Embed Size (px)
Citation preview
Repræsentantskabsmøde21. oktober 2019
jyskenergi.dk
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens og direktionens beretning
3. Vedtægtsændringer (forslag vedhæftet)
4. Fremlæggelse af budget 2020 og status 2019 for Jysk Energi A.m.b.a.
5. Valgmøder
6. Eventuelt
7. Kommende møder/arrangementer
jyskenergi.dk
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens og direktionens beretning
3. Vedtægtsændringer (forslag vedhæftet)
4. Fremlæggelse af budget 2020 og status 2019 for Jysk Energi A.m.b.a.
5. Valgmøder
6. Eventuelt
7. Kommende møder/arrangementer
jyskenergi.dk
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens og direktionens beretning
3. Vedtægtsændringer (forslag vedhæftet)
4. Fremlæggelse af budget 2020 og status 2019 for Jysk Energi A.m.b.a.
5. Valgmøder
6. Eventuelt
7. Kommende møder/arrangementer
jyskenergi.dk
Formandens beretning
• Værdiskabelse i Jysk Energi AMBA
• Ansvarsområder og opgaver
• Evaluering af studieturen
• Samarbejde i Vestjylland
• Rapport fra Forsyningstilsynet – kritisk fokus på
branchen
jyskenergi.dk
Andelsselskabet har flere former for værdiskabelse
Andelsselskaber skaber værdi for sine ejere på flere måder. Det er forretningsmæssig værdi i form af et overskud ved bl.a. at drive elnettet effektivt, investere i energiproduktion mv.Men andelshaverne kan også beslutte, at andelsselskabet gennem investeringer skal bidrage til at styrke det lokale foreningsliv-, kultur- og erhvervsliv.
Amba
jyskenergi.dk
Amba: Ansvarsområder og opgaver
Direktionens opgave:1. Daglig ledelse – herunder lede koncernens selskaber2. Strategioplæg og forretningsudvikling3. Sikre implementering og gennemførelse af strategi og forretningstiltag
Bestyrelsens opgave: 1. Strategisk udvikling og målsætning2. Budgetopfølgning og kontrol3. Ansætte og afskedige direktionen4. Sparring med daglig ledelse
Tarifnedsættelser
Udviklingspulje
Sponsorpulje
Repræsentantskabets opgave: 1. Ambassadør for Jysk Energi/NOE2. Vælge Amba-bestyrelse3. Sparring med bestyrelsen4. Godkende årsregnskab5. Vælge revisor
Det er bestyrelsens og repræsentantskabets opgave at resultatdisponere overskuddet
jyskenergi.dk
Samarbejder
Jysk Energi og NOE har et tæt samarbejde med naboselskaberne i Vestjylland på følgende områder:- Elnettet
- Målere og hjemtagning af målerdata- Overvågning og vagt
- Vestjyske Net- Fibernet- Regulering og lobbyarbejde
Herudover har vi samarbejdet vedrørende investeringer i grøn energi med AURA.
jyskenergi.dk
Rapport fra forsyningstilsynet
• Rapport udarbejdet af forsyningstilsynet og konsulent firmaet Implement– "Således konkluderer rapporten, at de nuværende regler ikke sikrer
adskillelse mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter i koncernforbundne netvirksomheder. Vi er bange for, at denne sammenblanding i sidste ende kommer til at koste hos forbrugerne,”
• I Jysk Energi og forsyningsselskaber af tilsvarende størrelse er vi bekymret for det modsatte - en opdeling vil mindske ejerdemokratiet og fordyre selskaberne!
jyskenergi.dk
Direktionens beretning
• Den politiske situation – Små AMBA’er under pres
• Jysk Energi kerneforretning
• Øvrige forretningsområder
• Fokus på fiber
jyskenergi.dk
Det danske energi system er verdens bedste!
... 3 år i træk
WEC sammenligner 125 lande over hele verden, og måler på energipolitikkens tre klassiske succeskriterier:
1. Hvor stabil er energiforsyningen?2. Hvor grøn er den? 3. Og er den tilgængelig for alle? – både rent fysisk og i forhold til, om den er til at betale.
På alle tre kriterier scorer Danmark topkarakteren ”A”
jyskenergi.dk
Elnetselskaber i Danmark
Konsekvens af fusioner
• N1 og Evonet
• Cerius og Radius
jyskenergi.dk
Fordele og ulemper at være et
mindre selskab
Fordele Ulemper
Agilitet og fleksibilitet Bureaukrati (offentligt)
Hurtige beslutningsprocesser Begrænset politisk indflydelse
Medejerindflydelse og nærdemokrati Følsom over for ”abonnementsbetalinger”
Operationelt meget omkostningseffektive Mindre skala på IT omkostninger mv.
Flad organisation
Lokale arbejdspladser
jyskenergi.dk
Direktionens beretning
• Den politiske situation – Små AMBA’er under pres
• Jysk Energi kerneforretning
• Øvrige forretningsområder
• Fokus på fiber
jyskenergi.dk
Øvrige forretningsområder
• Nissum Bredning Vind (45%)
• Vestjyske Net (28,58%)
• Fastspeed (10-15%)
• Danish Bio Commodities (33%)
• Visue (ca. 5%)
• Jysk Aura VE (50%)
• Fiber Backbone (18,18%)
jyskenergi.dk
Nissum Bredning Vind
Produktion (kWh) 2018 2019
Januar 0 11.778.850
Februar 2.278.770 10.926.650
Marts 10.067.660 12.949.600
April 8.572.110 7.247.910
Maj 5.993.090 12.094.510
Juni 8.492.550 7.034.710
Juli 7.126.530 8.914.630
August 8.144.820 7.314.590
September 11.240.020 11.600.000
Oktober 12.388.430
November 10.414.930
December 12.457.090
Total 97.176.000 89.861.450
Visue
jyskenergi.dk
Jysk Aura VE
Fælles selskab med målet om at investere i grøn energi
jyskenergi.dk
Bredbåndspuljeprojekter 2018-19Nr. Område/projektnavn Antal
1 Asp, Linde, Naur, Sir og Vejrum 247
2 Møborg, Flynder, Bækmarksbro 71
3 Gudum syd 47
4 Gudum vest 48
5 Nr. Nissum NØ, Gudum NV 62
6 Nr. Nissum NV 47
7 Tvis 5
8 Nees-Skalstrup 125
9 Humlum Opland 19
Nr. Område/projektnavn Antal
1 Skivevej til Stendisvej 77
2 Resen Vest 46
3 Sørvad 104
4 Sdr. Hjerm 52
5 Remmerstand 36
6 Fabjerg 102
7 Øster Hjerm 55
2018671 HP
2019472 HP
Projekter 2018
Færdige projekter
Projekter 2019
jyskenergi.dk
Eks. Nees-Skalstrup Bredbåndsprojekt
Det svarer til ca. 36.800 kr. i tilskud pr. adresse!
jyskenergi.dk
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens og direktionens beretning
3. Vedtægtsændringer (forslag vedhæftet)
4. Fremlæggelse af budget 2020 og status 2019 for Jysk Energi A.m.b.a.
5. Valgmøder
6. Eventuelt
7. Kommende møder/arrangementer
jyskenergi.dk
Slides vedr. vedtægtsændringer
• Der kan stemmes på ”op til” det antal kandidater, der er opstillet (pkt. 5.11 og pkt. 9.5)
• Der foretages selvstændigt valg til suppleantposten (pkt. 9.4 og pkt. 9.5)
• Alle andelshavere har én stemme pr. person pr. valgmøde. (pkt. 5.8)
• Der kan gives en fuldmagt til enhver juridisk myndig person, men ingen har mere end én stemme (pkt. 5.8)
• AMBA bestyrelses pligt til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i netselskabets bestyrelse bortfalder (jf. pkt. 10.7)
jyskenergi.dk
4.4 Anvendelse af selskabets overskud
Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld og forpligtelser, udover de til enhver tid værende værdier i selskabet.
Selskabets indtægter og overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og et overskud kan aldrig udbetales direkte til andelshaverne. Eventuelle overskud kan dog helt eller delvist anvendes til gavn for andelshaverne og forbrugerne i form af tarifnedsættelser eller som støtte til forsyningsområdet.
jyskenergi.dk
5.8 Stemmeret og fuldmagterHver andelshaver/husstand har én stemme. pr. valgmøde.Andelshaveren kan overdrage stemmeret og valgbarhed til anden myndig person., som i folkeregisteret er tilmeldt installationsadressen.
Såfremt en andelshaver modtager fuldmagt til at afgive stemme for en anden andelshaver (jfr. nedenfor pkt. 5.9), da er pågældende andelshaver ikke berettiget til at afgive stemme på egne vegne som følge af princippet om, at hver andelshaver/husstand kun kan have én stemme pr. valgmøde.
Andelshavere, der er juridiske personer herunder offentlige myndigheder, kan afgive stemme og er valgbare ved personer, der er tegningsberettiget for den pågældende juridiske person eller ved ansatte, der er befuldmægtiget hertil. Også juridiske personer, der er andelshavere, kan kun deltage med én fysisk person som valgbar og stemmeberettiget.
jyskenergi.dk
5.9 Antal stemmer pr. valgmøde
5.9En andelshaver, der ejer eller har rådighed over mere end én installation, kan selv eller ved en stemmeberettiget kun afgive én stemme pr. valgmøde, uanset antallet af installationer.
jyskenergi.dk
5.11 & 9.5 Procedure for stemmeafgivelse
5.11 Valg RepræsentantskabetI forbindelse med afvikling af selve valget til repræsentantskabet kan hver andelshaver eller stemmeberettiget stemme på op til det antal kandidater, der er opstillet i den kreds, andelshaveren eller stemmeberettigede repræsenterer.
9.5 Valg BestyrelsenNår der skal vælges mere end en repræsentant til bestyrelsen, kan hvert repræsentantskabsmedlem afgive op til det antal stemmer, som der er opstillede kandidater. Der kan dog kun afgives en stemme pr. kandidat pr. valgrunde.
jyskenergi.dk
9.4 Valg af suppleanter
9.4 Valg til BestyrelsenForslag af kandidater til bestyrelsen eller som suppleanter skal indsendes til selskabet senest 7 dage forud for generalforsamlingen. Herefter vil kandidaten blive kontaktet med henblik på at bekræfte, at han/hun ønsker at opstille. På generalforsamlingen, vil kandidaten få mulighed for at motivere sit kandidatur, inden valget finder sted.
Kandidater, som er opstillet til valg i en kreds, men som ikke opnår valg, vil automa-tisk være valgbare i det samlede repræsentantskab eller som suppleanter, såfremt kandidaten ønsker dette.
jyskenergi.dk
9.5 Valg af suppleanter
9.5 Når der er afviklet valg til bestyrelsen i både kredsene og i det samlede repræsentantskab, afvikles valget af suppleanter efter samme princip, hvis der er opstillet suppleantkandidater, som ikke var på valg til bestyrelsen.
Såfremt der ikke er opstillet suppleantkandidater, der ikke samtidig er opstillet til be-styrelsen, udpeges suppleanter blandt de kandidater til bestyrelsen, som opnåede flest stemmer uden at blive valgt ind i bestyrelsen.
jyskenergi.dk
10.7 Bestyrelsens bemyndigelse i NOE Net A/S
10.7Som aktionær i datterselskabet NOE Net A/S er Jysk Energi (NOE) A.m.b.a. forpligtet til på datterselskabets generalforsamling at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmer til datterselskabet blandt bestyrelsesmedlemmer fra Jysk Energi (NOE) A.m.b.a.
jyskenergi.dk
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens og direktionens beretning
3. Værdiskabelse i Jysk Energi A.m.b.a.
4. Fremlæggelse af budget 2020 og status 2019 for Jysk Energi A.m.b.a.
5. Valgmøder
6. Evt.
7. Kommende møder/arrangementer
jyskenergi.dk
(mio. kr) 2020 2019 2019 2018
RESULTATOPGØRELSE Budget Estimat Budget Aktuel
Nettoomsætning 680-740 650-620 680-700 676
Eksterne og personale omk. 58-61 58-62 59-62 59,5
Resultat før afskrivninger 60-70 75-85 60-75 70,4
Resultat før finansielle poster 15-20 35-45 25-35 25,3
Finansielle poster 23-28 35-60 20-25 1,7
Resultat før skat 38-48 70-105 45-60 27
(mio. kr.) 2020 2019 2019 2018
Investeringer Budget Estimat Budget Aktuel
Investeringer materielle anlæg 95-105 90-100 60-80 79,6
2020 2019 2019 2018
NØGLETAL Budget Estimat Budget Aktuel
Overskudsgrad 2-3% 5,5-7,3% 3,5-5,2% 3,7%
Soliditetsgrad 74-77% 74-77% 72-76% 71,9%
Jysk Energi koncern - budget 2020
Nettoomsætningen forventes i 2020 at blive mellem 680-740 mio. kr.Elsalget i 2020 forventes svagt stigende til 1.050 GWh. Endvidere er der budgetteret med opstart af biogassalg med en forventet omsætning på 30-50 mio. kr.
Resultat før skat forventes i 2020 at blive i intervallet 38-48 mio. kr.I resultatet er der er indregnet et forventet afkast på 10 mio. kr. fra kapitalandelene i Nissum Bredning Vind.Forventningerne til afkastet af kapitalforvaltningen i 2020 er budgetteret forsigtigt, således er der alene indregnet kuponrenter og udbytter.
Resultatopgørelse - budget 2020 og forventninger til 2019
NOE Net A/S
(mio. kr.) 2020 2019 2018
Budget Estimat Aktuel
Bruttofortjeneste 50-55 64-66 66,4
Resultat før skat -5 til -15 9-14 22,9
Budget 2020 er opstillet med en forventning om en tarifnedsættelse på 25 mio. kr.
Sammenlignet med 2019 er resultat før skat mindre også korrigeret for tarifnedsættelser. Det skyldes, at nyinvesteringerne i elnettet er faldende samt øget drift og vedligehold, der bl.a. medfører flere nedskrivninger på kabelskabe.
jyskenergi.dk
Jysk Energi koncern - budget 2020
Likviditet - budget 2020 og forventninger til 2019
Den samlede ændring af likviditeten i 2020 forventes at blive et likviditetstræk på 20-70 mio. kr.Der forventes en positiv pengestrøm fra driftsrelaterede aktiviteter på min. 60 mio. kr., mens der også i 2020 er forventninger til et højt investeringsniveau, herunder især til investeringer i fibernet samt en ny transformerstation i Bækmarksbro.Endeligt er der en forventning om, at der i Jysk Energi A.m.b.a. i 2020 resultatdisponeres 20-30 mio. kr. til tarifnedsættelser mv.
(mio. kr) 2020 2019 2019 2018
PENGESTRØMSOPGØRELSE Budget Estimat Budget Aktuel
Pengestrøm fra drift 60-80 70-90 65-120 59
Pengestrøm til investeringer 80-100 40-50 50-80 135
Pengestrøm til finansiering
(tarifnedsættelser m.v.)20-30 25 20-30 0
Ændring i likvider -20 til -70 0-25 maks -45 -76
jyskenergi.dk
Amba: Ansvarsområder og opgaver
Direktionens opgave:1. Daglig ledelse – herunder lede koncernens selskaber2. Strategioplæg og forretningsudvikling3. Sikre implementering og gennemførelse af strategi og forretningstiltag
Bestyrelsens opgave: 1. Strategisk udvikling og målsætning2. Budgetopfølgning og kontrol3. Ansætte og afskedige direktionen4. Sparring med daglig ledelse
Tarifnedsættelser
Udviklingspulje
Sponsorpulje
Repræsentantskabets opgave: 1. Ambassadør for Jysk Energi/NOE2. Vælge Amba-bestyrelse3. Sparring med bestyrelsen4. Godkende årsregnskab5. Vælge revisor
Det er bestyrelsens og repræsentantskabets opgave at resultatdisponere overskuddet
25 mio. kr.
5 mio. kr
1 -1,2 mio. kr
jyskenergi.dk
Forventede tariffer i 2020
2019 2020*
A lav
Nettarif (øre pr. kWh) 3,33 0,99
Abonnement (kr. pr. år) 3.732 3.528
Årlig omkostning ved forbrug på 100.000.000 kWh (kr.)* 3.333.732 998.189
B høj
Nettarif (øre pr. kWh) 12,5 3,87
Abonnement (kr. pr. år) 3.732 3.528
Årlig omkostning ved forbrug på 1.000.000 kWh (kr.)* 128.732 42.221
B lav
Nettarif (øre pr. kWh) 14,74 5,38
Abonnement (kr. pr. år) 1.872 1.956
Årlig omkostning ved forbrug på 250.000 kWh (kr.)* 38.722 15.402
C
Nettarif (øre pr. kWh) 26,81 9,63
Abonnement (kr. pr. år) 540 468
Årlig omkostning ved forbrug på 4.000 kWh (kr.)* 1.612 853
*Tariffer for 2020 er beregnet med udgangspunkt i en tarifnedsættelse på 25 mio. kr.
jyskenergi.dk
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens og direktionens beretning
3. Vedtægtsændringer (forslag vedhæftet)
4. Fremlæggelse af budget 2020 og status 2019 for Jysk Energi A.m.b.a.
5. Valgmøder
6. Eventuelt
7. Kommende møder/arrangementer
jyskenergi.dk
Valgmøder
Distrikt Område På valg
Distrikt 04 Bøvling/Fåre 5 repræsentanter og 1 suppleant
Distrikt 08 Ølby 6 repræsentanter og 1 suppleant
Distrikt 09 Vemb/Bækmarksbro 7 repræsentanter og 1 suppleant
Distrikt 10 Linde 5 repræsentanter og 1 suppleant
Distrikt 11 Hjerm 5 repræsentanter og 1 suppleant
Distrikt Område På valg
Distrikt 23 Dybe/Lomborg/Fjaltring 9 repræsentanter og 1 suppleant
Distrikt 24 Harboøre 6 repræsentanter og 1 suppleant
Distrikt 25 Houe 7 repræsentanter og 1 suppleant
Distrikt 26 Thyborøn 6 repræsentanter og 1 suppleant
Mandag d. 11/11 kl. 19:00 i Bur
forsamlingshus
Tirsdag d. 12/11 kl. 19:00 i
Harboøre centret
jyskenergi.dk
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens og direktionens beretning
3. Vedtægtsændringer (forslag vedhæftet)
4. Fremlæggelse af budget 2020 og status 2019 for Jysk Energi A.m.b.a.
5. Valgmøder
6. Eventuelt
7. Kommende møder/arrangementer
jyskenergi.dk
Input fra repræsentantskabet
• I hvilken kreds er du valgt?
• Hvad er din alder? (<35, 36-45, 46-55, 56-65, >66)
• Er du tilfreds med det generelle informationsniveau fra Jysk Energi?
• Følger du Jysk Energi på facebook?
• Er du blevet kontaktet af en anden elhandler det seneste år (telefon, gadesalg mv.)?
• Har du selv gjort noget for at skaffe kunder til Jysk Energi i det seneste år?
• Er du tilmeldt repræsentantskabsfesten d. 25. oktober?
• Synes du det er en god idé at erstatte rep. festen med et arrangement med mad og underholdning i f.eks. Musikteatret?
• Synes du Jysk Energis studieture er relevante som repræsentantskabsmedlem?
• Har du forslag/idéer til forbedringer?
jyskenergi.dk
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens og direktionens beretning
3. Vedtægtsændringer (forslag vedhæftet)
4. Fremlæggelse af budget 2020 og status 2019 for Jysk Energi A.m.b.a.
5. Valgmøder
6. Eventuelt
7. Kommende møder/arrangementer
jyskenergi.dk
Kommende møder/arrangementer
2019:
Fredag d. 25. oktober kl. 18.30: Repræsentantskabsfest i Mejdalhallen
Mandag d. 11. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds kl. 19:00 i Bur forsamlingshus
Tirsdag d. 12. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 4 kl. 19:00 i Harboøre centret
2020:
Mandag d. 27. april kl. 19.00: Generalforsamling, Skivevej 120, Holstebro
Mandag d. 26. oktober kl. 19.00: Repræsentantskabsmøde, Skivevej 120, Holstebro
Mandag d. 11. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 1, Skivevej 120, Holstebro
Tirsdag d. 12. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 3, Lemvig Idræts- og kulturcenter
