View
234
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1GrupPenangananAPUPPT
Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Grup Penanganan APU PPT)
Maret 2016
Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas
Pengatur (LPP) kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
2GrupPenangananAPUPPT
Latar Belakang
§ Upayapemberantasan5ndakpidanaterorismeselamainidilakukansecarakonvensional,yaknidenganmenghukum
parapelaku5ndakpidanaterorisme.
§ Untukdapatmencegahdanmemberantas5ndakpidanaterorismesecaramaksimal,makaharusdiperha5kanbahwa
unsurpendanaanmerupakansalahsatufaktorutamadalamse1apaksiterorismesehinggaupaya
penanggulangan1ndakpidanaterorismeharusdiiku1denganupayapencegahandanpemberantasan
terhadappendanaanterorisme.
BerdasarkanUUNomor9Tahun2013,TransaksiKeuanganMencurigakanTerkaitPendanaanTerorismeadalah:1. Transaksikeuangandenganmaksuduntukdigunakandan/atauyangdiketahui
akandigunakanuntukmelakukan5ndakpidanaterorisme;atau2. TransaksiyangmelibatkanSe5apOrangyangberdasarkanda<arterdugateroris
danorganisasiteroris(DTTOT).
3
Ketentuan Hukum DTTOT
Undang-UndangNomor9Tahun2013tentangPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPendanaanTerorisme;
GrupPenangananAPUPPT
PeraturanBersamaKetuaMahkamahAgungRepublikIndonesia,Menteri
LuarNegeriRepublikIndonesia,KepalaKepolisianNegaraRepublikIndonesia,
KepalaBadanNasionalPenanggulanganTerorisme,danKepalaPusatPelaporan
danAnalisisTransaksiKeuangantentangPencantumanIden1tasOrangdan
KorporasidalamDa<arTerdugaTerorisdanOrganisasiTeroris(DTTOT)dan
PemblokiransecaraSertaMertaAtasDanaMilikOrangatauKorporasiyang
TercantumdalamDTTOT.
1
2
4GrupPenangananAPUPPT
Praktek yang Berlaku
ProsedurPencantumandanPembaruanDTTOT ProsedurPemblokiran
KEMLU
PPATK,BIN,danBNPT
POLRI
PNJakartaPusat
POLRI
POLRI
LPP
PJKdanInstansiBerwenang
POLRI
LPPmenyampaikansuratpenyampaianDTTOTdariPOLRIkePJK
§ OJK,BI,danPPATKber1ndaksebagaiLembagaPengawasdanPengatur(LPP)*§ LPPadalahlembagayangmemilikikewenanganpengawasan,pengaturan,dan/ataupengenaansanksiterhadapPJK
(pasal1UUNo.9Tahun2013)
*tercantumdalamLaporanProfilIndustriPerbankan(LPIP)OJKTriwulanI2015
5
No JenisProsedur KegiatanLPPMutuBaku
Kelengkapan Output1 PencantumandanPembaruanPencantuman
Iden5tasOrangdanKorporasidalamDaXarTerdugaTerorisyangBersumberdariPemerintah
- - -
2 PencantumandanPembaruanPencantumanIden5tasOrangdanKorporasidalamDaXarTerdugaTerorisyangBersumberdariPBB
-
-
-
3 PemblokiranSertaMerta MenyampaikanDTTOTsertapermintaanpemblokiransecarasertamertaterhadapseluruhDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasikePJK
SuratPenyampaianDTTOTdariPOLRI SuratPenyampaianDTTOTdariLPP
4 PerpanjangantermasukPerpanjanganuntukPenetapanyangBaru
Menyampaikaninformasiperpanjanganpencantumaniden5tasorangataukorporasidalamDTTOTdisertaipermintaanperpanjanganpemblokiransecarasertamertakePJK
Suratinformasiperpanjanganpencantumaniden5tasorangataukorporasidalamDTTOTdisertaipermintaanperpanjanganpemblokiransecarasertamertadariPOLRI
Suratinformasiperpanjanganpencantumaniden5tasorangataukorporasidalamDTTOTdisertaiinformasipermintaanperpanjanganpemblokiransecarasertamertadariLPP
5 PenghapusanDikarenakanTelahMelampauiJangkaWaktuPencantumanIden5tasOrangatauKorporasi
MenyampaikanpermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangataukorporasikePJK
Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaipermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertadariPOLRI
Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaipermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertadariLPP
GrupPenangananAPUPPT
Petunjuk Teknis Peraturan Bersama tentang Pencantuman dan Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT
6
No JenisProsedur KegiatanLPPMutuBaku
Kelengkapan Output6 Penghapusanapabilaadakeberatandarise5ap
orangMelakukanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasi
Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariLPP
LaporanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasi
7 PenghapusandikarenakanadanyapermohonanPOLRI
MenyampaikanpermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasikePJK
Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariPOLRI
Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariLPP
8 Penghapusandikarenakanalasandemihukum MenyampaikanpermintaanpembukaanpemblokiransecarasertamertaatasDanayangdimilikiataudikuasai,baiksecaralangsungmaupun5daklangsungolehorangatauKorporasikePJK
Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariPOLRI
Suratpenyampaianinformasidikeluarkannyaiden5tasorangataukorporasiyangtercantumdalamDTTOTdaridaXartersebutdanperubahanDTTOTdisertaiinformasipermintaanpembukaanpemblokiransertasertamertadariLPP
GrupPenangananAPUPPT
Petunjuk Teknis Peraturan Bersama tentang Pencantuman dan Pemblokiran Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT
7GrupPenangananAPUPPT
TERIMAKASIH
Recommended