(Presentación) Ministerio Público desarticula banda de contrabandistas

Estructura Criminal

“Los Cigarreros”Guatemala, enero 2014

Antecedentes

Investigación dirigida contra una Organización Criminal dedicada

al contrabando y defraudación aduanera, cuya actividad ilícita

principal es el trasiego y comercialización de cigarrillos y whisky.

Tienen contactos en Belice y Panamá, donde obtienen el

producto, el cual es ingresado en el puesto fronterizo de “Melchor

de Mencos”, Petén,

Tienen la complicidad de funcionarios de los entes fiscalizadores y

policiales para desplazarse desde la frontera hacia los principales

puntos de entrega: Ciudad de Guatemala, Chiquimula, Honduras

y El Salvador.

Incautación de cigarrillos de contrabando

Km. 83 Aldea el Rancho, San Agustín

Acasaguastlán, El Progreso

17/10/2013

Edgar Yobani

Esquivel

Alias “Chapo”

Walter Federico

Vásquez Meléndez

Detenidos en operativo Mercadería incautada

Se incautaron 730 cajas de cigarros De

diferentes marcas, para un total de

365,000 cajetillas y 7 millones 300,000

cigarrillos

Incautación de cigarros con destino a Honduras, en Km.

145 Aldea Llano Largo, Rio Hondo, Zacapa

14/11/2013

Se incautaron 450,000 cajetillas y 9

millones de cigarrillos

Incautación de maíz de contrabando

aldea Macanche, Flores, Petén.

18/11/2013

Personas detenidas

Néstor Jiménez

OrdoñezRoberto

Moncada Lemus

Adolfo Cruz

Herrarte

Gustavo

Castellón

Se le detuvo la marcha a los cabezales

que transportaban miles de quintales de

maíz de contrabando

Incautación de madera

aldea El ingeniero, Chiquimula

26/11/2013

Se le detuvo la marcha a los

camiones, transportando madera de la

especie Rosul la cual es especie protegida.

• Eber Ariel Chilin Mazariegos

• Eduardo Velásquez Alvarado

• Estuardo Castillo Cabrera

• Gerson Amin Hernández Sagastume

Personas detenidas

Incautación de whisky y cigarros, zona 10 de

Mixco

11-12-213

1ra Avenida 37-35 zona

10, Apartamento B, Barrio San

Antonio en La Comunidad de

Mixco

2,760 botellas de

whisky de diferentes

marcas y precios.

47,500 cajetillas de

cigarros de diferentes

marcas.

Modus Operandi

Estructura criminal se dedica a la compra ilícita de

productos, ingresándolos por Belice por tener puertos libres donde no se pagan impuestos

de importación.

Ingresan por la aduana de Melchor, Peten, facilitando el ingreso con personal de SAT

Con el fin de burlar puestos de control esconden el producto

con madera o colocan marchamos de SAT

Al estar la mercadería en territorio nacional se cuenta con el apoyo de elementos

de PNC para custodiar el traslado del producto.

El destino es para Guatemala y Chiquimula, donde es vendido el producto al

menudeo, en ocasiones es distribuido a países vecinos.

Estructura criminal se dedica a la compra

ilícita de productos, ingresándolos por Belice

por tener puertos libres donde no se pagan

impuestos de importación.

Ingresan por la aduana de Melchor de

Mencos, Petén, facilitando el ingreso con

personal de SAT

Con el fin de burlar puestos de control

esconden el producto con madera o colocan

marchamos de la SAT

Al estar la mercadería en territorio nacional se

cuenta con el apoyo de elementos de PNC

para custodiar el traslado del producto.

El destino es para Guatemala y

Chiquimula, donde es vendido el producto al

menudeo, en ocasiones es distribuido a países

vecinos.

Ruta para el contrabando de

producto

.

Resultado de la investigación se estableció

que en tres meses la estructura criminal

defraudó al Estado de Guatemala, por Q6

millones 370 mil aproximadamente,

Diligencias efectuadas

Se realizaron 40 allanamientos en

Guatemala (Ciudad capital, Fraijanes, San Juan Sacatepéquez, Mixco, Santa Catarina Pínula, Amatitlán)

Escuintla

Zacapa

Petén (Melchor de Mencos, San Luis, Dolores, San Benito)

Al momento van 37 capturas por diferentes delitos:

Asociación ilícita.

Defraudación aduanera.

Contrabando aduanero.

Conspiración para cometer contrabando aduanero y defraudación aduanera.

Tráfico ilegal de flora y fauna.

Personal desplegado para

la operación

150 miembros del Ministerio

Público

400 miembros de PNC

200 miembros del Ejército de

Guatemala

Evidencia Incautada

Personas capturadasEstructura Criminal “Los Cigarreros”

FARID NASSAR MASSIS MASSIS

Alias “Patron.”

CONTRABANDISTA

Lugar y fecha de nacimiento:

Guatemala, 24 de octubre de 1973

Originario de Jordania.

Empresa que registra: Armería Defensa, S.A.

Observación: Principal contrabandista de la región.

DUNIA MARISOL SOLARES GRAMAJO

Alias “Dunia”

CONTRABANDISTA

Lugar y fecha de

nacimiento:

Escuintla, Escuintla.

11 de mayo de 1974.

Observaciones:

Principal

contrabandista de

Melchor de Mencos,

Petén.

JUAN CARLOS MERCADO ALDANA

Alias “Juanito”

COORDINADOR

OPERATIVO

Lugar y fecha de nacimiento:

Morales, Izabal, 15 de octubre de 1976

Profesión u oficio:

Auxiliar de Fumigación

Observación:

Detenido por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, Juzgado de Primera Instancia de Petén, Fecha: 26/09/1995.

UBALDINO ALFONSO MONROY PEREZ

Alias “Ubaldino”

COORDINADOR Lugar y fecha de

nacimiento:

Quetzaltepeque, Chiquimula. 11 de febrero de 1965.

Vecino de: Melchor de Mencos, Petén.

Empresas que registra: Servicio de transporte “Monroy”.

Venta de materiales de construcción "El Progreso"

LUIS HUMBERTO OSORIO MENDOZA

Alias “DIEGO”

COORDINADOR

Lugar y fecha de nacimiento:

Melchor de Mencos, Petén, 10 de junio de 1974

Originario y vecino de:

Melchor de Mencos, Petén

Direcciones registradas:

Ruta al Norte, Barrio La Ceibita, Melchor de Mencos, Petén.

Barrio Santa Elena, Melchor de Mencos, Petén.

CARLOS MANUEL CIPRIANO FIGUEROA

Alias “Diego”

COORDINADOR

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: San Benito, Petén, 11 de abril de 1977

Originario y vecino de: San Benito, Petén.

Empresa que registra: Multiservicios Los Primos

Observaciones:

Detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego, Juzgado Segundo de Paz de Turno de Guatemala, Fecha: 20/11/2000.

WILIAM ALEXANDER BARRERA CARPIO

Alias “Scooby”

COORDINADOR

Lugar y fecha de nacimiento:

Melchor de Mencos, Petén, 19 de mayo de 1985

Originario y vecino de: Melchor de Mencos, Petén

Dirección registrada: Barrio El Centro, Melchor de Mencos, Petén

LUIS HAROLDO GONZALES ESQUIVEL

Alias “El Diablito”

COORDINADOR

Lugar y fecha de nacimiento:

Melchor de Mencos, Petén.

Originario de:

Melchor de Mencos, Petén.

Dirección registrada:

Barrio el Campito, Melchor de Mencos, Petén.

HENNER LEVI MEJIA GARCIA

Alias “LEVI”

COORDINADOR

OPERATIVO

Lugar y fecha de

nacimiento:

Petén, 07 de

septiembre de 1991.

Originario y Vecino de:

Aldea El

Chal, Dolores, Petén.

Empresa que registra:

Transportes Mejía.

INMER OTTONIEL ALONZO NAJERA

Alias “Pocho Alonzo y/o El Pocho ”

COORDINADOR Lugar y fecha de nacimiento:

Sayáxche, Petén, 12 de septiembre de 1981

Originario y vecino de:

Sayáxche, Petén

Empresas que registra: Disco’Tk “Metamorfosis”.

Ferretería El Súper Ahorro.

Observación: Tiene dos fincas ubicadas en barrio Suchitán y otra en el Barrio El Centro.

MIGUEL ANGEL MARROQUIN MENCOS

Alias “Box ”

ALQUILA BODEGAS PARA DESCARGAR MERCADERIA

Lugar y fecha de

nacimiento:

Tiquisate, Escuintla. 22

de enero de 1964.

Originario de:

Tiquisate, Escuintla.

Vecino de:

Mixco, Guatemala.

MARIO ALFREDO JIMENEZ DE LA CRUZ

Alias “Lic”

Administrador de

aduana de Melchor

de Mencos de la SAT

Fecha de nacimiento:

07 de agosto de 1975.

Originario y vecino de:

San Jerónimo, Baja Verapaz.

Dirección registrada:

Barrio Abajo, San Jerónimo, Baja Verapaz.

JUAN CARLOS RIVAS PAREDES

Alias “Juanca”

Administrador de

aduana de Melchor

de Mencos de la SAT

Lugar y fecha de nacimiento:

Escuintla, 17 de septiembre de 1979.

Originario y vecino de:

Escuintla, Escuintla.

Dirección registrada:

2ª calle “A”, 06-64, Colonia Modelo I, zona 02, Escuintla.

SILVIA AMELIA LORENZO SIMON

Alias “Silvia”

Técnico de la

aduana de Melchor

de Mencos de la SAT

Lugar y fecha de nacimiento:

Colomba, Quetzaltenango. 21 de agosto de 1977.

Vecino de: Melchor de Mencos, Petén

Observación: Presuntamente labora como administradora de la aduana en de Melchor de Mencos, Petén.

IVAN FRANCISCO YANES REYES Alias

“Pingüino”

COLABORADOR

Lugar de Nacimiento

Jalapa, Jalapa. 23 de

marzo de 1992.

FERNANDO RAXON CHAJON

Alias “Panito”

COLABORADOR

Fecha de Nacimiento:

15 de octubre 1965.

REYNALDO GEOVANNY SALVADOR

MEJIA

COLABORADOR

OSCAR RENE BURGOS CARRILLO

COLABORADOR

ERICK GIOVANNI YANES YANES

Alias “Fisiquin”

COLABORADOR

Lugar de Nacimiento:

Jalapa, Jalapa. 26de

abril de 1979.

EDGAR YOBANI ESQUIVEL

Alias “Chapo”

PILOTO

Lugar y fecha de

nacimiento:

Petén, 11 de marzo de

1976.

Originario y vecino de:

San Andrés, Petén.

WALTER FEDERICO VASQUEZ MELENDEZ

PILOTO

Lugar y fecha de

nacimiento:

Alta Verapaz, 14 de abril

de 1988.

Originario y vecino de:

Chisec, Alta Verapaz.

ADOLFO ANTONIO CRUZ HERRARTE

PILOTO

Lugar y fecha de

nacimiento:

San Benito, Petén. 04

de octubre de 1980.

ROBERTO CARLOS MONCADA LEMUS

PILOTO

Lugar y fecha de

nacimiento:

Melchor de

Mencos, Petén. 11 de

julio de 1974.

EDUARDO VELÁSQUEZ ALVARADO

PILOTO

Lugar y fecha de

nacimiento:

San Luis, Petén. 30 de

marzo de 1983.

AUDELINO RAMIREZ RAMIREZ y/o AUDELINO

RAMIREZ Y RAMIREZ

Alias “Ramirez y/o Elio”

COORDINADOR PNC

Lugar y fecha de nacimiento:

Los Amates, Izabal, 20 de enero de 1973

Grado Policial

OFICIAL I

Observación: Oficial primero encargado de la estación 62-7 de Melchor de Mencos, Petén, NIP 11083-P.

ELPIDIO SALVADOR JUAREZ JUAREZ

Alias “Juárez”

PNC Lugar y fecha de

nacimiento:

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. 06 de julio de 1972.

Número de cédula:

L-12 38023

Originario de:

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

JHONY AGUIRRE TOBAR

Alias “El Sub”

PNC

Lugar y fecha de nacimiento:

Petén, 28 de diciembre de 1979.

Grado Policial

SUB INSPECTOR DE PNC

Observación: Sub Inspector de la Policía Nacional Civil, activo de servicio en Melchor de Mencos, Petén, número de identificación policial 18231.

BELTER AUGUSTO CRUZ FLORES

Alias “Barny”

PNC Lugar y fecha de nacimiento:

Jutiapa, 21 de junio de 1970.

Originario y vecino de: Moyuta, Jutiapa.

Grado Policial

AGENTE PNC

Antecedentes policiacos: Hurto agravado, fecha 24 de mayo de 2000.

Observación: Agente de la Policía Nacional Civil, de servicio activo en la estación 62-5, con sede en Poptún, Petén, número de identificación policial 16206.

SAUL ANTONIO NAVAS AGUILAR

PNC-DIPRONA

Lugar y fecha de

nacimiento:

Jalapa, 21 de abril de

1960.

Originario y vecino de:

Jalapa, Jalapa.

FEDERICO FABIAN PACHECO

Alias “Pacheco”

PNC Lugar y fecha de nacimiento:

San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. 02 de noviembre de 1971.

Número de cédula:

P-17 19203

Originario de:

San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

PILOTO DEL JEFE DE PERSONAL COMISARIA 62, PETENINFORMA DE TRASLADOS Y COORDINACIONES DE MOVIMIENTOS DE MERCADERIA

ERWIN GIOVANNI GARCIA

Alias “Oficial García”

PNC Lugar y fecha de

nacimiento:

Guatemala, 07 de octubre de 1977.

Número de cédula:

P-17 14168 y O-16 14168

Dirección registrada:

Aldea Río Blanco.

16 avenida col cipresales, 15-39, zona 06, Guatemala, Guatemala.

ISIDRO DE PAZ TOJ

Alias “Chupa”

PNC

Lugar y fecha de nacimiento:

Rabinal, Baja Verapaz. 04 de abril de 1966.

Originario y vecino de:

Rabinal, Baja Verapaz.

Profesión u oficio:

Policía Nacional Civil

Número de Identificación Policial:

407-P

YONY WILSON JIMENEZ BARAHONA

Alias “Barahona”

PNC

Lugar y fecha de nacimiento:

San José Acatempa, Jutiapa. 03 de julio de 1981.

Originario y vecino de:

San José Acatempa, Jutiapa.

Vecino de:

La Libertad, Petén.

CARLOS JUAN FELIPE

Alias “FELIPE”

PNC Lugar y fecha de nacimiento:

Huehuetenango, 17 de abril de 1973.

Número de cédula:

M-13 8796

Dirección registrada:

Aldea Yolhitzon, San Sebastián Coatan, Huehuetenango.

34 avenida, 10-80, zona 18, Colonia Paraíso 2, Guatemala, Guatemala.

LINDSAY LISBETH ORTEGA RABANALES

Alias “Lin”

PNC-DIPRONA

Lugar y fecha de nacimiento:

Guatemala, Guatemala. 28 de julio de 1980

Originario de:

Guatemala, Guatemala.

Grado Policial: OFICIAL III PNC-DIPRONA-

Observación: Presuntamente es pareja sentimental de Iván Yanes.

FELICIANO COJON CALATE

JHONY AGUIRRE

TOBAR

Alias “El Sub”

ERWIN GIOVANNI

GARCIA

Alias “Oficial

García”

JEFES

COLABORADORES

COORDINADORESGERSON AMIN

HERNANDEZ

SAGASTUME

Alias “Gerson”

WILIAN ALEXANDER

BARRERA CARPIO

Alias “Scooby”

MARVIN

RANDOLFO

ALDANA

Alias “Marvin”

HENNER LEBY

MEJIA GARCIA

Alias “Levy”

DUNIIA ELIZABETH

RAMIREZ

GONAZALES

Alias “Dunia”

LUIS AROLDO

GONZÁLEZ

ESQUIVEL

Alias “El Diablito”

AUDELINO RAMÍREZ

RAMÍREZ Y/O AUDELINO

RAMÍREZ Y RAMÍREZ

Alias “Elio”

SAUL ANTONIO

NAVAS AGUILAR

Alias “Navas”

LUIS HUMBERTO

OSORIO MENDOZA

Alias “Diego”

FEDERICO FABIÁN PACHECO

Alias “Pacheco”

ISIDRO DE PAZ

TOJ

Alias “Chupa”

BELTER AUGUSTO

CRUZ FLORES

Alias “Barny”

CARLOS JUAN

FELIPE

Alias “Felipe”

OMAR DIAZ

MARTINEZ

Alias “Cachilla”

YONY WILSON

JIMENEZ

BARAHONA

Alias “Barahona”

ALVARO MARCO TULIO

SALVIN VALENZUELA

Alias “Cachetes”

UBALDINO

ALFONSO

MONROY PÉREZ

Alias “Ubaldino”

FUNCIONARIOS

ERICK

GIOVANNI

YANES Y YANES

Alias “Fisiquin”

IVAN

FRANCISCO

YANES REYES

Alias “Pingüino”

ALEXANDER

RAMÍREZ GONZÁLEZ

Alias “Canducha”

FERNANDO RAXON

CHAJON

Alias “Panito”

ELPIDIO

SALVADOR

JUAREZ JUAREZ

DETENIDOS

CANDELARI

O PINEDA

AROCHE

ADOLFO

ANTONIO

CRUZ

HERRARTE

ROBERTO

CARLOS

MONCADA

LEMUS

EBER ARIEL

CHILIN

MAZARIEGOS

EDUARDO

VELÁSQUEZ

ALVARADO

ESTUARDO

YOMARO

CASTILLO

CABRERA

WALTER

ALBERTO

GONZALEZ

GOMERO

NESTOR

DANILO

WALTER FEDERICO

VASQUEZ MELENDEZ

Alias “Federico”

EDGAR

YOBANI

ESQUIVEL

REYNALDO

GEOVANNY

SALVADO MEJIA

FARID NASSAR

MASSIS MASSIS

Alias “Patron”

JUAN CARLOS

MERCADO

ALDANA

Alias “Juanito”

NESTOR

CARLOS ALBERTO

ZETINA CASTELLANOS

Alias “Don Carlos”

SAT

CARLOS MANUEL

CIPRIANO

FIGUEROA

Alias “Diego”

JOSE LUIS

MEJIAS ALVAREZ

Alias “Chepon”

INMER OTTONIEL

ALONZO NAJERA

Alias “Pocho”

GUSTAVO

ENRIQUE

IBAÑEZ

CASTELLON

MIGUEL ANGEL

MARROQUIN MENCOS

Alias “Box”

LINDSAY LISBETH

ORTEGA RABANALEs

Alias “Lin”

TYRONE ABRAHAM

TEJADA LÓPEZ

Alias “Tyrone”

SILVIA AMELIA

LORENZO SIMONA

Alias “Silvia”

SAT

MARIO ALFREDO

JIMENEZ DE LA CRUZ

Alias “Lic”

SAT

JUAN CARLOS RIVAS

PAREDES

Alias “Juanca”

SAT

Estructura Criminal

“Los Cigarreros”

OSCAR RENE

Burgos carrillo

FELICIANO

COJON

CALATE