V I

Ồ Ổ

ƢỜ 6

Ổ Ầ

N 20 t n 6 năm 2 17

Ổ Ầ BÔNG SEN

117-123 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

DANH MU C TÀI LIÊ U

Ồ Ổ ƢỜ NIÊN 2016

CÔNG TY Ổ Ầ BÔNG SEN

1. C ờ ê ăm 2016;

2. Qu m ;

3. T u u ;

4. ăm 2016 H Qu T ;

5. k k ăm 2016 k k ăm 17

T G m ố ;

6. m ăm 16 k m ;

7. k m ăm 2016;

8. Tờ u m ễ nh m T ê H QT;

9. Tờ m ễ m Thành viên Ban k m ;

10. m T G m ố ;

11. k u ă ố ự u H C ờ ê 1/ 3/ 16;

12. Tờ ử ều C C p ầ Se ;

13. Tờ p p p ố uậ ăm 2016 k ăm 17;

14. Tờ u ề H QT ự C k m ăm 17;

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

ƢƠ TRÌNH

Ồ Ổ ƢỜ NIÊN 2016

CÔNG TY Ổ Ầ BÔNG SEN

08:30 – 09:00: ón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự

- m m ự

09:00 – 09:15: Khai mạc đại hội

- Tu ê ố ý ớ u p ầ m ự

- m m ự

- T u C T ký k m p u

- u u u Qu m & T u u

- Thông qua Ch

09:15 – 10:30: ội dung chính của ại hội

Thông qua các báo cáo

- ăm 2016 H u

- Báo cáo k k ăm 16 k ăm 17 T

G m ố

- m k ăm 16 k m

- k m ăm 16

- Tờ u m ễ nh m T ê H QT

- Tờ m ễ m T ê k m

- Báo cáo m T G m ố

- Báo cáo k u ă ố ự u H C ờ ê 1/ 3/ 16

- Tờ ử ều C C p ầ Se

- Tờ p p p ố uậ ăm 16 k ăm 17

- Tờ u ề H u ự k m ăm 17

- T uậ

- u u

ghỉ giải lao 5 phút

10:45 – 11:00:

- u k u k m p u u ã u u

- T u ê

- m

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

QUY Ế LÀM V Ệ

ỦA A I HÔ I Ồ CỔ ƢỜ NIÊN 2016

Că uậ p ố 68/2014/QH13 Quố ớ C ã C

V m u 6 11 ăm 14;

Că ều T C C p ầ Se u 4 4 ăm 8 ử u 31 7 ăm

2015;

H u k Qu m

T ờ ê ăm 2016 u:

iều c ti u của u chế

1. ự uậ

2. m u ê m k

iều hững qu định chung

Qu m ử T ờ ê ăm

2016 C C p ầ Se

Qu u u ề ê m

C ê m m ự u Qu

iều u ền và ngh a v của hủ tọa ại hội đồng cổ đông

1. C m 3 ( ê C H u C

2. m C :

a. C ều e

u

b. T

c. H ớ uậ

d. T ờ ề êu ầu

e. uậ ề ầ u u

f. T m p ậ ự p

m muố ố m ự

iều hi m v của an hƣ

1. T ký m ( ờ C ề T

ký u m ớ C ề m m

2. m T ký:

a. G p ầ u ự u

b. H C ố ă k k uậ C

ử k êu ầu

iều 5 u ền và ngh a v của an iểm tra tƣ c ch cổ đông

1. k m C H u C ề

thông qua.

2. k m m k m ớ

ề ều k p

iều u ền và ngh a v của an iểm phiếu

1. k m p u m 3 (ba ờ m m C ề

u

2. m k m p u:

a. m m p u

b. T k m p u

c. ập ê k m p u; u k u k m p u u

ã u u

d. G ê p u u u C T ký

iều u ền và ngh a v của c c cổ đông đại di n cổ đông tham dự ại hội

1. ều k m ự: C C p ầ Se ê

ố lúc 00 ngà 02/06/2017.

2. Qu ề m ự

a. C m ự u ề ã

u ều C ă p p uậ ê u ờ p

p Qu m e ự ớ

C

b. C p m Qu e m C em

m ử ý e u k 4 k 7

ều 14 uậ p

iều h t biểu iến trong ại hội

1. S u k C p p ê

uậ p ậ ý k p m ê u

u

2. C k ầ p u C mờ p u

iều i n bản ại hội đồng cổ đông

C u p T ký ê

ê p u ớ k m

iều iều hoản thi hành

Qu u ự u k u

C em u

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â

Ổ Ầ SEN

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

Ể LÊ Ể Ế

iều hiếu biểu qu ết c ch th c biểu qu ết

1. M ự p e u ề ( u C (

p u u u :

a. u u u m u xanh:

u u u m T

ý k u k m p u u ề u k k u

u

ã k u ã u u u

m u k ê

b. T ẻ u u m u : u u k êu ầu u

u ề u ê p u

T ố p ầ ê m u u u ( ố p ầ m

u

2. p u u u :

a. C u ề êu ầu k m p u p u u u mớ u ề

ố p ầ u ề u u ; p u u u ; p u u u

; p u u u k u C C p ầ Se

b. T k m p u k m ờ p p u p p u mớ p u

ớ ự k ê k m p u

iều Kiểm phiếu

1. V k m p u p k m p u p p u k u

p u k

2. T p :

a. u u u p : p u u u m u u m C

C ầ Se u p k u m ờ p

k p ớ

b. u u u k p :

u k m u k u m C C p ầ Bông Sen

u p

u ử k u

M u ( u ê u

c. p u : p u em

C u k u em p u

u

u k p p u u u (p u u ề p u p

p ầ ê em p u

iều hông qua c c qu ết định của ại hội đồng cổ đông

1. C u u u p k ố

51 ố p u u u ự p p uậ

2. ố ớ u ề ử ều ; ầu ớ 35

ầ C p ố

65 ố p u u u ự p p

uậ

iều i u lực thi hành

1. T u u ớ

u ớ k p

2. T u u u ớ 51 ố p u

u u ự p ê p uậ u ự u ớ

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

TM. Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

BÁO CÁO O NG 2016

ỦA HÔ I Ồ Ị

T ăm 16 H u ập u ự ã

C ờ ê u ớ ê H Qu

ngày 31/05/2017 u:

1. Bà Võ u C H Qu

2. Ông m T Thành viên H Qu – T G m ố C C

Bông Sen

3. T ầ H V T ê H Qu

4. C u H T ê H Qu

5. u ễ T ê H Qu

Vớ uậ m ê H Qu m m T G m ố

C ậ ập k k - p k u p

ê k k ự p ều ự ờ u ê ầ

u ự p k p ờ m H Qu ố ớ ều

hành Công ty.

1. Ổ A O 6

H Qu ã p ý k 20 ầ ăm k

ự m HC T m ố ề u u:

T ự ố C C u e .

Phá p u ă ố p ầ ố ều 2091

lên thành 4777

T ự p ầ ố p C k u ã H u

T uậ A

T ự mu 1 ử ý C T HH MTV

T p ố H C M

Số u ề k C mẹ 1 ố ăm

2016:

Doanh thu: 379.5 tỷ đồng

GOP: 88.9 tỷ đồng

uậ ớ u : 18 tỷ đồng

2. VỀ Â Ự O Ồ Ị

T ăm 16 ử ầu ăm 17 H Qu ậ ề

ê u

T ố p uậ m :

Ông Nguyễ Vă T –T ê H QT nhi m ngày 22/03/2016

ý C o – T ê H QT nhi m ngày 16/01/2017

T ố p uậ m:

Ông Ph m Thanh Bình vào v T ê H QT ngày 15/11/2016

Bà Võ Ng c Xuân vào v T ê H QT ới ch c v Ch t H QT ngày

16/01/2017

3. Ổ Ế Ế 6)

Số 31/1 / 16 : 90

C ớ : T C u S G u 17 5 p ầ

3,61%

C ầu : 88 u 331.860.337 p ầ 69,47%

C ầu : 1 u 128.567.650 p ầ

26,91%

C p u u : 9 191 p ầ 1%

T

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

________________________________________________________________________________

KÊ T QUA KINH DOANH 2016 &

KÊ HOA CH KINH DOANH 2017

1. Ổ A ƢỜ K DOA

ố ă k ầu p ớ m ự ều

ầu u m p T ớ ều k ậu: ê

ậm m ề k m T u T u ê m ập m

T m ễm m ề T u Tă G ăm 16: 6 1 p

m 6 7 ăm 15 k u ớ k k ă u ề

k ê m ờ k V m ă 9 ậ ớ

15 p 8 /19 ớ u u ự

T ờ k u uố 16 ã u k u k k

k m ă ớ ăm 15 14. Khách uố ăm 16

ớ 1 1 735 ờ ă 6 ớ 15.

ĐV : lượt k c

Tính riêng cho TP.HCM thì t ăm 16 thành phố ã ón 5.2 tri u t khách quốc t ,

ă 13 ới cùng kỳ ăm ớc và chi m 52% trong t ng số khách quốc t n với Vi t

Nam. T ng thu du l ch c T HCM ăm 16 1 3 T ă 9 ới

2015. Tuy nhiên tr ng i hi n t i c a TP.HCM không c u a du

khách mà ch m trung chuy m k a

p m ờng bay thẳ m m k n vớ T HCM ều này làm

2014 2015 2016

7,874,312 7,943,651

10,012,735

K Á Ố Ế Ế V Ệ A -2016

n ngành du l ch khách s n c a TP.HCM và là áp lực r t lớn cho vi c phát tri n

ngành d ch v u i thành phố.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Ợ Ấ Ờ Ể 6

KẾ K DOA Ợ Ấ ĐV : đ n

Ỉ 5

Doanh thu b n hàng và cung cấp dịch v 954,748,127,493 851,059,649,475

ợi nhuận gộp về b n hàng và cung cấp dịch v 396,863,975,697 334,554,951,754

Doanh thu hoạt động tài chính 23,311,618,141 74,634,598,824

Chi phí tài chính 73,926,797,202 156,790,962,022

ợi nhuận thuần từ hoạt động inh doanh 96,213,030,037 10,851,494,628

ợi nhuận h c 3,547,112,926 36,229,123,400

ổng lợi nhuận ế to n trƣớc thuế 99,760,142,963 47,080,618,028

ợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghi p 64,822,391,538 10,723,441,648

ợi nhuận sau thuế của công t mẹ 11,371,104,105 (29,154,573,275)

ợi nhuận sau thuế của cổ đông hông iểm so t 53,451,287,433 39,878,014,923

 Ố KẾ OÁ Ợ Ấ ĐV : đ n

ố cuối năm Ồ VỐ ố cuối năm

A -

Ắ

244,568,964,416 A - Ợ

720,247,549,630

I.

iền và c c hoản

tƣơng đƣơng tiền

101,214,936,946 I. ợ ngắn hạn

243,994,473,440

1. T ề

67,897,488,386 1.

ờ

48,873,076,825

2.

C k

ề

33,317,448,560 2.

ờ mu ề ớ

6,529,376,586

II.

ầu tƣ tài chính

ngắn hạn

18,300,000,000 3.

T u k p

p ớ

42,575,228,806

ầu m

18,300,000,000 4. ờ

15,052,100,302

III.

c hoản phải thu

ngắn hạn

84,712,406,588 5.

C p p

8,741,213,447

1.

u

k

42,631,145,917 6.

u ự

2,418,287,974

2.

T ớ ờ

5,639,533,577 7. k

37,211,212,068

3.

u ề

9,500,000,000 8.

V uê

60,516,312,523

4.

u

khác

26,990,741,326 9.

Qu k e p

22,077,664,909

5.

ự p p u

k

(49,014,232) II. ợ dài hạn

476,253,076,190

IV. àng tồn ho

18,027,555,036 1. k

2,687,500,984

H k 2. V uê

18,027,555,036 464,161,155,625

V.

ài sản ngắn hạn

khác

22,314,065,846 3.

ự p p

9,404,419,581

1.

C p ớ

8,884,436,554

2.

T u ă

k u

2,212,610,776

3.

T u k

k p u

ớ

11,217,018,516

B -

D

8,831,770,759,649 B - VỐ Ủ Ở Ữ

8,356,092,174,435

I.

c hoản phải thu

dài hạn

125,049,100,000 I. Vốn chủ sở hữu

8,356,092,174,435

1.

u ề

120,000,000,000 1. Vố p u

4,777,071,780,000

2.

u

khác

5,049,100,000 -

Cổ p ếu p ổ t ôn có

qu ền b ểu qu ết

4,777,071,780,000

II. ài sản cố định

7,705,481,316,432 - Cổ p ếu ưu đã

-

1.

T ố u

hình

7,211,735,249,439 2. T ố p ầ

15,960,124,840

- Nguyên giá

9,194,893,059,870 3. C p u u

(398,310,000)

-

G trị ao mòn lũ

kế

(1,983,157,810,431) 4. Qu ầu p

89,534,638,123

2.

T ố uê

tài chính

1,145,625,705 5.

Qu p p

p

-

- Nguyên giá

1,874,658,182 6.

Qu k u ố

u

-

-

G trị ao mòn lũ

kế

(729,032,477) 7.

uậ u u

p p ố

42,618,407,623

3.

T ố

hình

492,600,441,288 -

Lợ n uận sau t uế c ưa

p ân p ố

- Nguyên giá

625,430,223,244 lũ kế đến cuố kỳ trước

31,247,043,593

-

G trị ao mòn lũ

kế

(132,829,781,956) -

Lợ n uận sau t uế c ưa

p ân p ố kỳ này

11,371,364,030

IV.

ài sản dở dang

dài hạn

577,668,352 8.

u ố ầu

ự

-

C p ự

577,668,352 9.

k

k m

3,431,305,533,849

V.

ầu tƣ tài chính

dài hạn

823,232,624,028 II.

guồn inh phí và quỹ

khác

-

1.

ầu

con

761,550,728,600

2.

ầu

liên ê k

41,835,221,688

3.

ầu p ố

k

19,846,673,740

VI.

ài sản dài hạn

khác

177,430,050,837

1.

C p ớ

68,346,227,638

2.

Tài u u

ập ã

1,880,883,916

3 T k

5,000,000

4 m

107,197,939,283

Ổ

9,076,339,724,066

Ổ

Ồ VỐ

9,076,339,724,066

( eo B o C o t C n ợp n ất đã được k ểm to n bở Ct N ư vấn & K ểm to n A&C)

3. CÁC CHỈ Ơ

STT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT Năm

2014

Năm

2015

Năm

2016

1 Cơ cấu tài sản

- sản d ạn / ổn t sản % 82.04 95.87 97.31

- sản n ắn ạn / ổn t sản % 17.96 4.13 2.69

2 Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ p ả trả / ổn n u n vốn % 11.65 53.66 7.94

- N u n vốn c ủ sở ữu / ổn n u n vốn % 87.77 46.34 52.63

3 Tỉ suất sinh lời

- ỉ suất lợ n uận sau t uế / ổn t u n ập % 18.31 10.1 16.33

- ỉ suất lợ n uận sau t uế / N u n vốn c ủ

sở ữu % 7.46 1.65 0.78

4. KẾ K DOA Ẹ V O Ó %

VỐ

(C k ập ự p 194 ăm 16 p k ầu

C T C ầu T H p T 1

ĐV : tỉ đ n

STT D Ự

Ệ 5

KẾ O

2016

Ự

Ệ TH16/15 TH/KH2016

1 Vốn điều l

2,091

5,018

4,777 228% 95%

2

T

thu

445.74

445.69

389.78 87% 87%

3

Doanh thu

KD

366.00

435.99

379.84 104% 87%

4

Doanh thu

Ầ

365.71

435.43

379.53 104% 87%

5 T p

427.33

412.00

371.81 87% 90%

6 GOP

93.64

120.97

88.94 95% 74%

7 T ề

81.00

90.00

91.00 112% 101%

8

Doanh thu

H TC

71.66

3.86

5.31 7% 138%

9

C p ố

30.75

31.57

33.68 110% 107%

10

ãi trƣớc

thuế

18.41

33.69

17.97 98% 53%

11 THU T

4.55

6.74

3.78 83% 56%

12 ã u u

13.86

26.95

14.19 102% 53%

13

ổ t c dự

iến

ĐV : tỉ đ n

Tổng doanh thu: 379 5 87 k u ă 4 ớ u

ự 2015.

- Doanh thu c a khách s n Palace: 111 t ă 4 ớ k ă 5 ăm

2015. Doanh thu 2016 15 ăm 15 ch u ng trực ti p t công

trình phố Nguyễn Hu k n gi ăm 15 thống nhà hàng khách s n b

gi m khách, gi m công su t.

- Doanh thu khách s n Bông Sen: 76 t t 86% k ho ch và b ng 99% so với 2015.

- Doanh thu khối nhà hàng 52 t t 77% k ho ch và b ng 69% so vớ ăm 15. Doanh

thu 2016 khối nhà hàng th p 15 16 ối Nhà hàng ng ng kinh doanh

Buffet Gánh t i tầ 3 u m m i Union Square, tháng 8/2016 dờ m

kinh doanh nhà hàng Vietnam House.

- Doanh thu bánh Broadard 144 t 87 H ăm 15: 1

391

366 379.5

111 94 88.9

98

18.4 18

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2014 2015 2016

Doanh thu GOP ãi trƣớc thuế

GOP: 88.9 m 3 u 74 k H u

95 ớ GO ự 15. p ự p ă : u ê ậ u

ầu ớ ê u … ă

Lãi trước thuế: 18 m 4.7 u ăm 53 ớ k H

u ăm 2015 u ê ã ớ u m Chi phí tài chính cao,

ã k ầu 49

Dịch vụ khách sạn:

Ho ng kinh doanh c a khối khách s ăm 16 p ầ k k ă ới các

ăm ớc vì m c nh tranh ngày càng gay g t trên th ờng, trong khi các khách s n

c Se m p ều c i t o sửa ch a mớ thu hút

khách

ăm Palace Bông Sen I Bông Sen II

ông uất hòng 77% 77% 72%

Giá thuê phòng bình quân (ADR) 1 V 1 56 V 589 V

ổng Doanh Thu 111 5 T V 63 T V 1 5 T V

G.O.P 51 T V 8 T V 4 5 T V

T u k ố k ự 16 3 k : 187 96% so

ớ k ă 13 ớ 15.

ĐV : tỉ đ n

89

107.5 111.5

65

73.5

63

12 15 12.5

0

20

40

60

80

100

120

TH2015 KH2016 TH2016

DOANH THU

PALACE

BÔNG SEN 1

BÔNG SEN 2

Dịch vụ nhà hàng:

T ăm 2016 khối nhà hàng kinh doanh bao g m: Nhà hàng Vi t Nam House, Nhà hàng

Lemongrass, Nhà hàng Bier Garden, Nhà hàng Buffet Gánh Lion (t 9 ăm 16 .

Ho ng kinh doanh c a khố ăm 16 t doanh thu 52 t t 77%

so với KH

ĐV : tỉ đ n

Dịch vụ Bánh & Kem: Doanh thu kinh doanh c ăm 16 t 143,6 t t

87% so vớ k 16 114% so vớ ăm 15. Trong 143,6 t doanh thu kinh

ăm 16 thì doanh thu bánh Trung thu là 83,5 t t k ho ch 1% và

chi m 58% trong t ng doanh thu c a c ăm G O 16 t 21 t ng, t 9% so với

thực hi n 2015. L i nhuận ớ u ăm 2016 t 18,6 t , b ng 94% so với thực hi n

2015.

Kết quả dự n đầu tư:

Trong ăm 16 ã k ầu u:

ầu thêm vào Công ty c phần du l ch Khánh Tâm (dự án khách s n Ibis Nha

Trang) số tiền 7,5 t ng nâng t ng số vố ầu 9 ng, chi m 25%

vố ều l . Khách s n này dự ki o ho ng vào tháng 7/2017 ầu khai

thác 150 phòng ng n tháng 10/2017 s k ng c ng 314 phòng

ng cùng các ti kèm

Góp thêm 274 t ng vào Công ty c phần Sài Gòn One Tower nâng t ng số vốn

ầu 761 ng, chi m 72.5% vố ều l . Dự án này hi n v

ầu ựng d dang

Vietnam House Lemongrass Bier Garden BFG Lion

Doanh thu 22 12 13 4

GOP 8 4 2 (0.4)

LTT 8 4 2 (1.8)

22

12 13

4

8

4 2

(0.4)

8

4 2

(1.8) (5)

-

5

10

15

20

25

Doanh thu

GOP

LTT

Mua thêm 788.600 c phi u c a Khách s n Sài Gòn (mã ch ng khoán: SGH) nâng

t ng số c phi u s h u lên thành 1.104.040 c phi u, chi m t l 8,93%; Trong

ăm 16 ận c t c cho kho n ầu Khách s n Sài Gòn là 220 tri u

ng.

Hi n kho ầu ự án Deaha là 51% (t l s h u gián ti p thông qua Công

C ầu H p Thành 1) với t ng số vố ầu 3 649 ng, t h p khách s n

Deaha ti p t k ă ng nh với m c l i nhuận sau thu ăm

2016: 123 t ng.

5. KẾ O K DOA Ẹ V O Ó %

VỐ

T k m ầu 17 ều ă ẳ ớ m êu ă G

6 7 ề p ề k p ầ ều ố ề k ớ

17 ều u u ề

k ớ ớ V m: k M m ố

ố u ố êu m; k C u Âu ậ ự p

k u ự u ă ê

Tă V m e uý 1 ăm 17 u k u ự

m ă kỳ ăm 16 (6 5 ớ

6,13%) tr ự p u ă uố ( ă 6 3

ớ m 4 74 kỳ 16

u ă uố ă k ờ k uố V m

uý 1/ 17 ă 9 ớ kỳ 16 ( kỳ 16 ă 19 9%). T e

kỳ 17 ự ă u k

ê u ự p ă u

ề k

C ố u mu uý 1 54 6 m (m ăm

k e ố k u ự u T ă ký k k

u k ố p mớ ă 11 m ố ă 46

ố ớ p ớ ầu ớ ngoài p

o k ờ k V m G mu

ầu ớ trong tháng 3/2017 3 3 u US

k ầu ăm 17 mu ầu ớ 554 u

USD ( : 418 u US p u 136 u US p u T

ờ m m ầu ớ ớ 3 4 US ă 14 8

ớ uố ăm 16 T u ớ ê ờ p u ớ 19

và trên th ờ p u ớ 6

Vớ êu ê T G m ố k H C

u k k 17 u:

ĐV : tỉ đ n

Kế oạc doan t u oạt đ n k n doan năm 2 17 : 415 ă 9 ớ ự

2016. T , k u k e ă 9% ớ 2016 k

Sen 1 ố 1 % ớ 16, k Bông Sen 2 ă 14% ớ 16. Doanh thu

k ố k u ă 3 ớ 16 Doanh thu Bánh

Brodard ự k ă 10% ớ 16.

Kế oạc GOP năm 2 17: 1 5 ă 18 ớ ự ăm 16. T , k

GOP k Palace ă 5% ớ 16 k Se 1 ă 2% ớ

2016, k Bông Sen 2 ă 5% ớ 2016. GOP K ố k 65%

ớ 16 u V e m H u e ề C p u ớ

p k FG mớ ầu ê p GO

B ă 48% ớ 16.

Kế oạc Lã trước t uế năm 2 17: 4 ă p ầ ớ ự 16

ĐV : tỉ đ n

STT D Ự Ệ

2015

Ự Ệ

2016

KẾ O

2017 KH17/TH16

1 Vốn điều l

2,091

4,777

4,777.00 100%

2 T u

445.74

389.78

429.30 110%

3

Doanh thu

KD

366.00

379.84

415.32 109%

4

Doanh thu

Ầ

365.71

379.53

415.00 109%

5 T p

427.33

371.81

389.03 105%

391

366 379.5

415

111 94 88.9

105 98

18 18 40

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

TH 2014 TH 2015 TH 2016 KH 2017

DOANH THU

GOP

à ƢỚ Ế

6 GOP

93.64

88.94

105.03 118%

7 T ề

81.00

91.00

110.00 121%

8

Doanh thu

H TC

71.66

5.31

5.54 104%

9 C p ố

30.75

33.68

48.64 144%

10 ãi trƣớc thuế

18.41

17.97

40.00 223%

11 THU T

4.55

3.78

8.00 212%

12 ã u u

13.86

14.19

32.00 225%

13 ổ t c dự iến

k ăm 17 C e ớ p u

k ử ố p u k (t ềm năng) ố

; m p k ờ T e ã k

k êu u u :

Kh ch sạn alace Duy trì u phòng 77 p ă ê

1.217 V u ăm 16 ă 9 ớ ự 16, kéo theo GOP

ă 5 e ự k ăm 17 u m kinh

e uê p p kinh doanh m ự p m k

u e e p p ầ ă u

Kh ch sạn ông en 1: C u p ớ 78 p ă ê 1 46.000

V T u k 1 GO ă ớ ự n 2016. Trong

2017 Se 1 ố u k p

hàng buffet Gánh.

Kh ch sạn ông en : Tă u 14 GO ă 5 e u p

ớ 7 kèm p ă ê 598 V ê u m

k C u e uố ăm

ự u u e T HCM

ăm ớ

thống nhà hàng Alacarte: em m ự F u ê ự

u m k ê 17 ố p k k

k ă mớ k 1 / 16 ớ u

k p p ờ ự u Me ê

u kỳ p k u ê GO p u 17

ố ự k ă 3 ớ ự 16 GO 65

m k V e m u e 91-93-95

C p k ớ C C Qu ý T e Re pe – m

u ê p ề Vớ m u u k m

ầm u Vietnamhouse.

Công ty Bánh Brodard: u ăm 17 ă 1 k GO ăm

17 ă 48 ớ ự 16 T ăm 17 ăm p e ầu

t u m p m mớ ập u m u

mã các p m ậ u u p p ớ

u ờ S xây ự ê u ê p tìm

thêm phân khúc k p : u m ớ

m u ử …

Kết luận

Tình hình kinh doanh trong năm tiếp t c tăng trƣởng ổn định doanh thu của hoạt

động inh doanh chính của công t và c c công t con % vốn tăng % so với thực hi n

5 Kế hoạch inh doanh năm dự iến sẽ tăng % doanh thu so với thực hi n

rong bối cảnh tình hình inh tế hó hăn chung và điều i n cơ sở vật chất kinh doanh

hông có nhiều đổi mới an điều hành vẫn sẽ cố gắng ổn định hoạt động inh doanh đƣa

công t tiếp t c tăng trƣởng ổn định

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

Ổ GIÁM Ố

(Đã ký)

A

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

ÁO ÁO Ẩ A O

6 ỦA A K Ể OÁ

- Căn cứ Đ ều lệ tổ chức và hoạt đ ng của Công ty Cổ phần Bông Sen;

- Căn cứ Quy chế hoạt đ ng Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Bông Sen;

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2 16 của Công ty cổ phần Bôn Sen được kiểm

toán bởi Công ty TNHH Kiểm to n v ư vấn A&C

an Kiểm o t xin b o c o trƣớc ại hội đồng cổ đông nhƣ sau

I- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

1 Về nguồn vốn và sử d ng vốn

a T ờ m 31/1 / 16 9,076,339,724,066

- T u ầu 244,568,964,416

- T ố ầu 8,831,770,759,649

b u ố ờ m 31/1 / 16 9,076,339,724,066

- p 720,247,549,630

- uố ố u 8,356,092,174,435

2 Về ết quả inh doanh

- T u 16 954,748,127,493

- uậ ớ u 99,760,142,963

- uậ u u 64,822,391,538

- T u uậ u u ê u 6.79%

3 c chỉ số tài chính cơ bản

a hỉ số về hả năng sinh lời

- uậ ớ u / u 10.45%

- uậ u u / u 6.79%

b hỉ số về tỷ l thu hồi vốn đầu tƣ

- uậ u u / T 0.71%

- uậ u u / Vố u 0.78%

c hỉ số về hả năng thanh to n

- ă 1.00 ầ

- ă 0.93 ầ

d hỉ số về cơ cấu vốn

- p /T u ố 7.94%

- V p /T u ố 5.78%

- Vố u/T u ố 92.06%

II- CÁC HO NG CỦA BAN KIỂM SOÁT

T ăm 16, Ban m S ã u:

- em uý ăm 16 c a Công ty.

- Xem xét báo cáo ki m toán tài chính h p nh t ăm 16 c a Công ty TNHH Ki m toán và

T V n A&C lập.

- T ờ u ê i với H ng Qu n tr và phòng k toán Công ty về nh ng v ề

ê u n báo cáo tài chính, và n m b t ho ng Công ty thông qua làm vi c với Công

ty Ki m toán A&C trong quá trình ki m toán và thực hi n ki m tra s sách thực t c a Công

ty.

III- CÁC KẾT QU GIÁM SÁT

1. Về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính c C ê p n tr ng y u ã p n ánh trung thực và

h p lý tình hình tài chính c C c lập phù h p với các chu n mực k toán, ch

k toán hi u nh pháp lý liên quan.

Qu C ê H Qu m S ự

e u Qu u ý C

u m ều C ã tuân

ều u C m k

2. ối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng i m đốc và các cán bộ

quản lý

T u ều hành qu n lý ho ng s n xu t kinh doanh c a Công ty, H ng

Qu n tr và Ban T G m ố C ã u các n i dung và nguyên t c trong

ều l , các quy t c ho ng c a Công ty mà H ng Qu n tr ã

Ban Ki m soát cho r ng các c p qu n lý c C ã hi ầ trách nhi m

trong vi ều hành.

TP.H Chí Minh, n 20 t n 6 năm 2 17

BAN KIỂM SOÁT

ƢỞNG BAN

(Đã ký)

TRẦN DUY ANH

Số: 733/ 17/ CTC-KTTV

ÁO ÁO K Ể OÁ Ậ

Kính gửi: Á Ổ Ồ Ị V A Ổ Á Ố

CÔNG Ổ Ầ

C ã k m p kèm e C p ầ Se ( u

C ( u Tập , ập 17 3

ăm 17 7 46, m ố k p 31 1

ăm 16 k u k p u u ề p

ăm k u m p .

r ch nhi m của Ban ổng i m đốc

T G m ố C u m ề ập u ự p ý

p Tập e C u mự V m C k

p V m u p p ý ê u ập

p u m ề k m m T G m ố ầ

m ập p k u

ậ ầm

Tr ch nhi m của Kiểm to n vi n

T m ý k ề p ự ê k u

u k m C ã k m e C u mự m V m C

u mự êu ầu u u mự u ề ề p

ập k ự u k m ự m p ý ề u

p Tập u k

C k m m ự m u ập k m ề

ố u u m ê p C k m ự

ự ê k m ê m u

p ậ ầm ự k m

ê ã em k m Tập ê u ập

p u ự p ý m k k m p p ớ ự

u ê k m m ý k ề u u k m Tập

C k m m p k p

p ý ớ k T G m ố

p

C k m m ã u ập ầ

p m ý k k m

ơ sở của iến iểm to n ngoại trừ

ầu - C p ầ Sài Gòn One Tower ớ

761.550.728.600 VND (xem u m V e ố trong Báo cáo tài chính

p Tập ề và k u k

u u ề p

p ê u p V ậ ê p p e ớ C u

mự C k p V m C k

ề êu ê u ê p

iến iểm to n ngoại trừ

T e ý k ề êu C ý k k m

p ã p u ự p ý ê k

u p Tập 31 tháng 12 ăm 2016 k

u k p u u ề p ăm k

thúc cùng ngày p p ớ C u mự V m C p

V m u p p ý ê u ập p

ông t Kiểm to n và ƣ vấn A&

_________________________________________ _________________________________________

uốc rung - hó ổng i m đốc ỗ hị ai oan - Kiểm to n vi n

Số G ấ CNĐK N k ểm to n: 0099-2013-008-1 Số G ấ CNĐK N k ểm to n: 9 -2013-008-1

T H C M 15 5 ăm 17

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

Ờ TRÌNH

(V/v: thông qua m ễn n ệm v t a t ế t n v n Đ n Quản rị)

K n : Ồ Ổ Ổ Ầ

- Căn cứ Luật doan n ệp;

- Căn cứ Đ ều lệ tổ c ức v oạt đ n của Côn t Cổ p ần Bôn Sen;

H u C C p ầ Se k u u

thông qua Qu H QT ố 04/2016/ Q-H QT 22/03/2016 Qu ố

04/2017/ Q-H QT 16/01/2017 p uậ m T ê H Qu

u ễ Vă T ý C

H u C C p ầ Se k u u

thông qua Qu H QT ố 18/2016/ Q-H QT 14/11/2016 Qu ố

04/2017/ Q-H QT 16/01/2017 ề m ông m T bà Võ

Xuân u C m kỳ 13 – 2018:

1. Ông hạm hanh ình

Sinh ngày: 05/10/1956 CMND: 079056000890 C p : / 6/ 16

: 51/118 ê Qu ờ 7 Quậ T

Tham ê H Qu C C p ầ Se k

15/11/ 16 e m 5 ều 4 ều C

2. à Võ gọc Xuân

Sinh ngày: 09/09/1959 CMND:020263273 C p : 1 /1 / 5

: 1 ờ Quậ 1 T HCM

Tham ê H Qu C H Qu Công ty

C p ầ Se k 16/01/2017, theo m 5 ều 4 ều C

T

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â

Ổ Ầ

117-123 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

Ờ TRÌNH

(V/v: m ễn n ệm v t a t ế n v n Ban k ểm so t)

K n : Ồ Ổ Ổ Ầ

- Căn cứ Luật doan n ệp;

- Căn cứ Đ ều lệ tổ c ức v oạt đ n của Côn t Cổ p ần Bôn Sen;

Că m Thành viên Ban k m :

1/ T ầ u A

2/ u ễ T ê T uậ

3/ u ễ

H u C C p ầ Se k u u

thông qua m ễm m Thành viên Ban k m C C Se ố ớ

có tên nêu trên và thông qua m T ê k m m kỳ 13- 18 ố ớ

ê u :

1/ Ông rần ấn gọc:

Sinh ngày: 19/11/1973 CMND: 025299053 C p : 06/04/2010

: 17 /34 V ờ 6 Quậ 4 T HCM

Thành viên Ban k m soát C C p ầ Se k 20/06/2017.

2/ Bà uỳnh han h i ằng:

Sinh ngày: 11/06/1990 CMND: 024388466 C p : 17/08/2005

: 15/3 u ê H 1 Q G V p TP. HCM

Thành viên Ban k m soát C C p ầ Se k / 6/2017.

3/ Bà uỳnh hị hanh rúc:

Sinh ngày: 18/07/1984 CMND: 024599959 C p : 30/07/2013

: 184/38/31/57 Âu 3 Q 8 T HCM

Thành viên Ban k m soát Công ty C p ầ Se k / 6/2017.

T

p C M n n 2 t n năm 2 1

Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

BÁO CÁO

(V/v: Bổ n ệm ổn G m Đốc Côn t Cổ p ần Bông Sen)

K n : Ồ Ổ Ổ Ầ

- Căn cứ Luật doan n ệp;

- Căn cứ Đ ều lệ tổ c ức v oạt đ n của Côn t Cổ p ần Bôn Sen;

H u C C p ầ Se ề

m T m ố C u:

14/11/ 16 H u C ã Qu ố 18/2016/NQ-

H QT ề ề m ông m T T G m ố C C

p ầ Se

Ông hạm hanh Bình:

Sinh ngày: 05/10/1956 CMND: 079056000890 C p : / 6/ 16

: 51/118 ê Qu ờ 7 Quậ T

G T G m ố ờ ờ e p p uậ C

C p ầ Se k 15/11/ 16 e m 5 ều ều C

T

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

BÁO CÁO KẾT QU VỐN THỰC HIỆN NGHỊ

QUYẾ ƢỜNG NIÊN 21/03/2016 - Căn cứ Đ ều lệ tổ chức và hoạt đ ng của Công ty Cổ phần Bông Sen;

- Căn cứ Quy chế hoạt đ ng Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Bông Sen;

- Căn cứ Nghị quyết cu c họp Đ CĐ t ường niên số 01/2016/NQ-Đ ĐCĐ n 21/03/2016;

- Căn cứ vào các Nghị Quyết của ĐQ số 14/2016/NQ- ĐQ n 16/09/2016.

I. ổ phiếu ph t hành

1. Tê p u p : C p u C C p ầ Se

2. Vố ều : 2.091.241.860.000

3. Số p u u ( ớ ờ m p : 209.094.995 p u

4. Số p u u ( ớ ờ m p : 29.191 p u

5. p u: p u p

6. M : 10.000 / p u

7. Số p u ự k p : 292.732.992 p u

8. T p : p u e 1:1 4

9. M p : p u ă ố p ầ

10. ố p p u ă ố p ầ u ố

u: giờ 29/03/2016.

II. Kết quả ph t hành cổ phiếu

1. T ố p u : 9 73 99 p u

2. Giá chào bán: 10.000 / p u

3. Số p u ã : 68 58 99 p u

4. Số p u k : 4 15 p u

5. T ố p u : 477.707.178 p u :

- Số p u u : 477.677.987 p u

- Số ng c phi u qu : 29.191 c phi u.

III. u ết định tăng vốn điều lệ Công ty từ lên 2.091.241.860.000 đồng lên

4.777.071.780.000 đồng.

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

Ờ TRÌNH V/v: s a đổ Đ ều lệ Côn t Cổ p ần Bôn Sen

K n : Ồ Ổ

C C p ầ Se

- Luật Doan n ệp số 8/2 14/Q 13 đã được Quốc t ôn qua n 2 /11/2 14;

- ôn tư số 121/2 12/ -B C n 2 / /2 12 của B C n qu địn về quản trị côn

t p dụn c o c c côn t đạ c ún v côn t k ôn đạ c ún ;

- Đ ều lệ tổ c ức v oạt đ n Côn t Cổ p ần Bôn Sen;

C iều l p p ớ ố ều mớ , và

C u e u p p ớ uậ p ăn

p p uậ mớ ự k m u ề phù

p ớ ự C .

H Qu T C C p ầ Se k H C ng thông

u ử u ều C e u kèm ờ

T

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â

Ó Ắ ỬA Ổ Ề Ệ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

(Đính kèm Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 20/06/2017)

STT iều ội dung hi n tại ội dung sửa đổi

1. iều 5 Vốn

điều l cổ

phần

1. Vố ều C

đồng ai ngàn

hông trăm chín mƣơi mốt tỷ hai

trăm bốn mƣơi mốt tri u t m trăm

s u mƣơi ngàn đồng)

T ố ố ều C

chia thành ai trăm lẻ

chín tri u một trăm hai mƣơi bốn

ngàn một trăm t m mƣơi s u) cổ

phần m p ầ m

1 (M ờ

1. Vố ều Vố ều C

là đồng ốn

ngàn bả trăm bả mƣơi bả tỷ

hông trăm bả mƣơi mốt tri u

bả trăm t m mƣơi ngàn đồng)

T ố ố ều C

chia thành 477,707 ốn trăm

bả mƣơi bả tri u bả trăm lẻ bả

ngàn một trăm bả mƣơi t m) cổ

phần, m p ầ m

1 (M ờ

2. iều 5

u ền hạn

và nhi m v

của

4 ề u p H

Qu p ê u :

T u p mu

p k

35

ầ

;

4 ề u p H

Qu p ê u :

T u p mu

p k

ớ 35

ầ ;

3. iều 5

Thành viên

an iểm

soát

1 Số ê k m

p ba (03) thành viên. Trong Ban

k m p m ê

ờ u ê m ề k

T ê k p

ê p ậ k

k p ê

ê k m ập

ự k m

k m

p m ê

m T

1 Số ê k m

p ( 3 ê T

k m p m ê

ờ u ê m ề k

T ê k p

ê p ậ k

k p ê

ê k m ập

ự k m các báo

k m

p m ê m T

ban.

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

Ờ TRÌNH

V v: h n phối L i nhu n năm 2016 và kế ho ch năm 2017

K n : Ồ Ổ

C C p ầ Se

- Căn cứ Luật doan n ệp;

- Căn cứ Đ ều lệ tổ c ức v oạt đ n của Côn t Cổ p ần Bôn Sen;

- Căn cứ B o c o t c n năm 2 16 của Côn t đã được Côn t N K ểm o n & ư

Vấn (A&C) k ểm to n

H u C C p ầ Se k thông qua

p p p ố uậ ăm 16 k ăm 17 u:

1. hân phối lợi nhuận năm 6:

STT Ỉ V )

1 ợi nhuận sau thuế D hợp nhất inh doanh ) 64,822,391,538

2 ợi nhuận sau thuế phân phối cho cổ đông 11,371,104,105

3 hân phối lợi nhuận -

3.1 C ăm 16 -

3.2 T ập u 1,364,532,493

1 Qu k e Qu p 1,137,110,410

Qu H QT 227,422,082

4 ợi nhuận sau thuế còn lại năm 10,006,571,612

2. Kế hoạch năm 7:

ăm 17, Công ty ầ u u ố p ập u ầu ự

u nên k ự ăm 17.

T

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â

Ổ Ầ

117-1 3 Quậ 1 T HCM

T: (84-8) 38294087 – Fax: (84-8) 38246762

Website : www.bongsencorporation.com

Ờ TRÌNH V/v: lựa c ọn Côn t k ểm to n B o c o t c n (BC C) năm 2 17

K n : Ồ Ổ

C C p ầ Se

- Căn cứ Luật doan n ệp;

- Căn cứ Luật C ứn k o n;

- Căn cứ Đ ều lệ tổ c ức v oạt đ n của Côn t Cổ p ần Bôn Sen;

H u C C p ầ Se k em

u u ề H Qu T ự C k m ều k ự

vi k m CTC ăm 17 C

ờ u ề T G m ố C ự ký H p u p

k m êu : ă ự u k m

tranh,… m u e u p uậ

T

p C M n n 20 t n 6 năm 2 17

Ồ Ị

Ủ Ị

(Đã ký)

VÕ Ọ X Â