普通股股票代號 1605

一百零一年年報中華民國一〇二年四月二十二日刊印

查詢本年報之網址http://www.walsin.com

http://mops.twse.com.tw

華新麗華股份有限公司

民國一百零一年年報

電話｜02-8726-2211

傳真｜02-2720-2234

網址｜www.walsin.com

為地球盡一份心力　本印刷品用紙符合FSC環保認證　　 ｜ 行政院綠色生活環保標章　　 ｜ 大豆環保油墨印製

一、 本公司發言人

姓名：林旺財

職稱：董事長 特別助理

電話：02-8726-2211

電子郵件信箱：walsinspk@walsin.com

二、 本公司代理發言人

姓名：鄭錦輝

職稱：處長

電話：02-8502-2299

電子郵件信箱：walsinspk@walsin.com

三、 總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：臺北市信義區松智路1號25樓 電話：02-8726-2211

臺中分公司：臺中市梧棲區經三路57號 電話：04-2659-5552

新莊廠：新北市新莊區新樹路397號 電話：02-2202-9121

楊梅廠：桃園縣楊梅市高山里5鄰高獅路566號 電話：03-478-6171

鹽水廠：臺南市鹽水區汫水里溪州寮12鄰3-10號 電話：06-652-0911

四、 股票過戶機構

名稱：本公司股務室

地址：臺北市中山區敬業一路192號1樓

電話：02-8502-2299

網址：http://stock.walsin.com

五、 最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名：邱明玉會計師、洪國田會計師

地址：臺北市民生東路三段156號12樓

電話：02-2545-9988

網址：http://www.deloitte.com.tw

六、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

本公司海外存託憑證（GDR）在盧森堡證券交易所、PORTAL及倫敦證券交易所交易

查詢海外有價證券資訊之方式：http://mops.twse.com.tw

七、 公司網址：http://www.walsin.com

華新麗華股份有限公司

負責人：焦佑倫

目 錄

壹、致股東報告書........................................................................1

貳、公司簡介

一、設立日期 ..........................................................................3

二、公司沿革 ..........................................................................3

參、公司治理報告

一、組織系統 ..........................................................................5

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ....................6

三、公司治理運作情形.................................................................21

四、會計師公費資訊...................................................................33

五、更換會計師資訊...................................................................34

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會

計師所屬事務所或其關係企業之情形.................................................34

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .......34

八、持股比例占前十名之股東間互為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以

內之親屬關係之資訊...............................................................35

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業

之持股數，並合併計算綜合持股比例.................................................37

肆、募資情形：

一、公司資本及股份...................................................................38

二、公司債辦理情形...................................................................41

三、特別股辦理情形...................................................................41

四、海外存託憑證辦理情形.............................................................42

五、員工認股權憑證辦理情形 ...........................................................43

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .............................................43

七、資金運用計劃執行情形.............................................................44

伍、營運概況

一、業務內容.........................................................................45

二、市場分析及產銷概況...............................................................54

三、從業員工資料.....................................................................67

四、環保支出資訊.....................................................................67

五、勞資關係.........................................................................69

六、重要契約.........................................................................71

目 錄

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 .................................................72

二、最近五年度財務分析...............................................................75

三、最近年度財務報告之監察人審核報告 .................................................78

四、最近年度財務報表暨會計師查核報告 .................................................79

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ..................................160

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列

明其對本公司財務狀況之影響......................................................224

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況........................................................................226

二、經營結果........................................................................227

三、現金流量........................................................................228

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ............................................228

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ..........228

六、風險管理及評估..................................................................229

七、其他重要事項....................................................................231

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料................................................................232

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ................................246

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ........................246

四、其他必要補充說明事項............................................................246

五、對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ............................................246

1

壹 致股東報告書

各位股東女士、先生：

近年來世界經濟局勢丕變，重大轉折時程壓縮變化莫測，但終逐漸沉澱趨穩。國際主要國家經濟指

標已有止跌跡象、市場信心逐步恢復；中國經濟成長率在 2012 年第四季止跌反彈，2013 年持續溫和擴

張趨勢，世界經濟呈現邁向復甦的跡象。然本公司近年投入了多元、高競爭性的產業，同時面對市場供

過於求與營運成本不斷提昇的變化，未來的機會與挑戰正考驗我們的智慧。

年度營運報告與展望

回顧公司去年表現，電線電纜與不銹鋼事業方面，雖面臨銅、鎳等原物料價格持續下跌之挑戰，但

經營團隊掌握採購能力，積極降低生產成本，台灣的營收及獲利仍維持穩健表現，但大陸市場因整體產

能競爭激烈，營運表現不盡理想，因應外在環境變化，我們已進行資產調整、落實處理非核心事業，提

列資產減損。2012 年合併營收淨額約新台幣 1,574.4 億元，合併營業毛利新台幣 75.34 億，稅後虧損

約 33.28 億元，每股虧損 0.94 元，虧損主要來自稅務調整及資產減損。

主要事業表現及營運管理重點：銅材事業透過減少低附加價值客戶、以及致力原材料管理與資金成

本控制等維持穩定獲利。線纜事業去年受到大陸宏觀調控影響，公、民營單位延緩招標，以致整體獲利

表現不如預期，今年將積極市場拓展業務，持續發展產業電纜新產品，提供客戶高附加價值之產品與服

務。特殊鋼事業鹽水廠仍維持低成本之競爭優勢獲利穩定，調整沒有競爭力之生產線，並充份發揮新建

完工之台中港熱軋酸洗廠之產量，進而整合鹽水及煙台生產的鋼胚進行深加工，以提升附加價值增加獲

利。

商貿地產事業方面，南京華新城之規劃，集住宅、辦公、商業購物、娛樂休憩為一體的城市綜合

體，係大陸地產業開發之主流產品。目前 C1 地塊兩棟辦公大樓已完工交屋並認列利益，C2 地塊規劃之

住宅大樓已開工，預計今年推出預售。其他地塊則依規劃順序開發建設及銷售。台北總部信義大樓出租

使用率已超過九成，達成預期目標並持續以滿租為目標邁進。綠能高科技產業部份朝著做精重質的方向

經營，太陽能系統整合服務事業表現穩定，將持續專注於工程案之施工管理與長期售電合約。LED 事業

則因產品發展週期快速、競爭激烈、產品價格滑落、獲利空間壓縮以致營運虧損，未來將強化產品競爭

力，以提昇銷售與毛利為目標。此外，去年在提升組織能力及生產力方面，透過落實經理人績效考核及

檢視領先指標，各事業單位皆以提升股東權益報酬率為經營指標，調整資產配置，精實人力降低營運費

用，為未來獲利奠定基礎。

致股東報告書

2

2013 年度營業計畫概要

展望新的一年，公司將致力聚焦核心產業、持續調整公司體質及人員精實，提升資產運用效率、組

織能力及生產力。

台灣市場確保獲利持續穩定，電線電纜將進一步拓展業務，增加銷售以改善獲利；不銹鋼台中港熱

軋酸洗廠今年開始量產，挹注獲利。

大陸方面則積極處理無效益資產，整頓虧損的事業單位，調整資源分配以產生整合綜效。不銹鋼事

業將延伸條棒類產品下游產業，整合冷精與伸線作業，增加產品附加價值，減少管理及運輸成本。商貿

地產事業依計劃開發、建設及銷售。

今年公司營運勢將漸入佳境，一方面追求營運績效提升，同時大幅縮減虧損。我們將力求突破逆

境、改善獲利以回饋股東們的勉勵與支持。謝謝各位。

董事長

3

貳 公司簡介

一、設立日期：中華民國 55 年 12 月 2 日

二、公司沿革

1966 華新電線電纜股份有限公司成立。

1969 華新與麗華兩公司合併，更名為華新麗華電線電纜股份有限公司。

1970 與美國西電及日本藤倉技術合作，開始生產塑膠絕緣阿爾派斯電話電纜。

1971 與日本住友技術合作，開始製造船舶電纜。

1972 開始製造 EP 橡膠高壓電纜。

公司股票於臺灣證券交易所掛牌上市。

1977 完成 SCR 連續銅條建廠，年產五萬噸無氧銅條。

1982 擴充 SCR 銅條生產設備，年產十萬噸無氧銅條。

1987 楊梅廠建廠完成。

投資華邦電子公司及華友材料公司，轉投資半導體 IC 產業。

1990 投資設立漢華創業投資公司。

1991 投資設立印尼華新力寶公司，鋁線事業拓展至東南亞市場。

實施事業部制。

1992 公司更名為華新麗華股份有限公司。

原電子事業部與併購之萬邦電子公司合併，投資成立華新科技股份有限公司。

於上海與江陰設立電力電纜廠與鋼纜廠，展開中國投資佈局。

1993 與美國卡本特科技公司合資成立華新卡本特特殊鋼股份有限公司，進入不銹鋼產業。

於武漢設立電線電纜廠，生產光通信線纜。

1995 成立華新（中國）投資有限公司，並於杭州、上海、南京等地增設四處營運據點，生產電力電纜、

裸銅線與光纖光纜。

1997 於常熟及上海白鶴成立特殊鋼廠，生產銷售無縫鋼管與直棒鋼。

成立瀚宇博德公司，轉投資 PCB 印刷電路板產業。

1998 購入華新卡本特公司資產，整合為公司旗下事業部。

進行企業再造工程，全面導入 SAP 企業資源管理系統。

成立瀚宇彩晶股份有限公司，轉投資跨入 TFT-LCD 產業。

1999 企業資源管理系統 SAP 正式啟用。

2000 於東莞設立裸銅線廠。

2001 完成中國大陸十個營運據點之 SAP 系統導入，整合兩岸資訊及管理標準化作業程序。

2002 整合核心事業為電線電纜事業群與特殊鋼事業群，並增設事業群總經理。

鹽水特殊鋼廠進行擴建計畫，增建扁鋼胚煉鋼設備。

2003 鹽水特殊鋼廠扁鋼胚投產，展開佈局不銹鋼板材市場。

2004 鹽水特殊鋼廠煉鋼產能由 18 萬噸提昇至 24 萬噸，並增加扁鋼胚與熱軋鋼捲之生產銷售。

杭州電力電纜廠擴充生產設備，高壓電纜年產能增加為一仟公里。

常熟特殊鋼廠生產設備擴充，不銹鋼無縫鋼管月產能由 500 噸增為 1000 噸。

2005 於南京、常熟、江陰設立新廠，生產銅材、不銹鋼無縫鋼管、鋼絞線產品。

上海與杭州電力電纜廠完成廠房擴建與產能提昇，並開始量產 220KV 超高壓電纜。

鹽水特殊鋼廠擴建完成第三道小鋼胚連續鑄造，不銹鋼鋼胚年產能增至 35 萬噸。

公司簡介

4

2006 南京銅材新廠完工投產，年產 25 萬噸銅材。銅材總產量由 40 萬噸增加至 65 萬噸。

購入常州武進大眾鋼鐵廠 100%股權，擴充煉鋼產能。

江陰鋼纜廠完成廠房擴建，年產能由 7萬噸年提昇至 14 萬噸。

常熟特殊鋼產生產無縫鋼管月產能由 1000 噸增加為 1300 噸。

杭州電力廠品保大樓啟用，投入 500KV 超高壓電纜研製並取得認證。

公司合併營收突破仟億。

2007 擴充煉鋼產能，購入煙台黃海鋼鐵股份有限公司資產。

購入江陰元泰不銹鋼製品有限公司股權，新增不銹鋼鋼絲產品。

常熟特殊鋼廠通過國家核電安全局審核，取得核電廠銷售認證資格。

杭州電力電纜廠啟動擴能建設，增建第二座 VCV 工藝塔樓，增加高壓電纜生產線。

2008 於江陰、西安設立特殊鋼廠，生產球化合金鋼及不銹鋼中厚鋼板。

煙台廠進行不銹鋼製程擴建，新增不銹鋼胚產品。

2009 煙台不銹鋼廠完成不銹鋼製程改造，在原本碳鋼鋼胚外，新增不銹鋼與高級合金鋼產品。

西安中厚板廠建廠完成，生產銷售不銹鋼中厚板材。

常熟無縫鋼管廠啟動二期擴建工程，提昇產能。

華新麗華信義計畫區 A6 大樓落成，完成總部搬遷。

2010 購入西安綠晶公司 100％與天宏公司 19％股權，從事太陽能原料多晶硅生產。

投資德國太陽能公司 Solarion AG，研發先進薄膜太陽能專利技術。

台中港不銹鋼捲廠建設於 12 月正式啟動。

南京華新城於南京河西新區正式動工，分階段開發百萬平方米複合式商業中心。

與南京市政府合作，共同打造南京台灣名品城，建立兩岸商貿交易平台。

2011 西安華新聯合科技公司完成建廠，生產高亮度、大功率 LED 芯片及外延片；並與西安高新區簽訂新

戰略合作協定，投入 LED 照明市場的研發暨應用。

電纜事業針對船舶、遊艇、太陽能等產業電纜積極進行產品開發與認證，其中太陽能及鐵路用線已

開始接單生產。

出售南京華新城 C1 地塊兩棟辦公大樓。

2012 台中港不銹鋼捲廠建廠完成，於 2013 年投產。

南京華新城 C1 地塊兩棟辦公大樓年底完工，交屋予國家開發銀行江蘇分行及廣發銀行南京分行。

5

全員參與改良

改善委員會

電線電纜事業群

線纜事業部

銅線材事業部

特殊鋼事業群

股東大會

董事會

監察人

董事長兼

執行長

總經理

稽核室

總經理室

董事長室

財務處

資訊處

人力資源處

行政處

法務室

大陸管理處

採購處

不銹鋼事業部

煙台華新事業部

無縫管事業部

專案室

微光機電事業群

股務室

媒體部

總管理部

總部

會計處

安全衛生室

薪資報酬委員會

光能事業群商貿地產事業群 重要資材管理部

參 公司治理報告

一、組織系統

(一)公司組織架構(102.04.22)

(二)各部門主要業務

部門 職掌、功能

稽核室 負責內部稽核制度之規劃、稽核作業與公司規章審查

薪資報酬委員會 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。定期評估並訂定董事、監察人及

經理人之薪資報酬。

全員參與改良

改善委員會

負責推動全公司之全員參與活動，運用內外資源，協助各事業推展各項改良改善活動、定期檢核執行成效與進度並即時給

予協助與諮詢

專案室 負責各項專案之推動及執行

安全衛生室 負責公司勞工安全衛生事務管理等相關事宜

特殊鋼事業群 有關不銹鋼材、直棒鋼、無縫鋼管、合金材料等相關產品之製造、銷售、生產技術改進與工程管理，並致力於提昇產品品

質、降低成本及生產系統的改善

電線電纜事業群 有關裸銅線材、電力電纜、通信銅纜、光纖光纜、電子線、鋼纜等相關產品之製造、銷售、生產技術改進與工程管理，並

致力於提昇產品品質、降低成本及生產系統的改善

微光機電事業群 有關發展微機電、LED 外延片及芯片等產品製造相關事業

光能事業群 有關太陽能發電系統工程整合服務、系統設計、採購及安裝

商貿地產事業群 有關發展複合式商業地產、不動產管理等相關事業

重要資材管理部 負責原料採購交易及原料價格風險控管等相關事宜

行政處 負責總務、車輛管理、公司各項訊息推展等各項庶務執行等相關事宜

資訊處 負責公司整體資訊安全，核心系統開發與推廣，提供公司與事業單位資訊與通訊整合服務

人力資源處 負責組織規劃、人資政策擬訂及甄敘任免、績效管理、人事行政、薪酬福利、學習發展、員工關係、人資系統建置等相關

事宜

採購處 負責採購管理規劃、採購能力提升、採購作業推動等相關事宜

大陸管理處 稟承總部政策，擔任海外事業單位在財務、會計、資訊、稅務等相關功能的管理與服務者

財務處 負責資金調度、財務規劃、風險管理等相關事宜

會計處 負責會計、資產管理及信用管理、投資管理、經營分析等相關事宜

法務室 負責避免及減少企業之法律風險，以保障有形及無形資產

股務室 負責公司股務行政管理相關事宜

媒體部 負責公司企業形象、對外媒體溝通、企業內部溝通等相關事宜

公司治理報告

6

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事、監察人資料

選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人名義

持有股份 職 稱 姓 名

選(就)任

日期 任期

初次選任

日期 股數

持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率 股數

持股

比率

董事長 焦佑倫 100.06.17 3 年 70.04.10 46,611,773 1.29% 45,961,773 1.27% 22,431,752 0.62% 0 0.00%

副董事長 焦佑鈞 100.06.17 3 年 70.04.10 40,728,661 1.13% 40,068,661 1.11% 20,326,866 0.56% 0 0.00%

董事 焦佑衡 100.06.17 3 年 79.04.18 59,617,197 1.65% 59,217,197 1.64% 15,064,266 0.42% 0 0.00%

董事 焦佑慧 100.06.17 3 年 94.05.31 72,529,006 2.01% 52,529,006 1.45% 0 0.00% 0 0.00%

董事 焦佑麒 100.06.17 3 年 79.04.18 65,490,470 1.81% 64,290,470 1.78% 9,600,785 0.27% 0 0.00%

董事 鄭慧明 100.06.17 3 年 91.06.10 400,000 0.01% 600,000 0.02% 0 0.00% 0 0.00%

董事 楊日昌 100.06.17 3 年 97.06.13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

董事 戴一義 100.06.17 3 年 98.06.19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

董事 張文春 100.06.17 3 年 91.06.10 514,786 0.01% 514,786 0.01% 233 0.00% 0 0.00%

7

101 年 12 月 31 日

具配偶或二親等以內關係之

其他主管、董事或監察人

主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

職 稱 姓 名 關 係

美國華盛頓大學企管系畢業。 本公司執行長；漢友創業投資(股)公司、漢華創業投資(股)公

司、探微科技(股)公司、華新電通(股)公司、華新光能科技

(股)公司董事長；華新力寶工業公司、江蘇台灣名品城開發有

限公司副董事長；華東科技(股)公司、金澄建設(股)公司、華

新麗華控股有限公司、華新特殊鋼控股有限公司、華新特殊鋼

有限公司、常州武進大眾鋼鐵有限公司、華新(南京)置業開發

有限公司、環宇投資(股)公司、Walsin Singapore PTE.

Ltd.、南京華新世博展覽有限公司董事。

副董事長

董事

董事

董事

焦佑鈞

焦佑衡

焦佑慧

焦佑麒

兄

弟

妹

弟

美國華盛頓大學電機碩士及管理學

院研究；曾任本公司董事長。

華邦電子(股)公司、金鑫投資(股)公司、凌耀科技(股)公司、

新唐科技(股)公司董事長；華新科技(股)公司、金澄建設(股)

公司、華新麗華控股有限公司、華新特殊鋼控股有限公司、聯

亞科技(股)公司、Baystar Holdings Ltd.、 Marketplace

Management Limited 、 Newfound Asian Corporation 、

Peaceful River Corporation 、 Pigeon Creek Holding

Co.,Ltd. 、 Winbond Electronics Corporation America 、

Winbond Int ’ l Corporation 、 Landmark Group Holdings

Ltd.、Nuvoton Investment Holding Ltd.董事；神達電腦(股)

公司監察人；華邦電子(股)公司執行長；Goldbond LLC 經理

人；台灣水泥(股)公司薪資報酬委員會召集人；聯強國際(股)

公司薪酬委員。

董事長

董事

董事

董事

焦佑倫

焦佑衡

焦佑慧

焦佑麒

弟

弟

妹

弟

美國金門大學企業管理碩士；曾任

本公司副總經理及副董事長 。

華新科技(股)公司、華東科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、

精成科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、華科采邑(股)公

司董事長；台灣精星科技(股)公司、語岳(股)公司董事。

董事長

副董事長

董事

董事

焦佑倫

焦佑鈞

焦佑慧

焦佑麒

兄

兄

姐

弟

College of Notre Dame 企管碩

士；曾任本公司辦事員、秘書、財

務部副理、總經理特別助理、投資

事業部協理、金融事業部協理、金

融投資事業部部長、重要資材管理

中心暨財務投資管理中心協理。

本公司電線電纜事業群總經理；東莞華新電線電纜有限公司、

南京華新有色金屬有限公司、杭州華新電力線纜有限公司、上

海華新麗華電力電纜有限公司、東莞瀚宇電子有限公司、金澄

企管顧問(股)公司董事長﹔華新特殊鋼有限公司、華貴國際有

限公司、Vila Vila Corp.、金鑫投資(股)公司董事；金澄企管

顧問(股)公司、金鑫投資(股)公司總經理。

董事長

副董事長

董事

董事

焦佑倫

焦佑鈞

焦佑衡

焦佑麒

兄

兄

弟

弟

美國舊金山州立大學公共行政碩

士；曾任本公司總經理。

和鑫光電(股)公司、瀚斯寶麗(股)公司、南京瀚宇彩欣科技有

限責任公司、瀚斯寶麗顯示科技(南京)有限公司董事長；瀚宇

彩晶(股)公司、瀚宇博德(股)公司、光博資源有限公司、

Brightstar Resources Ltd. 、 Bradford Ltd. 、 Hannspirit

(BVI)Holding Ltd.、Hannspree China Holdings Ltd.董事；

華邦電子(股)公司監察人。

董事長

副董事長

董事

董事

焦佑倫

焦佑鈞

焦佑衡

焦佑慧

兄

兄

兄

姐

美國加州大學洛杉磯分校化學工程

碩士及印第安那大學企管碩士；曾

任宏達國際電子(股)公司財務長。

本公司總經理、薪資報酬委員會委員；華邦電子(股)公司、明

文投資(股)公司、翠園投資(股)公司監察人；越峯電子材料

(股)公司董事。

無 無 無

美國華盛頓大學機械工程博士；香

港應用科技研究院行政總裁。

工業技術研究院資深顧問。 無 無 無

國立成功大學會計系畢業。 寶德能源科技(股)公司董事長；合森(股)公司、中華廣播(股)

公司董事。

無 無 無

國立中山大學碩士；曾任燁茂實業

(股)公司總經理、聯鋼重工(股)公

司總經理、燁聯鋼鐵(股)公司總經

理。

本公司特殊鋼事業群總經理；華新精密科技(股)公司、常州武

進大眾鋼鐵有限公司、煙台金澄精密線材有限公司、煙台黃海

鋼鐵有限公司、煙台大眾資源再生有限公司、西安華新金屬製

品有限公司、常熟華新特殊鋼有限公司、上海白鶴華新麗華特

殊鋼製品有限公司董事長；華新特殊鋼有限公司、Walsin

Singapore PTE. Ltd. 董事。

無 無 無

公司治理報告

8

選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人名義

持有股份 職 稱 姓 名

選(就)任

日期 任期

初次選任

日期 股數

持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率 股數

持股

比率

董事 金鑫投資

股份有限

公司(註 1)

代表人：

洪武雄

100.06.17 3 年 法人：

94.05.31

代表人：

61.06.24

16,500,050

930,316

0.46%

0.03%

102,187,289

930,316

2.83%

0.03%

-

775

-

0.00%

-

0

-

0.00%

董事 天母投資

股份有限

公司

代表人：

林旺財

100.06.17 3 年 法人：

88.05.25

代表人：

97.12.31

2,281,512

69,200

0.06%

0.00%

2,281,512

69,200

0.06%

0.00%

-

0

-

0.00%

-

0

-

0.00%

監察人 朱文元 100.06.17 3 年 94.05.31 3,624,218 0.10% 3,694,218 0.10% 0 0.00% 0 0.00%

監察人 華新科技

股份有限

公司

代表人：

朱有義

100.06.17 3 年 法人：

98.06.19

代表人：

94.05.31

7,170,000

55,065

0.20%

0.00%

7,170,000

55,065

0.20%

0.00%

-

692

-

0.00%

-

0

-

0.00%

註 1：原法人董事瑞華投資股份有限公司經合併消滅，存續公司為金鑫投資股份有限公司。

1.法人股東之主要股東

101 年 12 月 31 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東（註） 持股比例

天母投資股份有限公司 英屬維京群島商

（Media Speed Industries Limited） 100%

金鑫投資股份有限公司

華新麗華股份有限公司

華邦電子股份有限公司

焦佑鈞

焦佑倫

焦佑衡

焦佑麒

佑祥投資股份有限公司

華新科技股份有限公司

瀚宇博德股份有限公司

信昌電子陶瓷股份有限公司

43.93%

35.19%

3.14%

3.14%

3.14%

3.14%

2.81%

1.86%

1.34%

0.72%

華新科技股份有限公司

華新麗華股份有限公司

華東科技股份有限公司

瀚宇博德股份有限公司

華邦電子股份有限公司

焦佑衡

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶

智嘉投資股份有限公司

匯豐銀行託管匯豐私人銀行(瑞士)專戶

葉春財

中國信託商銀受託信託財產專戶

18.11%

2.72%

2.62%

1.86%

1.49%

1.40%

1.36%

1.10%

0.93%

0.77%

註：法人股東之主要股東或持股比例占前十名之股東名稱。

9

101 年 12 月 31 日

具配偶或二親等以內關係之

其他主管、董事或監察人

主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

職 稱 姓 名 關 係

逢甲大學建築系畢業。 金澄建設(股)公司董事長及總經理；華新(南京)置業開發有限

公司董事。

無 無 無

本公司董事長特別助理。(現任) 本公司董事長特別助理；金鑫投資(股)公司、漢華創業投資

(股)公司、金澄企管顧問(股)公司、寶德能源科技(股)公司、

中台科技開發工程(股)公司、Joint Success Enterprises

Limited 董事；華邦電子(股)公司、華新科技(股)公司、金澄

建設(股)公司監察人。

無 無 無

商學碩士(MBA. Finance)；曾任新

加坡花旗保險財務總監、新加坡詞

曲作家協會總經理、華新麗華香港

公司總經理、敦品化學上海總經

理、新加坡 Xcellink Pte Ltd.總經

理、精成科技(股)公司獨立董事。

華新科技(股)公司協理；瀚宇博德(股)公司監察人。 無 無 無

逢甲大學國際貿易系畢業；曾任本

公司國外業務部經理、國內業務部

經理；華新科技(股)公司協理、副

總經理、總經理。

華新科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、華邦電子(股)公司董

事；精成科技(股)公司董事及總經理。

無 無 無

2.上表主要股東為法人者其主要股東

101 年 12 月 31 日

法人名稱 法人之主要股東（註） 持股比例

英屬維京群島商

（Media Speed Industries Limited） － －

華邦電子股份有限公司

華新麗華股份有限公司

焦佑鈞

花旗（台灣）銀行託管次元新興市場評估基金投資專戶

洪白雲

德銀託管利益趨勢國際公司投資專戶

焦佑倫

焦佑衡

德意志銀行

公務人員退休撫卹基金管理委員會

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司

23.28%

1.53%

1.02%

0.87%

0.84%

0.81%

0.80%

0.75%

0.75%

0.70%

佑祥投資股份有限公司 － －

華新科技股份有限公司

華新麗華股份有限公司

華東科技股份有限公司

瀚宇博德股份有限公司

華邦電子股份有限公司

焦佑衡

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶

智嘉投資股份有限公司

匯豐銀行託管匯豐私人銀行(瑞士)專戶

葉春財

中國信託商銀受託信託財產專戶

18.11%

2.72%

2.62%

1.86%

1.49%

1.40%

1.36%

1.10%

0.93%

0.77%

智嘉投資股份有限公司 技嘉科技股份有限公司 100%

註：持股比例占前十名之股東名稱。

公司治理報告

10

102 年 4 月 13 日

法人名稱 法人之主要股東（註） 持股比例

華新麗華股份有限公司

德意志銀行

金鑫投資股份有限公司

美商摩根大通銀行台北分行受託保管沙烏地阿拉伯中央銀行投

資專戶

英商渣打銀行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場

股票指數基金投資專戶

焦佑麒

焦佑衡

花旗(台灣)商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶

焦佑慧

洪白雲

華新麗華股份有限公司職工福利委員會

4.44%

2.83%

2.53%

1.86%

1.78%

1.64%

1.54%

1.45%

1.35%

1.33%

註：持股比例占前十名之股東名稱。

102 年 4 月 19 日

法人名稱 法人之主要股東（註） 持股比例

瀚宇博德股份有限公司

華新科技股份有限公司

華新麗華股份有限公司

金鑫投資股份有限公司

匯豐銀行託管 BNP 百利私人銀行新加坡分行

洪白雲

華科采邑股份有限公司

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶

焦佑衡

德意志銀行

匯豐銀行託管金英證券私人有限公司專戶

19.97%

16.71%

8.54%

1.60%

1.50%

1.06%

1.05%

0.90%

0.89%

0.64%

註：持股比例占前十名之股東名稱。

102 年 4 月 20 日

法人名稱 法人之主要股東（註） 持股比例

信昌電子陶瓷股份有限公司

華新科技股份有限公司

千如電機工業股份有限公司

兆豐國際商業銀行股份有限公司

華東科技股份有限公司

曾安雄

達和航運股份有限公司

張龍男

蘇煐媖 陳美惠

蔣國川

42.90%

1.39%

0.64%

0.57%

0.57%

0.55%

0.42%

0.41%

0.33%

0.32%

註：持股比例占前十名之股東名稱。

101 年 4 月 15 日

法人名稱 法人之主要股東（註） 持股比例

華東科技股份有限公司

華新麗華股份有限公司

華邦電子股份有限公司

日商株式會社東芝

華新科技股份有限公司

新制勞工退休基金

焦佑衡

匯豐銀行託管金英證券私人有限公司專戶

焦佑倫

太平洋電線電纜股份有限公司

花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶

21.81%

9.96%

9.81%

5.84%

2.11%

1.42%

1.35%

0.97%

0.90%

0.69%

註：持股比例占前十名之股東名稱。

11

3.董事及監察人所具工作經驗、專業知識及獨立性情形

101 年 12 月 31 日

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形（註）

條件

姓名

商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法官、檢察官、

律師、會計師或

其他與公司業務

所需之國家考試

及格領有證書之

專門職業及技術

人員

商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須之

工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

焦佑倫 0

焦佑鈞 0

焦佑衡 0

焦佑慧 0

焦佑麒 0

鄭慧明 0

楊日昌 0

戴一義 0

張文春 0

金鑫投資股份有

限公司代表人：

洪武雄

0

天母投資股份有

限公司代表人：

林旺財

0

朱文元 0

華新科技股份有

限公司代表人：

朱有義

0

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子

公司之獨立董事者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察

人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥

人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設

置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

公司治理報告

12

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份職 稱 姓 名

選(就)任 日期

股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率

執行長 焦佑倫 94.05.31 45,961,773 1.27% 22,431,752 0.62% 0 0.00%

總經理 鄭慧明 100.04.28 600,000 0.02% 0 0.00% 0 0.00%

特殊鋼事業群總經理 張文春 91.06.10 514,786 0.01% 233 0.00% 0 0.00%

電線電纜事業群總經理 焦佑慧 92.05.15 52,529,006 1.45% 0 0.00% 0 0.00%

微光機電事業群總經理 胡慶建 98.06.19 373,200 0.01% 0 0.00% 0 0.00%

特殊鋼事業群副總經理 陳震強 99.05.01 244,722 0.01% 0 0.00% 0 0.00%

特殊鋼事業群副總經理 陳瑞隆 99.07.01 100,800 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

特殊鋼事業群副總經理 陳天榮 101.08.28 101,300 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

電線電纜事業群副總經理 鄭君武 99.05.01 102,700 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

13

101 年 12 月 31 日

具配偶或二親等以內關係之經理人

主要經（學）歷 目前兼任其他公司之職務

職稱 姓名 關係

經理人取得員工認股權憑證

情形

美國華盛頓大學企管系畢業。 漢友創業投資(股)公司、漢華創業投資(股)公司、探微科技(股)公司、華新電通(股)公司、華新光能科技(股)公司董事長；華新力寶工業公司、江蘇台灣名品城開發有限公司副董事長；華東科技(股)公司、金澄建設(股)公司、華新麗華控股有限公司、華新特殊鋼控股有限公司、華新特殊鋼有限公司、常州武進大眾鋼鐵有限公司、華新(南京)置業開發有限公司、環宇投資(股 )公司、Walsin Singapore PTE.Ltd.、南京華新世博展覽有限公司董事。

電線電纜事 業 群 總 經 理

焦佑慧 妹 無

美國加州大學洛杉磯分校化學工程碩士及印第安那大學企管碩士；曾任宏達國際電子(股)公司財務長。

薪資報酬委員會委員；華邦電子(股)公司、明文投資(股)公司、翠園投資(股)公司監察人；越峯電子材料(股)公司董事。

無 無 無 無

國立中山大學碩士；曾任燁茂實業(股)公司總經理、聯鋼重工(股)公司總經理、燁聯鋼鐵(股)公司總經理。

華新精密科技(股)公司、常州武進大眾鋼鐵有限公司、煙台金澄精密線材有限公司、煙台黃海鋼鐵有限公司、煙台大眾資源再生有限公司、西安華新金屬製品有限公司、常熟華新特殊鋼有限公司、上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司董事長；華新特殊鋼有限公司、Walsin Singapore PTE. Ltd. 董事。

無 無 無 無

College of Notre Dame 企管碩士；曾任本公司辦事員、秘書、財務部副理、總經理特別助理、投資事業部協理、金融事業部協理、金融投資事業部部長、重要資材管理中心暨財務投資管理中心協理。

東莞華新電線電纜有限公司、南京華新有色金屬有限公司、杭州華新電力線纜有限公司、上海華新麗華電力電纜有限公司、東莞瀚宇電子有限公司、金澄企管顧問(股)公司董事長；華新特殊鋼有限公司、華貴國際有限公司、Vila Vila Corp. 、金鑫投資(股)公司董事；金澄企管顧問(股)公司、金鑫投資(股)公司總經理。

執行長 焦佑倫 兄 無

M.S. UCSB Material Science Engineering 、 B.S. Tsing-Hua University Material Science Engineering ； 曾 任 E-CMOS Corporation President；Alpha-TI Semiconductor Operation V.P. 、 NTC Operation V.P. ；本公司微系統事業群總經理；美商 ISSI 亞洲區總裁；本公司微光機電事業群總經理(現任)。

西安華新聯合科技有限公司、西安華新光電有限公司董事長；探微科技股份有限公司、華新光能科技股份有限公司董事。

無 無 無 無

臺灣大學會研所畢，眾信聯合會計師事務所審計組長，理想大地公司財務協理，亞大會計師事務所合夥會計師，天曜聯合會計師事務所合夥會計師，本公司財務服務中心績效分析部經理、財務管理中心處長、財務管理中心代理主管、會計處處長、大陸管理處處長。

西安綠晶科技有限公司、上海蓬華機電工程諮詢有限公司董事長；華新國際投資有限公司、華新(中國)投資有限公司、西安華新金屬製品有限公司、上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司、常州武進大眾鋼鐵有限公司、西安華新聯合科技有限公司、江陰華新特殊合金材料有限公司董事；煙台金澄精密線材有限公司、煙台黃海鋼鐵有限公司、煙台大眾資源再生有限公司董事及總經理；陜西天宏硅材料有限責任公司監事。

無 無 無 無

東方工專工業管理科畢；曾任本公司不鏽鋼事業部業務處處長、行銷長；現任特殊鋼事業群副總經理。

廣泰金屬工業股份有限公司董事。 無 無 無 無

國立台灣科技大學機研所碩士。 常熟華新特殊鋼有限公司、上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司董事。

無 無 無 無

國立成功大學機械工程系畢業。 南京華新有色金屬有限公司、杭州華新電力線纜有限公司副董事長；華貴國際有限公司、東莞華新電線電纜有限公司、上海華新麗華電力電纜有限公司、東莞瀚宇電子有限公司董事。

無 無 無 無

公司治理報告

14

持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份職 稱 姓 名

選(就)任 日期

股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率

電線電纜事業群副總經理 林東本 99.05.01 0 0.00% 2,735 0.00% 0 0.00%

電線電纜事業群副總經理 劉水稻 99.05.01 56,103 0.00% 40 0.00% 0 0.00%

商貿地產事業群副總經理 董磊 99.05.01 103,500 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

幕僚長 潘文虎 96.07.16 107,300 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

財務部門主管 文德誠 94.01.01 200,000 0.01% 0 0.00% 0 0.00%

會計部門主管 吳欽生 99.05.01 110,400 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

註 1：特殊鋼事業群副總經理許宏生先生於 101 年 8 月 28 日解任。 註 2：副執行長焦佑鈞先生於 101 年 12 月 31 日辭任。

15

101 年 12 月 31 日 具配偶或二親等以內關係

之經理人

主要經（學）歷 目前兼任其他公司之職務

職稱 姓名 關係

經理人取得員工認股權憑證

情形

國立中興法商統計系；曾任荷商荷蘭銀行徵信放款協理；法國里昂銀行外匯交易助理副總經理；加拿大皇家銀行外匯交易副總經理；本公司重要資材組經理、金屬部處長、重要資材處處長、銅材事業群副總經理。

金澄企管顧問(股)公司、南京華新有色金屬有限公司、東莞華新電線電纜有限公司、杭州華新電力線纜有限公司、上海華新麗華電力電纜有限公司、Dawnredwood Limited、Vila Vila Corp.、Super Pilot Limited 董事；金鑫投資(股)公司監察人。

無 無 無 無

國立台灣大學機械研究所碩士；中鋼沽金工程師；曾任本公司副總工程師；上海華新電線公司總工程師；南京華新藤倉光通信公司總經理。

東莞瀚宇電子有限公司副董事長；上海華新麗華電力電纜有限公司董事。

無 無 無 無

美國加州索瑪諾州立大學 MBA；華信銀行企業客戶專員；曾任本公司財務部副理、董事長室幕僚長、總管理部行政副總經理；遠傳電信採購部經理、協理；遠傳電信企業客戶暨行銷部副總經理。

南京台灣名品城管理有限公司董事及總經理。 無 無 無 無

美國杜蘭大學企管碩士；曾任南僑化工(股)公司會計處副處長，可口企業(股)公司會計處處長，荷商飛利浦公司台灣地區半導體部行銷業務部財務長，荷商飛利浦公司亞太區半導體部業務營運部財務長，本公司會計處處長。

華新麗華控股有限公司、華新特殊鋼控股有限公司、華新特殊鋼有限公司、金澄建設(股)公司、西安華新聯合科技有限公司、華新電通(股)公司、華新國際投資有限公司、華通國際有限公司、瀚宇博德(股)公司、瀚宇彩晶(股)有公司、Energy Pilot Limited、Ally Energy Limited、Borrego Holding Limited、Lead Hero Limited 董事；華新(中國)投資有限公司董事及總經理；漢華創業投資(股)公司監察人；華新光能科技(股)公司、華新(南京)置業開發有限公司總經理。

無 無 無 無

美國德州州立大學企管碩士，新林電子科技(股)公司企劃專員、太平洋綜合證券(股)公司研究部代襄理、本公司財務部經理、型鋼事業部管制長、華新(中國)投資公司總經理、本公司營運基礎服務中心協理、一貫作業不鏽鋼廠專案小組專案協理、財務處處長 (現任)。

無 無 無 無 無

中原大學會計系；曾任勤業會計師事務所領組；昆晉(股)公司副理；南台會計師事務所副理；上臨企業財務經理；本公司鹽水成本課副理、不鏽鋼事業部管制長、不鏽鋼事業部管制長兼常熟/WPT OU 管制長、不鏽鋼事業部管制長兼常州/元泰/WPT OU 管制長、稽核主管。

華新電通股份有限公司、金澄建設(股)公司、華新精密科技(股)公司、西安綠晶科技有限公司、上海蓬華機電工程諮詢有限公司、西安華新光電有限公司、常熟華新特殊鋼有限公司、南京華新有色金屬有限公司、Market Pilot Limited 董事；探微科技(股)公司、華新光能科技(股)公司監察人；華新(中國)投資有限公司、杭州華新電力線纜有限公司、上海華新麗華電力電纜有限公司、江陰華新鋼纜有限公司、東莞瀚宇電子有限公司、上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司、江陰華新特殊合金材料有限公司、西安華新金屬製品有限公司、煙台金澄精密線材有限公司、煙台大眾資源再生有限公司、煙台黃海鋼鐵有限公司監事。

無 無 無 無

公司治理報告

16

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.董事(含獨立董事)之酬金

董事酬金

報酬(A)(註 2) 退職退休金(B)

（註 3）

盈餘分配之酬勞

(C)(註 4) 業務執行費用(D)(註 5)

A、B、 C 及 D等四

項總額占稅後純損之

比例(%)(註 6)

職稱

(註 1)

姓名

(註 1)

本公司

財務報告內

所有公司

(註 11)

本公司

財務報

告內所

有公司

(註 11)

本公司

財務報

告內所

有公司

(註 11)

本公司

財務報告內

所有公司

(註 11)

本公司

財務報

告內所

有公司

(註 11)

董事長 焦佑倫 0 596,000 0 0 0 0 393,000 393,000 (0.01) (0.03)

副董事長 焦佑鈞 0 0 0 0 0 0 375,000 399,000 (0.01) (0.01)

董事 鄭慧明 0 0 0 0 0 0 567,000 567,000 (0.02) (0.02)

董事 焦佑慧 0 0 0 0 0 0 270,000 270,000 (0.01) (0.01)

董事 焦佑衡 0 0 0 0 0 0 273,000 273,000 (0.01) (0.01)

董事

焦佑麒 0 0 0 0 0 0 255,000 255,000 (0.01) (0.01)

董事 張文春 0 0 0 0 0 0 270,000 270,000 (0.01) (0.01)

董事 楊日昌 0 0 0 0 0 0 261,000 261,000 (0.01) (0.01)

董事 戴一義 0 0 0 0 0 0 261,000 261,000 (0.01) (0.01)

法人董事 瑞華投資(股)公司 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.00) (0.00)

法人董事代表(瑞華)

洪武雄 0 0 0 0 0 0 273,000 273,000 (0.01) (0.01)

法人董事 天母投資(股)公司 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.00) (0.00)

法人董事代表(天母) 林旺財 0 0 0 0 0 0 273,000 297,000 (0.01) (0.01)

合計

0 596,000 0 0 0 0 3,471,000 3,519,000 (0.10) (0.11)

註1：最近年度稅後虧損者，應個別揭露董事姓名及酬金。 註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3：係指依法提撥之退休金。 註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註5：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼等等)。 註6：稅後純益(損)係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益(損)。 註7：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、庫

藏股價差、配車車輛租金、特支費、各種津貼、職工福利金等等。另本公司給付司機酬金總計3,230,270元/年。 註8：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度

盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額。 註9：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)

。 註10：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數。 註11：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額。 註12：a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

17

單位：新台幣元

兼任員工領取相關酬金

薪資、獎金及特支費等(E)

(註 7)

退職退休金(F)

(註 3) 盈餘分配員工紅利(G) (註 8)

員工認股權憑

證得認購股數

(H)(註 9)

取得限制員工權

利新股股數

(I)(註 10)

A、B、C、D、E、

F及G等七項總

額占稅後純損之

比例(%)(註6)

本公司 財務報告內所

有公司(註 11) 本公司

財務報告內所

有公司

(註 11)

本公司

財務報告

內所有公

司

(註 11)

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

本公司

財務報

告內所

有公司

(註 11)

本公司

財務報

告內所

有公司

(註 11)

本公司

財務報

告內所

有公司

(註 11)

領取來自子公

司以外轉投資

事業酬金金額

(註 12)

6,516,968 6,516,968 297,504 297,504 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.22) (0.24) 18,000

4,207,320 4,207,320 225,720 225,720 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.14) (0.15) 7,833,785

15,908,000 15,908,000 108,000 108,000 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.50) (0.51) 360,000

13,287,200 15,315,480 451,440 451,440 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.42) (0.49) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.01) (0.01) 16,523,084

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.01) (0.01)

8,399,000

公務車 1部，

帳面價值 0元

12,582,524 12,582,524 376,200 376,200 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.40) (0.40) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.01) (0.01) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.01) (0.01) 6,450,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.00) (0.00) 0

0

2,194,500

公務車 1部，

帳面價值

314,162 元。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.01) (0.08) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.00) (0.00) 0

2,868,736 2,868,736 261,437 261,437 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.00) (0.10) 360,000

55,370,748

59,593,528

公務車 1部，

帳面價值

314,162 元

1,720,301 1,720,301 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.82) (2.00)

39,943,869

公務車 1部，

帳面價值０元

公司治理報告

18

2.監察人之酬金

監察人酬金

報酬(A)(註 2) 盈餘分配之酬勞(B)(註 3) 職稱 (註 1)

姓名(註 1)

本公司 財務報告內所有公司(註 6) 本公司 財務報告內所有公司(註 6)

監察人 朱文元 0 0 0 0

法人監察人 華新科技(股)公司 0 0 0 0

法人監察人代表(華科) 朱有義 0 0 0 0

合計 0 0 0 0註 1：最近年度稅後虧損者，應個別揭露監察人姓名及酬金。 註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。 註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。 註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼等等)。另無配車情形。 註 5：稅後純益(損)係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益(損)。 註 6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

3.總經理及副總經理之酬金

薪資(A)（註 2） 退職退休金(B)(註 3) 獎金及特支費等等(C)

（註 4）

職稱

(註 1) 姓名(註 1)

本公司

財務報告內

所有公司

（註 9）

本公司

財務報告內

所有公司

（註 9）

本公司

財務報告內

所有公司

（註 6）

執行長 焦佑倫

總經理 鄭慧明

電線電纜事業群總經理 焦佑慧

特殊鋼事業群總經理 張文春

微光機電事業群總經理 胡慶建

幕僚長 潘文虎

商貿地產事業群副總經理 董磊

電線電纜事業群副總經理 鄭君武

電線電纜事業群副總經理 林東本

電線電纜事業群副總經理 劉水稻

特殊鋼事業群副總經理 陳瑞隆

特殊鋼事業群副總經理 陳震強

特殊鋼事業群副總經理 陳天榮(註 13)

副執行長 焦佑鈞(註 14)

特殊鋼事業群副總經理 許宏生(註 15)

56,631,297 58,659,577 3,648,087 3,648,087 38,494,490 39,594,021

酬金級距表

總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

本公司(註 11) 所有轉投資事業(註 12)（註 10b） E

低於 2,000,000 元 陳天榮 陳天榮

2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 焦佑鈞、董磊、鄭君武、劉水稻、陳

瑞隆、陳震強、許宏生

董磊、鄭君武、劉水稻、陳瑞隆、陳震

強、許宏生

5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含） 焦佑倫、胡慶建、潘文虎、林東本 焦佑倫、胡慶建、潘文虎、林東本

10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含） 焦佑慧、張文春 焦佑鈞、張文春

15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含） 鄭慧明 鄭慧明、焦佑慧

30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）

50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）

100,000,000 元以上

總計 15 人 15 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係指依法提撥之退休金。

19

單位：新台幣元

業務執行費用(C)(註 4) A、B 及 C等三項總額占稅後純損之比例(%)(註 5)

本公司 財務報告內所有公司(註 6) 本公司 財務報告內所有公司(註 6)

領取來自子公司以外轉投資事業酬金金額(註 7)

261,000 261,000 (0.01) (0.01) 3,323,202

0 0 (0.00) (0.00) 0

270,000 270,000 (0.01) (0.01) 396,000

531,000 531,000 (0.02) (0.02) 3,719,202

註 7：a.本欄係填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

單位：新台幣元

盈餘分配之員工紅利金額(D)

（註 5）

A、B、 C 及 D 等四項總額

占稅後純損之比例（％）

（註 6）

取得員工認股權憑證

數額（註 7）

取得限制員工權利

新股股數(註 8)

本公司 財務報告內所有公司

（註 9）

現金紅利

金額

股票紅利

金額

現金紅利

金額

股票紅利

金額

本公司

財務報告內所

有公司

（註 9）

本公司

財務報告內

所有公司

（註 9）

本公司

財務報告內

所有公司

（註 9）

領取來自子公

司以外轉投資

事業酬金金額

(註 10)

0 0 0 0 (2.97) (3.12) 0 0 0 0 8,667,785

註 4：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、配車車輛租金及其他報酬金額。該金

額尚不包含公務車 1 部，帳面價值為 1元。另本公司給付司機酬金總計 3,230,270 元/年。

註 5：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅

利）。

註 6：稅後純益(損)係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益(損)。

註 7：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)。

註 8：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得限制員工權利新股股數。

註 9：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 10：a.本欄係填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投

資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員

工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註 11：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 12：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經

理姓名。

註 13: 101 年 8 月 28 日董事會聘任陳天榮先生為副總經理。

註 14：101 年 12 月 31 日焦佑鈞先生退休解任。

註 15：101 年 8月 28 日董事會解除許宏生先生副總經理職務。

公司治理報告

20

4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

102 年 4 月 22 日

職稱（註 1） 姓名（註 1） 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純損之比例（％）

執行長 焦佑倫

總經理 鄭慧明

電線電纜事業群總經理 焦佑慧

特殊鋼事業群總經理 張文春

微光機電事業群總經理 胡慶建

幕僚長 潘文虎

商貿地產事業群副總經理 董磊

電線電纜事業群副總經理 鄭君武

電線電纜事業群副總經理 林東本

電線電纜事業群副總經理 劉水稻

特殊鋼事業群副總經理 陳瑞隆

特殊鋼事業群副總經理 陳震強

特殊鋼事業群副總經理 陳天榮

財務部門主管 文德誠

經

理

人 會計部門主管 吳欽生

0 0 0 0

＊係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利）。稅後純益(損)係指最近年度之稅後純益(損)。

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

5.最近兩年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金佔稅後純益之分析，及給付酬金之政策、標準

與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)最近兩年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金佔稅後純益(損)之分析：

職稱 101年本公司及合併報表公司

給付酬金總額佔稅後純損比率(%)

100年本公司及合併報表公司

給付酬金總額佔稅後純損比率(%)

董事 (2.00) (1.94) 監察人 (0.02) (0.01) 總經理及副總經理 (3.12) (3.34)

本公司 101 年營運虧損，在董事、監察人、總經理及副總經理變動薪資給付上亦依營運績效向下調

整，整體給付酬金總額較 100 年下降。

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司給付董事、監察人之酬金政策，係依據公司法及本公司章程規定，並參酌本公司經營策略、

獲利狀況、公司未來發展及產業環境等因素，由薪資報酬委員會提出建議案經董事會通過後執行。

總經理及副總經理之酬金政策，係依據公司經營策略、獲利狀況、績效表現及對公司之貢獻度等因

素，並參考市場薪資水準，由薪資報酬委員會提出建議案經董事會通過後執行。

上述原則得基於因應整體經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來發展需求、獲利情形及營運

風險，於適當時機調整。

21

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會次數 11 次，董事監察人出列席情形如下：

101 年 12 月 31 日

職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(％) 備註

董事長 焦佑倫 11 0 100%

副董事長 焦佑鈞 5 0 45%

董事 焦佑衡 7 4 64%

董事 焦佑慧 8 2 73%

董事 焦佑麒 0 5 0%

董事 鄭慧明 9 0 82%

董事 楊日昌 6 1 55%

董事 戴一義 7 0 64%

董事 張文春 3 7 27%

董事 金鑫投資股份有限公司

代表人：洪武雄 11 0 100%

董事 天母投資股份有限公司

代表人：林旺財 11 0 100%

監察人 朱文元 7 - 64%

監察人 華新科技股份有限公司

代表人：朱有義 10 - 91%

其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘

明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無；本公司截至目前為止尚未選任獨立董事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：詳細情形，請參閱附表。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估： (一)本公司除於公司章程明定董事會職權，並訂有『董事會議事規範』及『內部重大資訊處理作業程序』等，

以強化董事會之運作及公司治理。 (二)本公司訂有『董事及監察人績效評估管理辦法』，於每年 12 月由董事、監察人依評鑑指標自行評估績

效，衡量董事會職能之目標，以增益股東長期價值。 (三)本公司遵循相關法規即時於公開資訊觀測站及本公司網站揭露董事會重大決議公告及公司相關資訊，以利

股東瞭解公司動態，提昇公司資訊透明度。

董事對利害關係議案迴避之執行情形

101 年 12 月 31 日

職稱 姓名 議案內容 應利益迴避原因 參與表決情形 備註

董事長

董事

董事

董事

焦佑倫

鄭慧明

焦佑慧

張文春

本公司經理人 2011 年之個別薪

資報酬，提請 核議案。

與董事自身有利害

關係

依法表決權行使

迴避

101 年 1 月 13 日

第 16 屆第 8次董事會

法人董事

代表人 林旺財

本公司擬投資寶德能源科技股份

有限公司新台幣一億四千八百萬

元，從事太陽能多晶矽製造，提

請 核議案。

擔任寶德能源科技

股份有限公司董事

依法表決權行使

迴避

101 年 2 月 17 日

第 16 屆第 9次董事會

董事長

董事

董事

焦佑倫

鄭慧明

焦佑慧

擬依公司法第三十二條解除本公

司經理人競業禁止之限制，提請

核議案。

與董事自身有利害

關係

依法表決權行使

迴避

101 年 3 月 23 日

第 16 屆第 10 次董事會

董事長

副董事長

董事

董事

焦佑倫

焦佑鈞

焦佑慧

焦佑衡

擬解除公司法第二○九條有關董

事競業禁止之限制，提請 核議

案。

與董事自身有利害

關係

依法表決權行使

迴避

101 年 3 月 23 日

第 16 屆第 10 次董事會

公司治理報告

22

職稱 姓名 議案內容 應利益迴避原因 參與表決情形 備註

董事

董事

董事

董事

法人董事

代表人

法人董事

代表人

董事

焦佑麒

鄭慧明

戴一義

張文春

洪武雄

林旺財

天母股資

(股)公司

擬解除公司法第二○九條有關董

事競業禁止之限制，提請 核議

案。

與董事自身有利害

關係

依法表決權行使

迴避

101 年 3 月 23 日

第 16 屆第 10 次董事會

董事 焦佑慧

2011 年度經理人年終暨績效獎

金保留數額處理，提請 核議

案。

與董事自身有利害

關係

依法表決權行使

迴避

101 年 3 月 23 日

第 16 屆第 10 次董事會

董事 張文春 擬解除本公司經理人競業禁止之

限制，提請 核議案。

與董事自身有利害

關係

依法表決權行使

迴避

101 年 6 月 29 日

第 16 屆第 12 次董事會

董事 張文春

擬解除公司法第二○九條有關董

事競業禁止之限制，提請 核議

案。

與董事自身有利害

關係

依法表決權行使

迴避

101 年 6 月 29 日

第 16 屆第 12 次董事會

董事長

董事

董事

董事

焦佑倫

焦佑鈞

鄭慧明

張文春

評估及訂定 2012 年經理人之薪

資報酬，提請 核議案。

其個人為經理人身

分

依法表決權行使

迴避

101 年 10 月 17 日

第 16 屆第 15 次董事會

副董事長

董事

焦佑鈞

焦佑衡

擬轉讓金鑫投資股份有限公司部

份股權予第三方，提請 核議

案。

具利益衝突 依法表決權行使

迴避

101 年 11 月 12 日

第 16 屆第 17 次董事會

副董事長

法人董事

代表人

焦佑鈞

洪武雄

金鑫投資股份有限公司擬與大澄

投資股份有限公司、瑞華投資股

份有限公司進行換股合併，提請

核議案。

具利益衝突 依法表決權行使

迴避

101 年 11 月 12 日

第 16 屆第 17 次董事會

副董事長 焦佑鈞

為強化本公司董事會功能，擬增

加副董事長職權，提請 核議

案。

與董事自身有利害

關係

依法表決權行使

迴避

101 年 12 月 24 日

第 16 屆第 18 次董事會

(二)審計委員會運作情形：無，本公司並無設置審計委員會。

(三)監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會 11 次，列席情形如下：

101 年 12 月 31 日

職稱 姓名 實際列席次數 實際列席率(％) 備註

監察人 朱文元 7 64%

監察人 華新科技股份有限公司

代表人：朱有義 10 91%

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：監察人係由股東會依法選任，於任期間除定期核閱公司內部稽核報告並得列席董事會並

監督其運作情形，且於每年依法審核相關財務報表呈報股東會。

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人於查核業務需要時，得以會議或電話聯絡等方式，透過內部

稽核主管、財務及會計部門主管，瞭解公司整體運作情形及財務或財務風險狀況。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人與公司內部稽核主管及會計師至少每年一次定期會

議，就本公司內部稽核情形、財務狀況及海內外子公司財務、內控作業及整體運作情形提出報告；若遇重

大異常事項 時得隨時召集會議或通知。監察人並另委任其他專業會計師審核本公司財務報表，並出具查

核意見報告書予監察人。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳

述意見之處理：無。

23

(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實

務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益

(一)公司處理股東建議或糾紛等問

題之方式

(二)公司掌握實際控制公司之主要

股東及主要股東之最終控制者

名單之情形

(三)公司建立與關係企業風險控管

機制及防火牆之方式

本公司股務室專責處理各項股東建議、疑義及糾紛事

項等相關事宜。

本公司亦於網站上設置專門頁面，收納各項提問或建

議。

本公司依法規定期揭露主要股東之最終控制者名單。

1.本公司已制定子公司監理辦法，並經董事會通過。

2.本公司之關係企業均為本公司直接或間接持股50%

以上之子公司；本公司與關係企業間有業務往來

者，均視為獨立第三人辦理，杜絕非常規交易情

事。

3.本公司對關係企業之資金貸予及背書保證均訂有嚴

格之作業辦法。

無。

無。

無。

二、董事會之組成及職責

(一)公司設置獨立董事之情形

(二)定期評估簽證會計師獨立性之

情形

無。

本公司董事會每年均定期評估簽證會計師之獨立性。

將視公司實際需要，適

時辦理。

無。

三、建立與利害關係人溝通管道之情

形

本公司與利害關係人包含往來銀行及其他債權人、員

工、消費者、供應商、社區或與公司之利益相關者，

均保持暢通之溝通管道。

無。

四、資訊公開

(一)公司架設網站，揭露財務業務

及公司治理資訊之情形

(二)公司採行其他資訊揭露之方式

（如架設英文網站、指定專人

負責公司資訊之蒐集及揭露、

落實發言人制度、法人說明會

過程放置公司網站等）

本公司確實於網站上揭露財務業務相關資訊，待公司

治理制度建置完成，亦將於網站上揭露所有相關資

訊。

公司採行其他資訊揭露之方式：

1.本公司由媒體部負責公司網站資訊揭露，並由會計

部負責交易所公開資訊觀測站資訊揭露之工作。

2.本公司已建立發言人制度，發言之權責單位、職責

與程序均依照本公司發言人作業辦法辦理。

無。

無。

五、公司設置提名或其他各類功能性

委員會之運作情形

本公司於100年9月27日設立「薪資報酬委員會」，並

訂定「薪資報酬委員會組織規程」。薪資報酬委員會

共有三名成員，目前由二名獨立人士及一名公司董事

組成，旨在協助董事會訂定並定期檢討董事、監察人

及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與

結構及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資

報酬。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守

則之差異情形：本公司未訂定公司治理實務守則。

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關

係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、

公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：

1.本公司對員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利等所採行之制度與措施及履行

情形，請參閱本年報「營運概況-五」。

2.董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及

監察人購買責任保險之情形等，請參閱本年報「公司治理報告、三公司治理運作情形(九)」、「財務狀況及

經營結果之檢討分析與風險事項、六」。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主

要缺失（或建議）事項及改善情形：無。

公司治理報告

24

(五)薪酬委員會組成、職責及運作情形：

本公司於 100 年 9 月 27 日設立「薪資報酬委員會」，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。薪資報酬委

員會共有三名成員，目前由二名獨立人士及一名公司董事組成，旨在協助董事會訂定並定期檢討董事、

監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事、監察人及經理

人之薪資報酬。

1.薪資報酬委員會成員資料：

是否具有五年以上工作經驗及

下列專業資格 符合獨立性情形（註2）

身份別

(註 1)

姓名

條件

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所需相

關科系之

公私立大

專院校講

師以上

法官、檢察

官、律師、

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

商務、

法務、

財務、

會計或

公司業

務所需

之工作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

(註 3)

其他 許祿寶 V V V V V V V V V V 0

其他 陳逸民

(註 4) V V V V V V V V v 0

董事 鄭慧明 V V V V V V V 0 符合

註 1：身份別填列董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股

份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十

名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五

名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持

股百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公

司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

(8)未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 3：若成員身份別係為董事，說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設

置及行使職權辦法」第 6條第 5項之規定。

註 4：101.12.24 董事會委任陳逸民先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。

25

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司薪資報酬委員會委員計三人。

(2)本屆委員任期：100 年 9 月 27 日至 103 年 6 月 16 日(註 2)，最近年度薪資報酬委員會開會 4 次

(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數實際出席率

(％)(B/A)(註 1)備註

召集人 許祿寶 4 0 100%

委員 陳逸民 (不適用) (不適用) (不適用) 任期自 101 年 12 月 24 日起，

期間召開會議次數 0次。

委員 鄭慧明 4 0 100%

委員 周定輝 2 2 50% 101 年 12 月 19 日辭職。

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決

議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬

委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註 1：1.年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率則以其在

職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2.年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並

於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率則以其在職期間薪資報酬委

員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：鄭慧明委員因其董事身份，依法本屆委員任期為 100 年 9 月 27 日至 103 年 3 月 19 日。

(六)履行社會責任情形：

項目 運作情形

與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則差

異情形及原因

一、落實推動公司治理

(一)公司訂定企業社會責任政策或制度

，以及檢討實施成效之情形。

(二)公司設置推動企業社會責任專（兼

）職單位之運作情形。

(三)公司定期舉辦董事、監察人與員工

之企業倫理教育訓練及宣導事項，

並將其與員工績效考核系統結合，

設立明確有效之獎勵及懲戒制度之

情形。

(一)本公司於各公司規則及規範中分別列有相關

企業社會責任執行規定。

(二)由總部及廠區相關權責單位，共同推動與推

行企業社會責任。

(三)本公司內部章程訂定企業倫理相關規範，並

設有考核及內部稽核制度，依情況給予獎懲

。

與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則相

符合

二、發展永續環境

(一)公司致力於提升各項資源之利用效

率，並使用對環境負荷衝擊低之再

生物料之情形。

(二)公司依其產業特性建立合適之環境

管理制度之情形。

(三)設立環境管理專責單位或人員，以

維護環境之情形。

(四)公司注意氣候變遷對營運活動之影

響，制定公司節能減碳及溫室氣體

減量策略之情形。

(一)本公司成功研發環保電纜塑料、電纜產品。

各廠區辦公室也積極推動辦公室節能減碳、

資源回收再利用工作，並加強員工教育。

(二)總公司及廠區環境管理均按照政府各法規規

定辦理，新莊、楊梅、鹽水廠已取得並實施

ISO14001多年。

(三)總公司及各廠區設置勞工安全衛生委員會，

各廠區設置安全衛生管理專責單位。

(四)已配合環保署空氣污染防治法規定，減量排

入大氣。

與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則相

符合

公司治理報告

26

項目 運作情形

與上市上櫃公司企業

社會責任實務守則差

異情形及原因

三、維護社會公益

(一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際

公認基本勞動人權原則，保障員工

之合法權益及雇用政策無差別待遇

等，建立適當之管理方法與程序落

實之情形。

(二)公司提供員工安全與健康之工作環

境，並對員工定期實施安全與健康

教育之情形。

(三)公司建立員工定期溝通之機制，以

及以合理方式通知員工可能造成重

大影響之營運變動之情況。

(四)公司制定並公開其消費者權益政策

，以及對其產品與服務提供透明且

有效之消費者申訴程序之情形。

(五)公司與供應商合作，共同致力提升

企業社會責任之情形。

(六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企

業志工服務或其他免費專業服務，

參與社區發展及慈善公益團體相關

活動之情形。

(一)本公司遵守相關勞動法規，維護員工權益，

於65年成立產業工會，定期舉辦勞資相關會

議。

(二)本公司設有安全衛生管理組織與管理人員，

制訂安全衛生工作守則、及各機械設備之安