REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 001

CONSTITUCIÓN DE LA (Sociedad limitada)

En la ciudad de Medellín, siendo las 7:31 horas (a.m. o p.m.) del día 06 de febrero de 2013, en la carrera 64AA #113A - 04 (dirección, se acostumbra a que sea la del domicilio). Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una (Sociedad limitada), se reunieron las siguientes personas:

Santiago Echeverri Trujillo TI: 96030917844, Juan Pablo Molina Barrientos TI: 96122411882, Andrés Zapata Gallego TI: 96061814687, Yeison Camilo Giraldo Giraldo TI: 96071918146, Daniela Jiménez Guzmán TI: 96062816217

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al señor Juan Pablo Molina Barrientos TI: 96122411882 y secretario Ad-hoc el señor Santiago Echeverri Trujillo TI: 96030917844 Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.

Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

1. Llamada a lista verificación del Quórum2. Constitución de la (Sociedad limitada)3. Adopción del nombre y sede4. Proposiciones y varios

El señor Juan Pablo Molina Barrientos, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del día.

1. Llamada a lista verificación del Quórum.

El secretario procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.

2. Constitución de la (Sociedad limitada).

El señor Juan Pablo Molina Barrientos, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de Crear una (Sociedad limitada), cuyas funciones serán de las de buscar atención de calidad para nuestros clientes, ofreciéndoles productos innovadores y versátiles según el usuario, buscando siempre la satisfacción del cliente, (se describe el objeto que tendrá la entidad que se está constituyendo), explico la forma de hacer la organización y los objetivos de la organización, siendo aprobada la constitución de la (Sociedad limitada) por unanimidad de los asistentes.

3. Adopción del nombre y sede.

A continuación, el señor presidente pidió la palabra para proponer el nombre de la (Sociedad limitada), como: J&P al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la carrera 64AA #113A - 04, teléfonos: 4648274 de la ciudad de Medellín.

4. Proposiciones y varios.

Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes:

Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.

Convocar para el día 13 de febrero de 2013, con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la (Sociedad limitada) y elegir los órganos de Administración y control.

Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cámara de Comercio la personería Jurídica.

Habiéndose agotado el orden del día el señor presidente Ad-hoc, levanto la sesión y cito para el día ________________, a las (a.m. o p.m.) en este mismo lugar a los miembros de la asamblea.

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C.C. C.C.

Presidente. Secretario.