ARÇELİK A.. Finansal Duran Varlık Edinimi Yılı Özel Durum Açıklamaları(1).pdf · Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7 - Yönetim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Gönderim Tarihi:22.03.2019 13:44:46 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Bangladeş'te faaliyet gösterilmesi amacıyla finansal duran varlık edinimi

Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

22/03/2019

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

Yönetim Kurulu Kararı bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından 22.03.2019 tarihinde alınmıştır.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı

Retail Holdings Bhold B.V.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

Singer Bangladesh Limited'in %56,99 oranındaki paylarına sahiptir.

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

45.000 Euro

Edinim Yöntemi

Satın Alma (Purchase)

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

İşlemin 2019 Nisan ayında tamamlanması öngörülmektedir.

Edinme Koşulları

Peşin (Cash)

Vadeli ise Koşulları

-

Edinilen Payların Nominal Tutarı

45.000 Euro

Beher Payın Alış Fiyatı

-

Toplam Tutar

75.000.000 ABD Doları

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

%100

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

%100

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

%100

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

%1,4

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

%1,5

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefimize katkı sağlaması beklenmektedir.

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

Hayır (No)

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

Hayır (No)

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Retail Holdings Asia B.V.

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

Hayır (No)

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

22/03/2019

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Pazarlık yöntemiyle

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

Düzenlenmedi (Not Prepared)

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Zorunlu değildir.

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

-

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

-

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

-

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

-

Açıklamalar

Gelişmekte olan pazarlarda büyüme stratejimize uygun olarak Bangladeş'te Singer markasıyla faaliyette bulunan Singer Bangladesh Ltd şirketinin Arçelik bünyesine katılması amacıyla; Singer Bangladesh Ltd hisselerinin yaklaşık %57'sinin sahibi olan Hollanda'da kurulu Retail Holdings Bhold B.V. paylarının tamamının, Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından satın alınması amacıyla, Retail Holdings Asia B.V. ile 22.03.2019 tarihinde bir satın alma sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme'ye göre, Hisseler devrin gerçekleşeceği Kapanış Tarihi'nde Retail Holdings Bhold B.V. ve Singer Bangladesh Ltd'in net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime göre fiyat düzeltmesine tabi olmak üzere toplam 75 milyon ABD Doları nakden ve peşin olarak ödenerek satın alınacaktır. Hisse devrinin Sözleşme'de belirtilen, ilgili tüm onayların alınması ve Singer Grubu ile Bangladeş pazarı için 10 yıllık dağıtım ve uzatma opsiyonlu 10 yıllık marka lisans anlaşmalarının imzalanması dahil belirli kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2019 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Singer Bangladeş, Bangladeş beyaz eşya pazarının en önemli oyuncularından birisi olup, Bangladeş'te Singer markası ile 2 üretim tesisinde buzdolabı, TV, klima ve mobilya üretimi yapmaktadır. Bangladeş borsalarında işlem gören halka açık bir şirket olan Singer Bangladesh Ltd'in 2018 yılı konsolide net cirosu yaklaşık 164 milyon ABD Doları, FAVÖK'ü yaklaşık 20 milyon ABD Doları, net karı ise yaklaşık 11 milyon ABD Doları seviyesindedir. Şirket'in 1.500'ün üzerinde çalışanı bulunmaktadır.

Hisse devri nedeniyle Bangladeş Borsası'nda çağrı yükümlülüğü doğması öngörülmemekte olup, kapanış öncesinde aksi yönde bir zorunluluk gündeme gelirse tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. SINGER BANGLADESH HAKKINDA Singer Bangladesh 385 mağazası ve 700'ün üzerinde toptan satıcısıyla ülkenin en büyük beyaz eşya perakende ağına sahiptir. Bölgedeki operasyonlarına 1905 yılında başlayan Singer, kendi markası ve diğer markalarda ev aletlerinin tüm kategorilerini satmaktadır. Ana ürün kategorilerinde ilk iki sırada yer alan Singer Bangladesh'in hisselerinin yüzde 57'si Hollanda merkezli Retail Holdings Bhold B.V.'ye aittir. Şirketin geri kalan yüzde 43'lük payları Dakka ve Chittagong Borsalarında işlem görmektedir. www.singerbd.com

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ARÇELİK A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:19.03.2019 21:15:06 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Bağımsız Denetim Kuruluşu belirlenmesinin Genel Kurul'ca onaylanması

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


Evet (Yes)


Hayır (No)


08.02.2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01.01.2019 - 31.12.2019

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

19.03.2019

Tescil Tarihi

-

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

-

Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.02.2019 tarihli kararı ile, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No. 48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 sicil numaralı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.


ARÇELİK A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:19.03.2019 21:09:05 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot:

Özet Bilgi 2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2019

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2019

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme

1 TL Nominal Değerli Paya

Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)


Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)


Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)


Ödenecek Nakit Kar Payı -

Net(%)

ARCLK, TRAARCLK91H5

0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı

Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar

Payı Oranı(%)

ARCLK, TRAARCLK91H5

0 0

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, yüksek faiz ortamında Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kar payı dağıtımı yapılmaması, VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.146.044.956,92 TL tutarındaki cari yıl karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 855.841.911,90 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması 19.03.2019 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir.

Eklenen Dokümanlar

EK: 1 2018 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu .pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ARÇELİK A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.205

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 409.116.604,81

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

-

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 949.406.550,57 1.146.044.956,92

4. Vergiler ( - ) -93.564.638,66 0

5. Net Dönem Kârı 855.841.911,9 1.146.044.956,92

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 855.841.911,9 1.146.044.956,92

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

0 0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.907.579,37 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 861.749.491,27 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 0 0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 855.841.911,9 1.146.044.956,92

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) -

NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ

(TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR

PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

(%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN

KAR PAYI - TUTARI(TL) -

NET


KAR PAYI - ORANI(%) -

NET

- - - 0 0 0 0 0

TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-


ARÇELİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:19.03.2019 20:52:47 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot:

Özet Bilgi 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018

Karar Tarihi 15.02.2019

Genel Kurul Tarihi 19.03.2019

Genel Kurul Saati 15:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

18.03.2019

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ

Adres Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli-İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 19 Mart 2019 Salı günü, saat 15:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2018 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usül Kanunu'na göre hazırlanan Mali Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu, Sn. Mehmet Cem Kozlu ve Sn. Ahmet Turul'un bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi 19.03.2019 .pdf - Tutanak

EK: 2 Hazir Bulunanlar Listesi 19.03.2019 .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

-


ARÇELİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:22.02.2019 19:39:12 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot:

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu



Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır









18.03.2019

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ


Gündem Maddeleri

















Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Olagan Genel Kurul Bilgilendirme Notu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 19.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com adresinde de bulunmaktadır.


ARÇELİK A.Ş. İlişkili Taraf İşlemleri Gönderim Tarihi:21.02.2019 13:50:36 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili Taraf İşlemleri


Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve kabul edilen rapor ekte kamuya açıklanmaktadır.


ARÇELİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:15.02.2019 20:21:19 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot:

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır



Hayır









18.03.2019

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ


Gündem Maddeleri

















Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2019 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. 1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, gündemi müzakere etmek üzere, 19 Mart 2019 Salı günü, saat 15:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu ve Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir. 2. Hazır Bulunanlar Listesi'nin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanmasına, toplantıya katılacak gerçek kişi/tüzel kişi pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5. maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Sn. Faik Bülent Alagöz‘ün yetkilendirilmesine karar verildi.


ARÇELİK A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:15.02.2019 19:34:57 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot:

Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi




Hayır


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme


Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)


Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)


Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)


Ödenecek Nakit Kar Payı -

Net(%)

ARCLK, TRAARCLK91H5

0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı

Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar

Payı Oranı(%)

ARCLK, TRAARCLK91H5

0 0

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 15 Şubat 2019 tarihinde aşağıda yer alan kararı almıştır; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 855.841.911,90 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı", 851.756.724,49 TL ana ortaklığa düşen net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 5.907.579,37 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 861.749.491,27 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre

hazırlanan kayıtlarda ise 1.146.044.956,92 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 1.417.695.949,46 TL dağıtılabilir kaynak olduğu görülmüş olup, - Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmaması; - Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, yüksek faiz ortamında Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kar payı dağıtımı yapılmaması, - VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.146.044.956,92 TL tutarındaki cari yıl karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 855.841.911,90 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması hususlarının 2018 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere Mart ayı içinde yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 2018 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu .pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ARÇELİK A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.205

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 409.116.604,81

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

-

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 949.406.550,57 1.146.044.956,92

4. Vergiler ( - ) -93.564.638,66 0

5. Net Dönem Kârı 855.841.911,9 1.146.044.956,92

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 855.841.911,9 1.146.044.956,92

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

0 0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.907.579,37 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 861.749.491,27 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 0 0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 855.841.911,9 1.146.044.956,92

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) -

NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ

(TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR

PAYI / NET DAĞITILABİLİR

DÖNEM KARI (%)


KAR PAYI - TUTARI(TL) -

NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ

PAYA İSABET EDEN KAR

PAYI - ORANI(%) -

NET

- - - 0 0 0 0 0

TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-


ARÇELİK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Gönderim Tarihi:13.02.2019 19:32:19 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot:

Özet Bilgi Tahvil İhracı




Hayır


İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 1.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vadesi 12.02.2021

Vade (Gün Sayısı) 728

Faiz Oranı Türü Değişken

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu TRSARCL22117

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2019

Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2019

Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2019

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000

Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Faiz Oranı (%)

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçek- leştirildi mi?

1 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 6,1728 24,7589 27,1566

2 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019

3 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019

4 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020

5 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020

6 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020

7 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020

8 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 56/1293 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 3MTRLIBOR referans oran üzerine 75 bps ek getirili, 12.02.2021 itfa tarihli, TRSARCL22117 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 500 milyon TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 13.02.2019 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 15.02.2019 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.


ARÇELİK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Gönderim Tarihi:12.02.2019 18:16:40 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot:

Özet Bilgi Tahvil İhracı




Hayır


İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 1.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vadesi 12.02.2021

Vade (Gün Sayısı) 728

Faiz Oranı Türü Değişken

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Faiz Oranı (%)

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019

2 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019

3 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019

4 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020

5 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020

6 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020

7 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020

8 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 56/1293 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 100 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 13.02.2019 tarihinde, takasının ise 15.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.


ARÇELİK A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:08.02.2019 16:59:46 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01.01.2019 - 31.12.2019

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

-

Tescil Tarihi

-

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

-

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2019 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No.48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.


ARÇELİK A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Gönderim Tarihi:01.02.2019 11:28:15 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin Yenilenmesi

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği


Evet (Yes)


Hayır (No)


02/02/2018


Hayır (No)

Derecelendirme Kuruluşu Unvanı

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi

01/02/2019

Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi

01/02/2020

Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

20/07/2018

Açıklama

Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 1 Şubat 2019 tarihinde bir derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma

ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri

Yönetim Kurulu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu

Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık

Alınan Not


ARÇELİK A.Ş. Geleceğe Dönük Değerlendirmeler Gönderim Tarihi:30.01.2019 18:21:03 Bildirim Tipi: ODA Yıl: Periyot: Özet Bilgi 2018 Yılı Mali Sonuçlarımız ve 2019 Yılı Beklentilerimiz

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler


Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün açıklanan 2018 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2019 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.


Documents

ARÇELİK A.. Finansal Duran Varlık Edinimi Yılı Özel Durum Açıklamaları(1).pdf · Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7 - Yönetim