CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Ha N(3i,ngay thang 04 ndm 2019

TO TRINHD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

V/v: thong qua BCTC tid tluf/c kiim todn niim 2018 va Phu01Ig an phdn ph8i [(Iinhu{in niim 2018

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 cua Quec h<)iban hanh ngay2611112014 va cac van ban hu6ng d~n thi hanh;

Can cir Luat Kinh doanh bao hiem s6 24/2000lQHI0 ngay 09/1212000 vaLuat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat Kinh doanh bao hiem s6 6112010lQH12ngay 24/1112010 va cac van ban huang dfin thi hanh;

~'.c,' A'ca' TOt.• eONG

Can cir Di~u l~ t6 chirc va hoat dong cua T6ng Cong ty c6 phan ~ao hi~ ; ~~;:~l~JNgan hang TMCP Cong thirong Viet Nam dircc ban hanh kern thea Quyet dinh so CONe 'I'M:26/QD-HDQT ngay 26/04/2018 cua Hoi d6ng quan tri T6ng Cong ty CP Bao hiem ~ (lVI~t foI,Ngan hang TMCP Cong thirong Viet Nam; 11(1; •

Tren co sa Bao cao tai chinh cua T6ng Cong ty c6 phAn Bao hi~m Nganhang TMCP Cong thuong Vi~t Nam da:duQ'cki~m toan bai Cong ty TNHH Ernst &Young Vi~t Nam (E&Y), H<)i d6ng quan tIi xin kinh trinh D~i h<)i d6ng c6 dongPhe duy~t bao cao tai chinh nam 2018 va Phuong an phan ph6i IQ'inhu~n nam 2018nhu sau:

1. Phe duy~t Bao cao tili chinh nam 2018:H<)id6ng quan tri xin kinh trinh D~i h<)id6ng c6 dong phe duy~t bao cao tai

chinh cho nam tai chinh til 0110112018 d~n 31112/2018 cua T6ng Cong ty C6 phAnBao hi~m Vietinbank, da: duQ'c ki~m toan bai Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~tNam(E&Y).

Bao cao tid chinh nam 2018 da: dUQ'ccong b6 thong tin thea quy dinh, d6ngt~(yi duQ'c dang tai tren website cua T6ng Cong ty (www.vbi.vietinbank.vn) baogom:

1. Bao cao cua Ki~m toan vien;2. Bang can d6i k~ toan t~i ngay 31112/2018;3. Bao cao k~t qua ho~t d<)ngkinh doanh nam 2018;4. Bao cao luu chuy~n ti~n t~;5. Thuy~t minh bao cao tai chinh.

Trong do:

1

MQt s8 chi tieu CO' ban trong Bao cao tiai chinh dii ki~m toan nam 2018 ,BIT. 'A tJ,A" trieu ong

STT Cac chi tieu chu y~u Nam 2018 Giai doan til' ngay1110/2017 d~n 31112/2017

1 T6ng tai san 2.112.346 1.697.6172 Du phong nghiep vu 1.287.213 841.6843 Von chu sa him 584.028 613.7334 Doanh thu phi bao hiem 1.618.832 337.2895 Lqinhu~ntruaethue 102.042 22.5546 Loi nhuan sau thue 81.070 17.878

HOi d6ng Quan tri kinh trinh Dai hOi d6ng e6 dong phe duyet Bao cao taichinh nam 2018 cua T6ng Cong ty nhir tren,

2. Phe duy~t PhU'O'Dgan phan ph8i lQi nhuan nam 2018:

HOi d6ng quan tri xin kinh trinh Dai hci d6ng e6 dong xem xet thong quaphirong an phan phoi loi nhuan va trieh l~p cac quy nam 2018 cua T6ng Cong tynhtr sau:

- Loi nhuan sau thue 2018:- Trieh quy dir trtr b~t buoc (ty l~ 5%):

81.070.175.9784.053.508.799

d6ngd6ng

- Tarn irng e6 rue nam 2018(ty l~ 10%, dii tarn irng ngay 19112/2018): 50.000.000.000 d6ng

- LNST chU'a phan ph8i t~i 31112/2018:- Chi e6 tue b~ng ti~n m~t (2%):- Trieh quy khen thuOng, phue lqi:- LQi nhu,n sau thu~ con l~i:

27.411.305.55010.000.000.00017.411.305.550

o

dAngd6ngd6ngdAng

HOi d6ng Quan tri kinh trinh D~i hOi d6ng e6 dong thong qua qua Phuong anphan ph6i lqi nhu~n nam 2018. D6ng thai kinh trinh D~i hOi d6ng e6 dong uyquy~n eho HOi d6ng Quan tri quy~t dinh thai di~m va th\le hi~n vi~e chi tra e6 ruetheo dung quy dinh eua phap lu~t.

Hl)i dang Qulin tri kfnh trinh lJ{li hl)i dang c6 dong thong qua .1.

TM. HQI DONG QUAN TRJCHUTJCH

NGUYEN HONG VAN

2