l,oti,A'lJ

PENEI,ITIAN TERIIADA} PUTUSAN IIAKIMNO. 566/PID/2004/PNJKI.SEL

TENTANGXORT]PSI ATAS PT BANR BNI TBl( (PENSERO)

I APORAN HASN- PF-}IELITIAN PUTUSAN IIA(IM

INDAII LISA DIANA, SE

2aEAroT

I'OMISI YTJDISIALRTPUBLIX INDONESIA

DIBIAYAIPROYEK,,.., .,,,,,DENOANSUMTPERJANJIANPEI-AKSANAAN PENELITIANNOMOR.,., .,./,. .,..., D007

/}r..c.I,.f

lq-As\ ARA(aT pfVA\-Al PrR{DllA\ n\qdrf\h ,laKln IAS IltiKt,M UNIVLRSItAT INDONtr9'A- -'..----- -. - - nriironi '"-'rt' '

BAB I

' IDENIITAS PUTUg{N

Datm bagian ini dijelaskan E.gdd id.ntiL. p!tuen ,ans mdjadi objei

k ji.n dolon p€rclitid, yrilu:

A. Nomor perkd putusn oSjek peeliriM : No. 566/Pid. BrOo4lPN.JaLS.l

B. D Peng$ilan Nc8lri J&,tu S.lrbn

C, Diu{p}d Dr& sdir, 16 A8!s. 2004

E. Smunm mjelk yi.g trdin dari

- Tdp hngeal lahir

- PanBli/golmg.n

2. MohrmnEd S.ritud.titr. S.H. iH.kin Anmoti)

Xeru Pdmdilan Ncgeri hlorra Selor.r

3. Swtuul Ali. s.E. (Hotim hsgoral

AAD N

Pdsldil.n N.sei Jakr$ Srlrlin Elah ndcriks dr. Mgadili perkdr

Ir. Kosdlyowom, MM

Konp. BM SinPIUS I 13, RT.m/02, Gbgol S.l.on

K.biyosn t-!m, r.kirt Sclrtu.

s2

M,nbn Pirpin.n C.bds PT. Bdl BNI (P6qo) Tbk.

Jl Brtu Anpar RT. ll/ RW.o.l, K.l. Bltu Ampd. K?..

'sl

: Mlnlan PinDinan Bidang Pelaya.an Nasabah

. Iuar Negeri ?T. Bml BNI (IeMo) Tbk.

Cabang Kebayorin Bad

Pakan ini b.muda dai ridrkw! I DG KOESADI\aIWoNo, MM sehku

Penimpin csban8 PT Bank BNI (Pe6ero) Tbk Keb.yomn Baru drn redatsa II D6

EDY SANTOSO el0ku PeminDin Bid.an8 (Manljer) Pehyamn NNbah Luar

Neg.ri pada Knntor PT. Banl BNI (re*r) Tbk Cebang Kebayomn Baru ielah

mehku*.n, .hu turut rtu m.l.*ukn denSln L H OLIAH ABDULLAH AGAM,

ADR]AN PANDELAKI LUMOWA, II JEFFREY BASO, DN. APPILA

WIDHARTA. JUDI BASO, RICHARD KUONTUL, Di. TITIK PRISTIWANTI

(diajukan dalan be*as dan D€nunluran secan reDieh), MARIA PAULINE

LUMOWA (b€luh Enan8kap), padr bulan Desemb€r 2002 sompai de4an bulan luli

2003. auu setidak-lidalnya dalan tahun 2002 s0mpai denEa. htun 20ol tenenpat

di Kanio. PI Bank BNI (PeMo) lbk CabanP (cbayoian Baru di Jl Suhan

Hasa.udin No 1-4 KebayoFn Ban Jakatu Sshtan alau eidak-lidaknya di sualu

tenpa! Yane crusukr dilam kewenangan mengadili dni Pcngadilan Negcri Jakna

K.dua Tedakwa telah nelakuka, ,endistonroa/ne3osas, pcncairan dttu

nilik PT Bank BNI (P6erc) Ilrk Cans Kebayoian Baru scjumlah Rp

LO35 912 994 73.1,- Gah trilyrn liga puluh Iima Diuar sdbilan mius dua bclasiuh

s. bihn rrtus sembilin puluh empar .ibu rujuh Dtos d.lapan puluh empat rupi.h)

aras 37 (risi puruh ttjrh) t nbdr L.uer of Cted, (uC)

GRAMARINDO GROUP yan| tcdii daTi:

I PT GRAMARINDO MECA (Dnul. k. H. Olhh Ahdullah Agam);

2 PT. TRIRANU CAMKA MEOA (Dirut Jefiiey Baso)i

3 t{. PAN KITROS (Dirut. Apilla Widharla)i

4 PT. MAoNETIQUE USAHA (Dt Adrim Pandelati Lumowa);

5, m. BHINNIXATAMA PASIIIC (Dru1. Tiit kisliwdi);

6. PT. BAsoMAslNDo (Dii. JldiBM)l

7. PT. PERRY MASTERINI)O (Dn. Adnm ?.ndclaki Lumova)i

3. PT. METRANTARA (Dir Richard Kuontul)

dengrn aohnen dokuncn .kspor yong iidat heDar / ffltil seolahdah

petos.h.an-p.nsahlln @Ecbut mn3sdakrn k giarr. ekspor, yang dilakukan den8m

heBwal den adrnya UC Ydg ridak erbayft/unpaid nilik PT I,f,{HESA

(Direklu Ularo Rudi Suropo), PT PETINDO (DiE*tur Ut ma John Hmenda)

d.n PT. PRASEaYA CIPTA TULADA (Dnekur Yani Sunnsono) ying d+roses

oleh isrdakwa II EDY SANTOSO, ,ang senarusnya jatoh rempo pade bulan

Desenber 2002 Unruk nenutup hneksi UC yang iidak reia,zrlnnpaid

tenehut, rerdakwa Il EDY SANTOSO meninl! kepld! saksi Ds. APRILA

WIDHARTA (yang eal ito meijabal EbaEai Dnekur Opersional PT

MAHESA) agai dipertemukan dengan MARIA PAULINE LUMOWA (yanr

memiliki dan menguasai sdbrgian besr sahe6 ORAMARINDO GROUP) untok

nehbanru pembayam penulupsv pelumsn UC y.ng lidak terbaF/unpaid

MARIA PAULINE LUMOWA menyan$lpi @nu. it n..ih nmung8!

nsutnyd d.na dii invosror a.i4. TedalT. Il IDY SANTOSO k mudian

mruM rn k.pad; MARIA PAULINE LUMOWA caia p.rcl.h,n d,n! areu

skemi pcndanaan yrng lebih cePsr tali6.6ihya. ,atni dengan nen8gunaion

fasilib wesel Ekspor Diskonto dan PT. Ba BNr {P.6do) Tbk Catmg

K.baydan Baru, dan hrsil pendiskontoin w*l elcror itu eldn dturok n unluk

maulup UC yans lidrt re'tnyar rdebut jusa d!p6r dtu.kan untuk mobialu i

@ll. name! milik MARIA PAULINE LUMOWA di Knpang (yrng seb.lumvt

pemah diblak pemohonan kedibya olei K,nror Wilayah X PT. Bctt BNI

(P.rsB) Tlrk). Atas l,*aran TerdrkM I EDY SANTOSO l€ebul, MARIA

PAULINE LUMowA meny.lujuinyai

S.lanjuhya terdakwr U EDY SANTOSO menjelaskn kpada MARIA

pAULINE LUMOWA dan saksi APtuLA WIDHARTA bahwa dinn)r vanE akan

menyediakan sluruh doknn n ekspor y!n8 diPerluki. ! uk UC atau w$e)

ekspor diskonlo &Bebut, *p€tu dokunen iNoice, packin8 lisr, sei8h! lisl

insnnce, B/L, tontak jual b.li, temasut UC y.ng disq! 'lai SingaPlrq

Unol( menaopung/menain. dam hasil pendkkonloan UC_LrC r€mebut,

ledakwa II tDY SANTOSO memint MARL{ PAULINE LUMOWA agar

henyirpkan tebenpa peroehaan yang soolah_olah p€flsahaan ter*bnr tclah

melikukan kegiaran eksDor. Alas peminbn trdatla ll EDY SANTOSO,

MAPJA PAULINE LUMOWA lenudhn n.minra 63sing_nasi.s Dnekur

UEm/Dneltur peosahaan pros.hin r.Netur yakni PT. GRAMAIINDO

MECA INDONESIA (K. H, OLI-AH ABDULLAH AGAM), }'T, TR]KANU

CARA(A }ASIFIC (IT. .'ltlIRTY BASO), PI. PAN KIFROS (Dts, APPJLIA

WIDHARTA), PT, MAGNETIQ USAIIA DSA IN'DONESL{ (ADNAN

PANDELAKI LUMOWA), PT, BHINEKATAMA PASIFIC (Di. TITIK

PRISTIV/ANTI). iT, BASOMASINDO ('UDI BASO) dAN PT. MEIMNTAM

(RICHARD KUoIiTUL) mluk membulc. rekenins gi@ pada PL Bank BNI

(PcEem) Tbk CabonS KebayoEn Ban yang nmliny0. diM pendiskonrGn UC

e*spor yans mereka ajutan.

Ara. pcminlaln MARIA PAULINE LUMOWA, DinrDnektr

perusfiaD perusahmn GMMARINDO GROUP nedbuka rekding gnonya di

PT Bink BNI (Perso) Tbk. Cabrn8 K.ba)rnn Ban J.katu S.ldan ebagri

1. P.dil0nggrl20 Septenber 2002 I r. H. OLLAH ABDULLAH AGAM plata

DiDt PT. Gi-AMAPJNDO MEGA INDONESIA nmbuka reke.iDs rupiah

No. 022.000227995.001. bn8gal 29 scptcmb.r 2002 rckaing USD No.

022.00022 7995 0O2, dan langgal 19 JDni 2001 €k ning UERO No

Padr bngenl 23 Jonuari 2001 ADRIAN PANDEI,AK LUMOWA slaku

Dnul PT. MAoNETIQUE USAEA nmbu}j rk.ning nphh No.

022.0001293572.001, hn8Erl 30 Januari 2001 Ekening USD No.

022.000201572 002, dan ranggal 6 luni 2001 reke.in8 UERO No

Pada langgnl 28 Janu.ri 2003 Dr TITU( PRISTI\{ANTr *hku Dior vr

SflINEKATAMAmmbuk rckcning piah No 022 000292019 00 1 . hrygel

23 Janua ri z00l rtke.ing USDNo.022.000292039.002, chn 1ary€el ll ,uii

2003 rekeningUERONd 022 000292039.003.

l

4 Pada bn3gal 3 Mei 2003 ruDI BASO eloku Dirut PI BASOMASINDO

mnbuk Elciing npiah No. 022.CO0120812,001 din i..$cal 14 Mei 2001

Ekenin8 USD lio. 022.000120332 002.

5. Pada t3nggal 13 Nop.mbq 2002 h ,EIFREY BASO slaku Diru1 PT

TRIRANU CARAKA PASIFIC m.mbutr retmi.g ruPiah No

022000223250.001 dan b43rl 2 Aguius rekeninE USD No.

Pada lon$al 2l Aggunus 2002 DN. APRII-A WIDITARTA tliLu PT. PAN

x$Ros f,.nbulo ekening rDiah No.022.000227995.001 d.n rek nina

USD No. m2.000225252,002.

Pda rrng8rl l0 Juli 2001 RICHARD KUONTUL selaku Dirut PT.

MENTRANTARA mmbuLn retcniDg opilh No. 022.000126799.001,

riqgol l0 ,a.urri 2003 Ekdin! USD No. 022 00{326?99.002, dan bnggal 6

Juni 20n3 Ekding UERO No. m2 0{0!26799.003.

K.mudian, pada snggal I Desmt€r 2002 s.d bnggal 2 ,uli 2003 PT. BanI

BNI (?e*eio) Tbk Cabang Kebayonn B!ru clah neneriaa k. _37 L/C (Ke-3? UC

edampn dahm Lanpihn l) setel'h dnelid oleh asisrm dan rmyelia, kemudian uc

telEblt dilikukan peryecekm keasliannla ke!.do Advhing Bank, setelah dinyrbkan

benar kenudian oleh askren dan penyelia dil.rustan lepide eksonn denad

p.minla.n lgEr dilengkapi dmgan dolonen dokunm .l6rd. T.rdakw! II EDY

SANTOSO rehh menyiapkt. dohn4-dotumen etslor bdpa dlara l.in D6cking

Iisr, invoice, *eiEhr lisl, Bill of kdins, r mnce srtinoate, selanjuhya heminb

kepada par! salsi unruk nmndalangrni dokumm ekspor bflpa invoice dln packing

list Ab: peminlaaD tdrdakwa IMY SANTOSO Grshur, walaupun ,!!a sal6i

(ditur ke-3 Pcoeh.anL) nr.nseLhui pmslhumya lidd( mehLul@ eLspor, mmu

pan skli t rap n.nindllaneFi dotumenioliume! ekspor lmebul $suai densan

Pminran r.id.rwa lI EDY SANTOSO. Selanjuhyr dokunen-dokumen ekspor ya.s

lid*, b€n0r dan tidll diEetui Penbcdehu.n Ekspor BrEng (PEB) diajukan kepa&,

PT. Bank BNI (re^ed) Thk dan etlah dilatlkn ptulitim ares dotnmen-doknnen

ekspor leGebul oleh isisicn d.n penyelia diteMuta. penyinpa.gm ldiso@parcy)

yaitu copy swift(elex Eengerui l-lc tidr* dilanpiri dal.n dokumd, el,njuhya

asiskn dln peny€lia n mberi pendaparusulan k padr l.rdak*o II EDY SANTOSO

d.nFn nmbcd c.i'ton pada kerhs kcda: diskonlo under Ul pooeeds bloki! l00p/o

$hpai Kr.dit NoL lKN) masuk. S.blah ilu r.rdakwi II IDY SANTOSO yang

fragclahui ketidat b€MDn dokunm ckpor dan adany! c.iat , dari .sisi.n &n

p.nrlia lelap ridik nenghiEukan d.n nenbed usulan tcpa{,. Lld*wa I

KOESADII1JWONO didiskonto bnpi dibloki . Tahadap adi.]6

penyimpanga discrparcy itu, r.dakwa II EDY SANIOSO sh.rusnya n.6inb

eksponir unok menermsDdemer dotnDen.kspor reGebur dan nelakuhn ltsepllsi

Lcprda isnin8 bank, rrpi hal iru ridak dilikukm oleh eidakh lI EDY SANTOSO

Selain itu, *hansnyi ululrn rrd.kw. II EDY sANToso d&npiikin kepada

tenlatwa I KOESADIYUWONO, tumnn h.l itu lidak dihkukm oleh @rdrkwa II

EDY SANTOSO dan memdi.bhkan Denyeli0 asar larssuns nendiskonto dam L/C

dinEksld da! slmjubrr hasil diskonro dikednkrn ke 6.sing-hasing rekenins

delqan p€nsdHn teBebut.

^C^M), PT TfuRANU

CARAS PASIFI' O' JEFFRSY BASO), PT PAN KTFROS (D( ^PRILI^

WIOH^RT^) PTMAANNIA US^I]A (ADRIAN PANDELAKI L!MOWA], P]BHNEUTAMA PASIFIC (Dl IITI( PRISTIW^NN), M BASOMASNDO{JUDI BASO) dNIT MITRANTARA (RICHAO(IONIUt,)

D.bgan p.$uahn m.hqan hulrum ,a.g dilatubn paa rerd*va

sab.EaimaM d iu m ik.n dialas l.lah m.6p.rk yi oianB lai. ahu torporasi, y.ito:

A*ibat p. mbn para Erdakwa, negara Cq. PT Ba BNI (Pqs.o)'Itk.

dinaik n sch€sr Rp 1.035.912.994734,- (etu riliun riga putoh lima mily0r

smbilin 6t* du b.las jura mbilan nds mbil pulun mp8t ftu tujuh ntos

delapan puluh mpar rupiah) ahu setidltridlknya sekilarilmlah lcrebut.

GRAMARINDO MECA INOONESIA scjunlih Rp. 69.3 57.694 579,

gr. MAGNETIQ ESA USAHA ejumlah Rp. 108.245,853.770,

PI BHINEXATAMA PASIFIC sjunhb R! 173.597.301,663,

P'r. BASOMASINDO ejunlah Rp. I12.455.525 315,

Pt. TRIRANU CARAI(A PASIFIC s.junlah Rp. 132.1 14.708,933,

Pr. PAN KllROS s.junlah Rp. 28.220.640.0@,

PT. IERRY MASTERINDO $ju6lah X!. 42.t13.750 000,

PT MITRANTARA Sciunl.h Rp. 44 407.020.000,

Arar pernuil,n ler&bul, p.r. Tcrdaka. dldrkrr d.lgan:

Ir!!!!Seoaa nelawan lrutum n€lalakan peliulan menDerkaya din sndin rta!

odng lain alau suatu toeoiasi yan8 dapal nmaikan keuangrn .egan lran

pdkmnomim negrm, Delburhn ler*bur dilakukan sedmikian rupa, sehi.$a hlos

dipand.rn8 sebagii satu lerbuahn b(lanjut

Pel2 ayal (l)jo. PaMl13 UU No ll Tahun 1999 tnhne Pmbfranhsrn

Tindrk Pidrm Korupsi Jo UU No 20 Tahun 20Ol Terhng Peabah.n Abs (lU No

3l Tahun l999ro. Pasal ssayat(l)te-l jo Pasal64lyal(l)KUHP.

Sg!s!!:3r:

D.ns.n lujuon mengunurgkan diri sndin ahu orang liin arau shtu

koDorusi. men'ohhgunakrn ke*emngm, dempa&n.6u saEno yang ada pad.nya

k!rem jabahn ahu kedudukan yang tupal mengil,n kenanga. ne$B dau

p€rkekonmian neA.rr, pcrbuan lercbur dilakulcn *cara b.dunlbnt yang ada

hubung.my0 sedmikim rupi, shinEga h.rus dipandane scbaAai slatu pabn.6n

tenmjut yang didw pada Pisrl 3 jo. Pasl l3 UU No. ll Tahun 1999 iaEng

PenbeEni,en Tindit Pidini Koopsi Jo tru No. 20 Tahun 2001 Tedang

Pmhrb.nAt.s UUNo.3l Tahun 1999Jo Pasl t5 ayar(l)k -ljo P*al64lyat(1)

KUH?

Seloku p.gavoi bant 'ans

densa. esaja nembut itau meryebabkan

adanya prclrara! palsu drlam D€nbuku.n alru dalam labomn, 6.upun drlrh

dokumen ahu laboran, maupun dalah dokumm.6u labomn kegialin ush., laborm

tlNlsi ahu Ekening suato bank, pcrbuatlr lemebul dilakulcn seoaB bqturul luot

)zng ada huburya.lya sedemikian opa, *hin$. harus dipandmg sbagai suatu

p:rbuab berlanjul, yang di*ur pada P.sal49 a}at (l) huflfa UU No 7 Tahun 1992

Jo. tru No. l0 Trhun 1339 tenhng PerbanLan jo Pasal 5s ayat (1) ke I jo P!$l 6a

&U!-$!Jr!uL!3si

Selaku p€gi*ai Bank, ym8 dengan sengaja lidtk helrksa.aka. langtah

l.n8kah yans diD€rlukrn unbk memanikan koh.ran balk Erhadap keEntus dalan

Undang-undang ini dan kc&ntuan p.EluBn perundanS-und0ngan lanilL yang bslaku

hagi ba.k, Fibuat.n LGebul dilakukan Ee.ra h.rlunl-tuol yans ada hubunsannya

sedenitirn tupa, s.hiissa haos dipandang eb.sai sutu perbuaLn berlanjul, yans

dirturpada PBI a9 syat (2) buof b UU No 7 Tahun 1992 ro

1339t.hngPerbanlnjo Pel55ayat(l)te_l jo Pasll64ay.lil)KUHP.

Kemudtm prrr T.rdrkB. dltuDrut:

L Moyatlks' Terdak*. I Dr6. KOESADI\'UWONO, MM dan T€rd.kM II Lr$.

EDY SANTOSO bersalah melakukn Tindak Pid.n. Konpsi seb4limam P@l

2 iyar (l) jo. ?rel l8 UU No. 3l Trhun 1999 Tmhn8 Pemb€Enhsr. Tindak

Pid0na Korupsi jo (ru No. 20 Tihun 2001 Tenbng P.rubahm Arrs UU No. 3l

Tahun l999jo P$.1 5t0yat(l)*c-l jo pNl64ay{(l)KUHPesuti Dakwam

Pnmin drkn Surar Dakwarn Jaks Pcnuntut UnuD.

Mcnjatuhkan pidi.a rrh.d{ tldotwa I Ds KOESADIYUWoNo, MM dengrn

(rujut b.las bhun) dikum.gi slima rddrk*a be6dr dalan hh.n 4 dm3!n

Derinlah o33r rerdakwa rebp dihha..

Tcrhrdap terdalwa II D6 EDY SANTOSO dengan pidani D€njiE selam

seunur hidup dikuraqi elam lerdakwa dalan tahinan, de4an Prlnlah eg.r

Menjaruhk n pi{,Fr denda rerhadip rei&kwa I D6 KOESADIvTJWONO, MM

sebe Rp r00 000 000.- (ri$ atus jub rupiah) subsidair 3 (tig!) bulon *uruns$

dan terhadap terd*w! II Ds. mY SANTOSO denda ebesor Rp I 000.000.000,

(sru niryar rupiah) subsidan I (sru) tahun kumsan.

Menyatakan terdak*a I DN. KOESADIYUWONO, MM tid.k dibebani uang

p.qganli Fengi.gal esuai dengan ialta peNidingin ierdalrwa I ridak nenikmari

uue hosil lindak pidam konpsi yang dilatlt.nnya Tedakwa II Da EDY

SANTOSO 6€tunisung ja*ab untok n nh6rt !an8 pe'88anti sebesar UsD

?Je.O}n.. @ru rot; tiga puluh delapan ribu Aolhr Aneti*a Senkd) zkzn tebpi

uans p.4sin!i Bebul ridak disajibkaD u.tuk dibl}€r meDeinEat ur3 reebut

tclah disit! *bagai bamu bukti

5. Mcnyor.kon bamns bukti lxrupa:

23 paL - 23 x 100 lenb.i = 2300 lmb., x @USD 100 = USD 210.000

I pak= I x 80 leobar = 80lbebai x@ USD 100=USD 3.000

dh.mhkan kepada Kejatean Ncgen ,*rrr. Selihn untok dip€ryunakan

eba8ri bonn8 butli dalam perkan at s mna redatwa Oc. NIRWANAN

c. Foro copy Legllisir dotnneD PT TtuRANU CARAXA PASIFIC, dll

di$Eht8n kepada K€jaksea. Neg*i Jrkrtu Selaran untuk dipergunabn

sb8gri banng butri dalam pe*aB ars um bdatwa Ir H. Olah Abdulht

Bddasrkr. kereangrn .aksi-siksi, Terdolla, da. bukli.hulli surar yans

bn gkap datam peBidanErn dipeoleh fika hukun, yaitu

Bahwa benar ledrkM t KoESADIYUWONO adalol plaku PifrDinrn BNI

Ca&.8 Kebayorn Fng dianglat b*dasrkan Keput{srn Dreksi PT Bmk BNI

(D.r$io) Tbk Nonor KEP-158/DIR/R Enesal I1 Mei 2001 drn le!'iakwa lI EDY

SANTOSO adalah selaku Cusond Sdice mn!B* luar ncaeri ltau Pmiepin

Bidans (M-ajeo Pelayanan Nalabah Lud Neg.ri pad. Ka oi PT. Banl BNI

l)

(peEero) Thk Cab0ng KeMyonn Batu yin8 diangkal b.iderlon SK Divisi SDM

Nonor KP/0399/SDM /, R 6n8gal 23 s.phmb.! 2001i

Bahwa kep€nilitdn .ahan dari PT. Bork BNI (Pereerc) adllah 90%

P.neinlahdan lo%.rd.lahnasyomkal:

Batva penyinplngan p@s p€nciinn UC yang lerjdi ridak ssmi dmArn

plosdur, rdunslip bemula dari ditenukmnya 3 UC Fry rehh iatoh hPo €ebur

ridik crbaFr {unpdid) eEhh dil.kukan penaiksam 1crh0d0p

dokumendokuoennyablnyltdilemulsnpenyimpinaarrdiscEpan y.

B.hwr PT. B'Dk BNI (PeBcro) Tbk. C.biq K.bayoo Baro pad0 waktu

tad bulrn D.scm&.2002 s/d bulan Juli 2003 Llah nereiima 4l UC nilit

GRAMARINDO GROUP, )riu Pr TRIRANU CARAXA, PT, PAN KIFROS. PT.

MAGNETIQUE USAHA ESA INDONESIA, PT. BHINEXATAMA PASIIIC, PT

PERRY MASTERINDO. PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA, PT.

BASOMASINDO dan Pr. METRANTAM.

Bahwa prcsedu! pengijuan L/C ad.hh kefta uC diajulo ke B,nk BNI

kmudim Asislfl Ba8ian Lu Negci betu3as neneimt din nelakukan penelilian

apakih UC teiebut asli alau ddak, k lau sldah dinyllalQn lsli kenudian Pihak Bant

BNI m.mberibhukan ekpor'lir unluk nelenltapi dokumen, seElah dokumen mosuk

kc Bant BNI kenudian dokuma ler$bui dn.h ap.kah mengandunA diereFncy

stan tid5k, sdclah dillkuk n poElitian kenudian hasilny! diluaqkan drlaD Ktu

IGia ({dkshcet) dmean uEran dfti Asi$m t Pen}tlia dan dari Penyelia kepadr

CSMLN, apabila doku6.n teMbui le.dapar discrepancy mik0 h.tus diminrakd

keputrsan kepad! Petoinpin Cabang dan ap$ila dotunh clan cukup han i snpai

IJ

Bahwa drn 4l L/C yang da6uk t. PT Bant BNI Cabaq Kehayonn Baru

seBuanva nensanduis Ienyinpan3an-penyimpangrn (discreFancis), meskipun

telah rda penyinpanga;'p.nyinpangan namun tetap laja dilakukan neSosi$i dan

pmdisko.toan oleh. radr*wa I KOESADI\aIWONO 'lan rerd2kva rr FDY

Bahwa dari 4l L/C yang rel.h dinegosiasilzn dan ju3a lelah didiskonto

seb{yrk ll UC dilotaton pendiskonroan oleh rerdikwi I KOESADI}LWONO

b.ftana{.mi dagon redakw. II EDY SANTOSo hetsama-sna dengan slci

ek i NIRWANA ALIE (PGS Xlcab BNI K.h.yomn) dan sebaDvak 2l UC

dil.Luk n pendGkonren oleh rerdakm Il EDY SANIOSO sendin Pendisko oan

krEbut dilakukrn s,ra kahrp hulli Bulat Desenber 2002 Vd bul.n Juli 2003,

hinssa iaruh lmpo bulan April 2004 b.luf, ada yanE rabay.r.

Blhwa d.ri 3? UC yang l.lah didiskonb dhi$ping tetdaptl

penyirpaneaddis.reparcy jusi td.pat kejmsedan kej.nsFlan, anda l.in Bank

Dembuka L/C (issuins sanh adalih bukan Bank korcslonden (non c@spondenc.

banli). eebih (.tstonn) bukan noslboh debilDr {tan iqllar buyer. Apibih Lcrige

sydit rasb!! tidsk reeenuhi. maka hans ada akcptasi allu perstuiuan dad BanI

perbulrGsui.s hank dan ini ielah helang8ar BPP ekspon PT Bank BNL

Bahwa dalam .ahhn yana lceia ddam wortlheer teihadaD L/c-Uc yang

nengddung disrepmcies .atat n Asisten di. Peny.lia Meryusnlkln agr L/C daPar

didiskomo plecd di6lokir 100% sanpai m€nunge! Nola KEdil dahn3, akn tebpi

oleh terdakw. II EDY SANTOSO selaku CSMLN rerhadaD L/C rc6cbur didiskonro

din dieirkn kir.M adsnya L/l (Leil* of Indennity).

t.l

Bah*a di dalas n n nrukan diDiNs aEu tidrkry. pcn3.juao UC G ih ddhulu

harus dil.kukn asi p.ng.mlan nasabah *be3ai jaminan, 0pabila reradi suatu

Bahwa Blnt tidat benanggung jawrb @rhldap keaslian dokonen, akan tetapi

bank hlG Eengetahui saia cem.l dlkumen-dokuhcn, !n&ra PEB yan8 di.jukn

dan kahu al LrC yang diajuka. oleh PT. GRAMANNDO GROUP rid* ad!

doklncn lEB &bosaimana ke&nt!!n }€ns diabr dal'm BPr Pr Bant BNL

Bahwa terdatva Il EDY SANTOSO ne.gdhui pmses hnsaksi UC yane

mnjrdi h.gian Emeksi ekrpon pa& Urit Lua Neg.ri ying dipinpinnya deDgan

nengacu keprda Pcdoman TraNatsi EksDor! ebagaiDrna b.rhk! di PT Banl BNI

yiib No. IN/0062/DLN laqgal 0l Mei 1997, No lN/ol24rNT bnggal 13

Seplembe! 1997, No IN/00?5/INT bnggal 29 Apil 1993, No. IN/oloO/INI hrygd

12 ,uni 98 d,n No N/0201/NT ransgal 29 D6.nbs 1999 s.tu U.ifom Cu ome

drn Pracrice lor D@unrnlary Credil of ihe lnlemlioDal Chamber of Cohndrl

Publicarion 500 (UCPDC{CC 500), sedingkan lerdakwa I KOESADIYIJWONO

elaku Pimpi.rn Cahang rclah nmyelujui pen3oju0n l-lc h6a& dokunmdokumen

lampinnny! ylng bmlzh fikrif deryrn ridak delakukan upiya-upa)z u.tok

Eemstikn apatlh yr.g dilakukan Unit Lu.r Negen ehh dilakenakn den8an baik

sesuai denBn ketentuan y.ns di PT. Bank BNL

Bahqa $luruh UC yanE diajukan p.ncailan.ya abu peDbayamnnya oleh

ORAMARINDO CROUP pada Banh BNl Cab.ng Kebayoian Aan. dikelualkan oleh

non koresDonden Rank BNI ddn LIC G^ebur l6ih dnftina bila diadvislan oleh

bank koresponden BNI, akan rslei ekponn yan8 nen$jukatrya adalah naMbah

dcbitu! (yang nemiliki fasilitas kEdit) dan reguler buyer.

Bahqa {tari 37 UC yang ielah didiskonro 6leh rerd.kwa II EDY SANTOSO

rtrscbut, sebanyat ll (igi belat UC ydg clah dis.iujui oLh icd&*r I

KOESADDaTWONO 6ed.m+im. dcngan kn.kw. II EDY SANIOSO y.nu:

I UC No WSBC/SLCJAI37/o1 Ln$al 5 Feboan 2001 unbk PT. Mlgreliq

3

Ueha Es Indon.sia dengEn nilai USD 4.999 993.00 (.6p.r juia senbil.n ritus

Mhilin puluh *mbilan iibu snbilin ,uluh d.lapan dolLr Amoilo strilot)l

UC No. DB(LC/0003/03 bn33rl ?l M!rct 2001 unhrt Pr Maeneliq U$ha

Esa tndonesi. &ngrn nili USD 2 550 m0 00 (du juh linr nrus Um puluh

ribu douar Ameikr Seriloo:

UC No. DBXIC/0004/01 bnggal 2l Marel 2003 uf,tuk PT. Bhincknbra

d.ngan niki USD 2.100.000.00. {duo juh smtus nbu dolkr Amerika Strikao;

Uc No. DBK/Lcl0006/03 Lnggal l0 MlEt 2003 untok PL Bhinekahn,

densr. &nsin nilai UsD 3.000,000.00 (isojuh dollarA dk! Sqitaoi

UC No. DBK/I-C/ol2SS/01 langgal 24 Apnl 2003 Dntok PT. G@nndo Mega

d.ng6, nilai USD 3.000.000.00 (riga juu dolhr Am.rika Saiknr;

LrC No. LC MEBK 1092/03 bnggol t Mei 2003 untuk Pr. Gnnarindo M.B.

dm8in nilai USD. 1.199999.96 Galu jula *r,tus seDbila! puluh sembilan

enbilan r5tos sembilan puluh senbilan tom Eembihn puluh enam dollor

Uc No. DBK[.C/ACCPI5/0] hggal 3 Mei 2003, untok PT. Beha.indo

dagan Dibi USD 1.0{x1.000.00 (liEa jula doll& Anci}a Scri*at)l

l-ic No. LC MEBK 1093/03 hnggal9 Mei 2001, unb! PT Gram.rindo McA!

dengdn nilai USD 9q9.999.96 ($mbilan @tus sembil&n pnluh snbilan ribu

enbilan rarus s.mbilan Dlluh senbil tona $nbila. puhn enam dollar

t3. UC No. DBX/LC/027M/01 tan83al2 ruli 2003, utrt PT. Mclilnbn dm8rn

nilai EUR 4.8!0 000.00. (mpd iub dcl.pan Etus tig. Dubn nbu rurc)i

UC No. DBL/LC./ACCPI&03 l!!$al9 Mei 2003, untut Pr. BtietallDa

de.srnnilai UsD 2.99e999.59(duajura s.hbilrn nius s.dbilan puluh

mbilab rib! seDibilan nrus smbila. plluh .cdbilan kom utu pnluh

scnbila. dollar Amd*. s.ikari

UC No WSBCtrC/A5919/01 laugal 16 Mei 2001, untut PT. MagEliq Usaha

Es' Indon sir d.qrn nilai UsD 4.000.000.00 (flpal jlia dollar ament,

Uc No. DBK/AccP23toO3 tans9l 2 ruli 2003, unn* PT. M.ereiq Usaha

densannihiEUR6.000.000.00(a0mjut Euo);

UC No. DBX,TLC/029/03 Ln3ig.l 2 Juli 2003, untuk PT. TriEnu Cam*a Pasilic

de'grn nil.i EUR 5.445.000 00 (lina jDb enp6r brus edpar Dulut lim ribu

Bahm Asi$m Pen]€lia dm P.ryelia yary ncla(at n Dcmcnksaan t-lc

b€s.rla dokunemya, srelah nelakukan pcn.lili.. naulhk r pddaplt alau usulan

dllan *orksheer din tadaplr pmyinpangan terhldop 17 L/C ter&but, onraE hin

UC No. WSBC/LC/A/5627 raq€rl 0l Desmber 2002 unbk PT. PAN nFROS,

bentuk diercp.ncy/DdyinDlngan teEebur adalah prda cppy swifrbld nmaeDai

UC ridrk dilampirlrn d.Ln dokumen, sehinffE Asisbn du. Pe,y€lia De'Blsulkan

,C dapat distonro hpi proc..d diblokir 100 % sampai adanya p.r$tujuon

p.nbayinn dari bonk penerbn L/C dfr!.n kaii lain diblokii 100 % enpii

menunggtr Kredii Not! masuh .hn Pus.r, *rn r.tapi olcb trdalwa II EDY

SANlOso selaku CSMLN dalam *o rhecrnya diusulkan agar Uc rcebir dapar

didiskonlo dan prNeed dapat dicai!*a! ssuai ketutuhn nasb8h, sdangkon

l€d.k*o I KOESADIYUWONO nenyerujui esuai dengan usul tedalwa II EDY

Bahwa dalrn BPP ekspon No. N/0075/INT Lln$al 29 April 1993 pada Bab

II Hil22.l telah diarur bahr! *eele*spon b€dangka yang didkkonio harus lelah

diaksp oleh isuin8 blnk 'lan

opabila didisl@nlo dilakutan etelum lda aksrEsi

d.ii issuinA b.nk, maka dollme. UC haos relah sesuri dmgan syanl UC d.ngan

kll! lain tidrk i& pdyinprngar/disrpancy d.n .prbila dokunm UC te*ebut

nc4adun8 p.nyimpangan h,ns lclah men&por p€Gebjun oleh issuing ban*.

Bah.n d{i badl p€meDksar. audil llNsus yang dilakul,n S!tuan Pengawls lntm

(SPI) B.nk BNI Knntoi Pusl rancgal 12-31 Agusbs 2003, 6lh*a l7 L/c yong

diajuk n oleh CLAMARINDO GROUp selurh.ya nengandung

p.nyi6p.qrr/discEprncy dan rid,k a& y8ng relah dbksepbsi olch issuing b!Ik,

runun selnrhny! didiskonro ab. perinrah rerda*wa I EDY SANTOSO dan sebuyak

13 L/C d&rujui p€ndiskontoannF oleh hrdal\Ta I KOESADIYUWONO tanpr

selakukan upay0 untuk nemaslitan apaklh peterjaan yde dilatutan ol.h unit Luar

Nesen ieiih esui densan kctentu0n }n.g berlalu di PT. Bank BM.

B,nwa berdas*an BPP ekspon No IN/0062/DLN lan8gal 0l M.i 1997 B$

II l{al I blah diatur d.lan penb€li.n pr{*d dari ekpofir yang merupakan msablh

giG. hans dilakuk n nsk aseshent, ditelapkan konesiql tmn *bagri brEs out

sbnding pro..rd yang dapat dibeli dln harus tida* ada discEpancy dilan dokuhen

Bahwa *belum allu s6ud.h melakutrn pendiskonrorn tefiadap dokumen

L/C ekspon yang nen8rndun3 disc€pa.cy l@mlran halinya lEru sudah dikinmkm

k.pada issuing hank densan nengsunakan fodat shedule rmnen (sR) untuk

" l-''i" 5

dilak!*an akseprasi, akan retapi oleh redrkwa II EDY SANTOSO SR Grehrt

ditnimkan lebih dari;ro hari ydto pad0 bnggrl 20 Aeuslus 2003, hal trebut

serelah ada.ya iudn ya;s dilakBkan oleh SPI dan rcnd Bmt BNt Pusar

Bahwa dokunen UC yrns nenprk.. bukti a&nya ke8iotln ekspon yong

Gl.h diajuhn oleh GMMARNDO GROUP, bedasarka! keleonga. saksi lr

OI-AH ACAM, sksi ANDNAN P LUMOWA, eki k. ,EFRY BASO, satsi DG

APRILLA WIDHARTA. er JUDI BASO. saksi RrcnAR KUONTUL dan stksi

D. TIfl PRISTIWANTI ldalai tidak bmr kad..mya lo€m pmsrhan yanA

la3abun3 d.lan GMMARNDO GRoUP teMbul lid.t p€moh melakan*3n

B.hwr nauol kecBngm satsi AGUS SUTRISNO bahwa ia pemah

disumh/dip€rinral m ol.h tedak*a Il EDY SANTOSO untuk Membuka r.kening

Bank BNI. akan tebpi yln8 De.yeror dan meunk uing ,ang ada di rabungan

idebr id,lrh r.nl,kwa II EDY SAN'IOSO

Bahwa kerika pencrimn kasus L/C reongkap &n Dnai dipublikasikan,

t rda(Ta II EDY SANTOSO telah nehkuk.n pemnkan uahg ejuhhh USD 213.000

y,nE b€mda di Ciqba.k pada tangisd 07 Okloher 2001 d.n l.rdokwa di depa.

pcdidansrn tidah d.pat mmbuktikan uang resebur ntuDak n hasil labungan

krddt v r +nd'n fraupun rnnnya )ug berpDfe5i:.bu gaidoen

B.hw0 6.rd,sa*rn Akre Norads FATIAH HELMI, sH lan3gol 20 ,uni 2002

ya nA d icantunlGn ds lanr Be rih Nesan No 73 dan Tlmbahan BeriL N.Sara No 643

l,nggd l0 September 2002 yang, ankra lain menyebutkan pa& psal 4 tenbn3

IEmonahn mengrbkan bahra terdapat pmyeromn 6odal Pemerinlah Republik

Bahwa ,ara D€jabar Bank BNI Cabaru K.bayor.n Batu r.l.h m.mururkan

mmeeosi.si da. melaluka. pdbryaran atns do*umen-dokun.tr$eel cksfod yang

diajuk. ohn PT G'LAMARINDO INDONESIA, PT. BASOMASINDO, PT

TR'RANU CARAKI PASIFIC, PT MAONETIQ USAHA ESA INDONESIA. PT

PAN KIFROS, PT BHINEKATAMA PASTFIC, PT, METIANTARA, PT PERRY

MASTERINDO, *belum nensambil langk hla4k h yang cuklp diper)ukan unluk

m.mininalisir resiko y.ng dih api ol.h Bmk BNI Clhary Keb.yorln Ban abs

D.sbayman-D€mbryaran yang dilakukln debut.

Bdwa ..sGi0si yang dilakutan oleh pi6 pejabar Bank BM Cabang

Kebayonn Ban ahs dokuncn clspod y.n8 di dalamnyi a'rara lain berisi B/L ya.g

dinyahta' ti&k Dm.h diterbilkon oleh Dejabit Dershr.n ,.layrt. yr.g tuh. d..

6nd. o4annyo retuh dal.n dokuncn rd*bur yanS diitui denSan pcmbayrEn

k.pad! PT. CRAMARINDO MEGA INDONBSIA, PT BASOMASINDO, PT

CARAIG PASIFIC, PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA, PI PAN

KIFROS. PT, BHINEKATAMA PASIFIC, PT, METMNTARA PT PERRY

MASTERINDO lelah m.nimbulkan tcrugiln n aan pda PT Bank BNI (Persm)

Tbk yang eba8ian beer shimnya diniliki olch Ncgrra Republik Indoncsia scbab

resol ekspd (hak 6gih) yang dibeli ierebut s.sunBguhnya tidak ada kaEna ckspor

$si UC tidak dilaks.mkin oleh .kponir

dokuncn-dokuncn UC, ketikn diminb pen8iwas ,ntem di BNI C.bans Kebayoran

Baru, drn kerik, hrl ini di sampli*u kepada Pinpinan Wilayth BNI yang selaku

Line Manager, lmu lidrk bendrpar hn3gapan kaEna Pimpimn silaya! lcebut

adalah adik kandung iedilG? lr EDY sANToso.

Batsa terdaktra o EDY SANTOSO menolal untuk menberikan

Dalam am0r puirs.nnya hikin n.n rbl(d. bahwa:

l. May.bL. red.**a l, D!s. Koes0diyuwono, MM dan TerdrlGa Il, D6. Eddy

S.Dio6o rer*bul dirb. ieouki !@B sh dd n rrEr*.n beeLi mctrht D

lindak pid0m "Turut B.nr nelatutaD Tindot Pidan. Korup.i y.,s dihkurd

M b.drnjuf, sebag.iroM d.Ln d.lrw.tu piDain

2. Mcnghukuh Tadrlrwa I Dis. K@diylwono, MM der80n pidiM Pdjrm

eltn! 16 (ffi b.ld) t hur, dM m.nghutum Tqd.tM n D6 Endy s.nb.o

d63&,ide penjom slaD. sumur hidlp;

3. M.nainbhkan l€dakva I drn T.rd.ta. II rep b.Eds d!l0m Rlmrh TdrmD

4. MeMpkaf, lo,myr T.rd.k*a h.Eda dalan Runah TrlBm N.Aara

dikumnsk n sluEhnyr dri pi{hm yins dij.to}*rn;

5. Mmgl,ulam TerdakM I Di6. Koeediylwono. MM dengm rid.m ddd!

s.jDnbn Rp. 500 000000,- (lim Eto. j$ rupidr) $b6idin 6 (.em) bltin

kanngi. pengg ri drn oonghu*m T.rd.kwa It, Drs. Iddy S..toso deqan

Pidam{t nda sjumlah Rp. 1 .000.000.000,- Galu nilyarrupifi) bsi&n I G0tul

bltun ku0ngln passmli;

6 Ma8lukun T.rdakwa I drn Terdlkwa II ,Ming-msiag unlut rmbiyd birya

p.ika! $jumhh Rp. 7 s00,- (rujut ribu lima $tus upirh);

S.rti E o.t!pk.n brr!tr9 buktt b.rup. I

l) Foio Copy t galisir doLlmen PT. TRIIrANU CARA(A PASIFIC antim hin:

Fmllii lplikasi Dmblkam reke.ing PI BNI atas nrna PT Triranu Com*a

Pasitic No Rei:eniry 022 OOO22325O OOI hnggal ZONovsober2OO2, be$na

Surur tuae.lr. .,effry Baso kepada fts Aprilla widhlnla unluk nembul.

rek nina dan menaanbil buku ce* 0tas nana PT Trirann CaBka Pacia,c

Surat PT Trimnu Camko Pasilic

BnkXI/o2 tln8gal 02 DcMb.r

krldo PT BNI Non6r o23-Unr/TCP,

2002 D.rihal Pcnbaibhuan PeflbahN

suBt pmrrrr. PT Tnn.u Car*, Pasiarc yang dihndr t ngani oteh Jeffry

Be lcpadr Pr BNI p.rihl p.mbsitahun alrm b.setu kmpn,n

Surat Kuos! PT TriEnu C.rakr Pacific yang dil.nda la.gani oleh relfry Baso

<ta. Yunofrndy, SH,nng nmb.ri kursa kepada Dc Aprilla Widhlrla untok

melakulGn FnandaLneanan atas wadol mrl(al drn sral oenyaat yans

ledoil dengEn E'lnsatsi D€rbankan di Pr. BNI oLs n.mi PT Tnranu Cank

Sunt PT Triranu Canka Pacific nomor 03/TCP SKV,o3 rangAal l0 Juni

2003 pc.ihal ,€robahan sDecim.n landa tan3& PT. Tnmnu Canka Pacilic No

Rek. 022.000221250002t*n lampiBn.

Suhl Keeianga. Pindah Alinat Pr Tnftnu Caraka lasilic be*d.

UC No. WSBC,-C/A5634/02 rlnggrl 9 D.sembd 2002 nominal USD

2,233.500000, j,luh rdnpo unggal l0 Aguslus 2003 as tun, PT TLiraN

i aola Paqfic p-r.bn n'e u,l5mr BanlrnE, orp,be\.ri'rapi'r n,d

UC No. DBX,4-CIACCPI&03 i$gsrl 12 Mei 2003 nomiml USD

4,025,000.000 ilnssal jaluh rempo 2l Nop€nber 2oi)l abs nida vr. Tin.u

CaBk Pasific p{erbil DUBAI BANK KENYA LIIVOIED bescn!

UC No DBIULC/A5913/03 ta4aol 16 Mci 2001 mminal USD I 600.000,00

rangsal jatuh lempo 22 Novflt r 2001 p€ncIhil THE WALL STREET

BANKINC CORP b6d. lanpnan.

UC No. /WSBC/rc/A599701 tin88rl 30 ,uni 2001 noninal UER

2,399,994.00 raqgal jatuh rmp. 03 Apill 2004 DaErbii, THE WALL

STREET BANKING coRP b*no lmpimn

UC No DEKLCO29 2003 bngAal 2 Iuli 2001 nominal UER 5,1145,000.00

bnssal i.toh icmpo l0 Apil 2003 p.n.i6n DUBAI BANK KEI.IYA LTD

b.seri. taf,pinnnyr.

. RcteninC Cno penod. OlnlDg)2 s/d 3lll2/2002 No, Rekenirg

2) Foto c.Dy leg!ftn dokumen vI BASoMASIN ontlla lainl

Fomdn pEmohomn penbukaon Ekening Bank BM &n lispibnyi.

Suat tT Basonasindo kepad. PT Banl BM Nono. 09/BM SKiwol lanAgal

l0 I-n,200\ p.nnrlp.rub3\sl specinen bJldr Ens:nb.6rni lamoi'rmJ'

Sunt kuisi ruDI BASO kepad! I1INO PANDI untuk n.ninta dan netundt

hnSani tanda rdim buku cek lllu tilycl gno &n memrims rotening

Kohrnola-rota sudlsuiai d.n lrin-lain tindakn }6ns benNbungan dengrn

dibuk nya rekenins leNebul be* na lanpits.ntD.

Akta Notiris MANSUR ISHAK sH Nonor 15 tan3gll 13 Pebruan 2003

perih'l Berita Acas Rapal PT Basontsindo

2.1

. sumr Izin Usahi rerdagangin (SIUP) Mcn.ngih Nohor

407/r4359-P/oO o4lPM/IlI/2003 ahs nama Deflslhiih Pt Baso Masindo

bestu lanpna;nya.

! UC No, WSBC/ta./AS9l7/03 on$al 16 Mci 2003 noni.al USD

3 000.000.00,- tanggll jatuh rempo 16 Nopenbd 2001 bes.nr lanpnamya.

. uc No. Docl0l029 rancgal 14 Mei 2003 noni..l usD 2,000.0m.00

lanEglljatubcnDo 16 Nopdb.r 2003.

. UC m. DBK4-C/ACCPI 5/05 langg.l 3 Mei 2001 noninal USD 3,000.000.00

bngBal j.toh hpo 2l Nopmb€r 2001.

t UC No. DBK/LC/ACCP24/03 ran38Al 24 Juni 2001 "omiDl

EUR

4.581.500.00 htrg8 I jituh hpo 23 M!rci 2004.

. UC No. DBK/LC/ACCI26/03 tanggal 30 Juni 2003 nomiml EUR

4,427,500 00 , lanegol jatuh lcmpo 30 Mffil 2004.

. L/C No. DBX/LC/ACCP3I/o] bnggrl, 0l JUI 2m2 noniEl EUR

7,245.m0,000 tanggal jatuh rempo 6 Apnl2004.

3) Foto copy legabsn ddonen PT BHINEICATAMA PACIFIC antlr. loin

. Fomuln aplikasi pembukan rclcning PT Banl BNI alas rana PT.

Bhirckalama Pasificbesna laapinnnya.

r Sumr Kepubsan Mentri Kehakimrn R.publik Indoneia knlang pe^etojuan

*5s att! Deldnhn pesdoan trbah$ PT Bh ek ,m, p,cific hrrn'

. Alt! Nolaris MARLON SILITONCA, SH Nonor 14 ra.ggal 17 Desmber

l 9r7 renhng pcmyabn kcpu ru san rap.i PT Bhinekat fr Pacillc

. Ak! pensahaan No l29 ranggdl2l Juni l99,l nodisNy RATNA KOMAIA

. Aklo PT Bhirckal,mi No. 16linerll 19 FebBan 1992 Noraris HA KADIR

USMAN, BeJh lanpisn.

. Fomulit ,pfi si p.nbub.n ELmiig PT. B k BM .b! mDs PT.

Bhir*rhm..P*rfic No. Rak 022.0002920J0 00) b(r.m bmDnan

r Smr PendintAh Daemh Khusus lb! Kol! J*rrir t nlmg SuBl Kctenngm

Dmisili lcrusnadn PT db! lllm I,r Bhiekirm Pefic No. El

022.000292039.003 trnglll 2? Jatuni 2003.

. Fomdn apliklsi p.f,bul.on r.keDiDs Bml( BM G lmr PT Bin.k bm

P6iic No. R.t 022.000292039.003 nn38rl I Luni 2003 b.s.rh hmpiEn.

. I-lC No. DBK rr'0004/03 Ln8gal 2l MlEr 200! noninol 2,100,000.00

$d.h jalut rdpo p€*rbit D{bii B.nk l<dyr Limiled h.'e lropiEn,

. ,c No. DB(/LC/0006/03 l,rssrl 10 Md 2001 nomiBl UsD

3,000,000,000 sudan jatut tempo, D€Mbil Duhai BanI K.n a UniL<l besrL

. UC No. DOC-101021, bnc8al 02 Apil2003 nomin l2,000,000.0@ $dah

j,tuh Fmpo. B,nk p€nedn Rcbonk (Swi*rlad) betu lmpitu.

. UC No DBK/LCI01155/03, taryrll 24 ADril 2003 lohiul USD

1,000,000.00 ludah iatuh lmDo, p.ndhit Dubi Bank Ka}t Linned b€!e&

. UC No. DBPLC/ACCPI6/03, tgl09 Mei 2003. nominal USD 3,000,000,00

taussl jatuh tempo 23-l l -2003, poedit Dubai Bank Keny, Limiled besrla

. UC No. DBK,/rc/l7ACCPrc3, hnggal 12 Mei 2003 noniml 1,000,000.00

lmEerl jalut tenpo 23 Nop.m&r 2OO3 pedbit Dubai B.Dk Kaya Limisd

. UC No. DB[</t C/ACCP20/{]3, lgl 23 Mci 2003 nohiml EUR 43t,000.00

ungJi.l jrtuh temDo 0l MoEr 2003, pmerbit Du6ai Bd Kenya Liniled

. R.k.iDC Pf Bire*lt tr Prcific No. R.t 022.0m292039.001 paiod€

0l/01/2m3 s/d I l/011003.

4) Foto copy lcgaltir dokwn PT. FELRY MASTERPJNDO mLm Lin:

I tlc No. DBK/'LCI023/2003, rgl ll .runi 2003 min.l EUR 4.500,000.00

j!tut &mpo lgl 29 M.d 2001 Fn ibil Bink Duh.i K..F Linicd b.s.d

. UC No. DBWLC/ACCP2-5/03 larugal 24 ,uDi 2001 noni&l EUR

3,690,500.00 jatoh tnpo h$ 26 Mrd 2003 p.re$it Du6!i Bant Kenya

Linicd beGda lanpiEtr.

5) Foro Copy ldgnlisir Dotunen PT GMMARINDO MEGA INDONESIA ml,m

. Fomulir iplikai !.nbu*arn rckding tT B.Dk BNI arrs trn' Ir oI I AH

ABDULLAII AGAM No. Rek 022.227.995.001 besert! lampiDn.

. SuEr Pr Gnbrindo Mcga lndon .i. k rada PinplMn BNl C.b. KebdyoEn

t0n38.l I I Okto$e! 2002 pqihal pemFlad berdomisili PT Gmarindo M.3a

Indoresia t€$tu lanpi6..

! Alta pendiri0n pdH@n lsbatls ?T Gmarindo Mesa Indonaie tanggrl 19

Juli 2001 NoDor l0 nolalis MEIGAWA8 GLNAWAN. SH. B.serla

. Fmllir apliksi Fnbuklm EteDing Pr BdI BNI .hs m k. OLI-AII

ABDLLLAHACAM No Ret O22r7.9o5.Om b€sfu l0mpimn

. uc No. Doc-iotol9, rrnggrl26 Mad 2m3 nmirot usD 3,ooo,3oo.m

j!tuh rempo b,g@l0l o*hb.r 2003 p.Mbil B0nk R@sbant (Swilzlrhnd)

. tC No. DBX/LC/)1155D1, rd8g.l 16 April 2003 nomiEl USD

3,000,3(x).00, idggll jatoh cnpo 13 Ohota 2003 p€ndbit Dub.i Bant

Kenya Limilcd b*tu l.dpitu.

. UC No. DBp!Cr'01255/01, trsall 24 April 2003 mni l USD

1,000,000.00 t n$el jatuh lampo 24 Olobe. 2001 p.ncibil D{bdi BiDk KeDy,

LiniLd b.sed! hnpiEn.

r UC No. LcMEBrlo9lrool, llnggal 5 Nop.mba 2003 @innl USD.

1.800.000,00 hngsrl jatoh lcnpo 02 Norcnhq 2003 Fnetiil MIDDLE

EAST BANK KEI.IYA LTD, b.s?itl lompimn,

. tlc No. LCMIBKI094/2003, l0uerl 9 Moi 2003 ]rmiul USD 2 000 000 00

t 4gal jitun leDpo 8 Nopenb.r 2001 p.nerbil MIDDLE EAST BANK

KE}IYA l-TD, b*fr ldpnan.

. I-C No. LCMEBKI093/2003, rgl 9 M.i 2003 rmin l ItsD I m,0 00l)00

tof,ssrl jatun tmpo 3 Nop.sbr 2003 ptuirn MIDDLE EAST BANK

KEI.IYA LTD, b€ssl! lmpirm.

. t-ic No. DBIgL(vACCP2zol, tlnggil I Juni 2003 noniml EUR

4,235,000.00, bneSil jatuh lmpo 14 Apil 2004 porelbi! DUSAI BANK

KENYA UMITED i.sorL limpimn.

r Rek ning Gim No. R.k 0r.000227995.001 pdiodo hnggal 0l/07/2002 gd

30/09/2002 Rikening Gno No. Rek O22.OOm2?995.002 peiodc tsn3g0l

otlo7 t2oo2 std \1Itztzoo2.

6i I'oro opy legdl'.n Dotur-n PJ MFIRA\lARABnkidJsin'

. Fomuln apliklsi pedutaan Etenins PI Bank BM alas nam. PT M.l$tai!

No. Rek 022.000326799,002 b.egal l0 ,uli 2001 besert! hmpnan.

. Alra Nohris MANSUR ISHAK SH No. I rrn4al 02 JDnj 2003 perihal B€rlh

Acah R.pai PT. METRANTARA Akri Noiiri3 Ny. MACHMUDAH

RUANTO, SH No 16 unggd 12 S.pcnb€r 1995 perihal Benb Aorm R.pal

! A*t! Nolaris SRI SOETENOSOE ABDOIL SJOEKOER SH No. 6 iangEil 5

J.nuri 1973 p.rihal P.6cro.n T.rb.t s PT METRANTARA.

. SuEr kerencan Pnerinbh Prcpinsi Damh Khusus lbukob J.kd. rarih.l

sumi k lsmgan Dofrisili Pdsaham PT METRANTAM rang8al 12 ,uni

. Imulir aplikosi pmbukoa. rekenina PT Bank BNI alrs Mro RICHARD

KOTNTUL No, Ret 022.000126799,002 lang€al l0 Juli 2003 heseda

. UC No. DBICLCO2?M2001, lansgal 2 Juli 2001 nomiml EUR 4 830,000.00,

bnggal jatuh iemFd 5 Apnl 2005 pene ir DUBAI BANK KENYA LIMITED

. R.kpitulasi Rekening Girc PT. METRANTARA periode 0l/01/2001 s/d

3v0312003.

?) Foro Copy legalisn Dokumen P-r. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA

Fomuli.plit$i prnbukiin Ekdin8 PT Bank BNt olas nma PT. MagEliq

Usahe Esa lnd;n sit No R.*.293 572.OOI l.lnegal28 Januan 2003.

salinan Aha n;hris WIDYATMoKo. SH No. 12 rancgpl 29 Nop.mb.r 2oo2

perihal pedy!6an kepDtDsan mpar p.n.grng soham peEr@n t€rbahs PT

MACNETIQ USAHA ESA ENDONESIA.

sslinan Akra notarh MARLoN SILITONGA, SH, No 20 bn99i 27 Apti

1993 D€rihal pedyalarn keDutosen npa( PT. MAGNETIQ USAHA ESA

Sumt Izin Perda8rngan (SIUP), mene.8ah ,mor ll2l0$4/Pn4v2003 0tas

MMA PT MACNETIQ USAHA ESA INDONESIA

Fomulir rplitisi p:nbukiin rtk ning PT Bant BNI alas mni PT. Magncriq

Ueha ls Indonesia No Re* 022.000293 5 72.002 tEl l0 ,inu.ri 2003 , bcert

L/C No DBK&C/0002/03, b43rl 2l Mret 2001 nomiml USD

2,250.000.00, on8grl Jatoh bmpo 20 Sepredber 2003 peftlbn DUBAI

BAN( KEf.IYA LIMITED bestu lmpid..

UC No DBKLC/0007/03, el30 MaEl,2003 noninal USD 3,0-30-,000.00, -

b.Sgrl jabh rempo l0 Mrret 2001 percrbit DUBAI BANK KENYA

LIMIED bestu lanpidn.

UC No. DOC-101023 t nssal 2 April 200l nodiml USD 2 000 000.00,_

bnsigal j!tuh renpo 7 okrober 2001 Gudrh jatoh tmpo) p€nedir

ROSSBANK (SMTZERLAND) S A. besend lampiian.

Sch.dule Of Remihan.es No DBK/lr/01155r01. ranggal 16 Apil 2001

noni.rl USD 3 000 000 00 ranssal jatoh Lmpo 24 Okloter 2001 (sudah r,ruh

tmpo) Dener6it THE WAIL STREET BANKNG CORP besent lanpiian.

r UC No WSBC/SLC/A137/01. langgal 5 Peboarl 2001 nohiml USD

5.OOO OOO OO h;ggal jaluh lcmlo I I Nopenber 2O0l Dmdbil DUBAI AANK

XENYA UMIT;D beserla la6pinn.

r UC No, WSBC/LC/A5919/t3. bnggal 16 Mci 2003 rcmiml USD

4.000,0{o.oo, bnggal jatoh tempo 15 Nolenbcr 2003 penedit THE waLL

STREET BANKING CORP beserta ladptan

. UC No. DBX/LC/ I44CCP/03, la4:gal 12 M.i 2001 nomiMl USD

3.0OO.0OO.OO tnggrl jatoh Lmpo 2l Nop.mbd 2003 pen lbit, DUBAI

BANK KE|.IYA UMITED b.s.& lanpin.

. UC No. DBPLC/ACCP23LCO3. l.nggal 2 Juli 2001 noniMl EUR

6.000 00000 ringgil jatoh tempo t ADril 2004 pcner6il DUBAI BANK

KENYA LIMITED besnr l.npinn.

. SclEdule Of Rditunccs !C No. DBKACCP23Lo3, tonggal2l ,uli 2003

noDiml EUR 6 000.000.00 penerbn DUBAI BANK KENYA LIMITED

. R.k pitul0si Releni"g GiD PT MaSreliq Usaha Esa Indonesi. No. R.k

022 000291572 001 penode 0l/01/2003 s/d 3l/01r003.

3) Foro copy legrbsn arlkasi p:mbuken rck nin! Ciq Bank rerpldu ibs nma

DIs EDI SANTOSA No, Rekening 340-0000000-8004163290.

9) Fob copy lelrlisn pnnl out Ekmiq Koran p.riod. 06/05/01 d lrl0/03

dallm bmtuk account USD

lO) Foro copy legalisn fomuln pemohonan inveMsi dalan b.nluk Market'Linked

Note ius nrma Ds EDDY SANTOSO tanggrl23luni 2003

ll) Retening Dollar Plus PT BNI D€nodc tlngCal 0l/07/2003 sid ll/10/2003 No.

Rekening 022 000110340.010 besrla lampiB.nya

12) R.loina D.llir Plus PT BNI p.flod. bn8gal 0y07n001 d 27110/2003 No.

R.tdina 022.000330340.010.

13) R.k hing Dollar.Plus PT BNI p.riod. 6n8gal 0l/01/2003 s/d ll/01/2003 No

Relcning 022.000228120.010

14) Rekring Dollar PIus PT BNI periode langgal 0l/12l2002dd I l/l2r00l N6.

Rekening 022.000223129.010

15) Rokening Doll$ Phs PT. BM periodc t nsgal 0yl0/2002Jd 104V2002 No

R.kening 022.000223129.010

16) R.kaing Douai Plus PT BNI p€iod. bnggal0 I / 07 / 2002 y d 30/09/2002

No. Rekening 022.000223129.010

17) Sunr PT BM Nmd KP/4143/W. l0/7.3/R hnggr, 03 Juli 2003 perihal

D€nunjutan PGs (Pcnecr,.i en nbn) ah mm Drs. NIRWAN AI-IE .

18) Butli peryirimn dotuncn PT. BM k Ros BanI (svihl d)s.AvhTlKl

No. 020005169309 hnggil 26-05 2003.

19) Bu[1i p.nsirimn dolonen PT BM Cab. KeblFEn Bm le IlE WiU SrEet

Brnking Corp. LTD, Cek hlrnd vir TI(] No 020005169314 linEgal

20) Bulri penAiiman dokunen PT BNr C.b. Kebayoran Ban ke Du6ai Bant

Kenya LTD via TIKI No. 020005 169315 bD33 2l4?- 2003.

21) Bukri peqinman dokunen PT BNI Cab &layoBn Ban ke Du6ai Bank

Keny.LTDviiTIKINo.020005l693l3 bnggal04!1, 2001

22) Bukli p.ryirilm dolanm PT SNI Cab. Kebiyoran Ban te Dubai Brnk

Keny: LTD via TIKI No 02m05169S121!n8g!10146-2003.

23) Buld dolumn PT BNI Cab. K.bayoEn Bao k Dubai BanI Kenya IIDvia

TtXl No.020005 I 698 I I ransgal 0l '06' 2003 .

24) BrLti pengidnan dokuEen PI BNI Cab K.barthn Baru kc Dub.i Bank

Kenyr LTD via ilKI No o2oo05 169310 6n$nl 02-06- 2oo3 .

25) Bukli pen8timu dokunen PT. BNI Cab. Keh.yomn Baru ke The woll Strel

Banting LI D Cook kl.nd v6 TIKI No. 020005169303 rangigal 2945- 2001.

26) Butti penginman do*unen PI BNI Cab. Kebayorin Baru, kc Middl. Ea$ Bank

K€n}t LTD via TIKI No. 02000t169807 ranEgll 20-05- 2003.

27) B!*!i pengif,mn dokun€n PT BNI Cft. Kcb8yoBn Bm te Duhi Bank

KeDya LTD via n(l No. 020005169306 langcal 01'05- 2003

28) Brkri p.4idm0n dokDDen Pr BNI C.b. K.bar{dn Baru k Dubii Bank

Kay. LTD vi, TIKI No 020005169304 bn33.I02-06- 2001

29) Butti peryinm.. do*umen Pr BNI C!b. Kebayoan Bi ke The Win Stuer

Ban}jn8 CoA LTD, C@k hland via TIKI No. 020005169303 tang8.l

30) Butli penginman dokunen PT BNI Cab. Kebayor Baru ke Deulshe Bank

AO.SingapoEviaTIKINo. 020005169302iangg.121 03 2003.

ll) Bukti penginhan dokumen PT BNI Cab. Kebayoian Bd ke CITIBANK N A,

Singapore via IIKI No. 02000s169302 hnggal2103- 2001

321 Buhi peDgiriman daLuftcn PT BNI cab. Kcbayom! Baru ke UCO Bank

sinraDoft via T1(1 No. 02000 5 169302 tangaal I 8-01- 2003

33) Blkti Densniman do*umen PT BNI Ca6. Keba,@n B.ru Ic. Middlc Eas

Bint Kenya LTD vir TIKI No 02 000 51 6 9799 ianggrl l34l 2003.

34) Bukd pengirinan dolanen PT BNI Cab. Kebayora. Ba., Le Tha wi] qne,

Bankins CoD LTD via TIKI No. 02 000 516 9793 bnggal 23 03 2003

l0-02-2001.

36) Butli penginma. dolone. PT BNI Cab Kebayomn Bao ke Ros 6mk

(Swi@ and) S.A via TIKI No. 02 000 516 97% iansall 10-02- 2003

37) Bukd pengniman dokunen PT BNI Cab. K.bayoran Boru k Bank OfBabda

LTD, Hongkong via TIKI No. 02 000 tl6 9796 langgal l0 02' 2001.

l8) Bnkti p.ngirinin dokuden PT BNI Cab. K.bqoran Baru k. Bank Middle Pasr

Banl (eny! LTD via TI(J No 02 0N 516 9194 bnegalz1-,z. 204,

3C) Bu*ti p€nginm0n dolumen PT BNI Ca6 kbayom BaD ke Tie Wall St*l

BankingColpLTDvirTIxlNo 020O0Sl69793ri.gBal l2r2-2003

40) Butri penginmin dokuften PI BNI Cob. Kebcyor0, Bon ke Ro*banl

Gsnz.rlandl S.A li! TIKI No. 02 000 516 9792 lanCCal l7{l 2003

4l) Butli p.nsidnan dolomen PT BNI Cab Keba,@. Baro ke hdian owsas

Bank.Hongkongvh IIKINo.020005169791 laqaal l74l-2001.

42) Btrtri p-TAiriman dokunen PI BNI Cah. Xebayobn Ban ke UCO BanI,

Singqore ri!TIKI No. 02 000 516 9790 ranEg.l 17-01- 2003.

4l) Bukri pengirini. dokunen m BNI C.b. Keboytran Baru, ke The Wall S@t

Binkina Corp LTD via TiKI No. 0000 516 9739 tan8gal l5-01- 2003.

44) Bukti Deniinnan dokumen PT BNI Cab. KebaloBn Ban kc Indian Ove^eas

Ban k, Siryapoc via KINo.02000 5169?33lrnggal 13 0l 2001,

45) Bukilpngi.inandolmaPlBM Cab. Kebayoran Baro ke CITIBANK NA.

SinxapoE via TIKI No 02 000 5 I 6 932! ranssal l?{1-2003

35) auhi pengirinan dokonen PT BNI Cah. Kebryoi& Bao ke Renilew S{uliry

BMk and Trusi LTD Turk y via TIKI No 02 OOO 516 9?97 hnegal

ll

46) Bukli pengiiiman dotumen PT BNI Cab. Kcbayoi.n Bm k. Ov.u.t. Chin.*

BankinE Corp LTD SinEapor. vi. TIKI No. 02 000 516 9323 tln$al 10-12

2001.

47) Butri pmBirimn dokunetr PT BNI Cab. KebayoBn Bar ke Tte wall Steer

Ba'kiB Corp. LTD Cook hllnd via TI(l No. 02 000 516 9322 ql 14-01'

43) Blkti pergirimtn dokum.n PT BNI Cab Kcbrymn Biil k Th. Wall Srreer

Ban*jng CoA LTD Coot Isbnd via TIKI No. 022.0005169321 qI 04-12-

2002.

4ql Bukli p.nginnan dokumen PT BNI C.b Kebayoran Batu ke Natexis Bangues

Popul0tr6 nkl \o 0) 000'16 o32l bnggal20-l I.2002.

50) Brkri p.nairinan doknnen PT BNI cib. KebayoEn Brru ke B.ngko* Bank

Publik Codpany LTD via TI(l No 022 000 51693l9rrnggal29-ll-2002

5l) Butiipengrrinan doknmen PT BNI Cab. KebayoBn Ba ke CITIBANK NA

Sinsip.E Bidch tia TIKI No 02 000 516 9318 bn8grl29-ll-2002.

52) BuLli pengirimn dokunen PT BM Cab K.bayoran Baru lc nE Wall Stet

Banling corp LTD cmk hland a TIKI No. 02 000 516 9317 rgl 29-ll-

5l) Butli pengirimn dokumen PT BNI Cab. Kebayoran Biru ke RHB Banl

B.nhrd,Sin8aporeviaTlKlNo.020005163539ta4eal25 ll 2002.

t4) BDkti pe.girinin dokun n PT BNI Cat. Kelayonn Batu ke lndian Ove6eas

Banking, Si.grDore via TIKI No. 02 000 516 3533 ranggal 25- I 1- 2002.

55) Baki pensirin.n dolmen Pr BNI Cab. Ke6ayobn Ban ke Ovfrseas Chines

Bankins Corp LTD aTIKINo.020005163587hnggal25 I1 2002.

56) Bukri pengirinan dotunen PT BNI Crb. Kcbayoitn Baru k UCO Bank

SinFp@ vi. Tkt No. 02 000 516 3536 bng8al 25- I l - 2002.

57) Bukri pengirinair dokume. PT BNI Cib. Kebeyoian Baru k Fn Ind

M.rcha B3nt PLC vi. TIKI No. 02 000 516 3585 bnCgil rs r I 2002

53) Bukti peBiriman dokunen PT BNI Cab. Kebayohn Baru ke Bank Ekpor

InDor Indorcsia, Lndon vi! TIKI No. 02 000 516 8584 hnA8rl 30- l0- 2002.

59) Butri p.ngirin.n, dotamcn PT BNI Cah. K.bryore Brru ke UCO Bonk,

Sin8apd. vio TUG No. 02 000 516 3532lan8gal22-lG 2002

60) Buki p€ngiridd dokumen PT BNI Crb. r€bayoEo Bar ke India Ov.deis

Bank. Siqppore via TIKI No 02 0m 516 3531 oo3grl 30-10- 2002.

6r) Brkri pe,3irimn, dotune. PT BM C$. Kcboydm Baru k. Fns Inll

Mercha.r Bank PLC MALTA vii TIKI No. 02 000 516 3530 bDggal t5 l0

62) Bukti pe.gidmn dolomen PT BNI Cab. Kebtrt6. Batu ke Indian Owssas

63) F6ro copy legalhir NPWP No I 1.15.301.1-042 itas nimi PT. CelebeB Jay.

64) Foro copy legaliir SIXPAL No BXXV 2291lAL53 bnggal 5 Agrdus 2002.

65) Foro copy legalisir SIUPAI No. BXXV-2510/4153 laqgal ? OLlob.r 1939.

66) Foto copy leaalisn Kepuhsan ftnt*i K.hakiman Rerublik Indonesia No.

C2 11034 RT 01.01 Ehnn l989ranggal 6 Desedbq 1939

67) Foio copy l*alisir Sunt Batrt BNI kepada DiEktur PT. Celebes Jaya Line. No

KBY/10/1663 ianggll23 Ag8tus 2001perihal pemi.h. co.toh randa hgan

u3j .n'o. npr lcJli' la\ Pl /ei.be. hy: I ireslF PT. B\l

69) Folo coDy leplisir Bill of rtding vr. c.Lt6 .l0yt Lirs B/L No.

OO6-2CILDBX20o3 luggdl I5 s.pr.nbd 2ool.

?o) Foto cory hsdlir Bill of ladins vr, celebd J.yr Lin6 B/L N6.

00!CIMBX2003 bqgll I Septenber 2003.

71) Foro6py lesrl.n Bi ofldins.

72) Folo copy lceilirn Not ns dtn Pej.bd P€6bur Atb TlMh SoEBAGTO

RANOATMODTO, SH No. ldg€ll ll S.pidnha 1989 llas raDa PT.

P.l.)ann N6iml L.!.b.s Jq! Litut'

73) Foro oopy l.Salisir Surt BM kc Xmkn Pclsy@ Ba dlt Cu*!i Mdt

Brnr.n Nomq HUK&1164/R Lng3al 9 Olriotd 2003, paihil v.nf*.ti B/L

74) Fob Copy Lrsalisn Delartllm XdmSm R.publik Indonesi! DiEtloEr

J..d@I Ba dan Cukai x.nlor wil,yrh Brndug Krntor Pellymn B@ d.n

c!*!i Mqlt Nmor s 57o xBc.05/KP.M,2001 Llggil 13 okiobd 2001.

perih.l Jowaton vdiiksi Dolomen El4or.

?5) Folo copy lesalisn !ap@n P.n.ritsaoD B.rkalt iLPB) Unil LNc periode

t0-02-2003 Jd 1442-2001.

?6) Foro copy legalisir ljp(in Pmdfirmn BEtah (IPB) Unit LNc D.riodc

l9-0&2002 s/d 2l -08 2002.

7?) Foro cory lcgdirn fmulir iplilEi p€Dbuku Ekoing IDR a n. PT. Pe

?81 Foto copy le8ilsn sumt ta@ !.n APRII-A WIDHARTA hggal 26 Aguslus

20n2.

79) Foio copy l.Balisir kan! mloh bnda ta.grn rgl 26 Aguslus 2002

80) Foto copy legahn sDral Pt. PDet}a Cipta Tuhda No. 017.]\

uE/PcP,/vl{,20b4 qI 2r ASuslus 2002.

8l) roio oopy lesrl n srt keLarsm pindlt alontl t. PT.Prn Kili@. Folo

@py lesrhn sal telem86 No. l0l l/AItryIIIroo2 Noi.ris A3!3 M.dji4

SH,

32) Folo cory lcSrli.n al(c Na 77 l. os Rid.n npat lT. Po ICno! Bl 19

3l) Foto copy lasrfisn SIUP No. l?46l947/x/09os/PK/36/I tgl 6 F.6uari 1936.

84) loro copy legnfii x!tu NPw? No. 000617-0021 r.n. PT. P.n Kifros.

85) Foro @py l4iiltir fomulii oplit si !.nhuhm ELni.g USD. Ai. vr. P.n

86) Foto copy Lsalisir *ctu .onloh l!nd! nn3ir

37) roio copy lognlisir sDEl RNbanl GcBe 14 05.2001.

$) rob copy lc3rlisir ,C No. wSBC/LclA 562702 lg) 3 D.mb.r 2002. Ih.

Woll SldBr ins CorP.

89) Ftr.opy lqrlisir s.hedule ol Psmili.m6lgl 14ldDrri 2003.

90) Foto lopy le9liln Comnaid Inrci@ NO, 1268668 a.n. PT. Ie Kfros igl 4

9l) Folo copy l.S!fisn Paokins Lilt No. PL4321539/PK a.n. ?T, Pan KifrG tgl4

92) Foio mpy l.$lisir weig Lisl NO. PL{321539/K a.n. PI.PM Kifrc tgl 4

93) Folo copy legalisir Be*ficiary Slatesen .,n, rr. Pe Ki{os lgl 4 t}emh.r

2002.

94) Ioto copy ,eEili.ir InBpelion Ca'tifioaE &n Menk Indonesie 1o Chiro.

l7

95) Folo .oDy l.salisn su6t PT. Pu KiftoE No. 029.A-U,LtsNKPr'/XIL202 lsl 4

D.enhd 2OO2 ng pe"glftdibD hasil negori.li.

90 Folo @Dy lesris bftrorcun e.

97) Folo @py leE isn Uc No. wsBc/LclA5626O2 rgl 3 De.dhd 2002.

98) Foto @py l4rlisn ne wall Strel BdnLinS C6ap.

99) ro$ .opy leedtn schedule ol Rnill,tue! No. ExzvKBY/0000?9/02 t8l 14

10o) rolo copy legalisn ComMi.l Invoie No. 1263667 a.n PT. PlD Kji'or.

l0l) Iolo copy lc3ali$i PeldnS Lisr No. PL0321533/PK tgl 4 D.snba 2002 a.n.

102) Fob 6py Lgili.L w.ien Lid No.PL032I538/PK tgl4 De*mb.r 209, a.n.

103) Foio, copy legatisn InpdtioD C.rlilic!& ddi Flatunan Ujung P€mamin3m io

104) Foio copy Lgalisir Bemficiiry Sbtmnr rn. vr. Pan Kifi'm tgl 4 Dagnhs

2tt02.

105) Foro .opy lesdisn SuEr PL Pan Knrs No. 023.a.-Ur/BNKPKJXllngJZ tgt 4

r()q Folo copy l.galisir kne. of G!.ran1ec lgl 4 tr.3dbd 2002.

107) Foro copy lelaftn Sunt PT. ctramniDdo MaE! Indon6ia No. 061/SP-GM,

lvr03 El 6 Marel 2003.

103) Folo copy lc8.ftn Berih Fuimile 1gl 7 MaFt 2001.

109) Folo copy lcgaftn EkaDirB loru No422.00@25252.001 peliodc El I Jarun

2002./d 1l lt*ml,.r 2002

I IO) Foro copy legahir rekmiq koran No.022,00O225252,00I pc.iode let Lanufti

2 003 s/d 3l Mri€r 2003.

ll l) Folo copy lcgali;n Etenilg koB. No.022.000225252.001 paiode tgl I Apnl

2001 dd 30 Apil 2003.

I 12) Foto copy l€slUsn Ekcni.a *o6n No. 022.000225252.001 penode lsl Llnuari

2003 Vd 1l Juli 2003

I 13) Foro copy l4alisir ftkening toE. No. 0r.000225252.001 periode tgl l7 Juni

2003 s/d 3l Aglsus 2003

ll4) Folo copy lq.lilir FkeriDg to@ No. 022.000225252.001 pdiode tgl I

sepcmb€r 2003 s/d l4 oktober 2003,

ll5) Foto copy legalirn r.kaiu konr No. 022.000225252.001 pdiode igl t

okbbd 2003 s/d I I oktob.i 2001.

116) Folo copy lee.ftn rkning *ora. No. 022.00022,5252.002 priod. ql I Juli

2oo2 d 30 sepichb.r 2002.

ll?) Foto copy l.grlisir rckding koran No 022.000225252.002 p€riode lgl I Juli

2002 s/d I I Desember 2002.

I I 8) Foro copy le8ilisir r.kening lomn No 022.00022 t252.002 D€iiod. tgl 1 la.uri

200lJd3l Mad 2003.

I l9l Foro copy lesaljsi! rctening koEn No. 022 000225252.002 pdiod. El I April

120) Foro coDy leEilGn rkming ko6n No 022 000225252 002 penode tgl I -rrnuari

l2l) loio copy leealisn rekening toDn No. 022.000225252 oc2 p.riod. lgl l0 tuni

2003 s/d 3l Aglstus 2003.

122) Foro copy leEalisn rckenina koran No.022@0225252.002 peiod! El I

S.?lember 2003 td 14 Oktober 2003.

123) Foro c@y legabsn rekeninA koran No. 022.000225252.002 Dsode tsl I

Oklober 2003 s/d 3 I Okbber 2001.

124) Folo copy legalisir h6il pemeriksan i.t nal auditor PT BNI mnor SP,S/

0037/ 2001/ LEAK knggal 0349-2001

125) Foro .opy legaUsn .uBr, Keputnsar DiE*si Bd* BNI perihal pengank.En

Sdr. Drs. EDI SANTOSO i.baBai Penimpin Bidang Pelayatun Nasbah LN

Nonor SDl,rll4361/R lanA80l 23 Seprenber 2001 .

126) Folo.opy LeEalisir $Bl Keputusan Dire*.i Bink BNI p€rihal penAangkaran

Sdr Da. KOISADIYUWONO, MM seba8ri K.pal. linpimn Cabang

KebayoDn B.o Nomor DIR/217l raqgal I I Mei 2001 2001

127) Ioro copy l.grtisir bukn p.dom lata tarja PT BNI Tbk gl 18 Sephb€i

123) Foro copy legalisn buku keqenansa. lenlanA l-rc Ekspon Inpon No

IN/0073/RIN 1gl l0 SepremiEr 2003

t29) Foto copy lesalhn bnku UCPDC 500i

Dnnohkan kepada x.jdktdd" Nzgdi lakctt selatan ur dip.ryu akb

"ehagdi hdrug bu*n tulon pe*om atas ndnt T.n ok o Dt. Olah Abduhn

l3l ) Berupa Pak = 2l X 100 lchbar = 2300 lenbe X USD I00: USD 210 0Ol],

ll2) Beflpa l Pal = r x 30lembtu= 30lembarx usD 100 = usD.3000,,

'' Dikembrlik!tr lepada tedak$a II Ds. Eddy S toso i

Menyahkan Bamng Bukti t.rupa USD 233.000, dikembalika. kepada Tedakwa II

Adrpm b.b.rrpr p.rtimb.qm hrlelh hakln .daLh .eb.grt berlkut

Me.inb.ns,baiwounsur'lelitpasal2tyxr(l)LrlJ No.ll 1999roUUNd.

U.sur s.can delawin hukun nclltal(an peIbuahni

Unsui nmpcrkly0 diri mdiri, atau oEng lain tht s!.to kooipor6ii

UNur yans dapar netugikin k un8& rcgoD orlu p€ekonomin negm;

Ad-I. Umur Seriap Orang.

Serirp on's 'd.lah

rcht pmom yans rurupolcn subjek hutum yans m.mpuny.i

hak da ke*ajibin, cdop b.rtin&k (b€k*.m), lidlk dibaMt cuE&I. dan lid.k ekil

jiwi yang didrkw. n lakukan tindlk pid.m in cN di dakNa relanssEr dltwaan

lrimn o.sl 2 ay.l (l ) UU No 3I Tarun 199, laring lehbehEsn Tindal Pidina

Konpsi jo UU No. 20 Tabun 2001 lmLn8 Perbrhan aias Undang undang No. 3l

T0hun 1999 jo Pasl 55 arzr (l) krl jo Pasl 64 oyat ( I ) KUH?. subsidai. mclan8sar

Pssal I jo Pesal I 8 UU No 3[ahun 1999 jo UU No. 20 T.hun 2001 jo Pa6d 55 tlhun

2001jopessl s5 a}?r (l) ke-l jo Pasrl64a'61(l) KtrHP kbih subsidair n.hn3aor

Pa6il49.yat (2) hurof a UU No, 7 Tahun 1999 jo (ru No. l0 i.hun 1993 hhng

Peibankan jo Pasal55 qd (l) [e I jo Pasal64 ayat (]) KUHPi L.bih snb.idair baEi

hela.ggr Pael 49 ayal (2) huruf b UU No. 7 tahun 1992 jo (]rJ No. l0 tahun 1993

lentans Pelbonkln jo Pssl ss ayil (1) ke-l jo Pasd @. ryal (l ) KUEP yaitu:

l. D$. (ocediluwono, MM ,

50T un/22 Jmuri 1954.

4t

Kmp. BNI-S I 18, Ri. 02/02, Grogol Sellnr,

M,.t n piDpiMn c.tang PI. BNI (Peeo) Tbls Crbmg

l r.hun/rr Mei resr .lQf l].-"t- -,.9s

lndonesir "-,-g'-.,.;Brru Amp!. Rr.00l/003, K.l. Batu Ar,,

K.o.I(Fn J!ti,,at!rr. Iimu

: Mdl!! Pinpi@ Eidms P.lnlen N.$b.h Lua

Neori Pr. B.nl BM lP.IeD) lb\ C!b.

Y.rs D.hbat.$ l.bih Lnju! s.i.Li llmFUNr laimla dibDkrikdn.

Ad,2 U !r S.o.Mehru hukumM.lrkulrr P buhL

Meninbdg; bahva nmDnr ImLsm P@l 2 ay.t (l) UU No, 3I Tan!.

1999 yus dinu!,td dcngd 'Seaa Melah Eukun" smikuD Delbut n

nelav.n hDkum dd.n ani fomil &rupm d.lan ati neteil, y0kni hcskpun

pell)ualan lcGebut ridat dhtur dahm pcrund.ns-und.nsan, nanun rpabila pclbuabn

Lrs6Dl diansgap lercela klma ssial d.lam masyamlol, mkr pelbuabn tersbur

Dalan *.entoan ini, k b "*h.lun k ra" mengikan kaan8an m8an alau

perekonomian ncgan nenuqukkan bahw.lindak pidanr koopsi meruplkD delil

fomil, y.ilu adanyr lindak pid.m koflpsi culop ddgan dip.nuhinyr uNu.unsur

pclbulln ymg sud.h dirumuskn buk0n den3E bnbulny. .*ibar.

Dalam hubu.ean teEebul Anesl Hog€ R0od Belanda yang re*enrl kng8al zB

Juni l9ll wedrshlelejk, b{al1i lidat mempunyli tat mdiii untuk nenilmari

Mmimbrng, brbsa dalam m.laysi kcp€ntingan Msbah yana mclakukan

dM mcl*'ek n k*iran clcpoit b.6n3 di PT. B.nk BNI (PqHo) Tb\

*nussny. padr lT. Banl BNI Crbang Kebil@dn Baru ada bebempo keicn|la. yinA

hads di@li oleh banl yang be^angkubn. yaitul

Buku Pedon0n Tali Keda Transaksi Ek$d BdI ANI N6. IN/0062/DLN, laqgal I

Mei 1997, No IN 0 l 00/IT, langgol 12 Juni 1993 dan No. Id0203INT, lln$el 29

Desmhtr 1999, Fru meryslur anbra lain

l.l Eksponn hrrshh @brh debilu!, drle n l n$6at gir.n t ru diliknkan nst

icEdit slandins) assmc din dil.bpkn crcdn tu r.brgri balas ftaksimun

our slahdin3 paccd eklpod yang d.pit b.li ol.h bd]..

1.2. C.bing walib fielalukan pmglcekan Grhrdap tebenaan dokufien sda

elengkap6ndokun ekspln

l.l. Ap$ila di dalan peng**rn keb.naran dln l@leng*ope. dokunen brdaper

pmyinpanga. (disrtpan.y) maka lDns dilalo*an perbaikadamndemen,

keculi disEpatu, y.n8 bc^ifrr uncoHlable (ridtk bisi dip.ibaiLi) n*.

ridlk memenuhi ayani untuk dEmb alih

1.4 Apabila penyinpingarrdiscry.tu, tidtk bie dilaku*a!, niki dalam *Eosiasi

,C lcsebut dohn n horus dicollsr dihulu rtau neSosi.si kunng dari l00p/o

densan janinrn Lelter of Indennit, (UI) densrn nenperharikan credn risk.

Hal-hrl y.ng dijadika. p.nintangan ldalat

a. EksDonir ad.lah Siran.bu debiturr

b. Pembelrinponn bln at!! Egulcr buyer ;

c Frcl$eNi ts!@ksi .bpod dan psfomarc ying e*angkubni

d. Bank Penbuka Uc.l@Esponde nonha l@Espondenl

1.5. wesl ekspofr b.gengk! )3ng didisko o hns lelei d'bephsi oleh issuing

binvconfimin8 bank.

I 6 Dolun n .ksport iars iclrh dikirin el,nbalhnbabyr ke.sokr. hai ket.

beitlhya et lah langeal negosiasi *$el ekspon d.n3m meqguMkan

fooulir Schedulc Ol Remituce (s/R) scbagri suEl penEanlac

Suht edaran Ba.k lndonesia No. 29/58ruLN, lrn88d 3l Mdd 1997 ytn8 menaatur

anlam lain: Bank Devis vajib mensi.i kolm G ltewajibm kePabenidpajak

ekspon) padi fomuln PEB sbaEai bukti .dtnya rellisrsi p.laksanaan ek+or dan

Auku PedohM Tat! Ke!i, Disko o Ekspod berjm*a Baok BNI No IN/0075/INT,

tan$rl29 April1993, dera lain

a W6sl EksDon beiansla ylng didiskonto hatrs ielah diakes oleh ssuing

banvconiming barli

b. Ap.bila dinskonro ssbclum ada atsdphsi ddi issuine hanvconfimi$ bank

tenyinpan$rdis(epancy):

b2 DotDnn y.nd terdlpar Denyimpansan blan disetojui op.ninsb k;

Unifom Cusloms dm Plmrre For Ddument ry Credil Of The lntnatio.al

Chrmb.r Oi Conmerce Publicat,on 500 (UCP/ICC 500) yang renentu*!. a.ahn

Iain: Ban* sbelum nm8ambil alih wesel .*spon haos dilatutan penycsuian

rsh'dap keb€mann din kel.nak.pon dokumfl i

syaral L/C (tid.t ada

Mcnimbaru, bahwr tetdruan p.don.n lao kdj. PT. Bant BNI ld*but di

alas dalam Delaks.@n tansaksi UC di PT. Ba BM (pem) Tbk Cabm8

Kct€,oBn Baru y.n3 di0juka! oleh p€nsharn PT. Gbndindo Gmup yaito: PT.

Pan kifto!, PT. Tnmru CsBk Pisific, PT. Ma8n.tic Usiha Esa Indone6ii, PT.

Bfti.ek bha Pasiic, PT. cmornndo M.g, Indon sit, Pr Basomlsindo dan PT.

MerBnrara, dip.bhh d.ngln cam:

Pada 6nga.l 3 Desemb.r 2002 s.d hn8gal2 juli 2003 PT. BanI BNI (Pedeo)

'Ibk Cabang Keblyo$n Bafl elah neneimi ke -37 UC (Ke-37 I-lC rnlamp;

dal,m Lanpnm l). Setl.h ditcliti oleh osisla doD penyelia, *mudian UC

hebur dilakukin psngecekan keslia.n)z tepada Advi.i.g Banl! serelah

di'yaratan benar k.hudiad oleh Eislen da. p€nyelia dih.kft kepade eksponir

d.nsd peminraa. asar dilen*dpi dmsan dokumen dolonen eks?or. Terdal'Ta

Il EDY SANTOSO tclah menyiapLan dokumen-doknna ek.por bedpa anhd

lain packiq list, invoice, leiEht lisr, Bill of Lading, in6urance senificaG,

selanjubya nemima kepada para saksi untuk nmndlbn8lni dokums ekspor

beflpa invoice dm pactiB list. Abs Demint.an terdakwa II EDY SANTOSO

r.6cbur, wllaupun pan salsi (diror ke-3 Pmehaan!) mensel1hui pensahennya

tidai melatukan ekspor, n0mun pah .ak i iebp d.nand.rangani

dolomennokunei ekDor tersblr esud d.nsin P.minlin udakwo II EDY

SANTOSO Selanl;tnya dotunen'doklm.n c*spor yans lidoL, 6emr dan lidat(

digeili Pembeibhuin Eks?or Bar.ns (PEB) diajuk n kep!d,, PT. B.nl BNI

(Perso) Thl dan sr.lah d,hrukan ,eielilian {* dokumen-dokun n ekspor

Gebut oleh asisten din p.nyeli0 dixetemukan DmympmSan (discrcpancy) }{iru

copy switur.l.1 mdsaai Uc tidat dilmpiri {,.lam doluneD, selaojnhy,

.sisten dM p€ny.lir m.mb.ri p.ndlpadusulm kerada lddakwt lI EDY

SANTOSo dens,n menbcn cahrin ptda kerl6 terjar disl@nlo unde' UI

pM€ds bh*n 100,/" sanpai Kr.dit NoL (KN) nrsuk. Ser.lah iru t&d.ktr. II

EDY SANTOSO y.n8 mengclrhui kdid.k baaftn dokunen ek Por dr dsnya

c'bhn dari .siskn da' penyeli. i.hp tidat Deqhnrukan dd nemberi u.llan

Lepada r€rdakea I KOESADIYUWONO didistonlo lzlpr diblokil' T€rnrdiP

ada.ya p.nyimpinsarrdiscrepancy ilu, t Id.k*r IMY SANTOSO sehass.yi

mcninla etsponn u.kk nengamandemff dokuden .kspot 6b d.. nclakulon

ak$p6si kepads issuing ba.k, rapi hal itu lidak dilakuk n oleh ieid.kw. II EDY

SelaiD ib. sehatusnyr u lon lerda*m It EDY SANTOSO dismpai*0n kepada

kr.lar* I KoESADIYIIWONO. nanun hal ibr ridal dilakukan oleh b'dakwa II

EDY SANIOSO dan mmqinbhk.n payelia agar l4SFung nendistonb dam

,C dimksud dan sl juhya hasil disronh ditEdiltan ke mEiry-nasins

rek nina d.lapan perusahaan ksebut.

(II H OLLAH ABDILL^H ^C^M),

PT TRIR^NUCARAM P^S'H' 1IT JEFFREY BASO], PT PAN KFROS (Ore

^PRILI^ WDEART^), PT

AANgTIA USAH^ (ADRIAN PANDELAKI LIIMOWA), PT

BHJNEMTAM^ PAS''IC (DI TIIIK PRISTISANTJ), PT. BASOMASINDO (]UDI 8ASO) dTPT METRANTARA (RICHAM XUONTUL)

Meninbang bahaa pdhuatan d.n k.putusan Tedak*a I Kocsdiyuwono

selaku peminpin cabairg PT. Bnk BNI (p.6eo) Tlrk Cabang KebayoBn Baru don

Tedatva II Edy Sr.r;so, sl*u Pemimpin bidong pehyanan nasabah luar neg.i

dis UC-IrC yanA diterim! dari, bank banl p€ndhit nelrlui advising-advising 6anl

unlu* G6up yane lerdii dah PT. Pan Kifrcs 2 UC PT. Tti.aDa Crn*a lasilic 4 UC,

PT. M.gftlik Utata Ee Ldonesia l0 Uc, PT. Bhinekabm Prsific 7 ,C, rT Baso

Masirdo 4 ,C, PT. Masterindo I dan PT MetanbB. I UC, yang doknnm-dolun.n

elcpodny! di pdiksa 'lan

direliti deqrn a.isten luai negeri Sn Widiyati dan

Kuhiawati, SE , lescbut di.b. di peoleh kcsimpul.n *ba8ri bsikut:

l. Ketig, pulDh tojuh L/C yang keseDurnyr neryikdn UC b.rjlngka yang di k.tul

denCrD usa.€ L/C yan8 mengharusla. plE €xponn penerim UC untok

nenein. w.*l beljanela (hrsr Biu or Exchanse) d.n hukln *esel unjuk

Gthr dmf,),ons dirjukan ke PT. Bank BNI (pem) Tbk, cobons Kehayoran

Bas sr.lah dilakukan ,cnelilio. dokumen ekspon smun)a mengandung

discEpdncy dinam ll UC Terdatwa I Koesadirlwono, haAu6ulka. dan

menyehriui didiskonto, lanDa blokir sependipdl de4.n Tcrdakwa II Edy saDtoso

nGkipun ada usulm {bn pen}elid drn i6islen dislonlo under L/I proceeds b I oki!

l00o/o hi4ga *Edi1 mla masuk, dan slebihn a 24 lr enpa pe*lujuan

Terdakwa I dan tanpl menghimukan usulan pe.yelia d.. asisl.n luat negeri,

Ted.kwa U pud mendislonro bnpa blohi

2 B wa *sui ketenruin tar. kaja diskonlo ekspon beljanska bmk BNl No.

N/007/NT ring€.I 29 April l9gB bila dokuden redapit penyimpans.n

(dncrepancy) naka sekunngny! ada akseplasi alau p€nelujum dan

openi'rel$uing bank lentans adrnya Penyimpa.gan. S.balikaya bila dokunen

ridak di tenskaf, di$Epancy danat didiskonro sehelum ada d(seDtasi dln bant

Pcn,nit, lchih srnblalc dan jelas ekali bila ledapd dieEpincy abs dokuncn,

UC b.a.nako illa'caE untol nen3.$sirya harus m.lalui bhipan yang harus d)

renpuh PT. Bant BNI (Pe6erc) Ilr* ca6mg KebayoEn Biru s.bagti nam

d0l!m buku pedonm tatr ksja PT BNI (Pe6eo) Tbk, No. IN/0062/DI N langgal

roeklih.ibaikan dotunm:

Itubungi ekspodn untok n LLa*ln pedlikan'kor€kj drn .6u dolond

Dil0m tal p€nh.lulan dokumen dilatuk n dengan kor.ki Kor.lsi d$but

lxos di blbuhi StemFl LoEtsi d.n dibubuhi undo bngan pejab yang

Di*reporoy ying $li! diferblikii

Jika usaha nenp.ibaiki disrcpanoy rcccbur tid.k diPar dilikukan us.h*d

me.ghrbu.gi issuiDg bank peciectd l.l.x alau swiff MT ?99

Nesosiasi und.r leficr of indemnity (L/oi

Jike usdha hengalasi disc'epancy &ebut dial6 tidat berhasil nndi.gkm

dm8an ekpolti. Dalan hal .kDoni Eints egr doLnDen ekspon dinegciasi

qhupun E'dap.r d'*Epon.y. !,b,13 drPd' men"sosiasi dflsrn iminan

lefler or ind.mhiry Gn).

Bahwa lahalrn-bhap.n dialss h'ns ditrmpuh ssuai den3ff lat!08 b€liiubya

Tanpa mdlalui lahaps I dan 2 tirlebilih dlnulu tid.k bis!. Menggunikm rihapan

[e r u-r( T-n)el.{rkan hDql'{ " L( y.-g doiumenn)o m,qng-m,qng

nerylndung disrepmcyi

MenimbanE brhw. lroneksi 37 I-rC bedangki (u$tnc. L/C) yang dipros

PT BNI cabms KobayoFn B!ru seriap UC dihukan discrepancy p a dotu'nen

yans diajukan eksponn. Dalm nengrtasi hal,.n3 demikian sesuai pedoma! l,b

keii renebur diabs yang hau dnmptrh oleh T.rdak*. I KocsadirrM.o drn

Tcrdal$! II Edy San6so secrd langlung ncnduht p.mtntaan par! ctsponn i3.i

dokumen ekspon di.egosirsi dan nmb.n *.bijak D &pat mmegosiari dengln

jamimn led{ of indmnny (UI). Tc(blv! I (oe6adi}t{mo &n rerd.k*r II Edy

Sanrls s.b.lum negosiasi alas ll ,C }€ng hengandung discrcpancy dan ebelun

Tcrdd.*a II Edy Sanloso negosiasi 24 L/C IiimJE ,€na me4andung dis.repancy

pul. llis pcminlun pan ebDonir dm8.. janim I1 &harusnya naenDuh dulu

Tddatra I d0n II mcneiubugi cLronir u uk ncraklt n pcrbai*rn allu

.mandonen aB penyinpanA0n dokumn d.ngan oah neogdbalitdn dotuoen

BiIi 6h.p.n ini lidai bshasil ha*, Teid.kwr I dm II hafls s€nghutungi i$uin8

brnk.bu bank ban* pmdbn 17 UC mtuk akepusi oiau l@srngigupon lant

pdqbit denbayft BM bil. 37 t]C unDaid;

Mainbang bahwa hnpr fiengmb.lilo dotum.n yang lepadi pam

€kspotir untok dipeibaiki (dielmdeseDkan) l.rnpa renghubu.gi b.nl.-bank !.nabit

unrut otsoplasi Abu kesaneigupan unluk menb.yr kepad! BNI cabang ktayoEn

Bm bils 3? l-lc unpiid itau tid.( dibaFr oleh para kednur, tehy.b Tddak*a I

dr. II mmuluskan peD€lia unruk nmdi.kodo bnDa bloki. alas ll ,C yang

men3mdung discreplncy dan Tcrdakwa tr nm.rinrlik8n pnh lepoda pen)eli8

unruk nendistonto t nDi bloki lb8 24 L/c yane nfl8!.dug disEprnry unbt

dihasukkn dal.n Ekening Croup Cnharindoi

Bahva PT Prn Kiiios PT. Trirrnu, PT Ma8ndik Ut ta Es Indo.es lT

Bhinekahna, PT. Gnmarindo MeBa, PT S.rem PT. P*i Maserindo dan Mclnnhra

adal.h msebah siro ddn buku msabah dcbnur, srta €ksp!fln fihit Karena kedehpan

Pr u*bur diabs adalah nasbah Bilan S.hansnya Tedakw! I dan II nelakukan

nsk !$in.nr (kdn srandins) dan dnebpkin krdit line sebagai baras maksinun oui

standins p@*ds ekqjod yang dapar dib€li oleh nasbah disato pihak dn 'li pihak

lain remylt! b!n*'bek perebn (issuin8 b.n*) bukdl,h bullr korGponden PT. Brnt

BNI (PeEo) Tbk clbmg Ketayomn aoru. Tujuan tuk ffestucnt adllah sesud

ulun bant dalan cngka kehali hatian dalam melak$nak n tratuak i eks?on densan

men3gurk.n uc sbagaimm di@nrllan dalaft Pisal 29 ayat (2) uu No. l0 hhun

1993 UU renrang ptrbml:n y,nE belbunyi:

"Bank Mjib melaksa.akm ring*et keshllan bMk esuai dengan k t nruan

keukupin nodil, kualibs rset Lurlibs manajenen, likDidibs, reDhbilitas,

solvabilitds dan aspek ldin yinA be ubungan d.ngan usaha ba d,n wajib

frelakukin ke8ir tan ueh,nya ssuai dengm priNip l@had-h0tbn .

Dalin huhungan dsebur karena semua dokDmen yang diljukd CEnarin'lo Croup

DeDgandung dier.?.rcy seh.rusnla Daluri cun3i abs kedelapan .ksDoni. di sadan

oleh Terdakwa I dm II untuk nelakukan pmgeceka. te hpaqan rerurana

pdshad Delayran yans didalar dakwaan *bagai piqnngkur bersg ekspon

sesu den3an doklnft kete.ruan Bill of Ladi.8 dintr! prda kenyabanny! sesui

kesaksian di bawah sumpah Jock ramn Akbar kepala cabang PT. Bahlcm Binhng

d0n $kai Bftdly Fabios Wulus (anmoy sbagd lomesial manajcr di PT. Celetes

Jagalines dibacakrn kesaksiamyo dipeNidrngm p.d! pokolnya lidak p€mh

nengidn p*n abs penan Gnmarindo Goup drn b.da 6nAan saj, pada Bnl Of

Irdin! yang 'liD€rlihalkan

dipeNidangan sebagri salah satu dohumen yan8 dirjutan

pada Cramaido Oroup ad.lah bukan hnd, ldnsin saki.

Padr bqian lain. Terdakwa I da. II iidrt ndBirin, dokuncn .kspoit kcp abanl

pcncrbil densan nengigrtnalon loDdn $h.duL Of Remincnce 9R sebagai suEl

Bahu Terdatwa I.don ll meskipun m.ngelahui dan nengeni h

(PeNrcl Ibk .0b,ne Keb')o'an Btru *b,e!' banl &vE, yanS mmpuny

terajib.. trngisi Lolon ke*ajibat keDabadpajlk .kspon. Pada fomuln PEB

(Demb..ibhuan etcpor bai.ns) eh€s.i butli adrnya rcdiesi pelatsMan elspon

dan impon eh.gainim ket ntuln sunl edailn bank Indon sh No 29/t3ruLN

r..$ll 31 Mcrel 1997. cmyara hrl ito lidat diktu*a. in m.skipu. ud.kt a I dm II

@lah n mpws p.hk .nDn i{ns0ksi ekspon ymg dilaksM}3n ol.h GDup

M.nimbina bahwa beda.arkan I(ad..I, kmyahn drD P.nimbanA

lcsebul dia6. Pengadilan belpefflapal pelbuatan lerd.tm t Kosadi$wom dln

TerdrM Il Edy SanlM dengm meDdikonio lmpa tloldr 0t s l7 L/C dan

n.msullan k. drlan rekenina Croup Gmntrindo p ahal mmy.dari, mengeni dm

naslhhui bahwa *e 37 UC dokuDemla s.mu lddapal discrepancy

pmyimpugan dlhh nenp.krn pdbu0hn nelaean hlkus &cea fomil karena

ben nhnga. dengan ketentlan dan pedom t.h kdja hnsatsi etspoft. Buk BNI

distu pihik da. dipihah lain juga dikatlgontan nelalakan p.Ibmran relawan

hutum sm mtifil, smsat Erceli bdcrtlngan d43rn pensad kadilan yang

hidu!, tumbuh dsn berkenba.g dalam rosyab*ar y.nA sea rc5lila sulil

nempiiolet fasilihs. kEdil untuk nelakukin ushanya seme aB Coup Chhanndo

di,rrm paF Dirtkrumy! tidat diteml Pan rerdak{a dan hanya seleda! nemhni*an

janinan b€rDt l.nct of lndemniry sekedar janinon motl telaka! nanun densan

mudlh dan gabpangnyo Tedlkwa I ddn II telah melaknktn ransak i 37 UC yang

6etiap dokune! UC .ya menganduns discrepancy (pcnyimprngan) densm nilai yans

$ngnr T.trakuler dan me!$empartan dunia p€6ank n khBu$ya deryaD 6mgsa

Bertolak diri pcnlnban r.n.bur di5t s, henuor hemar pengadita. unsur

melaw.n hutun lelah Grbuktil

4d.3. UNur menp.rk.yr diri sedlrl or.q lrh d.u rudu loorp.r.3ii

Unsur ini b.6ifir alharrf drn rhu komnlarit AninF 6ila solah .to .ukedua d@nya lerp€nuli mata unsur laimya lidlk D€rlu dibuktikani

Yms dimol$d den$n mcep.rkaya diri &lah un6ur ini adalih luatu kondisi

dimsna ri.glcr temmpu.. narnil cnentu menjadi meni.Sbr al.u benambah

nihinya yanA dilikukan den8in jrl.n nela*an hukum Sedrnghn y8Dg dimalsud

*orpoiasi nctunr Prsl I Undang-undang No 3l/1999, Jo. Un&ng-und!ry No 20

TahD, 20o I adalah kuDpulan oEng a13u ketayaan y.n3 l.rorganisa3 i bii* merupatan

brd.n hukun niupun badan badan huloni

Dlngan demikian, menperkya diri sendiri atau oEns t.in abr suab

korptrrsi sdahh sBlu ko.disi at s keadm dimm tingkat nftril ftnb diri

smdnr alau oi0ng lain llau badrn bukum alau hadan-badan hukun menjadi

meningkal alau berbnban dibandiqlm &belumrya dcngan ora nelawm hukun;

Mainban8, bihwi dalam hubungan unsur tdsebut dengan tinstii 37 UC

usance yang dilakukan Coup Cramorindo, sebag.i.lcpdir de4rn PT. Brnl BNI

(Pdse.o) Tbk cabang Kebayonn BaD sbagai oorespondenl Banl yang mencankan

dananya aB 17 UC lereebul

Meninrbans, bahwa Broup Cramlrindo teEebut di ar.s adal.n koaoiai,

persr@n rdtraias vans nmDahn bda. hukun badrn hukub dihatu hrna

kekayaannya erelah memp.roleh pcmasukan hsil dis*onlo ,C tss.bur rkmina

brdan hukun di ahs ;caE nomalilas memut pe.galdmin nanusia pa'10 umumnya,

cm.$k yMg dialomi gDUp Crmarindo, tehyarmy, nmjadi lebit baDy* da.

t€nambah dibandingkan s.belunnyi yaitu bila 6.L uong USD dan EUR dikurs

dcnean nilai mah ua.E rupiah Arcup Gnmarindo )ang heopolcn gabu4!, bldan

htrtun h€dan hukum ncnpdol.h t mbahan haia L€tayaar sejumlah Rp,

1.039.912.994.?34,-, (stu tsilyln lic! puluh @bilan nilr€r scnbil.. 6a dui belrs

jub rarus enbilo, puluh empd ribu tujuh aos d.l.p.. puluh mpat Rupirh)i

Mmimbrng bahwo dallm hubungan eEobut r r,ng ung sejumlrh UsD

233.000 (dua ratus ligi pDluh delapaD ribu dol.r Amdika S.nLd) yang nenurur

Pdnunlut umun id.lah m.rupakn tolpora &liot IaEm ws Lcebut dim0sutlln

dan di.Dbil dan Elding Terdakwa II Edy Smio$ (neskipun m.qgDnaka. nrma

oE s lain) beEnun deq.n nencu{ny. ksus t-/c di PT. Bank BM (Pcrm)

T!t.. Catang Kebayore Baru di sdu pihlk d$ dipilEk lai! d.nsm tondisi slji yang

dnftim T.rdakwa II Edy Smro$ se@ ined sdanA dosen Dala nushhil Tddrkwl

II nemiliri ulng sjumhh USD 233 000,- (du ntos riga puluh delapm nbu dollar

Amenl. S*ikai) *lings! disahkr! kepa& Kejakun Nesai Jakad SehbD mtoI

disunakn !.mbukian dalam p.rkam ,s nam lcld3l$! D$. NiBan Alic cs

Mmimbang, bah*. b.rdrsa*a. ka,6@n leebul di ibs, p.qidilan

b.romdrDot bahw unsur nenp€r*.y. 6u.tu korpmsi lel.h ierbuklii

Menimbang bah*i rbs .suftsi P.nuntul Unu6 ies.but di iB !.4adilan

b€ipedaDar bah*a re akw, II Edy Santoso sud.h bc(cIja di PT. BM (PeMro) ftk

lebih dari 20 (dua pulnh) rahun densan siji ekaran8 l2 juta p.rhulan, nensajar

d'pobrgd pde!rutr ri-sgi sqdu Lkn *oBn3 doscl yrg n.moun\ri

penghasihn pulo dengan sorarg anak di eru Dihik, dan dipihak lain dalam

5l

pereidongan ridak ada seoEng sak1pun, tdhr dori para c*spodn yang

nembenkan sesudu iii cas! uans sejunlah UsD 233 ooo (dua Blus lis0 puluh ribu

4d,4. Ulsur-un.trr *rng d.pal

Der.korobl.n neslrr"

meruqik.n k unsrtr n€srr ru

M.ninbrnB bah{a }€ng dimaked denga peqpnian keuaocan

pmkononian tusrd dal.n penjehsn Undlns undans No. 1l/1999 adalah:

''KeuaDglr negE! adilah sebuah kekay&n n.3!ra d.lam bentuk apapun y8ngdipiehlan dan ida* dipisatlzn, remtsuk didalannya b.gian kekty.tn negaddan sgal. h.k d.n kewajibm yang rimbul l'rtni:L Beiada dalrm penguasaa., pe.gurusan din p.tunggmg j.waban ,ejabdr

lenbaga n*!8, baik ringkar pusat maupun dididh;2. Berada dalam penguflsan, pengura.an drn petu4tung Jlwahan badan

usoia mili! mern/badan usrhi nili* d.enh, ya.g 'ayosr

bidan huklmdan p€n$ha'n ya.s menyenibn nodal negam, alau penslhoin yangne nyenakm nodal pih,k kdisa beidisfu deruin n aara.

Sedangkan ying din!*sud de4rn peEkonomian negFra adalah kehidupan

p€ELononian Fng disusun ebagai usaha beNama berda kan alas kek€luargsn

ilrupun ueh. nasyarllot scrE sndin yang didasa*M Dtdi kebijiko. peheinlah,

blik diti4kat pusr maupsn dlerah k$ai dmcar kerentran per.turan perndang:

undrq.n, ylnE LErh*u ya.g betujuan membenkan nanfia! keh.knuan dan

kesejahlenan tepada seluruh kehidupan rdkyari

Selanjuhya menurur penjelasan UU No. ll lahun 1999 kah Dapad' Sebelum

''lus!" neraikan keuangar negan din per.kononirn "negtra' aenunluklan bah(a

iindal Pidam korupsi merupikrn delik fomil yailu ad.nla ll.dak ,idaM korpri

cukup dergrn dipenuhi y.ng unsu.unsur peltulen unsur yang sudlt dnumutkn

bulan denEan timbulnya ati6dl

Menimbane, bahwa yane dim0k$d d.4.n kdsia. ncBi.a menurut dokrin

ilDu hukun Pilsus dan Frisprudensi dildiken s?lunh k tusi.n melipuli jusa

keuansan daeEh ahi suatu badaD/ba'lan hukum yans m.nsBulkin da.a al3u

keloqglian dri negan 5bu srar ft$ing-ming de.gan bemr benar yan3 dipsoleh

dari m.sins-m$ins r.sebul untuk kepennnsm mid kema.usiaan da. lain hin:

S.dan8kM yang dinaksud da8rn perckmnirn negan dianitan seba80i

sn.tu t hidDpan p€Etomnia. ylng 'lisusn sebaeai cati b.s.m berdaerkln !a

k k lua4ii. .br usih. hisyiEkut scan nandiri ymg didasart n pa& kebijakrn

p€mlrintlh, baik ditin*lt p@lmupu, did..r.n s.suri dcng$ k r€ntu.n peBtumn

p@rdars undansan yans berh*u )6Ds b€tujuin memben manlad, Lemalnura.

d.n lcsjohle,m hagi elunh kebidupo" Bty i

Maimban& bahw. aplbih ,ans dim.ksd demm Densenian ter$but dan

D.nimbangrn diat* dikrtlon de.gan frhoFfiktor Fndis yrng hngtap dalam

pnEida.gan baik ddi keleranCan Tedakw! I, T.idakvr II niupun salci-sksi, shli

dengd yang dihrbungk.n pula densan baEng butti )"ng diha&pkan PU dalam

peBidasan, Elah dip{oleh fakla-f.ku hn*un ebasil beritDt:

Bahqi berd.sark n Todakwa, I D6. Kcsidiyu*ono, MM st.ku Pimpinan

c.bans PT. BanI BNI (Pme@) Tb( cabane Ketayoran Bm, Jakana s.labn dan

Teda(wa. II D$. Edi Suoso sehasai pinpimn Uid!ry Delayanan anlar Inar

neSn PT Bdnk BNI (Pmer) Tbk cibing Kebiyoran Bd. sed $lsi DN.

NiM, AIi selaku pinrinan biddg opqasional (pada bulan Juli 2003 *bl8ai

pejabat enmraa mengganrikan pimpimn cabang yang sedang cuti/Terdakw! l)

relah mengamtil alil, wesel ekspor dln slanjuh]ya yang heneBosiNlika. LC

teNebul kepada ekslonir, setensny. mmdikonl,okan Lc eHbur sebanFt l7

lcnbai LC niut Pl . Cramarindo ErouD yans lerdiri dai: PT. GBmarindo M.a,

Indonesia de.gan dircku uraDa H. alas Abdulhb Aaam, PT. Tririnu clEko

Pasific dengan Di+ttu Ui,m J.fi.ry B!so, PT. Pmldl$ d€ngF Direktur

U&na Ds. Aprilia Widhnna, PT. Magretic Usah! Esa Indolesia denEa. DiEk(ur

Ulana Adnin V.n d. Laki Lumovik, lT. Bhi.ck! Uie@ Pasific dengan

dnekur u6tu Drs. Tiliek Prestiwr.ti, PT. Baso Mssindo de.8ln Direkb' Urama

Jtrdi Bae. PT. P.Ey Mdlerindo d.qrn Dircttur UbDa A'drian Pandsliki

Lumoqr don PT NelE Carr, d.4rn DiEttur Uhna Richard Kuonel d.ngan

junlah pencanan ebaerinaM halil d.d ke-37 LC let*bnl (re rmpn) Sehi4Aa

junlih nilii *.seluruhan yang.pabil. hfsir d.ngln mat, @g nPiah pada sar

sunr drkren dibual sebterRp 1.035.912.994.734,- Galu tiban rigrpuluh lina

nilytr *mbilan atos du. bcl$ juh sem6ilan ntus &nhilan plluh mpar ribu

tujuh delrp.n puluh enpar tupi.h)i

BalNa jumlah dam yong hlah dicairkan oleh trdtkwa I dan TddalNc U sena

siksi Nitran Ali redridap 17 Uc telebur, lelah rmyar4 pada.ttrjatoh rmp.

kareMjeni6 37 UC ilu u$ence LC Elah unpaid baik oleh hsuing bank maupun

oleh para eksponir (PT, Ghnanndo Crcup), mata PI Bank BNI (penero)

Cibang kehayonn Ba .,ik tu S.l.tan mery3lami kenaim sebesar RP

1.035.912994,734, (srtu tilym riga pnluh Ii ma nilyar senbi ltn ratos dut belas

jula Em6ilan rarus semtilan ptrluh empd nbu tujuh atus delapm puluh empal

npiah) alau seridak tid.knya *jumlsh ito. Hal te6ebqr Ll.h di*ui oleh Dra

Terdak*a maupun ski Alinin H.mdi, D6. Syansu, MBA, Diah Kumiartri,

S.E. Sri Widayari W.hw Wijanarko, Yeri Desniali DN NiBan Alie, tleru

serjono, R"nn5r wnaahadja, syaetuddin Hasan dan lain- lainl

Menim&ng bahwa Lke hukum 1e6e6ur dkuark n pula oleh alai bu*ti b.rupa

hasil TiE Aldit Satuan Peng.was BM Pustr Yang r.tdiri d.ri salsi Ehhanucl

wirrono, w.ym Suryadam!, Hamnan dan sumsono dahm pembelian we$l

ekspor ol.h BNI CaDa.g Kebayonn Bao Ja*atu Selaian 'laii PT. Gnlrarindo

Gmup, densan kesinpulan

- Bahwo paa pjabat Bant BNI crbang KebavoEn Bad

menegosiasi dan melakutan pnb.yarlD lras dokumcn_dolomedwesl elspon

yang diajulon oleh PT GEdanndo Mega Indonesia, PT B$onasindo, PT

Triranu Pasific PT. M.Seneth Us.ha Esa lDdonesii, PT Pan Kiftos, PT

Bhinekrhna Pisiic, PT. MehnErr PT. Pery Mdt rindo, sbclun men3rmbil

legk tUa.gkth yaDB culop dip.rluk n unluk reninimlisir resiko vang

dihadapi oLh Banl BNI Caba.g K.bayodn btn aLs penboyaBn-penbay an

Balvi N.Bosilsi y'ng diltkukn oLh paE Del.btl Bant BNI C$mg (eb,yoftn

Baft aa6 dotun€n eksporl yds didalamyi anlaia lain 6ensi B/L vang

dilydatsn tidak p€mah dihrbnk n o Lh D€j ab.l Peroshmn P€liyinn ,an8 nan a

dan bnda dngannF rerca dalan dotumen rss.bui ying dikuli dengan

pcmbayomn kepa& PT. CBmanndo Indorcsia, pT Ba$datndo, PT Pan

Kilios. PT Binekabm Pisilic. PT. Meba.tlra, PT Pen Madenndo Glah

meninbulkan k n8i3n negara pada PT Bant BNI (Peero) Tbk yang sebagian

besar sahibny. diniliki oleh Negata RePublik Indonesia sebab weEl eksPon

(h!k lagih) yana dibcli tenebut sungguhnya lidak ad! ka€na ekspon sessi L/C

lidak dihks&nakan oleh eksDotriri

Bahva dismping ilu ju3! pac srtsi rmebul dalm pe6idangan dmmn8ton

banwa PT. Bant BNI (Pesetu) cabmE Kebayonn Baru aldbal 37 L/C yang

unpaid telah nEndenr, kcrugian drri hdsit audit yaitu USD 76 943 395,3 dan

EURO 56 I 14 446,5 alau 1Rp IjTnlyunl

M.nimbary, 6ahw! selain rakl!-faha teebnt di ths juEa saksi yailri etsi

lain yailu saksi Binsa;Pangadbuin, siksi Eko Budilawono, eksi widahrdja. eksi

Muhanad ABvso d"; Jts' SrJeludin }irqn dalrh pe^'dingrn mairc.runas

meneBngka. pada pokoknya bahsa dcngrn 0d0n$ penyimphgo, leihadep taNki

L/C olefi PT B.nk BNI (Iesdo) Cabong K.b3yoB. B'r nenglkibarln PT. B3'k

BNI (Pe*ro) Ibk ndg.kni teDgier eb$ar I 1,1 tilru opirh, ,'na 6e,ni pula

kerugion peoennhrne8en R.L kIfu PT. Banlr ANI (PeMb)Ith nilik

Meninb.ng, b0hwa berdasa*an Ald! Nolads Faliah H€lmi, S.H., lan&ll 20

Juni 2002 yo.3 dicanlum dalam Bqil: Negrn No. 7] dd T.nbahan Beira Negai

No. 643 hnEgil l0 S.pl.6bei 2002, yang 0ntam lain menyebulkon pada Pael 4

rentang pemodalan, n4Saskan p.nyclomn mod.l p.mcriniat Republi* Indonesia

k pmilik n $ham PT. Bank BNI (Pssm) n'K.dalah 9CpZ sahan p€merinlah RI

d.n l0% 3ahi6 lGrylmr/n6,@kati

MeniDhDg, bahwa tndas*,n pad. fakb-fakd hukuft dalan petinbanEin

di aias, be.fi PT B.n* BM (leNcrc) Itk Cobing KcblyoEn Baru n.rupalr

cabang dfti IT BanI BNI (Per*o) Iik yang t€pemilitm elBn mayorit$ adllah

P.n*i.bh RI yaitu 90% de! selebihnyr 10% milik k ryrsa nasyrra*!| Olet

lraetu nu knsian .kibat p.nclnan 17 lenbar L/C sebqainana dlhn

D€nihbans.n di atls keDlda PT. Confindo Cmup yana ju6lah sclDohnya R!.

1.03s.994 734,- Garu lriBln tisa puluh lim milyar sn6ilan htc d@ jula sembila.

dds embili. puluh empa! nbu tujuh ratus d€lapan puluh opat Rupiah) adolah

keruslaian PT. Brni BNI (Peseo) Tbk dalan arti kerugian NegEa RI /Pcmednbh

RI Hal terebur esuai deryan azas bisnG di bidang perba nn bah*a tidak 6oleh nci,

dan uang nana nenpakan danr edsgm PT Bant BNI (PeMr6) Tbk ada divisi

laymn lur negen yins s.suai d.nS0n nrngsi bank ymg nemiiin posisi snaqis

ebasai leDbigi inEiiEdrasi don penunjang sistin panba)zran nerupakon fatlor

y&g cutup doninan d.hm meninslar*.n lerekononian mi6ml. jelds aliib.r

kersi.n rcr*bul perkononh. nasioMl 'l,n r.rganggu irtu dcngon kalo hin

mnjrdi flgi sehinEsa lanSsudg mupu. ridik langsng lidak dlPal menberika.

mrnfDr kmrlsnunin dan ke*iahteman lepda k hidupan rakyati

Maimblng, bahw. dolam peBidaryan Llih pula dikelemutan faka htrkun

upaya p.rsaf,aMn b@pa Elovcry anLm pihrk PT. Bank BNI (PeNeE) Tlk

Crbang Kebiymn Baru oleh Tad.kwa I dogm p€ra dirc*tu, PT yary b.rad! dalam

CEDrindo Goup yorg diwatilrdikuasakat lepdr Ollah Abdullah Agan (Dir.knr

Pr Onmnndo Mego Indonesia) bcop. p€Dand'hng.nan Akta Pm8rkuen Hulang

(APH) p.da Lf,Seal 26 Agushrs 2001 yr.g dihuat ol.h Nol0ris Mohammd Ridi ,aitu

AldoNo7diKr n Wilaloh X BNI Jakani dtn slt Pe6oml GuaEnr€ drri Prulin.

Ma.i. Lunowi d.n Adriln Waworntu Akt! No.3 dd 9, Hal ini dikDarkan olch

teteran8an terdakwa I dan Todlkwi II ena seksi Hetu satono, saksi sya.nrddin,

s.ki Muhamrd Anyad, sl(si lr. Ollah Abdullat AEam, siksi DB Apnh, sksi

Adrian Lnrowa, saksi Di Titit Pri$iwrnli d.n saksi RiclBrd Kountol. Dalid

kenydaan nnunl saksi Slaefuddin H.sn,€ng pr& viku ito najibal Direktur

urana PT. Banft BM (PeNeB) Tblq recovery lcNebut jala. ditempar dan

pmboyarm kembali aris 37 I-lC yang unpaid belun dila(akm oleh piliat elGponir

Dens.. denitian nmunr henll mljelis Mara nil PT. Bant BNI (Pesno) Tbk,

masih rellp didgik0n, slanprn nenu l lddakwa lI Eddy SantDso keflgim l{sebul

nasihdap dihsii tepada eksp.rtiri

Menihbang, brnwa sejalan deng.n pertintaqa. di lbs dengan dihubunghn

denxm penjelaen UU No. ll T!hu. 1999 k0ta daptl'ebelun ie ndg}jn

59

louaqan negara dan p€rekonomian neglB, m.nunju*n. bahw! tindrl pid.na korupsi

mopakan delik foin yanu ada.]€ lindlt pidona, korupsi culop dengrn

d,pmnhinya unsurunsir pcduaran ranc $dah dirumskan buk.n dmgan liEbutnya

Meninb8ry. bahwa h.nolat dari s.Aala f.kh-fak. hukum dolan

peitinb.ngan di abs, nenurur hmar majelG bohNa unsur.d4 f,ang dspa!

Eerugikln k uingrn *8rn abu ps.kononian n Bara secan hutum EI.h d.prr

Ad,5. "omng yrDg mel.tukrn p.rbudrtr m?oluruh mclrkukaD rhu rurut

sertr melrkukrn perbu.rd ltu".

Menimbang bahwa plB terdok*i r.lah di drkwa dhgan daLwen Pel P$it

55 iyar (l) Kell) KUHP. dimana disrbutkan dihukum sbagai pelatu dd perbubn

y5n3 dapar dihukun, oB.g yane melatuko. yang nenlanh nelakukm alau turu.

Meniobnn8 bahwa Pael 55 KUHP ini dalao hutum Pi,iana dr k.nal denAa.

Psel pcnyetun (deelnmins). Pengertian deelnemins ini p*lu di kenukekan untut

Derentukan D.itan*lng jawaban drn pe*tu p€lak! rin&k pidam terh.dap suatu

dclicl. selanjubya daialah Denyenaan (deel.emins) ini lclah dibahas oteh pof

Sarochid Kard Nesira. SH, dalam bukunye 'HuLun Pidana Kubputa. Knliah

Bagian Dua'menyebulkln PMI 5t.y.! (l) ke 1 KUH Pidam scbi8li rja6n

.d..lmehing' yr.g Edapar pada snatu slBllamleil .t!u deticr, apibila d rm surto

delict lerenglot beberapa oLang alau lebih dtri Mhng, dalam hal ini h.rus dipahabi

bagain dmkah "hubu.gan tirp pesena itu brhadap delic L

Iln'tu huor,g,n 'nr

ddlrhbel d.rm rub.1g1n inibe'b.nruk'

L b€beEpa orang bersm $ni ftelalrukn suatu d.licr ;

nunSkin hanya sdEng saja yang mehrunyoi k hcnd0k dan m.Mc.na}jn d.licr,

akan Ellpi delid GHbur ridak dilakukrn s.ndiii, rebpi ir n ngguMtan orang

L daparjuli toiadi bohs. ssoBns saja ya'g DelakukaD deucr, sdans orans lain

hemba u oran8 itu dalam melatenakan delicr.

2

I

SeDenbn deelnming ini 6..uol silotnya d.p€l di bagi dua yaitu :

B.ntok dc.lnming y0ng bcrdiri endid ya.g aninya p.tuBgung jawaban dari

liapii.p peseda dih,rgli sendiri mdiri;

B€ntuk deelnming yana rid.k beGcndiri .b! &@si€ d@lndin8 yiito

penary€ung jawiban dan p6etu yanS s.tu, di Smtungkn p!d. p.rbutin

pe@d. yans lain mtsudn,€ apabila oleh peserh )€ns lain dilalakn sosuatu

pelbMhn ,ing dapat di hukum, mlo pcena yang salu juA! daD0l di hukmi

Meninbana bahsa menurul mojelG dd keiisa fiubunsm hlkum tetrbut

d.h maka pe$uabn ylng diakukn p8r bnakwa dapat dinlnrikln Dasut dalam

hte8o bntn a ydb beh€Bpa oang becamr*ana nelaku*an sutu delicr. M€.uDr

ilmu hukun pi&na yans dimakiud dengan b€rsma{ama ad.lah yiitu rdinya teda

sama yrng disadari din masing-nrsing pel.ku delicl. Sulu kera scara sadar behdi

bihwa $riap pclaku pesetu nenyadari tindakan dari paa pelalu pesfr I'innya dan

'lidrk disyararkrn !p.k.h sud.[ 2dr kqep.krlar jauh sebeluDtrya". Tidak

Detu id.nyr sualu peondinga. uitut nerencamlon tindak DidrM sebelumnya,

Walawun kesepakalan itu baro re'tadi der:zt sebelum abu bdhkan ada saal lindak

pidam itu dilaku*an, .amun sudah temsuk scbasai kerjasana secara s.d!r.

Menimbang balNa menuBt Prof. Dt. Locbby Loqr.n, S.H., dallm bukunyt

''Perobaan, Penyeia;n dan Cabungln Tindak Pi'lrm" 'ld.n hdamn 69 yan8

nmiti p.ndapar Hog: R ad. Noyon da! Putusan Mak nah Agung t nggal 26 runi

l97l Nonor l5lrk/1970 nenginur brhwa tidnk pedu snu pe*n! dllam

p€nydaan yans berharuk iku! $na hlds mm.nuhi enur unsur pidam ,ung

Menimb.n8 bahwa SR Silnluri. S.H. {,.Ln bukunyi y.ng berjudnl

"Asyrss Hukum Piddn! dr lndone.ia dln Penemp0nnya hihn,n 14'

neqlnlkikin p.ndapal Arcst Ho3. Raed 2l Juni 1926 W.ll54l menyebut*zn

bhwa wlliupun prda *s6rng (yang sudah to fr.lrkulen rindak . pelaki$aan)

tidal mmenuhi u.su. kerdaa. pdbadi dan Pehku rebpi datm b€kedasma i.

mengdahni adanya keadmn pnbadi re&blr pada pelaku de.gin siapa ia

b.kai!s.mi, maka orcns itu adalah sians Delaku D.&rla.

Mqiobans bahwt Maj.lG tehn rflqite sal6i saksi, entlra liin YETI

DESMIATI, SRI WIDAYATI, WAHYU WUANARKO dan DIAH KURNIAWATI,

dalam poBidmsan menenngan bahwa dalan hal yang berhubuncon &n yana

nemblat k putusan das p€ndisiontor! dalam nngta penbrya$n lransalsi ckspotr

s.&nyat l1 L/C da.i paE eksp.nn r€ng br8abung ddsn D€nshmh

GRAMI\RINDO GROUP lerd.k*i I KOESADI T'uWONO, Seliku Kepala Gbang

BNI Kebayonn Batu, Jak.tu Selatan dm leidakwo Il EDY SAMIOSO selalu

Cu$ond Seflicc Mamsq Lue Nesen BNI Kebayom Brro, Jakatu Selarani

MenidbMg aprbiia di hubungkrn den8an sunr bukti, beftpa workshef' d$i

ks- 37 UC Dapaiah dinyatakan b.ns! bcrdGadon suEt-surar buldi ini rerbukri

bahsa peEetujuon pendistonto,. lranssksi etspot &bany,k 13 ,C unluk

mencankan hasil negosi.si f,c rekeninS-rekaiq nasing pdBhaan yang lergabung

&lan CRAMARINDO CROUP karem .dmyi PeEtujuan dm kcs@ak rrn

bdakM I KoEsADlvuwoNo dan II EDY SANTOSO, pesetujuan ilu ditenuk.n

dElm riap-riap carahn;o.k sher yairu ad.nya usuld udakw. lI EDY sANToso

yang heny.tujui untuk nelakukan pendiskonroan ylng tmudia. ditenskan kepid.

tcrdikwa I KOESADIYUWONO, dimana dalan keputosnnya re alws I ini juga

itut mcnycrujui usul dari rer&k,a Il SANTOSO.

Menintane banw! b.rdEartan akla di pesidauan yan8 dihubun8kan dengan

k rmn8an sksi-6*si, keien.gan rhli, alar bukri snBr dan leterangan pam r*dakBa

Endiri rdbukri 0irany! suatu kcq.s.ma y3n3 dkad.ri akibabya oleh tedakwa I

KOESADIYTWONo dan led.kwa II EDY SANTOSO den8an .aB dilakukan

p.ndistonbrn ihs rmnsatsi ekspon sban}Tt 13 UC li&k nmonk . sejunlah

dma k nasing:nesing Ekening per$haan yang iergabDng dolam GRAMARINDO

Meninbmg 6ahvr kerjl saDa yang dila*ukm T€rdakva I dan It untuk

melakukan pendiskontoan ahs tamalci ckspon seblny3k ll L/c untuk hencairka.

ejunlah dim BNI, ke n.sin8-nasing rekenin8 pensahaan ya.g rergabuq d.lan

CRAMARINDO GROUP, teny r pula bertenbngan den8an Buku Pcdonan BNI

*bib tdak*a I dan Tedaksa II nelakukan pelbulan pendiskontoan rdsebul

'taam tidak en dan lerjasaM pon Terd0twa ini menpunyai ihplik,si dengon

nen8alimy! dani-daM dari BNI khusls.ya BM Cabang Kebaymn Ban,

Jahrla'Selalan Ie perusahaan GBmarirlo Groupi

Menimbang 6anwa nenurur M3jelis taiwa nengalimya da.a tepad!

rkening rckening perusahrn yang teBabu.g drlam CMMARNIX) (iROUP ymg

dil*ukm al$ kesc.gajsan, Le$dann, kesepalolan dan disdari b€tul oleh rerda(wa I

KOESADIYUWONO dan ledakwa n lDY SANrOso, hal ini seual dengan

fakta-fakla yang terongtap di pecidanga! seb6Sai bdikut, dihina dibuldiku dengan

adanya 3? Lc fildif laseburl

M.nimbang bl;h*a dmgan menD€rh.nkan p.ninbaqan hDkun re*ebur

diaras Eenurt Majclis unsu tont sm seb.glimam dinaksud dalsn Pasal 5t ayar

(l ) ke I KUH! clah lcipenuli &n bukil pda diri Terdak*a I KOESADIYLTWONO

dan TqdakM II EDY SANTOSO saE sah dan meyakinktn n nuEr hukun.

Ad.6. "Unsur perbu.tan mrm dil.kuku r.crru berlurur-turur ld.

bubuog.nry. sedemikl.n rup. s.hiry3. hr6 dip..drq reb.Sai s.lu

Dlrbnlir! berl.dut'.

Menimhr.g bahwr Perbuabn b.rlanju. 6ebrgri din.*sud dal.m P..al 64 ryar

(1) KUHP, adalih b€berapa perbuat n Didua yug nasing masing bddin sndin,

kl,pi mempunyai penilian 6.to .rnr lain, Pabullan b€rlanjul ini di kml dmgan

istilat Vmrgeute Handelind .

B.hw. dalam ilnu Htr*um Pidrna ad! b.benpa syaar )zng harus dipenuhi unruk

n.n.dukn adanla p. rude. b€'lmjnr ahu vmrg de HandeunB i.i anran hin

B M padr din p€lah (dade, Harus a& kesatuan puto$n kehddak dan

p€iuahn-perbuaran itr hins her.sl dori slu putusan yang diloFnS. Yrng

nddiukD dalan hal ini adalah qalah sebenamya ying nnjrdi dasar dari

Bahw! pel1]uahn Pelaku (dader ) iru hrflslah $m allu san! macamnya.

Bahrva &ko ..hra peduaran yang satu drn ying lri.lidlk rdlalu lam akrn, Gbpi

perhuat n ito boleh lerus mdnens beDalan betuhun-Ghun l

Mdinbang bahwa Und.4-und.ns smdiri tidat mmj.lstin lcbih lanjDl

n.ngeMl kalimal "6eb€rapa pclbualan ito hatu oeflpunyai hubunSan ying

.c&nikia. rpa Hnlungan leNebut dap.r dnafsirkan

frielnya kaftna adrnya pe6amaa. w,tiu, pesanaan t 6par dan hjadiny! bcb.Bpa

p huahn nu dan s.bas ny!. Senenbo dilam Pulusan Hogc Raad disebulkn

b.Iwr "voon8ertre Hindelind ahu rindahn yaoe dil0njutkan itu ebagai

p.rbuat n'perluot n yong *j.nis drn s.kalGu. nmpak n pelalqnoan d.fi sato

Meninb.na bihM Majelis at D menDerlinb.nglan apaLh p.ibuaon

leldakwa I KOESADIYIJWONO d0n terdd.ra lI EDY SANTOSO dapst mm.nuhi

syaral untuk diny.bkan dan kal%ori s.biSai perbuabn h.danjur;

MeninbanA benwa beld.sorkan fiha di p.tsi&nBan blhvr pelbuton pidda

yug dihkukan lcidak*o I KOESADIIa,WONO dan r.rdakwa U EDY SANTOSO

dimul.i .ecara betur tonr dengan beb€raDa pdbu.t n ,a.g berhu6uDgan dimutd

pldo bulan Dcsmber 2002 s/d bulan luli 2003, sbageinm fakb-falb yarg

ten.gk p dipesidangan dengan a'laDya 3 7 LC fitti l yons l ahir dnsan jegk! sittu

mulai dori bulan De3mba 2002 . d bulan Jnli 2001 (bdmpn)

Mmimbrng bahqa berdrsa*in fakb-aaka renebut dhtas, mcnuor tujelh

lelat ltrbukli bahq perbuat!.-pdbu.1rn yang dilikrl,n brdelTa I Drs.

KOISADIYJWONO, MM dAN ICdAKM II D8, EDY SANTOSO d'hd MCIAKUKd

pftdiskonroan arau mencoiikan nlNaksi ekpor sebrny*:17 tig, pulnh lujuh) L/C

nasing nsing dari p€rushun yan8 legabuna d.l0m Gk{MARINDO GROUP dari

PT. Bank BNI Tbk. (Peeb) Cabang Kebayonn Sae dilikukn secar. bctuol turul

sdama dalom waklu-v*tu seblsaimm diumikan diahs (.rlanpir), nenust mjelis

pliblalln paE lerdakwa ini dapat dinyllak!! $bagai peibuLn yane dit o8!jn arau

perbuaran berlanjur (v.joqeefle handelitrE)l

Me.inban8 bihva dmgM nenDeih ilon urahn dan peninbangan tesebut

dh6s menurol pcntupd mrjeh 6ahwa u.sr pe$uahn mm 'lilakukan sc.ra

bcturut-luor ado hnbu,gonnya sedemikia. rupa shingga hrrus dipr.dm8 sba8ai

satu pclbuian bcrlanjDr sebae?in8na diatur dilin Pasil 64 ,yar (l) KUHP lehn

t rpenuhi &n rer6ukri secan sah dan m.yakinkin menud! hukun

Mhimbrng, bahw! dalan hubungln teEbut Pen8.dilan bcrp.ndapd densan

T.!m Pemshll Hukum terdikw! yang mmgalaldn bahwa &lam lraD$ksi lrlt r of

crcdit semua pihak te*.ir (Penbeli, i$uins bank nesoti.ting banlq dan ben€liciary)

hanya b€rrusan dengan dokuna UC drn ridak bdrusan dmAan bamgi

Secan hnkuft UC mesp.lcn kontak lerp&h dengan tonbd( penju.lan R.raupDn

slra bisnh kedua to.tak be dnan. Ap.bila peeb.li noemkan balNa baiang

tid!* dikirim sesuai dengan tontsak penjualan. nak kaddn sepeni itu meDpakan

masalah anla6 pembelidan penjull

Aahm Pengadilan Du. $D.ndapat dengm Tean Pemsohar Hlkuh er$twa hohwa

*ssl belanEka yang ditclbiiknn y.ng denual waktu penbiyaftn sesuii densa, 37

UC &plnjet pcn.lbimya masih dolam p.dode berlakunya 37 UC adalah slah

u jenis suar bnhargr (wmrde p.pbrcn) yan3 dhtur dal.n I(iLb U.d.ng-Ddals

Hukun d.gin8 (KuHDagang)i

Pida bag,an lain, Pengdilan pun s.p€ndapal pula, dengan Penasehar hukun TediIsO

brhwa akre Pengakurn Ilutang No 7, langgal 26 Agusutus 2003 didepan Nouris

Mohanmrd Ridha, SH., anura PT Gramindo MegB Indo.esia yang ditanda lang.ni

oleh Ir. Ollah Abdullah Agrm sebagai Pibad i dan alas tuasa dircttur PT Cramnndo

Croup dengan PT BanI BNI Tbk (Persro) dan Akh Pen.nggmErn Huhry No 9

d5n 3, lanlgal 26 Aguslus 2003, ,nrara M.da Prulinr Lunowr dM Adrian HW

sebagai penjami! dflsrn PT. Bmk BNI Tb* (pem) diitur dalan KuHPerdrhi

Menimb€ng, balwa pcrlu dikeahui a*on Elbihya AI(a Pengaku.n Hurang

N6. 7 bnggal26 ASusru 2003, Akra Penangguryan HDhng No 9 dan No 3 hn83sl

26 A8usus 2003 ilu .dolah 3*jbar dari €kspodir goup Granarindo ying ridrk dapat

hehbay.r k.mbdi alas 37 UC yangjaruh hp. kepadi PT Ban* BNI Tbk (Pe^ero)

Cjbang Kebayomn Baq ienalr-fr(! unfuk m.nyelamatLn ali6n dam akibll

p.ndiskonb.n 37 UC yang doknnen.lcpodyi senutn . n.ngmdung discpancy

jil(l lemyaia srcup CBh.nndo tidak e.l.tsaMtor tryajibanny! sbaeaimna yang

diluan8km d.lam Al(la dan No. 9 &n No. 3 bn3gal 26 Aguslus 2003 rmun8

Pen0qguruln Huh.g dan Akb No. 7 bngerl26 Aglslu! 2001 lenlaq Pcngakuan

Utang PmAadil.n pun scpcndepat denA'n T€am PeMshar Hukun, Fitu hra mn

pmSih.m}! r.l.h diatur dobm KUH Psdar. dan masuk dalan na.g lingkup

kep d.@n Krn! y,ne rr-j,d' bod"m qledi ddalah buk bagaimtM "an v:-g

di&hpuh olsh BNI Tbk (PeNero) Cabang Kebayom Bm untok nenperoleh

kmbali uangnya aldtat pendiskonroan 37 LIC &li6 nencntutan ruarg lin8tup

kepsdar..n ltau bukan. Namu. direntukin olch Doscs, pssedut dan p€lal.sman

rans.ki 17 L/C yanE do*umen e*spotuya ne.gddunB discrepancy yang diajukan

oleh gEup Cnnari.do pada PT. B.nk BN, Ir,k (P.Nerc) Cabang KebayoDn B!ru,

,ang Delalenannyi 13 UC lbs pdsetujun Lrdatwa I dan II da. 24 UC alas

D*stujuin teidakM tr didiskonb dan da@ny! msut ke Ekeni.8 gronp

Ormdndo meskipun unDa dininrakan iksplasi kepada bant-bank pereitil 37 I-/C

Meninhang, tahwa sebrgaimana el.h diuraikan dala6 peninbu8an hukum

trn$tr .{, m.lrwrn hukum" rersebut diab!. hahwa sesual Buku Pedomn lah

Kerj! PT. Bank BNI (Pe6eo) Tbt No. IN/0062/DLN hnggal 0l Descnber 1997,

oleh loEm 37 UC dolonenrya mengandu.g di$repancy, Tedalo! I dan Terdakwa

II seharusnya ridrk ;endis*onlo ke 17 L/C yars diajutan eksponn crcup

cBmanndo bnpa adanyo akeprasi dari para issuins b.o}, neskipun didiskonto

Tnnsaksi l7 I-lC y.ns dokunennya ncngmdung discrepancy yan8 t npa rkeprasi

leb$ dahulu drn pam bank pinerbi! di di diskonlo uidn t I atas Perinbh Terdakwa

I !l!s (13 UC) dan p€rinbft Terdal$a di.l$ 24 UC d.n hisil lransaksi lesebut

didisuklon dalan R.kcni4 giio Gou, Giam0rindo *junlah Rp.

103t.912994.734,-Gatu,lrilFnrigapulutlir!milyarsnbila.Etus'luabelisjura

sembilan mtus snbilln puluh empar ribtr tojuh Btos delapan puluh enpar rupiah)

yi.g @€ .l.nenbi! benc ansrn dcn3an Pedomn Tai1 (erja terebut dialas

walaupu penyelosaian Pe.gmbalia.ya ditoangkan dalam Alrb PenEakuin Hurang

No. 7 bn8gal 26 Agustus 2003 dan AIE Penangguhan Hulang No. 9 d.an 3 En8gal 26

Aglsos 2003, nenurut hemat Pengadilan buk nlah masuk dahm rualg linekup

kepedabn melainkan n'ang huknm pidaMi

Meninbang. bahwa benolak dr.i peninbangdn terebur, pmeadilan

berpend.pat bahwa peiJuah! lerdrtM I, DB (@srdirrwono, MM do Terdalor

Il, Drs. Eddy sanros, lelalr lerbukri E.,r! $h d n.y inka, menenuhi

unsur-unsur delik P.sel 2 aylt (l) Und.ng- nilrng No. 3, Trhuo 1999 ten$ng

Penber. asaD Tindrk [idim Korup.i Undi4-und.ng No. 10 rahln 2001

TenratrB P.rubahrtr ni. Unding und.ogNo- 3l rihun 1999Jo. P$.I55 ryat(t)

kel, Jo. Plsnl 6,1 rtll (1) KUE}id.n. seh4atmanr dalam drk*.rn Drlmlr.

,airu tedalah tuelakukan rindak pidam "Turut s.ri1 hclakukan rindak DidaM

konpsi yang dilakukan secaF LEianjul" dan oleh taftnanya hatu! d,jaluhi hukunan

pidae, sru dan l.in hal k .m dalam dni paB EdalTr (lahor inlemal) d.n fal1q

diluar i.rdakwa (.kscri.l) tidlk ditcmuton ldanya alaer Denbena! dan pemaafyane

nenghrpurkan k sahhrn tedatsa sehingga pdbuahnnya dapat

diD.rlangrungjawabka. kep!d4y. Ipso}lE includc !.su. petunr "baBng siap,

sehubunga! iru pula Tadakwa I drn Tedakwa II dibcbani untok mmbiyar

biay! p€rtaE nasins-mlsiry sebcsar R! 7 500,- (bjuh nbu Lna r tus npiah) i

Mminban!, h.hwa koren0 datwaan Dnmn bhh terbulri. nBlG Dakr

sub6idin d.n lebih subsidri d.n lebit subsidair ligi tidak pe u dibulli*in lagi;

M.nihbmg, bahsa lertrdap inshnenb d.licE bedpi ik sclr han alir

buLti yang dihad ,n di p.Bidangan) di6{.hk , k.p.d. Kejaksaan Neg6i J!*ott!

Selabn untuk dip.rgrtukan ebogai banng buldi dalan pdkia alis tum Grd*wa

k. Oll0h Abdulhh Agan, dkk, s.da b ana bukti beDpa 2l pak= 23 X 100lembar =

2100 xUSD 100 =uSD230000.-. din benp! I pa* = I x 30lenhar= 30 x I00

lembar = 800 x lSD 100 = USD 30.000, diimbalika. keprdr Telnakwa II DB

Adrpun, x.l-hrlymg menberrtk,n d m..itrgtuk n p.r. T.rdtt*..dtlth:

Ms.inbe.g, bah*r ti&klah berlebilEn dm manush nempertinbangk n

egala *suato yans n rinsanlon d$ nmbentkan drlan henjatuhk n hukunan

. Tddrksa I sa.gar sopan dsn mengakui bentus lemE shingg! nentrdrhkan

ll rcl

pun8gung kehiduDan kelualgrl

t Tidat 3da yang mennaa.hn baSi Tedakwr III

llaru phblo' nd.l h.n'kf,at haril k jih.tmy,,E5 pendtskonrMn

Edatwa I ker!'la PT. BmI BNI (p.sft) cukup hmai

morih mempuryai latr$ungan islri don amkrMk sena tolang

Akib p.ibuat n T.idrkwa I dan Terdakwi II bdintas pada D€mtfhalian

pe3lwai lainnya di lin8kursan PT Bank BNI Ilrt (PeNro) yans ie&an:

Diear banl &dan8 mmulihkin kepdoy..nnya k p.da nasFBl€l aldbal kisn

mo..ter bakcpanjaqrn dengan c.ra nmb€rikan fisilihs kedir sesuai de"gan

prinsip keholihrlian, Tedotw! I dan Tgdatwa II juslru 6.cm $npans tinpa

oengi.dahkm Fdonm hra k ia tmnsaksi elcpon ncndiskonb 37 LC

be'dokun€n nenganduns discrepan.y ranpa aksepbsi dahulu dari banl-hank

Teidakwa I sebagri Kacab PT BNI Tbk (Pmero) cabans KeblyoEn baD

sehirsnya mempunyai kewemngan untok netanng Terd,kwa rr selatu ManaSer

PelaFnen Nlsbah Luar Ne8eri mendistonb UC ya.g na.g$dun3 discicrancy,

ronun junru tidak melakuk n rindakan apapun pada smr pend iskonroan.

KeDgian yang dideila PT Binl BNI Tbt (peNro) cabang Kebiyoran Baru

akibal pedru.ta. lerdahva I dan Teda[1va I saqnl spektakulei mencapai Rp

1.035 912.991.784,- Galu ldlyun li8a Duluh lima nilyar sembilan ratus dua belasjurd

sqnbilanFrusse bilinprlrhenprtrxjtrhmtusdelap.npuluhehDatrupiah)i

D.ngin mcn!.iidilan

r.nrinS P.nb.ranros; Tindat

P.nb,h,n IrlJ No 1l Tdun

ayal (l) io. Pasl l3 UU No.3l Tahun 1999

Konpsi ,o. UU No. 20 hhun 2001 Mbng

Pael t5 iyll (l) kel io. ?asl64 ir.r (l)r99rjo.

AAB Itr

Anilis p.rl!6 ini dissun re!6 .lslusia untuk nmbih.s hd-h.l ymB

b.rt illn d.naan n1@l.h nukum aomil d.D hrlum hataril. *hin8g. ed,prr

nugtin m.ry.limimsi ffia8.i lEl yln8 t.rloit laqruns ltalpun rid.L hngs!

d.n8m im politih t n8 tr&p.l .ti d!l!n p.*m ini. Aali6. ,ag k ni susun

diejilrn &l.m bcdl.mlbi rih!&p p!toh h.kin &!gd. nmor p.lk& No.

566/Pid.B/2lXI4/PN. Jrls.l di'ljd *r6i n.ftob6 lntuk nmd rlrn ntrmulan

p.mehhm d.lam p.ninbrnga mupu puturin h.kin bnllm ndyrngtut

p.rmpaD lutM fmil !$upuD satenlnr{.

AFlisis purusm ini al@ difol(uslor lcD.& ,.rlinbiqan nrj.lis h€lim

dhs.n mnxacu k Dldc 4 hal, yrilu:

n. PoqsuDmD &sor hukun p.dimbesin n0tn (p.Etum pdndaq-m&nEan);

d. And putusan (Lma,ya pidaM p€trj@ &! at u dlndi )qs dijatu*.n, dll):

Dald En)lsun suaiu putus pemid.nM berpldomr pi& Pcsil 197 (l)

KUtiAP mdgatu irll.lEl y0ng i.Ds dinurt d.lm rut putus.n pmidr.Mn, yaitu ;

a, Kepala putusn '€ng

diluiisloD horbunyi: "D€mi Keadilan Berd$&k.n

Ketutam Yang Maha Ba,

b. Nam! leng*!p, hpal lahir, umur stu hnBgal l.hir, j.nis k l.min, k han3sn,

lempal tinsis,l, asrina, dan p€terlaan rddakea

c. D0k*aan, s6asris;n! terdapai dalih suEt &ktr.d.

d. Pdinhan8En y,ng disusun scclm ringtls neremi filda drn

alal p.nbutlian y!.g dip.oleh dEi Plnenk&n di sidllg )€3 nenjidi daer

p.nenturb*esrlab Gdaksa.

.. TDntubn pidrn., sebogaimM cid.plt d.Lm srlr tuntobn.

t Pdl p.6luian pe nd.ng-urd.n3!n }{nE menjadi d!50r p.nida@n .tau

rind.roD du pi6.l p.Btum. p€rund.'s-undangrn rn3 neDjadi dasr hulom dari

pniNll diertai he.d,i. yans neDbemrkin da. ],ng maio3mlon Lrdaloa.

g. Hsi dan bngigrl diadatmy. mu}{womh mrjelis hrkjn kccuili Derk0m

dip.nks ol.h hlkim b.ggal.

ll' Pemy rr kesalalEn crda*m, pcmr{bm GIah Grp.nuhi smu unsu d,lam

dmusan tindat pidrna disenri dmgrn kualif*asitr t dan pmida.an .bu

ri.drl6n yms dijalun&x'.

i Kecnoan kcpad! siapa bitya pskm dibebank n deqtn me.rthu*rn

junl0hnla yang pa6ti dan kelentuan neDgemi bahng buki

j. Klbnngin bahwa sluruh sumt rcmyah palsu ariu k ter.rum ditma lelat

*.pd$m itu, jika lerdapal suat otentil dianggop piku.

k. Porinhh supaya tdakwa dirahan abu t.t, dtlan bhaaan arau dibebiskan

I Hari dan 6n3gal purusa., 6a pcnunlur umum, nana hakim yon8 nmutu, dan

Kehudian {,ala6 Pasal 197 (2) KUI'IAP disebu&an opebila tidak teryenulinva

hal-hl le$c6ul, k*uli hurul g drn i, hc4atihalkrn suatu Puruen brlal demi

hukum rPutusar yans baril ddi hukun bsrni putus.n reebur di..g8 p ridak

Dempnnyri kekuahn iukum .au putusannya dianegop tidak pemah ldr Nrnun,

sualu purusan hakin yan8 b.ral demi hukum lidaldlh sca$ olomiis, abpi

ptmydaan b al dmi hukum dilakuk n oleh peng'dilan yang lingk Lya lebih linggi.

Putosan pengadilan tinelal penama dapar di.yahki. bahl dmi bukun oleh

peqrdil.n ting€i llau Mah*,nrn Agung (MA). S.danskan putoBan p.ngndiltn ringgi

dap,r dinyablzn babl deni hutum ol.h MA.

Apabila kira nelih.r puluen pe*aB i.i, knususnya dolan bagian

pedimbangdn hukln uGuansur ,0s01 yang didakwat.n, M.jelis U.kiE lld.k

nenberiL,n pemylt"tr t.ntug t rpeNhl .t.u lldakny. umur kFl y.itu

.Nur 'brr.!3 slap!'. Hd teEbutjeld bde angat dtn ft.yinpan8 dari syanl

yrng lehh diientukan dalan Pael 197 ( 1) huni h (UHAP. D.4m k.6 l.in, Md.lis

hlkin relah lalai {talam menciapkon l€tmluan pasal te$bul. Dcqm d.mikiln

puluen 'rng

dcmikian sehdtomrr babl demi hlkum d.n tidok m.miliki keknahn

B. P.ng8um:tr l$tl (dr!t hukun)

Dalam bagian ini, yang dimak6ud dengan De4gu@n daar hukuB adrlah

pdaluran pennda.s-undmsan maupun teo.i Gon hukuto ya.g digmakn oleh

najelis hakim dalam pedinbangan hnkunnyi dilud dan piFil yang didakwakd oleh

,.nuntor umum, *baSainram diamamdcn oleh pasal 25 Lru No. 4 Tanun 200.1

hllng Kckuasaan Kehali'nan rng menyebutk bah*a segala putusan peryadilan

selain h.os n.nua! alasan dln dasn pntosn terk6ur, nemuat pula p,sal rerlentu

(rlkoni DFnb m, ret, ilr 126 r,3

dari pddunn p.nndang-undlngah y.hg beNang(alan alau sumt€r hukun bk

tnulis ying dijadikan dasar untuk ncn80dili Hll ini pentins untuk menilai lin8l(!l

D gebhan hakin dalam hil p.Et!6n perunduS-undan8an aDa saja yans trkan

dengan p.rkad yang rengBh disidanCtar

D.lan pskam ini, m€.u k.ni, Mrjrlis Hahm lelsh dergan le.3!3p dan

repd d.Ian n?ngaunakan daer hulum h.upun leon hukum dllom ,ertinban3amy!,

Ad,l, Umur S€llap Orlng,

Klmi sependlpal dengan d.6ft hDkm dm hn huium y.ng dip.qunokan

mj.lis hiki6 dallm D€ninbangamya, Mnu hrl y.tra taq.t dlt.yt4k n

.d.l'h blh*r m.J.Ii hrklm tdak metry.t.kln .prk.h unsur. ini terr.trubl

Ad, Umur Sec.r. M.l.*.. hnkun M.lakEk r Perbulrr

Kn6i sependapat densan Majelis Harin yan3 nenyalltin batq0 melawan

hnkun" netua*up perbualan nelayan lutun dalan adi fomil drDpun dalan ,ni

meteril, y0*ni meskipun p€rbuahn teMbut lidak diatur dllm pesndans undansm,

nanun spabila perburbn reisbul dianggap lercelo tae.a sial dalan nasyarakar,

maka perbuiin rssebut dapar dipidana beidisark n pcnjelasan Pasal 2 .y.t 1l) UU

No. ll Tahun l9g9 yang dimlsud de.gan S{an Mel0wen Hukum , dr bdelis

hdkin jugr memuat Amsr tloge R ad Belanda ylng trk Ml tan83d 23 Juni 1911

Katoi s€p*Lpal delgm M{elis Hakim dimna nmytlakan bah*a para

terdakwa tehn nehmrhi umur. nclawan hukum deryrn nelihat fakh bahwa pan

hdakM dilan De,cankan ke,l7 L/C leNbul dilakukm d.ngan tidak nehcnuhi

pmtonn yang b€ aku'di &lin pT Ba.k ANI fti (pe6eo) yailu:

I Buku P.doni. Trla K.rja Tnnyksi Ekspon Bank aNI No. IN/0062/DLN,

laueol I Mei 1997,No IN.0l00/lT, tln8eal 12 runi ,993 dan No.Ido2olllNT,

lan8eal 29 De*mber 1999;

2. SuBt ed.ran Bank Indorcsia No. 29/5&,ULN, t n8gal 3l MaEl 1997 ying

nensitor aDlaE lain Bink D€visa w.jib nmgisi kolom C (kewrjiban

Icp$cmdp3jak eksp.n) pada fomulir PEB sb.gai bukii .drnya Ealiasi

pelal$naar ekspor dm inp.l'.

3. BuLu Pedona. T& Kerjq Dnkonro Eksron bsjangk Bmt BNI No.

IN/0075/NT. hruEal 29 April 1993

Unifom Cudoms drn Practic? For Ddunerbry CEdn Of Tle I.rendioml

Chrmb.r Or Comnerce Publicarion 500 (UCP^CC 500) y3ns mencntukrn

aMri6 lain: " B.nk *belun Benganbil rlih *esel elcpod hans dilakuk0n

penyesuian reft.dap kebemrin dan kelenSklpan dokunm':

Bulo pedman 10i! kerja PT. BNI (Perm) Tbk, No IN/0062/DI N b.$d I Mei

t99',1

Pail 29 ay0t (2) UU No l0 tahm 1993 UU eniang perb kar ymg bell)unyi:

Bml wajib nelrlsanalm rirykat kesehahn banL sesuai dengan tetentoan

kecukupan no&I, klalies assr, klalil$ 6aMjd.^ liklidibs, retrhbilitas,

solvlbilitas dln rsp€k lain yang bdhubun8an dcngan usaha ban! dan wajib

nelakuksn kesiarxn nsahinye sesuai dengan pinsip kehlli-iorian".

Dimana bila dokumen lidai di lcnstan discEpancy dip.t didiskonro sbelum

ada akseplasi dari banl Penerbil, lebih gambla4 dan lelas sekali bila erdaprt

discrepancy abs dokuren, UC b€rj..gka 1al. @ft unluk m.ngaLsinyr hms nelalui

rahaDan yan8 harus di hDuh PT. Bdk BNt (Perero) Tbk Cabang Kebryorm Baru

l. Koreksi/pedaikan dotnDenl

Hubungi elsponir unb* mehtnkan perbai*.i/*ore*5i dan !Lr! doku*n. Dalam

hal pcmh.tulsn dokun dilakukrn deq.n *o€*si Koe*si leNebu! hans di

bubuhi Shp.l koEksi dan dibubuh, tlnda LDgE p€jatal yar8 beeenmg;

2 DisclepaNy y,ns suln diperb.ilii

Jiki ueha mmgrlasi disrepamy lerpbut diaLs tid,k bert'asil rundiDgkan dengan

eksponn Dahm hrl eksportii 6inE a80r dokuna ckporl din gosirsi wataupu,

rerdaprl di$Epancy, cibang dapd 6crcgldi5i dmgan jrni.in lder of

Dimani hiapanrahapa. diabs hars dnempuh esuai de.gan rahrpan bdikubya

Tanpa mclalui labapan I &n 2 b ebih &iulu tidal bisa nenggumk n hnipm ke I

unrt r.r)el-v'I3n h,nldLi r UC yand doturrnnJr m,6ing-m{rg

Dcna dmikian, perbuaran pm TerdakM dmgrn nendiskonld hnpa bbkn

.B 37 UC din nemslt&n ke ddam Etening GDUP Gnmari.do padahal

nenyadad, mdgEni dan mcnS.tahui bahqa k 37 llc dotummnya smu. terdlpal

dccrep.ncy Fmyimpangan adalah merpaktn pelbu an n.lawan hukub

Jika Mha meopeDaiti discEprncy ltRbur ridlk dapar dilakulan ushakm

n nelubungi issning bant FEreccd relex rbu swin MT 799i

Negosisi u.dcr leftr of indenni9 il/l)i

4d.3, Unlnr b.nperk.y! dlrt $ndlrt or.ry lah .r.u tutu loorpor.sii

Kami sependapit d.ng.n d.* hukum dan l@d hukln yana diperaunakon

okh Mrjelis HakiB dadD p.ni6bo4annya. Dimam lurus dipal dibukri}3n adanya

kek yen yary ridak emban3 dengen penghailanny! alau pe@6 x" tetayaa.

s.smng (bsik dni *ndid roupun onng lain) al3u kolPonsi, diuku dad

pagh.silm ymg r.lah diperclehnya de4.n jalm nelawrn hukun. Din.ni dil.n

pn*,n ini, hnsoksi l? UC wnce y0ng dilrtulon Gbup CEnarindo sebagai

sebuah korpomsi, p€een telbebs y.nS n rup€r.n bad.n hukum bldo hulon,

srr. chasri .kQortir d.nsu PT Ban* BNI (Pm.rc) Tbk Cob&g rGbayonn Bd

$bsgri con*pondenl Bok yang mnei*.n d,na'yn tk l7 L-?C tdsebul, dimna

k kayunnys m.nj.di b.nanbat dibindingtin sb.luurya ylnu mcnD.rclch

hbahan hatu k.kayen sejuml.h Rp. I 019 912 994,734,_ abs D€ncainn ke_37 UC

lslebur. Kenrdi.n. seoan &M,@n, T.r&twa Il mengal.ni p.nanh0h0n

k *oyaan sbesr USD 233.000,- dimam nerurul P.nunlul umum uang le6ebul

d66ukkm dan di.mbil dsn ftkening Terdakwi II Edy S€nioso loeskipun

mmcguno*"n nam oians lain), dimsna hal ini ad.lah f,usloiil bila Tedakwa II

secaB tih€ ribr neniliki *jumlah uang debul melihrl dari kondisi g.ji perbulunya

d.n T.drtm II denE n s*i Rp 12jura pcrbulan dinana rerdakva II reltb bekqjo

Ad.4. Unsnr"u u. "yi4 drprt

perekomnirn n.gr."

nerqlkro k n,nsu ftgrrr .1.

Krmi scDendapat dengm dasar lNkum ddn t.ori hukum y3ng diPergumkan

najelis [,[in dalam p.nimbanstnn a Bahrva Bml BM Ttk (peEo) neruplktr

$sb lenbaga k.uangan milik p.m.inhh dimaM hal ini dibuldkan dmgan danv.

73

Ath Nobds Fatiah Helmi, S.H., tanggil 20 Juni 2002. Berila N.gaE No 73 ,jar

Timbaha. Berira Negan No 643 t!ng301 l0 Sepreober 2002. yang p.da Pasal 4

freny.buik bihwa pmyetoDn modal D€herintah Republik Indone6ia .ris

kepcmililon shan PT. Bank aNI (P.rsm) I$K idalah 90% saham peherinrah Rl

drn I0% saham karyawlnhasy.raklr Sehin8ga, d.ngan dmikin, adalah bm.r

bahwa d.ngon st.lus kepemilikiln Ban* BNI Tbk (perso) yang secea bayodhs

dimiliki oleh Pemerinlah Irdonesia d.n3rn *&e l.in N.gin lndoensi!, mak! s.ra

I.4s!ng hiupun tid.k clih neogitan keusgan Negon seh€s.1 l,l tsiltan

Ad.s. r'orrq y.ns nobkuk!tr Derbu.ran n nyurutr eehkuk.. al.n rurur

&rtr nehkukln p€rburt.n ltu".

Kani s.p.ndapot dan8m dasr. hurun dan teon hukum yans diFrgumkan

mJelis hakim dal.n p€ninbmgannyi Diftim bila dilubungkan de.gd edanys

sunr bulri bespa wotuheer" d.ri ke-37 L/C tesebul dapar dibu*rikan bah*g

FMtujum p€ isko.ban tunsasksi .kspon &banyrt 13 L/c untuk nencankm

ha.il negosi.si te rekeniB,reteninA mising p.nsahra. yang leqabunE dalim

GRAMARINDO GROUP k reM !.linya pe&lujun dan keera*ibn leilakva I dan

Tedakwa II Sehin8g! dengan denilian, lclih &p.l dibukikn adan,e sudu

keiias.hi anlia Tdd,kwa I dan Tedakwa II dimana Emgalimya daD lepad.

rkming rekeninE perusahan yang tsgabury,l.l!n GLAMAXINDO CROUP yan8

dil.kuk n .us kesengrjaan, keedlran, keselakrEn dan dha&ri olch kdua

6. Utulr pelbudun e'D dikkuk. scm b.n!.ut-iuDt adn hubungmyd

r.d.nikim rupi i.hingSi hirus {tip.nding &blsd lihr pelbual!tr t rlanjlr'.

Krmi ep.nd.plih &ngm dder tutum d.n i.di hukrh yms di!.rsln.k n

M.jelis grtim &lon pcninhan8inny.. Di6.m L,l ini dibutlih.n dos.. ad.Dya

pmaimn 1? l"/C fildf ,{ry dila*ut n scin b.tulhr, yritu dinulai s.jak buhn

D6ehb€r 2002 sd Bulan ,uli 2003 s.hirysr d.pt. din abrrn lebleai pdbuaian

b.rl,njur (v@rs*ne lDndelinp).

C. P.trgg{o..tr .t.r buldi:

P.5il 133 KUHAP ,€n8 narablGn t9nm Hrljn ftlrk boleh nnj utJot

pid@ *.p!d! !.sBng k roli rp.bilr d.qrn s.Laug.kumngny. du .l.r tuhi

)ms Bt ia mnpwleh tcyrkjD.n t6nm rDitu 6nd,I pid!tr b.@,b.u t rjldi dd

brhu l.{d.ImLt ya'8 bcNdah mclrkuLrmra. Arer buldi yrDs 5ah ad,hn

sebagriMm y.ng t lah di.ebutli. d.lfr Pisl I84 .y0r (t) KUHAP, y.itu:

5. K.lm.s$ terdikM

D&lm pulus ili, dip.Dleh ket?nngd tahwa alat tDtti sudt yary di0juk& te

pdidangan &Ila sjunhn sbi yans dinod o6 baik drn lal.s Penunlul Ubum

daDlun dan paE Te!i[Ta.

I S.kri y.ns dihadi*ln oLh Jits P.nmtur Umm Ge&nu0Dy! ba.rki di bamh

t. St*!i Dilh Ku;iawlti, S.E, mnLn tarrnw& BNI C.b. Kcbayoh Bao

da$, j.b.h layeli! <I b63ju Lur Ne.ri;

b. S.*d Sri Wid.yrti, S.E, ni.lin klr}lwatr BM C!h. K.b.,bra Bm dengd

jlbatln Asistcn Pc.ycli. di hunn I-ud Neeqi;

c. S.*ri Alimin l&md, ?inpin8. C0blng B.Dk BNI clb. Keb6y@D Bd,

naggrntitin T.r&kM I;

d. Soksi DF, Srml, MBA, Cutumr Saic. M6.g6 Luu N.Sdi Bek BNI

C!6. (.baymn Bafl mnSgdrikd T.rdit*i IIj

.. S.bi wdrr wijrniito, MDtd K..yrwD But BNI &.edjrb.r.r Asisla

P.llr?lu Ja lxrr N.gei;

f S.lsiY.ri Hemiiri, MmEn lkryiwln Blnt BNI &brCri Aisten,mpor,

g. Silci En.nu.l Wirrbno, ruditori

L Sabi War!, Suryldamo, S.E; iud or;

i. S.}!i Ni an Ali, K.r,owm Bu* BM eb.gai PeEimpin Biding

j. Snki Mustlin Isail, Mmran r€rrlmn BNI cah. K.bay@ BM &blsli

pmaild oortrcl intoB;

L S.ki N.ivirnty, Mant n Krrylwd BM C.b. Keb!,mn BM seba8ai

pmqit @llrol intem;

l. Salci Teddy M@okoi

m S*:i NB KhoL PenB. K.ryawan sEndird cbnn r.d BdnI;

n. Salci Nuft.la Dcwi, *,ryivrn AnEd,n Elpr6 B.trtl

o. Srksi R. Luknan SyanfSY, k ryawin Bank Megal

8t

p. S.ki Jact Forcn Akblr, taryawan PT. Bihl.n Bintlng Schlani

q. Saki Mozagus Ashari, taryawin ABN Afro ,ak0nai

r saksi Agus sur;sno, *aryawan Bank BNI cab. Iramonyi

s Soksi Heru Sarrono, Ma an Ka*anwil l0 BM, Adik Terdik*a Il (!id.l

r. Sstsi Binsai lhnSftiblan, nanbn diEttor P..gadali R.siko BNI|

u. Satsi Eko Budiyono, DiEkrr Koneftial Bank BNIj

y. Sat i R&hn.r wimahadja. DiEktor Tre.ln dan Ini.msional Banl BNI;

w Saksi Muianmrd ABytd, Dnekiui K.ratunon dan SDMi

x. Satsi Sr€fudin Hasan, karylwan Bon* BNI;

y Sa*si D* ADrilla widhlna, Diektut PT Trinnu CaBbi

z Satsi Ir. H. OII!h Atdullai Ag.b, MiMBi4 DiEolor PT Slgared T@ni

,r srkii Dr Tnit Priii*anti:

bb. S*si Adrian Pandelaki Lunoq., Direkur PT. Magnenc Usaha Ee & PT.

cc. Salci Richrd (onbl Dnektor PT MentEntral

dd SrLj l-MiPsh'T Pa\n:dj {bdul6hnrn, Kam{rn HSBC,

ee Saksi Ir Jeffry Baso, Dirktur PI Tria.ui

ft Salsi Dts. H. Noor Tjahyo Zunom, K.ryawan Bant BNI seblsli wakil

Pihpitun wilayah Bidang Pmbindn cabong di (anwil ,0 lakanr;

gg. S&lGi Judi Biso, Adik dmi JeflrI BEo;

hh. Saksi BEdly Fatia. Wul[ Karanoy, Manaser Xomecial PT Celebs Jaya

". caks. hddJ( r'rtdv. \ H D,'.kro'drlulumB,nk l_dor.i'

gg. Saksi Daniel HuDaesn, Pen.iu.an Banl Daga!3 Negan;

8.1

hh. Stl6i DR. rrnhn Ginriry, S.H., St0f P.ffiitr. B.nk l.docio, lEjab.r di

Dii€ktoBr Hultn Br,I lDdoresilr

2 rel@,gt Tedrlr! I DF, Ko€dirlworc, MM;

I Kel@nern TedrLwi I Fndy S.nrM.

M.lih.. dari FjmLh rl.r hkri dan hm.g hrki ydg diojulor di Frsidr.se

&6l3aimu t hh diuniL.n di 51a& d!M. 6diri drd tc&rulg.n siki &

kcrqdrg@ r.rdrt*t, r*, alal butli ydE dih.diikn d.lm p6ida9n &6cbut

.&l.h r.Lh lj@mli Fiaip Deoblktie &b.gaimda ,nDs di.fur ddi6 P.sl 133

D.l.n p!tusn, nij.lir h.kim mmutork:n h'hm:

I May!$k.n lerd0lu I, Dis. Kwdiyum.o, MM d.n Tddikv. II, Ds. Eddy

S.nioso cs.but di.rr. tebukti Mr. 6.h d.. oeyrhntatr b€shh n.lakuk.n

tindat pidae 'Tmt erla nclrtuloD liDd.t Pid0m Konpsi yanE dilatuku

wn &nanjut', *bo8aiDr@ dalan dslNm pinln;

2. MaShllon Ted.kwr r Drs. K@dirreno, MM dngm pidrni Poj@

sclrm 16 (€Mn bela.) l,hu., di. renghnLun Ted.lFm Il Drs. Eddy Sel@

d.ryln pid.M FnjaE slam eunB hidupl

3. Mdainbikan Erdakwa I da T.rdalM Il ialip bdrta dalam Rm06 Tat6rn

4. Monet pk$ Iamn}! Terd.kw! t Bde dalm Ruman T.h.en Negd6

dikuangt n sluruhnln d.ii pidm yanA dijaluhlrni

M.nshukum Terdak*i I Drs. Kocs0dhwono, MM deDsa. Pidana dcnda

sejumhn Rp. 5001000.000.- (lima nos jura Epi,h) subsidin 6 l€mD) 6Dlm

kurungsn p€nggn i dm menghuLan Tedatwa lI, Dd Eddy Santo$ dengm

Pidana d€ndi €Dnlah Rp. 1.000.000.000.- (sru nilyrr rupith) subsidfi I Gato)

Mmghukum Tddatw.I dan Tdda**i ll msirg ftasiIg uitut membalar biaya

pc&,n sjunhh Rp. 7.500r (rujuh ribu li'. Eto3 lpiah)i

5

S.d. lmciap}3n sjuolah .lar bukri sumt

diebulkon dibagirn putusr. ha}jn) l

Dirnhkrt kepada IGJdk dn Nqat Jol o S.ltun tntut dlr4gun*.n

'b.baEdi bdtunE bukti dolan p.d.aru dta 4.e. redtLw Dt. Olkh Atuulleh

b€DDe lsobasdnana y.ng tlah

ll3) Bdpa Psk = 2l X 100 lenbar = 23m ldhar X USD 100 = USD 230 000,

134) B€rupa I Pat - I X 30 ldbd = 30 lmbar X USD 100 = USD 3000,-

'' Dikebb.likan keplda LrdrkM ll D6. Eddy Sinioso i

Menyalakan Baang Bukti bcn!3 usD 238.000, dikenbalikm kepdi Tcd,I*a II

M.Nor kami, lnar putu.rtr lnl neng.dul3 sultu tmdt lrny. jik. nellhn

k prdr r.n.nyl pld.n, p.trj'r, y'ng dijrttrhkan keDida Terdakra I (16 t.hun

Denj.ra) d.n Terd,k{r II (pidtn! potrlarr srDur hidup). Mensapa ad!

pcrbcdartr y'Dg cukup slgninkan atriar! keduanf?. Padth.l jika dnekh, jabaran

-r.rdatva I lebih ri.ssi daii pa& jab!tu yans diduduki oleh T.rdakwa II, dimna

Terdakwa I nerupaktn aosln liai Tedatwa IL Terdrkw I henjabar sbagai

Pehinpin Cabang Ba.k BNI @b6ng K€bqodn B@, dimoo sehoDsnya Tddakwa

I nehpunFi hngBu.g jr*ib yang lebih b.er cinadap j.laMy! op.nsionil

perbon&an di dil.n !T Brnh BNI Tbk (pE@) qb€ns l(ebaloBn B.B sehiDes!

s.hansnyr Tad*v. I hrns dop ndb€rihn cmtoh k pada sluflh ek buahn !a3.r t .t dan potuh lcpada setiap pemluDn ylng bqla*r! lnususDya p€ratunn drl.n

IT BdI BM Tb* (FmD), kmi lid.t scFDd.p.l &Dgan Mojelis H.&in dinld

b.ral nn8m}{ pid.m p€njm y.,rs dij0lul*lr tcD6d. semng Ted.ry! hrn,.

diutur d.n ikut rcnikmai 0r0u tid.hy! Tcrd0la0 I .Ls lEil pac.rion &nr d,ri 17

L,c teEhut l@.u Mhupun *niny! Terdt*w! I ndlt teIhuld itul m.n,l6rti

nlsil p€maiEn &M 37 L! lmob4 tel'I 6@ nlah rind.t pidaE torpri r.lrh

ditit ukin ol.h T.d,Is! L s.h,nmF M,j.tis Hrlin doplt Lbih

n.np.ni6b!ng*.n hnl ihi $ci6 l.bih h. talrm.

85

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

B.rdrsi*.n u6i.n Grebut di at s ,l0p.1dimtil *€linpukn d.Lm p!to.an

l. PDtotu F*!6 iri tcllt mmytnlEng d&i .fd yrng t trh dire uh, d.lam

P@l 197 (l) llmf n (UHAP, yritu d.Lh pdbukid @u "60Brssirp.",

Mlj.lis H.kin iid.k enbcrikb pemyltae b.hm uer t6ebut t trh r.rp.mhi

.ta! c riki. PubeD ylng &mikid &h.n6,r b.ral d€mi lukDn &n ridrk

D.mili*i lr.kuh. n..gikel lEn! lid0k n.mnuhi slr,h slant yrng r.trh

Ma moh Agung juga peilu Densmbil liDd.tm (mt i) ,repada Maj.ti H.kir

Frl@ i.i kEDa dhil0i lidik pbf6iml &n ti&k @m/!.liti drlan llmEita

dar Domulus D.rtdi iri Plrilnya, ptusan p.*m iDi dinil.i tid,t memiliLi nilai

kpostiar hu*um (teslahd pddpm hulon) de nild kemnadzr k M.peninb0ryan-p.rtimbln8rn y.n8 dihadilkin tidrt nqnilild drs sgmonhsi

MahlGnrh Agung p€rlu en3ubil krykn-bngkrh konkit unnrk nmingkltk n

prof$iomlijne pda hakin denEan lebih mnsefehifi.. progam diklal l.lnis,

tiusumya diklat rind.k ,id&a koopsi yans labih diaEl*nn pada D€ninitato,

B,

L

[,

!6g.nnur mLri hu*uh tisi! y&B MiD3t li bdlutmrm ddam ftnlt

3- rmiri YudG.l p.tlu jus. Edtnihtr Mt ELoDerlEi t p.{L MlthEln

Asuls ir.r M.j€liE HrLiE pdlm ini lra. didLi ti&k ptuftrioEl untu&

diMbilliidltm.ltnhirh.tif l.ein lr,i@yrDshaLh.

81