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OIPC- INTERPOLOIPC- INTERPOL
OFICINA REGIONAL PARA AMERICA OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SURDEL SUR
““Seminario sobre Investigación Patrimonial, Localización y Recuperación de Activos”Seminario sobre Investigación Patrimonial, Localización y Recuperación de Activos”CICAD (OEA), BANCO MUNDIAL, SEDRONAR Y MINISTERIO PUBLICO FISCALCICAD (OEA), BANCO MUNDIAL, SEDRONAR Y MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Buenos Aires, 17 al 20 de Agosto de 2010Buenos Aires, 17 al 20 de Agosto de 2010
22
188 PAISES MIEMBROS188 PAISES MIEMBROS
33
ESTRUCTURA ORGANICA ESTRUCTURA ORGANICA DE OIPC-INTERPOLDE OIPC-INTERPOL
SECRETARIO GENERAL
ASAMBLEA GENERAL
COMITÉ EJECUTIVO
OFICINAS CENTRALES
NACIONALESASESORES
44
4 FUNCIONES ESENCIALES4 FUNCIONES ESENCIALES
1.1. Servicio mundial de comunicación Servicio mundial de comunicación policial protegida (Sistemas I-24/7 e I-policial protegida (Sistemas I-24/7 e I-Link)Link)
2.2. Servicios de información operativa y Servicios de información operativa y bases de datos con fines bases de datos con fines policialespoliciales
3.3. Servicios de apoyo policial operativo Servicios de apoyo policial operativo
4.4. Formación y perfeccionamiento Formación y perfeccionamiento policialpolicial
Albania
Algeria
American Samoa - USA (SB)
Andorra
Argentina Argentina (RB)
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus Belgium
Belize
Bermudas (SB)
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana Brazil
Bulgaria
Cambodia
Cameroon Guinea Bisseau
Chile
China
Colombia
Costa Rica Côte d'Ivoire (SRB)
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
East Timor Ecuador
Egypt
El Salvador El Salvador (SRB)
Estonia
Fiji
Finland
Fyrom
France Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Guyana
Honduras
Hong Kong - China (SB)
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran Israel
Italy Japan
Jordan
Kazakhstan
Korea (Rep. of)
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao - China (SB)
Malaysia
Malta
Marshall Islands
Mexico
Moldova
Monaco
Morocco
Nauru
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico - USA (SB) Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia Montenegro
Singapore
Slovakia Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Thailand
Tonga
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
U. K.
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Ireland
SISTEMA DE COMUNICACIONESSISTEMA DE COMUNICACIONES
Uzbekistan
Tajikistan
Brunei
Lesotho Swaziland
Mozambique
Tanzania
Ouganda
Namibia
Angola
Gabon
Mauritania
Senegal
Guinea
Togo
Ethiopia
Yemen
Zimbabwe
Eritrea
Irak
Kenya
Bhutan
Zambia
Turkmenistan
Malawi
Seychelles
Mauritus
Congo (Dem. Rep.)Sao Tome
& Principe
Madagascar
Djibouti
Ecuatorial guinea
Sudan
Ctral African Rep.
Canada
San Marino
Zomalia SAMOA
66
BASES DE DATOS DE INTERPOLBASES DE DATOS DE INTERPOL
NotificacionesNotificaciones Imágenes de delitos contra menoresImágenes de delitos contra menores Documentos de viaje robados y Documentos de viaje robados y
perdidosperdidos Vehículos robadosVehículos robados Obras de arte robadasObras de arte robadas Perfiles de ADNPerfiles de ADN Huellas dactilaresHuellas dactilares Tarjetas de pago falsificadasTarjetas de pago falsificadas
Tipos de NotificacionesTipos de Notificaciones
88
SERVICIOS DE APOYO SERVICIOS DE APOYO POLICIAL OPERATIVOPOLICIAL OPERATIVO
CCCCCC (Centro de Comando y Coordinación)(Centro de Comando y Coordinación)
IMESTIMEST:: (Team de INTERPOL de Apoyo para (Team de INTERPOL de Apoyo para Eventos Importantes)Eventos Importantes)
IRTIRT:: (Team de INTERPOL de repuesta rápida) (Team de INTERPOL de repuesta rápida)
DVIDVI: : (Identificación de Víctimas de Desastre)(Identificación de Víctimas de Desastre)
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTOFORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL POLICIAL
El Entrenamiento y Perfeccionamiento Policial se El Entrenamiento y Perfeccionamiento Policial se transforma en una transforma en una Función EsencialFunción Esencial para INTERPOL para INTERPOL
Se crea Dirección especial de Entrenamiento en Se crea Dirección especial de Entrenamiento en Secretaría General de INTERPOLSecretaría General de INTERPOL
Se establece plan global de entrenamiento, E-Learning Se establece plan global de entrenamiento, E-Learning y se preveen convenios con Institutos regionales.- y se preveen convenios con Institutos regionales.-
Nueva sede de Oficina Regional de INTERPOL para Nueva sede de Oficina Regional de INTERPOL para Sudamérica en Buenos AiresSudamérica en Buenos Aires
1010
JURISDICCION DE LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUROFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR
DE LA OIPC - INTERPOLDE LA OIPC - INTERPOL
12 PAISES12 PAISES
PARAMARIBOPARAMARIBOCARACASCARACAS
GEORGETOWNGEORGETOWN
BOGOTA
QUITO
LIMA
LA PAZ
BRASILIABRASILIA
ASUNCION
SANTIAGO MONTEVIDEO
BUENOS AIRES
OFICINA REGIONALOFICINA REGIONAL
ARGENTINAARGENTINA BOLIVIABOLIVIA BRASILBRASIL COLOMBIACOLOMBIA CHILECHILE ECUADORECUADOR GUYANAGUYANA PARAGUAYPARAGUAY PERUPERU SURINAMSURINAM URUGUAYURUGUAY VENEZUELAVENEZUELA
Jefe de Oficina RegionalJefe de Oficina Regional
Armando DE ASSIS POSSA (Brasil)Armando DE ASSIS POSSA (Brasil)
DELITOS ALTA TECNOLOGIA e I-24/7DELITOS ALTA TECNOLOGIA e I-24/7: Adrián ACOSTA (Argentina): Adrián ACOSTA (Argentina)
DELITOS FINANCIEROSDELITOS FINANCIEROS: Celso VIRGILIO (Brasil): Celso VIRGILIO (Brasil)
TERRORISMOTERRORISMO: Andrés TOLEDO (Argentina): Andrés TOLEDO (Argentina)
DROGASDROGAS : : Francisco GUZMAN (Chile) Francisco GUZMAN (Chile)
PROPIEDAD INTELECTUALPROPIEDAD INTELECTUAL:: Carlos ALEGRIA (Chile) Carlos ALEGRIA (Chile)
TRAFICO SERES HUMANOSTRAFICO SERES HUMANOS: Oscar PEREIRA (Paraguay): Oscar PEREIRA (Paraguay)
ANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINALANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL: Nibia TELLEZ (Colombia): Nibia TELLEZ (Colombia)
TRAFICO SERES HUMANOS: TRAFICO SERES HUMANOS: Ana CAJAR (Panamá)Ana CAJAR (Panamá)
INVESTIGACION DE FUGITIVOSINVESTIGACION DE FUGITIVOS: Rafael PEÑA (Uruguay): Rafael PEÑA (Uruguay)
OPERACIONES REGIONALES OPERACIONES REGIONALES
Proyecto FénixProyecto Fénix – Precursores Químicos.s.
Operación JúpiterOperación Júpiter – Delitos contra la Propiedad Intelectual.electual.
Proyecto White FlowProyecto White Flow – Tráfico Ilícito de Drogas.ogas.
Operación AmazonOperación Amazon – Terrorismo Internacional.
• Para cada operación funciona un equipo de coordinación designado a prestar apoyo 24/7 a las OCNs participantes.
• Además, cada semana se designa un Oficial de Servicio para prestar apoyo operativo entre las OCNs y el CCC.
ACCIONES CONTRA EL ACCIONES CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISNODEL TERRORISNO
CRONOLOGIA DE ACCIONESCRONOLOGIA DE ACCIONES 2005-2005- INTERPOL DA UN GRAN IMPULSO A INTERPOL DA UN GRAN IMPULSO A
LAS OFICINAS REGIONALES E INCREMENTA EL LAS OFICINAS REGIONALES E INCREMENTA EL NUMERO DE OFICIALES DE LOS PAISES DE LA NUMERO DE OFICIALES DE LOS PAISES DE LA REGION REGION
INICIAMOS ACTIVIDADES EN DIVERSAS AREAS INICIAMOS ACTIVIDADES EN DIVERSAS AREAS CRIMINALES Y DENTRO DE ELLAS “CRIMINALES Y DENTRO DE ELLAS “LAVADO DE LAVADO DE ACTIVOSACTIVOS”
NOS PREGUNTAMOS NOS PREGUNTAMOS DONDEDONDE PODIA TRABAJAR PODIA TRABAJAR INTERPOL PARA SER MAS UTIL A LAS AGENCIAS INTERPOL PARA SER MAS UTIL A LAS AGENCIAS QUE ACTUAN EN ESTA MATERIAQUE ACTUAN EN ESTA MATERIA
CONCLUIMOS:CONCLUIMOS: LA PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO LA PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN NUESTRA REGION , ESTA FOCALIZADO EN LAS AGENCIAS NUESTRA REGION , ESTA FOCALIZADO EN LAS AGENCIAS ANTI-NARCOTICOS Y LAS UIFsANTI-NARCOTICOS Y LAS UIFs Y MAS GLOBALMENTE EN Y MAS GLOBALMENTE EN EL AMBITO DE GAFISUDEL AMBITO DE GAFISUD
20062006- ESE AÑO EN BRASILIA FUE SOLICITADO A - ESE AÑO EN BRASILIA FUE SOLICITADO A GAFISUDGAFISUD EL INGRESO DE INTERPOL COMO OBSERVADOR EL INGRESO DE INTERPOL COMO OBSERVADOR
EN ESA REUNION DE GAFISUD Y POR INICIATIVA DE BRASIL, EN ESA REUNION DE GAFISUD Y POR INICIATIVA DE BRASIL, ESPAÑA E INTERPOL ,SE CREA Y APRUEBA POR EL PLENO ESPAÑA E INTERPOL ,SE CREA Y APRUEBA POR EL PLENO DE GAFISUD “EL GRUPO DE TRABAJO POLICIAL”DE GAFISUD “EL GRUPO DE TRABAJO POLICIAL”
EL GRUPO POLICIAL DE GAFISUD TOMA POR EL GRUPO POLICIAL DE GAFISUD TOMA POR MANDATO DEL PLENO, DESARROLLAR MANDATO DEL PLENO, DESARROLLAR ACCIONES OPERATIVAS DIRECTAS ACCIONES OPERATIVAS DIRECTAS
LUEGO DE REUNIONES REPARATORIAS SE LUEGO DE REUNIONES REPARATORIAS SE DECIDE PLANIFICAR Y EJECUTAR DECIDE PLANIFICAR Y EJECUTAR OPERACIONES COORDINADAS EN PASOS DE OPERACIONES COORDINADAS EN PASOS DE FRONTERAFRONTERA
SE HAN EJECUTADO 3 OPERACIONES EN SE HAN EJECUTADO 3 OPERACIONES EN ALGUNOS PAISES DE LA REGION Y EN UN ALGUNOS PAISES DE LA REGION Y EN UN PAIS OBERVADOR DE GAFISUDPAIS OBERVADOR DE GAFISUD
INTERPOL EN TODAS LAS OPERACIONES DIOINTERPOL EN TODAS LAS OPERACIONES DIOSOPORTE DE BASE DE DATOS EN 24/7SOPORTE DE BASE DE DATOS EN 24/7
(2DA. OPERACIÓN) (2DA. OPERACIÓN) AÑO 2008 AÑO 2008
ASPECTOS GENERALES EN ASPECTOS GENERALES EN EJECUCION OPERATIVAEJECUCION OPERATIVA
EL CONTROL EN FRONTERA PERMITEEL CONTROL EN FRONTERA PERMITE::
SORPRESIVOSORPRESIVO: Conocer el Estado de : Conocer el Estado de SituaciónSituación
SISTEMATICOSISTEMATICO: Acciones de Prevención : Acciones de Prevención para evitar el pasaje de Efectivo o para evitar el pasaje de Efectivo o ValoresValores
• Cada país debería planificar sus Cada país debería planificar sus operaciones “en Control de Frontera” operaciones “en Control de Frontera” atendiendo a un trabajo coordinado de atendiendo a un trabajo coordinado de todas las Agencias involucradastodas las Agencias involucradas
• En general y de acuerdo a la legislación En general y de acuerdo a la legislación de cada país la competencia en este de cada país la competencia en este control la tiene los Servicios de Aduanacontrol la tiene los Servicios de Aduana
• Es imprescindible la intervención de otras Es imprescindible la intervención de otras Agencias afines tales como Migraciones, Agencias afines tales como Migraciones, Recaudadoras de Impuestos, UIFs, PolicíaRecaudadoras de Impuestos, UIFs, Policía
• Para coordinar Acciones de las Agencias, es Para coordinar Acciones de las Agencias, es muy útil confeccionar un documento de muy útil confeccionar un documento de Procedimiento OperacionalProcedimiento Operacional
• Es importante que además, de un trabajo Es importante que además, de un trabajo sistemático que se fomente y se practique sistemático que se fomente y se practique la elección por perfilla elección por perfil
• Seguramente luego de algunos meses de Seguramente luego de algunos meses de practicar la elección por perfil su eficiencia practicar la elección por perfil su eficiencia será de un alto porcentajeserá de un alto porcentaje
• Los pasos de Frontera secos (con pasaje Los pasos de Frontera secos (con pasaje peatonal) son “Puntos Críticos”peatonal) son “Puntos Críticos”
*
22
GESTION DE CONSULTASGESTION DE CONSULTAS
OR
CCC-LYON
POFPOF
EL FUTUROEL FUTURO
INTERPOL está dispuesto a generar los INTERPOL está dispuesto a generar los espacios de coordinación para mejorar la espacios de coordinación para mejorar la lucha contra el crimen y especialmente el lucha contra el crimen y especialmente el lavado de activoslavado de activos
Estamos trabajando junto a ONU (UNODC) , Estamos trabajando junto a ONU (UNODC) , OEA y GAFISUD en la conformación de una OEA y GAFISUD en la conformación de una Red Regional de Contactos para la Red Regional de Contactos para la Recuperación de Activos (RRAG)Recuperación de Activos (RRAG)
*
2424
MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIONAMABLE ATENCION
Celso VIRGILIOCelso VIRGILIOOficina Regional EspecializadoOficina Regional EspecializadoE-mail: E-mail: c.virgilio@interpol.int c.virgilio@interpol.int
Oficina: +54 11 4805 0659Oficina: +54 11 4805 0659
Web PúblicaWeb Pública: http://www.interpol.int: http://www.interpol.int
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