CONG TY co PHANKHAcH s~ THANG LQ'I

CQNG HOA xA HQI cnuNGHiA VI~T NAMDQcI~p - T" do - Hanh phuc

S6'12;//1-:l20 16/BC Ha N(ji, ngaylJ)thcmg 11. nam 201t--

BAo cAo TINH HINH QvAN TRI CONG TY

6 THANG CVOI NAM 2016

Kinh gfri: Dy ban Chung khoan Nha nurrc

- Ten cong ty: Cong ty c6 phAn Khach san Th~ng Loi

- Dia chi tru so chinh: S6 200, ph6 Yen Phu, Phuong Yen Phu, Quan Tay H6, Thanh ph6 Ha N9i,

Vi~tNam

- Dien thoai: (84.4) 3829 4211 Fax: (84.4) 3829 3800 Website: www.thangloihote1.vn

- V6n di~u I~: 980.000.000.000 d6ng

- Mil chimg khoan:

I.HOl;ltdQng cua Dl;lihQidBng c&dong nam 2016''; a :~ vs

Sa Ngh] quy~tI Quy~t < ,STT Ngay NQidungdinb

'","

II. Hoat dQng ciia HQi dBng quan tr] nam 2016

1. Thong tin v~ thanh vien H9i d6ng quan tr]

~,,' Chirc, Ngay bAt sa b,u.&i Ly do khdngTT Thanh vien, dAula hop tham T? IAvy.

'iii thanh vien d"y ~ !·I~ tham d"

;Co ,.1 Ba Nguy€n Thi Nga Chu tich 17/9/2014 02/02 bu6i 100%

2 Ba Nguyen Thi Phuong Thanh 17/9/2014 02/02 bu6i 100%vien

3 Ba Nguy€n Thi Thu Thanh 17/9/2014 02/02 bu6i 100%H&ng vien

4 Gng Hoang Ml;lnh Quan Thanh 17/9/2014 02/02 bu6i 100%vien

5 Gng Nguy€n Kim Ha Thanh 17/9/2014 02/02 bu6i 100%vien

2. Heat dong giam sat cua HDQT d6i voi Ban T6ng Giam d6c

- H9i d6ng quan tri da: thuong xuyen giam sat viec thuc hien cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6

dong va HDQT

- HDQT da: thuc hien phan cong nhiern vu, phan dp tham quyen chi ti~t eho cac thanh vien Ban

T6ng Giam d6c dS b9 may nhan SIJ hoat d9ng hieu qua

- Chi dao Ban T6ng giam d6c thirc hien dung chirc nang, nhiem vu trong hoat d9ng quan ly, diSu

hanh dS dam bao hieu qua kinh doanh cua Cong ty;

- Giam sat thuc hien nhiem vu san xuftt, kinh doanh, tai chinh, nhan str, cong tac dAu tu.

3. Hoat dong cua cac tiSu ban thuoc H9i d6ng quan tri: Khong co

4. Cac Nghi quyet/Quyet dinh ella H9i d6ng quan tri

88/20 16INQ-HDQT 27/12/2016 LlJa chQn don vi kiSm toan thlJc hi~nki~m toan BCTC nam 2016

Ky k~t hQP d6ng lao d9ng va quy~tdinh ch~ d9 d6i vO'iBan T6ng Giamd6c Cong ty.

2 89/2016INQ-HDQT 29/12/2016

III. Ban ki~m soat

1. Thong tin vS thanh vien Ban Ki~m soat (BKS)

Ba NguySn H6ng Twang 17/9/2014 01101 bu6i 100%Di~u ban

2 Ba TrAn Thi Thanh 17/9/2014 01101 bu6i 100%Nguy~t vien

3 Ba TrAn Thi Nga Thanh 17/9/2014 01101 bu6i 100%vien

2. Ho~t d9ng giam sat clla BKS d6i vai HDQT, Ban Giam d6c diSu hanh va c6 dong

6 thing cu6i nam 2016, Ban ki~m soat dUQ"cHDQT va Ban Giam d6c cong ty cung cftp

dAy dll cac thOng tin va cac quy~t dinh lien quan d~n ho~t d9ng clla Cong ty. Cac Quy ch~, Quy

dinh cua Cong ty da:ban hanh dUQ'cthlJc hi~n nghiem tuc.

2

Cac heat d9ng cua HDQT tuan thu dung Luat doanh nghiep, dung voi cac quy dinh hien

hanh cua Nha nuoc, thea Di€u I~ Cong ty.

Cong ty ti~p tuc xay dung va hoan thien cac quy che, quy dinh dS dam bao hieu qua hon

trong quan ly va hoat dong san xuat.

3. S\I phoi hop hoat d9ng gifra BKS d6i voi hoat d9ng cua HDQT, Ban Giam d6c di€u hanh va

cac can b('>quan ly khac

Ban KiSm soat da ph6i hop thuc hien cong tac kiem tra, giam sat hoat dong cua HDQT,

Ban T6ng Giam d6c trong cac linh V\ICchinh sau:

Thuc hien ra scat tinh hinh hoat dong san xufrt kinh doanh dinh ky thea chuong trinh lam viec

cua ban kiem soat;

Thirc hien tham dinh bao cao tai chinh, k~ ho~ch kinh doanh, bao cao quan tri cua Cong ty, co

y ki~n dong gop dS Cong ty chinh sua kip thai dam bao bao cao duqc I~p thea dung quy trinh,

phan anh trung th\IC tinh hinh tai chinh Clla don vi;

Giam sat vi~c tuan tM phap lu~t Nha nuO-c.

Cong tac kiSm tra, giam sat Clla cac thanh vien Ban kiSm soat duqc th\Ic hi~n lien tl,lC,co

h~ th6ng nh~m n~m b~t kjp thai ho~t d('>ngcua Cong ty dS giup Cong ty phat hi~n va kh~c phl,lc

nhfrng t6n t~i trong h~ th6ng quan Iy, di€u hanh va h~ th6ng kiSm soat n9i b9.

IV. Dao t:;to v~ quan trj eong ty

Cac khoa dao t~o v€ quan tri cong ty rna cac thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Giam d6c (T6ng

Giam d6c) di€u hanh, cac can b9 quan Iy khac va Thu ky cong ty dii tham gia thea quy dinh v€

quan tri cong ty: Chua co

V. Danh saeh v~ ngU'iYico lien quan ella eong ty theo quy djnh t:;ti khoan 34 Di~u 6 Lu~t

Chung khoan va giao djeh ella ngU'oo co lien quan ella eong ty v6'i ehinh Cong ty1.Danh sach v€ ngucri co lien quan clla cong ty

011375513 S6 119 Ngach173/63 HoangHoa Tham, BaDinh,HN

17/9/2014Thanh vienHDQT- T6ngGiam d6c

Ghi chu: s6 Gidy NSH*: s6 CMNDIHr} chiiu (d6i v(Ji ca nhdn) hoijc s6 GCN dang frY doanh

nghi¢p, Gidy phep hoc;rtdr}ng hoijc gidy to'phap If tuO"ngdtfO"ng(d6i v(Ji t6 chuc)

2. Giao dich giu'a cong ty vcYinguai co lien quan cua cong ty; ho~c giu'a cong ty v6"ic6 dong IO'n,

nguai nQi bQ, nguai co lien quan cua nguo'i nQi b9: Khang co

~..~TV

H!'NH S~IIGL~~~~

3

S"G'"o layNSH*,ngay" ,cap, nor, "capNSH

Ten tAchirc/canhanTT

ThOi"So hrQ'llg,

tY I~n~m,_ ;I.gnrco

phi~u saukhi giaodjch

Diachi

qua

Ghi chit: S6 Gidy NSH*: S6 CMNDIH9 chiiu (d6i voi ca nhdn) hade S6 GCN dang IcY doanhnghiep, Gidy phep hoat d9ng hoac gidy to'phap If tuong duong (d6i voi t6 chuc)

3. Giao dich gifra nguoi ni)i hi) cong ty, nguoi co lien quan cua nguoi ni)i hi) voi cong ty con,

cong ty do cong ty nam quyen ki~m soat

S" G'"o layNSH*,, "ngay cap,

noi cApNSH

Ten tATT chuc/ca

nhan

M'"01 quanh~ lien

quan vo;cong ty

s6 Ngh]quy~tlQuy~t

dinh CllaDHDCDIHDQ',U 'I"

~,§Ii' :'"

"So IU'Q'Ilg,tY I~n~m,_ ;I.

gnrcoh'"p leu saukhi giaodich

Dia chitr1}sitchinhlDia chilien h~",'

ThOidi~mgiao

djch vo;cong ty

4. Giao dich gitra cong ty voi cac d6i tuong khac

4.1. Giao dich gifra cong ty voi c6ng ty rna thanh vien HDQT, th':mhvien Ban Ki~m soat, Giam

d6c (T6ng Giam d6c) di6u hanh da:va dang la thanh vien sang I~p ho~c thanh vien HDQT, Giam

d6c (T6ng Giam d6c) di6u hanh trong thO'igian ba (03) nam tro' I~i day (tinh t~i thai di~m I~pbao

cao)

KhOngco

4.2. Giao dich gifra cong ty v6'i cong ty ma nguo'i co lien quan clla thanh vien HDQT, thanh vien

Ban Ki~m soM, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di6u hanh la th':mh vien HDQT, Giam d6c (T6ng

Giam d6c) di6u hanh.

Khong co

4.3. Cac giao dich khac clla cong ty (neu c6) co th~ mang I~i Ic;:rifeh v~t ch~t ho~c phi v~t eh~t d6i

v6'i thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di6u hanh.

Kh6ng c6

VI, Giao dich cAphi~u clla nglfOi nQi bQva nglfOi lien quan clla nglfOi nQibQ

1. Danh sach nguo'i ni)i hi) va ngu()'ic6 lien quan clla nguo'i ni)i bi): Khong co

Ghichti

Ghichu

4

2. Giao dich cua nguoi n9i b9 va ngiroi e6 lien quan d6i voi e6 phieu cua cong ty: Khong e6

CHU TJCH HDQT ~

VII. Cac v§n d~ dn hru y khac

Cong ty ti€p tuc t~p trung phat trien cac th€ manh vB dich V\I, du lich, khach S,,1O, tri~n khai

cac du an mang thirong hieu quoc t€ d6 nang eao vi th€ cua Cong ty, dem lai hieu qua kinh t€ va

lei nhuan t6i da eho cac e6 dong cua Cong ty.V

5