แบบ 56-1ir.aikchol.com/wp-content/uploads/2019/09/56-1-2557.pdf · ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2557 (แบบ 56-1)

บรษท โรงพยาบาลเอกชล จากด (มหาชน)

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการขอมลประจาป

ส �นสดวนท� 31 ธนวาคม 2557


แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2557 (แบบ 56-1)


สารบญ หนา

สวนท� 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะประกอบธรกจ 5

3. ปจจยเส�ยง 7

4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ 9

5. ขอพพาททางกฎหมาย 9

6. ขอมลท �วไปและขอมลสาคญอ�น 10

สวนท� 2 การจดการและการกากบดแบกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 11

8. โครงสรางการจดการ 13

9. การกากบดแลกจการ 17

10. ความรบผดชอบตอสงคม 37

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง 43

12. รายการระหวางกน 44

สวนท� 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท�สาคญ 45

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 47

การรบรองความถกตองของขอมล

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคมของบรษท

และเลขานการบรษท

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย (ไมม)

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

แบบแสดงรายการขอมลประจาป 2557 (แบบ 56-1) บรษท โรงพยาบาลเอกชล จากด (มหาชน)

ลงนาม ...................................... รองประธานกรรมการ ( นางพจนา มาโนช )

1

สวนท� 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

ประวตความเปนมา

บรษทเร�มประกอบธรกจ ป 2521 ในนาม “บรษท โรงพยาบาลเอกชล จากด” ดวยทนจดทะเบยน 22 ลานบาท

โดย ดร.เอกพจน วานช ผมวสยทศนอนกวางไกล ท�เลงเหนถงการพฒนาและการขยายตวท�รวดเรวดานเศรษฐกจ

ในจงหวดชลบร และพ6นท�ในเขตแถบชายฝ�งทะเลภาคตะวนออก การตระหนกถงสขภาพประชาชน และความ

ตองการใชบรการโรงพยาบาลท�เพ�มมากข6น นบเปนโรงพยาบาลแหงแรกในจงหวดชลบรท�เปดใหบรการตลอด 24

ช�วโมง

ป 2524 เปดดาเนนการโรงพยาบาลเอกชลอยางเปนทางการ โดยมเตยงรบผปวยไวคางคน 80 เตยง

ป 2535 บรษทฯ เขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ช�อยอหลกทรพย “ AHC ”

ป 2537 บรษทฯ จดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชน ช�อวา “บรษท โรงพยาบาลเอกชลจากด

(มหาชน)” ทนจดทะเบยน 125 ลานบาท

ป 2549 เปดดาเนนการโรงพยาบาลเอกชล 2 โดยมเตยงรบผปวยไวคางคน 100 เตยง

ปจจบน บรษทโรงพยาบาลเอกชล จากด (มหาชน) ดาเนนกจการโรงพยาบาล รวม 2 แหง คอ

1. โรงพยาบาลเอกชล ต 6งอยท� 68/3 หมท� 2 ถนนพระยาสจจา ตาบลบานสวน อาเภอเมอง จงหวด

ชลบร บนเน6อท� 12 ไร 3 งาน 87 ตารางวา ปจจบนมจานวนเตยงรบผปวยไวคางคน 262 เตยง

2. โรงพยาบาลเอกชล 2 ต 6งอยท� 31/2 หมท� 3 ถนนอางศลา ตาบลเสมด อาเภอเมอง จงหวดชลบร บน

เน6อท� 15 ไร ปจจบนมจานวนเตยงรบผปวยไวคางคน 100 เตยง

โรงพยาบาลท 6ง 2 แหง เปดใหบรการทกวน ตลอด 24 ช�วโมง ใหบรการสขภาพครบวงจร คอ ตรวจรกษา

โรค ฟ6นฟสมรรถภาพ ปองกนโรค และสงเสรมสขภาพดวยทมแพทยผเช�ยวชาญและบคลากรมออาชพ พรอม

เคร�องมออปกรณการรกษาและวนจฉยท�ทนสมย มรถพยาบาลพรอมอปกรณชวยชวตครบครน นอกจาก น6น ยงให

บรการนอกสถานท� เชน การตรวจสขภาพประจาป การอบรมใหความรเก�ยวกบการปองกนรกษาโรค การปฐม

พยาบาลเบ6องตน ตามหนวยงานราชการ โรงงาน และบรษทตางๆ รวมท 6งตดตามเย�ยมผปวยท�บานภายหลงจาก

รกษาหายแลว จดประชมวชาการ เพ�อใหความรแกผปวย ญาต และประชาชนท�วไป ในการสงเสรมสขภาพและ

ปองกนโรค โดยวทยากรผเช�ยวชาญ

วสยทศน วตถประสงค เปาหมาย หรอกลยทธในการดาเนนงานของบรษท

บรษทฯ ดาเนนธรกจภายใตช�อ โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2

นโยบายบรษท

1. เปนโรงพยาบาลระดบตตยภม รองรบผปวยทองถ�น

2. จดบรการทางการแพทยระดบอนสาขาท�เหมาะสมครบวงจร

3. พฒนาดานครภณฑการแพทยและพ6นท�บรการอยางเหมาะสมพอเพยง



2

โรงพยาบาลเอกชล

วสยทศน (Vision): เปนโรงพยาบาลคณภาพช 6นนาในภาคตะวนออก ป 2557

พนธกจ (Mission):

1. ใหบรการสขภาพท�มคณภาพมาตรฐานท 6ง 4 ดานครบวงจร

2. มงเนนการพฒนาคณภาพการดแลรกษาท�มความซบซอน ดวยทมแพทยผเช�ยวชาญ พรอมเคร�องมอ

และเทคโนโลยท�ทนสมย

3. บรการใกลบาน ใกลใจ เปนกนเองเสมอนญาต ดวยบคลากรคณภาพ

4. การพฒนาคณภาพอยางตอเน�อง

เขมมง : ปลอดภย (Safety) ประทบใจ (Satisfaction) เป�ยมสข (Happy Workplace)

แผนยทธศาสตรโรงพยาบาล

1. พฒนาคณภาพประสทธภาพรกษาผปวย (Patient Safety & Better Clinical Outcome) โดยม

วตถประสงค เพ�อเพ�มขดความสามารถดานการรกษาพยาบาล มคณภาพปลอดภยไดมาตรฐานสากล และเพ�อขยายการ

บรการทางการแพทยเฉพาะสาขาเพ�มข6น

2. พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคล (High Potential & High Performance) มวตถประสงค

เพ�อใหบคลากรทกระดบมความร ความเช�ยวชาญเฉพาะทางท�เหมาะสมกบภาระงาน และเพ�อสรางขวญและกาลงใจให

บคลากรมความผกพนตอองคกร

3. พฒนาพฤตกรรมการบรการท�เปนเลศ (Excellence Service Behavior) มวตถประสงค เพ�อผให

และผรบบรการมความสข ผรบบรการพงพอใจและประทบใจ และเพ�อสรางโอกาสการขยายตวทางการตลาด เพ�ม

ผรบบรการรายใหมและรกษาลกคารายเกา

โรงพยาบาลเอกชล 2

วสยทศน (Vision): เปนโรงพยาบาลระดบทตยภมรองรบผรบบรการในทองถ�น ตามมาตรฐานวชาชพ

ภายในป 2558

พนธกจ (Mission):

1. ใหบรการตรวจรกษาโรค ปองกนโรค สงเสรมสขภาพและฟ6นฟสภาพอยางองครวม เหมาะสม

ปลอดภย ภายใตมาตรฐานวชาชพ

2. จดระบบบรหารจดการเพ�อตอบสนองความตองการของผปวยและผรบรบรการ

3. จดระบบบรการดวยพฤตกรรมบรการสความเปนเลศ

4. ลดความเส�ยงจากการใหบรการทกระดบ

เปาหมาย: การบรการท�มคณภาพมาตรฐาน เหมาะสม ปลอดภย พงพอใจ และสงเสรมใหมการพฒนา

คณภาพอยางตอเน�อง

แผนยทธศาสตรโรงพยาบาล

1. พฒนาใหบรการลกคาอยางมประสทธภาพและเปนไปตามมาตรฐานวชาชพ

2. พฒนาสมรรถนะบคลากรบนพ6นฐานองคกรแหงการเรยนร บคลากรมขวญกาลงใจในการทางาน และ

ภาคภมใจในองคกร

3. พฒนาระบบสารสนเทศใหมประสทธภาพ

4. สงเสรมการพฒนาระบบกายภาพ และส�งแวดลอม



3

พฒนาการทางธรกจท�สาคญของบรษทฯ คอ

ป 2552 - โรงพยาบาลเอกชล ยกเลกรบผปวยใชสทธประกนสงคม มงเนนรบผปวยท�วไป, ผปวย

บรษทคสญญา, ผปวยบรษทประกนและผปวยประสบอบตเหตจากรถ (พ.ร.บ.)

- โรงพยาบาลเอกชล 2 รบผปวยใชสทธประกนสงคม โดยไดรบโควตาจากสานกงาน

ประกนสงคมสามารถรบผประกนตนได จานวน 100,000 คน

ป 2553 - โรงพยาบาลเอกชล ปรบปรงพ6นท�ช 6น 1 อาคาร 2 รวมท 6งระบบไฟฟาและระบบปรบอากาศ

ดวยวงเงน 17 ลานบาท

- โรงพยาบาลเอกชล 2 สรางอาคารซกรด เพ�อสนบสนนงานบรการผา ของท 6ง 2 รพ. รวมถง

ซ6อเคร�อง Boiler จานวนเงน 9.3 ลานบาท

- โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 พฒนาระบบเอกซเรย เปน Digital

Radiography (PACS – Picture Archiving and Communication System) เพ�อการอาน

ในระบบ On-line ของท 6ง 2 โรงพยาบาล

ป 2554 - บรษทฯ ชาระคนเงนกระยะยาวกอนครบกาหนดชาระ 2 งวด รวมเปนเงน 86 ลานบาท

1. เดอนกรกฎาคม และเดอนสงหาคม 2554 ชาระคนเงนก 43 ลานบาท กอนครบกาหนดชาระเดอน

ธนวาคม 2555

2. เดอนกนยายน และเดอนตลาคม 2554 ชาระคนเงนก 43 ลานบาท กอนครบกาหนดชาระเดอน

ธนวาคม 2556

- โรงพยาบาลเอกชล ทาพธฉลองครบรอบ 30 ป ท�เปดใหบรการมา

- โรงพยาบาลเอกชล 2 ทาบญครบรอบ 5 ป ท�ไดเปดดาเนนธรกจ

- โรงพยาบาลเอกชล 2 ไดรบโควตาจากสานกงานประกนสงคม สามารถรบผประกนตนได จานวน

120,000 คน และยงรบผปวยสทธท�วไป ผปวยใชสทธประกนชวต และยงมบรษทคสญญาอ�นๆ

- โรงพยาบาลเอกชล 2 เปน 1 ใน 32 โรงพยาบาลภาคเอกชนกลมแรก ท�ทาสญญาใหการรกษา

ผปวยใชสทธขาราชการ โครงการเบกจายตรง (DRGs) กบกรมบญชกลาง กระทรวงการคลง

ป 2555 - เดอน พฤศจกายน 2555 บรษทฯ ไดซ6อท�ดนจานวนพ6นท� 1 ไร 1 งาน 82 ตารางวา ตดกบ

โรงพยาบาลเอกชลโดยได ชาระเตมมลคาแลว

- ซ6อเคร�องมอและอปกรณทางการแพทยท�ทนสมยเพ�มเตม รวมท 6งปรบปรงอาคารและสถานท� มลคา

รวม 26,744,908 บาท

- โรงพยาบาลเอกชลอยระหวางดาเนนการเตรยมเปด “หองตรวจสวนหวใจ (Catheterization

Laboratory)” ซ�งจะเปดใหบรการประมาณกลางป 2556

- โรงพยาบาลเอกชล 2 รบผปวยใชสทธประกนสงคม โดยไดรบโควตาจากสานกงานประกนสงคม

สามารถรบผประกนตนได จานวน 120,000 คน

ป 2556 - โรงพยาบาลเอกชล 2 รบผปวยใชสทธประกนสงคม โดยไดรบโควตาจากสานกงานประกนสงคม

สามารถรบผประกนตนได จานวน 130,000 คน

- เม�อวนท� 18 พฤษภาคม 2556 บรษทฯ ไดจดทะเบยนเพ�มทนชาระแลว อกจานวน 29,909,246

บาท เพ�อรองรบการจายหนปนผลของบรษทฯ ทาใหบรษทฯ มทนจดทะเบยนชาระแลวเพ�มข6นเปน

149,909,246 บาท เพ�อรองรบการจายหนปนผลประจาป 2556



4

- เดอนสงหาคม 2556 โรงพยาบาลเอกชลไดเปดใหบรการ “หองตรวจสวนหวใจ (Catheterization

Laboratory)” อยางเปนทางการเพ�อเพ�มความแขงแกรง และยกระดบความกาวหนาดานบรการดาน

การแพทย ดวยมลคาการลงทนท�คอนขางสง แตเปนการยกระดบศกยภาพเขาสการรกษาข 6นตตย

ภมอกสาขาหน�ง พรอมท 6งบรษทไดสนบสนนการลงทนในเคร�องมอแพทยและอปกรณการแพทย

เปนมลคากวา 23 ลานบาท

รางวลท�ไดรบและระบบมาตรฐานการรบรองคณภาพโดยสถาบน องคกรตางๆ

ป 2552 - โรงพยาบาลเอกชล รบรางวล Hospital Quality Award ระดบ Gold จากบรษท อเมรกน

อนเตอรแนชช�นแนลแอสชวรนส จากด

- โรงพยาบาลเอกชล 2 รบรางวล Hospital Quality Award ระดบ Standard จากบรษท

อเมรกนอนเตอรแนชช�นแนลแอสชวรนส จากด

ป 2553 - โรงพยาบาลเอกชล 2 ผานการรบรองพฒนาคณภาพในบนไดข 6นท� 2 จากสถาบนรบรอง

คณภาพสถานพยาบาล โดยมระยะเวลาการรบรองต 6งแตวนท� 19 มกราคม 2553 – 18

มกราคม 2554

- โรงพยาบาลเอกชล 2 ไดรบการรบรองมาตฐานบรการ จากสมาคมเภสชกรรม โรงพยาบาล

(ประเทศไทย)

- โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ไดรบโลรางวลโครงการ Tokio Marine

Taiyou Quality Award 2010

- โรงพยาบาลเอกชล 2 รบรางวล The Best Performance Award โครงการ Ayudhya Allianz

C.P.Hospital Service Award 2010

ป 2554 - โรงพยาบาลเอกชลผาน Hospital Re-Accreditation คร6งท� 1 จากสถาบนรบรองคณภาพ

สถานพยาบาล (องคกรมหาชน) โดยมระยะเวลารบรองต 6งแตวนท� 21 กมภาพนธ 2554 – 20

กมภาพนธ 2557

- โรงพยาบาลเอกชลผานการตรวจรบรองมาตรฐานบรการรงส จากสานกงานปรมาณเพ�อสนต

สานกกากบดแลและความปลอดภยทางรงส

- โรงพยาบาลเอกชล รบรางวลโครงการ Tokiomarine Taiyou Quality Award 2011

(Electronic Card)

- โรงพยาบาลเอกชล 2 ผาน Pre-Survey ตอเน�องจากสถาบนรบรองคณภาพสถานพยาบาล

โดยมระยะเวลาการรบรองต 6งแตวนท� 14 มกราคม 2554 – 13 มกราคม 2555

- โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 รบรางวล Hospital Quality Award ระดบ

Gold จากบรษท อเมรกนอนเตอรแนชช�นแนลแอสชวรนส จากด

ป 2555 - โรงพยาบาลเอกชล ไดรบการรบรองคณภาพจากสมาคมเทคนคการแพทย

- โรงพยาบาลเอกชล 2 ผาน Hospital Accreditation จากสถาบนรบรองคณภาพ

สถานพยาบาล โดยมระยะเวลาการรบรองต 6งแตวนท� 24 กมภาพนธ 2555 – 23 กมภาพนธ

2557

- โรงพยาบาลเอกชล 2 ไดรบการรบรองระบบบรหารคณภาพตามมาตรฐานเทคนคการแพทย

2551 จากสภาเทคนคการแพทย



5

ป 2556 - โรงพยาบาลเอกชล 2 Hospital Re-accreditation คร6งท� 1 จากสถาบนรบรองคณภาพ

สถานพยาบาล โดยมระยะเวลาการรบรองต 6งแตวนท� 24 กมภาพนธ 2557 – 23 กมภาพนธ

2560

- บรษท โรงพยาบาลเอกชล จากด (มหาชน) ไดรบคดเลอกจากนตยาสาร Forbes Asia ใหเขา

ไปอยในทาเนยบสดยอด 200 บรษทขนาดกลาง และขนาดเลกในภมภาคเอเชยแปซฟก ท�ม

รายไดประจาประหวาง 5-1,000 ลานเหรยญสหรฐ อตราผลตอบแทนผถอหน (ROE) และ

อตรากาไรสทธกอนภาษ (Pretax Margin) เฉล�ยไมต�ากวา 10% ในชวง 5 ปท�ผานมา

ยอดขายและกาไรสทธตอหนมการเตบโตในชวง 1 ป และ 3 ปลาสด และอตราสวนหน6สนตอ

ทนไมเกน 0.75 เทา

- หองปฏบตการ โรงพยาบาลเอกชล ไดรบรางวลความเช�อถอความเปนเลศดานหองปฏบตการ

ประเภทหองปฏบตการตรวจสขภาพคนหางานท�จะไปทางานตางประเทศ ระดบเพชร

(Diamond Award) ประจาป 2556 จากกรมวทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสข

- ไดรบรางวลจากสานกงานทรพยากรและความม�นคงของมนษยจงหวดชลบร ดานการ

สนบสนนใหคนพการมงาน เพ�อชวยเหลอสงคมและหาอาชพใหคนมงานทา

โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

บรษทฯ ไมมบรษทยอยหรอบรษทรวม จงไมมขอมลในหวขอดงกลาว

ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

บรษทฯ ไมมความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนรายใหญ

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

แนวโนมภาวะการอตสาหกรรม และการแขงขน

สภาพการตลาดโรงพยาบาล

ปจจบนภาพพจนของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ ท 6งท�อยใจกลางเมองหลวง และท�อยรอบ

นอกกรงเทพมหานคร ไมคอยมความแตกตางกนมากเหมอนในอดต นอกจาก Brand และลกษณะของโรงพยาบาล

ขนาดใหญในกรงเทพฯ ท�มงเนนจานวนคนไขตางประเทศ ท�มอตราสงกวาคนไขท�เปนคนไทย จงตองมความพรอม

ในบรการเก�ยวกบลามท�แปลภาษาไดหลากหลาย ไวเปนศนยตดตอประสานงานสาหรบคนไขตางประเทศ ดงน6น

ความพรอมในดานภาษา จงเปนส�งท�ขาดไมได แตสาหรบโรงพยาบาลท�วไปตองมงเนนความมระดบคณภาพ

มาตรฐานในการรกษา เปนส�งสาคญ เพ�อสรางความม�นใจใหกบลกคา ในระดบโรงพยาบาลขนาดเลกกตองผาน

ระดบ ISO (International standard organization) โรงพยาบาลขนาดกลางกจะอางองระดบคณภาพมาตรฐาน

ของระบบ HA (Hospital accreditation) ซ�งมาตรฐานเหลาน6 ตองผานการตรวจรบรองทกป สวนมาตรฐานระบบ

JCI (Joint Commission International) กไดรบการยอมรบคณภาพระดบสากล

การเปดศนยรกษาโรคเฉพาะทาง การเพ�มแพทยผเช�ยวชาญเฉพาะทาง หรอการผานระบบคณภาพ

ระดบสง กเปนส�งปกตสาหรบทกโรงพยาบาล เม�อโรงพยาบาลของประเทศไทยเปนท�ยอมรบของท�วโลก สภาพการ

แขงขนกยอมเขมขนรนแรงข6น แตเปนลกษณะท�ทกคนตองต�นตว และแขงกบตวเองมากข6น เพ�อความพรอมในการ

ปรบปรงพฒนา จงตองมเทคโนโลยท�ทนสมย มพยาบาลท�เช�ยวชาญ ดงน6น ในป 2556 ทางโรงพยาบาลเอกชล

ไดเร�มกอสรางปรบปรงพ6นท�สาหรบเปดศนยตรวจสวนหวใจ (Catheterization Laboratory) หรอศนยขยายหลอด

เลอดหวใจข6นมา โดยเปดใหบรการอยางเปนทางการเม�อเดอนสงหาคม 2556 เน�องจากประชากรของผสงอาย



6

เพ�มข6น ปจจบนสาเหตการเสยชวตระดบตนๆ ของคนไทยและประชากรในอาเซยน คอ โรคหวใจ โดยเฉพาะอาการ

กลามเน6อหวใจขาดเลอด และโรคหวใจจากความดนโลหตสง แตดวยความสามารถในสายวชาชพของแพทย

ผเช�ยวชาญ ไดชวยเหลอผปวยหลายรายใหผานข 6นวกฤตฉกเฉน ในการรกษาใหปลอดภยสามารถกลบมาใชชวต

ตามปกตได และทางโรงพยาบาลไดสงเจาหนาท�พยาบาลเขารบการอบรมการพยาบาลหลกสตรเฉพาะทาง เพ�อ

รองรบคนไขตามสาขาน6นๆ อยางเชน อบรมการพยาบาล “ผปวยเดกและทารกแรกเกดระยะวกฤต”, อบรม

“Emerging issues in Diseases”, อบรม “Advanced Cardiac & Emergency Nursing Care ”, อบรม

“ Perioperative Nursing Care” เปนตน

ดวยชลบรไดกลายเปน Medical Hub ในภมภาคของตะวนออก และดวยศกยภาพของจงหวดท�ม

โรงพยาบาลศนยการแพทย และโรงพยาบาลชมชนของรฐในอกหลายอาเภอ การขยายตวของประชากรกได

กระจายไปยงเขตอตสาหกรรมท�ยงตองการแรงงานเพ�มข6น สถานท�ต 6งของโรงพยาบาลเอกชล อยในศนยกลาง

เมอง ซ�งมชมชนอยหนาแนน ท 6งโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลาง และนคมอตสาหกรรมขนาดใหญท�ทางานของ

ราชการ และหางสรรพสนคา ทาใหสะดวกในการเดนทางและตดตอธรกจ แตดวยการเดนทางท�ใชเวลาใกลเคยง

เสมอนการเดนทางภายในกรงเทพ ชลบรจงกลายสภาพเปนจงหวดท�อยใกลปรมณฑลกรงเทพ ความเปนอยของ

พลเมองจงอยระดบกลาง หรอผทางานในพ6นท�ชลบรเปนสวนใหญ

แตหากในอนาคตมจดพลกผน ท�อตราการขยายตวของเศรษฐกจเตบโตไปทางตะวนออกมากข6น จาก

ประโยชนของประชาคมเศรษฐกจอาเซยน หรอการพฒนาโครงการขนสงมวลชนของภาครฐ สงผลใหผท�อาศยอย

ชานเมองเขาสใจกลางเมองไดสะดวกข6น กจะมการขยายตวของท�พกอาศยท�พลเมองจะออกมาอยนอกเมองและ

ผประกอบการรวมท 6งธรกจโรงพยาบาล กไดเตรยมความพรอมในระดบหน�ง โรงพยาบาลเอกชล ไดมงเนนส

โรงพยาบาลระดบตตยภม โดยมโรงพยาบาลเอกชล 2 เปนโรงพยาบาลระดบทตยภม แตดวยการขาดแคลน

บคลากรดานการแพทย การสรรหาและจดเพ�อใหไดมาตามตาแหนง และจานวนท�ตองการ จงเปนการลงทนท�สงใน

ขณะน6

การใหบรการของโรงพยาบาลเอกชล ไดดาเนนการมาอยางครบวงจร ท 6งการบรการผปวยนอก และการ

บรการผปวยใน ลกษณะของกลมผปวย มท 6งผปวยท�วไปท�ชาระคารกษาโดยตรง, ผปวยใชสทธประกนชวต, ผปวย

จากบรษทคสญญาสถาบนตางๆ ,ผปวยกองทนทดแทน และกองทนประกนสงคม ซ�งโรงพยาบาลเอกชล 2 ม

ผประกนตนแจงความประสงคย�นลงทะเบยนตามจานวนโควตา 130,000 คนตอป และไดรบการปรบเพ�มอตโนมต

15% เพราะโรงพยาบาลเอกชล 2 ผานการรบรองตรวจประเมนพฒนาคณภาพ HA จากสถาบนรบรองคณภาพ

สถานพยาบาล (องคการมหาชน)

การขยายฐานลกคา กมแผนงานท�มการขยายฐานตลาดไปยงกลมผมาใชบรการท�อยชวงรอยตอระหวาง

จงหวดฉะเชงเทรา – บางนา และเขตอาเภอเมองท�มประชากรหนาแนน ท�มชองวางการเดนทางอาจไมสะดวก และ

โรงพยาบาลเอกชลกอยในทศทางท�เหมาะสมสะดวกตอการมาใชบรการ

ปรมาณการใหบรการ

โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 สามารถรบผปวยในไวคางคนจานวนเตยงท 6งส6น

362 เตยง โดยท�โรงพยาบาลเอกชล มอาคารสง 6 ช 6น และอาคารสง 10 ช 6น จดทะเบยนรบผปวยไว 262 เตยง

สวนโรงพยาบาลเอกชล 2 มอาคาร 10 ช 6น จดทะเบยนไวรบผปวยจานวน 100 เตยง แตยงไมไดเปดใหบรการครบ

ท 6ง 10 ช 6น พ6นท�รบผปวยนอกสามารถรองรบได 1,000 คน ท 6งสองแหง

ความไดเปรยบท�โรงพยาบาลเอกชล ไดเปดดาเนนการมา 30 กวาป จงมการพฒนาเทคโนโลยทาง

ดานการแพทย และมแพทยผเช�ยวชาญมาออกตรวจรกษา จงมคลนกเฉพาะทางหลายสาขาเกดข6น ตวอยางเชน



7

คลนกทนตกรรม, คลนกฝงเขมแพทยแผนจน, คลนกโรคภมแพ, คลนกไตเทยม, คลนกจกษ, คลนกเวชศาสตรฟ6นฟ,

คลนกเบาหวาน, ศนยตรวจสวนหวใจและขยายหลอดเลอดหวใจ, การผาตดสงกลองระบบกระดกและขอ, การผาตดสง

กลองระบบทางเดนอาหาร, มบรการรถพยาบาลฉกเฉนเพ�อ รบ-สงผปวย พรอมอปกรณกชพท�ทนสมย ไวใหบรการ

ตลอด 24 ชม.

ดวยปญหาเศรษฐกจท�ชะลอตวลงมาก จานวนของผปวยในกลดลงเชนกน แตดวยสาเหตการเจบปวยท�ไม

สามารถรอได และการฟ6นตวใหเรวจากการรกษาจงเปนส�งจาเปนท�ตองพบแพทยโดยเรงดวน จงทาใหเหนไดวา

จานวนผปวยนอกไดเพ�มข6นมาทดแทนจานวนผปวยในท�ลดลง ซ�งสะทอนใหเหนถงการชะลอตวในทกองคประกอบ

ของการใชจาย แตการรกษากหลกเล�ยงไมได เม�อมความสาคญดานการรกษาโรงพยาบาลเอกชลกยงประสบ

ความสาเรจในการเปนท�รจกของลกคา โดยจานวนผมาใชบรการกลมลกคาประจา ยงมาใชบรการอยางตอเน�อง

3. ปจจยความเส�ยง

ดานการดาเนนธรกจและการแขงขนในการรกษาพยาบาล

จากสภาวะการชะลอตวของเศรษฐกจของสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรป ซ�งเปนกลมลกคาหลกของธรกจ

โรงพยาบาล ทาใหไมสามารถคาดการณไดวาการเตบโตในอนาคตของธรกจน6จะเปนเชนไร อยางไรกตาม จากการ

เตรยมความพรอมเพ�อรองรบประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) ท�จะเร�มข6นในป

2558 พบวามลกคาจากกลมประเทศอาเซยนเร�มหนมาใชบรการดาน สขภาพของประเทศไทยมากข6น ท 6งลกคาจาก

ประเทศจน พมาและประเทศสมาชกอ�น ๆ ในขณะเดยวกนโครงสรางทางสงคมและเศรษฐกจของไทยท�เร�มมการ

เปล�ยนแปลง ท 6งการขยายตวของชนช 6นกลางท�เพ�มมากข6น การขยายตวของชมชนไปยงหวเมองตาง ๆ การ

เปล�ยนแปลงของโครงสรางครอบครว จากครอบครวใหญเปนครอบครวเด�ยวมากข6น รวมท 6งการเตบโตอยางรวดเรว

ของกลมประชากรผสงอาย ทาใหเกดความตองการในการใชบรการดานสขภาพจากตลาดภายในประเทศเพ�มมาก

ข6นเชนกน เปนผลใหประเทศไทยสามารถรอดพนจากภาวะวกฤตเศรษฐกจได

ในปจจบนน6 การแขงขนของธรกจโรงพยาบาลคอนขางสง ท 6งน6เปนผลจากการท�ผประกอบการรายใหญ ซ�ง

เดมจะมกลมเปาหมายหลกคอลกคาตางประเทศ แตเน�องจากวกฤตเศรษฐกจในสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรป

ผประกอบการเหลาน6ไดเร�มหนมาใหความสนใจในกลมลกคาช 6นกลางมากข6น นอกจากน6 จากการท�ภาครฐไดมการ

ผอนปรนการควบคมการเปดกจการของธรกจโรงพยาบาลเอกชน ใหสามารถเปดใหบรการไดทกพ6นท� ทาใหเกด

สถานพยาบาลเพ�มข6นอยางรวดเรว เปนผลใหปรมาณโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมมากเกนความตองการ

ของผใชบรการในประเทศ

แมวาการแขงขนในอตสาหกรรมน6จะสง แตการขยายตวของการใหบรการกยงคงมอยอยางตอเน�อง ธรกจ

โรงพยาบาลนบเปนธรกจท�ยงสามารถทากาไรได อาจเปนเพราะธรกจของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยม

หลายระดบและหลายตลาดใหเลอก และมโรงพยาบาลเอกชนพยงบางแหงเทาน6นท�สามารถใหบรการไดใกลเคยง

กบโรงเรยนแพทย นอกจากน6 การพฒนาและปรบปรงทางการแพทยกยงคงมอย อยางสม�าเสมอ ความไดเปรยบ

ทางการแขงขนของ โรงพยาบาลเอกชล คอ คณภาพการใหบรการดานการรกษาพยาบาลท�ไดรบการรบรองจาก

สถาบนรบรองคณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) อยางตอเน�องตลอดจนการเขาถงการรกษาไดงายอสะดวก

และราคาท�เหมาะสม

โรงพยาบาลเอกชลไดพฒนาคณภาพการใหการรกษาพยาบาลและการใหบรการท�ครอบคลมการ

รกษาพยาบาลสาหรบโรคเฉพาะทางและโรคท�ซบซอน โดยในปน6 ทางโรงพยาบาลไดมการเปดศนยตรวจสวน

หวใจ (Catheterization Laboratory) และศนยรกษาภาวะเสนโลหตในสมองอดตนเฉยบพลน โดยพฒนาบรการ

Stroke Fast Track เพ�มข6น มการยกระดบการรกษาพยาบาลไปสข 6นตตยภมสาหรบโรคท�มความเส�ยงและฉกเฉนท�



8

ตองไดรบการดแลรกษาจากแพทยโดยทนท โรงพยาบาลเอกชลไดมการสรรหาบคลากรทางการแพทยและลงทน

ในอปกรณการแพทยท�ทนสมยอยางสม�าเสมอ

โรงพยาบาลเอกชลมการปรบตวอยางตอเน�อง ท 6งการรกษาฐานะทางการเงนใหม�นคงและการขยายธรกจใน

ตลาดท�มความชดเจน อยางไรกตาม ภายหลงการการเปด AEC อยางเปนทางการในป 2558 คาดวาจะมผใชบรการ

จากกลมประเทศสมาชกเหลาน6เร�มมาใชบรการจากสถานพยาบาลในประเทศไทยมากข6น อาจสงผลใหเกดปญหา

การขาดแคลนบคลากรทางการแพทยไดในอนาคต

ดานการขาดแคลนบคลากรทางการแพทย

ปจจยท�สงผลลบใหแกธรกจดานสาธารณสขหรอสขภาพ ไดแก การขาดแคลนบคลากรท�มคณภาพ ท�มความร

ความเช�ยวชาญเฉพาะทาง ปจจยน6นบเปนปจจยท�สาคญท�สด กระทรวงสาธารณสขไดเปดเผยวา การขาดแคลน

บคลากรทางการแพทย มใชจะเกดข6นเฉพาะในระบบแพทยฉกเฉนเทาน6น แตยงรวมถงในระบบผปวยท�วไปดวย

ปจจยลบอ�น ๆ ไดแก สถานการณความขดแยงทางการเมอง ซ�งจะสงผลใหเกดการชะลอตวของธรกจสวนใหญใน

ประเทศ การปรบอตราคาจางข 6นต�า ท�ผานมา แมวาธรกจสวนใหญจะสามารถปรบตวจากอตราคาจางท�สงข6น แตคา

ครองชพท�สงข 6นตามมานบเปนความทาทายอยางมากสาหรบธรกจโรงพยาบาล แมวาธรกจโรงพยาบาลจะมการ

เตบโตสง แตตองอาศยเวลาเพ�อใหธรกจมกาไร การประกอบธรกจโรงพยาบาล มความจาเปนท�ตองพ�งพาบคลากร

ท�มความเช�ยวชาญพเศษท 6งแพทย พยาบาล รวมท 6ง วชาชพสาขาอ�นท�สนบสนนดานการรกษา เชน เจาหนาท�

เทคนคสาขาตาง ๆ และเภสชกร

จากการท�ภาครฐไดมนโยบายการประกนสขภาพ เพ�อเพ�มโอกาสใหประชาชนสามารถไดรบการบรการทาง

สขภาพข 6นพ6นฐานมากข6น ประกอบกบการเพ�มข6นของจานวนและสดสวนของผสงอาย รวมถงการขยายตวของ

สถานพยาบาลเอกชนท 6งในและนอกเขตปรมณฑล ลวนเปนเหตใหความตองการแพทยผเช�ยวชาญเพ�มมากข6น ทา

ใหเกดความไมสมดลระหวางจานวนผใชบรการและจานวนแพทยเฉพาะทางท�มอย ในอนาคต คาดวาปญหาการ

ขาดแคลนบคลากรน6จะเพ�มทวคณ นอกจากความจาเปนท�ตองเพ�มจานวนแพทยในบางสาขาแลว ยงอาจมปญหา

การกระจายแพทยไปในพ6นท�ท�เปนท�ตองการ โดยอาจจาเปนตองสรางแรงจงใจเพ�อใหแพทยยายไปตามพ6นท�

ตางๆ

โรงพยาลเอกชลไดเตรยมแผนรองรบการขาดแคลนบคลากร ดวยการมงเนนท�จะรกษาบคลากรท�มอยใหอยกบ

องคกรตอไป โดยเฉพาะกลมพยาบาล โดยสรางบรรยากาศการทางานท�ทาใหเกดความภาคภมใจในวชาชพ เชน

การใหพยาบาลมสวนรวมในการวเคราะหและแกไขปญหารวมกบแพทย รวมท 6งมนโยบายสนบสนนการเตบโตใน

สายอาชพ มการใหทนการศกษาอยางสม�าเสมอ มการจดการอบรมอยางตอเน�องทกป ทางโรงพยาบาลไดศกษา

และวเคราะหเก�ยวกบคาตอบแทนและผลประโยชนท�จะสามารถจงใจใหบคลากรตดสนใจท�จะอยกบองคกรตอไป

นอกจากน6 โรงพยาบาลเอกชลยงไดจดใหพนกงานมสวนรวมในกจกรรมตาง ๆ เพ�อสรางความสมพนธท�ดระหวาง

พนกงาน



9

4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

รายการ มลคาตามบญชสทธ ลกษณะกรรมสทธ3 วงเงนของภาระหลกประกนทรพยสน

ท7ดน 40,160,300 สวนหน�งใชเปนหลกประกนเบกเงนเกนบญช

30 ลานบาท อาคารและสวนประกอบ 222,271,520.99 ท7ดน 48,000,000

300 ลานบาท อาคารและสวนประกอบ 300,907,854.60 ใชเปนหลกประกนเงนกยม งานระหวางกอสรางและตดต 8ง 889,860 เคร7องมอและอปกรณทางการแพทย 103,739,743.30 เปนของบรษท - อปกรณสานกงานและเคร7องตกแตงและตดต 8ง

29,577,227.54 เปนของบรษท -

ยานพาหนะ 8,705,314.85 เปนของบรษท - งานระหวางกอสรางและตดต 8ง 711,560 เปนของบรษท -

รวม 754,963,381.28

5. ขอพพาททางกฎหมาย

บรษทฯ ไมมขอพพาททางกฎหมายท�มผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทฯ ท�มมลคาสงกวารอยละ 5

ของสวนของผถอหน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556



10

6. ขอมลท �วไปและขอมลสาคญอ�นๆ

ช�อบรษท : บรษท โรงพยาบาลเอกชล จากด (มหาชน)

เลขทะเบยนบรษท : 0107537001064

ประเภทธรกจ : โรงพยาบาลเอกชน

ทนจดทะเบยน : 150 ลานบาท ทนจดทะเบยนชาระแลว 149,909,264 บาท

จานวนหนสามญ : 149,909,264 หน ราคาท�ตราไวหนละ 1 บาท

ปท�จดทะเบยนใน

ตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย : 10 มกราคม 2535

รอบปบญช : 1 มกราคม – 31 ธนวาคม

เวบไซต : www.aikchol.com

e-mail address : [email protected]

ตดตอ : สานกงานใหญ : โรงพยาบาลเอกชล

68/3 หมท� 2 ถนนพระยาสจจา ตาบลบานสวน อาเภอเมอง

จงหวดชลบร 20000

โทรศพท 0-3827-3840-7, 0-3893-9999

โทรสาร 0-3827-3848

สาขา : โรงพยาบาลเอกชล 2

31/2 หมท� 3 ถนนอางศลา ตาบลเสมด อาเภอเมอง

จงหวดชลบร 20000

โทรศพท 0-3893-9888, โทรสาร 0-3893-9800

แผนกทะเบยนหน : โทรศพท 0-3893-9999 ตอ 1126, โทรสาร 0-3827-3848

E-mail : [email protected], [email protected]

นายทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 0-2229-2888, โทรสาร 0-2359-1259

เวบไซต www.tsd.co.th

ผสอบบญช : บรษท สอบบญชธรรมนต จากด

267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซ�อ เขตบางซ�อ

กรงเทพฯ 10800,โทรศพท 0-2587-8080,โทรสาร 0-2586-0301

เวบไซต www.dharmniti.co.th

ท�ปรกษากฎหมาย : บรษท ท�ปรกษากฎหมายสากล จากด

อาคาร สาทรซต6 ทาวเวอร ช 6น 18

เลขท� 175 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร

กรงเทพฯ 10120

โทรศพท 0-2679-6005, 0-2679-6015

โทรสาร 0-2679-6041, 0-2679-6042



11

สวนท� 2 การจดการและการกากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

จานวนทนจดทะเบยนและทนชาระแลว

(1) บรษทมทนจดทะเบยน 150,000,000 บาท เรยกชาระแลว 149,909,264 บาท แบงเปนหน

สามญ 149,909,264 หน มลคาหนละ 1 บาท

(2) ในกรณท�บรษทมหนประเภทอ�นท�มสทธหรอเง�อนไขแตกตางจากหนสามญ ใหอธบายลกษณะ

สาคญของหลกทรพย เชน หนบรมสทธ ใหอธบายลกษณะสาคญของหลกทรพย เชน จานวน มลคา และสทธและ

เง�อนไขท�แตกตางจากหนสามญ ลกษณะบคคลท�ถอหนบรมสทธดงกลาว เปนตน ท 6งน6 หากบคคลน6นเปนบคคลท�

อาจมความขดแยง ใหระบรายช�อและจานวนท�แตละรายถอดวย

- ไมม -

ผถอหน

ผถอหนรายใหญ 10 อนดบแรก ของบรษท ณ วนท� 24 ธนวาคม 2556 มดงตอไปนd

รายช�อ จานวนหน รอยละ

1 นายอภรกษ วานช * 29,776,992 19.80

2 นางเตอนจตต กตตวฒ 9,994,140 6.66

3 นายพงษศกด� วทยากร 6,331,560 4.22

4 นางสาวรจนา วานช 6,026,940 4.02

5 นางสาวอรนช วานช 5,801,016 3.87

6 นางนวลจนทร รตนกลเสรเรงฤทธ� 5,379,996 3.59

7 นางสาวองคณา วานช 5,325,984 3.55

8 นางอญชล เทพบตร 4,917,972 3.28

9 นายนรตม จตฤดอาไพ 4,826,928 3.22

10 นางพจนา มาโนช* 4,377,408 2.92

ท�มา : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด

หมายเหต * นบรวมผถอหนท�เก�ยวของกนตามมาตรา 258 ของ พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย



12

นโยบายการจายเงนปนผล

หากไมมเหตจาเปนอนใด คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายท�จะเสนอใหท�ประชมผถอหนจายเงนปนผลของ

บรษทฯ ใหแกผถอหนเปนจานวนไมนอยกวารอยละ 50 ของกาไรสทธหลงจากชาระภาษแลว

ประวตการจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงาน 5 ป ยอนหลง (ป 2551 – 2555) ดงน6

ป จายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงาน อตราการจาย

เงนปนผล/หน

วนท�จายเงนปนผล

2555 เดอนมกราคม ‘ 2555 ถง เดอนธนวาคม ‘ 2555 0.80 บาท/หน 29 พฤษภาคม 2556





หมายเหต :

1. เม�อวนท� 8 พฤษภาคม 2555 บรษทฯ ไดจดทะเบยนเปล�ยนแปลงมลคาหนท�ตราไวจากเดมหนละ 10

บาท เปน 1 บาท ตามมตท�ประชมสามญผถอหน ประจาป 2555 คร6งท� 34 เม�อวนท� 18 เมษายน 2555

2. การจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงาน ป 2555 จายเงนปนผลในรปของหนปนผลและเงนสด ใน

อตราหนละ 0.80 บาท โดยแบงเงนปนผลเปน ดงน6

จายเปนเงนสดในอตรา 0.60 บาทตอหน

จายเปนหนสามญของบรษทจานวนไมเกน 25,000,000 หน มลคาท�ตราไวหนละ 1 บาท ใหแกผถอหนใน

อตรา 5 หนเดมตอ 1 หนปนผล รวมมลคาท 6งส6นไมเกน 25,000,000 บาท หรอคดเปนอตราการจายเงนปนผลท�

0.20 บาทตอหน ท 6งน6ในกรณท�ผถอหนรายใดมเศษของหนเดมหลงจากการจดสรรหนปนผลแลว ใหจายปนผลเปน

เงนสดแทนการจายเปนหนปนผลในอตราหนละ 0.20 บาท

8. โครงสรางการจดการ



13

คณะกรรมการบรษท

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 รายช�อคณะกรรมการบรษทฯ มรายนามดงน6

อานาจกรรมการและขอจากดอานาจกรรมการ

กรรมการสองในสามคนน6ลงช�อรวมกน และประทบตราบรษทเปนสาคญ คอ (1) นายอภรกษ วานช (2)

นางพจนา มาโนช และ (3) นายแพทยสชา นมมานนตย

อานาจหนาท�และความรบผดชอบ

1. ปฏบตหนาท�ดวยความรบผดชอบ ความระมดระวงและความซ�อสตยสจรต รวมท 6งตองปฏบตให

เปนไปตามกฎหมาย วตถประสงคและขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนมตท�ประชมผถอหน เวนแตในเร�องท�ตอง

ไดรบอนมตจากท�ประชมผถอหนกอนการดาเนนการ

2. พจารณาอนมตนโยบายและกลยทธท�สาคญ วตถประสงคทางการเงน แผนงานตางๆ งบประมาณ

และดแลใหมการปฏบตตามแผนงาน

3. พจารณาแตงต 6งบคคลท�มคณสมบตและไมมลกษณะตองหามท�กาหนดในพระราชบญญตบรษท

มหาชนจากด พ.ศ.2535 และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศขอบงคบ และ/หรอ

รายช�อ ตาแหนง

จานวนท�เขารวมประชม

คณะกรรมการบรษท ในป 2556

1. นายอภรกษ วานช ประธานกรรมการ 7/7

2. นายวชย เทพเฉลม รองประธานกรรมการ, กรรมการอสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

7/7

3. นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร

7/7

4. นายแพทยสชา นมมานนตย กรรมการ 7/7

5. นายแพทยกฤษฎา บานช�น กรรมการ, กรรมการอสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

7/7

6. นายศรชย มาโนช กรรมการ 7/7

7. นางกาญจนา จตฤดอาไพ กรรมการ 6/7

8. รอยตรกตต ธรณนทร กรรมการ, กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

7/7

9. ศาตราจารยนายแพทยเสวก วระเกยรต กรรมการ, กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

6/7

10. นางสาวอรนช วานช กรรมการ 7/7



14

ระเบยบท�เก�ยวของเขาดารงตาแหนงกรรมการ ในกรณท�ตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ�นนอกจากออกตาม

วาระ

4. พจารณาแตงต 6งกรรมการอสระ โดยพจารณาจากคณสมบตและลกษณะตองหามของกรรมการ

อสระตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน รวมถงประกาศ

ขอบงคบ และ/หรอระเบยบท�เก�ยวของของตลาดหลกทรพยฯ หรอเสนอตอท�ประชมผถอหนเพ�อพจารณาแตงต 6ง

เปนกรรมการอสระของบรษทตอไป

5. พจารณาแตงต 6งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมคณสมบตตามท�กฎหมายวาดวยหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย ประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน รวมถงประกาศขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาด

หลกทรพยฯ

6. พจารณาแตงต 6งกรรมการบรหาร โดยเลอกจากกรรมการบรษท พรอมท 6งกาหนดขอบเขต อานาจ

หนาท� และความรบผดชอบของกรรมการบรหาร

7. พจารณาอนมตการทารายการไดมาหรอจาหนายไปซ�งสนทรพย เวนแตรายการดงกลาวจะตอง

ไดรบอนมตจากท�ประชมผถอหน ท 6งน6ในการพจารณาอนมตดงกลาวจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกากบ

ตลาดทน และ/หรอประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบท�เก�ยวของของตลาดหลกทรพยฯ

8. แตงต 6งเลขานการบรษท ตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เพ�อทาหนาท�

จดทาและเกบรกษาเอกสาร และการอ�นๆ ตามท�คณะกรรมการตลาดทนกาหนด และชวยดาเนนกจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการและบรษท อนไดแก การประชมคณะกรรมการและผถอหน ตลอดจนการใหคาแนะนาแกกรรมการและ

บรษทฯ ในการปฏบตตนและการดาเนนกจการใหถกตองตามกฎหมายและระเบยบท�เก�ยวของตางๆ อยางสม�าเสมอ

อกท 6งดแลใหกรรมการและบรษทฯ มการเปดเผยขอมลสารสนเทศอยางถกตอง ครบถวน โปรงใส

9. รายงานการถอหลกทรพยของตน ของคสมรส และบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะท�ถอหนในบรษทฯ

และบรษทในเครอ ในการประชมคณะกรรมการทกเดอน และตองแจงใหบรษทฯ ทราบโดยมชกชา เม�อมกรณ

ดงตอไปน6

- มสวนไดเสยไมวาโดยตรงหรอโดยออมในสญญาใดๆ ท�บรษทฯ จดทาข6นระหวางรอบปบญช

- ถอหนในบรษทฯ และบรษทในเครอ

10. เขาอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ท�เก�ยวกบกรรมการ

อยางนอย 1 หลกสตร อนไดแก DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรอหลกสตร DIRECTOR

CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรอเทยบเทาเพ�อการเพ�มทกษะความสามารถในการปฏบตงาน

11. กรรมการแตละคนจะดารงตาแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศ

ไทย (ตลท.) ไดไมเกน 5 บรษท

12. ใหความม�นใจวาระบบการรายงานทางการเงนและการตรวจสอบมความเช�อถอได รวมท 6งดแลให

มการจดการความเส�ยง และระบบการควบคมภายในท�เหมาะสม

13. ดแลและจดการแกปญหาความขดแยงทางผลประโยชน รวมท 6งการใชสนทรพยของบรษท

ในทางมชอบ และการกระทาท�ไมถกตองในรายการระหวางบคคลท�เก�ยวโยงกน

14. หนาท�อ�นใดของกรรมการตามท�กาหนดไวในประกาศ ขอกาหนด พระราชบญญต หรอกฎหมาย

อ�นใดท�กากบดแลบรษท

ผบรหาร

รายช�อผบรหาร 4 อนดบแรก ของบรษท ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 มรายช�อดงตอไปน6



15

รายช�อผบรหาร ตาแหนง

1. นางพจนา มาโนช ประธานกรรมการบรหาร

2. นายแพทยสานตย ชากฤษณ ผอานวยการโรงพยาบาล

3. นางประภาพรรณ ตณฑวรตน ผอานวยการฝายบรหาร รพ.เอกชล

4. นางสาวสมพร เพ�มสข ผอานวยการฝายบรหาร รพ.เอกชล 2

อานาจหนาท�และความรบผดชอบของผบรหาร

คณะกรรมการบรหารและผบรหาร มอานาจหนาท� บรหารจดการบรษทตามนโยบาย เปาหมาย แผนการ

ดาเนนงาน และงบประมาณประจาป ตามมตท�ประชมคณะกรรมการบรษท และอนมตดาเนนการตางๆ ในเร�อง

เก�ยวกบการเงน และทรพยสน เพ�อธรกรรมตามปกตของบรษท ตามวงเงนท�คณะกรรมการบรษทกาหนด

เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงต 6งนางประภาพรรณ ตณฑวรตน ดารงตาแหนงเลขานการบรษท ซ�งทา

หนาท�รบผดชอบและปฏบตตามขอกาหนดซ�งระบไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฉบบท� 4

(พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

หลกเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการกาหนดข6นโดยคณะกรรมการบรษทฯ ซ�งไดกล�นกรองและพจารณา

อยางละเอยด บนพ6นฐานท�เปรยบเทยบกบอตสาหกรรมประเภทเดยวกน ระดบเดยวกน พจารณาตามประสบการณ

ภาระของเขตหนาท�และความรบผดชอบ ภายใตกรอบท�ไดรบอนมตจากผถอหน

คาตอบแทนท�เปนตวเงน



16

คาตอบแทนกรรมการ ในป 2556 รวม 10 ราย เทากบ 5,512,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรปบาเหนจ

กรรมการ และคาเบ6ยประชม รายละเอยดดงตอไปน6

หนวย : พนบาท

รายช�อคณะกรรมการ ตาแหนง

คาตอบแทน

กรรมการ

ป 2556 ป 2555

1 นายอภรกษ วานช ประธานกรรมการ 684.00 660.00

2 นายวชย เทพเฉลม รองประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

384.00

192.00

12.00

370.00

144.00

7.50

3 นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบรหาร

384.00

244.00

370.00

246.00

4 นายแพทยสชา นมมานนตย กรรมการ

กรรมการบรหาร

384.00

144.00

370.00

146.00

5 นายแพทยกฤษฎา บานช�น กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ


384.00

192.00

16.00

370.00

158.00

7.50

6 นายศรชย มาโนช กรรมการ

กรรมการบรหาร

568.00

136.00

508.00

140.00

7 นางกาญจนา จตฤดอาไพ กรรมการ 372.00 370.00

8 รอยตรกตต ธรณนทร กรรมการ



384.00

228.00

16.00

370.00

176.00

7.50

9 ศาสตราจารยนายแพทยเสวก วระเกยรต กรรมการ



372.00

16.00

16.00

360.00

36.00

7.50

10 นางสาวอรนช วานช กรรมการ 384.00 370.00

รวม 5,512.00 4,909.00

คาตอบแทนผบรหารและท�ปรกษา ในป 2556 บรษทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยคาตอบแทนในรปของ

เงนเดอน โบนส คาท�ปรกษา และคาเบ6ยประชม ใหกบผบรหาร จานวน 7 ราย รวมท 6งส6น 19,867,850 บาท

คาตอบแทนอ�น

ไมม

บคลากร



17

จานวนบคลากรของบรษท ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 รวมท 6งส6น 1,159 คน โดยแบงตามสายงานหลก

ดงน6

1. ผปฏบตงานฝายแพทยและฝายการพยาบาล จานวน 883 คน

2. ผปฏบตงานฝายบรหาร จานวน 276 คน

รวม 1,159 คน

ผลตอบแทนรวมของพนกงานของบรษท ป 2556 รวม 410.56 ลานบาท (ลกษณะผลตอบแทน

ประกอบดวย เงนเดอน, โบนส, คาแรงรายวน, เงนสมทบกองทนสารองเล6ยงชพ และอ�นๆ)

9. การกากบดแลกจการ

นโยบายการกากบดแลกจการ

บรษทฯ มความมงม�นท�เปนโรงพยาบาลช 6นนาในภาคตะวนออก สรางความนาเช�อถอใหกบผลงทน และ

ผท�มสวนไดสวนเสยตอการดาเนนธรกจ เพ�มมลคาขององคกรและสงเสรมการเตมโตอยางย�งยนของบรษทฯ ดวย

การบรหารงานขององคกร โดยยดหลกบรรษทภบาลท�ด จงกาหนดนโยบายกลไกการบรหาร และระบบกากบดแล

เพ�อใหการดาเนนงานขององคกรดาเนนไปอยางมประสทธภาพ และบรรลตามวตถประสงคและเปาหมายท�วางไว

บนแนวทางการดาเนนธรกจท�ยดม�นในความโปรงใส รบผดชอบตอผมสวนไดเสยทกฝาย รวมท 6งยดม�นในความ

รบผดชอบตอสงคมเพ�อประโยชนสวนรวม

ในป 2556 คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการพจารณานโยบายการกากบดแลกจการเปนคร6งแรก ซ�ง

นโยบายดานการกากบดแลกจการ ซ�งไดเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษทฯ www.aikchol.com

คณะกรรมการชดยอย

บรษทฯ มคณะกรรมการ 4 ชด คอ คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรหาร โดยรายละเอยดของคณะกรรมการแตละชด มดงตอไปน6

คณะกรรมการบรษท (หวขอ โครงสรางการจดการ หนา 17)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร6งท� 272 เม�อวนท� 18 เมษายน 2555 ไดมมตแตงต 6งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ�งครบตามวาระชดใหม ประกอบดวยกรรมการอสระ จานวน 4 ทาน และมระยะเวลาในการดารงตาแหนง

เปนเวลา 2 ป โดยมรายช�อคณะกรรมการตรวจสอบดงน6

1. นายวชย เทพเฉลม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายแพทยกฤษฎา บานช�น กรรมการตรวจสอบ

3. รอยตรกตต ธรณนทร กรรมการตรวจสอบ

4. ศ.นพ.เสวก วระเกยรต กรรมการตรวจสอบ

ท 6งน6 กรรมการตรวจสอบแตละทานเปนบคคลท�ทรงคณวฒ มทกษะ ประสบการณท�เหมาะสมและม

คณสมบตเปนกรรมการอสระ และรอยตรกตต ธรณนทร เปนกรรมการตรวจสอบท�มความรและประสบการณเพยง

พอท�จะทาหนาท�สอบทานความนาเช�อถอของงบการเงนของบรษท

วาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ



18

กาหนดใหประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมวาระอยในตาแหนงคราวละ 2 ป

กรรมการตรวจสอบซ�งพนจากตาแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงต 6งใหมอกคร 6งได

คณสมบตของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท 6งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของผขออนญาต หรอนตบคคลท�มความขดแยง ท 6งน6 ใหนบรวม

การถอหนของผท�เก�ยวของดวยของกรรมการอสระรายน6นๆ ดวย

2. ไมเปน หรอเคยเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�ไดเงนเดอน

ประจา หรอผมอานาจควบคมบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยในลาดบเดยวกน ผถอหนราย

ใหญ หรอนตบคคลท�มความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป กอนไดรบ

การเลอกต 6ง

3. ไมเปนบคคลท�มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท�

เปนบดา มารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท 6งคสมรสของบตร ของกรรมการรายอ�น ผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผ

มอานาจควบคม หรอบคคลท�ไดรบการเสนอใหเปน กรรมการ ผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ หรอ

บรษทยอย

4. ไมม หรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนราย

ใหญ ผมอานาจควบคมของบรษท หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใช

วจารณญาณอยางอสระ รวมท 6งไมเปน หรอเคยเปนผถอหนท�มนย หรอผมอานาจควบคมของผท�มความสมพนธ

ทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคมของผขออนญาต

กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระหรอผบรหารของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ หรอนตบคคลท�อาจม

ความขดแยง เวนแตจะได พนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวมานอยกวา 2 ปกอนวนท�ไดรบการแตงต 6ง

ความสมพนธทางธรกจดงกลาวขางตน รวมถงการทารายการทางการคาท�กระทาเปนปกตเพ�อประกอบ

กจการ การเชา หรอ ใหเชาอสงหารมทรพย รายการเก�ยวกบทรพยสน หรอบรการ หรอการให หรอรบความ

ชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบ หรอการใหยม ค6าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหน6สน รวมถง

พฤตการณอ�นทานองเดยวกน ซ�งเปนผลใหผขออนญาต หรอคสญญามภาระหน6สนท�ตองชาระตออกฝายหน�ง

ต 6งแตรอยละ 3 ของทรพยสนท�มตวตนสทธของผขออนญาต หรอต 6งแต 20 ลานบาทข6นไป แลวแตจานวนใดจะต�า

กวา ท 6งน6 การคานวณภาระหน6ดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการท�เก�ยวโยงกนตามประกาศ

คณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการท�เก�ยวโยง โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระ

หน6สนดงกลาว ใหนบรวมภาระหน6สนท�เกดข6นในระหวาง 1 ป กอนวนท�มความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปน หรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�

อาจมความขดแยง และไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร ผถอหนท�มนย ผม

อานาจควบคม หรอหนสวนผจดการของสานกงานสอบบญช ซ�งมผสอบบญชของบรษทฯ หรอนตบคคลท�อาจม

ความขดแยงสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนท�ไดรบการแตงต 6ง

6. ไมเปน หรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�

ปรกษาทางการเงน ซ�งไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอ

นตบคคลท�อาจมความขดแยง ท 6งน6ในกรณท�ผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการเปนผถอหนราย

ใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร ผมอานาจควบคม หรอหนสวนผจดการ ของผใหบรการทางวชาชพ

น6นดวย เวนแต จะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนท�ไดรบการแตงต 6ง



19

7. ไมเปนกรรมการท�ไดรบการแตงต 6งข6นเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอผ

ถอหนซ�งเปนผท�เก�ยวของกบผถอหนรายใหญของบรษทฯ

8. ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษท

ฯ

9. ไมเปนกรรมการท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของ

บรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง

10. ไมเปนกรรมการของบรษทใหญ บรษทยอย หรอบรษทยอยในลาดบเดยวกน เฉพาะท�เปนบรษทจด

ทะเบยน

11. เพ�อประโยชนในการพจารณาคณสมบตดงกลาว จงไดใหคาจากดความไว ดงตอไปน6

11.1 “บรษทใหญ” หมายความวา บรษทท�ถอหนในบรษทจดทะเบยนไมวาทางตรงหรอ

ทางออมเกนกวารอยละ 50 ของทนท�ชาระแลวของบรษทจดทะเบยน

11.2 “บรษทยอย” หมายความวา บรษทท�บรษทจดทะเบยนถอหน ไมวาทางตรงหรอทางออม

เกนกวารอยละ 50 ของทนชาระแลวของบรษทน6น

11.3 “ผถอหนรายใหญ” หมายความวา ผท�ถอหนไมวาโดยตรงหรอทางออมในบรษทจด

ทะเบยน หรอบรษทยอยรวมกนเกนกวารอยละ 10 ของทนชาระแลว ของบรษทหรอบรษทยอยการถอหนดงกลาว

ใหนบรวมถงหนท�ถอโดยผท�เก�ยวของดวย

11.4 “ผบรหาร” หมายความวา กรรมการบรหาร ผจดการ พนกงานระดบผจดการฝายข6นไป

หรอผซ �งดารงตาแหนงเทยบเทาท�เรยกช�ออยางอ�นท�มอานาจจดการของบรษทฯ และบรษทยอย และรวมถงบคคล

ท�บรษทฯ หรอบรษทยอยทาสญญาใหมอานาจท 6งหมด หรอบางสวนในการบรหารงานของบรษทฯ หรอ บรษทยอย

11.5 “ผท�เก�ยวของ” หมายความวา บคคลตามมาตรา 258 (1) ถง (2) แหงพระราชบญญต

หลกทรพย และตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

11.6 “ความเหนท�เปนอสระ” หมายความวา การแสดงความเหนหรอรายงานไดอยางเสรตาม

ภารกจท�ไดรบมอบหมาย โดยไมตองคานงถงผลประโยชนใดๆ ท�เก�ยวกบทรพยสนหรอตาแหนงหนาท� และไมตก

อยภายใตอทธพลของบคคลหรอกลมบคคลใด รวมถงไมมสถานการณใดๆ ท�จะมาบบบงคบใหไมสามารถแสดง

ความเหนไดตามท�พงจะเปน


1. สอบทานใหบรษทฯ มรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระยะการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท�เหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต 6ง โยกยาย เลกจาง รวมถงการพจารณาใหโทษกบหนาแผนก

ตรวจสอบภายใน โดยประเมนผลรวมกบผดารงตาแหนงสงสดของฝายจดการ

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของ

ตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษทฯ

4. สอบทานใหบรษทฯ มระบบบรหารความเส�ยง และมาตรการในการจดการความเส�ยงอยาง

เหมาะสม

5. สอบทานมาตรฐานการตรวจรกษาพยาบาล เพ�อใหเปนไปอยางถกตอง และเหมาะสมตาม

มาตรฐาน



20

6. สอบทานกระบวนการภายในเก�ยวกบการรบแจงเบาะแสและการรบขอรองเรยน โดยเฉพาะ

เก�ยวกบรายการในงบการเงนท�ไมเหมาะสมหรอประเดนอ�นๆ ดวย โดยตองทาใหผแจงเบาะแสม�นใจไดวาม

กระบวนการสอบสวนท�เปนอสระ และมการดาเนนการในการตดตามท�เหมาะสม

7. สอบทานหลกฐานการไตสวนภายใน เม�อมขอสงสยหรอสนนษฐานวา อาจมการทจรตหรอมส �ง

ผดปกต หรอความบกพรองสาคญในระบบการควบคมภายใน และนาเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาตอไป

8. พจารณาอนมตกฎบตรของแผนกตรวจสอบภายใน

9. พจารณาอนมตแผนตรวจสอบประจาปของแผนกตรวจสอบภายใน

10. พจารณา คดเลอก เสนอแตงต 6งบคคลซ�งมความเปนอสระเพ�อทาหนาท�เปนผสอบบญชของ

บรษทฯ และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมท 6งเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวม

ประชมอยางนอยปละ 1 คร6ง

11. พจารณารายการท�เก�ยวโยงกนหรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ท 6งน6 เพ�อใหความม�นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล และเปน

ประโยชนสงสดของบรษทฯ

12. จดทารายงานกากบดแลกจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของ

บรษทฯ ซ�งรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอย

ดงตอไปน6

12.1 ความเหนเก�ยวกบความถกตอง ครบถวน เปนท�เช�อถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ

12.2 ความเหนเก�ยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯ

12.3 ความเหนเก�ยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนด

ของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษทฯ

12.4 ความเหนเก�ยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

12.5 ความเหนเก�ยวกบรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน

12.6 จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน

12.7 ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมท�คณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาท�ตามกฎ

บตร (Charter)

12.8 รายการอ�นท�เหนวาผถอหนและผลงทนท�วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท�และความ

รบผดชอบท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

12.9 ปฏบตการอ�นใดตามท�คณะกรรมการของบรษทฯ มอบหมายดวยความเหนชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

13. หนาท�อ�นๆ

13.1 สอบทานกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจาทกป เพ�อพจารณาวา มความ

จาเปนตองปรบเปล�ยนความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท�กาหนดไวหรอไม และเสนอใหมการพจารณา

เปล�ยนแปลง หากมความจาเปน และนาเสนอคณะกรรมการบรษทฯ เพ�อพจารณาอนมต

13.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรกษาจากท�ปรกษาภายนอกท�เปนอสระไดในกรณ

จาเปน โดยบรษทฯ เปนผออกคาใชจาย



21

ในการปฏบตหนาท�ดงกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการของ

บรษทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบรษทฯ ยงคงมความรบผดชอบในการดาเนนงานของบรษทฯ ตอ

บคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอสระ มวาระการดารงตาแหนงเปน

ระยะเวลา 2 ป รายช�อคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย

1. นายแพทยกฤษฎา บานช�น ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

2. นายวชย เทพเฉลม กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

3. รอยตรกตต ธรณนทร กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

4. ศ.นพ.เสวก วระเกยรต กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

วาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มวาระการดารงตาแหนง 2 ป กรรมการซ�งพนจากตาแหนง

ตามวาระอาจไดรบการแตงต 6งใหมอกคร6งได


ดานการสรรหา

1. กาหนดนโยบาย หลกเกณฑ และวธการในการสรรหากรรมการและผมอานาจในการจดการ เพ�อเสนอ

ใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาอนมต

2. คดเลอกและเสนอช�อบคคลท�มคณสมบตเหมาะสมและเปนไปตามระเบยบและกฎหมายท�เก�ยวของ

กาหนดเพ�อดารงตาแหนงกรรมการบรษท กรรมการในคณะกรรมการชดยอย และผมอานาจในการจดการ ให

คณะกรรมการบรษทพจารณา

ท 6งน6ในการเสนอช�อกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนจะพจารณาถง

ประสบการณอยางนอยดานหน�งดานใดท�สาคญสาหรบคณะกรรมการบรษท (เชนการแพทย การเงน บรหารธรกจ

การตลาด การบรหารทรพยากรบคคล กฎหมาย การจดการ) ตลอดจนพจารณาถงความสามารถท�จะชวยใหการ

ดาเนนการของคณะกรรมการบรษทฯ เปนไปอยางรอบคอบย�งข6น ความสามารถในการดาเนนการตดสนใจทางธรกจ

อยางมเหตมผล ความสามารถในการคดอยางมกลยทธ แสดงใหเหนถงความมประสบการณในการเปนผนา รวมท 6ง

ความชานาญในวชาชพในระดบสงและความซ�อสตย ตลอดจนมคณสมบตสวนบคคลอ�นท�เหมาะสม

3. ดแลใหคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยมขนาดและองคประกอบท�เหมาะสมกบองคกร รวมถง

มการปรบเปล�ยนใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมท�เปล�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการ

ชดยอยจะตองประกอบดวยบคคลท�มความรความสามารถ ทกษะ และประสบการณในดานตางๆ

4. เปดเผยนโยบายและรายละเอยดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปของบรษทฯ

5. ทบทวนและสรปผลการจดทาแผนการสบทอดตาแหนงและความตอเน�องในการบรหารท�เหมาะสม

สาหรบตาแหนงผบรหารระดบสง เปนประจาทกปและรายงานใหคณะกรรมการบรษทฯ รบทราบ

ดานคาตอบแทน

1. กาหนดนโยบาย หลกเกณฑ หรอวธการพจารณาคาตอบแทนและผลประโยชนอ�น รวมถงเสนอ

คาตอบแทนสาหรบตาแหนง ผบรหารระดบสง โดยมหลกเกณฑท�ชดเจน โปรงใส และนาเสนอใหคณะกรรมการ

บรษทฯ พจารณาอนมต



22

2. ดแลใหกรรมการบรษทฯ และผบรหารระดบสง ไดรบผลตอบแทนท�เหมาะสมกบหนาท�และความ

รบผดชอบ

3. กาหนดแนวทางในการประเมนผลงานของกรรมการบรษทฯ และผมอานาจในการจดการเพ�อพจารณา

ผลตอบแทนประจาป

4. เปดเผยนโยบายเก�ยวกบการกาหนดคาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรปแบบตางๆ รวมท 6งจดทา

รายงานการกาหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมรายละเอยดเก�ยวกบเปาหมาย การดาเนนงาน และความเหน

ของคณะกรรมการสรรหาฯ ไวในรายงานประจาปของบรษทฯ

5. เสนอแนะคาตอบแทนท�เหมาะสมของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยตอ

คณะกรรมการบรษทฯ เพ�อใหความเหนชอบกอนเสนอท�ประชมผถอหนเพ�อพจารณาอนมต

6. ปฏบตหนาท�ตามท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรหาร

ท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร6งท� 280 เม�อวนท� 14 สงหาคม 2556 ไดมมตแตงต 6งคณะกรรมการบรหาร

และมวาระการดารงตาแหนง 1 ป ประกอบดวย

1. นางพจนา มาโนช ประธานกรรมการบรหาร

2. นายแพทยสชา นมมานนตย กรรมการบรหาร

3. นายศรชย มาโนช กรรมการบรหาร

วาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการบรหาร

1. กาหนดใหกรรมการบรหาร ดารงตาแหนงคราวละ 1 ป

2. กรรมการบรหารพนจากตาแหนงเม�อ

2.1 พนจากการเปนกรรมการของบรษท

2.2 ลาออก

2.3 ตาย

2.4 คณะกรรมการบรษทมมตใหพนจากตาแหนง

3. เม�อกรรมการบรหารพนจากตาแหนงกอนครบวาระใหคณะกรรมการบรษทแตงต 6งกรรมการท�มคณสมบต

ครบถวนเปนกรรมการบรหารแทน โดยอยในตาแหนงเพยงเทาวาระของตนท�ดารงตาแหนงกรรมการบรษท


1. นานโยบายท�กรรมการบรษทฯ มอบหมาย มากาหนดแผนงานและแผนปฏบตงาน ใหตรงตาม

วตถประสงคของบรษทฯ

2. กาหนดโครงสรางการดาเนนธรกจหลกของบรษทฯ คองานบรการทางการแพทย และงานสนบสนน งาน

บรการทางการแพทย ใหสอดคลองกบสภาพเศรษฐกจ และการแขงขน เพ�อเสนอใหกรรมการบรษทฯ เหนชอบ

3. กาหนดแผนธรกจ งบประมาณ อานาจการบรหารและความรบผดชอบในแตละฝายใหกรรมการบรษทฯ

เหนชอบ

4. มอานาจในการอนมตการดาเนนงานทางการเงน ในวงเงนไมเกนจานวนท�คณะกรรมการบรษทฯ กาหนด

5. จดใหมการรกษาไว ซ�งระบบควบคมภายใน (Internal Control) เพ�อปกปองเงนทนของผถอหน และ

ทรพยสนของบรษทฯ



23

6. รบผดชอบความมประสทธภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหครอบคลมทางการ

เงน (Financial Audit) การดาเนนงาน (Operational Audit) การกากบดแลการปฏบตงาน (Compliance Audit)

และการบรหารจดการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอยางย�งการบรหารความเส�ยง (Risk Management)

7. ความรบผดชอบตอผเก�ยวของภายนอก คอ คคา และคสญญา ใหดาเนนธรกจดวยผลประโยชนรวมกน

สรางความพงพอใจตอกน ถอปฏบตตามเง�อนไขท�มตอเจาหน6การชาระคน และการดแลหลกประกนตางๆ

8. รบผดชอบดแลการพฒนาเสรมสรางส�งแวดลอมท�ปลอดภย บรรยากาศการทางานและวฒนธรรมองคกร

ท�ดการทางานเปนทม

9. รบผดชอบการบรหารจดการตอพนกงาน ซ�งเปนทรพยากรอนมคาสงสด และปจจยสความสาเรจของ

บรษทฯโดยตระหนกถงสทธของพนกงานทกระดบ

10. กรณท�พบเหนการปฏบตท�ขดตอจรรยาบรรณ กฎหมาย ขอบงคบตางๆ ใหกากบดแล และรายงานตอ

กรรมการบรษทฯ หรอกรรมการตรวจสอบ แลวแตกรณ

11. ใหเปดเผยขอมลการปฏบตงาน ในรายงานประจาปตามกฎหมาย และขอบงคบท�เก�ยวของกาหนดไว

เพ�อความโปรงใส และการมบรรษทภบาลท�ด

12. ปฏบตงานอ�นๆ ตามท�คณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย

การสรรหาและแตงต dงกรรมการและผบรหารระดบสง

คณะกรรมการบรษทฯ มมตแตงต 6งคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เพ�อทาหนาท�พจารณา

คณสมบตและคดเลอกบคคลท�จะเปนกรรมการ กรรมการบรหารและท�ปรกษา ผบรหารระดบสง ต 6งแตระดบ

ผอานวยการ รองผอานวยการ ผชวยผอานวยการ และนาผลการสรรหาเสนอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาตาม

ความเหมาะสมและดาเนนการใหสอดคลองกบขอบงคบของบรษทฯ

สาหรบตาแหนงกรรมการจะนาเสนอท�ประชมผถอหนเพ�อทราบ หรออนมตตามขอบงคบของบรษทฯ ซ�งการ

ลงคะแนนเสยงเลอกต 6งกรรมการในการประชมผถอหน ใหถอปฏบตดงน6

1. ผถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทากบหน�งหนตอหน�งเสยง

2. การเลอกต 6งกรรมการ จะลงคะแนนเสยงเลอกต 6งเปนรายบคคลหรอหลายคนพรอมกนเตมตามจานวน

กรรมการท 6งหมดท�จะตองเลอกต 6งในคราวน6นกได ท 6งน6ตามแตท�ประชมจะเหนสมควร โดยในการออกเสยง

ลงคะแนนไมวาจะเปนการเลอกต 6งเปนรายบคคล หรอหลายคนดงกลาว บคคลแตละคนท�ผถอหนออกเสยงเลอกต 6ง

จะไดรบคะแนนเสยงจากผถอหนตามจานวนหนท�ผถอหนน6นมอยท 6งหมดตามขอ 1 โดยผถอหนดงกลาวจะแบง

คะแนนเสยงใหแกผหน�งผใดมากหรอนอยเพยงใดไมได

3. บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกต 6งเปนกรรมการเทาจานวน

กรรมการท�พงม หรอจะพงเลอกต 6งในคร6งน6น ในกรณท�บคคลซ�งไดรบการเลอกต 6งในลาดบถดมามคะแนนเสยง

เทากนเกนจานวนกรรมการท�จะพงม หรอพงเลอกต 6งในคร6งน6น ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงช6ขาด

แตในกรณตาแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตอ�นนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคล

ซ�งมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด และกฎหมายวาดวยหลกทรพย

และตลาดหลกทรพย เขาเปนกรรมการในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการผออกไปน6น

เหลอนอยกวา 2 เดอน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหน�งตองประกอบดวย คะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการท�ยง

เหลออย บคคลซ�งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหน�งอยในตาแหนงเพยงเทาวาระท�ยงเหลออยของกรรมการซ�งตน

แทน



24

คณสมบตกรรมการอสระ

กรรมการท�เปนอสระ หรอ กรรมการอสระของบรษทฯ มคณสมบตตามเกณฑท�ตลาดหลกทรพยฯ และ

สานกงาน กลต.กาหนด คอ

1. ถอหนไมเกน 1% ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท 6งหมดในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวมหรอ

บคคลท�อาจมความขดแยง (นบรวมบคคลท�เก�ยวของตามมาตรา 258 ตามพระราชบญญตหลกทรพย และตลาด

หลกทรพย)

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�ไดเงนเดอนประจา หรอ

ผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผม

อานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรบการแตงต 6ง

3. ไมเปนบคคลท�มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท�เปน

บดามารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท 6งคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอ

บคคลท�ไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

4. ไมม หรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ, บรษทใหญ, บรษทยอย, บรษทรวม, หรอนตบคคลท�

อาจมความขดแยง ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระ รวมท 6งไมเปน หรอเคยเปนผถอ

หนรายใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหาร ของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ หรอนต

บคคลท�อาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนท�ไดรบการ

แตงต 6ง

5. ไมเปน หรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ, บรษทใหญ, บรษทยอย, บรษทรวม, หรอนตบคคลท�อาจ

มความขดแยง และไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของ

สานกงานสอบบญช ซ�งมผสอบบญชของบรษทฯ, หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยงสงกดอย เวนแตจะไดพนจาก

การมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท�ไดรบการแตงต 6ง

6. ไมเปน หรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมาย หรอท�

ปรกษาทางการเงน ซ�งไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษทฯ, บรษทใหญ, บรษทยอย, บรษทรวม,

หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง ท 6งน6ในกรณท�ผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการเปนผถอหนราย

ใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของผใหบรการทางวชาชพน6นดวย เวนแตจะ

ไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนท�ไดรบการแตงต 6ง

7. ไมเปนกรรมการท�ไดรบการแตงต 6งข6นเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอผถอ

หนซ�งเปนผท�เก�ยวของ กบผถอหนรายใหญของบรษทฯ

8. ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางอสระเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษทฯ

การดแลเร�องการใชขอมลภายใน

ผบรหารทกทานของบรษทฯ ปฏบตตามขอบงคบของตลาดหลกทรพยและสานกงาน กลต. เร�องการจดทา

และเปดเผยรายงานการถอหลกทรพยของผบรหารและผสอบบญช โดยเปดเผยรายงานการถอหลกทรพยของตน

ตอสานกงาน กลต. ภายใน 30 วนนบแตวนท�ไดรบตาแหนง และภายใน 3 วนนบจากการมการซ6อขาย/โอน

หลกทรพย ถาผบรหารทานใดไมปฏบตตามกจะมโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

พ.ศ.2535 กาหนด

และกาหนดขอปฏบตและบทลงโทษไวในขอบงคบเก�ยวกบการทางานของบรษทฯ เพ�อปองกนพนกงานของ

บรษทฯ นาขอมลภายในของบรษทฯไปใช เพ�อประโยชนสวนตวซ�งขดตอประโยชนหรออาจกอใหเกดความ

เสยหายแกบรษทฯ



25

นอกจากน6น บรษทฯไดกาหนดจรรยาบรรณธรกจ เพ�อใหเปนหลกปฏบตและความรบผดชอบของกรรมการ

ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ซ�งมนโยบายการซ6อขายหลกทรพยของบรษทและการใชขอมล เปนสวนหน�ง

ของจรรยาบรรณธรกจ

คาตอบแทนของผสอบบญช.

1. คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) ในรอบปท�ผานมา ซ�งทางบรษทฯ จายใหแกบรษท สอบ

บญชธรรมนต จากด รวมท 6งส6น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน)

2. คาบรการอ�นๆ (Non-Audit Fee)

- ไมม -

การปฏบตตามหลกการดแลกจการท�ดของบรษทฯ ในป 2556

บรษทฯ ใหความสาคญตอหลกการกากบดแลกจการท�ด จงไดกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการท�ด ท�

เก�ยวของดานตางๆ ไวอยางชดเจน (สามารถดาวนโหลดท� www.aikchol.com) และปฏบตตาม ดงน6

หมวดท� 1 สทธของผถอหน

1. บรษทฯ ไดใหความสาคญและเคารพสทธของผถอหน โดยปฏบตตามหลกเกณฑท�กฎหมายกาหนด

บรษทฯ กาหนดใหมการประชมสามญผถอหนเปนประจาทกปภายใน 4 เดอนนบแตวนส6นรอบปบญชของบรษทฯ

และหากมความจาเปนเรงดวนท�จะตองพจารณาวาระพเศษท�อาจเปนเร�องท�กระทบหรอเก�ยวของกบผลประโยชน

ของผถอหน ซ�งจาเปนตองไดรบอนมตจากผถอหน คณะกรรมการบรษทฯ สามารถเรยกประชมวสามญผถอหนได

เปนกรณไป โดยในป 2556 บรษทฯ ไดจดประชมสามญผถอหนในวนท� 29 เมษายน 2556 ณ หองประชม 4 ช 6น 3

อาคาร 2 โรงพยาบาลเอกชล โดยในปท�ผานมามจานวนผเขารวมประชมสามญผถอหนท 6งท�มาดวยตวเองและผาน

การมอบฉนทะ รวม 36 คน คดเปนรอยละ 49.91 ของจานวนหนท 6งหมดของบรษทฯ และในการประชมสามญผถอ

หนดงกลาวมกรรมการเขารวมครบทกทาน มประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และกรรมการอสระเขารวมประชมครบทกทาน

2. ในป 2556 บรษทฯ ไดจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผถอหนลวงหนา เพ�อแจงวาระการประชม พรอม

ความคดเหนของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมถงเอกสารประกอบตางๆ ใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชม

14 วนมากกวาท�กฎหมายกาหนดไว เพ�อใหผถอหนมขอมลเพยงพอในการตดสนใจ และเพ�อใหผถอหนสามารถใช

สทธไดเตมท�โดยไดช6แจงรายละเอยดของเอกสารท�ผถอหนตองนามาแสดงในวนประชม เพ�อรกษาสทธในการเขา

รวมประชม รวมท 6งสทธออกเสยงลงมตของผถอหนไวดวยกน นอกจากน6เพ�ออานวยความสะดวกใหผถอหน บรษท

ไดเปดเผยหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบท�เก�ยวของกบการประชมผถอหนบนเวบไซตของบรษทฯ เปน

การลวงหนากอนจดสงเอกสารทางไปรษณย และกอนวนประชมไมนอยกวา 30 วน และลงประกาศหนงสอนด

ประชมในหนงสอพมพรายวนภาษาไทย ตดตอกนไมนอยกวา 3 วน และกอนวนประชมไมนอยกวา 14 วน

3. บรษทฯ แจงกฎเกณฑและวธการในการเขารวมประชมผถอหนใหผถอหนทราบในหนงสอเชญประชม

4. บรษทฯ ใหขอมลในเอกสารประกอบการประชมท�สงพรอมกบหนงสอเชญประชมสาหรบแตละวาระอยาง

เพยงพอตอการตดสนใจ

5. เปดโอกาสใหผถอหนลงทะเบยนลวงหนากอนการประชม 1 1/2 ช�วโมง หรอสงหนงสอมอบฉนทะ พรอม

หลกฐานใหแกบรษทฯ ลวงหนากอนวนประชม อยางนอย 1 วน เพ�อจะไดไมเสยเวลาตรวจสอบในวนประชม

6. บรษทฯ แจงกฎเกณฑท�ใชในการประชม ข 6นตอนการออกเสยงลงมตใหผถอหนทราบในท�ประชมผถอ

หน



26

7. ประธานในท�ประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนซกถาม และแสดงความคดเหนอยางกวางขวางโดยกรรมการ

ท�เก�ยวของไดตอบทกคาถามอยางชดเจนและเพยงพอ รวมท 6งมท�ปรกษากฎหมายทาหนาท�เปนคนกลางในการ

ตรวจสอบการลงคะแนนเสยง เพ�อความโปรงใสตลอดการประชม นอกจากน6นแลวทกคร6งหลงการประชม

กรรมการเขารวมประชมจะพบปะผมารวมประชม เพ�อเปดโอกาสใหผถอหนท�ไมประสงคสอบถามในระหวางการ

ประชมสามารถสอบถามเร�องท�ตองการทราบได

8. ใหสทธผถอหนท�มารวมประชมผถอหนภายหลงเร�มการประชมแลวมสทธออกเสยงหรอลงคะแนนใน

ระเบยบวาระท�อยระหวางการพจารณาและยงไมไดลงมต

9. บรษทฯ ไดจดใหมบคลากรและเทคโนโลยอยางเพยงพอ เพ�ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบ

เอกสารของผถอหน และจดใหมอากรแสตมป เพ�ออานวยความสะดวกใหแกผถอหนท�ไดรบมอบฉนทะมาประชม

10. บรษทฯ มการจดบนทกรายงานการประชมผถอหนอยางครบถวน เปดเผยมตของท�ประชมผานชองทาง

ของตลาดหลกทรพยฯ และไดเผยแพรรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ภายใน 14 วน นบจากวน

ประชมผานทางเวบไซตของบรษทฯ เพ�อใหผถอหนไดรบทราบอยางรวดเรวและท�วถง และผท�สนใจอ�นๆ ไดม

โอกาสไดรบทราบและศกษาขอมลเก�ยวกบบรษท ฯ

หมวดท� 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

2. บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนท�ไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเองได สามารถมอบฉนทะใหกรรมการ

อสระของบรษทหรอบคคลอ�นเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนตนได โดยบรษทฯ จดเตรยมหนงสอมอบ

ฉนทะ แบบ ข. ตามแบบท�กระทรวงพาณชยประกาศกาหนด ซ�งผถอหนสามารถกาหนดทศทางการออกเสยง

ลงคะแนนได และไดจดสงหนงสอมอบฉนทะใหแกผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมผถอหน อยางไรกตาม ในกรณ

ผถอหนตองการใชรปแบบอ�น บรษทฯเผยแพรหนงสอมอบฉนทะของกระทรวงพาณชยทกรปแบบในเวบไซตของ

บรษทฯ

ในการประชมสามญผถอหน ป 2556 มผถอหน จานวน 27 ราย มอบฉนทะให บคคลท�วไปและกรรมการ

บรษทฯ ซ�งเปนกรรมการอสระท�บรษทเสนอเปนผรบมอบอานาจใหออกเสยงแทน

2. บรษทฯ ใชบตรลงคะแนนเสยงในทกวาระ โดยเฉพาะวาระการเลอกต 6งกรรมการ บรษทฯ เปดโอกาสให

ผถอหน เลอกกรรมการเปนรายบคคล โดยในการประชมผถอหน ในป 2556 ในวาระเลอกต 6งกรรมการแทนกรรมการ

ท�ตองออกตามวาระ จานวน 3 ทาน บรษทฯ ไดจดทาใบลงคะแนนแยกเปนรายบคคล จานวน 3 ใบ เพ�อใหผถอหน

เลอกกรรมการเปนรายบคคลได

3. ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2556 ประธานในท�ประชมไดดาเนนการประชมตามระเบยบวาระ

การประชมท�ไดแจงไวในหนงสอนดประชม โดยไมมการเพ�มวาระการประชมโดยไมแจงใหผถอหนทราบลวงหนา

4. คณะกรรมการกาหนดแนวทางในการเกบรกษาและปองกนการใชขอมลภายในเปนลายลกษณอกษรใน

จรรยาบรรณธรกจ เพ�อเปนมาตรการปองกนกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชขอมลภายในของบรษท หา

ผลประโยชนแกตนเองหรอผอ �นในทางมชอบ และมการแจงแนวทางและนโยบายใหทกคนในองคกรถอปฏบต ซ�ง

ในป 2556 กรรมการ ผบรหาร และพนกงานไดปฏบตตามนโยบายอยางเครงครด ไมปรากฏผท�ไมปฏบตตาม

นโยบาย

หมวดท� 3 บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทฯ ไดใหความสาคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม ดวยความมงม�นท�จะสงเสรมใหบรษทฯ เปน

องคกรท�มประสทธภาพ และมความรบผดชอบตอผมสวนไดสวนเสย ท 6งในเร�องการดาเนนธรกจและเร�องบคคล



27

บรษทฯ จงกาหนดแนวทางปฏบตสาหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน เพ�อยดถอเปนพ6นฐานในการดาเนนงาน

ดงน6

การปฏบตตอผมสวนไดเสยของบรษทฯ

ตอผถอหน

1. ปฏบตหนาท�ดวยความซ�อสตย สจรต ตลอดจนตดสนใจดาเนนการใดๆ ดวยความบรสทธ�ใจ และเปน

ธรรมตอผถอหนท 6งรายใหญและรายยอย และเพ�อผลประโยชนของกลมผท�เก�ยวของ

2. บรหารกจการของบรษทฯ ใหมความเจรญกาวหนา ม�นคง และกอใหเกดผลตอบแทนท�เหมาะสมแกผ

ถอหน

3. ปฏบตหนาท�และตดสนใจดวยความสามารถและความระมดระวง โดยการประยกตความร ประสบการณ

ความชานาญ และทกษะการบรหารจดการอยางสดความสามารถในทกกรณ

4. รายงานสถานะและผลการดาเนนงานของบรษทฯ ตอผถอหนอยางเทาเทยมกนสม�าเสมอ และครบถวน

ตามความเปนจรง

5. ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผท�เก�ยวของโดยใชขอมลใดๆ ของบรษทฯ ท�ยงไมไดเปดเผยตอ

สาธารณะ

6. ไมเปดเผยขอมลท�เปนความลบของบรษทฯ ตอผอ �นโดยมชอบ

7. ไมดาเนนการใดๆ ในลกษณะซ�งอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ

ตอลกคา

1. มงม�นในการสรางความพงพอใจและม�นใจใหกบลกคาใหไดรบการบรการอยางมคณภาพท�ดเลศ ภายใต

ความปลอดภยและเทคโนโลยท�เหมาะสม รวมท 6งยกระดบมาตรฐานใหสงข6นอยางตอเน�อง

2. เปดเผยขอมลขาวสารเก�ยวกบการบรการอยางครบถวน ถกตอง ทนตอเหตการณและไมบดเบอน

ขอเทจจรง รวมท 6งรกษาสมพนธภาพท�ดและย�งยน

3. จดระบบการบรการลกคา และเปดชองทางการส�อสาร เพ�อใหลกคาสามารถรองเรยนความไมพอใจ และ

ดาเนนการอยางดท�สด เพ�อตอบสนองความตองการลกคาอยางรวดเรว

4. ใหความสาคญในการรกษาขอมลท�เปนความลบของลกคาอยางสม�าเสมอ และไมนาขอมลดงกลาวมา

ใช เพ�อผลประโยชนของตนเอง และ/หรอผท�เก�ยวของอ�นๆ

ตอคคา

1. ปฏบตตามสญญา ขอตกลง และเง�อนไขตางๆ ท�มตอคคาอยางเครงครด โปรงใสและเทาเทยมกน

2. ไมเรยกรอง ไมรบ ไมจายผลประโยชนใดๆ ทางการคากบคคาโดยไมสจรต

3. ในกรณท�ไมสามารถปฏบตตามเง�อนไขได จะรบแจงใหคคาทราบลวงหนา เพ�อรวมกนพจารณาหาแนว

ทางแกไขปญหาดวยหลกแหงความสมเหตสมผล

ตอคแขงทางการคา

1. ปฏบตตอคแขงทางการคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และต 6งอยบนพ6นฐานของการไดรบผลตอบแทน

ท�เปนธรรมตอท 6งสองฝาย

2. ประพฤตปฏบตภายใตกรอบกตกาของการแขงขนท�เปนธรรม

3. ไมแสวงหาขอมลท�เปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการท�ไมสจรตหรอไมเหมาะสม

4. ไมทาลายช�อเสยงของคแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจรง



28

ตอเจาหนd

1. ปฏบตตามสญญา ขอตกลง และเง�อนไขตางๆ ท�มตอเจาหน6 อยางเครงครด โปรงใสและเทาเทยมกน

2. รายงานฐานะทางการเงนของบรษทฯ ดวยความซ�อสตย ถกตอง และตรงเวลาใหแกเจาหน6อยาง

สม�าเสมอ

3. ในกรณท�จะไมสามารถปฏบตตามเง�อนไข จะรบแจงและเจรจากบเจาหน6เปนการลวงหนา เพ�อรวมกนหา

แนวทางแกไขและปองกนไมใหเกดความเสยหาย

ตอพนกงาน

1. ใหผลตอบแทนท�เปนธรรม และเหมาะสมตามความร ความสามารถ ความรบผดชอบและผลการ

ปฏบตงานของพนกงานแตละคน

2. การแตงต 6ง การโยกยาย รวมท 6งการใหรางวลและการลงโทษพนกงานตองกระทาดวยความเสมอภาค

บรสทธ�ใจ และต 6งอยบนพ6นฐานของความรความสามารถ และความเหมาะสม รวมท 6งกระทา หรอการปฏบตของ

พนกงานน6นๆ

3. ปฏบตตอพนกงานบนพ6นฐานแหงความยตธรรม และใหความสาคญตอการพฒนาการถายทอดความร

และความสามารถของพนกงาน โดยใหโอกาสกบพนกงานอยางท�วถงและสม�าเสมอ

4. ปฏบตตามกฎหมาย และขอบงคบตางๆ ท�เก�ยวของกบพนกงานอยางเครงครด

5. ดแลรกษาสภาพแวดลอมในการทางานใหมความปลอดภยแกชวต สขภาพ รางกายและทรพยสนของ

พนกงานอยเสมอ

6. บรหารงานโดยหลกเล�ยงการกระทาใดๆ ท�ไมเปนธรรม ซ�งอาจสงผลกระทบตอความม�นคงในการปฏบต

หนาท�ของพนกงาน

7. รบฟงขอคดเหนและขอเสนอแนะของพนกงานทกระดบอยางเทาเทยมและเสมอภาค

8. สงเสรมใหพนกงานเขาใจในเร�องจรรยาบรรณและบทบาทหนาท� เพ�อสงเสรมใหเกดพฤตกรรมท�อยใน

กรอบของจรรยาบรรณอยางท�วถงท 6งบรษทฯ

9. สงเสรมใหพนกงานมสวนรวมในการกาหนดทศทางในการทางาน รวมถงการแกปญหาของหนวยงาน

และบรษทฯ โดยรวม

10. สงเสรมใหพนกงานไดรบการอบรมเพ�มเตมในสาขาวชาท�เก�ยวของกบหนาท�การงาน

11. สงเสรมใหพนกงานเปนคนด มคณธรรม

พนกงานทกระดบของบรษทฯ ปฏบตงานโดยใชโปรแกรมคอมพวเตอรท�มลขสทธ�ถกตอง ไมไดตดต 6งหรอ

ใชงานโปรแกรมคอมพวเตอรท�ลขสทธ�ไมถกตองในสานกงาน ซ�งบรษทฯ ไดจดซ6อลขสทธ� Software Microsoft

SQL เพ�อปองกนการลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ� เปนตน

นอกจากน6ยงไดจดโครงการ “ผบรหารพบพนกงาน” ซ�งเปดโอกาสใหพนกงานทกคน ทกระดบท 6งหมดใน

บรษทฯ ซ�งมสวนรวมในการปฏบตงานไดรบฟงแนวคดหรอหากมปญหา มขอคดเหนสามารถเสนอขอรองเรยนกบ

ผบรหารโดยตรงเพ�อพจารณาการพฒนาปรบปรงขบวนการปฏบตงาน และโครงการเรยนร HA เพ�อพฒนาการ

บรหารงานคณภาพซ�งกนและกน เพ�อลดความเส�ยงในองคกร เพ�อการบรหารงานคณภาพซ�งกนและกน และ

โครงการ “ดาวเดนเอกชล” เพ�อเปนการสรางขวญและกาลงใจใหแกพนกงานท�ปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบ

ของบรษทฯ เน�องจากบรษทฯ เช�อวาประสทธภาพในการทางานท�ด ยอมเกดจากความผกพนตอองคกรของ

พนกงาน จงมงม�นในการสรางสมพนธท�ม�นคงและมการสารวจความผกพนของพนกงานตอองคกรอยางตอเน�องเพ�อ

ปรบปรงการดาเนนการของบรษทฯ ในดานการบรหารทรพยากรบคคลใหมประสทธภาพตอไป



29

นอกจากน6น บรษทฯ ใหความสาคญในการดแลสวสดภาพและสวสดการของพนกงาน เชน มสวสดการดาน

การรกษาพยาบาลใหแกพนกงานและครอบครว จดต 6งกองทนสารองเล6ยงชพ กองทนกยมสาหรบพนกงานท�ขาด

แคลน ทนทรพยเพ�อการศกษา และจดใหมการซอมปองกนอคคภยและหนไฟ ตามระเบยบบรษทฯเพ�อความ

ปลอดภยในการทางานของพนกงานทกคน ทกส6นเดอนทกแผนกจะสรปความเส�ยงดานความปลอดภยในการ

ทางานของพนกงานของตนเอง เสนอตอคณะกรรมการบรหารความเส�ยง เพ�อรบทราบความเส�ยงท�เกดข6นและ/หรอ

แนวทางแกไข/ปองกน ซ�งทางคณะกรรมการบรหารความเส�ยงจะนาเร�องดงกลาวรวมกนพจารณาอกคร6งหน�ง เพ�อ

หาแนวทางวางนโยบายท�ดท�สดใหองคกร

ตอชมชน สงคม และส�งแวดลอม

1. ไมกระทาการใดๆ ท�สงผลเสยตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอมเกนกวาท�กฎหมายกาหนด

2. ไมสนบสนนกจกรรมใดๆ ท�เปนภยตอสงคม หรอศลธรรมอนดงาม และ/หรอเปนการสงเสรมอบายมข

3. ใหความสาคญกบกจกรรมของชมชนและสงคม โดยมงเนนใหเกดการพฒนาสงคม ชมชน ส�งแวดลอม

มงสรางสรรค และอนรกษทรพยากรธรรมชาต

4. ใหการสนบสนนในกจกรรมท�กอใหเกดสาธารณประโยชน เชน ลดการใชพลงงานและ

ทรพยากรธรรมชาต เปนตน

5. ปลกฝงจตสานกความรบผดชอบตอสงคมและส�งแวดลอมใหเกดข6นในบรษทฯ และพนกงานทกระดบ

อยางตอเน�อง

6. ใหความรวมมอและควบคมใหมการปฏบตอยางเครงครดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบยบท�

เก�ยวของ

7. ใหการตอบสนองอยางรวดเรว และมประสทธภาพตอเหตการณท�มผลกระทบตอชมชนและส�งแวดลอม

อนเน�องมาจากการดาเนนงานของบรษทฯ โดยใหความรวมมออยางเตมท�กบเจาหนาท�ภาครฐ และหนวยงานท�

เก�ยวของ

8. สงเสรมใหมการอนรกษพลงงานอยางมประสทธภาพ เพ�อประโยชนตอชนรนหลง

บรษทฯ มจตสานกและตระหนกในความเปนสวนหน�งของสงคมในการชวยเหลอสงคม สนบสนนกจกรรม

สาธารณะประโยชนแกชมชน

กจกรรมชวยเหลอสงคมท�สาคญของบรษทฯ ในป 2556 มดงนd :-

1. โครงการ “ทกชวตชวยได” เปนโครงการท�รเร�มข6นเม�อป พ.ศ. 2552 เพ�อใหความร ทกษะ และม

หลกการปฏบตท�ถกตองแกผใหการชวยฟ6นคนชพ เชน อาสาสมครจากมลนธตางๆ เปนตน ทาใหการชวยฟ6นคนชพ

เปนไปอยางมประสทธภาพ สามารถลดจานวนผเสยชวต และปองกนความพการหรอภาวะแทรกซอนท�อาจเกดข6น

ตามมาภายหลง

2. โครงการ “เลอดเอกชล” ใหแกสภากาชาดไทย ภาคบรการโลหตแหงชาตท� 3 (จงหวดชลบร) เพ�อมอบ

ใหแกโรงพยาบาลตางๆ ในจงหวดชลบร และจงหวดใกลเคยง ซ�งบรษทฯ ไดจดทาเปนประจาทกป

3. มอบทนการศกษาใหแกนกศกษาพยาบาลของมหาวทยาลยภาครฐบาล เพ�อสงเสรมพฒนาบคลากร

ทางการพยาบาลและรองรบการขาดแคลนพยาบาลวชาชพ

กจกรรมเพ�อสงคมของบรษทฯ มงเนนท�การใหความรดานสขภาพแกประชาชนโดยผานโครงการและกจกรรม

ตางๆ ซ�งรวมถงการใหความรเร�องสขภาพในโรงเรยนตางๆ และการจดทาเอกสารเผยแพรความร เชน เอกสาร

ความรตางๆ ตดไวในหองน6าผมาใชบรการ, หนาลฟท หรอแจกจายเอกสารเร�องสขภาพใหตามงานประจาปของ



30

จงหวด เปนตน รวมถงการใหบรการตรวจสขภาพประชาชนเบ6องตนฟรในการออกหนวยแพทยอาสาควบคกบทาง

จดหวด และอาเภอตางๆ

บรษทฯ ไดจดต 6งคณะกรรมการส�งแวดลอมและความปลอดภย มหนาท� บรหารจดการและพฒนา

โครงสรางอาคารสถานท�ของโรงพยาบาลเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และขอกาหนดในการตรวจสอบอาคาร

สถานท� การออกแบบและการจดแบงพ6นท�ใชสอยของอาคาร เอ6อตอความปลอดภย ความสะดวกสบาย ความเปน

สวนตวของผปวย และการทางานท�มประสทธภาพ โดยสรางความม�นใจวา ผอยในพ6นท�ในอาคารสถานท�จะ

ปลอดภยจากอคคภย วสด และของเสยอนตรายหรอภาวะฉกเฉนอ�นๆ มการตรวจสอบและปรบปรงโครงสรางอาคาร

สถานท�ใหเปนไปตามกฎหมาย มระบบไฟฟาสารอง มการจดทาแผนฝกซอม ตรวจสอบระบบเพ�อปองกนอคคภย

เปนประจาทกป และใหความรและฝกอบรมดานส�งแวดลอม

ในดานการจดการกบวสดและของเสยอนตราย ปท�ผานมา บรษทฯ มการตรวจสอบใบอนญาตของ

บรษทรบกาจดขยะเพ�อปองกนขอรองเรยนดานมลภาวะ และไมมผลกระทบตอส�งแวดลอม, จดพ6นท�สบบหร� ใหกบ

พนกงานและผมาใชบรการ เพ�อรกษามลภาวะไมใหรบกวนสทธเสรภาพผอ�น, จดพ6นท�ในการจอดรถของพนกงาน

และผมารบบรการอยางเพยงพอ เปนตน ปรบปรงระบบบาบดน6าเสยใหมประสทธภาพมน6าสะอาดใชสชมชนไดอยาง

ปลอดภย

การตอตานทจรตและการคอรรปช �น

บรษทฯ ไดกาหนดหลกการในจรรยาบรรณธรกจของบรษทฯ เชน จรรยาบรรณวาดวยการขดแยงทาง

ผลประโยชน จรรยาบรรณวาดวยการรกษาความลบและการใชขอมลภายใน และจรรยาบรรณวาดวยการให หรอรบ

ของขวญ หรอทรพยสน หรอประโยชนอ�นใด เปนตน หามมใหพนกงานให หรอเสนอท�จะใหส �งของหรอประโยชน

อ�นใดแกบคคลภายนอก อาท ตวแทน คคา ฯลฯ ท�มเจตนาชกนาใหบคคลน6นกระทาหรอละเวนการกระทาใดอนเปน

การผดตอกฎหมายหรอโดยมชอบตอตาแหนงหนาท�ของบคคลน6น หรอเพ�อแลกเปล�ยนกบสทธพเศษท�ไมควรได

หามมใหพนกงานเรยก หรอรบส�งของหรอประโยชนอ�นใดสาหรบตนเองหรอผอ �นท�สอไปในทางจงใจใหปฏบต หรอ

ละเวนการปฏบตหนาท�ในทางท�มชอบ (รายละเอยดตามนโยบายการกากบดแลกจการท�ด ซ�งสามารถดาวนโหลด

ไดท� www.aikchol.com หวขอนกลงทนสมพนธ)

การดแลใหมการปฏบต

1. ถอเปนหนาท�และความรบผดชอบของกรรมการ ผบรหารและพนกงานท�จะตองรบทราบ ทาความเขาใจ

และปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการอยางเครงครด

2. ผบงคบบญชาทกระดบจะตองดแลรบผดชอบใหพนกงานภายใตบงคบบญชาของตนปฏบตตามนโยบาย

การกากบดแลกจการน6อยางจรงจง

3. ผบงคบบญชาทกระดบตองเปนผนาในการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการ ตลอดจนสงเสรม

สภาพแวดลอมในการทางานใหพนกงานและบคคลท�เก�ยวของเขาใจวาการปฏบตตามนโยบายการกากบดแล

กจการเปนส�งท�ถกตอง และตองปฏบตอยางเครงครด และไมสามารถอางไดวา ไมทราบแนวปฏบตท�กาหนดไวใน

นโยบายการกากบดแลกจการน6

4. เม�อมปญหาเก�ยวกบการปฏบตหรอการตความตามนโยบายการกากบดแลกจการน6

4.1 กรณกรรมการ ผบรหาร ใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผมอานาจวนจฉย

4.2 กรณพนกงาน ใหคณะกรรมการบรหารเปนผมอานาจวนจฉยโดยคาวนจฉยดงกลาวใหถอเปนท�

ส 6นสด



31

การแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน

เพ�อใหมการปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน และมความเปนธรรมตามหลกการกากบ

ดแลกจการ บรษทฯ ไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน หรอขอคดเหน หรอขอเสนอแนะใดท�

แสดงวา ผมสวนไดสวนเสยไดรบผลกระทบ หรอมความเส�ยงท�จะไดรบผลกระทบอนจะกอใหเกดความเสยหายตอ

ผมสวนไดสวนเสยทกกลมจากการดาเนนธรกจของบรษทฯ หรอจากการปฏบตของพนกงานของบรษทฯ เก�ยวกบ

การกระทาผดกฎหมายหรอจรรยาบรรณ รวมถงพฤตกรรมท�อาจสอถงการทจรต การปฏบตอยางไมเทาเทยมกน

หรอการกระทาท�ขาดความระมดระวงและขาดความรอบคอบ

พนกงานมหนาท�และความรบผดชอบในการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน เม�อพบเหนเบาะแสการกระทาผด

กฎหมาย หรอจรรยาบรรณ รวมถงการรายงานทางการเงนท�ไมถกตอง หรอระบบการควบคมภายในท�บกพรอง

ผท�พบเหนการฝาฝนกฎหมายหรอการไมปฏบตตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามขอสงสยหรอสงขอ

รองเรยนไปยงบคคล ดงน6

• ผบงคบบญชา

• หวหนาแผนกทรพยากรบคคล

• เลขานการบรษท

• ประธานกรรมการบรหาร

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการบรษท

หรอ E-mail address : [email protected]

ผรายงาน ผรองเรยน หรอผท�ใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรง จะไดรบความคมครอง ดงน6

• ผรายงาน ผรองเรยน หรอผใหความรวมมอสามารถเลอกท�จะไมเปดเผยตนเองได หากเหนวาการเปดเผย

น6นจะทาใหเกดความไมปลอดภย หรอเกดความเสยหายใดๆ แตหากมการเปดเผยตนเอง กจะทาใหบรษทสามารถ

รายงานความคบหนา ช6แจงขอเทจจรงใหทราบ หรอบรรเทาความเสยหายไดสะดวกและรวดเรวย�งข6น

• บรษทฯ จะถอวาขอมลท�เก�ยวของเปนความลบและจะเปดเผยเทาท�จาเปน โดยคานงถงความปลอดภย

และความเสยหายของผรายงาน แหลงท�มาของขอมลหรอบคคลท�เก�ยวของ

• กรณท�ผรองเรยนเหนวา ตนอาจไมปลอดภย หรออาจเกดความเดอดรอนเสยหาย ผรองเรยนสามารถ

รองขอใหบรษทฯ กาหนดมาตรการคมครองท�เหมาะสมกได หรอ บรษทอาจกาหนดมาตรการคมครองโดยผ

รองเรยนไมตองรองขอกได หากเหนวาเปนเร�องท�มแนวโนมท�จะเกดความเดอดรอนหรอความไมปลอดภย

หมวดท� 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

การรายงานขอมลคาตอบแทนกรรมการ และการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร

ขอมลคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารจะถกเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1)

รายงานประจาป (แบบ 56-2) และในเวบไซตของบรษทฯ

กรรมการและผบรหารมหนาท�รายงานการถอครองหลกทรพยตอ ก.ล.ต. ทกคร6งท�มการซ6อ ขาย หรอโอน

หลกทรพย ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพย

การรายงานขอมลสารสนเทศของบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ หรอผท�คณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย มหนาท�ในการเปดเผยสารสนเทศ ท 6งท�เปน

สารสนเทศทางการเงนและท�ไมใชทางการเงนอยางเพยงพอ เช�อถอไดและทนเวลา เพ�อใหผถอหนและผมสวนได

เสยของบรษทฯ ไดรบสารสนเทศอยางเทาเทยมกนตามท�กาหนดโดยกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ บรษทฯ

มการจดทาและปรบปรงขอมลบนเวบไซตใหมความครบถวนอยางสม�าเสมอ รวดเรว ทนสถานการณเพ�อใหแนใจวา



32

ผถอหนสามารถหาขอมลประกอบการพจารณาเพ�มเตม และตดตอกบหนวยงานท�รบผดชอบตอการใหขอมลได

อยางสะดวก รวดเรวและมประสทธภาพ ชองทางการรายงานขอมลสารสนเทศดงน6

1. ระบบอเลกทรอนกสของ ตลท. และ ก.ล.ต.

2. แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป (แบบ 56-2)

3. ในเวบไซตของบรษทฯ ท� www.aikchol.com

4. การจดสงหนงสอเชญประชมสามญผถอหนทางไปรษณย

บรษทฯ เปดเผยขอมลสาคญของบรษทท 6งขอมลทางการเงนและขอมลท�มใชขอมลทางการเงนอยางถกตอง

ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑท�สานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ กาหนด

ในป 2556 และทกปท�ผานมา บรษทฯ ไมถกทวงตงจากสานกงาน ก.ล.ต. หรอตลาดหลกทรพยฯ วา

เปดเผยขอมลไมครบถวน หรอไมเปนไปตามขอกาหนด

จดทารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนในรายงานประจาป ลงนามโดย

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหาร (สามารถดรายละเอยดในหนา 62)

คณะกรรมการบรษทฯ ดแลใหมการเปดเผยขอมลและสารสนเทศของบรษทฯ ท 6งท�เก�ยวกบทางการเงนและ

ท�ไมใชการเงน ใหมการเปดเผยขอมลท�ครบถวน ตรงตอความเปนจรง เช�อถอได สม�าเสมอ และทนเวลา ใหเปนไป

ตามกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจ และเปนไปตามขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสานกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยโดยเครงครด

บรษทฯ มชองทางท�หลากหลายในการส�อสารกบผถอหนและนกลงทน ไมวาจะเปนตามท�กฎหมายกาหนด

เชน แบบ 56-1 รายงานประจาป เวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และชองทางอ�นๆ เชน การ

เปดเผยขอมลผานเวบไซตของบรษทในหวขอนกลงทนสมพนธ ซ�งมการปรบปรงขอมลใหทนการณอยเสมอ

บรษทฯ ไดจดใหมแผนกทะเบยนหน ทาหนาท�อานวยความสะดวก และตดตอส�อสารกบผลงทน สถาบน ผ

ถอหน รวมท 6งนกวเคราะหและภาครฐท�เก�ยวของ ซ�งผลงทนสามารถตดตอขอทราบขอมลบรษทไดท�โทร 0-3893-

9999 ตอ 1126 หรอท� Web Site : www.aikchol.com หรอท� e-mail address : [email protected]

หมวดท� 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหารมหนาท�ความรบผดชอบแยกตางหากจากกนและไมใชบคคล

เดยวกน โดยประธานกรรมการมาจากการเลอกต 6งของกรรมการบรษท ทาหนาท�เปนประธานในท�ประชม โดย

ควบคมการประชมของคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามระเบยบวาระการประชม และสนบสนนใหกรรมการทกทาน

มสวนรวมในการประชม เชน ต 6งคาถามหรอขอสงเกต ใหคาปรกษาและใหขอเสนอแนะตอผบรหาร และสนบสนน

การดาเนนธรกจของบรษท และจะไมกาวกายในการบรหารจดการกจการของบรษท สาหรบประธานกรรมการบรหาร

ทาหนาท�บรหารจดการกจการของบรษท และกากบดแลใหการดาเนนงานของบรษทเปนไปตามขอบงคบ มตท�

ประชมผถอหน มตคณะกรรมการบรษท นโยบายและแผนการประกอบธรกจของบรษท และกฎหมายท�เก�ยวของ

นอกจากน6คณะกรรมการบรษทฯ มกรรมการท�เปนอสระ 4 ทาน ซ�งจะทาใหเกดการคานอานาจ และการสอบทาน

การบรหารงาน



33

โครงสรางคณะกรรมการ

องคประกอบและการแตงต dงคณะกรรมการบรษท

ผถอหนเปนผพจารณาอนมตแตงต 6งกรรมการบรษทโดยผถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทากบหน�งหนตอหน�ง

เสยง

1. คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจานวนไมนอยกวา 6 คน และไมเกน 11 คน และกรรมการไมนอย

กวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท 6งหมดตองมถ�นท�อยในราชอาณาจกรไทย และกรรมการของบรษทตองเปนผม

คณสมบตตามกฎหมายกาหนด

2. การแตงต 6งกรรมการบรษท ใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทและขอกาหนดของกฎหมายท�เก�ยวของ

ท 6งน6จะตองมความโปรงใสและชดเจน โดยการพจารณาจะตองมประวตการศกษาและประสบการณการประกอบ

วชาชพของบคคลน6นๆ โดยมรายละเอยดท�เพยงพอเพ�อประโยชนในการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทและผถอ

หน

ปจจบน บรษทฯ มคณะกรรมการบรษทฯ ท 6งหมด 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการท�เปนผบรหาร 3 ทาน

กรรมการท�ไมไดเปนผบรหาร 3 ทาน และกรรมการท�เปนอสระ 4 ทาน ( คดเปนรอยละ 40 หรอไมนอยกวา 1ใน3

ของจานวนกรรมการท 6งคณะ )

คณสมบตของคณะกรรมการบรษท

1. กรรมการบรษท ตองเปนบคคลท�มความรความสามารถ มความซ�อสตย สจรต มจรยธรรมในการดาเนน

ธรกจและมเวลาอยางเพยงพอท�จะอทศความร ความสามารถและปฏบตหนาท�ใหแกบรษทได

2. หามกรรมการประกอบกจการ เขาเปนหนสวน หรอเขาเปนกรรมการในนตบคคลอ�นท�มสภาพอยาง

เดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทเวนแตจะแจงใหท�ประชมผถอหนทราบกอนจะมมตแตงต 6ง และ

กรรมการตองแจงใหบรษททราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยในสญญาท�บรษททาข6น หรอถอหน หรอหนกเพ�ม

หรอลดลงในบรษท หรอบรษทในเครอ

3. มคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด และกฎหมายวาดวย

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย

4. กรรมการท�เปนอสระ หรอ กรรมการอสระของบรษทฯ มคณสมบตตามเกณฑท�ตลาดหลกทรพยฯ และ

สานกงาน กลต.กาหนด คอ

4.1 ถอหนไมเกน 1% ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท 6งหมดในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม

หรอบคคลท�อาจมความขดแยง (นบรวมบคคลท�เก�ยวของตามมาตรา 258 ตามพระราชบญญตหลกทรพย และ

ตลาดหลกทรพย)

4.2 ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท�ปรกษาท�ไดเงนเดอน

ประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนราย

ใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอน

ไดรบการแตงต 6ง

4.3 ไมเปนบคคลท�มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะท�

เปนบดามารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท 6งคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม

หรอบคคลท�ไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

4.4 ไมม หรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ, บรษทใหญ, บรษทยอย, บรษทรวม, หรอนต

บคคลท�อาจมความขดแยง ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระ รวมท 6งไมเปน หรอเคย

เปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหาร ของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ



34

หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท�

ไดรบการแตงต 6ง

4.5 ไมเปน หรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ, บรษทใหญ, บรษทยอย, บรษทรวม, หรอนตบคคล

ท�อาจมความขดแยง และไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการ

ของสานกงานสอบบญช ซ�งมผสอบบญชของบรษทฯ, หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยงสงกดอย เวนแตจะไดพน

จากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท�ไดรบการแตงต 6ง

4.6 ไมเปน หรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมาย

หรอท�ปรกษาทางการเงน ซ�งไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษทฯ, บรษทใหญ, บรษทยอย,

บรษทรวม, หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง ท 6งน6ในกรณท�ผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการ

เปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ�งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของผใหบรการทางวชาชพน6น

ดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท�ไดรบการแตงต 6ง

4.7 ไมเปนกรรมการท�ไดรบการแตงต 6งข6นเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ

หรอผถอหนซ�งเปนผท�เก�ยวของ กบผถอหนรายใหญของบรษทฯ

4.8 ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางอสระเก�ยวกบการดาเนนงานของบรษทฯ

5. กรรมการบรษท ตองผานการคดเลอกจากคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนของบรษทฯ

การกาหนดคาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร

ปจจบนบรษทฯ ไดกาหนดคาตอบแทนของกรรมการและผบรหารอยางเปนธรรม อยในระดบท�เทยบเคยงกบ

อตสาหกรรมประเภทเดยวกน และพจารณาเช�อมโยงกบผลงานและความรบผดชอบของกรรมการและผบรหาร

รวมถงผลการดาเนนงานของบรษทฯ และผลประโยชนท�สรางใหผถอหน สาหรบรายละเอยดการจายคาตอบแทน

ใหแกกรรมการและผบรหาร ในป 2556 ปรากฏในรายงานประจาป 2556 หวขอโครงสรางการจดการ หนา 17

ผลการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทฯ ประจาป 2556 สรปไดดงนd

คณะกรรมการบรษทฯ จะมการประเมนผลการปฏบตงานของตนเองเปนประจาทกป โดยทาการประเมนผล

การปฏบตหนาท�ของตนเองเปนรายบคคล และรวบรวมสรปผลประเมน เพ�อพจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและ

อปสรรคตางๆ ในระหวางปท�ผานมา เพ�อใหการทางานของคณะกรรมการมประสทธภาพและประสทธผลมากข6น

และชวยปรบปรงความสมพนธระหวางคณะกรรมการบรษทฯ กบฝายจดการ

ซ�งจากการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทฯ ประจาป 2556 พบวามผลการปฏบตงานอยท�

87.87% ซ�งอยในเกณฑ “ด”

บรษทฯ ไดนาเรยนผลการประเมนตอท�ประชมคณะกรรมการบรษทฯ คร6งท� 282 เม�อวนท� 18 ธนวาคม 2556

เพ�อรวมกนสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการใหดย�งข6นไป

การปฐมนเทศกรรมการใหม

บรษทฯ จดปฐมนเทศและแนะนาลกษณะประกอบธรกจและแนวทางการดาเนนงานของบรษทฯ ใหแก

กรรมการใหม รวมถงมนโยบายสนบสนนใหกรรมการฯ เขารบการอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย (IOD) และเพ�อเปนการพฒนา สนบสนนและสงเสรมการปฏบตหนาท�ของคณะกรรมการบรษท

ฯ

การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ สงเสรมและสนบสนนการฝกอบรมและใหความรใหกบกรรมการ ผบรหาร เลขานการบรษทฯ เปนตน

เพ�อเปนการเสรมสรางพฒนาการปฏบตอยางตอเน�อง คณะกรรมการบรษทฯ เขารวมในการสมมนาท�จดโดย



35

หนวยงานท�เก�ยวของ เชน สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เปนตน เพ�อพฒนาและเพ�มทกษะในการปฏบตหนาท�ในฐานะกรรมการบรษทฯ ไดอยางมประสทธภาพย�งข6น ซ�ง

กรรมการบรษทฯ เขารบการอบรมและสมมนาในหลกสตรตางๆ ของ IOD

ในป 2556 มกรรมการท�เขารวมอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) คอ

1. นายแพทยกฤษฎา บานช�น เขารวมอบรมหลกสตร ดงน6

1.1 Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)

1.2 Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

1.3 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

1.4 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

1.5 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

2. นางสาวอรนช วานช เขารวมอบรมหลกสตร ดงน6

2.1 Financial Statements for Directors (FSD)

การประชมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดประชมปกตเปนประจาทก 2 เดอนและมการประชมพเศษเพ�มตามความ

จาเปน โดยมการกาหนดวาระชดเจน ลวงหนา และมวาระพจารณาตดตามผลการดาเนนงานเปนประจา ทาง

เลขานการบรษท ไดจดทาหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชม และเอกสารกอนการประชมลวงหนา 7

วน เพ�อใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม ปกตการประชมแตละคร6งจะใช

เวลาประมาณ 3 – 4 ช�วโมง โดยในป 2556 คณะกรรมการมการประชม จานวน 7 คร6ง

ในการประชมเพ�อพจารณาผลการดาเนนงานของกรรมการท�เปนผบรหาร มนโยบายใหกรรมการผท�จะถก

ประเมนหรอผท�เก�ยวของตองออกจากหองประชมเพ�อความเปนอสระในการอภปรายปญหาตางๆ เก�ยวกบการ

จดการและพจารณาผลงานผถกประเมนอยางโปรงใสและไมมอคตตอกน โดยในป 2556 มการประชมดงกลาว

จานวน 1 คร6ง คอ คร 6งท� 282/2556

ในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ มวาระเร�องพจารณาประเมนผลการดาเนนงานและพจารณาเงนเดอน

ของตาแหนงผอานวยการฝายการแพทย และผอานวยการฝายบรหาร เปนประจาเม�อการปฏบตงานครบวาระ 1 ป

โดยในป 2556 มการประชมพจารณา จานวน 3 คร6ง คอ คร 6งท� 277/2556 คร6งท� 280/2556 และคร6งท� 282/2556

โดยมหลกเกณฑกาหนดผลงานเปนเง�อนไขไว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดประชมเปนประจาทกเดอน และถามเร�องเรงดวนกจะมการเพ�มวน

ประชม สาหรบในป 2550 เปนตนมา เน�องจาก รพ.เอกชล 2 ไดเปดใหบรการ ดงน6นในการประชมแตละเดอนจะ

ประชม 2 วน คอ ประชมท� รพ.เอกชล 1 วน และประชมท� รพ.เอกชล 2 1 วน เพ�อใหสามารถตดตามงานได

อยางใกลชด สาหรบการจดสงหนงสอเชญประชม และเอกสารประกอบการประชม ปฏบตเชนเดยวกบประชม

คณะกรรมการบรษทฯ โดยในป 2556 คณะกรรมการมการประชม จานวน 24 คร6ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ประชมเม�อตองสรรหากรรมการ หรอผบรหาร โดย

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จะใหเลขานการสงหนงสอเชญประชมและเอกสาร

ประกอบการประชม ปฏบตเชนเดยวกบประชมคณะกรรมการบรษทฯ โดยในป 2556 คณะกรรมการมการประชม

จานวน 4 คร6ง

4. คณะกรรมการบรหาร กาหนดประชมเปนประจาเดอนละ 2 คร6ง สปดาหเวนสปดาห สาหรบการจดสง

หนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบการประชมปฏบตเชนเดยวกบประชมคณะกรรมการบรษทฯ โดยในป 2556

คณะกรรมการมการประชม จานวน 22 คร6ง



36

การประชมของคณะกรรมการทกคณะ จะมการจดบนทกการประชมเปนลายลกษณอกษร ซ�งมระบบการ

จดเกบอยางด สบคนงาย และไมสามารถแกไขขอมลโดยไมผานท�ประชมแตละคณะได โดยพรอมใหคณะกรรมการ

หรอผท�เก�ยวของตรวจสอบได

จานวนคร dงท�กรรมการแตละทานเขาประชมในป 2556

รายช�อ

การเขารวมประชม / การประชมท 6งหมด (คร6ง)

คณะกรรมการ

บรษท ฯ


ตรวจสอบ


สรรหาและ

พจารณา

คาตอบแทน


บรหาร

1. นายอภรกษ วานช 7/7

2. นายวชย เทพเฉลม 7/7 24/24 3/4

3. นางพจนา มาโนช 7/7 22/22

4. นายแพทยสชา นมมานนตย 7/7 22/22

5. นายแพทยกฤษฎา บานช�น 7/7 24/24 4/4

6. นายศรชย มาโนช 7/7 18/22

7. นางกาญจนา จตฤดอาไพ 6/7

8. รอยตรกตต ธรณนทร 7/7 24/24 4/4

9. ศาสตราจารยนายแพทยเสวก วระเกยรต 6/7 2/24 4/4

10. นางสาวอรนช วานช 7/7

วาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดวาระการดารงตาแหนงของกรรมการ เปนไปตาม พ.ร.บ.บรษทมหาชนจากด

และขอบงคบของบรษทฯ

ปจจบน บรษทฯ มคณะกรรมการชดยอย 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรหาร ซ�งมวาระการดารงตาแหนง ดงน6

1. คณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดารงตาแหนง 2 ป

2. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน วาระการดารงตาแหนง 2 ป

3. คณะกรรมการบรหาร วาระการดารงตาแหนง 1 ป

บรษทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาท�ความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษท, คณะกรรมการตรวจสอบ,

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรหาร ไวอยางชดเจน

คณะกรรมการบรษทฯ แตงต 6งคณะกรรมการชดยอย โดยกาหนดคณสมบตและขอบเขตหนาท�ความ

รบผดชอบ สมาชกสวนใหญของคณะกรรมการชดยอยเปนกรรมการอสระ และมกรรมการอสระเปนประธาน ยกเวน

คณะกรรมการบรหารท�ไมมกรรมการอสระเปนสมาชก เน�องจากขดตอคณสมบตของคณะกรรมการตรวจสอบตาม

ขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ

บรษทฯ ไดเปดเผยการดารงตาแหนงกรรมการท�บรษทอ�นของกรรมการแตละทาน ไวในประวตคณะกรรมการ

หนา 20-27 ซ�งไมมกรรมการทานใดดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนเกน 5 บรษท



37

บรษทฯ ใหความสาคญตอระบบการควบคมภายในท 6งในระดบบรหารและระดบปฏบตงานท�มประสทธภาพ

คณะกรรมการบรษทฯ จงมการกาหนดกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนลายลกษณอกษร เพ�อใหมแนว

ทางการปฏบตงานท�ชดเจน โดยกฎบตรดงกลาวจะสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการท�ดและขอบงคบของ

ตลาดหลกทรพยเร�องคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษทฯ จดต 6งแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพ�อใหม�นใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการ

เงนสาคญของ บรษทฯ ไดดาเนนการตามแนวทางท�กาหนดและมประสทธภาพ รวมถงตรวจสอบการปฏบตตาม

กฎหมายและขอกาหนดท�เก�ยวของกบบรษทฯ และเพ�อใหผปฏบตหนาท�ตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถทา

หนาท�ตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท� คณะกรรมการตรวจสอบจงกาหนดกฎบตรของแผนกตรวจสอบภายใน

เพ�อใหผปฏบตงานทกระดบมความเขาใจโดยสรปเก�ยวกบ วตถประสงค ขอบเขต อานาจหนาท� และความรบผดชอบ

ของงานตรวจสอบภายในขององคกร รวมท 6งไดกาหนดใหมการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรษทฯ แตงต 6ง นางสาวทวพร แกวไทรเลศ เปนผดารงตาแหนงหวหนาแผนกตรวจสอบ

ภายในของบรษทฯ ท 6งน6 คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหนเก�ยวกบคณสมบตของหวหนาแผนกตรวจสอบ

ภายใน คอ นางสาวทวพร แกวไทรเลศ วาเปนผท�มความเหมาะสมท�จะปฏบตหนาท�หวหนาแผนกตรวจสอบภายใน

ไดอยางมประสทธภาพ และการแตงต 6ง ถอดถอน โยกยาย และเลกจางผดารงตาแหนงหวหนาแผนกตรวจสอบ

ภายใน ตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ซ�งประกาศ ณ

วนท� 19 มถนายน 2556

บรษทฯ ใหความสาคญตอระบบความเส�ยงในโรงพยาบาล จงไดแตงต 6งคณะกรรมการบรหารความเส�ยงใน

โรงพยาบาลข6น ท 6ง โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ซ�งคณะกรรมการดงกลาวมหนาท� ดงน6

1. กาหนดนโยบายบรหารความเส�ยง ใหสอดคลองกบแผนพฒนาคณภาพของโรงพยาบาล

2. จดทาแนวปฏบตหรอขอกาหนดสาคญ เพ�อปองกน/แกไข ความเส�ยงในโรงพยาบาล

3. ประสาน และรบทราบขอมลความเส�ยงจากหนวยงาน และโปรแกรมความเส�ยงอ�นๆ

4. ตดตามและประเมนผลของระบบบรหารความเส�ยงของโรงพยาบาล

5. สงรายงานสรปภาพรวมความเส�ยงดานตางๆ รวมถงปญหา/ขอเสนอแนะการปองกนความเส�ยงแก

คณะกรรมการทมนาระดบโรงพยาบาล

6. รวบรวมวเคราะหแนวโนมการเกดความเส�ยงแตละประเภทรายงานแกคณะกรรมการบรหารโรงพยาบาล หรอ

หนวยงานท�เก�ยวของเพ�อนาไปจดการ

7. วางแผนแนวทางเย�ยมสารวจแผนกตางๆ ในเร�องความเส�ยง

8. ตดตามและวเคราะหขอมลความเส�ยงระดบตางๆ ขององคกร เพ�อการปองกน และ วางแผนการควบคมเชง

ระบบคณภาพ

10. ความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

เปนโรงพยาบาลคณภาพช 6นนาในภาคตะวนออกป 2557 โดยมพนธกจ 4 ดาน คอ ใหบรการสขภาพท�ม

คณภาพมาตรฐานท 6ง 4 ดานครบวงจร, มงเนนการพฒนาคณภาพการดแลรกษาท�มความซบซอน ดวยทมแพทย

ผเช�ยวชาญ พรอมเคร�องมอและเทคโนโลยท�ทนสมย, บรการใกลบาน ใกลใจ เปนกนเองเสมอนญาต ดวยบคลากร

คณภาพ และการพฒนาคณภาพอยางตอเน�อง ซ�งไดกาหนดแผนยทธศาสตรป 2555-2558 เพ�อรองรบการพฒนา

คณภาพตามวสยทศนขององคกร ท 6งหมด 3 ยทธศาสตร ไดแก



38

1. พฒนาคณภาพประสทธภาพรกษาผปวย (Patient Safety & Better Clinical Outcome) โดยม

วตถประสงค เพ�อเพ�มขดความสามารถดานการรกษาพยาบาล มคณภาพปลอดภยไดมาตรฐานสากล และเพ�อขยาย

การบรการทางการแพทยเฉพาะสาขาเพ�มข6น

2. พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคล (High Potential & High Performance) มวตถประสงค เพ�อให

บคลากรทกระดบมความร ความเช�ยวชาญเฉพาะทางท�เหมาะสมกบภาระงาน และเพ�อสรางขวญและกาลงใจให

บคลากรมความผกพนตอองคกร

3. พฒนาพฤตกรรมการบรการท�เปนเลศ (Excellence Service Behavior) มวตถประสงค เพ�อผใหและ

ผรบบรการมความสข ผรบบรการพงพอใจและประทบใจ และเพ�อสรางโอกาสการขยายตวทางการตลาด เพ�ม

ผรบบรการรายใหมและรกษาลกคารายเกา

แผนความรบผดชอบดานส�งแวดลอม

บรษทฯ มนโยบายรบผดชอบตอสงคมและส�งแวดลอมท�เขมงวด โดยงดปลอยน6าเสยใดๆ ท�ยงไมไดผานการ

บาบดอยางถกตองลงสการใชน6าของสาธารณะ แตน6าใชควรปลอดภยตามมาตรฐาน ลงสส �งแวดลอม โดยในระบบ

การบาบดน6าเสย น6าท6งท�ผานกระบวนการบาบดน6าแลว จงจะปลอยลงลาคลองสาธารณะ โดยบรษทฯ มการ

ตรวจวดคาน6า และสมตวอยางน6าท�บาบดแลวสงตรวจกบหนวยงานภายนอกท�ไดมาตรฐานอยางสม�าเสมอ

อกท 6งนโยบายการยกเลกการเผาขยะตดเช6อ และขยะท�วไปในโรงพยาบาลเน�องจากทาใหเกดควนและกล�น

ท�อาจรบกวนตอส�งแวดลอมและชมชนรอบๆ บรษทฯ ได

การแยกทาลายขยะอนตรายและขยะตดเช6อ ออกจากขยะท�วไปโดยแยกสงใหกบบรษทรบกาจดขยะ

อนตราย ซ�งมเตาเผาทาลายท�มอณหภมสงในการฆาเช6อ ถกตองตามมาตรฐานสาธารณสข ถกตองตามสขลกษณะ

โดยเฉพาะ

10.2 การดาเนนงานและการจดทารายงาน

การดาเนนงานและการจดทารายงาน

กระบวนการการจดทารายงาน

การรายงานบรษทฯ ไดมการจดทาตามแนวทางความรบผดชอบตอสงคมของกจการ จากสถาบนธรกจเพ�อ

สงคม ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

การดาเนนงานใหเปนไปตามนโยบายท�บรษทไดเปดเผยไว

เพ�อการพฒนาระบบคณภาพในการรกษาผปวย ซ�งเปนความรบผดชอบตอผบรโภคในสนคาของบรษทฯ น�น

คอ การบรการ โดยบรษทฯ ไดสรางความตระหนกใหบคลากรยดปฏบตตาม คาประกาศสทธผปวย พ.ศ. 2541

กาหนดใหสถานพยาบาลทกแหงตองตดคาประกาศน6ใหผเขามาใชบรการไดรบทราบและตระหนกถงสทธของ

ตนเอง พนกงานในองคกรทกคนจาเปนตองทราบและตระหนกถงสทธของผปวยตามคาประกาศน6ดวยเชนกน ซ�ง

เปนการเคารพสทธมนษยชนดวย โดยไดมอบรมทาความเขาใจการปฏบตตามคาประกาศน6 ซ�งม 10 ประการ ดงน6

1. สทธท�ทกคนจะไดรบบรการดานสขภาพตามท�บญญตไวในรฐธรรมนญ (ปจจบนเปนฉบบป พ.ศ.2550

มาตรา 51) ท�บญญตใหทกคนมสทธเสมอกนในการรบบรการสาธารณสขท�เหมาะสมและไดมาตรฐานอยางท�วถง

และมประสทธภาพ โดยไมคานงถงประเภทของสทธท�ใช คอตองไมถกจากดชนดของยาท�ส�งจาย, จากดการทา

เอกซเรย/ ตรวจ Lab



39

2. สทธท�จะไดรบบรการโดยไมมการเลอกปฏบตเน�องจากความแตกตางดานฐานะ เช6อชาต สญชาต

ศาสนา สงคม ลทธการเมอง เพศ อาย

3. สทธท�จะไดรบทราบขอมลอยางเพยงพอ เชน ถาตองการทราบวาตนเองเปนโรคอะไร ตองรกษาดวยวธ

ไหน รกษาอยางไร ผลการรกษาจะเปนเชนไร มโอกาสจะหายหรอไม คารกษาเทาไหร ผปวยมสทธท�จะถามได

4. เม�ออยในภาวะเส�ยงอนตรายถงชวต ผปวยมสทธท�จะไดรบการชวยเหลอรบดวนโดยทนทตามความจา

เปนแกกรณ โดยไมคานงวาผปวยจะรองขอหรอไม

5. สทธท�จะทราบช�อ สกลของผท�ใหบรการ

6. สทธท�จะขอความเหนจากผประกอบวชาชพดานสขภาพอ�นท�มไดใหบรการแกตนและผปวย มสทธใน

การขอเปล�ยนผใหบรการและสถานบรการได

7. สทธท�จะไดรบการปกปดขอมลเก�ยวกบตนเอง เชน ช�อ-สกล, สภาวะของโรค เปนตน

8. สทธท�จะไดรบทราบขอมลอยางครบถวนในการตดสนใจเขารวมหรอถอนตวจากการเปนผถกทดลอง

9. สทธท�จะไดรบทราบขอมลเก�ยวกบการรกษาพยาบาลเฉพาะของตนท�ปรากฏในเวชระเบยนเม�อรองขอ

ท 6งน6ตองไมเปนการละเมดสทธสวนตวของบคคลอ�น

10. บดา มารดา หรอผแทนโดยชอบธรรม อาจใชสทธแทนผปวยท�เปนเดกอายยงไมเกนสบแปดปบรบรณ

ผบกพรองทางกายหรอจตซ�งไมสามารถใชสทธดวยตนเองได

การเช�อมโยงผมสวนไดสวนเสย

ดวยความมงม�นท�จะสงเสรมใหบรษทฯ เปนองคกรท�มประสทธภาพ และมความรบผดชอบตอผมสวนไดสวน

เสย ท 6งในเร�องการดาเนนธรกจและเร�องบคคล บรษทฯ จงกาหนดแนวทางปฏบตสาหรบกรรมการ ผบรหาร และ

พนกงาน เพ�อยดถอเปนพ6นฐานในการดาเนนงาน ดงน6

1. ผถอหน

ปฏบตหนาท�ดวยความซ�อสตย สจรต ตลอดจนตดสนใจดาเนนการใดๆ ดวยความบรสทธ�ใจ และเปน

ธรรมตอผถอหนท 6งรายใหญและรายยอย และเพ�อผลประโยชนของกลมผท�เก�ยวของ บรหารกจการของบรษทฯ ให

มความเจรญกาวหนา ม�นคง และกอใหเกดผลตอบแทนท�เหมาะสมแกผถอหน ปฏบตหนาท�และตดสนใจดวย

ความสามารถและความระมดระวง โดยการประยกตความร ประสบการณ ความชานาญ และทกษะการบรหารจดการ

อยางสดความสามารถในทกกรณ รายงานสถานะและผลการดาเนนงานของบรษทฯ ตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

สม�าเสมอ และครบถวนตามความเปนจรง ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผท�เก�ยวของโดยใชขอมลใดๆ ของ

บรษทฯ ท�ยงไมไดเปดเผยตอสาธารณะ ไมเปดเผยขอมลท�เปนความลบของบรษทฯ ตอผอ �นโดยมชอบ และ ไม

ดาเนนการใดๆ ในลกษณะซ�งอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ

2. ลกคา

มงม�นในการสรางความพงพอใจและม�นใจใหกบลกคาใหไดรบการบรการอยางมคณภาพท�ดเลศ ภายใต

ความปลอดภยและเทคโนโลยท�เหมาะสม รวมท 6งยกระดบมาตรฐานใหสงข6นอยางตอเน�อง เปดเผยขอมลขาวสาร

เก�ยวกบการบรการอยางครบถวน ถกตอง ทนตอเหตการณและไมบดเบอนขอเทจจรง รวมท 6งรกษาสมพนธภาพท�ด

และย�งยน จดระบบการบรการลกคา และเปดชองทางการส�อสาร เพ�อใหลกคาสามารถรองเรยนความไมพอใจ และ

ดาเนนการอยางดท�สด เพ�อตอบสนองความตองการลกคาอยางรวดเรว และ ใหความสาคญในการรกษา

ขอมลท�เปนความลบของลกคาอยางสม�าเสมอ และไมนาขอมลดงกลาวมาใช เพ�อผลประโยชนของตนเอง และ/

หรอผท�เก�ยวของอ�นๆ

3. คคา



40

ปฏบตตามสญญา ขอตกลง และเง�อนไขตางๆ ท�มตอคคาอยางเครงครด โปรงใสและเทาเทยมกน ไม

เรยกรอง ไมรบ ไมจายผลประโยชนใดๆ ทางการคากบคคาโดยไมสจรต และ ในกรณท�ไมสามารถปฏบตตาม

เง�อนไขได จะรบแจงใหคคาทราบลวงหนา เพ�อรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปญหาดวยหลกแหงความ

สมเหตสมผล

4. คแขง

ปฏบตตอคแขงทางการคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และต 6งอยบนพ6นฐานของการไดรบผลตอบแทน

ท�เปนธรรมตอท 6งสองฝาย ประพฤตปฏบตภายใตกรอบกตกาของการแขงขนท�เปนธรรม ไมแสวงหาขอมลท�

เปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการท�ไมสจรตหรอไมเหมาะสม และไมทาลายช�อเสยงของคแขงทาง

การคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจรง

5. เจาหนd

ปฏบตตามสญญา ขอตกลง และเง�อนไขตางๆ ท�มตอเจาหน6 อยางเครงครด โปรงใสและเทาเทยมกน

รายงานฐานะทางการเงนของบรษทฯ ดวยความซ�อสตย ถกตอง และตรงเวลาใหแกเจาหน6อยางสม�าเสมอ และ ใน

กรณท�จะไมสามารถปฏบตตามเง�อนไข จะรบแจงและเจรจากบเจาหน6เปนการลวงหนา เพ�อรวมกนหาแนวทางแกไข

และปองกนไมใหเกดความเสยหาย

6. พนกงาน

ใหผลตอบแทนท�เปนธรรม และเหมาะสมตามความร ความสามารถ ความรบผดชอบและผลการ

ปฏบตงานของพนกงานแตละคน การแตงต 6ง การโยกยาย รวมท 6งการใหรางวลและการลงโทษพนกงานตองกระทา

ดวยความเสมอภาค บรสทธ�ใจ และต 6งอยบนพ6นฐานของความรความสามารถ และความเหมาะสม รวมท 6งกระทา

หรอการปฏบตของพนกงานน6นๆ ปฏบตตอพนกงานบนพ6นฐานแหงความยตธรรม และใหความสาคญตอการ

พฒนาการถายทอดความร และความสามารถของพนกงาน โดยใหโอกาสกบพนกงานอยางท�วถงและสม�าเสมอ

ปฏบตตามกฎหมาย และขอบงคบตางๆ ท�เก�ยวของกบพนกงานอยางเครงครด ดแลรกษาสภาพแวดลอมในการ

ทางานใหมความปลอดภยแกชวต สขภาพ รางกายและทรพยสนของพนกงานอยเสมอ บรหารงานโดยหลกเล�ยง

การกระทาใดๆ ท�ไมเปนธรรม ซ�งอาจสงผลกระทบตอความม�นคงในการปฏบตหนาท�ของพนกงาน รบฟงขอคดเหน

และขอเสนอแนะของพนกงานทกระดบอยางเทาเทยมและเสมอภาค สงเสรมใหพนกงานเขาใจในเร�องจรรยาบรรณ

และบทบาทหนาท� เพ�อสงเสรมใหเกดพฤตกรรมท�อยในกรอบของจรรยาบรรณอยางท�วถงท 6งบรษทฯ สงเสรมให

พนกงานมสวนรวมในการกาหนดทศทางในการทางาน รวมถงการแกปญหาของหนวยงานและบรษทฯ โดยรวม

สงเสรมใหพนกงานไดรบการอบรมเพ�มเตมในสาขาวชาท�เก�ยวของกบหนาท�การงาน และสงเสรมใหพนกงานเปน

คนด มคณธรรม

7. ชมชน สงคม และส�งแวดลอม

บรษทไมกระทาการใดๆ ท�สงผลเสยตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอมเกนกวาท�กฎหมาย

กาหนด ไมสนบสนนกจกรรมใดๆ ท�เปนภยตอสงคม หรอศลธรรมอนดงาม และ/หรอเปนการสงเสรมอบายมข ให

ความสาคญกบกจกรรมของชมชนและสงคม โดยมงเนนใหเกดการพฒนาสงคม ชมชน ส�งแวดลอม มงสรางสรรค

และอนรกษทรพยากรธรรมชาต ใหการสนบสนนในกจกรรมท�กอใหเกดสาธารณประโยชน เชน ลดการใชพลงงาน

และทรพยากรธรรมชาต เปนตน ปลกฝงจตสานกความรบผดชอบตอสงคมและส�งแวดลอมใหเกดข6นในบรษทฯ

และพนกงานทกระดบอยางตอเน�อง ใหความรวมมอและควบคมใหมการปฏบตอยางเครงครดตามเจตนารมณของ

กฎหมาย และกฎระเบยบท�เก�ยวของ ใหการตอบสนองอยางรวดเรว และมประสทธภาพตอเหตการณท�มผลกระทบ

ตอชมชนและส�งแวดลอม อนเน�องมาจากการดาเนนงานของบรษทฯ โดยใหความรวมมออยางเตมท�กบเจาหนาท�



41

ภาครฐ และหนวยงานท�เก�ยวของ และสงเสรมใหมการอนรกษพลงงานอยางมประสทธภาพ เพ�อประโยชนตอชนรน

หลง

การดาเนนธรกจท�มผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม

บรษทฯ ไดดาเนนธรกจใหมความรบผดชอบตอสงคมตาม “แนวทางความรบผดชอบตอสงคมของกจการ”

ท�จดทาโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดปฏบตตามแนวทางดงกลาวในหวขอเหลาน6 คอ:-

1) การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

2) การตอตานการทจรตคอรรปช�น

3) การเคารพสทธมนษยชน

4) การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

5) ความรบผดชอบตอผบรโภค

6) การดแลรกษาส�งแวดลอม

7) การรวมพฒนาชมชนหรอสงคม

8) การมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซ�งไดจากการดาเนนงานท�มความรบผดชอบตอสงคม

ส�งแวดลอม และผมสวนไดเสย

กจกรรมเพ�อประโยชนตอสงคมและส�งแวดลอม

- โครงการอบรม “การชวยฟd นคนชพข dนพdนฐาน (CPR)” บมจ.โรงพยาบาลเอกชลตระหนกถงอตรา

การเสยชวต การพการหรอภาวะแทรกซอนท�อาจเกดข6นตามมาภายหลงจากเหตการณฉกเฉนตางๆ ท�มปรมาณมาก

ข6นอยางตอเน�องในปจจบน จงไดจดอบรมการฟ6นคนชพข 6นพ6นฐานโดยทมแพทย พยาบาลวชาชพ ใหกบหนวยงาน

เอกชนและอาสาสมครเพ�อใหความร ทกษะ และมหลกการปฏบตท�ถกตองแกผใหการชวยฟ6นคนชพ

- โครงการ “เลอดเอกชล” เลอด เปนส�งท�สาคญท�สดในชวตมนษย เปรยบเสมอนอวยวะหน�งของ

รางกายท�มคา ซ�งในปจจบนโลหตท�จดหาท�วประเทศไทยยงมไมเพยงพอสาหรบผปวยท�จาเปนตองใชโลหตใน

ภาวะตาง ๆ ดงน6น บรษทฯ จงเลงเหนความสาคญดงกลาว จงไดรวมกบ สภากาชาดไทย ภาคบรการโลหต

แหงชาตท� 3 (จงหวดชลบร) รบบรจาคเลอดจากพนกงานของบรษทฯ เพ�อแจกจายใหแกโรงพยาบาลตางๆ ใน

จงหวดชลบร และจงหวดใกลเคยง

- โครงการอบรม “คณแมรกสขภาพ” เพราะเราเช�อวา การเร�มตนสขภาพท�ดของลกนอยยอมเกดจากผท�

เปนแม ไมวาจะเปนการเตรยมความพรอมทางรางกายและจตใจเพ�อการเล6ยงลกดวยนมแม การดแลสขภาพของแม

บรษทฯ จงเหนความสาคญในการดแลสขภาพของมารดาท�กาลงต 6งครรภ จงไดจดกจกรรมการบรรยายพเศษ

สาหรบคณพอ คณแมต 6งครรภเพ�อใหความรในดานตางๆ ภายใตหวขอ พฒนาการลกนอยสมวยใสใจนมแม การ

เตรยมตวเพ�อเล6ยงลกดวยนมแม การนวดเตานม (วถแหงการเพ�มน6านม) และการออกกาลงกายของคณแมต 6งครรภ

พรอมกบกจกรรมการพบผาออม และการอมลกดดนมในทาตางๆ เปนตน

- บรษทฯ รวมกบ นตยสาร Mother & Care จดโครงการ Mother & Care Hospital เพ�อใหความร

เก�ยวกบโรคภมแพ

- การจดสมมนาใหความร บรษทฯ มงหวงใหประชาชนตระหนกถงความสาคญของการดแลสขภาพ พรอม

กบหนมาหวงใยและใสใจดแลสขภาพรางกายของตนเองใหแขงแรงและไมมโรคภย จงไดรวมกบ บรษท โอสถสภา

ไทโช ฟารมาซตคอล จากด จดเสวนาในหวขอ “ปรบสมดลชวตอยางไร ใหหางไกลโรค” ใหกบประชาชนท�วไปท�

สนใจ



42

- บรการใหความรนอกสถานท� เพ�อใหความรดานสขภาพแกประชาชนท�สนใจสามารถนาไปใชปฏบตใน

ชวตประจาวนได เชน รวมเปนวทยากรสอนนกเรยนช 6นประถมศกษา

- มอบทนการศกษาใหแกนกศกษาพยาบาลของมหาวทยาลยภาครฐบาล เพ�อสงเสรมพฒนาบคลากร

ทางการพยาบาลและรองรบการขาดแคลนพยาบาลวชาชพ

- เดกเยาวชนถอเปนกาลงของประเทศชาตในอนาคต การสรางอนาคตของประเทศชาตเร�มตนจากการ

พฒนาเยาวชน ดงน6น บรษทฯ จงใหความสาคญในเร�องดงกลาว จงไดเขารวมมอบทนการศกษาใหกบนกเรยน

เพ�อเปนขวญ และกาลงใจใหกบนกเรยนท�มผลการเรยนด แตขาดทนทรพย สาหรบนาไปใชในกจกรรมการเรยน

การศกษา

- โครงการ “ชวนพนกงานบรจาคปฏทนต 6งโตะเกา ทาบตรอกษรเบลลใหคนตาบอด” เน�องจากปจจบนม

ปรมาณขยะท�เพ�มมากข6น ซ�งเปนสวนหน�งท�ทาใหเกดภาวะโลกรอน ปฏทนต 6งโตะท�พนกงานมเปนสวนใหญ ถอเปน

ขยะจานวนหน�งท�เกดข6นเปนประจาทกป ทาง บมจ.โรงพยาบาลเอกชล จงมแนวคดในการชวยลดปรมาณขยะและ

ชวยลดภาวะโลกรอน อกทางหน�ง อกท 6งสนบสนนใหพนกงานไดมสวนรวมในการชวยเหลอแบงปน และเหนคณคา

ของการท�จะเปนผ “ให” กบผท�ไมมโอกาสในการมองเหน โดยนาส�งของท�ตนเองมและหมดประโยชน เพ�อตอยอด

ประโยชนใหกบผอ �น และเปนการฝกการใหพ6นฐานกบพนกงานในองคกร

- โครงการ “ชวนพนกงานบรจาคหนงสอเกา ฟ6นฟหองสมดใหเยาวชนไทย” เพราะเราเช�อม�นวาการศกษา

เปนส�งท�สาคญของเยาวชนไทย ซ�งการศกษาสวนหน�งมาจากหองสมด แตตราบใดท�หองสมดปราศจากหนงสอน�น

แสดงวาหองสมดปราศจากความรดวย ดงน6น เราจงเหนคาในส�งเหลาน6 และเราเช�อวาพนกงานในองคกรลวน

แลวแตมหนงสอท�ถกเกบไวและไมไดใชประโยชนบาง อกท 6งเปนการแบงปนแดเพ�อนรวมโลกและฝกใหพนกงาน

ในองคกรเหนคณคาของการเปนผให

- บรการแนะนาการใหความรการมสขภาพท�แขงแรง ใหแกประชาชนท�สนใจท�สามารถนาความรการดแล

สขภาพใหปลอดภย แขงแรงไดอยางไร และนาไปปฏบตในชวตประจาวนได

- จดกจกรรม “มหกรรมสขสนตวนเดก ป 2556” มการบรรยายพเศษโดยแพทยผเช�ยวชาญทางดานกมาร

เวช และไดมการจดกจกรรมแขงขนระหวางแมและลก กลมเดกอายระหวาง 7-9 เดอน พรอมกบแจกของขวญ

มากมายในงานน6

- อทกภยในจงหวดปราจนบรปท�ผานมาน6น สงผลกระทบตอผคนในพ6นท�เปนจานวนมาก ตางไดรบความ

เดอนรอนขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนยาและเวชภณฑท�จาเปนในการรกษาโรค โรงพยาบาลไดรวมกบหนวยงาน

ตางๆ ชวยเหลอผประสบภยน6าทวมท� ต.บางเดชะ อ.เมอง จ.ปราจนบร บรจาคขาวสาร อาหารแหง รวมถงยาและ

เวชภณฑท�จาเปน พรอมกบมอบกาลงใจใหกบชาวปราจนบรทกคน

- กจกรรมวนพยาบาลแหงชาต มการบรจาคเคร�องนงหม อาหารแหง ยารกษาโรค ตลอดท 6งส�งของ

อปโภคบรโภคใหแกผประสบอทกภยท� ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงเทรา

- จดกจกรรม “รพ.เอกชล 2 สขภาพดสนอง” ดวยความมงหวงใหเยาวชนของชาตไดเตบโตดวยคณภาพ

ชวตท�ดย�งข6น จงไดจดกจกรรมบรรยายเพ�อใหความรกบนองๆ ภายใตหวขอ “โภชนาการใหสมวยควรทาอยางไร”

“การเปล�ยนแปลงจากวยเดกเปนวยหนมสาว” “ยาเสพตดใหโทษควรเวนหาง” ท 6งน6ไดมอบยาสามญประจาบานและ

มอบเงนจานวนหน�งเพ�อชวยเหลอโรงเรยนตางๆ



43

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

ในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ คร6งท� 282 เม�อวนท� 18 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการบรษทฯ ได

ประเมนระบบการควบคมภายในจากแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในแลว ซ�งในการประชมฯ

คร6งน6 คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมฯ ทกทาน สรปไดวาจากการประเมนระบบการควบคมภายในของ

บรษทฯ ในดานตางๆ 5 สวนคอ องคกรและสภาพแวดลอม การบรหารความเส�ยง การควบคมการปฏบตงานของ

ฝายบรหาร ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมล และระบบการตดตาม ดงน6

1. องคกรและสภาพแวดลอม

บรษทฯ ไดกาหนดวสยทศน พนธกจ และคานยมองคกร ท�ชดเจน เพ�อขบเคล�อนองคกรใหเตบโตอยาง

ย�งยนและสรางผลการดาเนนการท�เปนเลศ รวมท 6งการกาหนดเปาหมายและแผนกลยทธท 6งระยะส 6นและระยะยาว

ขององคกรอยางชดเจน และมการใหผลประโยชนตอบแทนแกพนกงานตามความสามารถในการดาเนนงานใหบรรล

เปาหมายน6น นอกจากน6 ยงมการจดโครงสรางองคกร อยางเหมาะสม และมการกาหนดขอบเขตอานาจหนาท�ความ

รบผดชอบอยางชดเจน ไวในกฎบตรของคณะกรรมการแตละชด มระเบยบวธปฏบตงานท�ชวยใหการบรหารงานม

ความรดกมและสามารถปองกนการนาทรพยสนของบรษทฯ ไปใชอยางมชอบได จากลกษณะขององคกรดงกลาว

จงถอไดวาบรษทมโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท�ดซ �งเปนรากฐานท�สาคญของระบบการควบคมภายในท�ม

ประสทธผล

2. การบรหารความเส�ยง

บรษทฯ ไดทาการประเมนปจจยความเส�ยงในการบรหารองคกรในทกๆ ดานอยางสม�าเสมอ ท 6งปจจย

ภายใน และปจจยภายนอก รวมถงมคณะกรรมการบรหารความเส�ยงในโรงพยาบาล ซ�งทาหนาท�กาหนดนโยบาย

การบรหารความเส�ยง ใหสอดคลองกบแผนพฒนาคณภาพ จดทาแนวปฏบตหรอขอกาหนดสาคญ เพ�อปองกน /

แกไขความเส�ยง ประสาน และรบทราบขอมลความเส�ยงจากหนวยงาน และโปรแกรมความเส�ยงอ�นๆ แสดงภาพรวม

ของความเส�ยงสาคญทกโปรแกรมท�เก�ยวของ ตดตามประเมนผลของระบบบรหารความเส�ยง รวบรวมวเคราะห

แนวโนมการเกดความเส�ยงแตละประเภทรายงานแกคณะกรรมการบรหาร หรอหนวยงานท�เก�ยวของเพ�อนาไป

จดการ และตดตามและวเคราะหขอมลความเส�ยงระดบตางๆ ขององคกรเพ�อปองกน และวางแผนควบคมในเชง

ระบบคณภาพ เปนตน ซ�งปฏบตควบคไปกบการพฒนาคณภาพตามมาตรฐาน HA โดยมสถาบนรบรองคณภาพ

สถานพยาบาล (องคกรมหาชน) เขามาตรวจตดตามอยางตอเน�อง ดงน6นจงถอไดวา บรษทฯ มการบรหารจดการ

ความเส�ยงท�มประสทธผลเพยงพอท�จะชวยลดความเส�ยงในการดาเนนธรกจใหอยในระดบท�ยอมรบได

3. การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร

บรษทฯ มการกาหนดขอบเขต อานาจหนาท�และระดบการอนมตรายการ และวงเงนอานาจในการอนมต

ของฝายบรหาร ไวในคมอขอบเขตอานาจการอนมตวงเงน รวมถงมระเบยบและวธปฏบตกรณเกดความขดแยงทาง

ผลประโยชนของกรรมการและผบรหารและพนกงานทกระดบไวอยางชดเจน ในคมอจรยธรรมธรกจ และยงมการ

รายงานผลการดาเนนงานของฝายบรหารตอคณะกรรมการบรษทฯ เปนวาระการประชมอยางสม�าเสมอ โดยกาหนด

ไวเปนประจาทก 2 เดอน



44

4. ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมล

บรษทฯ ไดจดใหมระบบสารสนเทศอยางเพยงพอ และมการควบคมความปลอดภยในการเขาถงขอมล

เพ�อรกษาความลบของลกคาตามคาประกาศสทธผปวย มการจดเกบขอมลท�ด งายตอการคนหา นอกจากน6ยงจดให

มชองทางการส�อสารท 6งภายในและภายนอกองคกรอยางมประสทธภาพ

5. ระบบการตดตาม

บรษทฯ ไดจดต 6งแผนกตรวจสอบภายในขององคกร โดยข6นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ�อใหความ

เปนอสระในการปฏบตงาน โดยมหนาท�ตรวจสอบ ประเมนผล และตดตามการดาเนนงานวาสามารถบรรลตาม

วตถประสงคขององคกรท�กาหนดไว อยางมประสทธภาพและประสทธผล และประหยด และรายงานผลตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ�งจดใหมการประชมเพ�อตดตามผล 2 คร6ง / เดอน

ดงน6น คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายในในเร�องการทาธรกรรมกบผถอ

หนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผท�เก�ยวของกบบคคลดงกลาว (ตามแบบประเมนในสวนการควบคมการ

ปฏบตงานของฝายบรหาร) อยางเพยงพอแลว สาหรบการควบคมภายในในหวขออ�น คณะกรรมการบรษทฯ เหนวา

บรษทฯ มการควบคมภายในท�เพยงพอแลวเชนกน

คณะกรรมการบรษทฯ แตงต 6ง นางสาวทวพร แกวไทรเลศ เปนผดารงตาแหนงหวหนาแผนกตรวจสอบ

ภายในของบรษทฯ

ท 6งน6 คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหนเก�ยวกบคณสมบตของหวหนาแผนกตรวจสอบภายใน คอ

นางสาวทวพร แกวไทรเลศ วาเปนผท�มความเหมาะสมท�จะปฏบตหนาท�หวหนาแผนกตรวจสอบภายในไดอยางม

ประสทธภาพ และการแตงต 6ง ถอดถอน โยกยาย และเลกจางผดารงตาแหนงหวหนาแผนกตรวจสอบภายใน ตอง

ไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ซ�งประกาศ ณ วนท� 19

มถนายน 2556

12. รายการระหวางกน

1. ในระหวางป 2556 บรษทฯ ไมมการทารายการท�เก�ยวโยงกน/รายการระหวางกน ตามขอกาหนดของ

สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) และขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย

2. มาตรการและข 6นตอนในการอนมตการทารายการระหวางกน

บรษทฯ มมาตรการและข 6นตอนในการอนมตการทารายการระหวางกนตามขอกาหนดของสานกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) และขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

โดยรายการท�เก�ยวโยงกน จะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอท�ประชมผถอหน แลวแต

กรณตามขอกาหนด

3. นโยบาย และแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

บรษทฯ ปฏบตตามขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.)

และขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอยางเครงครด และดาเนนการดวยความโปรงใสตามนโยบาย

การกากบดแลกจการท�ดของบรษทฯ



45

สวนท� 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

(หนวย : พนบาท)

2556 2555 2554

งบการเงนโดยสรป

รายไดรวม 1,395,467 1,287,468 1,092,992

รายไดคารกษาพยาบาล 1,370,615 1,264,007 1,071,226

รายไดอ�น 24,852 23,461 21,766

ตนทนคารกษาพยาบาล 1,052,366 967,015 853,993

กาไรข 6นตน 318,249 296,992 217,233

คาใชจายในการบรหาร 105,837 96,535 89,187

ดอกเบ6ยจาย - - 3,254

ภาษเงนได 46,769 51,150 44,811

กาไรสทธ 190,495 172,768 101,747

กาไรสทธตอหน (บาท) 1.27 1.15 0.68

สนทรพยหมนเวยน 444,798 346,922 246,306

สนทรพยไมหมนเวยน 860,187 841,102 779,746

สนทรพยรวม 1,304,985 1,188,024 1,026,052

หน6สนหมนเวยน 136,905 138,949 135,115

หน6สนไมหมนเวยน 42,162 41,057 23,993

หน6สนรวม 179,067 180,006 159,108

สวนของผถอหน 1,125,918 1,008,018 866,944



46

2556 2555 2554

อตราสวนทางการเงน

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.25 2.50 1.82

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 3.02 2.27 1.58

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 1.65 1.57 1.46

อตราสวนหมนเวยนลกหน6การคา (เทา) 23.83 24.73 25.75

ระยะเวลาเกบหน6เฉล�ย (วน) 15.32 14.76 14.17

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 33.78 30.45 30.17

ระยะเวลาขายสนคาเฉล�ย (วน) 10.81 11.99 12.10

อตราสวนหมนเวยนเจาหน6 (เทา) 17.08 15.67 15.34

ระยะเวลาชาระหน6 (วน) 21.37 23.29 23.80

วงจรเงนสด (วน) 4.76 3.46 2.47

อตราสวนความสามารถในการทากาไร

อตรากาไรข 6นตน (%) 23.22 23.50 20.28

อตราผลตอบแทนตอรายไดคารกษาพยาบาล (%) 13.90 13.67 9.50

อตรากาไรจากการดาเนนงาน (%) 15.50 15.86 11.95

อตรากาไรอ�น (%) 1.78 1.82 1.99

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร (%) 107.22 107.58 136.56

อตรากาไรสทธ (%) 13.65 13.42 9.31

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหน6สนตอสวนของผถอหน (เทา) 0.16 0.18 0.18

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ6ย (เทา) - - 46.05



47

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ (Management Discussion and

Analysis : MD&A)

บรษทฯ ประกอบธรกจโรงพยาบาลเอกชน 2 แหง อนไดแก โรงพยาบาลเอกชล ท�ปจจบนดแลรกษา

คนไขสทธท�วไป และโรงพยาบาลเอกชล 2 ท�ดแลรกษาท 6งคนไขสทธท�วไปและคนไขท�มประกนสงคม โดยฐาน

ลกคาสวนใหญเปนผมภมลาเนาหรอเปนพนกงานของโรงงานท�อยในเขตจงหวดชลบรและจงหวดใกลเคยง

ผลการดาเนนงาน

รายไดจากการขายและการใหบรการ

รายไดคารกษาพยาบาลรวมของโรงพยาบาลท 6งสองแหงเพ�มข6นจาก 1,264.01 ลานบาท ในป 2555

เปน 1,370.62 ลานบาท ในป 2556 หรอเพ�มข6น 8.4% เปนผลจากรายไดคารกษาคนไขท�วไปท�เพ�มข6น 66.84

ลานบาทหรอ 6.8% สดสวนรายไดจากกลมผปวยท�วไปเม�อเทยบกบกลมผปวยประกนสงคมอยท� 77 : 23 ในป

2556 เทยบกบป 2555 อยท� 78 : 22

รายละเอยดสาหรบโรงพยาบาลแตละแหงมดงน6

(1) โรงพยาบาลเอกชล มรายไดคารกษาพยาบาลเพ�มข6นจาก 847.04 ลานบาท ในป 2555เปน

899.21 ลานบาท ในป 2556 หรอเพ�มข6น 6.2% สวนใหญมาจากปรมาณคนไขผปวยนอกท�วไปท�

เพ�มข6น 2.2% อตราการครองเตยงโดยเฉล�ยอยท�ประมาณ 68% โดยมระดบแตกตางกนไปในแต

ละชวงเวลาของป

(2) โรงพยาบาลเอกชล 2 มรายไดคารกษาพยาบาลเพ�มข6นจาก 416.97 ลานบาทในป 2555 เปน

471.40 ลานบาท ในป 2556 หรอเพ�มข6น 13.1% เน�องจากจานวนคนไขผปวยนอกท�วไปท�

เพ�มข6น 13.2% และจากจานวนผประกนตนท�เพ�มข6นจาก 137,333 ราย ในป 2555 เปน 148,515

ราย ณ ส6นป 2556 หรอเพ�มข6น 8.1% จากยอดโควตาท�ไดรบ 130,000 ราย จงสงผลใหรายได

ประกนสงคมเพ�มข6นจานวน 38.84 ลานบาท หรอ 13.8% จากปกอน

รายไดอ�น ๆ

รายไดอ�น ๆ เพ�มข6น 1.39 ลานบาท หรอ 5.9% จากปกอน สวนใหญเปนผลตอบแทนจาก

เงนลงทนระยะส 6นในกองทนรวมตราสารรฐตลาดเงนท�มสภาพคลองสงและกองทนรวมตราสารหน6ตางประเทศ ซ�ง

เปนจานวนเพ�มข6น 1.37 ลานบาท เม�อเทยบกบปกอน

ตนทนคารกษาพยาบาล และคาใชจายในการบรหาร

ตนทนคารกษาพยาบาลและคาใชจายในการบรหารรวมท 6งสองโรงพยาบาล ของป 2556 เทากบ

1,158.20 ลานบาท เพ�มข6นจากปกอน 94.65 ลานบาท หรอคดเปน 8.9% มสาเหตหลกมาจากตนทนยา เวชภณฑ

และคาธรรมเนยมแพทย ท�ผนแปรไปตามปรมาณคนไข คาใชจายคงท�ดานพนกงานบางสวนเพ�มข6นจากนโยบาย

การปรบคาแรงข 6นต�าเปน 300 บาทตอวน ท 6งน6เม�อเปรยบเทยบอตราสวนตนทนคารกษาพยาบาลและคาใชจายใน

การบรหารตอรายไดรวมของปน6กบปกอน นบวามอตราสวนท�ใกลเคยงกน คอจาก 82.6% ในป 2555 เปน 83.0%

ในป 2556 ซ�งการควบคมรายจายอยางมประสทธภาพน6 เปนผลมาจากรายไดจากคนไขผปวยท�วไปท�เพ�มข6น และ

จานวนผประกนตนท�เกนโควตาท�ไดรบจานวน 130,000 ราย ทาใหบรษทฯ สามารถบรหารจดการทรพยากรดาน

บคลากรและการดาเนนงานตาง ๆ ไดดข 6น โดยบรษทฯ มนโยบายรณรงคปลกจตสานกใหพนกงานลดคาใชจาย

อาท การลดการใชลฟต การปดไฟหรอปดเคร�องปรบอากาศในชวงพกกลางวน การใชกระดาษสองหนา เปนตน



48

ดอกเบdยจาย

ปจจบนบรษทฯ ไมมภาระหน6สนเงนกทกประเภท จงไมมภาระดอกเบ6ยจาย

ภาษเงนได

ภาษเงนไดนตบคคลลดลง 4.79 ลานบาท หรอ 9.3% จากปกอน ซ�งเปนคาใชจายท�ผนแปรตามกาไร

ของบรษทฯ ท 6งน6 ในป 2556 บรษทฯ ยงไดรบผลของอตราภาษท�ปรบลดลงจาก 23% เหลอเพยง 20%

กาไรสทธ

ในป 2556 บรษทฯ มกาไรสทธ 190.50 ลานบาท เพ�มข6นจากปกอน จานวน 18.13 ลานบาท หรอคด

เปน 10.5% โดยมอตรากาไรข 6นตนท�ระดบ 23.2% ในป 2556 ใกลเคยงจากปกอน อยท� 23.5% และมกาไรตอหน

ข 6นพ6นฐานของป 2556 เทากบ 1.27 บาทตอหน เพ�มข6นจากปกอน ซ�งมกาไรตอหน เทากบ 1.15 บาทตอหน

กาไรเบดเสรจรวมสาหรบป

กาไรเบดเสรจรวมเพ�มข6น 2.66 ลานบาท หรอ 1.40% จากปกอน จากการตมลคายตธรรมของ

หลกทรพยเผ�อขาย - บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) ท�ปรบมลคาเพ�มข6น ณ วนส6นป

ฐานะการเงน

สนทรพย

สวนประกอบท�สาคญของสนทรพยท�มการเปล�ยนแปลงท�เปนนยสาคญ และคณภาพของสนทรพย ณ ส6นป 2556 ม

ดงน6

- เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 266.08 ลานบาท เพ�มข6นจากปกอน 38.16 ลานบาท ซ�งเปนไปตามกระแส

เงนสดท�ไดมาและใชไปสทธ

- เงนลงทนช�วคราว จานวนเงน 50.32 ลานบาท เปนการลงทนในกองทนรวมตราสารหน6ตางประเทศ ระยะเวลา

3 เดอน ซ�งจะครบกาหนดในเดอนกมภาพนธ 2557 มอตราผลตอบแทน 3.25% ตอป

- ลกหน6การคาสทธ 58.46 ลานบาท เพ�มข6นจากปกอน 4.27 ลานบาท ประกอบดวย ลกหน6การคาปจจบนท�ยง

ไมครบกาหนดชาระจานวน 48.50 ลานบาท เพ�มข6น 3.09 ลานบาท จากป 2555 โดยมระยะเวลาเกบหน6เฉล�ย

เพยง 15 วน ซ�งลกหน6เหลาน6ลวนเปนลกหน6ท�มคณภาพ ท 6งจากหนวยงานภาครฐ บรษทประกนภย บรษท

ประกนชวต และบรษทท�มสญญาสงตวพนกงานมารกษากบทางโรงพยาบาล สาหรบลกหน6ท�เปนคนไขท�วไปม

ไมมากนก เพราะสวนใหญจะชาระเปนเงนสด ท 6งน6 ทางบรษทฯ ไดมการพจารณาทบทวนการต 6งคาเผ�อหน6

สงสยจะสญและการตดหน6สญ เปนประจาทกไตรมาส ตามมาตรฐานการบญชท�ไดกาหนดไว

- เงนลงทนระยะยาวเผ�อขาย เปนหลกทรพยในความตองการของตลาด คอ บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด

(มหาชน) ในราคาทนท� 2.20 ลานบาท และ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ ไดบนทกบญชตามราคายตธรรม

เปนเงน 78.33 ลานบาท มกาไรท�ยงไมเกดข6นจรงจากการเปล�ยนแปลงมลคาจานวน 60.91 ลานบาท คดเปน

2,768.5%

- สนคาคงเหลอ 31.23 ลานบาท เพ�มข6น 0.15 ลานบาท จากปกอน ประกอบดวย การเพ�มข6นของสนคาคงเหลอ

ประเภทยาและเวชภณฑจานวน 0.39 ลานบาท ในขณะท�วสดส 6นเปลองลดลง 0.23 ลานบาท บรษทฯพจารณา

แลววา สนคาท 6งหมดเปนสนทรพยท�มคณภาพ มการหมนเวยนเบกจายตลอดเวลา โดยมระยะเวลาขายสนคา

เฉล�ยเพยง 11 วน จงไมจาเปนตองต 6งคาเผ�อสนคาเส�อมสภาพหรอลาสมยแตอยางใด

- สนทรพยถาวร บรษทฯ ไดดาเนนการบนทกรายการสนทรพยทกอยาง โดยเฉพาะท�เก�ยวของกบการปรบปรง

ซอมแซมตอเตม รวมท 6งเคร�องมอเคร�องใช และอปกรณทางการแพทย ตามหลกการบญชท�รบรองโดยท�วไป

และไดดาเนนการตดคาเส�อมราคา ตามระยะเวลาท�คาดวาจะไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจของสนทรพยน6น และ



49

ในระหวางป 2556 บรษทฯ ไดลงทนเพ�มในสนทรพยถาวร รวมท 6งส6น 67.02 ลานบาท โดยมการลงทนหลก ๆ

ไดแก การจดต 6งแผนกสวนหวใจและหลอดเลอด โดยมการจดซ6ออปกรณเคร�องสวนหวใจและหลอดเลอด

18.89 ลานบาท เคร�องตรวจหวใจดวยคล�นเสยง 3.17 ลานบาท และงานปรบปรงสถานท�พรอมตกแตง 11.80

ลานบาท รวมท 6งซ6ออปกรณเคร�องมอแพทยอ�น ๆ เชน เคร�องอลตราซาวด 1.70 ลานบาท เปนตน

หนdสนและแหลงท�มาของเงนทน

ความเหมาะสมของโครงสรางเงนทน

บรษทฯ มทรพยสนถาวรประเภท ท�ดน อาคาร และอปกรณ สทธ จานวน 754.96 ลานบาท โดยเปนการ

ชาระดวยเงนทนในสวนของผถอหนท�มอยจานวน 1,125.92 ลานบาท ซ�งเปนจานวนท�มากกวาทรพยสนถาวร จง

นบวาเปนการไดมาของทรพยสนถาวรจากแหลงเงนทนระยะยาวท�เหมาะสม สวนคาใชจายปกตในการประกอบ

กจการมท�มาจากกระแสเงนสดจากการดาเนนงาน นอกจากน6 ยงมเงนฝากธนาคารจานวนหน�งไวรองรบรายจายอ�น

ๆ ท�จาเปนของบรษทฯ ตามแผนการลงทนตอเน�อง

หนdสน

บรษทฯ อยในภาวะปลอดหน6เงนกยมท 6งระยะส 6นและระยะยาว หน6สนสวนใหญท�มเกดจากเจาหน6การคา

ซ�งกไดรบการชาระเงนตรงเวลาเสมอ สวนหน6สนไมหมนเวยนของบรษทฯ เปนการประมาณหน6สนผลประโยชน

พนกงานภายหลงเกษยณอาย จานวน 26.94 ลานบาท และหน6สนภาษเงนไดรอการตดบญช จานวน 15.23 ลาน

บาท บนทกตามมาตรฐานการบญชฉบบใหม

บรษทฯ มภาระผกพนจากหนงสอค6าประกนของธนาคารพาณชยแหงหน�ง โดยใชเงนฝากประจาของ

บรษทฯ เปนหลกประกนการใชไฟฟาตอการไฟฟาสวนภมภาค และหลกประกนตอสานกงานประกนสงคม ในวงเงน

รวม 13.06 ลานบาท

สวนของผถอหน

อตราสวนหน6สนตอสวนของผถอหน ลดลงจาก 0.18 เทา ณ ส6นป 2555 เปน 0.16 เทา ณ ส6นป 2556

เปนผลจากการชาระคนเงนกระยะยาวกอนครบกาหนดต 6งแตป 2554 การเปล�ยนแปลงเพ�มข6นของมลคาหลกทรพย

เผ�อขาย และการเพ�มข6นของกาไรสะสมในแตละป

สภาพคลอง

กระแสเงนสด

ณ ส6นป 2556 บรษทฯ มเงนฝากธนาคารจานวน 266.08 ลานบาท ซ�งเพยงพอท�จะชาระหน6เจาหน6การคา

ท�วไป เม�อครบกาหนด รวมถงภาษเงนไดนตบคคล เงนปนผล และอ�นๆ โดยไมมความจาเปนท�จะตองกยมเงน

เพ�มเตม ซ�งไดรวมการจดสรรไวสาหรบการลงทนในอปกรณทางการแพทย รวมถงการปรบปรงตอเตมสถานท�ใหการ

บรการ ซ�งเปนการลงทนตามแผนการดาเนนธรกจการใหการรกษาพยาบาลท�มประสทธภาพ ทนสมย เพ�อการรองรบ

จานวนผปวยท�เพ�มมากข6นทกป

อตราสวนสภาพคลองท�สาคญ

อตราสวนสภาพคลองของบรษทฯ เพ�มข6นจาก 2.50 เทา ในป 2555 เปน 3.25 เทา ในป 2556 เปนผลมา

จากกระแสเงนสดจากการดาเนนงานท�เพ�มมากข6น เม�อเทยบกบหน6สนหมนเวยนท�มยอดใกลเคยงกบปกอน จงทาให

มอตราสวนสภาพคลองท�ดข 6น



50

ปจจยและอทธพลหลกท�อาจมผลกระทบตอการดาเนนการหรอฐานะทางการเงนในอนาคต

ดวยบรษทฯ ต 6งอยในเขตอตสาหกรรมหลกของจงหวดชลบร ลกคาสวนใหญจงเปนพนกงานจากโรงงาน

อตสาหกรรม ท 6งจากในจงหวดชลบรและจงหวดใกลเคยง นอกจากน6 จากการเตบโตของอตสาหกรรมในพ6นท� ทาให

บรษทฯ มฐานลกคาเพ�มข6น เพราะมประชากรโยกยายเขาสพ6นท�เพ�มมากข6นอยางตอเน�อง นบเปนผลดตอธรกจของ

บรษทฯ อยางไรกตาม การแขงขนทางธรกจยงคงมแนวโนมท�จะสงข6นตอไปในอนาคต คแขงจากภาคเอกชนรายใหม

ๆ ท�มขนาดใหญเร�มเขามาสตลาดมากข6น ในขณะท�โรงพยาบาลภาครฐไดมการปรบตวยกระดบการใหบรการใหดข 6น

โดยมการต 6งศนยการแพทยเฉพาะทางและคลนกพเศษนอกเวลา ทาใหลกคากลมเปาหมายของบรษทฯ ซ�งสวนใหญ

เปนลกคาระดบกลาง มทางเลอกในการรกษาพยาบาลมากข6น อนเปนปจจยความเส�ยงหลกของโรงพยาบาลเอกชล

นอกจากความเส�ยงขางตนแลว ธรกจโรงพยาบาลในประเทศทกแหงยงอาจตองประสบกบปญหาการขาด

แคลนบคลากรทางการแพทย ซ�งการผลตบคลากรดงกลาว ตองพ�งพาภาครฐเปนหลก ทาใหบรษทฯ ตองแขงขนกบ

ผประกอบการรายอ�นในการรกษาเจาหนาท�ท�มความรความชานาญใหอยกบบรษทฯ สงผลใหตนทนในการดาเนนงาน

ของบรษทฯ เพ�มข6นอยางหลกเล�ยงไมได

จากภาวะเศรษฐกจในปจจบนน6 ผท�มสทธใชประกนสงคม มกจะเลอกใชสทธน6กอน ทาใหบรษทฯ มจานวน

คนไขประกนสงคมเพ�มมากข6นเปนลาดบ เปนผลใหบรษทฯ ตองรบภาระตนทนท�ปรบตวสงข6น ท 6งจากนโยบายคาแรง

ข 6นต�า 300 บาท ท�สงผลใหโรงพยาบาลตองมการปรบอตราเงนเดอนของเจาหนาท�ท 6งองคกร เพ�อรกษาบคลากรท�ม

ความร ความสามารถ ใหคงอยกบโรงพยาบาล และตนทนคายา วสดการแพทย คาสาธารณปโภค ฯลฯ ซ�งสงข6น

เชนกน นอกจากน6 โรงพยาบาลยงมคาใชจายท�ตองสงตอคนไขประกนสงคมไปรกษาในโรงพยาบาลท�มศกยภาพสง

(Supra Contractor) ทาใหตนทนการรกษาพยาบาลโดยรวมของคนไขประกนสงคมคาดวาจะมการปรบตวสงข6น

เชนกน ในขณะท�รายไดคาบรการทางการแพทยเหมาจายท�บรษทฯ ไดรบจากสานกประกนสงคมเปนอตราคงท�ตาม

จานวนผประกนตนท�ลงทะเบยนไว ซ�งอาจไมสมพนธกบการเพ�มข6นของอตราการใหบรการ จงนบเปนอกปจจยหน�งท�

อาจสงผลกระทบตอการดาเนนการของโรงพยาบาลเอกชล 2 ในอนาคต

การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน#แลว ดวยความระมดระวง

บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ *นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท*

ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน# บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท*สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดง

ขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก*ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสด ของ

บรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท*ด เพ*อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท*

เปนสาระสาคญท #งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท #งควบคมดแลใหมการปฏบต

ตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท*ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบ

ดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท* 31 ธนวาคม 2556 ตอ

ผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ*งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล*ยนแปลงท*

สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท #งการกระทาท*มชอบท*อาจมผลกระทบตอการจดทารายงาน

ทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน# เพ*อเปนหลกฐานวาเอกสารท #งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท*บรษทไดรบรองความ

ถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางพจนา มาโนช เปนผลงลายมอช*อกากบเอกสารน# ไวทกหนา

ดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช*อของ นางพจนา มาโนช กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท*

บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช*อ - สกล ตาแหนง ลายมอช*อ

1. นายอภรกษ วานช ประธานกรรมการ

2. นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ

3. นายสชา นมมานนตย กรรมการ

ช*อ - สกล ตาแหนง ลายมอช*อ

ผรบมอบอานาจ นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท

ลงนาม .......................................... รองประธานกรรมการ

( นางพจนา มาโนช )

ช�อ-สกล / ตาแหนง/ วนท�

ไดรบแตงต )ง

อาย

คณวฒทางการศกษา/ ประวต

อบรม

สดสวน การถอหน

ใน

ความสมพนธ ทางครอบครว

ระหวางกรรมการและ

ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง

( ป ) บรษท (%) ผบรหาร ชวงเวลา ตาแหนง ช�อหนวยงาน / บรษท

1. นายอภรกษ วานช - ประธานกรรมการ - กรรมการผมอานาจลงนาม ผกพนบรษท

48 - MBA., Indiana University. - B.S.Agricultural Economics, Purdue University. ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD) - The Role of Chairman (RCP) (2006) - Directors Certification Program (DCP) (2005) - Directors Accreditation Program (DAP) (2005) - Finance for Non-Financial Director (FN) (2005) ประวตการอบรมอSนๆ - Leader Program, Capital Market Academy หลกสตรของสถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.)

19.64 พSนอง - นางพจนา มาโนช - นางกาญจนา จตฤดอาไพ - นางสาวอรนช วานช

ปจจบน - ประธานกรรม การ

- บมจ.ยนวานชนามนปาลม - บรษท เจยรวานช จากด - บรษท เจยรวานชการ ขนสง จากด - บรษท วานชปลอกไมนนSง จากด - บรษท วานชยบซ Sม จากด - บรษท วานชลเนยล จากด - บรษท ภเกตโรงงานยาง จากด - บรษท ภเกตโหงวฮก จากด - บรษท เอกอตสาหกรรม หน จากด

2. นายวชย เทพเฉลม - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พจารณาคาตอบแทน - กรรมการอสระ

85 - ภาควศวกร สาขาเหมองแร ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD - Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

0.50 - ไมม - ปจจบน - กรรมการ

- บรษท วานชยบซ Sม จากด - บรษท วานชปลอกไมนนSง จากด - บรษท พงงาทาไม จากด - บรษท ไทคณอนดามน จากด

3. นางพจนา มาโนช - รองประธานกรรมการ - กรรมการผมอานาจลงนาม ผกพนบรษท - ประธานกรรมการบรหาร

59 - M.S.Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A. - B.S.Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A. - นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรกจบณฑตย ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD) - Directors Certification Program (DCP) (2002) - Financial Statement for Director (FSD) (2011)

2.92 พSนอง - นางกาญจนา จตฤดอาไพ - นายอภรกษ วานช - นางสาวอรนช วานช

คสมรส นายศรชย มาโนช

ปจจบน - กรรมการ - บมจ.ยนวานชนามนปาลม - บรษท เจยรวานช จากด - บรษท วานชลเนยล จากด - บรษท วานชปลอกไมนนSง จากด




ช�อ-สกล / ตาแหนง

อาย

คณวฒทางการศกษา


ใน


ระหวาง



นางพจนา มาโนช (ตอ)

ประวตการอบรมอSนๆ - อบรมหลกสตรธรรมาภบาลสาหรบผบรหารทางการแพทย (ปธพ.) ประจาป 2555 สถาบนพระปกเกลา

4. นายแพทยสชา นมมานนตย - กรรมการ - กรรมการผมอานาจลงนาม

ผกพนบรษท - กรรมการบรหาร - รองผอานวยการฝายการ แพทย รพ.เอกชล

74 - แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตรศรราช พยาบาล มหาวทยาลยมหดล - อนมตบตรแพทยสภา สาขาเวช ศาสตรครอบครว ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD - Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

0.66 - ไมม - อดต - แพทยประจา - โรงพยาบาลชลบร

5. นายแพทยกฤษฎา บานช�น - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน - กรรมการอสระ

67 - แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธบด มหาวทยาลยมหดล - DIP.American Board of Pediatrics - วฒบตรแพทยสภา สาขากมาร เวชกรรม - อนมตบตรแพทยสภา สาขาเวช ศาสตรครอบครว ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD - Directors Accreditation Program (DAP) (2005) - Directors Certification Program (DCP) (2012) - Role of the Compensation Committee (RCC) (2012) - Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) (2013) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (2013)

0.14 - ไมม - ปจจบน

อดต

- แพทยประจา - กรรมการประจา คณะ (ผทรงคณวฒภายนอก) - แพทยประจา - กรรมการสภา วชาการ

- คลนกหมอกฤษฎา - คณะวทยาศาสตรการ กฬา มหาวทยาลยบรพา - โรงพยาบาลชลบร - มหาวทยาลยบรพา





อาย



ใน


ระหวาง



นายแพทยกฤษฎา บานช�น (ตอ)

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) (2013) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) (2013) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (2013)

6. นายศรชย มาโนช - กรรมการ - กรรมการบรหาร - เลขานการคณะกรรมการ ตรวจสอบ

69 - ภาควศวกร สาขาเหมองแร ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD - Directors Accreditation Program (DAP) (2004)

2.92 คสมรส นางพจนา มาโนช

ปจจบน - กรรมการผจดการ - ผจดการฝายขาย

- บรษท ศรชยแอนดบรเดอรส จากด - บรษท กฤษศรไมนนSง จากด - บรษท ท.ท.ไมนนSง จากด - หางหนสวนจากดปลอก

ฮลล - หางหนสวนจากดปรยา

ไมน นSง

7. นางกาญจนา จตฤดอาไพ - กรรมการ

55 - B.S.Finance, University of Wisconsin,U.S.A. - B.S.Human & Relationship University of Wisconsin,U.S.A. ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD - Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

- ไมม - พSนอง - นางพจนา มาโนช - นายอภรกษ วานช - นางสาวอรนช วานช

ปจจบน - กรรมการ - บมจ.ยนวานชนามนปาลม - บรษท เจยรวานช จากด - บรษท เจยรวานชการขนสง จากด - บรษท วานชปลอกไมนนSง จากด - บรษท วานชยบซ Sม จากด - บรษท วานชลเนยล จากด - บรษท ภเกตโรงงานยาง จากด - บรษท ภเกตโหงวฮก จากด

8. รอยตรกตต ธรณนทร - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พจารณาคาตอบแทน - กรรมการอสระ

80 - ประกาศนยบตรชนสงทางการ บญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD - Directors Accreditation Program (DAP) (2004)

- ไมม - -ไมม - ปจจบน

อดต

- ผสอบบญชรบ อนญาต - หวหนาสานกผ อานวยการ - หวหนาสวน ตรวจสอบภายใน

- เลขทะเบยนทS 86 - โรงงานยาสบ กระทรวงการคลง - โรงงานยาสบ กระทรวงการคลง




ช�อ-สกล / ตาแหนง อาย



ใน


ระหวาง



9. ศาสตราจารยนายแพทย เสวก วระเกยรต - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พจารณาคาตอบแทน - กรรมการอสระ

58 - แพทยศาสตรบณฑต คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบด ม.มหดล - วฒบตรเวชศาสตรการเจรญพนธ แพทยสภา ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD - Directors Accreditation Program (DAP) (2011)

- ไมม - - ไมม - ปจจบน - อาจารยภาควชาสตศาสตร-นรเวชวทยา

- คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบด

10.นางสาวอรนช วานช - กรรมการ

50 - B.S.Marketing, Indiana State University, U.S.A. - Hotel Management Diploma, Hotel Management School, Switzerland. ประวตการอบรมหลกสตรของสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษท ไทย (IOD - Directors Accreditation Program (DAP) (2011)

3.87 พSนอง - นางพจนา มาโนช - นายอภรกษ วานช - นางกาญจนา จตฤดอาไพ

ปจจบน - กรรมการบรหาร

- บรษท วานชยบซ Sม จากด

11. นายแพทยสานตย ชากฤษณ - ทSปรกษาคณะกรรมการ บรหาร - ผอานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลเอกชล

65 - วทยาศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย - แพทยศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย - นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

- ไมม - - ไมม - อดต

- ผอานวยการ - ผอานวยการ

- โรงพยาบาลเชยงคา จ.พะเยา - โรงพยาบาลแพร

12. นางประภาพรรณ ตณฑวรตน - ทSปรกษาคณะกรรมการ บรหาร - ผอานวยการฝายบรหาร โรงพยาบาลเอกชล - เลขานการบรษทฯ

64 - ปรญญาตร การบญช คณะ พาณชยศาสตร และการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาโท สาขาบรหารรฐกจ คณะรฐศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประวตการอบรม - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รนทS 18 ป 2551

- ไมม - - ไมม - อดต - รอง.ผอ.ฝาย บรหาร - ผเชSยวชาญ / รอง ผอ. สานก บรหารการเงน - ผอ.สานกบรหาร การเงน

- โรงพยาบาลชลบร - สานกงานหลกประกน สขภาพแหงชาต - สานกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต

14.นางสมพร เพ�มสข - ทSปรกษาคณะกรรมการ บรหาร - ผอานวยการฝายบรหาร โรงพยาบาลเอกชล 2

63 - รฐประศาสนศาสตรบณฑต มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

- ไมม - - ไมม - อดต - รองผอานวยการ ฝายบรหาร

- โรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก




หมายเหต 1. สดสวนการถอหนในบรษทของผบรหารแตละทาน นบรวมผถอหนท$เก$ยวของกนตามมาตรา 258 ของ พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2. ผบรหารทกทานไมมประวตการกระทาผดกฎหมาย

เลขานการบรษท คณะกรรมการบรษทไดแตงต 2งนางประภาพรรณ ตณฑวรตน ดารงตาแหนงเลขานการบรษท ซ$งทาหนาท$รบผดชอบและปฏบตตามขอกาหนดซ$งระบไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฉบบท$ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

เอกสารแนบ 2

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย



-ไมม-

รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายในของบรษท




อาย

คณวฒทางการศกษา/

ประวตการอบรม

ประสบการณทางาน

( ป ) ชวงเวลา ตาแหนง

ช�อหนวยงาน / บรษท

นางสาวทวพร แกวไทรเลศ

- หวหนาแผนกตรวจสอบภายใน

42


ปรญญาตรบญช มหาวทยาลยหอการคาไทย ประวตการอบรม

- อบรมหลกสตร “การเตรยมความพรอมสาหรบการตรวจสอบ IT” จดโดย ISACA. ( ป 2556) - อบรมหลกสตร “Certification Professional Internal Audit of Thailand” (CPIAT) รนทF 9 จดโดย IIAT. (ป 2551) - อบรมหลกสตร “เทคนคการปฏบตงานตรวจสอบภายใน ยคป 2013” จดโดย คณะพณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย (ป 2546) - อบรมหลกสตร “การวเคราะหรายงานทางการเงน เพFอหาทจรต” จดโดย IIAT (ป 2545) - อบรมหลกสตร “นกบญชกบการปฏบตงานตรวจสอบภายใน หลกสตร 1” รนทF 17 จดโดย สภาวชาชพบญชฯ

ป 2541 - ป 2543 ป 2543 – ป 2553 ป 2553 - ปจจบน

- เจาหนาทFตรวจสอบภายใน - หวหนางานตรวจสอบภายใน - หวหนาแผนกตรวจสอบ ภายใน

- บมจ.โรงพยาบาลเอกชล - บมจ.โรงพยาบาลเอกชล - บมจ.โรงพยาบาลเอกชล


รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน



-ไมม-


อ นๆ



-ไมม-

Documents

แบบ 56-1ir.aikchol.com/wp-content/uploads/2019/09/56-1-2557.pdf · ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ