CONG TY CO PHA.NDAY cAp DI~N VI~T NAM

CONG HOA :xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .:f>Qcl~p- Tt!do - Hanh phuc

TPHCM, NgayjQ thdng ..4 y]am2015

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TU CVA VYBAN CHUNG KHOAN NHA.NUaC vA. SGDCK'TPHCM(co thi sir dung di cong b6 thong tin dong thai din UBCKNN va SGDCK)

Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha nmrc- S6' Giao djch Clnrng khoan TP HCM

Cong ty: C6 phan Day cap dien Viet NamMil chirng khoan: CAVDia chi tru So' chinh: 70-72 Nam Ky Khoi Nghia, Phuong Nguyen Thai Binh, Q.l,TPHCMDi~n thoai: 38299443Fax: 38299437Nguoi thirc hien cong b6 thong tin: Nguyen LQcDia chi: 70-72 Nam Ky Khai Nghla, Phuong Nguyen Thai Binh, Ql, TPHCMDien thoai (di dQng, co quan, nha rieng): 38.299.443Fax: 3.8299.443. Loai thong tin cong b6 024 giaD 72 gio 0 b~t thuong 0 thea yeu c§uD dinh ky:

NQi dung thong tin cong b6 (*):Cong ty CP Day Cap dien Viet Nam cong b6 Nghi quyet va bien ban DHDCD 2015

Thong tin nay dil duoc cong b6 tren trang thong tin dien nr cua cong ty VaG ngay10104/2015 tai duong d~n http://cadivi-vn.com/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong.htmI

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day Ia Gung S\I th~t va ho~mtoan chiutrach nhi~m tru6c phap Iu~t v~ nQi dung cac thong tin da:cong b6.

Iii li~u dinh kern:- N(Jidung thOng tin cdn cong b6 vacae tai li¢u co lien quan

NGUYEN LQC

- "

CONG TY CO PHANDAY cAp BIEN VIET NAM" .

CONGHOA xA HOI CmJ NGHIA~T NAMf)(~)cl~p - TV do - Hanh phuc

Tp.H6 Chi Minh, ngay 10 thang 4 nam 2015

1'>..'

NGHJ QUYETDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015. .

CONG TY CO PHAN DAY cApDIEN VIET NAM. .- Gin Ctc Ludt Doanh nghiep s6 60120051QHli duoc Qu6c h9i nuac Cong hoa XHCN Vi?t Nam

thong qua ngay 29 thdng 11 ndm 2005;

- Can Ctc DiJu I? T6 chuc va Hoat tl9ng cua Cong ty c6phdn Day cap tli?n Viet Nam;- Can Ctc Bien bim h9P Dai hoi tl6ng c6 tlong thuong nien ndm 2015 cua Cong ty c6phdnDdy

cap tli?n Viet Nam,

Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 Cong ty cB phftn'Day cap di~n Vi~t Namduoc t6 chirc van luc 8 gio 30 ngay 10. thang 4 nam 2015 tai Khach san LOTTELEGEND SAIGON, 2A-4A Ton Dire Thang, Quan 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh, voi tongs6 c6 dong c6 mat tham du gorn 96 ngiroi, So' htru va dai dien cho 24.500.036 c6 phan,chiem 85,07% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bi~u quy~t cua Cong ty.

D~i h9i d6ng c6 dong nhat trf thong qua Nghi quy~t cua D?i h9i v&i nhung n9i dungchinh nhu sau:

f)i~u 1. Nhat.trfthong qua cac bao cao1. Bao cao k~t qua SXKD nam 20142. Bao cao ho?t d9ng cua H9i d6ng quan tri3. Bao cao cua Ban ki~m soM4. Bao cao tM chinh nam 2014 dffduqc ki~m toan

f)i~u 2. Nhat tri thong qua k~ ho?ch SXKD nam 2015 cua Cong ty v&i cac chi tieu chinhnhu sau:I'~;.' STft[ .~':lr ~t.Ch'fA . ,;~,;;,~, i; I t~!(;r-,),DV:sT I;1;Ke hO(l9h naih~2015;,'J '; '. 1 l~U

1 Doanh thu Ty dong 5.4002 Lqi nhu~n tru&c thue Ty dong 1703 Co tuc % 30

leu . a n ong qua p uang an p an p 01 ql n u?n nam , rong 0:

STT CHiTIEU SOTIEN

1 LO'inhu~n sau thu€ hQ'pnhat nam 2014 eua CADIVI 129.817.834.0962 LO'inhuan sau thu€ ricng nam 2014 eua CADIVI 99.887.285.7973 LO'inhuan rieng eon lai nam 2013 eua CADIVI 27.669.492.9994 Phan phai 100i nhuan nam 2014 107.875.766.4474.1 Quy dv trlt b6 sung v6n di~u l~ 5% 4.994.364.2904.2 Quy dVphong tfli chinh 5%. 4.994.364.2904,3 Quy khen tlmOng,phuc lQ'i10%. 9.988.728.5804.4 ThuOngco quan quan ly di@uhflnhCong ty 1,5%. 1.498.309.287

Chia c6 tuc nam 2014 30%4.5 (Ngay ch6t danh sach 27/4/2015, ngay biit ddu tra 12/5/2015) 86.400.000.000

h 2014 t d'

DHDCf) thm'J'l1!Znien nam 2015 - CADIVI 1/?

Di~u 4 Nh~t tri thong qua viec uy quyen cho HOi d6ng quan tri chon Cong ty ki~m toantrong danh sach cac cong ty kiern toan dOc l~p d~ kiem toan bao cao tai chinheho nam Utichinh 2015 cua cong ty nhir sau:- Cong ty TNHH KiSm toan va tu v~n A&C- Cong ty TNHH Dich VI) tu vfin Tai chinh k~ toan va KiSm toan AASCs- Cong ty TNHH Ki~m toan va Dich vu Tin hoc TPHCM AISC

Di~u 5 Nh~t trf thong qua thu lao cua HOi d6ng quan tri va Ban kiem soat nam 2015 nhusau: 0,5% loi nhuan tnroc thue' narn 2015.

Di~u 6 Nghi quyet nay da duoc Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 Cong ty c6phan Day cap dien Viet Nam nh~t trf thong qua va c6 hieu luc k~ tu ngay kyoHOi d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d5c Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~tNam c6 trach nhi~m t6 chuc, th\fc hi~n Nghi quy~t nay.

TM CHU TQA D~I HOI~:======""'- CHU TICH

BOOCD thuang nien nilm 2015 - CADIVI 2/2

CONG TY CO pHANDAY cAP Dlf:N VIf:T NAM

CQNG HOA xA HQI cHiJNGHiA vrtr NAMDQcI~p - Tv do - Hanh phuc

~*~

Tp.H6 ChiMinh, ngay 10 thdng 4 nam 2015

A. ,

BIEN BAND~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 .CONG TY CO PHAN DAY cAp BIEN VIET NAM - CADIVI. .

Ten Cong ty: Cong ty c6 phan Day cap dien Vi~t Nam (CADIVI).

Tf\l sa chinh: 70-72 Nam Ky Khai Nghia, plnrong Nguyen Thai Binh, quan 1, Thanh ph6H6 Chi Minh, Vi~t Nam.

Giay Chung nhan dang ky kinh doanh s6 4103007511, do Sa KS hoach D~u nrThanh pho. H6 Chi Minh c§.p l~n thir nh§.tngay 08 thang 08 nam 2007. Giay Chung nhan dang ky kinhdoanh sua d6i lfuJ thir nhat s6 0300381564, do Sa KS hoach & D~u tu Thanh ph6 H6 ChiMinh c§.p ngay 06 thang 12 nam 2010; sua d6i l~n thir 2 ngay 11 thang 9 nam 2012; suad6i l~n thir 3 ngay 12 thang 12 nam 2012 va sua d6i lfuJthir 4 ngay 26 thang 6 nam 2014.

Hom nay, vao Iuc 8 gio 30 phut ngay 10 thang 4 nam 2015, cuoc hQP Dai hQi d6ng c6dong thuong nien nam 2015 Cong ty c6 phan Day cap di~n Viet Nam (CADIVI) duoc t6 chuc t;;tiKhach S;;tll LOTTE LEGEND SAIGON-2A-4A Ton Duc Thiing Ql TP.HCM.

I. NGHI THUC KHAI MAC DAI HOI:

.:. Dng Doan HoM Thanh thay m~t Ban t6 chuc tiSn hanh:

• Tuyen b6 ly do D;;tihQi,

• Gi6i thi~u D;;tibi6u c§.ptren va cac thanh ph~n tham dVD;;tihQi, g6m co:

Dng Nguy~n Hoa Cuong - Chu tich HDQT T6ng Cong ty CP ThiSt bi di~n Vi~t Nam,Chu tich HDQT Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;

Dng Hoang Nghia Dan - Pho Chu tich HDQT Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;

Dng Nguy~n LQc - Uy vien HDQT, T6ng Giam d6c Cong ty CP Day cap di~n Vi~tNam;

Dng Nguy~n Duc TruOng - D;;tidi~n Uy ban Chung khoan Nha nu6c t;;tiThanh ph6 H6Chi Minh

Cac thanh vien HQi d6ng qufm tri, Ban Di~u hanh, Ban Ki6m soat va cac Quy c6 dongcua Cong ty.

•:. Dng Vo Hfru Luy~n- D;;tidi~n Ban kiSm tra tinh hQ'Pl~ cua D;;tihQi dQc bao cao kSt qua ki6mtra tinh hQ'Pl~ cua D;;tihQi (Van bim ainh kern):

T6ng s6 c6 dong du di~u ki~n tham dV D;;tihQi thea danh sach la 1271c6 dong, tuongUng 28.800.000 c6 phk, chiSm tY l~ 100% v6n di~u l~ cua Cong ty.

T6ng s6 c6 dong, d;;tidi~n c6 dong co m~t t;;tiD;;tihQi luc khai m;;tcla 59 nguai, sa hfruva d;;tidi~n 22.468.935 c6 phfuJ, chiSm ty l~ 78,02% v6n di~u l~ cua Cong ty.

D;;tihQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 Cong ty c6 phfuJ Day cap di~n Vi~t Nam du di~uki~n tiSn hanh thea Lu~t Doanh nghi~p va Di~u l~ Cong ty.

BOO CD thUOngDieD Dam 2015 - CADIVI 1/5

.:. Ong Doan Hoai Thanh thay m~t Ban t6 chirc gioi thieu Chu toa Dai hQi la Ong Nguyen HoaCuong, Chu tich HQi d6ng quan tri va gioi thieu cac thanh vien khac theo SlJ chi dinh cua Chutoa Dai hQi cling len di~u khien Dai hQi bao g6m:

Ong Hoang Nghia Dan, Ph6 Chu tich HQi d6ng quan tri

Ong Nguyen LQc, Uy vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c .

•:. Ong Nguyen Hoa Cuong thay m~t Chu toa Dai hQi gioi thieu danh sach Thu ky dean baogom:

Ong NguySn Minh Hi~u

Ba Nguyen Thi Lanh

.:. Ong Nguyen Hoa Cuong thay m~t Chu toa Dai hoi gioi thieu danh sach Ban kiem phieu, DaihQi biSu quyet 100% nhat tri thong qua Ban kiem phieu gem:

Ong Vo Hfru Luy~n - Truang Ban

Dng Du Vinh H6ng Quan - Thanh vien

Ba Ngo H6ng Nga - Thanh vien

II. NOI DUNG DAI HOI:

1. Thong qua Quy eh~ lam vi~e eua DHDCD thU'Ong nien nam 2015

Dng NguySn Hoa Cuong thay m~t Chu t9a d~i hQi trinh bay Quy ch~ lam vi~c cua DHDCDthuemg nien nam 2015. D~i hQi nhAt tri thong qua.

2. Thong qua chU'O'Dgtrlnh lam vifC clla DHDCD thU'irngnienDng NguySn Hoa Cuong thay m~t Chu tQa d~i hQi trinh bay chuong trinh lam vi~c cua f)~ihQi. D~i hQi nhAt tri thong qua.

3. Bao cao k~t qua SXKD nam 2014 va k~ ho~ch SXKD nam 2015Dng NguySn LQc thay m~t Ban T6ng giam d6c trinh bay Bao cao k~t qua SXKD nam 2014va k~ ho~ch SXKD nam 2015.

4. Bao cao ho~t dQng eiia HDQTDng NguySn Hoa Cuong, Chu tich HQi d6ng quan tri, thay m~t HDQT trinh bay Bao cao ho~tdQng cua HDQT.

5. Bao cao clla Ban kiim soatDng Du Vinh H6ng Quan thay m~t Ban kiSm soat trinh bay Bao cao ho~t dQng cua Ban kiSmsoat trong niim 2014.

6. Bao cao tai chinh nam 2014 dil dU'Q'ckiim toanDng VO Hfru Luy~n, K~ toan truang, trinh bay Bao cao tai chinh nam 2014 cua Cong ty dadUQ'ckiSm toano

7. v~cac tir trlnh:Dng Hoang Nghia Dan trinh bay cac ta trinh, xin y ki~n D~i hQi va thong qua cac Ta trinh:

Ta trinh v~ phuong an phan ph6i lqi nhu~ nam 2014

Ta trinh v~ vi~c uy quy~n cho HDQT chQn Cong ty kiSm toan nam 2015

Ta trinh v~ muc thi! lao cho HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat nam 2015

III. THAO LuAN - BIEU QUYET:1. Thao lu~n, biiu quy~t thong qua cac ban Bao cao, TO'trlnh clla D~i hQi

Dng NguySn Hoa Cuong thay m~t Chu tQa d~i hQi mai c6 dong thao lu~n cac nQi dung trongcac Bao cao va Ta trinh cua D~i hQi tru&c khi biSu quy~t.

DIIDCD thuemgnien nam 2015 - CADIVI

~~'?l6'.;-cOcdAv (Vie''-..._, 1"f~

2/5

ca dong/ d~i bi~u neu cac y ki~n va diu hoi sau:

1. Ong Nguyen Nhu Song (sa hftu va dai dien 432.300 c6 phan, chiem ty l~ 1,501% v6nDi~u le):

Trong 3-4 nam qua, Cong ty khong co S\I tang tnrong v~ loi nhuan, d~ nghi Cong ty chobiet den khi nao co S\I tang tnrong dQt bien v~ loi nhuan d~ cac nha d~u tir yen tam.Ty l~ c6 ph~n thuoc sa hfru Nha mroc trong co du v6n Di~u l~ cua Cong ty con Ion, d~nghi Cong ty cho biet c6 dong Nha mroc co y dinh thoai v6n hay khong?

2. Ong Nguyen Ngoc Huy (sa hfru 30.530 c6 phan, chiem ty l~ 0,106% v6n Di~u l~):D~ nghi Cong ty xem xet di~u chinh ty l~ c6 tire d~ tang trich l~p quy du phong d~u tuphat tri~n.Gia cit nguyen v~t li~u nam 2014-2015 co bien d<)nglan, d~ nghi cho biet v§.nd~ nay coanh huang den ke ho<;tchsan xufrt kinh doanh cua Cong ty nhu the nao?

3. ang NguySn Thanh Liem (sa hfru 270.582 c6 phfuI, chiem ty l~ 0,94% v6n Di~u l~):. D6ng tinh vai y ki~n cua 2 c6 dong dll phat bi~u. Hi~n nay, c6 phieu CADIVI chua co

tinh thanh khoan cao, d~ nghi D<;tih<)i d6ng c6 dong ra nght quyet v~ vi~c thoai v6nNha nuac theo chu trucmg cua Chinh phu.V~ vi~c tiet ki~m v~t tu, CADIVI dll th\Ic hi~n t6t trong nhilng nam qua, tuy nhienCADIVI vfuJ.chua phat huy het ti~m nang cua minh, neu lam t6t cong tac tiet ki~m v~ttu thi hi~u qua d<;ttduqc con cao han nua.

4.. ang NguySn Hoang Minh (sa hfru 300 c6 phfuI, chiem ty l~ 0,001% v6n Di~u l~):D~ nghi Cong ty cho biet muc d\I tm t6n kho nguyen v~t li~u binh quan hi~n nay?Cong ty mua d6ng nguyen li~u tir Cong ty My co phai chia se lqi nhu~n hay khong?

5. ang NguySn Thanh Van (sa hfru 25.800 c6 ph~n, chi~m 1)' l~ 0,09% v6n Di~u l~):Hi~n nay CADIVI co m<)t s6 nha may t<;tiKCN Bien Hoa sitp phai di dai theo chutruang cua tinh D6ng Nai. Cong ty co d6i sach gi d6i vai vi~c di dill nay chua?

6. ang Ph<;tmHai Quan (sa hfru 26.299 c6 ph~n, chiem ty l~ 0.091% v6n Di~u l~):Thuang hi~u CADIVI hi~n nay kha n6i tieng, dn phai YUan len tra thanh thuang hi~uqu6c gia.Nam d~u tien chao san CADIVI nen tang ty l~ c6 tuc (han 30%) d~ hfrp d~n nha d~u tu.

~GT'PHAIAp El. NA

Chu tQad~i hQigilli dap:

Thay m~t Chu tQa D<;tih<)i,ang NguySn L<)c- -Oyvien HDQT, T6ng Giam d6c Cong tycam em va giai dap y kien thitc mitc cua cac c6 dong nhu sau:

V~ y ki~n Cong ty chua co tang truang d<)tbien v~ lqi nhu~n trong 3-4 nam qua: Nhilngnam truac khi CADIVI c6 ph~n hoa, muc lqi nhu~n con rfrt thfrp. Sau khi c6 phfuI hoa,Cong ty dll tang cuang d~u tu may moc thiet bi theo huang t\I d<)nghoa, tang nang sufrt,d<;tttang truang rfrt t6t v~ doanh thu cling nhu lqi nhu~n. Vai nam gfuI day do thi truangday cap di~n c<;tnhtranh kh6c li~t nen cong ty phai chu truang can d6i hai hoa giua m\lctieu phat tri~n thi truang va tang truang lqi nhu~; vira phai dam bao giu vung duqc thitruang, giu vfrng thuang hi~u, vira dam bao muc c6 mc cho c6·dong. Khi thi truangphat tri€n thu~ lqi Cong ty se c6 ging d€ d<;tttang truang lqi nhu~n t6t han.V~ y kien tiet ki~m v~t tu: Nam 2014 cong ty dll tiet ki~m han 35 1)' d6ng 1£1so vai dinhmuc 2012; di~u do chUng t6 Cong ty dll ki~m soat t6t vi~c quan ly v~t tu cling nhu quatrinh san xufrt. Trong thai gian tai cong ty se tiep wc d~y m<;tnhtiet ki~m v~t tu b~ngcach tang cuang cac bi~n phap ki~m soat qua trinh san xufrt cling nhu ap d\lng phfuIm~m quan tri ERP.

DOOCD thubng nien nam 2015 - CADIVI 3/5

------------------------------------------------------------._

VS y kiSn tang trich l~p quy du phong dAutu phat tri@n:Cong ty v~n dang tiep tuc thuchien d@b6 sung quy nay, Hien nay v6n dieu l~ cua Cong ty Iii 288 ty d6ng nhung vonchu sa hiru dat tren 500 ty d6ng.V€ rmrc du trfr t6n kho nguyen v~t lieu binh quan: Hien nay Cong ty ap dung mire dutrtr t6n kho nguyen v~t lieu Iii cho 45 ngay san xuat.V€ viec mua d6ng tir Cong ty M(( - Cong ty c6 phan ThiSt bi di~n Viet Nam (GELEX)khong phai Iii dS chia se IQ'inhuan, Tnroc day CADIVI mua d6ng illCong ty Day d6ngVi~t Nam (CFT), la mot Cong ty lien doanh voi CADIVI. Nguon d6ng do CFT cungdp c6 chat hrong t6t nh~t Vi~t nam cling nhu cua ASEAN. Hien nay phan v6n liendoanh voi CFT do GELEX quan ly nen viec ky hQ'Pd6ng mua ban dong vai CFT c6lien quan dSn GELEX. Ben C(,lnhd6, CADIVI cling huang duQ'c IQ'iill vi~c mua d6ngvai GELEX do duQ'c thanh toan ch~m vai liii su~t th~p. M~t khac, ty l~ mua d6ng illCFT chi khoang 500 tk d6ng/thang, bkg khoang 1/3 nhu du nguyen v~t li~u hiingthang cua CADIVI (1.400 t~n d6ng/thang).V€ d6i sach cho vi~c di dai cac nhii maya KCN Bien Hoa: cu6i nam 2012 CADIVI damua l(,litoan bQ nhii may Cap Siii Gon (vai di~n dch han 4,5 ha), vua d~ khai thac Slrd\mg vii cling Iii d@chu~n bi cho vi~c di dai 2 nhii maya KCN Bien Hoa.

TiSp theo, Ong Nguy~n Hoa Cuang - Chu tich HDQT Cong ty tiSp t\lC giai dap b6 sungcac y kiSn thftc mftc cua c6 dong nhu sau:

V€ vi~c c6 dong doi hoi IQ'inhu~ cua CADIVI tang truang dQt biSn cling Iii m6i quantam cua T6ng Cong ty. Tuy nhien, do thi truang day cap di~n hi~n nay dt c(,lnhtranhvai han 150 nhii san xu~t day cap di~n. NSu gia ca khong c(,lnhtranh thi se anh huangdSn vi~c san xuM kinh doanh, dSn IQ'inhu~ nen CADIVI vila phai giam gia d~ banduQ'c hang, d6ng thai phai dam bao IQ'inhu~n cho c6 dong. R~t mong quy vi c6 dongchia se kh6 khan vai CADIVI trong giai dO(,lnniiy.V€ vi~c di dffi cac nhii maya KCN Bien Hoa, HDQT Cong ty cling dang can nhftc dSmua them d~t t(,likhu Vl,TC D6ng Nai. NSu c6 CCYhQi t6t d~ d~u tu, HDQT se bao cao D(,lihQi d6ng c6 dong xem xet, quySt dinh.VS vi~c thoM v6n c6 phAn nhii nuac t(,liCADIVI: Hi~n nay T6ng Cong ty ThiSt Bi f)i~nVi~t Nam nk gift 65% v6n di€u l~ cua CADIVI. Trong nhiSu nam qua, Tfmg Cong tyda h6 trQ'CADIVI r~t nhiSu, nhu vi~c cho yay 50 tY d6ng d~ thanh toan ti€n trung d~ugia Cong ty Cap Siii Gon vii cho yay v6n luu dQng vai lai su~t uu dai (han 90 ty d6ng)d~ h6 trQ'vi~c san xu~t kinh doanh. Vi~c thoai v6n t(,liCADIVI Iii do HDQT T6ng Congty ThiSt bi di~n Vi~t Nam quySt dinh. Con v~n d€ thanh khoan c6 phiSu hi~n nay Iii dothi truang quySt dinh, khong lien quan dSn ty l~ c6 ph§.n nhii nuac nftm gifr t(,liCADIVI.V€ Y kiSn dua thuang hi~u CADIVI tra thiinh thuang hi~u qu6c' gia: trong nam 2014,CADIVI da duQ'c cong nh~ Iii thuang hi~u qu6c gia l§.nthu tu lien tiSp vii cling IiimQttrong s6 23 thuang hi~u tren toan qu6c duQ'ccong nh~n 4 IAnlien tiSp.V€ d€ xuM tang ty l~ c6 tuc d~ h~p d~n nhii d~u tu: Vi~c chia c6 tuc 30% Iii th\lc hi~nthea Nghi quySt D(,lihQi d6ng c6 dong nam 2014. Nhfrng nam tiSp theo, nSu tinh hinhkinh tS vii tinh hinh thi truang thu~n IQ'ihan thi hy v9ng c6 tuc se tang han.

2. K~t qua bi~uquy~t:

T(,lithai di~m bi~u quySt, t6ng s6 c6 dong, d(,lidi~n c6 dong tham dl,TD(,lihQi Iii 96 nguai; sahfru vii d(,lidi~n 24.500.036 c6 ph~n, chiSm ty l~ 85,07% v6n di€u l~ Cong ty.

DOOCD thuemg nien nam 2015 - CADIVI 4/5

a) Thong qua Bdo cdo kit qua SXKD niim 2014* Ty l~ c6 phan bieu quyet tan thanh: 100%* Ty l~ c6 phan bieu quyet khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 phan bieu quyet khong co y kien: 0%

b) Thong qua Ki hoqch. SXKD niim 2015* Ty l~ c6 phan biSu quyet tan thanh: 100%· * Ty l~ c6 phan bieu quyet khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 ph~n bieu quyet khong co y kien: 0%

c) Thong qUflB40 call hoo: fl~ng cua ust tlJng quiin tr]* Ty l~ co phan bieu quyet tan thanh: 100%* Ty l~ c6 phan bieu quyet khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 phan biSu quyet khong co y kien: 0%

d) Thong qua Bdo cao cua Ban kiim soat* Ty l~ c6 ph~n biSu quy€t tan th~mh: 100%· * Ty l~ c6 ph~n biSu quy€t khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 ph~n biSu quy€t khong co y ki€n: 0%

e) Thong qua Bao cao tai chfnh niim 2014 tlii tllff/C kiim toan* Ty l~ c6 ph~n biSu quy€t tan thanh: 100%* Ty l~ c6 ph~n biSu quy€t khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 ph~n biSu quySt khong co y kiSn: 0%

j) Thong qUflP~lfO'n~ an p~{in phai If/i nhu~n niim 2014* Ty l~ co phan bieu quyet tan thanh: 100%* Ty l~ c6 ph~n biSu quySt khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 ph~n biSu quySt khong co y ki€n: 0%

g) Thong qua vifc uy quyJn cho HDQT c1uln Cong ty kiim toan cho niim tai chfnh 2015* Ty l~ c6 ph~n biSu quySt tan thanh: 100%* Ty l~ c6 phein biSu quySt khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 ph~n biSu quySt khong co y kiSn: 0%

h) Thong qua mu'c tJill lao H~i tlJng quan tr! va Ban kiim soat niim 2015· * Ty l~ c6 ph~n biSu quy€t tan thanh: 100%* Ty l~ c6 ph~n biSu quySt khong tan thanh: 0%* Ty l~ c6 ph~n biSu quy€t khong co y kiSn: 0%

IV. THONG QUA BIEN BAN VA NGHI QUYET:

1. Thong qua Bien ban D~i h{}iBien ban nay duQ'cThu ky doan ghi l~i d~y dli, trung th\Xc,dQc l~i tmac D~i hQi va duQ'Cf)~ihQi nh§.t tri 100% thong qua. Bien ban nay la co sa dS ra Nghi quySt cua D~i hQi d6ng c6dong thuemg nien nam 2015 Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam.

2. Thong qua Nghi quy~t D~i h{}iToan van nghi quySt D~i hQi d6ng c6 dong duQ'c d<)ctmac D~i hQi, D~i hQi bi~u quySt 100%nh§.ttri thong qua. .

f)~i hQi kSt thuc vao h6i 12 gia 00 phut cling ngay.

TM THU KY DOAN

NGUYEN MINH HIEU

DIIDCD thuang nien nam 2015 - CADIVI 5/5

_ .... --------------------