkl sahibi Ozelle~tirme idaresiBa~kanllgl'nca gosterilecek adaylar araslndan

~SI~~~1~

i;,-,\'

,;r'.,,~,..

Genel Kurul, Yonetim Kurulu Oyelerinin tamamml veyabir klsmml, $irket ortagl aynr tOzel ki~inin gosterdigiadaylar arasmdan segebileeeginden, $irket ortagJfUzeI ki~iler Yonetim Kurulu'nda birden fazla Oye iletemsil edilebilirler.

Y6netim Kurulu uyelerinden biri, A Grubu paylantemsilen intifa hakkl sahibi Ozelle~tirme idaresiBa~kanhgl'nea gosterileeek adaylar arasmdan GenelKurulea se9i1ir.

Genel Kurul, segeeegi Yonetim Kurulu Oye saYlslnr,Y6netim Kurulu Oyelerinin verimli ve yaplel9ah~malar yapmalanna, hlzh ve rasyonel kararalmalanna ve komitelerin olu~umu ve 9ah~malannletkin bir ~ekilde organize etmelerine olanaksaglayaeak ~ekilde belirler.

Yonetim Kurulu'nun Suresi: Yonetim Kurulu'nun Suresi:Madde 11 - Yonetim Kurulu Oyeleri bir yll i9in Madde 11 - Y6netim Kurulu uyeleri U9 yll, baglmslzse9ilirler, se9im suresi sona eren Y6netim Kurulu Oyeler ise bir yll i9in se9i1irler, se9im suresi sona

- -Oyeleri-tekrar- se9i1ebilirler:- Bir Oyeligin herhangi bir-eren-Y6netimKurulu-Qyeleritekrarse9i1ebilirler. Birnedenle bo~almasl halinde, Yonetim Kurulu, TTK, Oyeligin herhangi bir nedenle bo~almasl halinde,sermaye piyasasl mevzuatmda ve i~bu Ana Y6netim Kurulu, TIK, sermaye piyasaslsozle~mede belirtilen ~artlan haiz bir ki~iyi ge9iei mevzuatmda ve i~ bu esas sozle~mede belirtilenolarak bu yere Oye seger ve ilk Genel Kurulun onayma ~artlarJ haiz bir ki~iyi ge9ici olarak bu yere uyesunar. B6yleee se9i1en uye eski uyenin suresini seger ve ilk Genel Kurulun onayma sunar. Boyleeetamamlar. sec;i1enuye eski uyenin suresini tamamlar.

Genel Kurul IOzum gordOgO takdirde YonetimKurulu Oyelerini her zaman degi~tirebilir.

Genel Kurul IOzum gordOgO takdirde Yonetim KuruluOyelerini her zaman degi~tirebilir.

A Grubu paylarJ temsil eden Y6netim Kurulu uyesinin,sec;ilmi~ oldugu donem sOresi ic;erisinde herhangi bir~ekilde gorevinin sona ermesi halinde, yerinesec;ileeek Oyenin de A Grubu paylan temsilen intifahakkl sahibi Ozelle~tirme idaresi Ba~kanligJ'neag6sterileeek adaylar arasmdan se9ilmesi ~arttlr.

A Grubu paylarJ temsil eden Yonetim KuruluOyesinin, sec;i1mi~ oldugu donem sOresi igerisindeherhangi bir ~ekilde gorevinin sona ermesi halinde,yerine sec;ileeek uyenin de A Grubu paylarJtemsilen intifa hakkl sahibi Ozelle~tirme idaresiBa~kanhgJ'nea gosterileeek adaylar arasmdanse9i1mesi ~arttlr.

Toplantllar: Toplantllar:Madde 12 - Yonetim Kurulu yllda en az altl kez Madde 12- Yonetim kurulu yllda en az altl kez veyaveya $irket i~leri gerektirdiginde $irket merkezinde $irket i~leri gerektirdiginde $irket merkezinde veyaveya Yonetim Kurulu Karan ile ba~ka bir yerde Yonetim Kurulu Karan ile ba~ka bir yerde toplanlr. .toplanlr. Konu hakklnda mOzakere talep edilmedigi Yonetim Kurulu her yll ilk toplantlslnda Oyeleritakdirde, kararlar toplantl yapllmadan Oyelerin yazlll araslndan bir ba~kan ve bulunmadlgl zamanlardaonayl ile allnabilir. Yonetim Kurulu her yll ilk ona vekalet etmek Ozere en az bir ba~kan vekilitoplantlslnda Oyeleri araslndan bir ba~kan ve seger. Yonetim Kurulu toplanma ~ekli, toplantl vebulunmadlgl zamanlarda ona vekalet etmek Ozere bir karar yeter saylsl, oy verilmesi, Yonetim Kurulununba~kan vekili seger. Yonetim Kurulu toplanma ~ekli, gorev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuattoplantl ve karar yeter saylsl, oy verilmesi, Yonetim hOkOmlerine tabidir. Yonetim Kurulu kararlan, kararKurulunun gorev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili defterine ge9irilir. Ba~kan ve Oyeler taraflndanmevzuat hukumlerine tabidir. Yonetim Kurulu, uye imzalanlr. i~bu Esas Sozle~menin 22.maddesi ile AsaYlsln1n 5 oldugu durumda, 3 ki~i ile; 7 oldugu Grubuna tanlnan hak ve yetkiler sakll kalmakdurumda 4 ki~i ile; 9 oldugu durumda 5 ki~i ile toplanlr. uzere; Yonetim Kurulu '$irketi temsil ve idareDiger hallerde toplantl yeter saYlsl Oye tam saYlslnrn yetkisinin hepsini veya bazllannr baglmslz yonetimyanslnln bir fazlasldlr: Yonetim Kurulukararlan~karar .kuruiu Oyeleri--dl~lndakalan Yonetim- Kuruludefterine ge9irilir. Ba~kan ve Oyeler taraflndan uyelerinden bir veya birka9 murahhas uyeyeimzalanlr. i~bu Ana Sozle~menin 22.maddesi ile A blrakabilir; bu hususta TTK m. 367 hOkumleriGrubuna tanlnan hak ve yetkiler sakll kalmak Ozere; saklldlr.Yonetim Kurulu $irketi temsil ve idare yetkisininhepsini veya bazllannl baglmslz yonetim kuruluOyeleri dl~lnda kalan Yonetim Kurulu Oyelerinden birveya birka9 murahhas Oyeye blrakabilir.

Yonetim Kurulu, 09 ayda bir yatlnm projeleriningeli~imini gosteren ve Genel MOdOrIOk taraflndandOzenlenmi~ bulunan aynntlll raporu gorO~mek ve bukonuda A Grubu paylan temsilen intifa hakkl sahibinintemsilcisi Yonetim Kurulu Oyesi taraflndan yapllanonerileri karara baglamak zorundadlr. Yatlnmprojelerinin geli~imi Yonetim Kurulunun yllilk raporunaaynntlll bir ~ekilde yansltillr. Aynca, i~buAnasozle§menin 22. ve 41. maddelerinde belirtilenkonularda, A Grubu paylan temsilen Intifa Hakklsahibinin temsilcisi Yonetim Kurulu uyesinin olumluoyu olmakslzln Yonetim Kurulunda karar allnamaz.

25 HAZ\RAt't -Bagll Ortakllk Genel Kurullanna, $irketin Bag IIOrtakllklarda bulunan A Grubu paylannl temsilen,$irketin intifa hakkl sahibinin t~rc~!;~etim KuruluOyesi veya bu uyenin gost~ceQ.i .~m5"e i' . ak eder.Bagll Ortakllk Yonetim !<#ruld'" LJY~~rind.~ 'risi butemsilci taraflndan gos~r~l'ecek·/}Wa~ii<. tr Indan

. . ,!it ,,~) f it ~r ':~.'~~seYllir. .?j, "c''/! ~,

'h" "'~"'J f- t.' .•.. c". .'. '.' '.•. , .•••• ,.::t 0'1'" " ,I." '!l- .~ IIi\:>. ,..;. ~'~,;,"..<')4) l

Bagll Ortakllk genel kurullannda,. BaglI. d"rt,al<lIktaki AGrubu a lara tanrnml olan hl;yklara,:'m konularda

9

Yonetim Kurulu, 09 ayda bir yatlnm projeleriningeli~imini gosteren ve Genel MOdOrlOk taraflndandOzenlenmi~ bulunan aynntlll raporu gorO~mek vebu konuda A Grubu paylan temsilen intifa hakklsahibi Y6netim Kurulu Oyesi taraflndan yapllanonerileri karara baglamak zorundadlr. Yatlrlmprojelerinin geli~imi Yonetim Kurulunun yllilkraporuna aynntlll bir §ekilde yansltillr. Aynca, i~buEsas Sozle~menin 22. ve 37. maddelerindebelirtilen konularda, A Grubu paylan temsilen intifaHakkl sahibi Yonetim Kurulu Oyesinin olumlu oyuolmakslzln Yonetim Kurulunda karar allnamaz.

Bagll Ortakllk Genel Kurullanna, $irketin BagllOrtakllklarda bulunan A Grubu paylannl temsilen,$irketin intifa hakkl sahibi Yonetim Kurulu uyesiveya bu Oyenin gosterecegi kimse i§tirak eder.Bagll Ortakllk Yonetim Kurulu Oyelerinden birisi buY6netim Kurulu uyesi ya da temsilci taraflndangosterilecek adaylar araslndan se9i1ir.

Bagll Ortakllk genel kurullannda, Bagll OrtakllktakiA Grubu paylara tanlnml~ olan haklara ili§kinkonularda karar allnacak olmasl halinde, bahsekonu Y6netim Kurulu uyesinin veya temsilcininolumlu 0 u aranacaktlr.

~.

karar allnacak oimasl halinde, bahse konu temsilcininolumlu oyu aranacaktlr.

8agll Ortakllklardaki A Grubu paylara ili~kin tom hakve yOkOmlOIOkler konusunda $irket YonetimKurulunda almacak kararlar, intifa hakkl sahibinintemsilcisi Yonetim Kurulu uyesinin olumlu oyu ileallnlr.

8u Anasozle~me amaylan iyin, "8agll Ortakllk"iskenderun Demir ve Celik Anonim $irketi ve ErdemirMadencilik Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi anlammagelmektedir.

A grubu paylanna tanman haklarla ilgili olarakallnacak kararlarda intifa hakkl sahibi temsilcisiYonetim Kurulu uyesinin de olumlu oy kullanmaslzorunludur.

Sermaye Piyasasl Kurulu tarafmdan uygulamaslzorunlu tutulan Kurumsal Yonetim ilkelerine uyulur.Zorunlu ilkelere uyulmakslzm yapllan i~lemler vealman yonetim kurulu kararlan geyersiz olup esassozle~meye ayklrl sayilir.

Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasl baklmmdanonemli nitelikte sayllan i~lemlerde ve ~irketin her tOrlOili~kili taraf i~lemlerinde ve OyOncO ki~i1er lehineteminat, rehin ve ipotek verilmesine i1i~kin i~lemlerindeSermaye Piyasasl Kurulu'nun kurumsal yonetirneili~kin dOzenlemelerine uyulur.

,'2. '~'., r..

:?,.,;.' .

8a911 Ortakllklardaki A Grubu paylara ili~kin tomhak ve yOkOmlOIOkler konusunda $irket YonetimKurulunda almacak kararlar, intifa hakkl sahibiYonetim Kurulu Oyesinin olumlu oyu i1eallnlr.

8u Esas Sozle~me amaylan iyin, "8agll Ortakllk"iskenderun Demir ve Celik Anonim $irketi veErdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim$irketi anlamma gelmektedir.

A grubu paylarma tan man haklarla ilgili olarakalmacak kararlarda intifa hakkl sahibi YonetimKurulu Oyesinin de olumlu oy kullanmaslzorunludur.

Sermaye Piyasasl Kurulu tarafmdan uygulamasl-zofunlututulan Kurumsal¥onetimilkelerineuyului;Zorunlu ilkelere uyulmakslzm yapllan i~lemler vealman yonetim kurulu kararlan geyersiz olup esassozle~meye aykln sayilir.Kurumsal Yonetim i1kelerinin uygulanmaslbaklmmdan onemli nitelikte sayllan i~lemlerde ve~irketin onemli nitelikte ili~kili taraf i~lemlerinde veOyOncO ki~i1er lehine teminat, rehin ve ipotekverilmesine ili~kin i~lemlerinde Sermaye PiyasaslKurulu'nun kurumsal yonetime ili~kinduzenlemelerine uyulur.Oyelerden hiybiri toplantl yapllmasl istemindebulunmadlgl takdirde, yonetim kurulu kararlan,kurul Oyelerinden birinin belirli bir konuda yaptlgl,karar ~eklinde yazllml~ onerisine, en az Oye tamsaylsmm yogunlugunun yazlll onaYI almmaksuretiyle de verilebilir. Aynl onerinin tOm yonetimkurulu Oyelerine yapllml~ olmasl, bu yolla allnacakkararm geyerlilik ~artldlr. Onaylann aYni kaglttabulunmasl ~art degildir; ancak, onay imzalannmbulundugu kagltlann tOmOnOnyonetim kurulu karardefterine yapl~tlnlmasl veya kabul edenlerinimzalannl iyeren bir karara donO~torOIOp karardefterine geyirilmesi karann geyerliligi iyingereklidir.Kararlarm geyerliligi yazilip imza edilmi~ olmalannabaglldlr.

Yonetim kurulu Oyeleri birbirlerini temsilen oyveremeyecekleri gibi, toplantllara vekil araclligl ilede katllamazlar.

OY!9r e~it oldugu takdirde 0 konu gelecektoplantlya birakilir. Ikinci toplantlda da e~it olursasoz konusu oneri reddedilmi sa Illr.

Rw3.500

dz. ErBOIIv.o. 352

Yonetim Kurulu'nun Yetkileri: Yonetim Kurulu'nun Yetkileri:Madde 13· $irketin yonetimi ve dl~anyakar~1 temsili Madde 13 • $irketin yonetimi ve dl~anya kar~1Y6netim Kurulu'na aittir. temsili Y6netim Kurulu'na aittir.

Anasozle~menin 12 nci maddesinin 1 nci flkrasrnrnson cOmlesi uyannca murahhas aza veya azalaratanmasrna dair Yonetim Kurulu Karan ile belirlenenidare ve temsil yetkileri hariy olmak Ozere ~irkettarafrndan verilecek bOton belgelerin ve yapllacaksozle~melerin geyerli olabilmesi iyin, bunlann $irketunvanl altrna konmu~ ve $irketi ilzama yetkili en az ikiki~inin imzasrnl ta~lmasl ~arttlr.

Esas S6zle~menin 12 nci maddesinin 1 nciflkrasrnrn son cOmlesi uyannca murahhas aza veyaazalar atanmasrna dair Yonetim Kurulu Karan ilebelirlenen idare ve temsil yetkileri hariy olmakOzere ~irket tarafrndan verilecek bOtOn belgelerinve yapllacak sozle~melerin geyerli olabilmesi iyin,bunlarrn $irket unvanl altrna konmu~ ve $irketiilzama yetkili en az iki ki~inin imzasrnl ta~lmasl~arttlr.

Genel mOdOr, genel mOdOr yardlmcllan, mOdOrler ve Genel mOdOr, genel mOdOr yardlmcllan, mOdOrler- -dige-r-imzaya getkili $itketpetscfnelihln-go-revveyetRr -ve-diger imzayayetkili-$irket· personelinin-gorev-ve

sureleri Y6netim Kurulu Oyelerinin g6rev sureleri ile yetki sureleri Y6netim Kurulu Oyelerinin g6revslnlrh degildir. sOreleri ile slnlrh degildir.

$irket adrna imzaya yetkili olacak ~ahlslar ile $irket $irket adrna imzaya yetkili olacak ~ahlslar ile $irketadrna ne ~ekilde imza edecekleri Yonetim Kurulu adrna ne ~ekilde imza edecekleri Yonetim Kurulutarafrndan tespit, tescil ve ilan olunur. tarafrndan tespit, tescil ve ilan olunur.

Y6netim Kurulu, Turk Ticaret Kanunu'nun 375.Maddesinde tanlmlanan devredilemez gorev veyetkiler hariy olmak uzere, Turk Ticaret Kanunu'nun367 inci maddesi uyannca yonetimi dOzenleyecegibir iy yonergeye gore, klsmen veya tam amen birveya birkay y6netim kurulu uyesine veya uyuncuki~iye devretmeye yetkilidir. Aynca, yonetim kurulutemsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas uyeyeveya mOdOr olarak OyOncQki~iye devredebilir. Enaz bir y6netim kurulu uyesinin temsil yetkisini haizolmasl ~arttlr.

$irketin kendi paylan ile ilgili iktisap etme, rehinalma, verme vb. i~lemlerini Yonetim Kurulu yOrotOr.Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hukumlerineuyulur.

~~~~

~~.352

Yonetim Kurulu'i'lun Gorevleri : Yonetim Kurulu'nun Gorevleri :Madde 14- Genel Kurul kararlannl yerine getirmek, Madde 14- Genel Kurul kararlannl yerine getirmek,Kanun ve Anasozle~me hOkOmleri dairesinde Genel Kanun ve Esas Sozle~me hOkOmleri dairesindeKurul'u toplantlya davet etmek, $irket namlna gerekli Genel Kurul'u toplantlya davet etmek, $irketve faydall gordOgO her torlO tasarruflann ifasl, $irket namlna gerekli ve faydall gordOgO her torlOnamlna mal varllglnda bulunan ta~lnmazlar ve sair tasarruflann ifasl, $irket namlna mal varllglndaayni haklar satin almak ve iktisap etmek; $irket bulunan ta~lnmazlar ve sair ayni haklar satin almakta~lnmazlannl bir ayni hakla klsltlamak veya satl~ ve iktisap etmek; $irket ta~lnmazlannl bir aynii~lemi ifasl, $irket ir;in gerekli gorecegi her tOrlOta~lnlr hakla klsltlamak veya satl~ i~lemi ifasl, $irket ir;inve ta~lnmaz mallan kiraya vermek ve kiralamak, gerekli gorecegi her tOrlO ta~lnlr ve ta~lnmaz$irket nam ve hesablna borr; vermek ve borr;lanmak, mallan kiraya vermek ve kiralamak, $irket nam vegerekli hallerde $irket ta~lnmaz mallan Gzerinde hesablna borr; vermek ve borr;lanmak, gerekliipotek tesis etmek, ~irket lehine gerr;ek ya da tozel hallerde $irket ta~lnmaz mallan Ozerinde ipotekki~ilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, i~bu tesis etmek, ~irket lehine gerr;ek ya da tozelipotekleri ve her tGrlG tahdit ve takyitleri fek etmek, ki~ilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek,gerekli fek takrirlerini vermek Yonetim Kurulu'nun i~bu ipotekleri ve her torlO tahdit ve takyitleri fek

-- -ba~llcagorevleridir.-- --- ..--------etmek~-gerekli-fek-takrirlerini- vermek-YonetimKurulu'nun ba~lIca gorevleridir.

$irket'in kendi adlna ve Or;OncOki~iler lehine garanti,kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkltesis etmesi hususlannda sermaye piyasasl mevzuatlr;err;evesinde belirlenen esaslara uyulur.

$irket'in kendi adlna ve Or;OncO ki~iler lehinegaranti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahilrehin hakkl tesis etmesi hususlannda sermayepiyasasl mevzuatl r;err;evesinde belirlenen esaslarauyulur.

Yonetim Kurulu, Yasada ve Anasozle~medemOnhaslran Genel Kurulun karanna blrakllan hususlardl~lnda kalan bOton i~lemler hakklnda karar almayayetkilidir.

Yonetim Kurulu, Yasada ve Esas Sozle~medemOnhaslran Genel Kurulun karanna blrakllanhususlar dl~lnda kalan batOn i~lemler hakklndakarar almaya yetkilidir.

•

VE.3.

Kdz. Er80I .0.

Yonetim Kurulu Uyelerinin Ucretleri: Yonetim Kurulu Uyelerinin Ucretleri:Madde 15- Yonetim kurulu uyelerinin ucretleri Genel Madde 15- Yonetim kurulu uyelerinin ucretleriKurulca karara baglanlr. Genel Kurulca karara baglanlr.

Genel Mudurun Tayini ve Gorevleri:Madde 16- $irket Genel MOdOrO Yonetim Kurulutaraflndan atanlr.Genel MOdOr, $irket i~lerini Yonetim Kurulununkararlan c;erc;evesinde ve mevzuatta belirlenenesaslar dahilinde yurutQr

Genel Mudurun Tayini ve Gorevleri:Madde 16- $irket Genel MOdOrOYonetim Kurulutaraflndan atanlr.Genel MOdOr, $irket i~lerini Yonetim Kurulununkararlan c;erc;evesinde ve mevzuatta belirlenenesaslar dahilinde yurutQr.

___Mad!le17-Genel mOdOr,. yooetirrL kuruJu kararJarL _M~!ideJ7-<.:3eneLrnQdQr,ypnetimkl.lrl.lly kararlandogrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasasl dogrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye PiyasaslKurulu tebligleri ve ilgili diger mevzuat hOkOmlerine Kurulu tebligleri ve ilgili diger mevzuat hOkOmlerinegore $irketi yonetmekle yOkOmlOdur. gore $irketi yonetmekle yOkumludur.

Resmi daireler, ozel kurulu~ ve ki~iler, meclisler,mahkemeler, ad Ii ve idari butQn makamlar nezdinde,~irketi temsil ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileriYonetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden birklSmln1 i~in geregine ve zorunluluguna gore ~irketGenel MOdOrOneblrakabilir.

BOLUM IV:Denetc;i1er,Gorevleri ve Ucretleri:

Resmi daireler, ozel kurulu~ ve ki~iler, meclisler,mahkemeler, adli ve idari bUtun makamlarnezdinde, ~irketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra vetahkim yetkileri Yonetim Kuruluna ait olup, Kurul buyetkilerden bir klSmln1 i~in geregine vezorunluluguna gore ve usulOne uygun bir bic;imde~irket Genel MOdOrOneblrakabilir.

BOLUM IV:DENETiM

Madde 18- $irket, gerek hissedarlar araslndan Madde 18- $irket'in denetimi hakklnda TOrk Ticaretgerekse dl~andan 1 yll ic;in Genel Kurul taraflndan Kanunu'nun ve Sermaye Piyasasl Mevzuatl'n1nsec;ilecek en az 1 en c;ok 3 denetc;i taraflndan ilgili maddeleri uygulanlr.denetlenir.

Denetc;iler TTK'nun 353-357. Maddelerinde sayllangorevleri yapmakla yukumludurler.

Denetc;i1erin yanslndan bir fazlaslnln TOrkiyeCumhuriyeti vatanda~1 oimasl zorunludur. Denetc;i1eraynl zamanda yonetim kurulu Oyeliginesec;ilemeyecekleri gibi $irket'in personeli de olamazlar.

Denetc;ilerden biri, A Grubu paylan temsilen intifahakkl sahibi Ozelle~tirme idaresi Ba~kanllgl'ncagosterilecek adaylar araslndan sec;ilir. HAZiRAN 20'\8Sec;im suresi sona eren denetc;iler tekrar seC;ilebilirler.2 6

Madde 19 - Yonetim Kurulu'nun ilgili mevzuatkapsamrnda kurmakla yOkOmlO oldugu komitelerinolu~umu, gorev ve gall~ma esaslan ile Yonetim Kuruluile ili~kileri hakkrnda, ilgili mevzuat hOkumleriuygulanlr.

Genel Kurul Toplantllan:Madde 20 - Olagan genel kurul, $irketin hesapdevresinin sonundan itibaren ug ay iginde ve yllda en

-az- bir ..defa' toplanarak gOndemindeki .....konulangorO~erek karara baglar. OlaganOstO Genel Kurul,$irket i~lerinin gerektirdigi durumlarda kanun ve buAnasozle~mede yazlll hukumlere gore toplanarakgerekli kararlan allr.

Oy Hakkl ve Temsil $ekli:Madde 21- Olagan ve OlaganOstO Genel Kurultoplantllannda hazlr bulunan hissedarlarrn veyavekillerinin her pay igin bir oyu olacaktlr. Genel Kurultoplantllannda hissedarlar kendilerini, digerhissedarlar veya harigten tayin edecekleri vekilvasltaslyla temsil ettirebilirler. $irkete hissedar olanvekiller kendi oylanndan ba~ka temsil ettiklerihissedann sahip oldugu oylan da kullanmayayetkilidirler.

Madde 19 - Yonetim Kurulu'nun SermayePiyasasl mevzuatl ile Turk Ticaret Kanunu'nun 378inci maddesi kapsamrndaki riskin erken saptanmaslkomitesi de dahil olmak uzere ilgili mevzuatkapsamrnda kurmakla yOkOmlO oldugu komitelerinolu~umu, gorev ve gall~ma esaslan ile'YonetimKurulu ile i1i~kileri hakkrnda, ilgili mevzuathOkOmleri uygulanlr.

SOLUM V:GENEL KURULGenel Kurul ToplantJlan:Madde 20 - Olagan genel kurul, $irketin faaliyetdonemi sonundan itibaren Og ay iginde ve yrlda enaz-birdefa' ·toplanarak gOndemindeki" konulangorO~erek karara baglar. OlaganOsto Genel Kurul,$irket i~lerinin gerektirdigi durumlarda kanun ve buEsas Sozle~mede yazlll hOkOmlere gore toplanarakgerekli kararlan allr.

Oy Hakkl ve Temsil $ekli:Madde 21- Olagan ve OlaganOsto Genel Kurultoplantllarrnda hazlr bulunan payda~lar veyavekilleri, oy haklannl paylann top lam itibaridegeriyle orantlll olarak kullanlr. Her payrn bir oyhakkl vardlr. Genel Kurul toplantllannda payda~larkendilerini, diger payda~lar veya harigten tayinedecekleri vekil vasltaslyla temsil ettirebilirler.$irkete payda~ olan vekiller kendi oylanndan ba~katemsil ettikleri payda~lann sahip oldugu oylan dakullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasasl Kurulu'nun vekaleten oy vermeye Sermaye Piyasasl Kurulu'nun vekaleten oyili~kin dOzenlemeleri saklldlr. vermeye ili~kin dOzenlemeleri saklldlr.

Genel kurul toplantlsrna ~8~a-

$irketin genel kurul toplantllanna katilma hakklbulunan hak sahipleri bu to "," k TicaretKanununun 1527 nci ma ·~Sr\\..l~rit:a... ktronikortamda da katllabilir. ~ket~ ~~+ '$J! ~IerdeEI.~ktroni~ O~.a~da ~apllgcak."~~~~WIi~kinYonetmellk hukumlen uyct~I'?c~~H,~.~I~lefllllllii;lenelkurul toplantllanna elektr"iI} ~a~al'I~c1arrna,gorO~ aglklamalanna, onetide,. bLftI;.mmala,l!lri~(ve oykullanmalanna imkan tanlya6~"ele~tfG.nik ~riel kurulsistemini kurabilecegi gibi bu am2r\,~~u~turulmu~sistemlerden de hizmet satrn alabilir.

Genel kurul toplantlsrnrn i~leyi~ ~ekli, bir ig yonergeile dOzenlenir. Genel kurul toplantlsl, T.T.K.hOkOmleri, sermaye piyasasl mevzuatl ve igyonergeye uygun olarak yurutOlur.

$irketin genel kurul toplantllanna katllma hakklbulunan hak sahipleri bu toplantllara, TOrk TicaretKanununun 1527 nci maddesi uyannca elektronikortamda da katllabilir. $irket, Anonim $irketlerdeElektronik Ortamda Yapllacak Genel Kurullaraili~kin Yonetmelik hOkOmleri uyannca haksahiplerinin genel kljrul toplantllanna elektronikortamda katllmalarrna, gorO~ aglklamalarrna,oneride bulunmalanna ve oy kullanmalanna imkantanlyacak elektronik genel kurul sisteminikurabilecegi gibi bu amag igin olu~turulmu~sistemlerden de hizmet satrn alabilir.

14

." '!I {\ ,",'"," \

~ ,." ~ ., .'

~

•' .3.dz. Ereou . . 3

Yapllacak tOm genel kurul toplantllarmda esassozleliimenin bu hOkmO uyannca, kurulmulii olansistem uzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin,anllan Yonetmelik hOkOmlerinde belirtilen haklannlkullanabilmesi saglanrr.

A Grubu Paylarml Etkileyecek Hususlarda KararAhnmasl:Madde 22- $irket Anasozleliimesinde, YonetimKurulu toplantl ve karar yeter saYlsl ve A Grubupaylara ait haklan etkileyecek degiliiiklikier ile yatlnmave istihdama i1iliikin olarak ve Hisse Sat1liiSozleliimesinde yer alan yOkOmlOIOkleri ve buyOkOmlOIOklereililiikin A Grubu paylara tan man haklandogrudan veya dolayll yoldan etkileyecek her tOrlOAnasozleliime degiliiikligi yapllmasma,

entegre gelik uretimtesislerinden herhangisatllmasma, herhangismlrlandlnlmasmaazaltllmasma,

tesisleribirinin

birveya

ve madenkapatllmasma,takyidat ile

kapasitesin,in

$irketin ve/veya entegre gelik Oretim tesisine veyamaden tesisine sahip bagll ortakllklannlnkapatllmasl, satllmasl, bolOnmesi veya baliika birliiirket ile birleliimesine veya tasfiyesine.

Yapllacak tOm genel kurul toplantllarmda esassozleliimenin bu hOkmO uyannca. kurulmulii olansistem uzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin.anrlan Y,onet~eli~ hOkomJ9I~16~e , ,haklannlkullanabllmesl saglanrr./' ~. "" ~ "v.~,.,,~~.~fl..., [;" ••.v"'";f~ ~l~?<.,'. ~.; :,~ '"", .. ~..,.. .

" .- t>\ "', ,. I :'... if••.. o?;, ~ '~I '",'ii'I.·.. •. ·l~. y .,j't l .•., 'f.•"" .'f. "f' •.'('~. ·.t tr "'''t.~,''f~'.>i'•." ''''1', ~'a ~, _.?

!" •. ·"1t'.-.t... "~.~~'1""it ,. ~~-•.,. ,'~~,~ .. ,.

A Grubu Paylarlm Etkileyecek Hususlarda KararAhnmasl:Madde 22- $irket Esas Sozleliimesinde, YonetimKurulu toplantl ve karar yeter saYlsl ve A Grubupaylara ait haklan etkileyecek degiliiiklikier ileyatlnma ve istihdama ililiikin olarak ve Hisse Sat1liiSozleliimesinde yer alan yOkOmlOIOkleri ve buyOkOmlOIOklere ililiikin A Grubu paylara tan manhaklan dogrudan veya dolayll yoldan etkileyecekher torlO Esas Sozleliime degiliiikligi yapllmasma,- $irketin ve/veya bagll ortakllklannm sahip

oldugu entegre gelik Oretim tesisleri ve madentesislerinden herhangi birinin kapatllmasma,satllmasma, herhangi bir takyidat ilesmlrlandlnlmasma veya kapasitesininazaltllmasma,

- $irketin ve/veya entegre gelik Oretim tesisineveya maden tesisine sahip bagll ortakllklannmkapatllmasl, satllmasl, bolOnmesi veya baliikabir liiirket ile birleliimesine veya tasfiyesine,

ililiikin kararlan ancak A Grubu paylan temsileni1iliikin kararlan ancak A Grubu paylan temsilen intifa intifa hakkl sahibinin olumlu oyu ile alabilir. Aksihakkl sahibinin olumlu oyu ile alabilir. Aksi hal, alman hal, alman kararlan gegersiz kllar.kararlan gegersiz kllar.

Nisap:Madde 23 - $irket Genel Kurulu toplantllanndaTTK'nun 369. maddesinde yazlll hususlar mOzakereedilerek gerekli kararlar allnlr.

Genel Kurul toplantl ve karar nisabl hakklnda SPKhukumleri ve hukum bulunmayan hallerde TTKhOkOmleri uygulanlr. 20'\1

25 HAZ\RAN

Nisap:Madde 23 - Genel kurul toplantllarmda ve butoplantllardaki karar nisabmda Turk Ticaret KanunuhOkumlerine, sermaye piyasasl mevzuatl hOkOmleriile Sermaye Piyasasl Kurulu'nun kurumsal yonetimilkeleri duzenlemelerine uyulur.

~3.

Kdz. freOII .

loplantl Veri:Madde 24 - Genel Kurullar $irketin merkezininbulundugu ilde veya Karadeniz Eregli'de Y6netimKurulu'nca uygun gorOlen yerde toplanlr. loplantl,~irket idare merkezinin bulundugu yerden ba~ka biryerde yapllacak ise, toplantl yeri, genel kurultoplantllanna ili~kin ilanda a«;:lk«;:abelirtilir.

Oy Verme $ekli:Madde 25 - Genel Kurul toplantllannda oylar elkaldlrmak suretiyle verilir. Ancak ham bulunanhissedarlann temsil ettikleri sermayenin onda birinesahip bulunanlann istegi Ozerine gizli oya ba~vurulur.

Baljkan, Katip ve Oy loplayanlarm Se~imi:Madde 26 - Genel Kurul toplantllanna Yonetim KuruluBa~kanl ba~kanhk eder. Ba~kanln bulunmadlglzamanda bu gorevi ba~kan vekili yapar. Ba~kan vekilide yoksa ba~kanhk edecek ki~i Genel Kurul taraflndanse«;:ilir.

Ba~kanln gorevi, gorO~melerin usulOne uygun olarakdOzenli bir ~ekilde yOrotOlmesini ve zaptln kanun vebu Anasozle~me hOkOmlerine uygun bir surettetutulmaslnJ saglamaktJr.

Genel Kurul katibi, Ba~kan taraflndan gerekhissedarlar araslndan, gerekse dl~ardan belirlenir vese«;:ilir.

Madde 27 - Genel Kurul toplantllarlnda hazlr bulunanhissedarlann veya vekil ve temsilcilerinin isimleri, payve oy miktarlannl gosteren bir cetvel dOzenlenerekmevcut olanlar taraflndan tasdik edildikten sonrazapta baglanarak saklanlr ve istenildiginde ilgililereg6sterilir.

loplantl Veri:Madde 24 - Genel Kurullar $irketin merkezininbulundugu ilde, Ankara'da veya KaradenizEregli'de Yonetim Kurulu'nca uygun gorOlen yerdetoplanlr. Toplantl, ~irket idare merkezininbulundugu yerden ba~ka bir yerde yapllacak ise,toplantl yeri, genel kurul toplantJlanna ili~kin ilandaa«;:lk«;:abelirtilir.

loplantl BaljkamMadde 25 - Genel Kurul toplantllanna YonetimKurulu Ba~kanl ba~kanllk eder. Ba~kanlnbulunmadlgl zamanda bu gorevi ba~kan vekiliyapar. Ba~kan vekili de yoksa ba~kanllk edecekki~i Genel Kurul taraflndan se«;:ilir.

Madde 28 - Genel Kurul toplantllannda verilen ~~kararlarln ge«;:erli olabilmesi i«;:in bunlann i«;:erik ve.l'-¥I!f..e; "',\,sonu«;:lanyla muhalif kalanlann muhalefet sebeplerini U ", ,,,... '.• :,,'\'.. .

gosteren bir tutanak tutulmasl gereklidir. Bu tutanakt ..•, .;' /;;"""""'\ .~ "?'

toplantlda hazlr bulunan hissedarlar ve komise~'~ r {i,,\ ,';:'l'~~;11taraflndan imza olunur. Ba~kan ve oy toplamakla:: ,(;. '-"f '.' ''"':y/.;:, :;~

6revli olanlar, hissedarlar taraflndan tutana-I'" ;,,"-"; ~'< ~ ;:

•

~f,.3. n.

. Er&OII0.6426

imzalamaya yetkni klllniriarsa tutanagln yalnlz bunlartaraflndan imzalanmasl uygundur. Toplantlya davetinusulG dairesinde cereyan ettigini gosteren belgelerinyazllmasl gereklidir. Yonetim Kurulu bu tutanaglntasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil vehOlasasln1 ilan ettirmekle mOkelleftir.Genel Kurulun Yetkileri: Genel Kurulun Yetkileri:Madde 29 - Genel Kurul'un Yetkileri, Madde26 - Genel Kurul'un Yetkileri,a) Yonetim Kurulunun yetkileri dl~lnda bulunan a) Y6netim Kurulunun yetkileri dl~lnda bulunankonularr gorO~erek karara baglamak, konularr gorO~erek karara baglamak,b) Yonetim Kuruluna ozel izinler vermek ve bunlann b) Y6netim Kuruluna 6zel izinler vermek ve

~artlannl tayin ve $irket i~lerinin yonetim ~eklini bunlann ~artlannl tayin ve $irket i~lerinin yonetimbelirlemek, ~eklini belirlemek,

c) Yonetim Kurulu ve denetyilerin, $irket i~leri c)Yonetim Kurulu'nun ve denetyilerin, $irket i~lerihakklnda dOzenleyecekleri raporlarla, bilanyo, kar hakklnda dOzenleyeceklefi raporlarla, bilanyo, karve zarar hesaplan hakklnda kabul veya red Karan ve zarar hesaplarr hakklnda kabul veya red Karan

..... - vermek· ···veya gorO~me· yaparak yeniden -vermek veya- gorO~me yaparak yenidendOzenlenmelerini kararla~tlrmak, Yonetim dOzenlenmelerini kararla~tlrmak, Y6netimKurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine kararvermek, tayin edilecek karlarln dagltma ~eklini vermek, tayin edilecek karlann dagltma ~eklinitespit etmek, Y6netim Kurulu uyeleriyle denetyileri tespit etmek, Y6netim Kurulu uyeleriyle kanundaseymek ve gerekli gordOgO takdirde bunlan ongorOlen istisnalar dl~lnda denetyileri seymek veazletmek ve yerlerine ba~kalarrnl tayin etmek, gerekli gordOgO takdirde bun Ian azletmek veYonetim Kurulu uyelerine ve denetyilere verilecek yerlerine ba~kalarrnl tayin etmek, Yonetim KuruluOcret miktannl tespit etmek, Oyelerine verilecek Ocret miktannl tespit etmek.

Diger Yetkiler:Madde 30 - Yukandaki maddede sayllan yetkilerslnlrll degildir. $irketin i~lerinin yonetimi,Anasozle~menin degi~tirilmesi gibi gerek dogrudandogruya gerekse dolayll olarak $irketi ilgilendirenbOtOn konular hakklnda karar allnmasl, TTK ve SPKhukumleri yeryevesinde Genel Kurul'un yetkileriiyindedir.

Ibra:Madde 31 - Bilanyonun tasdikine dair olan GenelKurul Karan Yonetim Kurulu Oyeleri ve denetyilerinibraslnl da gerektirir. Ancak, bilanyoda bazi cihetlergosterilmemi~ veya bilanyo yanll~ olarak dOzenlenmi~ise bilanyonun tasdiki ile Y6netim Kurulu uyeleri vedenetyiler ibra edilmi~ olmazlar. Denetyilerin vermi~olduklan raporun okunmaslndan once bilanyo ilehesaplarln kabulO hakklnda verilen kar~rl~r .'degildir. 25 HAZiHNt

Diger Yetkiler:Madde 27 - Yukandaki maddede sayllan yetkilerslnlrh degildir. $irketin i~lerinin yonetimi, EsasSozle~menin degi~tirilmesi gibi gerek dogrudandogruya gerekse dolayll olarak $irketi ilgilendirenbOtOn konular hakklnda karar allnmasl, TTK veSPK hukumleri yeryevesinde Genel Kurul'unyetkileri iyindedir.

Ibra:Madde 28 - Bilanyonun onaylanmaslna ili~kingenel kurul kararr, kararda aksine aylkllkbulunmadlgl takdirde, yonetim kurulu Oyelerinin,yoneticilerin ve denetyilerin ibrasl sonucunudogurur. Bununla beraber, bilanyoda bazi hususlarhiy veya geregi gibi belirtilmemi~ ise veya bilanyo~irketin geryek durumunun gorOlmesine engelolacak bazl hususlan iyeriyor ise ve bu husustabilinyli hareket edilmi~ ise, onama ibra etkisinidogurmaz.

Bakanhk Komisl!ri:Madde 32- OJagan ve OlaganOstiJ Genel Kurultoplantllarmm, toplantl gOnOnden ance Sanayi veTicaret BakanlJgl'na bildirilmesi ve gundem ile buna aitbelgelerin birer suretlerinin Bakanllga ganderilmesigereklidir. BOton toplantllarda Sanayi ve TicaretBakanlJgl Komiserinin bulunmasl ~arttlr. Komiseringlyabmda yapllacak Genel Kurul toplantllannda almankararlar ve komiserin imzasml ta~lmayan toplantltutanaklan gegerli degildir.

ilan:Madde 33 - $irkete ait ilanlar TTK'nun hOkOmleri saklrkalmak ~artlyla $irket merkezinin bulundugu yerde91kan gOnlOk bir gazete ile yapilir.

Bakanhk Temsilcisi:Madde 29- Hangi durumlarda Bakanlrktemsilcisinin genel kurulda bulunacagl ve genelkurul toplantllan i9in temsilcileringarevlendirilmesine ili~kin usul ve esaslar ilebunlarm nitelik gtirev ve yetkileri hakkmda ilgiliyonetmelik hukumlerine uyulur.

ilan:Madde 30-$irkete ait ilanlar TOrk Ticaret Kanunu, SermayePiyasasl Kurulu duzenlemelerine ve i1gili mevzuathOkOmlerine uygun olarak yapllacaktlr.

Genel Kurul toplantllarma i1i~kin olarak, yOrOrlOkteki TTK m. 1524 hOkOmleri saklJdlr.TTK ve Sermaye Piyasasl Kurulu Kurumsal YanetimIIkelerinde angarOlen i1ansOre ve esaslanna uyulur.

$irketin internet sitesinde, genel kurul toplantl ilanl ilebirlikte, ~irketin mevzuat geregi yapmasl gerekenbildirim ve a91klamalann yanl Slra, Sermaye PiyasaslKurulunun Kurumsal Yanetim IIkelerinde angarOlenhususlara da yer verilir.

Yapllacak duyurulara i1i~kin Sermaye Piyasasl KuruludOzenlemeleri saklJdlr.

Sermayenin azaltllmasma ve tasfiyeye ait i1anlar i9inTTK ile sermaye piyasasl mevzuatl hOkOmleriuygulanlr.

~

VE.3.

Kdr.Ere§I D.

Anasozleljmeniri Degiljtirilmesi: Esas Sozleljmenin Degiljtirilmesi:Madde 31- Esas sozle§me degi§ikligine, Sermaye

Madde 34- Bu Anasozle§mede yapllacak Piyasasl Kurulu'nun uygun gorO§O ile GOmrOk vedegi§ikliklerin Genel Kurul'da gorO§Olebilmesi i~in Ticaret BakanlJgl'ndan izin almdlktan sonra,Yonetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasasl mevzuat ve esas sozle§me hOkOmlerine uygunKurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret BakanlJgl'ndan izin olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat vealmasl §arttlr. Yapllacak olan degi§iklikler usulOne esas sozle§mede belirtilen hOkOmler ~ergevesindeuygun tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra karar verilecektir.ilanl tarihinden itibaren gegerli olur.

Sanayi ve Ticaret Bakanllgl'na ve SermayePiyasasl Kurulu'na Gonderilecek Evrak:Madde 35- Yonetim Kurulu ve Denet9i raporlan ileylllrk bilan~o, Genel Kurul toplantl tutanagl, GenelKurulda hazlr bulunan hissedarlann isim ve paymiktarlannl gosteren cetvelden iki§er omek GenelKurulun toplantl tarihinden itibaren en ge~ bir ay i~indeSanayi ve Ticaret BakanlJgl'na gonderilecek veyatoplantlda hazlr bulunacak komisere verilecektir.

Sermaye Piyasasl Kurulu'nca dOzenlenmesiongorOlen mali tablo ve raporlan ile baglmslzdenetlemeye tabi olunmasl durumunda baglmslzdenetim raporu Sermaye Piyasasl Kurulu'ncabelirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a veiMKB'ye gonderilir ve kamuya duyurulur.

BOLUM VI:

Hesap YIII:Madde 36 - $irketin hesap ylll, Ocak aylnm birincigOnOnden ba§lar, AralJk aymm sonuncu gOnO sonaerer,

Giimriik ve Ticaret Bakanllgl'na ve SermayePiyasasl Kurulu'na Gonderilecek Evrak:Madde 32- Y6netim kurulu faaliyet raporu vebaglmslz denetim raporu ile senelik bilan~o ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanagl ve hazlrbulunanlar listesinden birer suret genel kurultoplantl tarihinden itibaren en ge~ bir ay zarfmdaGOmrOk ve Ticaret BakanlJgl'na verilecektir.

Sermaye Piyasasl Kurulu'nca dOzenlenmesiongorOlen mali tablo ve raporlar ile baglmslzdenetlemeye tabi olunmasl durumunda baglmslzdenetim raporunun TTK'nm ilgili hOkOmleri veSermaye Piyasasl Kurulu'nca belirlenen usul veesaslar dahilinde kamuya duyurulur.

BOLUM VI:Faaliyet Donemi :Madde 33 - $irketin faaliyet donemi, Ocak aymmbirinci gOnOnden ba§lar, AralJk aymm sonuncugOnOsana erer

26l'W-iRAN 201 Karm Tespiti ve Dagltlml:

Madde 37- $irketin yllllk bilan,y,Q6 '''VergiSonrasl Net Donem Kan"nda@1:",varsc(1;l§.~' yllzararlannm dO§Olmesinden so~a kal<!h'''Rfl'f, ~ tinkar dagltlm politikasl da dikl...at.e ..~I!~.QR;...StI~I.lea§aglda gosterilen §ek~e, 2' fff\9lt,IJ;(\ ~ ~a,. nhesaplanm~s~~da ~e dag't'rftt,n~a~~?e_~~~,fs,mevzuatl hukumlen saklJdlr. ,'; ';'. ·,,~,.t1<~ t ,I,'

: ":~4 ',./+ , •• ,' ~ ",' f,"" ,~(;:l

a) TIK'nun 466. maddesinin birli'\df{kf~Slpuf<mone, '{ l,-'~ .::; .,:

Madde 34Genel Kurul, kar dagltlm politikalan ~er~evesinde,kann dagltllmamasl ya da klsmen veya tamamendagltllmasl konulannda karar almaya yetkilidir.Genel kanuni yedek ak~eler ile temettO hesabmaili§kin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuathOkOmleri ~ergevesinde yOrOtUIOr.Kanunen aynlmasl gereken yedek ak~eler ve paysahi leri i in belirlenen kar a I a nlmadlk a,

•

W~3.

Kdz.E~ .0.

gore "kar"In'%5'i, Odenmi~/ylkanlml~ sermayenin%20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedekakye olarak aynllr.

ba~ka yedek akye aynlmaslna, ertesi ylla karaktanlmaslna ve intifa senedi sahiplerine, yonetimkurulu uyelerine ve ortakllk yall~anlarlna kardanpay dagltllmaslna karar verilemeyecegi gibi,belirlenen kar payl Odenmedikye bu ki~ilere kardanpay dagltllamaz.Aynca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hukumleriyeryevesinde Kar Payl Avansl dagltlmlna GenelKurul yetkilidir.Bu Esas Sozle~me hukQmlerine uygun olarakdagltllan karlar geri allnamaz. Kar payl avansldagltlml halinde kann geri yaglnimasl hali bununistisnasldlr.

b) "Kar"dan a bendinde belirtilen tutar du~ulduktensonra kalan tutardan pay sahipleri iyin I. kar paylaynllr. Dagltllacak I. kar payl oram SermayePiyasasl Kurulu'nca saptanan orandlr.

"Kar"dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlardu~uldukten sonra kalan bakiyenin klsmen veyatamamen olaganustu yedek akye olarak aynlmaslnaveya dagltllmaslna karar vermeye $irket kar dagltlmpolitikasl esaslannl da dikkate alarak Genel Kurulyetkilidir. Kar dagltlmlnda, pay sahiplerinin menfaatleriile $irket menfaatleri ve $irketin yatlnm ihtiyaylan

--aFaslnda tutarllbirpolitika izlenir:-------

TIK'nun 466. maddesinin 2. flkraslnln 3. bendigeregince; dagltllmasl kararla~tlnlml~ olan klslmdanylkanlml~/odenmi~ sermayenin %5'i oranlnda kar payldu~uldukten sonra bulunan tutann onda biri II. tertipkanuni yedek akye olarak aynllr.

Kann sermayeye ilavesi yoluyla bedelsiz pay olarakdagltllmaslna karar verilmesi halinde II. tertip kanuniyedek akye aynlmaz.

Vasa hQkmu ile aynlmasl gereken yedek akyeler ilebu ana sozle~mede pay sahipleri iyin belirlenen birincitemettu aynlmadlkya, ba~ka yedek akye aynlmaslna,ertesi ylla kar aktanlmaslna ve yonetim kurulu uyeleri,memur, mustahdem ve i~yilere kardan paydagltllmaslna karar verilemeyecegi gibi belirlenenbirinci temettu odenmedikye bu ki~ilere kardan paydagltllamaz

Bu ana sozle~me hukumlerine uygun olarak dagltllankarlar geri allnamaz.

Sermaye Piyasasl mevzuatl yeryevesinde kar paYIavansl dagltlml konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, "Kar"ln dl~lnda $irket bilanyosunda yeralan; geymi~ yll karlan, olaganustu, statu, diger vbyedekleri klsmen veya tamamen dagltmaya yetkilidir.

$irket, Sermaye Piyasasl Kanunu'nun (SPK) 15.maddesinin 2. flkraslna aykln olmamak ve son flkraslkapsamlna girmemek ko~uluyla, yll iyinde yapllanbagl~lann genel kurulda ortaklann bilgisine sunulmaslve gerekli ozel durum aylklamalannln yapllmaslkaydlyla, universitelere, ogretim kurumlanna, nMQ.vaklflara, kamuya yararll derneklere veya bu gibi ki~' 6 HAZiRAN "'.veya kurumlara bagl~ yapabilir

, \\ -~.. '" ".:..

Kar Dagltlm Tarihi:Madde 38 - Dagltllacak kann pay sahiplerine hangitarihte ne §ekilde verilecegi, Sermaye PiyasaslKurulu'nun konuya ili§kin dOzenlemeleri dikkatealmarak Yonetim Kurulunun teklifi Ozerine genel kurultarafmdan kararla§tlrlhr.

SOLUMVII: SOLUMVII:Ce,itli Hukumler: Ce,itli Hukumler:Yetkili Mahkeme: Yetkili Mahkeme:Madde 39- $irketin gerek ortaklan ile arasmda Madde 35- $irketin gerek ortaklan ile arasmdaylkabilecek her tOrlO uyu§mazhklarla, gerek faaliyet ve ylkabilecek her tOrlO uyu§mazhklarla, gerek faaliyettasfiyesi zamanmda meydana gelebilecek bOtOn ve tasfiyesi zamanmda meydana gelebilecek bOtOnanla§mazhklara $irket merkezinin bulundugu mahallin anla§mazhklara $irket merkezinin bulunduguyetkili- mahkemesi - taraflndan bakilltve sonUca- -li'fah-aTlrn~yetkilrrriahkemesi taraflriaan baKlflr vebaglanlr. sonuca baglanlr.

$irketin Fesih ve Tasfiyesi:Madde 40- Y6netim Kurulu her hangi bir sebeple$irketin fesih ve tasfiyesi i§lemini veyahut devammlgorO§mek Ozere Genel Kurulu toplantlya yaglrabilir.$irket, TTK'da sayllan sebeplerle veya mahkemekaranyla fesholur. Bundan ba§ka kanuni hOkOmleryeryevesinde Genel Kurul karanyla da fesholunabilir.$irketin fesih ve tasfiyesi ve bun a bagh muamelelerinnasI1 yapllacagl hakkmda TTK'nun ilgili hOkOmleriuygulanlr.

Madde 41- T.C. Ba§bakanhk bzelle§tirme idaresiBa§kanhgl'na ait paylara ili§kin olarak 4046 saylllKanun geregince yapllacak ozelle§tirme i§leminitakiben imzalanacak Hisse Satl§ Sozle§mesinin imzatarihinden itibaren geyerli olmak Ozere, Hisse Satl§Sozle§mesinde yatlrlma ve istihdama ili§kin ongorOlentaahhOtlerin yerine getirilmesi, $irket YonetimKurulunun sorumlulugunda olacaktlr. i§bu 41. madde,A Grubu paylan temsilen intifa Hakkl sahibinin olumluoyuyla degi§tirilebilir.

$irketin Fesih ve Tasfiyesi:Madde 36- Y6netim Kurulu her hangi bir sebeple$irketin fesih ve tasfiyesi i§lemini veyahut devammlgorO§mek Ozere Genel Kurulu toplantlya yaglrabilir.$irket, TTK'da sayllan sebeplerle veya mahkemekaranyla fesholur. Bundan ba§ka kanuni hOkOmleryeryevesinde Genel Kurul karanyla dafesholunabilir. $irketin fesih ve tasfiyesi ve bunabagh muamelelerin nasll yapllacagl hakkmdaTTK'nun ilgili hOkOmleri uygulanlr.

Madde 37- T.C. Ba§bakanhk bzelle§tirme idaresiBa§kanhgl'na ait paylara i1i§kin olarak 4046 sayllJKanun geregince yapllacak ozelle§tirme i§leminitakiben imzalanacak Hisse Satl§ Sozle§mesininimza tarihinden itibaren geyerli olmak uzere, HisseSatl§ Sozle§mesinde yatlnma ve istihdama ili§kinongorOlen taahhOtlerin yerine getirilmesi, $irketYonetim Kurulunun sorumlulugunda olacaktlr. i§bu37. madde, A Grubu paylan temsilen intifa Hakklsahibinin olumlu oyuyla degi§tirilebilir.

Madde 42- Bu Anasozle§mede hOkOm bulunmayan Madde 38- Bu Esas Sozle§mede hukumhususlar hakkmda TTK ve SPK hOkOmleri uygulanlr. bulunmayan hususlar hakkmda TTK ve SPK

hOkOmleri uygulanlr.Madde 43- $irket ve organlannca Sermaye PiyasaslKurulu'nca dOzenlenen Kurumsal Yonetim ilkelerineazami 61yude uyulmaya gayret edilir.

Ge9ici Madde 1- $irketin Anasozle§mesinin 7.Maddesinin 7. flkrasmda yapllan degi§ikliklerharicinde (A) Grubu paylar Ozerine tesis edilmi§ intifahakkmm kaldlrllmaslyla, Anasozle§mede intifa hakklile ilgili hGkumler ortadan kalkar.

T.e. Ba~bakanlJk bze"e~tirme Idaresi Ba~kanlJgllehine tesis edilmi~ olan intifa hakkl, bze"e~tirmeYuksek Kurulu'nun bu konuda alacagl bir kararlanihayet bulur. Bu durum, $irketin Anasozle~mesi'neyansltllJr.

lehine tesis edilmi~ olan intifa hakkl, bze"e~tirmeYuksek Kurulu'nun bu konuda alacagl bir kararlanihayet bulur. Bu durum, $irketin EsasSozle~mesi'neyansltillr.i~bu geyici 1. madde, A Grubu paylannl temsilenintifa Hakkl sahibinin olumlu oyuyla degi~tirilebilir.

I~bugeyici 1. madde, A Grubu paylannl temsilen IntifaHakkl sahibinin olumlu oyuyla degi~tirilebilir.

Ge.;ici Madde 2 - Paylann nominal degeri 500,-TL Ge.;ici Madde 2· Paylann nominal degeri 500,-TLiken once 5274 sayllJ Turk Ticaret Kanununda iken once 5274 sayllJ Turk Ticaret KanunundaDegi~iklik Yapllmasrna Dair Kanun uyannca 1 Yeni Degi~iklikYapllmasrna Da,irKanun uyannca 1 YeniKuru~, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 Kuru~, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih vesaylh .Bakanlar Kurulu Karanile Yeni I.9rk Lira~L,{~ 2007/11~~t3_~l:lYJILBa~anl~LIS.LJJl.lIU_I<:ClrClrlilEl\t'ElnL

-YeriiKu-ril~'fayer- alc~m';Yerl-i;;ibaresrnrrl 1 Ocak-2009 Turk Lirasl ve Yeni Kuru~'ta yer alan "Yeni"tarihinde kaldlnlmasl sebebiyle 1 Kuru~ olarak ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldlnlmasldegi~tirilmi~tir. Bu degi~im sebebiyle, toplam pay sebebiyle 1 Kuru~olarak degi~tirilmi~tir.Bu degi~imsaYlsl azalml~ olup, 500,-TL'lik 20 adet pay sebebiyle, toplam pay saYlsl azalml~ olup, 500,-kar~IIIgrnda 1 (Yeni) Kuru~ nominal degerli bir pay TL'lik 20 adet pay kar~IIIgrnda 1 (Yeni) Kuru~verilmi~tir. Soz konusu degi~im ile ilgili olarak nominal degerli bir pay verilmi~tir. Soz konusuortaklann sahip olduklan paylardan dogan haklan degi~im ile ilgili olarak ortaklann sahip olduklansaklldlr. paylardan dogan haklan saklldlr.

i~bu Esas Sozle~mede yer alan "Turk Lirasl"ibareleri yukanda belirtilen Bakanlar Kurulu Karan

i~bu Ana Sozle~mede yer alan "Turk Lirasl" ibareleri uyannca degi~tirilmi~ibarelerdir.yukanda belirtilen Bakanlar Kurulu Karan uyanncadegi~tirilmi~ibarelerdir.

E• . 3.d!. EfeOll . .

EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI T.A.$.KAR DAGITIM pOLiTiKASI

TADiL METNi

ESKi METiN YENi METiN

KAR DAGITIM pOLiTiKASI KAR DAGITIM pOLiTiKASI

$irketimizin kannl ne !?ekilde dagltacagl $irketimizin kannl ne !?ekilde dagItacagIesas sozle!?memizin, Sermaye Piyasasl esas sozle!?memizin, Sermaye PiyasaslKurulu'nun duzenlemelerine uygun bir Kurulu'nun duzenlemelerine uygun bir!?ekilde kaleme ahnml!? clan "Kann Tespiti !?ekilde kaleme ahnml!? clan "Kann Tespiti veve Dagltlml" ba!?hkh 37'nci maddesinde Dagltlml" ba!?hkh 34'uncu maddesindeduzenlenmektedir. duzenlenmektedir.

\~Kemal Haluk ERUYGUR

EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI TURK ANONiM $iRKETi GENELKURULU'NUN CALI$MA ESAS VE USULLERi HAKKINDA iC YONERGE

TADiLMETNi

ESKI METIN YENI METIN

Toplantlnm a~llmasl Toplantmm a~llmaslMADDE 6 - (1) Taplantl ~irket merkezinin bulundugu MADDE 6 - (1) Taplantl ~irket merkezinin bulunduguilde veya Karadeniz Eregli'de Yanetim Kurulu'nca ilde, Ankara'da veya Karadeniz Eregli'de Yanetimuygun garGlen yerde anceden ilan edilmi~ zamanda Kurulu'nca uygun garGlen yerde anceden ilan edilmi~yanetim kurulu ba~kanJ ya da ba~kan vekili veya zamanda yanetim kurulu ba~kanJya da ba~kan vekiliyanetim kurulu Gyelerinden birisi tarafmdan. Kanunun veya yanetim kurulu Gyelerinden birisi tarafmdan,418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisaplann Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilensaglandlgmm bir tutanakla tespiti GzerineaClhr. nisaplann saglandlgmm bir tutanakla tespiti Ozerine

aClhr.

OYTA$ iy(Temsilcisi: