8/18/2019 BAB 1 Analisa TPPU

1/2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana penipuan yang diikuti dengan Tindak pidana pencucian uang yang

terjadi dewasa ini telah terjadi secara meluas di segala segi kehidupan ir!krasi negara ini"

Dengan melakukan penipuan sese!rang tidak saja merugikan !rang lain akan tetapi juga

melanggar hak#hak s!sial dan ek!n!mi masyarakat luas" $ehingga sangat wajar 

menempatkan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang seagai suatu

kejahatan luar iasa %e&tra!rdinary crime' dan penanggulanggan tindak pidana terseut tentu

saja harus dilakukan secara luar iasa"

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penipuan telah mengalami

 perkemangan pesat" (edua tindak pidana terseut telah erkemang menjadi suatu

kejahatan transnati!nal yang melampaui atas#atas terit!rial negara" )leh karena itu sistem

 perundang#undangan yang lama telah diperarui menjadi Undang#Undang N!" * Tahun +,-,

tentang Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

$alah satu c!nt!h kasus seuah penipuan disertai dengan Pencucian Uang adalah

seperti hal erikut dijelaskan dalam seuah kasus p!sisi"

AA. A/. 0A. dan A0 dengan nama inisial seagai tersangka penipuan sudah anyak k!ran

yang menjadi targetnya. AA. A/. 0A. dan A0 ini melakukan seuah penipuan dengan

mengatas namakan ahwa mereka adalah pejaat DP0. dan mereka melakukan pemalsuan

kartu identitas. dan ((" AA. A/. 0A. dan A0 menargetkan k!ran yang memiliki huungan

erat dengan pejaat terseut. dan dari hasil seelumnya mereka telah menguntungkan diri

mereka dari hasil penipuan terseut untuk iaya hidup mereka"

(emudian AA. A/. 0A. dan A0 terus melakukan pencarian untuk dijadikan k!ran

 erikutnya. dan kemudian para tersangka terseut mendapatkan k!ran yaitu se!rang

 endahara direktur reserse kriminal umum atas nama Hedr! 1ijatm!k!. Para Tersangka

dalam ericara dengan sang endahara mengaku seagai direktur reserse kriminal umum itu

sendiri"

Para tersangka meminta kepada Hedr! 1ijatm!k! dengan sejumlah uang seesar 0p +,,

 juta. yang mana para tersangka mengaku uang terseut digunakan untuk keperluan tugas

yang mendesak. tetapi kemudian sang endahara sigap dalam melakukan tindakan. sehingga

sang endahara melap!rkan hal ini secara langsung"

Para tersangka dipancing sendiri !leh pihak kep!lisian dengan ahwa sang endahara telah

mengirim sejumlah uang yang diminta !leh tersangka dengan mentrans2er uang terseut ke

rekening yang telah dieri tahukan !leh para tersangka terseut"

Bahwa hasil dari penipuan terseut !leh para tersangka digunakan untuk memeli nark!a.

dan untuk hal#hal lainnya dalam keutuhan hidup atau memperkaya hidup para tersangka"

(emudian para tersangka erhasil diringkus !leh pihak kep!lisian. dan diketahui para

tersangka menggunakan anyak kartu AT/ dari eragai ank#ank di Ind!nesia"

8/18/2019 BAB 1 Analisa TPPU

2/2

Bahwa akiat dari peruatan para tersangka. anyak yang telah dirugikan akiat

 peruatannya terseut. dan peruatan yang dilakukan !leh para tersangka adalah melanggar 

hukum seagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 3 Undang#Undang N!" * Tahun

+,-, tentang Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar elakang dan kasus p!sisi diatas maka dapat ditarik dan terarah

dalam masalah ini adalah4

-" Bagaimana tindak pidana pencucian uang5

+" Hal#hal yang menjadikan seuah penipuan isa juga diseut seagai tindak pidana

 pencucian uang5

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memerikan man2aat sesuai

dengan apa yang diharapkan" Adapaun tujuan dari penulisan ini adalah seagai erikut 4

a" Untuk mengetahui tindak pidana pencucian uang leih mendalam untuk memenuhi

syarat seagai mahasiswa 6akultas Hukum7

 " Untuk mengetahui ahwa unsur penipuan memiliki keterkaitan seagai tindak pidana

 pencucian uang"