УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА

1

НАША ЦЕЛЬ – минимизация уголовно-правовых рисков бизнеса и помощь в рамках доследственных проверок, уголовных дел или внутренних расследований по:

невыполненным обязательствам по контрактам, в том числе государственным

мошенничеству (включая попытки захвата бизнеса) и растрате имущества

корпоративным конфликтам, перешедшим в уголовно-правовую плоскость

налоговым преступлениям

ситуациям, связанным с отзывом банковской лицензии

недобросовестным действиям при банкротстве организации

превышению и злоупотреблению должностными полномочиями госслужащими и работниками коммерческих организаций;

фактам коррупции

ситуациям, связанным с оказанием профессиональных услуг юридическими консультантами

Благодаря предыдущей работе в правоохранительных органах, мы знаем как действуют оперативные сотрудники, следователи и прокуроры в рамках проверок, предварительного следствия и уголовного судопроизводства. Это позволяет нам строить оптимальную стратегию поведения для наших доверителей и получать наилучшие результаты по их делам.

О БЮРО

Адвокатское бюро «ЗКС» создано командой специалистов с многолетним опытом следственной практики по экономическим и должностным преступлениям в органах МВД РФ, прокуратуры и Следственного комитета РФ.

2

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

До 15 ассоциированных адвокатов в Москве, а также партнеры в других регионах России с многолетним опытом следственной практики по экономическим и должностным преступлениям в органах МВД РФ, прокуратуры и Следственного комитета РФ

9 партнеров и советник

Более 200 проектов реализовано за 5 лет

90% дел сопровождено в соответствии с ожиданиями клиентов

Экспертиза бюро в сфере уголовного права признана авторитетными международными рейтинговыми агентствами Chambers & Partners и The Legal 500, а также национальными рейтингами «Право.Ru-300» и ИД «Коммерсантъ».

Партнеры Денис Саушкин и Андрей Гривцов рекомендованы международным рейтингом Best Lawyers в сфере уголовной защиты

БИЗНЕСУ

защита бизнеса от незаконного (необоснованного) вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность

защита бизнеса от мошеннических действий

аудит и минимизация уголовно-правовых рисков бизнеса

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

защита обвиняемых, представление интересов свидетелей и потерпевших в рамках уголовного дела

3

Ваша компания попала в поле зрения правоохранительных органов

ТО

Незамедлительно обращайтесь к адвокату. От этого зависит

не только результат, но и степень травматичности самого процесса

как для руководителей, так и для всей компании

Сотрудников компании вызывают для дачи объяснений

или на допрос

Мы проследим, чтобы правоохранители не позволяли

себе больше, чем предусмотрено законом, и обучим Ваших сотрудников

правильному поведению во время подобных мероприятий

Поступил письменный запрос о предоставлении

документов

Опыт адвокатов и выстроенная ими грамотная стратегия поведения и коммуникации

способствуют компромиссному и неконфликтному разрешению вмешательств

в хозяйственную деятельность компании в ситуациях, которые могут привести

к уголовной ответственности

Проводится обследование помещений или обыск, изымаются документы, компьютеры и другие носители значимой

информации

В результате проверки возбуждено

уголовное дело экономической или налоговой

направленности

Защита бизнеса от незаконного (необоснованного) вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность

Информация поступила из банка,

от контрагентов или из любых других

источников

ЕСЛИ

Экспертиза бюро в сфере уголовного права признана авторитетными международными рейтинговыми агентствами Chambers & Partners и The Legal 500, а также национальными рейтингами «Право.Ru-300» и ИД «Коммерсантъ».

Партнеры Денис Саушкин и Андрей Гривцов рекомендованы международным рейтингом Best Lawyers в сфере уголовной защиты

4

Защита бизнеса от мошеннических действий

ЕСЛИ

Своевременное включение в процесс именно внешнего юридического консультанта критически важно: грамотное сочетание контроля действий правоохранительных органов, анализа уголовных и гражданско-правовых последствий и проведения внутренних расследований позволяет не только привлечь к ответственности виновных, но и вернуть утраченные активы и возместить ущерб.

Если интересы компании затронуты в нескольких странах или требуются эксперты по узкоспециализированным вопросам, мы привлекаем проверенных партнеров и координируем их работу.

В рамках защиты бизнеса от мошеннических действий мы сталкиваемся с:

финансовыми преступлениями

махинациями в сфере недвижимости и с ценными бумагами

хищениями интеллектуальной собственности

кибер-преступлениями

Ваша компания пострадала от мошеннических действий, совершенных извне или изнутри

НАША ЗАДАЧАПомочь Вам добиться справедливого расследования и минимизировать потери

5

Система профилактики уголовно-правовых рисков призвана предотвратить действия, которые могут повлечь за собой обвинения в экономических и должностных преступлениях, уязвимость компании для захвата бизнеса при конфликте собственников.

Мы проводим аудит компаний на предмет уголовно- правовых рисков, предлагаем профилактические меры, устраняем и корректируем ошибки, разрабатываем внутренние инструкции и процедуры, организуем внутренние расследования.

В случае возникновения угрозы уголовного преследования наиболее эффективно провести оценку уголовно-правовых рисков на этапе, когда о возможных нарушениях правоохранительным органам еще неизвестно, либо когда конфликт находится в начальной стадии.

Наши специалисты изучат возможные перспективы, проанализируют документы, развеют Ваши опасения, предложат оптимальные способы снижения имеющихся рисков с целью минимизации финансовых, временных и репутационных издержек бизнеса и его владельцев.

Аудит и минимизация уголовно-правовых рисков бизнеса

6

Защита обвиняемых, представление интересов свидетелей и потерпевших в рамках уголовного дела

ЕСЛИ ВЫ ОБВИНЯЕМЫЙ

Значение уголовного права сложно переоценить, ведь в этой сфере ценой ошибки может стать человеческая судьба. Никто не застрахован от подозрений или обвинений в совершении преступления.

С учетом опыта работы адвокатов в органах МВД, прокуратуре и Следственном комитете, мы понимаем все особенности работы правоохранительных органов, что способствует конструктивному взаимо-действию с ними и достижению наилучшего результата для наших доверителей.

Мы представляем интересы доверителей на всех этапах уголовного преследования: во время оператив-но-розыскных мероприятий, предварительного следствия и в суде. Кроме того, мы помогаем в реабилитации подвергшихся незаконному уголовному преследованию и консультируем по вопросам условно-досрочного освобождения.

Своевременное обращение к адвокату крайне важно для достижения положительного результата в защите прав и законных интересов доверителя. Большинство доследственных проверок, которые сопровождали наши специалисты, заканчивались вынесением поста-новления об отказе в возбуждении уголовного дела.

7

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРПЕВШИЙ

Мы представляем интересы потерпевших на всех стадиях уголовного процесса – от инициирования расследования до направления дела в суд и вынесения законного приговора.

Мы обеспечим, чтобы все аргументы и доказательства с Вашей стороны были подготовлены и представлены должным образом, что даст расследованию максимальные шансы на успех.

Мы проследим за своевременным проведением всех необходимых процессуальных действий, чтобы не допустить потери потерпевшим права отстоять свои интересы и добиться эффективного расследования.

На протяжении всего процесса мы поддерживаем связь с органами следствия от Вашего имени и информируем Вас о ходе дела.

Чаще всего правоохранительные органы оказывают давление на бизнес в ходе проведения проверок в связи с подозрениями в совершении налоговых преступлений, по делам о невыполненных обязатель-ствах по контрактам, в том числе государственным, и в процессе признания несостоятельности организаций (банкротства).

Нередко причиной такого давления могут быть интересы третьих сторон – неправомерные приемы конкурентной борьбы или попытка захвата бизнеса и активов.

8

ЕСЛИ ВЫ СВИДЕТЕЛЬ

Если Вы выступаете по делу в качестве свидетеля, жизненно важно обеспечить неизменность этого статуса. В результате халатности или недобросовест-ности некоторых представителей правоохранительных органов по отношению к свидетелю могут быть применены незаконные методы воздействия или свидетель может стать обвиняемым. Кроме того, для свидетеля важно обеспечить себе как можно менее обременительное участие в процессе.

Поэтому если Вас вызывают на допрос в качестве свидетеля, пригласите с собой адвоката, который проследит за соблюдением законности при выполне-нии процессуальных действий и поможет выбрать правильную тактику поведения.

9

ПУБЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ АДВОКАТЫ АБ ЗКС (ВЫБОРОЧНО)

10

Защита совладельца компании, осуществляющей производство и реализацию металлопрокатной продукции

Доверитель обвинялся в хищении путем обмана акций компании N на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

Компания N контролировала деятельность ряда российских компаний, осуществляющих производство и продажу металлопрокатной продукции.

Проект завершен. Генеральным прокурором РФ вынесено решение о незаконности предъявленного обвинения и об обязании следователя прекратить уголовное преследование. Уголовное дело прекращено.

СТАТУС ПРОЕКТА

11

Защита интересов предпринимателя в рамках уголовного дела, связанного с корпоративным конфликтом с крупнейшей российской нефтяной компанией (Forbes Global 2000)

Генеральный директор строительной компании обвиняется в двух эпизодах мошенничества по двум уголовным делам:

1. О хищении денежных средств в размере 128 млн. рублей, принадлежащих перерабатывающему заводу нефтяной компании по договору аренды здания.

2. О хищении денежных средств в размере 113 млн. рублей, принадлежащих перерабатывающему заводу нефтяной компании по договору аренды земельного участка.

Проект завершен. Приговором суда действия предприни- мателя квалифицированы по менее тяжким статьям УК РФ. Назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

СТАТУС ПРОЕКТА

12

Предприниматель обвинялся в неуплате налогов на сумму 1,4 млрд рублей.

Защита интересов совладельца банка и строительной компании в рамках уголовного дела, связанного с корпоративным конфликтом с крупнейшей российской нефтяной компанией (Forbes Global 2000)

Проект завершен. Было достигнуто существенное снижение налоговой недоимки и суммы ущерба. Дело прекращено в связи с выплатой недоимки.

СТАТУС ПРОЕКТА

13

Представление интересов крупнейшего российского авиаперевозчика (Forbes Global 2000) и его сотрудников

Представление интересов потерпевших по целому ряду уголовных дел о преступлениях, причинивших вред авиаперевозчику и его сотрудникам.

Обжалование неправомерных действий правоохранительных органов по заявлениям авиаперевозчика и его сотрудников.

Проект в работе. Адвокаты бюро представляют интересы потерпевших в ходе предварительного следствия и в суде.

СТАТУС ПРОЕКТА

14

Защита интересов топ-менеджеров рекламных подрядчиков транспортного предприятия города Москвы

В отношении менеджмента двух компаний возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении транспортного предприятия города Москвы на общую сумму 9,4 млрд рублей.

Проект в работе. Мера пресечения отменена. Предварительное следствие по делу не окончено.

СТАТУС ПРОЕКТА

15

Защита интересов руководства компании – производителя рекламной продукции

Полиция подозревала руководство компании в обналичивании и выводе за рубеж 3.7 млрд рублей.

Проект завершен. В ходе работы адвокатами бюро доказано, что сделки совершены в полном соответствии с законом. Правоохранителями сняты претензии к доверителю.

СТАТУС ПРОЕКТА

16

Защита интересов компании, занимающейся дистрибуцией рыбной продукции

Правоохранительные органы подозревали менеджмент компании в участии в хищении 2.4 млрд рублей из бюджета Российской Федерации.

Проект завершен. Доказана непричастность компании к хищению, уголовное преследование прекращено.

СТАТУС ПРОЕКТА

17

Защита интересов топ-менеджеров, учредителей и сотрудников золотодобывающего предприятия в рамках уголовного дела о растрате

Генеральный директор и сотрудники прииска обвиняются в совершении уголовных преступлений на сумму 5 млрд рублей. Обвинение связано с корпоративным конфликтом по вопросу о принадлежности права собственности на акции предприятия.

Адвокаты добились изменения меры пресечения генеральному директору прииска с содержания под стражей на залог. Предварительное следствие по делу не окончено.

СТАТУС ПРОЕКТА

18

Защита интересов директора компании транспортной отрасли по делу о хищении и взятке

Директора компании обвиняют в хищении и взятке при выполнении договора с крупнейшей транспортной компанией мира (Топ-5 в рейтинге Journal of Commerce).

Адвокаты добились того, что суд отказал следствию в заключении доверителя под стражу. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное следствие по делу не окончено.

СТАТУС ПРОЕКТА

19

Защита топ-менеджера крупнейшего российского авиаперевозчика по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Заместителя генерального директора крупнейшего российского авиаперевозчика (Forbes Global 2000) обвиняют в совершении мошенничества на сумму 250 млн рублей. По версии следствия доверитель привлекал сторонних адвокатов для оказания компании юридических услуг, однако всю работу делали штатные юристы.

Ведется предварительное расследование. Адвокаты добиваются изменения меры пресечения на домашний арест.

СТАТУС ПРОЕКТА

20

КОМ АНД А

Кирилл Махов Адвокат, партнер

• Юридический стаж 15 лет

• Стаж работы в следственных органах 11 лет

• Статус адвоката с 2016 года

Алексей БуканевАдвокат, партнер

• Юридический стаж 17 лет

• Стаж работы в следственных органах 14 лет

• Статус адвоката с 2017 года

Дарья ШульгинаАдвокат, партнер

• Юридический стаж 7 лет

• Стаж работы в следственных органах 5 лет

• Статус адвоката с 2018 года

Денис СаушкинАдвокат, управляющий партнер

• Юридический стаж 22 года

• Стаж работы в следственных органах 2 года

• Статус адвоката с 2000 года

Андрей ГривцовАдвокат, старший партнер

• Юридический стаж 15 лет

• Стаж работы в следственных органах 10 лет

• Статус адвоката с 2015 года

Сергей МалюкинАдвокат, партнер

• Юридический стаж 11 лет

• Стаж работы в следственных органах 8 лет

• Статус адвоката с 2017 года

Мария КорчагинаАдвокат, Партнер

• Юридический стаж 13 лет

• Стаж работы в следственных органах 12 лет

• Статус адвоката с 2019 года

Анастасия ЛукьяноваМладший партнер

• Юридический стаж 8 лет

• Кандидат юридических наук с 2017 года

• Статус адвоката с 2018 года

Геннадий ЕсаковСоветник

• Юридический стаж 18 лет

• Доктор юридических наук с 2008 года

• Профессор с 2012 года

Сергей ДякинАдвокат, партнер

• Юридический стаж 11 лет

• Стаж работы в следственных органах 10 лет

• Статус адвоката с 2019 года

zks-law.ru

КонтактыА двокатское бюро «ЗКС» 127055, г. Москва, ул. Новослободская, 23Бизнес-центр «Мейерхольд», 4 этаж +7 (495) 660-37-60 info@zks-law.ru

Новослободская ул.

Суще

вская ул.

23

16

21c8

1820

14c2

14/19c1

14/19c8

10c1

10c310c2

21

19c1

31c1

33

35

17c1

Новослободская

М

Менделеевская

Менделеевская

М

М

М

Как к нам лучше доехать:

1. С ТТК съезд на ул. Новослободская

или

2. Из центра прямо по ул. Новослободская, развернувшись около дома 57/65

БЦ «Мейерхольд»