วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 - listed...

ประชมสามญผถอหนประจ าป 2557บรษท เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท จ ากด (มหาชน)

วนศกรท 11 เมษายน 2557 ณ อาคารยงขาว

ขอมลดจตอลทว

การดดจตอลทวจานดาวเทยม เคเบลเสาอากาศ

SET TOP BOX+

ดไดทนททงประเทศผานดาวเทยมและเคเบลทกยหอเมอทวดจตอลเรมออกอากาศ (เม.ย 57)

55% 50%35% 33%

14%12%

11% 12%

2010 2011 2012 2013TV antennaCableSatellite

Thailand’s TV Penetration (million Household)

67%55%

PSI ถอเปนผน าโดยมยอดจ าหนาย SET TOP BOX แลวกวา 16 ลานกลองสวนแบงการรบชมสงสด

สวนแบงการรบชมรวม

ทมา : สมาคมมเดยเอเยนซและธรกจสอแหงประเทศไทย

เสากางปลา33%

PSI 50%

อนๆ 17%

DIGITAL ANALOG

ขยายการคลอบคลมอยางตอเนอง

แนวโนมการเขาถงดจตอลทวกวา 90% ภายใน 1-2 ป

55% 50%35% 33%

14%12%

11% 12%

21% 11%

68%75%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TV antennaCableSatelliteTRUE

Thailand’s TV Penetration (million Household)

ทมา : สมาคมมเดยเอเยนซและธรกจสอแหงประเทศไทย

Digital

Analog

CHANNEL ARRANGEMENT

SATELITE/CABLESET TOP BOX

TERESTRIALSET TOP BOX

PSI SET TOP BOX

OTHER SET TOP BOX

WORKPOINT CREATIVE TV is in all platforms and is Default Channel in PSI CH. 1

ชองตงตน Ch.1 (Default)บนจานดาวเทยม PSIคลอบคลมผชมกวา 70% ทวประเทศ

ระบบจานดาวเทยม PSI ชอง 1 (Default), 33ระบบจานดาวเทยมและเคเบลอนๆในชอง 1, 33ระบบกลองเสา ชอง 23

สงสญญาณในระบบ HDซมซบความสนกเตมพกด

คมชดสงสดผานจานดาวเทยม PSI

ไดรบผลตอบรบจากผชมเปนอยางด

TV Rating ปรบตวสงขนอยางรวดเรว

CH 5 CH 9 Thai PBS NBT CH 3 CH 7

ทวดาวเทยม 0.09 0.20 0.50 0.20 0.20 2.80 2.80ดจตอลทว (Week 1) 0.30 0.50 0.40 0.20 0.10 3.20 2.10ดจตอลทว (Week 2) 0.32 0.40 0.40 0.20 0.10 2.50 2.20

ชอง 1 Workpoint

เปดประสบการณใหมไปกบผน าแหงวงการโทรทศนไทย

สการเปนสถานโทรทศนยอดนยมระดบประเทศ

ประสบการณกวา 25 ปสรรสรางรายการโทรทศนมากวา 100 รายการพรอมรางวลการนตคณภาพนบไมถวนทงในและตางประเทศ

“Workpoint Creative TVสถานโทรทศนวาไรตเตมรปแบบอดแนนดวยคอนเทนทคณภาพตลอด 24 ชวโมง”

GENRE : General Entertainment / Variety KEY CONCEPT: Knowing, Witty, Funny and Entertain

TARGET AUDIENCE: All Target audience arrange by time

KNOWING รายการวาไรตสาระบนเทง ทจะ สอดแทรกความร ใหกบผชมไปพรอมๆกน ในหลากหลาบรปแบบ หลากหลายกลมผชม ทง ผหญงผชาย และหลากหลายความสนใจ ส าหรบ แมบาน และผชมวยท างาน

WITTY รายการวาไรต เกมโชว และวาไรตโชว ทจะแสดงใหเหนถง ไหวพรบสตปญญา ของผเขาแขงขน และผรวมรายการ และยงสอดแทรกเกรดความร ของสงตางๆรอบตว ส าหรบกลมผชมทนสมยทงชายและหญง ทตองการความแตกตาง

FUNNY รายการวาไรต, เกมโชว และ ซตคอมอารมณด ส าหรบคนไทยทง

ประเทศทเปนผชมทร ารวย อารมณขน ทงกลมผชมเดก, วยรน, แมบาน, พอบาน และทกๆคนในครอบครว

ENTERTAIN วาไรต, ซรย และรายการประกวดตางๆ ทจะเรยก รอยยม น าตาเสยงหวเราะ ความตนเตน เราใจ ใหกบผชม ในทกๆกลมเปาหมาย ทง ผชาย ผหญง แมบาน พอบาน และคนรนใหมทตองการโอกาส

INTERNATIONALCONTENT

BROADCASTINGALLIANCE

CONTENT/PRODUCTION

PARTNERS

รายการหลากหลายพรอมพนธมตร

ทางธรกจทเขมแขง

PROGRAMS IN 2014

วาระการประชม

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2556เมอวนท 24 เมษายน พ.ศ. 2556

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานของคณะกรรมการเกยวกบผลการด าเนนงาน ของบรษทในรอบป 2556 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2556

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนและรายงานผสอบบญชประจ าป 2556 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2556 ซงไดผานการพจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาต

วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไรจากผลการด าเนนงานประจ าป 2556

วาระท 5 พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการบรษทแทนกรรมการบรษททตองออกตามวาระ

วาระท 6 พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการบรษทเพม

วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2557

วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชของบรษทและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2557

วาระท 9 พจารณาอนมตการเปลยนแปลงวตถประสงคของบรษทและแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 3 ของบรษท

วาระท 10 พจารณาอนมตการไดมาซงใบอนญาตใหใชคลนความถเพอใหบรการโทรทศนในระบบดจตอล ประเภทบรการทางธรกจระดบชาต ซงเขาขายเปนการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรองการเปดเผยขอมลและการปฎบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทมนยส าคญทเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน

วาระท 11 พจารณาและอนมตลดทนจดทะเบยนของบรษทจาก 263,500,000 บาท เปน 257,107,972 บาท โดยวธการตดหนจดทะเบยนทยงไมไดน าออกจ าหนายจ านวน 6,392,028 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท

วาระท 12 พจารณาและอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนของบรษท

วาระท 13 พจารณาและอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจากเดม 257,107,972 บาท เปน 266,040,531 บาท โดยการออกหนใหมเปนหนสามญจ านวน 8,932,559 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

วาระท 14 พจารณาและอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการเพมทนของบรษท

วาระท 15 พจารณาและอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 8,932,559 หน เพอเสนอขายแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) คอ บรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด

วาระท 16 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

วาระท 1 : พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2556เมอวนท 24 เมษายน 2556

การลงมต : ใชคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

ขอเทจจรงและความเหนคณะกรรมการ

บรษทไดจดท ารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 ในวนท 24เมษายน 2556 และไดสงส าเนารายงานการประชมดงกลาวใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทก าหนดแลว

จงขอใหทประชมรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 ในวนท 24 เมษายน 2556 ตามเอกสารแนบ 1

ขอเทจจรงและเหตผล

ความเหนคณะกรรมการ ไดมการบนทกรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 ในวนท 24เมษายน 2556 ไวอยางถกตองแลว จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนดงกลาว

วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานของคณะกรรมการเกยวกบผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2556 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2556

การลงมต : เปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน

พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ไดก าหนดใหทประชมสามญผถอหนประจ าปพจารณารายงานของคณะกรรมการบรษททแสดงผลการด าเนนงานของรอบปทผานมา เพอสทธของผถอหนในการรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท

ซงรายงานของคณะกรรมการบรษทปรากฏอยในรายงานประจ าป 2556 ตามทไดจดสงใหแกผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมฯ ในครงน

ความเหนคณะกรรมการ

เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณารบทราบรายงานประจ าป 2556ของคณะกรรมการบรษท

มลคาโฆษณา

68,105

6,360 15,183

5,595 7,907

4,526 2,961 2,733 572

113,940

69,249

15,260

4,969 7,466 4,150 3,355 2,452

114,114

TV RADIO NEWSPAPER MAGAZINE CINEMA OUTDOOR TRANSIT IN-STORE INTERNET Total

Million Baht2012 2013

Source : AGB Nielsen Media Research

-0.4%0.5% -11.8% -5.6% -8.3% 13.3% -10.3% 53.5%

มลคาโฆษณา : ม.ค. – ธ.ค.

หนวย : ลานบาท2555 2556

53,493

51,139

52,934

60,766

62,238

68,105

69,249

38,619

38,915

37,407

40,242

42,525

45,835

44,864

(1 0,000 ) 10,0 00 30,0 00 50,0 00 70,0 00 90,0 00 110 ,000 130 ,000

TV OTHER

3.6%2.9% 2.1% 0.8%

TV Radio Newspaper

Magazines Cinemas Outdoors

Transit In store Internet

มลคาโฆษณา : ม.ค. – ธ.ค.

มลคาโฆษณา : รวมทกสอ & ทว % มลคาโฆษณา 2556

ทมา : AGB Nielsen

หนวย : ลานบาท

114,113

113,940

104,762

101,008

90,341

90,054

92,112

16,526 17,667 17,868

17,188

15,5 00

16,0 00

16,5 00

17,0 00

17,5 00

18,0 00

1Q 2Q 3Q 4Q

มลคาโฆษณาทว : 2556

15,885 17,095 17,759 17,366

14,5 00

15,0 00

15,5 00

16,0 00

16,5 00

17,0 00

17,5 00

18,0 00

1Q 2Q 3Q 4Q

15,595 16,897 16,468 13,278

2,00 0

4,00 0

6,00 0

8,00 0

10,0 00

12,0 00

14,0 00

16,0 00

18,0 00

1Q 2Q 3Q 4Q

4.0% 3.3% 0.6% -1.0%

1.9% 1.2% 7.8% 30.8%

Unit : MB

มลคาโฆษณาทว : รายไตรมาส

ทมา : AGB Nielsen

ภาพรวมธรกจ

โครงสรางรายได

2555 2556รายไดรวม: 2,162 ลานบาท รายไดรวม: 2,185 ลานบาท

3.1%2.3%

13.6%1.8%

Tv Production Publishing Movie Concert Event Other

0.8%1.3%0.6%

14.7%3.6%

1,672.7 1,726.1

10. 0%

20. 0%

30. 0%

40. 0%

50. 0%

60. 0%

70. 0%

80. 0%

90. 0%

100 .0%

200 .0

400 .0

600 .0

800 .0

1,00 0.0

1,20 0.0

1,40 0.0

1,60 0.0

1,80 0.0

2,00 0.0

2012 2013

Rev. GPM GPM%

ธรกจรายการโทรทศนสดสวนรายไดจากรายการโทรทศน

1) รายไดจากรายการในชองฟรทว 2) รายไดจากทวดาวเทยมUnit : MB3.2%

41%Change

Free TV Sat TV

2556หนวย : ลานบาท

2555 2556รายได

ฟรทว ดาวเทยม

อตราก าไรขนตนรายได ก าไรขนตน

335.2 419.5 397.2

100 .0

150 .0

200 .0

250 .0

300 .0

350 .0

400 .0

450 .0

1Q 2Q 3Q 4Q

หนวย : ลานบาท รายไดจากฟรทว 2556

42X** Utilization %Change

รายไดจากฟรทว 2555

326.5 397.2 404.8 403.5

100 .0

150 .0

200 .0

250 .0

300 .0

350 .0

400 .0

450 .0

1Q 2Q 3Q 4Q

2.6% 5.6% -1.9% -17.4%

86% 88% 83%

66% 81% 79% 69%

ธรกจรายการโทรทศน : ฟรทว

1,484.6

750.3 50.5%

10. 0%

20. 0%

30. 0%

40. 0%

50. 0%

60. 0%

200 .0

400 .0

600 .0

800 .0

1,00 0.0

1,20 0.0

1,40 0.0

1,60 0.0

Rev GPM %GPM

1,532.0

10. 0%

20. 0%

30. 0%

40. 0%

50. 0%

60. 0%

200 .0

400 .0

600 .0

800 .0

1,00 0.0

1,20 0.0

1,40 0.0

1,60 0.0

1,80 0.0

2012Rev GPM %GPM

รายได

ธรกจรายการโทรทศน : ฟรทว No. of TV Programs and Broadcasting Time Broadcasting Time by Free to Air Channel

54,930

54,675 61,060

60,065

10,0 00

20,0 00

30,0 00

40,0 00

50,0 00

60,0 00

2011 2012 2013 2014

No. of program Broadcasting Time

Ch.3 Ch.5 Ch.9

หนวย:นาท/ป

จ านวนรายการและเวลาออกอากาศ เวลาออกอากาศแบงตามชอง

255625552554 2557

ธรกจรายการโทรทศน : ฟรทว 2557PRIME TIME WEEKEND

CHING ROI CHING LANSUN 03.00-05.00 PM

CHING ROI CHING LANHOLIDAY

SAM CHA HA -O-KESAT 04.15-05.00 PM

KON OUD PEEWED 10.30-00.25 PM

FAN PAN TAEFRI 10.30-00.00 PM

TALOK HOK CHAKSAT 12.50-02.00 PM

Chao Chu Pra Tuh NaiSAT 06.00-06.55 PM NU NOI KU E JU

SUN 06.00-06.55 PM

AROKA PARTYSUN 05.00-05.50 PM

RABERT ARMY SUN 12.35-02.00 PM

MY MAN CANMON-TUE 06.00-07.00 PM

IDENTITY THAILANDTHU 10.40-11.55 PM

CUP CAKE SITCOMSAT 03.00-04.00 PM

KHUN PRA CHUAYSAT 04.00-04.30 PM

CHING CHA SAWANSAT 04.30-06.00 PM

THE ANGELSAT 05.30-07.00 PM

START JUL 2014

คนอวดผพธ 22.30-00.25 น.

แฟนพนธแทศกร 22.30-00.00 น.

ชงรอยชงลานอา. 15.00-17.00 น.

ชงรอยชงลานฮอลเดย

3 ชา ฮาโอเกะเสาร 16.15-17.00 น.

ด แองเจลเสาร 17.30-19.00 น.

เรม ก.ค. 2557

ตลก 6 ฉากเสาร 12.50-14.00น.

เจาชประตไหนเสาร 18.00-18.55น.

ระเบดเทยงแถวตรงอา. 12.35-14.00 น.

อโรคา ปารตอา. 17.00-17.50 น.

หนนอย ก อ จอา. 18.00-18.55 น.

แฟนฉนเกงจ.-อ. 18.00-19.00 น.

ใครคอใครพฤ. 22.40-23.55 น.

คพเคก รกลมครมเสาร 15.00-16.00 น.

คณพระชวยเสาร 16.00-16.30 น.

ชงชาสวรรคเสาร 16.30-18.00 น.

-108.5

110 .0

130 .0

-150.0

-100.0

100 .0

150 .0

200 .0

250 .0

300 .0

2556 2555

Rev GPM Amort.

48%Change

ธรกจรายการโทรทศน : ทวดาวเทยม

WORKPOINT TV 89.4%

CH 610.6%

สดสวนรายไดทวดาวเทยม 25561) WORKPOINT TV 2) CH 6

คาตดจ าหนายลขสทธรายได ก าไรขนตน

ธรกจรายการโทรทศน : ทวดาวเทยม

PSI channel 6, True Vision channel 30, True HD channel 45, GMM Z channel 76

STRATEGY 2014

BROADCASTING PLATFORM

Maintain good position channel in PSI, the largest TV platform.

RE – RUN Media/ Contents of WORKPOINT CREATIVE TV

Increase Mix of TV Shopping media content

ชองออกอากาศ

กลยทธ 2557 รกษาหมายเลขใน PSI (เครอขายทใหญทสด)

รรน เนอหา คอนเทนต ของ WORKPOINT CREATIVE TV

เพมสดสวนรายการ TV Shopping

13.6-4.4 3.5

-30.0%

-10.0%

10. 0%

30. 0%

50. 0%

70. 0%

90. 0%

100 .0

2012 2013

Revenue GPM %GPM

294.8320.8

100 .0

150 .0

200 .0

250 .0

300 .0

350 .0

2012 2013

REVENUE FROM EVENT MARKETING

Unit : MB

REVENUE FROM CONCERTS & SHOWBIZ

%Change

-72.7%

รายไดจากการจดคอนเสรต ละครเวทหนวย : ลานบาท

2555 2556 25562555

ธรกจรบจางจดงานและคอนเสรตรายไดจากธรกจรบจางจดงาน1) จดงาน EVENT 2) รบจางผลตรายการโทรทศน

ธรกจรบจางจดงานและคอนเสรต 2557

1 BIG CONCERT IN 1H2014 12 EVENTS & 3 SHOWBIZ IN 2014

EVENTS & SHOWBIZ

3 CHA CARNIWOW 50 SHOWS ACROSS THAILAND

ธรกจรบจางจดงาน คอนเสรต และละครเวท15 อเวนต และ 3 การแสดง 25571 คอนเสรตใหญ 2557

3 ชา CARNIWOW50 โชวทวประเทศ

10. 0%

20. 0%

30. 0%

40. 0%

50. 0%

60. 0%

70. 0%

80. 0%

90. 0%

100 .0%

2012 2013

Revenue GPM %GPM

ธรกจภาพยนต REVENUE FROM MOVIES

Unit : MB

BOX OFFICE 25 MB

%Changeไดรบผลกระทบจากการเมอง

รายไดจากธรกจภาพยนตหนวย : ลานบาท

2555 2556

ธรกจภาพยนต 2557

MOVIE 2014

1 movie in 2014 : Comedy movie in “Mum Teng Nong” style EXPECT BOX OFFICE : 60 MB

BOX OFFICE 65 MB BOX OFFICE 90 MB

“MUM TENG NONG”

BOX OFFICE 80 MB

ธรกจภาพยนต 2557 ภาพยนต 1 เรอง: ภาพยนตตลก ตามแบบฉบบของ “หม า เทง โหนง”

MOVIES THE PAST ภาพยนต ในอดต หม า เทง โหนง

%Change

ธรกจสงพมพ

18.515.2

10. 0%

15. 0%

20. 0%

25. 0%

30. 0%

35. 0%

40. 0%

2012 2013

Rev GPM %GPM

REVENUE FROM PUBLISHING Unit : MBรายไดจากธรกจผลตสงพมพ หนวย : ลานบาท

2555 2556

ขอมลทางการเงนทส าคญ

398.6 256.8

10. 0%

12. 0%

14. 0%

16. 0%

18. 0%

20. 0%

1,000.0

2555 2556

NP %NP

รายไดรวม

ก าไรกอนหกดอกเบยภาษ และคาเสอม (EBITDA)

ก าไรขนตน (GP) และอตราก าไรขนตน (% GPM)

ก าไรสทธ (NP) และอตราก าไรสทธ (%NP)

หนวย : ลานบาท หนวย : ลานบาท

2,161.8

2,185.9

626.7 526.6

29.0%24.1%

1,000.0

1,200.0

1,400.0

2555 2556

EBITDA % EBITDA หนวย : ลานบาท

1,034.8 845.5

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

2555 2556

GP %GPM

867.2 1,209.5

1,089.0

2555 2556

สนทรพยไมหมนเวยน สนทรพยหมนเวยน

34.5 64.0 199.2

686.3 40.6

2555 2556

สนทรพยไมหมนเวยนอน สนทรพยไมมตวตน ทดน อาคาร และอปกรณ เงนฝากประจ าทตดภาระค าประกน

87.9 81.2 473.1

719.5 63.5

316.6 288.3

2555 2556

สนคาคงเหลอ ลกหนการคาและลกหนอน เงนลงทนชวคราว เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

ขอมลทางการเงนทส าคญ สนทรพยรวม

2,298.6

1,808.3

สนทรพยหมนเวยนรวม

สนทรพยไมหมนเวยนรวม

1,089.0941.1

1,209.5

SG&Aคาใ ช จ ายในการขาย 2554 2555 2556 2554 2555 2556คานายหนาในการขาย 45% 48% 61% 71.01 85.28 87.81 คาโฆษณาและสงเสรมการขาย 28% 24% 9% 51.43 53.30 28.33 คารบรองและของขวญ 2% 2% 4% 2.89 4.05 5.11 อน 26% 26% 26% 41.11 46.19 36.48

เงนเดอนและคาจาง 17.28 19.12 25.44 %g rowth 11% 33%

ผลประโยชนพนกงานเมอเกษยณอาย 0.17 0.30 0.39 โบนสพนกงาน - 7.93 4.66

คาใ ช จ ายในการบรหาร 2554 2555 2556 2554 2555 2556คาใชจายพนกงาน 53% 57% 47% 148.91 183.31 166.59 คาเสอมราคา 11% 8% 7% 30.11 24.06 25.65 คาสาธารณปโภค 3% 3% 3% 7.57 9.13 8.95 คาใชจายส านกงาน 23% 19% 21% 65.52 59.65 75.04 อน 10% 14% 23% 27.74 43.76 80.80

คาใชจายบรหาร-คาลขสทธรายการ - - 39.37 คาใชจายบรหาร-คาแปล/พากษ เสยงรายการ - - 4.32

40.8 46.7 5.2 7.2 34.9 32.2

2555 2556

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน หนสนภาษเงนไดรอการตดบญชหนสนภายใตสญญาเชาการเงน

80.9 86.1

2555 2556

หนสนไมหมนเวยน หนสนหมนเวยน

ขอมลทางการเงนทส าคญ หนสนรวม

หนสนหมนเวยนรวม

หนสนไมหมนเวยนรวม

86.180.9

116.5%

41.3 22.1 11.8 14.5

259.5 288.2

2555 2556

ภาษเงนไดคางจาย สวนของหนสนภายใตสญญาเชาการเงนเจาหนการคาและเจาหนอน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

อตราสวนหนตอสวนของผถอหน อตราผลตอบแทนตอผถอหน (ROE) / อตราผลตอบแทนตอสนทรพย (ROA)

0.25 0.29

2554 2555 2556

21.9% 22.0%

28.0% 29.1%

2554 2555 2556

ROA ROE

มต จ านวนหน %

เหนดวย

ไมเหนดวย

งดออกเสยง

วาระท 1 : พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2556 เมอวนท 24เมษายน 2556

วาระท 3 พจารณารบรองงบการเงนรายงานผสอบบญชประจ าป 2556 สนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ซงไดผานการพจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาต

พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ไดก าหนดใหบรษทเสนองบการเงนฉบบสนสดรอบปบญชของบรษททผานการตรวจสอบของผสอบบญชรบอนญาตใหแกผถอหนเพอพจารณาอนมต ซงรายละเอยดของงบการเงนประจ าป 2556 สนสด วนท 31 ธนวาคม 2556 ทผานการพจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตของบรษทแลว ปรากฏอยในรายงานประจ าป 2556 ตามทไดจดสงใหแกผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมฯ ในครงน

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตงบการเงนและรายงานผสอบบญชประจ าป สนสด วนท 31 ธนวาคม 2556 ทผานการพจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตของบรษทแลว

วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไรจากผลการด าเนนงานประจ าป 2556

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 70 ของก าไรสทธภายหลงหกภาษเงนไดนตบคคลในกรณทบรษทไมมความจ าเปนอนใดในการใชเงนจ านวนนนและการจายเงนปนผลจะตองไมมผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษทอยางมนยส าคญ

ความเหนคณะกรรมการ เนองจากบรษทมความจ าเปนในการใชเงนจ านวนดงกลาวเพอลงทนในธรกจทวดจตอลและธรกจตางๆ การจายเงนปนผลดงกลาวจงจะสงผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษทอยางมนยส าคญ

จงเหนควรงดจายเงนปนผลจากผลประกอบการประจ าป 2556 และจะเสนอขออนมตตอทประชมผถอหนสามญประจ าป 2557

เหนดวย

วาระท 3 : พจารณาอนมตงบการเงนและรายงานผสอบบญชประจ าป 2556 สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2556 ซงไดผานการพจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาต

วาระท 5 พจารณาการอนมตการแตงตงกรรมการบรษทแทนกรรมการ บรษททตองออกตามวาระ

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอ 17 “ในการประชมสามญประจ าปทกครง กรรมการจะตองออกจากต าแหนงอยางนอยจ านวนหนงในสาม (1/3) ถาจ านวนกรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลเคยงทสดกบสวนหนงในสาม

กรรมการทออกจากต าแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษท ใหใชวธจบฉลาก สวนในปตอๆไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนง โดยกรรมการซงพนจากต าแหนงอาจไดรบเลอกตงใหมได

โดยในปนมกรรมการทออกตามวาระ ไดแก

1. คณคณต วฒนประดษฐ กรรมการ2. คณพรทพย ดรยประณต กรรมการ กรรมการอสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

ประวตกรรมการโดยสงเขป

ชอ นายคณต วฒนประดษฐต าแหนงทเสนอแตงตง กรรมการ อาย 53 ปการด ารงต าแหนง* ตงแต 28 ก.พ. 2556 - ปจจบน

ประวตการศกษาปรญญาโท รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต

สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตรปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต

มหาวทยาลยรามค าแหง

ต าแหนงงานปจจบน • กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารสายงานบญชและควบคม

ภายในและรกษาการประธานเจาหนาทบรหารสายงานอ านวยการบรษท เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท จ ากด (มหาชน)

*เขาด ารงต าแหนงตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2556 แทนนายครรชต ควะชาตซงไดลาออกจากกรรมการ

ประวตกรรมการโดยสงเขป

ชอ นางพรทพยดรยประณต ต าแหนงทเสนอแตงตง กรรมการ/กรรมการอสระ และ

กรรมการตรวจสอบอาย 50 ปการด ารงต าแหนง* ตงแต 30 ม.ค. 2555 - ปจจบน

ประวตการศกษาปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต

สาขาการตลาดสถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

ปรญญาตร บญชบณฑตสาขาการบญชมหาวทยาลยธรรมศาสตร

ต าแหนงงานปจจบน • กรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษท เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท จ ากด (มหาชน)• กรรมการผจดการ

บรษท นอรธแอคเคานตง จ ากด*เขาด ารงต าแหนงตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2555 แทนนายคณต วฒนประดษฐซงไดลาออกจากกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคดเลอกผด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทไดผานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบรษท

โดยพจารณาคณสมบตในดานตางๆ รวมถงค านงถงความเหมาะสมดานคณวฒ ประสบการณและความเชยวชาญ และผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทในชวงทผานมา รวมทงไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการฃองบรษท

หลกเกณฑการสรรหากรรมการ

ความเหนคณะกรรมการ เหนวากรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ ลวนแตเปนผทรงคณวฒ มความรความสามารถและประสบการณในธรกจของบรษทและทผานมาไดปฏบตหนาทในฐานะกรรมการของบรษทไดเปนอยางด และเปนผทมคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ. ศ. 2535 ดงนน จงเปนผทมความเหมาะสมทจะไดรบเลอกตงเปนกรรมการของบรษทอกวาระหนง

เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตแตงตงกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระดงรายนามขางตน ใหกลบเขาด ารงต าแหนงตอไปอกวาระหนง

เหนดวย

วาระท 4 : พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไรจากผลการด าเนนงานประจ าป 2556

วาระท 6 พจารณาการอนมตการแตงตงกรรมการบรษทเพม

ขอเทจจรงและเหตผล ขอบงคบของบรษท ขอ 15 ก าหนดไววา ใหคณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยปจจบนจ านวนกรรมการของบรษทมทงสน 8 ทาน ซงแตละทานมความร ความเชยวชาญ และประสบการณในดานตางๆ

อยางไรกด ในกรณทบรษทเหนสมควรมกรรมการเพมเตม ผทจะเปนกรรมการจะตองเปนผมคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 และเปนบคคลผทรงคณวฒ มความรความสามารถ รวมถงมประสบการณในธรกจทเกยวของกบการด าเนนงานของบรษท

คณะกรรมการบรษทเหนสมควรเพมเตมกรรมการอกจ านวน 1 ทาน ดงน

1. นายชลากรณ ปญญาโฉม กรรมการบรหาร/ประธานเจาหนาทบรหารสายงานดจตอลทว

โดยคณะกรรมการพจารณาแลว เหนวา นายชลากรณ ปญญาโฉม เปนผทรงคณวฒ มความรความสามารถและประสบการณในธรกจของบรษทโดยเฉพาะอยางยงในสายงานการใหบรการโทรทศนและทผานมาไดปฏบตหนาทในฐานะกรรมการบรหารและผบรหารของบรษทไดเปนอยางด และเปนผทมคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ. ศ. 2535 ดงนน จงเปนผทมความเหมาะสมทจะไดรบเลอกตงเปนกรรมการของบรษทเพมเตม จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตแตงตง

ประวตโดยสงเขป

ชอ นายชลากรณ ปญญาโฉมต าแหนงทเสนอแตงตง กรรมการอาย 39 ป

ประวตการศกษาปรญญาโท เศรษฐศาสตรธรกจมหาบณฑต

สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตรปรญญาตร วศวกรรมศาสตรบณฑต

มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง

ต าแหนงงานปจจบน • กรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหารสายงานสายงาน

ดจตอลทวบรษท เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท จ ากด (มหาชน)

เหนดวย

วาระท 5 : พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการบรษทแทนกรรมการบรษททตองออกตามวาระ(นายคณต วฒนประดษฐ)

เหนดวย

วาระท 5 : พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการบรษทแทนกรรมการบรษททตองออกตามวาระ(นางพรทพย ดรยประณต )

การลงมต : ใชคะแนนเสยง 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

วาระท 7 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2557

พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ไดก าหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทโดยทประชมสามญประจ าปจะพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการดงกลาว และเพอเปนการสงเสรมการปฏบตหนาทของคณะกรรมการ บรษทจงควรพจารณาคาตอบแทนทเหมาะสมใหแกคณะกรรมการของบรษท

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอทประชมผถอหนอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2557 ใน อตราใหมไมเกน 4 ลานบาท และก าหนดคาเบยส าหรบการประชมกรรมการ ป 2557 ดงน

คาเบยประชมคณะกรรมการบรษท 30,000 บาท / ตอครงการประชมคาเบยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท / ตอครงการประชมคาเบยประชมคณะกรรมการสรรหา 35,000 บาท / ตอครงการประชมและพจารณาคาตอบแทน

ขออนมตคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2557 อตราวงเงนไมเกน 4 ลานบาทตอป โดยมรายละเอยดดงน

คาเบยประชม 2555 2556 2557คณะกรรมการบรษท 25,000 30,000 30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 40,000 45,000

คณะกรรมการสรรหา ฯ 35,000 35,000 35,000

วงเงน ไมเกน 3,000,000 ไมเกน 4,000,000 ไมเกน 4,000,000

เหนดวย

วาระท 6 : พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการบรษทเพม(นายชลากรณ ปญญาโฉม)

วาระท 8 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชของบรษทและก าหนด คาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2557

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซงก าหนดใหทประชมสามญผถอหนแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชของบรษททกป

ความเหนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเลอกผสอบบญช และไดพจารณาคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษทแลว

ขออนมตแตงตง นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4387 และ/หรอ นางสาวจนทรา วองศรอดมพร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4996 แหงบรษท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวสเซส จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท

ก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช ส าหรบป 2557 ของ บมจ.เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท จ านวนเงน 1,730,000 บาท และบรษทในเครอ บมจ.เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท จ านวนเงน 1,370,000 บาท

โดยมรายละเอยดคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทส าหรบป 2557 ดงน

คาตอบแทนผสอบบญชของบรษทส าหรบป 2557

คาตอบแทนผสอบบญช 2555 2556 2557

บรษทผสอบบญช บ. กรนทร ออดท บ. เอส.เค แอคเคานแตนท เซอรวสเซส

บ. เอส.เค แอคเคานแตนท เซอรวสเซส

บมจ. เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท 1,180,000 1,700,000 1,730,000

บรษทในเครอ บมจ. เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท 970,000 1,390,000 1,370,000

รวมทงสน 2,150,000 3,090,000 3,100,000

เหนดวย

วาระท 7 : พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2557

การลงมต : ใชคะแนนเสยง 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

การลงมต : ใชคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

วาระท 9 พจารณาอนมตการเปลยนแปลงวตถประสงคของบรษทและแกไขเพมเตม หนงสอบรคณหสนธขอ 3 ของบรษท

เนองดวยบรษทมนโยบายขยายธรกจรบจางจดงานและเพอปฎบตตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 39 และขอบงคบบรษทขอ 40 จงขอเสนอทประชมสามญผถอหนพจารณาแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท โดยเพมวตถประสงคของบรษทอก 4 ขอ คอ ขอท 47 ถงขอท 50 ดงน(47) ประกอบกจการบรการรบจดงานทกชนดและทกประเภทใหแกบคคล คณะบคคล

นตบคคล สวนราชการ และองคการของรฐ ทงภายในประเทศและตางประเทศ รวมถงการเขาประมลงานเพอด าเนนการตามวตถประสงค

(48) ประกอบกจการวางแผน บรการออกแบบ ผลต ตกแตง จดสราง จดท า เวท รานคา งานนทรรศการ งานแถลงขาว งานเปดตวสนคา งานสงเสรมการขาย งานการประชม งานแสดงแสง ส เสยง งานแฟชนโชว งานพธเปด พธปดงาน งานเลยงรบรอง และงานทเกยวกบการจดกจกรรมตางๆ ทกชนด ใหแก บคคล คณะบคคล นตบคคล สวนราชการ และองคการของรฐ ทงภายในประเทศและตางประเทศ

(49) ประกอบกจการบรการวางแผนและบรหารจดการแขงขน และการประกวดทกชนด

(50) ประกอบกจการดานการวางแผนและบรการจดสมมนา อภปราย นทรรศการ ประชมทางวชาการทกประเภท

ในการแกไขวตถประสงคของบรษทนน บรษทจ าเปนตองแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 3 สวนทระบเกยวกบวตถประสงค เพอใหสอดคลองกบการแกไขวตถประสงคของบรษท กลาวคอ จากเดมระบวาวตถประสงคของบรษทมจ านวน 46 ขอ แกเปน 50 ขอ

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอเหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนอนมตการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษทตงแตขอ 47 ถงขอ 50 เพอใหสอดคลองกบธรกจของบรษททงในปจจบนและอนาคต และอนมตแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 3 วตถประสงคของบรษทมจ านวน 50 ขอ

เหนดวย

วาระท 8 : พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชของบรษทและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2557

วนท 26 ธนวาคม 2556• บรษท ไทย บรอดคาสตง จ ากด (ไทย บรอดคาสตง) ซงเปนบรษทยอย

ในเครอทบรษทถอหนรอยละ 99 ไดเขารวมประมลเพอขอรบใบอนญาตใหใชคลนความถเพอใหบรการโทรทศนในระบบดจตอล ประเภทบรการทางธรกจระดบชาต ตอคณะกรรมการกจการกระจายเสยงกจการโทรทศนและกจการโทรคมนาคมระดบชาต (“กสทช.”)

• ไทย บรอดคาสตงไดชนะการประมลใบอนญาตใหใชคลนความถเพอใหบรการโทรทศนในระบบดจตอลประเภทบรการทางธรกจระดบชาต ในหมวดหมทวไปแบบความคมชดปกต ในราคา 2,355 ลานบาท

วนท 13 มกราคม 2557• ไทย บรอดคาสตง ไดรบแจงชนะการประมลจาก กสทช อยางเปนทางการ• ผลจากการชนะการประมลดงกลาว สงผลใหไทย บรอดคาสตง จ ากด

ตองด าเนนการช าระคาธรรมเนยมใบอนญาตงวดท 1 ภายใน 30 วน และยนขอรบใบอนญาตตามเงอนไขและก าหนดระยะเวลาของ กสทช. ไดภายใน 45 วนนบจากวนทไดรบแจงจาก กสทช. (“การเขาท ารายการ”)

วนท 20 มกราคม 2557• คณะกรรมการมมตตามทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2557

อนมตการเขาท ารายการของบรษท ไทย บรอดคาสตง จ ากด และมมตใหน าเสนอตอผถอหนในการประชมสามญประจ าป 2557 เพอใหสตยาบน

วนท 7 กมภาพนธ 2557• ไทย บรอดคาสตงไดเขาท ารายการโดยช าระคาธรรมเนยมครงท 1 จ านวน

387.5 ลานบาท (ไมรวมภาษมลคาเพม)

วนท 21 กมภาพนธ 2557• ไทย บรอดคาสตงไดยนขอรบใบอนญาตใหใชคลนความถเพอใหบรการ

โทรทศนในระบบดจตอลประเภทบรการทางธรกจระดบชาต ในหมวดหมทวไปแบบความคมชดปกต

วนท 1 เมษายน 2557• ไทย บรอดคาสตงออกอากาศ ดจตอลทว “WORKPOINT CREATIVE

วนท 25 เมษายน 2557• กสทช ออกใบอนญาต ดจตอลทว

การเขาท ารายการดงกลาว ถอเปนรายการไดมาซงสนทรพยตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรองการเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยพ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรองหลกเกณฑในการท ารายการทมนยสาคญทเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน (รวมเรยกวา “ประกาศ ไดมา/จ าหนายไป)

ขนาดรายการพจารณาตามเกณฑมลคารวมของสงตอบแทนโดยนบรวมมลคาใบอนญาตจ านวน 2,355 ลานบาทกบคาเชาโครงขายตลอดอายสญญาจ านวน 812 ลานบาท (รวม 3,167 ลานบาท) เทยบกบมลคาสนทรพยของบรษทตามงบการเงนรวม• เทากบ รอยละ 154.5 เมอค านวณจากงบการเงนรวมของบรษท สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2556 และ

• เทากบ รอยละ 137.8 เมอค านวณจากงบการเงนรวมของบรษท สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

บรษทไดแตงตง บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน) เปนทปรกษาทางการเงนอสระของบรษทตามมตทประชมคณะกรรมการครงท 1/2557 เมอวนท 17 มกราคม 2557 เพอท าหนาทใหความเหนเกยวกบการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยดงกลาวของบรษทเพอเปนขอมลประกอบการพจารณาของผถอหนของบรษทตามทก าหนดในประกาศไดมา/จ าหนายไป

ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการไดมาซงใบอนญาตใหใชคลนความถเพอใหบรการโทรทศนในระบบดจตอล ประเภทบรการทางธรกจระดบชาต หมวดหมทวไป แบบความคมชดปกต ซงเขาขายเปนการเขาท ารายการไดมาซงทรพยสนของบรษท

โดยคณะกรรมการบรษทไดพจารณา และมความเหนวาการเขาท ารายการดงกลาวเปนการเขาท ารายการตามปกตธรกจของบรษท อกทงยงสนบสนนการขยายกจการและสรางความเจรญเตบโตและรายไดใหแกบรษท โดยบรษทจะสามารถใชทรพยากรทมอยใหเกดประโยชนสงสด สามารถสรางมลคาเพมใหแกผถอหนในระยะยาว และมความเหนตอมลคาของสนทรพยทประมลวามความเหมาะสม

เหนดวย

วาระท 9 : พจารณาอนมตการเปลยนแปลงวตถประสงคของบรษทและแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 3 ของบรษท

วาระท 11 พจารณาและอนมตลดทนจดทะเบยนของบรษทจาก 263,500,000.00 บาท เปน 257,107,972.00 บาท โดยวธการตดหนจดทะเบยนทยงไมไดน าออกจ าหนายจ านวน 6,392,028 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท

จากการทบรษทจะด าเนนการเพมทนจดทะเบยนเพอเสนอขายใหแกบรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 2/2557 เมอวนท 26 กมภาพนธ 2557 นน ตามมาตรา 139 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 และขอบงคบของบรษทขอ 40 ก าหนดวาบรษทจะเพมทนจากจ านวนทจดทะเบยนไวแลวไดโดยการออกหนใหมเพมขนนน จะกระท าไดเมอหนทงหมดไดออกจ าหนายและไดรบเงนช าระเงนคาหนครบถวนแลว

ดงนน ผถอหนจงควรพจารณาลดทนจดทะเบยนลงโดยการตดหนสามญทยงไมไดจ าหนายจ านวน 6,392,028 หน จากทนจดทะเบยนเดม 263,500,000 หนเปนทนจดทะเบยนใหม 257,107,972 หน เพอเสนอตอผถอหน

ความเหนคณะกรรมการ เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษทจากทนจดทะเบยนเดม 263,500,000.00 บาทเปน ทนจดทะเบยนใหม 257,107,972.00 บาท

โดยวธการตดหนจดทะเบยนทยงไมไดน าออกจ าหนายจ านวน 6,392,028 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท

ทนจดทะเบยนเดม 263,500,000ลบ ทนจดทะเบยนช าระแลว 257,107,972ทนจดทะเบยนทยงไมช าระ 6,392,028

DENTSU MEDIA (THAILAND) LIMITED

PRIVATE PLACEMENT

รายละเอยดการเสนอขายหน PRIVATE PLACEMENT

ชอ INVESTOR DENTSU MEDIA (THAILAND) LIMITED

ลกษณะการเสนอขายหน แบบเฉพาะเจาะจง (PRIVATE PLACEMENT)

ราคาเสนอขาย 22.3900 บาทตอหน*

จ านวนหน 8,932,559 หน

วน SUBSCRIPTION ภายใน 4 มถนายน 2557

ระยะเวลา LOCK- UP PERIOD 12 เดอน

ราคาเสนอขายหนสามญเพมทนนเปนราคาไมต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ค านวณตามหลกเกณฑทก าหนดในประกาศ สจ.39/2551 โดยเปรยบเทยบองกบราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลงไมเกนสบหาวนท าการตดตอกนกอนวนก าหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดของหนสามญดงกลาวมราคาหนละ 23.57 บาท

ด าเนนธรกจมากวา 30 ป ในประเทศไทย

ถอหน 100% โดย Dentsu Inc.

Dentsu Inc.เ ปนเอเจนซโฆษณาอนดบ 1 ของโลก ธรกจสอ Media ถอเปนจดแขงทางธรกจ Dentsu

Inc.เหนงใน Dentsu Group ประเทศไทย

มเครอขายทวโลก :

เอเจนซอนดบ 1 ของโลก

TOP 5 ในปรเทศไทย :

DENTSU’S CONTENT

การรวมมอทางธรกจทผานมา

พฒนารปแบบรายการจากญปน รวมพฒนารายการโทรทศน

สรางสรรชวงตางๆ ในรายการโทรทศน ชวง “ AKB48 YES OR NO” “ลวงลบ UP LOAD”

ชวง “LOVE LOVE TRAIN” “ลวงลบตบแตก”

ลขสทธรายการกฬา

VOLLEYBALL WOMAN WORLD CHAMPIONSHIP

SOCHI 2014 (Winter Olympic)

September 2013

7 – 23 February, 2014

ขอดจากการลงทนและรวมมอทางธรกจ

การรวมมอทางธรกจ

สนบสนนในการจดหารายการและรปแบบรายการญปนส าหรบ WORKPOINT CREATIVE TV

รวมมอในการผลตรายการโทรทศนส าหรบ WORKPOINT CREATIVE TV

สนบสนนงบประมาณในการซอเวลาโฆษณาส าหรบ WORKPOINT CREATIVE TV

การลงทน

เงนทนในการผลตรายการตางๆ ส าหรบ WORKPOINT CREATIVE TV

เงนทนส าหรบอปกรณและเครองมอตางๆ ของ WORKPOINT CREATIVE TV

เงนทนหมนเวยนส าหรบ WORKPOINT CREATIVE TV

เหนดวย

วาระท 12 พจารณาและอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนของบรษท

เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษทตามทผถอหนไดพจารณาอนมตในวาระท 11 ขางตน และเพอใหเปนไปตาม ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด มาตรา 31 และขอบงคบบรษทขอ 40 จงควรพจารณาแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4

เหนสมควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท

ขอ 4 จ านวน หนวยทนจดทะเบยน 257,107,972 บาทแบงออกเปน 257,107,972 หนมลคาหนละ 1 บาทโดยแบงออกเปน :หนสามญ 257,107,972 หนหนบรมสทธ - หน

เหนดวย

วาระท 11 : พจารณาและอนมตลดทนจดทะเบยนของบรษทจาก 263,500,000.00 บาท เปน 257,107,972.00 บาท โดยวธการตดหนจดทะเบยนทยงไมไดน าออกจ าหนายจ านวน 6,392,028 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท

วาระท 13 พจารณาและอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจากเดม 257,107,972 บาท เปน 266,040,531 บาท โดยการออกหนใหมเปนหนสามญจ านวน 8,932,559 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

ตามทบรษทมความประสงคทจะเพมทนใหแกบรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด เพอน าไปใชเปนเงนทนหมนเวยน และเพอขยายการลงทนในอนาคตทเกยวของกบธรกจใหบรการโทรทศนระบบดจตอล ประเภทบรการทางธรกจระดบชาตของ บรษท ไทยบรอดคาสตง จ ากด ซงเปนบรษทยอยถอหนโดยบรษทรอยละ 99 นน

ตามขอตกลงในสญญาบรษทตองเพมทนจดทะเบยนจากทนจดทะเบยนเดม จ านวน 257,107,972 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม จ านวน 266,040,531 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนจ านวน 8,932,559 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท

ในการน บรษทจะด าเนนการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนดงกลาวขางตนภายหลงจากทบรษทด าเนนการลดทนช าระแลวโดยวธตดหนจดทะเบยนทยงมไดจ าหนายของบรษททยงคงเหลออย จ านวน 6,392,028 หน

ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอทประชมผถอหนอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทอกจ านวน 8,932,559 บาท โดยการออกหนใหมเปนหนสามญจ านวน 8,932,559 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 257,107,972.00บาท เปนทนจดทะเบยนใหมเปนจ านวน 266,040,531 บาทแบงออกเปนหนสามญ 266,040,531 หน

ทนจดทะเบยนใหม 266,040,531

ลบ ทนจดทะเบยนช าระแลวหลงจากการลดทนทยงมไดจ าหนายโดยวธตดหน

257,107,972

ทนจดทะเบยนทเพมขน 8,932,559

เหนดวย

วาระท 12 : พจารณาและอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนของบรษท

วาระท 14 พจารณาและอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการเพมทนของบรษท

เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทตามทผถอหนไดพจารณาอนมตในวาระท 13 ขางตน และเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด มาตรา 31 และขอบงคบบรษทขอ 40 จงควรพจารณาแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4

เหนสมควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการลดทนจดทะเบยนของบรษท

ขอ 4 จ านวน หนวยทนจดทะเบยน 266,040,531 บาทแบงออกเปน 266,040,531 หนมลคาหนละ 1 บาทโดยแบงออกเปน :หนสามญ 266,040,531 หนหนบรมสทธ - หน

เหนดวย

วาระท 13 : พจารณาและอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทจากเดม 257,107,972 บาท เปน 266,040,531 บาท โดยการออกหนใหมเปนหนสามญจ านวน 8,932,559 หน มลคาทตราไวหนละ 1บาท

วาระท 15 พจารณาและอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 8,932,559 หน เพอเสนอขายแกบคคลในวงจ ากด(Private Placement) คอ บรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด

สบเนองจากการเพมทนจดทะเบยนในวาระกอน จงขอเสนอใหทประชมพจารณาและอนมตการจดสรรหญสามญเพมทนจ านวน 8,932,559 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เพอเสนอขายใหแกบรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนบคคลในวงจ ากด (Private Placement) ตามประกาศ ทจ.28/2551 เรอง การขออนญาต และการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม

ราคาเสนอขายหนละ 22.39 บาท ซงราคาเสนอขายหนสามญเพมทนนเปนราคาไมต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ค านวณตามหลกเกณฑทก าหนดในประกาศ สจ.39/2551 โดยเปรยบเทยบองกบราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนในตลาดหลกทรพยฯ ยอนหลงไมเกนสบหาวนท าการตดตอกนกอนวนก าหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดของหนสามญดงกลาวมราคาหนละ 23.57 บาท

ทงน วนก าหนดราคาเสนอขายคอวนท 26 กมภาพนธ 2557 ซงเปนวนททประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหเสนอวาระตอทประชมผถอหนเพอขออนมตใหบรษทเสนอขายหนตอ บรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด

ก าหนดใหช าระเงนคาจองซอหนเพมทนคอภายในวนท 4 มถนายน 2557 รายละเอยดการจดสรรหนสามญเพมทนเพอเสนอขายแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) ปรากฎตามเอกสารแบบรายงานการเพมทน (F 53-4) (เอกสารแนบ 5)

ทงน วตถประสงค และเงอนไขการลงทน ไดแก

(1) ใชเปนเงนทนของบรษท และบรษท ไทย บรอดคาสตง จ ากด ซงเปนบรษทยอยถอหนโดยบรษทรอยละ 99 ส าหรบการผลตรายการ,การจางผลต และ/หรอรวมผลตรายการ เพอออกอากาศทางสถานโทรทศนซงใหบรการโทรทศนในระบบดจตอล ประเภทบรการทางธรกจระดบชาต ของ บรษท ไทย บรอดคาสตง จ ากด

(2) ใชเปนเงนทนส าหรบบรษท และบรษท ไทย บรอดคาสตง จ ากด ซงเปนบรษทยอยถอหนโดยบรษทรอยละ 99 ในการจดหาเครองมอ อปกรณ ทใชส าหรบการด าเนนธรกจใหบรการโทรทศนในระบบดจตอล ประเภทบรการทางธรกจระดบชาต ของ บรษท ไทย บรอดคาสตง จ ากด

(3) ใชเปนเงนทนหมนเวยน และเพอขยายการลงทนในอนาคตทเกยวของกบธรกจใหบรการโทรทศนในระบบดจตอล ประเภทบรการทางธรกจระดบชาต ของ บรษท ไทย บรอดคาสตง จ ากด ซงเปนบรษทยอยถอหนโดยบรษทรอยละ 99

โดยหนสามญเพมทนของบรษททจดสรรใหแก บรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด ดงกลาวมก าหนดหามมให บรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด จ าหนายจาย หรอโอนหนเปนระยะเวลา 1 ป นบแตวนทไดรบการจดสรรหนเพมทน เวนแต

(ก) กรณทผลงทนประสงคจ าหนายจาย หรอโอนหนใหแกบคคลหรอนตบคคลในเครอของผลงทน ทงน ผลงทนจะตองแจงใหบรษททราบเปนลายลกษณอกษรกอนด าเนนการจ าหนายจาย หรอโอนหนทไดรบการจดสรรหนเพมทน

(ข) บรษทไดประกาศจายเงนปนผล และไดมการจายเงนปนผลในอตราต ากวาอตรารอยละ 70 ของก าไรสทธในรอบบญชนนๆ ภายหลงหกภาษเงนไดนตบคคล และการจดสรรเงนไวเปนทนส ารองของบรษทตามกฎหมาย โดยผลงทนจะจ าหนายจายโอนหนเพมทนทไดรบการจดสรรใหแกบคคลอนไดตอเมอไดแจงใหบรษททราบลวงหนา และไดเขาหารอรวมกบบรษทโดยสจรตในประเดนดงกลาวแลว

ทงน “ บคคลหรอนตบคคลในเครอของผลงทน ” หมายถง บคคลหรอนตบคคลใดๆ ทผลงทนมอ านาจควบคมทงทางตรงทางออม และใหรวมถงบคคลหรอนตบคคลผทมอ านาจควบคมผลงทนดวย

เหนสมควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 8,932,559 หน เพอเสนอขายแกบคคลในวงจ ากด(Private Placement) คอ บรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด

โดยขอผถอหนพจารณาอนมตมอบหมายใหคณะกรรมการมอ านาจพจารณาในการออกและเสนอขายหนสามญเพมทน พรอมก าหนดรายละเอยด และเงอนไขอนๆ ทเกยวของกบการออกและเสนอขายหนสามญเพมทน รวมทงลงนามในเอกสารและสญญาตางๆทเกยวของรวมทงด าเนนการตางๆ อนจ าเปนและสมควรทเกยวเนองกบการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนในครงน โดยรวมถงการน าหนสามญเพมทนเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เหนดวย

วาระท 14 : พจารณาและอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4 เพอใหสอดคลองกบการเพมทนของบรษท

เหนดวย

วาระท 15 : พจารณาและอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 8,932,559 หน เพอเสนอขายแกบคคลในวงจ ากด(Private Placement) คอ บรษท เดนทส มเดย (ประเทศไทย) จ ากด

วาระท 16 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

ประชมสามญผถอหนประจ าป 2557บรษท เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท จ ากด (มหาชน)

วนศกรท 11 เมษายน 2557 ณ อาคารยงขาว

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 - listed...

Documents

20140411 Khmer

浪江フェローシップ説明会 20140411

2014 AGM Minutes TH v.3bts.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2014/... · 2014. 8. 8. · ในรอบปีบัญชีที่ผ่ บริษัทฯ มีกํานมาาไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ

QR Code ฉบับที่ 319 ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 7 ตุลาคม ... · ครั้งที่ 9/2563 วันศุกร์ที่

GV300 ES 20140411

เด็กสาวผู้สาบสูญ เด˛นในฉบับ สอนเทคนิค20หนุ่ม · 2 days ago · ฉบับที่ 25,838 วันศุกร์ที่

ส่งงานนำเสนอ เรื่องนิเทศภายในโรงเรียน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ ...pps-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2014/...ผ ถ อห น คร งท 1/2555 ของบร

Diario Resumen 20140411

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 - Silpakorn Universitydecorate.su.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/declar1.pdfว ชาออกแบบน เทศศ

AGM2014 Corridor Resources

ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม

การประชุมสามัญผู ถือหุ น ...ps.listedcompany.com/misc/PRESN/20140428-ps-agm2014-02.pdf · 2014-04-28 · 2014 Annual General Shareholder

ข่าวประชาสัมพันธ์ · 2019. 12. 18. · วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง

สายยหงความสัมันลอออาทรอันseniorclub.swu.ac.th/News_24/2561-04.pdf · 2018-03-20 · 2561 วันศุกร์ที่27 เมษายน

วันศุกร์ที่ 15 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ... · 2017-09-18 · วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30

การประชุมสามัญผ้ถือหู้นประจําปี ุ 2557cho.listedcompany.com/misc/presentation/20140421-cho-agm2014.pdf · 2 วาระการประชุม

ปีที่ 5 I วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 มอริเชียสimage.bangkokbiznews.com/kt/media/file/classified/...abcu pvi jdeg14

로제대정 쫑 - img.s.nx.comimg.s.nx.com › event › 20140411 › 140411_illegality_soft.pdf내곁에행 레르나 Leona. 로제대정 쫑 속* ˚스 가 시금**

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์ “การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจ ...€¦ · วันศุกร์ที่