Act de Constituire a Societății Pe Acțiuni

7/26/2019 Act de Constituire a Societii Pe Aciuni

1/21

Societatea este NREGISTRAT laCamera nregistrrii de Stat

IDNO __________________

din _____________________

Registrator_______________/____________/

ACT DE CONSTITUIRE

al Societii pe Aciuni DenumireaCompleta


2/21

Prezentul act de constituire este elaborat n conformitate cu cerinele Codului Civil al Republicii Moldovanr.1107 XV din 6 iunie 2002, Legii privind societile pe aciuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legii cu

privire la antreprenoriat iintreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, alte acte normative.

CAPITOLUL I. DISPOZIII GENERALEFondator(i):

xxxxxxxxxxxx

denumii n continuare Acionari

Articolul 1. Denumirea complet i prescurtat a Societii, forma organizatorico-juridic, sediul itermenul de activitate.

(1) Denumirea complet a Societii: Societatea pe Aciuni xxxxxxxx(2) Denumirea prescurtat a Societii: xxxxxxxxx S.A.(3) Forma organizatorico-juridic: Societate pe Aciuni(4) Sediul Societii:MD-xxxx, str.xxxxxxxxxxx , mun. xxxxxxxxx, Republica Moldova.(5) Termenul de activitate al Societii: _TermenDeActivitate.

Articolul 2. Statutul juridic al Societii.(1)Societatea pe Aciuni (denumit n continuare Societate) este persoan juridic care i desfoar

activitatea sa n temeiul Legii privind societile pe aciuni, altor acte legislative i prezentul act deconstituire al Societii.

(2)Societatea posed cu drept de proprietate bunuri, care snt separate de bunurile acionarilor i se trecn bilanul ei independent.

(3)Fa de acionarii si Societatea are obligaii n conformitate cu Legea privind societile pe aciuni,cu legislaia n vigoare i cu prezentul act de constituire.

(4)Societatea poate n numele su s dobndeasc i s exercite drepturi patrimoniale i drepturinepatrimoniale personale, s aib obligaii, s fie reclamant ipirit n instana judectoreasc.

(5)Societatea este n drept s desfoare orice activiti neinterzise de legislaie. Anumite activiti, alcror nomenclator este stabilit de legislaie, Societatea este n drept s le desfoare numai n bazalicenei.

(6)Societatea are dreptul s deschid conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova i n strintate.(7)Societatea are sigiliu cu denumirea sa n limba de stat scris n ntregime i cu indicarea sediului.(8)Societatea este n drept s aib tampile cu antet i blanchete cu denumirea sa, precum i marc

comercial (marc de serviciu) nregistrat i alte mijloace de identificare vizual a Societii. Oriceact i orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridic deorganizare, sediul, numrul unic de identificare de stat, mrimea capitalului social i numeleadministratorului.

(9)Societatea este n drept s nfiineze filiale i reprezentane n Republica Moldovain conformitate cu

Legea privind societile pe aciuni i alte acte legislative, iar n strintate i n conformitate culegislaia statului strin, dac acordul internaional la care Republica Moldova este parte nu prevedealtfel.

(10) Societatea poate avea ntreprinderi afiliate, nfiinate n conformitate cu legislaia n vigoare aRepublicii Moldova, iar n strintate i n conformitate cu legislaia statului strin, dac acordulinternaional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 3. Patrimoniul i rspunderea Societii.(1)Patrimoniul societii se constituie ca rezultat al plasrii aciunilor, al activitii sale economico-

financiare i n alte temeiuri prevzute de legislaie.(2)Societatea este n drept s acorde i s atrag mprumuturi n conformitate cu Legea privind societile pe

aciuni, legislaia n vigoare i cu prezentul act de constituire.(3)Societatea rspunde pentru obligaiile sale cu ntregul patrimoniu ce i aparine cu drept de proprietate.(4)Societatea nu rspunde pentru obligaiile acionarilor si.


3/21

(5)Societatea nu este n drept s acorde mprumuturi, precum i s ofere garanii n vederea achiziionriivalorilor mobiliare proprii.

Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societii.(1)Scopul principal al Societii este obinerea venitului de pe urma activitii de antreprenoriat.(2)Obiectul de activitate al Societii:

1) _GenuriList

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACIUNILE I OBLIGAIUNILE SOCIETII

Articolul 5. Capitalul social al Societii.(1)Capitalul social al Societii constituie xxxxxxxxx lei mprit n xxxx aciuni ordinare nominative

fiecare n valoare nominal de 1 (un leu) leu fiecare de aceeai clas cu drept de vot i deinute deacionari dup cum urmeaz: _FondatorCotaScurtL

(2)Capitalul social al Societii determin valoarea minim a activelor nete ale Societii, care asigurinteresele patrimoniale ale creditorilor i acionarilor.

(3)Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite n contul achitrii aciunilor i va fi egal cu

suma valorii nominale (fixate) a aciunilor plasate.(4)Mrimea capitalului social se indic n bilan, registrul acionarilor i pe foaia cu antet ale Societii.(5)Fondatorul este obligat s plteasc aciunile subscrise pn la nregistrarea societii, dac aportul este n

numerar i n termen de 30 de zile, dac aportul este n natur.(6)n cazul n care valoarea activelor nete ale societii, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, s -a redus

sub minimul stabilit de lege, iar adunarea general a acionarilor nu a luat nici o hotrre conform legii,societatea se dizolv.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

(1)Aporturile la capitalul social al Societii se stabilesc de hotrrea privind emiterea suplimentar deaciuni.

(2)Aporturi la capitalul social pot fi:

a) mijloace bneti;b) valorile mobiliarepltite n ntregime;c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate in bani.

(3)Aporturile nebneti la capitalul social pot fi transmise Societii cu drept de proprietate sau cu drept defolosin.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

(1)Capitalul social al Societii poate fi majorat sau redus n baza hotrrii adunrii generale a acionarilorSocietii n corespundere cu legislaia nvigoare i prezentul act de constituire.

(2)

Modificarea capitalului social, precum i a claselor, numrului i valorii nominale a aciunilor plasate, sereflect n prezentul act de constituire al societii, care vor intra n vigoare din momentul nregistrrii laCamera nregistrrii de Stat.

(3)Capitalul social al Societii poate fi majorat prin:-mrirea valorii nominale a aciunilor plasate; i/sau-plasarea de aciuni ale emisiunii suplimentare.

(4)La majorarea valorii nominale a aciunilor, cota deintorilor acestora va rmne neschimbat.(5)Surse ale mririi capitalului social pot fi:

-capitalul propriu al Societii n limita prii ce depete capitalul ei social;i/sau-aporturile primite de la achizitorii de aciuni.

(6)Majorarea valorii nominale a aciunilor plasate se efectueaz n proporie egal pentru toate aciunile

Societii.(7)Capitalul social nu poate fi majorat i aciunile nu pot fi emise pn nu vor fi pltite integral aciunile din

emisia precedent.(8)Capitalul social al societii poate fi redus prin:

- reducerea valorii nominale a aciunilor plasate;i/sau


4/21

-anularea aciunilor de tezaur.(9)Hotrrea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicat de Societate n termen de 15 zile de la

data lurii ei.(10) n cazul n care cerinele creditorilor lipsesc, hotrrea privind reducerea capitalului social intr n

vigoare dup 30 de zile de la data publicrii. n cazul existenei cerinelor creditorilor, hotrrea dereducere a capitalului social intr n vigoare dup satisfacerea acestora.

(11) Dac adunarea general a acionarilor a luat hotrrea de a plti acionarilor o parte din activele nete aleSocietii din motivul reducerii capitalului ei social, aceast plat se efectueaz numai dup nregistrarea

modificrilor respective n prezentul act deconstituire.

Articolul 8. Modul de emitere a aciunilor.

(1)Societatea este obligat n termen de 15 zile de la achitarea n volum deplin a tuturor aciunilor plasate lanfiinarea ei s le nregistreze la Comisia Naional a Pieei Financiare.

(2)Societatea, n termen de 15 zile de la data nregistrrii de stat a aciunilor plasate la nfiinarea societii,este obligat s asigure ntocmirea registrului acionarilor i efectuarea n el a primelor nscrieri privindacionarii, reprezentanii lor legali sau deintorii nominali de aciuni.

(3)Primele nscrieri n registrul acionarilor se fac n temeiul deciziei Comisiei Naionale a PieeiFinanciare cu privire la nregistrarea aciunilor plasate la nfiinarea societii i al listei subscriitorilor deaciuni.

(4)Emiterea suplimentar de aciuni se efectueaz dup nregistrarea de stat a aciunilor plasate la nfiinareasocietii.

(5)Condiiile emiterii suplimentare de aciuni, inclusiv costul plasrii lor, vor fi aceleai pentru toiachizitorii de aciuni.

(6)Aciunile emisiunii suplimentare pltite n ntregime cu activele nete (capitalul propriu) ale societii serepartizeaz ntre acionarii societii fr plat, n corespundere cu clasele i proporional numrului deaciuni care le aparin.

(7)Inscrierile in legtur cu emisiunea suplimentar de aciuni se fac n registrul acionarilor n bazaCertificatului nregistrrii de stat a valorilor mobiliare i a listei subscriitorilor de aciuni din emisiunearespectiv.

Articolul 9. Modul de emitere a obligaiunilor.

(1)Obligaiunea este un titlu financiar de mprumut care atest dreptul deintorului de obligaiuni de a primide la emitentul ei valoarea nominal sau valoarea nominal i dobnda aferent n mrimea i ntermenele stabilite prin decizia de emitere a obligaiunilor.

(2)Deintorii de obligaiuni apar n calitate de creditori ai societii.(3)Deintorii de obligaiuni au dreptul preferenial fa de acionari la primirea unei pri din profitul

societii sub form de dobnd sau alt profit.(4)Valoarea nominal a obligaiunii societii trebuie s se mpart la 100 de lei. Termenul de circulaie a

obligaiunilor va fi cel puin un an.

(5)Societatea este n drept s plaseze obligaiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deintorilorde obligaiuni dreptul de a schimba obligaiunile pe aciuni ale societii. Emisiunea obligaiunilorconvertibile se decide prin hotrrea adunrii generale a acionarilor, iar a altor obligaiuni poate fi decisi de consiliul societii.

(6)Societatea este n drept s plaseze numai obligaiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii i/sau abunurilor persoanelor tere, i/sau cu garania bancar, i/sau prin fidejusiune, i/sau cu polia deasigurare, cu excepia cazurilor prevzute de Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare.

(7)Decizia de emitere a obligaiunilor asigurate va conine date despre patrimoniul gajat sau denumireantreag a fidejusorului sau a garantului mprumutului pentru emisiunea obligaiunilor n cauz i datedespre obligaiile acestuia.

(8)Obligaiunile se pltesc numai cu mijloace bneti.(9)Obligaiunile nu pot fi plasate n scopul de a constitui, ntregi sau majora capitalul social al societii.

(10) Valoarea nominal a tuturor obligaiunilor plasate ale societii nu trebuie s depeasc mrimeacapitalului ei social.


5/21

(11) Societatea este n drept s achiziioneze sau s rscumpere obligaiunile plasate de ea numai cu scopul dea le stinge. Achiziionarea i rscumprarea obligaiunilor de ctre societate au loc pn la expirarea

perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfritul perioadei respective, n conformitate cu decizia deemitere.

(12) Deintorul de obligaiuni are dreptul s cear de la societate rscumprarea obligaiunilor plasate naintede termenul de scaden n cazul n care emitentul nu respect termenul de achitare a dobnzilor aferente.

(13) Hotrrea privind emiterea obligaiunilor societii se ia de adunarea general a acionarilor, cu cel puin2/3 din voturile reprezentate la adunare.

Articolul 10. Registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii(1)Societatea este obligat s asigure inerea registrului deintorilor valorilor mobiliare ale societii n

conformitate cu Legea privind societile pe aciuni i cu legislaia cu privire la valorile mobiliare pn laradierea valorilor mobiliare ale societii din Registrul de stat al valorilor mobiliare.

(2)Registrul deintorilor valorilor mobiliare va cuprinde:a) datele principale privind societatea emitent;

b) balana valorilor mobiliare ale societii emitente;c) conturile personale ale persoanelor nregistrate n registru (proprietari sau deintori nominali ai

valorilor mobiliare ale societii), cu indicarea claselor i numrului de valori mobiliare care le aparin,valorii lor de achiziie, precum i a grevrii de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;

d) nscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale societii;

e) alte nscrieri i documente prevzute de legislaia cu privire la valorile mobiliare.(3)Registrul deintorilor valorilor mobiliare poate fi inut att de nsi societate, ct i de registrator, n

temeiul contractului cu privire la inerea registrului.(4)Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru inerea registrului deintorilor

valorilor mobiliare n modul i n termenele stabilite de legislaia cu privire la valorile mobiliare i decontractul cu privire la inerea registrului.

(5)Registratorul este obligat s fac nscrieri nregistrul deintorilor valorilor mobiliare, s elibereze extrase

din registru, s prezinte societii listele persoanelor nregistrate n registru, s confrunte lunar cusocietatea balana aciunilor ei i a altor valori mobiliare, precum i s ndeplineasc alte obligaii

prevzute de prezenta lege, de legislaia cu privire la valorile mobiliare i de contract.(6)Registratorul nu este n drept s efectueze tranzacii cu valorile mobiliare ale societii emitente cu care a

incheiat contractul cu privire la inerea registrului deintorilor valorilor mobiliare i s delege executareaobligaiilor pe acest contract altor persoane.

(7)Registratorul societii nu poate fi persoan afiliat a societii, a organizaiei gestionare sau de audit asocietii.

(8)Persoana care ine registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii rspunde pentru prejudiciulcauzat proprietarului sau deintorului nominal al valorilor mobiliare n cazurile nclcrii termenelor deefectuare a nscrierii n registru, eschivrii sau refuzului nemotivat de a face inscrierea sau de a eliberaextrase din registru, comiterii de greeli la inerea registrului i n alte cazuri prevzute de legislaie.

(9)n cazul n care, Societatea a ncheiat contract cu registratorul nu este eliberat de rspundere n faaacionarilor pentru inerea registrului deintorilor valorilor mobiliare ale societii.

Articolul 11. Efectuarea nscrierii n registrul deintorilorvalorilor mobiliare ale societii

(1)Inscrierea in registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii se efectueaz la cererea societii,achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau deintorului nominal al valorilor mobiliare, ntermen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelorprevzute de Legea cu privire la piaa valorilormobiliare i de actele normative ale Comisiei Naionale a Pieei Financiare referitoare la activitatea de

inere a registrului.(2)n cazul refuzului de a efectua nscriere n registrul deintorilor valorilor mobiliare, persoana care ineregistrul este obligat s trimit n scris petiionarului, n termenul prevzut la alin.(1), o ntiinaremotivat despre acest fapt.


6/21

(3)Registratorul i societatea nu rspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor nregistrate in registruldeintorilor valorilor mobiliare n legtur cu neprezentarea de ctre aceste persoane a informaiei despremodificarea datelor lor, introduse n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii.

(4)nscrierile fcute n registrul deintorilor valorilor mobiliare ale societii constituie temei pentrueliberarea ctre proprietarii sau deintorii nominali ai valorilor mobiliare a extraselor din registruldeintorilor valorilor mobiliare.

CAPITOLUL III. DREPTURILE I OBLIGAIILE ACIONARILOR.

Articolul 12. Acionarii.(1)Acionar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor aciuni ale Societii n modul

stabilit de Legea privind societile pe aciuni i de alte acte legislative.(2)Acionarii nu rspund pentru obligaiile Societii i suport riscul pierderilor n limita valorii aciunilor

ce le aparin.

Articolul 13. Drepturile acionarilor.(1)Acionarul Societii are dreptul:

a) s participe la adunrile generale ale acionarilor, s aleag i s fie ales n organelede conducereale Societii;

b) s ia cunotin de materialele pentru ordinea de zi a adunrii generale a acionarilor;c) s ia cunotin i s fac copii de pe documentele Societii, accesul la care este prevzut de

Legea privind societile pe aciuni, de prezentul act de constituire sau de regulamentele Societii;d) s primeasc dividendele anunate n corespundere cu clasele i proporional numrului de aciuni

care i aparin;e) s nstrineze aciunile care i aparin, s le pun n gaj sau n administrare fiduciar; f) s cear rscumprarea aciunilor care i aparin, n cazurile prevzute de Legea privind societile

pe aciuni sau de prezentul act de constituire;g) s primeasc o parte din bunurile Societii n cazul lichidrii ei;h) s exercite alte drepturi prevzute de Legea privind societile pe aciuni sau de prezentul act de

constituire.(2)Acionarul este n drept, n temeiul mandatului sau contractului, s delege exercitarea drepturilor salereprezentantului sau deintorului nominal de aciuni.

(3)Reprezentant al acionarului poate fi orice persoan, dac Legea privind societile pe aciuni sau alteacte legislative nu prevd altfel.

(4)Acionarul este n drept s-l nlocuiasc oricnd pe reprezentantul su ori pe deintorul nominal deaciuni sau s-i retrag mputernicirile, dac actele legislative, contractul sau actul administrativ nu

prevede altfel.

Articolul 14. Drepturile suplimentare ale acionarilor.

(1)Acionarii care dein cel puin 5% i mai mult din aciunile cu drept de vot ale Societii, pe lngdrepturile prevzute de articolul 13 al prezentului act de constituire, au de asemenea dreptul:a) sa fac propuneri pentru ordinea de zi a adunrii generale a acionarilor;

b) sa propun candidai pentru funcia de cenzor.(2)Acionarii care dein cel puin 10% i mai mult din aciunile cu drept de vot ale Societii, pe lng

drepturile prevzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:a) s cear determinarea costului plasrii aciunilor societii, din emisiunea suplimentar dac

cererea este bazat pe raportul unui auditor;b) s cear efectuarea unor controale extraordinare asupra activitii economico-financiare a Societii;c) s cear n numele societii, repararea prejudiciului cauzat Societii de membrii organelor sale

de conducere.

(3)Acionarii care dein cel puin 25% din aciunile cu drept de vot ale Societii, pe lng drepturileprevzute la alin. (1) i alin. (2), au de asemenea dreptul s ceara convocarea adunrii generaleextraordinare a acionarilor n modul stabilit de lege i de prezentul act de constituire.

Articolul 15. Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale acionarilor.


7/21

(1)Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale acionarilor este asigurat de Legea privind societile peaciuni, de legislaia cuprivire la valorile mobiliare i de alte acte legislative.

(2)Pentru aprarea drepturilor i intereselor lor legitime, acionarii sunt n drept, n modul stabilit delegislaie, s sesizeze organele de conducere ale Societii i/sau Comisia Naional a Pieei Financiare,i/sau instana judectoreasc.

(3)Societatea este obligat s examineze plngerile i propunerile acionarilor n termen de o lun de la dataprimirii lor i s dea rspuns n fond.

Articolul 16. Obligaiile acionarilor.

(1)Acionarul este obligat:a) s informeze persoana care ine registrul acionarilor despre toate schimbrile din datele sale,

introduse in registru;

b) s ndeplineasc alte obligaii prevzute de legislaia n vigoare.(2)Dac, n urma neexecutrii sau executrii necorespunztoare a cerinelor prevzute la alin. (1),

Societii i-a fost cauzat un prejudiciu, acionarul rspunde n faa Societii cu mrimea prejudiciuluicauzat.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETII

Articolul 17. Organele de conducere ale Societii.

Organele de conducere ale Societii sunt:

a) adunarea general a acionarilor;b) consiliul Societii;c) organul executiv (administratorul);

d) comisia de cenzori (cenzorul).

Articolul 18. Adunarea general a acionarilor i atribuiile ei.

(1)Adunarea general a acionarilor este organul suprem de conducere al Societii i se ine cel puin o datpe an.

(2)Hotrrile adunrii generale a acionarilor n problemele ce in de atribuiile ei sunt obligatorii pentrupersoanele cu funcii de rspundere i acionarii Societii.

(3)Adunarea general a acionarilor are urmtoarele atribuii exclusive:a) aprob actul de constituire al Societii n redacia nou sau modificrile i completrile aduse n

act de constituire, inclusiv cele ce in de schimbarea claselor i numrului de aciuni, deconvertirea, consolidarea sau fracionarea aciunilor societii, cu excepia celor ce in decompetena consiliului societii, cu excepia modificrilor i completrilor prevzute la art.32alin.(2) lit.g) al prezentului act de constituire;

b) hotrte privind modificarea capitalului social;c) aprob regulamentul consiliului societii, alege membrii lui i nceteaz nainte de termen

mputernicirile lor, stabilete cuantumul retribuiei muncii lor, remuneraiilor anuale icompensaiilor, precum i hotrte cu privire la tragerea la rspundere sau eliberarea derspundere a membrilor consiliului societii;

d) aprob regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei i nceteaz nainte de termenmputernicirile lor, stabilete cuantumul retribuiei muncii lor i compensaiilor, precum ihotrte cu privire la tragerea la rspundere sau eliberarea de rspundere a membrilor comisiei decenzori;

e) confirm organizaia de audit i stabilete cuantumul retribuiei serviciilor ei;f) hotrte privind ncheierea tranzaciilor de proporii prevzute la art. 39 al prezentului act de

constituire;g) hotrte cu privire la emisia obligaiunilor convertibile;h) examineaz darea de seam financiar anual a societii, aprob darea de seam anual a

consiliului societii i darea de seam anual a comisiei de cenzori;i) aprob normativele de repartizare a profitului Societii;


8/21

j) hotrte privind repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperireapierderilor Societii;

k) hotrte cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societii;l) aprob actul de predare-primire,bilanul de divizare, bilanul consolidat sau bilanul de lichidare al

Societii;m) hotrte n orice alte chestiuni prevzute de Legea privind societile pe aciuni.

(4)Adunarea generala acionarilor este n drept s decid cu privire la chestiunile care, potrivit prezentuluiact de constituire, in de atribuiile consiliului societii.

(5)Dac alte organe de conducere ale societii nu pot soluiona o chestiune ce ine de atribuiile lor, ele sintn drept s cear adunrii generale a acionarilor soluionarea acestei chestiuni.

Articolul 19. Formele i termenele de inere a adunrii generale a acionarilor.

(1)Adunarea general a acionarilor poate fi ordinar (inclusiv anual) sau extraordinar.(2)Adunarea general a acionarilor se ine cu prezena acionarilor, prin coresponden sau sub form mixt.

Adunarea general anual nu poate fi inut prin coresponden. (3)Adunarea general ordinar anual a acionarilor se ine nu mai devreme de o lun i nu mai trziu de

dou luni de la data primirii de ctre organul financiar corespunztor a drii de seam anuale a societii.(4)Termenul de inere a adunrii generale extraordinare a acionarilor se stabilete prin decizia consiliului

societii,dar nu poate depi 30 zile de la data primirii de ctre Societate a cererii de a ine o astfel deadunare.

Articolul 20. ntocmirea ordinii de zi a adunrii generale anuale a acionarilor.

(1)Ordinea de zi a adunrii generale ordinare anuale a acionarilor se ntocmete de consiliul Societii,inndu-se cont de cererea acionarilor care dein cel puin 5% din aciunile cu drept de vot ale Societii.

(2)Acionarii menionai la alin.(1), snt n drept, pn la data de 10 ianuarie a anului urmtor celui gestionar,s prezinte cereri:

a) privind nscrierea n ordinea de zi a adunrii generale anuale a cel mult dou chestiuni; i/saub) privind propunerea de candidai pentru funciile de membri ai consiliului societii i ai comisiei de

cenzori.

(3)Chestiunile propuse pentru a fi nscrise n ordinea de zi a adunrii generale anuale a acionarilor vor fiformulate in scris, indicandu-se motivele nscrierii lor, numele i prenumele (denumirea) acionarilor care

propun chestiunea, precum i clasele i numrul de aciuni care le aparin.(4)n cazul prezentrii cererii de nscriere a candidailor n lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la

adunarea general a acionarilor, inclusiv n cazul propunerii candidaturii proprii, se indic numele iprenumele candidailor, datele privind studiile, locul de munc i funcia deinut n ultimii 5 ani deactivitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societi, clasele inumrul de aciuni care le aparin, precum i numele i prenumele (denumirile) acionarilor care au

prezentat cererea, clasele i numrul de aciuni care le aparin. La aceast cerere se anexeaz acordul n

scris al fiecrui candidat,care va include declaraia, pe propria rspundere, c el nu cade sub incidenarestriciilor privind obinerea calitii de membru al consiliului societii.(5)Cererea menionat la alin. (4) va fi semnat de toate persoanele care au prezentat-o.(6)Consiliul societii este obligat s examineze cererile acionarilor primite pn la data de 10 ianuarie, s

decid cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface i s expedieze acionarilor decizialuat cel mai trziu pn la data de 25 ianuarie a anului urmtor celui gestionar.

(7)Consiliul societii nu este n drept s modifice formulrile chestiunilor propuse pentru a fi nscrise nordinea de zi a adunrii generale a acionarilor.

(8)Consiliul societii poate decide cu privire la refuzul de a nscrie chestiunea n ordinea de zi a adunriigenerale anuale a acionarilor sau candidaii in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegereaorganelor de conducere ale societii numai n cazurile n care:

a) chestiunea, propus pentru a fi nscris n ordinea de zi a adunrii generale, nu ine de competenaadunrii generale; sau

b) datele prevzute la alin.(3) i alin.(4) nu au fost prezentate n volum deplin; sau


9/21

c) acionarii care au fcut propunerea dispun de mai puin de 5% din aciunile cu drept de vot alesocietii; sau

d) termenul stabilit la alin.(2), nu a fost respectat.

(9)Eschivarea de la luarea deciziei, precum i decizia consiliului societii cu privire la refuzul de a nscriechestiunea n ordinea de zi a adunrii generale anuale a acionarilor sau candidaii n lista candidaturilor

pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societii pot fi atacate n organele deconducere ale societii i/sau n Comisia Naional a Pieei Financiare, i/sau n justiie.

Articolul 21. Convocarea adunrii generale a acionarilor.

(1)Adunarea general ordinar a acionarilor se convoac de organul executiv al societii n temeiul decizieiconsiliului societii.

(2)n cazul n care consiliul societii nu a asigurat ntiinarea acionarilor cu privire la inerea adunriigenerale anuale sau inerea ei n termenul indicat la art.19 alin. (3) aceasta se convoac la deciziaorganului executiv al societii, luat:

a) din iniiativa organului executiv; saub) la cererea comisiei de cenzori a societii sau a organizaiei de audit, dac aceasta exercit

imputernicirile comisiei de cenzori; sau

c) la cererea oricrui acionar; saud) n temeiul hotrrii instanei judectoreti.

(3)Adunarea general extraordinar a acionarilor se convoac de organul executiv al societii n temeiuldeciziei consiliului societii, luate:

a) din iniiativa consiliului societii; saub) la cererea comisiei de cenzori a societii sau a organizaiei de audit, dac aceasta exercit

imputernicirile comisiei de cenzori; sau

c) la cererea acionarilor care dein cel puin 25% din aciunile cu drept de vot ale societii ladata prezentrii cererii; sau

d) n temeiul hotrrii instanei judectoreti.(4)n cererea comisiei de cenzori (organizaiei de audit) privind convocarea adunrii generale extraordinare

a acionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmeaz a fi nscrise n ordinea de zi a adunrii generale,indicindu-se motivele nscrierii lor i persoanele care au naintat aceast cerere. n cazul n care cerereaeste iniiat de acionari, ea va conine i datele prevzute la art.20 alin. (3) i alin. (4)al prezentului actde constituire.

(5)Cererea de convocare a adunrii generale extraordinare a acionarilor va fi semnat de toate persoanelecare cer convocarea ei.

(6)In decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunrii generale extraordinare aacionarilor, consiliul societii:

- va decide privind convocarea adunrii generale i va asigura informarea acionarilor despreaceasta; sau

-

va decide privind refuzul de a convoca adunarea general i va expedia aceast decizie persoanelorcare cer convocarea ei.(7)n decizia privind convocarea adunrii generale a acionarilor se va indica:

a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunrii generale sau alte persoane careconvoacadunarea general conform alin.(10) al prezentului articol;

b) data, ora i locul inerii adunrii generale, precum i ora nregistrrii participanilor la ea;c) sub ce form se va ine adunarea general;d) ordinea de zi;

e) data la care trebuie s fie ntocmit lista acionarilor care au dreptul s participe la adunareageneral;

f) termenele, ora i locul familiarizrii acionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunrii

generale;g) modul i termenul de comunicare acionarilor a rezultatului votului prin coresponden sau sub

form mixt;h) modul de ntiinare a acionarilor despre inerea adunrii generale;


10/21

i) textul buletinului de vot, dac se va hotr ca procedura votrii la adunarea general se va efectuacu ntrebuinarea buletinelor;

j) secretarul societii saumembrii comisiei de nregistrare numii.(8)Consiliul societiinu este n drept s modifice forma propus de inere a adunrii generale extraordinare

a acionarilor.(9)Decizia privind refuzul de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor poate fi luat n

cazurile in care:

a) chestiunile propuse spre a fi nscrise n ordinea de zi a adunrii generale nu in de competena ei;sau

b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunrii generale, prevzut laalin. (3) (5).

(10) Dac, n termenul prevzut la alin.(6), consiliul societii nu a luat decizia privind convocareaadunrii generale extraordinare a acionarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoaneleindicate la alin. (3) lit. b) i lit. c) snt n drept:

a) s convoace adunarea general n modul stabilit pentru consiliul societii; i/saub) s atace n justiie eschivarea consiliul societii de a lua decizii sau refuzul de a convoca

adunarea general.(11) Persoana care ine registrul acionarilor Societii va prezenta persoanelor care convoac adunarea

general extraordinar potrivit alin.(10), lista acionarilor care au dreptul s participe la aceast adunare.(12) Dac adunarea general extraordinar a acionarilor se convoac de persoanele indicate la alin. (3) lit.

b) i lit. c) al prezentului act de constituire, cheltuielile pentru pregtirea i inerea adunrii generale sntsuportate de aceste persoane.

(13) Dac adunarea general extraordinar a acionarilor recunoate convocarea acestei adunri ntemeiat,cheltuielile menionate la alin.(12) se compenseaz din contul Societii.

Articolul 22. Lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general a acionarilor.

(1)Lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general se ntocmete de persoana care ineregistrul acionarilor la data fixat de consiliul societii.

(2)Data la care se ntocmete lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general nu poatepreceda data lurii deciziei de convocare a adunrii generale ordinare a acionarilor i nu poate depitermenul de 45 zile nainte de inerea ei.

(3)Lista acionarilor va cuprinde:a) data la care a fost ntocmit lista;

b) numele i prenumele (denumirea) acionarilor, domiciliul (sediul) lor;c) datele despre deintorii nominali de aciuni;d) clasele i numrul de aciuni care aparin acionarilor sau deintorilor nominali;e) numrul total de voturi, numrul de voturi limitate n conformitate cu Legea privind societile pe

aciuni sau n baza hotrrii instanei judectoreti i numrul de voturi cu care acionarul vaparticipa la adoptarea hotrrilor;

f) denumirea deplin a persoanei care ine registrul acionarilor Societii;g) semntura persoanei care a ntocmit lista acionarilor Societii;h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care ine registrul acionarilor Societii.

(4)Deintorii nominali de aciuni, nregistrai n registrul acionarilor societii, snt obligai, la cerereapersoanei care ine registrul acionarilor, s prezinte acestuia informaiedespre proprietarii aciunilor inumrul de aciuni deinute de acetia, valabil la data la care trebuia s fie ntocmit lista acionarilorcare au dreptul s participe la adunarea general i despre modificrile operate n lista acionarilor care audreptul s participe la adunarea general, n termenul stabilit de legislaia cu privire la valorile mobiliare.

(5)Lista acionarilor poate fi modificat numai n cazurile:a) restabilirii, potrivit hotrrii instanei judectoreti, a drepturilor acionarilor care nu au fost nscrii

in lista dat;

b) corectrii greelilor comise la ntocmirea listei.c) nstrinrii aciunilor de ctre persoanele nscrise n list pn la inerea adunrii generale a

acionarilor.


11/21

Articolul 23. Informaia despre inerea adunrii generale a acionarilor.

(1)Informaia despre inerea adunrii generale a acionarilor cu prezena acionarilor:a) va fi expediat fiecrui acionar, reprezentantului lui legal sau deintorului nominal de aciuni sub

form de aviz pe adresa indicati la numrul de fax indicat n lista acionarilor care au dreptul sparticipe la adunarea general; i/sau

b) va fi publicat n (denumirea_organul de pres).(2)Informaia despre inerea adunrii generale a acionarilor prin coresponden sau sub form mixt:

a)

se expediaz fiecrui acionar sau reprezentantului lui legal, sau deintorului nominal de aciunisub form de aviz mpreun cu buletinul de vot; ic) se public n ( denumirea_organul de pres).

b) Societatea este n drept s informeze suplimentar acionarii despre inerea adunrii generale.(3)Informaia despre inerea adunrii generale a acionarilor va cuprinde denumirea deplin i sediul

Societii, precum i datele prevzute la lit. a) g) alin. (7) art. 21 al prezentului act de constituire.(4)Termenul de expediere a avizelor i/sau de publicare a informaiei despre inerea adunrii generale a

acionarilor nu poate fi mai devreme de data lurii deciziei de convocare a adunrii generale ordinare imai trziu de 30 de zile nainte de inerea adunrii generale ordinare, iar la inerea adunrii extraordinare -nu mai devreme de data adoptrii deciziei privind convocarea i nu mai trziu de 15 zile calendaristicenainte de inerea ei.

(5)Deintorul nominal de aciuni, primind avizul despre inerea adunrii generale a acionarilor, esteobligat, in termen de 3 zile, s ntiineze despre aceasta acionarii sau reprezentanii lor legali, daccontractele ncheiate cu acetia nu prevd altfel, precum i ali deintori nominali de aciuni nregistrain documentaia sa de eviden.

Articolul 24. Materiale pentru ordinea de zi a adunrii generale a acionarilor.

(1)Societatea este obligat s dea acionarilor posibilitatea de a lua cunotin de toate materialele pentruordinea de zi a adunrii generale a acionarilor, cu cel puin 10 zile nainte de inereaei, prin afiare i/sau

punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvluireainformaiei respective.

(2)n ziua inerii adunrii generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune n locul inerii adunriigenerale a acionarilor, pn la nchiderea acesteia. Potrivit hotrrii adunrii generale a acionarilor,materialele menionate pot fi de asemenea expediate fiecrui acionar sau reprezentantului lui legal, saudeintorului nominal de aciuni.

(3)Materialele ce urmeaz a fi prezentate acionarilor n cadrul pregtirii adunrii generale anuale aacionarilor snt:

a) lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general anual a acionarilor;b) darea de seam financiar anual a societii, darea de seam anual a consiliului societii i

darea de seam anual a comisiei de cenzori a societii;c) raportul comisiei de cenzori a societii i/sau actul de control i raportul organizaiei de audit,

precum i actele de control i deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra

activitii societii n anul gestionar;d) datele despre candidaii pentru funciile de membru al consiliului societii i de membru al

comisiei de cenzori a societii;e) propunerile pentru modificarea i completarea statutului societii sau proiectul statutului n

redacie nou, precum i proiectele altor documente ce urmeaz a fi aprobate de adunareageneral;

f) datele despre proporiile i preurile medii ale tranzaciilor nregistrate n registrul deintorilorvalorilor mobiliare ale societii pe fiecare lun a anului gestionar.

(4)n lista prevzut la alin. (2) pot fi incluse materiale suplimentare.(5)Dac adunarea general extraordinar a acionarilor se convoac la cererea persoanelor menionate la art.

21 alin.(3) lit. b) i lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de ctre aceste persoane.

Articolul 25. nregistrarea participanilor la adunarea general a acionarilor.


12/21

(1)Pentru a participa nemijlocit la adunarea general care se ine cu prezena acionarilor sau sub formmixt, acionarii Societii sau reprezentanii lor, sau deintorii nominali de aciuni snt obligai s senregistreze contra semntur la secretarul Societii sau la comisia de nregistrare.

(2)Organul de conducere al societii sau persoanele care convoac adunarea general a acionarilor este ndrept s delege mputernicirile comisiei de nregistrare ctre registratorul societii.

(3)Reprezentantul acionarului sau deintorul nominal de aciuni este n drept s se nregistreze i sparticipe la adunarea general a acionarilor numai n baza actului legislativ,procurii, contractului sau aactului administrativ.

(4)Dac persoana nscris n lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general, care s-ahotr c se va ine prin coresponden sau sub form mixt, a nstrinat aciunile Societii pn lainerea adunrii generale, ea va transmite achizitorului acestor aciuni buletinul de vot sau copia lui.Aceast cerin se extinde asupra fiecrui caz ulterior de nstrinare a aciunilor pn la inerea adunriigenerale a acionarilor. n asemenea caz, persoana care ine registrul acionarilor este obligat sntocmeasc lista modificrilor operate n lista acionarilor care au dreptul s participe la adunareageneral n modul prevzut legislaia cu privire la valorile mobiliare.

(5)Lista acionarilor care particip la adunarea general va fi semnat de secretarul societii sau de membriicomisiei de nregistrare, ai cror semnturi se autentific de membrii comisiei de cenzori n exerciiu itransmis comisiei de numrare a voturilor. Secretarul societii sau comisia de nregistrare stabilete

prezena sau lipsa cvorumului la adunarea general a acionarilor.

Articolul 26. Cvorumul i convocarea repetat a adunrii generale a acionarilor.

(1)Adunarea general are cvorum dac, la momentul ncheierii nregistrrii, au fost nregistrai i particip laea acionarii care dein mai mult de jumtate din aciunile cu drept de vot ale Societiiaflate n circulaie.

(2)n cazul n care acionarilor li se expediaz buletine de vot, la stabilirea cvorumului i totalizarearezultatului votului se ine cont de voturile exprimate prin buletinele primitede Societate (de registratorulSocietii) la data inerii adunrii generale a acionarilor.

(3)Dac adunarea general a acionarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoac repetat. Dataconvocrii repetate a adunrii generale se stabilete de organul sau persoanele care au adoptat decizia deconvocare i va fi nu mai devreme de 20 zile i nu mai trziu de 60 zile de la data la care a fost fixatconvocarea precedent.

(4)Despre inerea adunrii generale convocate repetat acionarii vor fi informai n modul prevzut la art. 23alin.(1) sau (2) al prezentului act de constituire, cel trziu cu 10 zile nainte de inerea adunrii generale.

(5)La adunarea general a acionarilor convocat repetat au dreptul s participe acionarii nscrii n listaacionarilor care au avut dreptul s participe la convocarea precedent.

(6)Adunarea general a acionarilor convocat repetat este deliberativ dac la aceasta particip acionaricare dein cel puin o ptrime din aciunile cu drept de vot ale societii aflate ncirculaie.

(7)n cazul n care adunarea general a acionarilor se convoac repetat, modificarea ordinii de zi nu seadmite.

Articolul 27. Modul de desfurare a adunrii generale a acionarilor.

(1)Modul de desfurare a adunrii generale a acionarilor se stabilete de Legea privind societile peaciuni i de prezentul act de constituire.

(2)Adunarea general a acionarilor este prezidat de preedintele consiliului societii sau de o alt persoanaleas de adunarea general.

(3)Atribuiile secretarului adunrii generale a acionarilor le exercit secretarul consiliului societii sau oalt persoan aleas (numit) de adunarea general.

(4)Adunarea general a acionarilor este n drept s modifice i s completeze ordinea de zi aprobat numaiin cazul in care:

a) toi acionarii care dein aciuni cu drept de vot snt prezeni la adunarea general i au votat

unanim pentru modificarea i completarea ordinii de zi; saub) completarea ordinii de zi este condiionat de tragerea la rspundere sau eliberarea de rspundereapersoanelor cu funcii de rspundere ale Societii i propunerea privind completarea menionat afost adoptat cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea general;


13/21

c) completarea ordinii de zi este condiionat de cerinele acionarilor naintate in baza art.39 alin.(6)al Legii privind societile pe aciuni. Aceast completare urmeaz, n mod obligatoriu, s fieintrodus n ordinea de zi.

(5)Hotrrea luat de adunarea general a acionarilor contrar cerinelor Legii privind societile pe aciuniale altor acte legislative sau ale prezentului act de constituire poate fi atacat n justiie de oricare dintreacionari sau de o alt persoan mputernicit dac:

a) acionarul nu a fost ntiinat n modul stabilit de Legea privind societile pe aciuni, despre data,ora i locul inerii adunrii generale; sau

b) acionarul nu a fost admis la adunarea general fr temei legal; sauc) adunarea general s-a inut fr cvorumul necesar; saud) hotrrea a fost luat asupra unei chestiuni care nu figura n ordinea de zi a adunrii generale sau

cu nclcarea cotelor de voturi; saue) acionarul a votat contra lurii hotrrii ce i lezeaz drepturile i interesele legitime; sau f) drepturile i interesele legitime ale acionarului au fost grav nclcate n alt mod.

(6)Adunarea general a acionarilor poate avea loc i fr respectarea procedurilor de convocare numai ncazul n care acionarii ce reprezint ntreg capitalul social decid unanim inerea acesteia.

Articolul 28. Exercitarea dreptului de vot.

(1) La adunarea generala acionarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunrile generale inute princoresponden sau sub form mixt, votul va fi numai deschis.

(2)Hotrrile adunrii generale a acionarilor asupra chestiunilor ce in de competena sa exclusiv se iau cu2/3 din voturile reprezentate la adunare, cu excepia hotrrilor privind alegerea consiliului societii carese adopt prin vot cumulativ i a hotrrilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumtatedin voturile reprezentate la adunare.

(3)La adunarea general a acionarilor, votarea se face dup principiul o aciune cu drept de vot un vot,cu excepia cazurilor prevzute de Legea privind societile pe aciuni.

(4)Acionarul are dreptul s voteze numai cu acel numr de aciuni care nu depete limita stabilit deLegea privind societile pe aciuni, de legislaia cu privire la valorile mobiliare sau de alt legislaie.

(5)Dac acionarul a votat mpotriva hotrrii luate, el are dreptul s-i exprime opinia separat care se vaanexa la procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor sau se va reflecta n el.

Articolul 29. Buletinul de vot.

(1)Votul la adunarea general a acionarilor inut prin coresponden i sub form mixt, precum i votulsecret se efectueaz cu ntrebuinarea buletinelor.

(2)Buletinul de vot cuprinde:a) denumirea ntreag a societii, sediul ei;

b) denumirea documentului Buletin de vot;

c) data, ora i locul inerii adunrii generale;

d)

formularea fiecrei chestiuni puse la vot i succesiunea ei; e) datele despre fiecare candidat pentru funcia de membru al consiliului societii i de membru alcomisiei de cenzori, numele i prenumele acestora;

f) variantele votului asupra fiecrei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele pentru,mpotriv;

g) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;

h) numele i prenumele (denumirea) acionarului, la votul deschis;i) clasele i numrul aciunilor cu drept de vot ce aparin acionarului sau deintorului nominal de

aciuni;j) termenul de restituire a buletinului.

(3)La completareabuletinului de vot, acionarul sau reprezentantul lui, sau deintorul nominal de aciuni n

dreptul fiecrei chestiuni puse la vot va lsa doar una din variantele votului prevzute la alin. (2) lit. f).(4)Dac votul este deschis, buletinul va fi semnat de acionar sau de reprezentantul lui , sau de deintorulnominal de aciuni. Dac votul este dat prin coresponden, semntura acionarului sau reprezentantuluilui legal, sau deintorului nominal de aciuni de pe buletin va fi autentificat n modul prevzut de Legea

privind societile pe aciuni.


14/21

(5)La numrarea voturilor date cu ntrebuinarea buletinelor se iau n consideraie voturile exprimate asupraacelor chestiuni, n dreptul crora votantul a lsat n buletin numai una din variantele posibile de vot.

(6)Dac adunarea general a acionarilor se ine sub form mixt, buletinele de vot vor fi prezentate nu maitrziu de termenul indicat n buletin sau n timpul votrii cu prezena acionarilor.

(7)Alte cerine fa de buletinul de vot pot fi stabilite de legislaia cu privire la valorile mobiliare.

Articolul 30. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

(1)Rezultatul votului la adunarea general a acionarilor se nregistreaz ntr-un proces-verbal, care sesemneaz de membrii comisiei de numrare a voturilor i de membrii comisiei de cenzori.

(2)Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexeaz la procesul-verbal al adunrii generale aacionarilor.

(3)Rezultatul votului cu prezena acionarilor se anun la adunarea general a acionarilor.(4)Rezultatul votului prin coresponden sau sub form mixt se aduce la cunotina acionarilor printr-un

aviz i/sau prin publicarea informaiei despre rezultatul votului.(5)Hotrrea adunrii generale a acionarilor intr n vigoare la data anunrii rezultatului votului, dac

Legea privind societile pe aciuni sau hotrrea adunrii generale nu prevede un termen mai tardiv deintrare a ei in vigoare.

Articolul 31. Procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor.

(1)Procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor se ntocmete n termen de 10 zile de la nchidereaadunrii generale, n cel puin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de

preedintele i de secretarul adunrii generaleale cror semnturi se autentific de membrii comisiei decenzori n exerciiu sau de notar.

(2)Procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor va cuprinde:a) data, ora i locul inerii adunrii generale;

b) numrul total de aciuni cu drept de vot ale societii;c) numrul de voturi care au fost reprezentate la adunarea general;d) numele i prenumele preedintelui i secretarului adunrii generale;e) ordinea de zi;

f) tezele principale ale cuvntrilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor i prenumelorvorbitorilor;

g) rezultatul votului i hotrrile luate;h) anexele la procesul-verbal.

(3)La procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor se anexeaz:a) decizia consiliului societii privind convocarea adunrii generale;

b) lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general i care au participat la ea; c) lista acionarilor care au dreptul s cear rscumprarea aciunilor ce le aparin n temeiurile

motivelor prevzute de Legea privind societile pe aciuni;

d)

textul informaiei despre inerea adunrii generale aduse la cunotina acionarilor i textulbuletinului de vot;e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunrii generale;f) procesul-verbal privind rezultatul votului ;

g) textele cuvntrilor i opiniile separate ale acionarilor, la cererea acestora;h) alte documente prevzute de hotrrea adunrii generale a acionarilor.

Articolul 32. Consiliul Societii i atribuiile lui(1)Consiliul Societii reprezint interesele acionarilor n perioada dintre adunrile generale i n limitele

atribuiilor sale, exercit conducerea general i controlul asupra activitiiSocietii. Consiliul Societiieste subordonat Adunrii generale a acionarilor.

(2)

Consiliul Societii are urmtoarele atribuii:a) decide cu privire la convocarea adunrii generale a acionarilor;b) aprob valoarea de pia a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacii de proporii;c) decide n unanimitate Privind ncheierea tranzaciilor de proporii al cror obiect l constituie bunuri


15/21

n valoare de peste 25% i nu mai mult de 50% din activele Societii potrivit ultimului bilan pn laluarea deciziei de ncheiere a acestei tranzacii;d) ncheie contracte cu organizaia gestionar a societii;e) confirm registratorul societii i stabilete cuantumul retribuiei serviciilor lui;f) aprob prospectul ofertei publice de valori mobiliare;g) aprob darea de seam asupra rezultatelor emisiunii i modific n legtur cu aceasta statutulsocietii;g

1) aprob decizia cu privire la emisiunea obligaiunilor, cu excepia obligaiunilor convertibile, precum

i darea de seam asupra rezultateloremisiunii de obligaiuni;h) decide, in cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de

rezerv, precum i a mijloacelor fondurilor speciale ale societii;i) face, la adunarea general a acionarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale i decide

cu privire la plata dividendelor intermediare;

j) aprob fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societii;k) decide cu privire la aderarea societii la asociaie sau la o alt uniune;l) decide n orice alte probleme prevzute deLegea privind societile pe aciuni.

(3)Chestiunile ce in de competena Consiliului Societii nu pot fi transmise spre examinare organuluiexecutiv al Societii, cu excepia cazului cnd mputernicirile consiliului au incetat. In acest cazmputernicirile de pregtire i inere a adunrii generale a acionarilor le exercit organul executiv alsocietii.

(4)Consiliul Societii prezint Adunrii generale a acionarilor raportul anual privind activitatea sa i lafuncionarea Societii, ntocmit n conformitate cu legislaia cu privire la valorile mobiliare,cu prezentulact de constituire i cu Regulamentul Consiliului Societii.

(5)mputernicirile Consiliului Societii nu pot fi delegate altei persoane.

Articolul 33. Alegerea Consiliului Societii i ncetarea mputernicirilor lui(1)Consiliului Societii este ales la Adunarea general a acionarilor n componena de 3 (trei)

persoane pe un termen de 4 ani. Aceleai persoane pot fi realese un numr nelimitat de ori.(2)Consiliul Societariise alege prin vot cumulativ.

(3)

La efectuarea votului cumulativ, fiecare aciune cu drept de vot a societii va exprima un numr devoturi egal cu numrul total al membrilor consiliului societii care se aleg. Acionarul este n drept:a) s dea toate voturile conferite de aciunile sale unui candidat; sau

b) s distribuie aceste voturi egal ori n alt mod ntre civa candidai pentru funcia de membru alconsiliului societii.

n cazul n care la completarea buletinului de vot cumulativ nu snt respectate prevederile lit.a) i b) dinprezentul alineat, acesta se consider nul i nu va fi luat n considerare la calcularea voturilor.

(4)In cazul alegerii prin vot cumulativ, se consider alei n consiliul societii candidaii care la adunareageneral a acionarilor au ntrunit cel mai mare numr de voturi.

(5)La propunerea Adunrii generale poate fi aleas o rezerv a consiliului societii pentru completareacomponenei de baz a consiliului societii n cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege n modul

stabilit pentru alegerea consiliului societii. Subrogarea membrilor consiliului societii retrai seefectueaz de ctre consiliul societii.(6)Salariaii societii pot fialei n consiliul societii, dar ei nu pot constitui n el majoritatea, cu excepia

cnd acetia snt i acionari ai societii.(7)Prin hotrrea adunrii generale a acionarilor, mputernicirile oricrui membru al consiliului societii

pot inceta inainte de termen.(8)mputernicirile consiliului societii nceteaz din ziua:

a) anunrii hotrrii adunrii generale a acionarilor cu privire la alegerea noii componene a consiliuluisocietii; sau

b) anunrii hotrrii adunrii generale a acionarilor cu privire la incetarea inainte de termen amputernicirilor componenei precedente a consiliului societii, n cazul n care o nou componen nu

a fost aleas; sauc) expirrii termenului stabilit la alin.(1); saud) reducerii componenei consiliului societii cu mai mult de jumtate, dac totodat rezerva

consiliului societii a fost epuizat.


16/21

(9)n cazul alegerii membrilor consiliului societii la adunarea general extraordinar a acionarilor se vorrespecta prevederile art. 20 din prezentul act de constituire i se vor aplica procedurile stabilite pentruinerea adunrii generale ordinare cu prezena acionarilor.

(10) n raporturile dintre societate i persoanele care alctuiesc consiliul societii se aplc, prin analogie,regulile mandatului.

Articolul 34. Preedintele Consiliului Societarii(1)Preedintele Consiliului Societii se alege de ctre acestasau de adunarea general a acionarilor.

(2)Preedintele Consiliului Societii:a) convoac edinele Consiliului Societii;

b) exercit alte atribuii prevzute de Regulamentul Consiliului Societii.(3)n absena preedintelui Consiliului Societii, atribuiile acestuia le exercit vicepreedintele sau unul

dintre membrii Consiliului Societii.(4)Preedinte al Consiliului Societii nu poate fi Administratorul sau un reprezentant al organizaiei

gestionare a Societii.

Articolul 35. edinele Consiliului Societii(1)Modul, termenele de convocare i de inere a edinelor Consiliului Societii se stabilesc de legislaie, de

prezentul act de constituire i de Regulamentul Consiliului Societii.(2)edinele Consiliului Societii pot fi ordinare i extraordinare i inute cu prezena membrilor si, prin

corespondena sau sub form mixt.(3)edinele ordinare ale Consiliului Societii se in numai rar de o dat pe trimestru.(4)edinele extraordinare ale Consiliului Societii se convoac de preedintele acestuia:

a) din iniiativa lui;b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societii;c) la cererea acionarilor care dein cel puin 5% din aciunile cu drept de vot ale Societii;d) la cererea Comisiei de cenzori sau a organizaiei de audit a Societii;e) la propunerea organului executiv al Societii;

(5)Cvorumul necesar pentru inerea edinei Consiliului Societii l constituie prezena majoritii simpledin membrii alei ai acestuia.

(6)La edinele Consiliului Societii, fiecare membru al lui deine un vot. Transmiterea votului de ctre unmembru al Consiliului Societii altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

(7)Deciziile Consiliului Societarii se iau cu votul majoritarii membrilor lui prezeni la edin.(8)n caz de pariate de voturi, votul preedintelui Consiliului Societii este decisiv.(9)Procesul-verbal al edinei Consiliului Societii se ntocmete n termen de 5 zile de la data inerii

edinei, n cel puin doua exemplare, i va cuprinde:a) data i locul inerii edinei;

b) numele i prenumele persoanelor care au participat la edin, inclusiv ale preedintelui isecretarului edinei;c) ordinea de zi;

d) tezele principale ale cuvntrilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui i prenumeluivorbitorilor;e) rezultatul votului i deciziile luate;f) anexele la procesul-verbal.

(10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al edinei Consiliului Societii va fi semnat de preedintele, iar ncazul absenei lui, de vicepreedinte i secretarul edinei, precum i de un membru al ConsiliuluiSocietii.

Articolul 36. Organul executiv al Societii.

(1)Organul executiv al societii funcioneaz n baza legislaiei, statutului societii i regulamentuluiorganului executiv al societii.

(2)Organul executiv al societii asigur ndeplinirea hotrrilor adunrii generale a acionarilor, deciziilorconsiliului societii i este subordonat:

a) consiliului societii; ib) adunrii generale a acionarilor.


17/21

(3)Organul executiv al societii va prezenta trimestrial consiliului societii sau adunrii generale aacionarilor darea de seam asupra rezultatelor activitii sale.

(4)Dac mputernicirile consiliul societii au ncetat, mputernicirile de pregtire i inere a adunriigenerale a acionarilor le exercit organul executiv al societii.

(5)Organul executiv al societii este unipersonal. Din organul executiv al societii nu pot face partepersoanele specificate la art.31 alin.(12) al Legii privind societile pe aciuni.

(6)Organul executiv al societii este obligat s asigure prezentarea consiliului societii, comisiei decenzori i fiecrui membru al acestora a documentelor i a altor informaii necesare pentru ndeplinirea nmod corespunztor a atribuiilor lor.

(7)mputernicirile organului executiv al societii pot fi delegate organizaiei gestionare n temeiul hotrriiadunrii generale a acionarilor i contractului de administrare fiduciar.

(8)Organizaia gestionar a societii nu poate fi persoan afiliat a societii, a registratorului sau aorganizaiei de audit a societii. Organizaia gestionar a societii nu este n drept s ncheie cusocietatea alte contracte, n afar de contractul de administrare fiduciar.

Articolul 37. Comisia de cenzori a societii.

(1)Comisia de cenzori a societii funcioneaz n baza legislaiei, statutului societii i regulamentuluiComisiei de cenzori a societii.

(2)Comisia de cenzori a societii exercit controlul activitii economico-financiare a Societii i sesubordoneaz numai adunrii generale a acionarilor.

(3)Comisia de cenzori a societiise alege pe un termen de 2 ani, n numr de 3 persoane, ei putnd fi aleii revocai de adunarea general.

(4)Membri ai comisiei de cenzori pot fi att acionarii societii, ct i alte persoane, care nu cad subincidena alin.(4) art. 71 alLegii privind societile pe aciuni.

(5)La propunerea Adunrii generale poate fi aleaso rezerv a comisiei de cenzori, din care se completeazcomponena debaz a comisiei n cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numete) n modulstabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrai se face dectre comisia de cenzori.

(6)Majoritatea membrilor comisiei de cenzori i majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi ceteni aiRepublicii Moldova.

(7) n raporturile dintre societate i persoanele care alctuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prinanalogie, regulile mandatului.

(8)Comisia de cenzori a societii exercit controlul obligatoriu al activitii economico-financiare aSocietii timp de un an.

(9)Controalele extraordinare ale activitii economico-financiare a Societii se efectueaz de comisia decenzori a societii:

a) din iniiativ proprie;b) la cererea acionarilor care dein cel puin 10% din aciunile cu drept de vot ale Societii;c) la hotrrea adunrii generale a acionarilor sau decizia consiliului societii.

(10) Persoanele cu funcii de rspundere ale societii snt obligate s prezinte cenzorului toate documentelenecesare pentru efectuarea controlului, inclusiv s dea explicaii orale i scrise.(11) In baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a societiintocmete un raport care va cuprinde:

a) numele i prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;b) motivele i scopurile controlului;c) termenele in care s-a efectuat controlul;

d) aprecierea plenitudinii i autenticitii datelor reflectate n documentele primare, registrelecontabile i drile de seam ale Societii;

e) aprecierea conformitii inerii evidenei contabile i ntocmirii drilor de seam cu cerinelelegislaiei;

f) informaia despre fapte de nclcare a cerinelor legislaiei, actului de constituire i regulamentelor

Societii de ctre persoanele cu funcii de rspundere ale Societii, precum i despre prejudiciulcauzat de aceste persoane;

g) date despre circumstanele care au mpiedicat efectuarea controlului;h) recomandri pe marginea rezultatelor controlului;i) anexe.


18/21

(12) Raportul se semneaz de toi membrii comisiei de cenzori a societii care au participat la control. Daccineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separat carese va anexa la raport.

(13) Rapoartele comisiei de cenzori a Societii se remit organului executiv i consiliului societii, precum iacionarilor care dein cel puin 10% din aciunile cu drept de vot ale societii.

(14) Raportul de activitate al comisiei se prezint adunrii generale a acionarilor.(15) Comisia de cenzori a societiieste in drept:

a)s cear convocarea adunrii generale extraordinare a acionarilor n cazul descoperirii unor

abuzuri din partea persoanelor cu funcii de rspundere ale Societii;b)s participe, cu drept de vot consultativ, la edinele consiliului societii, la adunarea general a

acionarilor.(16) mputernicirile cenzorului Societii pot fi delegate organizaiei de audit n baza hotrrii adunrii

generale a acionarilor i contractului de audit.

CAPITOLUL V. MODUL DE NCHEIERE A TRANZACIILOR DE PROPORII

I N CARE PERSIST CONFLICTUL DE INTERESE

Articolul 38. Noiunea de tranzacie de proporii.

(1)Tranzacia de proporii este o tranzacie sau cteva tranzacii legate reciproc, efectuate direct sau indirect,n ceea ce privete:

a) achiziionarea sau nstrinarea, gajarea sau luarea de ctre societate cu titlu de gaj, darea n arend,locaiune sau leasing ori darea n folosin, darea n mprumut (credit), fidejusiune a bunurilor saua drepturilor asupra lor a cror valoare de pia constituie peste 25% din valoarea activelorsocietii, conform ultimului bilan; sau

b) plasarea de ctre Societate a aciunilor cu drept de vot sau a altor hrtii de valoare convertibile nastfel de aciuni, constituind peste 25% din toate aciunile cu drept de vot plasate ale Societii; sau

c) achiziionarea de ctre orice persoan a unui important pachet de aciuni ale Societii - aciunile

cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societii, convertibile n asemenea aciuni careconstituie peste 25% din totalul aciunilor cu drept de vot plasate ale societii i aflate n proces deplasare.

(2)Prevederile alin.(1) lit.a) nu se extinde asupra tranzaciilor Societii efectuate n procesul activitiieconomice curente prevzute n prezentul act de constituire.

Articolul 39. Modul de incheiere a tranzaciilor de proporii.

(1)Decizia de ncheiere de ctre societate a unei tranzacii de proporii se adopt n unanimitate de toimembrii alei ai consiliului societii dac obiectul acestei tranzacii snt bunurile a cror valoareconstituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societii potrivit ultimului bilan

pn la adoptarea deciziei de ncheiere a acestei tranzacii.(2)Dac la luarea deciziei de ncheiere a unei tranzacii de proporii prevzute la alin.(1) consiliul societii

nu a ajuns la unanimitate, el este n drept s nscrie aceast chestiune n ordinea de zi a adunrii generalea acionarilor.

(3)Hotrrea de ncheiere de ctre societate a unor tranzacii de proporii neprevzute la alin.(1) se ia deadunarea general a acionarilor.

(4)Consiliul societii nu este n drept s adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societii,precum se specific la art.38 alin.(1) lit.a) al prezentului act de constituire, din momentul in caresocietatea a primit aviz referitor la achiziionarea de ctre orice persoan a unui important pachet deaciuni ale societii.

(5) Consiliul societii poate adopta decizii ce rezult doar din obligaiile asumate de ctre societate nainte

de data primirii avizului despre achiziionarea unui important pachet de aciuni.(6)Restricia prevzut la alin.(3) i pierde aciunea din momentul inerii adunrii generale a acionarilor,

convocate ulterior primirii de ctre societate a avizului despre achiziionarea unui important pachet deaciuni.


19/21

(7) Decizia consiliului societii privind ncheierea de ctre societate a unei tranzacii de proporii se public,n termen de 15 zile de la data adoptrii, n denumirea_organului de pres.

Articolul 40. Noiunea de tranzacie cu conflict de interese.

(1)Tranzacia cu conflict de interese este o tranzacie sau cteva tranzacii legate reciproc referitor la carepersoanele interesate:

a) snt n drept s participe la luarea deciziilor privind ncheierea unor astfel de tranzacii; i

b) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacii, interes material ce nu coincide cu intereseleSocietii.

(2)Nu se consider tranzacie cu conflict de interese emisiunea suplimentar de aciuni.(3)Persoana interesat n efectuarea de ctre Societate a tranzaciilor se consider persoana care totodat

este:

a) acionar care deine de sine stttor sau mpreun cu persoanele sale afiliate peste 25% dinaciunile cu drept de vot ale Societii, sau

b) membru al consiliului societii sau organul executiv al societii; precum ic) partener al Societii n tranzacia dat sau n cteva tranzacii legate reciproc; saud) deintor al unei cote considerabile (peste 10%) n capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu

rspundere complet; saue) reprezentant al partenerului Societii n tranzacia datsau n cteva tranzacii legate reciproc ori

intermediar n aceste tranzacii;f) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a) lit. e).

(4)Persoana interesat n efectuarea de ctre societate a unei tranzacii este obligat, pn la ncheierea ei, scomunice n scris interesul su organului de conducere al societii, de competena cruia ine ncheiereaunei astfel de tranzacii.

Articolul 41. Modul de ncheiere a tranzaciilor de proporii i n care persist conflictul de interese.

(1)Orice tranzacie cu conflict de interese poate fi ncheiat sau modificat de societate numai prin deciziaconsiliului societii sau prin hotrrea adunrii generale a acionarilor.

(2)Pn la luarea deciziei privind ncheierea tranzaciei cu conflict de interese, se va constata dac s -arespectat modul de determinare a valorii de pia a bunurilor, n conformitate cu Legea privind societile

pe aciuni i cu legislaia privind piaa valorilor mobiliare.(3)Decizia consiliului societii privind ncheierea tranzaciei cu conflict de interese se ia cu votul unanim al

membrilor alei ai consiliului, care nu snt persoane interesate n ce privete ncheierea tranzaciei.(4)Dac mai mult de jumtate dintre membrii alei ai consiliului societii snt persoane interesate n

efectuarea tranzaciei date, aceasta va fi ncheiat numai prin hotrrea adunrii generale a acionarilor.(5)Hotrrea adunrii generale a acionarilor privind ncheierea tranzaciilor cu conflict de interese, se adopt

cu majoritatea voturilor din numrul total de voturi ale persoanelor care nu sint interesate in incheiereaacestor tranzacii.

(6)

Persoana interesat n efectuarea tranzaciei date va trebui s prseasc pentru ctva timp edinaconsiliului societii sau adunarea general a acionarilor la care, prin vot deschis, se hotrte cu privirela ncheierea acesteia. Prezena acestei persoane la edina consiliului societii sau la adunarea generalse ia n considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consider c aceast

persoan nu a participat la votare.(7)Dac consiliului societii sau adunrii generale a acionarilor nu le erau cunoscute toate circumstanele

legate de ncheierea tranzaciei cu conflict de interese i/sau aceast tranzacie a fost ncheiat prininclcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul societii sau adunarea general este n drept scear conductorului organului executiv al societii:

a) s renune la ncheierea unei astfel de tranzacii ori s o rezilieze; saub) s asigure, n condiiile legislaiei, repararea de ctre persoana interesat a prejudiciului cauzat

societii prin efectuarea acestei tranzacii.

CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETII, DIVIDENDELE I CAPITALUL DE REZERV


20/21

Articolul 42. Profitul (pierderile) Societii.

(1)Profitul (pierderile) Societii se stabilete n conformitate cu prevederile legislaiei.(2)Profitul net se formeaz dup achitarea impozitelor i altor pli obligatorii i rmne la dispoziia

Societii.(3)Profitul net poate fi utilizat pentru:

a) plata dobnzii sau a altor venituri aferente obligaiunilor plasate de societate;b) acoperirea pierderilor din anii precedeni;

c)

formarea capitalului de rezerv;d) plata recompenselor ctre membrii consiliului societii i ai comisiei de cenzori;e) investirea n vederea dezvoltrii produciei;f) plata dividendelor; precum i pentrug) alte scopuri, in corespundere cu legislaia.

(4)Decizia de repartizare a profitului net n cursul anului financiar se ia de consiliul societii, n bazanormativelor de repartizare aprobate de adunarea general a acionarilor, iar hotrrea de repartizare a

profitului net anual se ia de adunarea general anual a acionarilor, la propunerea consiliului societii.

Articolul 43. Modul i termenele de plat a dividendelor ide acoperire a pierderilor Societii.

(1)

Cota-parte din profitul net al Societii, care se repartizeaz ntre acionari n corespundere cu clasele iproporional numrului de aciuni care le aparin, constituie dividend.(2)Societatea are dreptul s plteasc dividende intermediare (trimestriale, semestriale) i anuale pe aciunile

aflate n circulaie.(3)Societatea nu are dreptul s garanteze plata dividendelor.(4)ObligaiileSocietii referitoare la plata dividendelor apar la data anunrii hotrrii privind plata lor.(5)Societatea nu este n drept s ia hotrre privind plata dividendelor:

a) dac, la data lurii hotrrii privind plata dividendelor, Societatea este insolvabil sau platadividendelor va duce la insolvabilitatea ei;

b) dac valoarea activelor nete, conform ultimului bilan al Societii, este mai mic dect capitalul eisocial sau va deveni mai mic n urma plii dividendelor;

c) pn la rscumprarea aciunilor plasate care urmeaz a fi rscumprate;d) pe orice aciuni, dac nu s-a efectuat plata dobinzii scadente la obligaiuni.

(6)Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societii, iar hotrrea cu privire laplata dividendelor anuale se ia de adunarea general a acionarilor, la propunerea consiliului societii.

(7)n hotrrea privind plata dividendelor se va indica:a)data la care este ntocmit lista acionarilor care au dreptul s primeasc dividende;

b)cuantumul dividendelor pe o aciune de fiecare clas aflat n circulaie;c)forma i termenul de plat a dividendelor.

(8)Pentru fiecare plat a dividendelor, consiliul societii asigur ntocmirea listei acionarilor care audreptul s primeasc dividende.

(9)n lista acionarilor care au dreptul s primeasc dividende intermediare vor fi nscrii acionarii i

deintorii nominali de aciuni nregistrai n registrul acionarilor cel mai trziu cu 15 zile pn la luareahotrrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar n lista acionarilor care au dreptul s primeascdividende anuale vor fi nscrii acionarii i deintorii nominali de aciuni nregistrai n registrulmenionat la data fixat de consiliul societii, care nu poate depi termenul de 45 de zile nainte deinerea adunrii generale anuale a acionarilor.

(10) Adunarea general a acionarilor este n drept s aprobe dividendele anuale in cuantum nu mai mic decatdividendele intermediarepltite.

(11) Mrimea dividendelor anunate pe fiecare aciune de aceeai clas trebuie s fie egal, indiferent determenul plasrii aciunilor.

(12) Dividendele se pltesc cu mijloace bneti, cu aciuni sau alte bunuri destinate consumului populaieicivile, a cror circulaie nu este interzis sau limitat de actele legislative.

(13) Termenul de plat a dividendelor se stabilete de organul care a luat decizia de plat n conformitate custatutul societii, ns nu poate fi mai mare de 3 luni de la data lurii deciziei cu privire la plata lor.

(14) Dividendele care nu au fost primite de acionar din vina lui n decurs de 3 ani de la data apariiei dreptuluide primire a lor se trec la venitul Societii i nu pot fi revindecate de acionar.


21/21

Articolul 44. Capitalul de rezerv.

(1)Societatea formeaz un capital de rezerv a crui mrime constituie 10% din capitalul social al Societii. (2)Capitalul de rezerv se formeaz din defalcri anuale din profitul net pn la atingerea mrimii prevzute

de prezentul act de constituire. Volumul defalcrilor se stabilete de adunarea general a acionarilor i vaconstitui nu mai puin de 5% din profitul net al Societii.

(3)Capitalul de rezerv trebuie s fie plasatn active cu lichiditate nalt, care ar asigura folosirea lui n orice

moment.(4) Capitalul de rezerv poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societii i/sau la majorarea

capitalului ei social.

CAPITOLUL VII. NCETAREA ACTIVITII SOCIETII.

Articolul 45. Reorganizarea Societii.

(1)Reorganizarea societii se efectueaz prin fuziune (contopire i absorbie), dezmembrare (divizare iseparare) sau transformare, in conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societile pe aciuni, cu

legislaia antimonopol i cu legislaia cu privire la valorile mobiliare.(2)n cazurile prevzute de legislaia antimonopol i de alt legislaie, reorganizarea societii poate fiefectuat numai cu acordul organului de stat abilitat.

(3)Hotrrea privind reorganizarea Societii se ia de adunarea general a acionarilor Societii, n condiiilei cu respectarea procedurii prevzute de lege .

Articolul 46. Suspendarea activitii Societii.

Societatea, prin hotrrea adunrii generale, poate s i suspende temporaractivitatea, pe o perioad, care s nu depeasc trei ani, n cazul n care nu aredatorii fa de bugetul public naional, precum i fa de ali creditori. Pe perioada

suspendrii activitii societii este interzis desfurarea oricror activiti dentreprenztor.

Articolul 47. Dizolvarea i lichidarea Societii.

(1)Dizolvarea i lichidareaSocietii se efectueaz n condiiile prevzute de Codul civil, Legea privindsocietile pe aciuni.

(2)Hotrrea privind dizolvarea i lichidarea Societii se ia de adunarea general a acionarilorSocietii, n condiiile i cu respectarea procedurii prevzute de lege.

(3)Tranzaciile cu valorile mobiliare ale societii se suspend la data anunrii hotrrii privind

dizolvarea acesteia.

Actul de constituire este ntocmit n 2 (dou) exemplare, ambele avnd aceiai putere juridic.

Fondatorii:

Nume, prenume semntura

Documents

Act de Constituire a Societății Pe Acțiuni