THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST. Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 với thông tin tổ chức như sau: 1. Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2013 (thứ năm). 2. Địa điểm: Hội trường tầng 3; UBND phường Phương Mai; Số 2 – Ngõ 28D – Lương Định Của – Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội. 3. Nội dung Đại hội: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012, mục tiêu và kế hoạch năm 2013. Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2012. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT. Các vấn đề khác có liên quan. 4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2013. 5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông nhận tại Đại hội hoặc truy cập trang website http://mediplast.vn từ ngày 17/4/2013. 6. Đăng ký tham dự: Để Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác). Biên bản nhóm họp đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT; Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT; Đơn tự ứng cử thành viên HĐQT; Sơ yếu lí lịch của người tự ứng cử hoặc được đề cử (nếu có) trước 16h00 ngày 20/4/2013 theo mẫu đính kèm bằng cách sau: Gửi phiếu đăng ký tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm qua Fax số: 04-35740160. Gửi Email đến địa chỉ: [email protected] Gửi bưu điện đến địa chỉ: Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast – 89 Lương Định Của – Phương Mai - Đống Đa – Hà Nội. Ghi chú: Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông phải mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

1. Thư mời tham dự DHDCD

Download DOC Report

Upload
huu-anh-nguyen
View
143
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

THƯ MỜITHAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST.

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2013 (thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3; UBND phường Phương Mai; Số 2 – Ngõ 28D – Lương Định Của – Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012, mục tiêu và kế hoạch năm 2013.

Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2012.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Các vấn đề khác có liên quan.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2013.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông nhận tại Đại hội hoặc truy cập trang website http://mediplast.vn từ ngày 17/4/2013.

6. Đăng ký tham dự:

Để Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác). Biên bản nhóm họp đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT; Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT; Đơn tự ứng cử thành viên HĐQT; Sơ yếu lí lịch của người tự ứng cử hoặc được đề cử (nếu có) trước 16h00 ngày 20/4/2013 theo mẫu đính kèm bằng cách sau:

Gửi phiếu đăng ký tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm qua Fax số: 04-35740160.

Gửi Email đến địa chỉ: [email protected]

Gửi bưu điện đến địa chỉ: Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast – 89 Lương Định Của – Phương Mai - Đống Đa – Hà Nội.

Ghi chú: Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông phải mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Rất mong Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội cổ đông xin vui lòng liên hệ: Ông Hoàng Hải Âu – phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast: Số ĐT: 04-35760771.

Trân trọng!T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CN. Lê Toàn Hải

mailto:[email protected]

http://mediplast.vn/