Señor Superintendente

( COCHEZ) MATIIIAIU • AUIADDS • IIUITUIA

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES E.S.D.

Ref.: Hecho de Importancia

Respetado Sr. Superintendente:

Panamá, 2 de mayo, 2014.

Por este medio, nosotros, COCHEZ Y CIA., S.A., en calidad de emisores registrado de una emisión pública de Bonos Corporativos de hasta US$70,000,000.00, aprobada mediante Resolución CNV No. 269-11 de 1 de agosto de 2011, en atención a lo preceptuado por el Acuerdo No.3-2008, hacemos del conocimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores y del público inversionista que mediante la Escritura Pública No. 10,556 de 25 de abril de 2014, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, se protocolizó el Acta de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COCHEZ Y CIA., S.A., por la cual se modifican los Directores de la sociedad, tal como consta a Ficha 32662 Documento 2591986 del Departamento Mercantil del Registro Público, desde el30 de abril de 2014.

saber: Habida cuenta de lo anterior, los Directores y Dignatarios de la sociedad son las siguientes personas, a

Raúl Cochez Martínez Raúl Cochez Maduro Félix Miguel Motta Stanziola Carlos García de Paredes Motta Arturo Cochez Maduro Roberto Motta Stanziola Guillermo Tomás Motta Robbie García Noriega Joseph Fidanque Maduro

Presidente y Director Vicepresidente y Director

Tesorero y Director Secretario y Director Director Director Director Director

Director

Se adjunta a esta nota una copia simple de la Escritura Pública No. 10,556 de 25 de abril de 2014, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá.

Atentamente, COCHEZ Y CIA., S.A.

-¿¿=: j k-€ Raúl Cochez Martínez'

Presidente y Representante Legal

" " REPUBLICA DE PAN AMA PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

1'El.ÉFONOS: 223-9423 2234258

COPIA

PJ?~o Q91. ~ 0/Í{ NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO

CAMPO AlEGRE, EDIFICIO ANGEUKI. LOCAL 1A. PLANTA BAJA APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ

FAX: 223-9429

ESCRITURA No. ___ l_0,_5_56 __ DE __ 2_5 _DE __ AB __ RI_L ____ DE 20 14

HORARIO

Lunes a Viernes

8 ama 5 pm

Sábado

9 ama 12 pm

POR LA CUAL:

se protocoliza ACTA DE UNA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

DENOMINADA COCHEZ Y CIA, S .A.

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Y.Y.

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ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS----....__,/'

----------------------------*10,556*-----------------------------

se protocoliza ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

CCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ~OCHEZ y CIAL~-S-.-A. ---------, ..-----<

------------------Panamá, 25 de abril de 2014.-------------------

Notar~! del mismo nombre, a veinticinco (25) días --mes de abril de dos mil catorce (2014),

LANDERO MIRANDA, Notario Público Décimo, del

número cuatro- ciento tres- dos mil trescientos treinta y siete :.--------

(4-103-2337), compareció personalmente la Licenciada ALEJ.ANDRA

LUCIA FRANCO VERNAZA, mujer, panameña, mayor de edad, soltera,

abogada en ejercicio, portadora de la cédula de

personal número ocho- setecientos ochenta y uno- mil quinientos

(8-781-1515), vecina de

calidad de Apoderada de la

OCIADOS, según consta en

debidamente inscrito a Ficha

(21912),

esta ciudad,

Firma Forense

a quien conozco,

----------­FERN.ANDO CASTILLO

en

Poder General para Pleitos,

Veintiún mil novecientos

quinientos cuarenta y dos (1358542) Sección de Personas Comunes

este acto, según consta en el acta que se inserta al final de

esta escritura formando parte integrante de la misma, y me

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

DENOMiNADA COCBEZ Y CrA, S.A.------------------------------------

-----Queda hecha la protocolización solicitada

interesados.----------------------------

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-----Leída como les fue la misma e n presencia de los testigo!:

instrumentales, SIMION RODRIGÚEZ, con c édula de identidac

personal número nueve- ciento setenta y c uatro- doscientos ( 9 -

174 - 200) y GRICELA EDITH HERRERA DE RANGEL, con cédul a dE

identidad personal número nueve- noventa y ocho- seisciento~

setenta y siete ( 9-98-677), ambos panameños, mayores de edad ,

vecinos de esta ciudad, son hábiles para el cargo, la encont raror

conforme, le impartieron su aprobación y firman todos para

constancia con los testigos mencionados ante mí, el Notario quE

doy fe.-- - --- - -- - ------------- - -- - ------ - --------- - --- - -- - --- ----

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NÚMERO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA '1

SEIS------------------------*10,556:---------------------~--------- --

(Fdos.) ALEJANDRA LUCIA ~CO VERNAZA - -- - - SIMION RODRIGUEZ ---

GRICELA EDITH HERRERA DE RANGEL --- RICARDO ADOLFO tANDERO ---NOTARIO PÚBLICO DECIM~E CIRCUITO PANAMA. - -- - -- - ---- -- -MIRANDA,

ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

DENOMINADA COCHEZ Y CIA, S.A . ---- - - -- - -- - ------------------------

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los veintidós (22)

d ías de l mes de abril de 2,014 , se celebró una Asamblea

Ext raordina ria de Accionistas de la sociedad COCHEZ Y CIA, S.A.,

o rganizada de conformidad con las leyes de la Repúbl ica de

Panamá, tal como consta al Tomo 521, Folio 136, Asiento 113133,

actualizada a la ficha 32662, rollo 1624 e Ima gen 37, de la ------Sección de Mercantil, del Registro Públi co.----------- - -- - --- - ---_,.,.

, ~ , Presidió la reunión el señor RAUL COCHEZ MARTINEZ, Presidente de ---la sociedad, y, ~omo Secretario actuó el señor CARLOS G. GARCÍA

DE PAREDES ~;~, titular del cargo.------- - --- - -- - -- - -- - - --- - -- -

Acto seguido, el Secretario pasó l i sta y manifestó que en dic ha

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on lo que establece el Artículo 203 del Código de Comercio de la

epública de Panamá, los tenedores de la totalidad de las

cciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes ~---- ,_ - -· ..... ---·-.........--·----.... -

enunciar on a l derecho de convocatoria previa.-------------------

abiendo , el quórum reglamentario, el Presidente comunicó que los

untos a tratar en el orden del día eran los siguientes, a

saber : -----------------------------------------------------------

l. Considerar la conveniencia de remover de los cargos de

Directores a los señores JAIME MARÍN y MARIO GARCÍA DE PAREDES.--

Considerar la conveniencia de designar a los señores ROBBIE

CÍA NORIEGA y JOSEPH Fl'DJWQUE MADURO , como nuevos Directores

la sociedad en reemplazo de los precitados señores JAIME MARÍN

MARIO GARCÍA DE PAREDES , quienes se posesionarán de sus

respectivos cargos una vez finalice la presente Asamblea.--------

Después de escuchadas las explicaciones que sobre el particular

adelant ó el Presidente y en atención a mociones debidamente

resentadas y secundadas, se aprobaron por unanimidad las

siguientes resoluciones, a saber:--------------------------------

PRIMERA: "REMOVER, como en efecto se remueven de los cargos de

Di rectores a los señores JAIME MARÍN y MARI·O GARCÍA DE PARED.ES,

respectivamente."-----------------------------------------------

SEGUNDA: "DESINGAR, como en efecto se designan a los señores

OBBIE GARCÍA NO RIEGA y JOSEPH FIDJWQUE MADURO , como nuevos

Director es de la sociedad en reemplazo de los precitados señores

JAIME MARÍN y MARIO GARCÍA DE PAREDES, quienes se posesionarán de

sus respectivos cargos una vez finalice la presente Asamblea."---

TERCERA: ''AUTORIZAR, como en efecto se la firma

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p res e nte reuni6nu . --------------------- - -- - -- --- ---- - -- - -- - -- - --

Se deja c onsta ncia que p roduct o de las designaciones a que s

r e fiere e l re s uelto s e gundo anter ior , l o s Di r ect ore s

Digna tarios d e COCHEZ Y CIA, S.A ., s on la s siguientes personas,

s aber:-------- - -- - -- - ----- - -- - ---------------- - ---------- - -- - ----

RAÚL COCHEZ MARTÍNEZ--------------DIRECTOR/PRESIDENTE- ---- - -- - -- ­

RAÚL COCHEZ MADURO- -- - -- - -- - -- - -- - DIRECTOR/VICEPRESIDENTE- -- - -- - -

ARTURO COCHEZ MADURO- - -- - ---------DIRECTOR-- - ---- - -- - -- - --- --- -- ­

FÉLIX MIGUEL MOTTA STANZIOLA-- - ---DIRECTOR/TESORERO- - --- -- - -- - ---..

ROBERTO MOTTA STANZIOLA- - -.::: - ----- - DIRECTOR---- - --- -- - ----- - -- - -- -

GUILLERMO TOMAS HENNE MOTTA- -- - ---DIRECTOR---------------------- ­

CARLOS G. GARCÍA DE PAREDES MOTTA- DIRECTOR/SECRETARIO-- - --- -----­

ROBBIE GARCÍA NORIEGA-------------DIRECTOR- - -- - -- - -- - -- - --- - -- - --

JOSEPH FID QUE-MAO.URO-- - ---------DIRECTOR------------- - -- - ------

No habiendo más nada de que t ratar , se di o por cla usurada l a

Reunión.---------------------------------------------------------

( Fdo. ) Ile gible ----- - --- --- - ( Fdo . ) Ilegible - -- - - - - -- - - - - -- - -- - - - ­

-- - - --Raúl. Cochez .Martiñéz- - -- - ------Carlos G. ~ De Pm:edes M:>tta- -

- - ----Pre s ident e- - ----- --- -- - -- - --Sec r etario- - -- - ---- - ------ - ----

El suscri t o, Carlos G. Garcí a De Pa r edes Motta , ac t uando en mí

c al ida d de Secretario de la socie dad COCHEZ Y CIA, S .A .,

c ertifico que el Acta a n te r io r es fi e l copia del original que

r epo sa en el l i bro de Ac ta s de la sociedad. - -- - -- - -- - -- - ---- - -- - -

(Fdo.) I l egible - -- - -------- - --- - ---------------------------------

- - - - - - -Carlos G. Garcia De Paredes Mo·tta--- - -- -- - -- - - -- - ---- -- - --

- -- - -- - Secretario----------------- - -- - -- - ----------------- - -- - ---

Esta mi nuta ha sido refrendada por FERNANDO CASTILLO & ASOCIADOS ,

abogados e n ejercicio, en cumplimiento de lo que establecen los

artículos cuarto (4to), decimocuarto (14 ° ) y decimosexto (16° ) de

la Ley novena del dieciocho (18) de abr il de mil

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----Concuerda con sus originales esta primera copia que expido,

ello y firmo en la .Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los

einticinco '\:

(25) días del mes de --abril de dos mil catorce

(2014) .-Esta escritura tiene un páginas.-------

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DB PANAMÁ Provincia: Panamá

Tomo: 2014

Preeentante: EMILIO MC BNTOSH Liquidación No.: 00001400069575 Ingresado Por: EDROVI03

Jefe de Ingreso de Documentos

y Control de Calidad

Fecha y Hora: 2014/Abr/28

Asiento: 076412

Cedula: 8-275-792

Total Derechos: 65.00

Sello Por: LUAR

1~:05:16:2

Inscnto uuviUlaCJÓt1

Depal~o.:. ...... J de Per~as Ficha-=~~~~---Documento __ __._ _ _____ ~~~I_{_.....[J.~=---~~~~ Operación Realizada _____ _...S:j~..Q_--------J~t:;a

Derechos de Registro B/. ___ ..:::::r:.~~-=------r~~ Derechos de Calíficació11 8/. __ d:::._~_:_-+--:--::---~~rl~~tr

Panamá. ---·