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El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, logró hoy la desarticulación de la organización “Los Cigarreros”, dedicada al contrabando y defraudación aduanera, cuya principal actividad ilícita era el trasiego y comercialización de cigarrillos y whisky, a través de la cual se defraudó al Estado de Guatemala alrededor de Q.6 millones 370 mil.
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Estructura Criminal
“Los Cigarreros”Guatemala, enero 2014
Antecedentes
Investigación dirigida contra una Organización Criminal dedicada
al contrabando y defraudación aduanera, cuya actividad ilícita
principal es el trasiego y comercialización de cigarrillos y whisky.
Tienen contactos en Belice y Panamá, donde obtienen el
producto, el cual es ingresado en el puesto fronterizo de “Melchor
de Mencos”, Petén,
Tienen la complicidad de funcionarios de los entes fiscalizadores y
policiales para desplazarse desde la frontera hacia los principales
puntos de entrega: Ciudad de Guatemala, Chiquimula, Honduras
y El Salvador.
Incautación de cigarrillos de contrabando
Km. 83 Aldea el Rancho, San Agustín
Acasaguastlán, El Progreso
17/10/2013
Edgar Yobani
Esquivel
Alias “Chapo”
Walter Federico
Vásquez Meléndez
Detenidos en operativo Mercadería incautada
Se incautaron 730 cajas de cigarros De
diferentes marcas, para un total de
365,000 cajetillas y 7 millones 300,000
cigarrillos
Incautación de cigarros con destino a Honduras, en Km.
145 Aldea Llano Largo, Rio Hondo, Zacapa
14/11/2013
Se incautaron 450,000 cajetillas y 9
millones de cigarrillos
Incautación de maíz de contrabando
aldea Macanche, Flores, Petén.
18/11/2013
Personas detenidas
Néstor Jiménez
OrdoñezRoberto
Moncada Lemus
Adolfo Cruz
Herrarte
Gustavo
Castellón
Se le detuvo la marcha a los cabezales
que transportaban miles de quintales de
maíz de contrabando
Incautación de madera
aldea El ingeniero, Chiquimula
26/11/2013
Se le detuvo la marcha a los
camiones, transportando madera de la
especie Rosul la cual es especie protegida.
• Eber Ariel Chilin Mazariegos
• Eduardo Velásquez Alvarado
• Estuardo Castillo Cabrera
• Gerson Amin Hernández Sagastume
Personas detenidas
Incautación de whisky y cigarros, zona 10 de
Mixco
11-12-213
1ra Avenida 37-35 zona
10, Apartamento B, Barrio San
Antonio en La Comunidad de
Mixco
2,760 botellas de
whisky de diferentes
marcas y precios.
47,500 cajetillas de
cigarros de diferentes
marcas.
Modus Operandi
Estructura criminal se dedica a la compra ilícita de
productos, ingresándolos por Belice por tener puertos libres donde no se pagan impuestos
de importación.
Ingresan por la aduana de Melchor, Peten, facilitando el ingreso con personal de SAT
Con el fin de burlar puestos de control esconden el producto
con madera o colocan marchamos de SAT
Al estar la mercadería en territorio nacional se cuenta con el apoyo de elementos
de PNC para custodiar el traslado del producto.
El destino es para Guatemala y Chiquimula, donde es vendido el producto al
menudeo, en ocasiones es distribuido a países vecinos.
Estructura criminal se dedica a la compra
ilícita de productos, ingresándolos por Belice
por tener puertos libres donde no se pagan
impuestos de importación.
Ingresan por la aduana de Melchor de
Mencos, Petén, facilitando el ingreso con
personal de SAT
Con el fin de burlar puestos de control
esconden el producto con madera o colocan
marchamos de la SAT
Al estar la mercadería en territorio nacional se
cuenta con el apoyo de elementos de PNC
para custodiar el traslado del producto.
El destino es para Guatemala y
Chiquimula, donde es vendido el producto al
menudeo, en ocasiones es distribuido a países
vecinos.
Ruta para el contrabando de
producto
.
Resultado de la investigación se estableció
que en tres meses la estructura criminal
defraudó al Estado de Guatemala, por Q6
millones 370 mil aproximadamente,
Diligencias efectuadas
Se realizaron 40 allanamientos en
Guatemala (Ciudad capital, Fraijanes, San Juan Sacatepéquez, Mixco, Santa Catarina Pínula, Amatitlán)
Escuintla
Zacapa
Petén (Melchor de Mencos, San Luis, Dolores, San Benito)
Al momento van 37 capturas por diferentes delitos:
Asociación ilícita.
Defraudación aduanera.
Contrabando aduanero.
Conspiración para cometer contrabando aduanero y defraudación aduanera.
Tráfico ilegal de flora y fauna.
Personal desplegado para
la operación
150 miembros del Ministerio
Público
400 miembros de PNC
200 miembros del Ejército de
Guatemala
Evidencia Incautada
Personas capturadasEstructura Criminal “Los Cigarreros”
FARID NASSAR MASSIS MASSIS
Alias “Patron.”
CONTRABANDISTA
Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, 24 de octubre de 1973
Originario de Jordania.
Empresa que registra: Armería Defensa, S.A.
Observación: Principal contrabandista de la región.
DUNIA MARISOL SOLARES GRAMAJO
Alias “Dunia”
CONTRABANDISTA
Lugar y fecha de
nacimiento:
Escuintla, Escuintla.
11 de mayo de 1974.
Observaciones:
Principal
contrabandista de
Melchor de Mencos,
Petén.
JUAN CARLOS MERCADO ALDANA
Alias “Juanito”
COORDINADOR
OPERATIVO
Lugar y fecha de nacimiento:
Morales, Izabal, 15 de octubre de 1976
Profesión u oficio:
Auxiliar de Fumigación
Observación:
Detenido por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, Juzgado de Primera Instancia de Petén, Fecha: 26/09/1995.
UBALDINO ALFONSO MONROY PEREZ
Alias “Ubaldino”
COORDINADOR Lugar y fecha de
nacimiento:
Quetzaltepeque, Chiquimula. 11 de febrero de 1965.
Vecino de: Melchor de Mencos, Petén.
Empresas que registra: Servicio de transporte “Monroy”.
Venta de materiales de construcción "El Progreso"
LUIS HUMBERTO OSORIO MENDOZA
Alias “DIEGO”
COORDINADOR
Lugar y fecha de nacimiento:
Melchor de Mencos, Petén, 10 de junio de 1974
Originario y vecino de:
Melchor de Mencos, Petén
Direcciones registradas:
Ruta al Norte, Barrio La Ceibita, Melchor de Mencos, Petén.
Barrio Santa Elena, Melchor de Mencos, Petén.
CARLOS MANUEL CIPRIANO FIGUEROA
Alias “Diego”
COORDINADOR
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: San Benito, Petén, 11 de abril de 1977
Originario y vecino de: San Benito, Petén.
Empresa que registra: Multiservicios Los Primos
Observaciones:
Detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego, Juzgado Segundo de Paz de Turno de Guatemala, Fecha: 20/11/2000.
WILIAM ALEXANDER BARRERA CARPIO
Alias “Scooby”
COORDINADOR
Lugar y fecha de nacimiento:
Melchor de Mencos, Petén, 19 de mayo de 1985
Originario y vecino de: Melchor de Mencos, Petén
Dirección registrada: Barrio El Centro, Melchor de Mencos, Petén
LUIS HAROLDO GONZALES ESQUIVEL
Alias “El Diablito”
COORDINADOR
Lugar y fecha de nacimiento:
Melchor de Mencos, Petén.
Originario de:
Melchor de Mencos, Petén.
Dirección registrada:
Barrio el Campito, Melchor de Mencos, Petén.
HENNER LEVI MEJIA GARCIA
Alias “LEVI”
COORDINADOR
OPERATIVO
Lugar y fecha de
nacimiento:
Petén, 07 de
septiembre de 1991.
Originario y Vecino de:
Aldea El
Chal, Dolores, Petén.
Empresa que registra:
Transportes Mejía.
INMER OTTONIEL ALONZO NAJERA
Alias “Pocho Alonzo y/o El Pocho ”
COORDINADOR Lugar y fecha de nacimiento:
Sayáxche, Petén, 12 de septiembre de 1981
Originario y vecino de:
Sayáxche, Petén
Empresas que registra: Disco’Tk “Metamorfosis”.
Ferretería El Súper Ahorro.
Observación: Tiene dos fincas ubicadas en barrio Suchitán y otra en el Barrio El Centro.
MIGUEL ANGEL MARROQUIN MENCOS
Alias “Box ”
ALQUILA BODEGAS PARA DESCARGAR MERCADERIA
Lugar y fecha de
nacimiento:
Tiquisate, Escuintla. 22
de enero de 1964.
Originario de:
Tiquisate, Escuintla.
Vecino de:
Mixco, Guatemala.
MARIO ALFREDO JIMENEZ DE LA CRUZ
Alias “Lic”
Administrador de
aduana de Melchor
de Mencos de la SAT
Fecha de nacimiento:
07 de agosto de 1975.
Originario y vecino de:
San Jerónimo, Baja Verapaz.
Dirección registrada:
Barrio Abajo, San Jerónimo, Baja Verapaz.
JUAN CARLOS RIVAS PAREDES
Alias “Juanca”
Administrador de
aduana de Melchor
de Mencos de la SAT
Lugar y fecha de nacimiento:
Escuintla, 17 de septiembre de 1979.
Originario y vecino de:
Escuintla, Escuintla.
Dirección registrada:
2ª calle “A”, 06-64, Colonia Modelo I, zona 02, Escuintla.
SILVIA AMELIA LORENZO SIMON
Alias “Silvia”
Técnico de la
aduana de Melchor
de Mencos de la SAT
Lugar y fecha de nacimiento:
Colomba, Quetzaltenango. 21 de agosto de 1977.
Vecino de: Melchor de Mencos, Petén
Observación: Presuntamente labora como administradora de la aduana en de Melchor de Mencos, Petén.
IVAN FRANCISCO YANES REYES Alias
“Pingüino”
COLABORADOR
Lugar de Nacimiento
Jalapa, Jalapa. 23 de
marzo de 1992.
FERNANDO RAXON CHAJON
Alias “Panito”
COLABORADOR
Fecha de Nacimiento:
15 de octubre 1965.
REYNALDO GEOVANNY SALVADOR
MEJIA
COLABORADOR
OSCAR RENE BURGOS CARRILLO
COLABORADOR
ERICK GIOVANNI YANES YANES
Alias “Fisiquin”
COLABORADOR
Lugar de Nacimiento:
Jalapa, Jalapa. 26de
abril de 1979.
EDGAR YOBANI ESQUIVEL
Alias “Chapo”
PILOTO
Lugar y fecha de
nacimiento:
Petén, 11 de marzo de
1976.
Originario y vecino de:
San Andrés, Petén.
WALTER FEDERICO VASQUEZ MELENDEZ
PILOTO
Lugar y fecha de
nacimiento:
Alta Verapaz, 14 de abril
de 1988.
Originario y vecino de:
Chisec, Alta Verapaz.
ADOLFO ANTONIO CRUZ HERRARTE
PILOTO
Lugar y fecha de
nacimiento:
San Benito, Petén. 04
de octubre de 1980.
ROBERTO CARLOS MONCADA LEMUS
PILOTO
Lugar y fecha de
nacimiento:
Melchor de
Mencos, Petén. 11 de
julio de 1974.
EDUARDO VELÁSQUEZ ALVARADO
PILOTO
Lugar y fecha de
nacimiento:
San Luis, Petén. 30 de
marzo de 1983.
AUDELINO RAMIREZ RAMIREZ y/o AUDELINO
RAMIREZ Y RAMIREZ
Alias “Ramirez y/o Elio”
COORDINADOR PNC
Lugar y fecha de nacimiento:
Los Amates, Izabal, 20 de enero de 1973
Grado Policial
OFICIAL I
Observación: Oficial primero encargado de la estación 62-7 de Melchor de Mencos, Petén, NIP 11083-P.
ELPIDIO SALVADOR JUAREZ JUAREZ
Alias “Juárez”
PNC Lugar y fecha de
nacimiento:
San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. 06 de julio de 1972.
Número de cédula:
L-12 38023
Originario de:
San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
JHONY AGUIRRE TOBAR
Alias “El Sub”
PNC
Lugar y fecha de nacimiento:
Petén, 28 de diciembre de 1979.
Grado Policial
SUB INSPECTOR DE PNC
Observación: Sub Inspector de la Policía Nacional Civil, activo de servicio en Melchor de Mencos, Petén, número de identificación policial 18231.
BELTER AUGUSTO CRUZ FLORES
Alias “Barny”
PNC Lugar y fecha de nacimiento:
Jutiapa, 21 de junio de 1970.
Originario y vecino de: Moyuta, Jutiapa.
Grado Policial
AGENTE PNC
Antecedentes policiacos: Hurto agravado, fecha 24 de mayo de 2000.
Observación: Agente de la Policía Nacional Civil, de servicio activo en la estación 62-5, con sede en Poptún, Petén, número de identificación policial 16206.
SAUL ANTONIO NAVAS AGUILAR
PNC-DIPRONA
Lugar y fecha de
nacimiento:
Jalapa, 21 de abril de
1960.
Originario y vecino de:
Jalapa, Jalapa.
FEDERICO FABIAN PACHECO
Alias “Pacheco”
PNC Lugar y fecha de nacimiento:
San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. 02 de noviembre de 1971.
Número de cédula:
P-17 19203
Originario de:
San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.
PILOTO DEL JEFE DE PERSONAL COMISARIA 62, PETENINFORMA DE TRASLADOS Y COORDINACIONES DE MOVIMIENTOS DE MERCADERIA
ERWIN GIOVANNI GARCIA
Alias “Oficial García”
PNC Lugar y fecha de
nacimiento:
Guatemala, 07 de octubre de 1977.
Número de cédula:
P-17 14168 y O-16 14168
Dirección registrada:
Aldea Río Blanco.
16 avenida col cipresales, 15-39, zona 06, Guatemala, Guatemala.
ISIDRO DE PAZ TOJ
Alias “Chupa”
PNC
Lugar y fecha de nacimiento:
Rabinal, Baja Verapaz. 04 de abril de 1966.
Originario y vecino de:
Rabinal, Baja Verapaz.
Profesión u oficio:
Policía Nacional Civil
Número de Identificación Policial:
407-P
YONY WILSON JIMENEZ BARAHONA
Alias “Barahona”
PNC
Lugar y fecha de nacimiento:
San José Acatempa, Jutiapa. 03 de julio de 1981.
Originario y vecino de:
San José Acatempa, Jutiapa.
Vecino de:
La Libertad, Petén.
CARLOS JUAN FELIPE
Alias “FELIPE”
PNC Lugar y fecha de nacimiento:
Huehuetenango, 17 de abril de 1973.
Número de cédula:
M-13 8796
Dirección registrada:
Aldea Yolhitzon, San Sebastián Coatan, Huehuetenango.
34 avenida, 10-80, zona 18, Colonia Paraíso 2, Guatemala, Guatemala.
LINDSAY LISBETH ORTEGA RABANALES
Alias “Lin”
PNC-DIPRONA
Lugar y fecha de nacimiento:
Guatemala, Guatemala. 28 de julio de 1980
Originario de:
Guatemala, Guatemala.
Grado Policial: OFICIAL III PNC-DIPRONA-
Observación: Presuntamente es pareja sentimental de Iván Yanes.
FELICIANO COJON CALATE
JHONY AGUIRRE
TOBAR
Alias “El Sub”
ERWIN GIOVANNI
GARCIA
Alias “Oficial
García”
JEFES
COLABORADORES
COORDINADORESGERSON AMIN
HERNANDEZ
SAGASTUME
Alias “Gerson”
WILIAN ALEXANDER
BARRERA CARPIO
Alias “Scooby”
MARVIN
RANDOLFO
ALDANA
Alias “Marvin”
HENNER LEBY
MEJIA GARCIA
Alias “Levy”
DUNIIA ELIZABETH
RAMIREZ
GONAZALES
Alias “Dunia”
LUIS AROLDO
GONZÁLEZ
ESQUIVEL
Alias “El Diablito”
AUDELINO RAMÍREZ
RAMÍREZ Y/O AUDELINO
RAMÍREZ Y RAMÍREZ
Alias “Elio”
SAUL ANTONIO
NAVAS AGUILAR
Alias “Navas”
LUIS HUMBERTO
OSORIO MENDOZA
Alias “Diego”
FEDERICO FABIÁN PACHECO
Alias “Pacheco”
ISIDRO DE PAZ
TOJ
Alias “Chupa”
BELTER AUGUSTO
CRUZ FLORES
Alias “Barny”
CARLOS JUAN
FELIPE
Alias “Felipe”
OMAR DIAZ
MARTINEZ
Alias “Cachilla”
YONY WILSON
JIMENEZ
BARAHONA
Alias “Barahona”
ALVARO MARCO TULIO
SALVIN VALENZUELA
Alias “Cachetes”
UBALDINO
ALFONSO
MONROY PÉREZ
Alias “Ubaldino”
FUNCIONARIOS
ERICK
GIOVANNI
YANES Y YANES
Alias “Fisiquin”
IVAN
FRANCISCO
YANES REYES
Alias “Pingüino”
ALEXANDER
RAMÍREZ GONZÁLEZ
Alias “Canducha”
FERNANDO RAXON
CHAJON
Alias “Panito”
ELPIDIO
SALVADOR
JUAREZ JUAREZ
DETENIDOS
CANDELARI
O PINEDA
AROCHE
ADOLFO
ANTONIO
CRUZ
HERRARTE
ROBERTO
CARLOS
MONCADA
LEMUS
EBER ARIEL
CHILIN
MAZARIEGOS
EDUARDO
VELÁSQUEZ
ALVARADO
ESTUARDO
YOMARO
CASTILLO
CABRERA
WALTER
ALBERTO
GONZALEZ
GOMERO
NESTOR
DANILO
WALTER FEDERICO
VASQUEZ MELENDEZ
Alias “Federico”
EDGAR
YOBANI
ESQUIVEL
REYNALDO
GEOVANNY
SALVADO MEJIA
FARID NASSAR
MASSIS MASSIS
Alias “Patron”
JUAN CARLOS
MERCADO
ALDANA
Alias “Juanito”
NESTOR
CARLOS ALBERTO
ZETINA CASTELLANOS
Alias “Don Carlos”
SAT
CARLOS MANUEL
CIPRIANO
FIGUEROA
Alias “Diego”
JOSE LUIS
MEJIAS ALVAREZ
Alias “Chepon”
INMER OTTONIEL
ALONZO NAJERA
Alias “Pocho”
GUSTAVO
ENRIQUE
IBAÑEZ
CASTELLON
MIGUEL ANGEL
MARROQUIN MENCOS
Alias “Box”
LINDSAY LISBETH
ORTEGA RABANALEs
Alias “Lin”
TYRONE ABRAHAM
TEJADA LÓPEZ
Alias “Tyrone”
SILVIA AMELIA
LORENZO SIMONA
Alias “Silvia”
SAT
MARIO ALFREDO
JIMENEZ DE LA CRUZ
Alias “Lic”
SAT
JUAN CARLOS RIVAS
PAREDES
Alias “Juanca”
SAT
Estructura Criminal
“Los Cigarreros”
OSCAR RENE
Burgos carrillo
FELICIANO
COJON
CALATE
