CHƯƠNG TRÌNHĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST (25/04/2013)Tại: Hội trường tầng 3 – trụ sở UBND phường Phương Mai

STT Thời gian Nội dung Người thực hiện

1 8h – 8h30 Đón tiếp và đăng ký cổ đông, phát tài liệu. Ban tổ chức

2 8h30

Khai mạc phiên họp, giới thiệu thành phần tham dự.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

kiêm Ban bầu cử. Đề nghị Đại hội cử 01 cổ đông làm giám

sát.

Phó Tổng giám đốc

Đào Minh Tuân

3 8h45 Thông qua Chương trình Đại hội.

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012.

Chủ tịch HĐQT

4 9h00 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch

2013.

Tổng giám đốc

5 9h20 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 Trưởng BKS

6 9h30 Thông qua Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT Đoàn chủ tịch

7 9h35

Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông qua Quy chế bầu cử.

- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử.

- Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

Đoàn chủ tịch và

Ban bầu cử

8 9h45

Thông qua các tờ trình của HĐQT.

- Quyết toán thù lao 2012, phương án thù lao 2013.

- Phân phối lợi nhuận 2012.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013.

9 10h Thảo luận, giải đáp và biểu quyết

10 10h30 Đại diện Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty

Thiết bị y tế Việt Nam phát biểu

Ông Trịnh Văn Mạo

11 10h40 Công bố kết quả bầu cử.

Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề cần Nghị quyết tại

Đại hội.

Ban bầu cử

Ban kiểm phiếu

12 11h Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ban thư ký

13 11h30 Lấy ý kiến biểu quyết, Bế mạc Đại hội. Chủ tịch đoàn