PF sobre a Mossack

MINISTEacuteRIO DA JUSTICcedilA

DEPARTAMENTO DE POLIacuteCIA FEDERAL

SUPERINTENDEcircNCIA REGIONAL NO PARANAacute

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DELEGACIA DE REPRESSAtildeO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PUacuteBLICOS

NUacuteCLEO DE ANAacuteLISE ndash DELEFINDRCORSRDPFPR

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RELATOacuteRIO DE ANAacuteLISE DE POLIacuteCIA JUDICIAacuteRIA Nordm 748

DE APF RODRIGO PRADO PEREIRA

PARA DPF ERIKA MIALIK MARENA

ASSUNTO OPERACcedilAtildeO TRIPLOX

REF ANALISE INTERCEPTACcedilAtildeO TELEMAacuteTICA ndash RICARDOHNETOHOTMAILCOM

COMPLEMENTAR ndash PERIacuteODO DE 05102015 agrave 20102015

Em decorrecircncia da solicitaccedilatildeo da DPF ERIKA MIALIK MARENA a Autoridade Policial fez encaminhar a este APF a solicitaccedilatildeo de anaacutelise do conteuacutedo telemaacutetico interceptado atraveacutes do PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS EOU TELEFOcircNICO Nordm 5044444-11201544047000PR formalizado no OFICIO Nordm 700001091478

O referido OFICIO supracitado assinado pelo MM JUIZO no dia 28092015 foi endereccedilado agrave empresa MICROSOFT solicitando a quebra do sigilo sobre o conteuacutedo armazenado na caixa de correio eletrocircnico de ltricardohnetohotmailcomgt

O conteuacutedo extraiacutedo foi disponibilizado para anaacutelise atraveacutes de link eletrocircnico fornecido pela MICROSOFT seguido de senhas de acesso individuais Os arquivos extraiacutedos foi gravado em miacutedia oacutetica e seratildeo entregues juntamente com o referido relatoacuterio

CONSIDERACcedilOtildeES INICIAIS O presente relatoacuterio deveraacute ser analisado concomitantemente com o RELATOacuteRIO 6652015

o qual teve por objetivo a anaacutelise do conteuacutedo armazenado junto a caixa de e-mail interceptada O RELATOacuteRIO 7482015 tem por objetivo a anaacutelise do periacuteodo de 15 dias no qual a conta esteve sob monitoramento Os relatoacuterios foram redigidos separadamente devido a necessidade de esperar o termino dos 15 dias de monitoramento







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INDICE 1 INDIacuteCIOS ndash AUXIacuteLIO Agrave OCULTACcedilAtildeO DA TITULARIDADE DAS EMPRESAS 2

2 MOVIMENTACcedilAtildeO FINANCEIRA ndash MOSSACK FONSECA 5

3 PARENTESCO ENTRE RODRIGO CUESTA e LUIS HERNANDEZ 24

4 INDICIOS ndash CONTAS INTERNACIONAIS ndash MOSSACK FONSECA 29


ANAacuteLISE CONTEUacuteDO INTERCEPTADO ltricardohnetohotmailcomgt

1 INDIacuteCIOS ndash AUXIacuteLIO Agrave OCULTACcedilAtildeO DA TITULARIDADE DAS EMPRESAS Possivelmente foram identificados indiacutecios de que a empresa MOSSACK FONSECA ofereccedila

como parte dos seus serviccedilos a prospecccedilatildeo e disponibilizaccedilatildeo de soacutecios eou diretores ldquolaranjasrdquo juntamente com a venda de empresas tipo ldquooffshorerdquo agrave clientes brasileiros

11 EMAIL ndash SENT AT 10_8_2015 ndash 8-24-17-AM (PACIFIC) ndash HOTMAIL ndash 2015-10-27 1433 RESUMO RICARDO HONORIO NETO envia para LUIS HERNANDEZ e para MARIA MERCEDES e-

mail contendo informaccedilotildees relativas ao aumento dos preccedilos dos serviccedilos prestados pela MOSSACK FONSECA nos proacuteximos anos

Em anexo consta tabela contendo valores para aquisiccedilatildeo de empresas em diversos paraiacutesos

fiscais PANAMAacute BRITISH VIRGIN ISLANDS SEYCHELLES SAMOA NEVADA ANGUILLA aleacutem de FUNDACcedilOtildeES Destaca-se que em determinado campo da planilha consta a informaccedilatildeo ldquoValor de

Anualidad para el 2016 seraacute con o sin Director de MF-PMArdquo A traduccedilatildeo livre da frase eacute ldquoValor da anuidade seraacute

ldquocomrdquo ou ldquosemrdquo Diretor da MOSSACK FONSECA ndash PANAMAacuterdquo Segue abaixo trecho em questatildeo

Possivelmente a empresa oferece a possibilidade aos seus clientes de comprarem empresas

com diretores ldquolaranjasrdquo ou seja cidadatildeos panamenhos que seratildeo apresentados como os verdadeiros proprietaacuterios das empresas tipo ldquooffshorerdquo com a finalidade de ocultar a real titularidade dos proprietaacuterios brasileiros Essa busca por ldquolaranjasrdquo seria um ldquoplusrdquo oferecido pela MOSSACK FONSECA aos seus clientes

Assim sendo os clientes da MOSSACK FONSECA os proprietaacuterios de fato utilizariam

ferramentas juriacutedicas como a emissatildeo de certificados e accedilotildees ao portador para comprovaccedilatildeo da titularidade das empresas junto aos bancos internacionais e desta forma exercer controle financeiro das contas espalhadas por diversos paiacuteses Estas manobras satildeo mecanismos para dificultar a identificaccedilatildeo dos proprietaacuterios e da origem dos recursos

TEXTO

Assunto RE Valores para Adquisicioacuten y Anualidades del 2016 De Ricardo Honorio Neto ltricardohnetohotmailcomgt Para Mercedes - Particular ltmmrianousanetgt







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Cc Luis Hernadez ltcomercializacion01kaloshcomgt Envio 08102015 122416 Anexos (1) Honorarios por Aquisicioacuten de Sociedades (08-Oct-2015)xls

Mercedes y Luis Seguacuten correo del diacutea de hoy por Zared sobre lo resultado final de aumento de Directores de MF-PMA que fueacute decidido por USD 5000 para todas las juridicciones para el antildeo de 2016 Para mi una otima noticia Renata y yo pensamos que el aumento podria ser como descibrimos en tabla adjunto El aumento fueacute con base asiacute Anualidades del 2016 USD 4000 - Aumento de Directores y Agente Registrado del 2014 USD 5000 - Aumento de Directores 2015 USD 2000 - CumplimientoRecord Keeping (Due Diligence) USD 5000 - Aumento de Directores 2016 (Probabel) USD 16000 - Aumento Final Anualidades del 2017 Sin aumento por parte de nosotros (MF-BR) Mismo con el aumento de USD 5000 (Probabel) de MF-PMA Anualidades del 2018 USD 5000 - Aumento de Directores 2017 (Probabel) USD 7500 - Aumento de Directores 2018 (Probabel) USD 12500 - Aumento (Costos) USD 4000 -Aumento de gantildeacia USD 16500 - Aumento Final Con relacioacuten a los precios de venta de sociedades mantemos los precio con aumento que hicemos anteriormente los cuales estan repetidos en esta tabla Necesito de una respuesta los antes posible ya que tengo que comenzar a alterar los valores en el sistema Slds Ricardo

From ricardohnetohotmailcom To mmrianousanet CC comercializacion01kaloshcom Subject Valores para Adquisicioacuten y Anualidades del 2016 Date Thu 1 Oct 2015 204050 +0000 Mercedes







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Como solicitado adjunto la tabla con los valores de Adquisicioacuten y de las Anualidades del 2016 Adicional estan las hojas de todo que fueacute conversado y anotado sobre el tema Habia comentado que solo los precios de adquisicioacuten serian apartir del diacutea de hoy (01Oct2015) Favor confirmar se podemos utilizar esta tabla con los precios nuevos de inmediato Slds Ricardo

ANEXO







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2 MOVIMENTACcedilAtildeO FINANCEIRA ndash MOSSACK FONSECA A partir da troca de mensagens entre RICARDO HONORIO NETO e possivelmente o

escritoacuterio que realiza a contabilidade de uma das empresas de MARIA MERCEDES identificou-se possivelmente uma das formas que a MOSSACK FONSECA regulariza e contabiliza os recursos que angaria atraveacutes de suas atividades Possivelmente uma das empresas utilizadas eacute a JABLAN ASSOCIATES INC de origem ainda desconhecida

21 EMAIL ndash RECEIVED AT 10-16-2015 -05-38-20-AM (PACIFIC) ndash HOTMAIL 2015-10-27

1435 RESUMO DAVID BELTRAN envia e-mail para a MOSSACK FONSECA e para RICARDO HONORIO

NETO contendo DECLARACcedilAtildeO DE FATURAMENTO da empresa MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO ndash ME CNPJ 079311890001-85 Consta descrito no anexo que noacutes uacuteltimos 12 meses a empresa em questatildeo faturou R$ 36800000

A partir do histoacuterico das mensagens enviadas e recebidas analisado a partir do corpo do e-

mail identifica-se que RICARDO por diversas vezes solicitou agrave DAVID a emissatildeo de diversas notas fiscais Essas notas fiscais foram possivelmente emitidas para a empresa JABLAN ASSOCIATES INC Segue abaixo uma tabela com possivelmente as datas e valores das mesmas

DATA VALOR NF

24072013 R$ 8871000 006

22112013 R$ 13668600 007

17032014 R$ 10650000 008







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10022015 R$ 11000000 009

04052015 R$ 12000000 010

14082015 R$ 13800000 011

15102015 R$ 15200000 012

TEXTO

Assunto 0011 - RES Documentos De David Beltraacuten ltfiscal_davidismcorpcombrgt Para Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office) ltbrazilmossfoncomgt ricardohnetohotmailcom Cc Itamar ltismismcorpcombrgt LEONEL UGARTECHE ltfiscal02ismcorpcombrgt Diego Cabral ltfiscal01ismcorpcombrgt Moises ltcontabil02ismcorpcombrgt societarioismcorpcombr Envio 16102015 093754 Anexos (6) image002png image006png image007jpg image008jpg image009jpg 011 10 2015 DECLARACcedilAtildeO DE FATURAMENTOpdf

Prezado Ricardo Bom Dia Vimos por meio deste informar que a Declaraccedilatildeo de Faturamento jaacute estaacute pronta conforme pode verificar pelo documento anexo Estaremos encaminhando a Declaraccedilatildeo juntamente com o restante dos documentos que seratildeo providenciados pelos Departamentos Contabilidade e Societaacuterio que estaratildeo lhe posicionando quanto a data de entrega No intuito de bem servir Grato pela Atenccedilatildeo Bons Negoacutecios Sempre







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De Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office) [mailtobrazilmossfoncom]

Enviada em quinta-feira 15 de outubro de 2015 1657

Para Diego Cabral ricardohnetohotmailcom Cc Itamar LEONEL UGARTECHE David Beltraacuten

Assunto Documentos Prioridade Alta

Boa tarde Itamar Preciso dos documentos relacionados abaixo a serem entregues a corretora do nosso banco como segue

Declaraccedilatildeo da contabilidade com a relaccedilatildeo de Faturamento dos uacuteltimos 12 meses na

declaraccedilatildeo deve informar qual regime de tributaccedilatildeo a empresa optou devidamente assinada

pelo contador e representante legal da empresa

Coacutepia simples do uacuteltimo Balanccedilo Patrimonial e DRE encerrado em 3112

2014 devidamente assinado pelo contador e representante legal da empresa

Coacutepia do uacuteltimo DIPJ (Declaraccedilatildeo de Imposto de Renda Pessoa Juriacutedica) com

protocolo de entrega na receita

Coacutepia simples de uacuteltima Alteraccedilatildeo Contratual caso a uacuteltima Alteraccedilatildeo Contratual

tenha mais que 02 (dois) anos enviar Carta onde deve informar que natildeo houve Alteraccedilatildeo no

Contrato Social e confirmar a data da ultima que permanece vigente assinada pelo Diretor

Informo que a ultima que noacutes possuiacutemos foi emitida em 15082011 Ps Quando acredita me entregar estes documentos Pergunto porque tenho que fechar cambio na proacutexima semana







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No aguardo de uma resposta Att Ricardo Mossack Fonseca amp Co BRAZIL - 18 Years

Av Paulista 2073 Horsa I 3 Andar - Conj 304305306 CEP 01311-940 Sao Paulo SP Brazil Tel + 55 11 3251 4222 Skype mercedesriano mossfonrenata mossfonricardo mossfonrodrigo

De Diego Cabral ltfiscal01ismcorpcombrgt Enviado quinta-feira 15 de outubro de 2015 1324 Para Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office) ricardohnetohotmailcom Cc Itamar LEONEL UGARTECHE David Beltraacuten Assunto RES 011 - ENC EMISSAtildeO NOTA FISCAL ELETROcircNICA

Prezado Sr Ricardo boa tarde Vimos por meio desta reenviar nota fiscal de serviccedilo conforme solicitado em 15102015 Nordm NF 012

NomeRazatildeo Social JABLAN ASSOCIATES INC Valor R$ 15200000

Por favor confirmar o recebimento

No intuito de bem servi-los agradecemos







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Enviada em quinta-feira 15 de outubro de 2015 1243 Para David Beltraacuten ricardohnetohotmailcom

Cc Itamar 053 DIEGO CABRAL LEONEL UGARTECHE

Assunto RE 011 - ENC EMISSAtildeO NOTA FISCAL ELETROcircNICA Prioridade Alta Boa tarde David Venho por meio deste solicitar a emissatildeo de Nota Fiscal no valor de R$ 15200000 Histoacuterico igual agraves anteriores Nota Importante Corrigir o nome do Tomador de Serviccedilo o nome correto eacute Jablan e natildeo Jablon Favor enviar copia por email Grato Ricardo Mossack Fonseca amp Co BRAZIL - 18 Years


De David Beltraacuten ltfiscal_davidismcorpcombrgt Enviado segunda-feira 17 de agosto de 2015 1412 Para ricardohnetohotmailcom Cc Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office) Itamar 053 DIEGO CABRAL LEONEL UGARTECHE Assunto ENC 011 - ENC EMISSAtildeO NOTA FISCAL ELETROcircNICA


NomeRazatildeo Social JABLON ASSOCIATES INC Valor 13800000

Por favor confirmar o recebimento No intuito de bem servir







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Grato pela Atenccedilatildeo Bons Negoacutecios Sempre

De Diego Cabral [mailtofiscal01ismcorpcombr]

Enviada em sexta-feira 14 de agosto de 2015 1138 Para Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office)

Cc David Beltraacuten Leonel Ugarteche (Fiscal 02) ismismcorpcombr Assunto 011 - ENC EMISSAtildeO NOTA FISCAL ELETROcircNICA

Prezado Sr Ricardo bom dia Vimos por meio desta enviar nota fiscal de serviccedilo conforme solicitado Nordm NF 011












Enviada em sexta-feira 14 de agosto de 2015 1022 Para David Beltraacuten

Cc ismismcorpcombr Itamar Leonel Ugarteche (Fiscal 02) 053 DIEGO CABRAL

Assunto EMISSAtildeO NOTA FISCAL ELETROcircNICA Prioridade Alta Bom dia David Venho por meio deste solicitar a emissatildeo de Nota Fiscal no valor de R$ 13800000 Histoacuterico igual agraves anteriores Favor enviar copia por email Grato Ricardo Mossack Fonseca amp Co BRAZIL - 18 Years








Av Paulista 2073 Horsa I 3 Andar - Conj 304305306 CEP 01311-940 Sao Paulo SP Brazil Tel + 55 11 3251 4222 Skype mercedesriano mossfonrenata mossfonricardo wwwmossfoncom

De David Beltraacuten ltfiscal_davidismcorpcombrgt Enviado segunda-feira 4 de maio de 2015 1517 Para Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office) Cc ismismcorpcombr Itamar Leonel Ugarteche (Fiscal 02) 053 DIEGO CABRAL Assunto 0011 - RES EMISSAtildeO NOTA FISCAL ELETROcircNICA Prezado Senhor Ricardo Boa Tarde Vimos por meio deste enviar anexo NF nordm 10 conforme solicitado Por gentileza confirmar recebimento Outrossim em razatildeo da saiacuteda se alguns funcionaacuterios enviamos a seguir os endereccedilos eletrocircnicos atualizados do Setor Tributaacuterio Fiscal

Tributaacuterio Fiscal e-mail Telefone

DAVID fiscal_davidismcorpcombr 2338-2480

DIEGO CABRAL fiscal01ismcorpcombr 2338-2482

LEONEL UGARTECHE fiscal02ismcorpcombr 2338-2482

No intuito de bem servir Grato pela Atenccedilatildeo Bons Negoacutecios Sempre









Enviada em segunda-feira 4 de maio de 2015 1333

Para David Beltraacuten Itamar Cc fiscal01ismcorpcombr ismismcorpcombr MICHELLE

Assunto EMISSAtildeO NOTA FISCAL ELETROcircNICA Prioridade Alta Boa tarde David Venho por meio deste solicitar a emissatildeo de Nota Fiscal no valor de R$ 12000000 Histoacuterico igual agraves anteriores Favor enviar copia por email Grato Ricardo Mossack Fonseca amp Co BRAZIL - 17 Years









De David Beltraacuten ltfiscal_davidismcorpcombrgt Enviado terccedila-feira 10 de fevereiro de 2015 1318 Para Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office) Fatima Dias Itamar Cc fiscal01ismcorpcombr ismismcorpcombr MICHELLE Assunto 011 - RES EMISSAtildeO NOTA FISCAL ELETRONICA Nordm 09 - JABLON Prezado Senhor Ricardo Boa Tarde Vimos por meio deste enviar anexo NF nordm 09 conforme solicitado Outrossim em razatildeo da saiacuteda se alguns funcionaacuterios enviamos a seguir os endereccedilos eletrocircnicos atualizados da ISMCORP

Soacutecio Gestor e-mail Telefone

ITAMAR ismismcorpcombr 2338-2481

Tributaacuterio Fiscal









MARIA SILVANA fiscal03ismcorpcombr 2338-2482

Financeiro Contaacutebil e-mail Telefone

CIacuteCERO contabil01ismcorpcombr 2338-2483

MOISEacuteS contabil02ismcorpcombr 2338-2483

CECIacuteLIA contabil04ismcorpcombr 2338-2483

Trabalhista Previdenciaacuterio

MOISEacuteS qualidadeismcorpcombr 2338-2481

Planejamento Societaacuterio











Enviada em terccedila-feira 10 de fevereiro de 2015 1210 Para Fatima Dias Itamar

Cc fiscal01ismcorpcombr ismismcorpcombr MICHELLE David Beltraacuten

Assunto NOTA FISCAL ELETRONICA Prioridade Alta Bom tarde David Venho por meio deste solicitar a emissatildeo de Nota Fiscal no valor de R$ 11000000 Histoacuterico igual agraves anteriores Favor enviar copia por email Grato Ricardo Mossack Fonseca amp Co BRAZIL - 17 Years









De Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office) Enviado segunda-feira 17 de marccedilo de 2014 1329 Para Fatima Dias Cc fiscal01ismcorpcombr ismismcorpcombr MICHELLE David Beltraacuten Assunto NOTA FISCAL ELETRONICA Boa tarde David Venho por meio deste solicitar a emissatildeo de Nota Fiscal no valor de R$ 10650000 Historico igual as anteriores Favor enviar copia por email Grato Ricardo Mossack Fonseca amp Co BRAZIL - 15 Years








Av Paulista 2073 Horsa I 3 Andar - Conj 304305306 CEP 01311-940 Sao Paulo SP Brazil Tel + 55 11 3251 4222 Skype mercedesriano mossfonrenata

mossfonricardo brazilmossfoncom wwwmossfoncom We value your feedback wecaremossfoncom

De Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office) Enviado sexta-feira 22 de novembro de 2013 1258

Para Fatima Dias

Cc fiscal01ismcorpcombr ismismcorpcombr MICHELLE David Beltraacuten Assunto RES 011 - NOTA FISCAL ELETRONICA Ndeg 007 Obrigado pelo envio Ricardo

Mossack Fonseca amp Co BRAZIL - 15 Years










De Fatima Dias [fiscal02ismcorpcombr] Enviado sexta-feira 22 de novembro de 2013 1237

Para Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office)

Cc fiscal01ismcorpcombr ismismcorpcombr MICHELLE David Beltraacuten ITAMAR Assunto 011 - NOTA FISCAL ELETRONICA Ndeg 007 Prezado Senhor Ricardo Boa tarde Vimos por meio deste transmitir anexo NF ndeg 007

Grata pela Atenccedilatildeo Bons Negoacutecios Sempre









Enviada em sexta-feira 22 de novembro de 2013 1108

Para David Beltraacuten Cc 053 Adailton fiscal02ismcorpcombr ismismcorpcombr ismbrasil_dabhotmailcom

Assunto Nota Fiscal Eletrocircnica Prioridade Alta Bom dia David Venho por meio deste solicitar a emissatildeo de Nota Fiscal no valor de R$ 13668600 Historico igual as anteriores Favor enviar copia por email Grato Ricardo Mossack Fonseca amp Co BRAZIL - 15 Years

Av Paulista 2073 Horsa I 3 Andar - Conj 304305306 CEP 01311-940








Sao Paulo SP Brazil Tel + 55 11 3251 4222 Skype mercedesriano mossfonrenata


De David Beltraacuten [fiscal_davidismcorpcombr]

Enviado quarta-feira 24 de julho de 2013 0521 Para Mossack Fonseca amp Co (Brasil Partner Office)

Cc 053 Adailton fiscal02ismcorpcombr ismismcorpcombr ismbrasil_dabhotmailcom Assunto 011 - RES Nota Fiscal Eletrocircnica 24072013 Prezado Senhor Ricardo boa tarde

Conforme solicitado vimos por meio deste enviar anexo NFe nordm 006

Por favor confirmar recebimento Grato pela Atenccedilatildeo Bons Negoacutecios Sempre


Enviada em quarta-feira 24 de julho de 2013 1631 Para David Beltraacuten

Cc 053 Adailton fiscal02ismcorpcombr Assunto Nota Fiscal

Prioridade Alta Boa tarde David Venho por meio deste solicitar a emissatildeo de Nota Fiscal no valor de R$ 8871000 Historico igual as anteriores








Favor enviar copia por email Grato Ricardo Mossack Fonseca amp Co BRAZIL - 15 Years


mossfonricardo brazilmossfoncom wwwmossfoncom

ANEXO















3 PARENTESCO ENTRE RODRIGO CUESTA e LUIS HERNANDEZ A partir do e-mail analisado a seguir identificou-se que RODRIGO ANDRES CUESTA

HERNANDEZ CPF 238134108-03 e LUIS FERNANDO HERNANDEZ RIVERO CPF 219700628-27 possuem vinculo familiar no qual o RODRIGO eacute sobrinho de LUIS

31 EMAIL ndash SENT AT 10-7-2015-4-00-43-PM (PACIFIC) ndash HOTMAIL ndash 2015-10-27 1434 RESUMO LUIS HERNANDEZ envia e-mail para PALOMA possivelmente funcionaacuteria do BRADESCO

Agecircncia 6596 questionando a possibilidade de habilitar RODRIGO CUESTA junto a sua conta poupanccedila

TEXTO

Assunto ENC INCLUIR OUTRA PESSOA COMO ASSINANTE NA MINHA CONTA De Luis Hernaacutendez ltcomercializacion01kaloshcomgt Para Ricardo Honorio Neto ltricardohnetohotmailcomgt Envio 07102015 200041 Anexos (2) image001png image002jpg

Hola Ricardo

Cuando puedas acercarte a Bradesco con Rodrigo y pregunta por Paloma o quien la reemplazoacute para ver si es

posible agregar a Rodrigo a mi cuenta aunque yo esteacute a distancia

Gracias

Luis

De Luis Hernaacutendez [mailtocomercializacion01kaloshcom]

Enviada em martes 06 de octubre de 2015 1158 a m Para 6596palomabradescocombr

Cc RODRIGO CUESTA (rodrigocuestahgmailcom) Assunto INCLUIR OUTRA PESSOA COMO ASSINANTE NA MINHA CONTA

Presada Paloma

Boa Tarde Eu gostaria incluir meu sobrinho quem mora no Brasil como assinante na minha conta de poupanccedila

Ele e venezuelano estuda na FGV tem RNE Soacute que eu natildeo estou no Brasil por enquanto E possiacutevel fazer

esse processo a distancia

Obrigado

Luis Hernandez

De PALOMA APARECIDA FERRANTE [mailto6596palomabradescocombr]

Enviada em lunes 15 de diciembre de 2014 1259 p m

Para Luis Hernaacutendez Assunto RES REFERENCIA BANCARIA PARA LUIS HERNANDEZ

Sr Luis boa tarde

O documento seraacute entregue amanhatilde ao Sr Ricardo mencionando desde quando o Sr possui conta com o








Bradesco ok

Att

BANCO BRADESCO SA 6596-0Prime Center 3 Paloma Aparecida Ferrante Tel (11) 3142 9598 Fax (11) 3262-1141

De Luis Hernaacutendez [mailtocomercializacion01kaloshcom] Enviada em quinta-feira 11 de dezembro de 2014 2100

Para PALOMA APARECIDA FERRANTE Cc Ricardo Honorio Neto

Assunto RES REFERENCIA BANCARIA PARA LUIS HERNANDEZ

Oi Paloma

Nao o banco (FPB Bank( pide uma carta direta do banco indicando o tempo como cliente e o patamar de

dinheiro no banco

Luis


Enviada em jueves 11 de diciembre de 2014 934 a m Para Luis Hernaacutendez


Entatildeo o Sr pode apresentar este documento como referencia

Att



Para PALOMA APARECIDA FERRANTE Assunto RES REFERENCIA BANCARIA PARA LUIS HERNANDEZ

Tnho sim eu su cliente desde 071999


Enviada em jueves 11 de diciembre de 2014 822 a m








Para Luis Hernaacutendez


Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att



Enviada em quinta-feira 11 de dezembro de 2014 1420 Para PALOMA APARECIDA FERRANTE

Cc Ricardo Honorio Neto


Oi Paloma

Nao entendiacute o que vc precisa para fazer a referencia bancaria para mi

Luis


Enviada em martes 09 de diciembre de 2014 1123 a m Para Luis Hernaacutendez


Sr Luis boa tarde

Poderaacute apresentar uma folha de cheque que consta desde quando o Sr possui conta no Banco

Qualquer duvida estou a disposiccedilatildeo

Att


De Luis Hernaacutendez [mailtocomercializacion01kaloshcom] Enviada em terccedila-feira 09 de dezembro de 2014 1411

Para 6596palomabradescocombr








Assunto REFERENCIA BANCARIA PARA LUIS HERNANDEZ

Bom dia Paloma

Preciso de uma referencia bancaria para uma conta que quero abrir em FPB Bank em Panama Tente usar o

Bradesco On line mais natildeo consigo

Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez

Conta 197401-7 Agencia 6596-0

Luis Hernaacutendez Director Tlf (507) 3949964 E- mail comercializacion01kaloshcom Web site wwwkaloshcom

Skype kaloshcomercializacion01 Kalosh

AVISO LEGAL

Esta mensagem eacute destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem eacute dirigida podendo conter

informaccedilatildeo confidencial eou legalmente privilegiada Se vocecirc natildeo for destinataacuterio desta mensagem desde jaacute

fica notificado de abster-se a divulgar copiar distribuir examinar ou de qualquer forma utilizar a informaccedilatildeo

contida nesta mensagem por ser ilegal Caso vocecirc tenha recebido esta mensagem por engano pedimos que nos

retorne este E-Mail promovendo desde logo a eliminaccedilatildeo do seu conteuacutedo em sua base de dados registros ou

sistema de controle Fica desprovida de eficaacutecia e validade a mensagem que contiver viacutenculos obrigacionais

expedida por quem natildeo detenha poderes de representaccedilatildeo

LEGAL ADVICE

This message is exclusively destined for the people to whom it is directed and it can bear private andor

legally exceptional information If you are not addressee of this message since now you are advised to not

release copy distribute check or otherwise use the information contained in this message because it is

illegal If you received this message by mistake we ask you to return this email making possible as soon as

possible the elimination of its contents of your database registrations or controls system The message that

bears any mandatory links issued by someone who has no representation powers shall be null or void

AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute








4 INDICIOS ndash CONTAS INTERNACIONAIS ndash MOSSACK FONSECA A partir do e-mail identificado a seguir possivelmente haacute indiacutecios das contas internacionais

utilizadas pela MOSSACK FONSECA

41 EMAIL ndash SENT AT 10-8-2015-12-50-46-PM (PACIFIC) HOTMAIL-2015-10-27 1435 RESUMO RICARDO envia e-mail para LUIS HERNANDEZ e para MARIA MERCEDES contendo em

anexo planilha com controle financeiro da MOSSACK FONSECA no mecircs de Setembro de 2015 Em determinado lugar da planilha ndash destacado abaixo ndash constam todas as contas utilizadas pela MOSSACK FONSECA para movimentaccedilatildeo financeira

Destaca-se as sociedades LYDFORD GROUP INC JABLAN ASSOCIATES INC e os bancos

FPB BANK INC e TOWERBANK ambos no PANAMAacute Segue abaixo detalhe do trecho analisado

TEXTO

Assunto Informe de Septiembre15 De Ricardo Honorio Neto ltricardohnetohotmailcomgt Para Luis Hernadez ltcomercializacion01kaloshcomgt Cc Mercedes - Particular ltmmrianousanetgt Envio 08102015 165046 Anexos (1) Informe de Septiembrexlsx

Hola Luis

Sigue el Resultado Financiero de Septiembre15

Como acuerdado la situacioacuten de la caja financiera cerro en USD 240990

verde arriba de 190000

amarillo entre 130000

rojo entre 90000

violeta entre 70000 A Situacioacuten quedo asiacute

Ventas de IBC








META

Enero Febr Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Total

03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718

La estimativa de Agosto son de 11 por el valor de $ 2420000

Hay una venta de sociedad del 2012 por el valor de USD 7424 y una del 2014 por USD 5040 en esto mes

de junio

Anualidades Recibidas META


16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315

Con relacioacuten a las anualidades Recibidas y No pagas a MF-PMA estamos asiacute Del 2014

No hay maacutes anualidad del 2014 a pagar

Del 2015

Valor - US$

BVI ndash II 816000 11 PMA ndash I 545360 08 PMA ndash II 612675 10 NEVADA 114000 01 ( A )

SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35

( A ) Hay que pagarlas hasta final de septiembre2015

Sobre los trabajos pendientes de pago a MF-PMA estamos asiacute








Agosto = $ 778711 ndash Pagado en 06102015

Septiembre = $ 1837448 ndash Previsioacuten en 05112015

Con relacioacuten a los valores sacados por Mercedes en el mes de Septiembre15 tu parte refleja en mes de

Octubre15 por el USD 3023 5426 ( A )

+ USD 3023 ndash Tu parte sobre los USD de retiro de MMR en Septiembre15

= USD 3023 ndash Tu Parte ( A ) - USD 164 ndash Pago de la Contabilidad de Bravene ndash Mes de Septiembre2015 (Itamar)

- USD 200 ndash Valor transferido a maior diacutea 18092015 referente a retirada del mecircs anterior ( A )

= USD 2659 ndash Tu Parte Final

(A) El monto correcto a transferir era de USD 526200 y fue transferido USD 546200 + los USD 24102 referente a 50 de pasaje aeacuterea

iquestCoacutemo quieres que hagas la transferencia para que banco iquest

Slds Ricardo

ANEXO








5 MOVIMENTACcedilAtildeO FINANCEIRA ndash MOSSACK FONSECA A seguir seraacute apresentado e-mail contendo relato e descriccedilatildeo da movimentaccedilatildeo financeira da

empresa MOSSACK FONSECA

51 EMAIL ndash SENT AT 10-15-2015-9-12-11-AM (PACIFIC) ndash HOTMAIL ndash 2015-10-27 1433 TEXTO

Hola Luis y Mercedes Confirmo que no fueacute hecho la transferencia del item 3 por el monto de USD 3900000 Los saldos finales quedaran asiacute 1) Saldo FPB Bank (Mossack Fonseca) + USD 11299479 - Saldo en 15102015 - FPB Bank (Mossack Fonseca) - USD 320000 - Pago de Salario de MMR en 15102015 = USD 10979379 - Saldo en 15102015 - FPB Bank (Mossack Fonseca) - USD 7400000 - Transferencia para FPB Bank (Lydford Group) ( A ) = USD 3579379 - Saldo Final en 15102015 - FPB Bank (Mossack Fonseca) 2) Saldo FPB Bank (Lydford Group) + USD 1549800 - Saldo en 15102015 - FPB Bank (Lydford Group) + USD 7400000 - Transferencia de FPB Bank (Mossack Fonseca) ( A ) = USD 8949800 - Saldo en 15102015 - FPB Bank (Lydford Group) - USD 3900000 - Transferencia para Towerbank (Lydford Group) ( B ) = USD 5049800 - Saldo Final en 15102015 - FPB Bank (Lydford Group) 3) Saldo Towerbank (Lydford Group) + USD 1942689 - Saldo en 15102015 - Towerbank (Lydford Group) + USD 3900000 - Transferencia de FPB Bank (Lydford Group) ( B ) = USD 5842689 - Saldo Final en 15102015 - Towerbank (Lydford Group) En nuestro Debit Account tenemos el saldo de USD 1847501








Seraacute enviado eno correo para Mercedes informando que estaraacute siendo hecho transferencia de FPB Bank para Multibank (Jablan) Slds Ricardo

From ricardohnetohotmailcom To comercializacion01kaloshcom CC mmrianousanet Subject Saldo - Cuentas de Banco Date Thu 15 Oct 2015 151502 +0000 Hola Luis y Mercedes Como solicitado ayer fueacute hecho las transferencias hoy por la mantildeana como sigue 1) Saldo FPB Bank (Mossack Fonseca) + USD 11299479 - Saldo en 15102015 - FPB Bank (Mossack Fonseca) - USD 320000 - Pago de Salario de MMR en 15102015 = USD 10979379 - Saldo en 15102015 - FPB Bank (Mossack Fonseca) - USD 7400000 - Transferencia para FPB Bank (Lydford Group) ( A ) = USD 3579379 - Saldo Final en 15102015 - FPB Bank (Mossack Fonseca) 2) Saldo FPB Bank (Lydford Group) + USD 1549800 - Saldo en 15102015 - FPB Bank (Lydford Group) + USD 7400000 - Transferencia de FPB Bank (Mossack Fonseca) ( A ) = USD 8949800 - Saldo en 15102015 - FPB Bank (Lydford Group) - USD 3900000 - Transferencia para Towerbank (Lydford Group) ( B ) = USD 5049800 - Saldo Final en 15102015 - FPB Bank (Lydford Group) 3) Saldo Towerbank (Lydford Group) + USD 1942689 - Saldo en 15102015 - Towerbank (Lydford Group) + USD 3900000 - Transferencia de FPB Bank (Lydford Group) ( B ) = USD 5842689 - Saldo Final en 15102015 - Towerbank (Lydford Group) - USD 3900000 - Transferencia para MF-PMA (Debit Account) - Dia 16102015 ( C ) = USD 1942689 - Saldo en 16102015 - Towerbank (Lydford Group) ( C ) Transferencia seraacute hecha mantildeana para MF-PMA para poner en nuestro Debti Account Recuerdo que esto mes de Octubre es el vencimiento (31) de las anuidades de BVI-II en el final de mes Slds Ricardo

ANEXO

Natildeo haacute








Eacute o Relatoacuterio

Curitiba 29 de Outubro de 2015

RODRIGO PRADO PEREIRA Agente de Poliacutecia Federal

Matriacutecula 19006 - 3ordf Classe







Paacutegina 2 de 34

INDICE 1 INDIacuteCIOS ndash AUXIacuteLIO Agrave OCULTACcedilAtildeO DA TITULARIDADE DAS EMPRESAS 2


3 PARENTESCO ENTRE RODRIGO CUESTA e LUIS HERNANDEZ 24

4 INDICIOS ndash CONTAS INTERNACIONAIS ndash MOSSACK FONSECA 29


ANAacuteLISE CONTEUacuteDO INTERCEPTADO ltricardohnetohotmailcomgt

1 INDIacuteCIOS ndash AUXIacuteLIO Agrave OCULTACcedilAtildeO DA TITULARIDADE DAS EMPRESAS Possivelmente foram identificados indiacutecios de que a empresa MOSSACK FONSECA ofereccedila

como parte dos seus serviccedilos a prospecccedilatildeo e disponibilizaccedilatildeo de soacutecios eou diretores ldquolaranjasrdquo juntamente com a venda de empresas tipo ldquooffshorerdquo agrave clientes brasileiros

11 EMAIL ndash SENT AT 10_8_2015 ndash 8-24-17-AM (PACIFIC) ndash HOTMAIL ndash 2015-10-27 1433 RESUMO RICARDO HONORIO NETO envia para LUIS HERNANDEZ e para MARIA MERCEDES e-

mail contendo informaccedilotildees relativas ao aumento dos preccedilos dos serviccedilos prestados pela MOSSACK FONSECA nos proacuteximos anos

Em anexo consta tabela contendo valores para aquisiccedilatildeo de empresas em diversos paraiacutesos

fiscais PANAMAacute BRITISH VIRGIN ISLANDS SEYCHELLES SAMOA NEVADA ANGUILLA aleacutem de FUNDACcedilOtildeES Destaca-se que em determinado campo da planilha consta a informaccedilatildeo ldquoValor de

Anualidad para el 2016 seraacute con o sin Director de MF-PMArdquo A traduccedilatildeo livre da frase eacute ldquoValor da anuidade seraacute

ldquocomrdquo ou ldquosemrdquo Diretor da MOSSACK FONSECA ndash PANAMAacuterdquo Segue abaixo trecho em questatildeo

Possivelmente a empresa oferece a possibilidade aos seus clientes de comprarem empresas

com diretores ldquolaranjasrdquo ou seja cidadatildeos panamenhos que seratildeo apresentados como os verdadeiros proprietaacuterios das empresas tipo ldquooffshorerdquo com a finalidade de ocultar a real titularidade dos proprietaacuterios brasileiros Essa busca por ldquolaranjasrdquo seria um ldquoplusrdquo oferecido pela MOSSACK FONSECA aos seus clientes

Assim sendo os clientes da MOSSACK FONSECA os proprietaacuterios de fato utilizariam

ferramentas juriacutedicas como a emissatildeo de certificados e accedilotildees ao portador para comprovaccedilatildeo da titularidade das empresas junto aos bancos internacionais e desta forma exercer controle financeiro das contas espalhadas por diversos paiacuteses Estas manobras satildeo mecanismos para dificultar a identificaccedilatildeo dos proprietaacuterios e da origem dos recursos

TEXTO

Assunto RE Valores para Adquisicioacuten y Anualidades del 2016 De Ricardo Honorio Neto ltricardohnetohotmailcomgt Para Mercedes - Particular ltmmrianousanetgt







Paacutegina 3 de 34










Paacutegina 4 de 34


ANEXO







Paacutegina 5 de 34








DATA VALOR NF

24072013 R$ 8871000 006

22112013 R$ 13668600 007

17032014 R$ 10650000 008







Paacutegina 6 de 34

10022015 R$ 11000000 009

04052015 R$ 12000000 010

14082015 R$ 13800000 011

15102015 R$ 15200000 012

TEXTO









Paacutegina 7 de 34























Paacutegina 8 de 34














Paacutegina 9 de 34

























































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute


















Paacutegina 3 de 34










Paacutegina 4 de 34


ANEXO







Paacutegina 5 de 34








DATA VALOR NF

24072013 R$ 8871000 006

22112013 R$ 13668600 007

17032014 R$ 10650000 008







Paacutegina 6 de 34

10022015 R$ 11000000 009

04052015 R$ 12000000 010

14082015 R$ 13800000 011

15102015 R$ 15200000 012

TEXTO









Paacutegina 7 de 34























Paacutegina 8 de 34














Paacutegina 9 de 34

























































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute


















Paacutegina 4 de 34


ANEXO







Paacutegina 5 de 34








DATA VALOR NF

24072013 R$ 8871000 006

22112013 R$ 13668600 007

17032014 R$ 10650000 008







Paacutegina 6 de 34

10022015 R$ 11000000 009

04052015 R$ 12000000 010

14082015 R$ 13800000 011

15102015 R$ 15200000 012

TEXTO









Paacutegina 7 de 34























Paacutegina 8 de 34














Paacutegina 9 de 34

























































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute


















Paacutegina 5 de 34








DATA VALOR NF

24072013 R$ 8871000 006

22112013 R$ 13668600 007

17032014 R$ 10650000 008







Paacutegina 6 de 34

10022015 R$ 11000000 009

04052015 R$ 12000000 010

14082015 R$ 13800000 011

15102015 R$ 15200000 012

TEXTO









Paacutegina 7 de 34























Paacutegina 8 de 34














Paacutegina 9 de 34

























































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute


















Paacutegina 6 de 34

10022015 R$ 11000000 009

04052015 R$ 12000000 010

14082015 R$ 13800000 011

15102015 R$ 15200000 012

TEXTO









Paacutegina 7 de 34























Paacutegina 8 de 34














Paacutegina 9 de 34

























































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute


















Paacutegina 7 de 34























Paacutegina 8 de 34














Paacutegina 9 de 34

























































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute


















Paacutegina 8 de 34














Paacutegina 9 de 34

























































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute


















Paacutegina 9 de 34

























































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute



























































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute












































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute

































































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute



















































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute








































































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute




























































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute










































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute































Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute






















Para Fatima Dias
























































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute

































































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute




















































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute








































ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute






















ANEXO



















TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute






























TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute























TEXTO


Hola Ricardo



Gracias

Luis




Presada Paloma




Obrigado

Luis Hernandez




Sr Luis boa tarde









Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute



















Bradesco ok

Att





Oi Paloma


dinheiro no banco

Luis





Att
















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute





















Sr Luis boa tarde

O Sr possui cheque

Att






Oi Paloma


Luis




Sr Luis boa tarde



Att












Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute




















Bom dia Paloma



Pode-me ajudar

Obrigado

Luis Hernandez




AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute




















LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







AVISO LEGAL








LEGAL ADVICE







ANEXO

Natildeo haacute














TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute

























TEXTO


Hola Luis





rojo entre 90000


Ventas de IBC








META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute



















META


03 03 03 04 04 05 05 05 08 40

6600 6600 6600 8800 8800 11000 11000 11000 17600 88000

REAL


06 02 04 07 09 04 11 04 02 45

15750 5200 11175 16764 31220 16814 27145 7200 6450 137718



de junio



16 21 26 54 32 62 12 12 10 245

20800 27300 33800 70200 41600 80600 15600 15600 13000 318500

REAL


26 24 34 33 36 78 17 14 10 272

40713 28242 50991 57157 50689 104688 23426 17203 15206 388315



Del 2015

Valor - US$


SEY 87000 02 ( A )

SAMOA 123000 03 TOTAL 2298035 35




















Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute





























Slds Ricardo

ANEXO





















ANEXO

Natildeo haacute
































ANEXO

Natildeo haacute





















ANEXO

Natildeo haacute























News & Politics

PF sobre a Mossack