Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
หนงสอบอกกลาวเรยกประชมสามญผถอหน
ประจ าป 2563
บรษท คนทร กรป โฮลด งส จ ากด (มหาชน) วนศกรท 26 มถนายน 2563
เวลา 10.00 น.
ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11
เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร
เพอความสะดวกในการลงทะเบยน ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทจะมาประชม
โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยน พรอมหลกฐานแสดงตน และหนงสอมอบฉนทะ (ถาม)
มาแสดงตอพนกงานลงทะเบยนในวนประชมดวย (สงทสงมาดวย 7 ของหนงสอเชญประชม)
เนองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคตดตอเชอไวรสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดงนน เพอเปนการปองกนการแพร
ระบาดของ COVID-19 และอ านวยความสะดวกใหแกผถอหนทอาจจะไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทฯ จงขอความ
รวมมอจากผถอหนโปรดมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระเพอออกเสยงลงคะแนนแทนการมาประชมดวยตนเอง
ทงน บรษทฯ ไดจดใหมมาตรการตางๆ เพอปองกนการแพรระบาด และมการตรวจวดอณหภมรางกายกอนเขาประชม
งดแจกของทระลก เพอใหสอดคลองตาม
แนวทางการก ากบดแลกจการทด
หนา 1 ของ 50
- 11 มถนายน 2563
เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563
เรยน ทานผถอหน
สงทสงมาดวย 1. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562 (ในวาระท 1)
2. รายงานประจ าป 2562 (ในวาระท 2 และ 3)
3. ขอมลของกรรมการทไดรบการเสนอชอเพอเลอกต งเปนกรรมการ (ในวาระท 5)
4. ค านยามกรรมการอสระ (ในวาระท 5)
5. ขอมลประวตและประสบการณการท างานของผสอบบญช (ในวาระท 7)
6. ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน
7. หนงสอมอบฉนทะ
8. ค าช แจง เรอง เอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวมประชม เพอ
ลงทะเบยน และออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน
9. แผนทของสถานทจดการประชมผถอหน
ดวยคณะกรรมการบรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ไดมมตใหจดประชมสามญผถอหนประจ าป 2563
ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน
เขตปทมวน กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระการประชมดงตอไปน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562
บรษทฯ ไดจดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562 และไดจดท ารายงานการประชมดงกลาวสงให
ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชย ภายในระยะเวลา 14 วน ตามทกฎหมายก าหนด นบแตวนทประชมสามญผถอหน
พรอมท งเผยแพรทางเวบไซตของบรษทฯ www.cgholdings.co.th
ความเหนของคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562
เมอวนท 26 เมษายน 2562 ดงกลาว รายละเอยดแสดงตามส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562
ปรากฏตามสงทสงมาดวย 1
คะแนนเสยงทใช
มตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
วาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2562
บรษทฯ ไดสรปผลการด าเนนงาน และการเปลยนแปลงทส าคญ ซงเกดขนประจ าป 2562 ดงมรายละเอยดปรากฏในรายงาน
ประจ าป 2562
หนา 2 ของ 50
ความเหนของคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอรบทราบรายงานผลการด าเนนงานและรายงานประจ าป 2562 ของ
บรษทฯ รายละเอยดแสดงในรายงานประจ าป 2562 ปรากฏตามสงทสงมาดวย 2
คะแนนเสยงทใช
วาระนไมมการลงมตจากผถอหน เนองจากเปนวาระเพอทราบ
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2562 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว
หลกการและเหตผล
เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บรษทฯ จงไดจดท างบการเงนประจ าปสนสดวนท
31 ธนวาคม 2562 ซงผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชแลว จงขอเสนอใหทประชมผถอหนอนมต
ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและเหนชอบงบการเงนของบรษทฯ ประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ดงมรายละเอยด
แสดงในรายงานประจ าป 2562 ปรากฏตามสงทสงมาดวย 2 หวขอ งบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงน โดยงบการเงนไดผานการ
ตรวจสอบโดยนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6797 ผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช
จ ากด แลว เหนควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562
ความเหนของคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรษทเหนควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตงบการเงนประจ า ป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562
ซงผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชและไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยสรปสาระส าคญไดดงน
หนวย : บาท
งบการเงนรวม ป 2562 งบการเงนเฉพาะบรษทฯ ป 2562
สนทรพย 8,825,468,918 7,330,601,989
หนสน 3,064,416,077 1,070,352,880
สวนของผถอหน 5,761,052,841 6,260,249,109
รายไดรวม 1,042,058,761 220,825,110
คาใชจายรวม 939,990,787 162,855,620
ก าไร (ขาดทน) สทธส าหรบป 83,560,222 46,064,077
ก าไร (ขาดทน) ตอหน (บาท : หน) 0.0190 0.0106
คะแนนเสยงทใช
มตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
วาระท 4 พจารณาการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายเงนปนผลประจ าป 2562
หลกการและเหตผล
เน องจากในป 2562 ผลประกอบการของบรษ ทฯ มก าไรสทธ 46,064,077 บาท หรอคด เปนก าไรตอห น 0.0106 บาท
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 61 ไดก าหนดใหบรษทฯ ตองจดสรรก าไรสทธ
ประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหาของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา และจงน าก าไรสวนทเหลอจาย
เปนเงนปนผล ประกอบกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ก าหนดให “ในกรณปกต คณะกรรมการบรษท มนโยบายทจะเสนอใหท
หนา 3 ของ 50
ประชมผถอหนของบรษทฯ พจารณาจายเงนปนผลประจ าปใหแกผถอหนในแตละป ในอตราทไมต ากวารอยละ 60 ของก าไรสทธหลงจากหก
ภาษเงนไดนตบคคลประจ าปแลว” และเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบงคบของบรษทฯ
ขอ 59 ก าหนดใหการจายเงนปนผลดงกลาว ตองไดรบการอนมตจากผถอหน
ดงนน คณะกรรมการจงเหนสมควรจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายเงนปนผลประจ าป 2562
ใหแกผถอหน เนองจากบรษทมความจ าเปนทจะตองส ารองเงนสดไวเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนส าหรบขยายการด าเนนงานของบรษท โดยม
รายละเอยด ดงน
รายละเอยดการจายเงนปนผล ประจ าป 2561 ประจ าป 2562
1. ก าไรสทธ (บาท) 42,053,373 46,064,077
2. การจดสรรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย (บาท) 2,102,669 2,303,204
3. อตราเงนปนผลตอหน (บาท) งดจายเงนปนผล งดจายเงนปนผล
4. รวมเปนเงนปนผลทตองจายท งสน (บาท) - -
5. อตราเงนปนผลตอก าไรสทธ (รอยละ) - -
ความเหนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย จ านวน
2,303,204 บาท และอนมตงดการจายเงนปนผลประจ าป 2562
คะแนนเสยงทใช
มตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
วาระท 5 พจารณาเลอกต งกรรมการบรษทฯ แทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ
หลกการและเหตผล
เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 21 ในการประชมสามญ
ผถอหนประจ าป 2563 มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระจ านวน 3 ทาน ไดแก
1) นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ
3) นายทอมม เตชะอบล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร
ความเหนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
ตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 21 ก าหนดใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท งหมด ตองออกจากต าแหนงตามวาระ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณากล นกรองรายชอกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ ไดแก นายนพนธ
วสษฐยทธศาสตร นางจตรมณ สวรรณพล และ นายทอมม เตชะอบล แลวเหนวา กรรมการท ง 3 ทาน มความรความสามารถเหมาะสมกบการ
ประกอบธรกจของบรษทฯ มคณสมบตครบถวน และไมมลกษณะตองหามตามขอบงคบของบรษทฯ และ/หรอกฎหมายทเกยวของ อกท งยงได
ปฎบตหนาทในปทผานมาเปนอยางดและมการเขารวมประชมอยางสม าเสมอ ท งน ไมมผถอหนเสนอชอบคคลเขาเลอกต งเปนกรรมการ จง
เหนสมควรเสนอใหกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง
หนา 4 ของ 50
ความเหนของคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรษทไดพจารณาอยางรอบคอบและระมดระวงแลวเหนวา กรรมการทไดรบการเสนอชอท ง 3 ทานในคร งน ไดผาน
กระบวนการกล นกรองวา เปนผมความรความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ อนจะเปนประโยชนตอการประกอบธรกจของบรษทฯ ม
คณสมบตครบถวน และไมมลกษณะตองหามตามขอบงคบของบรษทฯ และ/หรอกฎหมายทเกยวของ โดยบคคลทจะเสนอชอใหเปนกรรมการ
อสระ จะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ ท งน ไมมผถอหนเสนอชอบคคลเพอเขารบการพจารณา
เลอกต งเปนกรรมการ จงเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาเลอกต งกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระท ง 3 ทาน กลบเขา
ด ารงต าแหนงกรรมการตออกวาระหนง ท งน รายละเอยดเกยวกบอาย สดสวนการถอหนในบรษทฯ วฒการศกษา ประสบการณท างาน และ
ประวตการเขาประชมของกรรมการแตละทาน แสดงตามประวตกรรมการ ปรากฏตามสงทสงมาดวย 3 และค านยามกรรมการอสระ ปรากฏ
ตามสงทสงมาดวย 4
คะแนนเสยงทใช
มตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2563
หลกการและเหตผล
เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 28 ก าหนดใหกรรมการม
สทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทฯ ตามททประชมผถอหนจะพจารณา โดยกรรมการมสทธไดรบเงนคาจาง เบยประชม คาพาหนะ สวสดการ
และคาตอบแทนอน ตลอดจนมสทธเบกเงนคารบรองและคาใชจายใดๆ อนเกยวเนองกบการท างานตามระเบยบของบรษทฯดวย จงเหนสมควร
เสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมต
ความเหนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณาอตราคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดยอยเปรยบเทยบอางอง
กบบรษทจดทะเบยนทอยในกลมอตสาหกรรมเดยวกนแลว เหนวาอตราคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดยอย ประจ าป 2562 ยงคงม
ความเหมาะสม จงเหนควรเสนอพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563 ในอตราเดมเทากบอตราคาตอบแทนประจ าป 2562 ดงน
คาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดยอย
1. คาตอบแทน
ต าแหนง
มตทประชมผถอหน
ประจ าป 2561
(บาท/เดอน)
มตทประชมผถอหน
ประจ าป 2562
(บาท/เดอน)
น าเสนอทประชมผถอหน
ประจ าป 2563
(บาท/เดอน)
ประธานกรรมการ 100,000 100,000 100,000
รองประธานกรรมการ 55,000 55,000 55,000
กรรมการ 45,000 45,000 45,000
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
30,000 30,000 30,000
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000
คณะกรรมการชดยอยอน
- ประธาน
- กรรมการ
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
หนา 5 ของ 50
โดยมเงอนไขการจายคาตอบแทน ดงตอไปน
1) การจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดยอยอน ใหเหมาจาย
เปนรายเดอนเฉพาะเดอนทมการประชม
2) ใหพนกงานทด ารงต าแหนงเปนกรรมการบรษทฯ ไดรบคาตอบแทนในอตราเดยวกนกบกรรมการบรษทฯ ทานอน
สวนพนกงานทด ารงต าแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ไมไดรบคาตอบแทนดงกลาว
3) ใหมผลต งแตเดอนพฤษภาคม 2563 เปนตนไป หลงจากไดรบอนมตจากทประชมผถอหน
2. บ าเหนจ
หลกเกณฑการจายคาบ าเหนจกรรมการ เปนดงตอไปน
1) ใหจายเงนบ าเหนจกรรมการไดไมเกน 4 เทาของอตราคาตอบแทนรายเดอน โดยใหประธานคณะกรรมการชดยอย
ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทน คณะก รรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการดานการก ากบดแลกจการทด ไดรบเงนบ าเหนจเพมอก 1 เทาของ
อตราคาตอบแทน
2) ใหค านวณคาบ าเหนจกรรมการททกทานจะไดรบตามสดสวนการเขาประชมในป 2563 ดงน
ก) เขาประชมมากกวารอยละ 75 ไดรบรอยละ 100 ของอตราเงนบ าเหนจทค านวณได
ข) เขาประชมนอยกวาหรอเทากบรอยละ 75 ไดรบรอยละ 50 ของอตราเงนบ าเหนจทค านวณได
ค) กรรมการทมสทธไดรบเงนบ าเหนจจะตองปฏบตหนาทในต าแหนงกรรมการตลอดท งป 2563 (วนท 1 มกราคม –
วนท 31 ธนวาคม 2563)
3. ผลประโยชนอนๆ ไมม
ความเหนของคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหน เพอพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ซงไดแก คณะกรรมการการลงทน คณะกรรมการ สรรหาและพจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการดานการก ากบดแลกจการทด และคณะกรรมการบรหารความเสยง ตามทคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเสนอ
ท งน ใหมผลใชบงคบต งแตเดอนพฤษภาคม 2563 เปนตนไป
คะแนนเสยงทใช
มตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง
วาระท 7 พจารณาแตงต งผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2563
หลกการและเหตผล
เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ .ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 55 ทก าหนดให
ทประชมสามญผถอหนแตงต งผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชของบรษทฯ ทกป โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส
ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป 2563 จงเหนสมควรเสนอใหแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส
ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป 2563 ดงมรายชอตอไปน
1) นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6797 และ/หรอ
2) นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4301 และ/หรอ
3) นายยงยทธ เลศสรพบล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6770 และ/หรอ
4) นางนสากร ทรงมณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5035
หนา 6 ของ 50
ท งน ขอมลประวต และประสบการณท างานของผสอบบญช รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 5
ในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด จดหาผสอบ
บญชรบอนญาตรายอนของ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ท าหนาทแทน
โดยก าหนดคาสอบบญชส าหรบป 2563 เปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท ตอป
ความเหนคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวมความเหนวา ผสอบบญชตามรายชอดงกลาวขางตน ไมมความสมพนธ และ/หรอมสวนได
เสยกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว อกท งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส
ไชยยศ สอบบญช จ ากด มความเชยวชาญในการตรวจสอบธรกจการลงทน และธรกจการเงน มความนาเชอถอ และปฏบตหนาทในปทผานมา
ไดเปนอยางด โดยบรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน) หรอ “บรษทยอย” ไดพจารณาแตงต งผสอบบญชสงกดบรษท ดลอยท ทช
โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ดวยเชนเดยวกน
ส าหรบคาสอบบญชทเสนอส าหรบป 2563 เปนการเสนอคาสอบบญชส าหรบกลมบรษท (บรษทฯ และบรษทยอย) โดยคาสอบบญช
ในสวนของบรษทฯ เปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท ซงเทากบคาสอบบญชป 2562 โดยคาสอบบญชดงกลาวยงไมรวมคาบรการอน (Non-
audit Fee) ทบรษทฯ จะจายตามจรง จงเหนวาคาสอบบญชอยในอตราทเหมาะสม
ความเหนของคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรษทเหนชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาแตงต ง
ผสอบบญชจาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป 2563 ตามรายละเอยดขางตน
โดยก าหนดคาสอบบญชเปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท โดยมขอมลประกอบการพจารณา ดงน
ขอมลประกอบการพจารณา ป 2562 ป 2563
ส านกงานสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
คาบรการสอบบญช (Audit Fee) บาท 1,180,000 1,180,000
คาบรการอน (Non Audit Fee) บาท - -
ชอผสอบบญช/จ านวนปของการเปนผสอบบญช นายวลลภ วไลวรวทย / ปท 3 นายวลลภ วไลวรวทย / ปท 4
คะแนนเสยงทใช
มตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
วาระท 8 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายต วแลกเงน และ/หรอหนก และ/หรอตราสารหนอนใด มลคารวม ณ ขณะใดขณะหนง
ไมเกน 3,500,000,000 บาท
หลกการและเหตผล
ตามทบรษทฯ มแผนขยายการลงทนในธรกจทมศกยภาพ เพอแสวงหาโอกาสในการสรางรายไดเพอผลตอบแทนทเพมขน จงมความ
จ าเปนตองหาแหลงทนเพอรองรบแผนขยายการลงทนดงกลาว จงขอความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท ในการเสนอใหทประชมผถอหน
พจารณาอนมตการออกและเสนอขายต วแลกเงน และ/หรอหนก และ/หรอตราสารหน อนใด มลคารวม ณ ขณะใดขณะหนงไมเกน
3,500,000,000 บาท หรอในเงนสกลอนในจ านวนเทยบเทา ซงถอเปนชองทางเพมเตมในการระดมทน โดยรายละเอยดดงน
ประเภท: ชนดระบชอผถอหรอไมระบชอผถอ ประเภทดอยสทธหรอไมดอยสทธ อาจมหรอไมมประกน และอาจม
หรอไมมผแทนผถอตราสารหน
จ านวนเงนรวม: ไมเกน 3,500,000,000 บาท หรอในเงนสกลอนในจ านวนเทยบเทา
อาย: ไมเกน 5 ป นบแตวนทออกตราสารหน
หนา 7 ของ 50
การจดอนดบความนาเชอถอ: BBB- โดยบรษท ทรสเรทตง จ ากด
วธการจดสรร: เสนอขายในประเทศ และ/หรอ ตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรอ ผลงทนสถาบน และ/หรอ ผลงทน
โดยเฉพาะเจาะจงหรอเปนการท วไปและในการออก และเสนอขายตราสารหนจะออกและเสนอขายคราว
เดยวเตมจ านวนหรอหลายคราวกได
การไถถอนกอนครบอาย: ผถอตราสารหนมสทธหรอไมมสทธขอใหบรษทฯ ไถถอนตราสารหน กอนครบก าหนด และ/หรอ บรษทฯ
อาจมหรอไมมสทธไถถอนตราสารหน กอนครบก าหนด ท งน เปนไปตามเงอนไข ขอตกลงและเงอนไขของ
ตราสารหนทจะออกในแตละคราว
ความเหนคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการออกและเสนอขายตราสารหน วงเงนไมเกน
3,500,000,000 บาท ตามเงอนไขทเสนอขางตน โดยใหคณะกรรมการบรษทมอ านาจด าเนนการตางๆ ดงตอไปน
1) ก าหนดรายละเอยดและเงอนไขอนๆ ทเกยวของกบการออกและเสนอขายตราสารหน เชน การก าหนดอตราดอกเบย ลกษณะการ
ขายตราสารหน จ านวนตราสารหนทจะออกและเสนอขายในแตละคราว ประเภทของตราสารหนหลกประกน ราคาเสนอขายตอหนวย อาย
ระยะเวลาการไถถอนกอนก าหนด วธการช าระเงนตนและดอกเบย วธการจดสรร และรายละเอยดการเสนอขาย เปนตน
2) เขาเจรจา ตกลง ลงนามในสญญา เอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานทจ าเปนทเกยวของกบตราสารหน ซงรวมถงการ
ตดตอและการยนค าขออนญาตหรอผอนผนเอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของกบการออกและเสนอ
ขายตราสารหน และการน าตราสารหน เขาจดทะเบยนในตลาดรองท งในประเทศและตางประเทศ
คะแนนเสยงทใช
มตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน
วาระท 9 เรองอน ๆ (ถาม)
คณะกรรมการบรษทไดก าหนดวนทก าหนดรายชอผมสทธเขารวมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมสามญผถอหนประจ าป 2563
(Record Date) ในวนท 29 พฤษภาคม 2563
ท งน เนองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคตดตอเชอไวรสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยกรมควบคมโรค กระทรวง
สาธารณสขไดออกประกาศใหโรค COVID-19 เปนโรคตดตออนตราย ดงนน เพอเปนการปองกนการแพรระบาดของ COVID-19 และอ านวย
ความสะดวกใหแกผถอหนทอาจจะไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทฯ จงขอความรวมมอจากผถอหนโปรดมอบฉนทะใหแกกรรมการ
อสระเพอออกเสยงลงคะแนนแทนการมาประชมดวยตนเอง โดยผถอหนสามารถสงค าถามเกยวกบการประชมผถอหนมาถงคณะกรรมการของ
บรษทฯ ลวงหนากอนวนประชมผถอหน ซงบรษทฯ จะเปดรบค าถามจากผถอหนถงวนพธท 24 มถนายน 2563
อนง หากทานไมสามารถมารวมประชมได และประสงคจะแตงต งบคคลอนซงบรรลนตภาวะแลว เขารวมประชมและออกเสยงแทน
ในการประชมคร งน โปรดกรอกรายละเอยดและลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะแบบ ก หรอแบบ ข ตามทไดแนบมาพรอมนแบบใดแบบ
หนงเทาน น รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 9 หรอในกรณทผถอหนเปนผลงทนตางประเทศ และแตงต งใหคสโตเดยนในประเทศไทย
เปนผรบฝากและดแลหน สามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะแบบ ค ไดจากเวบไซตของบรษทฯ www.cgholdings.co.th ท งน บรษทฯ
ขอความรวมมอจากทานโปรดสงหนงสอมอบฉนทะพรอมส าเนาบตรประชาชน หรอเอกสารทเกยวของมายงบรษทฯ เพอแสดงความเปนผถอ
หน หรอผแทนผถอหนทมสทธเขารวมประชม ภายในวนพธท 24 มถนายน 2563 โดยจดสงมาท
สายเลขานการบรษทและกฎหมาย
บรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด(มหาชน)
132 อาคารสนธร ทาวเวอร 3 ช น 20 ถนนวทย แขวงลมพน
เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศพท 0 2256 7999 ตอ 1707, 1709
หมายเลขโทรสาร 0 2256 7888
Email address: [email protected]
หนา 8 ของ 50
หากทานประสงคทจะมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระ บรษทฯ ขอเรยนวาบรษทฯ มกรรมการอสระ ซงมไดมความสมพนธทางเครอ
ญาตกบผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษทฯ รวมถงไมเปนผทมสวนรวมในการบรหารงาน ไมเปนผใหบรการทางวชาชพ และ ไมม
ความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ ดงน
1) นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 80 ป อยบานเลขท 307/ข
หมท 2 ต าบลปาโมก อ าเภอเมองปาโมก จงหวดอางทอง
มสวนไดเสยพเศษในวาระท 5 พจารณาเลอกต งกรรมการ เนองจาก ไดรบการเสนอชอใหเลอกต งกลบเขาเปนกรรมการ
อกวาระ
มสวนไดเสยในวาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย
2) พลต ารวจเอกวรพงษ ชนภกด กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ อาย 62 ป อยบานเลขท 79/307 ถนนปญญา
อนทรา แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรงเทพมหานคร
มสวนไดเสยในวาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย
3) นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ อาย 67 ป อยบานเลขท 18 ซอยบางแค 3
แขวงบางแค เขตบางแค กรงเทพมหานคร
มสวนไดเสยพเศษในวาระท 5 เนองจาก ไดรบการเสนอชอใหเลอกต งกลบเขาเปนกรรมการอกวาระ
มสวนไดเสยในวาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย
ท งน ในการมอบฉนทะใหกรรมการอสระ โปรดระบชอและรายละเอยดของกรรมการอยางนอย 2 คน เนองจากกรณทกรรมการ
ทานใดไมสามารถเขาประชมได กรรมการคนทเขาประชมจะไดเปนผรบมอบฉนทะเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน
แทนทานได
จงขอเรยนเชญทานผถอหนโปรดเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร รายละเอยดแสดงตามแผน
ทของสถานทจดประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวย 9 โดยบรษทฯ จะเปดใหทานผถอหนหรอผรบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนและยนเอกสาร
หรอหลกฐานเพอการตรวจสอบ ณ สถานทประชมไดต งแตเวลา 9.00 น. ของวนประชม เพอความสะดวกรวดเรวในการลงทะเบยนโปรดน า
แบบฟอรมลงทะเบยนเขารวมการประชมผถอหน ประจ าป 2563 มาในวนประชมผถอหนดวย
ขอแสดงความนบถอ
( นายสดาวธ เตชะอบล )
ประธานกรรมการ
หนา 9 ของ 50
รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562
บรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน)
วนศกรท 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ หองบอลรม ชน 4 โรงแรมบลสตน สวรรณ พารค วว
เลขท 9 ซอยตนสน ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร
กรรมการผเขารวมประชม จ านวน 9 ทาน คดเปนสดสวนรอยละ 100 ของกรรมการท งหมด
1. นายสดาวธ เตชะอบล ประธานกรรมการ
2. นายสรพล ขวญใจธญญา รองประธานกรรมการ
3. นายเดช น าศรกล กรรมการอสระ
4. นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. พลต ารวจเอกวรพงษ ชนภกด กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายทอมม เตชะอบล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร
8. นายพสทธ วรยะเมตตากล กรรมการ
9. ดร.วรพฒน เพชรคปต กรรมการ
กรรมการผลาประชม
-ไมม-
ผบรหารทเขารวมประชม
1. นายอรรณพ เกษตระทต ผอ านวยการ สายกลยทธองคกร
2. นายกววฒน โพธานนท ผอ านวยการ ฝายการลงทน
3. นายวรเดช สฤชกล ผอ านวยการ สายบญชและการเงน
4. นายพทกษพล รงโรจนสวรรณ เลขานการบรษท
ผเขารวมประชม
1. นายวลลภ วไลวรวทย บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด (ผสอบบญช
ของบรษทฯ)
2. นายตฤน รตนจนทร บรษ ท วระวงค, ชนวฒน และพารทเนอรส จ าก ด ท าหน าท
สงเกตการณในการประชมและเปนสกขพยานการนบคะแนนในท
ประชม
นายพทกษพล รงโรจนสวรรณ เลขานการบรษท รายงานวา ณ เวลา 14.00 นาฬกา มผถอหนทมาประชมดวยตนเองและผทรบมอบ
ฉนทะเขารวมประชม จ านวน 137 ราย เปนจ านวน 3,071,414,272 หน หรอคดเปนรอยละ 70.82 ของหนทจ าหนายไดท งหมด ครบเปนองค
ประชมตามขอบงคบของบรษทฯ
นายสดาวธ เตชะอบล ประธานกรรมการ ซงท าหนาทเปนประธานในทประชม (ซงตอไปน เรยกวา “ประธานทประชม”) ไดกลาวเปด
การประชม และมอบหมายใหเลขานการบรษท แจงองคประชมและชแจงข นตอนการประชมและหลกเกณฑการลงคะแนนในแตละวาระ เพอให
การประชมสามญผถอหนด าเนนไปอยางเปนระเบยบเรยบรอย
สงทสงมาดวย 1
หนา 10 ของ 50
เลขานการบรษท ไดชแจงข นตอนการประชมและหลกเกณฑการลงคะแนนในแตละวาระ ดงน
1. ขนตอนการประชม
ในการประชมจะมการด าเนนการประชมเรยงตามวาระทแจงไวตามหนงสอเชญประชม โดยผด าเนนการประชมจะแจงรายละเอยด
ของแตละวาระกอนการลงคะแนน
2. สทธในการแสดงความเหน
หากผถอหนทานใดมขอคดเหน หรอขอซกถาม กรณายกมอขนพรอมแจงชอ จากนนใหผถอหนแจงขอคดเหนหรอขอซกถาม เพอให
ทประชมตอบขอซกถามดงกลาว
1) การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระใหนบหนงเสยงตอหนงหน ซงผถอหน หรอผรบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนนเพยง
อยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง โดยจะไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปนบางสวนได
2) ในกรณมอบฉนทะ
2.1 ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานน การลงคะแนนเสยง
ของผรบมอบฉนทะวาระใด ไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมถอเปนการ
ลงคะแนนเสยงของผถอหน
2.2 หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไวไม
ชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากทระบไวในหนงสอมอบฉนทะ รวมถงกรณทมการ
เปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ผรบมอบฉนทะมสทธทจะพจารณา และลงคะแนนเสยงแทนไดตามทเหนสมควร
3) ส าหรบใบคะแนนในสวนทเหนดวย ซงไมไดเกบระหวางวาระการประชม ขอใหทกทานสงคนหลงจากจบการประชม ณ บรเวณ
ทางออกของหองประชม
3. วธปฏบตในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ
1) ประธานทประชมจะเปนผเสนอใหผถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยจะมการสอบถามความเหนจากทประชมวา
ผถอหนทานใดไมเหนดวย หรองดออกเสยง
2) หากไมมผไมเหนดวยและ/หรองดออกเสยง ใหถอวาทประชมมมตเปนเอกฉนทส าหรบวาระนน แตหากมผไมเหนดวยและ/
หรองดออกเสยง ผน นตองแจงชอนามสกลและจ านวนเสยงในบตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาท เพอน าจ านวนเสยงของผไม
เหนดวยและ/หรองดออกเสยงนนไปหกออกจากจ านวนเสยงของผเขารวมประชมท งหมด เมอไดคะแนนสทธเทาไหร กจะถอ
เปนคะแนนเสยงในการพจารณาวาระนน ยกเวนวาระทมผรองขอใหลงคะแนนเสยงดวยวธการอน
3) ประธานทประชมจะแถลงคะแนนเสยงทใชใหทประชมทราบเปนรายวาระ ยกเวนกรณเจาหนาทนบคะแนนลาชา ประธานท
ประชมจะด าเนนการประชมตอไปและจะแจงมตใหทประชมทราบเมอเจาหนาทด าเนนการรวบรวมคะแนนแลวเสรจ
4. การสงค าถามลวงหนา
บรษทฯไดประกาศผานเวปไซตของบรษทฯ ในการเปดโอกาสใหผถอหนสามารถสงค าถามลวงหนามายงบรษทฯ ภายในวนท
19 เมษายน 2562 ไดทสายเลขานการบรษทและกฎหมาย หรอ [email protected] ซงในชวงเวลาดงกลาว ไมมผถอหนทาน
ใดสงค าถามมายงบรษทฯ
5. การเผยแพรหนงสอเชญประชม
ท งน เพอใหผถอหนสามารถเขาถงรายละเอยดการประชมสามญผถอหนประจ าปในคร งน บรษทฯ ไดท าการเผยแพรหนงสอเชญ
ประชมท งภาษาไทยและภาษาองกฤษ ไวบน website พรอมท งแจงขาวตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ต งแตวนท 27 มนาคม 2562
6. ตวแทนผถอหนรายยอย
เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด จงขออาสาสมครจากผถอหนรายยอย เพอเปนตวแทนอสระ และเปนคนกลางในการ
ตรวจสอบการนบคะแนนเสยง โดยม นายยทธพงษ อนทรพาณชย ผรบมอบฉนทะจากผถอหน อาสาเปนตวแทนผถอหนรายยอยในการเขา
รวมสงเกตการณการตรวจสอบการนบคะแนนเสยง
หนา 11 ของ 50
กอนเรมการประชม เลขานการบรษทไดรายงานเกยวกบความคบหนาของการขอรบรองในโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานทจรตวา ตามทบรษทฯ ไดยนขอใหคณะกรรมการแนวรวมปฏบตฯ พจารณาใหการรบรองในไตรมาสท 3/2561 นน
คณะกรรมการแนวรวมปฏบตฯ ไดมมตใหการรบรองบรษทฯ เปนทเรยบรอยแลว โดยบรษทฯ ไดรบมอบใบประกาศแนวรวมตอตานคอรรป
ชนในภาคเอกชนไทย เมอวนองคารท 26 กมภาพนธ 2562 ทผานมา
จากนน ประธานทประชมไดกลาวเปดด าเนนการประชม และไดแจงตอทประชมวา ตามท เลขานการบรษทไดรายงานใหทราบวาม
ผถอหนเขารวมประชมครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ แลว จงไดเรมด าเนนการประชมตามวาระการประชม ดงตอไปน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 เมอวนท 27 เมษายน 2561
ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา บรษทฯ ไดจดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 เมอวนท
27 เมษายน 2561 และไดจดท ารายงานการประชมดงกลาวสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชย ภายใน
ระยะเวลา 14 วน ตามทกฎหมายก าหนด นบแตวนทประชมสามญผถอหน พรอมท งเผยแพรทางเวบไซตของบรษทฯ
www.cgholdings.co.th
คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน
ประจ าป 2561 เมอวนท 27 เมษายน 2561 ดงกลาว รายละเอยดแสดงตามส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561
เมอวนท 27 เมษายน 2561
เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวาใน
วาระน คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
มตทประชม ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 เมอวนท 27 เมษายน 2561 ดวยคะแนนเสยงขางมาก
ของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน
มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยง
ลงคะแนน
เหนดวย 3,071,901,224 100.00
ไมเหนดวย 0 0.00
งดออกเสยง 1,950,000 0.00
บตรเสย 0 0.00
หมายเหต: ระหวางการประชมในวาระท 1 ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจ านวน 5 ราย เปนจ านวน 2,436,952 หน ดงนน จ านวนผถอ
หนทเขารวมประชมในวาระน จงมจ านวนท งสน 142 ราย รวมเปนจ านวนหนท งสน 3,073,851,224 หน และบรษทไดเปดโอกาส
ใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงท าใหผลของคะแนนในวาระท 1 เพมขน
วาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561
ประธานทประชมรายงานตอทประชมวา บรษทฯ ไดจดสงรายงานผลการด าเนนงานใหแกผถอหนซงอยในรายงาน
ประจ าป 2561 เรยบรอยแลว อกท ง คณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนสมควรเสนอรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ
ประจ าป 2561 เพอใหทประชมผถอหนรบทราบ ประธานทประชมจงขอมอบหมายให นายทอมม เตชะอบล กรรมการและ
ประธานเจาหนาทบรหาร เปนผรายงาน
นายทอมม เตชะอบล กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร รายงานวา ต งแตเรมจดต งเปนบรษทโฮลดงส ไดม
มมมองวา ธรกจหลกทรพยเปนธรกจทมการแขงขนกนคอนขางมาก จงจ าเปนทจะตองปรบโครงสรางจากการเปนบรษท
หลกทรพยมาเปนบรษทโฮลดงส ซงบรษทมวสยทศนวาจะเปนบรษททท าธรกรรมทมการเตบโตอยางรวดเรว โดยมกลยทธการ
หนา 12 ของ 50
ลงทนในบรษททมความหลากหลาย มากกวาแคธรกจหลกทรพย ลงทนโดยใชโครงสรางบวกกบประสบการณทแมนย า เพอสราง
ผลตอบแทนทย งยนใหแกผถอหน ซงการผลกดนใหแผนการด าเนนงานส าเรจขนมาไดน น มอย 2 ปจจย ปจจยแรกคอตองหา
กลมเปาหมายในการลงทน และเขาไปด าเนนการลงทนเพอขยายธรกจ ปจจยทสองคอ มงเนนในการปรบปรงและผลกดนบรษทท
อยในเครอขายการบรหารใหมผลตอบแทนทมากทสด ส าหรบโครงสรางในปจจบนไมไดมการเปลยนแปลงไปมากจากปทผานมา
ซงหลกๆ มท งสน 4 บรษท อนไดแก บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน) “CGS” ท าธรกจเกยวกบหลกทรพย บรษท
คนทร กรป ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน) “CGD” เปนบรษทพฒนาอสงหารมทรพย บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอมเอฟ
ซ จ ากด (มหาชน) “MFC” เปนบรษทบรหารจดการกองทน และบรษท ผาแดง อนดสทร จ ากด (มหาชน) “PDI” เปนบรษท
เกยวกบพลงงานทดแทน
ส าหรบผลการด าเนนงานตามงบการเงนสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ของบรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด
(มหาชน) “CGH” มผลการด าเนนงานขาดทนอยท 35 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบป 2560 ซงมผลการด าเนนงานเปนก าไรอยท
235 ลานบาท มรายไดรวมในป 2560 อยท 851 ลานบาท และมรายไดรวมในป 2561 อยท 671 ลานบาท เหตผลทมการขาดทน
เกดจาก 2 ปจจยหลกคอ ก าไรจากลงทนลดลงจากป 2560 จากผลก าไร 221 ลานบาท ลดลงในป 2561 เหลอเพยง 56 ลานบาท
เปนผลมาจากในชวงเดอนธนวาคม 2561 ภาวะของตลาด มความแกวงคอนขางมาก เกดขนจากทอเมรกากบจนรบกนในเรองของ
เทรดวอร ซงท าใหตลาดทนท งของไทยและตางประเทศ ปรบตวลงคอนขางเรวและกะทนหน ท าใหบรษทไดรบผลกระทบตามไป
ดวย ปจจยทสอง มาจากสวนแบงก าไรจากบรษทในเครอลดลง จากในป 2560 ไดรบอยท 243 ลานบาท ลดลงในป 2561 เหลอ
34 ลานบาท อนเนองมาจาก PDI ขาดทนคอนขางมาก ซงเกดขนจากการท PDI ท าธรกจเกยวกบสงกะสมากอน มความ
จ าเปนตองปดเหมองและหยดด าเนนการธรกจดงกลาว เนองจากสมปทานและแรหมด จงอยในชวงภาวะท PDI ก าลงปรบตวและ
ปรบโครงสรางอย ซงหากดในสวนของรายไดอนๆ ทมผลเปนบวก อนเนองมาจากรายไดในสวนของคาธรรมเนยมจากการซอขาย
หลกทรพย ไดมการเตบโตมากขนจากในป 2560 ไดรบอยท 206 ลานบาท ขนมาถง 218 ลานบาทในป 2561 ในสวนของ
คาธรรมเนยมจากการซอขายสญญาซอขายลวงหนา มการเตบโตขนอยางชดเจน จากในป 2560 อยท 8 ลานบาท ขนมาถง 82
ลานบาทในป 2561 อกท งในสวนของรายไดจากการใหบรการ และ Margin Loan กไดรบผลก าไรทเพมขนกวาป 2560
สวนของคาใชจาย มตนทนดานการเงนทเพมขนมาจาก 12 ลานบาท เปน 82 ลานบาทในป 2561 อนเนองมากจากม
การออกเสนอขายหนกเตรยมไวเพอการลงทน
งบการเงนเฉพาะกจการของ CGH ในป 2561 มผลก าไรอยท 195 ลานบาท ลดลงจากป 2560 บาท ซงมผลก าไร
อยท 295 ลานบาท เปนผลมาจากก าไรจากการลงทนลดลง เนองจากเทรดวอรในเดอนธนวาคม ท าใหทรพยสนในสวนของหน
และตราสารหนมการปรบตวลงอยางกะทนหน อยางไรกตาม ยงมผลก าไรอยถง 28 ลานบาท
คาใชจายไมมการเปลยนแปลงอยางทมนยส าคญ โดยยงมตนทนทางการเงนเพมขนมาจาก 16 ลาน เปน 69 ลาน
บาท อกท งคาใชจายรวมยงลดลงในป 2561 จาก 169 ลาน บาทเปน 153 ลาน จงมผลก าไรอยท 42 ลานบาท
สดสวนของรายไดมาจากการปรบโครงสรางและการขยายธรกจโดยการลงทนในธรกจอนๆ ในป 2561 CGS
สามารถขยายทมการตลาดไดเพมขน เมอเทยบกบก าไรทไดรบสวนแบงจากบรษทในเครอทลดลง ท าใหรายไดจากคาธรรมเนยม
จากการซอขายหลกทรพยเพมขน จากรอยละ 25.2 เปนรอยละ 48.7 ในสวนของสวนแบงก าไรจากบรษทในเครอทลดลง จากในป
2560 สวนแบงก าไรอยทรอยละ 28.5 ในป 2561 ลดลงมาอยทรอยละ 5.6
นอกจากน หากพจารณาจากกราฟจะพบวา ในป 2560 PDI มผลก าไรสทธอยท 905 ลานบาท แตในป 2561 มผล
ขาดทนอยท 42 ลานบาท เปนผลมาจากธรกจเหมองแรทหยดไป สวนแบงก าไรจงลดลงตามไปดวย ซงมผลตางอยท 235 ลาน
บาท จงเปนปจจยหลกทท าใหผลการด าเนนงานของป 2561 มความแตกตางกบป 2560 อยางมนยส าคญ
ปจจบนในป 2561 CGH มสนทรพยอยท 9,160 ลานบาท มสวนของทนอยท 5,887 ลานบาท และมหนสนระยะ
ยาวทยงจายดอกเบยอยท 1,248 ลานบาท หากพจารณาดแลว จะเหนวาเปนอตราทถอวาไมมาก ในสวนของงบการเงนเฉพาะ
กจการไมไดมการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญ ในป 2561 สวนของการลงทนในปจจบนมอย 1,077 ลานบาท และมเงนลงทน
หนา 13 ของ 50
เผอขายอยท 1,109 ลานบาท ทรพยสนทลงทนอยในบรษทลกและบรษทในเครอ มอย 3,489 ลานบาทในหลกทรพย และมอยใน
ธรกจอนๆ อก 1,502 ลานบาท
หากดในชารตของงบการเงน เปรยบเทยบระหวางป 2560 และ ป 2561 จะเหนวาไมไดมกา รเปลยนแปลงอยางม
นยส าคญ มลคาของทรพยสนทมการลงทนและมลคาการลงทนของบรษทลกและบรษทในเครอมอตราทใกลเคยกบปทผานมา
อยางไรกตาม CGH มอตราสวนหนสนตอทน อยทรอยละ 0.20 ซงถอวาต า และหมายความวา บรษทฯ มก าลงเพยงพอหากม
ความจ าเปนทจะตองลงทนเพมเตมในอนาคต
ประธานเจาหนาทบรหารไดน าเสนอตอทประชมเกยวกบการด าเนนงานของบรษท และบรษทในเครอโดยสรปแตละ
บรษทในป 2561 และรายงานแผนงานส าหรบป 2562 ดงน
CGS ธรกจหลกทรพทยมการปรบตวและสามารถเพมรายไดในเกอบทกหนวยงาน โดยมสวนแบงทางการตลาด
เพมขนอยางชดเจน ในป 2560 อยต ากวารอยละ 1 ซงในป 2561 เพมขนมาอยทประมาณรอยละ 1.5 รวมถง TFEX เพมขน
อยางชดเจนจากรอยละ 0.5 มาอยทประมาณรอยละ 8 ซงปจจบนเราเปน Top 5 ของในตลาดหนของประเทศไทย อกท งยงมการ
ขยายธรกจอนๆ ทจะมาชวยเสรมรายไดใหอกดวย มการจดต ง Private wealth department เพอท าธรกรรมเกยวกบการ
จ าหนายหนวยลงทนและหนกใหกบลกคา โดยไดเพมบคลากรในสวนของ Investment Banking เขามาเสรม และจดต งทม
Private fund management ซงปจจบนมลกคาถง 5 ราย ซงคาดวาในปลายป 2562 น จะเตบโตไปไดอยางรวดเรว
ส าหรบแผนงานป 2562 ธรกจหลกทรพยของบรษทฯ มแนวโนมทจะเตบโตขนอก จากการทไดสรรหาทมการตลาด
เขามาใหม จากนนจะเพมในสวนของ Private fund Business ซงปจจบนบรษทฯ ไดมการเจรจารายใหญอยหลายราย ในสวน
ของ IPO Pipeline มมากขน ซงคาดวาในปลายปน จะม IPO อกหลายตวทจะจดจ าหนายโดย CGS หากดจากกราฟจะเหนวา
รายไดของป 2561 ทมอย 534.79 ลานบาท คาดวาเปาหมายทคาดการณไวจะเพมข นไดอกมาก โดยคาดวาจะมาจากการท
บคลากรใหมทจะท ารายไดคาธรรมเนยมใหกบบรษทฯ ได และอกสวนจากผลตภณฑของบรษททคาดไววาจะขยายตวในป 2562
PDI ด าเนนธรกจเกยวกบสงกะสมายาวนานถง 40 ป และไดมการปรบโครงสรางธรกจเนองจากสมปทานหมดลง
จ าเปนตองปดเหมองและชะลอธรกจเกยวกบสงกะสท งหมด แตยงมแผนส ารองในการขยายธรกจพลงงานทดแทน ซงในเดอน
มนาคมป 2561 ไดเรม COD โรงไฟฟา Solar Farm ทจงหวด Nogata ประเทศญป น มขนาดรวมท งสนจ านวน 50 เมกกะวตต
แบงเปนทไทย 37 เมกกะวตต และทญป น 13 เมกกะวตต ซงธรกจ Solar Farm นมรายไดทสามารถหลอเลยง PDI ไดใน
ระหวางทอยในการปรบโครงสราง
ส าหรบในป 2562 PDI มแผนงานทจะหยดธรกนเทรดดงสของสงกะส ปจจบน PDI มมตจะหยดธรกจน เนองจาก
มการใชเงนสดหมนเวยนของบรษทคอนขางมาก และมผลก าไรทไมคอยมาก PDI คาดวาจะเอาทรพยสนทไมไดใชในการ
ด าเนนการธรกจเหมองออกมาขาย เพอเกบเอาเงนกลบมาเพอหาธรกจใหมในการลงทนทจะสรางผลก าไรไดอยางรวดเรว
เปาหมายเพอจะน าเงนทไดมาไปหาธรกจใหมๆ ทสามารถสรางรายไดทนท
MFC เปนบรษทหลกทรพยจดการกองทนทมความแขงแกรงอยางสม าเสมอ มสนทรพยภายใตการจดการ จ านวน
463,753 ลานบาท มกองทนจ านวน 254 กองทน นอกจากน ในปทผานมา MFC ไดจดต งกองทนอยางหลากหลาย อาท เชน
Thailand Future Fund (TFFIF) ซง MFC ไดเขามาบรหารอยทจ านวน 45,000 ลานบาท อกท งยงไดเขามาบรหารกองทน
ส ารองเลยงชพ จาก 3 กองทนใหญ ไดแก การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย จ านวน 23,654,390 ลานบาท ธนาคารกรงไทย
จ านวน 9,063 ลานบาท และธนาคารออมสน จ านวน 7,129 ลานบาท
ส าหรบแผนงานในป 2562 MFC มการขยายธรกจ โดยไดเพมจ านวนบคลากรระดบ Senior เขามารวมงานมากขน
ม CEO และ CIO ใหมจากตางประเทศ และปจจบน MFC ก าลงจดต งบรษทลกทสงคโปร เพอเขาถงกลมเปาหมายอยางนก
ลงทนจากตางประเทศ ทจะมาลงทนในประเทศไทย ซงถอวาเปนโอกาสทดและยงไมเคยเกดขนกบบรษทอน
CGD ปจจบนประกอบดวยธรกจพฒนาอสงหารมทรพย งานบรการ การศกษา และโครงการคาปลกในประเทศไทย
ซง CGH ไดถอหนอย ปจจบน CGD ไดพฒนาโครงการ Chao Phraya Estate มาราวๆ 4 ปแลว คาดวาจะแลวเสรจในเวลา
อนใกลน โดยมโรงแรม 2 แหงทอยภายใตโครงการน ไดแก Capella Bangkok และ Four Seasons Residences ทใกลจะ
หนา 14 ของ 50
แลวเสรจในอก 2 เดอนขางหนา และยงม Four Seasons Hotel คาดวาจะเปดตวในไตรมาสท 2 หรอ 3 ของป 2562 ซงคาดวา
หลงจากโครงการสรางเสรจแลว จะสามารถรบรรายไดทกลบมาไดอยางชดเจน
ส าหรบแผนงานในป 2562 CGD ไดลงทนในโครงการใหม บรเวณพระราม 3 ซงโครงการน ประกอบไปดวย
Residential towers จ านวน 2 ตก และมแผนงานทจะสรางโรงเรยนนานาชาตอยในบรเวณเดยวกน ซงเปนแผนงานทนาตดตาม
และคาดวาหากส าเรจจะสามารถเพมรายไดใหมากขนไปอก
เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานทประชมชแจงวา ในวาระน เปนการรายงานผลการ
ด าเนนงานเพอทราบ จงไมไดมการลงมต
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2561 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว
ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา
112 บรษทฯ จงไดจดท างบการเงนประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบ
บญชแลว จงขอเสนอใหทประชมผถอหนอนมต
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและเหนชอบงบการเงนของบรษทฯ ประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ดง
รายละเอยดแสดงในรายงานประจ าป 2561 ปรากฏตามสงทสงมาดวย 2 หวขอ งบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงน โดย
งบการเงนไดผานการตรวจสอบโดยนายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6797 ผสอบบญชจากบรษท ด
ลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด แลว เหนควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนประจ าป สนสดว นท
31 ธนวาคม 2561
คณะกรรมการบรษทเหนควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตงบการเงนประจ าป สนสดวนท 31
ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจากผสอบบญชและไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
โดยสรปสาระส าคญไดดงน
เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวาใน
วาระน คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
มตทประชม ทประชมมมตอนมตงบการเงนประจ าป 2561 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว
ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน
มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน
เหนดวย 3,071,901,224 100.00
ไมเหนดวย 0 0.00
งดออกเสยง 1,950,000 0.00
บตรเสย 0 0.00
งบการเงนรวม ป 2561 งบการเงนเฉพาะบรษทฯ ป 2561
สนทรพย 9,160,116,027 7,584,461,272
หนสน 3,273,376,774 1,149,566,351
สวนของผถอหน 5,886,739,253 6,434,894,921
รายไดรวม 582,119,231 195,440,325
คาใชจายรวม 676,853,548 177,686,904
ก าไร(ขาดทน)สทธส าหรบป (34,947,901) 42,053,373
ก าไร(ขาดทน) ตอหน (บาท : หน) (0.0081) 0.0097
หนา 15 ของ 50
วาระท 4 พจารณาการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายปนผลประจ าป 2561
ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา เนองจากในป 2561 ผลประกอบการของบรษทฯ มก าไรสทธ
42,053,373 บาท หรอคดเปนก าไรตอหน 0.0097 บาท โดยบรษทฯ มหนาทตามกฎหมายทจะตองจดสรรก าไรสทธไวเปนทน
ส ารองตามกฎหมายในจ านวนไมนอยกวารอยละหาของก าไรสทธประจ าป นอกจากน ในป 2562 บรษทฯ มความจ าเปนทจะตอง
ส ารองเงนสดไวเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนส าหรบขยายการด าเนนงานของบรษท และรองรบการลงทนทอาจจะเกดขนในอนาคต
ดงนน คณะกรรมการจงเหนสมควรจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และงดจายเงนปนผลใหแกผถอหน โดยม
รายละเอยด ดงน
รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2559 ป 2560 ป 2561
1. ก าไรสทธ (บาท) 300,700,256 126,314,328 42,053,373
2. การจดสรรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย
(บาท)ไมนอยกวารอยละหา (5) ของก าไรสทธ
ประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา
(ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอย
กวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน
15,035,013 6,315,716 2,102,669
3. อตราเงนปนผลตอหน (บาท) 0.02774 0.035 -
4. รวมเปนเงนปนผลทตองจายท งสน (บาท) 120,301,953 151,791,640 -
5. อตราเงนปนผลตอก าไรสทธ (รอยละ) 40.01 120.17 -
คณะกรรมการเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 2,102,669 บาท และอนมตงดการจายเงนปนผลประจ าป 2561
นายสมชย สชาตเจรญยง ผถอหนมาดวยตนเอง ไดสอบถามตอท ประชมวา แนวโนมของ PDI จะดขนและจะ
มรายไดเพมเขามาใหกบ CGH หรอไม และเปนการตดสนใจทผดหรอไมทท าการลงทนใน PDI เนองจากไดรบทราบมาวา
PDI ไมมการปนผลในปน ดวยเรองของแรในเหมองหมด จงไดรบผลก าไรลดนอยลง ท าให CGH ไมมรายไดเขามา และเปน
ผลกระทบตอผถอหนทไมไดรบเงนปนผลในปน
ประธานทประชมไดแจงตอผถอหนวา PDI เปนบรษททแขงแกรงและทาง CGH มความม นใจอยางมากในการ
เขาไปลงทน ในเรองของการท PDI ตองปดเหมองนน เนองจากผลกระทบของแรทหมดลง จงท าใหตองปดเหมองและท าการ
พนฟสภาพแวดลอมโดยรอบใหกลบมาโดยเรว สงท PDI ก าลงเรงท าอย คอการปดเหมองและขายโรงงานทมอย หากไดขาย
โรงงานออกไป กจะมรายไดเขามา หากเกบโรงงานไวกจะตองสญเสยตนทนในการจางบคลากรเขาไปบรหารดแล ซง PDI ยงม
ธรกจเกยวกบ Solar Farm จงเปนสวนทสรางรายไดใหกบ PDI แตเนองจากตอนนอยในระหวางการปรบโครงสรางใหม จงท า
ใหมรายจายในสวนของการบรหารจดการและสวนของการเพมบคลากรมมากกวารายได ซงคาดวาหาก PDI สามารถซอหรอ
เขาไปลงทนในธรกจใหมได จะสรางผลก าไรใหกบ PDI ไดในปหนาไดในทนท และ CGH ในฐานะผถอหนรายใหญกจะไดรบ
เงนปนผลกลบมาไดอยางแนนอน
นายสถตร นพฐนรเศรษฐ ผถอหนมาดวยตนเอง ไดกลาวสอบถามตอทประชม 2 ขอ ดงน
1. ในปนท CGH งดจายเงนปนผล ท งๆ ทงบเฉพาะกจการมผลก าไร 42 ลานบาท ถงแมวางบรวมจะขาดทน
แตยงก าไรสะสม 600 กวาลานบาท ในปทแลวไดจายเงนปนผลหนละ 0.035 บาท รวมเปนเงนท งหมด 151 ลานบาท เมอไดด
ยอดรวมท งหมดแลว มความเหนเสนอตอทประชมผถอหนวา ขอใหมมตแกไขใหอนมตจายเงนปนผลในปน 0.01 บาท เพอ
เปนแรงจงใจใหกบผถอหนรายยอยตอไป
หนา 16 ของ 50
2. บรษทยอย เกงก แคปปตอล ทท าธรกจพลงงานและใหกยมเงนโดยมหลกประกน ตองการทราบถงการ
ด าเนนธรกจเปนไปไดไกลมากนอยเพยงใด และประสบผลส าเรจตามเปาหมายหรอไมอยางไร
นายทอมม เตชะอบล ประธานเจาหนาทบรหาร กลาวรายงานตอทประชมวา ตามทไดกลาวมาโดยตลอด
เกยวกบสงส าคญของ CGH นนคอการหากจการลงทน ซง CGH และ PDI อยในชวงเวลาใกลเคยงกน ไดผานการปรบตว
และลดบคลากรลงมาเชนกน ซงในป 2561 CGH ไดมการออกหนกเนองจากมมมมองวาตองขยายธรกจ จงไดศกษาและ
วเคราะหโครงการหลายโครงการ และจนถงปจจบนกยงท าเชนนอย จงมมมมองวาควรเกบเงนไวหรอไมกอาจจะตองกเงนเพม
เพอน าเงนมาลงทนในโครงการตางๆ ตอไป
ในสวนของบรษท เกงก แคปปตอล มการกอต งเมอป 2559 มเปาหมายเพอรองรบโครงการทเกยวกบ Solar
Farm ในประเทศ ซงในชวงเวลานน รฐบาลมการประกาศนโยบายเกยวกบการท า Solar Farm เพมขนมาจ านวนมาก แต
เนองจากโครงการน ไมไดรบการอนมตจากรฐบาล ทางบรษทฯ จงไมไดด าเนนการเกยวกบโครงการน ตอไป จงไดเรมศกษา
เกยวกบธรกจการปลอยกในสวนของเงนทมอย ซงมมมมองวาเปนการบรหารเงนของบรษทฯ มากกวา จงมแนวโนมวา หากม
โอกาสดๆ จะสามารถน าเงนนไปปลอยกได แต ณ ปจจบนไดมการศกษาโครงการใหญอย จงไมไดน าเงนสวนนไปปลอยก
เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดย
แจงวา ในวาระน คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
มตทประชม ทประชมมมตอนมตการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายปนผล ประจ าป 2561 ดวยคะแนน
เสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน
มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน
เหนดวย 3,072,026,420 100.00
ไมเหนดวย 0 0.00
งดออกเสยง 1,962,000 0.00
บตรเสย 0 0.00
หมายเหต: ระหวางการประชมในวาระท 4 ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจ านวน 2 ราย เปนจ านวน 137,196 หน ดงนน จ านวนผถอ
หนทเขารวมประชมในวาระน จงมจ านวนท งสน 144 ราย รวมเปนจ านวนหนท งสน 3,073,988,420 หน และบรษทไดเปด
โอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงท าใหผลของคะแนนในวาระท 4 เพมขน
วาระท 5 พจารณาเลอกต งกรรมการบรษทฯ แทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ
กอนเรมประชมในวาระน เพอใหการลงคะแนนเสยงเปนไปดวยความโปรงใสและเพอปฏบตตามหลกการก ากบดแล
กจการทด จงขอเรยนเชญกรรมการทมสวนไดเสยในวาระน จ านวน 4 ทาน ไดแก นายสรพล ขวญใจธญญา นายเดช น าศรกล
พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด และ ดร.วรพฒน เพชรคปต ออกจากทประชม
ประธานทประชมไดรายงานตอทประชม เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษท มหาชนจ ากด พ.ศ.2535 มาตรา
71 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 21 ในการประชมสามญ ผถอหนประจ าป 2562 มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
จ านวน 4 ทาน ไดแก
1) นายสรพล ขวญใจธญญา รองประธานกรรมการ (ไมมอ านาจ)
2) นายเดช น าศรกล กรรมการอสระ (ไมมอ านาจ)
3) พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ (ไมมอ านาจ)
4) ดร.วรพฒน เพชรคปต กรรมการ (มอ านาจ)
หนา 17 ของ 50
ความเหนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 21 ก าหนดใหกรรมการ
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท งหมด ตองออกจากต าแหนงตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนได
พจารณารายชอกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ ไดแก นายสรพล ขวญใจธญญา นายเดช น าศ รกล พล.ต.อ.วรพงษ
ชนภกด และ ดร.วรพฒน เพชรคปต แลวเหนวา กรรมการท ง 4 ทาน มความรความสามารถเหมาะสมกบการประกอบธรกจของ
บรษทฯ มคณสมบตครบถวน และไมมลกษณะตองหามตามขอบงคบของบรษทฯ และ/หรอกฎหมายทเกยวของ อกท งยงได
ปฎบตหนาทในปทผานมาเปนอยางดและมการเขารวมประชมอยางสม าเสมอ จงเหนสมควรเสนอใหกลบเขาด ารงต าแหนง
กรรมการอกวาระหนง
คณะกรรมการบรษทเหนวากรรมการทไดรบการเสนอชอท ง 4 ทานในคร งน มความรความสามารถ ประสบการณใน
ดานตางๆ อนจะเปนประโยชนตอการประกอบธรกจของบรษทฯ มคณสมบตครบถวน และไมมลกษณะตองหามตามขอบงคบ
ของบรษทฯ และ/หรอกฎหมายทเกยวของ จงเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาเลอกต งกรรมการทพนจาก
ต าแหนงตามวาระท ง 4 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการตออกวาระหนง ท งน รายละเอยดเกยวกบอาย สดสวนการถอหนใน
บรษทฯ วฒการศกษา ประสบการณท างาน และประวตการเขาประชมของกรรมการแตละทาน แสดงตามประวตกรรมการ
ปรากฏตามสงทสงมาดวย 3 และค านยามกรรมการอสระ ปรากฏตามสงทสงมาดวย 4
เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวา ในวาระน
คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
มตทประชม ทประชมมมตอนมตเลอกต งกรรมการบรษทฯ แทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอ
หนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน
(1) นายสรพล ขวญใจธญญา ต าแหนง รองประธานกรรมการโดยทประชมมมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมา
ประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน
มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน
เหนดวย 3,072,058,410 100.00
ไมเหนดวย 0 0.00
งดออกเสยง 1,950,010 0.00
บตรเสย 0 0.00
(2) นายเดช น าศรกล ต าแหนง กรรมการอสระ โดยทประชมมมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออก
เสยงลงคะแนน ดงน
มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน
เหนดวย 3,072,058,420 100.00
ไมเหนดวย 0 0.00
งดออกเสยง 1,950,000 0.00
บตรเสย 0 0.00
หนา 18 ของ 50
(3) พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด ต าแหนง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยทประชมมมตดวยคะแนนเสยงขางมาก
ของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน
มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน
เหนดวย 3,072,058,420 100.00
ไมเหนดวย 0 0.00
งดออกเสยง 1,950,000 0.00
บตรเสย 0 0.00
(4) ดร.วรพฒน เพชรคปต ต าแหนง กรรมการ โดยทประชมมมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออก
เสยงลงคะแนน ดงน
มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน
เหนดวย 3,072,058,420 100.00
ไมเหนดวย 0 0.00
งดออกเสยง 1,950,000 0.00
บตรเสย 0 0.00
หมายเหต: ระหวางการประชมในวาระท 5 ไดมผถอหนเขารวมประชมเพมขนจ านวน 1 ราย เปนจ านวน 20,000 หน ดงนน จ านวนผถอ
หนทเขารวมประชมในวาระน จงมจ านวนท งส น 145 ราย รวมเปนจ านวนหนท งสน 3,074,008,420 หน และบรษทไดเปด
โอกาสใหผถอหนไดมสทธออกเสยงลงคะแนน จงท าใหผลของคะแนนในวาระท 5 เพมขน
กรรมการท ง 4 ทานทไดรบการเสนอแตงต งผานการอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 เปนผม
คณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 และมความร ความสามารถ ประสบการณในธรกจท
เกยวของกบการด าเนนงานของบรษทฯ
จากนน ประธานทประชมไดกลาวเชญ นายสรพล ขวญใจธญญา นายเดช น าศรกล พล.ต.อ.วรพงษ ชนภกด และ
ดร.วรพฒน เพชรคปต กรรมการผมสวนไดเสย ท ง 4 ทาน กลบเขาหองประชม
วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2562
ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา
90 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 28 ก าหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทฯ ตามททประชมผถอหนจะพจารณา
โดยกรรมการมสทธไดรบเงนคาจาง เบยประชม คาพาหนะ สวสดการ และคาตอบแทนอน ตลอดจนมสทธเบกเงนคารบรองและ
คาใชจายใดๆ อนเกยวเนองกบการท างานตามระเบยบของบรษทฯดวย จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมต
คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณาอตราคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดยอย
เปรยบเทยบอางองกบบรษทจดทะเบยนทอยในกลมอตสาหกรรมเดยวกนแล ว เหนวาอตราคาตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชดยอย ประจ าป 2561 ยงคงมความเหมาะสม จงเหนควรเสนอพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2562
ในอตราเดมเทากบอตราคาตอบแทนประจ าป 2561 ดงน
หนา 19 ของ 50
1. คาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดยอย
ต าแหนง
มตทประชมผถอหน
ประจ าป 2560
(บาท/เดอน)
มตทประชมผถอหน
ประจ าป 2561
(บาท/เดอน)
น าเสนอทประชมผถอหน
ประจ าป 2562
(บาท/เดอน)
ประธานกรรมการ 100,000 100,000 100,000
รองประธานกรรมการ 55,000 55,000 55,000
กรรมการ 40,000 45,000 45,000
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
30,000 30,000 30,000
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000
คณะกรรมการชดยอยอน
- ประธาน
- กรรมการ
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
โดยมเงอนไขการจายคาตอบแทน ดงตอไปน
1) การจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดยอยอน ให
เหมาจายเปนรายเดอนเฉพาะเดอนทมการประชม
2) ใหพนกงานทด ารงต าแหนงเปนกรรมการบรษทฯ ไดรบคาตอบแทนในอตราเดยวกนกบกรรมการบรษทฯ
ทานอน สวนพนกงานทด ารงต าแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ไมไดรบคาตอบแทนดงกลาว
3) ใหมผลต งแตเดอนพฤษภาคม 2562 เปนตนไป หลงจากไดรบอนมตจากทประชมผถอหน
2. หลกเกณฑการจายคาบ าเหนจกรรมการ เปนดงตอไปน
1) ใหจายเงนบ าเหนจกรรมการไดไมเกน 4 เทาของอตราคาตอบแทนรายเดอน โดยใหประธานคณะกรรมการ
ชดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการดานการก ากบดแลกจการทด ไดรบเงนบ าเหนจเพมอก 1 เทาของ
อตราคาตอบแทน
2) ใหค านวณคาบ าเหนจกรรมการททกทานจะไดรบตามสดสวนการเขาประชมในป 2561 ดงน
ก) เขาประชมมากกวารอยละ 75 ไดรบรอยละ 100 ของอตราเงนบ าเหนจทค านวณได
ข) เขาประชมนอยกวาหรอเทากบรอยละ 75 ไดรบรอยละ 50 ของอตราเงนบ าเหนจทค านวณได
ค) กรรมการทมสทธไดรบเงนบ าเหนจจะตองปฏบตหนาทในต าแหนงกรรมการตลอดท งป 2562
(วนท 1 มกราคม – วนท 31 ธนวาคม 2562)
คณะกรรมการบรษทเหนสมควรน าเสนอตอทประชมผถอหน เพอพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชดยอย ซงไดแก คณะกรรมการการลงทน คณะกรรมการสรร
หาและพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการดานการก ากบดแลกจการทด และคณะกรรมการบรหารความเสยง ตามท
คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเสนอ ท งน ใหมผลใชบงคบต งแตเดอนพฤษภาคม 2562 เปนตนไป
หนา 20 ของ 50
นายสถตร นพฐนรเศรษฐ ผถอหนมาดวยตนเอง ไดกลาวเสนอความเหนตอทประชมวา เนองจากในปน ผถอ
หนไมไดรบเงนปนผล จงขอเสนอใหลดจ านวนคาเบยกรรมการลง หากในปหนาผลประกอบการดขนและผถอหนไดรบเงนปน
ผล จะปรบคาเบยประชมเพมขนผถอหนกยนด
ประธานทประชม กลาวรายงานตอทประชมวา ตามทผถอหนไดเสนอมา มมมมองวา หากในปนมการจายเงน
ปนผลเกดขน แมจะเปนจ านวนเงนทไมมากตอการจาย แตจะสงผลตอจ านวนเงนส ารองทวางแผนจะน าไปลงทนในโครงการ
ใหญตามทคาดไวอยางแนนอน ในสวนของคาเบยกรรมการ ปจจบนมการจดประชมทกๆ 2 เดอน หากจะตองลงคาเบย
ประชมลง กไมไดมผลตางจากเดมมากนก จงมมมมองเหนตางวา ไมมผลประโยชนอนใดหากลดคาเบยประชมลง
เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวา
ในวาระน คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชมและ
มสทธออกเสยง
มตทประชม ทประชมมมตอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2562 ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา
สองในสามของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน
มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน
เหนดวย 2,246,938,670 73.095
ไมเหนดวย 0 0.00
งดออกเสยง 827,069,750 26.905
บตรเสย 0 0.00
ท งน คณะกรรมการบรษทมเจตนารมณทจะแสดงความโปรงใส และปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด
กรรมการทไดรบคาตอบแทนจงงดออกเสยงในวาระน
วาระท 7 พจารณาแตงต งผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562
ประธานทประชมไดรายงานตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 มาตรา
120 และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 55 ทก าหนดใหทประชมสามญผถอหนแตงต งผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชของบรษทฯ
ทกป โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอตอทประชม ผถอ
หนเพอพจารณาแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป
2562 จงเหนสมควรเสนอใหแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของ
บรษทฯ ประจ าป 2562 ดงมรายชอตอไปน
1) นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6797 และ/หรอ
2) นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4301 และ/หรอ
3) ดร.สวจชย เมฆะอ านวยชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6638 และ/หรอ
4) นางนสากร ทรงมณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5035
ท งน ขอมลประวต และประสบการณท างานของผสอบบญช รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 5
ในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช
จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตรายอนของ บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ท าหนาทแทน
โดยก าหนดคาสอบบญชส าหรบป 2562 เปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท ตอป
หนา 21 ของ 50
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลวมความเหนวา ผสอบบญชตามรายชอดงกลาวขางตน ไมมความส มพนธ
หรอมสวนไดเสยกบบรษทฯ ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว อกท งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท
ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด มความเชยวชาญในการตรวจสอบธรกจการลงทน และธรกจการเงน มความนาเชอถอ และ
ปฏบตหนาทในปทผานมาไดเปนอยางด โดยบรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน) หรอ “บรษทยอย” ไดพจารณาแตงต ง
ผสอบบญชสงกดบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ดวยเชนเดยวกน
ส าหรบคาสอบบญชทเสนอส าหรบป 2562 เปนการเสนอคาสอบบญชส าหรบกลมบรษท (บรษทฯ และบรษทยอย)
โดยคาสอบบญชในสวนของบรษทฯ เปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท ซงเปนจ านวนเงนเทากบป 2561 โดยคาสอบบญชดงกลาว
ยงไมรวมคาบรการอน (Non-audit Fee) ทบรษทฯ จะจายตามจรง จงเหนวาคาสอบบญชอยในอตราทเหมาะสม
คณะกรรมการบรษทเหนชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหน
เพอพจารณาแตงต งผสอบบญชจาก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจ าป
2562 ตามรายละเอยดขางตน โดยก าหนดคาสอบบญชเปนเงนจ านวน 1,180,000 บาท โดยมขอมลประกอบการพจารณา ดงน
ขอมลประกอบการพจารณา ป 2561 ป 2562
ส านกงานสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส
ไชยยศ สอบบญช จ ากด
บรษท ดลอยท ทช โธมทส
ไชยยศ สอบบญช จ ากด
คาบรการสอบบญช (Audit Fee) บาท 1,180,000 1,180,000
คาบรการอน (Non Audit Fee) บาท - -
ชอผ สอบบญช/จ านวนปของการเปน
ผสอบบญช
นายวลลภ วไลวรวทย / ปท 2 นายวลลภ วไลวรวทย / ปท 3
เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความเหน ประธานทประชม จงไดขอใหทประชมลงมตในวาระน โดยแจงวา ในวาระ
น คะแนนเสยงทใชเปนไปตามคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง
มตทประชม ทประชมมมตอนมตแตงต งผสอบบญชจากบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ดงมรายชอตอไปน
1) นายวลลภ วไลวรวทย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6797 และ/หรอ
2) นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4301 และ/หรอ
3) ดร.สวจชย เมฆะอ านวยชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 6638 และ/หรอ
4) นางนสากร ทรงมณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 5035
เปนผสอบบญชของบรษทฯ และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562 เปนเงนไมเกน 1,180,000 บาท ดวยคะแนนเสยง
ขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน
มตทประชม จ านวนหน (หน) รอยละของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน
เหนดวย 3,072,058,420 100.00
ไมเหนดวย 0 0.00
งดออกเสยง 1,950,000 0.00
บตรเสย 0 0.00
หนา 22 ของ 50
วาระท 8 เรองอน ๆ (ถาม)
ไมมการพจารณาเรองอนๆ ในวาระน
ทประชมไดพจารณาครบทกวาระแลว ประธานทประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอความเหนและซกถาม แตไมมผใดสอบถาม
หรอแสดงความเหนเพมเตม ประธานทประชมจงไดกลาวขอบคณทานผถอหนทไดมาเขารวมประชม และกลาวปดการประชมสามญผถ อหน
ประจ าป 2562 ในเวลา 15.13 นาฬกา
-ลายมอชอ-
(นายสดาวธ เตชะอบล)
ประธานทประชม
-ลายมอชอ-
(นายพทกษพล รงโรจนสวรรณ)
เลขานการบรษท
ผจดบนทกการประชม
หนา 23 ของ 50
ขอมลของกรรมการทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการ
ชอ-สกล นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร
ต าแหนง กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
(ไมมอ านาจลงนาม)
จ านวนปทด ารงต าแหนง 5 ป 11 เดอน (แตงต งเมอวนท 22 พฤษภาคม 2557)
อาย 80 ป
สดสวนของการถอหนในบรษทฯ ไมม
(ณ วนท 31 ธนวาคม 2562)
การด ารงต าแหนงทส าคญในปจจบน
ด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2 บรษท
2557 - ปจจบน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนทร กรป โฮลดงส
และ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
2542 - ปจจบน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชย กรป
ด ารงต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน ไมม
การศกษา/การฝกอบรม
รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)
นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร
ประกาศนยบตรหลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (รนท 12)
ประกาศนยบตรหลกสตรผบรหารระดบสงธรรมศาสตร เพอสงคม (รนท 2)
ประกาศนยบตรผบรหารระดบสง ดานการบรหารพฒนาเมอง (รนท 3)
ประกาศนยบตร Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)
หลกสตรนกบรหารระดบสง ดานวทยาการพลงงาน รนท 7
หลกสตรวทยาการการจดการส าหรบนกบรหารระดบสง (วบส1)
AC HOT UPDATE เตรยมรบมอ CG ยคใหม, สภาวชาชพบญช
การอบรมบทบาทหนาทของกรรมการโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)
หลกสตร DAP Program (รนท 43/2548)
หลกสตร CGI Program (รนท 5/2558)
สงทสงมาดวย 3
หนา 24 ของ 50
การเขารวมประชมในป 2562
การประชมสามญผถอหนประจ าป 1/1 คร ง
การประชมคณะกรรมการบรษท 7/7 คร ง
การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร ง
การด ารงต าแหนงในกจการอนทอาจกอใหเกดความ
ขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ หรอประกอบกจการ/
เขาเปนหนสวนในหางหนสวนสามญหรอหนสวนไมจ ากด
ความรบผดในหางหนสวนจ ากด/เปนกรรมการในบรษท
อนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการ
แขงขนกบกจการของบรษทฯ
ไมม
ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบบรษทฯ/บรษทยอย/ ไมม
บรษทรวม/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของ
กบบคคลดงกลาว
การถอหนในบรษทยอย / บรษทรวม ไมม
คณสมบตตองหามตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด
ไมมประวตการท างานผดทางกฎหมายในระยะ 10 ปทผานมา
ไมมประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯในรอบปทผานมา
หนา 25 ของ 50
ขอมลของกรรมการทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการ
ชอ-สกล นางจตรมณ สวรรณพล
ต าแหนง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ
(ไมมอ านาจลงนาม)
จ านวนปทด ารงต าแหนง 3 ป 5 เดอน (แตงต งเมอวนท 11 พฤศจกายน 2559)
อาย 67 ป
สดสวนของการถอหนในบรษทฯ ไมม
(ณ วนท 31 ธนวาคม 2562)
การด ารงต าแหนงทส าคญในปจจบน
ด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 3 บรษท
2559 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คนทร กรป โฮลดงส
2558 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอนซแอล อนเตอรเนช นแนล โลจสตกส
2557 – ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. แกรนด คาแนล แลนด
กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
ด ารงต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน 1 บรษท
2561 - ปจจบน ทปรกษา บจก. ไทยแลนด พรวเลจ คารด
2558 - 2561 กรรมการอสระ และประธานกรรมกาตรวจสอบ บจก. ไทยแลนด พรวเลจ คารด
ด ารงต าแหนงทส าคญอนๆ 3 แหง
28 ธ.ค. 2561 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบาย เขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก
2558 – ปจจบน ทปรกษากตตมศกด คณะกรรมาธการการเศรษฐกจการเงนและการคลง
2557 – ปจจบน ประธานกรรมการ มลนธพฒนาทรพยากรมนษยเพอสงคมและสงแวดลอม
การศกษา/การฝกอบรม
รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)
นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง
บรหารธรกจบณฑต เอกการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง
AC HOT UPDATE เตรยมรบมอ CG ยคใหม, สภาวชาชพบญช
การอบรมบทบาทหนาทของกรรมการโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)
หลกสตร DCP Program (รนท 197/2557)
หนา 26 ของ 50
การเขารวมประชมในป 2562
การประชมสามญผถอหนประจ าป 1/1 คร ง
การประชมคณะกรรมการบรษท 7/7 คร ง
การประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร ง
การด ารงต าแหนงในกจการอนทอาจกอใหเกดความ
ขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ หรอประกอบกจการ/
เขาเปนหนสวนในหางหนสวนสามญหรอหนสวนไมจ ากด
ความรบผดในหางหนสวนจ ากด/เปนกรรมการในบรษท
อนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการ
แขงขนกบกจการของบรษทฯ
ไมม
ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบบรษทฯ/บรษทยอย/ ไมม
บรษทรวม/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของ
กบบคคลดงกลาว
การถอหนในบรษทยอย / บรษทรวม ไมม
คณสมบตตองหามตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด
ไมมประวตการท างานผดทางกฎหมายในระยะ 10 ปทผานมา
ไมมประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯในรอบปทผานมา
หนา 27 ของ 50
ขอมลของกรรมการทไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการ
ชอ-สกล นายทอมม เตชะอบล
ต าแหนง กรรมการ กรรมการการลงทน และประธานเจาหนาทบรหาร
(มอ านาจลงนาม)
จ านวนปทด ารงต าแหนง 5 ป 11 เดอน (แตงต งเมอวนท 22 พฤษภาคม 2557)
อาย 36 ป
สดสวนของการถอหนในบรษทฯ 22.14%
(ณ วนท 31 ธนวาคม 2562)
การด ารงต าแหนงทส าคญในปจจบน
ด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2 บรษท
พ.ย.2562 - ปจจบน กรรมการผจดการ บมจ. ผาแดงอนดสทร
2558 - ปจจบน กรรมการ กรรมการบรหาร บมจ. ผาแดงอนดสทร
2557 – ปจจบน กรรมการ กรรมการการลงทน และ บมจ. คนทร กรป โฮลดงส
ประธานเจาหนาทบรหาร
ด ารงต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน 4 บรษท
2559 - ปจจบน กรรมการ บจก. เกงก แคปปตอล
2559 - ปจจบน กรรมการ บจก. เกงก พาวเวอร วน
2549 - ปจจบน กรรมการ บจก. บานไรเตชะอบล
2548 - ปจจบน กรรมการ บจก. คนทร กรป
การศกษา/การฝกอบรม
บรหารธรกจมหาบณฑต (เกยรตนยม) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย
นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยนวเซาธเวลส ประเทศออสเตรเลย
พาณชยศาสตรบณฑต เอกดานการเงน (เกยรตนยม) มหาวทยาลยนวเซาธเวลส ประเทศออสเตรเลย
หลกสตรกลยทธการบรหารธรกจ อสงหารมทรพย (รนท 40) โดยสมาคมผบรหารธรกจ อสงหารมทรพย จฬาลงกรณมหาวทยาลย
การอบรมบทบาทหนาทของกรรมการโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)
หลกสตร DAP Program (รนท 88/2554)
หลกสตร CGI Program (รนท 13/2559)
หนา 28 ของ 50
การเขารวมประชมในป 2562
การประชมสามญผถอหนประจ าป 1/1 คร ง
การประชมคณะกรรมการบรษท 7/7 คร ง
การประชมคณะกรรมการการลงทน 5/5 คร ง
การด ารงต าแหนงในกจการอนทอาจกอใหเกดความ
ขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ หรอประกอบกจการ/
เขาเปนหนสวนในหางหนสวนสามญหรอหนสวนไมจ ากด
ความรบผดในหางหนสวนจ ากด/เปนกรรมการในบรษท
อนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการ
แขงขนกบกจการของบรษทฯ
ไมม
ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบบรษทฯ/บรษทยอย/ บตรของนายสดาวธ เตชะอบล
บรษทรวม/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของ
กบบคคลดงกลาว
การถอหนในบรษทยอย / บรษทรวม บมจ. คนทร กรป ดเวลลอปเมนท
ขอมล ณ วนท 3 กมภาพนธ 2563 648,373,845 หน
คณสมบตตองหามตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด
ไมมประวตการท างานผดทางกฎหมายในระยะ 10 ปทผานมา
ไมมประวตการท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯในรอบปทผานมา
หนา 29 ของ 50
ค านยามกรรมการอสระ
ส าหรบการแตงต งกรรมการอสระนน คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแตงต งตามคณสมบต ซงเปนไปตามขอก าหนดข นต าตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนและมหนาทในลกษณะเดยวกบทก าหนดไวในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวย
คณสมบตและขอบเขตการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงน
(1) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ
หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ท งน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของกบกรรมการอสระรายนนๆ ดวย
(2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงานลกจางพนกงานทปรกษาท ไดเงนเดอนประจ าหรอผมอ านาจควบคมของ
บรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงต ง ท งน ลกษณะตองหามดงกลาว
ไมรวมถงกรณทกรรมการอสระทเคยเปนขาราชการหรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคม
ของบรษทฯ
(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดามารดาคสมรสพนองและ
บตรรวมท งคสมรสของบตรของผบรหารผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคมหรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอ
ผมอ านาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย
(4) ไมเคยหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคม
ของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารญาณอยางอสระของตน รวมท ง ไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนยหรอ
ผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอ
ผมอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงต ง
(5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของ
ผขออนญาตและไมเปนผถอหนทมนยผมอ านาจควบคมหรอหนสวนของส านกงานสอบบญชซงผสอบบญชของบรษทฯ บรษท
ใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ สงกดอยเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ
ดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงต ง
(6) ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย หรอทปรกษาทางการเงนซงไดรบ
คาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของ
บรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนยผมอ านาจควบคมหรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวยเวนแตจะไดพนจากการ
มลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงต ง
(7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงต งขน เพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอผถอหน ซงเปนผท
เกยวของกบผถอหนรายใหญ
(8) ไมประกอบกจการทมสภาพเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนย
ในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงานลกจางพนกงานทปรกษาทรบเงนเดอนประจ าหรอถอหนเกนรอยละ
1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงท งหมดของบรษทอนซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบ
กจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย
(9) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ
สงทสงมาดวย 4
หนา 30 ของ 50
ขอมลประวตและประสบการณการท างานของผสอบบญช
ผสอบบญชล าดบท 1
ชอ - ชอสกล
นายวลลภ วไลวรวทย
อาย 47 ป
คณวฒการศกษา ปรญญาตร มหาวทยาลยอสสมชญ
ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6797
ชอส านกงานสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ช น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท 0-2034-0000
ประสบการณการท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง
พ.ศ. 2556 – ปจจบน หนสวนดานการสอบบญชส านกงานสอบบญช
บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
ประสบการณดานวชาชพ ผสอบบญชรบอนญาตประเทศไทย
สมาชกสภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ
ผสอบบญชไดรบอนมตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย
และตลาดหลกทรพย
ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบ บรษทฯ / บรษท
ยอย / ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอ ผทเกยวของ
กบบคคลดงกลาว
ไมม
สงทสงมาดวย 5
หนา 31 ของ 50
ขอมลประวตและประสบการณการท างานของผสอบบญช
ผสอบบญชล าดบท 2
ชอ - ชอสกล
นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ
อาย 52 ป
คณวฒการศกษา ปรญญาโท บญชมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย
ปรญญาโท การจดการมหาบณฑต วทยาลยการจดการ
มหาวทยาลยมหดล
ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยกรงเทพ
(เกยรตนยมอนดบสอง)
ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4301
ชอส านกงานสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ช น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท 0-2034-0000
ประสบการณการท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง
พ.ศ. 2550 – ปจจบน หนสวนดานการสอบบญชส านกงานสอบบญช
บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
ประสบการณดานวชาชพ
ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบ บรษทฯ /บรษท
ยอย/ ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอ ผทเกยวของกบ
บคคลดงกลาว
ผสอบบญชรบอนญาตประเทศไทย
สมาชกสภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ
ผสอบบญชไดรบอนมตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย
และตลาดหลกทรพย
คณะอนกรรมการตดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวาง
ประเทศ สภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภ
ทปรกษาโครงการพฒนาวชาชพในความสนบสนนของธนาคารโลก
ผเขยนหนงสอโครงการอบรมวชาชพสอบบญชสมาคมนกบญช และ
ผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย
คณะท างานของทปรกษาพเศษของผจดการพเศษภายใตโครงการของ
คณะกรรมการปรบปรงระบบสถาบนการเงน (คณะกรรมการ ปรส.)
ผจดการโครงการการใหบรการเกยวกบการปรบปรงงบการเงนใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบญชของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทาง
ก าร เงน ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เท ศ ( International Financial Reporting
Standards)
ไมม
หนา 32 ของ 50
ขอมลประวตและประสบการณการท างานของผสอบบญช
ผสอบบญชล าดบท 3
ชอ - ชอสกล นายยงยทธ เลศสรพบล
อาย 43 ป
คณวฒการศกษา ปรญญาโท สาขาการบญชและการเงน จฬาลงกรณมหาวทยาลย
ปรญญาตร สาขาการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร
ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6770
ชอส านกงานสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ช น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท 0-2034-0000
ประสบการณการท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง
พ.ศ. 2557 - ปจจบน หนสวนดานการสอบบญชส านกงานสอบบญช
บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
ประสบการณดานวชาชพ ผสอบบญชรบอนญาต (CPA) ประเทศไทย
สมาชกสภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ
ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบ บรษทฯ /บรษท
ยอย/ ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอ ผทเกยวของกบ
บคคลดงกลาว
ไมม
หนา 33 ของ 50
ขอมลประวตและประสบการณการท างานของผสอบบญช
ผสอบบญชล าดบท 4
ชอ - ชอสกล นางนสากร ทรงมณ
อาย 52 ป
คณวฒการศกษา ปรญญาโทคณะพาณชยศาสตรและการบญช สาขาวชาบญชการเงน
จฬาลงกรณจฬาลงกรณมหาวทยาลย
บรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช สถาบนเทคโนโลยราชมงคล
ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5035
ชอส านกงานสอบบญช บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ช น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท 0-2034-0000
ประสบการณการท างานในระยะ 5 ป ยอนหลง
พ.ศ. 2532 – ปจจบน หนสวนส านกงานดานการสอบบญช
บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด
ประสบการณดานวชาชพ
ผสอบบญชรบอนญาตประเทศไทย
ผสอบบญชไดรบอนมตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ
ตลาดหลกทรพย
สมาชกสภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ
คณะกรรมการวชาชพบญชดานการวางระบบบญช สภาวชาชพบญช ใน
พระบรมราชปถมภ
ความสมพนธหรอการมสวนไดเสยกบ บรษทฯ /บรษท
ยอย/ ผบรหาร / ผถอหนรายใหญ หรอ ผทเกยวของกบ
บคคลดงกลาว
ไมม
หนา 34 ของ 50
ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวกบการประชมผถอหน
หมวด 6 การประชมผถอหน
ขอ 39. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดของรอบปบญชของ
บรษท
การประชมผ ถอห นคราวอนนอกจากวรรคหน ง ให เรยกวาการประชมวสาม ญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชม
ผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร
ผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดท งหมด หรอผถอหนจ านวนไมนอยกวายสบหา
(25) คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดท งหมดจะเขาชอกนท าหนงสอขอให
คณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนใน
หนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในหนง (1) เดอน นบแตวนทไดรบหนงสอนน
จากผถอหนดงกลาว
ขอ 40. ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดท าเปนหนงสอนดประชมโดยระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และ
เรองทจะเสนอตอทประชมพรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอ
พจารณา แลวแตกรณ รวมท งความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว และจดสงใหผถอหนและนายทะเบยนทราบไมนอยกวา
เจด (7) วนกอนวนประชม ท งน ใหลงโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพกอนวนประชมไมนอยกวาสาม (3) วน เปน
เวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม (3) วน
ท งน สถานททจะใชเปนทประชมจะอยในจงหวดอนเปนทต งส านกงานใหญของบรษท หรอทอนใดตามทคณะกรรมการจะก าหนดก
ได
ขอ 41. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวา
กงหนงของจ านวนผถอหนท งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวท งหมด
จงจะครบเปนองคประชม
ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนคร งใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนง (1) ช วโมง จ านวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบ
เปนองคประชมตามทก าหนดไวในวรรคหนง หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ ใหการประชมเปนอนระงบ
ไป ถาการประชมผถอหนน นมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และในกรณน ใหสงหนงสอนดประชม
ไปยงผถอหนไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมคร งหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม
ขอ 42. ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชมผถอหน ในกรณทประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได ให
รองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได
ใหทประชมเลอกผถอหนซงมาประชมคนใดคนหนงมาเปนประธานในทประชมดงกลาว
ขอ 43. ในการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน ใหผถอหนแตละคนมคะแนนเสยงหนง (1) เสยงตอหนง (1) หนทตนถออย ในกรณ
ทผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผถอหนคนนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยง
เลอกต งกรรมการ และมตของทประชมผถอหนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน
(1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธาน
ในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด
(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธ
ออกเสยงลงคะแนน
สงทสงมาดวย 6
หนา 35 ของ 50
(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษทท งหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน
(ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทเอกชน หรอบรษทมหาชนอนมาเปนของบรษท
(ค) การท า แกไข หรอยกเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทท งหมดหรอบางสวนทส าคญ การมอบหมายให
บคคลอนใดเขาจดการธรกจของบรษท หรอการควบรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคเพอการแบงผลก าไร
ขาดทนกน
(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท
(จ) การเพมหรอลดทนจดทะเบยนของบรษท
(ฉ) การเลกบรษท
(ช) การออกหนกของบรษท
(ซ) การควบรวมกจการบรษทกบบรษทอน
การลงคะแนนลบอาจท าไดเมอผถอหนอยางนอยหาคนรองขอกอนทจะมการลงคะแนนและทประชมลงมตใหลงคะแนนลบกใหลงคะแนนลบ
เมอมการรองขอใหมการลงคะแนนลบ ใหประธานในทประชมเปนผก าหนดวธการลงคะแนนลบดงกลาวนน
ขอ 44. กจการททประชมผถอหนสามญประจ าปพงเรยกประชมมดงน
(1) พจารณารายงานของคณะกรรมการทแสดงถงกจการของบรษทในรอบปทผานมา
(2) พจารณาอนมตงบดล และบญชก าไรขาดทนของรอบปบญชทผานมา
(3) พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไร และการจายเงนปนผล
(4) พจารณาเลอกต งกรรมการใหมแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ
(5) พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ
(6) พจารณาแตงต งผสอบบญชและก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญช และ
(7) กจการอนๆ
หมวด 5 คณะกรรมการ
ขอ 18. ผทจะเปนกรรมการของบรษทไดตองประกอบดวยคณสมบต ดงน
(1) ตองเปนบคคลธรรมดาและบรรลนตภาวะ
(2) ไมเปนบคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรอคนเสมอนไรความสามารถ
(3) ไมเคยรบโทษจ าคกโดยค าพพากษาถงทสดใหจ าคก ในความผดเกยวกบทรพยทไดกระท าโดยทจรต
(4) ไมเคยถกลงโทษไลออก หรอปลดออกจากราชการ หรอองคการ หรอหนวยงานของรฐ ฐานทจรตตอหนาท
ขอ 20. ใหทประชมผถอหนเลอกต งกรรมการบรษทตามหลกเกณฑ และวธการดงตอไปน
(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนง (1) หนตอหนง (1) เสยง
(2) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตาม (1) เลอกต งบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได ในกรณท
เลอกต งบคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได
(3) บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบเลอกต งเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพง
เลอกต งในคร งน น ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกต งในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมหรอ
จะพงเลอกต งในคร งน น ใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด
ขอ 21. ในการประชมผถอหนสามญประจ าปทกคร ง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนน
ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)
หนา 36 ของ 50
กรรมการซงพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได
กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหล งจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกน สวนปหลงๆ ตอไปให
กรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง
ขอ 28. กรรมการบรษทมสทธไดรบคาตอบแทนกรรมการจากบรษทตามททประชมผถอหนจะพจารณาและลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอย
กวาสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชม และใหคณะกรรมการมสทธไดรบเงนคาจาง เบย
ประชม คาพาหนะ สวสดการ และคาตอบแทนอน ตลอดจนมสทธเบกเงนคารบรองและคาใชจายใดๆ อนเกยวเนองกบการท างาน
ตามระเบยบของบรษทดวย
ขอความในวรรคหนงจะไมกระทบกระเทอนสทธของกรรมการทไดรบการแตงต งมาจากพนกงานหรอลกจางของบรษทในอนทจะ
ไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทเปนพนกงานหรอลกจางของบรษท
หมวด 11 เงนปนผลและเงนส ารอง
ขอ 59. หามจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนก าไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอย หามมใหจายเงนปนผล
เงนปนผลนนใหแบงตามจ านวนหน หนละเทาๆ กน เวนแตในกรณบรษทออกหนบรมสทธและก าหนดใหหนบรมสทธไดรบเงนปนผล
แตกตางจากหนสามญ ใหจดสรรเงนปนผลตามทก าหนดไว โดยการจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน
คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนคร งคราว เมอเหนวาบรษทมผลก าไรสมควรพอทจะท าเชนนน และ
เมอไดจายเงนปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงนปนผลดงกลาวใหทประชมผถอหนทราบในการประชมผถอหนคราวตอไป
การจายเงนปนผลใหกระท าภายในหนง (1) เดอน นบแตวนททประชมผถอหน หรอทประชมคณะกรรมการลงมต แลวแตกรณ ท งน
ใหแจงเปนหนงสอไปยงผถอหนและใหลงโฆษณาค าบอกกลาวการจายเงนปนผลนนในหนงสอพมพเปนเวลาตดตอกนไมนอยกวาสาม
(3) วนดวย
ขอ 61. บรษทตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทน
สะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน
หมวด 9 การบญช การเงนและการสอบบญช
ขอ 55. ใหทประชมสามญประจ าปแตงต งผสอบบญชของบรษท และก าหนดบ าเหนจเปนคร งคราว
ผสอบบญชตองไมเปนกรรมการ พนกงาน ลกจางหรอผด ารงต าแหนงหนาทใดๆ ในบรษท
ถาผสอบบญชซงทประชมเลอกต งขนมไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ให
คณะกรรมการด าเนนการดงตอไปน
(1) เรยกประชมผถอหนเพอเลอกต งผสอบบญชใหม หรอ
(2) เสนอและเลอกผสอบบญชเพอขอความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย แลวเรยก
ประชมผถอหนเพอแตงต งผสอบบญชน น
หนา 37 ของ 50
หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก (แบบทวไป ซงเปนแบบทงาย ไมซบซอน)
ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคาเรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550
เขยนท
วนท เดอน พ.ศ.
(1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย
(2) เปนผถอหนของบรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนรวมท งสน หน และ
ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง
(3) ขอมอบฉนทะให
1. นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 80 ป อยบานเลขท 307/ข
หมท 2 ต าบลปาโมก อ าเภอเมองปาโมก จงหวดอางทอง หรอ
2. พลต ารวจเอกวรพงษ ชนภกด กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 62 ป อยบานเลขท 79/307 ถนน
ปญญาอนทรา แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรงเทพมหานคร หรอ
3. นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 67 ป อยบานเลขท 18 ซอยบางแค 3
แขวงบางแค เขตบางแค กรงเทพมหานคร
หมายเหต กรรมการอสระทบรษทฯ ก าหนดใหเปนผรบมอบฉนทะท งสามทาน มสวนไดเสยในวาระท 6 และนายนพนธ วสษฐ
ยทธศาสตร นางจตรมณ สวรรณพล มสวนไดเสยพเศษในวาระท 5 เนองจากไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกต งให
กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง
4. อาย ป อยบานเลขท ถนน
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ
5. อาย ป อยบานเลขท ถนน
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย
คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหน
ประจ าป 2563 ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย
แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ
ลงชอ ผมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ
( ) ( )
ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ
( ) ( )
หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
สงทสงมาดวย 7
ปดอากร
แสตมป
20 บาท
หนา 38 ของ 50
หนา 39 ของ 50
หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข (แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)
ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคาเรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550
เขยนท
วนท เดอน พ.ศ.
(1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท ถนน
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย
(2) เปนผถอหนของบรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนรวมท งสน หน และออกเสยง
ลงคะแนนไดเทากบ เสยง
(3) ขอมอบฉนทะให
1. นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 80 ป อยบานเลขท 307/ข หมท 2 ต าบล
ปาโมก อ าเภอเมองปาโมก จงหวดอางทอง หรอ
2. พลต ารวจเอกวรพงษ ชนภกด กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 62 ป อยบานเลขท 79/307 ถนนปญญาอนทรา
แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรงเทพมหานคร หรอ
3. นางจตรมณ สวรรณพล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 67 ป อยบานเลขท 18 ซอยบางแค 3 แขวงบางแค
เขตบางแค กรงเทพมหานคร
หมายเหต กรรมการอสระทบรษทฯ ก าหนดใหเปนผรบมอบฉนทะท งสามทาน มสวนไดเสยในวาระท 6 และนายนพนธ วสษฐ
ยทธศาสตร นางจตรมณ สวรรณพล มสวนไดเสยพเศษในวาระท 5 เนองจากไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกต งใหกลบ
เขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง
4. อาย ป อยบานเลขท ถนน .
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย
หรอ
5. อาย ป อยบานเลขท ถนน
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย
คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหน
ประจ าป 2563 ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย
แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร งน ดงน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2562
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าป 2562 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ซงไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ปดอากร
แสตมป
20 บาท
หนา 40 ของ 50
วาระท 4 พจารณาการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมาย และอนมตงดการจายเงนปนผล ประจ าป 2562
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 5 พจารณาเลอกต งกรรมการบรษทฯ แทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
การแตงต งกรรมการท งชด
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
การแตงต งกรรมการเปนรายบคคล
(1) นายนพนธ วสษฐยทธศาสตร
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
(2) นางจตรมณ สวรรณพล
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
(3) นายทอมม เตชะอบล
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 6 พจารณาอนมตคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2563
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 7 พจารณาแตงต งผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2563
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 8 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายต วแลกเงน และ/หรอหนก และ/หรอตราสารหนอนใด มลคารวม ณ ขณะใด
ขณะหนงไมเกน 3,500,000,000 บาท
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
หนา 41 ของ 50
(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน
(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการ
พจารณา หรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลง หรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบไวในหนงสอมอบฉนทะ
ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ
ลงชอ ผมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ
( ) ( )
ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ลงชอ ผรบมอบฉนทะ
( ) ( )
หมายเหต
1. ผถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคน เพอแยกการลงคะแนนเสยงได
2. วาระเลอกต งกรรมการ สามารถเลอกต งกรรมการท งชด หรอเลอกต งกรรมการเปนรายบคคล
3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอ
มอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ
หนา 42 ของ 50
ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข
การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหน ของบรษท คนทร กร ป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2563
ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ชน 11 เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน
เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย
วาระท เรอง
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท เรอง
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท เรอง
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท เรอง
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท เรอง
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท เรอง
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท เรอง
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท เรอง
ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
หนา 43 ของ 50
วาระท เรองเลอกต งกรรมการ (ตอ)
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ชอกรรมการ
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
หนา 44 ของ 50
หนา 45 ของ 50
ค าชแจง
เรอง เอกสาร และหลกฐานแสดงความเปนผถอหน หรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวมประชม
เพอลงทะเบยน และออกเสยงลงคะแนนในการประชมผถอหน
เนองดวยบรษท คนทร กรป โฮลด งส จ ากด (มหาชน) “บรษทฯ” ไดจดใหมการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563
ในวนศกรท 26 มถนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ช น 11 เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน
เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330 และเพอใหการประชมผถอหนของบรษทฯ เปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผ
ถอหน บรษทฯ จงเหนควรก าหนดใหมการตรวจสอบเอกสาร หลกฐานเพอแสดงความเปนผถอหน หรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวม
ประชมผถอหน และเพอเปนธรรมเนยมในการยดถอปฏบตตอไป
บรษทฯ จงขอชแจงรายละเอยดตางๆ เพอใหผถอหนรบทราบ ดงตอไปน
1. หนงสอมอบฉนทะ
เนองดวยกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ไดมประกาศ เรอง ก าหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ.
2550 ดงนน บรษทฯ จงไดจดเตรยมหนงสอมอบฉนทะใหแกผถอหนเพอใหผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง สามารถมอบ
ฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทน หรอมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระของบรษทฯ เปนผออกเสยงลงคะแนนแทนได ดงน
1.1 บรษทฯไดแนบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบทก าหนดรายการตางๆ ทตองการมอบฉนทะใหไวอยางชดเจน
ใหแกผถอหนมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบนแลว
1.2 ในกรณทผถอหนมความประสงคทจะใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. ซงเปนแบบหนงสอมอบฉนทะท วไปแบบงาย
ไมซบซอน หรอหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ทก าหนดไวส าหรบกรณทผถอหนเปนผลงทนตางประเทศ และแตงต งให
คสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทย เปนผรบฝากและดแลหน ผถอหนสามารถดาวนโหลดแบบหนงสอมอบฉนทะ
ท งสามประเภทไดท www.cgholdings.co.th และโปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยน หรอหนงสอมอบฉนทะทแนบมา
พรอมหนงสอเชญประชมฉบบน มาในวนประชมผถอหนดวย
1.3 ปดอากรแสตมป จ านวน 20 บาท พรอมท งขดฆาลงวนททท าหนงสอมอบฉนทะดงกลาว เพอใหถกตอง และมผลผกพน
ตามกฎหมาย หรอจะมอบใหบรษทฯ เปนผด าเนนการใหกได
1.4 สงหนงสอมอบฉนทะคนมายงบรษทฯ ภายในวนพธท 24 มถนายน 2563 หรอกอนเวลาเรมการประชม เพอใหเจาหนาท
ของบรษทฯ ไดมเวลาตรวจสอบเอกสาร และใหทนเวลาเรมประชม
ท งน ผถอหนสามารถเลอกใชหนงสอมอบฉนทะไดเฉพาะแบบ ก. หรอแบบ ข แบบใดแบบหนงเทาน น เวนแตผถอหนทเปน
ผลงทนตางประเทศ และแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทย เปนผรบฝากและดแลหน จงสามารถใชหนงสอมอบฉนทะได
ท งแบบ ก. แบบ ข. หรอแบบ ค. แบบใดกได
1. เอกสารทผเขารวมประชมตองแสดงกอนเขารวมประชม
1.1 ส าหรบบคคลธรรมดา
ก. กรณผถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารทสวนราชการออกใหทยงไมหมดอาย เชน บตรประจ าตว
ประชาชน, บตรประจ าตวขาราชการ หรอใบขบข และหากมการเปลยนชอหรอนามสกลใหยนหลกฐานประกอบดวย ท งน
โปรดน าหนงสอแบบฟอรมลงทะเบยนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน มาในวนประชมผถอหนดวย
ข. กรณมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชม
(1) หนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนงกได โดยกรอกขอความท งหมดใหถกตอง และครบถวน พรอมลงลายมอชอ
ผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ
(2) ส าเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ พรอมลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง
ท งน ผรบมอบฉนทะตองแสดงเอกสารทสวนราชการออกให ณ จดลงทะเบยน
สงทสงมาดวย 8
หนา 46 ของ 50
ในกรณทผถอหนมความประสงคใชหนงสอมอบฉนทะ โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน
มาในวนประชมผถอหนดวย
1.2 ส าหรบนตบคคล
ก. กรณผแทนของผถอหน (กรรมการ) เขารวมประชมดวยตนเอง
(1) หนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง ซงไดกรอกขอความท งหมดอยางถกตอง และครบถวน พรอมลงลายมอชอของ
ผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ
(2) ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน อายไมเกน 3 เดอน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผแทน
นตบคคล (กรรมการ) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงเปนผเขารวมประชมมอ านาจกระท าการแทน
นตบคคลซงเปนผถอหน
ข. กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชม
(1) หนงสอมอบฉนทะแบบใดแบบหนง ซงไดกรอกขอความท งหมดอยางถกตอง และครบถวน พรอมลงลายมอชอของ
ผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ
(2) ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน อายไมเกน 3 เดอน ซงรบรองส าเนาถกตองโดยผแทน
นตบคคล (กรรมการ) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงลงนามในหนงสอมอบฉนทะมอ านาจกระท า
การแทนนตบคคลซงเปนผถอหน
(3) ส าเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผแทนนตบคคล (กรรมการ) ซงเปนผมอบฉนทะ และลงชอรบรองส าเนา
ถกตอง
(4) ส าเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะไดลงชอรบรองส าเนาถกตอง ท งน ผรบ
มอบฉนทะโปรดแสดงเอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะ ณ จดลงทะเบยน
ในกรณทผถอหนมความประสงคใชหนงสอมอบฉนทะ โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชม
ฉบบนมาในวนประชมผถอหนดวย
ค. กรณผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศ และแตงต งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝาก และดแลหน
(1) ใหเตรยมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดยวกบกรณนตบคคล ขอ 2.2 ก. หรอ ข.
(2) ในกรณทผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศมอบให Custodian เปนผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน ตองสง
หลกฐานดงตอไปน เพมเตม
- หนงสอมอบอ านาจจากผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศให Custodian เปนผด าเนนการลงนามในหนงสอมอบ
ฉนทะแทน
- หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตใหประกอบธรกจ Custodian
ในกรณทผถอหนมความประสงคใชหนงสอมอบฉนทะ โปรดน าแบบฟอรมลงทะเบยนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน
มาในวนประชมผถอหนดวย ท งน เอกสารทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษจะตองจดท าค าแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวยและใหผถอหน
หรอผแทนนตบคคลนน รบรองความถกตองของค าแปล
2. การลงทะเบยนเขารวมประชม
บรษทฯจะเรมรบลงทะเบยนการเขารวมประชมผถอหนกอนเรมการประชม ไมนอยกวา 1 ช วโมง หรอต งแตเวลา 9.00 น.
เปนตนไป ของวนท 26 มถนายน 2563 ณ สถานทประชม ตามแผนทสถานทจดการประชมผถอหนทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน
หนา 47 ของ 50
3. หลกเกณฑการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหน
3.1 วาระท วไป
ก. การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระใหนบหนงเสยงตอหนงหน ซงผถอหน หรอผรบมอบฉนทะตองออกเสยงลงคะแนน
เพยงอยางใดอยางหนง คอ เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง โดยจะไมสามารถแบงการออกเสยงลงคะแนนเปน
บางสวนได
ข. ในกรณมอบฉนทะ
(1) ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามทผมอบฉนทะระบไวในหนงสอมอบฉนทะเทานนการลงคะแนนเสยง
ของผรบมอบฉนทะวาระใด ไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง
และไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน
(2) หากผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไวไม
ชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากทระบไวในหนงสอมอบฉนทะ รวมถง
กรณทมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ผรบมอบฉนทะมสทธทจะพจารณา และลงคะแนนเสยง
แทนไดตามทเหนสมควร
3.2 วาระเลอกต งกรรมการ
ส าหรบวาระการเลอกต งกรรมการนนตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 20 ก าหนดใหทประชมผถอหนเลอกต งกรรมการ
ตามหลกเกณฑ และวธการดงตอไปน
ก. ผถอหน หรอผรบมอบฉนทะคนหนงมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทถอ
ข. ผถอหน หรอผรบมอบฉนทะแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยท งหมดตามขอ 1 โดยการเลอกต งบคคลคนเดยว หรอ
หลายคนเปนกรรมการกได ในกรณทเลอกต งบคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใด
ไมได
ค. บคคลทไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาจะเปนผไดรบการเลอกต งใหเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงม
หรอจะพงเลอกต งในคร งน น ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกต งในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวน
กรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกต งในคร งน น ใหผเปนประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด
4. วธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนนในทประชม
เลขานการบรษทจะชแจงรายละเอยดวธการลงคะแนนเสยงใหทประชมทราบ ซงเปนการใชวธการนบคะแนนเสยงแบบ 1 หน ตอ
1 เสยง โดยมแนวทางดงตอไป
4.1 ประธานทประชมหรอเลขานการบรษท จะเปนผเสนอใหผถอหนพจารณาลงคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยจะมการ
สอบถามความเหนจากทประชมวาผถอหนทานใดไมเหนดวย หรองดออกเสยง
4.2 หากไมมผไมเหนดวยและ/หรองดออกเสยง ใหถอวาทประชมมมตเปนเอกฉนทส าหรบวาระนน แตหากมผไมเหนดวย
และ/หรองดออกเสยง ผน นตองแจงชอและจ านวนเสยงในบตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาท เพอน าจ านวนเสยงของ
ผไมเหนดวยและ/หรองดออกเสยงนนไปหกออกจากจ านวนเสยงของผเขารวมประชมท งหมด เมอไดคะแนนสทธ
เทาไหร กจะถอเปนคะแนนเสยงในการพจารณาวาระนน ยกเวนวาระทมผรองขอใหลงคะแนนเสยงดวยวธการอน
4.3 ประธานทประชมหรอเลขานการบรษท จะแถลงมตทประชมใหทประชมทราบเปน รายวาระ ยกเวนกรณเจาหนาท
นบคะแนนลาชา ประธานทประชมจะด าเนนการประชมตอไปและจะแจงมตใหทประชมทราบเมอเจาหนาทด าเนนการ
รวบรวมคะแนนแลวเสรจ
หนา 48 ของ 50
แผนทของสถานทจดการประชมผถอหน
บรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน)
ณ หองประชม อาคารสนธรทาวเวอร 3 ช น 11
เลขท 132 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร
โทรศพท +66 2 256 7999 โทรสาร +66 2 256 7888
การเดนทาง
โดยรถประจ าทาง : สาย 2, 17, 40, 76, 501 และ สาย 511
โดยรถไฟฟา BTS : ลงสถานชดลม (สถาน E1 ทางออกท 4) เดนตรงมาทาง “ซอยตนสน” จดสงเกตคอหนาปากซอยมธนาคาร
กรงศรอยธยาทางดานขวามอ และมธนาคารธนชาตทางดานซายมอ เขาซอยมาประมาณ 800 เมตร
สงทสงมาดวย 9
หนา 49 ของ 50
หนา 50 ของ 50
บรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน)
เลขท 132 อาคารสนธร ทาวเวอร 3 ชน 20 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร
โทรศพท +66 2 256 7999 โทรสาร +66 2 256 7888
www.cgholdings.co.th