Prof. Claudio Alvarez Terán

Economía Criminal Global

El actual modelo margina de la red a poblaciones y regiones enteras

Se construyen conexiones perversas a la red

La Conexión de la Economía Criminal Global

Según la ONU 900.000 millones

de dólares

Según la FATF3,2 billones de

dólares

Ndrangheta Carteles de la droga

Mafia en EEUU

Redes de Nigeria

Yakuzas

Triadas Chinas

Mafias Rusas

Traficantes turcos

LAVADO$Mercado

Financiero

La Novedad No se trata de una red delictiva aislada y marginal, sino vinculada a la economía legal

$La economía criminal global es factor

esencial de la economía global

• Elites financieras• Políticos

corruptos• Jueces corruptos • Fuerzas militares

y policiales mafiosas

PRODUCCIÓN EN ZONAS DESCONECTADAS DE BAJO

RIESGO

COMERCIALIZACIÓN EN ZONAS INTEGRADAS A LA RED

Control Criminal

El Crimen Global utiliza la Estrategia de Red propia de la Economía Global

LAVADO DE DINERO

El GAFI lo estima en 1,5 billones de dólares anuales(equivalente al presupuesto de los EEUU)

Volcar dinero producto del crimen en el circuito financiero legal

No existe lavado de dinero sin la participación del sistema bancario

Islas Caimán: 36 mil habitantes – 60 mil bancosLiechtenstein: 35 mil habitantes – 74 mil empresas