AB „PANEV ĖŽIO BUT Ų ŪKIS“ STRATEGINIS VEIKLOS …AB "Panevėžio butų ūkis" strateginis veiklos planas 2017-2020 metams Page 4 5. Administracin ės patalpos (mokes čių

AB „PANEV ĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ STRATEGINIS VEIKLOS

PLANAS 2017–2020 METAMS

Panevėžys, 2016

AB "Panevėžio butų ūkis" strateginis veiklos planas 2017-2020 metams Page 2

TURINYS

I. BENDRA INFORMACIJA ............................................................................................................................ 3

II. ĮSTAIGOS MISIJA ...................................................................................................................................... 4

III. ĮSTAIGOS TIKSLAI ................................................................................................................................ 4

IV. APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ ......................................................................................................... 6

IV.1 Išorės veiksniai ................................................................................................................................... 6

IV.2 Politiniai veiksniai ............................................................................................................................... 6

IV.3 Ekonominiai veiksniai ......................................................................................................................... 6

IV.4 Socialiniai veiksniai............................................................................................................................. 7

IV.5 Konkurenciniai veiksniai...................................................................................................................... 7

IV.6 Tikslinės grupės įskolinimas................................................................................................................ 7

IV.7 Vidaus veiksniai.................................................................................................................................. 8

IV.8 Teisiniai veiksniai................................................................................................................................ 8

IV.9 Žmogiškieji ištekliai ............................................................................................................................. 9

V. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA............................................................................................................ 10

VI. TECHNINĖS PRIEMONĖS................................................................................................................... 12

VII. FINANSINIAI IŠTEKLIAI ....................................................................................................................... 12

VIII. APSKAITOS TINKAMUMAS................................................................................................................. 13

IX. ĮSTAIGOS STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ ........................................... 13

X. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI.............................................................................................. 16

XI. VEIKLOS STRATEGIJOS KONTROLĖ IR MONITORINGAS................................................................ 21


I. BENDRA INFORMACIJA

Akcinė bendrovė „Panevėžio butų ūkis“ (toliau – akcinė bendrovė) įkurta 1990-09-27.

Akcinės bendrovė kodas 147146714, bendrovės registro duomenys kaupiami ir

saugomi valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale.

Akcinėje bendrovėje dirba 203 darbuotojai. Akcinė bendrovė teikia administravimo ir

techninės priežiūros paslaugas 547 daugiabučiams namams ir 55 visuomeninės paskirties

pastatams; mokesčių surinkimo paslaugą – 38 bendrijoms, tik avarinės tarnybos paslaugą –

17 namų. Aptarnaujamas namų bendrasis plotas sudaro 1,13 tūkst. kv. m.

Akcinei bendrovei priklausantys pastatai:

1. Bendrovės buveinė - Beržų g. Nr. 48, Panevėžys:

Administracinis pastatas, bendras plotas 1091,38 kv. m;

Gamybinis-buitinis pastatas, bendras plotas 1745,02 kv. m;

Dirbtuvės, bendras plotas 446,03 kv. m;

Ūkinis pastatas, bendras plotas 1121 kv. m;

Garažai, bendras plotas 1579,92 kv. m.

Iš viso: Bendras patalpų plotas 5983,35 kv. m, žemės sklypo plotas 1,8785 ha.

2. Butų ūkio tarnyba Nr. 1 - Vilties g. 20A, Panevėžys:

Administracinis pastatas su gamybinėmis patalpomis, bendras plotas

910,88 kv. m;

Garažai, bendras plotas 42,71 kv. m;

Ūkio pastatas, bendras plotas 56,06 kv. m.

Iš viso: Bendras patalpų plotas 1009,65 kv. m, žemės sklypo plotas 0,1250 ha.

3. Butų ūkio tarnyba Nr. 2 - Vilniaus g. 25A, Panevėžys:

Administracinis pastatas, bendras plotas 512,81 kv. m, žemės sklypo plotas

0,0916 ha.

4. 4. Butų ūkio tarnyba Nr. 3 - Dariaus ir Girėno g. 6, Panevėžys:

Administracinis pastatas, bendras plotas 561,34 kv. m, žemės sklypo plotas

0,0504 ha.


5. Administracinės patalpos (mokesčių surinkimo kasa) - Nemuno g. 77,

Panevėžys, bendras plotas 23,17 kv. m, žemės sklypo plotas 0,0064 ha.

6. Pastatas-siurblinė - Aukštaičių g. 80A, Panevėžys, bendras plotas 84,08 kv. m,

žemės sklypo plotas 0,0105 ha.

7. Pastatas- boilerinė - Klaipėdos g. 134A, Panevėžys, bendras plotas 110,97 kv.

m, žemės sklypo plotas 0,0167 ha.

8. Pastatas-dirbtuvės - Parko g. 43A, Panevėžys, bendras plotas 97,97 kv. m,

žemės sklypo plotas 0,0132 ha.

II. ĮSTAIGOS MISIJA

Akcinės bendrovės „Panevėžio butų ūkis“ (toliau – akcinė bendrovė) pagrindinė misija

– daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė

priežiūra ir remontas, negyvenamų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų techninė

priežiūra ir pastatų remonto darbai.

III. ĮSTAIGOS TIKSLAI

Akcinės bendrovės 2015 m. įstatuose yra nurodyti pagrindiniai jos tikslai:

* vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą,

techninę priežiūrą ir remontą, negyvenamųjų patalpų ir visuomeninės paskirties objektų

techninę priežiūrą;

* skatinti ir remti daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimąsi;

* plėsti darbų apimtis;

* integruotis į statybos sektorių;

* siekti teisėtų darbuotojų ir partnerių lūkesčių įgyvendinimo ir t.t.

Vykdydama savo pagrindinius tikslus, akcinė bendrovė administruojamiems

daugiabučiams namams, kuriuose neįsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija arba

nesudaryta jungtinės veiklos sutartis ir daugiabučių namų savininkų bendrijoms bei jungtinės

veiklos sutarčių dalyviams, su kuriais dirbama sutarčių pagrindu, teikia šias paslaugas:

* bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras;


* vykdo nuolatinius stebėjimus;

* sudaro aptarnaujamų pastatų ilgalaikius remonto darbų planus pagal kasmetinių

apžiūrų aktus;

* organizuoja ir vykdo techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų

(sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų) mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo

inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų ) naudojimą;

* skatina ir remia daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimąsi ir jungtinės veiklos

sutarčių sudarymą gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrai;

* konsultuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų vadovus ir jungtinės veiklos

sutarčių dalyvių įgaliotus atstovus bendrojo naudojimo objektų priežiūros, finansų ir

modernizavimo darbų planavimo klausimais;

* moko naujai išrinktus bendrijų vadovus, kaip tvarkyti bendrijos raštvedybą;

* supažindina su pagrindiniais teisiniais aktais, kuriais reikia vadovautis bendrijos

veikloje;

* tvarko bendrijų buhalteriją;

* administruoja kreditus;

* vykdo įvairius pastatų remonto darbus pagal užsakovo prašymus.


IV. APLINKOS IR IŠTEKLI Ų ANALIZĖ

IV.1 Išor ės veiksniai

Įstaigos veiklai daro įtaką politiniai, ekonominiai, socialiniai, konkurenciniai veiksniai bei

tikslinės grupės finansiniai įsipareigojimai.

IV.2 Politiniai veiksniai

AB „Panevėžio butų ūkis“ yra Panevėžio savivaldybės kontroliuojama įmonė, kurioje ji

valdo 77,64 proc. įstatinio kapitalo akcijų. Savivaldybė dalyvauja bendrovės valdyme pagal

Akcinių bendrovių įstatymą (iš 5 valdybos narių miesto savivaldybės deleguoti 3

administracijos atstovai), kontroliuoja bendrovės veiklą (stebėtojų taryba 3 nariai –1

administracijos ir 2 miesto tarybos nariai), paveda vykdyti žodines užduotis. Kita įstatinio

kapitalo dalis pasiskirsto: 21,19 proc. fiziniai asmenys ir 1,17 proc. juridinis asmuo.

Bendrovėje 2016-05-10 iš viso buvo 175 akcininkai. Nors išorinės politinės jėgos neturi

tiesioginės įtakos akcinės bendrovės veiklai, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad didžioji akcijų dalis

priklauso Panevėžio savivaldybei, ji daro didžiąją įtaką bendrovės veiklai bei nustato tikslus

Panevėžio miesto plėtros strateginiame plane. 2014-2020 metų Panevėžio miesto plėtros

strateginiame plane yra nustatyti du tikslai akcinei bendrovei:

1. Dirbti pelningai.

2. Teikti daugiabučių namų gyventojams reikiamas paslaugas.

3. Būti konkurencingais dirbant rinkos sąlygomis.

IV.3 Ekonominiai veiksniai

Akcinei bendrovės veiklai daro įtaką šie išoriniai ekonomikos veiksniai:

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės didinamas minimalus darbo užmokestis.

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuolatos didinamas minimalus darbo užmokestis

verčia laikytis taupymo rėžimo, ieškoti vidinių sąnaudų mažinimo resursų, didinti teikiamų

paslaugų kainas, kad bendrovė galėtų užtikrinti rentabilią veiklą. Bendrovės turimas

gamybinis potencialas leidžia aptarnauti, t. y. teikti paslaugas 1,13 mln. kv. metrų pastatų

naudingo ploto, todėl norint plėsti darbų apimtis, reikės didinti ir gamybinius resursus, o didinti


paslaugų kainas bendrovei neparanku, nes tai skatina vartotojus rinktis konkurentų

paslaugas. Todėl bendrovė stengiasi išlaikyti esamas aptarnaujamų namų apimtis, integruotis

į namų renovacijos procesą bei plėsti mokesčių skaičiavimo ir surinkimo paslaugas bei didinti

teikiamų paslaugų įvairovę.

IV.4 Socialiniai veiksniai

Pagrindiniai akcinės bendrovės teikiamų paslaugų užsakovai yra gyvenamųjų namų

savininkų bendrijos. Daugiabučių namų gyventojai pagrinde yra vyresnio amžiaus žmonės,

nes jaunesnio amžiaus žmonės išsikelia į didesnius miestus, ar išvyksta studijuoti. Vyresnio

amžiaus žmonių pajamos nėra didelės arba jie gyvena iš pensijos (vidutinė socialinio

draudimo pensija Lietuvoje – 266,23 Eur), todėl miesto demografinis senėjimas neleidžia

didinti teikiamų paslaugų kainų, Nuo 2016-06-01 buvo padidintas skaičiavimo centro

atliekamos mokesčių paskaičiavimo paslaugos įkainis (0,013 Eur už 1 kv. m), tai dalis

bendrijų atsisakė dalies kitų perkamų paslaugų, arba iš viso nutraukė sutartis, pasirinkdami

konkurentų teikiamas paslaugas. Todėl akcinė bendrovė stengiasi laikytis taupymo režimo,

kad padidinti akcinės bendrovės pelną.

IV.5 Konkurenciniai veiksniai

Pagrindinis akcinės bendrovės konkurentas yra UAB “Aukštaitijos būstas”, kuris

pradėjo veiklą Panevėžyje prieš 3 metus ir turi tikslą įsitvirtinti šiame paslaugų sektoriuje.

Konkurentas vykdo aršią ir neetišką konkurenciją prieš akcinę bendrovę: turėdamas bendrijų

pirmininkų sąrašus, eina į bendrijų narių susirinkimus iš anksto paruošę balsavimo biuletenius

dėl sutarčių nutraukimo su akcine bendrove; siūlo sudaryti sutartis su jais, motyvuodami, kad

jų paslaugos pigesnės. Turi surinkę akcinės bendrovės teikiamų paslaugų kainoraščius ir

taiko kainų dempingą. Toks elgesys neleidžia akcinei bendrovei didinti paslaugų įkainių ir

siaurina darbų apimtis.

IV.6 Tikslin ės grup ės įskolinimas

Akcinė bendrovė vykdo techninę priežiūrą viso gyvenamojo namo; t.y. prižiūri namo

bendrąsias konstrukcijas, inžinerinę įrangą, paruošia namą šildymo sezonui ir t.t.), o mokestis

renkamas iš jo gyventojų. Tačiau dalis gyventojų nemoka mokesčių. Kai kurie nemoka

piktybiškai, nes nori pigesnių paslaugų, dalis neturi pajamų, dalis išvykę į užsienį ir palikę be


priežiūros butus, todėl ir gaunamas įsiskolinimas. Šiuo metu (2016 m. I ketvirtis) gyvenamųjų

patalpų savininkų (t. y. daugiabučių gyventojų ) įsiskolinimas siekia 296346 Eur., o

negyvenamųjų patalpų (įmonių ar fizinių asmenų nuomojančių negyvenančias patalpas)

17825 Eur. Bendras įsiskolinimas akcinei bendrovei siekia 314171 Eur.

IV.7 Vidaus veiksniai

Akcinės bendrovės veiklos efektyvumas priklauso nuo teisinių veiksnių, bendrovės

organizacinės struktūros, valdymo schemos, žmogiškųjų išteklių, techninių priemonių,

finansavimo šaltinių, apskaitos tinkamumo.

IV.8 Teisiniai veiksniai

Vykdydama savo veiklą, akcinė bendrovė vadovaujasi: Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; Panevėžio miesto Tarybos sprendimais;

Administracijos direktoriaus įsakymais; Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų

bendrijų įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl daugiabučio namo

bendrojo naudojimo objektų administravimo; Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu

dėl daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašo; Aplinkos ministro ir

Energetikos ministro įsakymu dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos

privalomųjų reikalavimų patvirtinimo; Ūkio ministro įsakymu dėl šilumos tiekimo ir vartojimo

taisyklų patvirtinimo; Ūkio ministro įsakymu dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos

priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo; akcinės bendrovės įstatais; bendrovės padalinių

veiklos nuostatais ir kitais vidaus dokumentais.

Akcinė bendrovė yra atestuota vykdyti veiklas, kurios nurodytos įstatuose:

• daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir administravimui

atestatas Nr.037, statinių ir statinio dalies statybos darbams atestatas Nr.3145,

• eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas atestatas Nr. T-0042,

• eksploatuoti elektros įrenginius atestatas Nr. E-0090.

• bendrovėje įdiegtos integruotos statybinės veiklos vadybos sistemos:

• kokybės LST EN ISO 9001:2008,

• aplinkos apsaugos LST EN ISO 14001:2004,


• darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001:2007.

• bendrovei išduota mokėjimo įstaigos licencija Nr.6, suteikianti teisę teikti mokesčių

skaičiavimo ir rinkimo paslaugą.

IV.9 Žmogiškieji ištekliai

Akcinėje bendrovėje dirba 203 darbuotojai. Įmonėje dirbančių darbuotojų atitinkamai

profesijai reikalingas išsilavinimo lygis ir praktinių įgūdžių turėjimas pagal patvirtintus

pareiginius nuostatus. Siekiant išsaugoti ir surasti aukštos kvalifikacijos specialistus, akcinėje

bendrovėje yra numatytos darbuotojų motyvavimo ir skatinimo priemonės, suteikiamos

galimybės nuolat kelti kvalifikaciją, būti perkeltam į aukštesnes pareigas. Akcinėje bendrovėje

yra skatinamas darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimas, užtikrinantis nuolatinį keitimąsi

turimomis žiniomis ir patirtimi, mokymų pagalba. 2015 metais akcinė bendrovė darbuotojų

kvalifikacijos kėlimui skyrė 2814 Eurų.


V. Organizacin ė strukt ūra

Šiuo metu akcinės bendrovės organizacinė struktūra patvirtinta Valdybos posėdžio 2016 m. gruodžio 30 d.

protokolu Nr.6-11. Akcinės bendrovės struktūrą sudaro:

DIREKTORIUS

STEBĖTOJŲ TARYBA

VALDYBA

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS Kokybės tarnyba

VYRIAUSIASIS BUHALTERIS

Apskaitos skyrius

Beržų g. 48

Skaičiavimo centras

Rinkliavų surinkimo kasos

Vilties g. 20A Vilniaus g. 25A Dariaus ir Girėno g. 6 Beržų g. 48A Nemuno g. 77 Aukštaičių g. 4 Kniaudiškių g. 67 Respublikos g. 38

Pastatų ūkio paslaugų

skyrius Beržų g. 48

Administracija

Beržų g. 48

Butų ūkio tarnyba Nr.3

Dariaus ir Girėno g. 6


Vilniaus g. 25A


Vilties g. 20A

Gamybos skyrius Beržų g. 48

Remonto baras

Transporto ir metalo apdirbimo baras

Avarinė tarnyba

Medžio apdirbimo baras

Sandėlis

Elektromonteriai


Valdymo strukt ūra Šiuo metu akcinės bendrovės valdymo struktūra patvirtinta Valdybos posėdžio 2011 m gegužės 19 d. protokolu Nr. 6-8. Valdymo struktūrą sudaro:

Personalo inspektorius

Administracijos

Saugos darbe

Ekonomistas

Juriskonsultantas

Prekyvietės kasininkas

PASTATŲ ŪKIO PASLAUGŲ SKYRIAUS

VADOVAS

Apskaitos operatorius

Buhalteris

Klientų informavimo

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

STEBĖTOJŲ TARYBA

VALDYBA

DIREKTORIUS

BŪT VADOVAS

Inžinierius šilumininkas

Inžinierius-elektrikas

Eksploatavimo organizavimo inžinierius

Sekretorius-kompiuterio

operatorius

Remonto darbų inžinierius

Eksploatavimo technikas

Pastatų ir statinių priežiūros

Inžinierius -mechanikas

Gamybos organizavimo

Vadovaujantysis

Techninės priežiūros

Inžinierius-normuotojas

Gamybos procesoorganizavimo

Sandėlininkas

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS KOKYBĖS KONTROLĖS

TARNYBA

GAMYBOS SKYRIAUS

VADOVAS

Dispečeris

Techninės dokumentacijos

VYRIAUSIASIS BUHALTERIS

Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas

Programuotojas-inžinierius

Buhalteris

Sargas inkasatorius

Buhalteris (darbo užmokesčio apskaita)

Buhalteris (gamybos apskaita)

Buhalteris (žaliavų ir medžiagų apskaita)

Sargas

Kasininkas-buhalteris

Rinkliavų surinkimo kasininkas

Apskaitos operatorius

Kompiuterinių sistemų inžinierius


VI. Technin ės priemon ės

Visų akcinės bendrovės darbuotojų darbo vietos yra kompiuterizuotos, įdiegtos

buhalterinės apskaitos, mokesčių apskaičiavimo ir surinkimo, renovuojamų namų

paskolų skaičiavimo, darbo laiko apskaitos, paslaugų teikimo sutarčių ir davinių registro,

pastatų techninės priežiūros, remonto darbų, medžiagų nurašymo, remonto darbų

sąmatų sudarymo pagal UAB "Sistela“, transporto priemonių apskaitos, transporto

valdymo BCE programos. Akcinė bendrovė turi kompiuterinių sistemų inžinierių,

programuotoją – inžinierių, kurie prižiūri akcinės bendrovės informacinės sistemos

tinklus. Darbo procesas yra kompiuterizuotas, o akcinės bendrovės veikla

organizuojama pasitelkiant elektronines priemones. Komunikacija ir klausimų

sprendimas dažnai sprendžiami elektroniniu būdu, pavyzdžiui, posėdžių medžiaga

tarybos nariams ir darbuotojams išsiunčiama elektroniniu paštu, tokiu būdu medžiaga

yra gaunama labai operatyviai, o taip pat sutaupoma gamtos išteklių. Akcinė bendrovė

turi savo elektroninį puslapį http://www.pbu.lt/, kuriame yra pateikta aktuali informacija

apie bendrovę ir jos teikiamas paslaugas. Puslapyje yra ir klausiame – atsakome

skyrelis. Jame galima rasti jau pateiktus atsakymus į dažniausiai užduodamus

klausimus, taip pat galima teikti užklausas elektroniniu paštu [email protected]. 2015 metais

akcinė bendrovė kompiuterinės įrangos įsigijimui, programų atnaujinimui ir plėtrai skyrė

8738 Eurų. Mokesčių surinkimas yra vykdomas akcinės bendrovės 8 kasose, bankuose,

prekybos centruose, „Perlas“ terminale, spaudos kioskuose priimant grynuosius pinigus

arba mokėjimo kortele. Mokesčius galima pervesti ir naudojantis elektroninės

bankininkystės paslauga, akcinė bendrovė turi atsidariusi atsiskaitomąsias sąskaitas 4

skirtinguose bankuose.

VII. Finansiniai ištekliai

Akcinė bendrovė yra išlaikoma iš paslaugų pardavimo pajamų t. y. imami

mokesčiai iš butų gyventojų už pastato bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą,

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, remonto darbus, taip pat teikiamos

mokesčių ir rinkliavų surinkimo paslaugos.


Akcinės bendrovės pagrindinės veiklos pajamos pastatų bendrojo naudojimo

objektų, įskaitant šildymo ir karšto vandens sistemas, administravimas, nuolatinė

techninė priežiūra ir remontas; daugiabučių namų bendrijoms buhalterinės apskaitos

tvarkymas, paskolų administravimas, pinigų perlaidų paslaugos teikimas. Kitos

bendrovės veiklos pajamos yra gaunamos iš akcinei bendrovei nuosavybės teise

priklausančių patalpų nuomos. Akcinė bendrovė gauna stabilias pajamas vykdyti savo

veiklas. 2014 akcinė bendrovė gavo paslaugų pardavimo pajamų už 2301891 eurų, o

2015 už 2352093.

VIII. Apskaitos tinkamumas

Akcinė bendrovė turi apskaitos skyrių, kuris vadovaudamasis Apskaitos skyriaus

veiklos nuostatais, vykdo akcinės bendrovės buhalterinę apskaitą, užtikrina apskaitos

informacijos patikimumą, objektyvumą, pateikimą laiku, kad informacija būtų objektyvi ir

palyginama.

Akcinės bendrovės apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos pagal

specialius teisės aktus:

• verslo apskaitos standartus;

• Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

• Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;

• kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais

dokumentais ir norminiais aktais.

IX. ĮSTAIGOS STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Remdamiesi atliktos išorės ir vidaus veiksnių analizės rezultatais, nustatome akcinės

bendrovės stipriąsias ir silpnąsias vietas, kurios parodo realias galimybes ir grėsmes.

Įstaigos stipryb ės

• Nedidelė darbuotojų kaita.

Bendrovė darbuotojams suteikia socialines garantijas bei saugias darbo sąlygas,

kelia darbuotojų kvalifikaciją, todėl yra maža darbo kaita.


• Stabilūs pajamų šaltiniai.

Įstaigos silpnyb ės

• Aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimo sunkumai.

• Žemas vidutinis darbo užmokestis.

Įstaigos galimyb ės

• Vesti nuolatinius darbuotojų kvalifikacijos kursus.

• Didinti įmonės konkurencingumą.

• Vykdyti reklamines kampanijas.

Įstaigos gr ėsmės

• Akcinės bendrovės įvaizdžio smukimas jo nepalaikant aktyviais veiksmais.

• Arši konkurencija.

• Akcinės bendrovės finansinių žmogiškųjų išteklių nepakankamumas kokybiškai

įgyvendinti jos funkcijoms.

Galimybi ų įgyvendinimas panaudojant stiprybes

Pagrindinės akcinės bendrovės pajamos gaunamos iš pastatų techninės

priežiūros ir administravimo – 60 proc., mokesčių surinkimo paslaugos kitoms

organizacijoms – 17 proc. ir teikiamų remonto paslaugų – 15 proc. Sutartys su

bendrijomis dėl pastato priežiūros ir administravimo garantuoja stabilias pajamas, todėl

bendrovė gali investuoti į savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, finansuoti reklamines

kampanijas bei didinti įmonės konkurencingumą rinkoje. Taip pat maža darbuotojų kaita

leidžia tikslingai investuoti į esamus darbuotojus, kelti jų kvalifikaciją, kurios rezultatai

bus nukreipti į akcinę bendrovę.

Silpnybi ų eliminavimas pasinaudojant galimyb ėmis


Akcinė bendrovė darbuotojams suteikia socialines garantijas bei saugias darbo

sąlygas, kelia darbuotojų kvalifikaciją, todėl yra maža darbuotojų kaita, tačiau

bendrovėje jaučiamas kai kurių profesijų aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumas.

Kadangi pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus yra sudėtinga dėl finansinių

priežasčių, nors ir bendrovė turi stabilius finansavimo šaltinius, bet efektyviau ši

problema bus sprendžiama kiekvienais metais skiriant finansavimą darbuotojų

kvalifikacijos kėlimui bei sudarant nuolatinių mokymų grafiką, tokiu būdu keliant aukštos

kompetencijos darbuotojų skaičių akcinėje bendrovėje.

Stiprybi ų panaudojimas gr ėsmėms sumažinti

Kadangi akcinė bendrovė turi stabilų pajamų šaltinį iš suteiktų paslaugų (prižiūri

657 pastatus), ji gali investuoti į savo įvaizdžio stiprinimą, kurti reklamines kampanijas,

tokiu būdu pasiektų didesnį vartotojų kiekį kartu ir didintų savo konkurencingumą.

Akcinė bendrovė turi stiprų konkurentą, UAB “Aukštaitijos būstas”, kuris vykdo kainų

dempingą prieš akcinę bendrovę, todėl norint išlikti konkurencingai reikia didinti

vartotojų skaičių, kas gali būti pasiekta aktyviomis reklaminėmis kampanijomis bei

lanksčios kainų politikos taikymu, nes tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl akcinė

bendrovė praranda klientus.

Silpnybi ų eliminavimas gr ėsmėms sumažinti

Išsprendus aukštos kvalifikacijos specialistų trukumą, keliant dabartinių

darbuotojų kompetencijas,


X. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I strateginis tikslas. Pagerinti akcin ės bendrov ės teikiamas paslaugas.

Uždavinys Priemon ės Įgyvendinimo

metai

1.1.Gerinti santykius su

klientais

Santykių gerinimas su klientais vyks

teikiant papildomas konsultacijas

daugiabučių namų gyventojams,

rengiant susitikimus – seminarus

daugiabučių namų bendrijų

pirmininkams aktualiais namo

priežiūros, remonto, administravimo

klausimais, organizuojant lojalių klientų

išvykas į statybų ir remonto tematika

organizuojamas parodas.

2020

1.2. Didinti akcinės

bendrovės

konkurencingumą.

Akcinės bendrovės konkurencingumas

bus didinamas vykdant reklamines

kampanijas ir t.t., taikant lanksčią

paslaugų kainų politiką.

2018

1.3.Kelti darbuotojų

kvalifikaciją

Darbuotojų kvalifikacija bus keliama

nuolatinių mokymų pagalba.

2020

1.4. Klientų finansinių

įsipareigojimų mažinimas.

Diegti programinę procesų valdymo

įrangą, kuri leis pastoviai stebėti klientų

pinigų srautus

2019


II strateginis tikslas. 2. Skatinti nam ų renovacij ą


metai

2.1.Padidinti renovuojamų

namų skaičių.

Renovuojamų namų skaičius bus

didinamas agituojant namo pirmininkus

ir rengiant prezentacijas apie renovuoto

namo privalumus per daugiabučių

gyventojų susirinkimus.

2020

III strateginis tikslas. 3. Pl ėsti statini ų remonto paslaugas


metai

3.1. Padidinti teikiamų

remonto paslaugų apimtis

bei įvairovę, įsisavinant

pažangias technologijas

Remonto paslaugų apimtys bus

didinamos, bendradarbiaujant su

daugiabučių namų savininkų bendrijomis

ir atsižvelgiant į sudarytus ilgalaikius

perspektyvinius planus.

2020

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

1.1. Uždavinys. Gerinti santykius su užsakovais.

Šis uždavinys bus įgyvendintas teikiant papildomas konsultacijas daugiabučių

namų gyventojams, rengiant susitikimus – seminarus daugiabučių namų bendrijų

pirmininkams aktualiais namo priežiūros, remonto, administravimo klausimais,

organizuojant lojalių klientų išvykas į statybų ir remonto tematika organizuojamas

parodas. Nuo 2017 m. iki 2020 m. planuojama pravesti po vieną konsultaciją,


kiekviename daugiabučiame name, kurios metu, daugiabučių namų gyventojai galėtų

išgirsti naujausią informaciją apie padarytus ir planuojamus darbus, apie galimybes ir

naujausias tendencijas.

1.2. Uždavinys. Didinti akcin ės bendrov ės konkurencingum ą.

Akcinės bendrovės konkurencingumas bus didinamas vykdant reklamines

kampanijas ir taikant lanksčią paslaugų kainų politiką. Akcinė bendrovė skirs

finansavimą reklaminei kampanijai, kuri bus plačiai vykdoma Panevėžio mieste. Vienas

iš kampanijos pagrindinių akcentų bus lanksti kainų politika t. y. sudarinėjant sutartis,

klientas galės pasirinkti iš bendrovės teikiamų priežiūros paslaugų paketo reikiamas jam

priežiūros paslaugas ir tokiu būdu nusistatyti sau prieinamą kainą už paslaugas. Per

ketverius metus bus numatytos 2 reklaminės kampanijos pristatančios bendrovės

paslaugas ir lanksčią kainų politiką.

1.3. Uždavinys. Kelti darbuotoj ų kvalifikacij ą.

Akcinė bendrovė turi didžiulį žmogišką kapitalą, joje dirba 203 darbuotojai. Norint

gerinti akcinės bendrovės teikiamų paslaugų kokybę bei didinti konkurencingumą,

būtina kelti ir darbuotojų kvalifikaciją, nes aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai teiks

aukštesnio lygio paslaugas. Šiam tikslui pasiekti bus atlikta darbuotojų apklausa, kokių

Jiems labiausiai trūksta kompetencijų ir kokių gebėjimų ugdymas, jų manymu, prisidėtų

prie kokybiškesnių paslaugų teikimo. Atsižvelgiant į nuomones bei pageidavimus bus

sudaryti darbuotojų nuolatinių mokymų grafikai. Kiekvienais metais, nuo 2017 iki 2020

metų akcinė bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skirs iki 3000 Eurų.

2.1. Uždavinys. Padidinti renovuojam ų namų skai čių.

Renovuojamų namų skaičiaus padidinimas reikalingas norint gerinti akcinės

bendrovės ekonominę būklę, nes tokios paslaugos suteikimas yra ilgalaikis,

reikalaujantis nemažai žmogiškųjų išteklių, kas užtikrina pastovų darbą ir pajamas

akcinei bendrovei. Taip pat Panevėžio miesto savivaldybė yra numačiusi du tikslus

akcinei bendrovei:

1. Dirbti pelningai.


2. Teikti daugiabučių namų gyventojams reikiamas paslaugas.

Būtent renovuojamų namų skaičiaus didinimas padės bendrovei didinti savo

pelningumą bei suteikti vieną reikalingiausių paslaugų daugiabučių namų gyventojams,

nes dauguma daugiabučių Panevėžyje yra sovietinio laikmečio statybos ir ypač

neefektyviai paskirstantys šilumą. Taip pat renovuojamų namų skaičiaus padidinimas

pagerintų bendrą Panevėžio miesto įvaizdį. Renovuojamų namų skaičius bus didinamas

agituojant namo pirmininkus ir rengiant prezentacijas apie renovuoto namo privalumus

per daugiabučių gyventojų susirinkimus, asmeninius susitikimus.

3.1.Uždavinys. Pl ėsti statini ų remonto paslaugas

Remonto paslaugų apimtys bus didinamos, bendradarbiaujant su daugiabučių

namų savininkų bendrijomis ir atsižvelgiant į sudarytus ilgalaikius perspektyvinius

planus. Numatomi einamieji remontai prižiūrimuose objektuose, daugiabučių namų

pirmininkai bus skatinami neapleisti nekilnojamo turto techninės būklės.


PLANUOJAM Ų LĖŠŲ POREIKIS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI

Norint efektyviai įgyvendinti strateginio veiklos plano tikslus, būtina nusimatyti finansavimą nurodytiems

uždaviniams:

Planuojamas l ėšų poreikis 2017–2020 metams (tūkst. Eur)

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Uždavinys Investicijos Darbo

užmokestis

Investicijos Darbo

užmokestis

Investicijos Darbo

užmokestis

Investicijos Darbo

užmokestis

1.1. uždavinys 2 5 2 5 2 6 2 6

1.2. uždavinys 2 1 2 2 2 2 3 3 1.3. uždavinys 3 - 3 - 4 - 4 - 1.4. uždavinys - - 5 2 7 3 - - 2.1. uždavinys 1 1 1 1 1 1 1 1 3.1. uždavinys 2 - 2 - 2 - 3 -

VISO 10 7 15 10 18 12 13 10

PAJAMOS

Bendrosios

veiklos pajamos

2400 2500 2550 2600


XI. VEIKLOS STRATEGIJOS KONTROL Ė IR MONITORINGAS

Už strategijos įgyvendinimo kontrolę bus atsakingas Direktoriaus pavaduotojas,

kuriam direktoriaus įsakymu, bus priskirta papildoma funkcija stebėti ir kontroliuoti kaip

vykdomas strateginis veiklos planas.

Kiekvienais metais vyks valdybos posėdis, kurio metu direktoriaus pavaduotojas,

valdybai, pristatys strateginio veiklos plano įgyvendinimo progresą, o valdybos nariai

nuspręs ar jis įgyvendinamas tinkamai, vertins pasiektus rezultatus ir priims sprendimus

dėl strateginio veiklos plano gerinimo.

Documents

AB „PANEV ĖŽIO BUT Ų ŪKIS“ STRATEGINIS VEIKLOS …AB "Panevėžio butų ūkis" strateginis veiklos planas 2017-2020 metams Page 4 5. Administracin ės patalpos (mokes čių