Denuncian a Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI, por presunto lavado de dinero

8/18/2019 Denuncian a Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI, por presunto lavado de dinero

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Ministerio Público de la Nación

Investigación Preliminar nro.20.637/16 “NN s/averiguación de delito”

///nos Aires 1! de a"ril de 2016.

Por reci"ida las res#uestas remitidas #or el $anco %entral de la &e#'"lica

Argentina ( la AN)*) agr+guense ( res+rvese en )ecretar,a la documentación enviada

"a-o de"ida constancia. órmese tercer cuer#o a #artir de o-as 01.

Ante m,

*n la eca se cum#lió. %onste.

N4A #ara de-ar constancia 5ue en el d,a de la eca se reservó en )ecretar,a la

documentación remitida #or el $%&A consistente en dos so"res identiicados con los

n'meros 1 ( 2 “$anco alicia” so"re nro.3 “$co. 8ulio” so"re nro. “%I4I” so"re nro.9

“$co. )an 8uan” so"re nro.6 “$anco de :alores” so"re nro.7 “Nuevo $anco de *ntre

&,os” so"re nro.; “$anco


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@a #resente investigación #reliminar se inició el d,a 7 de maro del aBo

2016 a #artir de la denuncia acom#aBada #or ustavo :era como ciudadano ( legislador de

la %iudad Autónoma de $uenos Aires Co-as 1/10D.

A trav+s de su #resentación denunció a )ilvia %ristina Ea-dalani 2.000.000D. >e

acuerdo a la denuncia eFistir,a una investigación -udicial en tr=mite #or esta transacción

aun5ue no se #recisa inormación al res#ecto.


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*l segundo de los ecos es m=s am#lio e iniere esa mec=nica de v,nculos

entre dierentes sociedades nacionales e internacionales antes seBalada. :eamos. >e

acuerdo a los t+rminos utiliados en la denuncia ustavo ederico @arriera Eendivil

integra el directorio de '#A"IN AMERICAN ASSSE"S MANAGMEN" GROUP” la

cual se encuentra radicada en la &e#'"lica de Panam= ( es investigada en la causa

nro.3017/13 caratulada “$=e @=aro Antonio ( otros s/encu"rimiento” del 8ugado

ederal en lo %riminal ( %orreccional nro.7 de esta ciudad. A su ve esta irma es la

#rinci#al accionista de una sociedad urugua(a denominada '#A"IN AMERICAN

E+UI", AGEN"E DE -A#ORES SA” donde @uis Andr+s ( %arlos )e"asti=nEornagi intentaron ingresar a la $olsa de :alores de ese #a,s aun5ue la #etición ue

recaada en el aBo 2011.

A su ve los Eornagi son titulares de “G#O.A# E+UI", SOCIEDAD

DE .O#SA” em#resa investigada en la mencionada causa -udicial #or la ad5uisición de

"onos de deuda de la irma '!E#-E"IC SER-ICE GROUP” #ara re#atriar dinero

#roveniente de #resuntos ecos il,citos de corru#ción. )e airma 5ue a trav+s de esta

#resentación se logró el de#ósito de doscientos veinticinco millones cuatro cientos nueve

mil ciento cuarenta ( cuatro #esos CJ 229.0!.1D en la cuenta "ancaria 5ue la em#resa

'AUS"RA# CONS"RUCCIONES SA” #osee en el $anco de la Nación Argentina de

los cuales treinta ( un millones seiscientos treinta mil 5uinientos diecis+is CJ 31.630.916D

#ertenecer,an a la em#resa 'G#O.A# E+UI", SOCIEDAD DE .O#SA”. *n

deinitiva los cote-os 5ue a"r,a eectuado el denunciante indican 5ue las #ersonas

denunciadas en la #resente se encuentran relacionadas con em#resas ( movimientos

económicos 5ue se #odr,an #resumir delictivos reconociendo al nom"rado @arriera

Eendivil como la #remisa com'n ( a las em#resas como los laos 5ue lo relacionan con el

resto de las #ersonas.

%on motivo de estas vinculaciones es 5ue el denunciante se #regunta cu=l es

la real actividad de 'C(C !O#DING SA” integrada #or Ea-dalani/ so"re todo cuando el

d,a 27 de se#tiem"re del aBo 2012 +sta irma surió la cancelación de la %lave de

Identiicación 4ri"utaria #or #arte de la Administración ederal de Ingresos P'"licos. Por

las #articularidades narradas es 5ue solicita una investigación #ara esta"lecer si las

#ersonas ,sicas ( -ur,dicas mencionadas se encuentran involucradas en manio"rasconstitutivas de lavado de dinero Cart,culo 303 del %ódigo PenalD.

:arios son los interrogantes 5ue #lantea :era so"re la irma 'C(C”

integrada #or Ea-dalani iganti )alguero ( @arriera Eendivil #ero 5ue en lo esencial

versan so"re la real actividad de esta sociedad las o#eraciones comerciales en las 5ue

a"r,a #artici#ado ( con 5u+ entidades inancieras tra"a-a ?tanto en el pa#s co&o en el

e'tranjero?. 4odo con el o"-etivo de #oder desentraBar si se encuentra relacionada con el

lavado de dinero denunciado.

tra de las irmas denunciadas es la 'ORGANIACIÓN !O"E#ERA

OCEAN PAR$ SA” 0recorde&os integrada por Majdalani, Olivero y la (ija de a&bos,


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entre otros? 5ue de acuerdo a lo inormado #or el denunciante se dedicar,a a la eFtracción

minera en el munici#io de Andalgal= #rovincia de %atamarca (a 5ue se a"r,a detectado

una denuncia #or usur#ación durante el aBo 2013 contra dica irma. @o curioso de este

dato destaca :era es 5ue @arriera Eendivil tam"i+n integra el >irectorio de la em#resa

'MINERA CERRO A"A*O SA” u"icada en esa misma localidad al igual 5ue la irma

conormada #or la denunciada Ea-dalani. A #artir de all, surge el interrogante Kest=s dos

em#resas en verdad son #ro#iedad de la misma #ersonaL %iertamente ello de"er= constituir

o"-eto de indagación #or #arte del magistrado 5ue intervenga en la denuncia 5ue la iscal,a

va a #resentar a trav+s del #resente dictamen.4ras ello se realian una serie de menciones so"re el matrimonio livero?

Ea-dalani ( sus vinculaciones societarias ( en #articular con uncionarios #'"licos. As, el

relato desem"arca en 'CORPORACIÓN SUR” ( '(INANCIERA (O#"ÁN” integrada

#or la i-a de los nom"rados Agustina livero Ea-dalani 'AMERICAN *E" NE" SA”

( Ale-andro )to-adinovic a #artir de 5uien se te-en otros v,nculos con las em#resas

'MACAIR *E" SA”/ 'A#AS DE# (IN DE# MUNDO SR#” CNaareno NataleD/

“SER-ICIOS AEREOS SUDAMERICANOS SA” C#ro#iedad de *duardo *urneMianD (

'A-IA"ION INC” Cde Eario Earcelo Eosti ( &o"erto Adri=n EilaniD.

?II?

esde (a se aclara 5ue si "ien la denuncia

de :era se centró so"re cuatro #ersonas ( tres sociedades lo cierto es 5ue el recorrido

narrativo eectuado #or el denunciante eFig,a #or lo menos contar con inormación so"re el

resto de #ersonas ( em#resas. Por eso si "ien nuestro an=lisis va a girar en torno a ese

n'cleo reducido en ocasiones tam"i+n ser= necesario reerirnos al resto de #ersonas

#or5ue el es#ectro denunciado tam"i+n #uede am#liarse a los mismos.

As, ue 5ue se re5uirió a la Ins#ección eneral de 8usticia CI8D 5ue remita

co#ias integras de los lega-os de las siguientes sociedades 'PARANÁ SOCIEDAD

ANÓNIMA DE SEGUROS S1A1” 23405445674089: 'AMERICAN *E" NE" S1A1” 2340

67435;880;9: 'E# "E!UE#C!E S1A1”: !O#MEN S1A1”:

“G#O.A# E+UI", SOCIEDAD DE .O#SA”: '!E#-E"IC SER-ICE GROUP”:

'AUS"RA# CONS"RUCCIONES S1A1”: 'MINERA CERRO A"A*O S1A1” 2840;4346>3=069: 'CORPORACIÓN SUR”: (INANCIERA (O#"AN S1A1” 2340

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'SER-ICIOS A?REOS SUDAMERICANOS S1A1”1 A la #ar se solicitó la remisión de

co#ias de los tr=mites de constitución estatutos societarios designación de autoridades

concesión de #oderes es#eciales o generales cam"ios de autoridades o sede social o"-eto

social am#liación de ca#ital inormación so"re cuentas "ancarias "alances conta"les etc.

Adem=s 5ue se inorme todas las sociedades 5ue integraron o "ien en la 5ue

ocu#aron alg'n cargo directivo las #ersonas mencionadas #or :era en su denuncia a sa"er

Sil@ia Cristina Madalani: !Bo Gianti/ Mara *Blia SalBero: GBsta@o (ederico

#arriera Mendi@il: #Bis Aleandro Daero: MaBro GBalco: Roberto *ore

.alabanian: GBsta@o Marcos .albanian: *ore Norberto Oli@ero: -aleria Oli@ero

Madalani: Ernesto *Ban Gebara: Marcelo Aleandro #óeF: EdBardo Raúl Costa:

Mariana B@ic: ABstina Oli@ero Madalani: Aleandro Stoadino@ic: NaFareno

Natale: Mario Marcelo Mosti: Roberto Adrin Milani: EdBardo EBrneHian: #Bis

Andrs MornaJi % Carlos Sebastin MornaJi1

%omo res#uesta a ello dico organismo remitió co#ias sim#les de los

dierentes tr=mites realiados en el marco de cada una de las sociedades seBaladas. @a

inormación ue acom#aBada en seis aneFos -unto a la #resentación 5ue luce o"-etivada a

o-as 29; ( en #articular conirma las conormaciones societarias inormadas #or :era en

su denuncia. :eamos.

A trav+s del #rimero de esos aneFos se inorma 5ue )ilvia %ristina

Ea-dalani orma #arte de 'PARANA SA DE SEGUROS” 0ta&bi)n con*ir&a +ue "ugo

Giganti, Mar#a Julia $alguero, Luis Alejandro Dapero y Jorge Roberto Balbanian son

integrantes esa *ir&a? 'ACUI(EROS OCEAN PAR$ SA” K Jorge orberto Olivero

integra ta&bi)n esta sociedad-/ ( adem=s 5ue integra una asociación civil denominada

'MI MISIÓN A,UDA SOCIA#” ta&bi)n integrada por Valeria Olivero Majdalani y

Agustina Olivero Majdalani- ( un centro de de"ate #ol,tico.

Adem=s inorma 5ue Agustina livero Ea-dalani es administradora de la

em#resa “(INANCIERA (O#"AN SA”/ ( 5ue @uis Andr+s ( %arlos )e"asti=n Eornagi

conorman 'G#O.A# E+UI", SA” ( 'G#O.A# E+UI", ASSE"

MANAGEMEN"E”1 &es#ecto al resto de #ersonas consultadas a trav+s del escrito

glosado a o-as 9/; de ese #rimer aneFo se inorman una im#ortante cantidad de em#resasde las 5ue #artici#an las cuales si "ien no ueron mencionadas #or el denunciante en su

#resentación ser,a #rudente tenerlas en cuenta a la ora de la evaluación 5ue va a 5uedar

en manos del magistrado 5ue en deinitiva entienda en la #es5uisa 5ue vamos a #ro#oner a

trav+s del #resente dictamen.

Pero esa no es toda la inormación acom#aBada #or la I8 en tanto esos seis

cuer#os documentales contienen los estatutos reormas ( estados conta"les #resentados

#or las siguientes irmas “AMERICAN *E"” Co-as 20D “ORGANIACIÓN

!O"E#ERA OCEAN PAR$ SA” Co-as 111D “MINERA ANDINA” Co-as 200D “C(C

!O#DING” Co-as 301D “E# "E!UE#C!E SA” Co-as 32D “G#O.A# E+UI",


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SOCIEDAD DE .O#SA SA” Co-as 371D “!E#-E"IC SER-ICES GROUP” Co-as

92;D “AUS"RA# CONS"RUCCIONES” Co-as 99;D “MINERA CERRO A"A*O

SA” Co-as 67!D “(O#"ÁN (INANCIERA SA” Co-as 792D “MACAIR *E"” Co-as

76!D ( “SER-ICIOS A?REOS SUDAMERICANOS” Co-as !20D. *n #articular una de

las #rinci#ales em#resas denunciadas 'C(C !O#DING” ue integrada #or aniel An,"al Ea5ueira. >e este modo la inormación remitida #or la I8

#arecer,a dar cr+dito a la versión del denunciante en cuanto a la ingenier,a societaria

denunciada ( los laos 5ue las vinculan aun5ue el an=lisis #ormenoriado so"re sus

estados conta"les ( dem=s inormación #ro#orcionada eFcede las #osi"ilidades tem#orales5ue "rinda una investigación #reliminar.

Por otra #arte con relación a esas mismas #ersonas ,sicas ( -ur,dicas se

oició a la Administración ederal de Ingresos P'"licos AIP? #ara 5ue se remitan co#ias

de las >eclaraciones 8uradas inormación relacionada con im#uestos nacionales ( s,

a",an o#erado mediante %ertiicados de >e#ósito #ara Inversión C%*>IND de acuerdo a lo

#revisto #or la @e( 26.;6!. )o"re todo se solicitó 5ue inorme so"re la eFistencia de

actuaciones administrativas #osteriores a la cancelación del %HI4 de la em#resa 'C(C!O#DING SA”/ aun5ue en este sentido la res#uesta ue negativa.

E=s all= de esto se acom#aBaron los rele-os de #antalla del sistema

registral de ese organismo donde surgen todas las declaraciones #resentadas #or estas

#ersonas ?con e'cepci!n de Marcelo Alejandro L!pez ya +ue se registraron varios

(o&!ni&os? ( las raones sociales '!O#MEN SA”/ !E#-E"IC SER-ICE GROUP”/

'CORPORACIÓN SUR” ( 'ACUI(EROS OCEAN PAR$ SA”. Adem=s de la

res#uesta "rindada se #ueden o"servar los domicilios de las em#resas ( #ersonas ,sicas

datos de la actividad económica declarada la categor,a de im#uestos en los 5ue cada una

de ellas se inscri"ieron ( si se encuentran vinculados con otras sociedades Co-as 61/19D.

Por e-em#lo en el caso de )ilvia %ristina Ea-dalani se inorma

vinculaciones con la em#resa 'OCEAN PAR$ SA”/ 'MI MISIÓN A,UDA SOCIA#

ASOCIACIÓN CI-I#”/ 'PARANA SOCIEDAD ANÓMINA DE SEGUROS” (

'CAM.IEMOS .S AS CEN"RO DE DE.A"E DE PO#LCI"CAS P.#ICAS

ASOC1”1 *n el caso del cón(uge de Ea-dalani 8orge Nor"erto livero el organismo

iscal ace sa"er 5ue el nom"rado se encuentra relacionado con 'OCEAN PAR$ SA”

'*ORGE O#I-ERO -I-IENDAS SA”/ 'MA,#ING C#U. DE CAMPO SA” ( al

igual 5ue su mu-er registra a la misma #oderdante @uc,a $eatri Arro(o.

tro dato relevante 5ue viene a conirmar la inormación #ro#orcionada es

5ue la irma 'OCEAN PAR$ SA” registra el mismo domicilio iscal declarado #or

Ea-dalani ante la AIP esto es 8uncal ;02 de esta ciudad. Por ese mismo sendero 'C(C

!O#DING SA” ( 'C(C GROUP INC” registraron un 'nico domicilio iscal a sa"er *smeralda !61 #iso 2 de#to. “” de esta ciudad.


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*n sentido contrario a#ero ( :aleria ( Agustina livero Ea-dalani no declararon vinculación societaria

alguna cuando en verdad la situación inormada #or la I8 indica todo lo contrario de

acuerdo a lo seBalado m=s arri"a. Eención a#arte merece la situación de ustavo ederico

@arriera Eendivil (a 5ue sin #er-uicio de todas las vinculaciones narradas #or el

denunciante ante este organismo no declaró ni una sola actividad económica o vinculación

societaria Co-as 71 ( !3/ res#ectivamenteD. %iertamente cuestiones 5ue de"er=n ser

encaradas una ve 5ue la #resente se encuentre -udicialiada (a 5ue a( medidas de

car=cter -urisdiccional necesarias #ara evaluar esa inormación de modo glo"al.*s 5ue a( inormación 5ue no ue remitida en aras de resguardar el secreto

iscal im#uesto #or el art,culo 101 de la le( 11.6;3. )e trata de las declaraciones -uradas de

im#uestos "alances "ienes registra"les ( cual5uier otra inormación de ,ndole netamente

económica en el marco de la le( 26.;60. Por lo tanto un motivo m=s #ara -udicialiar la

#resente investigación #reliminar (a 5ue sin una orden -udicial esa inormación 5ue #uede

resultar de inter+s #ara la #es5uisa no #odr= ser incor#orada al eF#ediente.

Por otra #arte la Administración Nacional de Aviación %ivil ?ANA%?

res#ondió el re5uerimiento eectuado #or la iscal,a aciendo sa"er las aeronaves 5ue

#oseen contratos vigentes con las em#resas 'MACAIR *E" SA”/ 'A#AS DE# (IN DE#

MUNDO” ( 'SER-ICIOS A?REOS SUDAMERICANOS SA”. *n #articular se

identiicó el "ien mediante su dominio marca ( lugar de a"ricación ( se io sa"er 5ue el

resto de #ersonas consultadas no #oseen aeronaves inscri#tas a su nom"re Co-as 1;/179D.

4ras ello “irst >ata” ?irma 5ue o#era en el mercado "a-o el nom"re de

“Eastercard”? detalló cada uno de los #roductos inancieros de las #ersonas investigadas (

de a5uellas relacionadas con la investigación 5ue ueron re5ueridas desde la iscal,a Co-as

179"is/77D. )i "ien se trata de inormación gen+rica 5ue #or s, sola no dice nada en el

conteFto de la manio"ra investigada #uede resultar de inter+s en cuanto a los movimientos

de cada uno de esos #roductos #ara revelar la real situación inanciera de los investigados.

*n el marco de esas re5uisitorias la icina Anticorru#ción acom#aBó las

>eclaraciones 8uradas Patrimonial de car=cter p.blico anual del aBo 2012 2013 ( 201

#resentada #or )ilvia %ristina Ea-dalani ( *duardo %osta al igual 5ue Eariana Guvic con

relación a esa declaración del aBo 201. )in em"argo se ace sa"er 5ue los AneFos&eservados de esas declaraciones -uradas sólo #odr=n ser entregados a instancias de

re5uerimiento -udicial Co-as 1;2/233D. tro #unto 5ue -ustiica -udicialiar la #resente en

tanto se trata de inormación 5ue #uede resultar relevante #ara la #es5uisa em#rendida la

cual #uede resultar ruct,era si se analia de orma con-unta con a5uella a#ortada #or otros

organismos.

Por su #arte la inormación "rindada #or “American *F#ress Argentina )A”

#ermitió conocer la #ertenencia de los servicios 5ue orece esa irma con relación a alguna

de las #ersonas investigadas ( en #articular #ermitió ce5uear el v,nculo 5ue eFiste entre

*duardo %osta ( “E# "E!UE#C!E SACICI” en tanto el #rimero resulta #oseedor de


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una tar-eta cor#orativa de esa sociedad Co-as 23/9D. A trav+s de esa #resentación

tam"i+n se vincula a %arlos Eornagi ( @uis Andr+s Eornagi con la em#resa “G#O.A#

E+UI", SA” otros de los laos societarios raudulentos denunciados #or :era.

*n ese marco se solicitó al &egistro Nacional de la Pro#iedad Automotor (

%r+ditos Prendarios 5ue inorme los ve,culos 5ue las #ersonas ,sicas ( -ur,dicas

involucradas tienen a su nom"re. @a res#uesta luce o"-etivada a o-as 23;/2 aun5ue

de"ido al elevado volumen de la inormación reca"ada se acom#aBaron tres aneFos. *l

#rimero de ellos contiene las im#resiones de #antalla de cada uno de esos dominios ( su

radicación seccional dentro de dico organismo. *l segundo versa so"re la radicación delos antiguos dominios 5ue estuvieron a nom"re de las #ersonas consignadas ( el 'ltimo

so"re la com#ulsa es#ec,ica de las #ersonas -ur,dicas 5ue no arro-aron resultado #ositivo.

Adem=s se remitió un disco com#acto con las #ertenencias de “AUS"RA#

CONS"RUCCIONES SA” del cual se #uede colegir 5ue esa irma #osee "a-o su

dominio m=s de mil ve,culos. Hna ve m=s datos 5ue de"er=n ser ce5ueados (

contrastados con la inormación remitida #or el resto de los organismos re5ueridos ( so"re

todo con a5uella 5ue no #udo ser recolectada #or la iscal,a #or cuestiones de eFclusividad

-urisdiccional.

%on id+ntica metodolog,a res#ondió el &egistro de la Pro#iedad Inmue"le

de esta ciudad el &egistro Nacional de $u5ues de la Preectura Naval Argentina ( la

>irección Provincial del &egistro de la Pro#iedad Inmue"le en tanto remitieron las

im#resiones de #antalla corres#ondientes a cada una de las #ersonas re5ueridas con

res#ecto a cada uno de los "ienes 5ue les #ertenecen Co-as 29/9 267/7 276 ( 2;/33;

res#ectivamenteD. @a tarea en tal sentido transitar= #or conrontar esta inormación (

ce5uear si los "ienes a5u, inormados ueron declarados correctamente ante el isco.

%iertamente la inormación remitida #or estos organismos se #resenta de

manera des#erdigada ( sin muca coneFión entre s, no o"stante lo cual mediante un

#ormenoriado entrecruamiento #odr=n surgir ?o no? datos de inter+s 5ue #ermitan

sustentar la i#ótesis #lanteada #or :era en su denuncia. *n eecto de #or s, la gran

cantidad de inormación volcada a trav+s de estos inormes eFige un an=lisis #roundo 5ue

#or el tiem#o con 5ue se cuenta en un investigación #reliminar no es #osi"le realiar. *s

5ue no sólo de"en analiar esa inormación entre estos dos organismos sino 5ue todo ellotam"i+n de"e ser contrastado con el resto de inormación #ro#orcionada #or e-em#lo con

las declaraciones -uradas 5ue tam#oco ueron remitidas #ara #roteger el secreto iscal (a

5ue de"er,a eFistir identidad entre la inormación de cada uno de los organismos.

tro #unto 5ue -ustiica -udicialiar la #resente transita so"re la res#uesta

"rindada #or la


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Hnidad de Inormación inanciera (a 5ue ante el re5uerimiento de inormación io sa"er

5ue a los ines de #oder suministrar la inormación re5uerida resulta necesario el

levantamiento #or #arte del órgano com#etente del secreto dis#uesto #or el art,culo 22 de

la le( 29.26 ( sus modiicatorias Co-as 262D.

@a %omisión Nacional de :alores ( el $anco %EAI inormaron 5ue

ninguna de las em#resas o #ersonas consultadas surge en sus registros Co-as 2/6 (

33!/0 res#ectivamenteD. *n sentido contrario “P&I)EA” es la em#resa 5ue re#resenta a

:I)A Argentina ( en esa calidad envió un inorme con los servicios inancieros de los

re5ueridos Co-as 260D. *sta inormación tam"i+n de"er= ser materia de an=lisis #or elmagistrado 5ue asuma la conducción de la #es5uisa una ve 5ue se encuentre ormaliada.

Por 'ltimo se reci"ió res#uesta a los re5uerimientos eectuados al $anco

%entral de la &e#'"lica Argentina ( la AN)*) Co-as 31/17 ( 1;/! res#ectivamenteD. *l

%oordinador de Asuntos Penales de este 'ltimo organismo remitió un listado con las

#ersonas de#endientes de las siguientes irmas 'PARANÁ SOCIEDAD ANÓNIMA DE

SEGUROS”/ '*E" NE" SA”/ 'OCEAN PAR$ SA”/ MINERA ANDINA SA”/

MACAIR *E" SA”/ A#AS DE# (IN DE# MUN(O SR#” % 'SER-ICIOS A?REOS

SUDAMERICANOS SA”. )e trata de un voluminoso listado de contri"u(entes a trav+s

del cual se acen sa"er todos sus datos #ersonales su tiem#o de tra"a-o ( si #ermanecen en

actividad. Hna ve m=s el #ro#io volumen de la inormación o"staculia encarar un

estudio #roundo so"re su signiicación dentro del com#ortamiento denunciado. Por eso

insistimos 5ue dico material tam"i+n de"er= ser materia de an=lisis cuando la causa se

encuentre ormalmente -udicialiada.

Por su #arte el $anco %entral de la &e#'"lica Argentina acom#aBó las

res#uestas de cada una de las entidades inancieras re5ueridas a instancias del #edido

realiado #or la iscal,a. *n tal sentido se inormaron los servicios inancieros 5ue #oseen

cada una de las #ersonas consultadas a.D $anco 8ulio res#ecto de la em#resa “PARANÁ

SEGUROS SA”/ re#resentada #or *duardo &o"erto 8orge ( ustavo Earcos $al"anian

".D '*E" NE" SA”/ re#resentada #or %arlos Al"erto Eoreno ustavo Earcos $al"anian

( Ear,a 8ulia )alguero c.D el $anco alicia inormó so"re la cartera de #roductos 5ue

#oseen en dica institución &o"erto $al"anian :aleria livero Ea-dalani ( *duardo &a'l

%osta d.D el $anco de :alores inormó 5ue 'G#O.A# E+UI", SA”/ @u,s Andr+sEornagi registran cuentas corrientes ( ca-as de seguridad en esa institución e.D el $anco

de )an 8uan remitió inormación relacionada con la irma 'AUS"RA#

CONS"RUCCIONES” 'PARANÁ SEGUROS SA”/ ustavo Earcos ( *duardo

$al"anian @uis >a#ero :aleria livero Ea-dalani 8orge Nor"erto livero ( Ear,a

)alguero .D el Nuevo $anco de *ntre &,os a#ortó co#ia de dos ce5ues irmados #or la

irma antes mencionada o-as36/66? g.D $anco Nación res#ecto a 'PARANÁ

SEGUROS SA” ( todas las #ersonas 5ue se encuentran vinculadas con esos servicios .D

$anco


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Ea-dalani Ear,a 8ulia )alguero *duardo &a'l %osta @uis Andr+s Eornagi entre otros

-.D I%$% a nom"re de Ea-dalani ( @uis >a#ero M.D el Nuevo $anco de )anta e inormó

5ue la irma 'E# "E!UE#C!E SA” *duardo &a'l %osta? 'AUS"RA#

CONS"RUCCIONES” ( *duardo &a'l %osta l.D los $ancos Eacro ( $NP Pari"as

inorman cuentas so"re %arlos )e"asti=n Eornagi m.D Eultiinanas %ia. inanciera )A

inorma so"re una ca-a de aorros a nom"re de 8uan *rnesto e"ara ( #or 'ltimo n.D el

$anco )antander &io remitió inormación relacionada con la irma 'ORGANIACIÓN

!O"E#ERA OCEAN PAR$” 8orge Nor"erto livero?/ 'MINERA ANDINA”/ 'E#

"E!UE#C!E” 0*duardo %osta? ( 'G#O.A# E+UI",”1 8unto a cada una de estas #resentaciones se remitió la documentación 5ue

acreditar,a la titularidad de los servicios inancieros inormados. *n este sentido aun5ue

seamos reiterativos tam"i+n de"emos destacar 5ue toda esta inormación de"er= ser o"-eto

de estudio #or 5uien asuma la dirección de esta investigación.

?III?

*n deinitiva los elementos recolectados revelan 5ue la la"or encarada en la

#resente cum#lió con los o"-etivos #lanteados ( 5ue adem=s la denuncia 5ue realió

ustavo :era en su car=cter de legislador de la %iudad Autónoma de $uenos Aires (

ciudadano tiene los rasgos de verosimilitud 5ue -ustiican la ormación de una “causa” en

el sentido del art,culo 116 de la %onstitución Nacional.

)in em"argo su"(acen otras raones m=s t+cnicas 5ue relacionadas con la

investigación en s, misma 5ue demuestran la necesidad de -udicialiar el eF#ediente. Nos

reerimos a 5ue la denuncia de :era se dirigió contra )ilvia %ristina Ea-dalani


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*n in la 'nica orma legal de acceder a esos datos es a trav+s de la orden

de un -ue en el marco de una causa -udicial. Por lo tanto #or una cuestión de tiem#o (

#osi"ilidad es necesario -udicialiar el lega-o #ara aumentar las #ro"a"ilidades de llegar a

"uen #uerto. *sto signiica 5ue la la"or de la iscal,a limitada a ce5uear los elementos

5ue ediicaron la denuncia terminó ( en consecuencia 5ue llegó la ora en 5ue los

magistrados 5ue resulten sorteados mediante #rocedimiento de #r=ctica inicien la encuesta

#ro#iamente -udicial. *n virtud de ello se remiten las actuaciones a la )ecretar,a eneral

de la %=mara Nacional de A#elaciones en lo %riminal ( %orreccional ederal #ara 5ue se

determine al )eBor -ue ederal 5ue de"er= intervenir en la #es5uisa. )irva lo #rove,do demu( atenta nota ( =gase sa"er al iscal eneral.

Ante m,

*l se cum#lió con lo ordenado. %onste.

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Denuncian a Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI, por presunto lavado de dinero