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COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE
ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS
“COOPMINERALES” XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 035
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR
MINERO ENERGÉTICO DE ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS “COOPMINERALES”, tiene la atribución de convocar a Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 del mismo Estatuto Social de Coopminerales y la convocatoria de fecha 30 de abril de 2020 la cual fue enviada a los asociados de Coopminerales mediante todos los medios virtuales disponibles en la entidad. Este acuerdo se envió por correo electrónico a los asociados que aparecen registrados con nosotros, así mismo vía mensajes de texto, WhatsApp, página web y telefónicamente se le informó a cada asociado de dicha convocatoria. En virtud de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria decretada por medio de la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y en consideración a la necesidad de facilitar mecanismos que eviten el riesgo de propagación de infecciones respiratorias agudas, las sociedades que a la fecha de entrada en vigencia del Presente Decreto hayan convocado a reunión ordinaria presencial del máximo órgano social para el año 2020 podrán, hasta un día antes de la fecha de la reunión convocada, dar un alcance a la convocatoria, precisando que la reunión se realizará en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012. Así mismo Las sociedades supervisadas que en los términos de la Circular Externa 100-00002 de 2020, no hayan podido o no puedan reunirse por haberse presentado una imposibilidad para hacerlo, deberán realizar la nueva convocatoria acogiéndose a lo previsto por el Decreto 434 de 2020.con el siguiente orden de día:
ORDEN DEL DÍA
1. Instalación de la Asamblea por parte del Consejo de Administración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
4. Lectura y Aprobación del Orden del día.
5. Lectura del informe de la Comisión de Aprobación del acta No 034 del 09 de marzo
de 2019.
6. Elección de Mesa Directiva
7. Nombramiento de la comisión de aprobación del Acta de la presente Asamblea.
8. Presentación de estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019.
9. Lectura dictamen de la Revisoría Fiscal sobre Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2019.
10. Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019.
11. Autorización por parte de la Asamblea General al Representante Legal para
adelantar la actualización de la información de la Cooperativa ante la Dian.
12. Presentación de informe de Gestión año 2019.
13. Informe de Junta de Vigilancia año 2019.
14. Distribución de excedentes año 2019.
15. Presentación y aprobación Reforma Estatuto.
16. Elección Miembros Consejo de Administración.
17. Elección Miembros de Junta de Vigilancia.
18. Elección Miembros Comité de Apelaciones.
19. Elección de Revisoría Fiscal.
20. Proposiciones y varios.
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DESARROLLO
1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Siendo las 9:00 a.m., se abre la sala virtual para iniciar con la citación a la convocatoria de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 90 del Estatuto Social, en el periodo de una hora se evidencia a los asociados anunciar su nombre para el control de asistencia, a esta altura figuran en la sala 91 asociados., seguidamente toma la palabra el señor Edgar José Jácome Contreras, Presidente del Consejo de Administración, para dar inicio formal a la XXVI Asamblea General Ordinaria de Asociados de COOPMINERALES agradeciendo a los asistentes para que la Asamblea se lleve de la mejor manera e informa además que es un sistema novedosos para todos nosotros y solicita la colaboración en apagar los micrófonos con el fin de desarrollar de manera ágil, dado que la herramienta por donde estamos haciendo la presente Asamblea, solo permite cuatro (4) horas de manera gratuita, por eso solicita hacer sus intervenciones de manera breve y concisa, así mismo hace un llamado a la cordura, buen comportamiento y a mantener el debido respeto. Además, informa que para esta Asamblea virtual se ha tecnificado el sistema de votación para la elección de los órganos de Administración y Revisoría Fiscal.
2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL CUÓRUM La presidenta de la Junta de Vigilancia Elizabeth Casallas procede a realizar el llamado a lista de acuerdo con el listado de asociados hábiles, al cual, en el momento de la lectura, 10:35 a.m., se cuenta con la presencia en sala virtual de 131 Asociados hábiles de los 195 convocados, quienes a su vez, se encuentran debidamente revisados en los listados de registro de asistencia de manera virtual. los cuales constituyen el cuórum estatutario para deliberar y tomar decisiones
No. CEDULA NOMBRE DE ASOCIADO
1 79317912 ACERO GARCIA NESTOR RAUL
2 39782656 ALONSO GONZALEZ MARTHA LUCIA
3 79989069 AMORTEGUI BARRETO FRAY MANUEL
4 51760339 ARCINIEGAS RINCON LUCIA
5 79969869 AREVALO SOCHE HIPOLITO
6 52163790 AREVALO SOCHE MARICEL
7 7307272 AVILA COY ANDRES IGNACIO
8 7301611 AVILA COY PAULINO FRANCISCO
9 39703511 AVILA SANCHEZ MARIA INES
10 1020740560 AVILA TRIGOS PABLO ALEJANDRO
11 35335728 BARRETO SEGURA ANA LUCIA
12 51765296 BELTRAN AROS MARIA ELFI
13 19149257 BLANCO MONSALVE ANGEL MIGUEL
14 51913939 BUENO CASASBUENAS SILVIA
15 79873399 CALDERON LOPEZ OMAR
16 41335303 CAMERO MALDONADO GLORIA MYRIAM
17 39638576 CANTOR RUEDA MARIA MIREYA
18 52108180 CASALLAS MARTINEZ ELIZABETH
19 39544113 CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR
20 52484076 CASTRO NAVARRETE ADRIANA CAROLINA
3
21 51867132 CUELLAR RODRIGUEZ MARIA EDELMIRA
22 84037257 CUELLO DAZA CARLOS ANTONIO
23 79378799 DAVILA MOJICA LUIS ALEJANDRO
24 51680729 DIAZ GARZON AMANDA
25 79458373 DIAZ GARZON CARLOS MAURICIO
26 51652847 DIAZ GARZON DIANA LUCIA
27 52969374 DIAZ GARZON LUISA VIVIANA
28 51744556 DIAZ GARZON SANDRA PATRICIA
29 24042264 DUARTE ORTIZ CENID
30 24041455 DUARTE ORTIZ MERCY
31 79492543 DUEÑAS SERNA WILLIAM
32 1024475285 ENCALADA CALDERON LILI JOHANA
33 79365791 ESCOBAR BOHORQUEZ HERNAN
34 39749531 FERNANDEZ CONTRERAS LUCERO
35 52113861 FINO GONZALEZ CLAUDIA
36 4258606 FONSECA RINCON PEDRO ANTONIO
37 51707937 FORERO BENAVIDES ISABEL
38 53083506 GALARZA MURILLO DIANA MARCELA
39 1032386048 GALINDO DIANA CAROLINA
40 1073677087 GALINDO GUAQUETA DAVID ALEXANDER
41 79414994 GALVIS CARRASCO LUIS EDUARDO
42 20282527 GARZON DE DIAZ BLANCA ISABEL
43 19433601 GAVIRIA REINA LUIS RICARDO
44 35378437 GIL ROMERO LEIDY ROMERO
45 11187253 GONZALEZ MENDEZ WILLIAM ORLANDO
46 39646795 GONZALEZ SALAZAR ADRIANA
47 43561690 GRAJALES DUQUE GEMA PATRICIA
48 1121864085 GUTIERREZ MEDINA DIANA MARCELA
49 65727531 HERNANDEZ TAPIERO GLORIA
50 79125845 HERNANDEZ VENEGAS LUIS GONZALO
51 79759530 HERRERA SANCHEZ JORGE ALEJANDRO
52 1018479855 HERRERA ZARATE MARIA CAMILA
53 52313717 IBAÑEZ PAVA CLAUDIA MAGALI
54 77015698 JACOME CONTRERAS EDGAR JOSE
55 3134987 LOZANO CORTEZ TARCISIO
56 65587890 LOZANO REYES MERCY EYICETH
57 52105065 MALAGON CARDENAS MARTHA LUZ
58 35406830 MALAVER PARADA NUBIA MARGOTH
59 4251067 MANRIQUE GALVIS JUAN JOSE
60 52834324 MARTHA BOTON DOLLY ALEXANDRA
61 52932045 MARTHA BOTON JOHANNA ANDREA
62 52983962 MARTHA BOTON JULY ANGELICA
63 1015456295 MARTINEZ RIVERA SEBASTIAN
64 1030632967 MAYORGA ACERO DAVID NICOLAS
65 39735223 MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA
66 51666659 MAYORGA GOMEZ ESPERANZA
67 20633480 MEDINA ARANGO MARIA IRENE
68 1073519672 MEJIA MAYORGA GUSTAVO ADOLFO
4
69 1003741552 MEJIA MAYORGA MARIA CAMILA
70 51607350 MENDOZA SUAREZ LIGIA MARLEN
71 79948797 MOGOLLON SACHICA REMEBER ALFREDO
72 79132771 MORENO BARRERA NEMECIO
73 54255181 MORENO ESCOBAR GEOVANNA
74 41793903 MORENO MARTINEZ MARTHA PATRICIA
75 79234323 MORENO PRIETO JORGE ENRIQUE
76 79533511 MOSQUERA BERNAL LEONARDO
77 51560724 NARVAEZ GARCIA BETTY LEONOR
78 20951096 NAVARRETE DE YOPASA MARIELA
79 1024470239 OLIVARES ROMERO PAULA ANDREA
80 79290707 ORDOÑEZ MORALES JORGE
81 46456303 ORTIZ FONSECA YUDY MARCELA
82 1015434500 PACHECO CUELLAR JENNY CAROLAIN
83 53132320 PACHON RIVERA LADY MILENA
84 52585757 PADILLA MARIN MARIA ISBEL
85 51754594 PARADA ARIAS LIGIA SUSANA
86 51791127 PARRADO GARZON CLAUDIA HIBED
87 51707763 PARRADO GARZON OLGA JANETH
88 75096967 PATIÑO MEJIA ROBINSON EDUARDO
89 1030566594 PEDRAZA CALDERON OSCAR IVAN
90 30506628 PEREZ QUINTERO LEIDY JOHANA
91 55167467 PEREZ ROJAS LILIA ROCIO
92 1016051395 PERILLA MARTHA STEFFANY
93 80655756 PULIDO MAYORGA JULIO CESAR
94 51654891 RAMIREZ ROMERO DOLLY IVON
95 51718712 RIVERA PALOMO DORA ALBA
96 79506478 ROA GRACIA RICARDO
97 52480520 ROBLES CARDENAS ADRIANA
98 52055447 ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA
99 1013661394 RODRIGUEZ CELIS LICET DANIELA
100 51697737 RODRIGUEZ GUASCA ANA TULIA
101 19380877 ROMERO OVALLE ARTURO LUIS
102 1010170762 ROMERO SALGADO OLGA LUCIA
103 1032378066 ROZO BUSTOS ANDREA DEL PILAR
104 1012364969 ROZO RODRIGUEZ JORGE EDUARDO
105 1032436204 RUBIANO SOLER ANDREA CATALINA
106 16590593 RUBIO VALENCIA JOSE DANIEL
107 65828559 SALAZAR CUPITRA MARIA CENELIA
108 51752659 SALGADO SALGUERO GUIOMAR
109 80467672 SANABRIA BOLIVAR YEZID FERNANDO
110 51951605 SANCHEZ NIETO PATRICIA
111 52024145 SANCHEZ SALAMANCA CARMEN DANIELA
112 79044015 SANCHEZ SANCHEZ OSCAR
113 51643137 SANCHEZ SILVA GRACIELA
114 39527827 SARMIENTO RUIZ MARIA STELLA
115 51828245 SERRANO JAIMES MARTHA JANETH
116 35424547 SIERRA BALLESTEROS MARIA ANGELICA
5
117 51982369 SILVA YARCE GUINETTE
118 26441294 SUAREZ LARA SOCORRO
119 52938477 TAMAYO TELLEZ LIBIA ESTHER
120 52205535 TIQUE TOVAR ACENTH
121 80195449 TORRES TORRES EMIR GIOVANNI
122 51880171 TOVAR PULECIO ELSA CRISTINA
123 46354503 TRIGOS DE AVILA SILVERIA
124 83232061 VARGAS GUTIERREZ LUIS CARLOS
125 1022991247 VASQUEZ PULIDO ANDREA GERALDINE
126 72180922 VILLANUEVA PEREZ LUIS
127 35510797 YOPASA NAVARRETE FABIOLA
128 52339961 YOPASA NAVARRETE MARIELA
129 52580471 YOPASA NAVARRETE OLIVIA
130 52802151 ZARATE CAÑON YESENIA
131 52215542 ZARATE RUIZ DIANA CAROLINA De igual manera la Presidenta de la Junta de Vigilancia Elizabeth Casallas, manifiesta que los asociados tendrán hasta las 11:00 a.m. para anunciar virtualmente su participación, y tomar nota para el registro correspondiente de asistencia a la Asamblea XXVI, Así mismo la Junta de Vigilancia da lectura a las excusas presentadas por los asociados, en total 64, las cuales fueron revisadas a fin de verificar lo señalado en el Parágrafo del Artículo 4 de la Convocatoria, los cuales se relacionan a continuación:
EXCUSADOS ASAMBLEA VIRTUAL SABADO 16 MAYO DE 2020 A ABRIL 30
No. CEDULA NOMBRE
1 51753009 ACEVEDO ARCOS MONICA ALEXANDRA
2 80099070 ALBARRACIN LAITON JASON ALEXANDER
3 35408418 ARGUELLES TRIANA EDILMA
4 51752847 BEJARANO ALMONACID CONSUELO
5 1054678992 BELTRAN GUTIERREZ JENNY MILENA
6 3347432 CAMACHO RICO ARTURO
7 1143351782 CAMPO HINCAPIE DIANA MARCELA
8 53084007 CHAPARRO GARCIA ALBA LORENA
9 79334289 CHAPARRO RODRIGUEZ GENARO
10 1016020704 CHAVEZ BARBOSA DAIVIS MAURICIO
11 3176721 CHIA CHIQUINQUIRA MANUEL IGNACIO
12 54251075 CORDOBA BLANDON MARIA ELENA
13 41755503 CUADROS DUARTE ROSAURA
14 79292604 CUCUMA PEÑARETE LUIS ALFREDO
15 46357447 DIAZ MOLANO JULIA MIREYA
16 52527249 DIAZ VELEZ ROSA MILENA
17 79301389 ERAZO CAICEDO ITAMAR
18 17149640 ESCOBAR SIERRA RAFAEL
19 21074835 FRAILE CUSBA IRMA
20 5689630 FUENTES GALVIS BENJAMIN EDUARDO
21 1018431162 GARCIA ARIAS YURY ALEXANDRA
22 24742074 GARCIA GARCIA FABIOLA
23 52580167 GOMEZ LUQUE ROCIO ADRIANA
6
24 51838212 GOMEZ RUGE MARIA CLAUDIA
25 35254231 GOMEZ WILCHES DIANA CRISTINA
26 52378961 GONZALEZ SALAZAR NUBIA ELIZABETH
27 80225490 GUERRERO RUIZ EDWIN ABEL
28 52133016 GUEVARA RIAÑO CARMEN ELSY
29 30203795 GUTIERREZ SANABRIA FANNY CECILIA
30 51720203 HERRERA CRUZ ODILIA
31 1032371435 IBAÑEZ MORENO JENNY ALEXANDRA
32 41557723 JAIME CARRERO ANA LUZMILA
33 51615198 JIMENEZ RODRIGUEZ OMAIRA
34 1022977556 LOPEZ GARCIA CRISTIAN DAVID
35 80254639 MAHECHA PALACIOS NELSON LEONARDO
36 50845948 MANJARRES DE REDONDO CARMEN FELICIA
37 2886302 MARIÑO OSPINA BOSSUET
38 1015414342 MONCADA TORRES NATALY
39 1072654628 MORA CARDOZO JUAN FRANCISCO
40 52344400 MORENO VEGA BLANCA NUBIA
41 24161920 MUÑOZ BERNAL LILIA
42 91321307 NARVAEZ CASTRO MARTIN
43 19424678 NOGUERA MOYA NELSON EMIRO
44 52886549 OLARTE GONZALEZ MAGDA LUCIA
45 72289433 PEÑA NAVARRO CARLOS EDGARDO
46 70127401 PEREZ COSSIO LUIS ANGEL
47 1070916385 PEREZ FERNANDEZ EDWIN HANEY
48 79330402 PIÑEROS SILVA JOSE ANTONIO
49 79759365 POTE CIFUENTES JUAN CARLOS
50 33700572 PRADO BUSTOS ROSA HELENA
51 52459662 PUENTES GARCIA ANA VICTORIA
52 80245107 RODRIGUEZ CANTOR ANDERSON
53 52091911 RODRIGUEZ CONSTANZA
54 19349370 RODRIGUEZ LUIS ALFONSO
55 1019054940 RODRIGUEZ MAYORGA MIGUEL OSCAR
56 52354561 RODRIGUEZ VARGAS JACQUELINE
57 31975152 RUBIO VALENCIA LUCRECIA
58 31844427 RUBIO VALENCIA LUZ STELLA
59 74240176 SAAVEDRA GUNDISALVO
60 41541845 SANCHEZ SANCHEZ ARACELY
61 1023922628 SANCHEZ SANCHEZ LEIDI PATRICIA
62 52206908 SARMIENTO CALDERON SANDRA PILAR
63 41579356 URIBE LOPEZ MARTHA
64 93371827 VARON ROMERO EDUARDO JORGE
3. APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
El Presidente del Consejo de Administración, señor Edgar Jácome, da lectura del Reglamento para la XXVI Asamblea General Ordinaria de asociados, el cual se dio a conocer a los asociados junto con la convocatoria. El reglamento es aprobado, por unanimidad. Este documento hace parte integral del Acta y reposara en la carpeta denominada “Documentos Asamblea 2020”
4. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
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ORDEN DEL DÍA
1. Instalación de la Asamblea por parte del Consejo de Administración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
4. Lectura y Aprobación del Orden del día.
5. Lectura del informe de la Comisión de Aprobación del acta No 034 del 09 de marzo
de 2019.
6. Elección de Mesa Directiva
7. Nombramiento de la comisión de aprobación del Acta de la presente Asamblea.
8. Presentación de estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019.
9. Lectura dictamen de la Revisoría Fiscal sobre Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2019.
10. Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019.
11. Autorización por parte de la Asamblea General al Representante Legal para
adelantar la actualización de la información de la Cooperativa ante la Dian.
12. Presentación de informe de Gestión año 2019.
13. Informe de Junta de Vigilancia año 2019.
14. Distribución de excedentes año 2019.
15. Presentación y aprobación Reforma Estatuto
16. Elección Miembros Consejo de Administración.
17. Elección Miembros de Junta de Vigilancia.
18. Elección Miembros Comité de Apelaciones.
19. Elección de Revisoría Fiscal.
20. Proposiciones y varios.
Una vez leído el Orden del Día, el Presidente del Consejo solicita a la Honorable Asamblea, si hay o no propuestas que modifiquen el orden por parte de los Asambleístas. La Asociada sra. Ligia Mendoza Suárez, solicita se modifique el orden del día, en el sentido de excluir el punto No.15, Presentación y Aprobación Reforma Estatuto, y dejar este punto para una Asamblea Extraordinaria, se somete a votación y con 48 votos en contra, 60 votos a favor, es aprobado la modificación del orden del día, se aclara que 23 personas por inconvenientes técnicos no pudieron votar, ya que el quórum estaba completo. (131 participantes). .
El señor Jose Daniel Rubio propone que se debe incluir un punto que indique la elección de la Comisión de Escrutinios. El Señor Edgar Jacome propone colocarla en el punto 15 e incluir esta elección de la Comisión de escrutinio quien estará a cargo de revisar las votaciones para Consejo y
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Junta de Vigilancia y verificar que la votación cumpla con lo establecido y no se presenten errores. El Señor Jacome pone a consideración de la asamblea la inclusión y esta es aprobada por los 108 asambleístas presentes virtualmente y que pudieron votar el resto no lo hizo por problemas técnicos. De acuerdo con lo anterior el orden del día queda de la siguiente manera:
ORDEN DEL DÍA
1. Instalación de la Asamblea por parte del Consejo de Administración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
4. Lectura y Aprobación del Orden del día.
5. Lectura del informe de la Comisión de Aprobación del acta No 034 del 09 de marzo
de 2019.
6. Elección de Mesa Directiva
7. Nombramiento de la comisión de aprobación del Acta de la presente Asamblea.
8. Presentación de estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019.
9. Lectura dictamen de la Revisoría Fiscal sobre Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2019.
10. Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019.
11. Autorización por parte de la Asamblea General al Representante Legal para
adelantar la actualización de la información de la Cooperativa ante la Dian.
12. Presentación de informe de Gestión año 2019.
13. Informe de Junta de Vigilancia año 2019.
14. Distribución de excedentes año 2019.
15. Elección del comité de escrutinio.
16. Elección Miembros Consejo de Administración.
17. Elección Miembros de Junta de Vigilancia.
18. Elección Miembros Comité de Apelaciones.
19. Elección de Revisoría Fiscal.
20. Proposiciones y varios.
5. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISION DE APROBACION DEL ACTA No. 034 De 09 DE MARZO DE 2019.
El señor Edgar Jácome, da lectura del informe que emitió la Comisión de Aprobación del Acta Nro. 34 de 09 de marzo 2019, en la cual consta la aprobación del acta y que esta se encuentra ajustada al desarrollo de la sesión. Por lo anterior la Comisión aprueba el acta en mención teniendo en cuenta que se ajustó al desarrollo de la sesión. Este informe hace parte integral del acta No 034 del 9 de marzo de 2019, la cual reposará en la carpeta denominada ¨Documentos Asamblea 2019¨.
6. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA. El Presidente del Consejo de Administración señor Edgar José Jácome Contreras, invita a los presentes en la sala a postularse o a postular asociados para elegir al Presidente, y Secretario, los asistentes se pronuncian por chat y proponen al sr. Edgar Jácome como Presidente y a la sra. Ligia Mendoza Suárez como Secretaria y por unanimidad se eligen. De acuerdo a lo anterior fue designado el señor EDGAR JOSÉ JÀCOME CONTRERAS como Presidente para la presente Asamblea, quien manifestó su aceptación, al igual que la señora LIGIA MARLÉN MENDOZA SUÁREZ como secretaria, quien también manifestó su aceptación. Por lo tanto, la Mesa Directiva 2020, quedo integrada así:
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EDGAR JOSÈ JÀCOME CONTRERAS Presidente LIGIA MARLÉN MENDOZA SUÁREZ Secretaria 7. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
PRESENTE ASAMBLEA. El Presidente solicita que se hagan postulaciones para elegir la Comisión Verificadora de la presente Acta, se postularon los asociados
- JOSÉ DANIEL RUBIO - MARÍA DEL PILAR CASTAÑEDA
- JUAN JOSÉ MANRIQUE
Quienes aceptan y son elegidos por unanimidad. Siendo las 11:00 a.m., se procede a cerrar el libro de registro de asistencia a la Asamblea, por lo que se verifica un total de ciento treinta y un (131) asociados relacionadas a continuación, se aclara antes que, por ser Asamblea virtual, se verifica que hay el mismo quórum que al inicio de sesión, es decir los 131 asociados que se presentaron virtualmente y fueron ingresados en listado general:
Listado general asistentes Asamblea Ordinaria XXVI
No. CEDULA NOMBRE DE ASOCIADO
1 79317912 ACERO GARCIA NESTOR RAUL
2 39782656 ALONSO GONZALEZ MARTHA LUCIA
3 79989069 AMORTEGUI BARRETO FRAY MANUEL
4 51760339 ARCINIEGAS RINCON LUCIA
5 79969869 AREVALO SOCHE HIPOLITO
6 52163790 AREVALO SOCHE MARICEL
7 7307272 AVILA COY ANDRES IGNACIO
8 7301611 AVILA COY PAULINO FRANCISCO
9 39703511 AVILA SANCHEZ MARIA INES
10 1020740560 AVILA TRIGOS PABLO ALEJANDRO
11 35335728 BARRETO SEGURA ANA LUCIA
12 51765296 BELTRAN AROS MARIA ELFI
13 19149257 BLANCO MONSALVE ANGEL MIGUEL
14 51913939 BUENO CASASBUENAS SILVIA
15 79873399 CALDERON LOPEZ OMAR
16 41335303 CAMERO MALDONADO GLORIA MYRIAM
17 39638576 CANTOR RUEDA MARIA MIREYA
18 52108180 CASALLAS MARTINEZ ELIZABETH
19 39544113 CASTAÑEDA ALFONSO MARIA DEL PILAR
20 52484076 CASTRO NAVARRETE ADRIANA CAROLINA
21 51867132 CUELLAR RODRIGUEZ MARIA EDELMIRA
22 84037257 CUELLO DAZA CARLOS ANTONIO
23 79378799 DAVILA MOJICA LUIS ALEJANDRO
24 51680729 DIAZ GARZON AMANDA
10
25 79458373 DIAZ GARZON CARLOS MAURICIO
26 51652847 DIAZ GARZON DIANA LUCIA
27 52969374 DIAZ GARZON LUISA VIVIANA
28 51744556 DIAZ GARZON SANDRA PATRICIA
29 24042264 DUARTE ORTIZ CENID
30 24041455 DUARTE ORTIZ MERCY
31 79492543 DUEÑAS SERNA WILLIAM
32 1024475285 ENCALADA CALDERON LILI JOHANA
33 79365791 ESCOBAR BOHORQUEZ HERNAN
34 39749531 FERNANDEZ CONTRERAS LUCERO
35 52113861 FINO GONZALEZ CLAUDIA
36 4258606 FONSECA RINCON PEDRO ANTONIO
37 51707937 FORERO BENAVIDES ISABEL
38 53083506 GALARZA MURILLO DIANA MARCELA
39 1032386048 GALINDO DIANA CAROLINA
40 1073677087 GALINDO GUAQUETA DAVID ALEXANDER
41 79414994 GALVIS CARRASCO LUIS EDUARDO
42 20282527 GARZON DE DIAZ BLANCA ISABEL
43 19433601 GAVIRIA REINA LUIS RICARDO
44 35378437 GIL ROMERO LEIDY ROMERO
45 11187253 GONZALEZ MENDEZ WILLIAM ORLANDO
46 39646795 GONZALEZ SALAZAR ADRIANA
47 43561690 GRAJALES DUQUE GEMA PATRICIA
48 1121864085 GUTIERREZ MEDINA DIANA MARCELA
49 65727531 HERNANDEZ TAPIERO GLORIA
50 79125845 HERNANDEZ VENEGAS LUIS GONZALO
51 79759530 HERRERA SANCHEZ JORGE ALEJANDRO
52 1018479855 HERRERA ZARATE MARIA CAMILA
53 52313717 IBAÑEZ PAVA CLAUDIA MAGALI
54 77015698 JACOME CONTRERAS EDGAR JOSE
55 3134987 LOZANO CORTEZ TARCISIO
56 65587890 LOZANO REYES MERCY EYICETH
57 52105065 MALAGON CARDENAS MARTHA LUZ
58 35406830 MALAVER PARADA NUBIA MARGOTH
59 4251067 MANRIQUE GALVIS JUAN JOSE
60 52834324 MARTHA BOTON DOLLY ALEXANDRA
61 52932045 MARTHA BOTON JOHANNA ANDREA
62 52983962 MARTHA BOTON JULY ANGELICA
63 1015456295 MARTINEZ RIVERA SEBASTIAN
64 1030632967 MAYORGA ACERO DAVID NICOLAS
65 39735223 MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA
66 51666659 MAYORGA GOMEZ ESPERANZA
67 20633480 MEDINA ARANGO MARIA IRENE
68 1073519672 MEJIA MAYORGA GUSTAVO ADOLFO
69 1003741552 MEJIA MAYORGA MARIA CAMILA
70 51607350 MENDOZA SUAREZ LIGIA MARLEN
71 79948797 MOGOLLON SACHICA REMEBER ALFREDO
72 79132771 MORENO BARRERA NEMECIO
11
73 54255181 MORENO ESCOBAR GEOVANNA
74 41793903 MORENO MARTINEZ MARTHA PATRICIA
75 79234323 MORENO PRIETO JORGE ENRIQUE
76 79533511 MOSQUERA BERNAL LEONARDO
77 51560724 NARVAEZ GARCIA BETTY LEONOR
78 20951096 NAVARRETE DE YOPASA MARIELA
79 1024470239 OLIVARES ROMERO PAULA ANDREA
80 79290707 ORDOÑEZ MORALES JORGE
81 46456303 ORTIZ FONSECA YUDY MARCELA
82 1015434500 PACHECO CUELLAR JENNY CAROLAIN
83 53132320 PACHON RIVERA LADY MILENA
84 52585757 PADILLA MARIN MARIA ISBEL
85 51754594 PARADA ARIAS LIGIA SUSANA
86 51791127 PARRADO GARZON CLAUDIA HIBED
87 51707763 PARRADO GARZON OLGA JANETH
88 75096967 PATIÑO MEJIA ROBINSON EDUARDO
89 1030566594 PEDRAZA CALDERON OSCAR IVAN
90 30506628 PEREZ QUINTERO LEIDY JOHANA
91 55167467 PEREZ ROJAS LILIA ROCIO
92 1016051395 PERILLA MARTHA STEFFANY
93 80655756 PULIDO MAYORGA JULIO CESAR
94 51654891 RAMIREZ ROMERO DOLLY IVON
95 51718712 RIVERA PALOMO DORA ALBA
96 79506478 ROA GRACIA RICARDO
97 52480520 ROBLES CARDENAS ADRIANA
98 52055447 ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA
99 1013661394 RODRIGUEZ CELIS LICET DANIELA
100 51697737 RODRIGUEZ GUASCA ANA TULIA
101 19380877 ROMERO OVALLE ARTURO LUIS
102 1010170762 ROMERO SALGADO OLGA LUCIA
103 1032378066 ROZO BUSTOS ANDREA DEL PILAR
104 1012364969 ROZO RODRIGUEZ JORGE EDUARDO
105 1032436204 RUBIANO SOLER ANDREA CATALINA
106 16590593 RUBIO VALENCIA JOSE DANIEL
107 65828559 SALAZAR CUPITRA MARIA CENELIA
108 51752659 SALGADO SALGUERO GUIOMAR
109 80467672 SANABRIA BOLIVAR YEZID FERNANDO
110 51951605 SANCHEZ NIETO PATRICIA
111 52024145 SANCHEZ SALAMANCA CARMEN DANIELA
112 79044015 SANCHEZ SANCHEZ OSCAR
113 51643137 SANCHEZ SILVA GRACIELA
114 39527827 SARMIENTO RUIZ MARIA STELLA
115 51828245 SERRANO JAIMES MARTHA JANETH
116 35424547 SIERRA BALLESTEROS MARIA ANGELICA
117 51982369 SILVA YARCE GUINETTE
118 26441294 SUAREZ LARA SOCORRO
119 52938477 TAMAYO TELLEZ LIBIA ESTHER
120 52205535 TIQUE TOVAR ACENTH
12
121 80195449 TORRES TORRES EMIR GIOVANNI
122 51880171 TOVAR PULECIO ELSA CRISTINA
123 46354503 TRIGOS DE AVILA SILVERIA
124 83232061 VARGAS GUTIERREZ LUIS CARLOS
125 1022991247 VASQUEZ PULIDO ANDREA GERALDINE
126 72180922 VILLANUEVA PEREZ LUIS
127 35510797 YOPASA NAVARRETE FABIOLA
128 52339961 YOPASA NAVARRETE MARIELA
129 52580471 YOPASA NAVARRETE OLIVIA
130 52802151 ZARATE CAÑON YESENIA
131 52215542 ZARATE RUIZ DIANA CAROLINA
8. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31
DE 2019 El Presidente de la Asamblea Edgar José Jácome, previo anuncio de que dichos estados financieros fueron entregados con anterioridad y como anexo de la convocatoria y puesto a disposición de los asociados vía correo electrónico; hace presentación de la Contadora, señora Gloria Rodríguez Albornoz, quien realiza la exposición de los estados financieros explicando en su totalidad el informe. Para la debida presentación de los Estados Financieros de la vigencia 2019, la Contadora expone compartiendo su presentación a los asambleístas, aclarando que estos son presentados bajo normas internacionales, así como las notas que ahora se llaman revelaciones. Hace énfasis que la cartera es el rubro más grande e importante que tiene la cooperativa, adicionalmente expone la situación frente a la provisión generada en al 2018, factor determinante en los excedentes financieros La cooperativa tuvo un crecimiento financiero del 7.3% con tendencia positiva El Patrimonio en comparación con 2017, obtuvo un crecimiento del 4.37% Una vez terminada la presentación de los estados financieros, la Contadora pregunta a los asociados si se necesita alguna aclaración de estos y se abre sesión de preguntas por parte del Presidente de la Asamblea, recordando el reglamento para la intervención Se explica sobre los procesos de cartera en mora y el cobro de esta a través de abogado la cual es explicada con toda claridad por la Gerente, Sandra Díaz. El asociado José Daniel Rubio interviene y le solicita a la Contadora explique la causa de la disminución del activo frente al año 2018, la Contadora Gloria Gómez, informa que no disminuyo mucho, solo fueron 28 millones, el efectivo bajo 96 millones, la cartera aumento 164, pero la gran variedad fue la venta de la casa de Barrancas que fue 97 millones, esta es la explicación y pregunta que si es clara la respuesta, el señor José Daniel contesta afirmativamente, el Presidente pregunta que si hay más inquietudes, el señor Óscar Sánchez pregunta que en donde se refleja y en que se han invertido los recursos de la venta de casa de Barrancas, a lo cual la Contadora responde que en el aumento de la cartera que alcanzó en 164 millones, además informa que en la notas están todos los saldos de la cuentas y que todos los intereses de tesorería se llevan a la fiducia, la idea era para ganar alguna rentabilidad, pero por dada la situación de la emergencia por Covid 19, tocó trasladar el dinero a la cuenta de ahorros de cooperativa. Sin embargo, aclara que la disminución del activo corresponde a la venta de la casa en Barrancas que fue adjudicada en 2015 por un juez, por una cartera sin pago.
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En cuanto a la cartera que esta por $3.051.835.549 muestra que las líneas más representativas son el crédito ordinario con un 45% de este monto, seguido por vivienda con un 24% y compra de cartera con un 21% el resto corresponde a otras líneas. En cuanto al patrimonio tuvo un incremento de 9 millones de pesos de 2018 a 2019., cabe aclarar que dentro de este valor está incluido el mínimo irreductible que para la cooperativa debe ser de 30 millones y que a la fecha va en 26 millones los cuales año a año se va incrementando de los excedentes. El excedente NIFF que es toda la depuración para estas normas bajo 46 millones que corresponde a la valorización de la casa en Barrancas. En cuanto a los excedentes los ingresos tuvieron un aumento de 58 millones de 2018 a 2019. En cuanto a servicios de crédito los ingresos tuvieron un aumento de 58 millones de 2018 a 2019. Los gastos están compuestos por laborales, generales, deterioro y otros. En cuanto a los laborarles tuvieron un incremento de 3 millones con respecto al 2018, en los generales tuvieron una disminución de 22 millones entre lo que están los beneficios que reciben los asociados, las actividades que se hicieron durante el 2019. El Presidente una vez terminado las preguntas y respuestas toma la palabra y manifiesta a los asambleístas que éstos resultados presentados en la vigencia de 2019, son un gran logro, teniendo en cuenta la difícil situación financiera que atravieza el País desde hacen unos tres años, los resultados del ejercicio del año 2018 fueron de 8 millones y 2019 de 55, casi 56 millones de pesos. Da las gracias a los consejeros y parte administrativa. En pantalla también se visualizan comentarios positivos, alentadores y muchas felicitaciones por los resultados presentados. El informe de Estados financieros a diciembre 31 de 2019 y Revelaciones hacen parte integral de la presente acta y reposara en la carpeta denominada “Documentos Asamblea 2019”,
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NOTA 2019 2018
ACTIVO $ %
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO EQUIVALENTE 4 318.620.494 414.609.959 (95.989.465) -23,2
INVERSIONES 5 7.500.000 7.981.325 (481.325) -6,0
CARTERA DE CREDITOS A CORTO PLAZO 6 914.863.009 1.159.269.132 (244.406.123) -21,1
CUENTAS POR COBRAR 7 6.165.753 8.376.921 (2.211.168) -26,4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.247.149.256 1.590.237.337 (343.088.081) -21,6
ACTIVOS NO CORRIENTES
CARTERA DE CREDITOS A LARGO PLAZO 6 2.136.972.540 1.840.914.734 296.057.806 16,1
DETERIORO CARTERA 6 (116.531.668) (229.168.560) 112.636.892 -49,2
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8 225.510.406 320.020.505 (94.510.099) -29,5
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.245.951.278 1.931.766.679 -94.510.099 -30
TOTAL ACTIVO 3.493.100.534 3.522.004.016 -28.903.482 -0,8
CUENTAS DE ORDEN 20 2.964.019.553 3.072.626.726 (108.607.173) -3,5
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 9 17.816.251 53.343.092 (35.526.841) -66,6
FONDOS SOCIALES 10 0 0 0 0,0
OTROS PASIVOS 11 32.372.914 38.114.882 (5.741.968) -15,1
TOTAL PASIVO CORRIENTE 50.189.165 91.457.974 (41.268.809) -45,1
TOTAL PASIVO 50.189.165 91.457.974 -41.268.809 -45,1
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 12 2.137.395.622 2.102.123.373 35.272.249 1,7
RESERVAS 13 136.156.154 134.363.680 1.792.474 1,3
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA - 25.704.747 (25.704.747) -100,0
EXCEDENTE POR ADOPCION NIIF 14 1.113.438.870 1.159.391.870 (45.953.000) -4,0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 55.920.723 8.962.372 46.958.351 524,0
TOTAL PATRIMONIO 3.442.911.369 3.430.546.042 12.365.327 0,4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.493.100.534 3.522.004.016 -28.903.482 -0,8
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 20 2.964.019.553 3.072.626.726 (108.607.173) -3,5
Las notas del 1 al 20 hacen parte integral de los estados financieros.
COOPERATIVA MULT SECTOR MINERO Y ACTIVIDADES CONEXAS
LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(expresado en Pesos Colombianos)
VARIACION
NOTA 2019 2018
$ %
INGRESOS POR SERVICIOS
INGRESOS POR CARTERA DE CREDITO 15 440.863.411 375.701.873 65.161.538 17,3
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 440.863.411 375.701.873 65.161.538 17,3
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR INSTRUMENTOS DEL EFECTIVO 16 11.427.875 18.770.949 (7.343.074) -39,1
RECUPERACIONES DETERIORO 16 42.714.695 40.194.917 2.519.778 6,3
ADMINSITRATIVOS Y SOCIALES 16 374.114 2.586.505 (2.212.391) -85,5
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 54.516.684 61.552.371 -7.035.687 -11,4
GASTOS DE ADMINSITRACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS 17 128.862.244 125.405.717 3.456.527 2,8
GASTOS GENERALES 17 236.472.684 259.114.924 (22.642.240) -8,7
DETERIORO 17 64.048.132 31.383.851 32.664.281 104,1
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 17 5.609.261 7.691.626 (2.082.365) -27,1
TOTAL GASTOS DE ADMINSITRACION 434.992.321 423.596.118 11.396.203 2,7
OTROS GASTOS
FINANCIEROS 18 4.467.051 4.695.754 (228.703) -4,9
TOTAL OTROS GASTOS 4.467.051 4.695.754 -228.703 -4,9
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 19 55.920.723 8.962.372 46.958.351 524,0
COOPERATIVA MULT SECTOR MINERO Y ACTIVIDADES CONEXAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
VARIACION
(expresado en pesos colombianos)
9. LECTURA DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL SOBRE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.019
La doctora Gloria Ema García Hurtado, Revisora Fiscal Principal delegada por la Firma REVISAR AUDITORES, cita que la contadora Gloria Rodríguez Albornoz ya presento el
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informe contable y la Gerente de COOPMINERALES, Doctora SANDRA PATRICIA DÍAZ GARZÓN, en calidad de Representante Legal, da lectura e informa que basado en lo evidenciado en los registros de libros oficiales de la Contabilidad de Coopminerales y que no contiene ninguna salvedad., por lo tanto recomienda seguir desarrollando una buena labor como hasta ahora, además conceptúa que la contabilidad, los Estados Financieros, libros de actas en general, informe de gestión, normas administrativas y de impuestos son confiables. Este informe hace parte integral de la presente acta y reposará en la carpeta denominada ¨Documentos Asamblea 2020¨.
10. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31
DE 2019 Leído el Dictamen y presentados los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, el Presidente de la Asamblea Edgar José Jácome, somete a consideración para aprobación los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, preguntando a los honorables Asambleístas si tienen alguna objeción respecto de estos. Se procede a la votación para la aprobación de los Estados Financieros, se envía por chat de conversación el enlace en donde deben ingresar a contestar la pregunta de aprobar sí o no los Estados Financieros. Muchas personas manifiestan los inconvenientes que se presentan, pero finalmente y después de varios minutos se evidencia el resultado de las votaciones, el cual arroja el siguiente resultado, por el Si 130 y por el No 0 votos, con estos resultados, es Aprobado los Estados Financiero de 2019.
Los 130 Asambleístas asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros.
11. AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL AL
REPRESENTANTE LEGAL ADELANTAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA ANTE LA DIAN.
El Presidente explica a los asambleístas que este punto se trae a la Asamblea, porque es
la Asamblea la que tiene que autorizar a la Gerente de la Cooperativa para que adelante
las gestiones ante la DIAN de las actualizaciones de la información de la Cooperativa,
Todos los presentes en la sala virtual dan su aprobación a la Gerente de la Cooperativa.
Se somete a la aprobación la autorización a lo cual los 131 asambleístas la aprueban así:
La honorable Asamblea en uso de sus facultades autoriza a la señora SANDRA PATRICIA DIAZ GARZON gerente de Coopminerales, identificada con Cédula de Ciudadanía 51.744.556 de Bogotá para adelantar los trámites pertinentes ante la Dian y demás entidades que así lo requieran.
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12. PRESENTACIÓN DE INFORME GENERAL DE GESTIÓN AÑO 2019
El Informe de Gestión General es presentado a los Asambleístas mediante un video, basado en el informe escrito realizado por la Gerencia, Consejo de Administración y Comités. Este informe contiene algunos aspectos tales como:
1. Composición de la Base Social 2. Gestión de los Órganos de Administración 3. Informes detallados de cada uno de los comités 4. Portafolio de Créditos, Cartera e Ingresos 5. Comentarios y sugerencias por asociados de la cooperativa 6. Situación Financiera 7. Retos para el año 2020
La gerente por su parte resalta objetivos para 2020 que son prioridad: Tenemos enfrente retos de crecimiento, como es la idea del mutualismo, creando un fondo común, abriéndose una gran oportunidad para nuestra entidad y con el objeto de brindar la ayuda reciproca frente a riesgos eventuales en nuestra organización. Estamos en 2020, década de las oportunidades para obtener herramientas para el crecimiento del sector, sacar el mejor provecho a los instrumentos tecnológicos, transformación digital, innovación en las tecnologías de la comunicación, emprendimiento solidario y crecimiento, para potencializar nuestra línea de trabajo cooperativo El año 2019, la entidad se vio abocada a implementar muchos cambios emanados por parte de la Supersolidaria, DIAN, Sarlaft, UIAF, implementación de gestión de riesgos y amortiguar así las operaciones crediticias de los asociados en cuanto a reglamentación exigida por entes gubernamentales, de igual forma por pertenecer al sector solidario, fuimos incluidos en el rango de las ESAL (Empresas Sin Ánimo de Lucro) proceso de cumplimiento que fue enviado a la DIAN y publicado en nuestra página WEB. En el primer semestre de 2019, la entidad manejo alta mora en la cartera de crédito, pero a la vez estuvo estudioso en el tema de cambiar, innovar, desarrollar y progresar y con el Consejo de administración se dio a la tarea en el segundo semestre de tener el apoyo necesario para poder apalancar su desarrollo y crecimiento para acceder a la transformación que necesitamos, mejorar los estados financieros y seguir derroteros de crecimiento, ante una economía que es bastante frágil para el sector solidario, por el cambio en el pensamiento de las personas ante ofrecimientos financieros agiles, al momento, sin importar el costo o el endeudamiento; por ello nuestro lema 2020 es “Innovar para crecer” En el año 2019, los pilares esenciales fueron la planeación estratégica y obtener una identidad cooperativa que nos defina, nos da valores y principios operativos. Por ello para el 2020, Coopminerales tiene el reto de empoderarse y empoderar a los asociados para que juntos logremos nuestras aspiraciones colectivas, al mismo tiempo que reforzamos el capital social y humano, para que nuestra comunidad logre comprender la diferencia entre el sector financiero y las entidades solidarias y lograr el fortalecimiento de nuestra cooperativa, así como es uno de los fines optados por la Supersolidaria para todo el sector solidario para 2020, con mediciones de riesgo y matrices, que harán que nuestras entidades sean evaluadas, analizadas y recomendadas por este ente para ser seguidas con parámetros de cambios estratégicos, que obligatoriamente hacen que las entidades se transformen o desaparezcan Previamente enviado el informe de gestión a los asociados y haberse presentado video en forma virtual a los aquí conectados, se invita a los participantes si tienen alguna inquietud para ser resuelta a los cual se expone que no hay preguntas por parte de los asistentes virtuales. Acenet Tique, pregunta que en el informe de gestión la cartera esta por un 10% más de lo que permite la Supersolidaria que es de un 3% a lo que la Contadora responde
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Coopminerales año a año ha reportado la morosidad, siempre se ha venido bajando debido a un castigo de cartera avalado por Consejo y revisoría. Mes a mes se revisa y analiza la cartera, adicional se cambió de firma de abogados esperamos mejorar en resultados. Se ha realizado recuperación de esta cartera. Acenet Tique, pregunta a donde va este castigo de cartera que, si va al patrimonio, a lo que la contadora responde que esta cartera afecta el gasto no el patrimonio. Silvia Bueno, pregunta sobre los auxilios de educación que a quien se les da y las condiciones para este auxilio. A lo que Edgar Jácome responde que en el año 2018 a través del comité de educación se lanzó una campaña para las personas que quisieran continuar sus estudios básicos y solo dos personas respondieron y que una de esas personas logro terminar y lograr su grado de bachiller. 13. INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA AÑO 2019 Toma la palabra la señora Elizabeth Casallas, quien es la Presidente de Junta de Vigilancia y procede a informar la composición del Órgano de Control, seguidamente da lectura al informe, el cual relaciona las actividades realizadas en el año 2019
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES. La Junta de Vigilancia como órgano de control social permanente y para dar cumplimiento a las funciones asignadas, sesionó dentro del periodo marzo de 2019 a marzo de 2020, en 13 reuniones ordinarias y 03 reuniones extraordinarias, cuyas actas se encuentran debidamente suscritas, foliadas y actualizadas en el libro de actas, comprendidas entre la No. 172 del 20 de marzo de 2019 y la No. 187 de marzo 12 de 2020. Las sesiones se encuentran suspendidas por razones de fuerza mayor ante la contingencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, por lo cual el informe consigna la gestión realizada en el periodo referido. INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS. Cómo órgano competente para adelantar las investigaciones disciplinarias a los Asociados que presuntamente incumplen con las disposiciones del Estatuto y aplicando el debido proceso; se realizaron las siguientes actuaciones en aplicación del procedimiento establecido: Actuaciones Primer llamado de atención a Asociados por presunto incumplimiento de Deberes. 17 Segundo llamado de atención a Asociados por presunto incumplimiento de Deberes. 11 Autos de apertura de Investigación 20 Pliego de cargos 10 Descargos presentados por Investigados 0 Práctica de pruebas solicitadas por investigado 0 Informe de traslado de recomendaciones al Consejo de Administración. 5
RECLAMOS DE ASOCIADOS. Dentro del periodo del informe no se recibió reclamación de asociados dirigida a la Junta de Vigilancia, ni se corrió traslado a este organismo de control para su conocimiento y gestión de posibles reclamaciones en relación con la presente.
REVISIÓN DE ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. En cumplimiento de la función legal de “Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios cooperativos”, se efectuó revisión de las actas del Consejo de Administración del periodo comprendido entre enero a diciembre de 2019, solicitando información adicional y aclaraciones al Consejo de Administración de algunos aspectos de relevancia respecto del funcionamiento de la Cooperativa, así como la presentación de
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algunas recomendaciones sobre las medidas que considera importante adoptar para su corrección. Las observaciones realizadas al Consejo de Administración, las oportunidades de mejora y las recomendaciones realizadas se encuentran consignadas en acta No. 185 de 2020, que será entregada a la nueva Junta de Vigilancia, junto con la respuesta entregada el día 12 de marzo, para su respectiva valoración y seguimiento por parte de la nueva Junta de Vigilancia. JUNTA DE VIGILANCIA BALANCE SOCIAL. En cumplimiento del control de resultados sociales, así como la función de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los asociados, se escogieron los primeros tres principios propuestos por la Superintendencia de Economía Solidaria y algunos indicadores que permiten presentar mediciones básicas expresadas en los servicios y auxilios (apoyos) que se entregan para el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y la aplicación de los principios cooperativos durante la vigencia 2019. Los demás aspectos de participación y mediciones aparecen en el informe que seguidamente la Presidente envía por correo electrónico a Coopminerales que hace parte de esta Asamblea virtual 2020 14. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2019 El Presidente del Consejo de Administración, señor EDGAR JOSE JACOME, presenta la propuesta sugerida por el Consejo de Administración para la distribución de los excedentes del año 2019, así:
EXCEDENTES DEL EJERCICIO % Valor en pesos
Total excedente del ejercicio 100 55.920.723
DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES % Valor en pesos Educación Formal Totales
Reserva proteccion de aportes 20% $ 11.184.144,60 IPC APORTES
Contribucion de educacion formal 20% $ 11.184.144,60 2.111.242.755
Fondo educacion no formal 0% $ 0,00 67.137.520
Fondo de solidaridad - auxilios 10% $ 5.592.072,30 0
A DISPOSICION DE ASAMBLEA $ 27.960.361,50
Bienestar social 0% $ 0,00
Inversion planeacion estrategica 32,5% $ 18.174.234,98
Aportes minimos irreducibles 5% $ 2.796.036,15
Fondo para revalorizacion de aportes $ 0,00 0
APROPIACION PAGO RENTA 12,5% 6.990.090,38$
Total proyecto de distribucion 10000% 55.920.723 0
EJERCICIO 2019
(Articulo 19 del DECRETO No. 1481 de 1989)
El Presidente de la Asamblea da la palabra al señor José Daniel quien procede a explicar que el total de excedentes fue de $55.920.723, según la ley el 20% va para la reserva de protección de aportes y el otro 20% que es para contribución de educación formal este año no va para contribución de educación sino va para la DIAN como impuesto de renta. Adicional el 10% del fondo de solidaridad que esta por $5.592.072, por lo tanto, queda a disposición de la Asamblea $27.960.361 de lo cual se propone utilizar un 32,5% para planeación estratégica y un 5% para ir completando los aportes mínimos irreducibles para poder ir paulatinamente llegar a los 30 millones que ya la contadora había explicado.
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El valor de los $18.174.234 se propone porque la cooperativa se está quedando rezagada, estamos atrasados en muchas de las exigencias que la ley exige, por lo tanto, se trae a consideración de la Asamblea la distribución de los excedentes. El sr. Edgar Jácome aclara que de ese 20% para renta para la DIAN, no alcanza para cancelar el impuesto generado para el pago de la renta, por lo tanto, se está cogiendo esa parte para cubrir ese gasto por lo tanto quedan los 18 millones para la realización de la planeación estratégica. El sr. Álvaro Rodríguez pregunta del pago a la DIAN y las utilidades porque sale esa parte, a lo que la sra Gloria Revisora aclara que la ley 79 de la Supersolidaria es la que reglamenta como se debe hacer la distribución de los excedentes y después del 2016 con la reforma tributaria el Gobierno decreto que las cooperativas ya no iban a dar ese valor a educación formal sino que iba a ser gradual del 20% luego 10% y ya después el valor va directo a la DIAN en forma tributaria. La Gerente Sandra Díaz, aclara que la DIAN, no permite la distribución de excedentes adelantada o sea la entrega de bonos, por eso la renta se aumentó. El sr. Álvaro solicita aclaración nuevamente sobre distribución a lo que la Contadora responde que en las cooperativas el excedente es diferente al sector real. A lo que el sr.. Edgar Jácome, aclara que ese valor del 50% es por ley de acuerdo con lo que explico la revisoría. Para del proyecto de distribución de excedentes, esta propuesta es puesta a consideración y es aprobada de la siguiente manera Votos por SI 122 Votos por NO 5. Total votos 127
15. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE ESCRUTINIO.
De acuerdo con el cambio realizado en este punto, el sr Edgar Jácome propone que los
dos miembros de junta de Vigilancia salientes la sra. Elizabeth Casallas y El sr. Omar
Calderón junto con la Oficial de cumplimiento la sra. Angélica Sierra, sean las personas
que integren este comité y realicen la veeduría para dar más seguridad y transparencia a
las votaciones para elección de miembros de Consejo y Junta de vigilancia. Igual pregunta
a la Asamblea si alguien más quiere participar en este comité. Nadie más se postula.
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La Asamblea aprueba por unanimidad la elección
El procedimiento será realizar la votación por medio de la encuesta y luego ellos se
reúnen en otra sala para realizar la verificación y después procederán a informar los
resultados.
Los postulados dan su aceptación al cargo.
16. ELECCIÓN MIEMBROS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN El Presidente de la Asamblea señor Edgar José Jácome, invita a los Asambleístas para que participen activamente en la conformación de los Órganos de Administración, hace alusión a las responsabilidades que deben tener las personas que se postulen para estos cargos, debido a las decisiones de tipo administrativo, organizacional, económicas y financieras El sistema de votación virtual se hará mediante postulación directa y a través de voto electrónico, por medio de tipo encuesta en google, se envió el link al chat de la reunión para que cada participante procediera a realizar la votación, luego el comité de escrutinio conformado por dos integrantes de junta de vigilancia y la oficial de cumplimiento de la cooperativa procedieron a revisar las votaciones. El Presidente de la Asamblea da lectura al artículo 94 del Estatuto ¨Requisitos para ser Consejero¨, y el Artículo 123 del Estatuto ¨Incompatibilidades e Inhabilidades Generales¨ para que sean tenidos en cuenta al hacer las postulaciones Además, informa que el Consejo lo componen 8 integrantes, 5 principales y tres Suplentes y al momento de votar virtualmente, cada persona debe hacerlo por los postulados y los cinco primero con mayor votación, serán los principales y los tres siguientes ocuparán la suplencia. El Presidente solicita se hagan las postulaciones de las personas que integrarán el Consejo de Administración por lo que se reciben los siguientes nombres
No. Postulados
1 EDGAR JACOME
2 MANUEL AMORTEGUI
3 JOSE DANIEL RUBIO
4 OMAR CALDERON
5 ALEJANDRO DAVILA
6 MARIA DEL PILAR CASTAÑEDA
7 YULI ANGELICA MARTHA
8 JORGE MORENO
9 PATRICIA MAYORGA
10 ELISABETH CASALLAS
11 LIGIA MENDOZA SUÁREZ
12 IVAN VALDARREMA
13 ADRIANA CASTRO NAVARRETE Los asambleístas asistentes, solicitan que cada uno de los postulados, realice una presentación virtual, identificándose, para darse a conocer ante la Asamblea, por lo que proceden a efectuar dicha presentación, abriendo video para ser identificada la persona visualmente
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Se inicia el proceso de votación, por medio de encuesta virtual, el cual está acompañado por el comité de escrutinio Transcurrido el proceso de votación, se procede a dar la lectura de las votaciones con los respectivos porcentajes, el cual quedó de la siguiente manera.
Cédula Postulados No. Votos
1 77015698 EDGAR JACOME 104
2 79989069 MANUEL AMORTEGUI 71
3 16590593 JOSE DANIEL RUBIO 65
4 79873399 OMAR CALDERON 54
5 79378799 ALEJANDRO DAVILA 48
6 39544113 MARIA DEL PILAR CASTAÑEDA 46
7 52983962 YULI ANGELICA MARTHA 45
8 79234323 JORGE MORENO 44
9 39735223 PATRICIA MAYORGA 34
10 52108180 ELISABETH CASALLAS 29
11 51607350 LIGIA MENDOZA SUÁREZ 25
12 80901985 IVAN VALDARREMA 23
13 52484076 ADRIANA CASTRO NAVARRETE 17
14 VOTO EN BLANCO 2 De acuerdo con la votación por parte de los señores asambleístas el Consejo de Administración queda conformado para un periodo de un (1) año en su orden tal como se relaciona a continuación:
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Cédula Postulado No. Votos Cargo
1 77015698 EDGAR JACOME 104 Principal
2 79989069 MANUEL AMORTEGUI 71 Principal
3 16590593 JOSE DANIEL RUBIO 65 Principal
4 79873399 OMAR CALDERON 54 Principal
5 79378799 ALEJANDRO DAVILA 48 Principal
6 39544113 MARIA DEL PILAR CASTAÑEDA 46 Suplente
7 52983962 YULI ANGELICA MARTHA 45 Suplente
8 79234323 JORGE MORENO 44 Suplente
5 Votos Nulos
MAL DILIGENCIADO ENCUESTA 1
MAS DE 5 VOTOS SELECCIONADOS 2
CEDULAS MAL ESCRITAS 2
TOTAL, VOTOS
Postulado Cantidad de votos
Adriana Castro Navarrete 17
Alejandro Davila 48
Edgar Jácome 104
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Elisabeth Casallas 29
Ivan Valdarrema 23
Jorge Moreno 44
Jose Daniel Rubio 65
Ligia Mendoza Suárez 25
Manuel Amortegui 71 Maria del Pilar Castañeda 46
Omar Calderon 54
Patricia Mayorga 34
Voto en blanco 2
Yuli Angelica Martha 45
Total general 607
Cabe anotar que los primeros cinco (5) asociados obrarán como consejeros principales y, los tres siguientes obrarán como consejeros suplentes
17. ELECCIÓN MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA Para la elección de los miembros de La Junta de Vigilancia, se procede a realizar la votación pertinente.
Se recuerda a los señores asambleístas, lo establecido en los Artículos 114,116 y 123 del Estatuto relacionado con la conformación de la Junta de Vigilancia, los Requisitos para ser elegido Integrante de la Junta de Vigilancia, ¨Incompatibilidades e inhabilidades generales¨ para que sean tenidos en cuenta al hacer las postulaciones. Los asambleístas asistentes, solicitan se haga la presentación de cada uno de los postulados, se procede con la presentación efectuando apertura de cámara para visualizar al asociado y hacer la presentación de cada uno, para integrar la junta de vigilancia, los postulados por asambleístas virtuales son:
1
Patricia Mayorga
2 Iván Valderrama
3 Elizabeth Casallas
4 Ligia Mendoza Suárez
5 Jose Rocha
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6 Adriana Castro
Después de presentación, se invita a los participantes que al inicio del proceso de votación. Transcurrido el proceso de votación, se procede a dar la lectura de las votaciones con los respectivos porcentajes, el cual quedó de la siguiente manera.
De acuerdo a la votación de los asambleístas la Junta de Vigilancia queda conformada y es nombrado por un periodo de un año de la siguiente manera:
JUNTA DE VIGILANCIA Cédula Nombre Votos Cargo
1 39735223 Patricia Mayorga 82 Principal
2 80901985 Iván Valderrama 66 principal
3 52108180 Elizabeth Casallas 56 principal
4 51607350 Ligia Mendoza Suárez 47 Suplente
5 79368425 Jose Rocha 43 Suplente
6 52484076 Adriana Castro 33 Suplente Los primeros tres cargos obrarán como principales, los tres cargos siguientes obrarán como suplentes
18. ELECCION COMITÉ DE APELACIONES
Se postularon para formar parte del Comité de apelaciones los asociados Ana patricia Mayorga pero como quedo de principal en la Junta de vigilancia no se acepta que haga parte de este comité, postulada la sra. Martha Lucia Alonso no acepta, se postuló el señor Nestor Acero pero por tiempo no acepta, se postula voluntariamente la sra. Andrea Catalina Soler, por lo tanto quedaron 3 personas las cuales aceptaron y fueron elegidas por unanimidad. 2020
No Cédula Nombres y apellidos
1 25627648 ANA MILENA GUAÑARITA 2 1032436204 ANDREA CATALINA RUBIANO SOLER 3 52480520 ADRIANA ROBLES CARDENAS
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19. ELECCIÓN DE REVISORÍA FISCAL
El Presidente informa que para le elección de la Revisoría Fiscal se solicitaron con anterioridad propuestas, por lo que hicieron llegar las siguientes:
a. REVISAR AUDITORES
b. FUNSERVICOOP
c. VALORACIÓN INTEGRAL S.A.S
Un representante de cada entidad hace una breve presentación de su propuesta en el siguiente orden: 1. REVISAR AUDITORES
2. FUNSERVICOOP
3. VALORACIÓN INTEGRAL S.A.S
La entidad Valoración Integral S.A.S le fue enviada la invitación a la sala virtual, pero no fue posible que se integrara, por lo tanto, no realizo la presentación respectiva. Se retiran de la sala virtual las personas que presentaron las propuestas presentadas. Después de analizar y deliberar las propuestas presentadas anteriormente el sr. Edgar Jácome informa a los asambleístas sobre el trabajo y la labor realizada por Revisar Auditores. Agrega que ha sido una excelente gestión y la Cooperativa ha estado bajo una asesoría constante y los resultados ha sido muy buenos. Esto no sucede con otras firmas que en ocasiones han trabajado con Cooperativa. Se somete a votación para elección de la Revisoría Fscal obteniendo los siguientes resultados: Total votos 107
No Nombre Votos 1 Revisar Auditores 87 2 Funservicoop 11 3 Valoración Integral s.a.s 9
De acuerdo con la anterior votación, queda elegida la firma REVISAR AUDITORES. para el periodo de 2020-2021. Las propuestas hacen parte integral de la presente Acta y reposaran en la Carpeta ¨Documentos Asamblea 2020¨.
20. PROPOSICIONES Y VARIOS
Teniendo en cuenta que en días anteriores se realizó una encuesta para conocer las inquietudes y temas que les gustaría tratar en varios por parte de los asambleístas se consolido la siguiente información:
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CONSOLIDADO DE QUE TEMAS LE GUSTARÍAG TRATAR EN EL PUNTO DE “VARIOS”
1 Bienestar- beneficios sociales de los asociados-
2 Nuevas actividades de capacitación y de bienestar
3 Ayudas a los asociados por COVID 19
4 Acerca de los préstamos que se han hecho y un promedio acerca de cuánto han gastado en aniversarios, fiestas, actividades etc......
5 Plan de acción de la cooperativa 2020
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Manejo de créditos- nueva línea solidaria- reorganizar las tasas - congelamiento de interés- posibilidad de correr 2 cuotas a los que ganen menos de 4 SMMLV - rapidez en créditos
7 Bonos - cálculo de bonos y como los incrementan
8 Distribución de excedentes adaptados a emergencia – auxilio
9 Comportamiento y cumplimiento de los miembros de junta y comités
10 Convenios actuales
11 Realización de cursos- educación complementaria
12 Auxilios- donaciones- alivios por pandemia
13 flexibilidad de intereses- acuerdos de pago créditos- para los que no tienen trabajo o no pueden pagar
14 Cuál es el futuro de la cooperativa y cuál la situación actual - nuevas directrices
15 Estrategias para incrementar asociados
16 Manejo de redes sociales y pagos PSE y plataformas virtuales - evitar trámites presenciales
17 Fortalecimiento de la cooperativa y planeación estratégica
18 Los eventos a realizar en el segundo semestre, con la situación actual. Covid-19
19 Porqué la reducción de beneficios sociales?
20 Manejo del Conflicto de intereses por concentración de créditos en personas o familiares de quienes dirigen y administran la cooperativa.
21 Tener la oportunidad de una especie de ahorros diferente a aportes donde uno pueda consignar y retirar cuando uno quiera.
22 Apoyo y generación de Microempresas Dando respuesta a muchas de estas inquietudes se dirigió a los asociados el sr.. Pedro Cortes Asesor en planeación estratégica que está proponiendo varios cambios entre los cuales esta replantear la figura de negocio para mejorar el ciclo de servicios con aporte y crédito. Indicó que es importante innovar la tecnología, administrar mejor los riesgos y realizar cambios en el pensamiento estratégico con el fin de llevar a la cooperativa a competir mejor en el sector y con medios digitales. Para lo cual propone una metodología de restricciones.
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El Presidente solicita que se hagan intervenciones breves y precisas sobre los temas: Interviene Alejandro Dávila: Informa que desde el Consejo están trabajando para mejorar ya que en cuanto a lo que dice el sr. Pedro es necesario no perder protagonismo financiero. Interviene Edgar Jácome: aclara que desde el Consejo se quiere un cambio una trasformación, para esto la planeación busca una visión futurista, en referente a las dudas de los asociados con la nueva planeación se está buscando mejorar en muchos aspectos.
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Interviene Patricia Grajales: ¿pregunta porqué los beneficios que dan no se otorgan pensando en las personas que quedaron sin empleo? Interviene Edgar Jácome: aclara que desde el Consejo se está analizando este tipo de preocupaciones, para poder colaborar a las personas que se han visto más afectadas por la situación actual del país (pandemia). Interviene Elsa Cristina Tovar: sugiere que se realice con parámetros, directrices, claras y transparentes. Interviene Edgar Jácome: Informa que desde el Consejo se está analizando todas las situaciones para brindar ayudas, partiendo siempre de la equidad y transparencia, adicional invita a los asociados que tengan alguna dificultad, ponerla en conocimiento para analizar y poder brindar ayuda. Se propone un presupuesto de un valor de 160 millones de pesos que serán usados para la realización de actividades de Bienestar Social que serán ejecutados por el Consejo de administración a través de los fondos de educación, solidaridad y bienestar; se somete a aprobación virtual por medio de encuesta, por parte de la Asamblea y esta aprueba por unanimidad. Sandra Díaz, la Gerente, aclara que este rubro se pone a consideración cada año y para realizar actividades de bienestar, pero este año iría a solidaridad para apoyar a los asociados en esta época de pandemia ya que no se podrían realizar actividades o reuniones por el momento. ¿Se autoriza el monto de 160 millones para bienestar social 2020? SI 100 votos NO 1 voto
2. Se propone un aumento en reconocimiento y colaboración que realizan los miembros de Consejo por cada sesión realizada a $50.000. Interviene Ómar Calderón y pregunta si este valor incluye comités y junta de vigilancia, a lo que el sr. Edgar Jácome responde que si es para todas las personas que colaboran en estos órganos de control. Se somete a votación virtual por medio de encuesta, por parte de la Asamblea y esta propuesta es aprobada.
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¿Aprueba incremento para Consejo, junta de vigilancia y comités? SI total votos 79 NO total votos 4
3. Interviene Jorge Moreno, propone realizar más convenios para pagos como PSE, Vía Baloto, Efecty y Dimonex para tener más opciones y agilizar pagos. Edgar Jácome informa que ya la cooperativa está realizando este tipo de convenio y pone como ejemplo los pagos por PSE que ya están funcionando. 21. CLAUSURA
Agotado el Orden del día, siendo las 3:19 p.m. El Presidente agradece a los asistentes su participación virtual y el éxito de esta Asamblea por el debido orden y el ingreso virtual de sus asistentes
Siendo las 3:19 p.m., del 16 de mayo de 2020, se da por terminada la XXVI Asamblea Virtual General Ordinaria de Asociados, para constancia firman:
EDGAR JACOME CONTRERAS LIGIA MENDOZA SUÁREZ Presidente y asociado Secretaria y asociada
SANDRA PATRICIA DIAZ GARZON Gerente y Representante Legal
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